233 № 233/6691/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області: ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи таємно, з корисливих мотивів вчинила крадіжку її грошових коштів з зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кредиту з її універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 05.12.2018 року близько о 18 год. 00 хв. вона, знаходячись на роботі, виявила, що на її мобільному телефоні № НОМЕР_1 зник зв`язок. З іншого номеру вона зателефонувала на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй порекомендували звернутися наступного дня до найближчого сервісного центру. 06.12.2018 року ОСОБА_4 за допомогою працівників сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновила номер свого мобільного телефону, який з невідомих причин було заблоковано. Відразу після цього вона зайшла у програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлена у неї в телефоні, та виявила, що обидві її банківські картки, які були прив`язані до номеру її мобільного телефону, заблоковані.

Того самого дня ОСОБА_4 звернулася до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Консультант повідомила їй, що 05.12.2018 року з банківської зарплатної картки, що належить ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 було знято всі грошові кошти декількома переказами в сумі 8157,75 грн. А для універсальної картки № НОМЕР_3 було встановлено грошовий кредит в сумі 40000,00 грн., які також декілька ми переказами було знято з картки в сумі 39000,00 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка таємно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року; номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Будучи належним чином повідомлений судом про час та місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, заяв та клопотань не надавав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий до суду не з`явилися, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням вимог, викладених у клопотанні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001405 від 06 грудня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13 грудня 2018 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001405 від 06 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року;

--інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року;

-фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року;

-номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за 05.12.2018 року,

які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати слідчому на паперовому і електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_5 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1