печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та її структурними підрозділами.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки, що належать (належали) Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зараховувались у період 2013-2018 років грошові кошти, отримані від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в тому числі як кредит (позика), а також які стали підставою для отримання грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і були оформлені під час здійснення операцій, пов`язаних з отриманням та подальшим використанням грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей про банківські рахунки клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі кореспондентських рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що використовувались згаданими клієнтами упродовж 2013-2018 років для здійснення операцій з нерезидентом - « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей про операції клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) які були проведені упродовж 2013-2018 років і пов`язані будь-яким чином з такими суб`єктами господарювання та банківськими установами: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (« ІНФОРМАЦІЯ_15 »), « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 »), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (« ІНФОРМАЦІЯ_20 »), ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 (« ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_24 ), а також проводились за дорученням згаданих клієнтів через вказані суб`єкти господарювання та банківські установи;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено коли та за яким курсом обміну грошові кошти отримані упродовж 2013-2018 років від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено на які рахунки відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти отриманої від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та залиши неконвертованої валюти отриманої від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей в яких відображено як та за якими зобов`язаннями клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти).

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій пов`язаних з отриманням упродовж 2013-2018 років від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перерахуванням на користь іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахункам клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), Державне територіально-галузеве об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) грошових коштів у валюті, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/54681/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_11

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1