Справа № 683/1461/18
УХВАЛА

05 грудня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 15.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000252 від 15.12.2017р. по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2017р. до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УЗЕ в Хмельницькій області та звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » упродовж 2017 року при проведенні поточного та капітального ремонту дорожнього покриття вулиць та прибудинкових територій міста привласнили кошти місцевого бюджету.

Встановлено, що грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало ПП « ОСОБА_5 » на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року до 00 год. 00 хв. 05 грудня 2018 року, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє до 03 січня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя