Справа № 594/54/19
У Х В А Л А

11 травня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000047, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
У клопотанні слідчий просить надати йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, уточнив, що просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж травня-вересня 2018 року ОСОБА_9 , вчинив шахрайські дії відносно: ОСОБА_10 , жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 50 євро, 650 доларів США, 20000 гривень; ОСОБА_11 , жительки с.Королівка Борщівського району, заволодівши її грошовими коштами в сумі - 1000 доларів США, 2600 гривень, 100 фунтів стерлінгів та автомобілем марки Cherokee Sport д.н.з. НОМЕР_2 та ОСОБА_12 , жителя с.Королівка Борщівського району, заволодівши його грошовими коштами в сумі 1150 доларів СІНА та 200 гривень.

12 листопада 2018 року відомості про вказаний злочин внесено прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_13 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що в середині липня 2018 року особа відома як ОСОБА_9 , запропонував ОСОБА_11 допомогти розмитнити та продати її автомобіль марки Cherokee Sport на литовській реєстрації, д.н.з. НОМЕР_3 , а також придбати квадроцикл та розмитнити його. Згодом ОСОБА_9 сказав ОСОБА_11 , що може придбати їй інший автомобіль марки «Мерседес» на українській реєстрації. Після того, як потерпіла ОСОБА_11 погодилась на дані умови, ОСОБА_9 почав вчиняти відносно неї шахрайські дії від 28 серпня 2018 року. Шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 1600 гривень та 1000 доларів США. Проте, продовжуючи свої протиправні дії, на початку вересня 2018 року ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_11 з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомив, що йому потрібні ще грошові кошти в сумі 250 євро, ОСОБА_11 відповіла, що в неї немає стільки грошей, на це ОСОБА_9 скинув номер рахунку своєї співмешканки ОСОБА_14 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 та сказав, щоб переказати на даний рахунок хоча б 100 євро, та ОСОБА_11 відповіла, що може переказати лише 1000 гривень. ОСОБА_9 погодився після чого потерпіла ОСОБА_11 попросила колегу по роботі, щоб остання переказала на вказаний вище рахунок 1000 гривень, що і її колега ОСОБА_15 зробила 05 вересня 2018 року о 14:05 год. проте потерпіла повернула грошові кошти 1000 гривень своїй колезі ОСОБА_15 на робочому місці. Після чого потерпіла зателефонувала до ОСОБА_9 та запитала, коли буде квадроцикл, на що останній відповів, що квадроцикл буде 17 або 19 вересня, а в кінці вересня буде автомобіль марки «Мерседес» за який вони домовлялися. Проте, до сьогоднішнього дня ні автомобіля ні квадроцикла потерпіла не отримала.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Королівка дізнався від односельчанки ОСОБА_11 про те, що ОСОБА_9 займається перегоном автомобілів та підготовленням документів під розмитнення автомобілів із-за кордону. Тоді ОСОБА_12 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_9 , і в ході телефонної розмови потерпілий ОСОБА_12 повідомив останньому який саме мотоцикл йому потрібно. За деякий час ОСОБА_9 передзвонив до ОСОБА_12 та через мобільний додаток «Вайбер» скинув йому фото мотоцикла, який по параметрах влаштовував останнього. Після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 , що за мотоцикл йому потрібно дати завдаток в розмірі 500 доларів США та вказав рахунок на який потрібно перевести кошти, а саме номер рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_14 співмешканці ОСОБА_9 . На вказаний рахунок ОСОБА_12 17 вересня 2018 року переказав грошові кошти у сумі 14175.85, комісія з отримувача склала 70 грн.85 коп., комісія з платника 5 грн., сума до зарахування 14100 грн. про що свідчить чек який доданий до протоколу допиту потерпілого.

Слідчий вказує, що 15 січня 2019 року він уже звертався до суду з аналогічним клопотанням, однак з невстановлених причин ухвала не надійла на адресу одержувача, а тому вилучити її копії не представилось можливим.

Слідчий зазначає, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та які містять:
-інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_5 з 00.05 год. 04 вересня 2018 року по 00.00 год. 18 вересня 2018 року;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів, а в разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя