печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 02.10.2015 прийнято рішення за № 181 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду повідомлено правоохоронні органи про обставини, які містить ознаки кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб`єктами господарювання та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Встановлено, що кошти у загальній сумі 1 500 000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № НОМЕР_2 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (1 065 000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435 000 000 грн.).
Однак, у заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що кошти у сумі 60 027 400 дол. США (серед яких 40 000 000 дол. США мають ознаки фіктивності) через рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрійська Республіка) зараховані (після продажу валюти 11.01.2012) в сумі 467 720 999,98 грн. на рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте така операція на суму 40 000 000 дол. США не підтверджена виписками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в форматі МТ 950, тобто паперові носії SWIFT повідомлень є в наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в електронній архівній базі SWIFT Alliance вказані SWIFT повідомлення відсутні.
Такі обставини свідчать про відсутність реальної грошової операції та фальшування документів, на підставі якого здійснювався облік.
Прокурор вказує, що з метою проведення судово-економічної експертизи, у визначеному законом порядку необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, а у випадку неможливості належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 щодо відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по даних рахунках, подальше їх розпорядження і використання, осіб, яким надано відповідне право на управління даними рахунками, інформацію про ІР адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками, інформації з бази SWIFT Альянс виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в форматі МТ 950, оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 зокрема:
-копію банківської і юридичної справи, які включають документи, що були підставою для відкриття кореспондентського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунку (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження даним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки із зразками підписів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів) з 2011 по 2015 роки;
-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по кореспондентському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2011 по 2015 роки;
-копії SWIFT-повідомлень щодо переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на кореспондентський рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2011 по 2015 роки;
-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») рахунком НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
-копії всіх платіжних доручень представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відправник) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач) з 2011 по 2015 роки;
-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переписування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки;
-копію банківської і юридичної справ, які включають документи, що були підставою для відкриття ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунків (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунками ІНФОРМАЦІЯ_4 , картки із зразками підписів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших документів);
-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2011 по 2015 роки;
-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунком рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки;
-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відправник) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач) з 2011 по 2015 роки;
-інформацію з бази ІНФОРМАЦІЯ_5 виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переписування з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки;
-інші оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з рухом коштів по рахунках НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55187/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1