Справа № 522/7311/19
Провадження № 1-кс/522/6585/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 00002017 від 23.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на підставі ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», є посадовими особами, які є суб`єктами декларування на підставі ст. 45 цього Закону зобов`язані подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

23.04.2018 року надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Одеській Області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , про те, що під час аналізу електронних декларацій, поданих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 2015 по 2018 роки включно начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що у вказаної посадової особи у власності в 2015 році були частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка 30% (або 1500000 грн.);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частка 25% (або 1250 грн.);

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », частка 80% (або 33600 грн.).

У щорічній електронній декларації, поданій ОСОБА_3 за 2016 рік вже жодних часток у статутних капіталах юридичних осіб не має, при цьому будь-яких правочинів у декларації не вказано.

Під час аналізу декларацій встановлено, що у зазначений період у ОСОБА_3 були грошові накопичення у вітчизняній та іноземних валютах, при цьому їх сума у кожній декларації змінювалась (2015-2016 роки - зменшення на 60 000 доларів США, 2016 рік - збільшення на 60 000 доларів США, 2017 рік - зменшення на 50 000 гривень та 109 000 доларів США, але при цьому у деклараціях відсутні будь-які правочини, на які можна було би витратити зазначені суми, або з яких можна було би поповнити накопичення.

Також, ОСОБА_3 жодного разу не подавав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Під час здійснення моніторингу е-декларацій поданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , виявлені порушення, неподання е-декларацій, несвоєчасного подання е-декларацій та подання е-декларацій з недостовірними відомостями.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особових справ посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документації з можливістю зняття копій надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_19 , або старшому оперуповноваженому в ОВС управлінню захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0057411).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.05.2019