Справа № 461/2180/18
Провадження № 1-кс/461/1355/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.02.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000010 від 22.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури

Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що уповноважена особа з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000010, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні уповноваженої особи з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Уповноважена особа з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2018 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на даний момент змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Так, допитані у якості свідків директори суб`єктів господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказали, що ніякого відношення до даних підприємств вони не мають, а керівниками числилися лише номінально, за що отримували грошову винагороду у розмірі декількох тисяч гривень щомісячно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_1 , що використовувався службовими особами даного суб`єкта господарської діяльності для вчинення протиправних дій, пов`язаних, зокрема, із розтратою коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також із офіційної Інтернет-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться в стані ліквідації, а фактичним місцезнаходженням уповноваженої особи з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: АДРЕСА_1 . При цьому, головний офіс ІНФОРМАЦІЯ_11 знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що уповноважена особа з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному вище банківському рахунку, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000010, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій, та можуть бути використані як доказ встановлення факту виконання договірних зобов`язань за укладеними угодами, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні уповноваженої особи з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні уповноваженої особи з питань ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:
1.роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 2016 року по даний час;
2.платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 2016 року по даний час;
3.документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з 2016 року по даний час;
4.документів щодо ідентифікації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в системі клієнт-банк;
5.юридичних справ клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .