Справа № 197/80/19
Провадження № 1-кс/197/54/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ПП « ОСОБА_6 » при проведенні робіт на підставі укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 договору № 14 від 10.05.2017 по поточному ремонту автодороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 за ч.2 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що у відповідності до даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 ціна робіт за вищезазначеним договором становила 199 909, 45 грн з ПДВ, строк дії вищезазначеного договору - до 31.12.2017.

Згідно даних Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано в 2017 році на адресу ПП « ОСОБА_6 » бюджетні кошти за виконання вказаних робіт на загальну суму 199 909, 45 грн, тобто в повному обсязі.

Досудовим розслідуванням в ході допиту в якості свідків заявника ОСОБА_7 та осіб, які проживають по АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи по поточному ремонту дороги по вул. Степова в с. Свистунове, виконані не якісно, на дорожньому покритті маються ушкодження, (тріщини), майже по всій поверхні де повинне знаходитись дорожнє покриття мається не утрамбована підсипка промислового шлаку, наявні утворення скупчення води після опадів. Тобто навіть наявна підсипка виконана не якісно та з порушенням встановлених законом та порядком виконання вказаних будівельних норм.

На теперішній час є підстави вважати, що поточний ремонт дороги по вул. Степова в с. Свистунове Широківського району Дніпропетровської області здійснено з порушенням будівельних норм.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.

В клопотанні слідчий просить проводити його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В клопотанні слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається без виклику АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 22.11.2017 року, копією договору №14 від 10.05.2017 року, даними з Інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 про перерахування грошових коштів за договором, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , про можливість перебування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів зазначених в клопотанні свідчать вимоги Закону України " Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, листа Національного банку України № 57-0007/2360 від 12.01.2017.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів після отримання їх копій, тому необхідно надати можливість ознайомитися та виготовити їх копії згідно з вимогами ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки в клопотанні не обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, в цій частині клопотання слід відмовити, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_5 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати можливість ознайомитись з юридичною справою ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі установчими та реєстраційними документами, заявами на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заявами та іншими документами на видачу пластикових карт, договорами на розрахунково-касове обслуговування, договорами на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актами прийому-передачі програмного продукту, копіями документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностями на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, виготовити їх копії, отримати виписки, що відображають рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , за період з 10.05.2017 по 31.12.2017 як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1