Справа № 548/175/19
Провадження №1-кс/548/161/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у АДРЕСА_1 , отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.

22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000038 за ч.3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 (старший групи).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_9 (старший групи), прокурорів Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 укладені два договори підряду за №222 та №226. У вказаних договорах зазначено, що предметом підряду є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.

Крім цього, 28.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір, предметом якого є придбання покриття штучною травою для будівництва футбольного майданчику за вказаною адресою.

Після цього ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт та накладної, згідно платіжних доручень №1 від 28.12.2018 року, №2 від 28.12.2018 року та №25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 129900 грн. 60 коп., 509672 грн. 40 коп. та 859817 грн. на р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 .

30.01.2019 року проведено огляд земельної ділянки, на якій розташований футбольний майданчик за адресою АДРЕСА_1 .

В ході огляду встановлено, що будівництво вказаного футбольного майданчика не завершено в повному обсязі, хоча акти приймання виконаних будівельних робіт складені та підписані повноважними на те особами у грудні 2018 року.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2018 року по 08.02.2019 року, на який у грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Метою отримання такої інформації є перевірка факту надходження коштів на вказаний рахунок, а також розтрата цих коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), яка містить охоронювану законом банкувську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Начальник СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та прохала його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ):

- інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: дані власника розрахункового рахунку, з наданням повної інформації про власника із зазначенням часу відкриття рахунку,
- інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку з 01.12.2018 року по 08.02.2019 року із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, отримання готівки;
- інформацію про проведені трансакції з 01.12.2018 року по 08.02.2019 року на вищевказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу (юридичну або фізичну), що здійснила перерахування.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районногого
суду Полтавської області: ОСОБА_1