Справа № 461/3266/19
Провадження № 1-кс/461/4046/19
УХВАЛА
про арешт майна

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 12.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуків за наступними адресами та де було вилучено наступне майно: В нежитловому приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : З приміщення ігрового залу №1 виявлено та вилучено: 1) Ігрові фішки у наступних гравців: ОСОБА_5 ігрові фішки номіналом "100"-16 штук, номінал "25" - 33 штуки, номіналом "5"- 38 штук, ОСОБА_6 ігрові фішки номіналом "100"-9 штук, номінал "25" - 2 штуки ОСОБА_7 , ігрові фішки номіналом "100"-31 штука, номінал "25" - 19 штук, номіналом "5"- 24 штуки Переверзів ОСОБА_8 ігрові фішки номіналом "100"- 9 штук, номінал "25" - 7 штук, номіналом "5"- 11 штук ОСОБА_9 ігрові фішки номіналом "100"- 3 штуки, номінал "25" - 9 штук, номіналом "5"- 1 штука та кнопка "дилер" 2) За робочим місцем дилера: контейнер для фішок, усередині якого знаходяться ігрові фішки номінал "25" - 4 штуки, номіналом "5"- 4 штуки, колода карт у кількості 52 штуки, пластикова картка червоного кольору для перебивання колоди карт, кнопка "дилер", кнопка "Small Blind" та дзвінок 3) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 4) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 5) Крісла гравців із логотипами "Black King" у кількості 18 штук 6) Крісла дилерів у кількості 2 штук 7) Відеокамери у кількості 12 штук З робочого місця касира виявлено та вилучено: 8) Робоча станція адміністратора у складі монітора, системного блоку, клавіатури, комп`ютерної мишки. Робоча станція знаходилась у ввімкненому стані, зафіксовано наявність інформації щодо проведення ігор у електронних документах під різними назвами. 9) Блокнот коричневого кольору із рукописними чорновими записами щодо діяльності закладу та вкладеними у ньому листками білого кольору із чорновими записами та друкованим текстом. 10) Чорнові записи із рукописними записами та друкованим текстом із інформацією про робочі зміни, контакти, номера телефонів, боржників, звітів щодо діяльності закладу. 11) Анкети гравців на листках білого кольору із друкованим текстом та рукописними записами 12) Пластикові картки із номерами та написом "Black King" 13) 4 журнали із методичними вказівками для інструкторів та тренерів по покеру Із шухляди робочого столу касира (адміністратора) виявлено та вилучено: 14) Грошові кошти, попередньо ідентифіковані у ході досудового розслідування з наступними серіями та номерами: 500 гривень СД9071333, 500 гривень ЛД4159907, 500 гривень МВ 9080873, 500 гривень ФГ 0530313, 500 гривень ЗИ4293460, 200 гривень КЕ1355133 15) Грошові кошти у сумі 5500 гривень. 16) Фішки для гри в покер із написом "Black King" наступних номіналів та кількості: - номіналом "100" 222 штуки - номіналом "25" 120 штук - номіналом "5" 108 штук - номіналом "500" 163 штуки - номіналом "1000" 82 штуки 17) Планшет марки "Леново", три маршрутизатори Із сейфу, що знаходився біля робочого столу касира (адміністратора) виявлено та вилучено: 18) Чорнові записами із друкованим та рукописним текстом щодо звітів діяльності закладу 19) Конверт жовтого кольору із чорновими рукописними записами та грошовими коштами у сумі 200 доларів США, 6503 гривні 20) Грошові кошти у сумі 110 доларів США, 2025 гривень 21) Ігрові фішки різного номіналу у кількості 553 штуки З приміщення гардеробної кімнати: 22) Книга скарг споживачів з відтиском печатки ТзОВ "Бум бурум" 23) Виписка ТзОВ "Бум бурум" 24) Режим роботи кафе 25) Наказ №19 копія 26) Наказ №3780, 7897 у копіях 27) Свідоцтво про акредитацію клуб спортивного покеру "Black King" 28) Договір позички у копії 29) Копія технічного паспорту нежитлового приміщення 30) Відеореєстратор марки "Хік Віжн" 31) 20 фішок 32) 6 колод карт З приміщення ігрового залу №2: 33) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 34) Крісла гравців із логотипами "Black King" у кількості 10 штук З тумбочки в ігровому залі №2: 35) Фішки для гри в покер із написом "Black King" наступних номіналів та кількості: - номіналом "500" 200 штуки - номіналом "25" 150 штук - номіналом "'1000" 300 штук - номіналом "5000" 300 штуки - номіналом "100" 300 штуки 36) колоди карт в кількості 43 штука 36) листівки із написом "Black King" в кількості 2 пакети 37) копії статуту ТзОВ "Бум!Бурум", правил, рахунків про оплату, технічні вимоги до приміщення, договір 028 та інші друковані документи 38) журнал реєстрації перевірок ТзОВ "Бум!Бурум" конверти із запрошеннями 20 штук 39) нашивки із написом "Black King" 40) візитки із написом "Black King" 41) колоди карт в кількості 2 штуки 42) анкети в кількості 48 штук З кімнати №4 (кухня, кладовка): 43) незаповнені накладні 44) два конверти з касовими чеками 45) видаткові накладні в кількості 5 штук 46) квитанції в кількості 5 штук 47) рахунки в кількості 3 штуки 48) два блокноти з рукописними записами записами з чеками 49) мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою 50) мобільний телефон марки Айфон пароль НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ) мобільний телефон марки Самсунг пароль 1986, із сім-карткою НОМЕР_4 ) мобільний телефон марки Леново, із сім-карткою НОМЕР_5 ) мобільний телефон марки ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 . За місцем проживання ОСОБА_10 , у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 : 1) мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_9 із встановленою сім-карткою НОМЕР_10 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009, у невстановлений період часу по даний час на території АДРЕСА_1 , організували діяльність покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з використанням спеціального обладнання, надають послуги азартного характеру, а саме гри в покер на гроші (кеш-ігри), під виглядом організації діяльності спортивного покеру, отримуючи при цьому прибуток від вказаної діяльності незаконний прибуток у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор, з кожної роздачі за ігровим столом, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор. Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Встановлено, що приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме нежитлове приміщення, що та яке згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить до нежитлового фонду.

На підставі викладеного старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подане клопотання у Галицький районний суд м. Львова про проведення обшуків. 07 травня 2019 року слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення реяей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: платіжних терміналів, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів із інформацією щодо проведення кеш-ігор в покер та чорновими електронними документами щодо зайняття гральним бізнесом, покерних столів, рейк-боксів, ігрових місць гравців в покер, робочого місця дилера, фішок для проведення гри у покер, контейнерів для фішок, підставок для фішок, ігрових карт для проведення гри в покер, кнопок (шайб) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з іншими позначеннями, засобів відеоспостереження, мережевого обладнання та іншого обладнання, що використовується для надання відвідувачам закладу можливості доступу до азартної гри і є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, комп`ютера адміністратора, який містить інформацію, щодо проведення азартних ігор, готівкових коштів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, зокрема що будуть знаходитись у касовому приміщенні та у приміщеннях де здійснюється обмін фішок на готівкові кошти, чорнових записів, електронних носіїв інформації, документів про оренду, надання телекомунікаційних послуг, бухгалтерських документів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, що будуть містити інформацію про спілкування абонентів щодо організації діяльності та доступу до азартних ігор, зокрема із встановленими сім-картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , предметів і документів, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.

08-09 травня 2019 року, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 07 травня 2019 року, за наступними адресами проведено обшуки де вилучене майно вказане вище.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши клопотання із долученими до нього документами вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки накладення арешту на вказане вище майно забезпечить його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні та унеможливить його знищення та відчуження.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення обшуків за наступними адресами та де було вилучено наступне майно: В нежитловому приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 : з приміщення ігрового залу №1 виявлено та вилучено: 1) Ігрові фішки у наступних гравців: ОСОБА_5 ігрові фішки номіналом "100"-16 штук, номінал "25" - 33 штуки, номіналом "5"- 38 штук, ОСОБА_6 ігрові фішки номіналом "100"-9 штук, номінал "25" - 2 штуки ОСОБА_7 , ігрові фішки номіналом "100"-31 штука, номінал "25" - 19 штук, номіналом "5"- 24 штуки Переверзів ОСОБА_8 ігрові фішки номіналом "100"- 9 штук, номінал "25" - 7 штук, номіналом "5"- 11 штук ОСОБА_9 ігрові фішки номіналом "100"- 3 штуки, номінал "25" - 9 штук, номіналом "5"- 1 штука та кнопка "дилер" 2) За робочим місцем дилера: контейнер для фішок, усередині якого знаходяться ігрові фішки номінал "25" - 4 штуки, номіналом "5"- 4 штуки, колода карт у кількості 52 штуки, пластикова картка червоного кольору для перебивання колоди карт, кнопка "дилер", кнопка "Small Blind" та дзвінок 3) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 4) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 5) Крісла гравців із логотипами "Black King" у кількості 18 штук 6) Крісла дилерів у кількості 2 штук 7) Відеокамери у кількості 12 штук З робочого місця касира виявлено та вилучено: 8) Робоча станція адміністратора у складі монітора, системного блоку, клавіатури, комп`ютерної мишки. Робоча станція знаходилась у ввімкненому стані, зафіксовано наявність інформації щодо проведення ігор у електронних документах під різними назвами. 9) Блокнот коричневого кольору із рукописними чорновими записами щодо діяльності закладу та вкладеними у ньому листками білого кольору із чорновими записами та друкованим текстом. 10) Чорнові записи із рукописними записами та друкованим текстом із інформацією про робочі зміни, контакти, номера телефонів, боржників, звітів щодо діяльності закладу. 11) Анкети гравців на листках білого кольору із друкованим текстом та рукописними записами 12) Пластикові картки із номерами та написом "Black King" 13) 4 журнали із методичними вказівками для інструкторів та тренерів по покеру Із шухляди робочого столу касира (адміністратора) виявлено та вилучено: 14) Грошові кошти, попередньо ідентифіковані у ході досудового розслідування з наступними серіями та номерами: 500 гривень СД9071333, 500 гривень ЛД4159907, 500 гривень МВ 9080873, 500 гривень ФГ 0530313, 500 гривень ЗИ4293460, 200 гривень КЕ1355133 15) Грошові кошти у сумі 5500 гривень. 16) Фішки для гри в покер із написом "Black King" наступних номіналів та кількості: - номіналом "100" 222 штуки - номіналом "25" 120 штук - номіналом "5" 108 штук - номіналом "500" 163 штуки - номіналом "1000" 82 штуки 17) Планшет марки "Леново", три маршрутизатори Із сейфу, що знаходився біля робочого столу касира (адміністратора) виявлено та вилучено: 18) Чорнові записами із друкованим та рукописним текстом щодо звітів діяльності закладу 19) Конверт жовтого кольору із чорновими рукописними записами та грошовими коштами у сумі 200 доларів США, 6503 гривні 20) Грошові кошти у сумі 110 доларів США, 2025 гривень 21) Ігрові фішки різного номіналу у кількості 553 штуки З приміщення гардеробної кімнати: 22) Книга скарг споживачів з відтиском печатки ТзОВ "Бум бурум" 23) Виписка ТзОВ "Бум бурум" 24) Режим роботи кафе 25) Наказ №19 копія 26) Наказ №3780, 7897 у копіях 27) Свідоцтво про акредитацію клуб спортивного покеру "Black King" 28) Договір позички у копії 29) Копія технічного паспорту нежитлового приміщення 30) Відеореєстратор марки "Хік Віжн" 31) 20 фішок 32) 6 колод карт З приміщення ігрового залу №2: 33) Ігровий стіл для гри в покер обладнаний рейк-боксом та монітором 34) Крісла гравців із логотипами "Black King" у кількості 10 штук З тумбочки в ігровому залі №2: 35) Фішки для гри в покер із написом "Black King" наступних номіналів та кількості: - номіналом "500" 200 штуки - номіналом "25" 150 штук - номіналом "'1000" 300 штук - номіналом "5000" 300 штуки - номіналом "100" 300 штуки 36) колоди карт в кількості 43 штука 36) листівки із написом "Black King" в кількості 2 пакети 37) копії статуту ТзОВ "Бум!Бурум", правил, рахунків про оплату, технічні вимоги до приміщення, договір 028 та інші друковані документи 38) журнал реєстрації перевірок ТзОВ "Бум!Бурум" конверти із запрошеннями 20 штук 39) нашивки із написом "Black King" 40) візитки із написом "Black King" 41) колоди карт в кількості 2 штуки 42) анкети в кількості 48 штук З кімнати №4 (кухня, кладовка): 43) незаповнені накладні 44) два конверти з касовими чеками 45) видаткові накладні в кількості 5 штук 46) квитанції в кількості 5 штук 47) рахунки в кількості 3 штуки 48) два блокноти з рукописними записами записами з чеками 49) мобільний телефон марки Моторола ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою 50) мобільний телефон марки Айфон пароль НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 ) мобільний телефон марки Самсунг пароль 1986, із сім-карткою НОМЕР_4 ) мобільний телефон марки Леново, із сім-карткою НОМЕР_5 ) мобільний телефон марки ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ 2 НОМЕР_7 із сім-карткою НОМЕР_8 . За місцем проживання ОСОБА_10 , у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 : 1) мобільний телефон марки «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_9 із встановленою сім-карткою НОМЕР_10 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Оригінал ухвали знаходиться у матеріалах справи №461/3266/19 (Провадження №1-кс/461/4046/19).

Слідчий суддя ОСОБА_1