Справа № 727/3343/19
Провадження № 1-кс/727/1501/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: представника заявника ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «ВПБ ВАЙКОН» на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
22.03.2019 року до Шевченківського районного суду м. Чернівці надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «ВПБ ВАЙКОН» на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
В клопотанні посилається на те, що 06.03.2019 р. службовими особами СУ ФС ГУ ДФС у Чернівецькій області на підставі доручення №04/5-1107-19 р. прокуратури Чернівецької області від 27.02.2019 р. та ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019 р. проведено обшуку нежитлового приміщення (поділене нерухоме майно) за адресою м. Чернівці вул. Переяславська, 7-А, де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «ВБП ВАЙКОН».
В ухвалі Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.02.2019 було надано дозвіл на відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБП ВАЙКОН» та інших підприємств із ознаками фіктивності за 2017-2018 роки.
Як вбачається з ухвали суду та фабули кримінального провадження підприємствами з ознаками фіктивності в даному кримінальному проваджені являються: ТОВ «Торговий дім «Грантіс», ТОВ «Білдбег», ТОВ «Фрочмаунт компані», ТОВ «БК Діамант Люкс», ТОВ «Строй інцест інжирінг», ТОВ «Крафт інцест компанія», отже дозвіл на вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВБП ВАЙКОН» судом надавався саме на документи, які мають відношення до вказаних юридичних осіб та пов`язані із здійснення фінансово-господарської діяльності між вказаними юридичними особами
Разом з тим, старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_5 вилучено документи, дозвіл на вилучення яких судом прямо не надавався і вказані документи не мають і не можуть мати жодного доказового значення у розслідуванні кримінального провадження по ухиленню від сплати податків, оскільки вилучені документи жодним чином не підтверджують чи спростовують витрати підприємства, а саме:
?Картонний загальний журнал робіт сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 47 аркушах;
?Картонний журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 44 аркушах;
?Картонний журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 44 аркушах;
?Картонна папка для паперів сірого кольору з написом «Фастівська І поверх», в якій знаходяться документи ТОВ ВВП «ВАЙКОН»: акти на приховані роботи, робочі креслення за 2018 рік на 77 аркушах;
?Реєстр наданих документів ТОВ ВВП «ВАЙКОН», які подавались на участь у тендері на «Капітальний ремонт приміщень відділення (5 та 6 поверхи) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці» на 170 аркушах; (Папка №1)
?Чорнові записи ТОВ ВВП «ВАЙКОН» по реконструкції частини приміщень кардіоцентру по вул. Героїв Майдану, 230, в м. Чернівці на 121 аркуші (Папка №3).
Вказує, що оскільки арешт на вилучене майно не накладався, тому на підставі ст. 171 КПК України воно повинно бути повернутим його власнику.
11.03.2019 р. на адресу прокуратури Чернівецької області скеровано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна. Листом №04/5-1107-19 від 13.03.2019 відмовлено в задоволенні вказаного клопотання.
В зв`язку з вищевикладеним просить зобов`язати прокурорів прокуратури Чернівецької області, які включені до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000017 від 31.01.2019 р. повернути ТОВ ВБП «ВАЙКОН» вищевказані речі та документи, які були вилучено під час обшуку в нежитловому приміщенні яке вона орендує за адресою м. Чернівці, вул. Переяславська, 7-А, та дозвіл на вилучення яких судом не надавався.
В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав викладених в ній.
Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги за безпідставністю.
У відповідності до вимог ч.1 ст. 303 КПК України заявник, його представник, як володілець речей і документів, які були тимчасово вилучені, має право на звернення до суду з даною скаргою.
Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватись та розпоряджатись певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.12.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення (поділене нерухоме майно) за адресою м. Чернівці вул. Переяславська, 7-А, де зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «ВБП ВАЙКОН» з метою відшукання та вилучення, зокрема: фінансово-господарських документів будівельної галузі, актів виконаних робіт, чорнових записів.

З протоколу обшуку вбачається, що 06.03.2019 р. за вищевказаною адресою, органом досудового розслідування проведено обшук, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено Картонний загальний журнал робіт сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 47 аркушах; Картонний журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 44 аркушах; Картонний журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці сірого кольору ТОВ ВВП «ВАЙКОН» на 44 аркушах; Картонна папка для паперів сірого кольору з написом «Фастівська І поверх», в якій знаходяться документи ТОВ ВВП «ВАЙКОН»: акти на приховані роботи, робочі креслення за 2018 рік на 77 аркушах; Реєстр наданих документів ТОВ ВВП «ВАЙКОН», які подавались на участь у тендері на «Капітальний ремонт приміщень відділення (5 та 6 поверхи) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги по вул. Фастівська, 2, в м. Чернівці» на 170 аркушах; (Папка №1) Чорнові записи ТОВ ВВП «ВАЙКОН» по реконструкції частини приміщень кардіоцентру по вул. Героїв Майдану, 230, в м. Чернівці на 121 аркуші (Папка №3).
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що скарга не підлягає задоволенню в зв`язку з тим, що вилучені під час обшуку 06.03.2019 р. документи підпадають під перелік майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді від 26.12.2019 р. про обшук, оскільки відносяться до фінансово-господарських документів, документів будівельної галузі, актів виконаних робіт та чорнових записів, тому вказане в скарзі майно не є тимчасово вилученим. Таким чином на даний час підстав для повернення вищевказаного майна немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 236, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «ВПБ ВАЙКОН» на бездіяльність прокурорів прокуратури Чернівецької області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.
Ухвала до оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1