Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/1538/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
Для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні СТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні СТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період 01.01.2017 по 09.10.1018, а саме:

-правил товарної біржі;
-документи щодо проходження акредитації:
для юридичних осіб:

?угода про акредитацію на біржі для участі в біржових торгах та аукціонах;

?заповнена картка акредитації учасника;

?копія Статуту завірена в установленому Законом порядку;

?оригінал або нотаріально завірена копія розширеного Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

?завірена копія наказу про призначення керівника підприємства (протокол);

?завірена копія паспорта керівника підприємства (1, 2 та сторінка з відміткою місця проживання);

?завірена копія Витягу з реєстру платників податку (ПДВ або єдиного податку);

для ФОП:

?угода про акредитацію на біржі для участі в біржових торгах та аукціонах;

?заповнена картка акредитації учасника ;

?оригінал або нотаріально завірена копія розширеного Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

?завірена копія паспорта (1, 2 та сторінка з відміткою місця проживання);

?завірена копія Витягу з реєстру платників податку (ПДВ або єдиного податку);

-інформація про кількість проведених аукціонів, хто в них приймав участь, за період часу 01.01.2017 до 01.09.2018, в тому числі додаткові аукціони, загальні аукціони, спеціалізовані аукціони;
-перелік учасників спеціалізованих торгів за період часу 01.01.2017 до 01.09.2018;
-пропозиції з продажу необробленої деревини;
-аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни на один метр кубічний, крок аукціону, умови поставки;
-документи, що підтверджують, що покупець підтверджує виконання зобов`язань за поданою заявкою на купівлю гарантійним внеском або банківською гарантією відповідно до правил товарної біржі;
-заяви про купівлю;
-для участі в аукціоні покупці необробленої деревини подають біржі заяву про участь в аукціоні, до якої додаються:
?нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);

?нотаріально засвідчені копії установчих документів;

?копія свідоцтва про взяття на облік платника податків;

?довідка за підписом керівника суб`єкта господарювання щодо обсягу фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал, завірена печаткою;

?дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

?довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;

?документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.

-аукціонне свідоцтво, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу між продавцем та покупцем;
-історії участі покупців у біржових аукціонах;
-правила біржової торгівлі, які затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим;
-біржову угоду за підсумками проведення біржових торгів;
-договір про проведення аукціону з продажу необробленої деревини;
-інформація та підтверджуючі документи про результати проведення біржових аукціонів біржа, якими остання інформує Державне агентство лісових ресурсів України.
-інформація про ДП і ФОП, які брали участь або мали наміри брати участь у конкурсі за 2017 -2018.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер