Справа № 405/7450/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створили схему по формуванню фіктивного кредиту, проведенню безтоварних операцій та проведення безготівкових грошових коштів у готівку.

ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об`єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка станція Шарівка Нова Прага на ділянці км 23+800- км 36+976 додаткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище Шпола Новоукраїнка Бобринець Устинівка на ділянці км 100+070- км 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка Кіровоград Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 241+622- км 244+647.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , бюджетні грошові кошти в сумі 992 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. М. Левицького до вул. Новомиколаївська).

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » за придбання бітуму, палива пічного та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 3 млн. 432 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якості оплати за придбання мазуту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Факт проведення безтоварних операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання підтверджується тим, що в ході аналізу податкової звітності за 2017-2018 роки встановлено відсутність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мазуту, що унеможливлює подальшу його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надалі ПП " ОСОБА_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності фактично відсутні за місцями своєї реєстрації.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановити розмір збитків завданих державі.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують придбання, об`єми та облік мазуту та бітуму, придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2017 по 01.01.2018, а також завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувала на даних посадах у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином. Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представником власника майна директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на клопотання слідчого подані письмові заперечення, відповідно до яких з вказаним клопотанням ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погоджується та вважає його необґрунтованим. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує кошти на власний розрахунковий рахунок за виконані роботи, згідно укладених договорів підряду. Вказані кошти не є бюджетними, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є госпрозрахунковим підприємством та не фінасується з Державного та місцевих бюджетів. Стверджував, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомо ні про характер здійснення діяльності ПП „ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), ні про те, хто є його контрагентами, зокрема, постачальниками, ні, тим більше, про те, яким чином складаються правовідносини між ними, і з якою метою вони укладають угоди та вчиняють правочини.

Зазначив, що укладені підприємством угоди з ПП „ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ), укладалися з метою настання реальних наслідків, а саме: придбання товарів (матеріалів) для подальшого їх використання при виробничий потребі підприємства, а саме для виконання робіт з будівництва, ремонту, реконструкції та утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших споруд за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_21 та на підставі укладених з нею контрактів. Отже, сам факт виконання таких ремонтних та будівельних робіт, чи то подальше постачання товарів свідчить про реальність придбаних товарів, адже за їх відсутності такі роботи не могли б бути виконані та прийняті замовником, а матеріали - прийняті покупцем. Товар, який постачався ПП „ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) був використаний при виробничих потребах підприємства, що підтверджується первинними документами оформленими належним чином, в яких підтверджено дійсне придбання товарів (матеріалів) та їх використання.

На момент здійснення господарських операцій, державна реєстрація ПП „ ОСОБА_7 (код НОМЕР_17 ) була проведена відповідно до норм чинного законодавства. Запис про припинення юридичної особи до ЄДРПОУ не вносився. Відповідно до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15. 05. 2003 року №755, якщо відомості, які підлягають внесенню до єдиного державного реєстру, були внесені до нього то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою доки до них не внесено відповідних змін.

Крім того, в клопотанні не вказується про те, що роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_8 не виконувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконувались неналежно. Факт отримання коштів за виконані роботи на рахунок не є аргументом щодо незаконного використання коштів.

Звернув увагу, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є державною установою, а є підприємством яке веде господарську діяльність на конкурентних засадах, а тому використання власних коштів, не може ставитись в залежність до використання бюджетних коштів, як це помилково вказується в клопотанні.

На підставі викладеного вважає клопотання слідчого В СУ ГУНП Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необгрунованим та таким, яке не підлягає задоволенню.

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 30.10.2018 а.п. 5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують придбання, об`єми та облік мазуту та бітуму, придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні вказується, що документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановлення розміру збитків, завданих державі. Однак, слідчим не надано жодної ухвали слідчого судді про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує кошти на власний розрахунковий рахунок за виконані роботи згідно укладених договорів підряду. Вказані кошти не є бюджетними, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є госпрозрахунковим підприємством та не фінансується з державного та місцевих бюджетів. В клопотанні не вказується про те, що роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_8 не виконувались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або виконувались неналежно. Тому, незрозуміло, які саме обставини слідчий має намір встановити за допомогою документів, до яких останній просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого не обґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.84-85, 92, 94, 159-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8