УХВАЛА

"05" грудня 2018 р. 145/1866/18

1-кс/145/662/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

начальника СВ Тиврівського ВП ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 04 вересня 2018 року до ЧЧ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 20.08.2018 невідома особа зателефонувала йому на мобільний телефон та, представившись працівником банку, запропонувала допомогу у активації картки, яку він нещодавно отримав по телефону. Повіривши невідомій особі, він назвав всі дані картки, які в наявності на лицьовій та зворотній стороні. Після того, з його рахунку було переведено кошти в сумі 6 435 грн. на три рахунки в інтернет мережі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2018 року коштами в сумі 6 435 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , невідомою особою було поповнено мобільний номер оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та того ж дня частину коштів з вказаного мобільного номера переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до скоєння злочину необхідно вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської карточки № НОМЕР_3 , зокрема, в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка, хто її оформляв та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 20.08.2018 по 29.11.2018 здійснювались операції з вказаної карточки та які саме (інформація про рух коштів) та копій юридичної справи на обслуговування вказаного карткового рахунку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по даній банківській картці має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, необхідно встановити час та місце зняття коштів, таким чином буде встановлено місце скоєння злочину, що в подальшому може впливати на місце проведення досудового розслідування, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаної банківської картки .

Просить надати тимчасовий доступ йому, слідчим СВ Тиврівського ВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка, хто її оформляв та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 20.08.2018 по 29.11.2018 здійснювались операції з вказаної картки та які саме (інформація про рух коштів) та копії юридичної (особової) справи на обслуговування карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні начальник СВ Тиврівського ВП ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку (по телефону), тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши начальника СВ Тиврівського ВП, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як дана інформація по вказаній банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема, в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась вказана банківська картка, хто її оформляв та в яких відділеннях банку (повна адреса) в період з 20.08.2018 по 29.11.2018 здійснювались операції з вказаної картки та які саме (інформація про рух коштів) та копії юридичної (особової) справи на обслуговування карткового рахунку за номером картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через Тиврівське відділення Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1