"23" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по вищезазначеним рахункам; заяв на видачу чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль), з моменту відкриття рахунків по теперішній час з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 20.09.2018 до СУ ГУ НП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за змовою з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на протязі 2018 року, за злочинною схемою, у вигляді прямого уникнення від проведення відкритих торгів щодо закупівель товарів та послуг, привласнюють бюджетні кошти у великих розмірах на ремонт адміністративних будівель.
В ході досудового розслідування було встановлено що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_4 , використовуючи свої корупційні зв`язки в органах виконавчої влади Харківської області, які є розпорядниками бюджетних коштів, а також за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою власного збагачення готує розкрадання та привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах, що будуть виділені у період вересня-грудня 2018 року на капітальний ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так з матеріалів досудового розслідування, а також згідно інформації, яку викладено на офіційних сайтах державних закупівель за 2018 рік було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою уникнення відкритих торгів та не оприлюднення повного переліку запланових робіт та цим створення умов для завищення об`ємів та вартості робіт в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовістної конкуренції», «Про публічні закупівлі» розбивають предмет договору на декілька частин, поріг яких не перевищує 1 500 000 гривень та укладають угоди з афельованими юридичними особами ОСОБА_4 .
Встановлено, що фактично будівельні роботи плануються здійснювати формально будівельниками за вільними наймами, без офіційних трудових оформлень. Акти будуть підписуватися без фактично виконаних робіт. Роботи будуть виконуватися не у повному обсязі, з використанням дешевих будівельних матеріалів. У подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримані бюджетні кошти на свій власний банківській рахунок планує привласнювати шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод та надання у подальшому «відкатів» посадовцям органів виконавчої влади Харківської області.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання бюджетних коштів, перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, наданої ГУ ДФС в Харківській області, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ;
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 23.11.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якій він просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , офіс в м. Харкові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); обліково-реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по вищезазначеним рахункам; заяв на видачу чекових книжок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), № НОМЕР_6 (978-євро), № НОМЕР_7 (643- російський рубль), з моменту відкриття рахунків по 23.11.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.12.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1