УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018, за ч. 3 ст. 204 КК України та додані до нього документи, -
встановив:
Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено наявність мережі з розповсюдження фальсифікованих підакцизних товарів (як алкогольних напоїв, так і тютюнових виробів) на території Житомирської, Волинської та Київських областей, а також кола осіб, тим чи іншим способом причетних до цього.

15.11.2018, оперативними працівниками ГУ ДФС у Житомирській області, у ході виконання в порядку ст. 41 КПК України доручення слідчого по кримінальному провадженню, проведено огляд автотранспортного засобу «Мерседес Спрінтер» державний номерний знак НОМЕР_1 поряд із магазином «Гудок» за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що даний автомобіль знаходився під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході огляду виявлено та вилучено підакцизні товари з ознаками фальсифікації, в тому числі без марок акцизного податку, а саме: - картонна коробка із надписом «Пшенична», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів у кількості 3 штуки; - горілка з надписом «Житня сльоза», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,25 літрів, у кількості 108 пляшок; - горілка з надписом «Житня сльоза», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів, у кількості 7 пляшок; - горілка з надписом «Пшенична Олександрія», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів, у кількості 225 пляшок; - горілка з надписом «Пшенична», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,1 літра, у кількості 50 пляшок; - коньяк з надписом «Гузаурі», заповнений коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів, у кількості 13 пляшок; - коньяк з надписом «Гузаурі», заповнений коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,25 літрів, у кількості 22 пляшки; - картонна коробка із надписом «Коньяк», заповнена коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 1 штука; - тютюнові вироби марки «Прима класична», без фільтру, у кількості 150 пачок; - тютюнові вироби марки «Прилуки червоні», у кількості 100 пачок; - тютюнові вироби марки «Прилуки сині», у кількості 100 пачок; - тютюнові вироби марки «ПУЛ червоні», у кількості 130 пачок; - тютюнові вироби марки «ПУЛ сині», у кількості 50 пачок.

Будучи опитаним безпосередньо після огляду гр. ОСОБА_5 пояснив, що дані товари не його, а він просто здійснював перевезення від імені підприємства Філія ТД ПП «Алкогрупа».

15.11.2018, зазначені предмети, що вилучені у ході огляду, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Фальсифіковані алкогольні напої, що є підакцизними товарами, обіг яких регулюється спеціальними нормативно-правовими актами, вилучені із вільного обігу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення огляду автотранспортного засобу «Мерседес Спрінтер» державний номерний знак НОМЕР_1 :

- картонну коробку із надписом «Пшенична», заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 10 літрів кожна у кількості 3 штуки;

- горілку з надписом «Житня сльоза», об`ємом 0,25 літрів пляшка, у кількості 108 пляшок;

- горілку з надписом «Житня сльоза», об`ємом 0,5 літрів пляшка, у кількості 7 пляшок;

- горілку з надписом «Пшенична Олександрія», об`ємом 0,5 літрів пляшка, у кількості 225 пляшок;

- горілку з надписом «Пшенична», заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,1 літра, у кількості 50 пляшок;

- коньяк з надписом «Гузаурі», заповнений коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,5 літрів, у кількості 13 пляшок;

- коньяк з надписом «Гузаурі», заповнений коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 0,25 літрів, у кількості 22 пляшки.

- картонну коробку із надписом «Коньяк», заповнену коричневою рідиною із характерним запахом спирту, об`ємом 5 літрів, у кількості 1 штука;

- тютюнові вироби марки «Прима класична», без фільтру, у кількості 150 пачок;

- тютюнові вироби марки «Прилуки червоні», у кількості 100 пачок;

- тютюнові вироби марки «Прилуки сині», у кількості 100 пачок;

- тютюнові вироби марки «ПУЛ червоні», у кількості 130 пачок;

- тютюнові вироби марки «ПУЛ сині», у кількості 50 пачок.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1