13.05.2019
Справа № 642/328/19
Провадження № 1кс/642/1784/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0003390 від 27.12.2018, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 113 299 гривень 10 копійок.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договіру поставки ПП « ОСОБА_6 » отримало через поштову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП « ОСОБА_4 », який зобов`язується приняти та оплатити, ексаватор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість екскалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний разрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання екскалатора. Постачальник зобовязаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав для оплати рахунок № НОМЕР_4 від 25.06.2018, а ПП « ОСОБА_4 » здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості екскалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договороі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.
Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП « ОСОБА_4 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.
Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем екскалатору являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , з відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .
Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.162 КПК України документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по рахунку № НОМЕР_3 належать до охоронюваної законом таємниці, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не надано доказів необхідності вилучення документів, пов`язаних з рахунком № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаного кримінального провадження.
Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні ст. слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1