Справа №: 272/1642/18
Провадження № 1-кс/272/452/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Андрушівка клопотання слідчої СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці,-

встановив:

30 листопада 2018 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчої СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 16.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання, 16.08.2018 з заявою звернувся громадянка ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1671,50 грн., які були перераховані з належного їй карткового рахунку № НОМЕР_1 . По даному факту 16.08.2018 відкрито кримінальне провадження № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа через телекомунікаційну послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.05.2018 о 12:03 год. перерахувала з належного громадянці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1671,50 грн. На підставі отриманих відомостей про проведення операції на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 30.05.2018 невідома особа одним платежем, через веб- сайт інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При ідентифікації маски картки та її приналежності банківській установі через сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом введення BIN ( перші шесть цифр ) карти: (Сервис определения банка по номеру карты) отримано інформацію: BIN: НОМЕР_3 ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА:МАSTERCARD ВЫДАНА БАНКОМ:СОММЕRСІАЕL ВАNK РRIVATBANK ТИП КАРТЫ: ІНФОРМАЦІЯ_5 КАТЕГОРИЯ КАРТЫ: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Враховуючи викладене для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 ..
В судове засідання слідча не з`явилась, направила на адресу суду заяву про розгляд справи в її відсутність.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:
- до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 29.05.2018 по час надання інформації.
-інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 1650 гривень у період з 30.05.2018 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.05.2018 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1