УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника-адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001254, а саме доступ до документів,, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме, належним чином завірені копії.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки заявниками було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Детектив в судове засідання не з`явився, натомість надіслав на адресу суду свої пояснення щодо поданого клопотання адвоката про надання тимчасового доступу.

Заслухавши думку адвоката, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001254 від 16.05.2016 за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що ним, як захисником ОСОБА_4 було подано до Національного банку України запит з метою збирання доказів як реалізацією прав, передбачених ч.3 ст.93 КПК України та ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Також, в обґрунтування клопотання заявник вказує, що в своїй відповіді на адвокатський запит Перший заступник Голови НАБ ОСОБА_5 повідомила, що запитувана інформація містить банківську таємницю, а тому не може бути надана.
Крім того, адвокат зазначає, що в порядку ст.221 КПК України він звернувся до детектива НАБУ ОСОБА_6 із клопотанням про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, акцентуючи увагу саме на зазначених в клопотанні документах, однак постановою від 31.10.2018 року відмовлено у задоволені клопотання захисника, документи на ознайомлення не надані.
Таким чином, документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, є базовими доказами, якими обвинувачення обґрунтовує підозру, та саме ці документи були прийняті слідчими суддями як беззаперечне підтвердження обґрунтованості підозри та були покладені в основу судових рішень в кримінальному провадженні №0001254.
Разом з тим, адвокат у своєму клопотанні наголосив на тому, що відсутність доступу до вказаних документів у сторони захисту на стадії досудового розслідування унеможливлює опрацювання ефективності правової позиції, фактично обмежує право на захист, що є порушенням ст.13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої - кожен, чиї права та свободи, визнанні в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
Вважає, що отримання зазначених документів, має важливе значення для сторони захисту, оскільки надасть можливість адекватно і об`єктивно оцінити обсяг реальних доказів, якими володіє орган досудового розслідування та запобігти процесуальним зловживанням, в тому числі, стосовно розумних строків, обґрунтованості застосування запобіжних заходів, а також розумності та спів розмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Крім того, адвокат вказував, на те, що відповідно до витягу з протоколу №68/БТ засідання Правління Національного банку України від 26.09.2017 року стороні обвинувачення було розкрита інформація щодо результатів перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить банківську таємницю, однак стороні захисту така інформація не надана, тому саме наявність вказаних документів у сторони захисту мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у свою чергу надасть можливість встановити обставини, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують його покарання, та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 3 статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Заслухавши пояснення адвоката, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати захиснику підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001254 від 16.05.2016 адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 28.09.2012 № 5305) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме, належним чином завірені копії:
- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.08.2017 №593-ро;
- акт камеральної перевірки з додатками, що передбачений положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок, затвердженим постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2001 № 276 та/або іншим положенням, затвердженим постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань проведення виїзних, невиїзних перевірок щодо активних операцій з компаніями групи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в повному обсязі;
- методики та процедури проведення камеральних перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні активних банківських операцій юридичних осіб;
- нормативні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо призначення камеральних перевірок банків по активним кредитним операціям їх клієнтів;
- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 про призначення куратора (-ів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2016 по 2018 роки;
- посадова інструкція куратора банку, затверджена постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- положення про порядок організації та проведення камеральних перевірок з питань активних операцій банків;
- рішення Правління з підписами посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якого зроблено витяг з протоколу № 68/БТ засідання Правління Національного банку України від 26.09.2017 щодо надання документів детективам Національного антикорупційного бюро України з відкриттям банківської таємниці.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1