Справа №195/257/19
У Х В А Л А

іменем України

12.03.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт на: документи вилучених 21.02.2018 року під час проведення слідчим обшуку у приміщеннях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» з забороною розпоряджатися та користуватися такими документами; документи вилучених 21.02.2018 року під час проведення слідчим обшуку у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради з забороною розпоряджатися та користуватися такими документами; документи вилучені 21.02.2018 року під час проведення слідчим обшуку у приміщені офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» з забороною розпоряджатися та користуватися такими документами.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що Нікопольським відділом поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 02.11.2018 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим Нікопольського відділення поліції ГУНП в Дніпропетровській області 21.02.2019 року проведено обшук у приміщеннях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» по вул. Патріотів України, 175Б, м. Нікополь, Дніпропетровської області, згідно ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 року. За результатами проведеного огляду було виявлено: Папка картонна на якій є напис «63П ноябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «січень 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «лютий 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «63П сентябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П ноябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «картка сет 6.8.3» із документами; папка картонна на якій є напис «инвентаризация 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «декабрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П декабрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «октябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П октябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «3П август 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «август 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «июль 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «карта счет 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «ноябрь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П июль 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П июнь 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П травень 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «травень 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «63П апрель 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «березень 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «лютий 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «січень 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «апрель 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «березень 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «август 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «січень 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «лютий 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «май 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «июнь 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «июль 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «вересень 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «октябрь 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «ноябрь 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «декабрь 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Ирина! Отдать для автодора Никополь Давальческое 2017 г. серпень-грудень» із документами; папка картонна на якій є напис «Давальческое 2018 г. Архипов Ресурс» із документами; папка картонна на якій є напис «Фенист М.М. Асфальт 2018 Д/с» із документами; папка картонна на якій є напис «Авансовые 2017 январь-июль» із документами; папка картонна на якій є напис «Авансовые 2017 август-декабрь» із документами; папка картонна на якій є напис «6.8.3 Карточки счета 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «червень-липень 2017 Давальческое «автодордавальческоесырье за 12 ТОВ «Днепромегабуд» асф 494,4 грн»» із документами; папка картонна на якій є напис «Апрель-май Давальницька 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Сырье Д/с «Днепромегабуд» 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Сырье д/с за 2018 Великий Р.О.» із документами; папка картонна на якій є напис «Формы 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Формы 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Формы ноябрь-декабрь калькуляции дополнительные 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Трансформаційний баланс та інвентаризаційні таблиці Філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018 р.» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для бумаг» із документами; папка картонна на якій є напис «Формы 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Мат. отчеты 2018 2 полугодие» із документами; папка картонна на якій є напис «Мат. отчеты 2018 1 полугодие» із документами; папка картонна на якій є напис «Матеріальний звіт за 22 бухгалтерський рахунок за грудень 2018 р.» із документами; папка картонна на якій є напис «Матеріальний звіт за 201 бухгалтерський рахунок за грудень 2018 р.» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «М/отчеты 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата январь 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата лютий 2017 год» із документами; Папка картонна на якій є напис «З/плата апрель 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата март 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата травень 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата июнь 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата июль 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата серпень 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата вересень 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата октябрь 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата листопад 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата грудень 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата январь 2019 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата січень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата лютий 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата март 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата апрель 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата май 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата червень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата липень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата август 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата вересень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата жовтень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата листопад 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата грудень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «Акты на списание 2016 год» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата 2010 ведомости сентябрь-декабрь 2010» із документами; папка картонна на якій є напис «Ведомости З/плата 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «Ведомости З/плата 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «НДС 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «НДС 2017 год» із документами; папка картонна на якій є напис «НДФЛ 2015-2019 год» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для папрів» із документами; папка картонна на якій є напис «Формы 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «Калькуляции 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «З/плата січень 2018 год» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для папрів» із документами; папка картонна на якій є напис «Информац 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Дозволи» із документами; папка картонна на якій є напис «Отчеты в статистику» із документами; папка картонна на якій є напис «ФСС 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Гарантия» із документами; папка картонна на якій є напис «Литератур 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2016» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018» із документами; папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «на автодорЯнуков» із документами; папка картонна на якій є напис «Касса» із документами; папка картонна на якій є напис «разное» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «ІПВ 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «Прочиеработівіходящие том 2» із документами; папка картонна на якій є напис «накази по осн.діяльності філії» із документами; папка картонна із документами; папка картонна на якій є напис «отчеты по труду 2014» із документами; папка картонна на якій є напис «папка для паперів вих..2018 2 півріччя» із документами; папка картонна на якій є напис «Статистика» із документами; папка картонна на якій є напис «папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «папка для паперів» із документами; папка картонна на якій є напис «Звільнені 2018 П-2» із документами; папка картонна на якій є напис «списки робітників 2014» із документами; папка картонна на якій є напис «1-ПВ 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «ПЭО аналіз хоз.деятельности 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Прочиедоговора 2016 2017» із документами; папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2018 2 півріччя» із документами; папка картонна на якій є напис «Подорожній лист 2019» із документами; папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2018 р. 1 півріччя» із документами; папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2017 р.» із документами; папка картонна на якій є напис «Вхідна 2017 » із документами; папка картонна на якій є напис «Вихідна 2017 » із документами; папка картонна із документами; папка пластикова рожевого кольору із документами; папка пластикова на якій є напис «табеля август 2018» із табелями; папка пластикова із табелями; папка пластикова із документами; папка пластикова блакитного кольору із документами; папка пластикова чорного кольору із документами; папка пластикова зеленого кольору із документами; папка пластикова рожевого кольору на якій є напис «калькуляции на производство асфальтобетонной смеси» із документами; папка пластикова жовтого кольору на якій є напис «калькуляции вспомагательные» із документами; папка пластикова червоного кольору із документами; папка пластикова зеленого кольору із документами; папка пластикова блакитна кольору із документами; папка пластикова рожевого кольору на якій є напис «калькуляции на производство асфальтобетонной продукции с давальческим сырьем» із документами; папка пластикова із документами: «Атестат виробництва реєстраційний №044», «Паспорт весовой дозатор», «Положення філії «Нікопольський райавтодор» та інші копії; папка пластикова салатова кольору із документами; папка пластикова блакитна кольору на якій є напис «Звіти до ВК 2018 рік» із документами; папка пластикова блакитна кольору із документами; папка пластикова зеленого кольору із документами; папка пластикова рожевого кольору із документами; папка пластикова фіолетового кольору із документами; папка пластикова фіолетового кольору із документами; папка пластикова зеленого кольору із подорожніми листами; папка картонна із чорновими записами 4 шт.; папка-сегрегатор на корінці є напис «Регистрационные документы» із документами; папка-сегрегатор на корінці є напис «договора с поставщиками» із документами; чорна папка-сегрегаторіз документами; чорна папка-сегрегатор із документами; чорна папка-сегрегатор із документами; чорна папка-сегрегатор із документами; сіра папка-сегрегатор із документами; сіра папка-сегрегатор із документами; жовта папка-сегрегатор із документами; чорна папка-сегрегатор на корінці є напис «Входящая док-ция» із документами; червона папка-сегрегатор є напис «Основные средства группа 1-2» із документами; червона папка-сегрегатор є напис «Основные средства группа 3-4» із документами; чорна папка-сегрегатор є напис «Материалы 2017» із документами; факсограми за 2 півріччя 2018; «Журнал операционного контроля качества работ» із записами та квитанціями; «Атестація виробництва асфальтобетонних сумішей на АБЗ «Д-597»»; «Паспорт готовності філії «Нікопольський райавтодор» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.»; довіреності №№ 1087,109, 336, 41 на 4 арк.; 111 на 1 арк.; колективний договір на 2017-2019 р.р.; графік чергувань; возпустки 2018; рахунок фактура №СФ-0000008; проекти актів про списання автотранспортних засобів в кількості 13 «пакетів» на чернетках; розрахункові листки під блакитною скріпкою; розрахункові листки під жовтою скріпкою; видаткові накладні №№ 15/01/19, 10/01/19, 21/01/19, 04/02/19, 04/02/19 від ФОП ОСОБА_5 ; 52 від 25.05.19, РН0000029 на 3 арк.; номерні знаки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; документація під скріпкою та написом ОСОБА_6 ; документація під скріпкою та написом Ковчишин; документація під скріпкою 7 шт.; документація під біндером; документація під рожевою скріпкою; документація у пакеті; договір зберігання №04/17 на 5 арк.; договір №70 про надання електронних документів до Фонду соц..страхування України на 5 арк.; рахунки на оплату №1 на 3 арк, №249 на 3 арк., №105 на 3 арк.; претензія №0 на 8 арк.; подорожні листи під скріпкою; флеш-накопичувач Kingston World of Tanks 16 Gb; флеш-накопичувач сірого кольору із маркуванням FM3850002; файл із документами 8 шт.; файл із фактографією; 3 файли із документами; зошит на якій є напис «накази по осн.діяльності»; зошит із записами 2 шт.; зошит із чорновими записами; блокнот із записами 2 шт.; чорнові записи на 19 арк.; чорнові записи на скріпці; щоденник коричневого кольору; журнал реєстрації вихідної кореспонденції; журнал выезда и заезда автотранспорта филиала «Никопольский райавтодор»; журнал выезда и заезда автотранспорта филиала «Никопольский райавтодор Начата: 2017 г»; журнал реєстрації факсограм філії «Нікопольський райавтодор»; список на 2 арк.; паспорт доріг на біндері; табеля виходу на роботу за 2017 на біндері; акти приймання виконаних робіт в кількості 25 шт.; дефектні акти за 2017 р. на біндері; дефектний акт січень 2018; подорожні листи на скріпці; лист підтвердження на 1 арк.; 13 аркушів із печаткою філії «Нікопольський райавтодор» (26235999); договір підряду 0405 на 6 арк.; договір про мат.відповідальність №4 від 18.07.17; технічні паспорти: АК №302654, АБ №268237, АБ №268233, АБ №268230, АБ №268234, АБ №268225, АБ №268223, АС №041458, ЯАА №760607, АС №014031, РСА №480730, №21676АЕ, РСА №370948, ЯАА №758273, РСА №370978, РСА №044378, ЯАА №758525, АБ №268228; подорожні листи службових автомобілів за: січень 2017, лютий 2017, березень 2017, квітень 2017, травень 2017, червень 2017, липень 2017, серпень 2017, вересень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, грудень 2017, січень 2018, січень 2018, березень 2018, квітень 2018, травень 2018, червень 2018, липень 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, листопад 2018, лютий 2018 Апостолово-Нікополь.

21.02.2019 року слідчим проведено обшук у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради по вул. Електрометалургів, 3, м. Нікополь, Дніпропетровської області, на підставі ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 року. В результаті проведеного обшуку слідчим виявлено: папку з написом « Дориги» ( поточний ремонт 2 КУКВ 2240 синього кольору скросшивач; папка картонна з записом « Капітальний ремонт проїжджої частини пров. Зелений від вул. Новопавліська до вул. Рижикова в м. Нікополь; папка картонна сірого кольору « Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Рабкопівськ буд.1, до вул. Сонячна м. Нікополь; папка червоного кольору скоросшивач пластиковий з написом « вул. Горіхівська»; папка червоного кольору скоросшивач пластиковий з написом « вул. Успенська»; папка жовтого кольору скоросшивач ( тверда обкладинка) з написом «1217364 «Виконання інвестиційних проектів, здійснення заходів, зона спостереження - спец. фонд; папка синього кольору, тверда обкладинка, скоросшивач, з написом на аркуші «2017»; папка картонна для паперів 1 сірого кольору з документами « ФОП Великий»; папка картонна для паперів 2 сірого кольору з документами « ФОП Великий»; папка картонна для паперів 3 сірого кольору з документами « ФОП ОСОБА_7 »; папка картонна для паперів 4 сірого кольору з документами « ФОП ОСОБА_7 »; папка картонна для паперів 5сірого кольору з документами « ФОП ОСОБА_7 ».

21.02.2019 року слідчим проведено обшук у приміщеннях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» по вул. Героїв Чорнобиля, 102, на підставі ухвали Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 19.02.2019 року. В результаті проведеного обшуку слідчим виявлено: папку з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2019» в спец пакеті №4462944; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 2017» на 190 арк. в спец пакеті №4462941; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 июль-декабрь 2017» на 398 арк. в спец пакеті № 4462942; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2017» на 418 арк. в окремий пакет; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2019 на 31 аркдо пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 зарплата 2017-2018» на 57 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 банк за 2019» на 13 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2018» на 213 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2017 счет 3721 на 121» на 121 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «ДоговораДніпробудгруп-21 за 2017» на 234 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21» на 321 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Письма, 21, Мега» на 23 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2018» на 486 арк. до пакету зазначеному в п.4; папка з документами прозора з надписом «Встречнаяпров в ОГНИ с Сентравис» на 146 арк. в окремий пакет; папка з документами з надписом «Дніпромегабуд зарплата 2018 на 28 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Дніпромегабуд банк за 2019» на 26 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Дніпромегабуд 2016-2018» на 154 арк. до пакету зазначеному в п.14; файли з договором поставки № 0702192 від 07.02.2019 на 3 до пакету в п.14; файли 7 шт. з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 на 14 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2017» на 195 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Дніпробудгрруп-21 банк за 2018 р» на 111 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 р.» до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Накази за 2017-2018-2016 Дніпробудгруп-21 на 52 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з видатковими накладними та рахунками фактурами ТОВ Дніпробудгррупбуд на 448 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «реконструкція проїзної частини вул. Успенська Горіхівська» на 67 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «Дніпробудгруп -21 звіти за 2018» на 39 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «капітальний (5 лотів) на 237 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд» на 186 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка з документами з рахунками фактурами, рахунками на оплату на 412 арк. до пакету зазначеному в п.14; папка сіра з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт 1 част.» на 255 арк. до окремого пакету; папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 2018» на 187 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт ч.2 2017рік» на 282 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд зарплата 2016-2017рік» на 41 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудкасса 2017» на 84 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «Зарплата»21»2019» на 6 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд каса 2018 рік» на 224 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк на 2017 рік» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк 2018» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2018» на 128 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «Накази ТОВ Дніпромегабуд 2019» на 49 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка синя з документами з надписом «розрахунки фактури ТОВ Дніпромегабуд» на 165 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка з документами з надписом «рахунками» на 456 арк. до пакету зазначеному в п.30; папка вишнева з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудсч. 631 январь-август 2018» на 308 арк. до окремого пакету; папка чорна з документами до пакету зазначеному в п.43; папка темно-зелена з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.43; документи у файлах на 273 арк. у СП № 4462943; документи у файлах на 326 арк. відносно ТОЛВ Дніпробудгруп 21 до СП № 4462940; документи у файлах ТОВ Дніпробудгруп 21 з документами виконаних робіт 2017 на 58 арк. до СП № 4462945; папка з документами ТОВ Нікобудмонтаж до пакету зазначеному в п.43; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж лютий 2018» до пакету зазначеному в п.43; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж березень-квітень 2018» до пакету зазначеному в п.43; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж травень 2018» до пакету зазначеному в п.43; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж серпень-вересень 2018» до окремого пакету; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж жовтень, листопад, грудень 2018» до пакету зазначеному в п.53; папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж червень, липень 2018» до пакету зазначеному в п.53; 10 шт. паперових папок відносно ТОВ Нікобудмонтаждо пакету зазначеному в п.53; 4 шт. папки картонні з документами відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету; папка з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.53; три картонні папки відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету; договір про надання послуг спецтехніки №2507 від 25.07.2018 у 1 файлі з копіями чорнових документів опечатані у СП № 4462946; папка червона з документами з надписом «ФОП Великий РО 2018рік» у 1 файлі до пакету зазначеному в п.59; картки банківські не вилучались; документи з письмового столу прямо від входу у зеленій коробці відносно ТОВ Дніпробудгруп-21 та ТОВ Дніпромегабуд у СП 4462947; блокнот з чорновими записами на 96 арк у СП № 3477807; документи відносно ТОВ Дніпромегабуд у СП № 3477808; два файла з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп 21 до пакету в п. 59; відтиски від 30 печаток на А4 у СП № 3477810; 8 шт. папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, ТОВ Дніпробудгруп-21, до пакету зазначеному в п.59; папка з документами з надписом «Ресурс-Н» у 5 файлах відносно ФОП Великий до пакету зазначеному в п.59; 13 шт. видаткових касових ордерів на ОСОБА_8 та конверт з надписом «Єфим Берлин» з документами у СП № ЕХР 0107759; три папки з документами відносно ФОП ОСОБА_9 , ФОП Черкашин, Нікопольська міська лікарня в окремий пакет; папка з актами прийому передач з Нікопольським райавтодором та ТОВ «Ресурс-Н» та ще 1 папка з документами відносно Нікопольського автодору та ТОВ Ресурс-Н до СП № 3477809; сім папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н до пакету зазначеному в п.71; чотири папки з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП ОСОБА_9 , ФОП Великий, ФОП ОСОБА_10 вилучено в пакет до п.71; папка з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, до пакету зазначеному в п.71; 4 шт. папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н за 2017 та ще одна папка відносно ТОВ Ресурс-Н покупка основних, до пакету зазначеному в п.71; дві карт. папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, за травень-червень-липень 2017 ТОВ Ресурс-Н за август-сентябрь-октябрь 2017, паперова папка відносно ПП Великий РО 2017-2018 в окремий пакет; бейджик вилучений у ОСОБА_11 при особистому ошуці СП № 0072350; залишки паперу з пристрою для подрібнення паперу Шредер в окремому пакеті; 5 шт. жорстких дисків (1) Toshibas95663haasx13; 2) WesternDigital №WD2500AAJS; 3) WDCaviqr sWCANW1107906; 4) Seagate s9VY61ZPS; 5) Western Digital №WMAV3D127322) та 1 флеш-носій 32 ГбApacer з інформацією з ноутбуку у 1 одній картонній коробці.

Рішення про тимчасове вилучення вказаних речей прийнято після проведення обшуку, відповідно до ст. 167 КПК України, оскільки встановлено достатньо підстав вважати, що вони підшукані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Такі висновки встановлено на підставі всебічного аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства та обґрунтовуються наступним: в результаті незаконної діяльності посадових осіб філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» та інших суб`єктів господарювання було здійснено привласнення бюджетних коштів.

Відповідно до розслідуваної версії: ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 » виступали підрядниками та виконували на протязі 2018 року роботи з поточного та капітального ремонту доріг. В управлінні було вилучено відповідні договори, акти виконаних робіт кошторисну, проектну та іншу документацію. Замовником вказаних робіт є Управління будівництва, інфраструктури та комунального майна Нікопольської міської ради. Окрім цього, під час аналізу вилученої бухгалтерської документації та чорнових записів підприємств ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 » було виявлено ряд господарських операцій між підприємствами ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 » ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Дніпромегабуд», ТОВ «Нікабудмонтаж», ТОВ «Глобал Буд», ТОВ «Айтемс», ТОВ «Февраль плюс», ПВКФ «ВК-Фабер», ТОВ «ЮвіТрейд», ТОВ «Укрспецмехобробка», ТОВ «Реммехсервис», ТОВ «Реммехсервис Н», ТОВ «Нікополімер», ТОВ «ВТФ Євро-Пласт ХХІ», ТОВ «Дніпробудресурс», ТОВ «Трасланд» та ін. Таким чином, шляхом проведення ланцюжка безтоварних господарських операцій між всіма вищевказаними підприємствами із закупівлі та продажу асфальтобетонної суміші типу «В», бітуму марки 60/90, щебеню фракцій 10/20 та 20/40, річкового піску, відсіву, дорожньої геосітки марки ОСС-Д-Д-33/4/50 та геотекстильного полотна (Typar 77) початкова вартість останніх збільшується, що відображається у формах КБ2В. Таким чином, вказана схема призводить до втрат бюджету, у розрізі вартості матеріалів. Вказані товарно-матеріальні цінності в подальшому шляхом завищення їх собівартості постачались підприємством ТОВ «Дніпромегабуд» до філії Нікопольський райавтодор в якості давальницької сировини для виробництва асфальтобетону. Окрім цього в ході проведення допиту свідків, а також проведеним в ході обшуку оглядом асфальтобетонного заводу встановлено відсутність технічної установки для додавання в асфальтобетон мінерального порошку. Отже, фактично давальницька сировина надходила через ланцюжок підконтрольних підприємств із завищенням її фактичної вартості, а виготовлена асфальтобетонна суміш отримувалась неналежної якості (без додавання мінерального порошку) та не відповідала ДСТУ.

Також, в результаті проведеного аналізу податкової звітності підприємств підрядників та матеріалів проведених НСРД (в порядку ст. 269 КПК України) було встановлено, що фактичне використання дорожньої геосітки марки ОСС-Д-Д-33/4/50 та геотекстильного полотна (Typar 77) при здійсненні капітального ремонту вул. Рабкопівська та пров. Зелений в м. Нікополі не відповідає вказаному у податковій звітності об`єму придбаного матеріалу на 1000 м2 в результаті чого в актах форми КБ2В була завищена вартість виконаних робіт на орієнтовну суму 40 тис. грн.

Додатково було встановлено, що відповідно до вилученої в ході обшуку проектно - кошторисної документації та актів виконаних робіт ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 » внесено відомості про використання асфальту типу «Б». Проте фактично відповідно до вилучених в ході обшуку на території філії Нікопольський райавтодор паспортів на асфальт, накладних та інших бухгалтерських документів, філія Нікопольський райавтодор проводила виготовлення та постачання до ТОВ «Дніпромегабуд» асфальту типу «В». Отже, до актів виконаних робіт форми кв-2в службовими особами ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 » було внесено завідомо неправдиві відомості щодо типу асфальту, його якості, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів.

Отже, для виконання злочинної схеми привласнення бюджетних коштів директор філії «Нікопольський райавтодор» ОСОБА_13 , зловживаючи службовим становищем, укладав з підконтрольними підприємствами ТОВ «Ресурс-Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_9 », ТОВ «Дніпромегабуд» договори на виготовлення асфальтобетонної суміші з використанням потужностей асфальтобетонного заводу філії «Нікопольський райавтодор» з давальницької сировини. Згідно вказаних договорів підконтрольні підприємства надавали філії «Нікопольський райавтодор» давальницьку сировину у вигляді відсіву, щебня, бітуму та мінерального порошку та отримували виготовлену асфальтобетонну суміш, за що сплачували кошти за калькуляцією виготовлення (близько 360 грн/т асфальтобетонної суміші).

Крім того, виготовлення асфальтобетонної суміші здійснювалось за рахунок умисно сформованих лишків сировини філії «Нікопольський райавтодор», що значно зменшувало собівартість фактичних витрат підконтрольних підприємств.

За укладеними УБІКМ Нікопольської міської ради та іншими розпорядниками протягом 2017-2019 років договорами з ТОВ «Ресурс Н», ТОВ «Дніпробудгруп-21», ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_14 » виконано роботи на суму понад 15 млн. грн., які оплачені за рахунок бюджетних коштів.

В актах виконаних робіт, які були прийняті та оплачені замовниками за рахунок бюджетних коштів зазначено вартість асфальтобетонної суміші на рівні 1600- 2022 грн. за 1 т., проте, вказана використана асфальтобетонна суміш фактично не відповідає вимогам ДСТУ та її вартість завищено.

Правова підстава арешту майна передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, як збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про арешт майна.

Заінтересовані особи не з`явилися до суду на розгляд клопотання.

Розглянувши клопотання про арешт майна, перевіривши додані матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступних обставин справи.

Згідно змісту ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор довів, що арешт виявленого під час обшуку території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України», у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради, у приміщеннях офісів ТОВ «Дніпробудгруп-21» та ТОВ «Ресурс-Н» виявлено документи, які є об`єктами матеріального світу, що відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити незмінність слідової картини на них.

Внаслідок вжиття такого заходу забезпечення буде досягнута мета його застосування, а саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або ухилення від притягнення до визначеної законом відповідальності причетних до злочину осіб.

Правова підстава арешту майна визначна ч. 2 ст. 170 КПК України, як збереження речових доказів.

Таким чином прокурор довів, що майно, на яке просить накласти арешт відповідає критеріям наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому накладення арешту на безпосередній об`єкт злочину є доцільним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт з забороною розпоряджатися та користуватися, вилучених 21.02.2019 року під час обшуку у приміщеннях та на території філії «Нікопольський райавтодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ДП «Автомобільні дороги України» по вул. Патріотів України, 175Б, м. Нікополь, Дніпропетровської області, такими документами:

1.Папка картонна на якій є напис «63П ноябрь 2018» із документами;

2.Папка картонна на якій є напис «січень 2019» із документами;

3.Папка картонна на якій є напис «лютий 2019» із документами;

4.Папка картонна на якій є напис «63П сентябрь 2018» із документами;

5.Папка картонна на якій є напис «63П ноябрь 2018» із документами;

6.Папка картонна на якій є напис «картка сет 6.8.3» із документами;

7.Папка картонна на якій є напис «инвентаризация 2017» із документами;

8.Папка картонна на якій є напис «декабрь 2018» із документами;

9.Папка картонна на якій є напис «63П декабрь 2018» із документами;

10.Папка картонна на якій є напис «октябрь 2018» із документами;

11.Папка картонна на якій є напис «63П октябрь 2018» із документами;

12.Папка картонна на якій є напис «3П август 2018» із документами;

13.Папка картонна на якій є напис «август 2018» із документами;

14.Папка картонна на якій є напис «июль 2018» із документами;

15.Папка картонна на якій є напис «карта счет 2018» із документами;

16.Папка картонна на якій є напис «ноябрь 2018» із документами;

17.Папка картонна на якій є напис «63П июль 2018» із документами;

18.Папка картонна на якій є напис «63П июнь 2018» із документами;

19.Папка картонна на якій є напис «63П травень 2018» із документами;

20.Папка картонна на якій є напис «травень 2018» із документами;

21.Папка картонна на якій є напис «63П апрель 2018» із документами;

22.Папка картонна на якій є напис «березень 2018» із документами;

23.Папка картонна на якій є напис «лютий 2018» із документами;

24.Папка картонна на якій є напис «січень 2018» із документами;

25.Папка картонна на якій є напис «апрель 2017» із документами;

26.Папка картонна на якій є напис «березень 2017» із документами;

27.Папка картонна на якій є напис «август 2017» із документами;

28.Папка картонна на якій є напис «січень 2017» із документами;

29.Папка картонна на якій є напис «лютий 2017» із документами;

30.Папка картонна на якій є напис «май 2017» із документами;

31.Папка картонна на якій є напис «июнь 2017» із документами;

32.Папка картонна на якій є напис «июль 2017» із документами;

33.Папка картонна на якій є напис «вересень 2017» із документами;

34.Папка картонна на якій є напис «октябрь 2017» із документами;

35.Папка картонна на якій є напис «ноябрь 2017» із документами;

36.Папка картонна на якій є напис «декабрь 2017» із документами;

37.Папка картонна на якій є напис «Ирина! Отдать для автодораНикопольДавальческое 2017 г. серпень-грудень» із документами;

38.Папка картонна на якій є напис «Давальческое 2018 г. Архипов Ресурс» із документами;

39.Папка картонна на якій є напис «Фенист М.М. Асфальт 2018 Д/с» із документами;

40.Папка картонна на якій є напис «Авансовые 2017 январь-июль» із документами;

41.Папка картонна на якій є напис «Авансовые 2017 август-декабрь» із документами;

42.Папка картонна на якій є напис «6.8.3 Карточки счета 2017» із документами;

43.Папка картонна на якій є напис «червень-липень 2017 Давальческое «автодордавальческоесырье за 12 ТОВ «Днепромегабуд» асф 494,4 грн»» із документами;

44.Папка картонна на якій є напис «Апрель-май Давальницька 2017» із документами;

45.Папка картонна на якій є напис «Сырье Д/с «Днепромегабуд» 2018» із документами;

46.Папка картонна на якій є напис «Сырье д/с за 2018 Великий Р.О.» із документами;

47.Папка картонна на якій є напис «Формы 2017» із документами;

48.Папка картонна на якій є напис «Формы 2018» із документами;

49.Папка картонна на якій є напис «Формыноябрь-декабрькалькуляциидополнительные 2017» із документами;

50.Папка картонна на якій є напис «Трансформаційний баланс та інвентаризаційні таблиці Філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018 р.» із документами;

51.Папка картонна на якій є напис «Папка для бумаг» із документами;

52.Папка картонна на якій є напис «Формы 2017» із документами;

53.Папка картонна на якій є напис «Мат. отчеты 2018 2 полугодие» із документами;

54.Папка картонна на якій є напис «Мат. отчеты 2018 1 полугодие» із документами;

55.Папка картонна на якій є напис «Матеріальний звіт за 22 бухгалтерський рахунок за грудень 2018 р.» із документами;

56.Папка картонна на якій є напис «Матеріальний звіт за 201 бухгалтерський рахунок за грудень 2018 р.» із документами;

57.Папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами;

58.Папка картонна на якій є напис «М/отчеты 2017 год» із документами;

59.Папка картонна на якій є напис «З/плата январь 2017 год» із документами;

60. Папка картонна на якій є напис «З/плата лютий 2017 год» із документами;

61.Папка картонна на якій є напис «З/плата апрель 2017 год» із документами;

62.Папка картонна на якій є напис «З/плата март 2017 год» із документами;

63.Папка картонна на якій є напис «З/плата травень 2017 год» із документами;

64.Папка картонна на якій є напис «З/плата июнь 2017 год» із документами;

65.Папка картонна на якій є напис «З/плата июль 2017 год» із документами;

66.Папка картонна на якій є напис «З/плата серпень 2017 год» із документами;

67.Папка картонна на якій є напис «З/плата вересень 2017 год» із документами;

68.Папка картонна на якій є напис «З/плата октябрь 2017 год» із документами;

69.Папка картонна на якій є напис «З/плата листопад 2017 год» із документами;

70.Папка картонна на якій є напис «З/плата грудень 2017 год» із документами;

71.Папка картонна на якій є напис «З/плата январь 2019 год» із документами;

72.Папка картонна на якій є напис «З/плата січень 2018 год» із документами;

73.Папка картонна на якій є напис «З/плата лютий 2018 год» із документами;

74.Папка картонна на якій є напис «З/плата март 2018 год» із документами;

75.Папка картонна на якій є напис «З/плата апрель 2018 год» із документами;

76.Папка картонна на якій є напис «З/плата май 2018 год» із документами;

77.Папка картонна на якій є напис «З/плата червень 2018 год» із документами;

78.Папка картонна на якій є напис «З/плата липень 2018 год» із документами;

79.Папка картонна на якій є напис «З/плата август 2018 год» із документами;

80.Папка картонна на якій є напис «З/плата вересень 2018 год» із документами;

81.Папка картонна на якій є напис «З/плата жовтень 2018 год» із документами;

82.Папка картонна на якій є напис «З/плата листопад 2018 год» із документами;

83.Папка картонна на якій є напис «З/плата грудень 2018 год» із документами;

84.Папка картонна на якій є напис «Акты на списание 2016 год» із документами;

85.Папка картонна на якій є напис «З/плата 2010 ведомости сентябрь-декабрь 2010» із документами;

86.Папка картонна на якій є напис «Ведомости З/плата 2018 год» із документами;

87.Папка картонна на якій є напис «Ведомости З/плата 2017 год» із документами;

88.Папка картонна на якій є напис «НДС 2018 год» із документами;

89.Папка картонна на якій є напис «НДС 2017 год» із документами;

90.Папка картонна на якій є напис «НДФЛ 2015-2019 год» із документами;

91.Папка картонна на якій є напис «Папка для папрів» із документами;

92.Папка картонна на якій є напис «Формы 2019» із документами;

93.Папка картонна на якій є напис «Калькуляции 2019» із документами;

94.Папка картонна на якій є напис «З/плата січень 2018 год» із документами;

95.Папка картонна на якій є напис «Папка для папрів» із документами;

96.Папка картонна на якій є напис «Информац 2017» із документами;

97.Папка картонна на якій є напис «Дозволи» із документами;

98.Папка картонна на якій є напис «Отчеты в статистику» із документами;

99.Папка картонна на якій є напис «ФСС 2018» із документами;

100.Папка картонна на якій є напис «Гарантия» із документами;

101.Папка картонна на якій є напис «Литератур 2017» із документами;

102.Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами;

103.Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2017» із документами;

104.Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2017» із документами;

105.Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2016» із документами;

106.Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2017» із документами;

107. Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2018» із документами;

108. Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2018» із документами;

109. Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців2018» із документами;

110. Папка картонна на якій є напис «Звіт про фінансово-господарську діяльність філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018» із документами;

111. Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами;

112.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2018» із документами;

113.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2017» із документами;

114.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 півріччя 2018» із документами;

115.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2017» із документами;

116.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 9 місяців 2018» із документами;

117.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами;

118.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 2018» із документами;

119.Папка картонна на якій є напис «Податок на прибуток філії «Нікопольський райавтодор» (26235999) 1 квартал 2017» із документами;

120.Папка картонна на якій є напис «на автодорЯнуков» із документами;

121.Папка картонна на якій є напис «Касса» із документами;

122.Папка картонна на якій є напис «разное» із документами;

123.Папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами;

124.Папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами;

125.Папка картонна на якій є напис «Папка для паперів» із документами;

126.Папка картонна на якій є напис «ІПВ 2019» із документами;

127.Папка картонна на якій є напис «Прочиеработівіходящие том 2» із документами;

128.Папка картонна на якій є напис «накази по осн.діяльності філії» із документами;

129.Папка картонна із документами;

130.Папка картонна на якій є напис «отчеты по труду 2014» із документами;

131.Папка картонна на якій є напис «папка для паперів вих..2018 2 півріччя» із документами;

132.Папка картонна на якій є напис «Статистика» із документами;

133.Папка картонна на якій є напис «папка для паперів» із документами;

134.Папка картонна на якій є напис «папка для паперів» із документами;

135.Папка картонна на якій є напис «Звільнені 2018 П-2» із документами;

136.Папка картонна на якій є напис «списки робітників 2014» із документами;

137.Папка картонна на якій є напис «1-ПВ 2017» із документами;

138.Папка картонна на якій є напис «ПЭО аналіз хоз.деятельности 2017» із документами;

139.Папка картонна на якій є напис «Прочиедоговора 2016 2017» із документами;

140.Папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2018 2 півріччя» із документами;

141.Папка картонна на якій є напис «Подорожній лист 2019» із документами;

142.Папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2018 р. 1 півріччя» із документами;

143.Папка картонна на якій є напис «Вхідна кореспонденція 2017 р.» із документами;

144.Папка картонна на якій є напис «Вхідна 2017 » із документами;

145.Папка картонна на якій є напис «Вихідна 2017 » із документами;

146.Папка картонна із документами;

147.Папка пластикова рожевого кольору із документами;

148.Папка пластикова на якій є напис «табеля август 2018» із табелями;

149.Папка пластикова із табелями;

150.Папка пластикова із документами;

151.Папка пластикова блакитного кольору із документами;

152.Папка пластикова чорного кольору із документами;

153.Папка пластикова зеленого кольору із документами;

154.Папка пластикова рожевого кольору на якій є напис «калькуляции на производство асфальтобетонной смеси» із документами;

155.Папка пластикова жовтого кольору на якій є напис «калькуляции вспомагательные» із документами;

156.Папка пластикова червоного кольору із документами;

157.Папка пластикова зеленого кольору із документами;

158.Папка пластикова блакитна кольору із документами;

159.Папка пластикова рожевого кольору на якій є напис «калькуляции на производство асфальтобетонной продукции с давальческим сырьем» із документами;

160.Папка пластикова із документами: «Атестат виробництва реєстраційний №044», «Паспорт весовой дозатор», «Положення філії «Нікопольський райавтодор» та інші копії;

161.Папка пластикова салатова кольору із документами;

162.Папка пластикова блакитна кольору на якій є напис «Звіти до ВК 2018 рік» із документами;

163.Папка пластикова блакитна кольору із документами;

164.Папка пластикова зеленого кольору із документами;

165.Папка пластикова рожевого кольору із документами;

166.Папка пластикова фіолетового кольору із документами;

167.Папка пластикова фіолетового кольору із документами;

168.Папка пластикова зеленого кольору із подорожніми листами;

169.Папка картонна із чорновими записами 4 шт.

170.папка-сегрегатор на корінці є напис «Регистрационные документы» із документами;

171.папка-сегрегатор на корінці є напис «договора с поставщиками» із документами;

172.Чорна папка-сегрегатор із документами;

173.Чорна папка-сегрегатор із документами;

174.Чорна папка-сегрегатор із документами;

175.Чорна папка-сегрегатор із документами;

176.Сіра папка-сегрегатор із документами;

177.Сіра папка-сегрегатор із документами;

178.Жовта папка-сегрегатор із документами;

179.Чорна папка-сегрегатор на корінці є напис «Входящая док-ция» із документами;

180.Червона папка-сегрегатор є напис «Основные средства группа 1-2» із документами;

181.Червона папка-сегрегатор є напис «Основные средства группа 3-4» із документами;

182.Чорна папка-сегрегатор є напис «Материалы 2017» із документами;

183.Факсограми за 2 півріччя 2018

184.«Журнал операционного контроля качества работ» із записами та квитанціями;

185.«Атестація виробництва асфальтобетонних сумішей на АБЗ «Д-597»»;

186.«Паспорт готовності філії «Нікопольський райавтодор» до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р.»

187.Довіреності №№ 1087,109, 336, 41 на 4 арк.; 111 на 1 арк.,

188.Колективний договір на 2017-2019 р.р.

189.Графік чергувань

190.Возпустки 2018

191.Рахунок фактура №СФ-0000008;

192.Проекти актів про списання автотранспортних засобів в кількості 13 «пакетів» на чернетках;

193.Розрахункові листки під блакитною скріпкою;

194.Розрахункові листки під жовтою скріпкою;

195.Видаткові накладні №№ 15/01/19, 10/01/19, 21/01/19, 04/02/19, 04/02/19 від ФОП ОСОБА_5 ; 52 від 25.05.19, РН0000029 на 3 арк.,

196. Номерні знаки: НОМЕР_1 , 30824 АА, 30831 АА, 30817 АА, 30825 АА, 30830 АА, АЕ 9043 ВА;

197.Документація під скріпкою та написом ОСОБА_6 ;

198.Документація під скріпкою та написом Ковчишин;

199.Документація під скріпкою 7 шт.

200.Документація під біндером;

201.Документація під рожевою скріпкою

202.Документація у пакеті

203.Договір зберігання №04/17 на 5 арк.,

204.Договір №70 про надання електронних документів до Фонду соц..страхування України на 5 арк.

205.Рахунки на оплату №1 на 3 арк, №249 на 3 арк., №105 на 3 арк.,

206. Претензія №0 на 8 арк.

207. Подорожні листи під скріпкою;

208.Флеш-накопичувач Kingston World of Tanks 16 Gb

209.Флеш-накопичувачсірого кольору із маркуванням FM3850002

210.Файл із документами 8 шт.;

211.Файл із факсографією

212.3 файли із документами

213.Зошит на якій є напис «накази по осн.діяльності»;

214.Зошит із записами 2 шт.;

215.Зошит із чорновими записами;

216. Блокнот із записами 2 шт.;

217.Чорнові записи на 19 арк.;

218.Чорнові записи на скріпці;

219.Щоденник коричневого кольору

220.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

221.Журнал выезда и заїзда автотранспорта филиала «Никопольский райавтодор»

222.Журнал выезда и заезда автотранспорта филиала «Никопольский райавтодор Начата: 2017 г»

223.Журнал реєстрації факсограм філії «Нікопольський райавтодор»

224. Список на 2 арк.

225. Паспорт доріг на біндері

226. Табеля виходу на роботу за 2017 на біндері

227.Акти приймання виконаних робіт в кількості 25 шт.

228.Дефектні акти за 2017 р. на біндері

229.Дефектний акт січень 2018

230.Подорожні листи на скріпці

231.Лист підтвердження на 1 арк.;

232.13 аркушів із печаткою філії «Нікопольський райавтодор» (26235999);

233.Договір підряду 0405 на 6 арк.,

234.Договір про мат.відповідальність №4 від 18.07.17

235.Технічні паспорти: АК №302654, АБ №268237, АБ №268233, АБ №268230, АБ №268234, АБ №268225, АБ №268223, АС №041458, ЯАА №760607, АС №014031, РСА №480730, №21676АЕ, РСА №370948, ЯАА №758273, РСА №370978, РСА №044378, ЯАА №758525, АБ №268228;

236.Подорожні листи службових автомобілів за: січень 2017, лютий 2017, березень 2017, квітень 2017, травень 2017, червень 2017, липень 2017, серпень 2017, вересень 2017, жовтень 2017, листопад 2017, грудень 2017, січень 2018, січень 2018, березень 2018, квітень 2018, травень 2018, червень 2018, липень 2018, серпень 2018, вересень 2018, жовтень 2018, листопад 2018, лютий 2018 Апостолово-Нікополь.

Накласти арешт з забороною розпоряджатися та користуватися, вилученими 21.02.2019 року під час обшуку у відділі бухгалтерського обліку та економічного управління благоустрою інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради по вул. Електрометалургів, 3, м. Нікополь, Дніпропетровської області, такими документами:

1.Папка з написом « Дориги» ( поточний ремонт 2 КУКВ 2240 синього кольору скросшивач;

2.Папка картонна з записом « Капітальний ремонт проїжджої частини пров. Зелений від вул. Новопавліська до вул. Рижикова в м. Нікополь;

3.Папка картонна сірого кольору « Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Рабкопівськ буд.1 до вул. Сонячна м. Нікополь. ;

4.Папка червоного кольору скоросшивач пластиковий з написом «вул. Горіхівська»;

5.Папка червоного кольору скоросшивач пластиковий з написом «вул. Успенська»;

6.Папка жовтого кольору скоросшивач (тверда обкладинка) з написом « 1217364 «Виконання інвестиційних проектів, здійснення заходів, зона спостереження - спец. фонд;

7.Папка синього кольору, тверда обкладинка, скоросшивач, з написом на аркуші «2017»;

8.папка картонна для паперів 1 сірого кольору з документами «ФОП Великий» ;

9.папка картонна для паперів 2 сірого кольору з документами «ФОП Великий» ;

10.папка картонна для паперів 3 сірого кольору з документами «ФОП Великий» ;

11.папка картонна для паперів 4 сірого кольору з документами «ФОП ОСОБА_7 » ;

12.папка картонна для паперів 5сірого кольору з документами «ФОП Великий».

Накласти арешт, з забороною розпоряджатися та користуватися, вилученими 21.02.2019 року під час обшуку у приміщеннях офісів ТОВ «Дніпробудгруп 21» та ТОВ «РесурсН» по вул. Героїв Чонобиля, 102, м. Нікополь, Дніпропетровської області, такими документами:

1.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2019» в спец пакеті № 4462944

2. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 2017» на 190 арк. в спец пакеті № 4462941

3.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 июль-декабрь 2017» на 398 арк. в спец пакеті № 4462942

4.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 рах. 361 за 2017» на 418 арк. в окремий пакет.

5.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2019 на 31 аркдо пакету зазначеному в п.4

6.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 зарплата 2017-2018» на 57 арк. до пакету зазначеному в п.4

7.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 банк за 2019» на 13 арк. до пакету зазначеному в п.4

8.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2018» на 213 арк. до пакету зазначеному в п.4

9.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 касса 2017 счет 3721 на 121» на 121 арк. до пакету зазначеному в п.4

10.Папка з документами з надписом «ДоговораДніпробудгруп-21 за 2017» на 234 арк. до пакету зазначеному в п.4

11. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21» на 321 арк. до пакету зазначеному в п.4

12.Папка з документами з надписом «Письма, 21, Мега» на 23 арк. до пакету зазначеному в п.4

13. Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп-21 банк за 2018» на 486 арк. до пакету зазначеному в п.4

14.Папка з документами прозора з надписом «Встречнаяпров в ОГНИ с Сентравис» на 146 арк. в окремий пакет

15.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд зарплата 2018 на 28 арк. до пакету зазначеному в п.14

16.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд банк за 2019» на 26 арк. до пакету зазначеному в п.14

17.Папка з документами з надписом «Дніпромегабуд 2016-2018» на 154 арк. до пакету зазначеному в п.14

18.Файли з договором поставки № 0702192 від 07.02.2019 на 3 до пакету в п.14

19.Файли 7 шт. з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 на 14 арк. до пакету зазначеному в п.14

20.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2017» на 195 арк. до пакету зазначеному в п.14

21.Папка з документами з надписом «Дніпробудгрруп-21 банк за 2018 р» на 111 арк. до пакету зазначеному в п.14

22.Папка з документами з надписом «Дніпромегабудсч. 361 за 2019 р.» до пакету зазначеному в п.14

23.Папка з документами з надписом «Накази за 2017-2018-2016 Дніпробудгруп-21 на 52 арк. до пакету зазначеному в п.14

24.Папка з видатковими накладними та рахунками фактурами ТОВ Дніпробудгррупбуд на 448 арк. до пакету зазначеному в п.14

25.Папка з документами з надписом «реконструкція проїзної частини вул.. Успенська Горіхівська» на 67 арк. до пакету зазначеному в п.14

26.Папка з документами з надписом «Дніпробудгруп -21 звіти за 2018» на 39 арк. до пакету зазначеному в п.14

27.Папка з документами з надписом «капітальний (5 лотів) на 237 арк. до пакету зазначеному в п.14

28.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд» на 186 арк. до пакету зазначеному в п.14

29.Папка з документами з рахунками фактурами, рахунками на оплату на 412 арк. до пакету зазначеному в п.14

30.Папка сіра з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт 1 част.» на 255 арк. до окремого пакету.

31.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпробудгруп-21 2018» на 187 арк. до пакету зазначеному в п.30

32.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд документи до виконаних робіт ч.2 2017рік» на 282 арк. до пакету зазначеному в п.30

33.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд зарплата 2016-2017рік» на 41 арк. до пакету зазначеному в п.30

34.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудкасса 2017» на 84 арк. до пакету зазначеному в п.30

35.Папка з документами з надписом «Зарплата»21»2019» на 6 арк. до пакету зазначеному в п.30

36.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд каса 2018 рік» на 224 арк. до пакету зазначеному в п.30

37.Папка з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк на 2017 рік» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

38.Папка зелена з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабуд банк 2018» на 64 арк. до пакету зазначеному в п.30

39.Папка з документами з надписом «Договора ТОВ Дніпромегабуд 2018» на 128 арк. до пакету зазначеному в п.30

40.Папка з документами з надписом «Накази ТОВ Дніпромегабуд 2019» на 49 арк. до пакету зазначеному в п.30

41.Папка синя з документами з надписом «розрахунки фактури ТОВ Дніпромегабуд» на 165 арк. до пакету зазначеному в п.30

42.Папка з документами з надписом «рахунками» на 456 арк. до пакету зазначеному в п.30

43.Папка вишнева з документами з надписом «ТОВ Дніпромегабудсч. 631 январь-август 2018» на 308 арк. до окремого пакету.

44.Папка чорна з документами до пакету зазначеному в п.43

45.Папка темно-зелена з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.43

46.Документи у файлах на 273 арк. у СП № 4462943

47.Документи у файлах на 326 арк. відносно ТОЛВ Дніпробудгруп 21 до СП № 4462940

48.Документи у файлах ТОВ Дніпробудгруп 21 з документами виконаних робіт 2017 на 58 арк. до СП № 4462945

49.Папка з документами ТОВ Нікобудмонтаж до пакету зазначеному в п.43

50.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж лютий 2018» до пакету зазначеному в п.43

51.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж березень-квітень 2018» до пакету зазначеному в п.43

52.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж травень 2018» до пакету зазначеному в п.43

53.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж серпень-вересень 2018» до окремого пакету.

54.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж жовтень, листопад, грудень 2018» до пакету зазначеному в п.53

55.Папка з документами з надписом «ТОВ Нікобудмонтаж червень, липень 2018» до пакету зазначеному в п.53

56.10 шт. паперових папок відносно ТОВ Нікобудмонтаждо пакету зазначеному в п.53

57.4 шт. папки картонні з документами відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету

58.Папка з документами з надписом «ТОВ Ресурс-Н» до пакету зазначеному в п.53

59.Три картонні папки відносно «ТОВ Ресурс-Н» до окремого пакету

60.Договір про надання послуг спецтехніки №2507 від 25.07.2018 у 1 файлі з копіями чорнових документів опечатані у СП № 4462946.

61.Папка червона з документами з надписом «ФОП Великий РО 2018рік» у 1 файлі до пакету зазначеному в п.59

62.Картки банківські не вилучались

63.Документи з письмового столу прямо від входу у зеленій коробці відносно ТОВ Дніпробудгруп-21 та ТОВ Дніпромегабуд у СП 4462947.

64.Блокнот з чорновими записами на 96 арк у СП № 3477807

65.Документи відносно ТОВ Дніпромегабуд у СП № 3477808.

66.Два файла з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп 21 до пакету в п. 59

67.Відтиски від 30 печаток на А4 у СП № 3477810

68.8 шт. папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, ТОВ Дніпробудгруп-21, до пакету зазначеному в п.59

69.Папка з документами з надписом «Ресурс-Н» у 5 файлах відносно ФОП Великий до пакету зазначеному в п.59

70.13 шт. видаткових касових ордерів на ОСОБА_8 та конверт з надписом «Єфим Берлин» з документами у СП № ЕХР 0107759

71.Три папки з документами відносно ФОП ОСОБА_9 , ФОП Черкашин, Нікопольська міська лікарня в окремий пакет

72.Папка з актами прийому передач з Нікопольським райавтодором та ТОВ «Ресурс-Н» та ще 1 папка з документами відносно Нікопольського автодору та ТОВ Ресурс-Н до СП № 3477809

73.Сім папок з документами відносно ТОВ Ресурс-Н до пакету зазначеному в п.71

74.Чотири папки з документами відносно ТОВ Дніпробудгруп-21, ФОП ОСОБА_9 , ФОП Великий, ФОП ОСОБА_10 вилучено в пакет до п.71

75.Папка з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, до пакету зазначеному в п.71

76.4 шт. Папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н за 2017 та ще одна папка відносно ТОВ Ресурс-Н покупка основних, до пакету зазначеному в п.71

77.Дві карт. папки з документами відносно ТОВ Ресурс-Н, за травень-червень-липень 2017 ТОВ Ресурс-Н за август-сентябрь-октябрь 2017, паперова папка відносно ПП Великий РО 2017-2018 в окремий пакет

78.Бейджик вилучений у ОСОБА_11 при особистому ошуці СП № 0072350

79.Залишки паперу з пристрою для подрібнення паперу Шредер в окремому пакеті.

80.5 шт. жорстких дисків: 1) Toshibas95663haasx13; 2) Western Digital №WD2500AAJS; 3) WDCaviqr sWCANW1107906; 4) Seagate s9VY61ZPS; 5) Western Digital №WMAV3D127322) та 1 флеш-носій 32 ГбApacer з інформацією з ноутбуку у 1 одній картонній коробці.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.03.2019