Номер провадження:1-кс/521/543/19
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ ПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001383 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч 3 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ ПН в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просив накласти арешт на об`єкти нерухомості, а саме: квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 ; квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , та заборонити розпоряджатись вказаним майном.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001383, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч 3 ст. 190 КК України.

30.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_17 надав до Реєстраційної служби Головного територіального Управління юстиції в Одеській області договір на право безстрокового користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_17 від 09.02.1988 року, на підставі якого отримав правовстановлюючі документи на дане майно.
Зі змісту відповіді на запит з Державного архіву Одеської області № М- 458 від 19.04.2018 р. та відповіді з Одеського державного Нотаріального архіву № 670/01-20 від 17.04.2018 р. встановлено, що наданий громадянином ОСОБА_5 до Реєстраційної служби ГТУЮ в Одеській області договір не видавався жодною з вказаних служб та копія на зберіганні не знаходиться.
Таким чином громадянин ОСОБА_5 з метою отримання майнових прав на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_17 надав (використав) завідомо підроблений документ, чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.
Окрім цього, із відповіді Одеського державного нотаріального архіву щодо надання інформації про посвідчення державним нотаріусом ОСОБА_10 «Договору на право побудови та безстрокового використання земельної ділянки» відомо, що данні про посвідчення вказаного договору відсутні.

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. які містяться у володінні посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради із яких було встановлено, що 18.08.2016, державним реєстратором ОСОБА_11 було проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна садибний (індивідуальний) житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_17 . Проведені реєстраційні дії були здійснені на підставі технічного паспорту виготовленого ФОП ОСОБА_12 , однак у відповіді на запит ОСОБА_12 повідомив, що він здійснює свою діяльність у м. Добропілля, жодний дій пов`язаних із виготовленням технічної документації на території Одеської обл. не здійснював, технічний паспорт за об`єктом нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_17 не виготовляв, із ОСОБА_5 не знайомий. Окрім цього, на виконання вимог законодавства, при реєстрації права власності на садибний житловий будинок було пред`явлено державному реєстратору «Договор на право постройки дома и бессрочного пользования земельным участком» від 09.02.1988. Зі змісту відповіді на запит з Державного архіву Одеської області № М-458 від 19.04.2018 р. та відповіді з Одеського державного Нотаріального архіву № 670/01-20 від 17.04.2018 р. встановлено, що наданий гр-нином ОСОБА_5 до Реєстраційної служби ГТУЮ в Одеській області договір не видавався.
Окрім цього, оглядом «Договора на право постройки дома и бессрочного пользования земельным участком» від 09.02.1988, наданого державному реєстратору, було встановлено, що ньому міститься відмітка про нотаріальне посвідчення вказаного договору, яке було здійснене 18 жовтня 1987 р., тобто до укладання зазначеного договору.

У подальшому, у ході досудового розслідування було встановлено, що у період з 2017 по 2018 рр. на місці розташування будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_17 , державна реєстрація якого була здійснена на підставі документів, які не видавались уповноваженими органами та містять ознаки підроблення, на земельній ділянці, яка не виділялась, було побудовано 4-х поверховий багатоквартирний будинок із 16 квартир, право власності на які були зареєстровані на ОСОБА_5 .

Також, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 28 лютого 2018 року, на підставі договору купівлі-продажу, достовірно знаючи, що право власності зареєстроване на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались та містять ознаки підроблення, продав об`єкт нерухомості: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_7 , заволодівши грошовими коштами останньої на суму 120 000 грн.

Продовжучи свої діянні, ОСОБА_5 25 травня 2018 року, на підставі договору дарування, достовірно знаючи, що право власності зареєстроване на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались та містять ознаки підроблення, подарував об`єкт нерухомості: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , ОСОБА_9 .

У подальшому, що ОСОБА_5 , 25 червня 2018 року, на підставі договору купівлі-продажу, достовірно знаючи, що право власності зареєстроване на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались та містять ознаки підроблення, продав об`єкт нерухомості: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_8 , заволодівши грошовими коштами у розмірі 94 460 грн.,

Не зупинившись на вчиненному, 13 листопада 2018, на підставі договору дарування, достовірно знаючи, що право власності зареєстроване на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались та містять ознаки підроблення, подарував об`єкт нерухомості: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 .

Окрім цього, оглядом інтернет сайтів, які спеціалізуються на розміщенні оголошень про продаж нерухомості, зокрема www.lun.ua, встановлено, що невстановленими особами розміщено оголошення про продаж однокімнатних квартир, які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_17 . (https://www.lun.ua/ул-днестровская-малиновский-район-2_1-одесса)

Отже, було встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що право власності на об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_17 , було зареєстровано на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались, та містять очевидні ознаки підроблення, достовірно усвідомлюючи, що його злочинні дії можуть бути викриті, з метою особистого збагачення, продав об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_17 , не повідомивши покупцям про те, що при реєстрації права власності надав державному реєстратору документи невстановленого походження, які не видавались та не укладались уповноваженими органами. На вчиненому ОСОБА_5 не зупинився та продовжує злочинні дії до сьогодні, намагаючись продати, використовуючи мережу інтернет, інші об`єкти нерухомості, які розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_17 .

Станом на 11.12.2018 у власності ОСОБА_5 перебували наступні об`єкти нерухомості, що розташовані у будинку за адресою: АДРЕСА_17 , реєстрація якого була здійснена на підставі документів, які уповноваженими органами не видавались та не укладались, а саме:

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 (номер об`єкта нерухомого майна: 101);

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 (номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно…» власником вказаних об`єкті нерухомості, станом на 11.12.18 є ОСОБА_5 на праві приватної власності відповідно до рішень про державну реєстрацію прав та ї обтяжень (з відкриттям розділу).

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав повністю з викладених в ньому підстав, та просив задовольнити.

Розглянувши клопотання та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані квартири, які розташовані за адресою: АДРЕСА_16 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), а саме №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 та які належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема вказані квартири є обєктом кримінально протиправних дій, та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можуть бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказані квартири, з метою недопущення продовження подальших протиправних дій, та збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існує ризик продажу, перепродажу вказаних об`єктів нерухомості, державна реєстрація права власності на які була здійснена на підставі документів, які містять ознаки підробки та не видавались і не посвідчувались уповноваженими органами, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого,- задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, а саме:

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 ;

квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 (номер об`єкта нерухомого майна: 101), яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Заборонити розпоряджатись вказаним майном.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя