Справа № 201/2063/19
Провадження № 1-кс/201/1363/2019
УХВАЛА
25 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 21 серпня ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок від особи, яка стверджувала, що є представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа яка дзвонила, повідомила, що вони займаються перевіркою торгівельних рахунків за кордоном , та що вони знайшли у Англії гроші, які належать Аніті, а також, що вони допомогти їй перевести їх за винагородження. Аніта на це погодилась і авторизувалась у своєму електронному посвідченні особи (), унаслідок чого злочинець отримав доступ до її інтернет-банку та перевірив 222 373шведських крон з її банківського рахунку на рахунок в Україні.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Королівства Швеції щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, вчиненого стосовно ОСОБА_6 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Усю наявну інформацію про те хто отримав гроші, які були переведені з рахунку ОСОБА_6 , а також про подальші переміщення цих грошей . Якщо отримувач є юридичною особою, то нам необхідна інформація про те, хто є представником юридичною особи, та інформацію про те, хто є представником цієї юридичної особи.

- SWIFT CODE^

o 57A PBANUA2X

o 59/0267283

o PE STIK

o UA 51921 (індекс)

o Kamyanske, str.Syrovts 46 ( АДРЕСА_2 )

o 70 Invoice 041285 рахунок-фактура

o (Консалтингові послуги, повернення грошових засобів на утриманні) 71А SHA.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1