Справа № 760/2185/19
Провадження № 1-кс/760/1853/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 (свідоцтво № 1942 від 09.01.2018р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про відсторонення від займаної посади підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Дачне, Біляївського району, Одеської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжня, працює на посаді головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000618 від 14.09.2017р., у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», подане в рамках кримінального провадження за № 0000618 від 14.09.2017р.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України, здійснюється досудове розслідування за підозрою вчинення службовими особами Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Варіант Ойл», заволодіння коштами ПАТ «Укрзалізниця» під час закупівлі суднового палива мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA для потреб поромів «Герої Шипки», «Герої Плевни», внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів, 07.07.2016р. між Філією і ТОВ «Скела Терциум» укладено договір № 339-ПМ на поставку 5000 тонн мазуту флотського і договір № 340-ПМ на поставку 1743 тонн дизельного пального для потреб поромів «Герої Шипки» та «Герої Плевни».

Пунктом 3.1 зазначених договорів передбачено, що Постачальник здійснює поставку Товару на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» ред. 2010р.), пункт призначення Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ (територія ДП «Іллічівський морський торговельний порт» судна «Герої Шипки» та «Герої Плевни»).

Відповідно до п. 3.5 зазначених вище договорів датою і моментом поставки (виконання Постачальником зобов`язань по договору) і моментом переходу права власності вважається дата (момент) переходу палива через маніфольд приймального трубопроводу судна, що бункерується вказаного в рознарядці Замовника. Після приймання товару по кількості та якості Постачальником надаються наступні документи: рахунок-фактура на поставлену партію Товару; копія видаткової накладної; копії документів з якості: паспорт, або сертифікат якості та декларація про відповідність; копії документу, який підтверджує сертифікацію Товару, а саме сертифікату відповідності.

Згідно з п. 4.4 зазначених договорів № 339-ПМ прийом Товару за кількістю, який поставлено, здійснюється Замовником у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008 року № 281/171/578/155, зареєстрованої Міністерством юстиції України за № 805/15496 від 2 вересня 2008 року зі складанням Акту приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП.

Згідно з п. 4.6 зазначених договорів Замовник сплачує Постачальнику вартість фактично отриманого Товару.

Пунктом 6.2 договору № 339-ПМ і № 340-ПМ передбачено, що Замовник, при виконанні Постачальником пункту 6.1 цього Договору та реєстрації податкової накладної в ЄДРПН, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства України здійснює оплату в гривнях за банківськими реквізитами Постачальника в термін протягом 3-ох банківських днів із дати поставки Товару, але не раніше надання Постачальником всіх документів згідно п. 6.1 договору.

У зв`язку з незадовільним технічним станом поромів «Герої Шипки» та «Герої Плевни», який унеможливлював їх використання за призначенням, необхідністю поновлення (отримання) регістрових та інших дозвільних документів, а також проведення їх довготривалого ремонту, господарська потреба в отриманні мазуту флотського і дизельного палива в обсягах, які передбачені договорами від 07.07.2016р. № 339-ПМ, № 340-ПМ, не передбачалася щонайменше протягом 2017 року, у зв`язку з чим на вказані пороми протягом 21.12.2016р. - 22.12.2016р. було фактично поставлено нафтопродукти у тих обсягах, які можуть забезпечити безперебійну роботу дизельних генераторів, обігрів, освітлення поромів, роботоздатність аварійних систем та механізмів під час стоянки суден біля причалу Морського торговельного порту «Чорноморськ», а саме: 140,87 тонни мазуту флотського Category ISO-F RME 180 на суму 1 893 292,8 грн. та 72,180 тонни дизельного палива Category ISO-F DMA на суму 1 420 502,4 грн.

Крім того, встановлено, що головний інженер Одеського відділення Філії ОСОБА_5 , в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_7 , директор ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_8 , виконуючи свою частину злочинних домовленостей, достовірно знаючи, що до Одеського відділення Філії нафтопродукти від ТОВ «Скела Терциум» не поставлялись, внесли завідомо неправдиві відомості у видаткові накладні від 26.12.2016р. № РН-0000145, № РН-0000146, від 27.12.2016р. № РН-0000147, № РН-0000148 про отримання суднового палива залишкового Category ISO-F марки RME 180 (мазут флотський) у загальній кількості 4859,13 тонн та суднового палива дистилятного Category ISO-F марки DMA (дизельне паливо) у загальній кількості 1 670,82 тонн, на загальну суму 98 188 444,8 грн.

Також встановлено, що в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_7 спільно з головним інженером відділення ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів шляхом внесення до видаткових накладних від 26.12.2016р. № РН-0000145, № РН-0000146, від 27.12.2016р. № РН-0000147, № РН-0000148 завідомо неправдивих відомостей про отримання Одеським відділенням Філії від ТОВ «Скела Терциум» суднового палива залишкового Category ISO-F марки RME 180 (мазут флотський) у кількості 4859,13 тони та суднового палива дистилятного Category ISO-F марки DMA (дизельне паливо) у кількості 1670,82 тони та передачі цих підроблених документи до відділу бухгалтерії для подальшого відображення вказаних нафтопродуктів, які фактично ними не отримувались на балансі Одеського відділення Філії сприяли начальнику та головному інженеру Філії ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , директору ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_8 , не встановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «Варіант Ойл», у заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Скела Терциум» у розмірі 98 188 444,8 грн., який у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

У клопотанні детективом, за погодженням з прокурором, поставлено питання про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від займаної посади головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», строком на два місяці, оскільки з урахуванням наявних ризиків, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, шляхом використання своїх службових повноважень, може знищити чи підробити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, які у подальшому можуть змінити надані свої правдиві показання або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Під час судового розгляду прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 просили відмовити у задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваної від займаної посади, оскільки пред`явлена органами досудового розслідування підозра ОСОБА_5 є необґрунтованою та прокурором не доведено обставини, які б давали підстави вважати, що підозрювана, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Крім того, правова підстава для відсторонення підозрюваної від посади, з метою усунення ризику незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження, була убезпечена ухвалою про застосування запобіжного заходу та покладенням на неї відповідного обов`язку, утримуватися від спілкування зі свідками з приводу обставин кримінального провадження. Тому, на думку захисника, на даний час ризик незаконного впливу на свідків та інших учасників кримінального провадження не може бути покладений в обґрунтування необхідності відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади, оскільки він відсутній.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та надані в суді документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Як встановлено в ході судового розгляду провадження, наказом № К-00013-ос від 20.03.2012р. ОСОБА_5 призначено на посаду головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця».

Згідно з посадовою інструкцією головного інженера Одеського відділення Філії ОСОБА_5 , яка затверджена 12.01.2016р. в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_11 , посада головного інженера належить до професійної групи керівника та визначає його завдання та обов`язки, зокрема: 1) організовувати роботу і нести персональну відповідальність щодо забезпечення стійкої роботи відділення, створення матеріально-технічної бази, раціонального використання і розвитку ремонтно-механічної бази відділення; 2) забезпечувати проведення єдиної технічної політики відділення, постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових та трудових ресурсів на виробництво; 3) вживати заходів щодо підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення витрат (матеріальних, фінансових і трудових), раціонального використання матеріальних ресурсів.

Крім того, посадовою інструкцією визначено права ОСОБА_5 , як головного інженера Одеського відділення Філії, зокрема: 1) діяти від імені підпорядкованих структурних підрозділів відділення, представляти інтереси відділення у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами відділення; 2) вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів та фахівців необхідну інформацію для виконання завдань покладених на нього цією інструкцією; 3) в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи, видавати за своїм підписом розпорядження по відділенню з питань виробничої діяльності відділення.

На даний час, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що, перебуваючи на посаді головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», вчинила пособництво в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

25.01.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, з урахуванням ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до підозрюваної ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: 1) не відлучатися із Одеської області, у якій вона зареєстрована та проживає; 2) прибувати за викликом до детективів Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000618, прокурора, суду; 3) повідомляти детективів Національного бюро, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , з приводу обставин кримінального провадження № №0000618; 6) здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця», може продовжити свою злочинну діяльність, знищити, сховати чи спотворити будь-яку із речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків в даному кримінальному провадженні або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Оскільки, ОСОБА_5 , вчинила інкриміновані їй злочини під час перебування на даній посаді, та, з метою сприяння у заволодінні коштами Товариства на користь ТОВ «Скела Терциум», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, умисно внесла завідомо неправдиві відомості у видаткові накладні від 26.12.2016р. № РН-0000145, № РН-0000146, від 27.12.2016р. № РН-0000147, № РН-0000148 щодо поставки до Одеського відділення Філії суднового палива залишкового Category ISO-F марки RME 180 (мазут флотський) у кількості 4859,13 тони та суднового палива дистилятного Category ISO-F марки DMA (дизельне паливо) у кількості 1670,82 тони, на загальну суму 98 188 444,8 грн. та передала зазначені підроблені первинні документи до відділу бухгалтерії Одеського відділення Філії для відображення поставки вказаних нафтопродуктів, які фактично ними не отримувались, і таким чином сприяли іншим співучасникам злочину у заволодінні грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Скела Терциум».

За таких обставин, слідчий суддя, з метою унеможливлення існування вказаних ризиків, вважає необхідним відсторонити підозрювану ОСОБА_5 від займаної посади головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», в межах строку досудового розслідування, тобто до 17.03.2019р.

За таких обставин, клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 154-158, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про відсторонення від займаної посади підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити частково.

Відсторонити підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного інженера Одеського відділення філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» АТ «Укрзалізниця», в межах строку досудового розслідування, до 17.03.2019 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1