Дата документу 05.02.2019 Справа № 554/542/19
Провадження № 1кс/554/1819/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 ,звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 03.01.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали, в тому числі документації конкурсних торгів щодо закупівель робіт (послуг) капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава; річного плану закупівель на 2018, 2019 роки; кошторисних призначень, відповідних до них розрахунків за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали; наказів щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідних записок стосовно необхідності проведення процедури закупівлі робіт (послуг) капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, документів на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договору № 15 від 30.07.2018 про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава з всіма додатками, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт по капітальному ремонту (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи по капітальному ремонту, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, у період з 01.01.2018 по термін дії ухвали, а також статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (в копіях); заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх функціональні обов`язки (посадові інструкції) у період з 01.01.2018 по термін дії ухвали; наказів про здійснення технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду особи, яка здійснювала технічний нагляд на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); проекту капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, документів авторського нагляду на вказаному об`єкті; наказів або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договір № 15 від 30.07.2018 про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, протоколи, їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України про те, що на протязі 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , організаційно-правова форма товариство з обмеженою відповідальністю) за попередньою з мовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , організаційно-правова форма орган місцевого самоврядування), заволоділи бюджетними коштами.

03.01.2019 року відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 30.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава на загальну суму 6 836 408,29 грн.

Згідно офіційних даних Єдиного Веб-порталу використання публічних коштів 08.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 2 050 922,49 грн., 02.11.2018 суму 3 560 430,82 грн/, 21.12.2018 суму 72 164,71 грн., а також 03.01.2019 суму 338 402,21 грн. в якості повернення забезпечення платежу, передбаченого тендерною документацією.

11.12.2018 року УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України здійснено виїзд за адресою м. Полтава, провулок Товарний, яким встановлено, що роботи визначені умовами договору не виконані.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист про виділення спеціаліста для участі у перевірці ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою дослідження питання стану здійснення ремонтних робіт та проведення контрольних замірів по виконаних роботах на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава.

14.01.2019 на адресу СУ ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надати первинні документи, відповідно до яких можливо співставити об`єми виконаних робіт, підтвердити або спростувати факт виконання робіт, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно офіційних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження питання стану здійснення ремонтних робіт на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, перерахування грошових коштів, проведення судової економічної та будівельної, почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , іншим чином одержати зазначену інформацію неможливо.
Слідчий просить задовольнити заявлене клопотання та проводити його розгляд без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза внесенню змін, приховування та знищення документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000003 від 03.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Інформація, яка міститься в оригіналах документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має суттєве значення для справи, а саме для перевірки стану здійснення ремонтних робіт на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, перерахування грошових коштів, проведення судової економічної та будівельної, почеркознавчих експертиз, підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали, в тому числі документації конкурсних торгів щодо закупівель робіт (послуг) капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава; річного плану закупівель на 2018, 2019 роки; кошторисних призначень, відповідних до них розрахунків за період з 01.01.2018 по термін дії ухвали; наказів щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідних записок стосовно необхідності проведення процедури закупівлі робіт (послуг) капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, документів на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі, документи-аргументація відхилень інших потенційних постачальників, протоколи переговорних процедур; договору № 15 від 30.07.2018 про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава з всіма додатками, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт по капітальному ремонту (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи по капітальному ремонту, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, у період з 01.01.2018 по термін дії ухвали, а також статуту (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (в копіях); заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду керівника та заступників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( в копіях), їх функціональні обов`язки (посадові інструкції) у період з 01.01.2018 по термін дії ухвали; наказів про здійснення технічного нагляду на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава; заяв, розпоряджень, наказів про призначення на посаду особи, яка здійснювала технічний нагляд на об`єкті капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава (в копіях), їх функціональні обов`язки (посадові інструкції); проекту капітального ремонту провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, документів авторського нагляду на вказаному об`єкті; наказів або розпорядження про призначення членів тендерного комітету та осіб, які підписували договір № 15 від 30.07.2018 про капітальний ремонт провулку Товарний з влаштуванням майданчика для паркування транспортних засобів у місті Полтава, протоколи (в копіях), їх функціональні обов`язки (посадові інструкції), у період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1