У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1470/19

№ 1-кс/183/565/19

11 березня 2019 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 09 січня 2019 р. за № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив :

08.01.2019 р. в період часу з 16-00 по 18-00 годину невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, сплаченими за придбання товару, а саме OSB плит будівельних у кількості 150 штук, через оголошення в мережі Інтернет, які належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ним було перераховано грошові кошти в сумі 21 700 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання товару, однак останній товар не отримав, грошові кошти до даного часу не повернуто.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердження або спростувати факту заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів завірених належним чином копій, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 у період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року; інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року; якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, про день та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його, тому у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження,яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Судом встановлено, що 09 січня 2019 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № №0000072 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи з наданих слідчим доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд, -
постановив :
надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, завірених належним чином копій, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; дата оформлення карт № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

-документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_1 у період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року;

-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 07.01.2019 року по 21.01.2019 року;

-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1