У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000661, зареєстрованому у ЄРДР 11.12.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000661 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 23.07.2018 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №103-к з 30.07.2018 року було прийнято на роботу на посаду лікаря-ендоскопіста ОСОБА_5 , стажиста поліклінічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 з випробувальним терміном 2 місяці з посадовим окладом 3471,00 грн. 16.08.2018 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №150-в на підставі путівки №1866/4 Харківської медичної академії післядипломної освіти, з 28.08.2018 року ОСОБА_5 направлено на навчання на курси підвищення кваліфікації зі спеціальнстю «ендоскопія» термніом на 122 дні, починаючи з 28.08.2018 року по 27.12.2018 року. Витрати на відрядження проводились за основним місцем роботи, та згідно наказу №228-в від 06.12.2018 року складають 540 грн. за 9 днів. 30.08.2018 року ОСОБА_5 зарахований на цикл спеціалізації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно листа ХМАПО №01-10/2004 від 05.12.2018 року починаючи з 10.09.2018 року лікар-ендоскопіст поліклінічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перестав відвідувати заняття з невідомих причин у зазначеному навчальному закладі, та в подальшому був відрахований з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Причин неявки на заняття ОСОБА_5 не повідомив ні до ІНФОРМАЦІЯ_6 ні до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заробітна плата ОСОБА_5 продовжувалася нараховуватися, в зв`язку з тим, що він не припинив трудові відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому сталовідомо, що ОСОБА_5 з 10.09.2018 року виїхав на роботу в одну з країн Європи, та перетнув словацьку ділянку кордону 10.09.2018 року.

За весь період, а саме за період починаючи з 30.07.2018 року по 30.11.2018 року ОСОБА_5 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 заробітну плату в розмірі 16227, 51 грн. а також кошти за відрядження в сумі 540 грн., самовільно припинив трудові відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 з 10.09.2018 року та не повернувся і не приступив до основної роботи лікаря ендоскопіста ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, своїми діями, ОСОБА_5 завдав матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 16767,51 грн.

З метою встановити причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_5 можливе лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000661, зареєстрованому у ЄРДР 11.12.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 11.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за періодпочинаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1