КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/388/18
Провадження № 1-кс/391/196/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Т.в.о. слідчого СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000013 від 18.01.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 18.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, по факту привласнення, розтрати державних, (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі ЗОШ I-IIІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївський район, вчинене службовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особа начальника - ОСОБА_6 (далі Замовник робіт) та ПП « ОСОБА_5 » (далі - Підрядник) укладений договір підряду № 276 на проведення робіт з реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , Компаніївський район на суму 1 300 862,40 грн. (далі - Договір від 23.10.2017 № 276).

Відповідно до умов договору від 23.10.201 7 № 276, початок виконання робіт протягом 5 календарних днів з моменту отримання авансового платежу, завершення робіт протягом -90 календарних днів з моменту отримання авансового платежу (ч. 2 «Строк (термін) виконання робіт»); загальна очікувана вартість робіт договірної ціни становить 1 300 862,40 грн. (п. 3.1. ч. З «Ціна договору»); Замовник розраховується з підрядником за виконані роботи після підписання актів приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2в) і довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма № КБ-3) на протязі 5 банківських днів від дати підписання (п. 3.4. ч. З «Ціна договору»); Підставою для здійснення розрахунків є підписані сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робі (типова форма № КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ З), які складаються Підрядником (п. 8.2. ч. 8 «Фінансування та розрахунки за виконані роботи»); Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх обов`язків за ним Договором, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 17.1. ч. 1 7 «Строк дії договору»).

На виконання умов договору, Замовником робіт на розрахунковий рахунок Підрядника № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 1 300 862,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 02.11.2017 № 3 на суму 31 000.00 грн., від 02.11.2017 № 4 па суму 359 258,70 гри., від 01.12.2017 № 5 па суму 351 772,10 грн., від 22.12.2017 № 8 на суму 558 831,60 грн.

Допитані у якості свідків працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 (директор) та ОСОБА_8 (завідуюча господарством) повідомили про те, що у період з 30.10.2017до 13.01.2018 працівниками ПП « ОСОБА_9 » виконувались роботи з реконструкції покрівлі навчального закладу, однак на теперішній час не встановлено пластикове вікно на покрівлю, яке стоїть в приміщені школі, а також після виконання робіт з приміщення навчального закладу вітром здуло зливні труби. На неодноразові прохання усунути виявлені недоліки керівництво підрядної організації реагує обіцянками.

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.

Проведеною в ході досудового розслідування судовою будівельно-технічною експертизою № 2178/2179/18-27 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 304 353,00 грн. Невідповідність виникла внаслідок внесення до звітної документації завідомо неправдивих даних в частині кількості використаних матеріалів та обсягів фактично виконаних робіт.

В подальшому, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, реалізовуючи умисел, який спрямований на привласнення грошових коштів, діючи умисно та цілеспрямовано, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Голубієвичі, Компаніївського району, Кіровоградської області» є завищеною, ніж вказано в Актах приймання виконаних будівельних робіт №№ 1, 2 (типова форма № КБ-2в) за грудень 2017 року, перерахувала в період часу з 02.11.2017 по 01.01.2018 частину безготівкових грошових коштів на корпоративний рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , з якого грошові кошти через банкомат (АТМ) у м. Кропивницький нею були зняті готівкою.

26.10.2018 директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході проведеного аналізу документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_5 », та були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Компаніївського районного суду Кіровоградської області від 07.06.2018 встановлено, що отримані в 2017 році від ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти за роботи по реконструкції покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 також були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за постачання будівельних матеріалів (метало черепиця та гнучкі вироби), а саме: 05 грудня 2017 року в сумі 140 000,00 грн.; 14 грудня 2017 року в сумі 160 000,00 грн. та 26 грудня 2017 року в загальній сумі 707 006,80 грн.

З метою встановлення найменування товарів, видів робіт і наданих послуг, які надавались або ж отримувались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основним видом діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, надані письмові запити від 18.05.2018 № 3985/39/110/01-18 та 22.06.2018 № 5126/39/110/03-18, які згідно інформації з офіційного сайту Укрпошти - ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримано за довіреністю. Однак на теперішній час відомості від вказаного товариства не отримані.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

Виходячи із вимог затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями) нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Т.в.о. слідчого СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами клопотання: договором № 276 від 23.10.2017 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_11 » підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 02.11.2017 на суму 359258,70 грн. та від 22.12.2017 на суму 558 831,60 грн.; протоклом огляду місця події від 05.05.2018 з зафіксованими факти неналежного виконання ремонтних робіт на фототаблицях; протоколу допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , Листом на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.06.2018 про витребування оригіналів документів, платіжними дорученнями про перерахунок коштів ПП « ОСОБА_13 » на користь ОСОБА_10 . (а.с.5-64).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Відкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення документів у копіях, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 ;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користувалась Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку;

6) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

11) інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та банківською установою за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.12.2017 по 01.01.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали до 20.12.2018 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1