Справа № 534/1870/18
Провадження № 1-кс/534/151/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати доступ до документів щодо інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти потерпілої та особи, яка проводила банківські операції по рахунку, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились 28.11.2018 по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про власника розрахункового рахунку та особи, яка проводила операції (анкетні дані, адресу реєстрації), фотознімки особи, яка 28.11.2018 здійснювала банківські операції по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 04.12.2018 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 28.11.2018 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу ноутбуку через інтернет-мережу, заволоділа її грошовими коштами у сумі 4409 грн., які були перераховані потерпілою на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313 від 04.12.2018 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор повністю підтримуючи заявлене слідчим клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Слідчий у судовому засіданні пояснив суду, що 19.12.2018 звертався до суду з аналогічним клопотанням, яке ухвалою суду від 22.12.2018 задоволено. Проте ухвала суду, у якій зазначено строк її дії до 22.01.2019, надійшла на виконання після спливу строку її дії, а саме 24.01.2019, тому в нього виникла необхідність звернутись до суду повторно. Заявлене клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 4 409 грн. шляхом обману, відомості за вказаною заявою були внесені до ЄРДР за №0001313. За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання здійснила переказ коштів на рахунок НОМЕР_1 в якості оплати вартості ноутбуку, який вона вирішила придбати. Проте продавцем свого обов`язку виконано не було та зв`язок з ним втрачено.
До клопотання приєднано копію дубліката квитанції № 0.0..1 від 2018-11-28 щодо перерахування ОСОБА_5 4409,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 .
Згідно із ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 22.12.2018, слідчому ОСОБА_4 було надано доступ до інформації, аналогічній запитуваній у даній справі, строк дії ухвали визначено до 22.01.2019. Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, вказана ухвала слідчого судді надійшла до установи банку для виконання 24.01.2019, тобто поза межами строку її дії, а листом від 25.01.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило про неможливість надання слідчому тимчасового доступу до запитуваної інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, та зважаючи на те, що слідчий вживав заходів щодо виконання ухвали суду від 22.12.2018, проте остання виконана не була з незалежних від нього причин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особа, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про банківські операції, які проводились 28.11.2018 по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, адресу;
- фотознімків особи, яка 28.11.2018 здійснювала банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 03 травня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1