Провадження №1-кс/127/6953/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000198 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Вінницький район, смт. Стрижавка) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Установлено, що невідомими особами створено СГД - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП « ОСОБА_5 »), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови.

На початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2015 року реалізацію вищевказаних квартир громадянам здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), яке з 2015 року по даний час застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 5%. За період 2015-2017 рр. та три квартали 2018 року ПП « ОСОБА_6 » звітує до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Під час проведеного обшуку 30.11.2018 трьохповерхової споруди, розташованої перед будівельним майданчиком по АДРЕСА_2 , яка представляє собою Центр продажу квартир ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовується службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 », вилучено копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно, зокрема, на квартири у будинку по АДРЕСА_5 . Згідно вказаних свідоцтв про право власності на нерухоме майно - державна реєстрація прав здійснювалась реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_5 , що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз. Тому необхідно вилучити та долучити копії вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.
На даний час документи, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності за громадянами на квартири по АДРЕСА_5 , перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 ).

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, вимоги підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, стороною кримінального провадження доведено та обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження, а саме: необхідність проведення експертиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 , заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (а при їх відсутності копій), що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири за АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , та дозвіл на проведення їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 ), з можливістю залишення їх у матеріалах кримінального провадження до розгляду його судом по суті.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: