пр. № 1-кс/759/357/19
ун. № 759/901/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 21.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

16.01.2019 р. Cлідчий Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку 15.01.2019 року, відповідно до Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 17.12.2018 року пр. № 1-кс/759/5871/18 ун. № 759/20315/18, за адресою: м. Київ вул. Кайсарова, 9 та 9-А.

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 від 21.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу 2016-2017 років групою осіб до якої входять громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи реквізити підконтрольного їм ТОВ «ГЬОТС» директором якого є ОСОБА_9 , а засновником ОСОБА_7 , шляхом довірливих відносин з менеджерами та службовими особами ТОВ «СВГ Плюс», яке являється крупним оператором на ринку скрапленого газу (пропан бутан) і нафтопродуктів, заволоділи товаром останнього у вигляді скрапленого газу на суму 2 524 255 грн.

З метою заволодіннями майном ТОВ «СВГ Плюс», дана група осіб створила схему з поставки скрапленого газу від потерпілого на підконтрольні їм АГЗП «ГРІНГАЗ», які у період часу 2016-2017 років розташовувались в місті Києві.

Так, з метою прикриття незаконної діяльності АГЗП «ГРІНГАЗ», у вигляді не сплати податків, реалізації скрапленого газу без дозволів Управління Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, вказана група осіб маскувала діяльність газозаправних пунктів від імені різних підприємств в тому числі від ТОВ «ГЬОТС».

Увійшовши в довірливі відносини з менеджерами та службовими особами ТОВ «СВГ Плюс», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про поставку скрапленого газу, який належить ТОВ «СВГ Плюс» транспортними засобами потерпілого на мережу АГЗП «ГРІНГАЗ». Документально ж поставка газу відбувалась на ТОВ «ГЬОТС», про що свідчать складені та підписані акти приймання-здачі нафтопродуктів.

Однак, у подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізуючи свій шахрайській намір до кінця, знаючі що ТОВ «ГЬОТС» є підставною юридичною особою, маючі ознаки «фіктивності», директором якого є ОСОБА_9 , не провели оплати за поставлений газ, розпорядившись майном потерпілого на власний розсуд, чим спричинили збитки ТОВ «СВГ Плюс» на суму 2 524 255 грн.

Допитані як свідки працівники та службові особи ТОВ «СВГ Плюс» показали, що відвантаження нафтопродуктів (газ скраплений) на АГЗП «ГРІНГАЗ» здійснювалось транспортами засобами ТОВ «СВГ Плюс». Переговори про поставки здійснювали з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У той же час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вели переговори, щодо поставки нафтопродуктів на мережу АГЗП «ГРІНГАЗ» від імені ТОВ «ГЬОТС» директором якого є ОСОБА_9 , засновником ОСОБА_7 .

Допитаний як свідок директор ТОВ «ГЬОТС» - ОСОБА_9 вказав, що дійсно перебуває на посаді директора, підписував договори та накладні про прийняття газу скрапленого від ТОВ «СВГ Плюс», однак вказані дії виконував за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Фактично на місці передачі газу ніколи не був.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у провадженні встановлено, що фактичне місцезнаходження АГЗП «ГРІНГАЗ» є майданчик за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 9 та 9-А. Оглядом місцевості за вказаною адресою виявлено, що реалізація скрапленого газу на АГЗП здійснюється від імені ТОВ «Елас Бізнес Консалтинг», яке з відкритих реєстрів дозволів Держпраці не отримувало дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Святошинського РС м. Києва ОСОБА_4 від 17.12.2018 року пр. № 1-кс/759/5871/18 ун. № 759/20315/18, за адресою: м. Київ вул. Кайсарова, 9 та 9-А, було проведено обшук під час якого встановлено, що на ділянці за адресою: м. Київ Кайсарова, 9 - 9-А знаходиться обладнана автозаправна станція з інформаційним стендом «GreenGaz» на якій обладнано дві газові заправні колонки, одна заправна колонка дизельного пального. З тильної сторони за колонками відокремлені металевим парканом знаходяться три ємкості для зберігання скрапленого газу та ємкість для зберігання дизельного пального. З лівої сторони обладнано торгово-касове приміщення

Крім цього виявлено, що за вказаною адресою розміщено приміщення пристосоване для виробництва, де здійснюється виготовлення та монтаж газових та дизельних заправних комплексів. З`ясовано, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ «Скай-мед».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що накладення арешту надасть можливість забезпечити належним чином досягнення позитивних результатів для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено. Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, значення речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 21.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно, а саме: грошові кошти загальна сума яких 25714 гривень виявлені в приміщенні торгово-касового приміщення, документацію, контрольний чек із зазначенням суми коштів знаходження в касі, дві газозаправні колонки стального кольору із написом: «GreenGaz», одну заправну колонку для дизельного пального, що передані на відповідальне зберігання ТОВ «Складсервіс Україна», та які було вилучено за адресою: м. Київ Кайсарова, 9 - 9-А та залишити на відповідальне зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» юридична адреса: м. Київ вул. Піроговська, 19 корп. 6, три бочки газові для зберігання скрапленого газу об`ємом 5000 літрів в кількості 2 шт., 6000 літрів в кількості 1 шт., із 8500 літрів скрапленого газу загалом, бочку для зберігання дизельного пального об`ємом 1000 літрів із дизельним пальним 500 літрів, що передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Єлас Бізнес Консалтінг» ОСОБА_6 , які було вилучено за адресою: м. Київ Кайсарова, 9 - 9-А та залишити на відповідальне зберігання ТОВ «Єлас Бізнес Консалтінг» в особі директора ОСОБА_6 .

Накласти арешт на вилучене майно, а саме: документацію виявлену в приміщені виробничого цеху, бочку для дизельного пального об`ємом 5000 літрів в кількості 1 шт., бочку для дизельного пального об`ємом 10000 літрів в кількості 5 шт., бочку для дизельного пального об`ємом 5000 літрів з заправною колонкою в кількості 1 шт., бочку для дизельного пального об`ємом 10000 літрів з заправною колонкою в кількості 1 шт., бочку газова об`ємом 10000 літрів в кількості 1 шт., бочку газова об`ємом 15000 літрів в кількості 1 шт., бочку газова об`ємом 5000 літрів в кількості 2 шт., бочку-контейнер об`ємом 10000 літрів в кількості 1 шт., заправні колонки газові в кількості 3 шт., заправні колонки дизельні в кількості 1 шт. що передані на відповідальне зберігання ТОВ «Складсервіс Україна», що було вилучено згідно протоколу обшуку від 15.01.2019 року, та залишити на відповідальне зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» юридична адреса: м. Київ вул. Піроговська, 19 корп. 6.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1