Справа № 473/1337/19
Номер провадження 1-кс/473/527/2019

УХВАЛА
Іменем України

"27" березня 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000415 від 02.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 01.03.2019 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2015 р. по 31.10.2016 р. невстановлена особа із платіжної банківської картки ОСОБА_6 , яка призначена для виплати пенсії, вчинила крадіжку грошей в сумі 15984 грн.

02.03.2019 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на обліку в управлінні перебувала пенсіонерка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка до 31.10.2016 року отримувала пенсію за віком через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не звернулась з відповідною заявою до управління, з 01.11.2016 року виплата її пенсії була переведена на відділення пошти за місцем реєстрації с. Новогригорівка Вознесенського району.

У відривних корінцях відомостей про виплату пенсії по особовому рахунку ОСОБА_6 за листопад грудень 2016 року працівники пошти зробили відмітку, що ОСОБА_6 померла, у зв`язку з чим виплата пенсії була припинена з 01.01.2017 року.

За результатами проведеної роботи по встановленню факту смерті ОСОБА_6 встановлено, що до лютого 2015 року вона проживала в с. Новогригорівка у своєї доньки ОСОБА_7 . В лютому 2015 року ОСОБА_6 проходила стаціонарне лікування у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а потім проживала у іншої доньки ОСОБА_8 в с. Яструбинове.

ОСОБА_8 здійснила поховання ОСОБА_6 без реєстрації факту смерті в органах ДРАЦС.

20.12.2017 року ОСОБА_8 зареєструвала смерть ОСОБА_6 і надала управлінню копію свідоцтва про смерть.

Оскільки 28.06.2015 року громадянка ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 , померла, а пенсійні виплати за період з 01.07.2015р. по 31.10.2016р. їй продовжували нараховувати, виплата здійснювалась через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №0000415.

Ураховуючи вище зазначене слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення:

1.Роздруківку руху грошових коштів з 01.07.2015р. по 31.10.2016р. по розрахунковому (пенсійному) рахунку ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття коштів (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії).

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 за період з 21.01.2019р. по 22.01.2019р.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучити в КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ,), наступні документи:

1.Роздруківку руху грошових коштів з 01.07.2015 року по 31.10.2016 року по розрахунковому (пенсійному) рахунку ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття коштів (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії).

2. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_1 за період з 21.01.2019року по 22.01.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1