УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 11.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого суді з вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_5 щорічній декларації за 2017 рік, останній задекларував об`єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 грн. на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов`язання» вказаної декларації, суб`єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб`єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов`язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_5 декларації за 2017 рік, у суб`єкта декларування чи членів його родини відсутні об`єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов`язання».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, 15.07.2008 року, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано договір іпотеки № 2312, де об`єктом обтяження є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , іпотекодавцем виступає ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та розмір основного зобов`язання складає 73630 доларів США. 21.05.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено постанову про арешт всього нерухомого майна боржника: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), та оголошення заборони на його відчуження.

За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, ІНФОРМАЦІЯ_3 , 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний як боржник, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказане як стягувач.

Таким чином, ОСОБА_5 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2017 рік відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 15.07.2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 800005910 на суму 73630,00 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15.07.2008 року становить 356 464,92 грн., відповідно до якого ОСОБА_5 отримав вказані грошові кошти в якості кредиту за оплату вартості кв. АДРЕСА_2 , з визначеною остаточною датою повернення Кредиту 15.07.2023 року та щомісячними платежами з повернення Кредиту і сплати процентів за використання ним.

Згідно із отриманим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунком заборгованості за умовами кредитного договору № 800005910 від 15.07.2008 року, станом на 15.12.2016 року та 01.01.2017 року загальна заборгованість ОСОБА_5 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 3 462 173,51 долари США, що по курсу НБУ станом на 01.01.2017 року становить 94 139 468,28 грн.

Так, ОСОБА_5 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_5 , 21.03.2018 року, подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , підключеної до мережі «Інтернет» та цифрового приватного ключа і паролю приватного ключа, умисно задекларувавши в ній недостовірну інформацію.

Слідчий зазначив, що банківські документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи та інформація містять охоронювану законом таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просив надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне частково задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів. При цьому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів (листів, повідомлень, тощо) з приводу переписки (листування) між банком та боржником ОСОБА_5 в період 2016-2018 років, не підлягає задоволенню, оскільки є втручанням у приватне спілкування особи. Розгляд такого виду клопотань, згідно Глави 21 Розділу ІІІ КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (довідка банку, тощо), які містять детальну інформацію про пеню, штрафи тіло кредиту та інші заборгованості по кредитному договору № 800005910 від 15.07.2008 року, укладеному між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_5 (позичальник) станом на 31.12.2017 року та 01.01.2018 року, з окремою розбивкою сум пені, штрафів та тіла кредиту у валюті кредиту та гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на вказані дати;

- документів, які містять інформацію про погашення, часткове погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 800005910 від 15.07.2008 року, укладеному між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитор) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 років;

документів (довідка банку, тощо), з приводу наявності у ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) кредитних зобов`язань по іншим кредитним договорам станом на 31.12.2017 року та 01.01.2018 року, з окремою розбивкою сум пені, штрафів та тіла кредиту у валюті кредиту та гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на вказані дати.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.12.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1