Провадження № 1-кс/592/8625/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що, відповідно до первинних бухгалтерських документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) придбавало сировину (розріджувач багатофункціональний) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яку в подальшому реалізовувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та іншим суб`єктам підприємницької діяльності, при цьому фактично з сировини здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Подальшими слідчими (розшуковими) діями, було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою не знаходяться та контактні телефони, які містяться у відкритому доступі, не діють.

Крім того, згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили ризикові операції з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності.

Директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вручено вимогу №14841/10/18-28-23-16 від 21.08.2018 року про надання належним чином завірених документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 01.01.2017 по 23.11.2018 року. На дану вимогу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь №7684/10 від 03.09.2018 року про відмову надання документів.

Таким чином, для подальшого здійснення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 23.11.2018 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 28.12.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1