Справа № 640/3392/19
н/п 1-кс/640/2435/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
25 лютого 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.12.2016р. по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших осіб, уповноважених уповноважені розпоряджатись рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі "прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів".
Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Окрім того, зазначений у клопотанні період з 01.02.2016р. по 26.02.2019р., знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений.
До того ж до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.
Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з "розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді" суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.12.2016р. по 31.01.2017р., а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших осіб, уповноважених уповноважені розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявок щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів по рахунку № НОМЕР_1 стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.12.2016р. по 31.01.2017р., а саме: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших осіб, уповноважених уповноважені розпоряджатись рахунком; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк" з посиланням на телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявок щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з посиланням на дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та отримувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: