Провадження №1-кс/712/7921/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , представника ЧМР ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні 0000157 від 26.09.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що за результатами проведеного Черкаською місцевою прокуратурою моніторингу даних Єдиного реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції України та інформаційних джерел з мережі Інтернет, виявлено факт ведення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці котеджного містечка, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявних обставин вбачається, що вказане незаконне будівництво ведеться без зареєстрованої у встановленому законом порядку декларації про початок будівельних робіт та за відсутності чинного правовстановлюючого документу на земельну ділянку за вказаною адресою.
За вказаним, Черкаською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000157 від 26.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником незавершеного будівництва за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3 являється ОК ЖБК «ДрімТаун», .
Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0041 площею 1,9 га являється Черкаська міська рада, .
Відповідно до рішення господарського суду Черкаської області від 17.07.2017 справа №925/549/17 розірвано договір оренди землі від 24.03.2006, площею 19000 м2, розташованої по вул. Сержанта Волкова, 1/3 у м. Черкаси укладений між Черкаською міською радою та приватним підприємством «Інда», зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДГІ «Центр ДЗК при Держкомземі України» за №91 від 07.04.2006 (кадастровий номер :01:005:0041), яку повернути на користь Черкаської міської ради.
Також встановлено, що 25.10.2018 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо неправомірної діяльності службових осіб Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ДрімТаун».
За вказаним, Черкаською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000170 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.
Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 15.11.2018 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням основного №0000157.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником земельної ділянки кадастровий номер: :01:005:0041 площею 1,9 га, розташована за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, являється Черкаська міська рада, , розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36.
Так, директором Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ДрімТаун» (код 40916117, с. Первомайське, Черкаського району, Черкаської області) ОСОБА_7 , 26.11.2016 укладено договір інвестування капітального будівництва № 1 з ПП «Інда» в особі директора ОСОБА_8 відповідно до якого, забудовник зобов`язується власними силами та/чи силами залучених підрядних організацій у відповідності до проектно-кошторисної документації за рахунок коштів Інвестора здійснити будівництво котеджного містечка у кількості 15 будинків на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 19000 м2, здати Об`єкт будівництва в експлуатацію у встановлений строк та передати його у власність Інвестора, а Інвестор зобов`язується здійснювати повне поточне фінансування будівництва у відповідності до Графіка фінансування, прийняти зданий в експлуатацію Об`єкт у власність та здійснити розрахунок із Забудовником за надані послуги в обсязі, порядку та на умовах, визначених цим договором.
Крім того, відповідно до п. 1.3 вказаного договору, земельна ділянка є власністю Черкаської міської ради, передана в оренду Замовнику на підставі договору Оренди землі від 24.03.2006 з цільовим призначенням: для житлової та громадської забудови.
Проте, відповідно до рішення Господарського суду Черкаської області від 17.07.2017 та постанови Верховного Суду у складі колегії суддів палати Касаційного господарського суду від 02.05.2018 розірвано договір оренди землі від 24.03.2006, площею 19000 м2, розташованої по вул. Сержанта Волкова, 1/3 ум. Черкаси, укладений між Черкаською міською радою та ПП «Інда», зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» за №91 від 07.04.2006, та зобов`язано повернути вказану земельну ділянку на користь Черкаської міської ради.
Окрім того, на даний час Черкаським окружним адміністративним судом розглядається адміністративна справа №2340/4600/18 за позовом Черкаської місцевої прокуратури до КП «Реєстрація нерухомості» в особі Черкаської філії КП «Реєстраціянерухомості», треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору - ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», ПП «Інда», ОСОБА_9 про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, які прямо вказують на обставини вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером::01:005:0041 площею 1,9 га, розташованої за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, власником якої являється Черкаська міська рада, , (м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36) та накласти арешт на незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, готовністю 18% розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, яке належить Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дрім-Таун» на підставі рішення державного реєстратора Черкаської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_9 № 42613756 від 20.08.2018.
Прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні клопотанню, просили суд його задоволити.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи свої заперечення тим, що ПП «ІНДА» правомірно набула право користування земельною ділянкою на підставі рішення Черкаської міської ради від 24.03.2006 року №9-339, яке не визнано незаконним. У відповідності із вказаним рішенням земельна ділянка була передана ПП «ІНДА» в оренду, а 05.06.2015 року були затверджені містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки за адресою с. Волкова 1/3, а тому факту самовільного захоплення земельної ділянки не було, про що достовірно було відомо прокуратурі, а тому за відсутності вчиненого злочину прокуратура умисно вносить недостовірні відомості до ЄРДР за ч.3 ст. 197-1 КК України про наявність самовільно захопленої ділянки та її самовільну забудову. На даний час Обслуговуючим кооперативом «ДРІМ ТАУН» до Черкаської міської ради подані документи щодо надання вищевказаної земельної ділянки в оренду. Окрім того, вказані об`єкти, на які прокуратура просить накласти арешт не визнані речовими доказами.

Представник ЧМР ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважав, що накладення арешту на земельну ділянку суперечить інтересам територіальної громади в особі Черкаської міської ради , оскільки перешкоджатиме колегіальному органу прийняти рішення щодо передачі її в оренду та отримання орендної плати, яка є складовою частиною місцевого бюджету.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000157, відомості про яке внесено 26.09.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 197-1 КК України та 25.10.2018 року за матеріалами Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо неправомірної діяльності службових осіб обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дрім Таун», що підтверджується витягом із реєстру досудових розслідувань

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дрім-Таун» 26.11.2016 року укладено договір інвестування капітального будівництва за № 1 з ПП «Інда» за умовами якого забудовник зобов`язався власними силами та /чи силами залучених підрядних організацій у відповідності з проектно-кошторисною документації за рахунок коштів інвестора здійснити будівництво котеджного містечка у кількості 15 будинків на земельній ділянці за адресою м. Черкаси вул.. Сержанта Волкова, 1/3 загальною площею 19 000 м кв. На час укладення вказаного договору, земельна ділянка була передана ПП «Інда» як замовнику, в оренду згідно з рішенням Черкаської міської ради від 07.04.2006 року.

В подальшому, договір оренди земельної ділянки було розірвано в судовому порядку, а земельна ділянка підлягала поверненню Черкаській міській раді.

Оскільки на даний час договір оренди земельної ділянки розірвано, а також з урахуванням того, що Черкаська місцева прокуратура звернулась до адміністративного суду з позовом до КП «Реєстрація нерухомості « про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора щодо реєстрації 18 % незавершеного будівництва за адресою вул. Сержанта Волкова, 1/3, яке належить обслуговуючому кооперативу « Житлово-будівельний кооператив « ДРІМ ТАУН» вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно та земельну ділянку, відповідно до ст. ст. 98, 170 КПК України.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Між тим, в судовому засіданні прокурором не доведено, які конкретно відомості, сліди злочину містять вказані у клопотанні об`єкти, а також яким чином вони могли бути використані як знаряддя вчинення злочину, відтак, доказів того, що вказане майно містить ознаки речових доказів прокурором не надано.

Окрім того, прокурором не встановлено розмір завданої шкоди, а отже і не доведено співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для ОК ЖБК «ДрімТаун», та виконання самим товариством своїх договірних зобов`язань перед іншими суб`єктами.
Не доведено прокурором і існування розумних підозр щодо вважати, що саме земельна ділянка та незавершене будівництво є доказом злочину, а також можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з посиланням на розірвання договору оренди та оскарження в адміністративному суду рішення реєстратора щодо здійснення останнім реєстрації незавершеного будівництва.
Таким чином, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні 0000157 від 26.09.2018 року задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.98, 170?173 , 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні 0000157 від 26.09.2018 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1