Справа № 727/5557/19
Провадження № 1-кс/727/2410/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000868 від 23.04.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 22.04.2019 до Шевченківського ВП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 22.04.2019 близько 16 години 30 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом непритягення родича до відповідальності заволоділа грошовими коштами в сумі 200 доларів США та 400 Євро.

Окрім цього, 23.04.2019 до Шевченківського ВП із заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що 23.04.2019 близько 12 години 00 хвилин невідома особа шляхом обману під приводом непритягення родича до відповідальності заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 Євро та золотими виробами на суму 15000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення цих кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_7 , який тимчасово винаймав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
24.04.2019 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено:
1.Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,
2.Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_2 від 22.04.2019 о 17:29 на суму 2700 грн. із додатково знятою комісією 12 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_2 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_3 від 22.04.2019 о 17:33 на суму 9500 грн. із додатково знятою комісією 47 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_3 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_3 від 23.04.2019 об 11:20 на суму 7400 грн. із додатково знятою комісією 35 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200234 за адресою:
АДРЕСА_4 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_4 від 22.04.2019 о 17:40 на суму 4200 грн. із додатково знятою комісією 20 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_5 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_3 від 23.04.2019 о 13:49 на суму 14999 грн. із додатково знятою комісією 75 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_6 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_3 від 23.04.2019 о 13:58 на суму 14999 грн. із додатково знятою комісією 75 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_7 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_3 від 23.04.2019 о 14:05 на суму 6600 грн. із додатково знятою комісією 32 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS207518 за адресою:
АДРЕСА_8 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_4 від 23.04.2019 об 11:25 на суму 3200 грн. із додатково знятою комісією 15 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200234 за адресою:
АДРЕСА_9 .Квитанція про поповнення картки № НОМЕР_2 від 23.04.2019 об 11:15 на суму 1200 грн. із додатково знятою комісією 5 грн. через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS200234 за адресою: АДРЕСА_10 .
Існують підстави вважати, що кошти, перераховані відповідно до вказаних квитанцій, отримані злочинним шляхом та відправлені ОСОБА_7 на банківські картки невстановлених осіб, які також мають причетність до вчинення цих кримінальних правопорушень. Також, існують підстави вважати, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить підозрюваному ОСОБА_7 , та останній міг її використовувати в період вчинення злочинів з метою акумулювання чи перерахунку злочинно отриманих коштів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаних рахунків та зазначених операцій. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_11 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_11 , а саме до документів:
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 20.04.2019 по теперішній час, із виписками руху коштів по рахунках і картках, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у вказаний період, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), якщо кошти знімались, то вказати місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 20.04.2019 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких були зняті гроші;
-щодо проведення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , трансакцій в період часу з 17 години 20 хвилин 22.04.2019 по 14 годину 10 хвилин 23.04.2019, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу проводилися трансакції про перерахунок грошових коштів, а саме:
?22.04.2019 о 17:29 на суму 2700 грн. із додатково знятою комісією 12 грн. на картку № НОМЕР_2 ;
?22.04.2019 о 17:33 на суму 9500 грн. із додатково знятою комісією 47 грн. на картку № НОМЕР_3 ;
?22.04.2019 о 17:40 на суму 4200 грн. із додатково знятою комісією 20 грн. на картку № НОМЕР_4 ;
?23.04.2019 о 13:49 на суму 14999 грн. із додатково знятою комісією 75 грн. на картку № НОМЕР_3 ;
?23.04.2019 о 13:58 на суму 14999 грн. із додатково знятою комісією 75 грн. на картку № НОМЕР_3 ;
?23.04.2019 о 14:05 на суму 6600 грн. із додатково знятою комісією 32 грн. на картку № НОМЕР_3 , надати інформацію про повні номера банківських карток, на які перераховувались кошти, із виписками руху коштів по цих картках за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), якщо кошти знімались, то вказати місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2019 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких були зняті гроші;
-щодо проведення через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , трансакцій в період часу з 11 години 10 хвилин по 11 годину 30 хвилин 23.04.2019, та у разі, якщо через вищевказаний термінал у вказаний період часу проводилися трансакції про перерахунок грошових коштів, а саме:
?23.04.2019 об 11:15 на суму 1200 грн. із додатково знятою комісією 5 грн. на картку № НОМЕР_2 ;
?23.04.2019 об 11:20 на суму 7400 грн. із додатково знятою комісією 35 грн. на картку № НОМЕР_3 ;
23.04.2019 об 11:25 на суму 3200 грн. із додатково знятою комісією 15 грн. на картку № НОМЕР_4 , надати інформацію про повні номера банківських карток, на які перераховувались кошти, із виписками руху коштів по цих картках за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, із зазначенням анкетних даних кінцевих отримувачів грошей (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), якщо кошти знімались, то вказати місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2019 по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких були зняті гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1