Справа №195/257/19
У Х В А Л А

іменем України

13.03.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на предмет встановлення залишків товарно-матеріальних цінностей.

Клопотання обґрунтовано тим, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 02.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 21.02.2018 року проведено обшук у приміщеннях та на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 року, за результатами якого виявлено документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП Великий, ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З аналізу бухгалтерських документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , пов`язані між собою та оформлювали фіктивні господарські операції з метою завищення вартості матеріальних ресурсів, які в подальшому використовувались для виконання робіт за бюджетні кошти, в результаті чого було завищено вартість виконаних робіт в актах форми КБ-2в.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , протягом 2018-2019 років виконували роботи з капітального та поточного ремонту доріг за бюджетні кошти з використанням асфальтобетонної суміші, придбаної в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами з виготовлення з давальницької сировини, яка фактично не постачалась виконавцю робіт, а використовувалась за рахунок власної сировини філії. В результаті чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 отримували асфальтобетонну суміш по значно заниженій вартості, при цьому в актах виконаних робіт вказували ринкову вартість асфальтобетонної суміші, тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами. З метою підтвердження вказаних обставин, виникла необхідність у встановленні фактичних залишків сировини, яка використовувалась при виготовленні асфальтобетонних сумішей філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При встановленні вказаних залишків, можна буде перевірити реальне використання вказаної сировини та хто його постачав.

До того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконували роботи з утримання та обслуговування доріг державного значення згідно договорів субпідряду з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконання вказаних робіт не підтверджується первинними бухгалтерськими документами.

При виконанні підрядних робіт з капітального та поточного ремонту доріг, вказаними підрядними організаціями використовувалась не власна чи орендована техніка, як зазначено в актах КБ-2в, а техніка, яка стоїть на балансі в філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за рахунок чого виконавці підрядних робіт незаконно отримали бюджетні кошти. Окрім того, при виконанні робіт з обслуговування доріг філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було зазначено перелік техніки, якою виконувались вказані роботи, однак по наявній інформації було встановлено, що вказані роботи виконувались за допомогою значно меншого переліку вказаної техніки, у зв`язку з чим виникли підстави для встановлення фактичної наявності техніки, яка зазначена в Актах КБ-2в.

На підставі вище викладеного, для підтвердження зазначених вище фактів порушення норм чинного законодавства виконавцями робіт з капітального та поточного ремонту доріг, а також обслуговування доріг, виникла необхідність в проведені огляду території філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також виникла необхідність у проведенні обшуку на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також на території філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . На зазначених територіях вказаних філій по наявній інформації може знаходитись частина техніки та сировини.

Будучи у встановленому законом порядку повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, прокурор не був присутнім при розгляді клопотання, не повідомив про причини своєї неявки, тому вважаю можливим розглянути справу за його відсутності без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, перевіривши додані матеріали, доходжу наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4) ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю.
Доведено, що Томаківським відділенням поліції Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 02.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.
На даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», на предмет встановлення залишків товарно-матеріальних цінностей.

Отже, надання дозволу тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити та надати старшому слідчому Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Нікопольського ВП ОСОБА_7 , слідчому СВ Нікопольського ВП ОСОБА_8 тимчасовий доступ на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автомобільні дороги України», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 для проведення огляду зазначених територій території із залученням спеціаліста на предмет встановлення залишків товарно-матеріальних цінностей.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.03.2019