Справа №766/7311/19
н/п 1-кс/766/7417/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 у період 2018-2019 р.;
- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в особі директорів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договори про надання послуг щодо оформлення документів, а саме - проведення науково-технічного впорядкування документів, за кодом ДК 021:20-0 «Різні послуги, пов`язані із діловою сферою» районних філій ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму понад 350 000 грн.
Відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (розділи VI-VII), через два роки після завершення їх ведення в діловодстві, справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані передаються до архіву установи для подальшого зберігання та користування.
Річні зведені описи справ, складені установою, схвалюються її експертною комісією (далі ЕК), ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зоні комплектування якого перебуває установа, описи справ постійного зберігання схвалюються, а з кадрових питань (особового складу) погоджуються експертно-перевірною комісією (далі ЕПК) державного архіву області, після чого затверджуються керівником установи. Після розгляду ЕПК описи справ повертаються установі, один примірник направляється державному архіву ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зоні комплектування якого перебуває установа.
Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2018 році на ФОП ОСОБА_4 за трудовим договором працевлаштовано 3 особи ОСОБА_5 , який з жовтня 2018 року перебуває за межами України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Встановлено, що ОСОБА_6 проживає в м. Енергодар Запорізької області та у телефонній розмові пояснив, що у ФОП ОСОБА_8 не працює, роботу по впорядкуванню документів ніколи не виконував, але знайомий з ОСОБА_4 , оскільки у 2016 році разом із ним в працював в смт. Лазурне Скадовського району.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що з початку літа 2018 року до 16.07.2018 працював в смт. Лазурне Скадовського району барменом у літному барі, який належить ОСОБА_4 , при цьому не був офіційно працевлаштований. Стосовно роботи у ФОП ОСОБА_8 по впорядкуванню документів для передачі до архіву йому нічого не відомо, та вказані роботи не виконував.
Відповідно до отриманої інформації із офіційного Інтернет ресурсу «Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Держказначейства України ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ФОБ ОСОБА_4 , згідно договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , міськими центрами зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_1 як розпорядник бюджетних коштів, перераховано кошти у сумі 512 991 грн. за проведення науково-технічного впорядкування документів.
Згідно наданої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_10 , надані на зберігання до архіву справи здійсненні безоплатно працівниками з діловодства районних філій ІНФОРМАЦІЯ_1 або працівниками архівних відділів відповідних райдержадміністрацій (за відповідну плату), що підтверджується витягами з протоколів засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, що стосуються виконання робіт по науково-технічному впорядкуванню документів районних філій ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 виконаних на підставі договорів, укладених із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), зокрема:
- договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 у період 2018-2019 р.;
- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018-2019 роки, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення тощо.
Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження та проведення судової експертизи для встановлення відповідності документів фактичному обсягу виконаних робіт вказаними особами, а також експертного вивчення виконаних підписів та відбитків печаток, виконаних ФОП ОСОБА_4 , на підготовлених документах, у зв`язку із чим є необхідність у дослідженні саме оригіналів зазначених документів.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 у період 2018 року; документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018 рік, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період 2018-2019 років, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2018 року та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період, також слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000095 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , або іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів наступних документів:
- договори, укладені районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 у період 2018 року;
- документи, складені у зв`язку з виконанням договорів, укладених районними філіями ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за 2018 рік, в тому числі: акти приймання виконаних робіт; акти приймання передачі документів; описи справ постійного зберігання з передмовою; описи справ з особового складу з передмовою; описи справ з особового складу безробітних громадян з передмовою; акт про вилучення для знищення документів, не внесених до ІНФОРМАЦІЯ_4 ; довідки про перевірки фінансових документів; довідки про проведення ревізій фінансовими органами; протоколи засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ; експертні висновки на описи справ; рахунки фактури до договорів; платіжні доручення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1