Справа № 202/5781/18
Провадження № 1-кс/202/6273/2018
УХВАЛА
Іменем України

30 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001396 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використовують свої повноваження.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в квартирі АДРЕСА_1 зареєстровано 4 особи. В кінці липня ОСОБА_5 звернулась до бухгалтера ОСОБА_6 та голови ОСОБА_7 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з проханням видати довідку про склад сім`ї, яка їй була потрібна для того, щоб виписати сестру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На її прохання їй відповіли, що у неї присутня заборгованість за ремонт труб в підвалі, станом на 2017 рік. ОСОБА_5 відповіла, що згодна оплатити дану заборгованість, але хоче побачити документи, які б підтверджували факт ремонту труб. На її прохання надати документи, які б підтверджували ремонт труб, сказали, що нададуть їх лише після того, як вона оплатить заборгованість. ОСОБА_5 відмовилась платити будь-які кошти без підтвердження, на що почула у відповідь: «Якщо не хочеш по-доброму, то буде по-поганому». На цьому розмова завершилась. Наступного дня зранку, в своїй поштовій скрині ОСОБА_5 знайшла довідку, на якій від руки було написано стан її квартплати з 2003 по 2018 рік та яка була завірена підписами бухгалтера ОСОБА_6 та голови ОСОБА_7 . Згідно вищевказаної довідки її борг становить 2351, 83 грн. Після того вона 03.08.2018 року поштою відправила листи, з зворотнім повідомленням про отримання, на ім`я бухгалтера ОСОБА_6 та голови ОСОБА_7 з проханням надати їй довідку про склад сім`ї, але до теперішнього часу повідомлення про отримання цих листів адресатами так і не було. Довідку про склад сім`ї ОСОБА_5 так і не отримала. 15.08.2018 року по даному факту ОСОБА_5 зателефонувала в службу НОМЕР_2 та коли приїхали співробітники національної поліції, на камеру вони зафіксували, що бухгалтер ОСОБА_6 сказала, що надасть їй довідку лише після того, як вона виплатить заборгованість в сумі 2300 грн. Також потерпіла вказала, що збори людей, які проживають в будинку ніколи проводились, ремонт труб, за який нібито в неї заборгованість станом на 2017 рік відсутній, в Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур відсутні електронні картотеки на осіб, які проживають в будинку. Вся інформація знаходяться лише голови та в бухгалтера. Ніхто з сусідів, які проживають з нею в будинку про ремонт труб чув та не надавав жодних грошових коштів на ремонт труб. Зі слів жінки, яка проживає в будинку та працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на юридичну особу Обслуговуючий кооператив ЖБК №94 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; ЕГРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито один основний рахунок та два депозитних, на яких в сумі зберігаються кошти близько 240 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках «Житлово-будівельного кооперативу № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) були отримані шахрайським шляхом та враховуючи, що відповідно до матеріалів кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що зазначені вище грошові кошти можуть бути перераховані на рахунки інших пов`язаних юридичних осіб або зняті з рахунку, що унеможливить забезпечення відшкодування у вказаному кримінальному проваджені. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , а також інших прив`язаних до нього рахунків, у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2016 року по теперішній час; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі отримання грошових коштів, через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.01.2016 року по теперішній час, на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином не обґрунтовано та не надано достатніх доказів на підтвердження того, що перелічені в клопотанні документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ВДП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського № 5132, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1