ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/593/19
Провадження № 1-кс/483/249/2019
У Х В А Л А
Іменем України
07 травня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

06 травня 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що в провадженні СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Черговою частиною Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстроване кримінальне провадження про те, що на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 384 від 30 вересня 2008 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримали земельні ділянки площею 5,5 га кожна із земель, наданих колишньому голові фермерського господарства « ОСОБА_8 » (далі ФГ « ОСОБА_8 ») ОСОБА_9 для ведення фермерського господарства, разом з тим, жодних родинних зв`язків між ОСОБА_9 вказані особи не мають, у зв`язку із чим відповідно до законодавства не мали права бути членами ФГ « ОСОБА_8 » та безоплатно отримувати у власність земельні ділянки.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 14 лютого 1995 року було зареєстровано ФГ « ОСОБА_8 », головою якого став ОСОБА_10 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 7 від 19 травня 1995 року ОСОБА_10 видано державний акт серії ІІІ-МК №005668 від 13 грудня 1995 року на право постійного користування земельною ділянкою площею 16,5 га ріллі із земель запасу державної власності в межах території Рівненської сільської ради Очаківського району Миколаївської області для ведення селянського (фермерського) господарства.

06 грудня 2007 року Очаківською райдержадміністрацією зареєстровано нову редакцію статуту ФГ « ОСОБА_8 », відповідно до якої головою фермерського господарства стала ОСОБА_5 , а членами ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 725 від 27 грудня 2007 року надано дозвіл членам ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 16,5 га у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, наданих у постійне користування колишньому голові фермерського господарства ОСОБА_10 .

На підставі зазначеного розпорядження виготовлено проект землеустрою, відповідно до якого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відведено земельні ділянки площею по 5,5 га кожній з кадастровими номерами :02:000:2620, :02:000:2621, :02:000:2622.

22 лютого 2008 року до статуту внесено зміни, відповідно до яких із членів господарства виключено ОСОБА_11 .

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 384 від 30 вересня 2008 року затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність вищезазначеним громадянам.

В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім`ї, відповідно до закону.

Частинами 1, 2 статті 3 Закону України «Про фермерське господарство» (у редакції на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім`ї, родичі, які об`єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

При створенні фермерського господарства одним із членів сім`ї інші члени сім`ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського господарства після внесення змін до його Статуту.

Відповідно до листа № 292/15.23-4.7 від 05 квітня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 не є родичем та членом сім`ї ОСОБА_9 , а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не мають жодних родинних зв`язків з ОСОБА_5 , у зв`язку з чим не відносяться до кола осіб, які можуть бути членами фермерського господарства « ОСОБА_8 », а отже отримувати безоплатно у приватну власність земельні ділянки, надані у користування фермерському господарству.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що службовою особою головою ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх включено до статуту господарства, незважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» останні не можуть бути його членами.

Враховуючи вищевикладені обставини, в ході досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що головою ФГ « ОСОБА_8 » через зловживання службовим становищем незаконно включено до складу членів господарства осіб, які не мали на це права.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 22 лютого 1994 року взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_6 , 26 січня 2015 року знято з податкового обліку та що протягом вказаного періоду підприємством надавались податкові декларації та інші документи, які зберігаються в податковому органі в реєстраційній та обліковій справах ФГ « ОСОБА_8 », заведених відповідно до чинного законодавства.

Вказані документи є предметом розслідування, оскільки містять відомості щодо проведення та діяльності підприємства, даних щодо посадових осіб та відображення відомостей діяльності, а також містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_10 та ОСОБА_5 . Наявність вказаних документів забезпечить проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.

Крім того, відповідно до законодавства встановлено, що суб`єкти господарювання зобов`язані були подавати відомості до органів ДПІ щодо звітування та обліку використання земельних ділянок різних форм власності.

Посилаючись на те, що для забезпечення проведення якісного досудового розслідування, необхідно отримати докази в рамках кримінального провадження, заступник начальника начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та виконання копій з баз даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: облікової та реєстраційної справ ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (звітів, декларацій, наказів, статутів, заяв та повідомлень та інших) та до баз даних і оригіналів довідок про звітування щодо площ оброблюваних земельних ділянок та реєстрації договорів оренди земельних ділянок протягом часу діяльності ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання просив провести без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В судовому засіданні заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши пояснення заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши документи клопотання, дійшла такого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане заступником начальника начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапортів, копія листа, копії розпоряджень, копія акту, копія статуту, копія інформаційної довідки) містять достатні дані про розслідування СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника начальником СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та виконання копій з баз даних, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- облікової та реєстраційної справ ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (звітів, декларацій, наказів, статутів, заяв та повідомлень та інших)

- баз даних для виконання копій та вилучення оригіналів довідок про звітування щодо площ оброблюваних земельних ділянок і реєстрації договорів оренди земельних ділянок протягом часу діяльності ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали визначити до 07 червня 2019 року.

Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: