Справа № 640/5432/19
н/п 1-кс/640/3641/19
УХВАЛА
"25" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
14 березня 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м.Харкова з клопотаннями, погодженими із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів на паперовому носії інформації і в електронному вигляді за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.
Представник Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді з «розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді» суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.
Також період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р. знаходитися поза межами кримінального провадження, а тому клопотання в цій задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаному рахунку з посиланням на назви та коди ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номери МФО банків підприємств-контрагентів, дати та час операцій, суми та призначення платежів за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р.; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; документів про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., з посланням на IP-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.02.2019р. по 01.03.2019р., що перебувають у володінні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1