Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000105 від 19.04.18, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом психотропної речовини «амфетамін» та наркотичної засобу «канабіс» на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншій території міста Києва.
Встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19.04.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що речі та документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 чи за його дорученням старшому оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 або оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по 21.01.19;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з часу відкриття рахунку по 21.01.19;
- інформації про номери телефонів, на які клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по 21.01.19;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомостей з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1