Справа № 452/1212/19
У Х В А Л А

11 квітня 2019 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Самбірського відділу поліції знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000839 від 21 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 листопада 2018 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя

АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 61498 грн.

Із показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19 листопада 2018 року о 22 год. 43 хв. до потерпілого на його мобільний номер оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зателефонував абонент із мобільного номера абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , і в ході розмови невідомий чоловік представився працівником банку та повідомив, що картковий рахунок, що належить потерпілому, буде заблокований і для запобігання цього ОСОБА_4 потрібно продиктувати невідомому код, що складається із чотирьох чисел із СМС - повідомлення, яке прийшло на мобільний номер потерпілого. Продиктувавши вказаний код невідомому, потерпілому ОСОБА_4 на його мобільний номер почали надходити повідомлення про зняття коштів із його карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 окремими операціями: 19 листопада 2018 року о 22 год. 43 хв. грошові кошти у сумі 39700 грн.; 19 листопада 2018 року о 22 год. 49 хв. грошові кошти у сумі 21700 грн.; 19 листопада 2018 року о 23 год. 00 хв. грошові кошти у сумі 820 грн.

В органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 22 год. 43 хв. по 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомата, за можливості надати фото чи відео матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 0000839 від 21 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із тим, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 61498 грн.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 22 год. 43 хв. по 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомата, за можливості надати фото чи відео матеріали.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Слідчий СВ Самбірського відділу поліції у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського відділу поліції головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме - інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 22 год. 43 год. 23 год. 00 хв. 19 листопада 2018 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото чи відео - матеріали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського відділуполіції

ОСОБА_3 або в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Самбірського відділу поліції ОСОБА_5 , зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копію останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 15 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя