Справа № 569/99/19

УХВАЛА

04 січня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0002477 від 26.04.2018 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказує, що 23.04.2018 невстановлені особи діючи з корисливих мотивів без відома власника карткового рахунку громадянина ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами, з використання шкідливого програмного забезпечення здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до заволодіння грошовими коштами у сумі 72 100 грн. шляхом перерахунку їх на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що 26.08.2018 до Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВНК в Рівненській області Поліського УКН ДКП НН України ОСОБА_7 у якому вказано, що в ході здійснення супроводу кримінального провадження, було встановлено, що викрадення грошових коштів з карткового рахунку, який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_5 , здійснювалось шляхом несанкціонованого втручання в роботу в комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та у подальшому перераховувалися із використанням системи «клієнт-банк» «Приват 24» на картковий рахунок який емітовано банком АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_6 . Вказане стало можливим у зв`язку з тим, що антифрод система «Приватбанк» ідентифікувала транзакції як легальні, оскільки вони здійснювалися з комп`ютерної техніки ОСОБА_5 та ІР-адреси, яка раніше використовувалася при здійсненні транзакцій ОСОБА_5 .

Крім цього, згідно рапорту ОСОБА_7 від 19.09.2018, в ході проведення контрольованої закупки встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , уродженець та житель м. Рівне, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій, використовуючи шкідливе програмне забезпечення типу «RAT», вчинив несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерної техніки, а саме робочого комп`ютера ТОВ «Сипчука ЮГВ» у результаті чого здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищевказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Слідчий також вказує, що ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію стосовно інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м. Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

Також ПАТ КБ «Приватбанк» надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне.

Слідчий доводить, що в ході проведення досудового розслідування встановлено ймовірних осіб причетних до скоєння даного злочину, а саме, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_10 та ОСОБА_11 володіючи спеціальними знаннями та навичками у сфері інформаційних технологій з використанням шкідливого програмного забезпечення несанкціоновано втручається в роботу комп`ютерної техніки підприємств, установ та організацій з метою копіювання із локальних дисків бази даних, ключів доступу до системи Клієнт-Банк у результаті чого викрадає грошові кошти, які знаходяться на рахунках даних підприємств та у подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснюють безпосередньо їх обготівкування через банкомати, що розташовані на території м. Рівне. Зокрема, встановлено, що 15.09.2018 ОСОБА_9 , перебуваючи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свій власний персональний комп`ютер, з метою несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерної техніки із використанням шкідливого програмного забезпечення, шляхом несанкціонованого доступу з робочого комп`ютера ТОВ «Сипучка ЮГВ» (, м.Дубно вул. Грушевського, 117) здійснив викрадення даних, які зберігалися на вищеказаній комп`ютерній техніці, що призвело до витоку вказаної інформації та порушення порядку її маршрутизації.

Кошти, які були викрадені з банківських карток, у подальшому обготівковані громадянином ОСОБА_10

IP-адреси із яких здійснювалися перекази грошових коштів з криптовалютних гаманців на карткові рахунки фізичних осіб, а зокрема з IP-адреси НОМЕР_2 провайдера інтернет послуг ТОВ «Воля-Кабель».

Згідно отриманої інформації із ТОВ «Воля-Кабель» абонентом вказаної IP-адреси являється ОСОБА_12 , яка 27.03.2014 оформила протокол замовлених послуг та обладнання №4887698 та замовила послугу доступу до пакетів телепрограм за цифровою та аналоговою технологіями та послугу доступу до Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що дану квартиру за вказаною адресою тимчасово на даний час орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Ленківці Шепетівського району, Хмельницької області, який причетний до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Слідчий доводить, що проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими особами причетними до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись, зокрема АДРЕСА_1 .

Згідно безкоштовного запиту з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником квартири АДРЕСА_3 є ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_3 )

Покликаючись на наведене, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 , знаходяться документи, чорнові записи, мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки, персональні комп`ютери, котрі використовуються ним для входу в мережу інтернет, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші речі, які мають відношення до вчинення протиправних діянь.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч.3 ст. 234 КПК України, доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України, та надані до клопотання матеріали, а також інші матеріали досудового розслідування, оглянуті слідчим суддею у встановленому законодавством порядку, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою, де фактично проживає ОСОБА_10 , з метою відшукування речей та документів, про які йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_14 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , з метою відшукання документів, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, ноутбуків, персональних комп`ютерів, котрі використовуються для здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1