Провадження №: 1-кс/752/9100/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000655 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо абоненту(ів), якому(им) виділено в користування ІР-адресу: НОМЕР_1 , а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000655 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про низку підприємств, що стали переможцями тендерів організованих протягом 2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 142,2 млн. грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Київська область, м. Боярка).
Згідно тендерної документації вказані підприємства мали виконати ремонтні роботи систем одоризації газу на ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі встановити модулі керування, пристрої візуального контролю та інше.

В ході аналізу інформації баз даних ДФС України встановлено, що протягом 2016-2018 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з транзитними та фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у яких відсутні необхідні умови для досягнення відповідних фінансових результатів в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, основних засобів, власних, орендованих, складських, торгівельних, виробничих потужностей транспортних засобів, матеріальних ресурсів, які суб`єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що свідчить про відсутність у вказаних СГД фактичної можливості здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання, відвантаження ТМЦ в адресу будь-яких суб`єктів господарської діяльності, а також адміністративно - господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань.

Кримінальне провадження №0000655 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підроблення документів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) подавало звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступної ІР адреси:

- НОМЕР_1 дата: 15.05.2018 час: 11:12:35; дата: 15.05.2018 час: 11:13:04; дата: 15.04.2018 час: 11:36:29.

За даними, що є загально доступними та отримані в мережі Інтернет встановлено, що оператором (провайдером мережі Інтернет), що обслуговує зазначену ІР адресу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються дані та документи щодо абонента, якому виділено в користування вказану вище ІР адресу а саме: ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, договори, заяв на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів).

24.05.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу про надання інформації щодо вказаної вище ІР адреси, на що було отримано відповідь про відмову в наданні інформації, зазначивши, що інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) продовжує подавати звітність в електронному вигляді до контролюючих органів із використанням наступної ІР адреси НОМЕР_1 .

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обслуговується абонент, якому виділено в користування ІР - адресу, та містить відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: адреси знаходження (підключення) абонентів та щодо ідентифікації осіб, які фактично керують фінансово-господарську діяльність СГД з ознаками «ризикових» шляхом здійснення з`єднання з поштовим сервером для відправки та отримання податкової звітності в електронному вигляді, іншої інформації, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий просить вилучити оригінали зазначених документів, проте в клопотанні не обгрунтовує зазначену необхідність, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим групи, та за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000655 тимчасовий доступ до документів щодо абоненту(ів), якому(им) виділено в користування ІР-адресу:
- НОМЕР_1 ,

а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплена вказана ІР-адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1