г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3450/18
Номер провадження 1-кс/213/1224/18
У Х В А Л А

10 грудня 2018 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
7грудня 2018 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 03.11.2017 року до чергової частини Інгулецького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.10.2017 року приблизно о 17 годині 24 хвилин невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі речей через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
03.11.2017 року дану інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001449 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , за допомогою сервісу МопеуSеnd перевела грошові кошти у розмірі 14751 гривень.
14.11.2018 року згідно ухвали Інгулецького районного суду від 22 жовтня 2018 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого стало відомо, що грошові кошти в сумі 14751 грн. 31.10.2018 року було переведено з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Для встановлення належності зазначеної банківської картки, а також інформації про отримувача коштів; матеріали фото та відео фіксації при здійсненні переказу грошових коштів 31.10.2018 року о 18 годині 24 хвилини 05 секунд з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 - необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Слідчий СВ зазначає, що в інший спосіб встановити особу, яка злочинним шляхом, перевела грошові кошти з банківського рахунку потерпілого не є можливим, а її вилучення з банківської установи можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. Також просив розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Також слідчим СВ доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Толовного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю оглянути і скопіювати оригінали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і містять відомості про власника (користувача) банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів (транзакцій) по даному рахунку в період з 30.10.2017 року по 03.11.2017 року із зазначенням точної адреси їх проведення, матеріалів фото та відеофіксації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1