Провадження № 1-кс/712/7609/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008220 від 27.11.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

10 грудня 2018 року до суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.11.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій службових осіб одного із закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватного підприємства, що здійснювало підрядні роботи з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З вказаних матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 , з 05.09.2012 зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , взяте на облік 12.05.2017, ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , взяте на облік 30.06.2017, ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , взяте на облік 12.01.2005, ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , взяте на облік 25.04.2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , взяте на облік 12.06.2017. В період 2016-2018 років підприємства належні ОСОБА_5 освоїло близько 20 млн. грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що згідно з даними офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .ua 19.09.2017 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір підряду № 5 на виконання робiт по реконструкції будiвлi на загальну суму 1 019 359 грн. Крім того, проведеними першочерговими заходами було отримано первинні документи в електронному вигляді (кошторисна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, накладні від фізичних осіб-підприємців на придбання матеріалів тощо) щодо виконання робіт по «Реконструкції будiвлi ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 ».

При детальному аналізі вказаної документації встановлено можливе завищення об`ємів та вартості виконаних робіт під час реконструкції коридору ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки частина застосованих матеріалів не використовується при виконанні даного типу робіт та являється надуманою з метою подальшого привласнення частини бюджетних коштів.

За отриманою інформацією ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_10 », що здійснювала технічний нагляд на вказаному об`єкті, після проведених оплат по вказаним об`єктам, привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам, видам та якості робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 200 тис. грн.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будiвлi ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: договору підряду на виконання робіт з реконструкції будiвлi ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.), які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідча в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договору на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будiвлi ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів на призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (директора, головного бухгалтера та ін.) та у разі наявності їх посадових інструкцій, за період часу з 01.12.2017 по теперішній час, наказів на призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи цивільно правових угод укладених з останніми, які були задіяні для проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту, мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008220 від 27.11.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме договору на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція будiвлi ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 » з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортні накладні; сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договори про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документи, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , наказів на призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (директора, головного бухгалтера та ін.) та у разі наявності їх посадових інструкцій, за період часу з 01.12.2017 по теперішній час, наказів на призначення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » чи цивільно правових угод укладених з останніми, які були задіяні для проведення будівельних робіт по вищевказаному об`єкту.

Строк дії ухвали до 12 січня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1