27.03.2019 Справа № 756/4002/19
1-кс/756/980/19
756/4002/19

УХВАЛА
27 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились,просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що група осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » ,ПП « ОСОБА_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших здійснюють діяльність направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим суб`єктам господарювання реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків за період 10.02.2016 по 12.03.2018.

Учасники «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права 13 «транзитних» та «фіктивних» СГД, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має наступні банківські рахунки, а саме: рахунок №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має наступні банківський рахунок, №НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 ;ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має наступні банківські рахунки, №НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має наступний банківські рахунки, а саме: №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 МФО НОМЕР_15 адреса АДРЕСА_4 , №НОМЕР_16 відкритий в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 , № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_18 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_6 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) має наступний банківський рахунок, № НОМЕР_23 відкритий в Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 , адреса АДРЕСА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) має наступний банківські рахунки, а саме: №НОМЕР_25 №НОМЕР_26 , відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " м.Одеса МФО НОМЕР_27 адреса АДРЕСА_7 , № НОМЕР_28 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_29 , адреса АДРЕСА_8 , № НОМЕР_30 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_27 , адреса АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) має наступний банківські рахунки, №НОМЕР_32 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ) адреса АДРЕСА_10 , №НОМЕР_34 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ) адреса АДРЕСА_10 , №НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_29 , адреса АДРЕСА_8 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) має наступний банківські рахунки, а саме: №НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , №НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , відкриті в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ) має наступний банківський рахунок, а саме №НОМЕР_43 , відкритий Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) має наступні банківські рахунки, а саме: №НОМЕР_45 , №НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) має наступний банківські рахунки, а саме:№НОМЕР_49 ,НОМЕР_50 ,№НОМЕР_51 ,№НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_53 ,№ НОМЕР_54 відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 , №НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_61 відритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_62 , адреса АДРЕСА_11 , №НОМЕР_63 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_6 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) має наступний банківські рахунки, а саме: №НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , №НОМЕР_67 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 ;ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_69 , №НОМЕР_70 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_62 , адреса АДРЕСА_11 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 ;ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 .
Для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості , які можуть становити банківську таємницю документів про відкриття та функціонування вищевказаних банківських рахунків та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам, яка зберігається у зазначених вище банків.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовільними.

Що стосується вимоги щодо розкриття банківської таємниці стосовно зазначених у клопотанні підприємств, то в цій частині клопотання слід відмовити оскільки розгляд таких вимок не передбачено КПК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС СВ РКП ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1, 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_19 та слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 у кримінальному провадженні №0000031 від 13.03.2018, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_27 » « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_27 » « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_27 » « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_27 » « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 )), №НОМЕР_2 , №НОМЕР_3 , НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ) адреса АДРЕСА_3 ,щодо: ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_6 , №НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , №НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №НОМЕР_6 , №НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , №НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рухі грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) №НОМЕР_6 , №НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , №НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), №НОМЕР_6 , №НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,№НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

ІНФОРМАЦІЯ_12 МФО НОМЕР_15 адреса АДРЕСА_4 ,щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , (українська гривня, долар США), а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_17 адреса АДРЕСА_5 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_16 ,№НОМЕР_23 ,№НОМЕР_43 ,№НОМЕР_45 ,№НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№НОМЕР_49 ,№НОМЕР_50 ,№НОМЕР_51 ,№НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США), а саме: документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ): №НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 , №НОМЕР_43 ,№НОМЕР_45 ,№НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№НОМЕР_49 ,№НОМЕР_50 ,№НОМЕР_51 ,№НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) №НОМЕР_16 ,№НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_43 ,№НОМЕР_45 ,№НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№НОМЕР_49 ,№НОМЕР_50 ,№НОМЕР_51 ,№НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_74 ,№ НОМЕР_75 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), №НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_23 ,№НОМЕР_43 ,№НОМЕР_45 ,№НОМЕР_46 ,№ НОМЕР_47 ,№НОМЕР_49 ,№НОМЕР_50 ,№НОМЕР_51 ,№НОМЕР_52 ,№ НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_62 , адреса АДРЕСА_11 , щодо ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) щодо відкриття та функціонування рахунків: № НОМЕР_69 , №НОМЕР_70 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США), а саме: документів ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_69 , №НОМЕР_70 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_69 , №НОМЕР_70 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), № НОМЕР_69 , №НОМЕР_70 , № НОМЕР_61 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_77 ) адреса АДРЕСА_12 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_28 , №НОМЕР_35 ,(українська гривня, долар США), а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_28 , №НОМЕР_35 , (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_28 , №НОМЕР_35 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), № НОМЕР_28 , №НОМЕР_35 ,(українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_21 , адреса АДРЕСА_6 , ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_63 ,№НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), а саме: документів ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №НОМЕР_63 ,№НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 , (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),№НОМЕР_63 ,№НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №НОМЕР_63 , №НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_18 ,(українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.03.2019 року по 27.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1