Справа № 296/3704/19
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 17.07.2018 року, за №0000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, будучи об`єднані єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які будучи об`єднані єдиним умислом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської та Київської областей, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовував банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для продовження своєї протиправної діяльності, перераховував грошові кошти на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_2 , оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_4 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 , оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_6 , оформлену на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_7 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_8 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_9 , оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_10 , оформлену на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_11 та банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 , з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу - "метадон".

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4 з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, перераховує грошові кошти на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 .

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.10.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_4 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчим доведено, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії.

В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 та оперуповноваженому З сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_4 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2018 по час надання інформації.

Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.05.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1