У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Із клопотання вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_4 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за, № 0001355.

26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за № 0001355 та № 0001458 об`єднано в одне провадження за № 0001355.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 , мав усну домовленість з ОСОБА_20 у допомозі та подальшому супроводі 20 іноземних студентів, яких знайде останній. В ході допиту ОСОБА_19 повідомив, що ОСОБА_21 приводив студентів безпосередньо в його офіс, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , приміщення адмінбудівлі УжНУ, кабінет 222 та в цьому ж офісі передавав йому грошові кошти з метою оплати за навчання відповідних студентів, які він в подальшому перераховував на банківський рахунок ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до запиту про отримання інформації ОСОБА_19 надав копію контракту, згідно якого ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ректора ОСОБА_22 та ПП « ОСОБА_23 » в особі директора ОСОБА_19 було укладено контракт про надання послуг строком на 3 роки. Предметом контракту згідно пп. 1.1. є те, що університет згідно умов даного Контракту приймає обов`язки з навчання іноземних громадян, направлених Координатором ( ОСОБА_19 ) набору. Університет на повній комерційній основі організовує навчання студентів, які бажають здобути освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра, клінічного ординатора. У вищевказаному контракті зазначено юридичні адреси сторін, зокрема, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_23 », АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування слідчим отримано копії договорів про платне навчання іноземних громадян, в яких зазначено, що відповідно до п.п. 1.1. замовник в особі ОСОБА_19 , ПП « ОСОБА_23 » зобов`язується оплачувати освітні послуги відповідно до договору. Разом з цим, відповідно до п.п.2.2. замовник зобов`язується своєчасно і в повному обсязі проводити оплату навчання згідно умов договору та нести цивільно-правову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх фінансових зобов`язань перед УжНУ.

У вищевказаних договорах зазначено реквізити сторін, а саме: Виконавець ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , реквізити для оплати в гривнях р/р № НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Замовник Приватне підприємство « ОСОБА_23 ».

У договорах про надання послуг іноземним громадянам також зазначено, що посередник ПП « ОСОБА_23 », місцезнаходження: АДРЕСА_5 , податковий номер НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Разом з цим, відповідно до наданої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 17.07.2018 вих. №1023/9/26-59-08-03-22, платник податків ПП « ОСОБА_23 » перебуває у них на обліку та надав дані про банківські рахунки відповідного ПП. Так, згідно вищевказаної відповіді на запит, ПП « ОСОБА_23 » має зареєстровані діючі розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема: № НОМЕР_3 (Українська гривня), відкритий 26.07.2011 МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 (Українська гривня), відкритий 26.07.2011 МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 (долар США), відкритий 05.05.2014 МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 (Українська гривня), відкритий 05.05.2014 МФО НОМЕР_4

На підставі наведеного, з метою належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема проведення фінансових операцій між іноземними студентами та ПП « ОСОБА_23 » та ДВЗН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо оплати їх навчання у вищевказаному університеті, їх цільове використання, слідчий просить дозвіл на розкриття банківської таємниці та просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , (юридична адреса АДРЕСА_7 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_8 та надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів (видаткових та прибуткових ордерів, а також фіскальних чеків) та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , зокрема: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.09.2017 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на розгляд клопотання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно, до вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
П.5 ст. 162КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої зазначається в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0001355 внесеного в ЄРДР від 24.04.2018року, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_7 , про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , зокрема: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.09.2017 по теперішній час,.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , (юридична адреса АДРЕСА_7 ) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_8 надати стороні кримінального провадження, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього відділу, а саме: старшому слідчому ОСОБА_24 та слідчому ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківським рахункам приватного підприємства « ОСОБА_23 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , податковий номер НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.09.2017 по теперішній час, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_23 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2017 по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.09.2017 по теперішній час;

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1