Справа № 676/1644/19
Номер провадження 1-кс/676/646/19
У Х В А Л А

12 березня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год.00 хв. 06 лютого 2019 року по 00 год. 00 хв. 04 березня 2019 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 06.02.2019 року по 11.02.2019 року в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом надання кредитної позики, оголошення про яке ОСОБА_5 знайшла в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 61000 грн., які остання в якості юридичного супроводу із оформлення договору кредитування, частинами перерахувалана картковий рахунок № НОМЕР_1 та номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 12 лютого 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000196, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 займається манікюрними послугами у себе вдома для знайомих та друзів. З часом практики у вказаній галузі вона вирішила, що вже готова для того, щоб відкрити свою справу та займатися уже улюбленою справою відповідно як приватний підприємець та й заробляти гроші. Щоб здійснити вказаний задум ОСОБА_5 необхідні були чималі грошові кошти, щоб вкласти їх у обладнання, приміщення, розхідні матеріали, тощо. В Інтернет мережі 06.02.2019 року вона відшукала веб сайт «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де були вказані абонентські номера телефонів для довідок. Вона зателефонувала за одним із вказаних там телефонів НОМЕР_6 і їй роз`яснили, що дійсно можливо отримати кредит у кредитодавця. З даною метою ОСОБА_5 отримала бланк договору кредитування, який їй було надіслано на електрону адресу з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпілій на телефон телефонував нібито представник вказаного консалтингового центру і пояснював які саме та в яких саме сумах необхідно здійснити проплати на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за супровід вказаної процедури кредитування. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та різними платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 та на балансові рахунки сім карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 06.02.2019 року по 11.02.20019 року перерахувала грошові кошти на загальну суму 61000 грн., однак ніякої позики не отримала.

Також під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , під час вчинення неправомірних дій використовувала картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла перераховувала грошові кошти.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання також не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 12 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000196 від 12 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження того, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала належні їй грошові кошти саме на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформація щодо якого міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1