21.12.2018 Провадження №1-кс/337/1767/2018
ЄУН № 337/5274/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0002253 від 04.12.2018р.,

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 29.09.2018 року о 14.56 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном, яке належить ОСОБА_5 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 8898 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257, переведено грошові кошти у розмірі 4954,00 грн., комісія 54,00 грн.) №5351 45….0360 грошові кошти на суму 4954,00 грн., у тому числі комісія 54,00 грн.

Крім того, з`ясовано, що з картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397, переведено грошові кошти у розмірі 3944,00 грн., у т.ч. комісія 44,00 грн.) №5351 45….0360 грошові кошти на суму 3944,00 грн., у тому числі комісія 44,00 грн.

Також встановлено номер мобільного телефону, що використовувався невідомою особою під час здійснення вищевказаних трансакцій, а саме: 32 (час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397) та 23 (час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257).

За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002042 від «31» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
З метою всесторонньості об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити дані осіб, на яких зареєстровано та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку з наступним номером: № НОМЕР_2 (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257, переведено грошові кошти у розмірі 4954,00 грн., комісія 54,00 грн.) та (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397, переведено грошові кошти у розмірі 3944,00 грн., у т.ч. комісія 44,00 грн.), з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з моменту відкриття і до теперішнього часу, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Вказана інформація перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням документів, що стосуються карткового рахунку (рахунків) з наступним номером картки № НОМЕР_2 (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:48:23, номер трансакції 23823-25032-94257, переведено грошові кошти у розмірі 4954,00 грн., комісія 54,00 грн.) та номером картки № НОМЕР_2 (згідно квитанції переказу з картки на картку від 29.09.2018 час операції 14:56:03, номер трансакції 23823-29630-71397, переведено грошові кошти у розмірі 3944,00 грн., у т.ч. комісія 44,00 грн.) з моменту її відкриття до теперішнього часу, а саме:
- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаним картковим рахункам:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності таких);
3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-банк, SMS послуги («АБанк24» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);
6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з моменту відкриття карткового рахунку (рахунків) до теперішнього часу.
Строк дії ухвали встановити до 21.01.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1