Справа № 727/398/19
Провадження № 1-кс/727/227/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002263 від 27 листопада 2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 07.12.2018 р. до Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 07.12.2018 близько 03 години 30 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , невідомий чоловік шляхом обману під приводом не притягнення родича до кримінальної відповідальності заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8001 долар США, 100 Євро та 15000 грн.

Відомості щодо вчинення цього кримінального правопорушення 07.12.2018 р. були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому, 07.12.2018 вказане провадження було об`єднано із кримінальним провадженням №0002263 від 26.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, за підозрою у вчиненні цього правопорушення працівниками поліції було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого у них було вилучено мобільні телефони.

Під час огляду інформації, що міститься у цих мобільних телефонах, виявлено номери банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У органа досудового розслідування існують підстави вважати, що підозрювані під час вчинення кримінальних правопорушень могли користуватися банківськими послугами, в тому числі вищевказаними рахунками і картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів, які містять інформацію по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2018 р. по теперішній час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема в наданні інформації за період з 01.01.2018 р. по теперішній час, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0002263.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період з 25.09.2018 року по 15.01.2019 року, із виписами руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 25.09.2018 року по 15.01.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів).
- В разі наявності відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків та карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати виписки руху грошових коштів по його рахунках та картках за період з 25.09.2018 року по 15.01.2019 року;
- В разі наявності у відкритих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків та карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати виписки руху грошових коштів по його рахунках та картках за період з 25.09.2018 року по 15.01.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1