Дата документу 28.03.2019 Справа № 554/2661/19
Провадження № 1-кс/554/4702/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0004065 від 20 грудня 2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України , -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ПВП ГУНП в Полтавській області лейтинант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити дане клопотання та надати слідчому СВ Полтавської відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту полії ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам Полтавській області Київського УКП ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщення центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до завірених належним чине копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (у володінні якого знаходиться банківська карта № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), згідно постанови НБУ № 492 в 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інші документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час ди ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, відео та фото зображення з камер відео спостереження у момент зняття грошових коштів, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам, ІР адрес, котрі використовувалися під час входу у клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий та/або прокурор в судове засідання не з`явились, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0004065 від 20 грудня 2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки з ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України, використовує у своїй діяльності електронні гроші платіжних систем, надає послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації електронних грошей за допомогою вказаних платіжних систем.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а слідчий до суду не з`явився, чим порушено принцип змагальності.

Керуючись ст.ст.22, 107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

У клопотанні слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0004065 від 20 грудня 2018 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1