Справа № 525/1660/18
Провадження № 1-кс/525/3/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 27.07.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2018 року невідома особа, правомірно перебуваючи у її квартирі, таємно викрала з її гаманця гроші в сумі 5000 гривень та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з грошовими коштами на рахунку в сумі 8 000 гривень, чим спричинила матеріальних збитків.

З протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.07.2018 року до неї в гості приїхав її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець с. Пархомівка Краснокутського району Харківської області, який знаходився в неї за місцем мешкання в АДРЕСА_1 до 07 години 26.07.2018 року. Близько 07 години 26.07.2018 року ОСОБА_6 покинув помешкання ОСОБА_5 , а остання ввечері цього ж дня близько 20 години виявила зникнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та грошей в сумі 5000 гривень. 27.07.2018 року ОСОБА_5 звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було з`ясовано, що з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 2700 гривень в м. Харків.
Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, якою знімалися грошові кошти, місце, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.07.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2018 року невідома особа, правомірно перебуваючи у її квартирі, таємно викрала з її гаманця гроші в сумі 5000 гривень та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з грошовими коштами на рахунку в сумі 8 000 гривень, чим спричинила матеріальних збитків (а.к.2).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілої громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 26.07.2018 року невідома особа шляхом вільного доступу до квартири здійснила крадіжку грошей в сумі 5000 гривень та кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , з якої викрадено гроші в сумі 2700 гривень (а.к.а.к.3-5).

З виписки вбачається, що 26.07.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2700 грн., які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в м. Харків (а.к.12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 25.07.2018 року по 28.07.2018 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів на даний рахунок та про місце зняття грошових коштів з даного рахунку, в період часу з 08 год. 25.07.2018 року до 18 год. 28.07.2018 року із долученням фото та відео матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 25.07.2018 року до 18 год. по 28.07.2018 року із долученням фото- та відео- матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1