Справа № 405/783/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 17.08.218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») юридична адреса: АДРЕСА_3 засноване на державній власності відповідно до Постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 ЦТ/ОП «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення комбінату № 9» і підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1058/2010. Все майно підприємства є державною власністю.
У структурі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність відокремлений структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка діє відповідно до Положення про відокремлений структурний підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно з вимогами Положення шахта не є юридичною особою (п. 1.6.) для ведення господарської діяльності та виконання виробничої програми за шахтою закріплюються основні фонди, необоротні та оборотні активи, а також інші цінності (п. 1.15). У структурі Інгульської шахти був структурний підрозділ дільниця ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 , який включав в себе різні будівлі і споруди. Відповідно до вимог Наказів Міненерговугілля від 26.11.2012 № 921 та від 16.04.2013 № 179 було заплановано на списання з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державного майна у тому числі і об`єкти Северинівського родовища.
Так, з метою демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 09.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 укладено договір № 571/05 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось виконати роботи по демонтажу будівель та споруд ТНП ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Доступ працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наданий на охоронювану ВВО територію дільниці ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 для виконання демонтажних робіт за договором № 571/05 від 09.07.2018. та заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 .
В подальшому у період часу з липня по вересень 2018 року, тобто з моменту укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Северинського родовища шахти ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились роботи з демонтажу під`їзної дороги, споруд та будівель. Будівельний матеріал, а саме залізобетонні плити, цегла, металеві труби, металобрухт, який утворився в результаті демонтажу вивозився вантажними автомобілями у невідомому напрямку.
29-30 жовтня 2018 року на ІНФОРМАЦІЯ_11 необоротних активів станом на 01.11.2018 за результатами інвентаризації встановлено нестачу товаро-матеріальних цінностей на загальну суму 1 025 840,00 грн. належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходились на території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування під час допитів в.о. начальника відомчої воєнізованої охорони ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 , інженера групи нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд служби капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , керівника групи служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ОСОБА_7 встановлено, що дійсно працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювався демонтаж споруд і будівель на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Для вивезення зазначених товарно-матеріальних цінностей працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовували вантажні автомобілі та іншу техніку.
Крім того, проведеними заходами встановлено, що відповідно до показів свідків, безпосередньо керував процесом демонтажу будівель та вивозом будівельних матеріалів ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 . Вони знаходили вантажні автомобілі та здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда на Северинському родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено обшук у ході якого вилучено чорнові записи охорони, в яких відображено рух будівельних матеріалів та металобрухту демонтованих споруд та будівель. 13.09.2018 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено залізобетонні конструкції (плити), які було демонтовано з території майданчику РЕ - 3 дільниці ТНП Северинівського родовища Інгульської шахти.
Також, проведеними заходами встановлено, що реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні, діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальника дільниці підприємства ОСОБА_11 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , постійно перебував на території майданчику ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 та контролював вивіз товаро-матеріальних цінностей з даної території, тому під час проведення досудового розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків між фігурантами справи та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківських рахунків та карток на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам та карткам, відомостей щодо перерахування ОСОБА_9 , грошових коштів через термінали самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття, поповнення готівкових грошових коштів за період з 01.06.2018 по 31.01.2019.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, зловживаючи службовим становищем, привласнили майно, належне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах(витяг з ЄРДР від 01.02.2019 а.п. 6).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювався демонтаж споруд і будівель на території родовища, окрім демонтажу споруд та будівель здійснено демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж, які складались з металевих труб та які перебували на балансі підприємства. Безпосередньо керував процесом демонтажу будівель та вивозом будівельних матеріалів ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 . Вони знаходили вантажні автомобілі та здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , постійно перебував на території майданчику ТНП ІНФОРМАЦІЯ_8 та контролював вивіз товаро-матеріальних цінностей з даної території. Реалізацію будівельних матеріалів здійснював ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вони діяли під керівництвом та вказівкою головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 . Грошові кошти, які отримувались від реалізації будівельних матеріалів перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальника дільниці підприємства ОСОБА_11 та в подальшому розподілялись між усіма фігурантами справи (протоколи допиту свідків а.п. 46-85).

З листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.02.2019, наданого на запит слідчого, вбачається, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , є клієнтом банку (а.п. 97, 98).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000157 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 ;
- відомостей, чи підключено банківські картки відкритті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.06.2018 по 31.01.2019;
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по номерам карток, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , а також відомостей щодо користування ОСОБА_9 , терміналами самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період з 01.06.2018 по 31.01.2019;
- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.06.2018 по 31.01.2019.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16