Справа№487/869/18
Провадження №1-кс/487/4246/18
УХВАЛА
Іменем України

13.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , її захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Миколаївської області ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, в порядку передбаченому ст. 194 КПК України,

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 19.10.2018 року у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 15 грудня 2018 року включно та визначено розмір застави в сумі 100000 гривень. У разі внесення застави покладено на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

01.11.2018 року за підозрювану ОСОБА_4 внесено заставу в сумі 100000 гривень та відносно неї залишились діяти строком до 15.12.2018 року визначені судом додаткові обов`язки.

05.12.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку тримання ОСОБА_8 під вартою, посилаючись на те, що завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, а жоден з передбачених більш м`яких запобіжних заходів не дасть змоги запобігти ризикам, передбаченим п.п.1,2.3,4.5 ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились та забезпечити виконання процесуальних обов`язків і належну поведінку підозрюваної.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.
Захисник підозрюваної ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, вивчивши клопотання, а також матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , заслухавши позицію сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004550, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

22.11.2018 року підозрюваній ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої 18.10.2018 року підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені такі обставини, які є достатніми для підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

До вказаного строку орган досудового розслідування не має можливості завершити досудове розслідування, скласти обвинувальний акт та направити його до суду через необхідність проведення ряду слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

28.11.2018 року заступником прокурора Миколаївської області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

При вирішенні питання про продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та вагомість наявних доказів про їх вчинення, що підтверджується письмовими доказами, а саме: заявами та показаннями потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , показаннями свідків: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ; протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , допитаним у кримінальному провадженні потерпілим і свідкам, згідно яким вони були впізнанні як особи, які безпосередньо заволоділи належними їм грошовими коштами шляхом обману; протоколами допиту та слідчого експерименту підозрюваної ОСОБА_16 , яка надала правдиві покази за фактом того, як заволодівала шляхом обману грошовими коштами потерпілих, які мали на меті придбати транспортні засоби на території Харківської, Одеської та Миколаївської областей, діючи у складі організованої групи з вищевказаними учасниками, під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; протоколом огляду почтових переказів через відділення ТОВ «НОВА-ПОШТА» підозрюваними та підприємствами, реквізити яких використовувались останніми під час вчинення злочинів між собою, аналізом якого встановлено відправку та отримання мобільних телефонів, документів, з метою вчинення шахрайств; протоколами огляду банківських рахунків підприємств, реквізити яких особи, що причетні до вчинення злочинів, використовують у своїй злочинній діяльності, а саме:ТОВ «АВТО ЕКСКЛЮЗИВ ПЛЮС» НОМЕР_1 , ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) , ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) , ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» , ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» , ТОВ «ДРІМКАР» , ТОВ «ТРАСТМОТОРС» , ТОВ «ТЕХНОКРОН» ПП 42490869, ПП «СОФІСТІКЕЙТ» ІКПП 42455138, на яких відображено факт зарахування потерпілими грошових коштів на банківські рахунки зазначених суб`єктів господарювання за купівлю транспортних засобів та зазначено інформацію, що вказує на те, що вищевказані підприємства не здійснюють закупівлю транспортних засобів з метою їх подальшого продажу; відповіддю ДФС України, згідно якої вищевказані підприємства не здійснюють ввезення на митну територію України автомобілів або складових частин до них; протоколами проведення обшуків в офісних приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; Харківська область, м. Харків, вул. Гімназійна Набережна,16; Харківська область, м. Харків, вул. Державінська,38; Одеська область, м. Одеса, вул. Князівська,2, офіс 550; Миколаївська область, м. Миколаїв, пр-кт Миру 17/9; Миколаївська область м. Первомайськ, вул. Одеська,121, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій по зняттю інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів мобільних телефонів вищевказаних учасників злочинної групи, якими зафіксовані їх телефонні розмови між собою і потерпілими та підтверджується умисел зазначених осіб у змові з ОСОБА_9 на заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих; протоколами проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з купівлі транспортного засобу, проведеного з метою отримання інформації, шляхом штучного створення відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, для перевірки спрямованості намірів особи, в діях якої наявні ознаки вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів та спостереження за її поведінкою.

Прокурор у судовому засіданні посилався на те, що ризики, які були враховані судом при обранні підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшились. Вважає, що у разі не покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, остання може: маючи фінансові можливості може змінити своє постійне місце проживання, реєстрацію та виїхати за межі території України або на тимчасово окуповані території ДНР, ЛНР та АР Крим, з метою переховування від органу досудового розслідування, суду та уникнення кримінального покарання за вчинені злочини, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, розуміючи, що за результатами судового розгляду йому загрожує покарання у виді позбавлення волі; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та як на даний час оперативними співробітниками УКР ГУНП в Миколаївській області встановлюються місця виготовлення фіктивних договорів, печатей та штампів різних суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити яких використовували підозрювані під час вчинення шахрайства, техніки що їх виробляють; незаконно вливати на потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , свідків ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 ; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з метою зменшити або уникнути взагалі відповідальності за скоєне, оскільки на даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій з метою отримання доказів вини ОСОБА_4 , та проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення інших учасників організованої групи, які під керівництвом ОСОБА_9 , шляхом обману, заволодівали грошовими коштами потерпілих; може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення, про що свідчить епізодичність вчинення останньою кримінальних правопорушень, пов`язаних заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілих.
Крім того, проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій встановлено додатково 55 потерпілих по всій території України, які на даний час не звернулись до правоохоронних органів та навіть не підозрюють про те, що належними їм грошовими коштами заволоділи вищевказані особи шляхом обману і замовлений транспортний засіб вони не отримають, загальна сума збитків яким становить близько 2 250 000 грн., що становить особливо великий розмір.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання судом встановлено, що існують підстави для продовження строку застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , зокрема те, що на даний час існує наявність ризиків передбачених п.1, п.2, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України.
Вказане у своїй сукупності свідчить про те, що заявлені ризики, які виправдовують продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , в порядку ч.5 ст.194 КПК України, не зменшились, а для повного з`ясування усіх обставин кримінального провадження та усунення протиріч, необхідне проведення ряду слідчих дій, завершення яких до закінчення дії попередньої ухвали не можливе.

Керуючись статтями 131, 132, 176-178, 194, 199 Кримінального процесуального кодексу України,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП Миколаївської області ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, в порядку передбаченому ст. ст.194 КПК України - задовольнити.
Продовжити до 11 лютого 2019 року строк дії покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.10.2018 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме:
- прибувати до службового кабінету № 62 старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська,12, з періодичністю два рази на тиждень по понеділкам та п`ятницям, з 16-ї до 18-ї години;
- не відлучатися за межі Миколаївської та Харківської областей без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- носити електронний засіб контролю;
- утриматись від спілкування з іншими підозрюваними, експертами, свідками, у вказаному кримінальному провадженні, крім випадків участі у проведенні слідчих (розшукових) дій у даному провадженні.
- здати на зберігання до СУ ГУНП в Миколаївській області закордонний паспорт/інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1