Справа № 216/100/19
Провадження № 1-кс/216/503/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 12.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження під №000985 від 12 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.2 ст.367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що спричинила тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форма власності державна) в період 2018 року неналежно виконуючи службові обов`язки, направлені на своєчасний початок та проведення опалювального сезону 2018-2019 рік та на виконання договорів по постачання теплової енергії населенню м. Кривого Рогу, своєчасно не отримали номінацій (попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи, стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу) від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим не розпочали опалювальний сезон, що 10.11.2018 11.11.2018 призвело до порушень громадського порядку та несанкціонованого відновлення газоспоживання, шляхом зривання пломб на запірних пристроях, в результаті чого здійснюється постачання природного газу з газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим спричинивши тяжкі наслідки в завдані матеріальної шкоди НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно в розмірі 13 115 000 гривень .

Так, при проведені досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є оператором газорозподільної системи (далі ГРМ), що діє на підставі ліцензії на розподіл природного газу, виданої постановою НКРЕКП №845 від 29.06.2017 року та не має право здійснювати діяльність з постачання.

Кабінетом Міністрів України обов`язок щодо забезпечення природним газом виробників теплової енергії за всіма категоріями використання природного газу покладається на НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке з 1 листопада 2018 року у своїй діяльності керується постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.18 №867 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на суб`єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

У зв`язку з тим, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є теплопостачальною організацією зі спеціальними обов`язками і має право придбати природний газ у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як постачальника, зі спеціальними обов`язками.

Постачання природного газу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відбуватись на підставі виданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінацій (попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи, стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу).

На сьогоднішній день у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній підтверджений обсяг природного газу від жодного з постачальників.

10.11.2018 та 11.11.2018 року на об`єктах газоспоживання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), районна котельня № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), районна котельня № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ), невідомими особами було здійснено відновлення газоспоживання, шляхом зривання пломб на запірних пристроях, в результаті чого здійснюється постачання природного газу з газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитані в якості свідків посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » показали, що зважаючи на існуючі борги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство не отримало відповідної номінації, а відтак у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як у оператора ГРМ відсутні правові підстави здійснювати розподіл природного газу.

В свою чергу, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час допиту повідомили що їх підприємство отримало номінації по газу від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на другу та третю декаду листопада 2018 року та на теперішній час проводяться заходи направлені на отримання подальших номінацій газу для виробництва теплової енергії. Надавати відомості стосовно причин виникнення боргів перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи акціонерного товариства відмовились.

На запит органів досудового розслідування, про надання копій документів (статуту, посадових інструкцій тощо), відмовилась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії даних документів, а саме посилаючись на ст. 159 КПК України.

Так, з метою встановлення наявності об`єктивної сторони службової недбалості необхідно органу досудового розслідування встановити: 1) нормативний акт, яким визначається компетенція службової особи і коло службових обов`язків , покладених на неї цим актом; 2) які саме обов`язки, в якому обсязі та порядку вона повинна була виконувати у відповідних умовах; 3) чи мала вона реальну можливість належним чином виконувати ці обов`язки в умовах, що склалися; 4) у чому саме виявилися допущення особою порушення службових обов`язків і які наслідки вони спричинили; 5) чи перебували службові порушення у причинному зв`язку з тими наслідками, що настали.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної сторони службової недбалості виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до копій наступних документів:

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про реєстрацію, статут підприємства, штатний розклад;

- наказів при призначення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2018 років: генерального директора ( виконуючого обов`язків генерального директора), головного бухгалтера, заступників генерального директора, головного інженера, фінансового директора, комерційного директора, директора з правових питань, директора зі збуту, директора з безпеки, комерційного директора;

- посадових інструкцій (контрактів які укладені) з Першим заступником генерального директора ОСОБА_4 , головним інженером ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , директором зі збуту ОСОБА_7 , директором з безпеки ОСОБА_8 , директором з правових питань ОСОБА_9 , фінансовим директором ОСОБА_10 , комерційним директором ОСОБА_11 ;

- документів стосовно заборгованості товариства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних, (списків) боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за споживчу теплову енергію станом на 01.11.2018;

- документів (рішення, протоколів, наказів, листів та інші) які б свідчили про прийняття заходів про реструктуризацію заборгованості підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою недопущення зриву опалювального сезону;

- звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.01.2017 по 24.11.2018;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- довідок та актів перевірок в період 2017-2018 рік;

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 24.11.2018;

- ухвалу господарського суду від 07.11.2018 стосовно заборони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перешкоджанню функціонуванню котелень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- постанову господарського суду про закриття справи про банкротство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні, для встановлення об`єктивної сторони злочину (службової недбалості), в якості доказової бази, встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відслідкувати причини які призвели до виникнення боргів перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищевикладене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, об`єктивної сторони злочину та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: копією витягу з ЄРДР №0000985, копіями протокілв допиту свідків.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про реєстрацію, статут підприємства, штатний розклад;

- наказів при призначення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017-2018 років: генерального директора ( виконуючого обов`язків генерального директора), головного бухгалтера, заступників генерального директора, головного інженера, фінансового директора, комерційного директора, директора з правових питань, директора зі збуту, директора з безпеки, комерційного директора;

- посадових інструкцій (контрактів які укладені) з Першим заступником генерального директора ОСОБА_4 , головним інженером ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , директором зі збуту ОСОБА_7 , директором з безпеки ОСОБА_8 , директором з правових питань ОСОБА_9 , фінансовим директором ОСОБА_10 , комерційним директором ОСОБА_11 ;

- документів стосовно заборгованості товариства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних, (списків) боржників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за споживчу теплову енергію станом на 01.11.2018;

- документів (рішення, протоколів, наказів, листів та інші) які б свідчили про прийняття заходів про реструктуризацію заборгованості підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою недопущення зриву опалювального сезону;

- звітів фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством у період часу з 01.01.2017 по 24.11.2018;

- довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- довідок та актів перевірок в період 2017-2018 рік;

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 24.11.2018;

- ухвали господарського суду від 07.11.2018 стосовно заборони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перешкоджанню функціонуванню котелень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- постанови господарського суду про закриття справи про банкротство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити копії даних документів, з наданням можливості вилученням копій даних документів.

Термін дії ухвали встановити до 09.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1