УХВАЛА
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом внесення недостовірних даних до тендерної документації, зокрема щодо виробників поставленої продукції, виробничих потужностей товариства, наявності належної матеріально-технічної бази стають переможцями конкурсних торгів, в результаті чого до садочків, загальноосвітніх закладів та державних установ, здійснюють поставки неякісної продукції харчування, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою ряду підприємств з ознаками фіктивності, протягом 2016-2018р.р. легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 грн., в т.ч. ПДВ 935 049грн., більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції.
Крім того, встановлено, що в результаті проведених відкритих торгів (закупівля UA-2018-01-24-001227-a) між загальноосвітнім навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір № 9 від 23.02.2018р. постачання сирних продуктів, код ДК 021:2015-15540000-5 (сир кисломолочний та твердий).
В ході виконання взятих на себе зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалось ввести в оману навчальний заклад поставивши неякісну продукцію, яка не відповідає вимогам встановленим чинним законодавством, нормам ДСТУ, тендерній документації та укладеного договору в результаті чого співробітниками ліцею складено Акт від 23.02.2018р. про відмову у прийняті поставленої продукції, який підписаний методистом ОСОБА_5 , шеф-кухарем ОСОБА_6 , комірником ОСОБА_7 , медсестрою з дієтичного харчування ОСОБА_8 , який в подальшому направлено на розгляд тендерному комітету.
Під час розгляду тендерним комітетом ситуації щодо повернення поставленої продукції постачальнику встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.02.2018р. о 12.45год. поставлено: сир кисломолочний який не відповідає вимогам ДСТУ 4554:2006, а був вироблений за ТУ У; сир твердий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який був вироблений в листопаді 2017р., тобто з простроченим терміном вживання, непридатний до реалізації, не зважаючи на чітко прописані вимоги документації Закупівлі і умов підписаного Договору відповідно до яких, Товар постачається з терміном придатності на момент поставки не менше 80% від загального терміну зберігання передбаченого виробником.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо неякісної поставки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до закладів освіти Бучанської міськради, та Голосіївського району м. Києва.
В ході досудового розслідування із залученням експертів та спеціалістів у сфері правил, умов безпечності та якості харчових продуктів здійснювались відбори продуктів харчування поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ряду установ та навчальних закладів.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до рухів коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ,в ході аналізу яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, щодо закупівлі продуктів харчування.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка має істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації за весь період фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки з матеріалів клопотання видно, що у вказаних підприємств існували фінансово-господарські відносити в період 2016-2017р.р., крім того, прокурором не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних документах за весь період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2016-2017р.р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних будівельних робіт, дефектних актів, кошторисів, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлені товари сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та інших наявних документів по вказаній діяльності.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1