Справа № 132/171/19
Провадження №11-сс/801/122/2019
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з секретарем ОСОБА_5

з участю :

прокурора ОСОБА_6

представника скаржника - адвоката ОСОБА_7

адвоката ОСОБА_8

зацікавленої особи ОСОБА_9

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці апеляційну скаргу ТОВ "ВПТ-Україна" на ухвалу слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.02.2019 року , якою відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ "ВПТ-Україна" про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП "Вінагропром МС" - № НОМЕР_1 , що відкритий у Вінницькій філіції ПАТ КБ "Приватбанк"

в с т а н о в и в :

До Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти звернулось ТОВ "Україна" в особі адвоката АБ "Максимчук та партнери" ОСОБА_10 , посилаючись на те, що Калинівським ВП ГУНП України у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2019 року за заявою ТОВ "Україна" по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в серпні-вересні 2015 року ТОВ "УКРАЇНА" отримало від ПП "Вінагропром МС" насіння кукурудзи різних сортів на загальну суму 484000 грн. (накладна № 64 від 22.08.2015р.); хімічні препарати "Престиж", "Вітал ТТ", "Отаман" на суму 277500 грн. (накладна № 67 від 31.08.2015 р., накладна No 65 від 22.08.2014р.); кукурудзу сортів ПР, 31Д81, ДІСЗБ1 І на загальну суму 407000 грн. (накладна № 108 від 16.09.2015 р.); кукурудзу ПР 39781 на загальну суму 33000 грн. (накладна № 12 від 18.09.2015 р.). Всього ТОВ "Україна" отримано товарно-матеріальних цінностей за описаними накладними на загальну суму 1 201 500 грн. За отриманні хімічні препарати по накладеним №65 та №67 ТОВ 2Україна" передало ПП "Вінагропром МС" насіння пшениці в кількості 110 тонн на суму 550000 грн., яке одержував особисто директор даного підприємства ОСОБА_9 .

При поставці насіння кукурудзи службовими особами ПП "Вінагропром МС" не було надано сертифікатів на насіння та документів щодо його походження, тому ТОВ "Україна" самостійно проведено аналіз якості отриманого насіння. Результати дослідження показали, що поставлене насіння кукурудзи не відповідає вимогам ДСТУ. В подальшому працівниками ТОВ "Україна" було виявлено, що маркування пакетів по деяким сортам кукурудзи не відповідає тим відомостям про насіння, у достовірності яких запевняв ПП "Вінагропром МС", зокрема не співпадали відомості щодо походження, виробника та дати виробництва. В окремих зразках такого насіння було виявлено шкідників, що згідно вимог закону є недопустимо для будь-якого сертифікованого насіння. Про результати аналізів було повідомлено директора ПП "Вінагропром МС" ОСОБА_9 , яким згодом, було здійснено самовивіз із території зерноскладу ТОВ "УКРАЇНА". Оформлювати та підписувати будь-які документи про те, що насіння кукурудзи було забрано, ОСОБА_9 відмовився.

В подальшому, ПП "Вінагропром МС" звернувся із позовом до Господарського суду з вимогою про стягненні з ТОВ "ВПТ-Україна" коштів у сумі І 201 500 грн. Рішенням Господарського суду Вінницької області від 20.12.2016 року (справа 902/743/16) позов ПП "Вінагропром МС" до ТОВ "ВПТ-Україна" задоволено повністю та вирішено стягнути з ТОВ «ВПТ-Україна» на користь ПП "Вінагропром МС" суму заборгованості у розмірі l 201 500 грн.

06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області видано наказ ( справа No 902/743/16). про стягнення з ТОВ «ВПТ-Україна» на користь ПП "Вінагропром МС" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн.

Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області розпочато виконавче провадження №5407 4319 з примусового виконання наказу. виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ «ВПТ-Україна» на користь ГП "Вінагропром МС" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

Відповідно платіжних доручень No 2767 віл 26.06.2017 р.; № 1339 від 14.07.2017р.; № 1362 від 18.07.2017 р. на рахунок ПП "Вінагроцром МС" № 7497,відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", було зараховано суми 90 739,66 грн., 41 538,03 грн., 690,91 грн.., як стягнення боргу з ТОВ «Україна».

В подальшому, 27.06.2017 р., 17.07.2017 р.,22.07.2017 р. було знято із вищевказаного рахунку готівку, відповідно в сумі 90 000,00 грн., 41 000,05 грн., 700,00 грн.

Так, 12.02.2018 р. та 18.05.2018 р. на рахунок ПП "Вінагропром МС" № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" було зараховано 26 512,22 грн. та 1 178 426,70 грн., як стягнення боргу з ТОВ "Україна", у зв`язку з чим 24.05.2018 року відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № 54074319 з примусового виконання наказу виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області, у зв`язку фактичним виконанням у повному обсязі вищевказаного виконавчого документу, що дало можливість розпоряджатись вказаними коштами ПП "Вінагропром МС".

Таким чином, ОСОБА_11 , будучи директором ПП «Вінагропром МС», зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів грошовими коштами ТОВ «ВПТ-Україна» на суму 1 201 500 грн. та 18 022.50 грн. витрат зі сплати судового збору.

Внаслідок вищевказаного кримінального правопорушення інтересам 'ТОВ «Україна» завдано майнову шкоду в розмірі 1 219 952.50 грн. ТОВ «ВПТ-Україна» було визнано (залучено) потерпілим у даному кримінальному провадженні.

В порядку ст. 128 КПК України 05 лютого 2019 року ТОВ "ВПТ-Україна" було заявлено цивільний позов про стягненея солідарно із ОСОБА_9 та ПП «Вінагропром МС» (22400 Вінницька область, м. Калинівка, вул. Князя Володимира, 5ІД, (Код ЄДРГІОУ 37489453) на користь ТОВ «Україна» (Код ЄДРПОУ 03 733513) майнової школи в розмірі 1219 952,50 грн.

Відповідно до постанови заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_12 від 05 лютого 2019 року ТОВ «ВПТ-Україна» визнано цивільним позивачем.

Потребу у накладенні арешту на майно скаржник мотивує необхідністю відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_9 ТОВ "Україна" та забезпечення заявленого ТОВ "ВПТ-Україна" цивільного позову, а також стягнення з ПП "Вінаргопром МС" отриманої неправомірної вигоди - грошових коштів, які належать ТОВ "ВПТ-Україна".

Ухвалою слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 08.02.2019 року відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ "ВПТ-Україна" про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПП "Вінагропром МС" - № НОМЕР_1 , що відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ "Приватбанк".

Своє рішення суд мотивував тим, що у клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно з підстав та з метою, передбаченими п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, - відшкодування шкоди (цивільний позов), проте у даному кримінальному провадженні немає осіб, яким повідомлено про підозру, і майно, про накладення арешту на яке ставиться питання, належить таким особам - також відсутні. Також суддя врахував рішення Господарського суду Вінницької області від 20.12.2016 року, яким позов ПП "Вінагропром МС" до ТОВ "ВПТ-Україна" задоволено повністю та вирішено стягнути з ТОВ "ВПТ-Україна" на користь ПП "Вінагропром МС" суму заборгованості в розмірі 1 201 500 грн. 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області видано наказ ( справа No 902/743/16) про стягнення з ТОВ «ВПТ-Україна» на користь ПП "Вінагропром МС" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області розпочато виконавче провадження №5407 4319 з примусового виконання наказу, виданого 06.01.2017 року Господарським судом Вінницької області про стягнення з ТОВ «ВПТ-Україна» на користь ГП "Вінагропром МС" суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн. та 18 022 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору. Крім того, до Вінницького міського суду скерований обвинувачений акт за № 0000830, відомості про яке внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України, по якому досудове розслідування проводилось СУ ГУНП у Вінницькій області, де на даний час розглядається за № 133/712/18.

В своїй апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_10 в інтересах ТОВ "ВПТ-Україна" ставить питання про скасування ухвали слідчого судді, посилаючись на те, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП "Вінагропром МС" № НОМЕР_1 , відкритому у Вінницькій філії ПАТ КБ "Приватбанк" буди одержані внаслідок вчинення злочину, були предметом злочину, є встановлений розмір шкоди та наявний цивільний позов, який співрозмірний з обмеженням права власності, тому на них має бути накладений арешт. Просить постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання ТОВ "ВПТ-Україна" та накласти арешт га грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП "Вінагропром МС" (Код ) - № НОМЕР_1 , відкритому у Вінницькій філії в ПАТ КБ "ПриватБанк" , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком додаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Заслухавши думку апелянта ОСОБА_7 , який підтримав свою апеляційну скаргу та наполягав на її задоволенні; міркування прокурора ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу, пославшись на рішення апеляційного суду від 31.01.2019 року, думку адвоката ОСОБА_8 та зацікавленої особи ОСОБА_9 , які заперечили проти апеляційної скарги; перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга ТОВ "ВПТ-Україна" -задоволенню не підлягає.

Виходячи з вимог ст. 370 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду клопотання про арешт майна повинна бути законною, обґрунтованою та вмотивованою.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя дотримався цих вимог закону.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна, або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.

Відмовляючи у задоволенні даного клопотання, слідчий суддя, прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність достатніх та обґрунтованих підстав для накладення арешту на це майно.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді і вже зазначалось в ухвалі Вінницького апеляційного суду від 31.01.2019 року, (якою було скасовано вище вказаний арешт майна, а саме: банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 302689, належного ПП "Вінагропром МС" (); грошей у сумі 1 086 553, 90 грн., а також зупиненні усіх видаткових операцій по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та держави цільових фондів), по кримінальному провадженню 0000008 відсутні особи, яким би повідомлялась підозра, обвинувальний акт не складено.

Директор ПП "Вінагропром МС" не перебуває у статусі підозрюваного на даний час по цьому кримінальному провадженню.

З вказаними висновками слідчого судді погоджується і колегія суддів і вважає, що необґрунтований арешт майна буде перешкоджати юридичній особі належним чином здійснювати господарську діяльність і ніякі забезпечення заявленого ТОВ "ВПТ-Україна" цивільного позову, а також стягнення з ПП "Вінаргопром МС" отриманої неправомірної вигоди - грошових коштів не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.

З урахуванням наведеного, колегією суддів не встановлено істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення, і відповідно слугували б підставами для задоволення апеляційної скарги.

Керуючись ст. ст. 170,367, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

апеляційну скаргу ТОВ "ВПТ-Україна" - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Калинівського районного суду Віницької області від 08.02.2019 року , якою відмовлено в задоволенні клопотання ТОВ "ВПТ-Україна" про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПП "Вінагропром МС" - № НОМЕР_1 , що відкритий у Віннцькій філіції ПАТ КБ "Приватбанк", - - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3