Провадження № 1-кс/200/1451/19
УХВАЛА

15 лютого 2019 року

15 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000239 від 06.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 лютого 2019 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У провадженні слідчого відділу ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи (акти приймання виконаних робіт форми КБ2в) завищили об`єми фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок» чим спричинили збитки місцевому бюджету у великих розмірах.

В ході проведення аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено що в період з 2016 по 2018 роки вказане підприємство мало господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , директор/ головний бухгалтер/засновник: ОСОБА_4 , (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване: АДРЕСА_3 , директор/ головний бухгалтер/засновник: ОСОБА_5 , (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), зареєстроване: АДРЕСА_4 , засновник/директор/головний бухгалтер: ОСОБА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , які мають явні ознаки фіктивності.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30% коштів від суми укладеного договору.

Встановлено, що 15.03.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 9/1, предмет договору виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок», загальною вартістю 44 949 465,00 гривень. Строк виконання робіт до 31.12.2017 року.

Встановлено, що з моменту укладання договору по теперішній час було перераховано з бюджету грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 393 096,00 гривень.

11.12.2018 року при огляді місця проведення робіт по реконструкції магістрального водогону ДЗД від НС № 5 до балки Свідовок встановлено відсутність на трубі будь якого маркування, що унеможливлює ідентифікацію її дати виробництва, найменування підприємства-виробника, номеру партії, умовне позначення труби, що дає інформацію про її призначення. Зазначений факт свідчить про те, що вказана труба не відповідає умовам ДСТУ Б В.2.7-151:2008 (Труби поліетиленові для подачі води) яке зазначено в проектно - кошторисній документації об`єкта будівництва та може бути шкідливою та небезпечною для життя і здоров`я людини.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 вступивши в попередню змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом внесення до офіційних документів (форм КБ-2в) завідомо неправдиві відомості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ, до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення а саме: договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », специфікації, платіжні документи, рахунки, довіреності, проектно-кошторисна документація, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, акти ф. КБ-3, службове листування, складене у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, рахунки фактури, плани фінансування (2018 2019 роки), договірна ціна, акти проведення технічного нагляду, договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду, реєстри бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, акти скритих робіт, заведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, локальні кошториси на будівельні роботи, дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти, накази про призначання відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткові накладні, журнали проведення робіт, акти огляду прихованих робіт та інші документи пов`язані із проведення робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального водоводу ДЗД від НС №5 до балки Свідовок», загальною вартістю 44 949 465,00 гривень. Строк виконання робіт до 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1