печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2,3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002108, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, відділів та філій, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Харкiв (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , НОМЕР_42 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_36 ) № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , НОМЕР_66 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 , НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_83 ) № НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_95 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 , НОМЕР_98 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_100 , НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_107 , НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_116 , НОМЕР_115 , НОМЕР_115 , НОМЕР_115 , НОМЕР_117 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_119 ) № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_121 ) № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_87 ) № НОМЕР_125 в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_48 "КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_127 ) № НОМЕР_128 , НОМЕР_128 , НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_131 ) № НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_133 ) № НОМЕР_134 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_93 ) № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_141 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_127 ) № НОМЕР_143 в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 ",М.КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_148 , НОМЕР_148 , НОМЕР_151 в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_153 ) № НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_123 ) № НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_161 ) № НОМЕР_162 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_163 ) № НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_81 ) № НОМЕР_167 , НОМЕР_167 , НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_89 ) № НОМЕР_168 ; ВП № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_169 ) № НОМЕР_170 ; ВП № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_163 ) № НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 в ІНФОРМАЦІЯ_66 (ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_39 ) № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_185 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_186 ) № НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_189 ) № НОМЕР_190 , НОМЕР_191 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_135 ) № НОМЕР_192 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_195 ) № НОМЕР_196 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_197 ) № НОМЕР_198 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_110 ) № НОМЕР_199 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_202 ) № НОМЕР_203 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_121 ) № НОМЕР_207 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_101 ) № НОМЕР_210 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_211 ) № НОМЕР_212 в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 ",КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_41 ) № НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_33 ) № НОМЕР_216 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_217 ) № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_220 ) № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_226 ) № НОМЕР_227 в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 ", М.КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_83 ) № НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_231 ) № НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_239 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (ЄДРПОУ НОМЕР_240 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_16 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_183 ) № НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ) № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_20 ) № НОМЕР_243 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_22 ) № НОМЕР_244 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_24 ) № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_197 ) № НОМЕР_246 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_200 ) № НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 , НОМЕР_254 в ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " М.ЛЬВIВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_183 ) № НОМЕР_255 ; « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_193 ) № НОМЕР_256 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_235 ) № НОМЕР_257 , НОМЕР_257 в Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_86 " (ЄДРПОУ НОМЕР_258 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_18 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_186 ) № НОМЕР_259 , НОМЕР_259 , НОМЕР_259 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_260 ) № НОМЕР_261 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_262 ) № НОМЕР_263 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_43 ) № НОМЕР_264 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (ЄДРПОУ НОМЕР_265 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_19 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_186 ) № НОМЕР_266 , НОМЕР_267 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_189 ) № НОМЕР_268 , НОМЕР_269 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_195 ) № НОМЕР_270 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_197 ) № НОМЕР_271 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_110 ) № НОМЕР_272 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_200 ) № НОМЕР_273 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (ЄДРПОУ НОМЕР_274 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_275 ) № НОМЕР_276 , НОМЕР_276 , НОМЕР_276 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (ЄДРПОУ НОМЕР_277 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_21 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_275 ) № НОМЕР_278 , НОМЕР_278 , НОМЕР_278 , НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_208 ) № НОМЕР_279 ; ФО ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_280 ) № НОМЕР_281 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 ; ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_211 ) № НОМЕР_288 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (ЄДРПОУ НОМЕР_289 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_22 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_275 ) № НОМЕР_290 , НОМЕР_290 , НОМЕР_290 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_291 ) № НОМЕР_292 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (ЄДРПОУ НОМЕР_293 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_23 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) № НОМЕР_294 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_291 ) № НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_146 ) № НОМЕР_298 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_252 ) № НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (ЄДРПОУ НОМЕР_303 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_24 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_291 ) № НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 ; ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_307 ) № НОМЕР_308 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_309 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_16 ) № НОМЕР_310 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_252 ) № НОМЕР_311 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_211 ) № НОМЕР_312 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " У М. КИЄВI (ЄДРПОУ НОМЕР_313 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_25 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_10 ) № НОМЕР_314 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_12 ) № НОМЕР_315 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_18 ) № НОМЕР_316 , НОМЕР_317 в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 " КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_9 .

- ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_307 ) № НОМЕР_318 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_319 ) № НОМЕР_320 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_211 ) № НОМЕР_321 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (ЄДРПОУ НОМЕР_322 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_27 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_14 ) № НОМЕР_323 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_16 ) № НОМЕР_324 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_158 ) № НОМЕР_325 , НОМЕР_326 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_217 ) № НОМЕР_327 , НОМЕР_327 , НОМЕР_327 , НОМЕР_327 ; ФО ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_328 ) картковий рахунок № НОМЕР_329 ; ФО ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_330 ) картковий рахунок № НОМЕР_331 ; ФО ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_332 ) картковий рахунок № НОМЕР_333 ; ФО ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_334 ) картковий рахунок № НОМЕР_335 ; ФО ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_336 ) картковий рахунок № НОМЕР_337 ; ФО ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_338 ) картковий рахунок № НОМЕР_339 ; ФО ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_340 ) картковий рахунок № НОМЕР_341 ; ФО ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_342 ) картковий рахунок № НОМЕР_343 ; ФО ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_344 ) картковий рахунок № НОМЕР_345 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " У М.КИЄВI (ЄДРПОУ НОМЕР_356 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_28 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_16 ) № НОМЕР_357 в ЛОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_98 "М.ЛЬВIВ (ЄДРПОУ НОМЕР_358 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_29 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_93 ) № НОМЕР_359 , НОМЕР_359 , НОМЕР_359 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_217 ) № НОМЕР_360 , НОМЕР_361 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_102 "( ЄДРПОУ НОМЕР_362 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_30 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_363 ) № НОМЕР_364 в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (ЄДРПОУ НОМЕР_365 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_31 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_366 ) № НОМЕР_367 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (ЄДРПОУ НОМЕР_368 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_32 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_110 ) № НОМЕР_369 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_200 ) № НОМЕР_370 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (ЄДРПОУ НОМЕР_371 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_20 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_114 ) № НОМЕР_372 ; ФО ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_373 ) № НОМЕР_374 ; ФО ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_375 ) № НОМЕР_374 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (ЄДРПОУ НОМЕР_376 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_33 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_260 ) № НОМЕР_377 , НОМЕР_378 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_262 ) № НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " ( НОМЕР_383 ) № НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 "М.ЖИТОМИР (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_34 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " ( НОМЕР_383 ) № НОМЕР_389 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (ЄДРПОУ НОМЕР_390 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_35 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_43 ) № НОМЕР_391 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_111 "( ЄДРПОУ НОМЕР_392 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_36 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_217 ) № НОМЕР_393 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (ЄДРПОУ НОМЕР_394 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_37 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_220 ) № НОМЕР_395 , НОМЕР_395 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (ЄДРПОУ НОМЕР_396 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_38 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_45 ) № НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_398 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_114 "( ЄДРПОУ НОМЕР_399 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_39 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_226 ) № НОМЕР_400 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (ЄДРПОУ НОМЕР_401 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_40 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_202 ) № НОМЕР_402 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (ЄДРПОУ НОМЕР_403 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_41 .

- ВП № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ) № НОМЕР_404 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_405 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_406 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_407 в Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_117 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 ",М.КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_42 , АДРЕСА_9 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_235 ) № НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", М.ОДЕСА (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_43 , АДРЕСА_9 .

- ФО ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_412 ) № НОМЕР_413 , картковий рахунок № НОМЕР_414 ; ФО ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_415 ) картковий рахунок № НОМЕР_416 ; ФО ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_330 ) картковий рахунок № НОМЕР_417 ; ФО ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_375 ) р/р № НОМЕР_413 , картковий рахунок № НОМЕР_418 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_26

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_419 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (МФО НОМЕР_420 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_44 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_421 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (МФО НОМЕР_422 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_45 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_28 ) № НОМЕР_423 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (МФО НОМЕР_424 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_46

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_61 ) № НОМЕР_425 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_426 ) № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » ( НОМЕР_429 ) № НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 , № НОМЕР_432 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_433 ) № НОМЕР_434 , № НОМЕР_435 , № НОМЕР_436 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_437 ) № НОМЕР_438 , № НОМЕР_439 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » ( НОМЕР_440 ) № НОМЕР_441 , № НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 , № НОМЕР_445 , № НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 , № НОМЕР_448 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_449 ) № НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_452 ) № НОМЕР_453 , № НОМЕР_454 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ( НОМЕР_455 ) № НОМЕР_456 , № НОМЕР_457 , № НОМЕР_458 , № НОМЕР_459 , № НОМЕР_460 , № НОМЕР_461 , № НОМЕР_462 , № НОМЕР_463 , № НОМЕР_464 , № НОМЕР_465 , № НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 , № НОМЕР_468 , № НОМЕР_469 , № НОМЕР_470 , № НОМЕР_471 , № НОМЕР_472 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (МФО НОМЕР_473 ), що на даний час перебувають у володінні ФГВФО, що розташований за адресою: АДРЕСА_47 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_49 ) № НОМЕР_474 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (МФО НОМЕР_475 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_48 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_52 ) № НОМЕР_476 відкритих в ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_477 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_49 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних підприємств, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, або проведення певних операцій по них; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/55673/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", Харкiв (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_48 "КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_55 ",М.КИЇВ (ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_57 " (ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (ЄДРПОУ НОМЕР_173 )

Слідчий суддя ОСОБА_1