1Справа № 335/3633/19 1-кс/335/2441/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 ,про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000105 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00000105 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що організатор конвертаційного центру ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток іншим суб`єктам господарської діяльності, 02.04.2014 створили ТОВ «Велес Інвест 2010» (код за ) та використовували його реквізити для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам на суму 6 227 тис. грн., а також з метою прикриття незаконної діяльності, у вересні 2014 ОСОБА_4 , придбав як засновник підприємство ТОВ «Б.Б.Д.» (код за ) та призначивши себе на посаду директора, без проведення реальної господарської діяльності, разом з іншими невстановленими особами, використовував реквізити ТОВ «Б.Б.Д.» для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам на суму 2 097,1 тис. грн., а за результатами проведених ТОВ «Б.Б.Д.» операцій, занизив позитивне значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту з ПДВ у періоді вересень 2014 - лютий 2015р. у розмірі 7 475,1 тис. грн., чим здійснив пособництво службовим особам реально діючих суб`єктів господарської діяльності, в ухиленні від сплати ПДВ у сумі понад 3,1 млн. грн., що є особливо великим розміром.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин України, уродженець м. Горлівка, Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (і.п.н. НОМЕР_1 ) організував схему конвертації грошових коштів та формування штучного податкового кредиту реальним суб`єктам господарювання до якої входять фіктивні суб`єкти господарської діяльності.

Співорганізатор, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є директором кількох ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" (41515960), ТОВ "ЕПІФОР" (41583517), ТОВ "БЕАТРІКС" (41645578).

Бухгалтер конвертаційного центру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Мелітополь, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_1 , виконує функції головного бухгалтера угрупування, здійснює контроль за організацією бухгалтерського та податкового обліку декількох підконтрольних фігурантам суб`єктах господарювання, особисто здійснює контакти з клієнтами «конвертаційного» центру щодо забезпечення їх фіктивними документами.

Бухгалтер конвертаційного центру - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ), здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих у Харківській та Запорізькій областях, виготовляє від їх імені первинні фінансово-господарські документи, веде переговори з клієнтами-замовниками послуг, формує податкову звітність, веде облік операцій про надходження грошових коштів на рахунки «фіктивних підприємств», користується «клієнт-банком» та за вказівкою ОСОБА_4 здійснює перерахунок грошових коштів на інші підприємства.

Кур`єр конвертаційного центру - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 ) займається обліком та перевезенням готівкових грошових коштів, передачею їх клієнтам «конвертаційного центру», перевезенням документів виготовлених від імені транзитно-конвертаційних підприємств.

Злочинне угрупування контролює понад 40 суб`єктів господарювання, зареєстрованих на підконтрольних осіб, фактично непричетних до фінансово - господарської діяльності. Схема роботи угрупування поширюється на Запорізьку, Дніпропетровську, Харківську, Київську області та м. Київ.

Встановлено та допитано у якості свідка директора ФГ «Зелена-Долина» (код 36084022), ТОВ «Макротторг» (код 41450390), ТОВ «Бонсай Груп» (код 41580370), ТОВ «Новторгресурс» (код 41633714) ОСОБА_9 який пояснив, що до діяльності вказаних підприємств відношення не має, хто міг на його ім`я зареєструвати вказані підприємства він не знає.

Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, аналітичною довідкою №110/08-01-16-02-05/36084022 від 06.12.2018, яка складена фахівцями управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, рапортом ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 31.01.1973 орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою здійснюється зберігання оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємств які входять до «конвертаційного центру».

Відповідно до правовстановлюючих документів, а саме інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно житлова квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_11 .

28.03.2019 на підставі ухвали Ордженікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 21.03.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 (за місцем мешкання ОСОБА_4 ) під час якого вилучено документи та речі, які свідчать про преступну діяльність ОСОБА_4 , а саме:

1.Чотири аркуша паперу з відбитками печаток, які зроблено безпосередньо під час обшуку.

2.Печатка ТОВ «Руміас» код 40171414 1 штука.

3.Печатка ТОВ «ПКФ «Сельхозгидравлика» код 23850735 - 1 штука.

4.Печатка «державне агентство земельних ресурсів України Головне Управління Держземагенства у Запорізькій області код 38461250.

5.Малокатерінівська селищна рада код 25214373.

6.Печатка ТОВ «Старобуд експорт» код 40035381

7.Кутовий штамп приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

8.Печатка ТОВ «Слобожанське торгівельне об`єднання» код 39776279

9.Печатка приватний нотаріус ОСОБА_13 Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області .

10.Факсиміле

11.Печатка «Дніпропетровська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровський області код 39851937».

12.Печатка «Приватний нотаріус міський нотаріальний округ Харківської області ОСОБА_12 »

13.Печатка «ГУ ДФС у Миколаївський області» код 39394277

14.Печатка «ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області код 39497010.

15.Печатка ТОВ «Конус Груп» №40832410.

16.Печатка ТОВ «Консалт-ІН» код 41019018.

ГУМОВІ ВІДБИТКИ ПЕЧАТОК:

17. ТОВ «Рентінвест груп» код 40832561

18. ТОВ «Українське цивільне будівництво» код 41631324

19. ТОВ «Інвестім №41018449

20. ТОВ «Ельтаір» код 39610310.

21. ТОВ «КПТ-2017» код 41758882.

22. ТОВ «Строй трейд лімітед» код 40240660.

23. ТОВ «Кріс-трейд» код 397019050.

24. ТОВ «Єпіфор» 41583517.

25.ТОВ «Оптінтер стиль» код 40240608.

26. Старобельська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Луганський області код 39890405.

27. Державний комітет України з земельних ресурсів код 20527152.

28. ТОВ «Аквантель плюс» код 40241947

29. Кутовий штамп «приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ».

30. Кутовий штамп Відділ Держкомзему у Запорізькому районі Запорізької області код 20527152

ПЕЧАТКИ У БОКСІ

31. ФГ «Зоря» код 24197757

32. ТОВ «Зелена таврія» код 24197757

33. ТОВ «Транзит зерно» №39722527.

34. ПП ПСП «Зоря» код 30714434.

35. ТОВ «Маріон плюс» код 40243420.

36. ТОВ «Сільхозмеридіан» код 39349468.

37. ФГ «Насіння-2» код 38957044.

38.ТОВ «Прайд компани» код 41519525.

39. ТОВ «Оліверс тайм» код 41565880.

40. ТОВ «Грейміс» код 41573095.

41. ТОВ «Оліверс тайм» код 41816194.

42 ТОВ «Болівар ЛТД» код 41816194.

43. ТОВ «Торгівельно технологічна компанія» код 41515960.

44. ТОВ «Бонсай груп» код 41580370.

45. ТОВ «Укрінторг кепітал» код 40213223.

46 ФГ Ірбіс 2016» код 24197757.

47. ТОВ «Снабторг груп» код 41585493.

48. ФГ «Зелена доліна» код 36084020.

49. ТОВ «Авелія Маркет» код 41254480 2 штуки.

50 ТОВ «Єпіфор» код 41583517.

51. ТОВ «Яжур 2012» код 38070184.

52 ТОВ «зелена таврія» код 33253194.

53. ТОВ «Торг центр 66» код 41536650.

54. ТОВ «Сільхозрозвиток» код 30144887.

55. ТОВ «Самшит-ЮГ» код 41586633.

56. ТОВ «Аймат» код 41034663.

57 ТОВ «Фрідона груп» код 40527451.

58 ТОВ «Беатрікс» код 41645578.

59. Інтрейд постач» код 40239215

60. ФГ Святовит-3» код 37473862

61. Картка для виплат Приватбанк 651410

62. Картка для виплат Приватбанк 757100

63. Картка для виплат Приватбанк 237083

64. Флеш накопичувач з надписом «Укргазбанк» зеленого кольору №

НОМЕР_4 . Флеш накопичувач з надписом «Укргазбанк» зеленого кольору №

НОМЕР_5 .Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_6

67.Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_7

68.Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_8

69.Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_9

70.Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_10

71.Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_11

72. Мобільний телефон Samsung NG

IMEI НОМЕР_12

IMEI

НОМЕР_13 . Мобільний телефон FLY

IMEI НОМЕР_14

IMEI НОМЕР_15

74. Мобільний телефон NOKIA

IMEI НОМЕР_16

IMEI НОМЕР_17

75. Мобільний телефон NOKIA чорного кольору

76. Мобільний телефон (старт) білого кольору з надписом MI, екран має пошкодження.

77. Мобільний телефон FLY

IMEI НОМЕР_18

IMEI НОМЕР_19

78. Ноутбук ASUS model vx 7 B6N0AS04045722C

79. Принтер Samsung scx 4824FN сірого кольору.

80. D-link model №0 Dir300 p/№ НОМЕР_20 …D1E/

ДОКУМЕНТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ6:

81 ТОВ «ІРБІС» код 24197757 на 488 аркушах.

82 ТОВ «Ельтаір» код 39610310 на 200 аркушах.

83 ТОВ «Вера-агро» код 36872839 на 50 аркушах.

84 ТОВ «Луг експорт» код 40173720 на 24 аркушах.

85 ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» код 415155960 на 12 аркушах.

86 ТОВ «Укрінторг кепітал» код 40213223 на 37 аркушах

87 ТОВ «Ажур 2012» код 38070184 на 35 аркушах.

88. ТОВ «Аквантель плюс» код 40241947 на 33 аркушах.

89. ТОВ «святовит-3» код 37473862 на 78 аркушах.

90. ТОВ «Фридона груп» код 40527451 на 53 аркушах.

92 ФГ «Маслянка» код 33571266 на 54 аркушах.

93. ТОВ «Зелена Таврія» код 33223194 на 57 аркушах.

94. ТОВ «Сільхозмеридіан» код 39349468 на 83 аркушах.

95. ТОВ «Бонсай груп» код 41580370 на 26 аркушах.

96. ТОВ «Прайд компані» код 41519525 на 11 аркушах.

97. ТОВ «Торг центр» код 41536650 на 17 аркушах.

98. ТОВ «Лугаве юг» код 40430186 на 32 аркушах.

99. ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ» код 39776279 на 39 аркушах.

100 ТОВ «Снабторггруп» код 41585493 на 13 аркушах.

101 ТОВ «Транзит зерно» код 39722527 на 21 аркуші.

102 ТОВ «Грейміс» код 41573095 на 6 аркушах.

103. ТОВ «Епіфор» код 41583517 на 12 аркушах.

104 ТОВ «Болівар ЛТД» код 41572882 на 15 аркушах.

105 ТОВ «Самшит-юг» код 41586633 на 26 аркушах.

106 ТОВ «Аймат» код 41034663 на 74 аркушах.

107 Чернови записи на 6 аркушах.

Крім того, печатка «державне агентство земельних ресурсів України Головне Управління Держземагенства у Запорізькій області код 38461250, Печатка Малокатерінівська селищна рада код 25214373, кутовий штамп приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , Печатка приватний нотаріус ОСОБА_13 Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області, Печатка «Дніпропетровська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровський області» код 39851937, Печатка «Приватний нотаріус міський нотаріальний округ Харківської області ОСОБА_12 », Печатка «ГУ ДФС у Миколаївський області» код 39394277, Печатка «ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області код 39497010, Печатка Старобельська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Луганський області код 39890405, Державний комітет України з земельних ресурсів код 20527152, ТОВ «Аквантель плюс» код 40241947, кутовий штамп «приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 », Кутовий штамп Відділ Держкомзему у Запорізькому районі Запорізької області код 20527152

Досудове слідство вважає, що зазначене використовується як засіб вчинення злочину та містять на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та доказом скоєння злочину.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, перешкоджанню втрати та зникнення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучене 28.03.2019 року під час обшуку.

Заступник начальника з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 ,про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000105 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.03.2019 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Чотири аркуша паперу з відбитками печаток, які зроблено безпосередньо під час обшуку, Печатка ТОВ «Руміас» код 40171414 1 штука, Печатка ТОВ «ПКФ «Сельхозгидравлика» код 23850735 1 штука, Печатка «Державне агентство земельних ресурсів України Головне Управління Держземагенства у Запорізькій області код 384612501 1 штука, Печатка Малокатерінівська селищна рада код 252143731 1 штука, Печатка ТОВ «Старобуд експорт» код 400353811 1 штука, Кутовий штамп приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 1 штука, Печатка ТОВ «Слобожанське торгівельне об`єднання» код 397762791 1 штука, Печатка приватний нотаріус ОСОБА_13 Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області 1 штука, Факсиміле 1 штука, Печатка «Дніпропетровська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровський області» код 39851937 1 штука, Печатка «Приватний нотаріус міський нотаріальний округ Харківської області ОСОБА_12 » 1 штука, Печатка «ГУ ДФС у Миколаївський області» код 39394277 1 штука, Печатка «ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області код 39497010 1 штука, Печатка ТОВ «Конус Груп» №40832410 1 штука, Печатка ТОВ «Консалт-ІН» код 41019018 1 штука, гумові відбитки печаток, ТОВ «Рентінвест груп» код 40832561 1 штука, ТОВ «Українське цивільне будівництво» код 41631324 1 штука, ТОВ «Інвестім №41018449 1 штука, ТОВ «Ельтаір» код 39610310 1 штука, ТОВ «КПТ-2017» код 41758882 1 штука, ТОВ «Строй трейд лімітед» код 40240660 1 штука, ТОВ «Кріс-трейд» код 397019050 1 штука, ТОВ «Єпіфор» 41583517 1 штука, ТОВ «Оптінтер стиль» код 40240608 1 штука, Старобельська об`єднана ДПІ ГУ ДФС у Луганський області код 39890405 1 штука, Державний комітет України з земельних ресурсів код 20527152 1 штука, ТОВ «Аквантель плюс» код 40241947 1 штука, Кутовий штамп «приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 » 1 штука, Кутовий штамп Відділ Держкомзему у Запорізькому районі Запорізької області код 20527152 1 штука, печатки у боксі ФГ «Зоря» код 24197757 1 штука, ТОВ «Зелена таврія» код 24197757 1 штука, ТОВ «Транзит зерно» №39722527 1 штука, ПП ПСП «Зоря» код 30714434 1 штука, ТОВ «Маріон плюс» код 40243420 1 штука, ТОВ «Сільхозмеридіан» код 39349468 1 штука, ФГ «Насіння-2» код 38957044 1 штука,ТОВ «Прайд компани» код 41519525 1 штука, ТОВ «Оліверс тайм» код 41565880 1 штука, ТОВ «Грейміс» код 41573095 1 штука, ТОВ «Оліверс тайм» код 41816194 1 штука, ТОВ «Болівар ЛТД» код 41816194 1 штука, ТОВ «Торгівельно технологічна компанія» код 41515960 1 штука, ТОВ «Бонсай груп» код 41580370 1 штука, ТОВ «Укрінторг кепітал» код 40213223 1 штука, ФГ „Ірбіс 2016 код 24197757 1 штука, ТОВ «Снабторг груп» код 41585493 1 штука, ФГ «Зелена доліна» код 36084020 1 штука, ТОВ «Авелія Маркет» код 41254480 2 штуки, ТОВ «Єпіфор» код 41583517 1 штука, ТОВ «Яжур 2012» код 38070184 1 штука, ТОВ «зелена таврія» код 33253194 1 штука, ТОВ «Торг центр 66» код 41536650 1 штука, ТОВ «Сільхозрозвиток» код 30144887 1 штука, ТОВ «Самшит-ЮГ» код 41586633 1 штука, ТОВ «Аймат» код 41034663 1 штука, ТОВ «Фрідона груп» код 40527451 1 штука, ТОВ «Беатрікс» код 41645578 1 штука, Інтрейд постач» код 40239215 1 штука, ФГ Святовит-3» код 37473862 1 штука, Картка для виплат Приватбанк 651410 1 штука, Картка для виплат Приватбанк 757100 1 штука, Картка для виплат Приватбанк 237083 1 штука, Флеш накопичувач з надписом «Укргазбанк» зеленого кольору № НОМЕР_21 штука, Флеш накопичувач з надписом «Укргазбанк» зеленого кольору № 70575237 1 штука,Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_6 1 штука, Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_7 1 штука, Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_8 1 штука,Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_9 1 штука,Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_10 1 штука,Стартовий пакет з мобільним номером НОМЕР_11 1 штука, Мобільний телефон Samsung NG 1 штука,IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_22 , Мобільний телефон FLY 1 штука, ІMEI НОМЕР_14 , IMEI НОМЕР_15 , Мобільний телефон NOKIA 1 штука, ІMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , Мобільний телефон NOKIA чорного кольору 1 штука, Мобільний телефон (старт) білого кольору з надписом MI, екран має пошкодження 1 штука, Мобільний телефон FLY 1 штука, ІMEI НОМЕР_18 ,ІMEI НОМЕР_19 , Ноутбук ASUS model vx 7 B6N0AS04045722C 1 штука, Принтер Samsung scx 4824FN сірого кольору 1 штука, D-link model №0 Dir300 p/№ RIR300D1A…D1E/ 1 штука, докумети фінансово- мгосподаоської діяльності ТОВ «ІРБІС» код 24197757 на 488 аркушах, ТОВ «Ельтаір» код 39610310 на 200 аркушах, ТОВ «Вера-агро» код 36872839 на 50 аркушах, ТОВ «Луг експорт» код 40173720 на 24 аркушах, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» код 415155960 на 12 аркушах, ТОВ «Укрінторг кепітал» код 40213223 на 37 аркушах, ТОВ «Ажур 2012» код 38070184 на 35 аркушах, ТОВ «Аквантель плюс» код 40241947 на 33 аркушах, ТОВ «святовит-3» код 37473862 на 78 аркушах, ТОВ «Фридона груп» код 40527451 на 53 аркушах, ФГ «Маслянка» код 33571266 на 54 аркушах, ТОВ «Зелена Таврія» код 33223194 на 57 аркушах, ТОВ «Сільхозмеридіан» код 39349468 на 83 аркушах, ТОВ «Бонсай груп» код 41580370 на 26 аркушах, ТОВ «Прайд компані» код 41519525 на 11 аркушах, ТОВ «Торг центр» код 41536650 на 17 аркушах, ТОВ «Лугаве юг» код 40430186 на 32 аркушах, ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНЕ ОБ`ЄДНАННЯ» код 39776279 на 39 аркушах, ТОВ «Снабторггруп» код 41585493 на 13 аркушах, ТОВ «Транзит зерно» код 39722527 на 21 аркуші, ТОВ «Грейміс» код 41573095 на 6 аркушах, ТОВ «Епіфор» код 41583517 на 12 аркушах, ТОВ «Болівар ЛТД» код 41572882 на 15 аркушах, ТОВ «Самшит-юг» код 41586633 на 26 аркушах, ТОВ «Аймат» код 41034663 на 74 аркушах, Чернови записи на 6 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1