УХВАЛА

15 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , про призначення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №0000131,

ВСТАНОВИВ:

15.11.2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №0000131.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів як додаткове джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи, що відповідно до п.п.1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 року №576, вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків) відноситься до предметів, на які поширюється дозвільна система, всупереч положенням п.п.2.1, 2.3.1, 8.1, 10.6 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 року №622, у червні 2018 року вступив у попередню змову зі своїми знайомими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спрямовану на переміщення частин до вогнепальної нарізної зброї через митний кордон України поза митним контролем, в ході чого останні умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дали йому згоду на співучасть у вчиненні злочинів.

Дані кримінальні правопорушення 23.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000131, правова кваліфікація правопорушень ч.4 ст.191, ч.2 ст.201 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 маючи широкі злочинні зв`язки із невстановленими громадянами країн Близького Сходу, які зацікавлені у придбанні вогнепальної зброї великих калібрів та її частин, повинен виступити в якості покупця для подальшого постачання до однієї з арабських країн Близького Сходу частин вогнепальної нарізної зброї - гвинтів ААКЯ.07.00.000СБ (гвинт перезаряджання до автоматичних гармат калібру 30 мм «ЗТМ-1»), ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 повинні забезпечувати безпосередню доставку вказаного товару через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 покладатиметься обов`язок пошуку та закупки вищевказаних частин вогнепальної нарізної зброї на підприємствах Хмельницької області.

Надалі в установленому законом порядку отримано достатню та достовірну оперативну інформацію про те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають намір отримати на оплатній основі від засновника та власника ПВКП «Механік» (м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, просп.Грушевського, буд.2, корп.9, код ЄДР 22769037) ОСОБА_9 40 одиниць частини вогнепальної нарізної зброї гвинтів ААКЯ.07.00.000СБ (гвинт перезаряджання до автоматичних гармат калібру 30 мм «ЗТМ-1»), які надалі з приховуванням від митного контролю, планували перемістити через митний кордон України через ДПМА «Бориспіль», що розташований у м. Бориспіль Бориспільського району Київської області, в зоні діяльності митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС, з метою транспортування за межі території України до однієї з арабських країн Близького Сходу.

12.11.2018 року в ході огляду місця події в приміщенні Київської митниці ДФС на території ДПМА «Бориспіль» було виявлено та вилучено, зокрема, наступні документи: аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія другої та третьої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеса, на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія десятої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 з штампом реєстрації акту цивільного стану «Другий Приморський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції 18.09.2010 зареєстровано шлюб з гр. ОСОБА_11 , 1986 року народження, за № 460», та штампом реєстрації місця проживання « АДРЕСА_1 31.10.2005», на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виконаний бланк заяви про дозвіл на розміщення на склад СПВО ДМА «Бориспіль» несупроводжуваного багажу (вантажного відправлення) для подальшого відправлення, заповнений виконаними барвником синього кольору рукописними написами «України ОСОБА_10 КМ352258 АДРЕСА_1 », «ОАЕ», «566-14558806», «12.11.2018» та схематичним зображенням підпису. На документі у лівому куті наявна виконана барвником синього кольору рукописна резолюція « ОСОБА_12 . До виконання 12.11.18» та схематичним зображенням підпису. На звороті аркуша наявна друкована таблиця, в графі якої «Найменування товару (повний опис), код за УКГЗЕД» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Металеві тримачі для автоматичного поливу газонів», в графі «Кількість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «21 шт», в графі «Вага» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «22 кг», в графі «Митна вартість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «4200 грн». В нижній правій частині цього ж боку аркуша наявний виконаний барвником червоного кольору відбиток особистої номерної печатки співробітника ДФС № 041 «Київська митниця ДФС 12 111801» та виконаний барвником синього кольору схематичний підпис; аркуш паперу формату А-4, на якому надрукований бланк митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності, заповнений рукописним способом барвником синього кольору від імені ОСОБА_10 , Україна, українця, КМ352258, з країни Україна до країни ОАЕ. На звороті аркуша наявна таблиця, в графі якої «Порядковий номер» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «1», в графі «Найменування та інші характерні ознаки товару, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Металеві тримачі для автоматичного поливу газонів», в графі «Вага/кількість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «21 шт 22 кг», в графі «Вартість у валюті України або в євро» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «4200 грн», та міститься схематичне зображення підпису. В нижній лівій частині цього ж боку аркуша наявний виконаний барвником червоного кольору відбиток особистої номерної печатки співробітника ДФС № 041 «Київська митниця ДФС 12 111801» та виконаний барвником синього кольору рукописний підпис; аркуш паперу формату А-4, на якому друкованим способом виготовлений текст «Всім кого стосується 12.11.18 р. Я, ОСОБА_10 пасп.гр.. України КМ 352258. Дійсним повідомляю що вантаж який відправляється від мого імені ( металеві тримачі для автоматичного поливу газонів в кількості 21 шт виготовлені мною особисто). Вартість складає 4200.00 грн. (чотири тисячі двісті грн..). ОСОБА_10 » та виконаний барвником синього кольору рукописний підпис.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи від імені ОСОБА_10 заповнив та підписав ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який підтвердив це під час допиту в якості свідка, тобто ОСОБА_10 не міг виконати дані записи та підписи, оскільки фізично не перебував на території ДПМА «Бориспіль» на момент складання та підписання вказаних документів.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України це не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши подане слідчим клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.

Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області майора юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000131 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12).

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи виконаний рукописний текст «копія вірна» на:

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса;

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія другої та третьої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса;

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія десятої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 з штампом реєстрації акту цивільного стану та штампом реєстрації місця проживання - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис на:

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса;

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія другої та третьої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса;

- аркуші паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія десятої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 з штампом реєстрації акту цивільного стану та штампом реєстрації місця проживання -

від імені ОСОБА_10 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний рукописний текст на лицьовому та зворотному боці аркуша паперу формату А-4 - бланку заяви про дозвіл на розміщення на склад СПВО ДМА «Бориспіль» несупроводжуваного багажу (вантажного відправлення) для подальшого відправлення (окрім рукописного тексту « ОСОБА_12 . До опрацювання 12.11.18»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «підпис» на аркуші паперу формату А-4 - бланку заяви про дозвіл на розміщення на склад СПВО ДМА «Бориспіль» несупроводжуваного багажу (вантажного відправлення) для подальшого відправлення, від імені ОСОБА_10 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний рукописний текст на лицьовому та зворотному боці аркуша паперу формату А-4 - бланку митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис в графі «Особистий підпис» на аркуші паперу формату А-4 - бланку митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності, від імені ОСОБА_10 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

- чи виконаний підпис на аркуші паперу формату А-4, на якому друкованим способом виготовлений текст «Всім кого стосується… ОСОБА_10 » від імені ОСОБА_10 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою?

Для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати об`єкти дослідження, а саме: аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія першої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса, на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія другої та третьої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеса, на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виготовлена ксерокопія десятої та одинадцятої сторінки паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 з штампом реєстрації акту цивільного стану «Другий Приморський відділ реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції 18.09.2010 зареєстровано шлюб з гр. ОСОБА_11 , 1986 року народження, за № 460», та штампом реєстрації місця проживання « АДРЕСА_1 31.10.2005», на якому міститься виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Копія вірна» та схематичне зображення підпису; аркуш паперу формату А-4, на якому виконаний бланк заяви про дозвіл на розміщення на склад СПВО ДМА «Бориспіль» несупроводжуваного багажу (вантажного відправлення) для подальшого відправлення, заповнений виконаними барвником синього кольору рукописними написами «України ОСОБА_10 КМ352258 АДРЕСА_1 », «ОАЕ», «566-14558806», «12.11.2018» та схематичним зображенням підпису. На документі у лівому куті наявна виконана барвником синього кольору рукописна резолюція « ОСОБА_12 . До виконання 12.11.18» та схематичним зображенням підпису. На звороті аркуша наявна друкована таблиця, в графі якої «Найменування товару (повний опис), код за УКГЗЕД» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Металеві тримачі для автоматичного поливу газонів», в графі «Кількість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «21 шт», в графі «Вага» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «22 кг», в графі «Митна вартість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «4200 грн». В нижній правій частині цього ж боку аркуша наявний виконаний барвником червоного кольору відбиток особистої номерної печатки співробітника ДФС № 041 «Київська митниця ДФС 12 111801» та виконаний барвником синього кольору схематичний підпис; аркуш паперу формату А-4, на якому надрукований бланк митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності, заповнений рукописним способом барвником синього кольору від імені ОСОБА_10 , Україна, українця, КМ352258, з країни Україна до країни ОАЕ. На звороті аркуша наявна таблиця, в графі якої «Порядковий номер» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «1», в графі «Найменування та інші характерні ознаки товару, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «Металеві тримачі для автоматичного поливу газонів», в графі «Вага/кількість» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «21 шт 22 кг», в графі «Вартість у валюті України або в євро» наявний виконаний барвником синього кольору рукописний напис «4200 грн», та міститься схематичне зображення підпису. В нижній лівій частині цього ж боку аркуша наявний виконаний барвником червоного кольору відбиток особистої номерної печатки співробітника ДФС № 041 «Київська митниця ДФС 12 111801» та виконаний барвником синього кольору рукописний підпис; аркуш паперу формату А-4, на якому друкованим способом виготовлений текст «Всім кого стосується 12.11.18 р. Я, ОСОБА_10 пасп.гр.. України КМ 352258. Дійсним повідомляю що вантаж який відправляється від мого імені ( металеві тримачі для автоматичного поливу газонів в кількості 21 шт виготовлені мною особисто). Вартість складає 4200.00 грн. (чотири тисячі двісті грн..). ОСОБА_10 » та виконаний барвником синього кольору рукописний підпис які містяться в паперовому конверті, на який нанесено написи «Конверт № 1, додаток до протоколу огляду місця події від 12.11.2018, в якому містяться вилучені документи», підписи всіх учасників слідчої дії, а клапан заклеєно та додатково опечатано чотирма відрізками паперу з відбитками печатки «Для довідок № 1 * Слідчий відділ * Управління в Хмельницькій області * Служба безпеки України».

Також для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати порівняльні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: експериментальні зразки підпису на 20 аркушах; експериментальні зразки почерку на 5 аркушах; умовно-вільні зразки підпису та почерку у вигляді протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 13.11.2018 року на 6 аркушах; вільні зразки почерку та підпису на 5 аркушах.

При необхідності для проведення експертизи працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) надати матеріали кримінального провадження №0000131 від 23.06.2018 року.

Надати дозвіл працівникам експертам Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) на повне або часткове використання та/або знищення об`єктів експертизи, або зміну їх властивостей.

Попередити працівників експертів Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (м.Хмельницький, вул.Молодіжна, 12) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС СВ УСБУ у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 або слідчому СВ УСБУ у Хмельницькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя