Справа № 202/927/19
Провадження № 1-кс/202/1471/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
05 лютого 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 31.07.2018 року невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримала доступ до сім-картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 після чого невстановлена особа, незаконно отримала доступ до електронних систем та перерахувала грошові кошти в сумі 54 655 грн., на інший рахунок з рахунку ОСОБА_5 та здійснила їх зняття у банкоматах на території м. Дніпра, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків у зазначеній сумі.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.07.2018 він розмістив оголошення на Інтернет-аукціоні «olx.ua» щодо продажу власної собаки. Приблизно о 16:45 на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Під час розмови невідома йому жінка представилась ОСОБА_6 та виявила зацікавленість в придбанні собаки. У зв`язку з неякісним зв`язком, остання попрохала передзвонити нібито їх матері за телефоном НОМЕР_2 . Він подзвонив по вищевказаному номеру та з іншою жінкою домовились про продаж собаки, а саме те, що саме ОСОБА_6 приїде до місця його мешкання 04.08.2018 забере собаку та передасть грошові кошти у сумі 3500 грн.
В цей же день о 18:29 на його телефон надійшло СМС повідомлення із інформацію про заміну Sim-картки з № НОМЕР_3 . Вже 18:30 мережа була відсутня та через деякий час він виявив, що йогоSim-картка неактивна. Він із іншого номера передзвонив своїй дружині ОСОБА_7 , НОМЕР_4 та повідомив, що в нього труднощі з його номером. Вони вирішили подзвонити до оператора вже зранку.
01.08.2018 вранці він додзвонився до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та звернувся за допомогою у вирішенні його проблеми із карткою. Оператор повідомила, що Sim-картка з № НОМЕР_3 активна і це є некоректною ситуацією. Найближчим часом надійде СМС повідомлення про розблокування моєї картки.
Так, як мобільний зв`язок не було відновлено, він знову подзвонив до оператора та попрохав надати інформацію про стан виконання його заявки. На що йому було сповіщено, що його номер вже не існує і його замінили на інший, а саме НОМЕР_5 . Так як ці операції ним не проводились, він був занепокоєним про факт заміни картки тому вони разом з дружиною вирушили до відділення оператора ( АДРЕСА_1 , ТЦ Нагорка) де здійснили відновлення Sim-картки з № НОМЕР_3 .
Після відновлення номеру, він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки балансу по банківським карткам. Він виявив, що фінансовий номер для доступу до керування ДБО ІНФОРМАЦІЯ_3 24 було змінено на номер НОМЕР_5 , у зв`язку з чим зайти до системи він не мав змоги.
Відразу ж вони вирушили до найближчого банкомату для перевірки балансу. Він виявив нестачу власних грошових коштів по картці для виплат № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я у розмірі приблизно 2600 грн.
Після цього вони зайшли до відділення банку та звернулись до консультанта для уточнення інформації про стан рахунків та причини списання грошових коштів. В ході діалогу з останнім було виявлено, що окрім як списання грошових коштів з картки для виплат у сумі 2648 грн. були здійснені наступні операції, а саме: списання грошових коштів у сумі 16242,86 грн. з його універсальної картки, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я (номера не пам`ятає, так як він вважав, що вона була закрита однак за словами консультанта картка була активною) через підвищення кредитного ліміту онлайн заявками ІНФОРМАЦІЯ_5 до суми 18000 грн. Кредитні грошові кошти перераховувались невстановленими особами із кредитного рахунку до картки для виплат. Вже потім за словами консультанта грошові кошти перераховувались різними сумами до FKKDOOOKievнібито в якості оплати телеком послуг загальною сумою: 20 655 грн. Відповідну заяву про несанкціоноване списання грошових коштів ним була здійснена на гарячу лінію банку. Невдовзі йому надійшли СМС повідомлення про оформлені банком заяви на оскарження зазначених операцій.
02.08.2018 року йому стало відомо, що невстановленими особами також було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів із його кредитної картки № НОМЕР_7 оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його ім`я. Кредитний ліміт до списання становив 15000 грн. Весь ліміт було списано на картку гр. ОСОБА_8 . В подальшому при спілкуванні із консультантом А-банку йому стало відомо, що окрім кредитного ліміту було здійснено онлайн кредитну заявку у сумі 20000 грн. Ці грошові кошти надійшли на його рахунок та в подальшому у сумі 19000 грн. знову були перераховані до карткового рахунку ОСОБА_8 . Ним була залишена заявка про проведення службової перевірки проведення вказаних транзакцій на гарячій лінії А-банку.
Зазначаю, що всі операції які здійснювались з його мобільним номером та картковими рахунками, а саме пере випуск Sim-картки та несанкціоноване списання грошових коштів, здійснювались без його відома та без його будь-якої згоди. На даний час сума загального збитку становить 54 655 грн.
В ході досудового розслідування проведено огляд матеріалів тимчасового доступу речей і документів отриманих від володільця документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що грошові кошти, які були несанкціоновано списані з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належний ОСОБА_5 були перераховані за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та в подальшому спрямовані на поповнення мобільних номерів телефонів (послуги мобільний гаманець), а саме на абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 .
Також з файлу «IP.pdf» було встановлено, що невстановлена особа/особи при вчиненні несанкціонованих дій в системі дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувала/використовували наступні ІР адреси:
- ІР адреса НОМЕР_10 належить інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- ІР адреса НОМЕР_11 є технічною та не має прив`язки до провайдерів;
- ІР адреса НОМЕР_12 належить інтернет-провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- ІР адреса НОМЕР_13 належить інтернет-провайдеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та перевірки показань учасників процесу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000905, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , надати слідчому відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- копії договору про надання телекомунікаційних послуг, з зазначенням ІМЕІ (MAC-адреси) пристрою за допомогою якого здійснювалось підключення до мережі Інтернет, інформації щодо всіх підключень вказаного пристрою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по теперішній час, іншої наявної інформації на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, щодо ІР адреси:

- ІР адреса НОМЕР_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 08 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1