У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2018 Справа №607/22984/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000239 від 19.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно та документи, які вилучені ході проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 та за адресою АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно та документи.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, у комерційних цілях, організував злочинну схему видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а саме підземних вод, без дозволу на користування надрами.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою АДРЕСА_2 , шляхом незаконного видобування підземних вод, налагодили виробництво та збут на території Західного регіону України бутильованої питної води торгових марок «Щедрик» та «Збручанський купіль».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

08.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №1-кс/607/11437/2018 від 01.11.2018 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено :

-2 етикетки з-під пластикових пляшок торгової марки «Збручанська купіль»;

-8 етикеток з-під пластикових пляшок торгової марки «Щедрик»;

-пуста пляшка з-під питної води торгової марки «Збручанська купіль»;

-6 пластикових пляшок наповнених водою жовто-зеленого забарвлення торгової марки «Щедрик»;

Також було виявлено та вилучено наступні документи:

-Заборгованість тари по клієнту протягом 2010-2011 рр. на 25 арк;

-Акти звірки взаєморозрахунків за 2012 р. на 18 арк;

-Розрахунки тари в клієнтів за 2010-2013 рр. на 12 арк;

-Накладні на поставку готової продукції ПП «Стельмах» на 81 арк;

-Реєстр розрахунків реалізованої продукції за 2009-2011 рр. на 3 арк;

-Реєстр номерів телефонів клієнтів по ТМ «Збручанська купіль» на 1 арк;

-Реєстр розрахунків реалізації готової продукції ПП « ОСОБА_8 » за 2009-2011 рр. на 3 арк;

-Накладні на поставку готової продукції ПП «Джигринюк О.С.» за 2011 р. на 60 арк;

-Блокнот червоного кольору з позначкою «EF Plast» з записами рукописного тексту на 175 арк;

-Накладні на відпуск готової продукції за 2010-2012 рр. на 172 арк;

-Блокнот коричневого кольору із записами рукописним текстом на 171 арк;

-Акт звірок взаєморозрахунків за 2010-2011 рр. на 20 арк;

-Накладна від 02.11.2018 року на відпуск готової продукції через «ОЛГА-ТОРГ» на 1 арк;

-Записи рукописного тексту чорнилом чорного, синього та червоного кольорів на частині аркуша паперу;

-Блокнот червоного кольору з записами рукописного тексту на 80 арк;

-Журнал обліку водоспоживання ПП « ОСОБА_5 », розпочатий 01.04.2013 р. на 13 арк;

-Типовий договір №9 про надання послуг з постачання холодної води від 12. 04.2018 р. на 4 арк;

-Договір купівлі-продажу від 03.01.2004 р. на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу мінеральної лікувально-столової води «Збручанська» від 01.01.2006 р. на 1 арк;

-Договір від 2018 р. між Скалатським ККП та ПП «Швирло Б.Б.» про водопостачання.

-Копія спеціального дозволу на користування надрами №3698 від 29.12.2009 р. на 10 арк;

-Договір купівлі-продажу від 26. 02.2013 р. на 1 арк;

-Медичний висновок від 09.10.2012 р. №381 на 1 арк;

-Таблиця межі коливань основних компонентів хімічного складу води свердловини №31 на 2 арк;

-Блокнот синього кольору з рукописним текстом на 92 арк;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з рукописними записами на 172 арк;

-Видаткова накладна №621 від 21. 07.2016 р. на 1 арк;

-Видаткова накладна №443 від 01.07.2016 р. на 1 арк;

-Журнал обліку водоспоживання розпочатий 01.05.2012 р. на 14 арк;

-Подорожні листи вантажних автомобілів на 17 акр;

-2 зошити на із рукописним текстом на 36 арк;

-2 зошити із рукописним текстом на 60 арк;

-2 зошити із рукописним текстом на 96 арк;

-Квитанції МКП «Комунальник» за 2017-2018 рр. на 17 арк;

-Геологічний розріз свердловини №209 р/с на 1 арк;

-2 аркуші з рукописним текстом чорнилом синього кольору;

-Довідка №121098 ВІД 07.06.2013 р. з ДП «Тернопільстандартметрологія» на 2 арк;

-Довідка №6457 від 10.03.2010 р з ДП «Тернопільстандартметрологія» на 1 арк;

-Накладна №61 від 12.07.2012 р. від постачальника ПП «Швирло Б.Б.» та покупцю ПП «Зємба» на 1 арк;

-Реєстр-накладна заборгованості по тарі станом на 18.08.2018 р. на 1 арк;

-Подвійний аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами рукописного тексту чорнилом синього кольору;

-Виписка з банку за 2017 р. ;

-Книга обліку доходів від 31.01.2012 р. ПП « ОСОБА_5 » на 50 арк;

08.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області №1-кс/607/11434/2018 від 01.11.2018 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено :

-негатив для виготовлення кліше печатки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » №2 в кількості 4 шт;

-аркуш паперу з малюнком печатки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт;

-негатив для виготовлення печатки із знаком якості 1 шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч.1 ст.98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучені під час проведення обшуку за адресами АДРЕСА_1 та за адресою АДРЕСА_2 речі мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження та у зв`язку із тим, що по вилучених речах необхідно провести відповідні експертизи у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, які вилучені ході проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 та за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-2 етикетки з-під пластикових пляшок торгової марки «Збручанська купіль»;

-8 етикеток з-під пластикових пляшок торгової марки «Щедрик»;

-пусту пляшка з-під питної води торгової марки «Збручанська купіль»;

-6 пластикових пляшок наповнених водою жовто-зеленого забарвлення торгової марки «Щедрик»;

а також виявлені та вилучені наступні документи:

-Заборгованість тари по клієнту протягом 2010-2011 рр. на 25 арк;

-Акти звірки взаєморозрахунків за 2012 р. на 18 арк;

-Розрахунки тари в клієнтів за 2010-2013 рр. на 12 арк;

-Накладні на поставку готової продукції ПП «Стельмах» на 81 арк;

-Реєстр розрахунків реалізованої продукції за 2009-2011 рр. на 3 арк;

-Реєстр номерів телефонів клієнтів по ТМ «Збручанська купіль» на 1 арк;

-Реєстр розрахунків реалізації готової продукції ПП « ОСОБА_8 » за 2009-2011 рр. на 3 арк;

-Накладні на поставку готової продукції ПП «Джигринюк О.С.» за 2011 р. на 60 арк;

-Блокнот червоного кольору з позначкою «EF Plast» з записами рукописного тексту на 175 арк;

-Накладні на відпуск готової продукції за 2010-2012 рр. на 172 арк;

-Блокнот коричневого кольору із записами рукописним текстом на 171 арк;

-Акт звірок взаєморозрахунків за 2010-2011 рр. на 20 арк;

-Накладна від 02.11.2018 року на відпуск готової продукції через «ОЛГА-ТОРГ» на 1 арк;

-Записи рукописного тексту чорнилом чорного, синього та червоного кольорів на частині аркуша паперу;

-Блокнот червоного кольору з записами рукописного тексту на 80 арк;

-Журнал обліку водоспоживання ПП « ОСОБА_5 », розпочатий 01.04.2013 р. на 13 арк;

-Типовий договір №9 про надання послуг з постачання холодної води від 12. 04.2018 р. на 4 арк;

-Договір купівлі-продажу від 03.01.2004 р. на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу мінеральної лікувально-столової води «Збручанська» від 01.01.2006 р. на 1 арк;

-Договір від 2018 р. між Скалатським ККП та ПП «Швирло Б.Б.» про водопостачання.

-Копія спеціального дозволу на користування надрами №3698 від 29.12.2009 р. на 10 арк;

-Договір купівлі-продажу від 26. 02.2013 р. на 1 арк;

-Медичний висновок від 09.10.2012 р. №381 на 1 арк;

-Таблицю межі коливань основних компонентів хімічного складу води свердловини №31 на 2 арк;

-Блокнот синього кольору з рукописним текстом на 92 арк;

-Блокнот чорно-коричневого кольору з рукописними записами на 172 арк;

-Видаткову накладна №621 від 21. 07.2016 р. на 1 арк;

-Видаткову накладна №443 від 01.07.2016 р. на 1 арк;

-Журнал обліку водоспоживання розпочатий 01.05.2012 р. на 14 арк;

-Подорожні листи вантажних автомобілів на 17 акр;

-2 зошити на із рукописним текстом на 36 арк;

-2 зошити із рукописним текстом на 60 арк;

-2 зошити із рукописним текстом на 96 арк;

-Квитанції МКП «Комунальник» за 2017-2018 рр. на 17 арк;

-Геологічний розріз свердловини №209 р/с на 1 арк;

-2 аркуші з рукописним текстом чорнилом синього кольору;

-Довідку №121098 ВІД 07.06.2013 р. з ДП «Тернопільстандартметрологія» на 2 арк;

-Довідку №6457 від 10.03.2010 р з ДП «Тернопільстандартметрологія» на 1 арк;

-Накладну №61 від 12.07.2012 р. від постачальника ПП « ОСОБА_5 » та покупцю ПП «Зємба» на 1 арк;

-Реєстр-накладну заборгованості по тарі станом на 18.08.2018 р. на 1 арк;

-Подвійний аркуш паперу розграфлений у клітинку із записами рукописного тексту чорнилом синього кольору;

-Виписку з банку за 2017 р. ;

-Книгу обліку доходів від 31.01.2012 р. ПП « ОСОБА_5 » на 50 арк;

-негатив для виготовлення кліше печатки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » №2 в кількості 4 шт;

-аркуш паперу з малюнком печатки на ім`я ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт;

-негатив для виготовлення печатки із знаком якості 1 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1