печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , буд. 6), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до №0000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ) на привласнення чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , буд. 6), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , буд. 6), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_19 ), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів, а саме:

банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 по 04.12.2018, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ») (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_56 ), ПП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_57 ), ФГ « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_59 );

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вказаним підприємствам та фізичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2016 по 04.12.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/60365/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.12.2018