Справа № 548/776/19
Провадження №1-кс/548/388/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ

12.04.2019 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказувалося, що під час досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 9752 грн. з його банківської картки НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року за № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.03.2019 року в період часу з 12 до 13 год. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку і сказав, що його картки заблоковані. Чоловік сказав, що для того щоб їх розблокувати потрібно назвати код із смс-повідомлення, яке надійде на телефон. Коли ОСОБА_4 продиктував код із смс-повідомлення то чоловік сказав, що картку розблоковано і поклав трубку. А через декілька хвилин до ОСОБА_4 з іншого номеру телефона НОМЕР_3 зателефонував інший чоловік, який представився начальником служби безпеки і знову почав говорити, що його картку заблоковано і потрібно буде сказати код із смс-повідомлення. Коли прийшло смс-повідомлення то ОСОБА_4 продиктував код чоловіку, який сказав, що тепер картку розблоковано.
Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізнався, що двома платежами з його кредитної картки було знято грошові кошти, на суму 4851 грн. і 4901 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , за 20.03.2019 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Слідчий прохав вказане клопотання розглянути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника банку та надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2019 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 9752 грн. з його банківської картки НОМЕР_1 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи) або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення та копіювання, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю с. Мусіївка Хорольського р-ну Полтавської обл. за 20.03.2019, із зазначенням контрагентів і призначення платежу.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хорольського
районного суду Полтавської бласті: ОСОБА_1