27.02.2019 Справа № 756/1033/19
№ 756/1033/19
№ 1-кс/756/367/19
У Х В А Л А
Іменем України
27 лютого 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011792 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що до слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління у місті Києві надійшла заява від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приводу того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на посаді першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 заволоділа майном товариства.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є учасником (співзасновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її частка в статутному капіталі Товариства становить 20%, що в грошовому виразі складає сто тисяч гривень.
Так, зокрема за період з початку 2017 року ОСОБА_5 здійснювала розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 особисто на власний розсуд, отримувала грошові кошти в якості оплати послуг за навчання від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_3 , який знаходиться в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 так і готівкою та перерахуванням коштів на свій особистий банківський рахунок.
За період з 04.01.2017 року по 29.10.2017 ОСОБА_5 з розрахункового рахунку підприємства № НОМЕР_3 було знято готівкових коштів на суму 370 785 грн. 30 коп. та привласнено.
Крім цього, ОСОБА_5 отримувала грошові кошти в якості оплати за навчання від батьків на свій власний банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
14.02.2018 року на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надійшло клопотання по кримінальному провадженню № 0011792 від 22.12.2017 року про долучення до матеріалів кримінального провадження пояснювальну записку ОСОБА_7 , який перераховував грошові кошти за освітні послуги на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Відповідно ОСОБА_7 було здійснено 5 платежів протягом вересня-грудня 2017 року та в січні 2018 року. Загальна сума перерахованих грошових коштів складає 20 000 грн.
Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_7 встановлено, що протягом 2017-2018 учбового року, він здійснював оплату навчальних послуг через переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 . Номер карткового рахунку були отримані ним від інших батьків за дорученням адміністрації в особі першого заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Відповідно до висновку експерта від 22.08.2018 року № 12-3/66 за результатами судово-економічної експертизи, проведеної у кримінальному провадженні № 0011792 встановлено, що відповідно до відповіді на запитання під № 20 документально підтверджується перерахування 12.03.2016 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкрито в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ФОП ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 у сумі 1 910 гривень.
Будучи допитаним в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показала, що ніяких документів, що засвідчують факт взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_8 » не виявлено, крім того ніяких послуг ФОП « ОСОБА_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавалось.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, а саме належним чином завіреної копії первісних документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період взаємовідносин, що знаходиться у володінні ОСОБА_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином,

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважають за можливе проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.12.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ОСОБА_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завіреної копії первісних документів по фінансово господарським взаємовідносинам між ФОП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, специфікації, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг), довіреностей, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару, робіт (послуг), листування, платіжні доручення, банківські виписки, документи складського обороту, документи щодо оформлення пропусків на працівників підприємства контрагента, документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження та інші документи, що можуть мати значення для кримінального провадження, що знаходиться у володінні ОСОБА_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_8 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1