Провадження № 1-кс/344/9122/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000247 від 18.04.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що що на території Івано-Франківської області група осіб займається незаконним виготовленням за допомогою хімічного лабораторного обладнання шляхом проведення хімічних реакцій та інших хімічних процесів, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін», в тому числі в особливо великих розмірах, а також незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини «екстазі» (МДМА) та наркотичного засобу «канабіс» серед мешканців м. Івано-Франківська та області. У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші на даний час не встановленні особи.

Слідчий вказує в клопотанні, що проведеними слідчими, та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто отримані злочинним шляхом, з метою конспірації своєї злочинної діяльності отримували на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунки інших банків. 02 жовтня 2018 року, в ході проведення обшуків в жилих та нежилих приміщеннях, якими користувались особи підозрювані у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виявлено та вилучено банківські картки, а саме: ОСОБА_5 - банківські пластикові картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

№ НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 - банківські пластикові картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 - банківські пластикові картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 - банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 на котрі могли отримувати грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також використовувати для розрахунків за обладнання та реагенти які використовувались при виготовленні психотропних речовин.

Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаних осіб до злочинної діяльності, вони могли використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, стійкості злочинного утворення, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності злочинної групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_13 , Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 313 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2018 року по 02.10.2018 року.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1