Справа № 712/3755/19
Провадження №1- кс/712/2332/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000952 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України Слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 від 26.02.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що 22.02.2019 р. їй стало відомо, що на її ім`я в " ОСОБА_5 " отримано кредитні грошові кошти в сумі 9100 грн., без її згоди та відома гр. ОСОБА_6 , з якою вона разом проживала в гуртожитку. (ЄО-9649 від 25.02.2019)

22.02.2019 року, ОСОБА_4 , переглянувши електронну виписку з ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 , виявила, що за нею рахується заборгованість. 21.12.2018 в електронній формі, на її карту № НОМЕР_1 , використовуючи номер належного їй мобільного телефону НОМЕР_2 та на її ім`я було взято кредит у розмірі 3500 грн., на даний момент, з урахуванням заборгованості за процентами, сума боргу складає 10 тис. грн.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні вищевказані документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та подальшого вилучення копій наступних речей та документів, в установі Черкаського ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ID-картка № НОМЕР_3 видана 03.01.2017 року органом 7117, за період часу з 21.12.2018 по 22.02.2019 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_4 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_4 в системах онлайн-кредитування;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_4 , до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_1
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7