Справа № 612/868/18
Провадження №1-кс/612/323/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2018 року смт. Близнюки

Близнюківський районний суд Харківської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000308, внесеного до ЄРДР 02.11.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Близнюківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його наступним.
01.11.2018 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 17.08.2018 року, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 7 800 гривен.

Слідчий вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому оформила кредитну картку, номер НОМЕР_1 . Даною карткою користувалась вже тривалий час. 16.10.2018 потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала за оголошенням, яке знайшла в газеті «Кума», після чого домовилась за придбання зернових культур, а саме: пшениці та кукурудзи. Під час розмови з раніше невідомою дівчиною остання повідомила про те, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7800 грн., після чого сільськогосподарська продукція буде доставлена їй додому.

17.10.2018 року ОСОБА_4 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 надіслано грошові кошти в розмірі 7800 грн. На даний час особи за вказаним оголошенням слухавку не підіймають та сільськогосподарська продукція ОСОБА_4 доставлена не була.

Зазначає, що однією із слідчих версій є те, що особа, яка планували та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась послугами Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_2 . Встановлення особи причетної до вчинення злочину можливе лише за умови отримання інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Зазначена інформація перебуває у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої дії обґрунтовують посиланням на ст. ст. 40, 110, 131-132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Будучи завчасно та належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився. Клопотань, заяв, тощо не надав. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Випадків, за яких участь слідчого у розгляді клопотання слід визнати обов`язковою, не вбачається.
За таких обставин, клопотання розглянуте за відсутності слідчого та представника банку, на підставі ч.3 ст. 244 КПК України та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали провадження слід дійти до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи містять охоронювану законом таємницю проте слідчим доведено, що ці відомості, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Надання доступу до інформації, яка міститься в зазначених документах, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

?на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

?інформацію щодо руху грошових коштів, по картці НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 до моменту надходження ухвали, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

?надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці НОМЕР_2 в період з 01.01.2018 до моменту надходження ухвали;
?в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 25 грудня 2018 року.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, з яких один разом із її копією надсилається до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Близнюківського районного
суду Харківської області ОСОБА_1