Справа № 686/4413/19
УХВАЛА

14 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000152,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, 01.11.2016, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ХОГВВ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі головного лікаря ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 215 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п.1.2 Договору, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни власними і залученими силами та засобами, упродовж 2016-2018 років, виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації, що виготовлена на об`єкт «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва) код ДК 021-2015-45200000-9». Загальна сума цього Договору, відповідно до п.3.1 становить 11690055,54 грн., в тому числі ПДВ 1948342,59 грн.
Відповідно до матеріалів генеральним проектувальником по даному об`єкту реконструкції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_7 ). Дане підприємство здійснює і авторський нагляд за проведенням вищевказаних робіт відповідно до договору з ХОГВВ від 17.11.2017.
Технічний нагляд за проведенням робіт відповідно до договору з ХОГВВ здійснює Комунальне підприємство Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувались роботи по даному об`єкту будівництва, про що були складені відповідні бухгалтерські документи, на підставі яких були перераховані кошти на загальну суму 6 909 069,39 грн.. В ході вивчення документів, які стали підставою для перерахування вищевказаних коштів, встановлено, що відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 27.12.2017 за грудень 2017 року (форма КБ-2), підрядною організацією було закуплено та встановлено наступне обладнання: 2 одиниці блоку перекачування з функцією попереднього змучування осаду БПЗ 2.20.30, 1 одиниця системи керування SK -2-0,1 з функціями захисту і сигналізації та 3 одиниці блоку відкачування сирого осаду БСО 2.10.10 на загальну суму 2 210 503,2 грн.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дане обладнання відсутнє на об`єкті будівництва - каналізаційно-насосної станції ХОГВВ за адресою АДРЕСА_2 , крім того, згідно отриманої інформації, вищезазначене обладнання для очисних споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.12.2017, закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_7 ), а саме три одиниці блоку відкачування сирого осаду, дві одиниці блок перекачування з функцією попереднього змучування осаду та одну одиницю системи керування з функціями захисту і сигналізації на загальну суму 2210503 грн. Також, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в грудні 2017 року закупило в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_8 ), наступне обладнання: 1 одиниця щит керування з функцією захисту і сигналізації, 3 одиниці гідравлічний модуль змучування сирого осаду, 2 одиниці блок попереднього змучування осаду на загальну суму 1809829,44 грн., в т.ч. ПДВ 301638 грн.
За вказаним фактом 08.06.2018 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Подальшими заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в грудні 2017 року згідно податкових накладних купило вищезазначене обладнання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , директор ОСОБА_9 ) загальною вартістю 1809829 грн. Згідно офіційних інформаційних джерел основний вид діяльності даного підприємства є надання рекламних послуг. В ході вивчення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що вищевказане обладнання дане підприємство ніде не купувало та не виготовляло. Таким чином, операції на даному підприємстві містять в собі ознаки фіктивності, тобто воно створене з метою формування податкового кредиту з ознаками ризику.
Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 , посадових осіб підприємства-генпідрядника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та посадових осіб підприємства-проектувальника по даному об`єкту, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за попередньою змовою між собою, через підконтрольні фірми з ознаками фіктивності (а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші), внесли завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про обсяг та вартість виконаних будівельних робіт, вартість матеріалів та обладнання, та таким чином привласнили бюджетні кошти в сумі близько 1 809 829,44 грн, виділені ІНФОРМАЦІЯ_13 госпіталю ветеранів війни на виконання робіт з реконструкції стічних вод ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) використовує рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, з метою повного та всебічного встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також перевірки факту розтрати бюджетних коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення виписок про рух коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежу, виду банківської операції, а також документів, що містять інформацію, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, за період з 01.07.2016 року по термін дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_9 , за період з 01.07.2016 року по термін дії ухвали, із зазначенням, на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя