Справа № 567/559/19 .
У Х В А Л А

13.05.2019 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000103 від 29 березня 2019 року слідчим СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали

встановила

08 травня 2019 слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 та оригіналів документів та/або інформації, яка міститься у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно закриття 05.03.2018 року ОСОБА_7 вказаної платіжної картки; затвердженого порядку ведення прибуткових/видаткових операцій в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації щодо здійснення ОСОБА_7 видаткових операцій на загальну суму 27270 грн. за періодами: 12.02.2018-2000 грн, 13.02.2018-5000 грн., 14.02.2018-8000 грн, 22.02.2018-6270 грн. та 6000 грн. із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вказаних видаткових операцій; інформації про здійснення ОСОБА_7 видаткових операцій по перерахунку грошових коштів у сумі 27270 грн. із рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо), які зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване у АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Клопотання мотивоване тим, що інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також підтвердження чи спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

В судове засідання представник AT ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання.
В судовому засіданні слідча СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клоптання підтримала з підстав викладених в ньому.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

29 березня 2019 року року до ЄРДР за № 0000103 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 29 березня 2019 до Острозького ВП надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області про те, що в ході розгляду матеріалів за зверненням начальника Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , в ході перевірки було встановлено, що провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_6 .Острог ОСОБА_7 діючи в особистих інтересах зловживаючи своїм службовим становищем в порушення вимог посадових інструкцій, нормативних актів НБУ та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою привласнення чужого майна, несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється у автоматизованій банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , внісши недостовірні відомості до неї.
Зокрема, ОСОБА_7 без відому клієнта банку ОСОБА_6 , від імені останньої створила офіційні електронні документи на підставі яких внесла неправдиву інформацію по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритого 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_6 у результаті чого із вказаних рахунків за допомогою миттєвої картки НОМЕР_7 через веб-банкінг здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 27423,87 грн. на рахунок своєї дочки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та чоловіка ОСОБА_11 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Відповідно до ч.1,2 ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванні у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, тому іншими способами отримати вказану інформацію неможливо та без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які необхідно довести за допомогою інформації, яка міститься в цих документах, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі.
Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні (для визначення того, чи були грошові кошти на рахунку потерпілої та чи були переказані на інший рахунок, чи переведенні в готівку, для визначення місця, де вони були знятті) та те, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України

постановила

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:
- оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 із 12.11.2013 року по даний час;
-оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (П.І.Б та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 із 29.12.2017 по даний час;
-оригіналів документів щодо випуску в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 миттєвої картки НОМЕР_7 (заяви на відкриття карткового рахунку, договору про відкриття та обслуговування рахунку, розписки про отримання платіжної картки, тощо), а також оригіналів документів та/або інформації, яка міститься у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно закриття 05.03.2018 року ОСОБА_7 вказаної платіжної картки;
-затвердженого порядку ведення прибуткових/видаткових операцій в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформації щодо здійснення ОСОБА_7 видаткових операцій на загальну суму 27270 грн. за наступними періодами: 12.02.2018-2000 грн, 13.02.2018-5000 грн, 14.02.2018-8000 грн, 22.02.2018-6270 грн. та 6000 грн. із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вказаних видаткових операцій;
- інформації про здійснення ОСОБА_7 видаткових операцій по перерахунку грошових коштів у сумі 27270 грн. із рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) через веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки членів сім`ї, а саме: 15.02.2018 у сумі 500 грн., 26.02.2018 у сумі 5000 грн. на рахунок ОСОБА_9 , 17.02.2018 у сумі 3000 грн., 26.02.2018 року у сумі 3000 грн., 05.03.2019 у сумі 6060 грн. на рахунок ОСОБА_10 та 26.02.2018 у сумі 4700 грн. на рахунок чоловіка ОСОБА_11 із наданням сформованих паперових та електронних документів по проведенню вищевказаного перерахунку грошових коштів;
-оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису та почерку провідного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_7 , в кількості не менше 10 штук (заяв на відпустку, заяв на призначення, звільнення та/або переведення на посаду, пояснювальних записок тощо), які зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташоване у АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддяОСОБА_1