Справа №:755/3156/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №0000088 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №0000088 від 29.01.2019 року із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року та по теперішній час, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи платників єдиного податку, здійснюючи на території м. Києва та Київської області фінансово-господарську діяльність пов`язану з продажу меблів із застосуванням торгової марки «Табуретка.юа» та Інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольні йому суб`єкти господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ) та інші, які також знаходяться на спрощеній системі оподаткування єдиного податку, шляхом приховування фактичних обсягів реалізації вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, перевищивши граничний обсяг доходу, не задекларував та не сплатив єдиного податку другої групи в розмірі 77 989,90 грн., податку на доходи фізичних осіб у розмірі 1 802 382,07, податку на додану вартість 2 002 646,74 грн., військового збору в розмірі 150 198,51 грн., всього за 2017 рік не сплатив податків на загальну суму 4 033 217,22 грн.

27.02.2019, на виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_16 від 25.02.2019 (справа №755/3156/19), проведено обшук в нежитлових (офісних та складських) приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовуються в протиправній діяльності вищевказаними особами, під час якого виявлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що використовуються в протиправній діяльності.

Також проведеним оглядом аналітично-інформаційних баз даних ДФС України встановлено, що вищевказані ФОП, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, мають відкриті банківські рахунки, що використовуються в протиправній діяльності, а саме встановлено, що в:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_28 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_36 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ): ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ): ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ) (юридична адреса: АДРЕСА_5 ): ФОП ОСОБА_15 № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (978 ЄВРО), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на зібрання доказів щодо підтвердження чи спростування протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_14 , за результатами здійснення фінансово-господарської діяльності направленої на купівлю-продаж меблевої продукції з використанням торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інтернет магазину (інтернет сайту) ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, що створили, контролювали та в подальшому контролюють дану діяльність, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, а саме виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять собою банківську таємницю.

Саме тому, з метою встановлення реального руху та об`єму грошових коштів, які проведені по рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, джерела їх походження та подальшого використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаних рахунках, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Слідчий в клопотання зауважив, що враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, клопотання необхідно розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, а саме без виклику представників: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ).

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №0000088 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та копій документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ) по відкриттю та використанню банківських рахунків та по банківським карткам, а саме в наступних банківських установах по наступним СГД та банківським карткам:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_23 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_28 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_36 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); Банківські картки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_39 ) (юридична адреса: АДРЕСА_3 ): ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_42 ) (юридична адреса: АДРЕСА_4 ): ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_46 ) (юридична адреса: АДРЕСА_5 ): ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (978 ЄВРО), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
тобто надати дозвіл на вилучення у володільця копій документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вищевказаних СГД та по банківським карткам, в тому числі:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

-чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

також, в обов`язковому порядку надати данні про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам та банківським карткам, в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за період з 2016 року по дату оголошення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: