Справа № 361/7601/18
Провадження № 1-кс/361/590/19
У Х В А Л А
11 березня 2019 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській облАСТІ ОСОБА_2 , про арешт майна

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Броварського ВП ГУНП в Київській обл. ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається , що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що встановлено, що 22.10.2018 близько 17 год 30 хв невстановлена досудовим розслідуванням шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ТОВ «Логістик Машинері»
Допитана з даного приводу свідок ОСОБА_3 повідомила, що вона працює згідно договору № 30/09 від 30.09.2018 про надання послуг на ТОВ «Логістик Машинері» економістом з фінансових питань. Дана фірма займається продажем та обслуговуванням спец, техніки. Так 22.10.2018 близько 16 год 00 хв на один з міських номерів фірми (044-238-82-00 або 044-331-68-68) невідома їй раніше особа жіночої статті зателефонувала з номеру ( НОМЕР_1 ) та представилася ОСОБА_4 , сказала що являється співробітником «Нацбанку» та повідомила, що їм поступив платіж зо фірми «Каапрі» але даний платіж заблокували у зв`язку з тим що було вказано в призначенні платежу «заробітню плату», та повідомила що для того щоб наша фірма отримала даний платіж нам необхідно зробити транзаакції (операції) для того щоб він зарахувався, бо в іншому випадку заблокують сьогодні рахунок як їхньої фірми так і фірми «Каапрі» на ЗО днів. Потім розмовляли з даною жінкою на протязі близько 2 годин, також дана невідома особа розповідала їй які ОСОБА_5 повинна зробити операції а саме дана жінка знову сказала їй відкрити нову платіжну продиктувала нові реквізити які необхідно ввести а саме рахунок НОМЕР_2 який належить «ПриватБанку» МФО 305299 та , та призначення платежу НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 (повернення фінансової допомоги згідно рахунку №2288 від 22.10.2018 на суму 150 000 гривень, аналогічна платіжна була на суму 248 807 гривень).

В ході досудового розслідування та проведення тимчасового доступу та вилучення документів у КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) по відкриттю та обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_3 було встановлено що даний картковий рахунок оформлено на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також по виписці по вище зазначеному рахунку було встановлено, що 22.10.2018 о 18 год 19 хв 46 сек на даний картковий рахунок була зачислена грошова сума 248 807 гривень 00 копійок, та 22.10.2018 року о 17 годині 50 хвилин 56 секунд на даний картковий рахунок була зачислена грошова сума 150 000 гривень 00 копійок. Загальна сума яка була зачислена 398 807 гривень 00 копійок.
В заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Логістик Машинері» зазначають, що через шахрайські дії невстановленої особи, здійснили два платежі зі свого поточного рахунку № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 398 807 гривень 00 копійок , що підтверджується платіжними дорученнями від 22.10.2018 № 6 та № 7 відповідно.
Враховуючи зазначене, а також здобуті під час досудового розслідування докази, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти, що містяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , набуті внаслідок незаконної діяльності та мають значення речового доказу в кримінальному правопорушенні.
За доводами слідчого, з метою недопущення втрат грошових коштів, припинення кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову в разі його задоволення, а також те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському картковому рахунку, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні арешту на майно вищезазначеної фізичної особи ОСОБА_6 , а саме - на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених банківському картковому
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, за змістом частини третьої статті 172 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

В кримінальному провадженні № 0004383, жодній особі не пред`явлено підозри, а тому арешт може бути накладено виключно на майно, яке відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України, для збереження речових доказів. Метою застосування арешту майна, яке відповідає критеріям речового доказу, є виключно запобігання можливості його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження для доказування злочину.

Враховуючи, що в клопотанні слідчого не обґрунтовано правові підстави арешту вилучених речей та не вказано на документи, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами таким майном., вказане клопотання підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст. 171-172, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській облАСТІ ОСОБА_2 про накладення арешту на майно фізичної особи ОСОБА_6 , а саме - на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який обслуговується в КБ «Приват-Банк» (МФО 305299), розташованим за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, повернути прокурору Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 для усунення недоліків.

Встановити для усунення недоліків строк у сімдесят дві години з дати отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1