Справа №:755/2695/17
Провадження №: 1-кс/755/3767/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 11.10.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 11.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що в ході виконання ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17.12.2018, співробітниками податкової міліції 28.12.2018 проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було встановлено, що дане приміщенні використовується для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. У ході обшуку з указаного приміщення вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а також обладнання та сировину, що використовувалася для їх виготовлення.
Під час досудового розслідування встановлено, вищевказане приміщення перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до світлокопії договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 року, наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Виконавець) ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фізичній особі підприємець ОСОБА_5 (Замовник) послуги із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до умов договору, за надані послуги фізична особа підприємець ОСОБА_5 сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плату за послуги із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ та інших необхідних послуг, пов`язаних із зберіганням ТМЦ, а також та плату за надання додаткових послуг: компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних із вивезенням сміття; компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних з в`їздом автотранспорту Замовника; компенсацію витрат за електроенергію та водопостачання згідно виставленого рахунку-фактури.
Факт надання послуг згідно договору підтверджується актом здачі-прийняття робіт.
В той же час, у кримінальному провадженні отримані докази про те, що фактично фізична особа підприємець ОСОБА_5 не підписувала договір надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018 та не отримувала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг із забезпечення умовами по складському зберіганню ТМЦ.
Планується отримати тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять відомості про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІН послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей. Вказані документи містять відомості про те ким саме, з яких рахунків, здійснювалася оплата за надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору № 03 від 01.03.2018 та хто саме фактично використовував нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було організовано незаконне виготовлення алкогольних напоїв.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000057 - ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - до документів, які містять відомості про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фізичному особі-підприємцю ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІН послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018, а саме: договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей № 03 від 01.03.2018, додаткової угоди № 1-90 від 16.04.2018 та інших додаткових угод до даного договору; актів здачі-прийняття робіт з надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей; платіжних документів (рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, прибуткових касових ордерів, квитанцій, чеків), що містять відомості про оплату фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей та інших необхідних послуг, пов`язаних із зберіганням ТМЦ та плату за надання додаткових послуг: компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних із вивезенням сміття; компенсацію витрат виконання всього комплексу робіт, пов`язаних з в`їздом автотранспорту Замовника ( ОСОБА_5 ); компенсацію витрат за електроенергію та водопостачання; регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено операції з надання фізичному особі-підприємцю ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІН послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей згідно договору надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей №03 від 01.03.2018; документи ділової переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІН НОМЕР_3 ; документів (з наданням належним чином завірених копій указаних документів): журналів обліку заїзду автотранспорту на територію за адресою: АДРЕСА_1 ; журналу реєстрації договорів; наказу про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 ; документів що підтверджують право володіння (користування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів про здачу в оренду (надання послуг із забезпечення умовами по зберіганню товарно-матеріальних цінностей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всіх нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 за 2018 рік; документів, що містять відомості про облік електроенергії, води, що використовувалася фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІН НОМЕР_3 згідно договору № 03 від 01.03.2018; наказів про призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів, які містять відомості про їх адресу проживання, номери телефонів), в коло обов`язків яких в 2018 році входило обслуговування нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя