Дата документу 20.11.2018 Справа № 554/8969/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/8969/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2018 року м.Полтава

Октябрським районним судом м. Полтави в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003575 від 30.10.2018 року передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003575 від 30.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.10.2018 року надійшли матеріали перевірки від СБ України про, те що гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка м. Донецьк, фактично проживаючи АДРЕСА_1 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як внутрішньо переміщена особа та отримувала щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, приховавши наявність депозитарного рахунку , що перевищує десятикратний розмір заробітної плати, порушивши Постанову КМУ №505 від 01.10.2014 року. В наслідок чого неправомірно отримала грошові кошти

з державного бюджету у розмірі 31104,69 грн..

Встановлено, що 16.04.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 на взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції. Того, ж дня остання написала зачву №1616 для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються, з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, а в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в якій внесла запис щодо відсутності у будь кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує десятикратниц розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В подальшому 09.09.2015 остання написала заяву на продавження щомісячної виплати, в якій також вказала про відсутність грошових коштів на депозитному рахунку. Аналогічні записи ОСОБА_4 внесла і до заяви №306 від 16.03.2016 та 1135 від 01.09.2016.

На підставі вказаних заяв ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 31 104, 69 грн.

Відповідно до п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 №505 грошова допомога не призначається у разі, якщо будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

У листі управління СБУ в Полтавській області від 26.10.2018 №66/5/14-6428 вказано, що за отриманими даними ОСОБА_4 , умисно повідомила до УСЗН Шевченківської районної в м. Полтаві ради недостовірні дані, які стали підставою для виплат, приховавши наявність на момент взяття на облік депозитних рахунків в банківських установах, що перевищує визначений законодавством мінімум, допустимий для призначення адресної допомоги.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо наявності депозитних рахунків та суми грошових коштів на ньому, отримання грошових коштів ОСОБА_4 , а також проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках, у тому числі депозитних рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи, заяви про відкриття рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , із картками зразків підписів;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилась надавши суду заяву про розгляд клопотання без її участі. В заяві слідча клопотання підтримала прохала задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунках) по рахунках, у тому числі депозитних рахунках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи, заяви про відкриття рахунків, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , із картками зразків підписів;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_2 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії хвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1