Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4243/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 09.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США.

Також, в ході розслідування кримінального провадження № 0000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № НОМЕР_1 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.

Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_6 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_6 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_6 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в єдине провадження під номером 0000398.

Під час допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що ОСОБА_9 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у встановленні теперішнього місця знаходження ОСОБА_9 з метою проведення за її участі слідчих та процесуальних дій, в тому числі і в рамках міжнародно-правового співробітництва. Встановлено, що ОСОБА_9 09.05.2018 виїхала за межі України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_5 та на теперішній час на територію України не поверталася. Крім того встановлено, що ОСОБА_9 підтримує зв`язок, а також здійснює грошові перекази своїй дочці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ) яка на теперішній час проживає в с. Зимна вода Пустимитівського району Львівської області та навчається у ІНФОРМАЦІЯ_7 . Грошові перекази ОСОБА_9 може направляти своїй дочці за допомогою системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з подальшим їх отриманням ОСОБА_10 у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 по 23.05.2019.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами. Просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_10 та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_11 та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати відомості про факти переказу грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), надісланих їй через системи міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з зазначенням дати, часу, місця відправлення, прізвища, ім`я, по-батькові відправника таких коштів за період з 01.01.2019 по 23.05.2019.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1