Справа № 576/757/19
У Х В А Л А

15 квітня 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 11.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернулася слідчий, вказавши, що в її провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 11.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2019 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.03.2019 року шахрайським шляхом, під приводом продажу на інтернет-сайті «Авторіа» запасних частин до автомобілів підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 5500 гривень.
Досудовим слідством встановлено наступне: на початку березня 2019 року потерпілий ОСОБА_4 , з метою придбання електричної проводки та шумової ізоляції до автомобіля марки «SUBARU FORESTER» звернувся до Українського офіційного Інтернет сайту «Авторіо», де знайшов оголошення про продаж вище вказаних запасних частин. В оголошенні було вказано назву сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував за даним номером та поцікавився вище вказаними автозапчастинами. Йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 . За його словами, він знаходиться в м. Дрогобич, Львівської області. Потрібні йому запасні частини до вище вказаного автомобіля були у нього в наявності. Потерпілий раніше цікавився вартістю вище вказаних запасних частин і йому була добре відома їх ціна. В розмові з ним продавець охарактеризував дані запасні частини і підтвердив їх середню ціну по Україні. Тому в нього не виникло сумнівів, щодо придбання вище вказаних запасних частин. В телефонній розмові, невідомий чоловік, запропонував перерахувати кошти за вартість запчастин на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , номер якої переслав смс-повідомленням з вище вказаним номером. На його умову він погодився. Після чого в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , він 07.03.2019 о 15 годині 36 хвилин перерахував кошти в сумі 5500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Після відправлення грошових коштів одразу зателефонував на вище вказаний номер телефону. Йому відповів той же чоловічий голос, який повідомив, що грошові кошти на картку надійшли. Потерпілий попрохав вказану особу направити йому смс-повідомленням номер декларації з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На його пропозицію чоловік погодився, але у зазначений термін жодного повідомлення про відправлення товару не отримав. Після чого потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 гривень.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме роздруківку про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час трансакцій.

На підставі вищевикладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів карти № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, направила заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000184 від 11.03.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , анкетні дані особи, на яку відкритий вказаний рахунок, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій за період часу з 15 години 00 хвилин 07.03.2019 року по 15 годину 00 хвилин 09.03.2019 року
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1