Провадження № 1-кс/592/7813/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках товариства, який був накладений ухвалою слідчого судді, -

встановив:

ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» звернулося до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 23.10.2018 р. слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк» ТОВ «ОФ «Юридичний експерт». Вважають, що арешт, накладений на рахунки товариства, є незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Накладення арешту на вищезазначені рахунки паралізувало нормальну діяльність ТОВ, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. Вважають, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках, не можуть мати статусу речових доказів. Окрім того, посадові особи товариства не мають ніякого статусу в даному кримінальному провадженні, їм не оголошено про підозру. Вважають, що є підстави скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ. Просять скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 р. у частині грошових коштів, належних ТОВ «ОФ «Юридичний експерт», які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк».
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав частково та просив скасувати арешт майна у частині грошових коштів, належних ТОВ «ОФ «Юридичний експерт», які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк». Також пояснив, що одним з вищезазначених рахунків вони взагалі не користувалися, це картковий рахунок, відкритий товариству банком, а іншим рахунком вони проводили виплати по соцстраху.
Слідчий заперечував проти задоволення даного клопотання та зазначив, що ще на початку 2018 року від осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів по вказаному кримінальному провадженню, надходили грошові кошти в розмірі близько 1,5 млн. грн. на банківські рахунки ТОВ «ОФ «Юридичний експерт». Вважає, що арешт було накладено обґрунтовано, а тому просить залишити арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 р.
Заслухавши пояснення представника заявника та слідчого, дослідивши матеріали до клопотання, а також надані сторонами письмові докази, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 р. накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», в тому числі йТОВ «ОФ «Юридичний експерт» (код 40210002) № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269) та № НОМЕР_3 , (980 UAH, МФО 380269), із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» (код 40210002), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.
З копії ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 14.11.2018 р. вбачається, що було частково задоволено клопотання ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» та скасовано арешт,накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 р. у частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 37 351 грн. 34 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 380269), відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «ОФ «Юридичний експерт».
З копій платіжних доручень ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» вбачається, що по рахунку № НОМЕР_2 товариством проводилися платежі по сплаті військового збору, податку з доходів фізичних осіб (ПзДФО), компенсацій за невикористані відпустки при звільненні, єдиних соціальних виплат (ЄСВ), оплаті ПДВ.
З довідки АТ КБ «ПриватБанк» від 05.11.2018 р. вбачається, що ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» має відкритий рахунок № НОМЕР_2 від 24.01.2017 р., на який не було ніяких надходжень та списань від наступних організацій: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «Гуд Тайм БІЛД» (код 41980136), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Арготранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083).
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, - арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З довідки АТ КБ «ПриватБанк» від 16.11.2018 р., виданої клієнту об`єднання фахівців «Юридичний експерт» ТОВ, вбачається, що в АТ КБ «ПриватБанк», окрім рахунків, зазначених у клопотанні заявника, мається відкритий транзитний рахунок ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» за № НОМЕР_4 /валюта UAH (Українська гривня)/ Рахунок № НОМЕР_1 для соціальних виплат, а рахунок № НОМЕР_3 картковий рахунок й на вказаних рахунках станом на 16.11.2018 р. відсутні кошти.
З копій ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.11.2018 р. (справа № 592/16337/18), 08.11.2018 р. (справа № 592/16414/18), 14.11.2018 р. (справа № 592/16855/18), 20.11.2018 р. (справа № 592/17307/18) вбачається, що в задоволенні клопотань ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» про скасування арешту майна у частині грошових коштів, належних товариству, було відмовлено.
Представник заявника не довів суду, що арешт на грошові кошти ТОВ «ОФ «Юридичний експерт», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», накладено необґрунтовано чи в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 7, 16, 132, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднання фахівців «Юридичний експерт» про скасування арешту майна грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках товариства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , який був накладений ухвалою слідчого судді.
Копію ухвали надіслати слідчому ОСОБА_4 та представнику ТОВ «ОФ «Юридичний експерт» ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1