Єдиний унікальний номер 448/450/19
Провадження № 1-кс/448/160/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.04.2019 року слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 та за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користуючись мережею Інтернет знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж одягу (аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та обговоривши умови доставки та оплату із продавцем перерахувала грошові кошти в сумі 3003,7грн. на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості 100% оплати за замовлений одяг, однак замовленого товару не отримала і продавець кошти не повернула, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Вказує, що 04.03.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Стверджує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про особу на яку відкрито рахунок та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і така відноситься до охоронюваної законом таємниці та її неможливо отримати в інший спосіб.
З огляду на наведене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вищевказаним рахунком, а також за наявністю фото-та відеоматеріалів із зображенням особи, яка знімала кошти із даного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення чи копіювання.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідча в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчої, яка просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000007 вбачається, що 04.03.2019 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про злочин проти власності особи, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено даний злочин.
Вважаю, що слідчою доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, можуть бути використаними як докази у суді по кримінальному провадженні та ці дані неможливо отримати в інший спосіб, оскільки зазначена інформація про рух коштів по банківському рахунку охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню.
Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, положеннями п.4 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, крім того, не надано доказів, що документи, до яких планується доступ, перебувають у відділенні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів є підставним та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 04.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене з начальником Мостиського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Мостиського ВП Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням начальнику СКП Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 20.10.2018р. по 03.04.2019р. (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та завірені копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 08.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1