13.03.2019 Справа № 756/1592/19
Унікальний номер №756/1592/19
Провадження №1-кс/756/500/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП у м. Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366КК України.
Із змісту клопотання вбачається що, досудове розслідування розпочато за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, здійснених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ремонтно-будівельних робіт, котрі виконувались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, службові особи ТОВ НВП ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2014-2017 років склали завідомо неправдиві акти виконаних робіт щодо здійснення ремонтних робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 внаслідок чого незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 3 076 196,01 грн. Крім того, упродовж 2011-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 розтратили бюджетні кошти в сумі 573 306, 2 грн. шляхом оплати завищеної вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт по реконструкції вказаного ДНЗ.

За результатами перевірки вартості виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » складено висновок № 070-01/673 від 07.03.2018, відповідно до якого виявлено порушення у вигляді:

-завищення вартості виконаних проектно-вишукувальних робіт (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 »), технічного нагляду (договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за всіма актами здачі-приймання складає 573 306, 2 грн.;

-завищення вартості виконаних робіт за актами форми КБ-2 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 3 076 196, 01 грн.

Крім того, за результатами аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 як замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 за 2011-2017 роки ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) складено аудиторський звіт № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 відповідно до якого встановлено, порушень на загальну суму 3 646 941 грн.

З метою підтвердження висновку ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 070-01/673 від 07.03.2018 та аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № 070-5-13-/25 від 04.04.2018 слідчим у кримінальному провадженні 19.06.2018 призначено комплексну судову будівельно-економічну експертизу.

В подальшому до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта від 05.07.2018 та додаткове від 20.09.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи №1252/1253, а саме:

-договори підряду на виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
-проектно-кошторисну документацію розроблену НАН України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
-звітну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж березня 2014 - серпня 2017 року щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
-підсумкові відомості ресурсів до вищенаведених актів;
-договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по вищенаведеному об`єкту;
-договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;
-акти на закриття прихованих робіт;
-загальний журнал робіт;
-акти на укладання та випробування асфальтобетонної суміші;
-розрахунки договірної ціни до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів №№ 0614-ІР від 21.06.2013, 1812-ІР від 19.12.2016, 3103-3Р від 10.04.2017, 0108-7Р від 09.08.2017;
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному дошкільному навчальному закладу;
-договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розроблення проектної документації з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 .
-розрахунки кошторисної вартості проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-акти на приховані роботи за 2016-2017 роки складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-загальний журнал робіт складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки вказані документи мають значення для досудового розслідування, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до їх оригіналів.
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи до суду не з`явились.
Прокурор через канцелярію подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Установлено, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, та вони не містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та вважає за можливе надати тимчасовий доступ до них.
Одночасно суд звертає увагу, що для проведення експертних досліджень можуть бути використані як оригінали документів, так і їх належним чином завірені копії. Оскільки стороною обвинувачення не доведено необхідність вилучення саме оригіналів відповідних документів слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
-проектно-кошторисну документацію розроблену ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_17 по АДРЕСА_1 ;
-договори та акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вказаному об`єкту;
-договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розроблення проектної документації з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 ;
-розрахунки кошторисної вартості проектних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
-договір укладений ТО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на проведення проектних робіт з інженером проектувальником ОСОБА_12 , акти виконаних робіт по вказаному договору, а також документи, що підтверджують сплату коштів;
-завдання на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_6 розташованого за адресою АДРЕСА_1 від 28.07.2016.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а в разі відсутності оригіналів - надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення до 13 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1