печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002880, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002880 від 11.09.2017 за фактом готування до заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України, а також інша інформація щодо фінансово-господарських відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо здійснення у 2017 роках державних закупівель товарів і послуг, постачання та надання інших послуг, яка підлягає встановленню в ході слідства і інші шляхи її пошуку вичерпані. Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002880 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0002880 від 11.09.2017, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

посадові обов`язки товарознавців відділу матеріальних ресурсів м. Фастів) філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , станом на 28.11.2018;

Стандарт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СПТ-10-001:2016 «Якість і безпека продукції. Вхідний контроль. Правила проведення вхідного контролю», який введений в дію наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 10.05.2017;Інструкція № П- 6 від 15.06.1965 р.;

листи, розпорядження, накази, інші документи, які стали підставою для створення комісії 06.10.2017, 11.10.2017, 20.11.2017 щодо приймання мобільних терміналів контролю документів ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

акт № Р отримання передачі продукції згідно рахунку-фактури № P від31.10.2017;

посадові обов`язки ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

положення про відділ матеріальних ресурсів (м. Фастів) філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діяло 01.01.2017 по 31.12.2017;

накази щодо діючих комісій по вхідному контролю, які діяли з 01.01.17 по 31.12.2017;

положення про економічний відділ, фінансовий, юридичний відділ, бухгалтерії філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

положення про тендерний комітет філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадові обов`язки з 2017 по 2018 рік;

штатний розклад філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх посадові обов`язки з 2017 по 2018 рік;

положення про усі відділи філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2017-2018 роки;

протоколи вибору процедури закупівель, протоколи затвердження тендерної документації, протоколи про розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколи оцінки та погодження цін), разом з матеріалами що розглядалися під час засідань (згаданих у протоколах), а саме службових записок, планів закупівель МТР, контрольних завдань;

оголошень про результати проведення торгів; звітів про результати проведення процедур відкритих; повідомлень про внесення змін; звітів про виконання договорів; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень; рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом; залізничних квитанцій; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції; квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ;

уся наявна тендерна документація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо прийняття участі в оголошеному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендері на придбання трансформаторів;

листування з 2017 по 2018 роки між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

бухгалтерська документація (податкові накладні, акти прийому передач, видаткові накладні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо взаємовідносин з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

протоколів нарад з питань постачання та здійснення вхідного контролю трансформаторів;а також листів різних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

контрольні завдання, службові записки щодо поставок трансформаторів ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

звіти про виконання договорів; податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; платіжних доручень; рахунків-фактур, договорів на перевезення залізничним (автомобільним) транспортом; залізничних квитанцій; актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах;наказів на оприбутковування матеріальних цінностей; наказів на відвантаження матеріальних цінностей; рознарядок на поставку продукції; квитанцій про приймання вантажу, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ;

оборотна сальдова відомість по рахунку 631 щодо продукції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54925/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1