Справа № 461/828/19
Провадження № 1-кс/461/1112/19
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

07.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000324 від 22.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ,за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час затримання ОСОБА_4 предмети та документи: грошові кошти, рукавиці, в яких проводився огляд грошових коштів в сумі 3250 доларів США; рукавиці, в яких проводився огляд грошових коштів у сумі 8000 гривень; мобільний телефон «Iphone 6» модель А1549 IMEI: НОМЕР_1 ; гаманець з поміщеними у ньому візитними картками; банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Scoda» модель Superb» реєстраційний номер НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; посвідченням водія № НОМЕР_5 ; службове посвідчення ОСОБА_4 НОМЕР_6 ; картку замінник №370, видана ОСОБА_4 ; грошові кошти у сумі 222 гривні; паперовий фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_4 ; рукавиці, в яких проводились змиви з правої руки ОСОБА_4 ; паперовий фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_4 ; рукавиці, в яких проводились змиви з лівої руки ОСОБА_4 ; чорну куртку, в якій був одягнутий ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що вказані предмети та документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі як речові докази, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Слідчий згідно поданої заяви просить розгляд справи проводити без його участі.

Захисник подав заяву про розгляд справи за його відсутності та відсутності підозрюваного.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом вимагання та отримання працівником правоохоронного органу неправомірної вигоди та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

З матеріалів клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості які можуть бути використані як докез факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, дослідження та збереження, вилучені предмети та документи мають важливе значення для кримінального провадження, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосується предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

Водночас, ст.ст. 7, 16 КПК України, встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

На підставі протоколу Першого Конвенції про захист прав та основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

За наведених обставин, у частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Scoda» модель Superb» реєстраційний номер НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; посвідченням водія № НОМЕР_5 ; службове посвідчення ОСОБА_4 НОМЕР_6 ; картку замінник №370, видана ОСОБА_4 слід відмовити, оскільки слідчим не подано достатніх доказів, що такі речі підозрюваного відповідають критеріям визначеним ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, а тому вказані слідчим підстави для арешту майна є не достатніми, оскільки не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи. При цьому враховую, що транспортний засіб підозрюваному не належить, службове посвідчення вилучено відповідно до ухвали про відсторонення підозрюваного від посади, а інші вказані документи засвідчують та встановлюють особу ОСОБА_4 та не містять жодного доказового значення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на вилучені під час затримання ОСОБА_4 предмети та документи:

1)предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти у сумі 3 250 доларів США, а саме:

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номерKA54252006A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LD23646042C

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номерHB93022254M

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер AB05367200D

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KG19529097B

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KD31990667B

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KB92645698H

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер HF80572739B

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер DB25540188B

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KB63802961G

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KH18503539A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KB69276676C

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер HC55621230A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер HF72567743B

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер AB62688044R

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KF50616645C

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KF50616649C

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LB73052713J

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LB20799548U

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LJ35784167A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LF15556627E

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер MK73380933A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер MB59081688I

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LF83791565H

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер MH35077111A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер ML34883174A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LL81673006E

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LB31761542W

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LK08862311D

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер LL87460474D

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KA54252005A

-купюра номіналом 100 доларів США серійний номер KB16938491 L

-купюра номіналом 50 доларів США серійний номер MD 35076644B

та 8000 гривень, а саме:

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗД 3669136

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СМ 1941315

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 1222616

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КА 1483838

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 9070307

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЄ 6739008

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УИ 5902136

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЙ 9273844

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄШ 3805619

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 1716621

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄД 5388068

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КИ 0264630

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТД 5116611

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЖ 4469806

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ 5753310

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄА 0477617

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СМ 0083507

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СМ 2261494

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УМ 7245289

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УИ 9695003

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПД 7432959

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЕ 1743493

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВГ 0142481

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УГ 8866790

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЩ 2513016

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗГ 5321736

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УП 0453781

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄФ 5974163

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УЕ 8969506

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 5903640

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ПА 9173361

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТИ 5282143

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВИ 0390899

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЦ 2110524

-купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 0940386

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МИ 1598308

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КЕ 3195095

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КА 8660726

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ЗФ 9670882

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КЄ 7426704

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ГЦ 0373501

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СА 4080306

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії КН 0237824

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії СА 8503684

-купюра номіналом 100 (сто) гривень серії МЛ 1402496;

2)рукавиці, в яких проводився огляд грошових коштів в сумі 3250 доларів США;

3)рукавиці, в яких проводився огляд грошових коштів у сумі 8000 гривень;

4)мобільний телефон «Iphone 6» модель А1549 IMEI: НОМЕР_1 ;

5)гаманець з поміщеними у ньому візитними картками;

6)банківську картку АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;

7)грошові кошти у сумі 222 гривні;

8)паперовий фільтр із змивами з правої руки ОСОБА_4 ;

9)рукавиці, в яких проводились змиви з правої руки ОСОБА_4 ;

10)паперовий фільтр із змивами з лівої руки ОСОБА_4 ;

11)рукавиці, в яких проводились змиви з лівої руки ОСОБА_4 ;

12)чорну куртку, в якій був одягнутий ОСОБА_4 .

У решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на майно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1