Справа № 686/9273/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000969,

встановив:

04.04.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.02.2019 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши до заявниці та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом під приводом несанкціонованого зняття грошей з її картки заволоділа грошовими коштами у сумі 14 тисяч гривень, які ОСОБА_5 , перерахувала по АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 26 лютого 2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000969, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно свідчень потерпілої ОСОБА_5 25.02.2019 року близько 18 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 та невідома особа яка назвалася працівником служби безпеки банку та повідомила що з її банківської картки відбувається несанкціоноване зняття грошових коштів і тому терміново потрібно перерахувати власні грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вказаний банківський рахунок двома платіжками, а саме 9000 грн. та 5000 грн.

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, з якої знімались гроші , чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні копій документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою долучення роздруківку про рух коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2019 р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до:

- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- копії документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 20.02.2019 року по теперішній час,

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та в період час з 00 год. 00 хв. 20.02.2019 р. по теперішній час.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя