У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7821/18

№ 1-кс/183/1897/18

17 грудня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеному до ЄРДР 25 жовтня 2018 р. за №0002184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

встановив :

24.03.2018 р. ОСОБА_4 знаходився вдома у ОСОБА_5 , де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3002 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та яка належить йому.

14.04.2018 р. ОСОБА_4 знову знаходився вдома у своєї знайомої ОСОБА_5 , де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 702 грн. та 422 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та яка належить йому.

10.05.2018 р. ОСОБА_4 знаходився вдома у ОСОБА_5 , де через мережу Інтернет, без дозволу останньої, перерахував з картки НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка належить ОСОБА_5 , гроші в сумі 3002 грі. та 2002 грн. на картку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить йому.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування з розрахункового рахунку

НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 з метою доведення у подальшому факту крадіжки з боку ОСОБА_4 .

Ніде в іншому місці окрім, як в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів з розрахункових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 24.03.2018 р., 14.04.2018 р. та 10.05.2018 р.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що неможливо довести іншими способами.

Крім того, враховуючи те, що рух грошових коштів, які перебували на рахунках карт НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то під час досудового розслідування виникла потреба у безпосередній оцінці з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздрукованої на паперових носіях інформації про рух грошових коштів, які відбулися 24 березня 2018 р., 14 квітня 2018 р. та 10 травня 2018 р., із зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, в якості документу, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.

Вказані документи також необхідні для призначення та проведення ряду експертиз з метою встановлення розміру збитків, завданих ОСОБА_5 , та доказування вини осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий СВ поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів:

- документів щодо власника розрахункового рахунку

НОМЕР_2 , а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дати оформлення карти НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів щодо власника розрахункового рахунку

НОМЕР_3 , а саме: копії анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дати оформлення карти НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 10 травня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року.

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за 10 травня 2018 року.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

- якщо на даний момент банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований, надати документів про рух грошових коштів по рахунку, який був перевипущений у зв`язку з блокуванням банківського рахунку НОМЕР_2 за 24 березня 2018 року та 14 квітня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

- якщо на даний момент банківський рахунок НОМЕР_3 заблокований, надати документів про рух грошових коштів по рахунку, який був перевипущений у зв`язку з блокуванням банківського рахунку НОМЕР_3 за 10 травня 2018 року, із зазначенням дати проведення операцій; контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові; оборотів за дебетом та кредитом рахунку; призначення платежів; місця розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; номерів розрахункових рахунків, на які здійснювалося відрахування грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1