Справа № 344/640/19
Провадження № 1-кс/344/476/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002802,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що у період червня-липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, з метою незаконного збагачення, ввійшовши у злочинну змову, вчинили корисливі злочини, пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах. Так, у червні 2018 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розробили протиправний механізм перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банківських установ, зареєстрованих на території України, без відома та дозволу власників цих рахунків, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, через інтерактивний мобільний додаток ПАТ «Універсалбанк», - «monobank».

Як зазначено у клопотанні, 27 червня 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225, отримали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами, одержаними шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки. Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію про реквізити наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої

ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_11 , з яких мали намір здійснити несанкціонований вивід грошових коштів, з метою незаконного збагачення.

Вказується на те, що в подальшому, в період з 10.07.2018 по 17.07.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою електронно-обчислювальних машин з ідентифікаційними номерами: № 977F10114EC1D786F0F51CBDA224EEEA331CE7E3, № 6FF84EE28F3411D71974609CC6559BE2E1BC8369, та присвоєними їм ІР-адресами: НОМЕР_7 , наданою ТОВ «Лайфселл»; НОМЕР_8 , наданою ПАТ «Укртелеком»; НОМЕР_9 , наданою ТОВ «ТРК Діскавері», здійснили перекази грошових коштів з наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_11 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 .

Матеріалами клопотання зазначається, що 11.01.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень повністю обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» від 08.09.2018, матеріалами здобутими в ході проведення НСРД, та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

Як вказано, в подальшому, встановлено, що кошти в сумі 24 089 грн., отримані від протиправної діяльності ОСОБА_7 , знаходяться на розрахунковому рахунку,який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього,що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 64515 грн., щознаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «ПРАВЕКС БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Поряд з цим, у відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленим цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті в сумі 64515 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «ПРАВЕКС БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, МФО 380838, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_11 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1