Справа № 761/6589/19
Провадження № 1-кс/761/4788/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 190 000 000 002 22 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про передачу речових доказів для реалізації,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 190 000 000 002 22 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України про передачу речових доказів для реалізації.

На обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 31.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме в ухиленні від сплати податків та митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000211 під час проведення обшуку на складських приміщеннях ТОВ «ВКФ «Амос», за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Підприємницька, 22, слідчими виявлено плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером НОМЕР_1 , правовстановлюючі документи на який надано не було.

У зв`язку з цим, до Державної служби України з безпеки на транспорті (Далі - Укртрансбезпека) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання даних з Суднової книги України та Державного суднового реєстру України; даних щодо власників; документів щодо імпорту на територію України; копій документів, наданих для реєстрації вказаного судна.

Згідно відповіді Укртрансбезпеки, в Державному судновому реєстрі України вказане судно 2012 року побудови зареєстровано під кодом УПС-2628 з присвоєнням номеру «иа 4114 KV». Власник судна - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ). При цьому, Укратрансбезпекою жодних документів, копій документів, зазначених у запиті, не надано і причини їх ненадання у відповіді не зазначено.

Водночас, Головним управлінням Державної фіскальної служби України надано інформацію, що в єдиній автоматизованій інформаційній системі ДФС України відсутня інформація про ввезення на митну територію України для вільного обігу зазначеного плавзасобу.

Згідно відповіді Укртрансбезпеки на запит прокурора надано витяг по судну згідно з даними Державного суднового реєстру України та у додатку копії наступних документів: акту технічного нагляду судна, висновку щодо технічного стану судна, 1 знімка судна, витягу основних параметрів та характеристик судна, копії з книги обліку ДСРУ.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог Кодексу торгівельного мореплавства України та Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого Постановою КМУ № 1069 від 26.09.1997, для державної реєстрації подається письмова заява судновласника до якої обов`язково долучається анкета Державного суднового реєстру України, копія документа, що підтверджує право власності на судно, копія обмірного свідоцтва, копія свідоцтва про придатність судна до плавання, свідоцтво про тимчасове право на плавання під державним прапором України, копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство, тощо.

Також, відповідно до вимог Закону України «Про митний тариф», Митного та Податкового кодексів України під час ввезення на митну територію України товарів та транспортних засобів сплачується податок на додану вартість, який для суден зазначеного класу та потужності складає близько 17%, а митний збір у розмірі приблизно 10% від задекларованої його вартості.

Як убачається з висновків Державної фіскальної служби України (лист за № 2139/9/10-36-13-02 від 14.09.2016 митне оформлення плавзасобу (катеру) Riva aquariva Gucci з серійним номером НОМЕР_1 , згідно з вимогами чинного законодавства не здійснювалося, платежі до бюджету не сплачувались, відтак дії щодо прийняття його на облік до Державного суднового реєстру України є безпідставними та незаконними.

Постановою слідчого від 12.09.2016 плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITFERRGU02E112 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом.

Ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 1 l-cc/824/317/2019 від 16.01.2019 на вказаний водний транспортний засіб накладено арешт.

24.10.2017 старшим слідчим в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 у приміщеннях за адресою м. Бровари Київської області, вул. Підприємницька, 22, проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером НОМЕР_1 . Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/63387/17-к від 25.10.2017 надано дозвіл на проведення зазначеного невідкладного обшуку, чим підтверджено законність та наявність підстав для його проведення.

Після проведення обшуку вказаний катер передано на відповідальне зберігання представникам ТОВ «ВКФ «Амос», а у подальшому - ТОВ «Вікос ЮГ» ().

Водночас під час обшуку виявлено відсутність спеціального транспортувального лафету, без якого здійснити перевезення (транспортування) плавзасобу не можливо. Крім цього, виявлено відсутність складових частин катеру, а саме: системи навігації, рації, комп`ютерного блоку управління судном, панелі приладів для управління судном, штурвала керування, мультимедійної системи, матраців, які закривають пластиковий корпус над двигуном, ехолота, двох палевих насосів та інші частини катеру для ідентифікації, що свідчить про неможливість забезпечення схоронності цього майна за місцем зберігання.

Більш того, необхідність зберігання та збереження катеру на даний час покладено на службових осіб ТОВ «Вікос ЮГ», які не мають відношення до розслідуваного за цим фактом кримінального провадження, зберігання якого водночас для яких є тягарем через неможливість здійснення господарської діяльності та здачі приміщення у якому розміщено плавзасіб у оренду за відповідну плату.

У свою чергу приміщення, у яких знаходиться транспортний засіб, не пристосовані для зберігання у них плавзасобу, товарний вигляд якого та функціональне призначення можуть бути зіпсованими через неналежні умови зберігання (зокрема відсутність змазки вузлів і агрегатів, вигорання фарби та пошкодження лакофарбового покриття від дії сонця та сухості повітря тощо), а сторонні особи, маючи доступ до плавзасобу, можуть викрасти та заволодіти злочинним шляхом ним або його складовими елементами.

Особа, на ім`я якої зареєстровано плавзасіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає на непідконтрольній Україні території, на якій наразі здійснюється операція об`єднаних сил, що унеможливлює отримання від нього згоди на реалізацію вказаного майна, як і проведення слідчих чи інших процесуальних дій з його участю та притягнення до відповідальності.

В той же час ОСОБА_4 неодноразово викликався до Генеральної прокуратури України для проведення з ним слідчих чи процесуальних дій. Проте жодного разу не з`явився.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 29.11.2018 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Можливості зберігати вказаний транспортний засіб в органу досудового розслідування, яким є Генеральна прокуратура України, а також за місцем знаходження Київської митниці Державної фіскальної служби України відсутні.

Крім того, на даний час, потреба у зберіганні плавзасобу (катеру) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITFERRGU02E112 відсутня, оскільки безпосередньо це майно на собі сліди кримінального правопорушення, пов`язаного із його незаконним переміщенням через кордон та несплатою до бюджету обов`язкових платежів, не містить. Доказами цього є документи та протоколи процесуальних дій, зокрема: журнали та реєстри митних і податкових органів; реєстр судноплавства; відомості про відсутність сплати коштів до бюджету; протоколи обшуку і огляду цього плавзасобу і додатки до них (фото таблиці).

Таким чином, на даний час досудовим розслідуванням установлено, що власником майна - транспортного засобу, є громадянин України, який зареєстрований та мешкає на тимчасово не підконтрольній території України, ле здійснюється операція об`єднаних сил (до внесення змін у законодавство - АТО), що унеможливлює здійснення за його участі слідчих та інших процесуальних дій, а також притягнення його до відповідальності.

В той же час, судно - катер Riva aquariva Gucci (серійний номер ITFERRGU02E112, код УПС-2628) незаконно ввезений на митну територію України, підлягає вилученню із обігу як контрабандним чином ввезене майно поза митним пунктом пропуску через державний кордон України, вказане майно являє собою громіздку річ, яка швидко псується, потребує спеціальних умов зберігання і значних витрат, водночас не містить безпосередньо слідів кримінального правопорушення, оскільки відомості на підтвердження факту незаконного ввезення підтверджуються протоколами обшуку та огляду, журналами та іншими документами з відображенням та фіксацією індивідуальних ознак цього майна у процесуальних документах.

Подальше зберігання цього майна у приміщеннях ТОВ «Вікос ЮЕ» є неможливим, оскільки його приміщення для цього не пристосовані та таке зберігання завдає значних збитків, не відповідає необхідним умовам і може призвести до його втрати, черговим підтвердженням чому є установлений факт розкрадання його складових частин та елементів.

Органом досудового розслідування скеровано низку запитів на адресу підприємств, які мають дозвільну документацію та допуск для реалізації майна, яке є безхазяйним та іншого у визначеному чинним законодавством України порядку, на які крім ТОВ «Вікос ЮЕ» (станом на час звернення із цим клопотанням від інших адресатів відповідей з погодженням можливості реалізувати плавзасіб не надійшло.

З урахуванням того, що вилучене майно потребує схоронності, спеціального режиму зберігання та догляду (або ж експлуатації), а його тривале зберігання у неспеціалізованому приміщенні призведе до втрати ним цінності, товарного вигляду та знищення або непридатності використання за цільовим призначенням у зв`язку з чим прокурор просив речові докази у даному кримінальному провадженні, а саме - плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером НОМЕР_2 (код УПС-2628), який зберігається у приміщеннях ТОВ «Вікос ЮЕ», за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, право власності на який у Державному судновому реєстрі України зареєстровано за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 , передати торгівельному підприємству для реалізації.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Як убачається з матеріалів клопотання ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222 від 31.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме в ухиленні від сплати податків та митних платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження № 0000222 прокурорзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу речових доказів, а саме - плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITEERRGU02E112 (код УПС-2628), який зберігається у приміщеннях ТОВ «Вікос ЮЕ», за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, право власності на який у Державному судновому реєстрі України зареєстровано за ОСОБА_4 для реалізації торгівельному підприємству.

Разом з тим, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_5 від 12.09.2016 року катер Riva aquariva Gucci з серійним номером ITEERRGU02E112 (код УПС-2628) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні зареєстрованого за № 420 160 000 000 022 02.

У вказаному кримінальному провадженні № 420 160 000 000 022 02 ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду накладено арешт на плавзасіб (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITEERRGU02E112 (код УПС-2628).

При цьому, у матеріалах клопотання відсутні буд-які дані щодо визнання плавзасобу (катера) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITEERRGU02E112 (код УПС-2628) речовим доказом саме у кримінальному провадженні № 0000222 в межах якого прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Також відсутні відповідні процесуальні документи щодо виділення чи об`єднання кримінальних проваджень № 0000222 та № 420 160 000 000 022 02 згідно з вимогами ст.. 217 КПК України.

У відповідності до ч.3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
За таких обставин приходжу до висновку про відсутність законних підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 100, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні, а саме - плавзасобу (катер) Riva aquariva Gucci з серійним номером ITEERRGU02E112 (код УПС-2628), який зберігається у приміщеннях ТОВ «Вікос ЮЕ», за адресою: Миколаївська область, м. Очаків, право власності на який у Державному судновому реєстрі України зареєстровано за ОСОБА_4 для реалізації.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлений 11.03.2019.

Слідчий суддя: