Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1175/2019 Справа №641/4512/18
УХВАЛА
18 березня 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.06.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , в якій останній просить вжити заходи до невідомої особи, яка 02.03.2018 шляхом обману заволоділа належним йому майном, чим спричинила матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що йому належала 1/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де він мешкав сам з 2015 року. 1/3 квартири належала його померлій матері та 1/3 квартири померлій бабусі, та право спадщини не було оформлено. Наприкінці 2017, до ОСОБА_4 додому прийшов чоловік, який представився працівником поліції на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що він працівник поліції і прийшов з приводу закладеного ним до ломбарду мобільного телефону ТМ «Мейзу», який є краденим. ОСОБА_5 попросив залоговий договір, але ОСОБА_4 йому не віддав. Через деякий час ОСОБА_5 знову прийшов до ОСОБА_4 додому та сказав, що по крадіжці мобільного телефону він може проходити як співучасник, або як свідок, якщо буде допомагати слідству. ОСОБА_4 погодився допомагати слідству. ОСОБА_5 попросив спочатку паспорт, але ОСОБА_4 йому сказав, що паспорт в тітки, яка його не віддає. Через декілька днів ОСОБА_5 знову приїхав та почав фотографувати ОСОБА_4 в квартирі та саму квартиру, пояснюючи, що проводить слідчий експеримент. Ще через деякий час ОСОБА_5 приїхав та сказав, що скоєно злочин, та що все-таки необхідний паспорт, забрав ОСОБА_4 та повіз до паспортного столу, де останній частково заповнив необхідні бланки, та його сфотографували. ОСОБА_5 купив продукти, спиртне та цигарки. Через деякий час ОСОБА_5 його знову повіз до паспортного столу, де йому видали біометричний паспорт, але коли вони вийшли з паспортного столу, ОСОБА_5 паспорт забрав та сказав, що віддасть пізніше. На початку 2018 року ОСОБА_5 приїхав до ОСОБА_4 з раніше незнайомими йому чоловіками та сказав, що потрібно їхати до відділку поліції. Вони приїхали до воєнкомату Слобідського району м. Харкова, де ОСОБА_4 пересадили в інший автомобіль, та пішли. ОСОБА_4 подзвонив тітці, розповів де він є, та остання сказала, щоб він в жодному разі не підписував ніяких документів. В цей час підійшов ОСОБА_5 та став ОСОБА_4 сварити за те, що він комусь подзвонив та відвіз його додому, придбавши спиртне та цигарки. Через кілька днів ОСОБА_5 знову приїхав до ОСОБА_4 , повіз його до воєнкомату Слобідського району м. Харкова, забрав мобільний телефон, а коли повернув сказав подзвонити тітці. Він набрав номер телефону тітки, та жіночий голос сказав, щоб він не турбувався та підписав всі необхідні документи, що це потрібно зробити. Також ОСОБА_5 йому сказав, що він бере участь у викритті «чорних» нотаріусів. Вони пройшли до кабінету нотаріуса, де нотаріус жінка нічого не роз`яснювала та дала пакет документів, після підписання яких, ОСОБА_4 передали грошові кошти, та сказали їх потримати, щоб на них залишилися його відбитки пальців. Після чого, грошові кошти та паспорт ОСОБА_4 у ОСОБА_6 . ОСОБА_5 забрав, помістив до пакету та сказав, що це речові докази та він їх забирає собі. ОСОБА_5 дав ОСОБА_4 пакет з продуктами, горілкою та цигарками та відвіз його додому. В подальшому ОСОБА_4 з`ясував, що телефон тітки в його телефоні переписаний, що він розмовляв не з нею, та від тітки дізнався, що квартира була продана.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що в неї є племінник ОСОБА_4 , який з дитинства має певні відхилення у розумових здібностях, і його обманули і шахрайським шляхом заволоділи належною йому квартирою. При цьому всі оригінали документів права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а також паспорт ОСОБА_4 знаходяться в неї на зберіганні.
Під час тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді було отримано доступ до оригіналів документів, а саме договору купівлі продажу та документів, які стали підставою його оформлення та вилучення їх завірених належним чином копій.
Так, було встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 за реєстровим № 320 від 02.03.2018 було посвідчено свідоцтво про право на спадщину за законом щодо набуття ОСОБА_4 права власності на 2/3 частки двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
Також приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 за реєстровим № 322 від 02.03.2018 був посвідчений договір купівлі продажу за адресою: АДРЕСА_1 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
Документами, які стали підставою посвідчення свідоцтва про право на спадщину та договору купівлі продажу є:
-копія першої сторінки свідоцтва про право власності на житло (не завірена належним чином);
-технічний паспорт на квартиру, виготовлений 29.11.2017, який виготовлявся по заяві директора ТОВ «ХМ Інформ-центр» ОСОБА_10 , згідно з договором доручення № 23/11/д5т від 23.11.2017 року, згідно з яким ТОВ «Харківський міський інформаційний центр» (ід.код 40342942), в особі директора ОСОБА_10 є повіреною стороною вчиняти правочини, а довірителем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_4 в договорі доручення та довіреності виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою;
-свідоцтво про народження ОСОБА_11 матері ОСОБА_4 , видане повторно 01.03.2018 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву Чугуєвському та Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області ( ОСОБА_12 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_4 в заяві про повторну видачу свідоцтва та в книзі обліку бланків свідоцтв про народження, в якому знаходиться відмітка щодо отримання вищевказаного свідоцтва виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою;
-свідоцтво про народження ОСОБА_4 , видане повторно 01.03.2018 відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Чугуєву Чугуєвському та Печенізькому районах Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи рукописні записи та підписи від імені ОСОБА_4 в заяві про повторну видачу свідоцтва та в книзі обліку бланків свідоцтв про народження, в якому знаходиться відмітка щодо отримання вищевказаного свідоцтва виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій було встановлено, що до шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_2 також може бути причетним ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування були встановлені особи, які приймали участь при продажі квартири, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані особи перевірені за Єдиним реєстром адвокатів України та по списку народних депутатів України на офіційному сайті ВР України, до вказаних категорій не відноситься.
Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи, використовуючи неосвіченість потерпілого ОСОБА_4 щодо юридичного оформленням документів та наявність у нього відхилень у розумових здібностях, шахрайським шляхом заволоділи його квартирою та в подальшому реалізували її, при цьому грошові кошти фактично не надали потерпілому.
Також встановлено, що вказані дії по заволодінню нерухомим майном соціально незахищених громадян з боку ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 носять систематичний характер.
Так, ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, неодноразово та протягом тривалого часу, шахрайських шляхом отримували від даних осіб нотаріально посвідчені довіреності на своє ім`я щодо розпорядження нерухомим майном, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.
Згідно відповіді з Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» № 38011719 встановлено осіб, які видавали довіреності на ім`я ОСОБА_9 , та які можуть відноситись до кола потерпілих.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 10.08.2017 року видав безвідкличну довіреність на ім`я ОСОБА_9 на розпорядження квартирою, за адресою: АДРЕСА_4 . Довіреність посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 .
Згідно інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 періодично вів антисоціальний спосіб життя, неодноразово притягався до кримінальної відповідальності та відбував покарання в місцях позбавлення волі.
Також встановлено, що 15.03.2017 за реєстровим № 902 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на підписання від його імені договору дарування належної йому 64/100 частки житлового будинку АДРЕСА_5 , хоча ОСОБА_17 заперечує своє волевиявлення.
Згідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 155140122 від 05.02.2019 64/100 частки житлового будинку АДРЕСА_5 належить ОСОБА_19 , на підставі договору дарування за № 789 від 06.03.2018 посвідченим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .
На даний час в 64/100 частці житлового будинку АДРЕСА_5 мешкає ОСОБА_14 зі своєю родиною.
Крім того, згідно аналізу відповіді Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» на ім`я ОСОБА_9 була оформлена значна кількість довіреностей на право розпорядження своїм нерухомим майном та транспортними засобами, а саме: ОСОБА_21 (30.01.2013 на представництво), ОСОБА_22 (15.05.2013 на управління будинком № 3 за адресою: м. Харків, Павленківський в`їзд), ОСОБА_23 (12.09.2013 на розпорядження нерухомістю), ОСОБА_24 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_25 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_26 (03.06.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_27 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_27 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_28 (08.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_29 (09.07.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 на розпорядження квартирою), ОСОБА_31 (08.08.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_32 (11.08.2014 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_33 (23.08.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_34 (11.09.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_35 (14.10.2014 на представництво інтересів), ОСОБА_36 (03.04.2015 на представництво інтересів), ОСОБА_36 (03.04.2015 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_37 (29.04.2015 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_38 (22.09.2015 на представництво інтересів), ОСОБА_39 (16.01.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_40 (16.01.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_40 (16.01.2016 на розпорядження нерухомим майном), ОСОБА_39 (29.01.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_41 (10.02.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_41 (10.02.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_42 (10.02.2016 на представництво інтересів), ОСОБА_42 (10.02.2016 на розпорядження нерухомим майном (безвідклична)), ОСОБА_43 (12.03.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_43 (12.03.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_44 (26.09.2016 на розпорядження автомобілем), ОСОБА_45 (08.12.2016 з питань представництва інтересів та розпорядження майном), ОСОБА_45 (11.05.2017 на представництво інтересів), ОСОБА_15 (09.08.2017 на представництво інтересів), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 на розпорядження квартирою (безвідклична)).
Більшість вказаних нотаріальних дій посвідчувались приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 .
Крім того, у своїх показах потерпілий ОСОБА_46 зазначав, що нотаріус йому не роз`яснювала, які саме документи він підписує.
Дані факти дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати щодо можливої причетності приватного нотаріуса ОСОБА_8 до шахрайського заволодіння нерухомим майном соціально незахищених громадян у групі зі ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , що підтверджується наступним.
Так, згідно з даними інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звертався до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області із заявою щодо втрати документів, зазначаючи місце мешкання за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .
13.03.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , було проведено обшук, під час якого вилучено майно, яке в подальшому було оглянуто, а саме:
1)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.03.2018 на 2 арк.;
2)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115969160 від02.03.2018;
3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виготовлений 29.11.2017;
4)Копія свідоцтва про право власності на житло (перша сторінка);
5)Копія картки платника податків на ОСОБА_4 ;
6)Довідка з департаменту реєстрації Харківської міської ради № 04-11-20/1108-18 від 13.06.2018;
7)Фрагмент аркушу паперу з рукописними записами з наступним змістом: «матросова, 14А… за 2 мес. заберет к себе»
8)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 02.08.2017;
9)Довіреність від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчена 09.08.2017 за реєстровим № 889;
10)Довіреність від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчена 10.08.2017 за реєстровим № 1467;
11)Розписка гр. ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу формату А4;
12)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_8 від 22.03.2018;
13)Копія свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_8 ;
14)Довідка з місця проживання на ОСОБА_15 № 1401 від 23.03.2018;
16)Постанова про відкриття виконавчого провадження від 12.05.2016 відносно ОСОБА_15 ;
17)Постанова про повернення виконавчого документа стягувану від21.04.2017 на ОСОБА_15 ;
18)Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120879013 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_8 ;
19)Квитанція від 26.02.2018;
20)Свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_8 ;
21)Картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 ,
22)Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 по заяві ОСОБА_15 ;
23)Витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_15 ;
24)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 від 05.03.2018;
25)Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
26) НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_48 від ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
27)Довідка платника податків на ім`я ОСОБА_49 ;
28)Свідоцтво про смерть ОСОБА_49 , 72 роки;
29)Свідоцтво про смерть ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (дата смерті);
30)Копія паспорту на гр. ОСОБА_51 ;
31)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_52 ;
32)Копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_48 та ОСОБА_53 ;
33)Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014 щодо квартири АДРЕСА_9 ;
34)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дії № 6025/02-31 від 12.07.2016;
35)Довідка з Комунального підприємства Харківського Міського БТІ № 1202014 від 17.05.2016 на ім`я ОСОБА_54 .
36)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 39437506 від 23.01.2015;
37)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;
38)Довідка на гр. ОСОБА_48 , видана обслуговуючим кооперативом «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 1423 від 07.07.2015;
39)Довіреність від ОСОБА_55 ім`я ОСОБА_9 від 29.04.2015, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 559;
40)Копія паспорту ОСОБА_55 ;
41)Договір іпотеки від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;
42)Договір позики грошей від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;
43)Витяг з державного реєстру речових прав № 119017379 від 29.03.2018;
44)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 119018374 від 29.03.2018;
45)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ;
46)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 від 04.06.2004;
47)Витяг з державного реєстру речових прав № 119013913 від 29.03.2018;
48)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_10 від 12.02.2019;
49)Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.05.2018 по позову ОСОБА_58 ;
50)Постанова про відкриття виконавчого провадження № 57413065 від 16.10.2018 щодо виселення гр. ОСОБА_59 ;
51)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_60 ,
52)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру н ОСОБА_61 ;
53)Рішення Московського районного суду м. Харкова від 27.11.2012 по заяві ОСОБА_62 ;
54)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
55)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на його ім`я ;
56)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на його ім`я ;
57)Квитанція № АН 808454 від 28.08.2017;
58)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_11 від 11.09.2017;
59)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96938387 від 11.09.2017;
60)Копії розписок ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в кількості 4-х штук;
61)Фотокопія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_12 від 28.08.2017;
62)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 від 24.11.2006;
63)Розписка від ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від 28.08.2017;
64)Договір позики грошових коштів від 10.06.2017, укладений між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 ;
65)Копія договору позики грошових коштів від 14.05.2017, укладеного між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 ;
66) Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , видане 15.03.2016;
67)Свідоцтво про смерть на гр. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
68)Свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_72 та ОСОБА_73 ;
69)Довіреність від імені ОСОБА_74 на ОСОБА_9 від 12.03.2016;
71)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 ;
72)Копія заяви ОСОБА_74 від 18.03.2016;
73)Квитанція від 18.03.2016;
74)Копія ордеру на житлове приміщення квартири АДРЕСА_14 ;
75)Копія паспорту гр. ОСОБА_74 ;
76)Копія довідки з місця мешкання на ім`я ОСОБА_74 ;
77)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
78)Довідка з Московського відділу ДРАЦС № 390/11-06-19 від 23.03.2016;
79)Довідка на ім`я ОСОБА_76 з Диканівської виправної колонії від 06.04.2016;
80)Довідка з ощадбанк на ім`я ОСОБА_74 № 16-20/624-С від 21.04.2016;
81)Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 233 від 13.04.2016;
82)Свідоцтво про одруження ОСОБА_77 та ОСОБА_78 ;
83)Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_79 та ОСОБА_80 ;
84)Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_81 на ОСОБА_28 ;
85)Свідоцтво про народження на ОСОБА_28 ;
86)Рішення виконавчого комітету № 223/30 від 04.12.2001;
87)Додатковий список з дільниці № 46 від 23.07.2014 в чотирьох екземплярах;
88)Довіреність видана ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1008;
89)Довіреність видана ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1008;
90)Довіреність видана ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1011;
91) Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 826;
92)Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195323 від 25.07.2014;
93)Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 825; Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 824;
94)Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195297 від 25.07.2014; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195280 від 25.07.2014;
95) Розписка ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 від 08.07.2014;
96)Заява ОСОБА_27 від 22.07.2014;
97)Копії паспортів на гр. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та карток платників податків на них;
99)Копія договору дарування від 15.11.1996 року на 22/100 частки квартири АДРЕСА_15 кімнати АДРЕСА_16 ;
100)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2004 на 11/100 частки квартири АДРЕСА_15 кімнати АДРЕСА_16 ;
101)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 48953491 від 03.12.2015 на квартиру АДРЕСА_17 ;
102)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 20.04.2016 між ОСОБА_83 та ОСОБА_84 ;
103)Копія паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та картка платника податків.
Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч. 7 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, вилучені (отримані) стороною обвинувачення речові докази зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження в індивідуальному сейфі (металевій шафі) слідчого, який здійснює таке провадження.
Документи, які є речовими доказами, повинні зберігатися вкладеними між чистими аркушами паперу в конвертах. На таких документах забороняється робити будь-які помітки, написи і перегинати їх. У разі наявності великої кількості документів вони складаються в окремий пакет. На конверті (пакеті) зазначається перелік документів, що вкладені в нього.
Речові докази, в тому числі документи, які за своїми властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об`ємом) не можуть зберігатися разом з матеріалами кримінального провадження, зберігаються у спеціальних приміщеннях органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що обладнані сейфами (металевими шафами), стелажами, оббитими металом дверима, ґратами на вікнах, охоронною та протипожежною сигналізацією (далі - обладнані приміщення), крім матеріальних носіїв секретної інформації, які передаються в установленому законом порядку на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. У разі відсутності обладнаного приміщення виділяються спеціальні сейфи (металеві шафи) достатнього розміру (далі - спеціальний сейф).
Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла за фактичним місцем мешкання ОСОБА_9 , під час якого вилучено документацію щодо об`єктів нерухомого майна третіх осіб, довіреності від імені третіх осіб, оригінали та копії особистих документів таких осіб (свідоцтво про народження, про смерть, про розірвання шлюбу), оригінали та копії технічних паспортів на різні квартири, боргові розписки тощо. Також вилучено документи на нерухоме майно, яке належало третій особі та в подальшому право власності перейшло до ОСОБА_9 .
Виявлення та вилучення вказаних документів свідчить систематичність дій ОСОБА_9 щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном громадян.
Крім того оригінали особистих документів не повинні передаватися стороннім особам.
Серед вилученої документації є оригінали технічних паспортів на нерухоме майно, які повинні перебувати у власників такого майна. Даний факт дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_9 , використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, фактично заволодівав оригіналами документів на нерухоме майно громадян, та використовував в подальшому у своїх корисних цілях, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, бо були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, після встановлення місцеперебування осіб, які зазначені у вилучених документах, може виникнути необхідність в проведенні судово почеркознавчої експертизи, для чого необхідно експерту надавати оригінали досліджуваних документів.
Інформація, яка міститься у вилучених документах підлягає ретельному вивченню, що потребує значного часу, необхідного для їх аналізу та для встановлення місцезнаходження осіб, яких стосуються вказані документи.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі повернення вилучених під час обшуку документів ОСОБА_9 , з метою приховання слідів кримінального правопорушення та своєї причетності до нього, може пошкодити, зіпсувати або знищити дані документи, тому з метою запобігання даних дій та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені документи, вилучені у ОСОБА_9 під час обшуку.
Враховуючи, що документи, які були вилучені під час обушку, були виявлені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 та останній під час обшуку зазначив про належність даних документів саме йому, тому даний факт свідчить про володіння, користування та розпорядження даними документами ОСОБА_9 .
Слідчий СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 повідомлена про місце та час розгляду в судове засідання не з`явилася. У відповідності до ч. 3 ст. 172 КІІК України її неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя врахувавши обставини, передбачені ст. 173 КПК України, вважає, що слідчим доведено, що можливість розпоряджатись документами, вилученими під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , може призвести до втрати майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що згідно ч. 4 ст. 170 КПК України є підставою для арешту майна та заборони розпоряджатись таким майном.
Таким чином, з метою збереження слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення та недопущення дій, які можуть призвести до втрати вищевказаного майна, яке є об`єктом кримінально протиправних дій або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, керуючись вимогами ст. ст. 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час обшуку 13.03.2019 за адресою: АДРЕСА_6 , майно, а саме на:
1)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.03.2018 на 2 арк.;
2)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 115969160 від02.03.2018;
3)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 , виготовлений 29.11.2017;
4)Копія свідоцтва про право власності на житло (перша сторінка);
5)Копія картки платника податків на ОСОБА_4 ;
6)Довідка з департаменту реєстрації Харківської міської ради № 04-11-20/1108-18 від 13.06.2018;
7)Фрагмент аркушу паперу з рукописними записами з наступним змістом: «матросова, 14А… за 2 мес. заберет к себе»
8)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий 02.08.2017;
9)Довіреність від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчена 09.08.2017 за реєстровим № 889;
10)Довіреність від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідчена 10.08.2017 за реєстровим № 1467;
11)Розписка гр. ОСОБА_15 на 1 аркуші паперу формату А4;
12)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_8 від 22.03.2018;
13)Копія свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_8 ;
14)Довідка з місця проживання на ОСОБА_15 № 1401 від 23.03.2018;
16)Постанова про відкриття виконавчого провадження від 12.05.2016 відносно ОСОБА_15 ;
17)Постанова про повернення виконавчого документа стягувану від21.04.2017 на ОСОБА_15 ;
18)Довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 120879013 від 17.04.2018 на квартиру АДРЕСА_8 ;
19)Квитанція від 26.02.2018;
20)Свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_8 ;
21)Картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 ,
22)Рішення Комінтернівського районного суду м. Харкова від 28.08.2018 по заяві ОСОБА_15 ;
23)Витяг з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації ОСОБА_15 ;
24)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 від 05.03.2018;
25)Свідоцтво про народження гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
26) НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_48 від ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
27)Довідка платника податків на ім`я ОСОБА_49 ;
28)Свідоцтво про смерть ОСОБА_49 , 72 роки;
29)Свідоцтво про смерть ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (дата смерті);
30)Копія паспорту на гр. ОСОБА_51 ;
31)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_52 ;
32)Копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_48 та ОСОБА_53 ;
33)Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 842 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014; Довідка з обслуговуючого кооперативу «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 843 від 18.11.2014 щодо квартири АДРЕСА_9 ;
34)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дії № 6025/02-31 від 12.07.2016;
35)Довідка з Комунального підприємства Харківського Міського БТІ № 1202014 від 17.05.2016 на ім`я ОСОБА_54 .
36)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 39437506 від 23.01.2015;
37)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;
38)Довідка на гр. ОСОБА_48 , видана обслуговуючим кооперативом «Об`єднаний житлово - будівельний кооператив «рекорд»» № 1423 від 07.07.2015;
39)Довіреність від ОСОБА_55 ім`я ОСОБА_9 від 29.04.2015, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 559;
40)Копія паспорту ОСОБА_55 ;
41)Договір іпотеки від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;
42)Договір позики грошей від 29.03.2018, укладений між ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ;
43)Витяг з державного реєстру речових прав № 119017379 від 29.03.2018;
44)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 119018374 від 29.03.2018;
45)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 ;
46)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 від 04.06.2004;
47)Витяг з державного реєстру речових прав № 119013913 від 29.03.2018;
48)Звіт про експертну оцінку квартири АДРЕСА_10 від 12.02.2019;
49)Рішення Жовтневого районного суду м. Харкова від 08.05.2018 по позову ОСОБА_58 ;
50)Постанова про відкриття виконавчого провадження № 57413065 від 16.10.2018 щодо виселення гр. ОСОБА_59 ;
51)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_60 ,
52)Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру н ОСОБА_61 ;
53)Рішення Московського районного суду м. Харкова від 27.11.2012 по заяві ОСОБА_62 ;
54)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
55)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та картка платника податків на його ім`я ;
56)Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та картка платника податків на його ім`я ;
57)Квитанція № АН 808454 від 28.08.2017;
58)Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_11 від 11.09.2017;
59)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 96938387 від 11.09.2017;
60)Копії розписок ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в кількості 4-х штук;
61)Фотокопія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_12 від 28.08.2017;
62)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 від 24.11.2006;
63)Розписка від ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_17 від 28.08.2017;
64)Договір позики грошових коштів від 10.06.2017, укладений між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 ;
65)Копія договору позики грошових коштів від 14.05.2017, укладеного між ОСОБА_68 та ОСОБА_69 ;
66) Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , видане 15.03.2016;
67)Свідоцтво про смерть на гр. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
68)Свідоцтво про укладення шлюбу між ОСОБА_72 та ОСОБА_73 ;
69)Довіреність від імені ОСОБА_74 на ОСОБА_9 від 12.03.2016;
71)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_13 ;
72)Копія заяви ОСОБА_74 від 18.03.2016;
73)Квитанція від 18.03.2016;
74)Копія ордеру на житлове приміщення квартири АДРЕСА_14 ;
75)Копія паспорту гр. ОСОБА_74 ;
76)Копія довідки з місця мешкання на ім`я ОСОБА_74 ;
77)Копія свідоцтва про народження ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
78)Довідка з Московського відділу ДРАЦС № 390/11-06-19 від 23.03.2016;
79)Довідка на ім`я ОСОБА_76 з Диканівської виправної колонії від 06.04.2016;
80)Довідка з ощадбанк на ім`я ОСОБА_74 № 16-20/624-С від 21.04.2016;
81)Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради № 233 від 13.04.2016;
82)Свідоцтво про одруження ОСОБА_77 та ОСОБА_78 ;
83)Свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_79 та ОСОБА_80 ;
84)Свідоцтво про зміну імені ОСОБА_81 на ОСОБА_28 ;
85)Свідоцтво про народження на ОСОБА_28 ;
86)Рішення виконавчого комітету № 223/30 від 04.12.2001;
87)Додатковий список з дільниці № 46 від 23.07.2014 в чотирьох екземплярах;
88)Довіреність видана ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1008;
89)Довіреність видана ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1008;
90)Довіреність видана ОСОБА_28 на ім`я ОСОБА_9 від 08.07.2014, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 за реєстровим № 1011;
91) Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 826;
92)Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195323 від 25.07.2014;
93)Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 825; Лист приватного нотаріуса ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 від 25.07.2014 посвідчений за № 824;
94)Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195297 від 25.07.2014; Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 27195280 від 25.07.2014;
95) Розписка ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 від 08.07.2014;
96)Заява ОСОБА_27 від 22.07.2014;
97)Копії паспортів на гр. ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 та карток платників податків на них;
99)Копія договору дарування від 15.11.1996 року на 22/100 частки квартири АДРЕСА_15 кімнати АДРЕСА_16 ;
100)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 20.02.2004 на 11/100 частки квартири АДРЕСА_15 кімнати АДРЕСА_16 ;
101)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності № 48953491 від 03.12.2015 на квартиру АДРЕСА_17 ;
102)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 20.04.2016 між ОСОБА_83 та ОСОБА_84 ;
103)Копія паспорта громадянина України на гр. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та картка платника податків.
Визначити місце зберігання документів при матеріалах кримінального провадження в окремому упакованому пакеті.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1