КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7333/18
Провадження № 1-кс/552/3714/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2018 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , прокурор ОСОБА_2 , секретар ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуроратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме довідомостей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В клопотанні вказував, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002944 від 27.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів встановлено, що 27.11.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки м. Полтава, керівника відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що вночі 26.11.2018 року о 03 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заблокувала сім-картки з номером НОМЕР_1 , з банківської картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зняла грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 6000 грн., що належать ОСОБА_4

(ЖЄО № 24320).

Допитана 28.11.2018 року як потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила, що вночі 26.11.2018 року приблизно о 03 год.00 хв., коли вона перебувала вдома за місцем свого проживання, невідома особа шахрайськими діями заблокувала її sim-картку мобільного номеру телефону: НОМЕР_3 , про що вона дізналася у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відновила sim-картку з її номером телефону, який на той момент був фінансовим та отримала доступ до її банківських рахунків, зокрема, банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з картки, якого здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму

6000 грн.

У ході додаткового допиту 13.12.2018 року потерпіла ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , надала слідчому виписку по своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , а також повідомила, що їй стало відомо про те, що грошові кошти з її банківської картки були перераховані 26.11.2018 року о 04:51:37 год. у сумі 5200,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та 26.11.2018 року о 05:13:21 год. у сумі 1040,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також, що невідомі особи закріпили за її банківською картою № НОМЕР_2 інший фінансовий мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_6 та електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_11

Управління сайтом ІНФОРМАЦІЯ_12 а відповідно й сервісом електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурор у судовому засідання також пояснив, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб (представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у володінні яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме ситягу з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2018 року, постанови про призначення групи прокурорів від 27.11.2018 року, протоеолк про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2018 року, протоколу допиту потерпілого від 28.11.2018 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 13.12.2018 року, слідчий суддя вважає, що у поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує (використовувала) фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

1)Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , у тому числі, 26.11.2018 року з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 з особами, які, у тому числі, 26.11.2018 звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням:

2)дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

3)номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 вищевказаними особами;

4)з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_13 з ищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

5)інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

6)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

7)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

8)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

9)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

10)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

11)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

12)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), у тому числі «UKRSIB online», чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 щодо:

8)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

9)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

10)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_6 за весь період їх існування, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1)Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4)У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), а також Філію Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Філію Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 щодо:

8)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

9)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

10)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Філії Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службі безпеки банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує(вала) фінансовий номер телефону

НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, а саме:

11)Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

12)Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

13)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

14)Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

15)Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

16)У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

17)У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

18)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_5 щодо:

19)Зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах)

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали суду.

20)Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

21)Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_10 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_3 (абонент «А») за період з 01.11.2018 по 01.12.2018, з вказівкою:

22)вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3 , із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1)дати та часу відновлення та/чи заміни;

2)відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

3)дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3 ; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

4)серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3 ;

5)спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом:

6)Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 (тощо), у такому випадку вказати:

7)IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки;

8)MAC-адресу обладнання (за наявності);

9)переписку у чаті;

10)яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного телефону НОМЕР_3 , оператору для ідентифікації її як абонента, який , та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

11)телефонного дзвінка на номер телефону: НОМЕР_14 , у такому випадку вказати:

12)з якого номеру телефону відбувався дзвінок;

13)запис телефонної розмови з оператором;

14)яку інформацію надано/повідомлено (озвучено) особою оператору для ідентифікації абонента та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

15)дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

16)абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

17)всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

18)дати та часу поповнення;

19)суми поповнення;

20)платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

21)реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

22)зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

23)інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_11 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 (абонент «А») за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

24)всіх поповнень рахунку номеру телефону (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1)дати та часу поповнення;

2)суми поповнення;

3)платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

4)реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

5)зазначити IP-адрес, з яких здійснювалося поповнення;

6)інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_12 ) надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог про Користувача електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », її зміст та методанні, в тому числі файли cookie, параметри та налаштування інтернет-браузерів, за весь період, протягом якого Користувач користується (користувався) послугами ІНФОРМАЦІЯ_18 , та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення уповноваженими працівниками правоохоронних органів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на паперових та електронних носіях вищезазначених документів, що містять вичерпну структуровану інформацію про Користувача електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за весь період часу її існування, зокрема:

Дані, що надані (зазначені) Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів i.ua, в тому числі під час реєстрації електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема, в полях:

- Як вас звати? «Ім`я». «Прізвище».

- Дата народження: «Число». «Місяць». «Рік».

- Чоловік/жінка.

- Ім`я відправника.

- Резервна e-mail адреса.

- Мобільний телефон.

- Номер мобільного телефону, на який надіслано sms з кодом активації поштової скриньки.

- Точна дата та час (початку та закінчення) реєстрації.

- IP-адреси, з яких здійснювалася реєстрація.

- MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалася реєстрація.

- Номери мобільних телефонів, до яких була прив`язана поштова скринька. Номер мобільного телефону, до якого прив`язана поштова скринька на цей час.

25)Дані, що надані (зазначені) Користувачем у процесі користування Сервісами i.ua, в тому числі повний перелік вхідних та вихідних електронних листів електронної поштової скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із обов`язковим зазначенням окремо по кожному отриманому та надісланому листу такої інформації:

1)Електронна(і) адреса(и), з якої надійшов лист та на яку(і) надіслано лист.

2)Точна дата та час отримання та надіслання листа.

3)IP-адреса, з якої отримано та надіслано лист.

4)MAC-адрес обладнання, за допомогою якого отримано та надіслано лист.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1