печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні

якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, про переведення, про відрядження, про відпустки та інших документів, що стосуються призначення на посаду, розподілення та виконання службових обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; табелів обліку робочого часу, інших документів щодо обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження та інших виплат за період часу з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні, територіальні підрозділи по 20.12.2018 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В іншій спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 взяти участь у злочинах, вчинюваних організацією відповідно до заздалегідь розробленого плану, кінцевою метою яких були отримання доходу від продажу на експорт продукції без сплати податків та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_6 погодився обіймати керівні посади в ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовувати владні повноваження з метою реалізації планів злочинної організації. На виконання домовленостей, а також для досягнення планів злочинної організації, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 499-0 від 10.02.2015 року ОСОБА_6 призначено на посаду Начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також спільним розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_3 № 170-р15/1-р від 24.06.2015 року включено до складу робочої групи з відпрацювання експортерів «горіхів волоських» як її співкерівника, а у подальшому як керівника. Наказом Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2562-о від 14.08.2015 року ОСОБА_6 призначено Першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та інші учасники вказаної злочинної організації протягом 2015-2017 років у містах Вінниці та Києві організували та вчинили ухилення підконтрольними службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від сплати податків і зборів при закупівлі на території України товарів (сільськогосподарської продукції) та їх подальшого експорту за заниженою вартістю шляхом неоформлення первинних фінансово-господарських документів і невідображення фінансово-господарських операцій в податковому обліку.

20.11.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України, та того ж дня повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, про переведення, про відрядження, про відпустки та інших документів, що стосуються призначення на посаду, розподілення та виконання службових обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; табелів обліку робочого часу, інших документів щодо обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження та інших виплат за період часу з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні, територіальні підрозділи по 20.12.2018 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року дозвіл на тимчасовий доступ документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: особових справ, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду, про переведення, про відрядження, про відпустки та інших документів, що стосуються призначення на посаду, розподілення та виконання службових обов`язків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; табелів обліку робочого часу, інших документів щодо обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження та інших виплат за період часу з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні, територіальні підрозділи по 20.12.2018 року, з наданням можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/61933/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ГУ ДФС у Вінницькій області

20.12.2018 р.