Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/365/18
У Х В А Л А

11.03.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

26.01.2018 року близько 15 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення із текстом, про те, що його банківський рахунок заблоковано. Наступного дня, 27.01.2018 о 17 год. до нього зателефонував з № НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_5 » - працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чи приходило потерпілому СМС-повідомлення про те, що його картка заблокована, а потім запропонував перевірити на справність одну із карток, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився та назвав номер своєї кредитної картки НОМЕР_3 і пароль до неї. Після цього із рахунку потерпілого були зняті грошові кошти у сумі 15602,08 грн.

28.01.2018 дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрювані особи не встановлені і можливість їх встановлення за допомогою цих заходів вичерпана.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші у сумі 15602,08 грн. були зняті із кредитної картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

21.01.2019 було отримано ухвалу слідчого судді Красилівського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Із документів наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказані вище грошові кошти у сумі 15602,08 грн. 27.01.2018 о 18 год. 09 хв. із кредитної картки НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 .

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти у сумі 15602,08 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з адміністративного приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) документів з метою їх подальшого огляду, проведення з використанням даних документів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття злочину. Без вилучення документів з інформацією про рух коштів по банківському рахунку існує реальна загроза зміни або знищення таких документів через обмежені строки їх зберігання.

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст. 159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та є ризик їх знищення або зміни.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 .

Ухвала є чинною до 09 квітня 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1