Провадження № 1-кп/344/454/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м.Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_11 ,

представників потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , з середньою освітою, розлученого, на утриманні має одну малолітню дитину, непрацюючого, українця, громадянина України, раніше судимого 04.11.2004 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ст.186 ч.2 КК України до чотирьох років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільненого від відбування покарання з іспитовим строком два роки, 13.12.2006 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ст.185 ч.3, ст.71 ч.2 КК України до чотирьох років одного місяця позбавлення волі, 23.03.2010 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ст.185 ч.2, ст.185 ч.3, ст.69, ст.70, ст.71 КК України до двох років десяти днів позбавлення волі, 24.09.2013 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ст.309 ч.1 КК України до 1200 грн. штрафу, 28.05.2015 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ст.121 ч.1 КК України до п`яти років позбавлення волі,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.2, ст.190 ч.4, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, -

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Степне Першомайського району Кримської області, жителя АДРЕСА_2 , з середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, українця, громадянина України, раніше несудимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, -

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Воронеж Російської Федерації, жителя АДРЕСА_3 , з середньою спеціальною освітою, розлученого, непрацюючого, українця, громадянина України, раніше несудимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.3, 358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 повідомлено про підозру у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому; заволодіння чужим майном шляхом обману та придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб; привласненні офіційних документів, вчиненими з корисливих мотивів, вчиненими щодо особливо важливих документів за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документа, за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документа, вчиненого у співучасті.

ОСОБА_11 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб; використанні завідомо підробленого документа, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_10 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою та придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, які вчинені в особливо великих розмірах; використанні завідомо підробленого документа, вчиненим у співучасті.

Злочини скоєно за наступних обставин. На початку 2013 року обвинувачений ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження вирішили заволодіти чужим майном шляхом відшукання у м.Івано-Франківську квартири у якій ніхто не проживає та власники якої покійні. При цьому, ОСОБА_9 реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та придбання права на майно шляхом обману, невстановленим слідством шляхом, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження отримав відомості про те, що у квартирі АДРЕСА_4 , ніхто не проживає, а її власник ОСОБА_14 померла, спадкоємці відсутні. Обвинувачений ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_11 , невстановленим слідством шляхом, виготовили підроблений документ довіреність приватного нотаріуса Ямало-Ненецького автономного округу ОСОБА_15 (Російська Федерація, місто Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу, датовану 29 груднем 2011 року) засвідчену тимчасово виконуючою обов`язків нотаріуса - ОСОБА_16 , у якій ОСОБА_9 діючи спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_11 внесли рукописний запис від імені покійної ОСОБА_14 . Відповідно до підробленої довіреності ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_9 , представляти її інтереси в установах, підприємствах, організаціях з усіма необхідними повноваженнями з питань продажу належного її майна, а саме: квартири АДРЕСА_4 .

Реалізовуючи злочинний умисел, щодо незаконного придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 діючи в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження невстановленим слідством шляхом отримали та привласнили офіційні особливо важливі документи, а саме: свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_4 від 27.01.2005 видане на ім`я ОСОБА_14 госпрозрахунковою групою з приватизації державного житлового фонду; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії СВО №339892 на квартиру АДРЕСА_4 від 22.02.2005 видане Івано-Франківським ОБТІ на ім`я ОСОБА_14 ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 02.12.2004 року виданий Івано-Франківським ОБТІ на ім`я ОСОБА_14 .

На підставі підробленої довіреності приватного нотаріуса Російської Федерації ОСОБА_15 та незаконно привласнених офіційних особливо важливих документів, ОСОБА_9 у співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження отримали можливість відчужити чуже майно, а саме квартиру АДРЕСА_4 , правонаступником якої є територіальна громада м. Івано-Франківська. Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_9 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, маскуючи свої злочинні дії запропонували своїй знайомій ОСОБА_17 , оформити не неї право власності на квартиру АДРЕСА_4 , шляхом укладення договору купівлі продажу. ОСОБА_17 будучи необізнаною у злочинних намірах ОСОБА_9 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження погодилась оформити на себе право власності на квартиру без передачі будь-кому грошових коштів.

11.10.2013 року продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, прибули із ОСОБА_17 до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_18 за адресою: смт. Богородчани, вул. Шевченка, 54 та надали приватному нотаріусу завідомо підроблений документ - довіреність приватного нотаріуса Російської Федерації ОСОБА_15 на право розпорядження ОСОБА_9 квартирою АДРЕСА_4 та ряд інших офіційних документів, необхідних приватному нотаріусу для укладення правочину, щодо відчуження даної квартири ОСОБА_17 а саме : свідоцтво про право власності серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_4 від 27.01.2005 видане на ім`я ОСОБА_14 госпрозрахунковою групою з приватизації державного житлового фонду; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії СВО №339892 на квартиру АДРЕСА_4 від 22.02.2005 видане на ім`я ОСОБА_14 Івано-Франківським ОБТІ; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_4 від 02.12.2004 виданий на ім`я ОСОБА_14 . Івано-Франківським ОБТІ; звіт про оцінку нерухомого майна від 26.09.2013 виданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_19 на квартиру АДРЕСА_4 ; довідку про склад сім`ї та про зареєстрованих осіб за адресою АДРЕСА_4 видану КП «Єдиний розрахунковий центр». Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та бажаючи довести їх до кінця, уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 , згідно якого ОСОБА_17 стала власником вказаної квартири. Таким чином, ОСОБА_9 реалізувавши єдиний злочинний умисел придбав право на майно шляхом обману квартиру АДРЕСА_4 , вартістю 141 190 грн., що завдало значної шкоди територіальній громаді м. Івано-Франківська.

Крім того встановлено, що у 2013 році обвинувачений ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_9 достовірно знаючи, що нікому із них не належить право власності на квартиру АДРЕСА_4 , за невстановлених слідством обставин, на початку травня 2014 року, з метою подальшого використання, підробили офіційний документ який посвідчується нотаріусом - довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ямало-Ненецького автономного округу ОСОБА_15 (Російська Федерація, місто Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу), зареєстрованим у реєстрі за №4-532 від 29.12.2011 року, засвідчену тимчасово виконуючою обов`язків нотаріуса - ОСОБА_16 у якій особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження діючи спільно з ОСОБА_11 внесли рукописний запис у графі «Підпис довірителя» від імені покійного власника квартири ОСОБА_14 . Відповідно до підробленої довіреності ОСОБА_14 уповноважила ОСОБА_9 , представляти її інтереси в установах, підприємствах, організаціях з усіма необхідними повноваженнями з питань продажу належного її майна, а саме: квартири АДРЕСА_4 . 11.10.2013 року вказаний підроблений ними документ, довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_15 , подали приватному нотаріусу, на підставі якої укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , який посвідчено нотаріусом ОСОБА_18 .

Крім цього, в 2013 році обвинувачений ОСОБА_9 у співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок обернення чужого майна на свою користь, невстановленим слідством шляхом незаконно заволоділи особливо важливими документами ОСОБА_14 , а саме: оригінал свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 на квартиру АДРЕСА_4 від 27.01.2005 видане на ім`я ОСОБА_14 госпрозрахунковою групою з приватизації державного житлового фонду; оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії СВО № 339892 на квартиру АДРЕСА_4 від 22.02.2005 видане Івано-Франківським ОБТІ на ім`я ОСОБА_14 ; оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 від 02.12.2004 виданий Івано-Франківським ОБТІ на ім`я ОСОБА_14 . Вказані документи ОСОБА_9 діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження незаконно привласнили та 11.10.2013 подали приватному нотаріусу ОСОБА_18 для оформлення договору купівлі-продажу квартири.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013 році обвинувачений ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі цілі вступив в злочинну змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження з метою придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою в особливо великих розмірах. З метою реалізації злочинного умислу, в частині придбання права на майно шляхом обману, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин, дізнались, що ТзОВ «Івано-Франківськміськбуд» володіє майновими правами на нерухоме майно загальною площею 192,5 м2 по АДРЕСА_6 , яке не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання права на майно шляхом обману - нерухоме майно загальною площею 192,5 м2 по АДРЕСА_6 , ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених обставин, придбали підроблені документи: договір від 12.01.2006 року на дольову участь у будівництві групи багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_6 , згідно якого ОСОБА_20 прийняв дольову участь у будівництві вказаного будинку; акт приймання передачі приміщення згідно, якого ОСОБА_20 прийняв від ТзОВ «Івано-Франківськміськбуд» квартиру АДРЕСА_7 ; витяг із переліку інвесторів, які брали участь в інвестуванні та фінансуванні об`єкта будівництва по АДРЕСА_6 , згідно якого ОСОБА_9 інвестував та фінансував квартиру АДРЕСА_8 .

Продовжуючи злочинні дії спрямовані на незаконне придбання права на майно шляхом обману ОСОБА_9 діючи спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, 30.12.2013 року, через ОСОБА_21 , подали до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області вказані підроблені документи. На підставі даних документів державним реєстратором ОСОБА_22 внесено відомості до Єдиного реєстру прав та обтяжень на нерухоме майно, про набуття ОСОБА_20 , права власності на квартиру АДРЕСА_7 . Таким чином ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження заволоділи майновими правами на майно ТзОВ «Івано-Франківськміськбуд» загальною площею 192,5 м2 по АДРЕСА_6 , вартістю 770 000 гривень, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, через ОСОБА_23 , підшукали ОСОБА_24 , як особу, що може позичити кошти під заставу нерухомості (іпотеку). В подальшому, ОСОБА_20 спільно із із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно з корисливих спонукань, ввели в оману ОСОБА_24 запевнивши, що ОСОБА_20 належать майнові права на квартиру АДРЕСА_7 .03.01.2014 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_25 по АДРЕСА_9 . Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою групою осіб із із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, достовірно знаючи, що майнові права на квартиру АДРЕСА_10 їм не належать, ввели потерпілу ОСОБА_24 в оману повідомивши, що дана квартира буде гарантом повернення позики ОСОБА_9 .

Продовжуючи свої неправомірні дії обвинувачений ОСОБА_9 діючи в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи протиправність своїх дій передбачаючи їх суспільну небезпеку та бажаючи довести їх до кінця, отримали від ОСОБА_24 кошти в сумі 206 500 гривень уклавши договір позики на суму 206 500 гривень, терміном до 30.06.2014 та договір іпотеки згідно якого надали ОСОБА_24 (іпотекодержателю) майно яке їм не належало - квартиру АДРЕСА_10 . Спільними злочинними діями ОСОБА_9 та із особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження придбали право на майно шляхом обману та заволоділи чужим майном шляхом обману на загальну суму 976 500 грн.

Крім цього, обвинувачений ОСОБА_11 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження стали підшукувати у м. Івано-Франківську квартиру у якій ніхто не проживає та власники якої покійні. За невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_11 діючи спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження отримав відомості про те, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_11 , ніхто не проживає, а її власники - ОСОБА_26 та ОСОБА_27 померли, спадкоємці відсутні. З цією метою, ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження невстановленим слідством шляхом виготовили підроблений документ довіреність приватного нотаріуса Ямало-Ненецького автономного округу ОСОБА_15 (Російська Федерація, місто Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу, датовану 27 жовтнем 2011 року), у якій особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження діючи спільно з ОСОБА_11 внесли рукописний запис від імені покійного ОСОБА_26 . Відповідно до підробленої довіреності ОСОБА_26 та ОСОБА_27 уповноважили ОСОБА_11 , представляти їх інтереси в установах, підприємствах, організаціях з усіма необхідними повноваженнями з питань продажу належного їм майна, а саме: квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 . Реалізовуючи злочинний умисел, щодо незаконного придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_11 діючи в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження використовуючи підроблену довіреність приватного нотаріуса Російської Федерації ОСОБА_15 витребували та отримали ряд документів необхідних для укладення правочину, щодо відчуження квартири АДРЕСА_12 ., зокрема, 15.05.2014 року отримали у державного нотаріуса Івано-Франківського обласного державного нотаріального архіву дублікат договору міни від 29.03.2003 року, згідно якого ОСОБА_26 , ОСОБА_27 набули право на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_12 .; 22.05.2014 року отримали у ПП «Земексперт-ІФ» - звіт про оцінку нерухомого майна квартиру АДРЕСА_12 .; 22.05.2014 року отримали у ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» довідку та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 .; 02.06.2014 року отримали у КП «Єдиний розрахунковий центр» довідку про склад сім`ї та про зареєстрованих осіб за адресою АДРЕСА_11 . На підставі підробленої довіреності приватного нотаріуса Російської Федерації ОСОБА_15 та отриманих документів із використанням підробленої довіреності, ОСОБА_11 в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження отримали можливість відчужити чуже майно, а саме квартиру АДРЕСА_12 , правонаступником якої є територіальна громада м.Івано-Франківська.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження підшукали ОСОБА_28 , як покупця квартири АДРЕСА_12 та запропонували їй придбати вказану квартиру за ціною 10 000 доларів США. При цьому ОСОБА_11 в співучасті із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження ввели ОСОБА_28 в оману повідомивши неправдиві відомості, а саме що ОСОБА_11 являється законним розпорядником нерухомого майна - квартири АДРЕСА_12 . ОСОБА_28 погодилась придбати вказану квартиру за ціною 10 000 доларів США. 04.06.2014 року продовжуючи злочинні дії ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, прибули із ОСОБА_28 до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_29 за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Січових Стрільців, 56 та надали приватному нотаріусу завідомо підроблений документ - довіреність приватного нотаріуса Російської Федерації ОСОБА_15 на право розпорядження ОСОБА_11 квартирою АДРЕСА_12 та ряд інших документів необхідних для укладення правочину, щодо відчуження ОСОБА_28 квартири АДРЕСА_13 : дублікат договору міни квартири від 29.03.2003, звіт про оцінку нерухомого майна квартиру виготовлений ПП «Земексперт-ІФ», довідку і технічний паспорт на квартиру виготовлені ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» № 37 по АДРЕСА_14 , довідку про склад сім`ї та про зареєстрованих осіб видану КП «Єдиний розрахунковий центр».

Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та бажаючи довести їх до кінця, отримали від ОСОБА_28 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 118 700 грн., та уклали договір купівлі-продажу квартири, згідно якого відчужили ОСОБА_28 майно яке в дійсності їм не належало - квартиру АДРЕСА_13 на суму 132 543 грн. Спільними злочинними діями ОСОБА_11 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, придбали право на майно шляхом обману квартиру АДРЕСА_13 та заволоділи чужим майном шляхом обману коштами ОСОБА_28 , тобто вчинили шахрайство на загальну суму 251 243 грн.

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження достовірно знаючи, що нікому із них не належить право власності на квартиру АДРЕСА_12 , за невстановлених слідством обставин, на початку травня 2014 року, з метою подальшого використання, підробили офіційний документ який посвідчується нотаріусом - довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Ямало-Ненецького автономного округу ОСОБА_15 (Російська Федерація, місто Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу, зареєстрованим в реєстрі за № сд-353 від 27 жовтня 2011 року) у якій ОСОБА_11 діючи спільно з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження внесли рукописний запис у графі «Підпис довірителя» від імені покійного власника квартири - ОСОБА_26 . Відповідно до підробленої довіреності ОСОБА_26 та ОСОБА_27 уповноважили ОСОБА_11 , представляти їх інтереси в установах, підприємствах, організаціях з усіма необхідними повноваженнями з питань продажу належного їм майна, а саме: квартири АДРЕСА_12 .

Крім цього, ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження достовірно знаючи, що нікому із них не належить право власності на квартиру АДРЕСА_12 , за невстановлених слідством обставин, в 2014 році використали підроблений ними документ довіреність приватного нотаріуса Ямало-Ненецького автономного округу ОСОБА_15 (Російська Федерація, місто Новий Уренгой Ямало-Ненецького автономного округу, датовану 27 жовтнем 2011 року), а саме: 15.05.2014 року ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, використали завідомо підроблений, подавши до Івано-Франківського обласного нотаріального архіву підроблену довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_15 , на підставі якої отримали у державного нотаріуса Івано-Франківського обласного державного нотаріального архіву ОСОБА_30 дублікат договору міни від 29.03.2003 року, згідно якого ОСОБА_26 і ОСОБА_27 набули право на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_12 .; 22.05.2014 року обвинувачений ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження використали завідомо підроблений, а саме подали до ПП «Земексперт-ІФ» підроблену довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_15 на підставі якої отримали звіт про оцінку нерухомого майна квартиру АДРЕСА_12 .; 22.05.2014 року ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження використали завідомо підроблений, а саме подали до ОКП «Івано-Франківське ОБТІ» підроблену довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_15 на підставі якої отримали довідку та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 .; 04.06.2014 року ОСОБА_11 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження використали завідомо підроблений, а саме подали приватному нотаріусу ОСОБА_29 підроблену довіреність приватного нотаріуса ОСОБА_15 , на підставі якої укладено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , який посвідчено вказаним нотаріусом.

Крім цього, у липні-серпні 2014 року обвинувачений ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі цілі вступив у злочинну змову з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження з метою придбання права на майно шляхом обману та заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою, в особливо великих розмірах. З метою реалізації злочинного умислу, в частині придбання права на майно шляхом обману, ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, невстановленим слідством шляхом дізнались, що ОСОБА_31 якій належала квартира АДРЕСА_15 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . Спадкоємцем вказаної квартири згідно відкритої спадщини являється племінниця ОСОБА_32 ОСОБА_33 . Реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання права на майно шляхом обману квартиру АДРЕСА_15 , ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, за невстановлених слідством обставин придбали підроблені документи: свідоцтво про право власності на житло від 20.09.2000 року, згідно якого власником квартири АДРЕСА_15 , є ОСОБА_10 ; довідку обласного комунального підприємства «Івано-Франківське ОБТІ» № 00567 від 07.08.2014 року, згідно якої з 20.09.2000 за ОСОБА_10 , було зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_15 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, в частині заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, вирішили продати квартиру АДРЕСА_15 , яка в дійсності їм не належала та заволодіти чужими коштами. Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, через ОСОБА_34 підшукали ОСОБА_35 , як покупця квартири АДРЕСА_15 .

В подальшому, ОСОБА_10 спільно із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження ввели в оману ОСОБА_34 та ОСОБА_35 запевнивши, що ОСОБА_10 належать майнові права на квартиру АДРЕСА_15 . 25.09.2014 року обвинувачений ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, переслідуючи корисливі цілі, прибули в офісне приміщення до ОСОБА_34 по АДРЕСА_16 для отримання коштів за продаж квартири АДРЕСА_15 , яка в дійсності їм не належала. Єрковіч ОСОБА_36 будучи впевненим у добросовісності та довіряючи ОСОБА_10 та особі, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження передав їм кошти в сумі 15 500 доларів США, як оплату за квартиру ОСОБА_37 . ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження діючи за попередньою змовою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільну небезпеку та бажаючи довести їх до кінця, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_34 , під приводом продажу квартири, отримали кошти в сумі 15 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 25.09.2014 року становить 200 725 гривень. 28.10.2014 року ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження, прибув до нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_38 , по АДРЕСА_6 , де на підставі поданих підроблених документів Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_39 було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_15 за ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження уклав договір купівлі продажу квартири згідно якого продав ОСОБА_35 квартиру АДРЕСА_15 , чим позбавили можливості ОСОБА_40 прийняти спадщину на вказану квартиру, вартістю 188 702 гривні, спричинивши їй матеріальну шкоду. Вказані вище підроблені документи були ОСОБА_41 як Державному реєстратору прав на нерухоме майно та приватному нотаріусу Івано-Франківського міського нотаріального округу. На підставі вказаних підроблених документів зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_15 за ОСОБА_10 та укладено між останнім та ОСОБА_35 договір купівлі-продажу зазначеної квартири. Спільними злочинними діями ОСОБА_10 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділено в окреме провадження придбали право на майно шляхом обману та заволоділи чужим майном шляхом обману, зловживаючи довірою на загальну суму 389 427 гривень, що в шістсот разів більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні захисники заявили клопотання про звільнення ОСОБА_9 в частині обвинувачення за ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 за ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор також вказав на необхідності звільнення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності ОСОБА_9 в частині обвинувачення за ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 за ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені теж просили суд звільнити їх від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України. Правові наслідки звільнення їх від кримінальної відповідальності, і закриття провадження з таких підстав обвинувачені розуміють.

Інші учасники процесу підтримали думку прокурора.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що ОСОБА_9 в частині обвинувачення за ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 за ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України підлягають звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, злочини, передбачені ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили впродовж 2013-2014 років, які відповідно до вимог ст.12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_9 злочинів, передбачених ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 злочинів, передбачених ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 злочинів, передбачених ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України, які відносяться до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, пройшло більше трьох та більше п`яти років, останні підлягають звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вимог ч.1 ст.49 КК України, судом не встановлено.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.284, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_9 в частині обвинувачення за ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 за ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження в частині обвинувачення щодо ОСОБА_9 за ст.190 ч.2, ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ч.2 ст.357, ч.2 ст.27 ч.4 ст.358, ч.2 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 за ст.27 ч.2, ст.358 ч.4 КК України, ОСОБА_11 за ст.358 ч.3, ч.2 ст.28 ст.358 ч.4 КК України на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Головуючий-суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3