Справа № 182/1082/19
Провадження № 1-кс/0182/1711/2019
У Х В А Л А
Іменем України

08.05.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №177 від 15.06.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , №5 за адресою: АДРЕСА_2 , додатків до нього, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, дефектних актів, кошторисів та виставлених рахунків, платіжних документів на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію ( робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду;

- договір №253 від 07.08.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№10 за адресою: АДРЕСА_3 , додатків до нього, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, дефектних актів, кошторисів та виставлених рахунків, платіжних документів на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію ( робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду.

В обгрунтування клопотання зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядника, вчинили привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, злочину були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 року за № 0000006 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 15.06.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №177 від 15.06.2018 року про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , №5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 07.08.2018 між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір №253 від 07.08.2018 року про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№10 за адресою: АДРЕСА_3 .

За вищевказаними договорами, ФОП ОСОБА_5 було підписано акти виконаних робіт, хоча фактично роботи в повному обсязі проведені не були.

11.02.2019 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , на отримання відповідних документів, по даному факту, але відповіді на даний час не отримано.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, почеркознавчих експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання про проведення експертизи за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

У статті 16 ЗУ « Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII встановлено, що податкова інформація сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку встановленому Податковим кодексом України ( ПКУ)

Згідно із п.63.12 ст. 63 ПКУ інформація , що збирається використовується органами державної фіксальної служби у зв`язку з обліком платників податків, вносяться до інформаційних баз даних і використовуються з урахуванням положень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до пункту 74.2 ст. 74 ПКУ зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

Відповідно до пункту 17.1.9. п.17.1 ст. 17 ПКУ платник податків має право: на оголошення контролюючим органом ( посадовими особами) відомостей про його платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конференційну інформацію, державну, комерційну, банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків , крім випадків , коли це прямо передбачено законом.

Згідно ст.. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дані копії документів, належним чином завірені, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також проведення почеркознавчої експертизи, з метою перевірки можливості підроблення підписів в документі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, та вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір №177 від 15.06.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 , №5 за адресою: АДРЕСА_2 , додатків до нього, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, дефектних актів, кошторисів та виставлених рахунків, платіжних документів на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію ( робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду;

договір №253 від 07.08.2018 року, укладений між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 про ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№10 за адресою: АДРЕСА_3 , додатків до нього, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, дефектних актів, кошторисів та виставлених рахунків, платіжних документів на підставі яких було перераховано грошові кошти, декларації про початок та закінчення робіт; проектно-кошторисну документацію ( робочі проекти, з кошторисною частиною) щодо виконання робіт; експертні звіти ( якщо такі складались) щодо розгляду проектної документації; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1