Провадження № 1-кс/727/5439/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2018 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000112 від 23 грудня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000112 від 23 грудня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказує, що 22.12.2018 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками Новоселицького МРВ УСБУ України в Чернівецькій області та з працівниками СРПП Новоселицього ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області на автодорозі сполучення Житомир-Чернівці, поблизу с. Рингач, Новоселицького району, Чернівецької області зупинено транспортний засіб марки «Mercedes Benz», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Подвір`ївка). В ході огляду місця події, в багажному відділенні даного транспортного засобу було виявлено та вилучено 10 ПЕТ бочок синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (всього 2200 літрів), які ОСОБА_4 незаконно транспортував з метою подальшого збуту.
В ході огляду незаконно виготовлені підакцизні товари (10 ПЕТ бочок синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту) та знаряддя вчинення злочину - транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажнопасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що в с. Недобоївці, Хотинського району, Чернівецької області в районі АЗС «Стелс» до нього підійшло двоє незнайомих йому чоловіків, які за певну винагороду запропонували перевезти товар до АЗС «ОККО», яка розташована у Новоселицькому районі, на що він погодився.

Вказаний транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажнопасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Подвір`ївка - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення). Та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 22.12.2018 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з працівниками Новоселицького МРВ УСБУ України в Чернівецькій області та з працівниками СРПП Новоселицього ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області на автодорозі сполучення Житомир-Чернівці, поблизу с. Рингач, Новоселицького району, Чернівецької області зупинено транспортний засіб марки «Mercedes Benz», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Подвір`ївка). В ході огляду місця події, в багажному відділенні даного транспортного засобу було виявлено та вилучено 10 ПЕТ бочок синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту (всього 2200 літрів), які ОСОБА_4 незаконно транспортував з метою подальшого збуту.
В ході огляду незаконно виготовлені підакцизні товари (10 ПЕТ бочок синього кольору ємністю орієнтовно 220-230 літрів кожна, в яких знаходиться прозора рідина з різким запахом спирту) та знаряддя вчинення злочину - транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажнопасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що в с. Недобоївці, Хотинського району, Чернівецької області в районі АЗС «Стелс» до нього підійшло двоє незнайомих йому чоловіків, які за певну винагороду запропонували перевезти товар до АЗС «ОККО», яка розташована у Новоселицькому районі, на що він погодився.

Вказаний транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажно пасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Подвір`ївка - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення). Та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 204 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 170 КПК України накладення арешту на майно - тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до вимог частин 3 та 4 - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно вимог ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190,статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212,212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301,302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажопасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Подвір`ївка..
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Mercedes Benz», модель 310, (легковий вантажопасажирський-В), синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 WIN код № НОМЕР_2 , 1994 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: Чернівецька область, Кельменецький р-н, с. Подвір`ївка..
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1