Справа № 675/158/19
Провадження № 1-кс/675/60/2019
У Х В А Л А

"23" січня 2019 р. м.Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000362 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000362 від 03.10.2018 року.

Вказує, що в період часу з 01.10.2017 року по 31.09.2018 року невідома особа, використовуючи банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрала з неї кошти в сумі 4700 грн., які належать ОСОБА_5 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала виписки по власному банківському картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої встановлено, що в період часу з жовтня 2017 року по вересень 2018 року невідомою особою з вказаного карткового рахунку було знято 4700 грн.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та зняття коштів із вказаної картки із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, а також, при наявності, фото особи, яка здійснювала зняття коштів в період з 01.10.2017 року по 31.09.2018 року.

Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно з картки ОСОБА_5 було здійснено зняття коштів та хто їх знімав. Крім того, отримання вказаної інформації в подальшому сприятиме встановленню невідомої особи, яка заволоділа коштами останньої.

Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000362 від 03.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученими до клопотання історіями по картковому рахунку НОМЕР_2 з 01.10.2017 року по 03.10.2018 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 03.10.2018 року, протоколами допиту потерпілої від 03.10.2018 року та від12.01.2019 року.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та зняття коштів із вказаної картки із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, а також, при наявності, фото особи, яка здійснювала зняття коштів за період з 01.10.2017 року по 31.09.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1