У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000417 від 02.07.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000417 від 02.07.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у протиправному заволодінні теплоходом «Excalibur» IMO» 8959142 шляхом підроблення офіційних документів, який належить на праві власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Belize за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з невстановленими особами протягом 2015 року зловживаючи своїм службовим становищем та шляхом підробленням офіційних документів протиправно заволоділи судном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , який на праві власності належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З метою заволодіння судном та легалізації його ввезення на територію заводу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_5 27.03.2015 укладено фіктивний договір (контракт) за №55804 від 27.03.2015 на проведення ремонту судна із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Данія), в особі директора ОСОБА_6

Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Данія) у 2013 році ліквідовано, а при підписанні договору на проведення ремонтних робіт судна «Excalibur» IMO» 8959142 в якості директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступив громадянин РФ ОСОБА_6 , який протягом 2015 року фактично територію України не відвідував та жодного відношення до діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніколи не мав.

Таким чином зловживаючи своїм службовим становищем посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 разом з третіми невстановленими особами протиправно заволоділи судном «Excalibur» IMO 8959142, вартість якого станом на березень 2015 року складала близько 600 тисяч доларів США.

За матеріалами кримінального провадження, станом на листопад місяць поточного року встановлено, що вказане судно продовжує перебувати в акваторії ІНФОРМАЦІЯ_7 , біля причалу № 12 орендованого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, за оперативними даними службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде здійснена спроба демонтажу судна на потужностях приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої продажі у якості металобрухту.

Разом з тим, слідчим 28.09.2018 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим отримано клопотання експерта № 393-П від 10.10.2018 про надання оригіналів досліджуваних документів, уточнень до поставлених питань, а також вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно вилучити оригінали документів (досліджуваних документів, та документів, які містять у собі вільні зразки підпису та почерку).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, згідно наданої заяви, просили розглядати клопотання за їх відсутності.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування, а також забезпечення проведення експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , за погодження прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001686 від 18.11.2017 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (досліджуваних експертом та тих які містять у собі вільні зразки підпису), а саме:особових справ на голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 його заступника ОСОБА_5 уставних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2015 рік., договору (контракту № 55804) від 27.03.2015 укладеного на проведення ремонтних робіт судна «Excalibur» IMO 8959142, всіх додаткових угод до нього (дополнительное соглашение №55804-d1 от 27 марта 2015 к контракту на ремонт № 55804 от 27.03.2016, дополнительное соглашение № НОМЕР_2 -d2 от 30.06.2015 к контракту на ремонт №55804 от 27.03.2015), актів виконаних робіт, платіжних доручень, валютних ордерів, контрактів; усього пакету документів на підставі яких судно «Excalibur» IMO 8959142 було розміщено на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі знаходження останнього на території» ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теперішній час, усього пакету документів на підставі яких судно продовжує знаходитись на території заводу; актів здачі прийняття судна в ремонт, актів здачі-прийняття судна з ремонту, протоколів цін, документів на всі комплектуючі, запчастини, деталі які були замінені або підлягали ремонту, платіжних доручень, рахунків; усіх актів звірок розрахунків по ремонту та стоянці судна «Excalibur» IMO 8959142; усього пакету документів на судно (реєстраційне свідоцтво, свідоцтва на право власності на судно, сертифікати, апостиль, свідоцтва про повноваження); інформацію щодо суми коштів витрачених на ремонт, суму коштів, яку заплановано було витрати на ремонт; усіх наявних судових рішень щодо повернення майна із чужого незаконного заволодіння де відповідачем є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; усього пакету документів, який став підставою для видачі ПрАТ ІСРЗ перепусток особам для проходження до судна «Excalibur», (службові записки, звернення, відповіді та інші), а саме на наступних громадян: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договору оренди причалу № 12 та всіх додаткових угод до нього, актів прийому передачі, платіжних доручень, рахунків тощо, документів, що підтверджуються право власності, користування земельною ділянкою на якій розташований причал № 12; оригіналів будь-яких документів (заяви, накази, автобіографія, документи з резолюціями), які містять у собі підписи та рукописні записи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у кількості 10 -15 документів на кожного окремо, датованих 2015-2016 роками; звернень керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до власника ремонтного судна «Excalibur», щодо його повернення, передачі відремонтованого, відразу після проведення ремонту, упродовж усього часу по теперішній час, а також з приводу здійснення оплати власником судна за час його зберігання на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити вказані в ухвалі документи слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи або в порядку ст. 40 КПК України за дорученням окремим співробітникам оперативного підрозділу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.11.2018