Справа № 161/7732/19
Провадження № 1-кс/161/3944/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення експертизи технічного дослідження документів

15 травня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення експертизи технічного дослідження документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про проведення експертизи технічного дослідження документів.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 31 січня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Волинської області невстановлені особи не будучи зареєстрованими, як суб`єкти господарської діяльності та не отримавши відповідних дозвільних документів здійснюють незаконну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв з наклеєними підробленими марками акцизного податку

На виконання ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 08 лютого 2019 року в ході проведення огляду житлових та господарських приміщень за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Сеченова, 12 виявлено та вилучено: 6 ємкостей об`ємом 30 л. кожна, які заповненні рідиною з характерним запахом спирту; 2 ємкості об`ємом 30 л. кожна, які на 50% заповненні рідиною з характерним запахом спирту; корки жовтого кольору 187 шт.; корки жовто-білого кольору 170 шт.; корки-гачки 110 шт.; 1 бочка білого кольору ємкістю 50 л., яка на 50% заповнена коричневою рідиною з характерним запахом спирту; картонні заготовки (ящики) 30 шт.; корки чорного кольору 82 шт.; смужки паперу фіолетового кольору з відбитком марок акцизного податку 284 шт.; смужки паперу зеленого кольору з відбитком марок акцизного податку 401 шт.;шланг червоного кольору 1 шт.; фен марки Bosch зеленого кольору 1 шт.; 550 (п`ятсот п`ятдесят) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка NEMIROFF". (вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками); 126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Козацька Рада". Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками; 73 (сімдесят три) скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна на яких міститься етикетка з реквізитами "Горілка MEDOFF". Вказані пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту та закорковані корками. пакети срібного кольору в яких вмонтовані краники 205 шт.; обладнання для розливу рідини, яке складається з бочки синього кольору, до якої вмонтований мотор для перекачування та фільтр для очистки рідини, в даній бочці знаходиться рідини з характерним запахом спирту у приблизній кількості 15 л.;скляна порожня тара.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування 08 лютого 2019 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, а саме придбано у громадянки ОСОБА_4 20 пляшок горілчаних виробів марки "Медофф", об`ємом 0.5 л. кожна марковані марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні технічної експертизи документів, а саме марок акцизного податку, які вилучено під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 та марок акцизного податку якими марковані алкогольні напої під час проведення 08 лютого 2019 року, оперативної закупівлі у громадянки ОСОБА_4 за адресою : АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, хоча належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснююється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання про проведення експертизи слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, доведено наявність підстав, передбачених ч. 6 ст. 244 КПК України, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідне залучення експерта, тому клопотання слідчого про проведення експертизи технічного дослідження документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 243, 244, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення експертизи технічного дослідження документів - задовольнити.

Призначити проведення експертизи технічного дослідження документів.

Доручити її проведення експертам НДЕКЦ МВС України у Волинській області.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

Чи відповідають представлені на експертизу марки акцизного податку на алкогольні напої, які наклеєні на об`єкти досліджень у (пп. 4.2), аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України?
Чи відповідають представлені на експертизу марки акцизного податку зазначені у (пп. 4.1), аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України?
Якщо вищевказані марки акцизного податку на алкогольні напої не відповідають аналогічним маркам акцизного податку на алкогольні напої встановленого зразка, які перебувають в офіційному обігу на території України, то вказати яким саме способом вони виготовлені?
Для дослідження експерту надати:

4.1. Марки акцизного податку, що вилучено під час огляду за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Сеченова, 12, а саме: 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 149153 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 151215 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 149153 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 149179 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 147966 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 147965 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААВ 042473 02/16 14,106 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААВ 053460 02/16 14,106 грн.; 5 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АВ ЛГП 13АААІ 147900 03/17 25,392 грн.; 10 смужок паперу візуально схожих на марки акцизного податку з реквізитами АІ ААВД 712942 05/13 0,008 грн.

4.2. Марки акцизного податку, якими марковані пляшки горілки, що отримані в ході проведення контролю за вчиненням злочину за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Потебні, 31., а саме: 2 пляшки алкогольних напоїв з наклеєними етикетками торгової марки "Медофф", об`ємом 0,5 л. кожна з смужками паперу схожими на марки акцизного податку АВ ЛГП13АААВ 02/16 053460 14,106 грн.

Вищевказані документи поміщено в чорні поліетиленові пакети та опечатані паперовими бирками з відтисками мастичної печатки ОУ ГУ ДФС у Волинській області "Для пакетів" та підписами учасників.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК надати дозвіл експертам, щодо повного або часткового знищення об`єкта експертизи, чи зміни його властивостей при проведенні дослідження, якщо цього вимагає методика дослідження.

Попередити експертів НДЕКЦ МВС України у Волинській області про кримінальну відповідальність у відповідності до вимог ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1