Справа № 484/5775/18
Провадження № 1-кс/484/1699/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.12.2018 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0002986 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002986 від 19.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 12.11.2018 року приблизно з 10.00 годині в Інтернет мережі, на сайті ОЛХ, вона знайшла об`яву про продаж дров, яка її зацікавила. Зателефонувавши на номер мобільного телефону вказаного в об`яві, вона домовилась про купівлю дров і відповідно до умов усної домовленості з продавцем, як завдаток, перерахувала гроші в сумі 1600 гривень на рахунок НОМЕР_1 АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що підтверджується копією квитанції). В подальшому, після перерахування коштів в сумі 1600 гривень на вказаний рахунок АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавець не підіймав слухавку і згідно умов їх усної домовленості не здійснив доставку дров.
Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпіла ОСОБА_4 надала копію квитанції №17847-57716-53665 датованою 12.11.2018 про перерахунок грошей в сумі 1600 гривень на р/р ХХХХХХХХХХХХ4296 картки VISA, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку ХХХХХХХХХХХХ4296 картки VISA, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність». Розкриття банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 та/або АДРЕСА_3 , а саме:
- надати повний номер рахунку (укорочений ХХХХХХХХХХХХ4296) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 12.11.2018 року о 12:14:19 з терміналу № 57716, який розташований з адресою: АДРЕСА_4 , були перераховані гроші в сумі 1600гривень.
- за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (укорочений ХХХХХХХХХХХХ4296);
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (укорочений ХХХХХХХХХХ4296); та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 01.11.2018 року по 08.00 годину 24.12.2018 року, включно;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 08.00 години 01.11.2018 року по 08.00 годину 24.12.2018 року, включно.
Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1