печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ТОВ «Групагротрейд» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003589,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Групагротрейд» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003589, котре вилучене 13.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська, 31, к.1, а саме фінансово господарські, статутні документи та печатку, що належить ТОВ «Групагротрейд».

В обґрунтування скарги зазначає, що дозвіл на вилучення документів ТОВ «Групагротрейд» ухвалою слідчого судді про проведення обшуку не надавався, у зв`язку з чим вилучені документи вважаються тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню його володільцю.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав скаргу, просив задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України

Заслухавши пояснення сторін та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003589 від 09.11.2017 року за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-експортерами та зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України та сприяння окремим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2018 у справі № 757/51421/18-к надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення, зокрема: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); договорів про надання фінансової допомоги, договорів купівлі-продажу цінних паперів, векселів, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів суб`єктів господарювання:

ТОВ «Вал Кон» (код 40654272), ТОВ «Альфа трейдінвест» (код 39772803), ТОВ «Грей Траст» (код 40662634), ТОВ «А грос» (код 40653939), ТОВ «Бініта» (код 40654010), ТОВ «Гросс Трейд» (код 40654314), ТОВ «Сан еко» (код 40662786), ТОВ «Лаконікс» (код 40662257), ТОВ «Нікагролайн» (код 40662765) та інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2016 22.10.2018 рік.

Як вбачається з ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 22.10.2018, слідчим суддею надано дозвіл на відшукання та вилучення майна інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2016 22.10.2018 рік.

Поряд з тим, заявником адвокатом ОСОБА_3 до клопотання не долучено будь яких документів, підтверджуючих, що ТОВ «Групагротрейд» займає приміщення за м. Миколаїв, вул. Московська, буд. 31 (договір оренди, суборенди), не надано таких документів і в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення майна інших суб`єктів фінансово - господарської діяльності, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні, за період 2016 22.10.2018 рік, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучене майно не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ТОВ «Групагротрейд» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003589 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1