"30" листопада 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить задовольнити клопотання та надати доручення експертній установі Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта (експертів) для проведення судово-економічної експертизи.
На вирішення експерту поставити запитання:
1. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 155 000 грн. по договору №46/2017 від 05.12.2017 з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017»?
2. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 150 000 грн. по договору №47/2017 від 12.12.2017 з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017»?
3. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 155 000 грн по договору №2/12 від 05.12.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «АВА Сервіс 2017» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 .?
4. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 150 000 грн. по договору №3/12 від 12.12.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «АВА Сервіс 2017» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 .?
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що директор ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 за пособництвом особи-підприємця ОСОБА_4 , упродовж грудня 2017 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за наступних обставин:
Згідно з протоколом загальних зборів засновників ТОВ «АВА Сервіс 2017» 25.09.2017 ОСОБА_5 був призначений на посаду директора зазначеного товариства.
Відповідно до ст. 13. 3 Статуту ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , як директор має повноваження самостійно вирішувати питання діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів учасників.
Відповідно до ст. 13. 4 Статуту ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , як директор виконує наступні функції: без довіреності здійснює дії від імені Товариства; видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками та підрозділами Товариства; представляє Товариство у державних та інших органах, відповідає за результати діяльності перед органами державної виконавчої влади; є розпорядником коштів Товариства; укладає угоди, видає довіреності, відкриває та закриває банківські рахунки; організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві; забезпечує виконання рішень зборів Учасників; відповідає за дотримання чинного законодавства при укладанні угод цивільно-правового та іншого характеру.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «АВА Сервіс 2017» у період з 25.09.2017 по 13.06.2018 виконував обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та був службовою особою.
Рішенням ХХVI сесії VII скликання Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області від 25.07.2017 про розгляд листа директора КП «Вода Есхара» надано дозвіл на виконання робіт по реконструкції первинних відстійників 7 (сім) одиниць за рахунок коштів охорони навколишнього середовища.
На виконання зазначеного рішення на початку грудня 2017 року головою Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_6 організовано роботу по укладанню договорів про виконання робіт з реконструкції очисних споруд з ТОВ «АВА Сервіс 2017».
На початку грудня 2017 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення розробив злочинний план із заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області під час виконання зазначених робіт шляхом завищення їх вартості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку грудня 2017 року, точну дату в ході слідства встановити не надалось за можливе, директором ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 до Есхарівської селищної ради надано проект відповідного договору про надання послуг з реконструкції первинного відстійнику №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області з локальним кошторисом та договірною ціною.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи з умислом на заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, не повідомивши про свої злочинні наміри голову Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , в локальному кошторису, який є додатком до вказаного договору, умисно завищив вартість робіт за рахунок застосування невідповідної одиничної розцінки на роботи, завищення трудомісткості робіт та незастосування знижувальних коефіцієнтів. Зокрема в кошторису безпідставно зазначив одиничну розцінку Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, замість одиничної розцінки ПЕ9-303 А «Очищення чаши градирні від мулу гідро механізованим способом», внаслідок чого необґрунтовано завищив вартість вказаних робіт на суму 118 779 гривень.
Голова Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не перевірив локальний кошторис, наданий ТОВ «АВА Сервіс 2017», на основі якого визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна та 05.12.2017, діючи відповідно до своїх повноважень, від імені Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області (замовник), уклав з ТОВ «АВА Сервіс 2017» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №46/2017 про надання послуг.
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «АВА Сервіс 2017» (підрядник) зобов`язувалось здійснити реконструкцію первинного відстійника №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, а Есхарівська селищна рада Чугуївського району Харківської області (замовник) в особі голови Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_6 зобов`язана оплатити зазначені роботи у сумі 155 000 гривень після їх виконання у повному обсязі. При цьому, згідно з п. 6.4 зазначеного договору жодна із сторін не має право передавати свої права (обов`язки) за цим Договором третій Стороні без письмові згоди іншої Сторони.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, ОСОБА_5 у грудні 2017 року підшукав фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , якому повідомив про злочинні наміри із заволодіння бюджетними коштами, та запропонував йому співучасть у вчиненні даного злочину, а саме, в якості субпідрядника виконати роботи з реконструкції первинного відстійника №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області та скласти завідомо підроблені офіційні документи про приймання виконаних будівельних робіт між ним та ТОВ «АВА Сервіс 2017», в яких буде вказана недостовірна інформація про вартість робіт, а після надходження від замовника на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» коштів за виконані роботи ОСОБА_5 здійснить їх перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .
На пропозицію ОСОБА_5 . ОСОБА_4 погодився приймати активну участь у вчиненні злочину та сприяти йому у вчинені злочину, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, уклали договір про надання послуг №2/12 від 05.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та ФОП ОСОБА_4 з реконструкції первинного відстійнику №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, з додатками до нього договірною ціною, локальним кошторисом, до яких, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами внесли відомості про завищення вартості робіт з реконструкції первинного відстійнику №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області.
При цьому ОСОБА_5 при укладенні вищезазначеного договору, порушив п.6.4 договору №46/2017 від 05.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області, згідно з яким жодна із сторін не має право передавати свої права (і обов`язки) третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони, не повідомив про це до Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області та не отримав згоди.
На виконання зазначеного договору ОСОБА_4 виконав роботи з реконструкції первинного відстійника №3 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, під час яких, фактично, не застосовував «Підводнобудівельні (водолазні) роботи» за класифікацією Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 № 667.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склали акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 за формою № КБ-2в, до якого внесли недостовірні відомості про вартість виконаних робіт, внаслідок застосування невідповідної одиничної розцінки на роботи, завищення трудомісткості робіт та незастосування знижувальних коефіцієнтів, внаслідок чого необґрунтовано завищив вартість робіт на суму 118 779 гривень.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, 06.12.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим слідством час та місце, не повідомивши про свої злочинні наміри голову Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , склав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 до договору № 46/2017 від 05.12.2017 за формою №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт на суму 155 000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, завищив в акті виконаних робіт вартість робіт за рахунок застосування одиничної розцінки Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, яка не відповідає виду виконаних робіт, внаслідок чого необґрунтовано завищено вартість робіт на суму 118 779 гривень.
ОСОБА_6 в результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не перевіривши достовірність даних про вартість виконаних робіт, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №46/2017 від 05.12.2017 за формою КБ2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за договором №46/2017 від 05.12.2017 на суму 155 000 гривень.
06.12.2017 за платіжним дорученням № 1849 на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №46/2017 від 05.12.2017 за формою КБ2в Управління Державної казначейської служби України у Чугуївському районі з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», перераховані бюджетні кошти у сумі 155 000 гривень.
Після надходження 07.12.2017 грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , на підставі платіжного доручення, перерахував 08.12.2017 грошові кошти у сумі 155 000 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТКБ «Приват Банк».
Отримавши на свій розрахунковий рахунок грошові кошти у відділенні № 53 ПАТКБ «Приват Банк» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 23, 08.12.2017 о 13:17 ОСОБА_4 отримав їх готівкою, та спільно з ОСОБА_5 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 118 779 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.
Продовжуючи свій злочинний умисел, на початку грудня 2017 року, точну дату в ході слідства встановити не надалось за можливе, директором ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 до Есхарівської селищної ради надано проект відповідного договору про надання послуг з реконструкції первинного відстійнику №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області з локальним кошторисом та договірною ціною.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи з умислом на заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, не повідомивши про свої злочинні наміри голову Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , в локальному кошторису, який є додатком до вказаного договору, умисно завищив вартість робіт за рахунок застосування невідповідної одиничної розцінки на роботи, завищення трудомісткості робіт та незастосування знижувальних коефіцієнтів. Зокрема в кошторису безпідставно зазначив одиничну розцінку Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, замість одиничної розцінки ПЕ9-303 А «Очищення чаши градирні від мулу гідро механізованим способом», внаслідок чого необґрунтовано завищив вартість вказаних робіт на суму 119 517 гривень.
Голова Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не перевірив локальний кошторис, наданий ТОВ «АВА Сервіс 2017», на основі якого визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна та 12.12.2017, діючи відповідно до своїх повноважень, від імені Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області (замовник), уклав з ТОВ «АВА Сервіс 2017» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №47/2017 про надання послуг.
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «АВА Сервіс 2017» (підрядник) зобов`язувалось здійснити реконструкцію первинного відстійника №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, а Есхарівська селищна рада Чугуївського району Харківської області (замовник) в особі голови Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_6 зобов`язана оплатити зазначені роботи у сумі 150 000 гривень після їх виконання у повному обсязі. При цьому, згідно з п. 6.4 зазначеного договору жодна із сторін не має право передавати свої права (обов`язки) за цим Договором третій Стороні без письмові згоди іншої Сторони.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, ОСОБА_5 у грудні 2017 року залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , якому повідомив про злочинні наміри із заволодіння бюджетними коштами, та запропонував йому співучасть у вчиненні даного злочину, а саме, в якості субпідрядника виконати роботи з реконструкції первинного відстійника №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області та скласти завідомо підроблені офіційні документи про приймання виконаних будівельних робіт між ним та ТОВ «АВА Сервіс 2017», в яких буде вказана недостовірна інформація про вартість робіт, а після надходження від замовника на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» коштів за виконані роботи ОСОБА_5 здійснить їх перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 .
На пропозицію ОСОБА_5 . ОСОБА_4 погодився приймати активну участь у вчиненні злочину та сприяти йому у вчинені злочину, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, уклали договір про надання послуг №3/12 від 12.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та ФОП ОСОБА_4 з реконструкції первинного відстійнику №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, з додатками до нього договірною ціною, локальним кошторисом, до яких, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами внесли відомості про завищення вартості робіт з реконструкції первинного відстійнику №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області.
При цьому ОСОБА_5 при укладенні вищезазначеного договору, порушив п.6.4 договору №47/2017 від 12.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області, згідно з яким жодна із сторін не має право передавати свої права (і обов`язки) третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони, не повідомив про це до Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області та не отримав згоди.
На виконання зазначеного договору ОСОБА_4 виконав роботи з реконструкції первинного відстійника №4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області, під час яких, фактично, не застосовував «Підводнобудівельні (водолазні) роботи» за класифікацією Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 № 667.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склали акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 за формою № КБ-2в, до якого внесли недостовірні відомості про вартість виконаних робіт, внаслідок застосування невідповідної одиничної розцінки на роботи, завищення трудомісткості робіт та незастосування знижувальних коефіцієнтів, внаслідок чого необґрунтовано завищив вартість робіт на суму 119 517 гривень.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, 18.12.2017, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим слідством час та місце, не повідомивши про свої злочинні наміри голову Есхарівської селищної ради ОСОБА_6 , склав акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 до договору № 47/2017 від 12.12.2017 за формою №КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт на суму 150 000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 , діючи умисно, завищив в акті виконаних робіт вартість робіт за рахунок застосування одиничної розцінки Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, яка не відповідає виду виконаних робіт, внаслідок чого необґрунтовано завищено вартість робіт на суму 119 517 гривень.
ОСОБА_6 в результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, не перевіривши достовірність даних про вартість виконаних робіт, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №47/2017 від 12.12.2017 за формою КБ2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за договором №47/2017 від 12.12.2017 на суму 150 000 гривень.
18.12.2017 за платіжним дорученням № 1882 на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №47/2017 від 12.12.2017 за формою КБ2в Управління Державної казначейської служби України у Чугуївському районі з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приват Банк», перераховані бюджетні кошти у сумі 150 000 гривень.
Після надходження 19.12.2017 грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , на підставі платіжного доручення, перерахував 20.12.2017 грошові кошти у сумі 150 000 гривень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТКБ «Приват Банк».
Отримавши на свій розрахунковий рахунок грошові кошти у відділенні № 53 ПАТКБ «Приват Банк» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, буд. 23, 20.12.2017 о 10:32 ОСОБА_4 отримав їх готівкою, та спільно з ОСОБА_5 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 148 500 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17529 від 12.10.2018 вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції відстійників №№ 3, 4 на очисних спорудах смт Есхар Чугуївського району Харківської області завищена на 238 296 гривень унаслідок невідповідності застосування одиничних розцінок на роботи з очищення каналізаційних ємкостей, необґрунтованого завищення трудомісткості фактично виконаних робіт, не застосуванні знижувальних коефіцієнтів.
Таким чином ОСОБА_5 за пособництвом ОСОБА_4 незаконно заволодів бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 238 296 гривень та, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, директор ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин:
В грудні 2017 директор ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, надав ОСОБА_6 для укладання договору про надання послуг з реконструкції первинного відстійнику №3 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області проект відповідного договору підряду з локальним кошторисом та договірною ціною, в яких умисно завищив вартість робіт за рахунок застосування невідповідних одиничних розцінок на роботи, необґрунтованого завищення трудомісткості робіт та не застосування знижувальних коефіцієнтів.
ОСОБА_6 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені ст.22 Бюджетного Кодексу України в частині ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, не перевірив локальний кошторис наданий ТОВ «АВА Сервіс 2017» на основі якого визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна та 05.12.2017 діючи відповідно до своїх повноважень, від імені Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області (замовник), уклав з ТОВ «АВА Сервіс 2017» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір про надання послуг за №46/2017.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетним грошовими коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, ОСОБА_5 , 06.12.2017, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений під час досудового слідства час та місці, всупереч встановлених національних стандартів України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 №293, Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ 01.08.2005 №668 та грубо порушуючи їх, склав документ акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 до договору № 46/2017 від 05.12.2017 за формою №КБ-2в (типова форма актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних ТОВ «АВА Сервіс 2017 » в грудні 2017 року робіт з реконструкції первинного відстойнику №3 на очисних спорудах смт.Есхар Чугуївського району Харківської області в розмірі 150 000 грн. 00 коп.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, завищив вартість виконаних робі у вказаних документах за рахунок застосування завищеної за вартістю одиничної розцінки Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, яка не відповідає виду виконуваних робіт. При складанні акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року до договору № 46/2017 від 05.12.2017 за формою №КБ-2в, ОСОБА_5 повинен був застосовувати норму, яка відповідає складу фактично виконуваних робіт, а саме: одиничну розцінку ПЕ9-303 А «Очищення чаши градирни від мулу гідро механізованим способом».
Завищив трудомісткість всіх будівельних робіт ОСОБА_5 в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 до договору №46/2017 від 05.12.2017 за формою №КБ2в на 3 677.94 люд.год., а трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт складає лише 48.97 люд.год., та не застосовав знижувальні коефіцієнти, передбачені національним стандартом України ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанови щодо визначення загальновиробничих адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.08.2013 №205є, що враховує зменшення витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельного виробництва та зменшення інших витрат загальновиробничих витрат на величну, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації.
ОСОБА_6 в результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, у порушення ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не забезпечив здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Законів України, не забезпечив використання бюджетних коштів за призначенням, у порушення ст.22 Бюджетного Кодексу України, не забезпечив ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, не здійснив внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів та в порушення ст.ст. 79, 99, 100 постанови КМУ №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» не здійснив контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, не перевірив документи ТОВ «АВА Сервіс 2017» про обсяги виконаних робіт та їх вартість, не виявив невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, неправильного застосування кошторисних норм, що вплинуло на ціну виконаних робіт, будучи головним розпорядником бюджетних коштів, використовуючи свої службові повноваження, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №46/2017 від 05.12.2017 за формою КБ2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати щодо робіт по договору №46/2017 від 05.12.2017.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані, за пособництвом ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, уклали договір про надання послуг №2/12 від 05.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та ФОП ОСОБА_4 з додатками до нього: договірною ціною, локальним кошторисом та актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 за формою №КБ-2в, до яких внесли відомості про завищення вартості робіт з реконструкції первинного відстойнику №3 на очисних спорудах смт.Есхар Чугуївського району Харківської області, які були зафіксовані в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 до договору №46/2017 від 05.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області.
Також в грудні 2017 директор ТОВ «АВА Сервіс 2017» ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння бюджетними коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, надав ОСОБА_6 для укладання договору про надання послуг з реконструкції первинного відстійнику №4 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області проект відповідного договору підряду з локальним кошторисом та договірною ціною, в яких умисно завищив вартість робіт за рахунок застосування невідповідних одиничних розцінок на роботи, необґрунтованого завищення трудомісткості робіт та не застосування знижувальних коефіцієнтів.
ОСОБА_6 неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені ст.22 Бюджетного Кодексу України в частині ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, не перевірив локальний кошторис наданий ТОВ «АВА Сервіс 2017» на основі якого визначається кошторисна вартість будівництва і договірна ціна та 12.12.2017 діючи відповідно до своїх повноважень, від імені Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області (замовник), уклав з ТОВ «АВА Сервіс 2017» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір про надання послуг за №47/2017.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння бюджетним грошовими коштами Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, ОСОБА_5 , 18.12.2017, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановлений під час досудового слідства час та місці, всупереч встановлених національних стандартів України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 №293, Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ 01.08.2005 №668 та грубо порушуючи їх, склав документ акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 до договору № 47/2017 від 18.12.2017 за формою №КБ-2в (типова форма актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554), до якого вніс завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних ТОВ «АВА Сервіс 2017 » в грудні 2017 року робіт з реконструкції первинного відстойнику №3 на очисних спорудах смт.Есхар Чугуївського району Харківської області в розмірі 150 000 грн. 00 коп.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, завищив вартість виконаних робі у вказаних документах за рахунок застосування завищеної за вартістю одиничної розцінки Збірнику 44 Ресурсних елементів кошторисних норм на будівельні роботи «Підводнобудівельні (водолазні) роботи»: Е44-26-6 «виймання щебеню із води на річках, озерах, водосховищах» національних стандартів України ДСТУ Б Д.2.2-44:2012 «Правил визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 28.12.2013 №667, яка не відповідає виду виконуваних робіт. При складанні акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року до договору № 47/2017 від 12.12.2017 за формою №КБ-2в, ОСОБА_5 повинен був застосовувати норму, яка відповідає складу фактично виконуваних робіт, а саме: одиничну розцінку ПЕ9-303 А «Очищення чаши градирни від мулу гідро механізованим способом».
Завищив трудомісткість всіх будівельних робіт ОСОБА_5 в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 до договору №47/2017 від 12.12.2017 за формою №КБ2в на 3 677.94 люд.год., а трудомісткість фактично виконаних будівельних робіт складає лише 48.97 люд.год., та не застосовав знижувальні коефіцієнти, передбачені національним стандартом України ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанови щодо визначення загальновиробничих адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва», прийнятий наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27.08.2013 №205є, що враховує зменшення витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельного виробництва та зменшення інших витрат загальновиробничих витрат на величну, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відособлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації.
ОСОБА_6 в результаті неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, у порушення ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не забезпечив здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Законів України, не забезпечив використання бюджетних коштів за призначенням, у порушення ст.22 Бюджетного Кодексу України, не забезпечив ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, не здійснив внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів та в порушення ст.ст. 79, 99, 100 постанови КМУ №668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» не здійснив контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, не перевірив документи ТОВ «АВА Сервіс 2017» про обсяги виконаних робіт та їх вартість, не виявив невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів, неправильного застосування кошторисних норм, що вплинуло на ціну виконаних робіт, будучи головним розпорядником бюджетних коштів, використовуючи свої службові повноваження, підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 до договору №47/2017 від 12.12.2017 за формою КБ2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати щодо робіт по договору №47/2017 від 12.12.2017.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані, за пособництвом ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці та у невставлений слідством час, уклали договір про надання послуг №3/12 від 12.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та ФОП ОСОБА_4 , з додатками до нього: договірною ціною, локальним кошторисом та актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 за формою №КБ-2в, до яких внесли відомості про завищення вартості робіт з реконструкції первинного відстойнику №4 на очисних спорудах смт.Есхар Чугуївського району Харківської області, які були зафіксовані в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 до договору №47/2017 від 12.12.2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області.
Метою дослідження при проведенні судової експертизи встановлення документального підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення матеріальних збитків внаслідок завищення вартості робіт.
Сторона обвинувачення зазначає, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 30.11.2018 надійшла заява від cтаршого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

На виконання вимог ч. 6 ст. 244 КПК України, сторона обвинувачення довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 69, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого про проведення експертизи задовольнити.
Надати доручення експертній установі Харківському НДЕКЦ МВС України та залучити експерта (експертів) для проведення судово-економічної експертизи.
На вирішення експерту поставити запитання:
1. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 155 000 грн. по договору №46/2017 від 05.12.2017 з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017»?
2. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 150 000 грн. по договору №47/2017 від 12.12.2017 з розрахункового рахунку Есхарівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на розрахунковий рахунок ТОВ «АВА Сервіс 2017»?
3. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 155 000 грн по договору №2/12 від 05.12.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «АВА Сервіс 2017» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 .?
4. Чи підтверджується документально перерахування грошових коштів у сумі 150 000 грн. по договору №3/12 від 12.12.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «АВА Сервіс 2017» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 .?
5. Яка сума матеріальних збитків спричинених Есхарівській селищній раді Чугуївського району Харківської області внаслідок завищення вартості виконаних робіт за договором №46/2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області з урахуванням висновків судової будівельно-технічної експертизи №17529 від 12.10.2018?
6. Яка сума матеріальних збитків спричинених Есхарівській селищній раді Чугуївського району Харківської області внаслідок завищення вартості виконаних робіт за договором №47/2017 між ТОВ «АВА Сервіс 2017» та Есхарівською селищною радою Чугуївського району Харківської області з урахуванням висновків судової будівельно-технічної експертизи №17529 від 12.10.2018?.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, ст. 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1