У Х В А Л А

12 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що за невстановлених досудових слідством обставин невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, у порушення Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та інших нормативно-правових актів, розробили план довготривалого здійснення злочинної діяльності по вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в Україну, а також їх незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на всій території вказаної держави.
З метою відшукання великої кількості потенційних покупців наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, невстановлені організатори вказаних злочинів не пізніше ніж на початку 2016 року створили ряд Інтернет-ресурсів, на яких розмістили інформацію про їх перелік, спосіб оплати за їх придбання, інструкції щодо дотримання мір безпеки та правил поведінки під час встановлення контакту між так званими «продавцями» і «покупцями».
Задля забезпечення безперебійного і надійного функціонування створених організаторами вказаних Інтернет-магазинів останні налагодили на постійній основі незаконне переміщення з азіатських держав в Україну через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в особливо великих розмірах у міжнародних поштових відправленнях через різноманітні установи поштового зв`язку із застосуванням засобів, що обтяжують їх виявлення під час здійснення митного контролю.
Здійснення замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, які надходять з інших держав в Україну, у міжнародних поштових відправленнях можливе тільки шляхом реєстрації «покупця» на відповідному сайті. Після узгодження з клієнтом орієнтовного терміну спільної співпраці, обсягів, асортименту поставок та переказу криптовалют на вказаний організаторами рахунок, останні забезпечують замовника наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами шляхом відправки на його адресу поштового відправлення через установу поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Не пізніше ніж на початку 2018 року ОСОБА_5 віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки.
Надалі, у вказаний період ОСОБА_5 , перебуваючи на території смт. Млинів Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, у порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та інших нормативно-правових актів, вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання психотропних речовин, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту. Водночас, він взяв на себе зобов`язання завчасно здійснювати їх замовлення та переказувати грошові кошти за розробленим продавцем механізмом задля подальшого надання можливості невстановленій слідством особі, яка виступала як адміністратор такого Інтернет ресурсу, організувати переміщення таких психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, таким чином здійснюючи пособництво в частині їх контрабанди та подальшого збуту.
Надалі, після перерахування ОСОБА_5 на вказаний цією невстановленою особою рахунок грошових коштів у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала у вказаний період часу з відома замовника контрабанду в Україну психотропних речовин, після чого забезпечила їх пакування у посилки та їх відправку з м. Києва у смт. Млинів Рівненської області через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на установчі дані, які вказував ОСОБА_5 як замовник.
У свою чергу, ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків для життя та здоров`я жителів Рівненської області як потенційних покупців такого забороненого в обігу товару, діючи задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності прийняв рішення про використання заходів конспірації.
У такий спосіб, ОСОБА_5 у період 2017-2018 років неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у смт. Млинів Рівненської області незаконно придбані ним контрабандно ввезені в Україну психотропні речовини, після чого розпоряджався ними на власний розсуд.
Зокрема, у другій декаді листопада 2018 року ОСОБА_5 , з метою чергового незаконного придбання психотропних речовин та продовження своєї протиправної діяльності у вказаній сфері, повторно здійснив аналогічне замовлення, а невстановлена слідством особа, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Вишневе Київської області через установу поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштове відправлення № 8438, у якому містилися приховані серед інших речей замовлені ОСОБА_5 психотропні речовини у невизначеній кількості, та яку останній одержав 17.11.2018.
Після отримання 17.11.2018 у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смт. Млинів Рівненської області такого поштового відправлення із наявним у ньому вмістом ОСОБА_5 переніс його до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав придбаний ним товар для подальшого розпорядження
Тому, 17.11.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, під час якого серед іншого відшукано та вилучено наступне:
1.Мобільний телефон марки «Alcatel», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_5 ;
2.Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_7 ;
3.Пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;
4.Пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .
Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини використання організаторами вчинення таких злочинів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , відомості про які отримані під час проведення слідчих дій.
Водночас, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати про використанні таких номерів банківських карток та абонентських номерів для організації перерахунку коштів задля забезпечення незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000006 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України два з яких, згідно з ст. 12 КК України, є особливо тяжкими та тяжкими злочинами та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий вказує, що у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку через вказані номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або зазначених номерів телефонів, які вказані як фінансові номери телефонів банківських рахунків, відкритих у зазначеній банківській установі, грошових коштів щодо незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:
1.відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам;
2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення такого рахунку і по 19.11.2018;
3.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів у період з 01.01.2018 по 19.11.2018;
4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з моменту їх створення і по 19.11.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото таких осіб;
6.роздруківок руху коштів по всіх фінансових операціях, які здійснювалися через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахунку грошових коштів, де одним із реквізитів використовувалися установчі дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2018 по 19.11.2018.
7.відомостей про персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту їх створення по 19.11.2018 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів за вказаний період з 01.01.2017 по 12.09.2018, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу,
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо:
1.відомостей про персональні дані власника/власників таких рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також всіх без винятку копій банківських документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, надання відомостей про звернення власників таких карток про їх втрату, викрадення, передачу у користування іншим особам;
2.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, за період з моменту створення таких рахунків і по 19.11.2018;
3.роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів у період з 01.01.2018 по 19.11.2018;
4.абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з моменту їх створення і по 19.11.2018 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеними особами;
5.відомостей про персональні дані (місце фактичного проживання, реєстрації, РНОКПП, інших, номерів телефонів, якими користуються власники наступних абонентських номерів, всіх без винятку копій документів, які стали підставою для щодо відкриття рахунків та керування ними в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото таких осіб;
6.роздруківок руху коштів по всіх фінансових операціях, які здійснювалися через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перерахунку грошових коштів, де одним із реквізитів використовувалися установчі дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2018 по 19.11.2018.
7.відомостей про персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у випадку, якщо такі дані використовувалися для використання/управління рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у позитивному випадку щодо роздруківок руху коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з моменту їх створення по 19.11.2018 з розшифровкою дат, відомостей про контрагентів, сум, призначення платежів за вказаний період з 01.01.2017 по 12.09.2018, а також залишок коштів на момент накладення арешту та окремо на момент проведення тимчасового доступу,
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 5 днів з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1