Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9842/18
У Х В А Л А

14 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2019 року на адресу Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку 03.01.2019 затриманої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: на проїжджій частині дороги біля вхідних воріт у двір будинку АДРЕСА_1 , та в ході проведення огляду місця події від03.01.2019 на ділянці місцевості розміром 1x1 м розташованої біля вхіднихдверей до адміністративної будівлі торгівельного центру «КИТ», за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, а саме:мобільний телефон марки «Хіаоті» чорного кольору моделі МОС2 з двома сім картами, використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди; поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходились паперовий згорток білого кольору, який скріплений еластичною резинкою коричневого кольору в середині якого виявлені банкноти у вигляді грошових коштів у кількості 109 банкнот номіналом по 500 грн. з яких всі банкноти є імітаційними засобами з однаковими серіями та номерами, а саме: СЗ 5875449 на загальну суму 54 500 грн., які ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 та скинув під час переслідування співробітниками правоохоронних органів.
Згідно вказаного клопотання, в провадженні слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 10.12.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив в попередню злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , розробивши злочинний план, направлений на незаконне збагачення шляхом вимагання передачі грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_9 з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та вбивства останнього. Зазначена вимога грунтувалась на отриманні від потерпілого грошових коштів за неіснуючий борг в сумі 3000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що ОСОБА_9 не має жодних боргових зобов`язань перед ними.
З метою реалізації свого злочинного умислу, 06.12.2018 приблизно о 19.30 годині ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи прибули за місцем роботи ОСОБА_9 до банного комплексу Пальміра, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 92. В ході зустрічі, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 стали вимагати від потерпілого передачі їм грошових коштів в сумі 3000 доларів США, за неіснуючий борг. При цьому повідомили про те, що частину неіснуючого боргу в сумі 1500 доларів США потерпілий повинен передати їм 15.12.2018 та ще 1500 доларів США - 20.12.2018. Закінчивши частину запланованих раніше злочинних дій, вказані особи покинули приміщення банного комплексу Пальміра.

В подальшому, з метою залякування потерпілого та примушування його до виконання раніше пред`явленої вимоги, в період з 15.12.2018 по 03.01.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 неодноразово здійснювали телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілого, погрожували останньому застосуванням насильства та можливим вбивством, а також намагалися пришвидшити передачу потерпілим неіснуючого боргу в сумі 3000 доларів США.
Крім того, 14.12.2018 ОСОБА_7 самостійно, а 18.12.2018, 20.12.2018,26.12.2018 спільно з ОСОБА_8 приїздили до банного комплексу Пальміра, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 92 та пред`являли ОСОБА_9 вимоги передачі грошових коштів в сумі 3000 доларів США, належних потерпілому в якості оплати за неіснуючий та не визнаний потерпілим борг. При цьому щоразу при зустрічі ОСОБА_6 заявляв про відсутність в нього 3000 доларів CLLLA та зазначав, що вказана сума є значною для нього. В ході зустрічі, яка відбулась 26.12.2018, потерпілий знов повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про відсутність в нього грошових коштів в сумі 3000 доларів США, які вимагають останні, на що ОСОБА_7 змінив суму вимоги, пред`явленої ОСОБА_9 , знизивши її до 2000 доларів США.
03.01.2019 року о 14 год. 50 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної останньому злочинної ролі, реалізуючи раніше розроблений спільний злочинний план, за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що потерпілий не визнає та не бажає передавати неіснуючий борг, прибув за місцем роботи ОСОБА_6 - до банного комплексу Пальміра, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 92, з метою отримання від останнього неіснуючого боргу в сумі 2000 доларів США.
Потерпілий, на вимогу ОСОБА_5 , відкривши двері банного комплексу, запропонував останньому перейти до паркувального майданчику перед ТЦ КИТ, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108. На автомайданчику потерпілий підійшов до власної автівки, з якої дістав пакет, в якому знаходилися раніше виготовлені несправжні (імітаційні) засоби у вигляді банкнот номіналом 500 грн. в кількості 109 шт., загальною сумою 54 500 грн. та передав пакет з імітаційними грошовими коштами ОСОБА_5 . Останній, отримавши зазначений пакет, намагався покинути місце вчинення кримінального правопорушення. В цей момент він побачив співробітників правоохоронних органів та з метою уникнення кримінальної відповідальності, намагався втекти, викинувши при цьому пакунок з імітаційними грошовими коштами, однак, був затриманий о 14 год. 55 хв. на проїжджій частині дороги навпроти будинку № 25 по вул. Богородічній в м. Миколаєві.
За вищевикладених обставин, ОСОБА_5 , одержав від ОСОБА_6 пакунок з імітаційними грошовими коштами на загальну суму 54500 грн.
03 лютого 2019 року о 14 год. 55 хв. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
03 січня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
03 січня 2019 року проведено особистий обшук затриманої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: на проїжджій частині дороги біля вхідних воріт у двір будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:мобільний телефон марки «Хіаоті» чорного кольору моделі МБ02 з двома сім картами.
Крім того, 03.01.2019 року в ході проведення огляду місця події на ділянці місцевості розміром 1x1 м, розташованій біля вхідних дверей до адміністративної будівлі торгівельного центру «КИТ», за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходились паперовий згорток білого кольору, який скріплений еластичною резинкою коричневого кольору в середині якого виявлені банкноти у вигляді грошових коштів у кількості 109 банкнот номіналом по 500 грн. з яких всі банкноти є імітаційними засобами з однаковими серіями та номерами, а саме: СЗ 5875449 на загальну суму 54 500 грн., які ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 та скинув під час переслідування співробітниками правоохоронних органів.
Вилучені імітаційні грошові кошти під час проведення огляду місця події в сумі 54 000 грн. відповідають критеріям п.1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України - оскільки є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Вилучений мобільний телефон марки «Хіаоті» чорного кольору моделі МОв2 з двома сім картами, відповідає критеріям п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України - використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.
Вилучені речі та документи, відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягають арешту. Вилучене майно є необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті, підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що дане майно є засобом вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому може бути використане в якості доказу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку 03.01.2019 затриманої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: на проїжджій частині дороги біля вхідних воріт у двір будинку АДРЕСА_1 , та в ході проведення огляду місця події від03.01.2019 на ділянці місцевості розміром 1x1 м розташованої біля вхіднихдверей до адміністративної будівлі торгівельного центру «КИТ», за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, буд. 108, а саме:мобільний телефон марки «Хіаоті» чорного кольору моделі МОС2 з двома сім картами, використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди; поліетиленовий пакет білого кольору в якому знаходились паперовий згорток білого кольору, який скріплений еластичною резинкою коричневого кольору в середині якого виявлені банкноти у вигляді грошових коштів у кількості 109 банкнот номіналом по 500 грн. з яких всі банкноти є імітаційними засобами з однаковими серіями та номерами, а саме: СЗ 5875449 на загальну суму 54 500 грн., які ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 та скинув під час переслідування співробітниками правоохоронних органів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 00000439.

Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна, негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1