Провадження № 1-кс/520/1311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 12.04.2018 року до прокуратури Одеської області надійшла заява приватного підприємця ОСОБА_5 про те, що на початку 2016 року злочинний лідер ОСОБА_6 самостійно та через своїх представників, намагався схилити його до реалізації кримінальних схем пов`язаних з крадіжками застрахованих експортних та імпортних товарів, але отримавши відмову почав погрожувати фізичною рас правою.

У подальшому, в період з 2016 року по теперішній час, невстановлені особи які входять до злочинної групи ОСОБА_6 неодноразово здійснювали замах на життя та здоров`я ОСОБА_5 , шляхом нанесення йому тілесних ушкоджень, залякування, з метою заволодіння його приватним підприємством у сфері вантажних перевезень на території України та кран Європейського союзу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, до організації вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває у розшуку на аналогічні злочини, постійно мешкає на території Румунії.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи з числа близького оточення злочинного лідера ОСОБА_6 , у тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

До Київського районного суду м. Одеси подано клопотання про проведення обшуку за вищевказаною адресою, та слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеному будинку.

Так, 11.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.11.2018 року був проведений обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .

В ході обшуку вилучені наступні предмети та майно: державний реєстраційний номер на автомобіль № НОМЕР_1 ; коробка, в якій знаходяться три предмети, зовні схожі на патрони, 12 калібру; порожня пакувальна коробка з-під стартового пакету «МТС», №86; оболонки з під сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_2 , «МТС» № НОМЕР_3 та №8840; міні сім-карта «МТС» № НОМЕР_4 , сім-карта № НОМЕР_5 ; мікро-карта 32 гб; мікро-карта 16 гб, «Gold Reader USD 2.0»; флеш-носій, 8 гб, «kincmax»; флеш-носій, 16 гб, «cruzer»; флеш-носій, 8 гб, «san disk»; модем «Київстар», з сім-картою № НОМЕР_6 ; жорсткий диск ADATA10, 500 гб; флеш-носій, 500 гб, «transcend», №; два блокноти; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_8 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», з сім-картою «МТС» № НОМЕР_9 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_10 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_14 , з сім-картою «МТС» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕЙ: № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_17 ; флеш-носій «micro CD», 2 гб; сім-карта «Т-mobile», № НОМЕР_18 ; «Київстар» № НОМЕР_19 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «doogee X6»; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «X-treme ip68»; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_20 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону, ІМЕЙ: НОМЕР_21 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Siemens», ІМЕЙ: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «SIGMA MOBILE», ІМЕЙ: № НОМЕР_23 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_24 .

Колегією суддів судової палати з кримінальних справ Одеського Апеляційного суду 14.01.2019 року винесено ухвалу про скасування ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 11.12.2018 року про арешт майна та повернуто клопотання слідчого для усунення недоліків.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна - ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явився, згідно рапорту долученого слідчим, про дату та час судового засідання був повідомленний належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 11.12.2018 року речі вилучені під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки слідчим доведено, що вилучені речі відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу ту обставину, що майно, яке вилучено 11.12.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: державний реєстраційний номер на автомобіль № НОМЕР_1 ; коробка, в якій знаходяться три предмети, зовні схожі на патрони, 12 калібру; порожня пакувальна коробка з-під стартового пакету «МТС», №86; оболонки з під сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_2 , «МТС» № НОМЕР_3 та №8840; міні сім-карта «МТС» № НОМЕР_4 , сім-карта № НОМЕР_5 ; мікро-карта 32 гб; мікро-карта 16 гб, «Gold Reader USD 2.0»; флеш-носій, 8 гб, «kincmax»; флеш-носій, 16 гб, «cruzer»; флеш-носій, 8 гб, «san disk»; модем «Київстар», з сім-картою № НОМЕР_6 ; жорсткий диск ADATA10, 500 гб; флеш-носій, 500 гб, «transcend», №; два блокноти; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_8 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», з сім-картою «МТС» № НОМЕР_9 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_10 , без батареї; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_14 , з сім-картою «МТС» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕЙ: № НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_17 ; флеш-носій «micro CD», 2 гб; сім-карта «Т-mobile», № НОМЕР_18 ; «Київстар» № НОМЕР_19 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «doogee X6»; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «X-treme ip68»; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_20 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону, ІМЕЙ: НОМЕР_21 ; порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Siemens», ІМЕЙ: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «SIGMA MOBILE», ІМЕЙ: № НОМЕР_23 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_24 визнано речовими доказами, однак у випадку відповідності такого майна в подальшому критеріям, передбаченим п.1 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий повинен вирішити питання про передачу такого майна на відповідальне зберігання власнику.

Таким чином, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, саме слідчий повинен вирішити питання про передачу майна, яке є речовими доказами, на відповідальне зберігання власнику, з метою непорушення прав останнього.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000359 від 13.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 11.12.2018 року під час проведення обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-державний реєстраційний номер на автомобіль № НОМЕР_1 ;

-коробка, в якій знаходяться три предмети, зовні схожі на патрони, 12 калібру;

-порожня пакувальна коробка з-під стартового пакету «МТС», №86;

-оболонки з під сім-карт: «Київстар» № НОМЕР_2 , «МТС» № НОМЕР_3 та №8840;

-міні сім-карта «МТС» №892684288V48Ю,

-сім-карта № НОМЕР_5 ;

-мікро-карта 32 гб;

-мікро-карта 16 гб, «Gold Reader USD 2.0»;

-флеш-носій, 8 гб, «kincmax»;

-флеш-носій, 16 гб, «cruzer»;

-флеш-носій, 8 гб, «san disk»;

-модем «Київстар», з сім-картою № НОМЕР_6 ;

-жорсткий диск ADATA10, 500 гб;

-флеш-носій, 500 гб, «transcend», №;

-два блокноти;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_7 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_8 , без батареї;

-мобільний телефон марки «Nokia», з сім-картою «МТС» № НОМЕР_9 , без батареї;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_10 , без батареї;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_14 , з сім-картою «МТС» № НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕЙ: № НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕЙ: № НОМЕР_17 ;

-флеш-носій «micro CD», 2 гб;

-сім-карта «Т-mobile», № НОМЕР_18 ; «Київстар» № НОМЕР_19 ;

-порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «doogee X6»;

-порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «X-treme ip68»;

-порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Nokia», ІМЕЙ: НОМЕР_20 ;

-порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону, ІМЕЙ: НОМЕР_21 ;

-порожня пакувальна коробка з-під мобільного телефону «Siemens», ІМЕЙ: НОМЕР_22 ;

-мобільний телефон марки «SIGMA MOBILE», ІМЕЙ: № НОМЕР_23 , з сім-картою «Київстар» № НОМЕР_24 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1