Справа №766/6888/19
н/п 1-кс/766/6996/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-документів реєстраційної справи по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996), які містять відомості про фінансовий номер, інші контактні номери, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_6 .

Надати дозвіл на вилучення копій вказаних документів

Дозвіл на вилучення надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Розгляд клопотання слідчий просив провести, в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають значення у даному

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000005, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка Херсонської області ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996, користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ) у соціальній мережі «Одноклассники», використовуючи умовне найменування «Angel v mire Безымянная», для авторизації в якому використовує власний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, розмістила матеріали із публічними закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Також встановлено (згідно до відповіді на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Херсоснькій області № 71/22/20/13-239 від 04.03.2019), що ОСОБА_8 при відкритті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 в реєстраційних документах зазначила номер мобільного телефону, яким вона користується, а саме - НОМЕР_5 .

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо: факту відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996), фінансового номеру, інших контактних номерів, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_6 дій, спрямованих на розповсюдження публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник Філії ХОУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000005, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка Херсонської області ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996, користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ) у соціальній мережі «Одноклассники», використовуючи умовне найменування «Angel v mire Безымянная», для авторизації в якому використовує власний номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, розмістила матеріали із публічними закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Також встановлено (згідно до відповіді на доручення слідчого з відділу КІБ УСБУ в Херсоснькій області № 71/22/20/13-239 від 04.03.2019), що ОСОБА_8 при відкритті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 в реєстраційних документах зазначила номер мобільного телефону, яким вона користується, а саме - НОМЕР_5 .

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо: факту відкриття рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996), фінансового номеру, інших контактних номерів, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_6 дій, спрямованих на розповсюдження публічних закликів до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філії - Херсонського обласного управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме до документів реєстраційної справи по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , документована паспортом громадянки України НОМЕР_4 виданим Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області 19.12.1996), які містять відомості про фінансовий номер, інші контактні номери, які використовувались, змінювались протягом терміну обслуговування ОСОБА_6 .

Встановити строк дії ухвали до 02.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1