УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

У 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: https://jelzinvodka.com.ua, https://vodka-jelzin.com, https://alkomagnat.com.ua, https://alсo-import.agromovator.ua здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній «The Absolut Company AB», «Sosiete Jas Hennessy & Co», «Brown-Forman Finland Ltd.», «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.», «Jelzin - Les Grands Chais de France» права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що данні особи здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напої на території м. Могилів-Подільський. У своїй злочинній діяльності використовують автомобіль марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, іноземний номерний знак НОМЕР_1 , для транспортування незаконно придбаного спирту, незаконно виготовленої алкогольної продукції з метою збуту.

Зазначений транспортний засіб ввезений в Україну 08.12.2017 з метою власного використання громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час знаходиться за межами території України, користувачем на території України є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 27.12.2018 року в м. Могилів-Подільському за адресою: вул. Стависька 11, працівниками правоохоронних органів, було виявлено транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оголосивши ухвалу слідчого суді Вінницького міського суду на обшук транспортного засобу «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 , гр. ОСОБА_5 добровільно видав працівникам правоохоронних органів речі і предмети які знаходились в його кишенях, а саме 1 мобільний телефон марки Sumsung Duos темно-синього кольору модель SM-J510H/DS (SEK) в якому було встановлено SIM-card ПРАТ «КИЇВСТАР», 1 мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору ТА1034, в якому було встановлено SIM-card ПАТ «LIFECELL» за №, 2 зв`язки ключів в загальній кількості 11 штук та ключ від домофону, крім цього було виявлено та вилучено 12 купюр по 500 гривень кожна в загальній сумі 6000 тис гривень, за № ВИ 7855958, БН 4966296,СБ 6628321, УЗ 1704122, ГТ 38877428, УИ 0975077,СД 564338, ЛЗ 2892366, ЛГ 4684113, ФД 3567131, ФЗ 7485141, ЛБ 3076072, також було виявлено та вилучено 9 купюр по 200 гривень кожна в загальній кількості 1800 грн за такими № СЖ 9887300, УЗ 23539090, ВЧ 5814268, ЗЄ 9125965,КО 9937372, ВД 0761203, ХЗ 8449551, ТД 1107948, ЄШ 4281147, УЙ 4486922, було виявлено та вилучено 2 купюри по 100 гривень кожна в загальній сумі 200 гривень за такими № КЙ 7102799, ТБ 9857745, 2 купюри по 50 гривень кожна в загальній сумі 100 гривень за такими № ТВ 7138680, СЗ 6621439.

Під час обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на передньому сидінні було виявлено та вилучено 1 фіскальний чек «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , 1 фіскальний чек «ТОВ НОВА-ПОШТА» за №1140 відправник ОСОБА_7 , одержувач ОСОБА_8 , на загальну суму 450 гривень, біля коробки передач ТЗ було виявлено та вилучено 2 шматки паперу на яких була зазначена сума 10000 гривень з відтиском печатки АТ «ОщадБанк» від 23 листопада 2018 року, крім цього в бардачку даного автомобіля було виявлено та вилучено 40 купюр номіналом по 500 гривень кожна на загальну суму 20000 гривень за такими № АІ 886413, ЛГ 8197026,УЧ 5422130, ЛА 2135556, ФБ 7151573, ВЗ 024470, ЗЗ 9535965, ФЗ 4096836, ВЄ 0651113, ЛВ 1671821, АА 6304914, ФГ 6808525, ФБ 8687299, ВА 1747771, ВД 2432725, ФЗ 4622150, БН 6093795, ФБ 4982738, МА 7983343, ФГ 0243923, ВИ 8127274, БТ 7432554, СБ 6396114, ФЗ 4537459, УД 4825485, ФБ 2855828, УД 7699326, ЛГ 5976424, УГ 9322148, ЗФ 6947483, ВЄ 7355701, ВВ 6422762, ЛЧ 8864646, УЧ 9200718, СЗ 1995558, ФБ 9384001, ЗЗ 7588475, ВЖ 9904622, ЗЧ 2699242, УЗ 0185476.

Крім того під час обшуку на задньому сидінні було виявлено та вилучено 1 опечатану упаковку в якій заходились купюри по 100 гривень кожна в кількості 1000 аркушів на суму 100000 гривень запечатану з усіх сторін з відтиском печатки АТ «ОщадБанк» від 24 грудня 2018 року, між водійським та пасажирським сидінням ззаду було виявлено чорну сумку в якій було виявлено та вилучено 1 золоту картку ПРАТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , за № НОМЕР_3 , ID-card на ім`я ОСОБА_5 , за № 000890967, свідоцтво про реєстрація транспортного засобу на автомобіль з іноземною реєстрацією «Volkswagen Sharan» № НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС Україниу Вінницькій області на 16 аркушах, 1 аркуш з присвоєнням ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 , о крім того в вище зазначеній сумці в задньому кармані було виявлено та вилучено 7 аркушів з експрес накладними «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 5235, № 5504, № 9961, № 2892, № 9799, № 5663, № 738.

Також в даній сумці було виявлено та вилучено 118 купюр номіналом 500 гривень кожна на загальу суму 59000 гривень, 87 купюр номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 17400 гривень, 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 700 гривень та 1 купюру номіналом 50 гривень на суму 50 гривень, також на задньому сидінні в допоміжному кармані було виявлено та вилучено пакет «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 1305.

Автомобіль марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 також вилучено та поміщено до Могилів-Подільського ВП.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме:, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС Україниу Вінницькій області на 16 аркушах, 1 аркуш з присвоєнням ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 , 7 аркушів з експрес накладними «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 5235, № 5504, № 9961, № 2892, № 9799, № 5663, № 738, 118 купюр номіналом 500 гривень кожна на загальу суму 59000 гривень, 87 купюр номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 17400 гривень, 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 700 гривень та 1 купюру номіналом 50 гривень на суму 50 гривень, також на задньому сидінні в допоміжному кармані було виявлено та вилучено пакет «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 1305, транспортний засіб марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_1 також вилучено, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження, належного збереження вказаного речового доказу, під час проведення судових експертиз та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на на автомобіль марки марки «Volkswagen Sharan», сірого кольору, з іноземним номерним знаком НОМЕР_6 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу фактичним власником якого являється громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час знаходиться за межами території України, користувачем на території України є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є знаряддям вчинення злочину, також прошу накласти арешт на речі і предмети вилучені під час обшуку в даному транспортному засобі, а саме на: 1 мобільний телефон марки Sumsung Duos темно-синього кольору модель SM-J510H/DS (SEK) в якому було встановлено SIM-card ПРАТ «КИЇВСТАР», 1 мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору ТА1034, в якому було встановлено SIM-card ПАТ «LIFECELL» за №, 2 зв`язки ключів в загальній кількості 11 штук та ключ від домофону, крім цього було виявлено та вилучено 12 купюр по 500 гривень кожна в загальній сумі 6000 тис гривень, за № ВИ 7855958, БН 4966296,СБ 6628321, УЗ 1704122, ГТ 38877428, УИ 0975077,СД 564338, ЛЗ 2892366, ЛГ 4684113, ФД 3567131, ФЗ 7485141, ЛБ 3076072, також було виявлено та вилучено 9 купюр по 200 гривень кожна в загальній кількості 1800 грн за такими № СЖ 9887300, УЗ 23539090, ВЧ 5814268, ЗЄ 9125965,КО 9937372, ВД 0761203, ХЗ 8449551, ТД 1107948, ЄШ 4281147, УЙ 4486922, було виявлено та вилучено 2 купюри по 100 гривень кожна в загальній сумі 200 гривень за такими № КЙ 7102799, ТБ 9857745, 2 купюри по 50 гривень кожна в загальній сумі 100 гривень за такими № ТВ 7138680, СЗ 6621439, 1 фіскальний чек «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 , 1 фіскальний чек «ТОВ НОВА-ПОШТА» за №1140 відправник ОСОБА_7 , одержувач ОСОБА_8 , на загальну суму 450 гривень, 2 шматки паперу на яких була зазначена сума 10000 гривень з відтиском печатки АТ «ОщадБанк» від 23 листопада 2018 року, 40 купюр номіналом по 500 гривень кожна на загальну суму 20000 гривень за такими № АІ 886413, ЛГ 8197026,УЧ 5422130, ЛА 2135556, ФБ 7151573, ВЗ 024470, ЗЗ 9535965, ФЗ 4096836, ВЄ 0651113, ЛВ 1671821, АА 6304914, ФГ 6808525, ФБ 8687299, ВА 1747771, ВД 2432725, ФЗ 4622150, БН 6093795, ФБ 4982738, МА 7983343, ФГ 0243923, ВИ 8127274, БТ 7432554, СБ 6396114, ФЗ 4537459, УД 4825485, ФБ 2855828, УД 7699326, ЛГ 5976424, УГ 9322148, ЗФ 6947483, ВЄ 7355701, ВВ 6422762, ЛЧ 8864646, УЧ 9200718, СЗ 1995558, ФБ 9384001, ЗЗ 7588475, ВЖ 9904622, ЗЧ 2699242, УЗ 0185476, 1 опечатану упаковку в якій заходились купюри по 100 гривень кожна в кількості 1000 аркушів на суму 100000 гривень запечатану з усіх сторін з відтиском печатки АТ «ОщадБанк» від 24 грудня 2018 року, 1 золоту картку ПРАТ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , за № НОМЕР_3 , ID-card на ім`я ОСОБА_5 , за № 000890967, свідоцтво про реєстрація транспортного засобу на автомобіль з іноземною реєстрацією «Volkswagen Sharan» № НОМЕР_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області на 16 аркушах, 1 аркуш з присвоєнням ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_9 , 7 аркушів з експрес накладними «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 5235, № 5504, № 9961, № 2892, № 9799, № 5663, № 738, 118 купюр номіналом 500 гривень кожна на загальу суму 59000 гривень, 87 купюр номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 17400 гривень, 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна на загальну суму 700 гривень та 1 купюру номіналом 50 гривень на суму 50 гривень, також на задньому сидінні в допоміжному кармані було виявлено та вилучено пакет «ТОВ НОВА ПОШТА» за № 1305 шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали доручитистаршому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя