н/п 1-кс/766/1809/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003284 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003284 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про факти використання сим-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами:
НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 01.09.2018 р. по строк дії ухвали з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б», та її вилучення у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.08.2018 по 31.08.2018, група невстановлених осіб, під приводом виграшу автомобіля неповнолітньою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошима загальною сумою 186860 грн., що належать ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що28.08.2028 на мобільний телефон її доньки ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що її номер є виграшним, призом є автомобіль «Chevrolet», та вказані були номери НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . 29.08.2018 її донька подзвонила за вказаними номерами, їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що для отримання виграшу у вигляді автомобіля, потрібно зареєструватися та внести гроші в сумі 4760 грн., заявка буде дійсна 24 години. 30.08.2018 зранку її донька через термінал переказала вказані кошти на рахунок, їй надійшло повідомлення, що реєстрація пройшла успішно. В той же день її доньці на телефон прийшло повідомлення про те, що потрібно перевести 7100 грн. на військовий збір, що її донька і зробила через термінал на рахунок, який був у повідомленні. Через деякий час її доньці зателефонували та повідомили, що потрібно перевести ще кошти в сумі 9550 грн., при цьому казали, що якщо вона кошти не перерахує, то відносно неї буде порушена кримінальна справа. 31.08.2018 на мобільний телефон її доньки знову зателефонували з вимогою перерахувати кошти, протягом того дня її донька перерахувала на рахунки, які їй повідомляли, гроші на загальну суму 165450 грн. номера телефонів, з яких надходили дзвінки та повідомлення з вимогою перерахувати кошти: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 .
В ході досудового розслідування встановлені розрахункові картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовувалися невідомими особами.
З метою встановлення місць зняття грошових коштів та відстеження повного руху грошових коштів потерпілої, 21.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді проведено вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » речей і документів а саме виписки по рахункам та рух грошових коштів банківських карток на, які перерахували грошові кошти потерпіла.
Аналіз вилучених документів свідчать, що грошові кошти від потерпілої невстановлені особи злочинців знімали за допомогою банкоматів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; : АДРЕСА_2 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; АДРЕСА_3 , в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; АДРЕСА_4 , в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018; АДРЕСА_5 в період часу з 29.08.18 до 01.09.2018.
З метою встановлення мобільних терміналів, якими користувались злочинці під час скоєння вказаного злочину, проведено радіотехнічні розвідки в місцях зняття грошових коштів.
14.12.2018 року отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів а саме моніторингу вхідних-вихідних дзвінків за місцями зняття грошових коштів потерпілої в м. Харків та м. Славянск Донецької області.
В ході проведення порівняльного аналізу вказаних моніторингів встановлено ряд абонентських номерів, які виходили в ефір в той самий час та аналогічну дату в місцях зняття грошей.
З метою встановлення обставин події та осіб, які причетні до скоєння вказаного злочину, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку з виконавцем кримінального правопорушення та потерплою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.09.2018 р. по 07.02.2019 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.09.2018 р. по строк дії ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0003284 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0003284 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про факти використання сим-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами:
НОМЕР_1 ,
НОМЕР_2 ,
НОМЕР_3 ,
НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,
НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 01.09.2018 р. по 07.02.2019 р. з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б», та можливість її вилучення у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1