Справа № 520/5121/19
Провадження № 1-кс/520/3195/19
УХВАЛА
15.03.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування було встановлено, щопотерпілі за вказівкою ОСОБА_8 переказали на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти під приводом надання послуг по оформленню документів моряка та подальшого працевлаштування.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункового рахунку за яким вона закріплена, ім`я особи, на яку зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації; а також інформації про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.03.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 (посвідчення №006185), копій розрахункових рахунків, завірених належним чином відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункового рахунку за яким вона закріплена, ім`я особи, на яку зареєстрований даний розрахунковий рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації; а також інформації про рух грошових коштів за рахунком кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської картки в період з 01.03.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаних банківських карток, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носіях, яка перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1