КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1336/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 ,ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: > в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): - ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» () № НОМЕР_1 ; - ТОВ «АГРО-2000» () № НОМЕР_2 ; > в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): - ТОВ «ФЕТАРД» () № НОМЕР_3 ; - ТОВ «ГЛЕНДАЛ» () № НОМЕР_4 ; > в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 ; > в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): - ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_6 ; - ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 ; > в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): - ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_8 ; - ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» () № НОМЕР_9 ; > в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_10 ; > в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

2) в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, а саме ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3) в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, а саме ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_17 ;

4) в АБ «УКГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, а саме ТОВ «АТАГРО» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

5) в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: - ТОВ «СНД» () № НОМЕР_20 ; - ТОВ «ФАРШМАГ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

6) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

7) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_26 ;

8) в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_27 ;

9) в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () № НОМЕР_28 ;

10) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

11) в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

12) в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

13) в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, а саме ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_35 ;

14) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_36 , в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора. Зокрема, апелянт стверджує, що грошові кошти на банківському рахунку зберігаються у безготівковій формі та не є об`єктом матеріального світу, а, отже, на думку представника, безготівкові грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «СІЛК ОІЛ» не можуть зберігати на собі сліди злочину чи містити відомості про злочин, тобто відповідати критеріям ст. 98 КПК України. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що ТОВ «СІЛК ОІЛ» є юридичною особою, що здійснює виключно законну господарську діяльність, своєчасно та в повному обсязі обраховує і сплачує податки, нараховує і виплачує заробітну плату працівникам, розраховується з контрагентами у відповідності до укладених договорів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. ч. 2, 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, яка діє за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У подальшому кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами клієнтами суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались шляхом перерахування на адресу «транзитних» юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Дії групи осіб, які, використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства, здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205; ч. ч. 2, 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 364 КК України.
Свідчення, які викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів щодо діяльності юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0002108 в їх сукупності.
Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (), ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (), ТОВ «АЛЬТЕР-ЛТД» (), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (), ТОВ «АРСФРУТ» (), TOB «АСТАРТА ІНК» (), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (), TOB «АСТЕР ЛІМІТЕД» (), ТОВ «БАТЕТТІ» (), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (), ТОВ «БІНАНС» (), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (), ТОВ «ДІСМАРК» (), ТОВ «ДІСТЕК» (), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (), TOB «ІНТРАСТ-КОМ» (), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (), TOB «КВАТРО ТТ-ОП» (), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (), ТОВ «ЛІНКАС» (), TOB «МАРТІН І К» (), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (), TOB «МІТРІМ» (), ТОВ «МПВ КРАФТ» (), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (), ТОВ «РЕНСЕД» (), TOB «РОСМЕН ЛТД» (), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (), ТОВ «ТЕРАЙС» (), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (), TOB «ФАРТІСІМА» (), TOB «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (), ТОВ «ФІДЖЕР» (), TOB «ХАК ІНВЕСТ» (), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (), TOB «ТАРКОМ СЕРВІС» (), ТОВ «ДІАНА 2008» (), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (), ТОВ «ОСМОНТ» (), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» ().

21 вересня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 вересня 2018 року було проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: місто Київ, проспект Голосіївський, 132, офіс 18, за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено печатки юридичних осіб ТОВ «ФЕТАРД» (), ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (), ТОВ «АРГО-2000» (). За результатами проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, з урахуванням отриманої інформації, є підстави вважати, що вказані вище юридичні особи створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із наданням підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг по ухиленню від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, отриманих від здійснення такої діяльності.

Також проведеним оглядом податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що в незаконній діяльності, серед іншого, задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» (), ТОВ «ФЕТАРД» (), ТОВ «АГРО-2000» (), ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» (), ТОВ «СІЛК ОІЛ» (), TOB «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» (), ТОВ «АТАГРО» (), ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «СНД» (), ТОВ «ОПТІМУС АГРО» (), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (), ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (), ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» (), ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» (), TOB «ІН-ТОМ» (), ТОВ «ФАРШМАГ» (), ТОВ «СВУЛІНЕКС» (), ТОВ «ГЛЕНДАЛ» ().

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

1) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: > в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): - ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» () № НОМЕР_1 ; - ТОВ «АГРО-2000» () № НОМЕР_2 ; > в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): - ТОВ «ФЕТАРД» () № НОМЕР_3 ; - ТОВ «ГЛЕНДАЛ» () № НОМЕР_4 ; > в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 ; > в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): - ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_6 ; - ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 ; > в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): - ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_8 ; - ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» () № НОМЕР_9 ; > в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_10 ; > в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583) ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

2) в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3) в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_17 ;

4) в АБ «УКГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, ТОВ «АТАГРО» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

5) в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: - ТОВ «СНД» () № НОМЕР_20 ; - ТОВ «ФАРШМАГ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

6) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

7) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_26 ;

8) в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_27 ;

9) в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () № НОМЕР_28 ;

10) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

11) в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

12) в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

13) в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_35 ;

14) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_36 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

27 вересня 2018 року постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках в зазначених банківських установах, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002108 від 27 червня 2017 року.

28 вересня 2018 року (клопотання датоване 27 вересня 2018 року) прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

1) в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема: > в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): - ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» () № НОМЕР_1 ; - ТОВ «АГРО-2000» () № НОМЕР_2 ; > в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): - ТОВ «ФЕТАРД» () № НОМЕР_3 ; - ТОВ «ГЛЕНДАЛ» () № НОМЕР_4 ; > в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), а саме ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 ; > в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): - ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_6 ; - ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 ; > в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): - ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_8 ; - ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» () № НОМЕР_9 ; > в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_10 ; > в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583), а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

2) в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Тушкінська, 8/26, а саме ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

3) в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: місто Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, а саме ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_17 ;

4) в АБ «УКГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: місто Київ, вул. Єреванська, 1, а саме ТОВ «АТАГРО» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

5) в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: місто Київ, вул. Лєскова, 9, зокрема: - ТОВ «СНД» () № НОМЕР_20 ; - ТОВ «ФАРШМАГ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

6) в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: місто Київ, вул. Володимирська, 46, а саме ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

7) в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: місто Київ, вул. Жилянська, 43, а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_26 ;

8) в ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: місто Чорноморськ, проспект Миру, 28, а саме ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_27 ;

9) в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: місто Дніпро, проспект Пушкіна, 15, а саме ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () № НОМЕР_28 ;

10) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: місто Київ, вул. Андріївська, 4, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

11) в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: місто Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

12) в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

13) в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: місто Київ, провулок Куренівський, 19/5, а саме ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_35 ;

14) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: місто Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_36 , в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів на зазначених банківських рахунках в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року дане клопотання прокурора було задоволено частково.

Оскільки дана ухвала оскаржується на теперішній час тільки представником ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги. Що стосується таких юридичних осіб, як ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () і ТОВ «ФАРШМАГ» (), на грошові кошти яких теж накладено арешт оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти цих товариств, які знаходяться на їх рахунках у вищезгаданих банківських установах, було вирішене ухвалою Київського апеляційного суду від 29 жовтня 2018 року, а щодо інших юридичних осіб, грошові кошти яких на банківських рахунках є арештованими оскаржуваною ухвалою слідчого судді, то питання законності та обґрунтованості накладення на них арешту колегією суддів не вирішується, оскільки ці юридичні особи на даний момент не оскаржили ухвалу слідчого судді в апеляційному порядку.

Задовольняючи частково вищевказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002108, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з огляду на те, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» (), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів на вказаному вище банківському рахунку в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 вересня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: місто Київ, вул. Грушевського, 1-д, зокрема, в Херсонській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходиться на цьому рахунку за першим запитом слідчого на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «СІЛК ОІЛ» ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ _____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4