Справа № 727/5495/19
Провадження № 1-кс/727/2389/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000229 від 17.04.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою участі в проведенні конкурсних торгів на виконання робіт по «Реконструкції будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по АДРЕСА_1 » у вересні 2018 року склали та подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи щодо підтвердження наявності на товаристві працівників відповідної кваліфікації, матеріально-технічної бази, а також іншої інформації передбаченої вимогами тендерної документації.

02 жовтня 2018 року за результатами проведення відкритих конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір на виконання робіт «Реконструкція будинку культури з добудовою та надбудовою адміністративних приміщень по АДРЕСА_1 ». Загальна вартість підрядних робіт, що акцептована складає 16 млн. 087 тис. грн., при цьому вартість підрядних робіт на 2018 рік становить 5 млн. 690 тис. грн. Джерело фінансування кошти державного та місцевого бюджетів.

Співфінансує вказаний об`єкт ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 10% від вартості вказаного об`єкту.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по реконструкції та будівництву будинку культури в с. Рукшин, Хотинського району Чернівецької області використовують послуги фізичних осіб по виконанню вищевказаних будівельних робіт, з яким фактично не укладали трудові угоди та за виконані роботи розраховувалися готівкою. При цьому, з метою завищення вартості витрат, які зазначалися в актах виконаних робіт - по документах бухгалтерського обліку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання відповідних фіктивних документів, вищезазначені роботи відображалися, як такі, що нібито виконані іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

В грудні 2018 року, з метою неправомірного одержання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію та будівництво будинку культури в с. Рукшин, Хотинського району Чернівецької області, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що роботи по розбиранню існуючих конструкцій, проведенню земляних робіт та будівництво фундаменту на вказаному об`єкті в повному обсязі не завершені, внесли завідомо неправдиві дані до актів виконаних робіт, в яких відобразили відомості про реальне виконання зазначених робіт, а також про використання відповідних будівельних матеріалів в обсягах, які передбачені проектною документацією, що фактично не відповідає дійсності.

В подальшому, складені фіктивні акти виконаних робіт службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого незаконно отримали ти привласнили бюджетні кошти в сумі приблизно 500 тис. грн., чим своїми діями спричинили збитки державним інтересам на вказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів, які містять інформацію, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з можливістю отримання їх завірених копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по даний час, зокрема інформації: щодо відкритих рахунків в банківських установах, в т.ч. органах державної казначейської служби України; щодо працевлаштованих на товаристві фізичних осіб (із зазначенням відповідних індивідуальних податкових номерів та їх анкетних даних); інформації за всіма встановленими формами державної звітності, інформації щодо наявності заборгованості зі сплати податків та інших обов`язкових платежів станом на 06.09.2018 року, а також до документів податкової звітності форми 1 ДФ, податкових декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатками), звітів суб`єкта малого підприємництва тощо
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1