Справа № 202/7096/18
Провадження № 1-кс/202/1860/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року

м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000060, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України

Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у супереч Конституції України, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», діючи з корисливих мотивів, всупереч вимогам Конституції України, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», діючи умисно, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у місті Нікополі Дніпропетровської області вступив до організованої групи створеної ОСОБА_6 достеменно знаючи про факт її існування та своїми діями підтвердив реальність своїх намірів, що виразилося в виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Нікополя Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних.

Так, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у місті Нікополі Дніпропетровської

ОСОБА_7 проживаючи у місті Нікополь Дніпропетровської області, здійснюючи, у супереч установленому законом порядку незаконну діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи детально обізнаним про соціально-економічний склад населення міста Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області, знаючи наркозалежних мешканців даного регіону, їх характер, поведінку та психологічний стан, працівників правоохоронних органів з низькими морально-психологічними якостями, схильними до вчинення корупційних правопорушень та представників злочинного середовища у місті Нікополь Дніпропетровської області, маючи достатній життєвий досвід та лідерські якості вирішив створити на території міста Нікополь Дніпропетровської області організовану групу стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою вчинення на території міста Нікополь та Нікопольського району Дніпропетровської області тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

У подальшому, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у місті Нікополь Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел на створення такої організованої групи, діючи умисно, підшукав із числа осіб, які мають низькі морально-психологічні якості та спеціалізуються на незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після цього, ОСОБА_6 , виконавши зазначені дії продовжив реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на створення організованої групи та об`єднав зусилля ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , які до цього самостійно здійснювали у місті Нікополь та Нікопольському районі Дніпропетровської області збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в незначних кількостях. детально розподіливши між ними обов`язки, склавши план здійснення злочинної діяльності та визначивши способи його виконання.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на організованої групи, розподілив між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 обов`язки із цілодобового виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Нікополя та Нікопольського району Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, при чому на ОСОБА_8 , поклав обов`язок управління під час вчинення вказаних злочинів, контролю за діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту.

У свою чергу ОСОБА_6 8 червня 2018 року близько 12 год. 50 хв., знаходячись по вул. Гетьманській навпроти провулку Прямого у місті Нікополь Дніпропетровської області незаконно збув громадянину ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 8 000 гривень один прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною жовтого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1318 від 5 липня 2018 року, надана на дослідження кристалоподібна речовина жовтого кольору, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфітамін. Маса метамфітаміну становить 1, 038 г.

В подальшому, ОСОБА_6 3 липня 2018 року близько 16 год. 10 хв., знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1 незаконно збув громадянину ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 16 000 гривень два прозорі поліетиленові пакети із кристалоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1470 від 17 липня 2018 року, надані на дослідження кристалоподібні речовина коричневого кольору, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфітамін. Маса метамфітаміну у речовині масою 4, 492 г становить 1, 4149 г, у речовині масою 4, 500 г становить 1, 359 г (у перерахунку на метамфітамін основу).

ОСОБА_10 19 липня 2018 року близько 11 год. 50 хв., знаходячись на території парку «Перемоги» у місті Нікополь Дніпропетровської області незаконно збув громадянину ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 500 гривень один прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1534 від 25 липня 2018 року, надана на дослідження кристалічна речовина, містить метамфітамін. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну (у перерахунку на метамфітамін основу) в речовині сірого кольору становить 0, 160 г.

ОСОБА_12 7 червня 2018 року близько 11 год. 10 хв., знаходячись приміщенні квартири АДРЕСА_2 незаконно збув громадянину ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 1 200 гривень один медичний шприц, об`ємом 20 мл., який заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 12 мл. Відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1316 від 23 червня 2018 року, рідина темно-коричневого кольору, в медичному шприці об`ємом 20 мл. містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 115 г.

ОСОБА_12 3 липня 2018 року близько 11 год. 00 хв., знаходячись приміщенні квартири АДРЕСА_2 незаконно збув громадянину ОСОБА_16 за грошові кошти в сумі 1 200 гривень один медичний шприц, об`ємом 20 мл., який заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 12 мл. Відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1467 від 17 липня 2018 року, рідина надана на дослідження містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований. Маса опію ацетильованого, в перерахунку на суху речовину, становить 0, 3029 г.

ОСОБА_11 10 липня 2018 року близько 11 год. 40 хв., знаходячись на біля кафе «Охота» по вулиці Електометалургів у місті Нікополь Дніпропетровської області незаконно збув громадянину ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 600 гривень один прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1469 від 17 липня 2018 року, надана на дослідження кристалічна речовина, коричневого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфітамін. Маса метамфітаміну у речовині масою 0,163 г становить 0,0629 г (у перерахунку на метамфітамін основу).

ОСОБА_11 19 липня 2018 року близько 13 год. 15 хв., знаходячись біля кафе «Охота» по вулиці Електометалургів у місті Нікополь Дніпропетровської області незаконно збув громадянину ОСОБА_15 за грошові кошти в сумі 450 гривень один прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1535 від 25 липня 2018 року, надана на дослідження кристалічна речовина містить метамфітамін. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну (в перерахунку на метамфітамін основу) в речовині сірого кольору становить 0,043 г.

ОСОБА_9 2 серпня 2018 року близько 14 год. 00 хв., знаходячись біля садового товариства «Металург» у місті Нікополь Дніпропетровської області незаконно збув громадянину ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 16 000 гривень один прозорий поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною коричневого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 7-1576 від 15 серпня 2018 року, в кристалічній речовині коричневого кольору масою 9, 7639 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. Вказана особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено є PVP, маса якого склала 6,2699 г (в перерахунку на основу).

ОСОБА_13 19 червня 2018 року близько 14 год. 10 хв., знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_3 незаконно збула громадянину ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 300 гривень один медичний шприц, об`ємом 5 мл., який заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 3 мл. Відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1466 від 17 липня 2018 року, надана на дослідження рідина коричневого кольору, що знаходиться в шприці, містить опій ацетильований. Опій ацетильований відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Маса опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) становить 0, 119 г.

ОСОБА_5 3 липня 2018 року близько 12 год. 50 хв., знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_3 незаконно збула громадянину ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 300 гривень один медичний шприц, об`ємом 20 мл., який заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 3 мл. Відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1468 від 17 липня 2018 року, рідина надана на дослідження містить особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину становить 0, 1015 г.

ОСОБА_5 10 липня 2018 року близько 16 год. 35 хв., знаходячись на території домоволодіння АДРЕСА_3 незаконно збула громадянину ОСОБА_17 за грошові кошти в сумі 600 гривень один медичний шприц, об`ємом 10 мл., який заповнений речовиною темно-коричневого кольору до позначки 6 мл. Відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1465 від 17 липня 2018 року, надана на дослідження рідина коричневого кольору, що знаходиться в шприці, містить опій ацетильований. Опій ацетильований відноситься до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Маса опію ацетильованого (в перерахунку на суху речовину) становить 0, 106 г.

В ході обшуку місця фактичного проживання громадянина ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною, рослини які зовні схожі на коноплю, тобто на наркотичну речовину рослинного походження, 14 пакетів з кристалоподібною речовиною, 4 шприци із речовиною коричневого кольору, предмети схожі на обладнання для виготовлення наркотичної речовини, поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною вагою 28, 94 г, 23 поліетиленових пакети з кристалоподібною речовиною.

ОСОБА_8 , 5 червня 2018 року близько 13 год. 20 хв., знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_5 незаконно збула громадянину ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 16 000 гривень один поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною зеленого кольору, яка відповідно до висновку судової хімічної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1317 від 11 липня 2018 року, надана на дослідження кристалоподібна речовина містить метамфітамін. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну (в перерахунку на метамфітамін основу) в речовині сірого кольору становить 2, 948 г.

05.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 156013417 за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею (кв.м): 42.4, житлова площа (кв.м.): 23.6, Опис: житловий будинок А; літня кухня Б; підвал В; сарай Г; вбиральня Д; спорудження 1-4, І., належить на праві приватної спільної часткової (відповідно до запису про право власності № 4069247 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та (відповідно до запису про право власності № 4048687 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) власності ОСОБА_5 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

У судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути подане клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з інформації, викладеної у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на житловий будинок АДРЕСА_6 , що складається з надвірної будівлі, об`єкту житлової нерухомості, що становить собою: загальна площа (кв.м): 42.4, житлова площа (кв.м.): 23.6, Опис: житловий будинок А; літня кухня Б; підвал В; сарай Г; вбиральня Д; спорудження 1-4, І., у частині права власності, а саме спільної часткової власності у розмірі частки (одна четверта), відповідно до запису про право власності № 4069247 та (три четвертої) відповідно до запису про право власності № 4048687, власником яких згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000060, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок АДРЕСА_6 , що складається з надвірної будівлі, об`єкту житлової нерухомості, що становить собою: загальна площа (кв.м): 42.4, житлова площа (кв.м.): 23.6, Опис: житловий будинок А; літня кухня Б; підвал В; сарай Г; вбиральня Д; спорудження 1-4, І., у частині права власності, а саме спільної часткової власності у розмірі частки (одна четверта), відповідно до запису про право власності № 4069247 та (три четвертої) відповідно до запису про право власності № 4048687, власником яких згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Направити ухвалу власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5-ти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1