КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/411/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 листопада 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000654, внесеному12 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема, у клопотанні представник ОСОБА_6 просив накласти арешт з метою забезпечення цивільного позову потерпілого ОСОБА_7 на наступне майно:

- квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Астон» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Гаскет» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «МАК-Девід» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Русин» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Укркабель» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ).

Згідно з ухвалою слідчого судді, відмова у задоволенні клопотання представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах потерпілого ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000654, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивована тим, що у даному кримінальному провадженні жодній юридичній особі не повідомлено про підозру, тобто до матеріалів судового провадження не надано відомостей, що відносно будь-якої юридичної особи здійснюється кримінальне провадження.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах потерпілого ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на:

- квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Астон» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Гаскет» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «МАК-Девід» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Русин» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Укркабель» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ).

Зокрема, представник стверджує, що внаслідок шахрайських дій у вигляді підробки документів посадовими особами ТОВ «Астон», ТОВ «Гаскет», ТОВ «МАК-Девід», ВАТ «Русин», ВАТ «Укркабель» обманним шляхом та шляхом зловживання службовим становищем було завдано потерпілому ОСОБА_7 матеріальні та моральні збитки в розмірі 1668800 гривень. Крім того, апелянт запевняє, що причетність до протиправних дій уповноважених осіб ТОВ «Астон», ТОВ «Гаскет», ТОВ «МАК-Девід», ВАТ «Русин», ВАТ «Укркабель» підтверджується доказами, які наявні в матеріалах справи. Також автор апеляції звертає увагу, що потерпілим ОСОБА_7 , у відповідності до вимог ст. ст. 61, 63, 128 КПК України, в рамках даного кримінального провадження з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди подано до органу досудового розслідування цивільний позов.

Представник ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, а подав заяву про розгляд даної апеляційної скарги без його участі. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності зазначеного представника, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представник ОСОБА_6 не пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 листопада 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним управлінням Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2018 року за фактом шахрайських дій щодо ОСОБА_7 , тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Представник ОСОБА_6 в клопотанні про арешт майна вважає встановленими наступні обставини.

На підставі ордеру на житло № 3612 від 24 червня 1981 року ОСОБА_7 звернувся до органу місцевого самоврядування з приводу приватизації частки квартири із загальної площі у комунальній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим органом міської ради міста Києва було відмовлено ОСОБА_7 в задоволенні його заяви з підстав аварійності будинку, а саме невідповідності санітарним та технічним вимогам.

Як стало пізніше відомо ОСОБА_7 , у 1997 році будинок АДРЕСА_3 ВАТ «Укркабель» продало ЗАТ «Русин», а пізніше цей будинок було перепродано ТОВ «МАК-Девід». На теперішній час власниками квартири АДРЕСА_1 є ТОВ «Компанія «Астон» та ТОВ «Гаскет».

Як стверджує представник ОСОБА_6 у клопотанні про арешт майна, внаслідок шахрайських дій у вигляді підробки документів посадовими особами ТОВ «Астон», ТОВ «Гаскет», ТОВ «МАК-Девід», ВАТ «Русин», ВАТ «Укркабель» потерпілому ОСОБА_7 обманним шляхом та шляхом зловживання службовим становищем було завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Сума заподіяної ОСОБА_7 матеріальної шкоди, як зазначає представник, розраховується із вартості середнього розміру вартості жилої площі, яка складає 1500 доларів США за квадратний метр. Площа квартири, яка виділена для приватизації ОСОБА_7 , складає 26,4 кв. м., а тому вартість квартири складає 39600 доларів США, що в перерахунку на вітчизняну валюту складає 1108800 гривень.

При цьому представник ОСОБА_6 вказує, що моральна шкода має прямий причинний зв`язок, враховуючи характер та обсяг завданих ОСОБА_7 моральних та фізичних страждань і втрат немайнового характеру, а тому, на його думку, є всі підстави для стягнення на користь ОСОБА_7 моральної шкоди у розмірі 20000 доларів США, що в перерахунку на вітчизняну валюту складає 560000 грн.

Крім того, представник в клопотанні запевняє, що причетність до вищевказаних протиправних дій уповноважених осіб ТОВ «Астон», ТОВ «Гаскет», ТОВ «МАК-Девід», ВАТ «Русин», ВАТ «Укркабель» підтверджується доказами у справі.

ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженню № 0000654, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 липня 2018 року, органом досудового розслідування визнаний потерпілим.

ОСОБА_7 , у відповідності до вимог ст. ст. 61, 63, 128 Кримінального процесуального Кодексу України, в рамках вищевказаного кримінального провадження з метою відшкодування завданої матеріальної шкоди подав до органу досудового розслідування цивільний позов.

З огляду на викладене представник ОСОБА_6 в клопотанні, внесеному до Шевченківського районного суду міста Києва 20 вересня 2018 року (саме клопотання датоване 17 вересня 2018 року), поставив питання про накладення арешту на:

- квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Астон» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Гаскет» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «МАК-Девід» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Русин» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Укркабель» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ).

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити цивільний позов для відшкодування потерпілому ОСОБА_7 збитків та моральної шкоди, заподіяної внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

26 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва в задоволенні зазначеного клопотання представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні вказаного клопотання, внесеного в межах кримінального провадження № 0000654, про накладення арешту на:

- квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Астон» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Гаскет» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «МАК-Девід» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Русин» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Укркабель» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), з огляду на те, що в матеріалах судового провадження не міститься належних доказів стосовно здійснення даного кримінального провадження відносно будь-якої юридичної особи.

Відсутні такі відомості і у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто за наявними в матеріалах судового провадження документами не може вважатися доведеною правова підстава для накладення арешту на майно, яка передбачена ч. 6 ст. 170 КПК України.

Отже, слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, обґрунтовано відмовив в задоволенні клопотання представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 про накладення арешту на:

- квартиру АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Астон» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «Гаскет» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ТОВ «МАК-Девід» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Русин» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 );

- рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права ВАТ «Укркабель» (), в межах 1668800 (одного мільйона шістсот шістдесяти восьми тисяч вісімсот гривень) 00 копійок на користь ОСОБА_7 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ).

Таким чином, колегія судів, перевіривши матеріали судового провадження, приходить до висновку, що вони не містять достатніх та необхідних даних, які б свідчили про можливість накладення арешту на майно, яке перелічене у відповідному клопотанні представника ОСОБА_6 , у зв`язку з чим доводи апелянта про незаконність та необґрунтованість ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26 листопада 2018 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000654, внесеному 12 липня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах потерпілого ОСОБА_7 залишити без задоволення.

СУДДІ:

__________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4