Справа № 709/2580/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_3 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 13 листопада 2018 року по

14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме

114 т зерна кукурудзи.

За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 поясин, що в 2018 році

ФГ " ОСОБА_5 " на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_6 , у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_6 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_7 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 грн. за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак НОМЕР_1 (інші дві літери він не запам`ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 (інші дві літери він не запам`ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і елеватора "Нібулон", але його примірник накладних йому не віддали. У зв`язку з тим, що вагова у смт. Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_7 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам`ятав). Водій ОСОБА_8 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідною печаткою. На ваговій у смт. Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_7 по телефону запевнив, що 16 листопада 2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_7 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав. 17 листопада 2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_7 , але його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою

ФГ " ОСОБА_5 " з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За 114 т кукурудзи ФГ " ОСОБА_5 " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_7 , ні від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

ТОВ СП "НІБУЛОН" проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:

- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_4 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_8 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", замовником та вантажовідправником -

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_6 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_7 ), під керуванням водія ОСОБА_9 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", замовником та вантажовідправником -

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якої на автомобілі марки "МАН"

(д.н.з. НОМЕР_8 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_9 ), під керуванням водія ОСОБА_10 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладної автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", замовником та вантажовідправником -

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем - ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні: у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме: договорів (угод), укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", TOB СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо транспортування зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, автомобілями даного підприємства доставлено на елеватор філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області; бухгалтерських документів щодо відображення за бухгалтерським обліком

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " факту транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у тому числі шляхових листів щодо транспортування даного вантажу з місця отримання до місця відвантаження; документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків за транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року; штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові працівників TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом з

1 листопада 2018 року по теперішній час; документів щодо закріплення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 або інших осіб водіями автомобілів марок "МАН", державні реєстраційні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , з відповідними державними реєстраційними номерами причепу/напівпричепу, наказів про призначення даних осіб працівниками підприємства.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада2018 року
№ 0000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію протоколу допиту представника потерпілого від 13 грудня 2018 року, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно
TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії товарно-транспортних накладних №№ 877079, 877080, 877081 від
13 листопада 2018 року.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У п. 7 ч. 2 цієї статті Кодексу передбачено, що у клопотанні зазначаються, з-поміж іншого, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Водночас клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів перерахованих документів, а тому вказане клопотання підлягає до задоволення частково, а саме шляхом надання доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), які перебувають у володінні (розпорядженні) TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (угод), укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

TOB СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", будь-якою іншою юридичною чи фізичною особою щодо транспортування зерна кукурудзи урожаю 2018 року загальною вагою 106560 кг, яке у листопаді 2018 року, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, автомобілями даного підприємства доставлено на елеватор філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області;

- бухгалтерських документів щодо відображення за бухгалтерським обліком

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " факту транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року, у тому числі шляхових листів щодо транспортування даного вантажу з місця отримання до місця відвантаження;

- документів (платіжних доручень, актів взаємозвірки, виписок по рахунках тощо) щодо проведених розрахунків за транспортування у листопаді 2018 року зерна кукурудзи урожаю

2018 року загальною вагою 106560 кг на елеватор філії "Кременчуцька" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташований за адресою: м. Кременчук Полтавської області, згідно з товарно-транспортними накладними №№ 877079, 877080, 877081 від 13 листопада 2018 року;

- штатного розкладу з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові працівників

TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " станом з 1 листопада 2018 року по теперішній час;

- документів щодо закріплення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 або інших осіб водіями автомобілів марок "МАН", державні реєстраційні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , з відповідними державними реєстраційними номерами причепу/напівпричепу, наказів про призначення даних осіб працівниками підприємства.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 14 березня 2019 року о 13:20.

Слідчий суддя ОСОБА_1