Справа № 640/3824/19
н/п 1-кс/640/2716/19
УХВАЛА
"25" березня 2019 р. м. Харків
19 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по рахунках та платіжних картках громадянина ОСОБА_5 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з дня відкриття рахунків, платіжних карток по день винесення ухвали, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунках та платіжних картках;
- матеріали по відкриттю та функціонуванню рахунків, карток;
- заяви, паспорти, ідентифікаційні коди осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, платіжні картки;
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, платіжними картками;
- доручення, договори, довіреності;
- документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, картками;
- договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками, картками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.
- первинні документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунками, платіжними картками;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, картках; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
- депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків та платіжних карток;
- документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»
- фото- та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, платіжних карток.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2016-2018 років, шляхом не декларування отриманого доходу в розмірі 82,85 млн. грн. умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб у значних розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю, лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів та що саме без її вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Крім цього, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю, лише за період 2016-2018 роки, оскільки згідно з наданим Витягом з ЄРДР саме в цей період громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було вчинено кримінальне правопорушення.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках та платіжних картках громадянина ОСОБА_5 №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період 2016-2018 роки, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахунках та платіжних картках;
- матеріали по відкриттю та функціонуванню рахунків, карток;
- заяви, паспорти, ідентифікаційні коди осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, платіжні картки;
- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, платіжними картками;
- доручення, договори, довіреності;
- документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, картками;
- договори банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними рахунками, картками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
- протоколи системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.
- первині документи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) рахунками, платіжними картками;
- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, картках; заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;
- депозитні, кредитні справи по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документи, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з рахунків та платіжних карток;
- документи (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»
- фото- та відеозаписів осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, платіжних карток.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.04.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1