Справа № 161/3534/19
Провадження № 1-кс/161/2045/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення про відкриття та використання наступних банківських рахунків товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_11 ; в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпро відкрито рахунок № НОМЕР_12 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_13 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок № НОМЕР_14 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту його відкриття по 15.02.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000055 від 23.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ); в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпро; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, про відкриття та використання наступних банківських рахунків товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_11 ; в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпро відкрито рахунок № НОМЕР_12 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_13 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунок № НОМЕР_14 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкрито рахунок № НОМЕР_15 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту його відкриття по 15.02.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; надати інформацію про контактні телефонні номери та осіб, які мали доступ до даних рахунків; карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками; документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами (в т.ч. на відкриття та закриття рахунків) і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1