УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником Вінницького комбінату хлібопродуктів, що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_4 ) користуючись номером телефону № НОМЕР_1 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_5 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об`ємах. Після чого невідома особа представившись ОСОБА_6 користуючись номером телефону № НОМЕР_1 телефонує ОСОБА_7 , який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправивши до КХП №2 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі ( ОСОБА_8 ) на номер № НОМЕР_1 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік ( ОСОБА_9 ) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під`їхати на територію КХП № 2, в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_2 . В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , представляючись для потерпілих співробітником ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», для ОСОБА_7 власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_7 , здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_7 , розвантаживши її на території ТОВ «ВКХ №2», за що отримав від ОСОБА_7 готівкові грошові кошти.

В ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, а саме проведення допитів потерпілих, свідків, впізнань по фотознімках, проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ «Україна», огляду та аналізу отриманої інформації від даних операторів та ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлено, що особою, яка представлялась « ОСОБА_10 » є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які фіксувались на місці вчинення злочину та по маршруту руху абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користувався « ОСОБА_10 ». ОСОБА_11 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ч. 2,4 ст. 358, ч.2,4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України. Крім того встановлено, що в повсякденному житті ОСОБА_11 пересувається на автомобілі марки «Mazda» на іноземній реєстрації, номерний знак НОМЕР_6 , яким також користується громадянин ОСОБА_12 , що являється нареченим доньки ОСОБА_11 громадянки ОСОБА_13 .

В день вчинення злочину, а саме 23 лютого 2018 року, під час вчинення шахрайських дій, та в повсякденному житті ОСОБА_11 , використовуючи вищевказані абонентські номера активно спілкується з громадянином ОСОБА_14 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує абонентські номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які в певний період часу використовувались в одному мобільному терміналі з абонентським номером НОМЕР_1 , що використовувався невідомою собою « ОСОБА_4 » для вчинення даного шахрайства. ОСОБА_15 раніше неодноразово судимий за вчинення аналогічних злочинів за ст. ст. ч. 2,3 ст. 185, ч. 2,3 ст. 190 КК України. В повсякденному житті ОСОБА_15 користується автомобілем марки «AUDI А6», на іноземній реєстрації номерний знак НОМЕР_9 .

В подальшому встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_16 періодично спілкуються з громадянкою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номер НОМЕР_10 , працює в ТОВ «Європродакшн», що знаходиться за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Екскаваторна, буд. 37, де надає поліграфічні послуги, зокрема гравірні роботи, широкоформатний друк, офісний друк та фінансистом. ОСОБА_17 консультує ОСОБА_15 та ОСОБА_11 з питань переведення безготівкових коштів через банківські рахунки ряду суб`єктів господарювання та інших питаннях, що стосуються легалізації грошових коштів, а також остання на замовлення ОСОБА_15 та ОСОБА_11 формує статутні документи на ряд суб`єктів господарювання що мають ознаки фіктивності, проекти договори ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, кліше печаток суб`єктів господарювання. ОСОБА_17 в повсякденному житті користується автомобілем марки «SEAT IBIZA SPORT», державний номерний знак НОМЕР_11 .

Крім того, 24.10.2018 на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УКР ГУНП у Вінницькій області, про те що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та аналогічних кримінальних правопорушень правопорушень на території України причетна організована група у складі: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпосередньо приймає участь у скоєнні злочинів, відвідує елеватори де бере агро продукцію для зразків на проведення аналізу, збирає товаро-транспортні накладні у водіїв; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вищевказаний громадянин займається пошуком елеваторів, які продають зернові культури після чого заволодіває товаром та реалізує його на інших елеваторах у телефонному режимі, також підшукує водіїв для перевезення; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та виконує функцію водія для ОСОБА_11 на автомобілі марки «Mazda» на іноземній реєстрації, номерний знак НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює на підприємців, які займаються поліграфією, яка виготовляє підробні товарно-транспортні накладні та підробні договори та в момент вчинення злочину виступає бухгалтером.

З вилучення та фіксації речових доказів, які мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування отримано ухвалу Вінницького міського суду на проведення обшуку за фактичним місцем роботи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі ухвали слідчого судді від 02 листопада 2018, справа № 127/27634/18, проведено обшук 07.11.2018 на ТОВ «Євро-Продакшин», за фактичним місцем роботи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено: Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ПОП «Росія» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ФГ «Ростислав-О» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 05/09/2018 від 05.09.2018 між ФГ «Золота Нива» та ФОП ОСОБА_18 ; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ПОП «Росія» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ФГ «Ростислав-О» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Копія доручення від 29.03.2017 від ТОВ «Ерідан-Комерц» на ОСОБА_19 ; Чорнові записи на 2 арк. Паперу А-4; Фірмовий бланк «Ерідан-Комерц» з назвою «Реквізити підприємства»; Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ) та сім картка оператора ТОВ «Лайфсел» № НОМЕР_14 ; Мобільний телефон марки «Айфон-5» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_15 та сім картка оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; Печатка ТОВ «Ерідан-Комерц»; Принтер сірого кольору марки «Саnon» № F159500; Жорсткий диск з системного блоку, яким користується ОСОБА_17 № НОМЕР_16 .

Відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , вилучене 07.11.2018 під час обшуку робочого місця ОСОБА_17 , майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000215 від 24.02.2018.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розглянути клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі вилученіпід час обшуку від 07.11.2018 на ТОВ «Євро-Продакшин», за фактичним місцем роботи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки дані речі мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 07.11.2018 на ТОВ «Євро-Продакшин», за фактичним місцем роботи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ПОП «Росія» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ФГ «Ростислав-О» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 05/09/2018 від 05.09.2018 між ФГ «Золота Нива» та ФОП ОСОБА_18 ; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ПОП «Росія» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Договір № 30/10/2018 від 30.10.2018 між ФГ «Ростислав-О» та ТОВ «Ерідан-Комерц»; Копія доручення від 29.03.2017 від ТОВ «Ерідан-Комерц» на ОСОБА_19 ; Чорнові записи на 2 арк. Паперу А-4; Фірмовий бланк «Ерідан-Комерц» з назвою «Реквізити підприємства»; Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору (ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ) та сім картка оператора ТОВ «Лайфсел» № НОМЕР_14 ; Мобільний телефон марки «Айфон-5» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_15 та сім картка оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; Печатка ТОВ «Ерідан-Комерц»; Принтер сірого кольору марки «Саnon» № F159500; Жорсткий диск з системного блоку, яким користується ОСОБА_17 № НОМЕР_16 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя