Справа № 405/3574/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Крім того, також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках укладених договорів №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.
Вказані свідчать про те, що ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, у зв`язку із чим є достатні підстави вважати, що посаді особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли незаконно заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 5,5 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено відомості, які дають достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою контрагентів, перевели в готівкову форму бюджетні кошти, якими заволоділи злочинним шляхом.
Враховуючи викладене, наразі виникла необхідність в отриманні інформації про наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) контрагентів підприємницької діяльності, податковій звітності за період виконання договорів №80/18 від 23.05.2018, №91/18 від 01.06.2018 та №255/18 від 23.10.2018, а також сумах перерахованих на рахунки вказаних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, відомості про які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор просить надати доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; прокурором надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, за обставин вказаних вище(витяг з ЄРДР від 21.01.2019 а.п. 3-7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку» зазначено «Кропивницька об`єднана ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код органу: НОМЕР_4 » (а.п.8-11).

Згідно наданого рапорту оперуповноваженого УЗЕ в кіровоградській області ДЗЕ НП України від 13.05.2019 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2019 по .10.03.2019 перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за нібито поставлені будівельні матеріали, кошти державного бюджету на загальну суму 5 146 762,5 грн. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване 20.08.2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 , має відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м.Києві рахунки.

Допитаний 10.05.2019 свідок у кримінальному провадженні №0000005 вказав, що з березня 2019 року він працював сварщиком в ІНФОРМАЦІЯ_9 , на території якого і проживав. Раніше, в тому числі і у 2018 році, працював на різних будівельних об`єктах, протягом липня-серпня 2018 року працював на будівництві котеджу в м.Бориспіль. Керівник фірми на ім`я ОСОБА_4 запропонував йому оформити на нього фірму, де він буде директором і пообіцяв 3000 грн. У серпні за домовленістю з ОСОБА_4 , він приїхав в обумовлене місце в м.Києві, де незнайомий йому чоловік завів його до нотаріуса, який дав якісь папери і він їх підписав. Розумів, що на нього оформлюють якусь фірму. Потім вони поїхали в Альфа-банк, де відкрили рахунок. Там він теж підписував якісь папери. У подальшому обіцяних коштів йому ніхто не віддів. У діяльності оформленої на нього фірми участі не брав. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстровану в м.Київ, він чує вперше. Ніяких паперів, договорів, накладних, банківсткх документів, стосовно укладення будь-яких фінансово-господаосбких угод з іншими фірмами, він не підписував. У банках готівку не отримував (протокол допиту, а.п.123-126).

Відповідно до договору генерального підряду №255/18 на закупівлю робіт гарантованого забезпечення потреб оборони Капітальний ремонт будівлі казарми до ІНФОРМАЦІЯ_10 , в/м №73, с.Веселівка, Кіровоградська обл. Шифр 72/23 від, укладеного 23.10.2018, «Замовником» є ІНФОРМАЦІЯ_11 , з однієї сторони та «Підрядником» - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В розділі «Строк дії договору» зазначено, що цей Договір діє до 31 грудня 2019».

Договором підряду №80/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку № НОМЕР_2 , м.Кропивницький. Шифр 9/К-1 від 23.05.2018, «Замовник» є ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розділом Х закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

Згідно додаткової угоди №3 до Договору підряду №80/18 від 23.05.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку № НОМЕР_2 , м.Кропивницький. Шифр 9/К-1, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов`язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об`єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт)».

Договором підряду №91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку № НОМЕР_2 , м.Кропивницький. Шифр 9/К-2, «Замовник» є ІНФОРМАЦІЯ_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розділом Х закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.

Згідно додаткової угоди №3 до Договору підряду №91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку № НОМЕР_2 , м.Кропивницький. Шифр 9/К-2, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов`язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об`єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт)».

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із зазначеного також вбачається, що на даний час договори не виконані, тому є обґрунтовані підстави в наданні доступу до 14.05.2019, як просить в клопотання слідчий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , військовому прокурору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації про наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) контрагентів підприємницької діяльності, податковій звітності (податкові декларації із додатками) та перерахованих із ІНФОРМАЦІЯ_16 на виконання договорів №80/18 від 23.05.2018, №91/18 від 01.06.2018 та №255/18 від 23.10.2018, тобто з 23.05.2018 по 14.05.2019, а також сумах перерахованих на рахунки вказаних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, відомості про які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали визначити до 14.06.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9