Справа № 750/1741/19
Провадження № 1-кс/750/964/19
У Х В А Л А

27 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009413 від 03.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_5 з актом приймання-передачі майнового паю від 30.05.2018, довіреності виданої від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів ОСОБА_6 від 17.09.2018 посвідченої секретарем виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 за №62, протоколу загальних зборів співвласників майна реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 28.08.2018, протоколу зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 17.03.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 від 12.02.2003, акту інвентаризації майна по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.07.2018, акту розрахунку уточненого пайового фонду КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.04.2001, свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія ЧНРП №009427 від 30.05.2018, виданого на фізичну особу ОСОБА_5 на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) №009099 без дати видане фізичній особі ОСОБА_5 на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія ЧНРП №009425 без дати на загальну суму 296 000,00 грн., виданий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справи з розпаювання колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори купівлі продажу майнових паїв укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками майнових паїв членів колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » книга «Обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства» з записами про видачу майнових паїв членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , у підпорядкуванні якої перебуває в тому числі с.Лопатні, та розташовані за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, у клопотанні просить подане клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009413, розпочатому 03.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2000 згідно розпорядження №169 ІНФОРМАЦІЯ_4 було створено Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (СТОВ Дніпро), що утворилось шляхом реформування КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та було зареєстроване в установленому законом порядку ІНФОРМАЦІЯ_4 , з сформованим статутним капіталом в розмірі 12000грн 00коп., учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являлись наступні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в рівних частках 11,11% що відповідає частині статутного капіталу 1333 грн.
Згідно договорів дарування, учасниками СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та спадкоємцями померлого учасника ОСОБА_14 частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були передані ОСОБА_15 . Таким чином ОСОБА_15 , став володільцем частки в статутному капіталі товариства розміром 44,44% та 02.08.2018 здійснив Державну реєстрацію включення учасника до складу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було повідомлено виконавчий вказаного товариства.
Також, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_15 стало відомо що в 14.09.20018 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано реєстраційні дії по призначенню підписанта ОСОБА_10 з 03.01.2018, при чому всупереч вимог ч.5 ст. 89 Цивільного кодексу України, згідно якої зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом,- з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, Державним реєстратором зазначено підписант ОСОБА_10 з 03.01.2018, а не з фактичної дати подання документів 14.09.2018.
В подальшому було встановлено, що 30.05.2018 був укладений Договір купівлі продажу майнового паю, де покупцем виступив ОСОБА_5 , як фізична особа, а продавцем СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі підписанта ОСОБА_10 , державна реєстрація якої, як зазначалось вище, відбулась 14.09.2018, предметом договору являвся сертифікат серія ЧНРП №009425 на майновий пай КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 296 000грн. 00коп., вартість якого була занижена, та на момент продажу вказаної частини, згідно договору, становила 29 600грн. 00коп. (10% вартості), та вказаний сертифікат був переданий останньому, що підтверджується актом прийому передачі від 30.05.2018, цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_5 було перереєстровано та видано майновий сертифікат серія ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_5 частка якого в майновому фонді майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначена в розмірі 296 000 грн. 00 коп.
27.08.2018 ОСОБА_5 , як власник сертифікатів на майновий пай члена КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія ЧНРП №009427 та серія ЧНРП №009099 сумарною номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. звернувся до Радульського сільського голови з заявою, щодо переоформлення зазначених сертифікатів на приватне підприємство « ОСОБА_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_5
28.09.2018 було проведено загальні збори співвласників майна реорганізованого колективного сільського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно протоколу №1 вказаних зборів розглядалось питання про виділення майна в натурі власникам невитребуваних паїв та зборами було прийнято рішення про виділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рахунок майнового паю номінальною вартістю 296 686грн. 00 коп. в тому числі нерухомого майна у натурі на суму 95585грн. 00коп. та рухомого майна на суму 199101грн. 00коп. Згідно витягу з єдиного Державного реєстру прав на нерухоме майно, молочно товарна ферма (комплекс), (громадська будівля) контора та свердловина з водонапірною баштою, тобто нерухоме майно зазначене в протоколі №1 зборів співвласників майна реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як таке що передається ПП « ОСОБА_17 », вже зареєстроване за вказаною організацією.
В подальшому, посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи що статутний капітал СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформований в повному обсязі в 2000 році, що підтверджується документально, з метою виключення ОСОБА_15 з учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до останнього з листом №35 від 12.10.2018 та повідомили про скликання позачергових загальних зборів учасників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.12.2018, де, в порядку денному поставлено питання про виключення його зі складу учасників товариства в порядку ст. 15 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», про те вказані дії не відбулись в зв`язку з накладенням арешту на корпоративні права останнього.
В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_18 , останній показав, що ОСОБА_5 в особистій бесіді повідомив йому, що всі вищеперелічені дії по виведенню активів з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому допоміг документально оформити юрист ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_19 , також ОСОБА_18 вказав, що можливо документи на підставі яких здійснювалось переоформлення носять ознаки підробки.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту заволодіння ОСОБА_5 майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порушенням діючого законодавства, враховуючи необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, що можливо здійснили шахрайські дії в процесі переоформлення документів, та також зважаючи на те, що існує реальна можливість знищення документів, які є предметом злочинних дій у разі звернення до володільців в порядку ст. 93 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що оригінали документів подані посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , у підпорядкуванні якої перебуває в тому числі с.Лопатні, та розташовані за адресою АДРЕСА_2 , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме зазначене необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 , у підпорядкуванні якої перебуває в тому числі с.Лопатні, та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу майнового паю від 30.05.2018, укладеного між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_5 з актом приймання-передачі майнового паю від 30.05.2018, довіреності виданої від імені ОСОБА_5 на представництво інтересів ОСОБА_6 від 17.09.2018 посвідченої секретарем виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 за №62, протоколу загальних зборів співвласників майна реорганізованого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 28.08.2018, протоколу зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 17.03.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3 від 17.06.2001, протоколу загальних зборів колишніх членів (пайовиків) КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №4 від 12.02.2003, акту інвентаризації майна по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.07.2018, акту розрахунку уточненого пайового фонду КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 01.04.2001, свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія ЧНРП №009427 від 30.05.2018, виданого на фізичну особу ОСОБА_5 на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) №009099 без дати видане фізичній особі ОСОБА_5 на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія ЧНРП №009425 без дати на загальну суму 296 000,00 грн., виданий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на право власності на пайовий фонд майна КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », справи з розпаювання колишнього КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори купівлі продажу майнових паїв укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власниками майнових паїв членів колективного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » книга «Обліку виданих свідоцтв про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства» з записами про видачу майнових паїв членам КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1