Справа №127/7309/19
Провадження №1-кс/127/4321/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, вказавши, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ст. 366-1 КК України, за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також внесення посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдивих відомостей до е-декларації, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції».

Установлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступивши у злочинну змову із заступником начальника управління транспорту та інфраструктури - начальником відділу інфраструктури - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівником Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та засновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи свої службовим становищем налагодили схему незаконного збагачення, а саме систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду від фізичних та юридичних осіб за гарантовану перемогу на конкурсі визначення автомобільного перевізника пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Вінницької області.
Крім того встановлено, що ОСОБА_7 являється засновником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та з 16.02.2018 являється керівником Громадської Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , до складу якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

(Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 та Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_4 . Розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». МФО НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до запитуваних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні., тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей, документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій усіх документів та відомостей: по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , що відкритий Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . МФО НОМЕР_8 ) адреса: АДРЕСА_4 ; договору про відкриття вказаного банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком банківські картки щодо розпорядження рахунками за період з 10.10.2018 по 12.03.2019; роздруківку по руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з повною розшифровкою реквізитів контрагента (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 10.10.2018 по 12.03.2019; платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 10.10.2018 по 12.03.2019; договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютера підприємства з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 для підключення до системи "Банк-клієнт" по вказаному рахунку; доручення, ордери, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 10.10.2018 по 12.03.2019 по вказаному вище рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: