Провадження № 1-кс/592/9188/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 р., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківської карти НОМЕР_3 таємно викрала грошові кошти в сумі 23 533,25 грн., спричинивши матеріальний збиток ОСОБА_4 на вказану суму (ЖЄО 49894 від 18.07.2018 р.).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що:

17.07.2018 р. на його мобільний номер НОМЕР_4 надійшли телефонні дзвінки з визначених номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , телефонував чоловік, який назвався співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та запитав чи не шукаю потерпілий роботу водієм.

Оскільки ОСОБА_4 дійсно зареєстрований на електронному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пошуку роботи та подавав заявку на працевлаштування водієм « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитання не викликало у нього підозр. Чоловік, що телефонував, запитав анкетні дані, три номери контактних номерів на які найчастіше телефонує та адресу електронної пошти. ОСОБА_4 надав вичерпні відповіді. Йому пообіцяли роботу водія та для обговорення деталей призначили зустріч на 18.07.2017 року. Однак, увечері 17.07.2018 року він виявив, що моя сім-карта з визначеним номером НОМЕР_4 заблокована.

Коли звернувся до служби безпеки банку то з`ясував, що з його банківської карти для виплат НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під миттєву розстрочку знято 25, 533 грн.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка находиться в приміщенні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,. Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_4 , за період часу із 17.07.2018 по 19.07.2018 р.;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів за період часу із 17.07.2018 р. по 19.07.2018 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

- відомості щодо підстав оформлення кредиту розстрочки в сумі 25,533 грн., на картковий рахунок НОМЕР_3 з додаванням матеріалів, які підтверджують звернення

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1