Справа № 752/1795/19
Провадження №1-кс/752/1842/19
У Х В А Л А
про арешт майна

12.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 0001110 від 20.11.2018 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на рахунках, відкритих ТОВ "Насдак Груп Україна" (), ТОВ Центр фінансових послуг, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 у Південному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000088 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що групою осіб, до числа якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інші, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи спеціально створені для вчинення злочину ТОВ «Тесла Груп Україна» (, 01014, м.Київ, вул..Струтинського, буд. 13/15, кв. 507), ТОВ «Насдак Груп Україна» (, 03148, м.Київ, вул.Гната Юри, буд. 20) та інтернет-сайт псевдо представництва американської компанії «Tesla Motors Inc» в Україні, без відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), здійснюють продаж нібито цінних паперів американської компанії «Tesla Motors Inc», при цьому грошові кошти від їх продажу привласнюють для власних потреб.

У клопотанні зазначено, що потерпілий ОСОБА_9 перерахував на рахунок ТОВ "Насдак Груп Україна" грошові кошти в розмірі 3 292 166,87 гривень, що на момент оплати згідно з курсом НБУ складало 121 000 доларів США, з метою придбання акцій компанії "Tesla Motors inc".

На звернення до офіційного представника компанії "Tesla Motors inc"США із запитом для отримання інформації щодо наявності співпраці ТОВ " Тесла Груп Україна" та "Tesla Motors inc" США отримана відповідь про те, що ТОВ "Тесла Груп Україна" не має жодного відношення до компанії "Tesla Motors inc" та представництво на території України не здійснюється.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також припинення злочинної діяльності виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів господарської діяльності.

Окрім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таким чином, розгляд вказаного клопотання без виклику сторони захисту не буде порушувати жодним чином права підозрюваного чи інших осіб.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Голосіївським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001110 від 20.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Насдак Груп Україна", ТОВ Центр фінансових послуг, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 мають рахунки, відкриті у Південному ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"(МФО 328704).

Звертаючись в рамках даного кримінального провадження з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "Насдак-Груп Україна" (), ТОВ Центр фінансових послуг, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 , прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування були зібрані дані, які дають достатні підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних суб"єктів підприємницької діяльності, виникла з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також припинення злочинної діяльності.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову позицію для арешту майна, достатність доказів, що вони є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України і те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково в розмірі завданих збитків.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання, внесене в рамках кримінального провадження за № 0001110 від 20.11.2018 року прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0001110 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 3 292 166,87 гривень, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Насдак Груп Українп» (), ТОВ Центр фінансових послуг, ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-р ахунок НОМЕР_1 (980-Українська гривня), відкритий у Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Одеса (МФО 328704) (адреса: м. Кривий Ріг, вул. Костенка, 21, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-рахунок № НОМЕР_2 (980-Українська гривня), відкритий у Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Одеса (МФО 328704) (адреса м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня), відкритий у Південному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк, м. Одеса (МФО 328704) (адреса м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 125/1, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-рахунок № НОМЕР_4 (980-Українська гривня), відкритий в Кіровоградському РУ АТ КБ Приватбанк (МФО 323583) (адреса м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30);

-рахунок № НОМЕР_5 (980-Українська гривня), відкритий в Криворізькій філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305750) (адреса м. Кривий ріг, вул. Костенка, 21, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя