Справа № 496/4590/18
Провадження № 1-кп/496/155/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представників потерпілої кредитної спілки ОСОБА_4 , ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
підозрюваної ОСОБА_7 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Біляївка Одеської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої в силу ст. 89 КК України, про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності,
В С Т А Н О В И В:
До Біляївського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення підозрюваної ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.
Клопотання обґрунтовано тим, що згідно рішення установчих зборів (протокол №2 від 03.04.1995 р.) заснована кредитна спілка «Перше кредитне товариство», яка діє на підставі Законів України. У 2006 році створено відділення №13 кредитної спілки «Перше кредитне товариство», що здійснювало свою діяльність в м. Біляївка Одеській області по вул. Леніна,145 до 2009 року.
15 травня 2008 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_7 , працюючи згідно наказу №787-ОК з 13 грудня 2006 року касиром кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_8 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0777/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 1860 гривень без відома останньої. В свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №797 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 1860 гривен в подальшому частково привласнила та частково розтратила на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Згідно висновку експерта №158 -П від 25.06.2018 року рукописний запис у графі «одержав» видаткового касового ордеру №797 до кредитного договору №БЛ-1/0777/08/1380Т виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Вона же, 19 травня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_10 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0814/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 4650 гривень без відома останньої. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №831 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 4650 гривен в подальшому частково привласнила та частково розтратила на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Згідно висновку експерта №129 -П від 11.07.2018 року рукописний запис у графі «одержав» видаткового касового ордеру №831 до кредитного договору №БЛ-1/0814/08/1380Т виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Вона же, 01 серпня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянина ОСОБА_11 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/1188/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 3720 гривень без відома останнього. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №1223 на видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 3720 гривень в подальшому частково привласнила та частково розтратила на користь невстановленої слідством особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Згідно висновку експерта №124 -П від 11.07.2018 року рукописний запис у графі «одержав» видаткового касового ордеру №1223 до кредитного договору №БЛ-1/1188/08/1380Т виконаний не ОСОБА_11 , а іншою особою.
Вона же, 22 грудня 2007 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_12 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/1400/07/1400Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 2550 гривень без відома останньої. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту підписала видатковий касовий ордер №504 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 2550 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 17 січня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_14 , яка не є членом кредитної спілки, без її відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_14 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0070/08/1077Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 1860 гривень без відома позичальника. ОСОБА_15 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №79 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 1860 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 18 січня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_16 , який не є членом кредитної спілки, без його відома. В свою чергу невстановлена слідством особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), які належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_16 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/0081/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 1860 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №90 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 1860 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 30 січня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство» та матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянина ОСОБА_17 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/0138/08/1400 з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 2000 гривень без відома останнього. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту підписала видатковий касовий ордер №141 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 2000 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 09 лютого 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій слідством особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_18 , яка не є членом кредитної спілки, без її відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_18 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0208/08/1400Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 1860 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №218 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 1860 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 11 лютого 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_19 , який не є членом кредитної спілки, без його відома. В свою чергу невстановлена особа, в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_19 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/0218/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 3720 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №232 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 3720 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 12 лютого 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_20 , яка не є членом кредитної спілки, без її відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_20 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0222/08/1400 Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 2790 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №235 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 2790 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 12 лютого 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_21 , яка не є членом кредитної спілки, без її відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_21 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0221/08/1400 Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 930 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №236 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а грошові кошти в сумі 930 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 04 березня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали кредитній спілці «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_22 , який не є членом кредитної спілки, без його відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_22 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/0340/08/1400 Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 3720 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи данні про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №357 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 3720 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 11 квітня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», вступила в попередню злочинну змову з ОСОБА_13 та невстановленою особою, з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. При цьому ОСОБА_13 надав невстановленій особі копію паспорта та ідентифікаційний код громадянки ОСОБА_23 , яка не є членом кредитної спілки, без її відома. В свою чергу невстановлена особа в порушення п.5.1 (б) Розділу І; п.15.1 Розділу ІІІ; п.22.1 Розділу ІY Статуту КС «Перше кредитне товариство» (протокол №14 від 09.04.2004), не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані на ОСОБА_23 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0596/08/1380 Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 2790 гривень без відома позичальника. ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, діючи за попередньою змовою, підписала видатковий касовий ордер №614 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 2790 гривень в подальшому привласнили та частково розтратили на користь ОСОБА_13 , який використав їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 16 травня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_24 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0782/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 4185 гривень без відома останньої. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №804 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 4185 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 02 червня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_25 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/0918/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 4650 гривень без відома останньої. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту підписала видатковий касовий ордер №943 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 4650 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 1 серпня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянки ОСОБА_26 про те, що остання уклала договір кредиту №БЛ-1/1205/08/1380Т з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 5580 гривень без відома останнього. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №1239 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 5580 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Вона же, 15 жовтня 2008 року, більш точний час не встановлено, працюючи касиром в тій же кредитній спілці та будучи матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), що належали КС «Перше кредитне товариство», за попередньою змовою з невстановленою особою, яка не дотримуючись порядку прийому документів від позичальника при оформленні кредитних договорів, з корисливих спонукань, умисно внесла до електронної бази даних, що є офіційним документом, дані громадянина ОСОБА_27 про те, що останній уклав договір кредиту №БЛ-1/1425/08/1380 з КС «Перше кредитне товариство» в сумі 12300 гривень без відома останнього. В свою чергу ОСОБА_7 , отримавши від невстановленої особи дані про фіктивний договір кредиту, підписала видатковий касовий ордер №1499 про видачу грошових коштів та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program, а грошові кошти в сумі 12300 гривень в подальшому частково привласнили та частково розтратили на користь невстановленої слідством особи, яка використала їх в своїх особистих цілях.
Таким чином ОСОБА_7 протягом 2008 року своїми діями нанесла КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на загальну суму 61025 гривень.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, та за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Прокурор у підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності.
Представники кредитної спілки у підготовчому судовому засіданні заперечували проти звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності.
Захисник підозрюваної у підготовчому судовому засіданні підтримав клопотання прокурора.
Підозрювана у судовому засіданні дала згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників процесу, суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч. 1 ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі та десять років у разі вчинення тяжкого злочину.
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у ч. ч. 1 і 2 ст. 49 КК України строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин.
У відповідності до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, є злочином невеликої тяжкості, а ч. 4 вказаної статті встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином.
Враховуючи те, що з дня вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості та тяжким злочином, у вчиненні яких органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_7 пройшли строки давності, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, наявна особиста згода особи на таке звільнення, а тому існують передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини 1 або частиною 2 статті 284 цього Кодексу.
Враховуючи те, що з моменту закінчення вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, пройшло більш ніж десять років, підозрювана не ухилялася від слідства, тобто перебіг давності не переривався та не зупинявся, суд приходить до висновку про те, що вона може бути звільнена від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї підлягає закриттю.
Керуючись ст. ст. 12, 44, 49 КК України, ст. ст. 284-288, 314 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про звільнення підозрюваної ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності задовольнити.
Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000908 від 17.10.2018 року за фактом вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд Одеської області.

Суддя ОСОБА_1