Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/1601/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Слідчий відділу ВР ЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним в кримінальному провадженні №0000015 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 засновника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що в листопаді 2018 року група осіб протиправно заволоділи його майном, а саме часткою засновника товариства в розмірі 49% в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло останньому велику шкоду.

Так, ОСОБА_5 з 11 лютого 2002 року до 30 листопада 2018 року являвся засновником (учасником) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту Товариство) та володів часткою 5 782 гривні 00 копійок, що складає 49 % від статутного капіталу Товариства.

22 грудня 2018 року ОСОБА_5 дізнався, що 30 листопада 2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів за №6000259 зміна складу або інформації про засновників.

Внаслідок проведення даної реєстраційної дії, ОСОБА_5 виключено зі складу учасників (засновників) Товариства, фактично ОСОБА_5 втратив право власності на частку в розмірі 49% в Товаристві загальна вартість активів якого перевищує 5 000 000 гривень. Зазначені дії відбулись без відома ОСОБА_5 та згоди на це.

Вище зазначені дії були проведені державним реєстратором на підставі рішення загальних зборів учасників Товариства, що оформлені Протоколом №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року.

Відповідно до Протоколу №3 прийнято наступні рішення:

«1. Підтвердити повноваження голови зборів ОСОБА_7 .

2. Перерозподілити неоплачену частку у розмірі 49% учасника Товариства ОСОБА_5 між іншими учасниками товариства:

- ОСОБА_7 у розмірі 19% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_7 та вчинити пов`язані з цим дії;

- ОСОБА_8 у розмірі 10% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_8 та вчинити пов`язані з цим дії;

- ОСОБА_9 у розмірі 20% частки, без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідним учасником ОСОБА_9 та вчинити пов`язані з цим дії;

3. Затвердити нову редакцію статуту Товариства, відповідно до проекту, який додається до даного протоколу, та вчинення пов`язаних із цим дій.

4. Підвести підсумки діяльності Товариства за 9 місяців 2018 року у вигляді балансу Товариства.

5. Уповноважити директора товариства ОСОБА_8 вчинити дії, пов`язані державною реєстрацією змін.», про що, ОСОБА_5 жодним чином персонально не повідомлявся про скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників Товариства з наступним порядком денним.

Проведенню загальних зборів передували наступні події:

ОСОБА_5 01.10.2018 року прийняв рішення про вихід зі складу учасників Товариства, направивши на адресу Товариства відповідну нотаріально посвідчену Заяву та 13.10.2018 року ОСОБА_5 отримав персональне повідомлення від 09.10.2018 року за № 45 про скликання 13 листопада 2018 року з наступним текстовим повідомленням про те, що 13.10.2018 відбудуться загальні збори засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Врахувавши думку членів сім`ї ОСОБА_5 , останній вирішив, що залишитись учасником Товариства для нього буде більш перспективно так, як будучи учасником Товариства зможе отримувати прибуток у вигляді дивідендів.

25 жовтня 2018 року на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 направив заяву про відкликання своєї заяви від 01.10. 2018 року про вихід зі складу засновників Товариства, яка була отримана Товариством 02 листопада 2018 року.

Після направлення відповідної заяви, ОСОБА_5 вирішив, що питання скликання та проведення 13 листопада 2018 року загальних зборів учасників з текстовим повідомленням, який було викладено в повідомленні від 09.10.2018 за №45 є для нього неактуальним та прийняв рішення не брати участі у загальних зборах, що скликались на 13.11.2018 року.

Однак, 15.11.2018 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_8 з вимогою підписати Перелік запрошених та присутніх на загальних зборах засновників Товариства на 13 листопада 2018 року на, що він відмовився, оскільки не був присутній на даних зборах.

Причиною позбавлення ОСОБА_5 частки в розмірі 49%, згідно Протоколу №3 загальних зборів учасників Товариства від 13.11.2018 року є несплата ОСОБА_5 частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 5 782 гривні 00 копійок грн.

Одночасно з цим було встановлено, що реєстрація проводилась державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 та після чого матеріали реєстраційної справи передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться речі та документи пов`язані з вчиненням злочину, а саме: реєстраційна справа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб`єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб`єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню, до копій документів реєстраційної справа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 лютого 2002 року по 29 листопада 2018 року та оригіналів документів реєстраційної справа СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30 листопада 2018 року по лютого 2019, в тому числі: заяви про вчинення реєстраційних дій, квитанції про сплату реєстраційного збору, рішення державного реєстратора про прийняття рішення, документ який уповноважує суб`єкта на подання документів до повноважених органів, та інші документи, які маються у реєстраційній справі та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1