Справа № 405/1565/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив-О» адвоката ОСОБА_4 , представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.11.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені: згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , від 27.02.2019 року грошові кошти в сумі 70 970 грн.; 4 (чотири) системних блоки комп`ютерів; згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , від 27.02.2019 року - штамп «ОТК»; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.); згідно протоколу обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район, с.Залізничне, вул. Райдужна, 4, від 27.02.2019 року - резервуар №1, з рівнем наливу нафтопродуктів 152 мм, що становить 8664 л (дизельне паливо); резервуар №2, з рівнем наливу нафтопродуктів 3482 мм, що становить 120297 л (дизельне паливо); резервуар №4, з рівнем наливу нафтопродуктів 253 мм, що становить 8725 л (дизельне паливо); резервуар №5, з рівнем наливу нафтопродуктів 381 мм, що становить 13150 л (дизельне паливо); резервуар №7 з рівнем наливу нафтопродуктів 318 мм, що становить 11009 л. (дизельне паливо); оборотно-сальдова відомість по рахунку 2811 та 0231; порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів на нафтобазі «Вільшанка» станом на 07.02.2019; системний блок EVEREST LOGIC POWER SU 653994 1 шт.; системний блок LENOVO 1S3497ASGPB39ZXY 1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140, від 27.02.2019 року - резервуар №1, об`ємом 25 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 30 мм, (дизельне паливо); резервуар №2, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 244 мм, (бензин А95 ); резервуар №3, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 315 мм, (бензин А92); резервуар №4, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 375 мм, (дизельне паливо); жорский диск «Western Digital WMARW0449940»-1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н., від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо); грошові кошти в сумі 5077 грн.; згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92).
В обґрунтування клопотання вказав, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи директором ПП «Позитив О» () за змовою з засновником підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з директором ПП «Форсаж-Л» () ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ємності для зберігання ПММ та колонки для заправки автомобілів за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 40а, Кіровоградська область, Благовіщенський р-н, с. Данилова балка АЗС «У Данили», Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Пушкове, вул. Квіткова, Кіровоградська область, Голованіський р-н, с. Одая здійснюють реалізацію незаконно виготовлених ПММ.
27.02.2019 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 22.02.2019 року проведено обшуки, а саме:
- обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , та яке використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» (), в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 70 970 грн.; 4 (чотири) системних блоки комп`ютерів.
- обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , та використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: штамп «ОТК»; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.).
- обшук території та приміщень виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район, с.Залізничне, вул. Райдужна, 4, що розташований на земельній ділянці кадастровий номер земельної ділянки :53:000:0003, що належить Йосипівській сільській раді Вільшанського району Кіровоградської області, перебуває у володінні ТОВ «Рентойл» та використовується ПП «Форсаж-Л» () та ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1, з рівнем наливу нафтопродуктів 152 мм, що становить 8664 л (дизельне паливо); резервуар №2, з рівнем наливу нафтопродуктів 3482 мм, що становить 120297 л (дизельне паливо); резервуар №4, з рівнем наливу нафтопродуктів 253 мм, що становить 8725 л (дизельне паливо); резервуар №5, з рівнем наливу нафтопродуктів 381 мм, що становить 13150 л (дизельне паливо); резервуар №7 з рівнем наливу нафтопродуктів 318 мм, що становить 11009 л. (дизельне паливо); оборотно-сальдова відомість по рахунку 2811 та 0231; порівняльна відомість результатів інвентаризації нафтопродуктів на нафтобазі «Вільшанка» станом на 07.02.2019; системний блок EVEREST LOGIC POWER SU 653994 1 шт.; системний блок LENOVO 1S3497ASGPB39ZXY 1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання в.о. начальника нафтобази «Вільшанська» ТОВ «Альянс Ойл Україна» ОСОБА_7
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140, що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» () в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1, об`ємом 25 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 30 мм, (дизельне паливо); резервуар №2, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 244 мм, (бензин А95 ); резервуар №3, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 315 мм, (бензин А92); резервуар №4, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 375 мм, (дизельне паливо); жорский диск «Western Digital WMARW0449940»-1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Спешл-Тайм» ОСОБА_5
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н., що належить на праві власності ПП «РАДАР-О» (код 30508626), та використовується ПП «Форсаж-Л» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Форсаж-Л» ОСОБА_10
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо); грошові кошти в сумі 5077 грн.. Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Позитив-О» ОСОБА_8
- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» (код ) в ході якого виявлено та вилучено: резервуар №1 з рівнем наливу нафтопродуктів 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рівнем наливу нафтопродуктів 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рівнем наливу нафтопродуктів 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рівнем наливу нафтопродуктів 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92). Вилучені ПММ відповідно до акту приймання-передачі, долученого до протоколу обшуку передані на відповідальне зберігання директору ПП «Позитив-О» ОСОБА_8 .
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні. Приц ьому просив залишити без задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за адресою Кіровоградська область, Вільшанський район, с. Залізничне, вул. Радужна,4.

Представник власника майна ПП «Форсаж-Л» та ПП «Позитив-О» адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення даного клопотання.
Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення даного клопотання, оскільки вилучене майно належить ТОВ «Спешл Тайм».
Власник майна ОСОБА_7 заперечив проти задоволення даного клопотання, оскільки не вбачає неправомірних дій з його боку.
Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Також, згідно положень статті 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини визначено, що кожен, чиї права та свободи, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
При цьому слідчий суддя відзначає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на майно вилучене під час обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140, що належить на праві власності ТОВ «САДКО» (код 30078301) та використовується ПП «Позитив О» () а саме: резервуар №1, об`ємом 25 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 30 мм, (дизельне паливо); резервуар №2, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 244 мм, (бензин А95 ); резервуар №3, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 315 мм, (бензин А92); резервуар №4, об`ємом 50 м? з рівнем наливу нафтопродуктів 375 мм, (дизельне паливо); жорский диск «Western Digital WMARW0449940»-1 шт. з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання слідчим не було надано доказів, що паливно-мастильні матеріали, які не відповідають ДСТУ були придбані саме у ТОВ «Спешл Тайм», зокрема чеку.
Крім того, дані обставини знайшли своє підтвердження під час огляду матеріалів клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140 було встановлено, що останні містять протоколи допиту свідків, в яких відсутні відомості, коли саме були придбані вказані паливно-мастильні матеріали.
Проте, в судовому засіданні представником ТОВ «Спешл Тайм» на підтвердження законності зайняття господарською діяльністю надано договір оренди № 01-19 АЗС «Станіславове» укладений між ТОВ «Спешл Тайм» та ТОВ «Садко» в особі директора ОСОБА_9 та акт прийому-передачі об`єкту нерухомості АЗС «Станіславове» від 11.02.2019 року, договір оренди електрообладнання від 01.03.2019 року договір поставки нафтопродуктів №1317 від 20.06.2018 року; паспорти якості пального.
Разом з тим, в судовому засіданні слідчим не спростовано доводи представника ТОВ «Спешл Тайм» щодо оренди автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Станіславове, вул. Наумова, 140.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 70 970 грн., які вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та грошові кошти в сумі 5077 грн., які вилучені під час обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», оскільки постанова слідчого про визнання їх речовими доказами не містить даних, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі вказані грошові купюри, а також те, що санкція ч.1 ст. 204 КК України не передбачає такого виду покарання як конфіскація майна.
При цьому слідчий суддя зазначає, що надані матеріали свідчать, про те, що зазначені речі і документи, а саме : системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору, із вставками сірого кольору; системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору; системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору; системний блок від комп`ютера «ZALMAN», чорного кольору, із наклейкою з надписом «Z7РВОВ401420»; штамп «ОТК» на дерев`яній основі в кількості 1 шт.; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.); резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт.; резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо); резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92). об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.11.2018 року про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені:
- згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , від 27.02.2019 року системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору, із вставками сірого кольору; системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору; системний блок від комп`ютера «FLYPER», чорного кольору; системний блок від комп`ютера «ZALMAN», чорного кольору, із наклейкою з надписом «Z7РВОВ401420»;
- згідно протоколу обшуку приміщення за адресою: Миколаївська область, м.Первомайськ, вул. Миколи Вінграновського(стара назва Радянська), буд. 32, від 27.02.2019 року - штамп «ОТК» на дерев`яній основі в кількості 1 шт.; 4 (чотири) жорстких диски від ПК (Samsung 0358J1FT104385-1 шт., Samsung 187813FLB15684-1шт., Samsung 0904JI1FXC81307-1 шт., Digital WM-1 шт.);
- згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Пушкове, вул. Комарова, б/н., від 27.02.2019 року резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 453 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 8269,36 л (дизельне паливо); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 440 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 10137,55 л. (бензин А92); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 514 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2124,61 л. (бензин А95); сервер збереження записів з камер зовнішнього відеонагляду Hikvision моделі DS-7104HQHL-Kl серії С57790333-1 шт.;
- згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, Автошлях Київ-Одеса км 261+400 АЗС «Данилова Балка», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 233 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 599 л. (бензин А95); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 228 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 480 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 272 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 2368 л. (бензин А92); резервуар №4 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 266 мм, що відповідно до Х-звіту за 27.02.2019 становить 3345 л. (дизельне паливо);
- згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, с. Данилова Балка Автошлях Київ-Одеса км 261+500 (східна сторона) АЗС «У Данили», від 27.02.2019 року резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 324 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 3161,23 л. (дизельне паливо); резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 392 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1257,08 л. (бензин А95 Є); резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 158 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 1323,09 л. (бензин А95); резервуар №4 з рідиною з характерним запахом паливно мастильних матеріалів, з рівнем наливу 191 мм, що відповідно до Z-звіту за 27.02.2019 становить 2224,47 л. (бензин А92).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12