"22" лютого 2019 р. Справа № 363/4343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про що 21.02.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Вишгородського ВП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 21.02.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України відносно колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , котрі зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом підроблення фінансових та бухгалтерських документів в частині класифікації та кількості будівельних матеріалів, поставленого обладнання.

21.02.2018 зазначену інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017, предметом якого є реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів, Вишгородського району, Київської області на загальну суму 1946974,64 грн. Відповідно до актів приймання виконаних робіт КБ-3, КБ-2в, акт № 1 за жовтень 2017 року, акт № 2 за листопад 2017 року від24.11.2017 року та акту передачі обладнання в монтаж, КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1946974,64 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки відповідності фактично виконаних робіт, поставленого обладнання, будматеріалів в ході досудового розслідування у КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було витребувано завірені належним чином проктно-технічної та фінансової документації документації, щодо реконструкції зазначеної котельні, та призначено судову будівельно-технічну експертизу.

21.02.2018 за вищезазначеною документацією в ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вирішення судової експертизи поставлені питання: який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, були виконані підрядником (субпідрядником) на момент проведення експертизи? Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду №12-09/17-1 від 12.09.2017? Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором 12-09/17-1 від 12.09.2017? Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017 на момент проведення експертизи?Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, на момент проведення даної експертизи, обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно - кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, актам передачі обладнання в монтаж)?

Згідно протоколу огляду місця події від 07.06.2018, складеного старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , за участю спеціаліста в галузі котельного оснащення та обслуговування тепломереж ОСОБА_8 та власника приміщення ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в присутності понятих: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 : Проведеним оглядом встановлено: що огляд проводиться в с. Демидів Вишгородського району Київської області безпосереднім об`єктом огляду є котельня КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 . Під час огляду було встановлено, що Акт №1 «приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017» та Акт №2 «приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017» виконані не в повному обсязі, а саме в Акті №1 не виконано розділ «Монтажні роботи» пункти №№ 8, 17, 23, 24, 25, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Розділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконаний взагалі. Розділ «Автоматизація котельні» не виконаний взагалі, крім того додатково було встановлені, що розділ «Монтажні роботи» пункт 41 не виконаний в повному обсязі, та містить із 15 комплектів лише 7 комплектів, пункт №42 не виконаний в повному обсязі та містіть із 15 комплектів лише 7 комплектів. Також додатково встановлено, що Акт №2 виконаний повністю та недоліків не містить. Акт передачі обладнання в монтаж розділ «Обладнання для газопостачання» п.п. 6, 7 не виявлено.
В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 515 439,79 грн., утому числі прямі витрати - 378 378,78 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі. Вартість невиконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.
Загальна вартість невиконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту № 1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 80 344,75 (вісімдесят тисяч триста сорок чотири гривні 75 коп.).

Відповідно, загальна вартість виконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту №1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 435 095,04 (чотириста тридцять п`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень 04 коп.).

В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року від 24.11.2017 згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 64 010,68 грн., утому числі прямі витрати - 43 734,41 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані в повному обсязі.
В ході опрацювання представленого на експертне дослідження копії акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 1 370 524,17 грн., у тому числі прямі витрати - 1 142 103,48 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника та замовника, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням обладнання не відповідають фактичним
Вартість невстановленого обладнання порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.
Загальна вартість невстановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 64 334,04 (шістдесят чотири тисячі триста тридцять чотири гривні 04 коп.).

Відповідно, загальна вартість встановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 1 306190,13 (один мільйон триста шість тисяч сто дев`яносто гривень 13 коп.).

На підставі викладеного обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області», на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно - кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144 678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 79 коп.).
Вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217 на момент проведення експертизи були виконані підрядником на суму 1 805 295,85 (один мільйон вісімсот п ять тисяч двісті дев`яносто п ять гривень 85коп.).

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217, на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят грн. 79 коп.
На підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 26.10.2018 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 165 КПК України здійснено виїмку оригіналів документів, які стосуються реконструкції котельні по АДРЕСА_1 .
В ході дослідження даних документів встановлено, що на примірнику договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017 міститься штамп та підпис відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свідчить про те, що даний договір зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 18.09.2017, на рахунку-фактурі № СФ-0000135 від 13.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на авансовий платіж на придбання матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 30% на реконструкцію котельні по АДРЕСА_1 міститься штамп та підпис відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свідчить про те, що даний рахунок зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 20.09.2017; на акті приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції котельні по АДРЕСА_1 за жовтень 2017 міститься штамп та підпис відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свідчить про те, що даний акт зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 13.10.2017; на акті приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції котельні по АДРЕСА_1 за листопад 2017 міститься штамп та підпис відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , який свідчить про те, що даний акт зареєстровано та взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_7 29.11.2017.
Відповідно до даних інформаційно-пошукової системи «007» платником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 21.09.2017 по 10.03.2018 здійснено вісім платежів на загальну суму 2.148.660,99 гривень.
Виходячи з вищезазначеного, в ході досудового розслідування з метою підтвердження факту оплати за рахунок коштів державного бюджету постачання обладнання та виконання будівельних та монтажних робіт з реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , а також проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність вилучення проектної, фінансової та бухгалтерської документації щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , платіжних доручень, документів, що підтверджують факт перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідним розглянути вищевказане клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або оперативним уповноваженим УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України за його дорученням тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх виїмки), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, зареєстрованих та взятих на облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, документів, що підтверджують факт перерахування коштів, інших документів, які стосуються здійснення оплат на виконання Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт «Реконструкція котельні по АДРЕСА_1 », укладеного між Комунальним підприємством Демидівської сільської ради Вишгородського району Київської області « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали визначити по 22 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1