н/п 1-кс/640/103/19
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
20.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в роздрукованому та електронному вигляді, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи; виписок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 )
№ НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковому рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , про зміну залишків на них по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , в січні-лютому 2015 року, точні дати в ході досудового розслідування встановити не вдалося, перебуваючи спочатку у приватного нотаріуса в м. Харкові, поблизу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім в нотаріальній конторі поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », точні адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від яких отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) для реалізації злочинного наміру та отримання за це грошової винагороди. Після цього, засвідчив їх своїм підписом, чим наділив їх значенням офіційних документів. Тим самим ОСОБА_4 вніс в документи, які, відповідно до закону, подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо придбання корпоративних прав на юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та реєстрації новоствореної юридичної особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), після чого отримав від « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_5 » заздалегідь обумовлену грошову винагороду.
У зв`язку з вищевикладеним, у вересні 2017 року матеріали досудового розслідування за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України, направлені до суду для розгляду по суті.
Разом з цим, електронна звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавалася з IP-адреси, провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_5 . Відповідно до даних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувачем зазначеної IP-адреси з 08.10.2011 є ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення з ОСОБА_4 пред`явлення для впізнання за фотознімками, останній на фото із зображенням ОСОБА_7 впізнав « ОСОБА_6 », від якої отримував проекти установчих та реєстраційних документів про створення та придбання ним суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також грошову винагороду.
Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що останні три роки фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на питання щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавати свідчення відмовилася на підставі ст. 63 Конституції України, що може свідчити про прикриття незаконної діяльності.
Згідно з відомостями, отриманими з інформаційної аналітичної системи «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що необхідність тимчасового доступу до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий всупереч вимог ст. 160 КПК України, не довів необхідності вилучення: виписок по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2015 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , про зміну залишків на них по системі «Клієнт - банк» за період з 01.01.2015 по теперішній час; матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 01.01.2015 по теперішній час, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- матеріалів юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2019 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1