Справа № 446/2434/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11.12.2018 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

встановив:

старший слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, щослужбові особи ПП « ОСОБА_5 » протягом серпня 2017 року лютого 2018 року заволоділи бюджетними коштами в ході отримання відшкодування ПДВ на загальну суму 535,7 тис. грн. шляхом проведення нереальних господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання. В ході розслідування кримінального провадження №0000032 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що засвідчують факти придбання ПП « ОСОБА_6 » в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дуба 1-го сорту. Також виникла необхідність щодо отримання оригіналів документів щодо фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » заявляло до бюджетного відшкодування суми податку на додаткову вартість. Оригінали вищевказаних документів знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні ПП « ОСОБА_6 »,

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши доводи слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне породження №0000032 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилученя є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 10.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області) до оригіналів документів:

-Які засвідчують факти придбання ПП « ОСОБА_6 » в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період з 01.01.2017 по 01.12.2018 дуба 1-го сорту, а саме договорів між даними підприємствами про купівлю-продаж дуба 1-го сорту, усіх накладних щодо постачання дуба 1-го сорту до ПП « ОСОБА_6 », актів-приймання передачі дуба 1-го сорту між даними підприємствами, договори з підприємствами перевізниками щодо перевезення дуба 1-го сорту до території ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Щодо фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі яких ПП « ОСОБА_6 » заявляло до бюджетного відшкодування суми податку на додаткову вартість, а саме угоди, договора, договора підряду, субпідряду разом із додатками, накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі робіт, послуг (КБ-2, КБ-3), інші документи, що підтверджують обсяги виконаних робіт, обсяги використаних будівельних матеріалів, перелік працівників які були залучені до виконання вище зазначених робіт виконаних ПП « ОСОБА_10 » на замовлення ПП « ОСОБА_6 » в період з 01.01.2017 по 01.12.2018.

Визнати відповідальною за видачу документації директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_3

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1