печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3420/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , оперативному підрозділу за дорученням прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) з 24.05.2013 по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді, SWIFT-повідомлень), в яких відображено відомості про рух грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), на які з 24.05.2013 перераховувалися грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з дня перерахування по 25.01.2019;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості коли та за яким курсом обміну грошові кошти, перераховані на вищевказані рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.05.2013, були конвертовані по заявках клієнтів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), в тому числі до усіх таких наявних заявок;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено на які рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтами Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) упродовж 2013-2018 років зараховувались грошові кошти отримані внаслідок конвертації валюти, отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та залишки неконвертованої валюти отриманої від перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі із зазначенням дат та сум;

- усіх наявних документів (в тому числі в електронному вигляді), в яких відображено відомості як та за якими зобов`язаннями клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) упродовж 2013-2018 років використано грошові кошти отримані на вищенаведені рахунки клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (як отримані безпосередньо у валюті так і такі, що отримані внаслідок конвертації валюти);

- документів, щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансового моніторингу банківських операцій пов`язаних з перерахуванням 24.05.2013 з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) грошових коштів, та пов`язаних із обслуговуванням таких рахунків, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/3420/19-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 29.01.2019