Справа № 344/5967/19
Провадження № 1-кс/344/3260/19
У Х В А Л А
10 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0001577 від 21.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що 17.03.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_6 починаючи з 24.10.2016 року зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 року одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якого являється ОСОБА_6 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став використовувати автомобілі, офіси та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.04.2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування. Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_6 16,13%, його дружина ОСОБА_7 3,87%, ОСОБА_4 25%, його дружина ОСОБА_5 25% та ОСОБА_8 30%. Встановлено, що 23.10.2018 року до Івано-Франківського ВП ГУНП

в Івано-Франківській області надійшла заява акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_4 про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили завідомо офіційні документи, а саме протоколи загальних зборів акціонерів. 23.10.2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування. 28.12.2018 року кримінальні провадження об`єднані. Статутний капітал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 104 000 гривень, який поділяється на 2080 простих іменних акцій. Карабіни є власниками 950 акцій, по 475 кожний, що становить 22,8365% у кожного та 45,673% в сукупності. Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою АДРЕСА_1 , тобто за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором підприємства є ОСОБА_8 . Будучи допитані у якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_4 пояснили, що у 2013 році ОСОБА_4 було обрано ревізором підприємства, а ОСОБА_4 обрано членом наглядової ради підприємства. Членів наглядової ради повідомляють про засідання за 10 днів до дати проведення. У вересні 2018 вони письмово звернулись до директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання протоколів загальних зборів за 2014-2015 роки, на що було отримано відповідь про те, що збори у вказаний період часу не проводились. Після чого вони звернулись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та 25.09.2018 отримали відповідь про те, що 31.03.2014 та 16.04.2014 відбулись загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 12 та 14.03.2018 проводились засідання наглядової ради, про які їм не повідомляли та участі в яких вони не приймали. Однак у протоколах загальних зборів зазначено, що проголосували всі 100% акціонерів. Тобто їх підписи у протоколах було підроблено. 23.10.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав їм копію протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014, на якому ніби то мав бути підпис ОСОБА_4 , оскільки вона зазначена як секретар, однак в дужках напроти її прізвища є напис «підпис, 16.04.2014». Згідно цього протоколу на зборах присутні усі акціонери. У протоколі також зазначено, що ОСОБА_4 у якості ревізора озвучив звіт і висновки щодо діяльності товариства у 2013 році. Крім того кожен акціонер на початку зборів повинен пройти реєстрацію та підписатись у реєстрі акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, а потім у протоколі підведення підсумків голосування з питань порядку денного. Однак жоден з цих документів вони не підписували. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році на підставі рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік, для забезпечення поточної діяльності обіговими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, надавши у заставу майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того 20.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську кредит згідно генеральної кредитної угоди 54317N1. Отже у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську знаходяться документи датовані 2014 роком, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році отримало кредит у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, а саме: протоколи загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстри акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколи лічильної комісії та бюлетені з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансові звіти, кредитні звернення. В порядку ст. ст. 40, 93 КПК України орган досудового розслідування звернувся із запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську та 27.03.2019 отримав відповідь №0020400/6795-19 про неможливість надання документів вказаних у запиті. Беручи до уваги викладене та те, що оригінали документів датованих 2014 роком, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році отримало кредит у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, а саме: протоколи загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстри акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколи лічильної комісії та бюлетені з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансові звіти, кредитні звернення, які знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливало на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити експертним шляхом, що згідно методики проведення експертиз можливо тільки при наявності оригіналів об`єктів досліджень.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів датованих 2014 роком, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014 році отримало кредит у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Івано-Франківську, а саме: протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстрів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколів підведення підсумків реєстрації учасників зборів, протоколів лічильної комісії та бюлетенів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансових звітів, кредитних звернень, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 травня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1