ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8961/18
Провадження № 1-кс/201/5434/2018
УХВАЛА
Іменем Укарїни
20 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 17.08.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст.205 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Дніпро у липні 2018 року на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставну особу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мають відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаного і перереєстрованого ними вказаного товариства на «підставну» особу ОСОБА_5 , мають мету здійснювати операції з продажу товарів сільгосппризначення в адресу іноземних підприємств з метою подальшого уникненні від повернення валютної виручки на територію України, що надасть можливість ухилитися від сплати податку на прибуток та інших обов`язкових платежів та може спричинити збитки державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відсутнє за податковою адресою, офісних та складських приміщень не має.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на прохання раніше не відомих йому осіб за матеріальну винагороду без наміру здійснювати підприємницьку діяльність та усвідомлюючи факт прикриття незаконної діяльності. Крім того, ОСОБА_5 пояснив, що будь-яких фінансово-господарських операцій не проводив та не має мети їх проведення, документацію фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не складав та не підписував.

Слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановленими слідством особами задекларовано наміри (подано попередню вантажно-митну декларацію ЕК 10 РР №UA508120/2018/002704 від 09.08.2018) на здійснення експортної операції з оформлення вантажу в режимі «експорт» (висівки пшениці гранульовані українського походження насипом, вага нетто 3 300 тис. кг.), використовуючи реквізити підконтрольного «фіктивного» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання.

Під час досудового слідства встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) фактично знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що знаходяться у справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000073, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000073, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )., які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )., статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи що знаходяться в справі реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1