Справа № 592/6899/19
Провадження № 1-кс/592/3733/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про призначення судової оціночно-будівельної експертизи в кримінальному провадженні № 0001165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001165, зареєстрованому 24.04.2019 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактом неправдивого висновка судового експерта сектору будівельно-технічних досліджень Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи у господарській справі № 920/278/18.

У ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2019 року до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ "КСК СУМИ" ОСОБА_4 за фактом неправдивого висновка судового експерта сектору будівельно-технічних досліджень Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи у господарській справі № 920/278/18.

23.06.2008 р. між ФОП ОСОБА_5 та ВАТ Банк «РНС» укладено кредитну угоду № 290.

23.06.2008 р. на положеннях та умовах Угоди, між ФОП ОСОБА_5 та ВАТ Банк «РНС» укладено договір про надання траншу №S071.0003179.290 (кредитний договір), за яким Кредитор надав Позичальнику грошові кошти (кредит) в сумі 340 000,00 дол. США строком до 25.06.2018 р. включно із сплатою відсотків в розмірі 15,80% відсотків річних, виходячи з фактичної кількості календарних днів у році, а Позичальник зобов`язався повернути наданий кредит і сплатити відсотки та комісії за Кредитом у встановлений даним договором строк та виконати інші зобов`язання за цим договором в повному обсязі.

В забезпечення виконання зобов`язань ФОП ОСОБА_5 перед ВАТ Банк «РНС» за Кредитним договором між ОСОБА_6 та ВАТ Банк «РНС» укладено іпотечний договір № 290 М (іпотечний договір), за яким ОСОБА_6 передала в іпотеку нежиле приміщення, раніше буд. б/н, селище Веретенівська (літ. Б - конюшня, з/бетон; літ. Ж - навіс, мет.кол.; літ. Л - навіс), загальною площею 1 725,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (предмет іпотеки). Іпотечний договір посвідчений 24.06.2008 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2265.

08.02.2018 р. між ПАТ Банк «ТРАСТ» (банк) та ТОВ «Фінансова компанія «СТРАТЕГ» (новий кредитор) укладено договір № 1 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги за Кредитною угодою № 290 від 23.06.2008 р., яка укладена між ВАТ Банк «РНС» та ФОП ОСОБА_5

08.02.2018 р. між ПАТ Банк «ТРАСТ» (первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Фінансова компанія «СТРАТЕГ» (новий іпотекодержатель) укладено договір про відступлення прав вимоги за Іпотечним договором № 290 М, посвідченим 24.06.2008 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2265. Цей договір посвідчений 08.02.2018 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 109.

13.02.2018 р. між ТОВ «Фінансова компанія «СТРАТЕГ» та ТОВ «КСК СУМИ» (Наступний кредитор) укладено договір № ДВ-56/18 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за Кредитною угодою № 290 від 23.06.2008 р., яка укладена між ВАТ Банк «РНС» та ФОП ОСОБА_5 .

У зв`язку із відступленням (продажем) прав Кредитора і Іпотекодержателя, - ТОВ «Фінансова компанія «СТРАТЕГ» 15.02.2018 р. направило ОСОБА_6 лист № 127 від 15.02.2018 р. з повідомленням про те, що з 13.02.2018 р. ТОВ «КСК СУМИ» набуло права Кредитора за Кредитним договором, а також права Іпотекодержателя за Іпотечним договором. Факт направлення ТОВ «Фінансова компанія «СТРАТЕГ» листа-повідомлення № 127 від 15.02.2018 р. та його отримання 22.02.2018 р., чоловіком ОСОБА_6 підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу № 253.

Крім того, у зв`язку із набуттям прав Кредитора і Іпотекодержателя та неналежним виконанням умов Кредитного договору, ТОВ «КСК СУМИ» направило ОСОБА_9 лист-повідомлення М919/02-1 від 19.02.2018 р. з повідомленням про те, що з 13.02.2018 р, ТОВ «КСК СУМИ» набуло права Кредитора за Кредитним договором, тому починаючи з 14 02.2018 р. усі платежі за цим Кредитним договором необхідно здійснювати за реквізитами Нового кредитора.

Також, ТОВ «КСК СУМИ» направило ОСОБА_6 повідомлення-вимогу про порушення основного зобов`язання М219/02-2 від 19.02 2018 о з вимогою в 30-ти денний строк виконати порушене зобов`язання - здійснити погашення заборгованості за Кредитної угодою № 290 від 23.06.2008 р., а саме: 202 984,42 дол. США - заборгованості за кредитом (Тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ (станом на 13.02.2018р.) становить 5 448 176,33 грн., 10 127,10 дол. США - заборгованості за нарахованими процентами, що в гривневому еквіваленті за ОФІЦІЙНИМ курсом НБУ (станом на 13.02.2018р.) становить 271 815,08 грн., 3 864 275,84 грн. - штрафних санкцій. У випадку невиконання вимог Нового кредитору у встановлений строк, ТОВ «КСК СУМИ» буде змушено звернути стягнення на предмет іпотеки у встановленому законом І Іпотечним договором порядку, - шляхом передані права власності на зазначений вище предмет іпотеки у рахунок виконання основного зобов`язання Це повідомлення - вимога є вимогою про усунення порушень зобов`язання відповідно до приписів п.п. 61, 6.3. ст. 6 Іпотечного договору № 290 М посвідченого 24.06.2008 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 2265 і статті 35 Закону України «Про іпотеку».

Враховуючи невиконання ОСОБА_6 повідомлення-вимоги про порушення основного зобов`язання №19/02-2 від 19.02.2018 р. у встановлений Законом України «Про іпотеку» та Іпотечним договором строк, ТОВ «КСК СУМИ» звернуло стягнення на Предмет іпотеки (нежиле приміщення, раніше буд. б/н, селище Веретенівка (літ. Б - конюшня, з/бетон; літ. Ж - навіс, мет.кол.; літ. Л - навіс), загальною площею 1 725,1 кв. м, що знаходиться за адресою. АДРЕСА_1 ), - шляхом передачі права власності у рахунок виконання основного зобов`язання що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 119385629 від 03.04.2018 р. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101).

ТОВ «КСК СУМИ» набуло нежиле приміщення у власність за ринковою вартістю 1 393 930,00 грн. визначеною на підставі звіту НС 2/3-18 з незалежної оцінки майна проведеної суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 .

Залишок заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ «КСК СУМИ» станом на 10.04.2018 р. становив 4 326 061,41 (чотири мільйони триста двадцять шість тисяч шістдесят одна) грн. 41 кол.

Розрахунок заборгованості ФОП ОСОБА_5 перед ТОВ «КСК СУМИ» здійснено наступним чином:

5 719 091,41 грн. (які складаються з 202 984,42 дол, США- заборгованості за кредитом (тіло кредиту), що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ (станом на 13 02 2018 р.) становить 5 448 176,33 грн, 10 127,10 дол. США - заборгованості за нарахованими процентами, що в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ (станом на 13.02.2018р.) становить 271 815, 08 грн. - розмір вимог отриманих ТОВ «КСК СУМИ» за Кредитним договором внаслідок укладання 13.02.2018 р. договору №ДВ-56/18 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги) - 1 393 930,00 грн. (розмір погашених вимог внаслідок набуття ТОВ «КСК СУМИ» права власності на Предмет іпотеки) = 4 326 061,41 три.

14.04.2018 р. ТОВ «КСК СУМИ» звернулося до Господарського суду Сумської області із позовною заявою про стягнення з ФОП ОСОБА_5 боргу в розмірі 4 326 061,41 грн.

23.04.2018 р. Господарський суд Сумської області відкрив провадження у справі №920/278/18 за позовом ТОВ «КСК СУМИ» про стягнення з ФОП ОСОБА_5 боргу в розмірі 4 326 061,41 грн.

25.06.2018 р. ОСОБА_5 подав до Господарського суду Сумської області висновок експерта № 50 від 08.06.2016 р складений судовим експертом ОСОБА_12 про те, що вартість нерухомого майна складає 4 701 900,00 грн.

09.08.2018 р. Господарський суд Сумської області постановив ухвалу у справі №920/278/18, якою клопотання представника відповідача про призначення у справі судової експертизи задовольнив; призначив судову інженерно-технічну оціночно-будівельну експертизу. Доручив проведення експертизи Сумському відділенню Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М С. Бокаріуса (40000, м Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27) Поставив перед експертом наступне питання у Яка ринкова вартість нежитлового приміщення, раніше буд б/н, селище Веретенівка (літ. Б - конюшня, з/бетон; літ. Ж - навіс, мет. кол.; літ. Л - навіс), загальною площею 1725,1 (тисяча сімсот двадцять п`ять цілих одна десята) кв. м, що знаходиться за адресою: м. Суми. вул. Веретенівська, будинок 27 (двадцять сім) станом на день набуття права власності - 02.04.2018.

04.10.2018 р. Господарський суд Сумської області постановив ухвалу у справі №920/278/18, якою задовольнив клопотання судового експерта

ОСОБА_13 про надання додаткових матеріалів, забезпечення доступу до об`єкту дослідження. Зобов`язав відповідача в строк до 11.10.2018 надати Господарському суду Сумської області технічний паспорт на об`єкт дослідження - нежитлові приміщення за адресою: м. Суми. вул. Веретенівська, 27 (літ. Б - конюшня, літ. Ж - навіс, літ. Л - навіс) загальною площею 1725,1 кв. м, докази сплати рахунку за проведення експертизи № 2205 від 11.09.2018, та у строк до

31.10.2018 вирішити питання щодо забезпечення доставки та доступу експерта до об`єкту дослідження за адресою: м Суми, вул. Веретенівська, 27, шляхом узгодження питання за телефоном експертної установи (0542) 701-928.

02.04.2019 р. до Господарського суду Сумської області надійшов висновок експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи № 1459 у господарській справі № 920/278/18, складений старшим судовим експертом сектору будівельно-технічних досліджень Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора М.С. Бокаріуса ОСОБА_13 про те, що вартість нерухомого майна складає 8 843 750,00 грн.

На даний час, з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів вини експерта у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судову оціночно-будівельну експертизу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 24.04.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001165 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 384 КК України, яке перебуває у провадженні Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.п.1, 3 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

3) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказами в кримінальному провадженні, відповідно до ст.84 КПК України, є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, серед іншого, є висновки експертів.

Частиною 1 ст.101 КПК України передбачено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Таким чином було доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а тому для визначення достовірності здійснених розрахунків вартості вищезазначеного нерухомого майна, а також підтвердження чи спростування правильності даних розрахунків, зазначених у висновку № 1459 у господарській справі № 920/278/18 старшим судовим експертом сектору будівельно-технічних досліджень Сумського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. професора М.С. Бокаріуса ОСОБА_13 , виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи, а відтак клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 244 КПК України, -

постановив:
1. Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про призначення судової оціночно-будівельної експертизи в кримінальному провадженні № 0001165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України - задовольнити.

2. Призначити у кримінальному провадженні № 0001165 судову оціночно-будівельну експертизу.

3. До проведення експертизи залучити експертну установу - Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центру (ДНДЕКЦ) МВС України.

4. На вирішення експертам поставити наступне питання:

- Яка ринкова вартість нежитлового приміщення, раніше буд. б/н, селище Веретенівка (літ. Б - конюшня, з/бетон; літ. Ж - навіс, мет. кол.; літ. Л - навіс), загальною площею 1725,1 (тисяча сімсот двадцять п`ять цілих одна десята) кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (двацять сім) станом на день набуття права власності - 02.04.2018?

5. Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження№ 0001165 від 24.04.2019 р.

6. Зобов`язати слідчого надати експерту для проведення експертизи доступ до об`єктів дослідження у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Веретенівська, 27.

7. Попередити експерта, якого буде залучено до проведення експертизи про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання обов`язків за ст.ст. 384-385 КК України.

8. Зобов`язати експерта, якого буде залучено до проведення експертизи, у місячний термін з дня надходження відповідної ухвали провести експертизу та висновок експерта направити на адресу Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1