У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2019 Справа №607/5475/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України, звернувся старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України встановлено, що протягом 2018 року група осіб займається привласненням та розтратою державних коштів, лікарських засобів на території Тернопільської області.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським способом, зловживаючи довірою, привласнюють грошові кошти громадян шляхом переказу на рахунки Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що Західна дирекція приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує кошти, здобуті злочинним шляхом на рахунки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) яка використовує рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даному рахунку неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, та розкрити банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) яка використовує рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 15 лютого 2015 року по 05 лютого 2019 року. У разі зняття грошових коштів через касу, надати квитанції, в яких вказана сума, дата отримання грошових коштів, які зберігаються та можуть бути надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1