печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4541/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
31 січня 2019 року заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, встановивши заборону вчиняти будь-які дії пов`язані з використанням, експлуатацією, розпорядженням та відчуженням майна та заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності та майнових прав стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості, на наступні житлові та нежитлові приміщення:

- квартира АДРЕСА_1 пл 69.9кв.м.;

- квартира АДРЕСА_2 , буд. 16 пл 126,4 кв.м.;

- квартира № 175 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 69.7 кв.м.;

- квартира № 176 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 129,3 кв.м.;

- квартира № 177 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,00 кв.м.;

- квартира № 178 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 69,8 кв.м.;

- квартира № 182 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр, Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м.;

- квартира № 181 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,50 кв.м

- квартира № 3 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м.;

- квартира № 11 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м.;

- квартира № 103 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,10 кв.м

- квартира № 96 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м.;

- квартира № 119 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 124,7 кв.м.;

- квартира № 123 м.Дніпро, вул.О.Поля (колишня пр.Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м.;

- квартира № 115 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,6 кв.м.;

- квартира № 221 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр.Кірова), буд.16 пл 125,3 кв.м.;

- квартира № 1 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 130.2 кв.м.;

- квартира № 5 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 129,80 кв.м.;

- квартира №2 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16; пл.69,4 кв.м.;

- квартира № 10 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69.7 кв.м.;

- квартира № 6 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,8 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 270 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл.60кв.м.;

- квартира № 184 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 127,7 кв.м.;

- квартира № 183 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.70 кв.м.;

- квартира № 180 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова),буд.16 пл. 127,4 кв.м.;

- квартира № 225 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,6 кв.м.;

- квартира № 97 м. Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,9 кв.м.;

- квартира № 193 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,1 кв.м.;

- квартира №127 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл. 125,5 кв.м.;

- квартира № 179 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,8 кв.м.;

- квартира № 196 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128 кв.м.;

- квартира № 237 м.Дніпро, вул.О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125 кв.м.;

- квартира №200 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 268 м Дніпро, вул. О.Поля, (колишня пр. Кірова), буд.16пл.751,5 кв.м.;

- квартира № 143 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,7 кв.м.;

- квартира № 192 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,9 кв.м.;

- квартира № 191 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 71,2 кв.м.;

- квартира №229 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,4 кв.м.;

- квартира № 212 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,5 кв.м.;

- квартира № 220 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 128,5 кв.м.;

- квартира № 233 м.Дніпро, вул, О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м.;

- квартира № 90 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 60,5 кв.м.;

- квартира № 89 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 70 кв.м.;

- квартира № 87 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 125,8 кв.м.;

- квартира № 88 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,7 кв.м., що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» ().

- нежитлове приміщення № 260 м. Дніпро, вул. О. Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл.5130,6кв.м., що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Вірджинія Пром» ().

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 внесеному до ЄРДР 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) 18.12.2018 прийнято рішення № 3392 «Про початок процедури ліквідації АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеними рішеннями відкликано банківські ліцензії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі - АТ «ВТБ БАНК»), розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК» з 19.12.2018 по 18.12.2020 включно та призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ВТБ БАНК», визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами ОСОБА_4 .

26.12.2018 установлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні об`єкти, які розташовані у м. Дніпро за адресою: вул. Олександра Поля, буд. 16 (46 об`єктів нерухомості), право власності за якими зареєстроване на АТ «ВТБ БАНК».

Зокрема, відповідно до отриманих витягів з Державного реєстру (копії додаються) АТ «ВТБ БАНК» нібито здійснило відчуження права власності на 46 (сорок шість) об`єктів нерухомості (43 квартири та 3 нежитлових приміщення у будинку АДРЕСА_2 ).

Загальна вартість вказаного майна складає: балансова - 105 294 989,87 грн.; оціночна - 154 052 100,00 грн.

Перевіркою обставин протиправного заволодіння майном банку встановлено, що в один день (13 грудня 2018 року) Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» (м. Дніпро) ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію всіх вищевказаних об`єктів права власності Банку на громадянина України ОСОБА_6 (код ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 03.03.2005 Залізничним РВ ДМУ УМВС України у Львівській області) на підставі «додаткового рішення від 15.01.2016 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська по цивільній справі № 202/9477/14-ц».

В рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 15.01.2016, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», Акціонерного товариства ВТБ БАНК», ОСОБА_8 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та Банком, та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».

Cудом начебто встановлено, що 23.04.2014 року між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_6 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

Відповідно до п. 1.1. Договору ОСОБА_6 зобов`язався на замовлення ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» виконати монтажні роботи відповідно до п.1.2.цього Договору, що є його невід`ємною частиною, на об`єкті Замовника, та передати виконані роботи Замовнику за Актом про прийняття виконаних робіт по Договору, а Замовник в свою чергу зобов`язується прийняти закінчені роботи та оплатити їх відповідно умов цього Договору. Місцезнаходження об`єкта: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 16, а саме - житлові квартири за номерами: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежиле приміщення за номером: 260; приміщення комерційного призначення за номерами: 268, 270.

Відповідно умов пункту 3.1. монтажні роботи повинні були бути виконаними протягом 60 (шістдесят) календарних днів з моменту отримання авансового платежу від Замовника та при умові передачі Виконавцю будівельного майданчику, підготовленого для виконання будівельно-монтажних робіт, та наявності відповідних дозволів і ліцензій, якщо такі необхідні відповідно до діючого законодавства України згідно п. 7.5. цього Договору.

Так, ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» не сплатили вартість виконаних будівельно-монтажних робіт в порушення умов Договору на виконання будівельно-монтажних робіт.

ОСОБА_6 в свою чергу виконав монтажні роботи за власні грошові кошти.

Починаючи з 25 квітня 2014 року, ОСОБА_6 вільно користується нерухомим майном в якому було виконано будівельно-монтажні роботи.

Відповідно до п. 9.1.6. Договору, у разі здійснення монтажно-будівельних робіт за власні грошові кошти Виконавця, він має право звернутись до суду з позовом щодо визнання права власності на реконструйовану будівлю.

23.01.2019 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на адресу директора ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» було направлено лист стосовно надання інформації щодо укладених з ОСОБА_6 договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 23.04.2014.

28.01.2019 на адресу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла відповідь від ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» згідно якої, товариство ніколи не укладало з ОСОБА_6 договори на виконання монтажних робіт.

У подальшому, 15 грудня 2018 року державним реєстратором ОСОБА_5 право власності на всі 46 вищезазначених об`єктів права власності Банку зареєстровано на Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (, місце реєстрації 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Кротова Бориса, будинок, 17Д) на підставі акту приймання-передачі майна від ОСОБА_6 до ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» від 13.12.2018.

Також встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 22.01.2019 Державним реєстратором ОСОБА_9 виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області здійснено перереєстрацію нежитлового приміщення № 260 м. Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.5130,6 кв.м на підставі договору купівлі-продажу № 1601 з ТОВ «Стан Буд Строй Еклектро» на нового власника ТОВ «Вірджинія Пром» ().

При цьому, вказане майно було набуто АТ «ВТБ БАНК» у власність у 2015 році на підставі Договорів іпотеки, шляхом задоволення вимог іпотекодержателя в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» у нижченаведеному порядку.

Дані об`єкти нерухомості являлися предметами іпотеки на підставі:

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 07.06.2011р. за № 1217 та від 31.01.2012р. за № 506, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704), та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р.;

- Іпотечних договорів посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 30.05.2011р. за № 885, від 27.05.2011р. за № 777, від 02.06.2011р. за№ 1047, від 31.05.2011р. за№ 933, від 01.06.2011р. за № 993, від 06.06.2011р. за № 1149, від 26.12.2012р. за № 5688, від 07.06.2011р. за № 1204, від 31.01.2012р. за № 484, від 03.06.2011р. за № 1093, укладених між ПАТ "ВТБ БАНК" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) та забезпечували вимоги Банку (Іпотекодержателя) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р.

В 2015 році на підставі протоколу Правління ПАТ «ВТБ БАНК» від 16.02.2015 р. № 21 - Банком в позасудовому порядку було прийнято у власність з метою подальшого продажу предметів іпотеки в рахунок погашення заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» (ідентифікаційний код 32162871), що діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) за Кредитним договором № 12 від 30.08.2010р., та як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) за Кредитним договором № 13 від 30.08.2010р., а саме: новозбудовані квартири в кількості 177 шт., загальною площею 16 019,00 кв.м.; 125 парко місць загальною площею 2 480,00 кв.м.; 9 торгово-офісних приміщень, загальною площею 6 352,50 кв.м., розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова (на даний час перейменовано на О. Поля), 16.

Враховуючи, що з моменту ліквідації Банку усі повноваження посадових осіб припиняються, а з 18.12.2018 р., ОСОБА_4 , жодних документів щодо реалізації будь-яких активів АТ «ВТБ БАНК» не здійснював, зазначене переоформлення права власності є протиправним заволодінням майном банку в особливо великих розмірах та відбулося з втручанням в автоматизовані системи Міністерства юстиції України з використанням підроблених документів.

29.01.2019 в порядку ст. 98, 110 КПК України, слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами об`єкти нерухомості розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. О. Поля (колишня Кірова), буд. 16, а саме - житлові квартири за №№: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 87, 88, 89, 90, 96, 97, 103, 115, 119, 123, 127, 143, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 191, 192, 193, 196, 200, 212, 220, 221, 225, 229, 233, 237; нежитлове приміщення за № 260; приміщення комерційного призначення за №№: 268, 270.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані об`єкти нерухомості з метою забезпечення збереження речового доказу. У разі не накладення арешту на вказані житлові та нежитлові приміщення в м. Дніпро по вул. О. Поля (колишня Кірова) 16, вказані об`єкти можуть бути відчужені з метою продовження вчинення незаконних дій.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону вчиняти будь-які дії пов`язані з експлуатацією, розпорядженням та відчуженням майна та заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності та майнових прав стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, клопотання прокурора в частині встановлення заборони використання вказаного майна задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, встановивши заборону вчиняти будь-які дії пов`язані з експлуатацією, розпорядженням та відчуженням майна та заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності та майнових прав стосовно вказаних об`єктів нерухомості, а саме на наступні житлові та нежитлові приміщення:

- квартира АДРЕСА_1 пл 69.9кв.м.;

- квартира АДРЕСА_2 , буд. 16 пл 126,4 кв.м.;

- квартира № 175 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 69.7 кв.м.;

- квартира № 176 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 129,3 кв.м.;

- квартира № 177 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,00 кв.м.;

- квартира № 178 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 69,8 кв.м.;

- квартира № 182 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр, Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м.;

- квартира № 181 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,50 кв.м

- квартира № 3 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м.;

- квартира № 11 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,9 кв.м.;

- квартира № 103 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл 125,10 кв.м

- квартира № 96 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 70 кв.м.;

- квартира № 119 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 124,7 кв.м.;

- квартира № 123 м.Дніпро, вул.О.Поля (колишня пр.Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м.;

- квартира № 115 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,6 кв.м.;

- квартира № 221 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр.Кірова), буд.16 пл 125,3 кв.м.;

- квартира № 1 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 130.2 кв.м.;

- квартира № 5 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 129,80 кв.м.;

- квартира №2 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16; пл.69,4 кв.м.;

- квартира № 10 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69.7 кв.м.;

- квартира № 6 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,8 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 270 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл.60кв.м.;

- квартира № 184 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 127,7 кв.м.;

- квартира № 183 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.70 кв.м.;

- квартира № 180 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова),буд.16 пл. 127,4 кв.м.;

- квартира № 225 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,6 кв.м.;

- квартира № 97 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,9 кв.м.;

- квартира № 193 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125,1 кв.м.;

- квартира №127 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл. 125,5 кв.м.;

- квартира № 179 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.69,8 кв.м.;

- квартира № 196 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128 кв.м.;

- квартира № 237 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.125 кв.м.;

- квартира №200 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл.128,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення № 268 м Дніпро, вул. О.Поля, (колишня пр. Кірова), буд.16пл.751,5 кв.м.;

- квартира № 143 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,7 кв.м.;

- квартира № 192 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,9 кв.м.;

- квартира № 191 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 71,2 кв.м.;

- квартира №229 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 125,4 кв.м.;

- квартира № 212 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 127,5 кв.м.;

- квартира № 220 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 128,5 кв.м.;

- квартира № 233 м.Дніпро, вул, О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 124,5 кв.м.;

- квартира № 90 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 60,5 кв.м.;

- квартира № 89 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл. 70 кв.м.;

- квартира № 87 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16

пл. 125,8 кв.м.;

- квартира № 88 м. Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд.16 пл 69,7 кв.м., що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» ().

- нежитлове приміщення № 260 м.Дніпро, вул. О.Поля (колишня пр. Кірова), буд. 16 пл.5130,6кв.м., що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Вірджинія Пром» ().

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1