Справа №538/637/19
Провадження по справі №1-кс/538/212/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000224, зареєстрованому у ЄРДР 07.05.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в :

11.04.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000224 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у період часу з 01.06.2017 року по 31.10.2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована на ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , після смерті останнього, тобто 12.05.2017 року, невідомою особою було знято грошові кошти в загальній сумі 14,945 грн, які були нараховані ОСОБА_5 пенсійним фондом України.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 26.06.2017 року, 21.07.2017 року, 28.08.2017 року, 26.09.2017 року, 20.10.2017 року невідомою особою, через банкомат Донецького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 на загальну суму 14 945 грн.

З метою встановити причетність до вчинення вказаного злочину невідомими особами можливе лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року .

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000224, зареєстрованому у ЄРДР 07.05.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 07.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224, за ч. 1 ст. 185 КК України, до всіх документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за періодичасу з00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року., яка зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за періодиз 00.00 години 26.06.2017 року по 24.00 години 26.06.2017 року; із 00.00 години 21.07.2017 року по 24.00 години 21.07.2017 року; із 00.00 години 28.08.2017 року по 24.00 години 28.08.2017 року; із 00.00 години 26.09.2017 року по 24.00 години 26.09.2017 року; із 00.00 години 20.10.2017 року по 24.00 години 20.10.2017 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за вищевказані періоди часу.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1