печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3401/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000074, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що вилучене під час огляду в межах зазначеного кримінального провадження № 0000074.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 13.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 367, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000160 від 05.07.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У межах цього кримінального провадження, органом досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності у діяльності ТОВ «Мелвілл», яке в період червня-липня 2018 року здійснювало ввезенням на митну територію України сільськогосподарської техніки та запчастин до них (міні трактори), тканину, лампи, велосипеди запасні частини до них тощо, за контрактом №М-NH/18 від 30.05.2018 укладеному між ТОВ «Мелвілл» та нерезидентом Nika Holding Group, spol. S r.o. (Прага, Чеська Республіка) згідно декларацій поданих до Одеської митниці ДФС для митного оформлення.

У подальшому постановою слідчого від 08.06.2018 вказаний товар, який ввозився у контейнерах на адресу ТОВ «Мелвілл», визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Окрім цього, 15.06.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва, на підставі клопотання слідчого, накладено арешт на вантаж у 36 контейнерах, який надійшов на адресу фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю «Мелвілл».

Вказане арештоване майно в період з 16.06.2018 по 06.07.2018 розвантажено із контейнерів та поміщено до зони митного контролю на митний склад ТОВ «Перша брокерська контора» секції № 2, 3, 4, що знаходиться на території ВМО № 6 митного поста «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вул. Новомосковська дорога, 23, на площі більше 2 тис. кв. м., який опломбовано.

У період липня 2018 року службові особи СУФР ОВПП ДФС шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяли невстановленим слідством особам у викрадені вказаних арештованих речових доказом.

Водночас 21.08.2018 частину арештованих речових доказів виявлено за адресою: м. Київ вул. Електриків,26, яка належить ТОВ «Агромототехніка», зокрема було виявлено та вилучено міні-трактори марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, які слідчим управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків 24.08.2018 передані на зберігання ТОВ «Сапфір-Логістк» до складських приміщень за адресою м. Київ вул. Харченка,34, які використовувалися ОСОБА_4 та його знайомим ОСОБА_5 .

У період січня 2019 року невстановлені слідством особи слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та його знайомим ОСОБА_5 шляхом використання свого службового становища доручили останнім здійснити викрадення міні-тракторів марок «Скаут-15» з яких 22 зібраних та 27 одиниць в розібраному стані, з метою їх продажу на ринку України для одержання неправомірної вигоди для самого себе та вказаних осіб шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби.

У результаті чого у період 22-23.01.2019 ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_5 на досягнення запланованого злочинного результату під керівництвом невстановлених слідством осіб слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, організували викрадення вказаного товару з метою його збуту на ринку України.

Водночас, 23.01.2019 під час реалізації вказаного товару на «гарячому» були затримані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України.

В той же день, 23.01.2019 слідчим проведено огляд місця події за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична (Залізнодорожня),166, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

- Двигуни Скаут ХT-15 27 шт., №№ 819419, 819641, 819423, 819623, 819472, 819550, 819624, 819645, 819427, 819418, 819485, 819543, 819636, 819547, 819421, 819667, 819546, 819614, 819593, 819417, 819638, 819553, 819603, 819507, 819600, 819685, 819437.

- Колесо до міні-трактора "Скаут Т-15" 5х12 - 47 шт.

- Колесо до міні-трактора "Скаут Т-15" 6,5х16 - 57 шт.

- Рама до трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Коробка передач "Скаут" - 28 шт.

- Балка передня до міні-трактора "Скаут Т-15" - 27 шт.

- Комплект фрез до міні-трактора "Скаут Т-15" - 44 шт.

- Фреза у зібраному стані до міні-трактора "Скаут Т-15" - 1 шт.

- Переднє ліве крило синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 32 шт.

- Переднє праве крило синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 41 шт.

- Сидіння до міні-трактора "Скаут Т-15" чорного кольору - 29 шт.

- Панель приладів синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 30 шт.

- Капот до міні-трактора "Скаут Т-15" - 29 шт.

- Кріплення для сидіння до міні-трактора "Скаут Т-15" "чорного кольору" - 29 шт.

- Бачок гідравліки до міні-трактора "Скаут Т-15" - 24 шт.

- Бардачок синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 25 шт.

- Стійка під панель приладів до міні-трактора "Скаут Т-15" - 29 шт.

- Кріплення задніх крил до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Рульова колонка до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Ступиці задніх коліс до міні-трактора "Скаут Т-15" - 48 шт.

- Передня планка кріплення двигуна до міні-трактора "Скаут Т-15" - 20 шт.

- Задня планка кріплення двигуна до міні-трактора "Скаут Т-15" - 25 шт.

- Акумулятор до міні-трактора "Скаут Т-15" - 26 шт.

- Кожух на ремні синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Міні-трактор "Скаут Т-15" синього кольору, в неповній комплектації - 18 шт., №№ двигунів 819599, 819616, 819471, 819562, 819405, 819458, 819473, 819656, 819582, 819420, 819588, 819478, 819622, 819577, 819510, 819574, 819632, 819643.

- Міні-трактор "Скаут Т-15" синього кольору - 1 шт., без номера двигуна.

Відповідно до договору поставки № 50 від 01.08.2018, власником вилучених речей є ТОВ «Громототехніка», , (адреса м. Київ, вул. Електриків, 26).

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 від 24.01.2019 вищевказані речі та документи, які були вилучені 23.01.2019 під час огляду місця події, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою збереження речових доказів, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, виникли підстави для застосування арешту вищевказаного майна, вилученого 23.01.2019 під час огляду місця події за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична (Залізничнодорожня), 166.

Однак, сторона обвинувачення не мала можливості звернутись раніше з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, оскільки проводились першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Статтею 113 КПК України визначено, що процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Відповідно до ст. 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у медичному чи психіатричному стаціонарі, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи на доводи прокурора, надані на підтвердження пропущення строку подачі клопотання про накладення арешту на майно, обсяг процесуальних дій (обшук, огляд), які проводились в межах кримінального провадження № 0000074, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави для поновлення пропущеного процесуального строку для подачі клопотання.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна, а відтак доводи апеляційної скарги про не перебування службових осіб товариства у будь-якому статусі у вказаному кримінальному провадженні є, як вважає колегія суддів, які не заслуговують на увагу.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 строк на подачу клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000074.

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000074 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час огляду місця події 23.01.2019 за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична (Залізнодорожня),166, а саме:

- Двигуни Скаут ХT-15 27 шт., №№ 819419, 819641, 819423, 819623, 819472, 819550, 819624, 819645, 819427, 819418, 819485, 819543, 819636, 819547, 819421, 819667, 819546, 819614, 819593, 819417, 819638, 819553, 819603, 819507, 819600, 819685, 819437.

- Колесо до міні-трактора "Скаут Т-15" 5х12 - 47 шт.

- Колесо до міні-трактора "Скаут Т-15" 6,5х16 - 57 шт.

- Рама до трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Коробка передач "Скаут" - 28 шт.

- Балка передня до міні-трактора "Скаут Т-15" - 27 шт.

- Комплект фрез до міні-трактора "Скаут Т-15" - 44 шт.

- Фреза у зібраному стані до міні-трактора "Скаут Т-15" - 1 шт.

- Переднє ліве крило синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 32 шт.

- Переднє праве крило синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 41 шт.

- Сидіння до міні-трактора "Скаут Т-15" чорного кольору - 29 шт.

- Панель приладів синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 30 шт.

- Капот до міні-трактора "Скаут Т-15" - 29 шт.

- Кріплення для сидіння до міні-трактора "Скаут Т-15" "чорного кольору" - 29 шт.

- Бачок гідравліки до міні-трактора "Скаут Т-15" - 24 шт.

- Бардачок синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 25 шт.

- Стійка під панель приладів до міні-трактора "Скаут Т-15" - 29 шт.

- Кріплення задніх крил до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Рульова колонка до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Ступиці задніх коліс до міні-трактора "Скаут Т-15" - 48 шт.

- Передня планка кріплення двигуна до міні-трактора "Скаут Т-15" - 20 шт.

- Задня планка кріплення двигуна до міні-трактора "Скаут Т-15" - 25 шт.

- Акумулятор до міні-трактора "Скаут Т-15" - 26 шт.

- Кожух на ремні синього кольору до міні-трактора "Скаут Т-15" - 28 шт.

- Міні-трактор "Скаут Т-15" синього кольору, в неповній комплектації - 18 шт., №№ двигунів 819599, 819616, 819471, 819562, 819405, 819458, 819473, 819656, 819582, 819420, 819588, 819478, 819622, 819577, 819510, 819574, 819632, 819643.

Міні-трактор "Скаут Т-15" синього кольору - 1 шт., без номера двигуна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1