Справа №:755/7310/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на предмети, вилучені 16 квітня 2019 року, під час обшуку автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 230 пачок сигарет «Marvel» (сині) без марок акцизного податку, 340 пачок сигарет «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, 440 пачок сигарет «Прима Срібна» з марками акцизного податку та 450 пачок сигарет «Прилуки» (червоні) з марками акцизного податку.

Клопотання мотивовано тим, що Четвертий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
На виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 квітня 2019 року, 16 квітня 2019 року проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено 230 пачок сигарет «Marvel» (сині) без марок акцизного податку, 340 пачок сигарет «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, 440 пачок сигарет «Прима Срібна» з марками акцизного податку та 450 пачок сигарет «Прилуки» (червоні) з марками акцизного податку, які зберігались без наявності ліцензії та в місці не внесеному до Єдиного реєстру, чим порушувало вимоги абз. 3 ч. 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу сирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

18 квітня 2019 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Із викладених у клопотанні підстав просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Про розгляд справи було повідомлено ОСОБА_5 , проте останній в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов такого висновку.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 квітня 2019 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: тари, упаковки, фурнітури, (кришки, етикетки), сировини та спирту для незаконного виготовлення алкогольних напоїв; незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку, з підробленими, незаконно набутими марками акцизного податку; марок акцизного податку, електронних інформаційних систем, або їх частин, мобільних терміналів зв`язку (які в подальшому можуть бути предметами експертного дослідження), документів, чорнових записів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 квітня 2019 року, 16 квітня 2019 року проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було вилучено 230 пачок сигарет «Marvel» (сині) без марок акцизного податку, 340 пачок сигарет «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, 440 пачок сигарет «Прима Срібна» з марками акцизного податку та 450 пачок сигарет «Прилуки» (червоні) з марками акцизного податку, які зберігались без наявності ліцензії та в місті не внесеному до Єдиного реєстру.

Постановою слідчого від 18 квітня 2019 року вищевказані речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Як вбачається з ч. 1 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вище зазначені речі, які були вилучені 16 квітня 2019 року під час обшук автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 є тимчасово вилученим майном, а тому з урахуванням наведених слідчим підстав на зазначене майно може бути накладений арешт на підставі ст. 170 КПК України, так як існує сукупність розумних підозр вважати, що дані речі мають значення доказів вчинення злочину, а отже з метою збереження доказів від пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження існує потреба в їх арешті.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 16 квітня 2019 року під час 16 квітня 2019 року під час обшук автомобіля марки «Volkswagen LT», н/з НОМЕР_1 майно, а саме: 230 пачок сигарет «Marvel» (сині) без марок акцизного податку, 340 пачок сигарет «Marvel» (червоні) без марок акцизного податку, 440 пачок сигарет «Прима Срібна» з марками акцизного податку та 450 пачок сигарет «Прилуки» (червоні) з марками акцизного податку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1