У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2018 Справа №607/20874/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 - Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 25 липня 2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків. - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки. - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичних адреси провайдерів, що обслуговується ПЕОМ. - У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту. - Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 25 липня 2017 року, а також копії записів із камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів. - У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій. - Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації. - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 . Одночасно просить надати можливість вилучити вище зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що 24 липня 2017 року близько 13:30 год., невідома особа, шляхом обману, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі 5000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2 належний потерпілій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_10 , що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю т.в.о. слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 25 липня 2017 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичних адреси провайдерів, що обслуговується ПЕОМ.

- У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту.

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 25 липня 2017 року, а також копії записів із камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

- Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити вище зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1