пр. № 1-кс/759/4945/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000191 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти Товариств, що знаходяться на рахунках в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи, протягом 2018 року діючи на території м. Києва, створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Сітіком АМ» (41581846), ТОВ Трінова» (), ТОВ «Вайсту» (), ТОВ «Розквітагро» (), ТОВ «Стамінформ» (), ТОВ «Захід Торг Ресурс» (), ТОВ «Вест-Трейдком» (), ТОВ «Алкорн» (), ТОВ «Арілайн» (), ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» (), ТОВ «Український Тріумф» (), ТОВ «Агро АС» (), ТОВ «Агро-Зернопродукт» (), ТОВ «Агро-Зернотрейд» (), ТОВ «Агро-Бреза» (), ТОВ «Інтер-Прод-Торг» (), ТОВ «Контадо» (), ТОВ «Бредберн» (), ТОВ «Укрстрой Проект» (), ТОВ «Торгова Ліга Соняшник» () та інші.

Також встановлено, що зазначені суб`єкти господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, здійснюють формування підприємствам реального сектору економіки штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок відображення операцій з продажу сільськогосподарської продукції, які в свою чергу по ланцюгу постачання, сільськогосподарську продукцію не придбавали, а відображали купівлю тютюнових виробів та товарів широкого асортименту.

В матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у зазначених суб`єктів господарювання, які використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, будь-яких виробничих потужностей, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень.

Проведеними процесуальними заходами встановлено, що в злочинній діяльності використовуються банківські рахунки, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

-ТОВ «Сітіком АМ» () № НОМЕР_1 ;

-ТОВ Трінова» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-ТОВ «Розквітагро» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ «Вест-Трейдком» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Український Тріумф» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ТОВ «Агро АС» () № НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Агро-Зернопродукт» () № НОМЕР_17 ;

-ТОВ «Агро-Зернотрейд» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-ТОВ «Агро-Бреза» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

Враховуючи, що зазначені суб`єкти господарювання здійснюють незаконну діяльність, що виразилась в фіктивному підприємництві, тобто створенні або придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних рахунках, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально-протиправним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що грошові кошти на банківських рахунках, відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) являються речовими доказами, відповідно до постанови старшого слідчого ОСОБА_3 від 31.10.2018 р.. відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим відповідно до положень ч. 10 ст. 170 КПК України на вказані кошти має бути накладений арешт, а тому суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000191 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити;

1. Накласти арешт на речові докази: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299):

-ТОВ «Сітіком АМ» () № НОМЕР_1 ;

-ТОВ Трінова» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-ТОВ «Розквітагро» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-ТОВ «Вест-Трейдком» () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Торгова Фірма Еквілібріум» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-ТОВ «Український Тріумф» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-ТОВ «Агро АС» () № НОМЕР_16 ;

-ТОВ «Агро-Зернопродукт» () № НОМЕР_17 ;

-ТОВ «Агро-Зернотрейд» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

-ТОВ «Агро-Бреза» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за винятком здійснення видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2.Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) надати старшому слідчому з особливо важливих справ восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 довідку щодо залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1