Справа № 635/4979/18
Номер провадження 1-кс/635/973/2019
У Х В А Л А
27 березня 2019 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
1.1. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день:
- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );
- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );
- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 );
- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );
- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );
- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ).
1.2. Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім`я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов`язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_19 , Латвія);
- представництво «СІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні (реєстраційний номер НОМЕР_20 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_21 , Данія);
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_22 , Кіпр);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ).
1.3. Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб`єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_26 );
- ПП « ОСОБА_21 » (ід. код НОМЕР_27 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_28 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 );
- ПП « ОСОБА_22 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 );
- ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_34 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 );
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_38 );
- ПП « ОСОБА_24 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ).
2. Проведення тимчасового доступу доручити слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2009 - 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_4 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_25 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_25 компаній, заволодів належними ОСОБА_25 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_25 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_4 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_4 та його партнер ОСОБА_26 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_4 ..
В 2009 році ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами « ІНФОРМАЦІЯ_20 », уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект « ІНФОРМАЦІЯ_20 » неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_4 запропонував потерпілому використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що раніше контролювалось ОСОБА_4 , та було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер НОМЕР_40 ) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_19 ), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер НОМЕР_41 ) в якості датської компанії продавця (згодом замінена на датську компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_21 )).
В свою чергу ОСОБА_4 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність цих компаній, що входили до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_25 надавав фінансування проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), що оформлена 50/50% на потерпілого та його рідну сестру ОСОБА_27 . Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_4 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_4 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_4 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_25 дізнався про те, що ОСОБА_4 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_4 від потерпілого ОСОБА_25 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_25 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_25 стало відомо, що ОСОБА_4 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими володіє сам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яка була розроблена ОСОБА_4 полягала в наступному: компанії проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори поставки з передплатою (форвардні контракти) на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Факти одержання грошових коштів та їх спрямування ОСОБА_4 на підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підтвердження контролю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_5 та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються матеріалами досудового розслідування, а саме:
- копією Акціонерного договору про управління та поділ бізнесу від 01.09.2014 за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Відповідно до вказаного Акціонерного договору прямо зазначено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_25 , інвестовано в аграрні компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом передплати за товар;
- копією Меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015 за підписами ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , відповідно до якого підтверджується факт одержання ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування без згоди ОСОБА_25 та ОСОБА_27 на проект « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
- копією Протоколу зборів акціонерів групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.12.2015 за підписом ОСОБА_5 , яким визнається факт одержання від ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- копією Розписки ОСОБА_4 .. Відповідно до вказаної Розписки сам ОСОБА_4 визнає факт отримання грошових коштів від ОСОБА_25 в сумі 21 215 500 дол. США;
- копіями кредитних договорів між компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_24 /S (підконтрольна Купавцеву та Кияновському, що підтверджується Меморандумами та Протоколами);
- копією акту звірки між компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- матеріалами наданими в межах допиту ОСОБА_28 (виписки з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 );
- копіями форвардних контрактів, що були отримані в ході проведення слідчих дій, зокрема, Контрактами № RL-01-11 від 14.07.2011, № RL-02-11 від 15.07.2011, № RL-04-12 від 21.06.2012, № RL-03-13 від 01.03.2013, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець).
Вищевикладені обставини підтверджуються також показами рідної сестри ОСОБА_25 - ОСОБА_27 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018. Так, під час допиту ОСОБА_27 підтвердила обставини створення проекту «Зернотрейдинг». З показань ОСОБА_27 вбачається, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_22 фактично належить її брату та їй самій.
Також ОСОБА_27 в допиті вказує на обставини підписання безпосередньо самим ОСОБА_4 меморандуму Агро Проекту від 26.06.2015, яким підтверджується факт одержання ОСОБА_4 від ОСОБА_25 грошових коштів в сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, в показаннях ОСОБА_27 вказує, що ОСОБА_4 надавав ОСОБА_25 недостовірну фінансову звітність по проекту «Зернотрейдинг» та спрямовував отримані від ОСОБА_25 грошові кошти на власні цілі.
Показаннями ОСОБА_28 , яка є бухгалтером у підприємствах ОСОБА_25 відповідно до протоколу допиту від 05.11.2018 також підтверджується факт надання грошових коштів від ОСОБА_25 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_22 на компанію Best Grain K/S, яка перебувала в управлінні ОСОБА_4 .. Також, ОСОБА_28 підтверджені факти маніпулювання компанією ІНФОРМАЦІЯ_25 /S фінансовою звітністю, надання аудиторам фінансових документів, які зі слів ОСОБА_28 містять підроблені підписи представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 . ОСОБА_28 зазначила, що з аналізу виписок з банківських рахунків вбачається, що до листопада 2017 року з компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 були виведені всі грошові кошти. Також, було встановлено, що менеджментом компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 створюються передумови для вилучення компанії з Реєстру компаній Данії, а саме не готується фінансова звітність для аудиторів за 2017 рік. Неподання такої звітності згідно із законодавством Данії є достатньою підставою для вилучення компанії з Реєстру.
Вилучення компанії Best Grain K/S з Реєстру компаній Данії унеможливило б у подальшому стягнення з неї будь-яких грошових коштів на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_22 .
Усіма вищевказаними документами підтверджується факт отримання ОСОБА_4 від ОСОБА_25 через компанію ІНФОРМАЦІЯ_22 грошових коштів у сумі 21 215 500 дол. США та їх подальше спрямування на проект « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
При цьому, ОСОБА_5 , як другому бенефіціару компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_4 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяли в змові, що підтверджується матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З моменту виявлення ОСОБА_25 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово, шляхом підписання вказаних документів та проведенням переговорів запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте в дійсності лише вчиняють дії, спрямовані на затягування часу.
Статтею 190 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Наведені в цьому клопотанні факти свідчать про те, що у ОСОБА_4 виник умисел на неповернення ОСОБА_25 грошових коштів.
В подальшому цей умисел втілився в системні та цілеспрямовані дії ОСОБА_4 і підконтрольних йому посадових осіб компаній, що входять до групи «Росток-Холдинг», що були направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 в розмірі 21 215 500,00 дол. США та подальше не повернення ОСОБА_25 .
При цьому, ОСОБА_4 на власний розсуд використав вказані грошові кошти для розширення бізнесу та поповнення обігових коштів власного бізнесу, а саме групи «Росток-Холдинг», в результаті чого громадянин ОСОБА_4 , серед іншого, значно збільшив земельний банк групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році), отримав кошти для закупівлі матеріалів, обладнання тощо за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи здійснили умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії щодо шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_25 , шляхом спланованого ухилення від їх повернення ОСОБА_25 .
При цьому, зазначеними діями ОСОБА_25 завдано шкоду в розмірі, що дорівнює 21 215 500,00 дол. США.
З огляду на викладене випливає, що ОСОБА_4 та підконтрольними йому особами вчинено злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуті ОСОБА_25 .
До групи «Росток-Холдинг» входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 ).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належать:
1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_29 » (ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_30 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_31 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 );
2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 ). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
3) 99% корпоративних прав у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
4) 99% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_30 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_38 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_30 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також, ПП « ОСОБА_31 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 ), яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіє 100% корпоративних прав у ПП « ОСОБА_32 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », єдиним учасником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
З метою встановлення істотних обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, які були залучені до реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », встановлення фактів пов`язаності фізичних та юридичних осіб, а також встановлення осіб, які додатково можуть бути допитані у кримінальному провадженні у слідства наявна необхідність в отриманні інформації відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами:
- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - бенефіціар підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », учасник проекту «Зернотрейдинг»;
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - бенефіціар підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ) колишній керівник ПП « ОСОБА_22 »;
- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;
- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ) колишній керівник ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;
- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ) колишній керівник ПП « ОСОБА_23 »;
- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) керівник представництва СІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні (компанія, яка була залучена у проекті « ІНФОРМАЦІЯ_20 »);
- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ) колишній керівник ПП « ОСОБА_22 », представник підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ) представник підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Так як реалізація проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розпочалась у 2008 році, інформація щодо джерел доходів вказаних фізичних осіб необхідна починаючи з 01.01.2008 та по сьогоднішній день.
Інформація відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як бенефіціарів групи «Росток Холдинг» наявна в Єдиного державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, зокрема, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтверджується відповідною роздруківкою з Реєстру.
Інформація щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , як керівників підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - була внесена до Реєстру та підтверджується відповідними роздруківками. Усі зазначені керівники відсторонені з посад у зв`язку з переданням корпоративних прав підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 30.11.2018 по справі № 635/4979/18, провадження № 1-кс/635/3127/2018.
Інформація щодо ОСОБА_20 , як колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підтверджується в тому числі копіями форвардних контрактів, укладених з компанією Латекспорт.
Дані щодо ОСОБА_7 , як керівника представництва СІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні підтверджується роздруківками з відкритих джерел.
Дані щодо ОСОБА_18 , як колишнього керівника ПП « ОСОБА_22 » та ОСОБА_19 , як представника, підтверджується копією відповідної довіреності.
Також, з метою доведення фактів пов`язаності підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з юридичними особами проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », фактів контролю над усіма юридичними особами проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з боку ОСОБА_4 у слідства наявна необхідність в отриманні інформації відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платників податків, прізвищ, імен та по-батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов`язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомостей щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_19 , Латвія)
- представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_20 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_21 )
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_22 , Кіпр)
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ).
Так як реалізація проекту « ІНФОРМАЦІЯ_20 » розпочалась у 2008 році, інформація щодо вказаних юридичних осіб необхідна починаючи з 01.01.2008 та по сьогоднішній день.
Відповідно до п. 70.1. ст. 70 Податкового кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр).
Відповідно до п. 70.3 ст. 70 Податкового кодексу України до інформаційної бази Державного реєстру включаються такі дані про фізичних осіб: джерела отримання доходів; об`єкти оподаткування; сума нарахованих та/або отриманих доходів; сума нарахованих та/або сплачених податків; інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків.
Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику є ІНФОРМАЦІЯ_27 . Таким чином, усі запитувані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 .
Згідно п.п. 70.15.2. п. 70.15 ст. 70 Податкового кодексу України відомості з Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться в Державному реєстрі відносно вищевказаних фізичних осіб та юридичних осіб можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки доводять факти пов`язаності та підконтрольності усіх компаній, які були задіяні у трейдинговому бізнесі ОСОБА_4 та пов`язаними з ним особами.
Будь-яким іншим чином отримати вказану інформацію та довести вказані обставини не вбачається можливим, оскільки Державний реєстр знаходиться виключно у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, з метою проведення у вказаному кримінальному провадженні експертизи, наявна необхідність в отриманні копій балансів (звіти про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, 31.12.2018 року та копій звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб`єктів господарювання, що входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_26 );
- ПП « ОСОБА_21 » (ід. код НОМЕР_27 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_28 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 );
- ПП « ОСОБА_22 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 );
- ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_34 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 );
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_38 );
- ПП « ОСОБА_24 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ).
Усі вказані документи та матеріали можуть мати важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо фактів вчинення дій, пов`язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб.
Іншим способом отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, не вбачається можливим.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення копій таких документів, а саме:
Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно джерел отримання доходів фізичних осіб, а також сум нарахованих та/або отриманих доходів наступними фізичними особами за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день:
- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 );
- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 );
- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 );
- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 );
- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 );
- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 );
- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 );
- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 );
- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 );
- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ).
Документів з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що містять інформацію відносно усіх фізичних осіб, які отримували будь-які доходи, виплати від наступних юридичних осіб за період з 01.01.2008 та по сьогоднішній день (із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, прізвища, ім`я та по батькові, сум нарахованих доходів та сплачених обов`язкових платежів щодо вказаних осіб, у тому числі відомості щодо осіб із якими укладені цивільно-правові, трудові договори, тощо):
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НОМЕР_19 , Латвія);
- представництво «СІА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні (реєстраційний номер НОМЕР_20 );
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_21 , Данія);
- компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_22 , Кіпр);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 ).
Балансів (звітів про фінансовий стан) на 31.12.2017 року, на 31.03.2018 року, на 30.06.2018 року, на 30.09.2018 року, на 31.12.2018 року та звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за 2017 рік та за І квартал 2018 року, за ІІ квартал 2018 року, за ІІІ квартал 2018 року, за ІV квартал 2018 року - наступних суб`єктів господарювання:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_25 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_26 );
- ПП « ОСОБА_21 » (ід. код НОМЕР_27 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_28 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_29 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_30 );
- ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_31 );
- ПП « ОСОБА_22 » (ідентифікаційний код НОМЕР_32 );
- ПП « ОСОБА_23 » (ідентифікаційний код НОМЕР_33 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_34 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_24 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_35 );
- СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_37 );
- ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_38 );
- ПП « ОСОБА_24 » (ідентифікаційний код НОМЕР_39 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 27 квітня 2019 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1