Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/7504/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000396 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».

Організаторами «конвертаційного центру» було створено або придбано низку підприємств, без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівку для підприємств реального сектору економіки. Підприємства зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угруповування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Проведеними заходами встановлено, що до складу «конвертаційного центру» входить ряд фіктивних та «транзитних» підприємств, а саме: ТОВ «Кемрі Комерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «Сантіс Трейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «Лаконіс Трейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «Вірпул Трейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «Асколі Трейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «Гелексі Трейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «Люкси Трейд» (41199451); ТОВ «Альфалимитед» (40533156); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «Гуд Комерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «Девелопмент Юкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-Маркет Трейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «Амбер Продакшн» (41151053), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310).

З них ОСОБА_15 є засновником - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627) та одночасно директором - ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Екселент Прайм» (40709829), його співмешканка - ОСОБА_16 є засновником та директором - ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Іверіас» (40716155), засновником ТОВ «Еліт Технолоджіс» (41117618); ОСОБА_18 є засновником та директором - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362), засновником - ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ОСОБА_17 є засновником та директором - ТОВ «Крісталліка» (40763074), ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665), засновником - ТОВ «Трансформ плюс» (40653389). Також, в ході досудового розслідування до прокуратури Харківської області з приводу вказаних обставин звернувся представник ТОВ «Тарнсбудмеханіка», зазначивши, що до вказаної протиправної діяльності залучено підприємство ТОВ «Альфалимитед» та посадові особи якого, в тому числі особа на ім`я «Володимир» під приводом поставки пального, здійснили безтоварні операції та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Так за версією слідства встановлено, що у банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки: ТОВ «Вордстайл» (40911627) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

1.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

2.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

3.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

4.ТОВ «Амур Люкс»(40352710) відкрито банківські рахунки в АБ «Альфа-Банк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

5.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

6.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

7.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

8.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, № НОМЕР_17 ;

У банківській установі ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки: ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ;

1.ТОВ «Вордстайл»(40911627) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ;

2.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ;

3.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ;

4.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 ;

5.ТОВ «Колоріс Люкс»(40760246) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 ;

6.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 ;

7.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 ;

8.ТОВ «Пріоритет груп»(40760216) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 ;

9.ТОВ «Добралюкс» (40452402) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 ;

10.ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 ;

11.ТОВ «Стевіс плюс» (40691691) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 ;

12.ТОВ «Амірантіс» (40894937) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 ;

13.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 ;

14.ТОВ «Вишня Центр»(40691581) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 ;

15.ТОВ «Девелопмент Юкрейн»(40908834) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 ;

У банківській установі АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Будремстиль» (40993301) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 ;

2.ТОВ «БК Алара»(40467875) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 ;

3.ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 ;

4.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 ;

5.ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 ;

У банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Фламентос»(40645760), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

2.ТОВ «Іверіас»(40716155), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 ;

3.ТОВ «Барсет»(40714226), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

4.ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

5.ТОВ «Степліс»(40716239), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

6.ТОВ «Дантерро»(40661185), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

7.ТОВ «Голди»(40350534), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

8.ТОВ «Альтгруп»(38495536), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_53 ;

9.ТОВ «Жокарі»(39713465), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

10.ТОВ «Сталкер КП»(39728927), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

11.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

12.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

13.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

14.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ;

15.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

16.ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 ;

17.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

18.ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

19.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

20.ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

21.ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

22.ТОВ «Буд Фін Траст»(40759665) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_82 ;

23.ТОВ «Візейр»(40992884) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_83 ;

24.ТОВ «Мазарокс»(40661473) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_84 ;

25.ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

26.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_87 ;

27.ТОВ «БК Алара»(40467875) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПтБ» МФО 380388, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

28.ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

29.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

30.ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

31.ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_97 , № НОМЕР_96 ;

32.ТОВ «Джойн ЛТД»(40993008) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

33.ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;

34.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

35.ТОВ «Фіш Груп Торг»(40329963) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

36.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;

37.ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

38.ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 380775, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;

У банківській установі ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Іверіас»(40716155) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;

2.ТОВ «Дантерро»(40661185) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

3.ТОВ «Голди»(40350534) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

4.ТОВ «Альтгруп»(38495536) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

5.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;

6.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

7.ТОВ «Стевіс плюс»(40691691) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;

8.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ;

9.ТОВ «Ноатрейд»(40994404) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

10.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

11.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ;

12.ТОВ «Імпорт Трейд»(39579061) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб" МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_142 ;

13.ТОВ «ДК Омега»(37675727) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_143 ;

14.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_144 ;

У банківській установі ПАТ Банк «Альянс» МФО 300119 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_145

У банківській установі АТ «Сбербанк» МФО 320627 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_146 ;

У банківській установі АТ «Альпарі Банк» МФО 380894 залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_146 ;

У банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 300335, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1.ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392) розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 ;

2.ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635) розрахункові рахунки № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

У банківській установі ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «Фіш груп торг» (30429963) розрахунковий рахунок № НОМЕР_151 ;

У банківській установі ПАТ «Платінум Банк» МФО 380388, залученими до протиправної діяльності фіктивними підприємствами відкрито наступні рахунки:

1. ТОВ «БК Алара» (40467875) розрахункові рахунки № НОМЕР_152 , НОМЕР_90 ;

Слідчий приходжу до висновку, що арешт грошових коштів на вказаних банківских рахунках необхідний з метою: а) відшкодування збитків спричинених кримінальним правопорушенням, б) оскільки грошові кошти на банківських рахунках є предметом злочину.

Прокурор у судове засідання не з`явився надав до суду заяву розглядати справу його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках,у зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, які знаходяться на банківських рахунках:

НОМЕР_153 банківській установі ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, що розташований за адресою 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні рахунки:

9.ТОВ «Вордстайл» (40911627) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

10.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

11.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

12.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

13.ТОВ «Амур Люкс»(40352710) відкрито банківські рахунки в АБ «Альфа-Банк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

14.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

15.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

16.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

17.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, № НОМЕР_17 ;

У банківській установі ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що розташований: 01033,
м. Київ вул. Жилянська, 43, наступні рахунки:

1.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 ;

2.ТОВ «Вордстайл»(40911627) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ;

3.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 ;

4.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 ;

5.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 ;

6.ТОВ «Колоріс Люкс»(40760246) відкрито банківський рахунок в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 ;

7.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 ;

8.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 ;

9.ТОВ «Пріоритет груп»(40760216) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 ;

10.ТОВ «Добралюкс» (40452402) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 ;

11.ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 ;

12.ТОВ «Стевіс плюс» (40691691) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 ;

13.ТОВ «Амірантіс» (40894937) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 ;

14.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 ;

15.ТОВ «Вишня Центр»(40691581) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 ;

16.ТОВ «Девелопмент Юкрейн»(40908834) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП Банк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 ;

У банківській установі АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, що розташований: 04070, м. Київ вул. Іллінська, 8, наступні рахунки:

6.ТОВ «Будремстиль» (40993301) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 ;

7.ТОВ «БК Алара»(40467875) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_36 ;

8.ТОВ «Асколі Трейд»(40996517) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_37 ;

9.ТОВ «Сетанта»(40929346) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 ;

10.ТОВ «Дельта Комерс»(40994310) відкрито банківський рахунок в АТ «Піреус Банк МКБ» МФО 300658, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_39 ;

У банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, що розташований: м. Київ вул. Грушевського, 1Д наступні рахунки:

39.ТОВ «Фламентос»(40645760), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

40.ТОВ «Іверіас»(40716155), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_42 ;

41.ТОВ «Барсет»(40714226), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

42.ТОВ «Сантіс Трейд»(40665441), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

43.ТОВ «Степліс»(40716239), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

44.ТОВ «Дантерро»(40661185), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

45.ТОВ «Голди»(40350534), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

46.ТОВ «Альтгруп»(38495536), відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_53 ;

47.ТОВ «Жокарі»(39713465), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

48.ТОВ «Сталкер КП»(39728927), відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

49.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;

50.ТОВ «Хейкс Агро»(40267661) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

51.ТОВ «Екселент Прайм»(40709829) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ;

52.ТОВ «Трансформ плюс»(40653389) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_65 ;

53.ТОВ «Коммерсбуд»(40763362) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

54.ТОВ «Лаконіс Трейд»(40662278) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_68 ;

55.ТОВ «Крісталліка»(40763074) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

56.ТОВ «Файтер Люкс»(40713987) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

57.ТОВ «Добралюкс»(40452402) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ;

58.ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

59.ТОВ «Тексофт Юніверс»(38947392) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

60.ТОВ «Буд Фін Траст»(40759665) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_82 ;

61.ТОВ «Візейр»(40992884) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_83 ;

62.ТОВ «Мазарокс»(40661473) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_84 ;

63.ТОВ «Пріоріум Т»(40708542) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;

64.ТОВ «Амірантіс»(40894937) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_87 ;

65.ТОВ «БК Алара»(40467875) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПтБ» МФО 380388, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;

66.ТОВ «Гелексі Трейд»(40995529) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ;

67.ТОВ «Люкс Старт»(40904777) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

68.ТОВ «Лоял Консалтинг»(41082378) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

69.ТОВ «Гуд Комерс»(41083282) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_97 , № НОМЕР_96 ;

70.ТОВ «Джойн ЛТД»(40993008) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

71.ТОВ «Ліберті Трейд»(40996915) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;

72.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

73.ТОВ «Фіш Груп Торг»(40329963) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

74.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300528, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ;

75.ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484) відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ;

76.ТОВ «Берегай ЛТД»(39870635) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 380775, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;

У банківській установі ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, що розташований, м. Київ вул. Андріївська, 4, наступні рахунки:

15.ТОВ «Іверіас»(40716155) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ;

16.ТОВ «Дантерро»(40661185) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ;

17.ТОВ «Голди»(40350534) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

18.ТОВ «Альтгруп»(38495536) відкрито банківські рахунки в ПАТ ПУМБ МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

19.ТОВ «Юай Стиль»(40714158) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ;

20.ТОВ «Стоун Стеж»(40662629) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ;

21.ТОВ «Стевіс плюс»(40691691) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;

22.ТОВ «Вірпул Трейд»(40583846) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ;

23.ТОВ «Ноатрейд»(40994404) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

24.ТОВ «Амбер Продакшн»(41151053) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

25.ТОВ «Обсидіан Компані»(41150222) відкрито банківські рахунки в ПАТ «Пумб» МФО 334851, а саме: розрахункові рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 ;

26.ТОВ «Імпорт Трейд»(39579061) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб" МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_142 ;

27.ТОВ «ДК Омега»(37675727) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_143 ;

28.ТОВ «Стома-Вишгород»(37868294) відкрито банківський рахунок в ПАТ "Пумб "МФО 334851, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_144 ;

У банківській установі ПАТ Банк «Альянс» МФО 300119, що розташований: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50, наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_145

У банківській установі АТ «Сбербанк» МФО 320627, що розташований: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_146 ;

У банківській установі АТ «Альпарі Банк» МФО 380894, що розташований: м. Київ, вул. Тарасівська, б. 19 наступні рахунки:

1. ТОВ «Альфалимитед» () розрахунковий рахунок НОМЕР_146 .

У банківській установі АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 300335, що розташований, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, наступні рахунки:

3.ТОВ «Тексофт Юніверс» (38947392) розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 ;

4.ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635) розрахункові рахунки № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 ;

НОМЕР_153 банківській установі ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, що розташований: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 наступні рахунки:

1. ТОВ «Фіш груп торг» (30429963) розрахунковий рахунок № НОМЕР_151 ;

У банківській установі ПАТ «Платінум Банк» МФО 380388, що розташований 03680, м. Київ, вул. Н. Амосова, 12, наступні рахунки:

1. ТОВ «БК Алара» (40467875) розрахункові рахунки № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 .

Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали із зазначенням коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1