Справа № 754/8541/17
Провадження № 1-кп/761/1517/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , в приміщенні суду під час відкритого судового засідання щодо розгляду кримінального провадження (відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 червня 2017 року за №0000021) по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, який офіційно не працює, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 і ч. 4 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києванадійшовобвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 26 червня 2017 року за №0000021).
В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, а інші учасники процесу підтримали вказане клопотання.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає можливим вказане клопотання задовольнити, закривши кримінальне провадження та звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, виходячи з такого.

Згідно обвинувачення, восени 2015 року, обвинувачений ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, отримав від окремих осіб пропозицію за грошову винагороду перереєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Профі-Лайн Тім» (), без фактичного здійснення ним підприємницької діяльності в установленому законом порядку.

Далі, у жовтні 2015 року, обвинувачений ОСОБА_4 , знаходячись у м. Києві, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, діючи за вказівкою окремої особи, надав їй дані свого паспорту серія: НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києві від 13.08.2009, та довідки щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

В наступному, згідно обвинувачення, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та протиправно, з метою приховування від правоохоронних органів своєї причетності до скоєння злочину (пособництва фіктивному підприємництву), сприяв невстановленим під час досудового розслідування особам у підробленні офіційних документів ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» (), а саме шляхом виконання підписів від його імені для їх подальшого направлення до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві для проведення реєстраційних дій.

Як далі вбачається з обвинувачення, у жовтні 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно, використовуючи реквізити ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» () та реалізуючи разом з обвинуваченим ОСОБА_4 спільний злочинний намір, перебуваючи у м. Києві, з метою подальшого використання, оформили та виконали підписи від імені останнього у реєстраційних документах, а саме: Статуті ТОВ «Профі Лайн Тім» (нова реакція); договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Профі-Лайн Тім»; протоколі №29/10/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» () від 29.10.2015, де обвинувачений ОСОБА_4 був зазначений як директор та засновник вказаного підприємства.

В свою чергу, через сприяння обвинуваченого ОСОБА_4 , невстановлені досудовим розслідуванням особи, доводячи до кінця протиправний намір щодо придбання підприємства ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ», з метою прикриття незаконної діяльності, оформили та подали для проведення реєстраційних дій до органу реєстраційної служби відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Головного управління юстиції у м. Києві типову форму №4 Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 02.11.2015 разом з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» за описом від 04.11.2015 та типову форму №3 Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 04.11.2015 з іншими документами, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» за описом від 04.11.2015.

В подальшому, невстановлені під час досудового розслідування особи, отримавши від обвинуваченого ОСОБА_4 реквізити ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ» та можливість розпоряджатися банківськими рахунками зазначеного підприємства, у період з 13.11.2015 по 03.12.2015 документально оформили безтоварні операції в адресу відповідних фіктивних підприємств.

Крім того, згідно обвинувачення, у невстановлений слідством день першої половини листопада 2015 року, обвинувачений ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 1В, з метою отримання можливості здійснити незаконні фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ «ПРОФІ-ЛАЙН ТІМ», отримав від невстановлених досудовим розслідуванням осіб окремі документи з організації діяльності згаданого товариства та їх копії, які містили неправдиві відомості щодо придбання ним підприємства та призначення на посади службових осіб ТОВ «Профі-Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064), у тому числі: протокол №29/10/2015 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Профі-Лайн Тім» (ЄДРПОУ 39870064) від 29 жовтня 2015 року; наказ № 6 від 02.11.2015 Про призначення ОСОБА_6 Заступника директора ТОВ «Профі-Лайн Тім»; наказ № 3 Про призначення на посаду директора від 30 жовтня 2015 року, після чого, умисно, протиправно, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, з корисливих мотивів, своїм підписом засвідчив вірність копій зазначених документів, чим надав їм статус офіційних, які видаються, посвідчуються підприємством та здатні спричинити правові наслідки.

Також, згідно обвинувачення, у денний час доби 17 листопада 2015 року, обвинувачений ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, у тому числі через використання завідомо підроблених офіційних документів, перебуваючи у приміщенні ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, для відкриття банківського рахунку ТОВ «Профі Лайн Тім» () у вказаній банківській установі, діючи з прямим умислом протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання його суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, пред`явив уповноваженому працівнику банку оригінал Статуту (нова редакція) ТОВ «Профі Лайн Тім» (), затвердженого нібито загальними зборами Учасників товариства, оформленого протоколом № 29/10/2015 від 29.10.2015, який містить завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження Товариства, мету створення та предмету діяльності Товариства, які були внесені невстановленими слідством особами.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Як встановлено судом, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належать до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до положень ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості (за яке передбачене максимальне суворе покарання у виді обмеження або позбавлення волі) і до дня набрання вироком законної сили минув трьохрічний строк.
В судовому засіданні встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_4 згаданих кримінальних правопорушень минуло три роки, при цьому правових перешкод щодо звільнення його від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, в суді не виявлено.

На підставі викладеного та керуючись ст. 285, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 і ч. 4 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження за № 0000021 від 27 червня 2017 року закрити.

Процесуальні витрати по справі, пов`язані з проведенням експертизи, в розмірі 5208 грн. 20 коп. покласти на рахунок держави.

На ухвалу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1