Справа №127/2927/19
Провадження №1-кс/127/1790/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001002 від 14.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості матеріалів, які були використані під час капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці., внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

17.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №443 на суму 3 892 942,91 грн. Предметом даного договору є капітальний ремонт території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці.

Вартість робіт, які відповідно до підрядного договору повинні бути виконані Підрядником та оплачено відповідно Замовником у 2017 році становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ. В підтвердження цього, сторонами договору підписано відповідний план виконання робіт.

На виконання договірних зобов`язань в листопаді-грудні 2017 року Підрядником пред`явлено для оплати Замовнику акти форми КБ-2в. Загальна вартість виконаних робіт за ними становить 3 892 942,91 гривень, в т.ч. ПДВ.

Вжитими заходами з`ясовано, що Підрядником внесено недостовірні відомості актів приймання виконаних будівельних робіт щодо капітального ремонту території в парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці.

Аналізом інформації зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті вчинити привласнення бюджетних коштів, при проведенні робіт по ремонту території парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Вінниці, опроцентували в актах приймання виконаних будівельних робіт улаштування дорожніх корит та перевезення сміття по завищених цінах, використавши для цього пов`язану та підконтрольну їм фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , заволодівши при цьому бюджетними коштами на загальну суму понад 100 тис.грн. грн.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням вказаних розрахунків, використання коштів, виконанням угод, тощо необхідно ознайомитись із документами та відомостями, що становлять банківську таємницю.

Встановлено, що Підрядник перераховував бюджетні кошти на рахунок № НОМЕР_1 належний ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2016-2018 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у відділенні банку за розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :
1)виписки(в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;
2)повідомити чи використовує ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності систему розрахунків «Клієнт-БАНК». Якщо, так, то надати інформацію протоколи системи по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2016 по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу з`єднання, електронного імені користувача, назви операції, ІР-адреси користувача, відомості щодо осіб, яким видані відповідні електронні ключі доступу користування нею та іншу наявну інформацію.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя