Справа № 754/1625/19
У Х В А Л А
Іменем України

06 березня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю її вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно Узагальнених матеріалів №0199/2018/ДСК від 30 березня 2018р., проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно проведених громадянами ОСОБА_5 (рнокпп: НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (рнокпп: НОМЕР_3 ) в період з 20 травня 2014р. по 02 липня 2014р. фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків. Відповідно інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, та з врахуванням інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу на додатковий запит, за період з 22 травня 2014р. по 02 липня 2014р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), було знято кошти готівкою на загальну суму 38,10 мли. гри., у якості видачі готівки та часткового повернення депозиту. Також, за отриманими матеріалами встановлено, що ОСОБА_5 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); засновником та директором СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). ОСОБА_6 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); засновником та директором СГД: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); Директором та бухгалтером СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 , було отримано відомості від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: з рахунку № НОМЕР_12 , відкритого ТОВ Торгово-виробнича спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були кошти, зараховані з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), на загальну суму 1,65 млн. грн., за період з 11 червня 2014р. по 23 червня 2014р. в якості поворотної фінансової допомоги; з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були кошти, зараховані з власного рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у сумі 11,55 млн.грн., за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., у якості поповнення власного рахунку.
Також слідчий в клопотані вказує, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків, в період 2014 року також використовували рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ГОВ Торгово-виробнича спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - рахунок № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) - рахунок № НОМЕР_17 , за якими здійснювалися отримання та перерахування грошових коштів.
Згідно інформації про фінансові операції, здійснені учасниками злочинної схеми, за період з 27 травня 2014р. по 31 липня 2014р., є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із внесенням готівкових коштів на власні депозитні рахунки, відкриті ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) та подальшим їх перерахуванням на власні рахунки та рахунки підконтрольних підприємств відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), а також фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім цього, слідство на підставі зібраних під час досудового розслідування матеріалів стверджує, що на вказані банківські рахунки підконтрольних підприємств ТОВ Торгово-виробнича спілка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) надходили та витрачались грошові кошти для функціонування незаконного формування схемного податкового кредиту, а також з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки.
Відповідно до Узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України №0199/2018/ДСК від 30.03.2018 року засновником та керуючим TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 .
Слідчий в клопотанні також вказує, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких відстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 квітня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: