ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/283/19
Провадження № 1-кс/483/107/2019
У Х В А Л А
Іменем України
27 лютого 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10 січня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, -

В С Т А Н О В И Л А :

25 лютого 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000026.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, вчиненого за наступних обставин.

10 січня 2019 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява представника ТОВ «Талмер» ОСОБА_4 про те, що в період часу з 2007 року по теперішній час директор ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 здійснила підробку документів та право використання земельних ділянок підприємства загальною площею 617 га, після чого передала земельні ділянки в суборенду ФГ «Південь агросвіт Очаків», отримані кошти привласнила, після чого передала земельні ділянки в суборенду ФГ «Бардін», отримані кошти привласнила.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого директор та власник ТОВ «Талмер» ОСОБА_6 пояснив, що підприємство ТОВ «Талмер» здійснює діяльність у сфері вирощування сільськогосподарської продукції. У підприємства в наявності є орендовані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 19 вересня 2018 року управляючий підприємством ОСОБА_7 повідомив йому про те, що місцевий фермер ОСОБА_8 здійснює дії з обробки та засівання земельних ділянок право оренди на які належить ТОВ «Талмер». Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що в ході перевірки вказаного факту дізнався про те, що ОСОБА_9 , здійснює засівання вказаних земельних ділянок на підставі договору суборенди, однак це не відповідає дійсності, оскільки кошти від суборенди підприємство не отримувало.

Допитаний як свідок голова ТОВ «Південь агросвіт Очаків» ОСОБА_9 , пояснив, що згідно договору суборенди землі від 15 квітня 2015 року, укладеного між ним та директором ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 , протягом 2015-2017 років він сплачував грошові кошти ОСОБА_5 в якості орендної плати. Вказаний договір укладався в його кабінеті на території підприємства ФГ «Південь агросвіт Очаків» за адресою: Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Степова, 1-Г, його особисто підписувала ОСОБА_5 , за користування земельними ділянками ним було сплачено: 15 квітня 2015 року - 200000 гривень, 03 липня 2015 року - 100000 гривень, 09 вересня 2015 року - 60000 гривень, 14 серпня 2015 року - 16000 гривень, 25 серпня 2015 року - 24000 гривень, 02 липня 2015 року - 28475 гривень і відповідно до умов оренди він сплатив кошти в повному обсязі. Крім того, відповідно до умов договору суборенди ФГ «Південь агросвіт Очаків» має переважне право на пролонгування договору в разі, якщо орендодавець не заявив за 30 днів про наміри розірвання договору. Станом на даний час представники ТОВ «Талмер» не заявили про наміри на розірвання договору, тому протягом 2017-2018 року він користувався земельними ділянками відповідно до умов договору. Орендну плату протягом вказаного періоду він не сплачував ТОВ «Талмер», оскільки підприємство фактично не працювало, ним сплачувалися кошти за користування земельними ділянками громадянам - власникам земельних ділянок. Крім того, фактично він використовував значно менше земельних ділянок ніж передбачено договором - 617,5 га.

Відповідно до вилучених в ході тимчасового доступу документів встановлено, що 15 квітня 2018 року між директором ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 та головою ФГ «Південь агросвіт Очаків» ОСОБА_9 укладено договір суборенди землі. Згідно з п.п. 1, 6 договору ТОВ «Талмер» передало ФГ «Південь агросвіт Очаків» в суборенду земельні ділянки загальною площею 617,5 га, строк дії договору визначено два роки з моменту його укладення.

Відповідно до платіжних доручень № 562 від 25 серпня 2015 року на суму 24000 гривень, № 558 від 14 серпня 2015 року на суму 16000 гривень, № 557 від 09 вересня 2015 року на суму 60000 гривень, № 538 від 03 липня 2015 року на суму 100000 гривень, № 537 від 02 липня 2015 року на суму 28475 гривень, прибуткового касового ордера № 1 від 15 квітня 2015 року на суму 200000 гривень, на рахунок ТОВ «Талмер» та особисто директору ОСОБА_5 було сплачено ФГ «Південь агросвіт Очаків» грошові кошти в рамках вищезазначеного правочину.

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні дійсності факту отримання посадовими особами коштів ТОВ «Талмер» від ФГ «Південь агросвіт Очаків» та укладення договору суборенди землі від 15 квітня 2015 року, а також що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження кримінального провадження та з врахуванням того, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просив призначити судово-почеркознавчу експертизу, підписів директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 в наступних документах: договорі суборенди землі від 15 квітня 2015 року укладеному між ТОВ «Талмер» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Південь агросвіт Очаків» в особі голови ОСОБА_9 та прибутковому касовому ордері № 1 від 15 квітня 2015 року про передачу директору ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 200 000 гривень, до проведення якої залучити експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія договору суборенди землі, копія прибуткового касового ордеру) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшла висновку, що клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про призначення про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 10 січня 2019 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000026 від 10 січня 2019 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Об`єктом дослідження визначити:

- Договір суборенди землі від 15 квітня 2015 року укладеного між директором ТОВ «Талмер» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Південь агросвіт Очаків» в особі голови ОСОБА_9 на 4 аркушах.

- Прибутковий касовий ордері № 1 від 15 квітня 2015 року про передачу директору ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 200000 гривень на одному аркуші.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

- чи виконаний підпис в Договорі суборенди землі від 15 квітня 2015 року укладеному між директором ТОВ «Талмер» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Південь агросвіт Очаків» в особі голови ОСОБА_9 на 4 аркушах, в графі підпису орендодавця на аркушах № 1, 2, 3, 4 ОСОБА_5 або іншою особою;

- чи виконаний підпис в прибутковому касовому ордері № 1 від 15 квітня 2015 року про передачу директору ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 200000 гривень на одному аркуші, в графі «головний бухгалтер» ОСОБА_5 або іншою особою.

Для дослідження експерту надати:

Вільні зразки підписів ОСОБА_5 в документах:

- в протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Талмер» від 27 листопада 2004 року на одному аркуші на другій сторінці в графі праворуч від друкованого напису « ОСОБА_10 »;

- в довіреності від 20 серпня 2007 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису « ОСОБА_5 »;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 1 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 2 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 3 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 4 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 5 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 6 аркушах, на сторінці № 6 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 1 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 2 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в реєстраційній картці про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05 квітня 2011 року ТОВ «Талмер» на 4 аркушах, на сторінці № 3 в графі із друкованим написом «підпис уповноваженої особи» праворуч;

- в довіреності від 22 лютого 2010 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_12 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису « ОСОБА_5 »;

- в довіреності від 04 грудня 2008 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису « ОСОБА_5 »;

- звіт про фінансові результати за 2008 рік на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису «керівник», рукописного напису « ОСОБА_5 » праворуч;

- в фінансовому звіті суб`єкта малого підприємництва за 2009 рік на одному аркуші на другій сторінці в графі навпроти друкованого напису «керівник» праворуч;

- в довіреності від 25 січня 2010 року від директора ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_13 на одному аркуші в графі навпроти друкованого напису « ОСОБА_5 » ліворуч.

Об`єкти дослідження:

- Договір суборенди землі від 15 квітня 2015 року укладеного між директором ТОВ «Талмер» в особі ОСОБА_5 та ФГ «Південь агросвіт Очаків» в особі голови ОСОБА_9 на 4 аркушах.

- Прибутковий касовий ордері № 1 від 15 квітня 2015 року про передачу директору ТОВ «Талмер» ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 200000 гривень на одному аркуші.

При проведенні експертизи надати експертам дозвіл на часткове знищення документів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Висновок експерта надати заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: