Справа № 504/1386/19
У Х В А Л А
24.04.2019смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання старшого слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на імена наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 , з призначенням платежів, сум платежів, за період з 01.12.2018 по 31.03.2019 року.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що інформація та речі до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку з закінченням строку зберігання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000014 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до поданого клопотання у період 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом встановлення собі щомісячних надбавок та премій привласнили бюджетні кошти сільської ради.

Встановлено, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою органів місцевого самоврядування (4 категорія) та наділений владними повноваженнями, маючи на меті привласнення бюджетних коштів, вніс до офіційних документів, а саме рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018 роки, неправдиві відомості щодо проведених голосувань на сесіях депутатами вказаної ради, щодо встановлення собі як сільському голові, заступнику з юридичних питань ОСОБА_6 та заступнику з фінансових питань-головному бухгалтеру ОСОБА_7 щомісячних надбавок, премій та різного роду матеріальної допомоги, чим завдав збитки сільському бюджету на суму понад 250 тис. грн.

В результаті вказаних дій на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті на імена наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 , надійшли щомісячні надбавки, премії та різного роду матеріальна допомога, що призвело до привласнення бюджетних коштів сільської ради.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з метою вилучення копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на імена наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 , з призначенням платежів, сум платежів, за період з 01.12.2018 по 31.03.2019.

Вказана інформація потрібна в копіях, для встановлення обсягів матеріальних збитків по нарахуванню заробітної плати з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Правовою кваліфікацією ч.2 ст.190КК України шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000014 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 : копії роздруківки інформації про рух грошових коштів по банківських картках (рахунках) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих на імена наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_6 , з призначенням платежів, сум платежів, за період з 01.12.2018 року по 31.03.2019 року.

Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 24 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1