У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна та резолютивна частина)

28 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , володільця майна - директора ТОВ «Хімагро» - ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , подані в рамках кримінального провадження №0000012 від 07.08.2018 року, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Керуючись ст. ст. 167-173, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 06.12.2018 року на вилучені речі та документи за адресою: Одеська область, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 34/4, офіс 11, та за адресою складського приміщення ТОВ «ХІМАГРО.» (): Одеська область, вул. 21 й км Старокиївської дороги, буд. 511, а саме на:

- акти виконання робіт; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; накладні на відпуск товарно- матеріальних цінносте, де вказано виробник, замовник, одержувач, підстава, товар, ціна та сума за період липень, вересень 2018 року на 615 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро.Приход 2018 VII»;

- акти виконання робіт; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; накладні на відпуск товарно- матеріальних цінносте, де вказано виробник, замовник, одержувач, підстава, товар, ціна та сума за період квітень, травень,червень 2018 року на 465 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро.Приход 2018 IV»;

- копії виписок по рахункам у Приватбанку, АТ «Прокредит банк», АТ`Укрсиббанк» ТОВ «Хімагро.» за період вересень - грудень 2018 року на 350 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро. Банк 2018 VIII»;

- копії виписок по рахункам у Приватбанку, АТ «Прокредит банк», АТ`Укрсиббанк» ТОВ «Хімагро.» за період травень-липень 2018 року на 254 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро. Банк 2018 V - VI»;

- копії виписок по рахункам у Приватбанку, АТ «Прокредит банк», АТ`Укрсиббанк» ТОВ «Хімагро.» за період січень- квітень 2018 року на 230 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро. Банк 2018 I »;

- видані контрагентами на отримання товаро матеріальних цінностей від ТОВ «Хімагро.», в яких міститься інформація щодо товару та його кількості, завірена печаткою підприємства та підписом керівника; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента на 129 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: « Приход оригинали»;

- акти виконання робіт; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; накладні на відпуск товарно- матеріальних цінносте, де вказано виробник, замовник, одержувач, підстава, товар, ціна та сума за період січень,лютий, березень 2018 року на 357 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро.Приход 2018 I»;

- довіреності видані контрагентами на отримання товаро матеріальних цінностей від ТОВ «Хімагро.», в яких міститься інформація щодо товару та його кількості, завірена печаткою підприємства та підписом керівника; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; акти надання послуг щодо зберігання товару, де вказані дані контрагентів, кількість, товар та сума за період липень, серпень 2018 року на 441 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору;

- довіреності видані контрагентами на отримання товаро матеріальних цінностей від ТОВ «Хімагро.», в яких міститься інформація щодо товару та його кількості, завірена печаткою підприємства та підписом керівника; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; акти надання послуг щодо зберігання товару, де вказані дані контрагентів, кількість, товар та сума за період вересень, жовтень, листопад 2018 року на 467 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро. Реализация 2018»;

- довіреності видані контрагентами на отримання товаро матеріальних цінностей від ТОВ «Хімагро.», в яких міститься інформація щодо товару та його кількості, завірена печаткою підприємства та підписом керівника; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; акти надання послуг щодо зберігання товару, де вказані дані контрагентів, кількість, товар та сума за період січень, лютий, березень 2018 року на 587 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач зеленого кольору з надписом: «Химагро. Реализация 2018 I»;

- накладні на відпуск товару, товарно- транспортні накладні за період, серпень, вересень, жовтень 2018 на 211 арк. дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «ТТН»,

- довіреності видані контрагентами на отримання товаро матеріальних цінностей від ТОВ «Хімагро.», в яких міститься інформація щодо товару та його кількості, завірена печаткою підприємства та підписом керівника; видаткові накладні, з номером та датою, де вказаний постачальник ТОВ «Хімагро.» та дані контрагента, товар, кількість, ціна з ПДВ та сума, з підписами та печатками підприємств; акти надання послуг щодо зберігання товару, де вказані дані контрагентів, кількість, товар та сума за період квітень, червень, травень 2018 року на 630 арк., дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом: «Химагро. Реализация 2018 IV-VI»;

- оборотно-сальдова відомість поо рахнку 281 за 6 грудня 2018 ТОВ «Хімагро.»;

- чорнові записи з даними та номерами телефонів контрагентів на 21 арк.;

- блокнот коричневого кольору з номерами телефонів, датами та сумами на 144 арк.;

- блокнот бордового кольору з номерами телефонів, датами та сумами на 150 арк.;

- Блокнот білого кольору з написом «Officebook» з чорновими записами про товар, розрахунками прибутку, 96 арк.;

- Блокнот білого кольору з чорновими записами, номерами телефонів, назвами контрагентів, адресами, назвами товарів на 138 арк.;

- Чорнові записи на 113 арк.

- Блокнот чорного кольору з написом з чорновими записами з Ж/Д тарифами, на 66 арк.;

- Блокнот темно-зеленого кольору з написом «Officebook» з чорновими записами, номерами телефонів, назвами контрагентів, адресами, назвами товарів, на 97 арк.;

- Блокнот синього кольору з написом «Officebook» з чорновими записами, номерами телефонів, назвами контрагентів, електронними адресами, розрахунками, на 83арк.;

- Блокнот чорного кольору з написом з написом «Officebook» з чорновими записами на 92 арк.;

- Дані контрагентів на 1 арк.

- Блокнот чорного кольору з написом «Officebook» з чорновими записами на 82 арк.;

-Замовлення на відвантаження товару (транспортні інструкції),від генерального директора «Хімагро» на ім`я контрагентів, в яких міститься інформація про одержувача, станцію отримання, назви та кількості товару з номером та датами, з відбитком підпису генерального директора «Хімагро»; рахунки на оплату товару від контрагентів з кількістю товару, ціною з ПДВ та сумою з ПДВ, номером та датою, транспортні накладні з даними відправника та одержувача, назвою кількістю та ціною товару.За період: грудень 2017 - серпень 2018,на 463арк, дані документи поміщені у папку скорошивач бірюзового кольору з надписом «2018 транзит ІІ ч. ж/д накл».;

- Транспортні накладні з даними відправника та одержувача, назвою кількістю та ціною товару ; відомості вагонів, плати користування вагонами, на 533 арк, дані документи поміщені у папку скорошивач бірюзового кольору;

- Транспортні накладні з даними відправника та одержувача, назвою кількістю та ціною товару, на 180 арк ,дані документи поміщені у папку скорошивач бордового кольору з надписом «ж/д накладные приход 1 часть 2018»;

- Копії сертифікатів якості продукції від виробника, з даними про їх аналіз на 308арк, дані документи поміщені у папку скорошивач бордового кольору з надписом «Сертификатыкачества 2018г.»;

- Копії транспортних інструкцій від контрагентів на відвантаження товару на ім`я генерального директора ТОВ «Хімагро», в яких міститься інформація щодо назви вантажоодержувача товару, назви товару, його кількості, з відбитком печатки контрагентів з номером та датою; копії транспортних інструкційвід генерального директора «Хімагро» на ім`я контрагентів, в яких міститься інформація про одержувача, станцію отримання, назви та кількості товару з номером та датами, з відбитком підпису генерального директора «Хімагро»; рахунки на оплату товару від контрагентів з кількістю товару, ціною з ПДВ та сумою з ПДВ, номером та датою, транспортні накладні з даними відправника та одержувача, назвою кількістю та ціною товару. За період: серпень - листопад 2018 року на 229 арк, дані документи поміщені у папку скорошивач червоного кольору з надписом «ж/д накладные транзит 2018 ІІІ ч»;

- ГТД на 404 арк.;

- Блокнот жовтого кольору з написом «Officebook» з чорновими записами, номерами телефонів, інформацією про товар на 95 арк.;

- Блокнот синього кольору з написом «BriskOffice» з чорновими записами, номерами телефонів, , розрахунками, на 96 арк.;

- Блокнот темнозеленого кольору з написом «Officebook» з чорновими записами, номерами телефонів, назвами контрагентів, розрахунками, на 96 арк.;

- Блокнот коричевого кольору з написом «Officebook» з чорновими записами, номерами телефонів, назвами контрагентів на 96 арк.;

-блокнот сірого кольору з чорновими записами на 75 арк.;

- інформація з комп`ютерів офісу ТОВ «Хімагро.» , яка поміщена на жорсткий диск SN: NA1LEBJF;

- чорнові записи з відомостями про отримання, видачу з зазначеними датами та вагою продукції на 21 арк.;

- відомості ТОВ «Хімагро.» за 2018 рік про відпуск ТМЦ з найменуванням покупців, назвою товару та кількістю на 15 арк.;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Хімагро.» від 29.11.2018, 30.11.2018, 03.12.2018, 04.12.2018 на 5 арк.;

- чисті бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Три Да» (код 39209549) на 17 арк.;

- відомості ТОВ «Хімагро.» за 2018 рік про відпуск ТМЦ з найменуванням покупців, назвою товару та кількістю, чорнові записи з відомостями про отримання, видачу з зазначеними датами та вагою продукції на 51 арк.;

- список автотранспорту що має право в`їзду на територію ТОВ «Хімагро.» на 2 арк.;

- список телефонів ТОВ «Хімагро» на 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом з 30.11.2018 по 06.12.2018 на 21 арк., які поміщені до папки швидкозшивач чорно-сірого кольору.

- журнал зважування мінеральних добрив ТОВ «Хімагро.» з відомостями про відпуск ТМЦ (вага, номенклатура), номерами автомобілів, назвами покупців за 2018 рік на 74 арк.;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2018 рік на 443 арк., які поміщені до папки швидкозшивач сірого кольору.

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2018 рік на 517 арк., які поміщені до папки швидкозшивач чорно-сірого кольору;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2018 рік на 328 арк., які поміщені до папки швидкозшивач зеленого кольору;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2018 рік на 516 арк., які поміщені до папки швидкозшивач чорно-сірого кольору;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2017 рік на 498 арк., які поміщені до папки швидкозшивач синього кольору;

- товарно-транспортні накладні на перевезення мінеральних та азотних добрив, заявки на перевезення вантажу автомобільним транспортом за 2016 -2017 рік на 504 арк., які поміщені до папки швидкозшивач чорно-сірого кольору.

- блокнот формату А4, голубого кольору з записами відпуску мінеральних та азотних добрив, номерами автотранспортних записів, покупцями, датами відвантаження, вагою та кількістю за 2018 рік на 96 арк.;

- блокнот формату А4, голубого кольору з записами відпуску мінеральних та азотних добрив, номерами автотранспортних записів, покупцями, датами відвантаження, вагою та кількістю за 2017 - 2018 рік на 96 арк.;

- накладні-перепустки, транспортні інструкції, довіреності, заявки на відпуск мінеральних та азотних добрив на 129 арк., що поміщені до папки швидкозшивач фіолетового кольору;

- накладні-перепустки, транспортні інструкції, довіреності, заявки на відпуск мінеральних та азотних добрив на 700 арк., що поміщені до папки швидкозшивач червоного кольору.

В частині накладення арешту на вилучене під проведення обшуку 06.12.2018 року за адресою: Одеська область, вул. 21 й км Старокиївської дороги, буд. 511, майно, а саме: товарно матеріальні цінності: Амофос 18-46 (Польша) б/б-) х.0.500кг. 434.000кг. 868 шт.; Амофос 10-46 (КАЗ.) б/б-) х.0.900кг. 3.600кг. 4 шт.; Амофос 12-52 (РОС.) б/б-) х.1.000кг. 206.000кг. 206 шт.; НПК 10:26:26 (Диамофоска) б/б Агро Трейл х.1.000кг. 507.000кг. 507 шт.; Ам.селитра (Турция) (б.бег) х.1.000кг. 136.000кг. 136 шт.; Сульфат-калия (Китай) х.0.009.5.кг. 26.981кг. 2.840 шт.; Ам.селитра (Казахстан.) (б.бег) х.0.500кг. 52.000кг. 104 шт.; Ам.селитра (Каз.) (Болг) (мешок) х.0.050кг.- 0.350кг. 7 шт.; Карбомид (мешок). Узбекистан. Х.0.050кг. 15.200кг. 304 шт.; Карбомид (мешок). Узбекистан. Х.0.050кг. 334.000кг. 6.680 шт.; НПК 16:16:8 (Рос/Дор.) б/бег х.0.900кг. 1.800кг. 2 шт.; НПК 16:16:16 (Рос/Дор.) мешок х.0.050кг. 2.400кг. 48 шт.; НПК 16:16:16 (Беларусь.) мешок. х.0.50кг. 2.550кг. 51шт.; НПК 16:16:16 (Рос./Б/Б) х.1.000кг. 244.000кг. 244 шт.; Карбомид (ОПЗ. (б.б) х.0.800кг 2.879.200кг. 3.599 шт.; Карбомид (ОПЗ. (мешок) х.0.050кг. 1.400кг. 28 шт.; НПК-8-19-29 х.0850кг. 21.250кг. 25 шт.; Сульфат-магния /Китай/ х.0.025кг. 79.225кг. 3.169 шт.; Сульфат-магний /Польша/б/б. х.0.500кг. 33.000кг. 66 шт.; Суперфорсфат/Польша/ 19:10:28 биг.бег. х.0.500кг. 2.209.300кг. 4.419 шт.; Удобр. жидкое Азотное (КАС) (налив.) 242.130 кг - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Вилучене під час проведення обшуку 06.12.2018 року за адресою: Одеська область, вул. 21 й км Старокиївської дороги, буд. 511, а саме: оварно матеріальні цінності: Амофос 18-46 (Польша) б/б-) х.0.500кг. 434.000кг. 868 шт.; Амофос 10-46 (КАЗ.) б/б-) х.0.900кг. 3.600кг. 4 шт.; Амофос 12-52 (РОС.) б/б-) х.1.000кг. 206.000кг. 206 шт.; НПК 10:26:26 (Диамофоска) б/б Агро Трейл х.1.000кг. 507.000кг. 507 шт.; Ам.селитра (Турция) (б.бег) х.1.000кг. 136.000кг. 136 шт.; Сульфат-калия (Китай) х.0.009.5.кг. 26.981кг. 2.840 шт.; Ам.селитра (Казахстан.) (б.бег) х.0.500кг. 52.000кг. 104 шт.; Ам.селитра (Каз.) (Болг) (мешок) х.0.050кг.- 0.350кг. 7 шт.; Карбомид (мешок). Узбекистан. Х.0.050кг. 15.200кг. 304 шт.; Карбомид (мешок). Узбекистан. Х.0.050кг. 334.000кг. 6.680 шт.; НПК 16:16:8 (Рос/Дор.) б/бег х.0.900кг. 1.800кг. 2 шт.; НПК 16:16:16 (Рос/Дор.) мешок х.0.050кг. 2.400кг. 48 шт.; НПК 16:16:16 (Беларусь.) мешок. х.0.50кг. 2.550кг. 51шт.; НПК 16:16:16 (Рос./Б/Б) х.1.000кг. 244.000кг. 244 шт.; Карбомид (ОПЗ. (б.б) х.0.800кг 2.879.200кг. 3.599 шт.; Карбомид (ОПЗ. (мешок) х.0.050кг. 1.400кг. 28 шт.; НПК-8-19-29 х.0850кг. 21.250кг. 25 шт.; Сульфат-магния /Китай/ х.0.025кг. 79.225кг. 3.169 шт.; Сульфат-магний /Польша/б/б. х.0.500кг. 33.000кг. 66 шт.; Суперфорсфат/Польша/ 19:10:28 биг.бег. х.0.500кг. 2.209.300кг. 4.419 шт.; Удобр. жидкое Азотное (КАС) (налив.) 242.130 кг - зобов`язати слідчого повернути власнику за належністю.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту, або інших слідчих з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000012 від 07.08.2018 року.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 29.12.2018 року о 14:00 годині.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.12.2018