Провадження № 1-кс/638/647/19
УХВАЛА

24 січня 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003964 від 14.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003964 від 14.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

04.10.2018, в 11:32 год. на його телефонний номер надійшов дзвінок від співробітника відділу логістики компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), з яким він був знайомий вже приблизно 1 рік і раніше з ним співпрацював, і повідомив, що має знайомого, який має власний обсяг дизельного палива за привабливою ціною, в розмірі приблизно 70 кубів. Даною пропозицію ОСОБА_5 зацікавився, після чого ОСОБА_7 надіслав йому СМС-повідомлення з даними продавця і його мобільним номером телефона: « НОМЕР_5 ОСОБА_8 », і повідомив, що продавцю він може сказати, що саме ОСОБА_9 його порекомендував.

Цього ж дня, приблизно в 12:00 год., ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за вищевказаним номером телефону, та в ході розмови з останнім продавець повідомив ОСОБА_5 , що в нього на зберіганні на нафто-базі, за адресою: АДРЕСА_3 , мається дизельне паливо в кількості 70 кубічних метрів, яке він отримав в якості оплати за надані ним послуги і він має бажання продати дане паливо як можна швидше за ціною 25.08 грн/л з ПДВ, на що ОСОБА_5 погодився і попросив надати зразок даного палива і щоб йому надіслали на електронну адресу установчі документи підприємства, яке представляє ОСОБА_10 .

На дані вимоги ОСОБА_11 погодився і запропонував ОСОБА_5 проїхати на нафто-базу за адресою: АДРЕСА_3 .

Коли ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою, співробітник нафто-бази ) на ім`я ОСОБА_12 виніс йому зразок дизельного палива для лабораторного аналізу, після якого якість пального повністю влаштувала ОСОБА_5 , про що він і повідомив ОСОБА_13 та погодився заключити з фірмою останнього договір поставки №18/10/04, після складання якого ОСОБА_5 його надіслав зі своєї пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 на пошту ОСОБА_13 а.

05.10.2018, приблизно в 11:27 год., на електронну адресу ОСОБА_5 з електронної адреси аlbakri ІНФОРМАЦІЯ_5 в підписаному вигляді надійшов вищевказаний договір і рахунок-фактура №05/10-09, в договорі зазначалось, що постачальником дизельного палива, яке він планував придбати, являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , і директором якого являється ОСОБА_14 , який підписував даний договір.

В рахунку-фактурі був вказаний р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , який зареєстрований у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві, ІПН НОМЕР_7 .

Після цього, приблизно в 11:30 год., ОСОБА_5 надіслав на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 заявку на отримання ДП-Л-Євро5-ВО об`ємом 12783 л. за адресою: АДРЕСА_3 .

В 11:51 год. був здійснений платіж на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 на загальну суму 320597,54 грн. з урахуванням ПДВ 20%.

В 12:07 год. ОСОБА_5 надіслав на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 довіреність №95 від 05.10.2018 на отримання ТНЦ. Та здійснив телефонний дзвінок, в ході якого повідомив, що оплата в розмірі 320597,54 грн. була здійснена на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 за допомогою системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також ним було повідомлено, що водій з бензовозом вже чекає на завантаження ДП-Л-Євро5-ВО об`ємом 12783 л. за адресою: АДРЕСА_3 , після цього ОСОБА_10 повідомив, що на електронну пошту не надійшла заява на отримання ДП і попросив ОСОБА_5 повторно її надіслати, що останній і зробив в 13:31 год. Після цього він знов зателефонував ОСОБА_15 і в ході телефонної бесіди останній повідомив, що заявка ним була отримана і що наразі він займається відвантаженням придбаного потерпілим ДП.

Весь цей час водій бензовозу ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ) чекав за вказаною адресою на нафтобазі. В ході очікування водій неодноразово заходив на нафтобазу, щоб дізнатись чи надходила заява на відгрузку придбаного ДП, проте кожен раз охоронці нафтобази надавали негативну відповідь.

Приблизно в 15:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував менеджер зі збуту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який представився як ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 ) і запитав чому бензовоз так довго чекає. Після того як ОСОБА_5 розповів йому про ситуацію, яка склалась, ОСОБА_17 повідомив, що на даний час на нафтобазі відсутнє паливо, про яке ОСОБА_5 повідомив співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 і також розповів, що з ним зв`язувався представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » декілька днів тому і між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був укладений договір на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » палива ДП-Л-Євро5-ВО за ціною 30.70 грн./л., проте, до теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не оплатили даний товар.

Після цих слів ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і одразу направився до філіалу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того, щоб скасувати платіж, який був здійснений на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_12 , проте, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після прийняття заяви про скасування платежу повідомили йому, що гроші з р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 вже були списані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , в зв`язку із чим скасувати платіж не представляється можливим.

05.10.2018 ОСОБА_5 зробив заяву в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про накладання банківського арешту на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_6 , що було зроблено працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і написав заяву в поліцію. Весь цей час ОСОБА_10 знаходився на зв`язку за номером телефону НОМЕР_5 і знаходиться на зв`язку до теперішнього часу, а свою відмову від виконання договору пояснює тим, що на р/р підприємства, в якому він працює, не надійшли грошові кошти, а в подальшому повідомляв, що гроші надійшли, приблизно 10.10.2018, і були ним повернені на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_8 , проте до теперішнього часу жодних грошових коштів отримано не було.

Слідчий вказує, що 11.01.2019 слідчим СВ Шевченківського ВП було надано доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, в якому співробітникам УЗЕ в Харківській області доручалось: встановити спосіб вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірити факт подальшої передачі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в разі підтвердження даного факту встановити фізичних та/або юридичних осіб, яким були передані грошові кошти, зі вказанням повних анкетних/реєстраційних даних.

Слідчий зазначає, що 14.01.2019 ним отриманий рапорт ст. о/у УЗЕ в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , в якому зазначено, що в ході виконання вищевказаним співробітником доручення слідчого ОСОБА_3 було встановлено, що грошові кошти, отримані шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були перераховані на розрахункові рахунки контрагентів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Слідчий вказує, що 15.01.2019 ним був направлений лист-вимога посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , в порядку ст. 93 КПК України, згідно якого посадові особи «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зобов`язувались надати оригінали фінансово-господарської діяльності «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи.

16.01.2019 до СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області надійшов лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , згідно якого вищевказані документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, вказує слідчий, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали фінансово-господарської діяльності «Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що указана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

ОСОБА_19 , директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », подав до суду заяву, відповідно до якої не заперечував проти проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0003964 від 14.10.2018 вбачається, що 04.10.2018 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), під приводом поставки паливно-мастильних матеріалів шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), тим самим спричинивши матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

З рапорта старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України від 14.01.2018, вбачається, що під час виконання доручення слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню №0003964, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, був встановлений подальший рух грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Грошові кошти були перераховані на рахунки контрагентів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

Згідно вимоги слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області №60/3964 від 15.01.2019 в порядку ст. 93 КПК України, адресованої керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ОСОБА_19 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003964 від 14.10.2018, слідчий просив надати оригінали фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні і супровідні документи, довіреності, платіжні і інші банківські і касові документи.

У відповіді вих.№6 від 16.01.2019 на вимогу слідчого вих.№60/3964 від 15.01.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» ОСОБА_19 зазначено, що указані слідчим документи будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді.

Також викладені слідчим в клопотанні відомості підтверджуються даними: копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від ОСОБА_5 від 05.10.2018; копії договору поставки №18/10/04 від 04.10.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії додатку №1 до договору поставки №18/10/04 від 04.10.2018; копії рахунку №05/10-09 від 05.10.2018 щодо палива дизельного ДП-Л-Євро 5-ВО ( НОМЕР_14 ); листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №05/10-18-1 від 05.10.2018 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 щодо відгрузки нафтопродукту ДП-Л-Євро5-ВО; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.10.2018; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_16 ; копії протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 14.11.2018; копії доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) №267/119-60-2019 від 11.01.2019.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне і неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові отримання органом досудового розслідування доступу до вказаних слідчим речей і документів, так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику відділу СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліцїї ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: договори, угоди, додаткові договори чи угоди, видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні та супровідні документи, довіреності, платіжні та інші банківські і касові документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя