Справа №639/1978/19
Провадження №1-кс/639/1109/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000384 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.09.2018 менеджер із збуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого є ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів майном вказаного підприємства.

За даним фактом 06 березня 2019 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.03.2019 ОСОБА_6 в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту остання пояснила, що З 19.03.2013-08.11.2018 року на посаді менеджера із збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працював ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У листопаді 2018 року ОСОБА_8 був звільнений за власним бажанням. Згідно посадової інструкції до обов`язків ОСОБА_8 входило організація та координування збутової діяльності ключовим клієнтам компаніям мережевої торгівлі продукції, що виробляється підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 23.01.2018 менеджером із збуту (ключовим клієнтам) - компаніям мережевої торгівлі ОСОБА_8 було вивезено з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , партію товару у кількості 1616 шт. текстильних виробів на загальну суму 437 190,00 грн., що встановлено станом на 05.03.2019 на підставі накладної-пропуск №00170 від 23.01.2018, виписана завідуючим складом готової продукції ОСОБА_9 за розпорядженням ОСОБА_8 . Розпорядження, яке видавалось завідуючій готової продукції ОСОБА_9 здійснювалось ОСОБА_8 шляхом формування в бухгалтерсській програмі 1С наряду на відвантаження готової продукції підприємтсва. В накладній-пропуск №00170 від 23.01.18 замовником товару зазначено торгову мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана партія товару була вивезена з території підприємства автомобілем компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », держ. номер НОМЕР_1 , водій Немцов. Замовлення на доставку вантажу компанією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщував менеджер із збуту ОСОБА_8 . Проте згідно вантажної декларації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.01.2018, розміщеної в «Особистому кабінеті» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не доставлявся. Партія товару у кількості 1616 шт. була доставлена компанією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , на умовах доставки Двері-Двері. Крім того, ОСОБА_8 , таким же чином було вивезено з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , й інші партії товарів на підставі накладних-пропусків, а саме 18.05.2018 та 28.09.2019, які були вивезені з території підприємства автомобілями компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Замовлення на доставку вантажів компанією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщував менеджер із збуту ОСОБА_8 . Проте згідно вантажних декларацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 18.05.2018 та 28.09.2018, розміщених в «Особистому кабінеті» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товар до замовників не доставлявся. Товари були доставлені компанією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 19.03.2019 в якості свідка було допитано менеджера з продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній пояснив, що у підприємства, в якому він працює, укладений договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги по транспортуванню вантажів. У процесі надання послуг усі робочі питання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно транспортування вантажів він погоджував із ОСОБА_8 З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони співпрацювали віддалено за допомогою комп`ютерної програми «Особистий кабінет МЕ24», який знаходиться на сайті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальному доступі. Вказана програма забезпечує обмін даних з програмою «1С». Замовляючи послуги з транспортування вантажів, клієнт, у тому числі й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно формує заявку у «Особистий кабінет МЕ24», яка при заповненні усіх параметрів відправляється до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання послуги. Перед тим, як створити заявку, клієнт створює у «Особистий кабінет МЕ24» вантажну декларацію, у якій вказуються дані клієнта відправника та отримувача, контактні дані, вантаж, об`єм, форма оплати та інше. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме ОСОБА_8 мав доступ до вказаної програми. Після отримання заявки водій відправляється за місцем знаходження клієнта для виконання заявки. При цьому клієнт віддає один примірник вантажної декларації чи реєстру водію, в якій представник клієнта та водій ставлять свої підписи. Другий примірник з підписами залишається у клієнта. Після того, як здійснилась доставка вантажу водій надає водійський реєстр чи вантажну декларацію, в якій отримувач шляхом свого підпису зобов`язаний підтвердити факт отримання вантажу. Оригінали вантажних декларацій чи водійських реєстрів з усіма підписами зберігаються у архіві головного офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

02.04.2019 до головного офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною адресою було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій вищезазначених водійських реєстрів чи вантажних декларацій, а саме: 1) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0414145 від 23.01.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 242 шт., вагою 5000 кг, об`ємом 23 м3, цінністю 50000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_11 , адреса доставки - АДРЕСА_3 ; 2) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0414158 від 18.05.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 20 шт., вагою 136 кг, об`ємом 1,5 м3, цінністю 1000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_12 , адреса доставки - АДРЕСА_3 ; 3) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0465467 від 28.09.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 8 шт., вагою 2500 кг, об`ємом 10 м3, цінністю 40000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_12 (Без/Безпятий), адреса доставки - АДРЕСА_5 . Однак в ході телефонної бесіди представник головного офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , повідомив про те, що належним чином завірені копії вищезазначених водійських реєстрів чи вантажних декларацій вони зможуть надати лише за ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до вищевказаних вантажних декларацій чи водійських реєстрів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведені вище.

Розгляд даного клопотання був проведений за відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором у судовому засіданні також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , а також за їх дорученням іншим уповноваженим особам, в тому числі й працівникам оперативних підрозділів м. Львова, тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , тобто надати належним чином завірені копії такої документації, а саме:

1) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0414145 від 23.01.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 242 шт., вагою 5000 кг, об`ємом 23 м3, цінністю 50000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_11 , адреса доставки - АДРЕСА_3 ;

2) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0414158 від 18.05.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 20 шт., вагою 136 кг, об`ємом 1,5 м3, цінністю 1000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_12 , адреса доставки - АДРЕСА_3 ;

3) водійського реєстру або вантажної декларації (№007-0465467 від 28.09.2018), що були підставою для перевезення вантажу відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у оголошеній кількості 8 шт., вагою 2500 кг, об`ємом 10 м3, цінністю 40000 грн., одержувачем якого зазначено ОСОБА_12 (Без/Безпятий), адреса доставки - АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши її вручити один примірник представнику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1