Справа № 755/3682/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду підприємств, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).

Вказані підприємства зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку, які реального відношення до їх діяльності не мають.

Переважна більшість вищевказаних підприємств за місцем реєстрації не знаходяться, виробничі потужності та складські приміщення та наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають.

Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств з ознаками фіктивності, встановлено, що ряд вищевказаних підприємств здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_45 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АT « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_54 ).

АТ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " ІНФОРМАЦІЯ_56 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АT « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_54 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ).

ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_59 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_60 ), ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_61 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_62 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "(МФО НОМЕР_63 ).

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , АТ" ІНФОРМАЦІЯ_65 " код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_57 " код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " код ЄДРПОУ НОМЕР_58 та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій в банківській установі, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали суду в банківській установі; документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_44 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), № НОМЕР_87 ; рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), № НОМЕР_90 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_91 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_54 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_49 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_96 ; рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), № НОМЕР_97 ; ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_61 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_98 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_59 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_99 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_60 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (МФО НОМЕР_62 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_102 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_46 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_107 ; рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_45 ): рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_63 ): рахунки: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), № НОМЕР_117 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_66 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_64 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1