Справа № 296/1421/19
УХВАЛА
Іменем України
19 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

15.02.2019 старший слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 30.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) починаючи з 2008 року, будучи наділеними організаційно-розпорядчими повноваженнями, за попередньою змовою з керівниками структурних підрозділів (районних споживчих товариств), на підставі фіктивних протоколів загальних зборів пайовиків товариств, виключили з складу членів спожив товариств частину пайовиків, здійснили привласнення колективного майна, шляхом його реалізації підконтрольним їм суб`єктам господарської діяльності, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірів.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в невстановлений на даний час слідством час та місці внесли недостовірні відомості до протоколу загальних зборів пайовиків ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим виключили з складу членів споживтовариства частину пайовиків спричинивши, тим самим матеріального збитку Товариству в особливо великому розмірі.

У ході проведення першочергових слідчих дій установлено, що члени товариства, щомісячно сплачували пайові внески до споживтовариства, в подальшому після звільнення з займаних посад (згідно записів у трудових книжках) останнім про загальні збори пайовиків жодного разу не повідомлялось, а у 2014 році на адресу членів товариства головою правління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 були відправлені листи з повідомленням, що їх частка в ІНФОРМАЦІЯ_4 товаристві становить нуль, що свідчить про незаконне виключення з числа пайовиків членів товариства та підробку офіційних документів.

Крім цього, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи наділеною організаційно розпорядчими повноваженнями з метою привласнення та подальшої реалізації об`єктів нерухомого майна, що перебувають у колективній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи корисливі мотиви та вступивши в попередню злочинну змову з головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнила та в подальшому реалізувала підконтрольним їй суб`єктам підприємницької діяльності майно товариства, спричинивши матеріального збитку ІНФОРМАЦІЯ_4 та пайовикам товариства в особливо великому розмірі, а саме:

нежитлову будівлю кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

нежитлову будівлю «Тарний склад» за адресою: АДРЕСА_9 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_9 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_10 ;

нежитлове складське приміщення за адресою: АДРЕСА_9 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_12 ;

нежитлову будівлю бару за адресою: АДРЕСА_13 ;

нежитлову будівлю павільйон « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_12 ;

нежитлову будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_14 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю товарного складу за адресою: АДРЕСА_15 ;

нежитлову будівлю тарний склад з підвалом за адресою: АДРЕСА_15 ;

нежитлову будівлю їдальні за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_16 ;

нежитлову будівлю їдальні за адресою: АДРЕСА_17 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_18 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_17 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_19 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_11 ;

нежитлову будівлю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_20 .

Встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_21 перебувають фінансові звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річна, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальна, ф.№2 інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річна ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2005р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість виникнення необхідності проведення судово-почеркознавчої експертизи, також, слідство вважає, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення або спростування вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий подала заяву, у якій підтримала вимоги клопотання, просила їх задовольнити та розглядати клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 4 ч.1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, слідчим необґрунтовано необхідність доступу до фінансової звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річної, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальної, ф.№2 інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річної ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2005 року по теперішній час шляхом вилучення, так, як кримінальне правопорушення, що внесене в ЄРДР стосується періоду з 2008 року.

При цьому, слідчим не доведено загрози в разі виклику володільця майна в судовое засідання для розгляду вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до перебувають фінансові звітності ф.ф. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) річна, ф. 1,2 (або ф.1м, 2м, 1мс, 2мс) квартальна, ф.№2 інвестиції «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів», ф.№11-ОЗ «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію» річна ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2008 року по 19.02.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_21 із можливістю вилучення завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1