ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6434/2018
УХВАЛА
іменем України
16 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 06.12.2016 по 26.10.2017 в м. Дніпро, шляхом неповного відображення фінансово-господарських операцій у податковому обліку підприємства приховали об`єкт оподаткування, що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету та ухилення від сплати податків в значних розмірах.

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., з яких 111 повідомлень на загальну суму 52,71 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 2 повідомлення на загальну суму 0,56 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, 33 повідомлення на загальну суму 7,53 млн.грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., пов`язаних, головним чином, з оплатою за товар та зняттям готівки для закупівлі меду.

За результатами аналізу додаткової інформації, встановлено, що, за період з 06.12.2016 по 22.12.2016, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано безготівкові кошти, загальну суму 1,31 млн. грн., головним чином, у якості оплати згідно договору відступлення прав вимоги.

У подальшому, за період з 06.12.2016 по 23.12.2016, зараховані кошти у повному обсязі були використані наступним чином: за період з 06.12.2016 по 09.12.2016, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) знято готівкою 0,43 млн. грн. для закупівлі меду, та перераховано на користь групи контрагентів та повернуто на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено та допитано керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , яка надала пояснення, що до діяльності підприємства не має жодного відношення, підприємство було зареєстровано нею за грошову винагороду на прохання її знайомої ОСОБА_6 ..

27.06.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України скеровано до суду.

13.09.2018 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок, згідно якого ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України.

В ході оперативно-слідчих заходів встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала пошук осіб, які в подальшому за грошову винагороду здійснювали реєстрацію підприємств на своє ім`я.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має чотирьох дітей, в тому числі сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який до 05.06.2018 року був директором та засновником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ).

Також з метою впровадження злочинної схеми з надання послуг підприємствам-контрагентам реального сектору економіки з мінімізації податкових платежів до держбюджету ОСОБА_6 використовує підприємство, зареєстроване на ім`я свого сина ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) для документального прикриття безтоварних операцій з продажу цінних паперів страховим компаніям та переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (код валюти 840 українська гривня) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) для відкриття розрахункового рахунку - № НОМЕР_6 (код валюти 840 українська гривня), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (код валюти 840 українська гривня), за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 (код валюти 840 українська гривня), (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1