Провадження № 1-кс/761/8889/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 30.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 30.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на підставі узагальненого матеріалу ДС Фінансового моніторингу України від 28.02.2018 року встановлено, що невстановлені особи протягом 2012-2015 років придбали ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Сапсан Логістик» (код 37688390), ТОВ «Транс-Контроль» (код 38104803), ТОВ «Форт Будсервіс» (код 38371382), ТОВ «Терра Плюс 2012» (код 38229061), ТОВ «Ерідан 2 Плюс» (код 38450157) з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на штучне формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки.

Оскільки на даний час не отримано достатніх доказів створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сапсан Логістик» (код 37688390), ТОВ «Транс-Контроль» (код 38104803), ТОВ «Форт Будсервіс» (код 38371382), ТОВ «Терра Плюс 2012» (код 38229061), ТОВ «Ерідан 2 Плюс» (код 38450157) та не проведено повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування кримінального провадженні, тому в строки, передбаченіст.219 КПК України завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню неможливо.

З метою встановлення факту створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Сапсан Логістик» (код 37688390), ТОВ «Транс-Контроль» (код 38104803), ТОВ «Форт Будсервіс» (код 38371382), ТОВ «Терра Плюс 2012» (код 38229061), ТОВ «Ерідан 2 Плюс» (код 38450157) з метою прикриття незаконної діяльності є необхідність у проведенні необхідних слідчих дій, в тому числі допитів в якості свідків засновників та керівників вищезазначених підприємств та проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ТОВ «Сапсан Логістик», ТОВ «Транс-Контроль», ТОВ «Форт Будсервіс», ТОВ «Терра Плюс 2012», ТОВ «Ерідан 2 Плюс» та проведення інших слідчих дій.

Як на підставу продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 30.03.2018 року до вісімнадцяти місяців, слідчий посилається на необхідність проведення у кримінальному провадженні ряду слідчих та процесуальних дій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, відомості про кримінальне провадження №0000684 внесені до ЄРДР 30 березня 2018 року.

Відповідно до ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

В той же час, як вбачається з клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, прокурором воно не погоджене.

Згідно з положеннями ст.295-1 КПК України визначено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема: відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст.295-1 КПК України - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається із змісту клопотання, то взагалі відсутня інформація про слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; як і не вказано строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування

З аналізу матеріалів клопотання вбачається, що воно містить формальне посилання на неможливість закінчення досудового розслідування.

Крім того, у клопотанні, в порушення абзацу 2 частини 2 статті 295-1 КПК України, не зазначений найкоротший строк достатній для потреб досудового розслідування та доводи на його обґрунтування.

Так, відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 30.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, подано без додержання вимог ч.1 ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути слідчому для виконання вимог ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 30.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України - повернути старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя