Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/960/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000103 від 06.01.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, з метою заволодіння шляхом обману нерухомим майном в особливо великих розмірах за допомогою підроблених договорів, які містили завідомо неправдиві відомості, зокрема об`єктами нерухомості, розташованими на території м. Києва, а саме квартирами за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 та грошовими коштами від продажу зазначених об`єктів нерухомості.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2018 року у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виник спільний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами від продажу 1/2 частини квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .
Реалізовуючи попередньо розроблений план злочинних дій, діючи з метою заволодіння грошовими коштами від продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, організованою групою у складі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , згідно єдиного плану злочинних дій, усвідомлюючи, що право власності на 1/2 частини квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 19.10.2018 о 12:24 продемонстрував потенційному покупцю квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .
У період часу з 19.10.2018 року по 23.10.2018 року учасниками організованої групи у складі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 було прийнято рішення про залучення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до своєї протиправної діяльності, що виявилась у заволодінні грошовими коштами від продажу 1/2 частини квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 .
Отримавши згоду приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на оформлення договору купівлі-продажу квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . 23.10.2018 року прибули у район місцезнаходження офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .
У подальшому, 23.10.2018 року близько 12:00 год. приватний нотаріус ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутній у офісі приватного нотаріуса, оригінал документи, що посвідчував би особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не наданий, відповідно до наданого рішення Печерського районного суду міста Києва №757/30014/15-ц від 16.02.2016 року право власності на всю квартиру належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на виконання єдиного з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, посвідчив договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого ОСОБА_10 та ОСОБА_9 продали квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 ОСОБА_11 .
У подальшому, членами організованої групи у складі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 отримано та розподілено між собою грошові кошти, отримані від представника покупця ОСОБА_11 ОСОБА_12
23.10.2018 року о 13:30:19 приватний нотаріус ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутній у офісі приватного нотаріуса, оригінал документи, що посвідчував би особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не наданий, відповідно до наданого рішення Печерського районного суду міста Києва №757/30014/15-ц від 16.02.2016 року право власності на всю квартиру належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на виконання єдиного з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, здійснив реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , чим довів спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами умисел до кінця.
Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій учасників організованої групи, до складу якої входив ОСОБА_8 , ОСОБА_11 спричинено збитки на загальну суму 464550 грн., яка становить особливо великий розмір.
Своїми умисними діями ОСОБА_8 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене організованою групою.
24 жовтня 2018 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю с. Шишківці Кіцманського району Чернівецької області, який проживає за адресою: АДРЕСА_10 , обіймаючому посаду приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, одруженому, раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах, вчинене організованою групою.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту належності рукописних записів на вилучених в ході обшуку документах підозрюваному ОСОБА_8 .
Згідно з положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису.
Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до підпунку 2.2 Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.03.2011 №871/5 Формування реєстраційної справи розпочинається з моменту реєстрації приватної нотаріальної діяльності.
Орган досудового розслідування вважає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_11 ) знаходиться реєстраційна справа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки у реєстраційній справі знаходяться документи, які нададуть відомості про обставини оформлення права власності на об`єкти нерухомості на території міста Києва.
Крім того, прокурор зазначив, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, вказані документи підлягають вилучення в оригіналах, а дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР 06.01.2016 за №0000103.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_11 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_11 ), а саме:
реєстраційна справа приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у тому числі: особова картка та автобіографія; заява про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; засвідчена в установленому порядку копія свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; засвідчена в установленому порядку копія реєстраційного посвідчення; засвідчена в установленому порядку копія диплома про повну вищу юридичну освіту; фотокопія першої та другої сторінок паспорта громадянина України; належним чином оформлена присяга нотаріуса; засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; засвідчена в установленому порядку копія документа, що підтверджує право власності на приміщення або право користування приміщенням для розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, чи договір про співпрацю з іншим приватним нотаріусом, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена в установленому порядку копія; акт про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса; засвідчена в установленому порядку копія договору страхування цивільно-правової відповідальності; зразок підпису приватного нотаріуса та відбиток його печатки; засвідчена в установленому порядку копія наказу про встановлення часу прийому громадян приватним нотаріусом; письмові повідомлення приватного нотаріуса про зупинення діяльності приватного нотаріуса; копії наказів про зупинення (тимчасове зупинення)нотаріальної діяльності приватного нотаріуса; копії договорів про заміщення приватного нотаріуса з іншим приватним нотаріусом; копії наказів про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса; засвідчені в установленому порядку копії трудових договорів (контрактів), укладених приватним нотаріусом, що стосуються його діяльності; копії наказів про проведення перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса та виконання ним правил ведення нотаріального діловодства; документи про підвищення приватним нотаріусом кваліфікації; копії документів про нагородження, присвоєння наукових ступенів, почесних звань тощо; інші документи, що мають відношення до нотаріальної діяльності приватного нотаріуса з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1