В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2019 Справа №607/1833/19

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24 березня 2017 року про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Домаморич Тернопільського району Тернопільської області, українця, громадянина України, котрий зареєстрований по АДРЕСА_1 , фактично проживає по АДРЕСА_2 , на утриманні має одну малолітню дитину, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) та ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014),

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с.Теофілівка Тернопільського району, Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_3 , громадянина України, не судимого

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016),

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Скоморохи Тернопільського району Тернопільської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_4 , громадянина України, не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016)

за участю: прокурора ОСОБА_6 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , -

В С Т А Н О В И В :

Так, на початку березня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене організованою групою.

Так, ОСОБА_3 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, на початку березня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення, шляхом незаконного виготовлення та збуту підакцизного товару алкогольних напоїв, що є порушенням ст.215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення та збут підакцизного товару алкогольних напоїв, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_3 , у середині квітня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) розробив злочинний план та вирішив ознайомити своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав використання і пристосування приміщення, технологічний процес виробництва горілчаної продукції, пошук постачальників сировини та обладнання для виробництва у великій кількості алкогольних напоїв, покупців такого товару, засобів для їх перевезення та збуту.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом прийняли пропозицію ОСОБА_3 , надали свою добровільну згоду на підпорядкованість ОСОБА_3 та участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою досягнення єдиної мети незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Організована ОСОБА_3 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного приміщення, автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_3 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції:

-створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-розробив і довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_4 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

-координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху на території Тернопільського району, їх зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-організував та координував дії співучасників групи під час незаконного придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-підшукав необхідну сировину, а також тару, матеріали та обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів;

-транспортував автомобілями «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_2 до приміщення підпільного цеху за вищевказаною адресою, де здійснювалось незаконне виробництво алкогольних напоїв, необхідну сировину, тару, матеріали та обладнання, що забезпечує виробництво алкогольної продукції та використовував дані автомобілі для перевезення алкогольної продукції до місць збуту;

-спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обладнали та пристосували для незаконного виготовлення алкогольних напоїв приміщення (підпільний цех) за адресою АДРЕСА_5 ;

-безпосередньо приймав активну участь у незаконному виготовленні, зберіганні, збуті та транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-контролював виконання роботи по виготовленні алкогольних напоїв;

-забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

-організовував зберігання, транспортування і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання сировини і матеріалів.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавців, здійснюючи наступні функції, зокрема:

ОСОБА_5

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_3 відповідно до відведеної ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- спільно з ОСОБА_3 обладнали та пристосували приміщення в с.Грабовець Тернопільського району під підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- підшукував і придбавав тару для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- привозив воду в приміщення в с.Грабовець Тернопільського району пристосоване під підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- спільно з ОСОБА_3 незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом змішування етилового спирту з водою, розливання у скляну тару, їх коркування та упакування за допомогою картонних підставок та плівки;

- транспортував автомобілями «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та «Мерседес Бенц» НОМЕР_2 до приміщення підпільного цеху за вищевказаною адресою, де здійснювалось незаконне виробництво алкогольних напоїв, необхідну тару та воду та використовував дані автомобілі для перевезення алкогольної продукції до місць збуту;

- для нелегального виробництва використовував спільно з ОСОБА_3 пристосування та обладнання для наливу та пакування горілчаної продукції (в тому числі насос для перекачування рідин, шланги, бочки, промислові фени, ключ для закорковування);

- допомагав ОСОБА_3 у незаконному придбанні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_3 , від їх злочинної діяльності,

ОСОБА_4

- під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками та дорученнями ОСОБА_3 відповідно до відведеної ролі, у визначений ним час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

- безпосередньо брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв в приміщенні підпільного цеху в с.Грабовець Тернопільського району, зокрема прибирав приміщення, мив та готував тару, наливав у пляшки спиртосуміш та їх закорковував, завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої у транспортний засіб для подальшого транспортування та збуту покупцям;

- допомагав ОСОБА_3 у завантаженні незаконно придбаних з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх зберіганні;

- отримував частку грошових коштів, визначену ОСОБА_3 , від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

-являла собою стійке об`єднання трьох осіб, а саме: ОСОБА_3 як організатора, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 як активних учасників;

-створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

-наступна протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, направленим на досягнення загального злочинного результату незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_3 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, протягом квітня 2017 року підшукав для конспіративного незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв та з травня 2017 року орендував у ОСОБА_10 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) згідно усної домовленості за 2000 гривень в місяць складське приміщення по АДРЕСА_5 , яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб.

В той же час, ОСОБА_3 придбав необхідні матеріали, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: два електричні фени, два спиртометри, шланги, коркозакаточний ключ, електронасос, пластикові бочки об`ємом 200-250 літрів та три бочки об`ємом 1 м3, пластмасові бочки об`ємом 1 м3, картонні коробки та картонні заготовки під пляшки, поліетиленову плівку для запаковування ящиків з горілкою, які спільно з ОСОБА_5 автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 , привезли у вказане приміщення, з метою їх практичного використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, які підвищують продуктивність праці та дають можливість виготовляти алкогольні напої у великій кількості. В подальшому, в кінці травня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обладнали та пристосували дане приміщення під підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного наміру, замовив по оголошеннях в мережі «Інтернет» корки, марки акцизного податку та спирт. Корки в кількості 2 ящики (4800 штук в кожному) та марки акцизного податку в кількості 5000 штук на початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 отримав у відділенні «Нової пошти» № 7 за адресою: м.Тернопіль вул.Леся Курбаса, 5, оплатив грошові кошти в загальній сумі 9200 гривень в розрахунку 3600 гривень за 1 ящик корків та 40 копійок за одну марку акцизного податку та самостійно автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення в с.Грабовець, обладане під підпільний цех.

На початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 при виїзді з м.Тернополя в сторону м.Бучача (більш точне місце в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) придбав у невстановленої слідством особи 3000 літрів спирту за 147000 гривень та автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення по вул.Польова, 12 в с.Грабовець, обладане під підпільний цех та спільно з ОСОБА_5 розвантажив вказаний спирт.

Крім цього, ОСОБА_3 початку жовтня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) при виїзді з м.Тернополя в сторону м.Кременець (більш точне місце в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) придбав у невстановленої слідством особи 3000 літрів спирту за 150000 гривень та автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення по АДРЕСА_5 , обладане під підпільний цех та спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_4 розвантажив вказаний спирт.

В подальшому, протягом періоду з початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по середину січня 2018 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), зокрема 13.12.2017 з 00:46 год. по 02:15 год. та з 13:28 год. по 23:56, 14.12.2017 з 00:01 год. по 04:54 год., 16.12.2017 з 00:00 год. по 06:56 год., 20.12.2017 з 10:36 год. по 15:43 год., 26.12.2017 з 11:57 год. по 00:00 год., 27.12.2017 з 00:01 год. по 14:48 год., 05.01.2018 з 10:30 год. по 17:16 год., 09.01.2018 з 23:39 год. по 23:53 год., 10.01.2018 з 03:46 год. по 12:26 год., 10.01.2018 з 12:26 год. по 00:00 год., 11.01.2018 з 00:00 год. по 04:28 год. та в інші дні, точні дати і час яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених ролей, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім її учасникам, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, у нежитловому складському приміщенні по АДРЕСА_5 , обладнаному як підпільний цех, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки та коньяку, наступним чином.

ОСОБА_3 особисто та за допомогою ОСОБА_5 виготовляли спиртосуміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, зокрема в ємкість (бочку), об`ємом 1000 літрів, наливали спирт етиловий в кількості 400 літрів, до якого добавляли 600 літрів води, після чого спиртометром вимірювали міцність рідини і доводили її до 40% об., а при необхідності виготовити меншу кількість спиртосуміші відповідно використовували меншу кількість спирту та води в пропорції 2 до 3 та у випадку виготовлення забарвленої водно-спиртової суміші типу коньяк ароматичні концентрати, які він придбав у невстановленої слідством особи.

В подальшому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 спиртосуміш через фільтр та харчовий шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників, та які після розливу закорковували за допомогою спеціального металевого пристрою (ключа) металевими корками та в картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів та пластикові пляшки об`ємом 1 літр, після чого ОСОБА_3 наклеював на горловини скляних пляшок підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлені алкогольні напої в скляних пляшках ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 упаковували по 20 пляшок, використовуючи картонні підкладки та поліетиленову плівку, а картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів заклеювали клеєм та клейкою стрічкою та складували в приміщенні підпільного цеху для незаконного зберігання з метою збуту.

Протягом періоду з початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до середини січня 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех по АДРЕСА_5 , всього незаконно виготовили з метою збуту 14 000 л. спиртосуміші, а саме 13900 л спиртосумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників та картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів та 100 л спиртосуміші під виглядом коньяку.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої учасники організованої групи до моменту їх реалізації незаконно зберігали за місцем виробництва за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту.

В середині січня 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) на вимогу ОСОБА_10 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) звільнити складське приміщення, ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та тару перевіз з складського приміщення, обладнаного під підпільний цех по АДРЕСА_5 в гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , та таким чином припинив незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вчинили незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, вчинене організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статі зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016).

Крім того, у продовж періоду з початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по середину січня 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех по АДРЕСА_5 , незаконно виготовили з метою збуту 14 000 л. спиртосуміші, а саме 13900 л спиртосумішші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників та картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів та 100 л спиртосуміші під виглядом коньяку.

Незаконно виготовлені вказані алкогольні напої учасники організованої злочинної групи до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех по АДРЕСА_5 .

Крім цього, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_3 в жовтні 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про придбання алкогольних напоїв та спирту та домовився про їх реалізацію з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_11 з м.Золочева Львівської області та залучив до їх перевезення з складського приміщення, обладнаного під підпільний цех по АДРЕСА_5 свого знайомого ОСОБА_12 (який не був обізнаний зі злочинними намірами організованої групи.) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», зранку 31.10.2017 року завантажили зі складського приміщення обладнаного під підпільний цех по АДРЕСА_5 в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 дві бочки об`ємом по 200 л. кожна заповнених спиртом та незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками «Козацька Рада» та 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками «Пшенична» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки, 123 картонних ящика із поліетиленовими пакетами об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки та 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку для подальшого незаконного транспортування з метою збуту невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_11 з м.Золочів Львівської області за 50 000 гривень.

31.10.2017 о 07 год. 30 хвилин поблизу м.Зборів на автодорозі Н-02 85км+705 км біля стаціонарного поста № 1 м.Зборів автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) зупинений працівниками Національної поліції за порушення правил дорожнього руху та в ході перевірки документів і поверхневого огляду автомобіля встановлено перевезення алкогольної продукції без відповідних супровідних документів.

Такі злочинні дії ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які діяли згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, направлені на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, викриті та припинені працівниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Тернопільській області, які 31.10.2017 провели огляд місця події, за результатами якого з автомобіля марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 вилучено дві бочки об`ємом по 200 л. кожна заповнених спиртом та незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками «Козацька Рада» та 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками «Пшенична» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки, 123 картонних ящика із поліетиленовими пакетами об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки та 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку.

Крім цього, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в середині жовтня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 незаконно транспортував з метою збуту до АДРЕСА_7 та збув громадянину ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 560 пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками різних виробників горілки, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 19600 гривень та в середині січня 2018 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 незаконно транспортував з метою збуту до АДРЕСА_7 та збув громадянину ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 75 картонних ящиків із поліетиленовими пакетами об`ємом по 10 л заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 300 гривень за ящик, 1 пластикову пляшку об`ємом 1 літр заповнену незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 40 гривень та 3 пластикові пляшки об`ємом по 1 літру заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку, по ціні 80 гривень за пляшку, на загальну суму 22780 гривень.

Крім цього, після припинення незаконного виготовлення алкогольних напоїв у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех, по АДРЕСА_5 , злочинна група в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, реалізовуючи свій злочинний умисел, вирішила здійснювати незаконне придбавання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_3 в середині січня 2018 року (точний час досудовим розслідування не встановлено) організовував ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо пошуку продавців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, їх придбання, пошуку місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів транспортування, пошуку покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом прийняли пропозицію ОСОБА_3 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, у січні 2018 року (більш точну дату в ході слідства не представилось можливим встановити) за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 300 пляшок по 0,5 л. з етикетками різних виробників горілки, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 4 800 грн., які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, за адресою: АДРЕСА_8 , придбав з метою збуту у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в лютому 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) 200 пляшок по 0,5 л з етикетками різних виробників горілки, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 3 200 грн. та в березні 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) 2000 пляшок по 0,5 л з етикетками різних виробників горілки, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 32 000 грн., які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Також, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, в складському приміщенні (гаражі) за адресою: АДРЕСА_6 , в період з початку березня 2018 року (встановити точні дати та час в ході слідства не виявилося можливим) по 24.05.2018 придбав з метою збуту у ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 5000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки, які знаходилися у поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки (типу «бег-ін-бокс») та скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників з підробленими марками акцизного податку по ціні 6 грн. за 1 літр та 50 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом коньяку у скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками коньяку різних виробників з підробленими марками акцизного податку по ціні 30 гривень за 1 літр на загальну суму 31500 гривень, які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_3 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_2 до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де о 16 годині 16.02.2018 ОСОБА_5 збув громадянину ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішю під виглядом горілки по ціні 23 гривні за пляшку на загальну суму 920 гривень.

Також, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно транспортував автомобілем марки «Volkswagen» зеленого кольору реєстраційний номер встановити в ході слідства не представилось можливим до автомийки та кафе «Україночка» по АДРЕСА_10 , де біля 13 години 05.03.2018 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) збув громадянину ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) 2 скляних пляшки об`ємом 0,5 л. з етикетками «Пшенична» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 25 гривень за пляшку на загальну суму 50 гривень.

Крім цього, ОСОБА_3 діючи згідно розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» біля 12 години 03.05.2018 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) разом з ОСОБА_5 , в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , збув громадянину ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з етикетками «Коньяк Закарпатський» заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку, на загальну суму 500 гривень.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , викриті та припинені працівниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Тернопільській області, які 24.05.2018 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напоїв, а саме:

-за результатами обшуку житлових, господарських будівель та допоміжних споруд за місцем проживання ОСОБА_5 адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено чорнові записи, 1 літру незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та 2 пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коняку;

-за результатами обшуку житлових, господарських будівель та споруд за місцем проживання громадянина ОСОБА_13 адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено 990,5 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки в скляних пляшках з етикетками різних виробників горілки та упакуваннях типу «бег-ін-бокс» та 3 літри незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, які ОСОБА_3 незаконно збув громадянину ОСОБА_13 .

Організована ОСОБА_3 група, до складу якої крім нього входили ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв щляхом відкриття підпільних цехів, незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, однак їх діяльність була припинена працівниками податкової міліції.

Таким чином, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вчинили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статі зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016).

Також, на початку березня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), у ОСОБА_3 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Так, ОСОБА_3 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, не будучи зареєстрованим суб`єктом господарської діяльності і не маючи відповідної ліцензії на виготовлення і торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215, пп. 226.2, 226.9, 226.11 ст. 226 Податкового Кодексу України, ст.ст. 2, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996, на початку березня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) прийняв рішення про особисте збагачення та отримання прибутків шляхом незаконного виготовлення та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв у вигляді водно-спиртової суміші під виглядом коньяку та горілки з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_3 , протягом квітня 2017 року підшукав для конспіративного незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв та з травня 2017 року орендував у ОСОБА_10 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) згідно усної домовленості за 2000 гривень в місяць складське приміщення по АДРЕСА_5 , яке є закритим приміщенням в малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб. В той же час, ОСОБА_3 придбав необхідні матеріали, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: два електричні фени, два спиртометри, шланги, коркозакаточний ключ, електронасос, пластикові бочки об`ємом 200-250 літрів та три бочки об`ємом 1 м3, картонні коробки та картонні заготовки під пляшки, поліетиленову плівку для запаковування ящиків з горілкою, які спільно з ОСОБА_5 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привезли у вказане приміщення, з метою їх практичного використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, які підвищують продуктивність праці та дають можливість виготовляти алкогольні напої у великій кількості.

В подальшому, в кінці травня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_3 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) обладнали та пристосували дане приміщення як підпільний цех для незаконного виробництва алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного наміру, замовив по оголошеннях в мережі «Інтернет» корки, марки акцизного податку та спирт. Корки в кількості 2 ящики (4800 штук в кожному) та марки акцизного податку в кількості 5000 штук на початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 отримав у відділенні «Нової пошти» № 7 за адресою: м.Тернопіль вул.Леся Курбаса, 5, оплатив грошові кошти в загальній сумі 9200 гривень в розрахунку 3600 гривень за 1 ящик корків та 40 копійок за одну марку акцизного податку та самостійно автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення в с.Грабовець, обладане під підпільний цех.

Також ОСОБА_3 на початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) при виїзді з м.Тернополя в сторону м.Бучача (більш точне місце в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) придбав у невстановленої слідством особи 3000 літрів спирту за 147000 гривень, автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення в с.Грабовець, обладане під підпільний цех та спільно з ОСОБА_5 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) розвантажив вказаний спирт.

Крім цього, ОСОБА_3 на початку жовтня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) при виїзді з м.Тернополя в сторону м.Кременець (більш точне місце в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) придбав у невстановленої слідством особи 3000 літрів спирту за 150000 гривень та автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 привіз в складське приміщення в с.Грабовець, обладане під підпільний цех та спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) розвантажив вказаний спирт.

В подальшому протягом періоду з початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) по середину січня 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), зокрема 13.12.2017 з 00:46 год. по 02:15 год. та з 13:28 год. по 23:56, 14.12.2017 з 00:01 год. по 04:54 год., 16.12.2017 з 00:00 год. по 06:56 год., 20.12.2017 з 10:36 год. по 15:43 год., 26.12.2017 з 11:57 год. по 00:00 год., 27.12.2017 з 00:01 год. по 14:48 год., 05.01.2018 з 10:30 год. по 17:16 год., 09.01.2018 з 23:39 год. по 23:53 год., 10.01.2018 з 03:46 год. по 12:26 год., 10.01.2018 з 12:26 год. по 00:00 год., 11.01.2018 з 00:00 год. по 04:28 год. та в інші дні, точні дати і час яких в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 у нежитловому складському приміщенні по АДРЕСА_5 , обладнаному як підпільний цех, здійснювали незаконне виробництво алкогольних напоїв, а саме спиртосуміші під виглядом горілки та коньяку, з використанням підроблених марок акцизного податку наступним чином.

ОСОБА_3 особисто та за допомогою ОСОБА_5 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) виготовляли спиртосуміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, зокрема в ємкість (бочку), об`ємом 1000 літрів, наливали спирт етиловий в кількості 400 літрів, до якого добавляли 600 літрів води, після чого спиртометром вимірювали міцність рідини і доводили її до 40% об., а при необхідності виготовити меншу кількість спиртосуміші відповідно використовували меншу кількість спирту та води в пропорції 2 до 3 та у випадку виготовлення забарвленої водно-спиртової суміші типу коньяк ароматичні концентрати, які він придбав у невстановленої слідством особи.

В подальшому ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) спиртосуміш через фільтр та харчовий шланг розливали в скляні пляшки, ємкістю 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників, та які після розливу закорковували за допомогою спеціального металевого пристрою (ключа) металевими корками та в картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів та пластикові пляшки об`ємом 1 літр, після чого ОСОБА_3 особисто не залучаючи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 наклеював на горловини скляних пляшок підроблені марки акцизного податку.

Виготовлені алкогольні напої в скляних пляшках ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) упаковували по 20 пляшок, використовуючи картонні підкладки та поліетиленову плівку, а картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів заклеювали клеєм та клейкою стрічкою та складували в приміщенні підпільного цеху для незаконного зберігання з метою збуту.

Протягом періоду з початку червня 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до середини січня 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех по АДРЕСА_5 , виготовили з метою збуту 14 000 л спиртосуміші під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки по 0,5 л. та 0,7 л. з етикетками різних виробників, які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку та картонні упакування типу «Бег-ін-бокс» об`ємом по 5 та 10 літрів та 100 л спиртосуміші під виглядом коньяку.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_3 з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку) до моменту їх реалізації зберігали за місцем виробництва за адресою: АДРЕСА_5 з метою подальшого збуту.

Крім цього, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_3 в жовтні 2017 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про придбання алкогольних напоїв та спирту та домовився про їх реалізацію з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_11 з м.Золочева Львівської області та залучив до їх перевезення з складського приміщення, обладнаного під підпільний цех по АДРЕСА_5 до м.Золочіва Львівської області свого знайомого ОСОБА_12 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями), зранку 31.10.2017 року завантажили зі складського приміщення обладнаного під підпільний цех в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: дві бочки об`ємом по 200 л. кожна заповнених спиртом, 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. горілки з етикетками «Козацька Рада», які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку, 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. горілки з етикетками «Пшенична», які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку, 123 картонних ящика із поліетиленовими пакетами об`ємом по 10 л з незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки та 2 пластикові ємкості об`ємом по 10л. заповненні незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом коньяку для подальшого транспортування з метою збуту невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_11 з м.Золочова Львівської області за 50 000 гривень.

31.10.2017 о 07 год. 30 хвилин біля м.Зборів на автодорозі Н-02 85км+705 км біля стаціонарного поста № 1 м.Зборів автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 ) зупинений працівниками Національної поліції за порушення правил дорожнього руху та в ході перевірки документів і поверхневого огляду автомобіля встановлено перевезення алкогольної продукції без документів.

Такі злочинні дії ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які діяли спільно за попередньою домовленістю, направлені на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, викриті та припинені працівниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Тернопільській області, які 31.10.2017 провели огляд місця події за результатами якого з автомобіля марки «Мерседес Бенц» реєстраційний знак НОМЕР_2 вилучено дві бочки об`ємом по 200 л. кожна заповнених спиртом та незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. горілки з етикетками «Козацька Рада», які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку, 400 скляних пляшок об`ємом по 0,5 л. горілки з етикетками «Пшенична», які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки, 123 картонних ящика із поліетиленовими пакетами об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки та 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку.

Крім цього, ОСОБА_3 за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_4 (які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) в середині жовтня 2017 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) автомобілем марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 транспортував з метою збуту до АДРЕСА_7 та збув громадянину ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 560 пляшок об`ємом по 0,5 л. з етикетками різних виробників горілки, які ОСОБА_3 обклеїв підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 35 грн. за одну пляшку на загальну суму 19600 гривень.

Крім цього, після припинення незаконного виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку у складському приміщенні, обладнаному під підпільний цех, по АДРЕСА_5 , ОСОБА_3 продовжуючи свій злочинний намір спрямований на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, вирішив здійснювати незаконне придбавання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Так, ОСОБА_3 , у січні 2018 року (більш точну дату в ході слідства не представилось можливим встановити) за адресою: АДРЕСА_8 , незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 300 пляшок по 0,5 л. з етикетками різних виробників горілки з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 4800 грн., які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_8 придбав з метою збуту у ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в лютому 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) 200 пляшок по 0,5 л з етикетками різних виробників горілки з підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 3 200 грн. та в березні 2018 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) 2000 пляшок по 0,5 л з етикетками різних виробників горілки з підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом горілки по ціні 16 грн. за одну пляшку на загальну суму 32 000 грн., які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Також, ОСОБА_3 , в складському приміщенні (гаражі) за адресою: АДРЕСА_6 в період з початку березня 2018 року (встановити точні дати та час в ході слідства не виявилося можливим) по 24.05.2018 придбав з метою збуту у ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 5000 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом горілки, які знаходилися у поліетиленових пакетах, поміщених у картонні коробки (типу «бег-ін-бокс») та скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками горілки різних виробників з підробленими марками акцизного податку по ціні 6 грн. за 1 літр та 50 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме водно-спиртової суміші під виглядом коньяку у скляних пляшках об`ємом 0,5 л. з етикетками коньяку різних виробників з підробленими марками акцизного податку по ціні 30 гривень за 1 літр на загальну суму 31500 гривень, які завантажив в автомобіль марки «Мерседес Бенц» реєстраційний номер НОМЕР_1 та транспортував до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , де зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, з корисливих мотивів, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч ст.ст. 2, 14, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) біля 12 години 03.05.2018 (більш точний час в ході досудового слідства встановити не представилось можливим) разом з ОСОБА_5 (який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збуту підроблених марок акцизного податку), в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , збув громадянину ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 12 скляних пляшок об`ємом 0,5 л. з етикетками «Коньяк Закарпатський» з наклеєними підробленими марками акцизного податку, заповнених незаконно виготовленими алкогольними напоями, а саме водно-спиртовою сумішшю під виглядом коньяку, на загальну суму 500 гривень.

Подальші злочинні дії ОСОБА_3 викриті та припинені працівниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Тернопільській області, які 24.05.2018 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме:

-за результатами обшуку автомобіля марки «Мерседес Бенц» з номерним знаком НОМЕР_2 (зареєстрований за гр. ОСОБА_18 та був в користуванні ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ) виявлено та вилучено 440 підроблених марок акцизного податку на алкогольні напої (залишки невикористаних при незаконному виготовленні алкогольних напоїв підроблених марок акцизного податку, придбаних ОСОБА_3 ),

-за результатами обшуку житлових, господарських будівель та споруд за місцем проживання громадянина ОСОБА_13 адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, які ОСОБА_3 збув громадянину ОСОБА_13 в різних упакуваннях без марок акцизного податку, а саме: 72 картонних коробок з поліетиленовими пакетами сріблястого кольору в середині об`ємом приблизно по 10 літрів кожний з вмістом рідини прозорого кольору з характерним запахом спирту; 1 пластикова пляшка об`ємом 1 л., з етикеткою екологічно чиста вода «bon-agua», заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 пластикові пляшки об`ємом 1 л., кожна з етикетками екологічно чиста вода «bon-agua», заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту та незаконно виготовленні алкогольні напої в скляних пляшках об`ємом по 0,5 літра обклеєні ОСОБА_3 підробленими марками акцизного податку, а саме: 100 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Житня Сльоза», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 100 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична», виробництва ДП «Житомирський лікерогорілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 200 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична Класична», виробництва ТОВ «ЗАГ», кожна заповнена прозорою рідиною, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Столична Олександрійська», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 40 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Житня Сльоза», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «GREEN DAY», виробництва ТОВ «Атлантіс», кожна заповнена прозорою рідиною, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична Олександрія», виробництва ТОВ «Олександрія-Бліг», кожна заповнена прозорою рідиною, 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Воздух», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія», кожна заповнена прозорою рідиною, 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Житня Сльоза», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 7 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична», виробництва ДП «Житомирський лікеро горілочний завод», кожна заповнена прозорою рідиною, 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з етикетками «Premium Standard», виробництва ТОВ «НВП «Абсолютний стандарт», кожна заповнена прозорою рідиною, 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Stolichnaya», виробництва ТОВ «Золотоніський лікеро горілочний завод «Златогор», заповнена прозорою рідиною.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збут, а також збут підроблених марок акцизного податку, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014).

18 лютого 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю у правління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_8 , була укладена угода про визнання винуватості, за якою ОСОБА_3 беззастережно визнав себе винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) та ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014) при обставинах, вказаних у обвинувальному акті. Сторони узгодили, що оскільки обвинувачений, щиро розкаюється у скоєних діяннях і зобов`язуються сприяти у подальшому у викритті аналогічних кримінальних правопорушень, в рамках розслідування кримінальних проваджень №0000041 та №0000043 стосовно злочинної діяльності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 то йому слід призначити покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

- за ч.1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначити остаточне покарання у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень та позбавлення волі строком 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 1 (один) рік.

Покарання у вигляді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень слід виконувати самостійно.

На підставі ч.2 ст. 76 КК України в період дії іспитового строку покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання ;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань апробації .

Окрім того, сторони дійшли згоди, щодо застосування спеціальної конфіскації на підставі ст. 96-1, 96-2 КК України щодо засобів і знарядь скоєння злочинів, а саме спиртосуміші, спирту та смужок паперу з написом «Марка акцизного збору».

18 лютого 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю у правління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_7 була укладена угода про визнання винуватості, за якою ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) при обставинах, вказаних у обвинувальному акті. Сторони узгодили, що оскільки обвинувачений, щиро розкаюється у скоєних діяннях і зобов`язуються сприяти у подальшому у викритті аналогічних кримінальних правопорушень, в рамках розслідування кримінальних проваджень №0000041 та №0000043 стосовно злочинної діяльності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 то йому слід призначити покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

18 лютого 2019 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю у правління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_9 була укладена угода про визнання винуватості, за якою ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) при обставинах, вказаних у обвинувальному акті. Сторони узгодили, що оскільки обвинувачений, щиро розкаюється у скоєних діяннях і зобов`язуються сприяти у подальшому у викритті аналогічних кримінальних правопорушень, в рамках розслідування кримінальних проваджень №0000041 та №0000043 стосовно злочинної діяльності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 то йому слід призначити покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

В усіх вищевказаних угодах про визнання винуватості оговорені наслідки їх укладення та затвердження , передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, визначені ст. 476 КПК України.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочинів визнали повністю, підтвердили обставини скоєння злочинів, вказані в обвинувальному акті, щиро розкаялися у вчиненому, згодні на призначення покарання, а також застосування спеціальної конфіскації, визначених угодами, просять затвердити угоди про визнання винуватості, укладені між ними та прокурором.
Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 кожен окремо пояснили, що розуміють права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, який буде призначений їм судом у разі затвердження угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, які у судовому засіданні їм були додатково роз`яснені.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 також просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Прокурор вважає, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам діючого законодавства та угода підлягає затвердженню судом.

Суд, вислухавши думку учасників судового провадження, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить висновку, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, вона укладена з додержанням порядку укладення угоди, добровільно, без будь-якого примусу, про що свідчать надані обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 пояснення.

Узгоджена сторонами міра покарання відповідає вимогам закону.

За таких обставин укладена угоди про визнання винуватості відповідають вимогам КПК України і можуть бути затверджені судом.

Процесуальні витрати загальною сумою 16052 грн. 68 коп., пов`язані із проведенням експертиз у даному кримінальному провадженні необхідно стягнути з обвинувачених в рівних частинах, а саме по 5350 грн. 90 коп. з кожного. А саме за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-956/17 від 21.12.2017, вартість якої становить 989,60 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-957/17 від 19.12.2017, вартість якої становить 742,20 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-955/17 від 20.12.2017, вартість якої становить 742,20 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-954/17 від 07.12.2017, вартість якої становить 742,20 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-415/17 від 14.12.2017, вартість якої становить 395,48 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-563/18 від 13.07.2018, вартість якої становить 715,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-564/18 від 03.08.2018, вартість якої становить 429,00 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-292/18 від 18.07.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-579/18 від 12.10.2018, вартість якої становить 572,00 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-293/18 від 17.07.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-562/18 від 12.07.2018, вартість якої становить 715,00 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-294/18 від 13.07.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-318/18 від 30.03.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-196/18 від 25.04.2018, вартість якої становить 1144,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-561/18 від 30.08.2018, вартість якої становить 1144,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-508/18 від 13.07.2018, вартість якої становить 1144,00 грн.; судово-технічної експертиза документів, висновок №1.1-287/18 від 17.07.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судово-технічної експертизи документів, висновок №1.1-284/18 від 20.07.2018, вартість якої становить 858,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-512/18 від 10.07.2018, вартість якої становить 715,00 грн.; судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновок № 2-582/18 від 11.07.2018, вартість якої становить 715,00 грн.

Крім того, відповідно до ст. 96-1, п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України слід застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави засоби і знаряддя скоєння злочинів, котрі були виявлені в ході розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373-376, 475 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 лютого 2019 року укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_3 за участі захисника ОСОБА_8 ,
ОСОБА_3 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) та ч. 1 ст. 199 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законом №71-VIII від 28.12.2014) та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

- за ч.1 ст. 199 КК України у виді позбавлення волі строком 3 роки.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначити остаточне покарання ОСОБА_3 у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень та позбавлення волі строком 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном 1 (один) рік.

Покарання у вигляді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень слід виконувати самостійно.

На підставі ч.2 ст. 76 КК України в період дії іспитового строку покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч.1, п.2 ч.2 ст. 76 КК України:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань апробації.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 лютого 2019 року укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_4 за участі захисника ОСОБА_7 .
ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_4 визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 18 лютого 2019 року укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 та обвинуваченими ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) та призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 2000 (дві тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції статей зі змінами, внесеними згідно із Законом №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у виді штрафу розміром 3000 (три тисячі) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 в користь державного бюджету 5350 грн. 90 коп. процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь державного бюджету 5350 грн. 90 коп. процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Стягнути з ОСОБА_5 в користь державного бюджету 5350 грн. 90 коп. процесуальних витрат, пов`язаних із проведенням експертиз.

Застосувати спеціальну конфіскацію та конфіскувати у дохід держави: 139 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Житня Сльоза», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 71 картонних коробок з поліетиленовими пакетами сріблястого кольору в середині об`ємом приблизно по 10 літрів кожний з вмістом спиртосумішшю; 2 пластикові пляшки об`ємом 1 л., кожна з етикетками екологічно чиста вода «bon-agua», заповнені спиртосумішшю, без марок акцизного податку з характерним запахом спирту; 99 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична», виробництва ДП «Житомирський лікеро горілочний завод», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 199 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична Класична», виробництва ТОВ «ЗАГ», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Столична Олександрійська», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «GREEN DAY», виробництва ТОВ «Атлантіс», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична Олександрія», виробництва ТОВ «Олександрія-Бліг», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Воздух», виробництва ТОВ «Національна горілчана компанія», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Житня Сльоза», виробництва ТОВ «Олександрійський лікеро горілочний завод», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 6 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра з етикетками «Пшенична», виробництва ДП «Житомирський лікеро горілочний завод», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 3 скляні пляшки об`ємом 0,5 літра з етикетками «Premium Standard», виробництва ТОВ «НВП «Абсолютний стандарт», кожна заповнена спиртосумішшю, горловини яких обклеєні смужками паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 1 скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з етикеткою «Stolichnaya», виробництва ТОВ «Золотоніський лікеро горілочний завод «Златогор», заповнена спиртосумішшю, горловина якої обклеєна смужкою паперу з надписом «Марка акцизного податку»; 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені спиртом; 122 картоні ящики розміром 16.5х22.5х30.5 в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору, які заповнені спиртосумішшю ; 394 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 396 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена спиртосумішшю коричневого кольору, а інша заповнена спиртосумішшю на 4/5 свого об`єму; поліетиленовий пакет срібного кольору («Бег-ін-бокс»), із надписом: «04/10/17 МЕТ/PE/MET 19:09:17 10L» в кількості 1 шт.; етикетки із написом «горілка особлива Немирів», 6 шт. лицевих та 6 шт. тильних, всього в загальній кількості12 шт.; етикетки із написом «горілка Пшенична Олександрія», всього в загальній кількості 10 шт.; етикетки із написом «горілка Люботин Пшенична», всього в загальній кількості 9 шт.; металеві корки, призначені для закорковування алкогольних напоїв, в кількості 6 шт.; 11 (одинадцять) прозорих скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю коричневого кольору, обклеєні етикетками із написом «Тиса Коняк України» із зазначенням виробника ОП Ужгородський коньячний завод (88000 Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 19), горловини яких обклеєні смужками паперу із написом «Марка акцизного податку» із зазначеними однаковими серіями та номерами, а саме: 07 АААВ 071236 01/18 21,160 грн.; 10 (десять) скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю; 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю; полімерна ємкість в паперовому ящику, заповнена спиртосумішшю об`ємом 10 л.; 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртом; 10 (десять) смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»; 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л. кожна, яка заповнена спиртосумішшю; 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л. кожна, яка заповнена ; 10 (десять) смужок паперу з написом «Марка акцизного податку»; 2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю; 2 (дві) смужки паперу з написом «Марка акцизного податку»; 1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 л. кожна, яка заповнена спиртосумішшю світло-коричневою рідиною; 1 (одна) смужка паперу з написом «Марка акцизного податку»; 6 (шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю, полімерна ємкість в паперовому ящику, заповнена прозорою рідиною об`ємом 10 л.; 4 (чотири) скляних пляшок об`ємом 0,5 л. кожна, які заповнені спиртосумішшю, 4 (чотири) пластикових пляшок об`ємом 1 л. кожна, з яких 3 заповнені світло-коричневою спиртосумішшю, 1 заповнена спиртосумішшю; 10 (десять) смужок паперу з написом «Марка акцизного податку».

Вирок може бути оскаржений до Тернопільского апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення:
- обвинуваченими та їх захисниками виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинувачених на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених ч.ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення наслідків укладення угоди;
- прокурором виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджено сторонами угоди; затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому, згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України, угода не може бути укладена.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.
Інші учасники судового провадження мають право відповідно до ч. 6 ст. 376 КПК України отримати копію вироку в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Головуючий суддяОСОБА_1