Справа № 462/6750/18
У Х В А Л А

26 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Слідчий СВ Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.11.2017 року Господарським судом Львівської області було видано Наказ в справі № 914/976/17, яким на виконання рішення Господарського суду Львівської області від 19.07.2017 року та постанови Львівського апеляційного господарського суду від 23.10.2017 року наказано стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 571 956 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

Оскільки боржником не було добровільно виконано рішення суду, наказу № 914/976/17 від 02.11.2017 року, та як наслідок були звернені до виконання, 22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 55226779 та примусове стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 571 956.00 грн. основного боргу, 8 391,46 грн. пені та 8 705,21 грн. судового збору.

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про арешт майна боржника, якою було накладено арешт на все майно, яке належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.11.2017 року приватним виконавцем ОСОБА_4 було винесено постанову про арешт коштів боржника, якою було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках:

р/р НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_4 ;

р/р НОМЕР_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_6 ;

р/р НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_8 .

та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у межах суми звернення стягнення з урахуванням основної винагороди приватного виконавця 647 957,94 грн.

Однак, уповноважені особи, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на відомий їм факт накладення арешту на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та вперто відкривались рахунки у банківських установах з метою уникнення виконання рішення суду.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських розрахункових рахунків, документів, що підтверджують внесення та зняття коштів з відповідних банківських розрахункових рахунків товариства, а саме - інформації, щодо повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункових рахунків, а також інформації, щодо повного руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку ,№ НОМЕР_10 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тепер у зв`язку з реорганізацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з моменту відкриття рахунків і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також первинних документів щодо відкриття розрахункових рахунків

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини невиконання рішення суду, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаного банківського рахунку, а також документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який на даний час у зв`язку з реорганізацією належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час, на паперових та магнітних носіях, а також до оригіналів документів, що були подані уповноваженою особою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаного банківського рахунку, і надати можливість вилучити оригінали документів по вищезазначених рахунках у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу на провадення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали одни місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.