Провадження № 1-кс/592/8693/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердження або спростування наведених даних у аналітичному дослідженні від 30.08.2018 №22/18-28-16-0006/14315351 про результати дослідження документів та інших матеріалів (інформації) з питань наявності податкової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та її погашення службовими особами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за звітні (податкові) періоди липень-грудень 2016 року.

Згідно з ухвалою від 03.09.2018 слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться судова економічна експертиза №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 26.11.2018 отримано лист №990/13-31-18 від 21.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 та клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018, згідно якого необхідно надати оригінали наступних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: оборотно-сальдові відомості за липень-грудень 2016 року; картки рахунків 30, 31, 65, 66 (аналіз рахунків, журнали-ордери) за 2016 рік.

Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення судової економічної експертизи №1512/1513, по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість провести експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 судову економічну експертизу №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оборотно-сальдові відомості за липень-грудень 2016 року; картки рахунків 30, 31, 65, 66 (аналіз рахунків, журнали-ордери) за 2016 рік.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1