Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/267/2019 Справа №641/9286/18
УХВАЛА
21 січня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В подальшому ОСОБА_6 представив ОСОБА_5 свого заступника по технічним питанням ОСОБА_7 , якому за вказівкою ОСОБА_6 він сплачував грошові кошти у сумі 5000 гривень в місяць у якості орендної платні, при чому договір оренди зазначені особи йому не надавали.
У період з 06.07.2016 року по 01.08.2016 року у зв`язку із знаходженням ОСОБА_5 у лікарні, грошові кошти за оренду ОСОБА_7 передавались помічником ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Крім того, ОСОБА_5 у ході чергової зустрічі з ОСОБА_7 , останнім у ході домовленості, було змінено суму яку вимагав останній за повернення належного обладнання ОСОБА_5 , а саме у сумі 5000 гривень.
17.01.2019 року близько 11:50 год., ОСОБА_5 , перебуваючи ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство» за адресою: м.Харків, вул. Тарасівська, 6, передав ОСОБА_7 раніше обумовлену суму у розмірі 5000 гривень, яку вимагав останній за повернення належного ОСОБА_5 обладнання.
17.01.2019 року на підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м.Харкова від 21.12.2019 було проведено обшук території на нежитлових будівель ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство» за адресою: м.Харків, вул. Тарасівська, 6, у ході якого було виявлено та вилучено:
На 1-му поверсі нежитлової будівлі літ. «Г-2»:
1). Металева габаритна конструкція у вигляді скріплених швелерів, синього кольору.
Біля нежитлової будівлі літ. «А2-3»:
2). Деревообробний металевий пристрій зеленого кольору з електричним мотором.
В приміщенні кабінету головного бухгалтера на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
1. Папка «Банк 2016» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2016 по 31.12.2016 всього на 361 аркушах;
2. Папка «Банк 2017» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2017 по 31.12.2017 всього на 169 аркушах;
3. Папка «Банк 2018» ДП «ХПТП» (банківські виписки) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 всього на 178 аркушах;
4. Копії договору оренди № 5660 від 23.01.2014 р з додатковими угодами та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 19 аркушах.
5. Копії договору оренди № 0104/1 від 01.04.2014 р. р з додатковою угодою та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 17 аркушах.
6. Копії договору оренди № 0104/2 від 01.04.2014 р. р з додатковою угодою та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 17 аркушах.
7. Копії договору оренди № 5730 від 01.04.2014 р з додатковими угодами та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 18 аркушах.
8. Копії договору оренди № 5877 від 12.02.2015 р з додатковими угодами та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 16 аркушах.
9. Копії договору оренди № 5730 від 01.04.2014 р з додатковими угодами та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 18 аркушах.
10. Копії договору оренди № 6367 від 29.08.2017 р з додатковими угодами та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 13 аркушах.
11. Копії договору оренди № 6498 від 04.04.2018 р та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 14 аркушах.
12. Копії договору оренди № 6517 від 17.05.2018 р та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 13 аркушах.
13. Копії договору оренди № 0712/1 від 07.12.2018 р та договором про відшкодуванням витрат балансоутримувача всього на 13 аркушах.
14. Копія договору зберігання № 1610/3 від 16.10.2018 р. та акт приймання передачі до нього від 16.10.2018 р всього на 13 аркушах
15. Копія договору зберігання № 1610/2 від 16.10.2018 р. та акт приймання передачі до нього від 16.10.2018 р всього на 4 аркушах.
16. Копія договору зберігання № 1610/1 від 16.10.2018 р. та акт приймання передачі до нього від 16.10.2018 р всього на 4 аркушах.
17. Копія договору зберігання № 0207/1 від 02.07.2018 р. та акт приймання передачі до нього від 02.07.2018 р та акт приймання-передачі (повернення) від 01.10.2018 р. всього на 4 аркушах
18. Копія договору зберігання № 0112/1 від 01.12.2017 р. з додатковою угодою та актами приймання передачі до нього всього на 7 аркушах
19. Копія договору зберігання № 0207/1 від 02.07.2018 р. та акт приймання передачі до нього від 02.07.2018 р та акт приймання-передачі (повернення) від 01.10.2018 р. всього на 4 аркушах
20. Копія договору зберігання № 0107/1 від 01.07.2018 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 15 аркушах
21. Копія договору зберігання № 0111/1 від 01.11.2016 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 5 аркушах.
22. Копія договору зберігання № 0107/1 від 01.07.2016 р. та актами приймання передачі всього на 3 аркушах.
23. Копія договору зберігання № 1211/1 від 01.07.2018 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 15 аркушах
24. Копія договору зберігання № 3107/1 від 31.07.2015 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 6 аркушах.
25. Копія договору зберігання № 0102/2 від 01.02.2015 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 9 аркушах.
26. Копія договору зберігання № 0102/1 від 01.02.2015 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 9 аркушах.
27. Копія договору зберігання № 1808/1 від 18.08.2014 р. з додатковими угодами та актами приймання передачі всього на 5 аркушах
28. Акт наданих послуг № 119 від 31.12.18. на 1 аркуші
29. Акт наданих послуг № 79 від 30.11.18. на 1 аркуші
30. Акт наданих послуг № 53 від 31.10.18. на 1 аркуші
31. Акт наданих послуг № 80 від 30.11.18. на 1 аркуші
32. Акт наданих послуг № 54 від 31.10.18. на 1 аркуші
33. Акт наданих послуг № 81 від 30.11.18. на 1 аркуші
34. Акт наданих послуг № 55 від 31.10.18. на 1 аркуші
35. Акт наданих послуг № 50 від 31.10.18. на 1 аркуші
36. Акт наданих послуг № 34 від 30.09.18. на 1 аркуші
37. Акт наданих послуг № 8 від 31.08.18. на 1 аркуші
38. Акт наданих послуг № 153 від 31.07.18. на 1 аркуші
39. Акт наданих послуг № 130 від 30.06.18. на 1 аркуші
40. Акт наданих послуг № 103 від 31.06.18. на 1 аркуші
41. Акт наданих послуг № 78 від 30.04.18. на 1 аркуші
42. Акт наданих послуг № 51 від 31.03.18. на 1 аркуші
43. Акт наданих послуг № 26 від 28.02.18. на 1 аркуші
44. Акт наданих послуг № 3 від 31.01.18. на 1 аркуші
45. Акт наданих послуг № 123 від 31.12.18. на 1 аркуші
46. Акт наданих послуг № 101 від 31.12.18. на 1 аркуші
47. Акт наданих послуг № 98 від 30.11.18. на 1 аркуші
48. Акт наданих послуг № 91 від 30.11.18. на 1 аркуші
49. Акт наданих послуг № 77 від 30.11.18. на 1 аркуші
50. Акт наданих послуг № 72 від 31.10.18. на 1 аркуші
51. Акт наданих послуг № 65 від 31.10.18. на 1 аркуші
52. Акт наданих послуг № 52 від 31.10.18. на 1 аркуші
53. Акт наданих послуг № 46 від 30.09.18. на 1 аркуші
54. Акт наданих послуг № 41 від 30.09.18. на 1 аркуші
55. Акт наданих послуг № 35 від 30.09.18. на 1 аркуші
56. Акт наданих послуг № 22 від 31.08.18. на 1 аркуші
57. Акт наданих послуг № 18 від 31.08.18. на 1 аркуші
58. Акт наданих послуг № 9 від 31.08.18. на 1 аркуші
59. Акт наданих послуг № 171 від 31.07.18. на 1 аркуші
60. Акт наданих послуг № 167 від 31.07.18. на 1 аркуші
61. Акт наданих послуг № 154 від 31.07.18. на 1 аркуші
62. Акт наданих послуг № 150 від 30.06.18. на 1 аркуші
63. Акт наданих послуг № 144 від 30.06.18. на 1 аркуші
64. Акт наданих послуг № 131 від 30.06.18. на 1 аркуші
65. Акт наданих послуг № 127 від 31.05.18. на 1 аркуші
66. Акт наданих послуг № 118 від 31.05.18. на 1 аркуші
67. Акт наданих послуг № 104 від 31.05.18. на 1 аркуші
68. Акт наданих послуг № 100 від 30.04.18. на 1 аркуші
69. Акт наданих послуг № 93 від 30.04.18. на 1 аркуші
70. Акт наданих послуг № 80 від 30.04.18. на 1 аркуші
71. Акт наданих послуг № 65 від 31.03.18. на 1 аркуші
72. Акт наданих послуг № 72 від 31.03.18. на 1 аркуші
73. Акт наданих послуг № 53 від 31.03.18. на 1 аркуші
74. Акт наданих послуг № 42 від 28.02.18. на 1 аркуші
75. Акт наданих послуг № 46 від 28.02.18. на 1 аркуші
76. Акт наданих послуг № 29 від 28.02.18. на 1 аркуші
77. Акт наданих послуг № 24 від 31.01.18. на 1 аркуші
78. Акт наданих послуг № 09 від 31.01.18. на 1 аркуші
79. Акт наданих послуг № 65 від 31.01.18. на 1 аркуші
80. Акт наданих послуг № 2 від 31.01.18. на 1 аркуші
81. Акти надання послуг з ТОВ «ВЕТІНВЕСТ ПЛЮС» за період 2018 року всього на 5 аркушах
82. Акти надання послуг з ТОВ «НДП «ВЕТЕРИНАРНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ» за період 2018 року всього на 45 аркушах
83. Акти надання послуг з ТОВ «ВЕТЛАЙН АГРОСАЄНС » за період 2018 року всього на 25 аркушах
84. Акти надання послуг з ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХНОПРОМІМПЕКС» за період 2018 року всього на 28 аркушах
85. Акти надання послуг з ТОВ «ВКФ «ФАБРИКА ШВИДКОГО РІЗУ» за період 2018 року всього на 46 аркушах
86. Папка «Дохід 2016 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. всього на 201 аркуші.
87. Папка « Дохід 2017 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. всього на 177 аркуші.
88. Папка «Місячна звітність по сплаті до Фонду державного майна» ДП «ХПТП» за період 2017-2018 роки всього на 22 аркушах.
89. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період 01.01.2016 -17.01.2019 р. на 1 аркуші
90. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 (залишкова вартість ОЗ) на 01.01.2019 р. на 5 аркушах.
Під час особистого обшуку ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено: грошові кошти в Національній валюті:
1. номіналом 500 грн. (5 шт.): УД 1747763; БТ 3714972; УГ 0075713; ВЗ 1983347; ВГ 6359415.
2. номіналом 200 грн. (12 шт.): УЖ 4856697; ХВ 9791557; ТЄ 0219511; ЗВ 0752399; УГ 2486882; УВ 0234078; ЗЕ 2498706; ЄФ 3321557; КЛ 0323930; ХГ 8252519; ХГ 7258217; КЗ 5220924.
3. номіналом 100 грн. (1 шт.): ЗХ 8808575.
4. ватні тампони зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_7 ;
5. ватний тампон змочений розчином спирту.
В приміщенні кабінету директора на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
2. Посадова інструкція завідуючого складським господарством ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 2 аркушах.
3. Копія паспорту ОСОБА_9 на 4 аркушах.
4. Аркуш паперу формату А-4 з відтиском печатки ДП «ХПТП» та підписом на 2 аркушах.
5. Накази № 255-П, № 231-П про призначення ОСОБА_9 всього на 2 аркушах.
6. Довідка № 05 від 08.01.2019 р. за підписом ОСОБА_9 на 1 аркуші.
7. Копія технічного паспорту на виробничий будинок в літ. «И-2» по вул. Тарасівська, 6 всього на 8 аркушах.
8. Посадова інструкція від 03.01.2018 р. ОСОБА_6 на 2 аркушах.
9. Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом на 1 аркуші.
10. Наказ № 1-к від 16.06.2014 р. про призначення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
11. Наказ № 3-к від 23.02.2016 р. про призначення ОСОБА_7 та заява всього на 2 аркушах
12. Наказ № 5-к від 25.04.2018 р. про звільнення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
13. Копія Наказу № 8 від 20.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
14. Копія Наказу № 10 від 2.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
В приміщенні кабінету юриста на 1-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
1. Договір матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 1 аркуші
2. Акт приймання до Договору матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 16 аркушах
3. Договір про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 1 аркуші.
4. Перелік майна до Договору про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 8 аркушах.
5. Посадова інструкція слюсаря-сантехніка ОСОБА_7 на 2 аркушах.
6. Особова картка працівника ОСОБА_6 з додатками всього на 22аркушах.
7. Особова картка працівника ОСОБА_7 з додатками всього на 10 аркушах.
8. Особова картка працівника ОСОБА_9 з додатками всього на 18 аркушах.
9. Наказ № 5 від 23.04.2018 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
10. Наказ № 17-К від 01.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
11. Наказ № 19-К від 30.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
12. Додаткова угода до Договору зберігання № 0112/1 від 01.12.2017 р. та акт приймання передачі (повернення) всього на 4 аркушах.
13. Накази про призначення та звільнення ОСОБА_9 № 13-П від 02.02.2018 р.,№ 293 П від 04.12.2017 р. всього на 2 аркушах.
14. Доручення № 12/17 від 06.12.2017 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші.
15. Штатний розпис ДП «ХПТП» на 2 аркушах.
16. Інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 28.12.2016 р. на 27 аркушах.
17. Наказ № 9 від 19.12.2016 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
18. Наказ № 9-К від 05.12.2017 р. на 1 аркуші.
19. Договори про повну індивідуальну відповідальність між ДП «ХПТП» та співробітниками всього на 10 аркушах.
20. Протокол інвентаризаційної комісії від 02.05.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 24 аркушах.
21. Протокол інвентаризаційної комісії від 23.04.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 25.05.2018 на24 аркушах.
22. Протокол інвентаризаційної комісії від 31.01.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 31.01.2018 на 45 аркушах.
23. Копія Наказу № 657 від 30.10.2012 р. про створення ДП «ХПТП» на 2 аркушах
24. Зміни до Статуту від 09.01.2014 р. на 2 аркушах
25. Копія Статуту ДП «ХПТП» нотаріально засвідчена на 15 аркушах.
26. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «П-2» на 9 аркушах
27. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «И-2» на 8 аркушах
28. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «А-2-3» на 9 аркушах
29. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Г-2» на 5 аркушах
30. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Т-1» на 5 аркушах
31. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Р-1» на 6 аркушах
32. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «З-1» на 4 аркушах
33. Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Ж-2» на 5 аркушах.
Посилаючись на вищевказане, слідчий зазначає, що є підстави вважати, що предмети, майно та грошові кошти вилучені під час обшуку проведеного 17.01.2019 року мають суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування в якості доказів, так як вказані предмети, майно та грошові кошти, окремо та в сукупності містять в собі данні та інформацію, яка вказує на причетність ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Також слідчий вказує, що вилучено майно має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та може бути використано в якості доказів, тому необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою його збереження.
Слідчий та інші учасники кримінального провадження до суду не з`явились, повідомлялися про місце та час слухання справи у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки суду не повідомили.У відповідності до ч. 1 ст. 172 КІІК України, їх неприбуття до суду, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим часткове доведено, що тимчасове вилучено майно, має силу речового доказу по даному кримінальному провадженню, у зв`яку з чим приходить до висновку про часткове задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно, з метою його збереження, а саме: на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17.01.2019 року території на нежитлових будівель ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство» за адресою: м.Харків, вул. Тарасівська, 6, у ході якого було виявлено та вилучено:
На 1-му поверсі нежитлової будівлі літ. «Г-2»:
1). Металева габаритна конструкція у вигляді скріплених швелерів, синього кольору.
Біля нежитлової будівлі літ. «А2-3»:
2). Деревообробний металевий пристрій « Ритм 1» зеленого кольору з електричним мотором.
В приміщенні кабінету головного бухгалтера на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
-Папка «Банк 2016» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2016 по 31.12.2016 всього на 361 аркушах;
- Папка «Банк 2017» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2017 по 31.12.2017 всього на 169 аркушах;
- Папка «Банк 2018» ДП «ХПТП» (банківські виписки) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 всього на 178 аркушах; Папка «Дохід 2016 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. всього на 201 аркуші.
- Папка « Дохід 2017 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. всього на 177 аркуші.
- Папка «Місячна звітність по сплаті до Фонду державного майна» ДП «ХПТП» за період 2017-2018 роки всього на 22 аркушах.
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період 01.01.2016 -17.01.2019 р. на 1 аркуші
- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 (залишкова вартість ОЗ) на 01.01.2019 р. на 5 аркушах.
Під час особистого обшуку ОСОБА_7 на вилучені грошові кошти в Національній валюті:
- номіналом 500 грн. (5 шт.): УД 1747763; БТ 3714972; УГ 0075713; ВЗ 1983347; ВГ 6359415.
- номіналом 200 грн. (12 шт.): УЖ 4856697; ХВ 9791557; ТЄ 0219511; ЗВ 0752399; УГ 2486882; УВ 0234078; ЗЕ 2498706; ЄФ 3321557; КЛ 0323930; ХГ 8252519; ХГ 7258217; КЗ 5220924.
- номіналом 100 грн. (1 шт.): ЗХ 8808575.
- ватні тампони зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_7 ;
- ватний тампон змочений розчином спирту.
На вилучені документи в приміщенні кабінету директора на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
- Посадова інструкція завідуючого складським господарством ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 2 аркушах.
- Посадова інструкція від 03.01.2018 р. ОСОБА_6 на 2 аркушах.
- Наказ № 1-к від 16.06.2014 р. про призначення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
- Наказ № 3-к від 23.02.2016 р. про призначення ОСОБА_7 та заява всього на 2 аркушах
- Наказ № 5-к від 25.04.2018 р. про звільнення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
- Копія Наказу № 8 від 20.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
- Копія Наказу № 10 від 2.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
На вилучені документи в приміщенні кабінету юриста на 1-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
-Договір матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 1 аркуші
- Акт приймання до Договору матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 16 аркушах
- Договір про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 1 аркуші.
- Перелік майна до Договору про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 8 аркушах.
- Посадова інструкція слюсаря-сантехніка ОСОБА_7 на 2 аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_6 з додатками всього на 22аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_7 з додатками всього на 10 аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_9 з додатками всього на 18 аркушах.
- Наказ № 5 від 23.04.2018 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
- Наказ № 17-К від 01.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
- Наказ № 19-К від 30.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
- Накази про призначення та звільнення ОСОБА_9 № 13-П від 02.02.2018 р.,№ 293 П від 04.12.2017 р. всього на 2 аркушах.
- Доручення № 12/17 від 06.12.2017 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші.
- Штатний розпис ДП «ХПТП» на 2 аркушах.
- Інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 28.12.2016 р. на 27 аркушах.
- Наказ № 9 від 19.12.2016 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
- Договори про повну індивідуальну відповідальність між ДП «ХПТП» та співробітниками всього на 10 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 02.05.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 24 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 23.04.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 25.05.2018 на24 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 31.01.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 31.01.2018 на 45 аркушах.
- Копія Наказу № 657 від 30.10.2012 р. про створення ДП «ХПТП» на 2 аркушах
- Зміни до Статуту від 09.01.2014 р. на 2 аркушах
- Копія Статуту ДП «ХПТП» нотаріально засвідчена на 15 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «П-2» на 9 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «И-2» на 8 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «А-2-3» на 9 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Г-2» на 5 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Т-1» на 5 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Р-1» на 6 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «З-1» на 4 аркушах
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Ж-2» на 5 аркушах.
Що стосується вимог клопотання про накладення арешту іншої частини документів, що були тимчасово вилучені при проведені обшуку 17.01.2019 року на території нежитлових будівель ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство» за адресою: м.Харків, вул. Тарасівська, 6, суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки вважає недоведеним, що такі документи мають відношення до даного кримінального провадження.
Суд приходить до висновку, що слідчим в порушення вимог ч.1 ст.170 КПК України, не доведено, що таке майно є предметом, засобом, знаряддям вчинення злочину та доказом злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 17.01.2019 року на території нежитлових будівель ДП «Харківське промислово-торговельне підприємство» за адресою: м.Харків, вул. Тарасівська, 6, у ході якого було виявлено та вилучено:
На 1-му поверсі нежитлової будівлі літ. «Г-2»:
- Металева габаритна конструкція у вигляді скріплених швелерів, синього кольору.
Біля нежитлової будівлі літ. «А2-3»:
- Деревообробний металевий пристрій « Ритм-1» зеленого кольору з електричним мотором.
В приміщенні кабінету головного бухгалтера на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
-Папка «Банк 2016» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2016 по 31.12.2016 всього на 361 аркушах;
-Папка «Банк 2017» ДП «ХПТП» (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури) за період 01.01.2017 по 31.12.2017 всього на 169 аркушах;
-Папка «Банк 2018» ДП «ХПТП» (банківські виписки) за період 01.01.2018 по 31.12.2018 всього на 178 аркушах; Папка «Дохід 2016 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. всього на 201 аркуші.
-Папка « Дохід 2017 рік (оренда, експлуатаційні витрати) Акти надання послуг за період 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. всього на 177 аркуші.
-Папка «Місячна звітність по сплаті до Фонду державного майна» ДП «ХПТП» за період 2017-2018 роки всього на 22 аркушах.
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за період 01.01.2016 -17.01.2019 р. на 1 аркуші.
-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 10 (залишкова вартість ОЗ) на 01.01.2019 р. на 5 аркушах.
Під час особистого обшуку ОСОБА_7 -на наступне майно :
Грошові кошти в Національній валюті:
- номіналом 500 грн. (5 шт.): УД 1747763; БТ 3714972; УГ 0075713; ВЗ 1983347; ВГ 6359415.
- номіналом 200 грн. (12 шт.): УЖ 4856697; ХВ 9791557; ТЄ 0219511; ЗВ 0752399; УГ 2486882; УВ 0234078; ЗЕ 2498706; ЄФ 3321557; КЛ 0323930; ХГ 8252519; ХГ 7258217; КЗ 5220924.
- номіналом 100 грн. (1 шт.): ЗХ 8808575.
- Ватні тампони зі змивами з лівої та правої руки ОСОБА_7 ;
-Ватний тампон змочений розчином спирту.
В приміщенні кабінету директора на 2-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
- Посадова інструкція завідуючого складським господарством ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 2 аркушах.
- Посадова інструкція від 03.01.2018 р. ОСОБА_6 на 2 аркушах.
- Наказ № 1-к від 16.06.2014 р. про призначення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
- Наказ № 3-к від 23.02.2016 р. про призначення ОСОБА_7 та заява всього на 2 аркушах
- Наказ № 5-к від 25.04.2018 р. про звільнення ОСОБА_6 та заява всього на 2 аркушах.
- Копія Наказу № 8 від 20.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
- Копія Наказу № 10 від 2.12.2017 р. про проведення інвентаризації на 1 аркуші.
В приміщенні кабінету юриста на 1-му поверсі нежитлової будівлі літ.«И-2»:
- Договір матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 1 аркуші.
- Акт приймання до Договору матеріальної відповідальності від 03.05.2016 р. з ОСОБА_6 на 16 аркушах
- Договір про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 1 аркуші.
- Перелік майна до Договору про матеріальну відповідальність з ОСОБА_7 від 01.11.2018 р. на 8 аркушах.
- Посадова інструкція слюсаря-сантехніка ОСОБА_7 на 2 аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_6 з додатками всього на 22аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_7 з додатками всього на 10 аркушах.
- Особова картка працівника ОСОБА_9 з додатками всього на 18 аркушах.
- Наказ № 5 від 23.04.2018 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
- Наказ № 17-К від 01.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
- Наказ № 19-К від 30.11.2018 р. та заява про переведення ОСОБА_7 на посаду на 2 аркушах.
- Накази про призначення та звільнення ОСОБА_9 № 13-П від 02.02.2018 р.,№ 293 П від 04.12.2017 р. всього на 2 аркушах.
- Доручення № 12/17 від 06.12.2017 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші.
- Штатний розпис ДП «ХПТП» на 2 аркушах.
- Інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 28.12.2016 р. на 27 аркушах.
- Наказ № 9 від 19.12.2016 р. про інвентаризацію на 1 аркуші.
- Договори про повну індивідуальну відповідальність між ДП «ХПТП» та співробітниками всього на 10 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 02.05.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 24 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 23.04.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 25.05.2018 на24 аркушах.
- Протокол інвентаризаційної комісії від 31.01.2018 р. та інвентаризаційний опис необоротних активів ДП «ХПТП» на 31.01.2018 на 45 аркушах.
- Копія Наказу № 657 від 30.10.2012 р. про створення ДП «ХПТП» на 2 аркушах.
- Зміни до Статуту від 09.01.2014 р. на 2 аркушах.
- Копія Статуту ДП «ХПТП» нотаріально засвідчена на 15 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «П-2» на 9 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «И-2» на 8 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «А-2-3» на 9 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Г-2» на 5 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Т-1» на 5 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Р-1» на 6 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «З-1» на 4 аркушах.
- Копія Технічного паспорту нежитлової будівлі в літ «Ж-2» на 5 аркушах.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1