Справа № 629/1948/19
Провадження № 1-кс/629/602/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000307 від 07.03.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

встановив:

Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 24.04.2019 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання виписки щодо руху грошових коштів (з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які зараховувалися та знімалися) в період з 05.03.2019 року по 10.03.2019 року по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; у випадку перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші розрахункові рахунки чи картки (в тому числі за допомогою мобільних платіжних систем або з описом трансакції «Перевод на свою карту»), надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди були перераховані кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.03.2019 року по 10.03.2019 року, та виписку щодо руху коштів по даній картці чи рахунку (на яку були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) за вказаний період; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку старшого слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень,передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати виписку щодо руху грошових коштів (з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які зараховувалися та знімалися) в період з 05.03.2019 року по 10.03.2019 року по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; у випадку перерахування коштів з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на інші розрахункові рахунки чи картки (в тому числі за допомогою мобільних платіжних систем або з описом трансакції «Перевод на свою карту»), надати інформацію про номер картки чи рахунок отримувача, її власника, куди були перераховані кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 05.03.2019 року по 10.03.2019 року, та виписку щодо руху коштів по даній картці чи рахунку (на яку були перераховані грошові кошти з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ) за вказаний період; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період.
Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 25.05.2019 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1