КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/499/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 серпня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт фактично на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без виклику власника майна ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» чи його представника, копію оскаржуваної ухвали слідчого судді товариство не отримувало, а 05 вересня 2018 року випадково дізналося про її існування від працівників банківської установи.

Стосовно ухвали слідчого судді, то директор ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 , вважаючи її незаконною та необґрунтованою, зазначає, що при накладенні арешту слідчий суддя не перевірив і не встановив наявність достатніх підстав для арешту грошових коштів товариства. Крім того, автор апеляції стверджує, що прокурором не було додано до клопотання жодних документів, які б доводили, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД», чи посадові особи підприємства мають відношення до розслідуваного кримінального провадження. Також апелянт стверджує, що ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» не мало жодних господарських відносин з особами, зазначеними в клопотанні прокурора про арешт майна.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст.149; ч. ч. 2, 3 ст. 190; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що на території України, зокрема, в містах Києві, Кропивницькому, Львові, Донецьку та Маріуполі впродовж 2011 2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група, організована ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять службові особи TOB «ВІОТЕХСОМ» та інших, пов`язаних із ним підприємств, які під час своєї господарської діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах і під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), тим самим здійснюючи торгівлю дітьми за грошову винагороду.

Органи досудового розслідування вважають, що вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ» здійснюється за участю підконтрольних та взаємопов`язаних суб`єктів господарської діяльності і організацій, в тому числі з ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ ЛТД» (), місцезнаходження юридичної особи: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 24.

10 серпня 2018 року (клопотання датоване 09 серпня 2018 року) прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), які відкриті ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), та на грошові кошти, які на них знаходяться, із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету і для виплати заробітної плати, а також про покладення обов`язку на банківську установу негайно надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим прокурорам групи прокурорів і слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000022 та за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки і в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01 грудня 2018 року. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
16 серпня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора було задоволено частково, а саме накладено арешт фактично нагрошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000224, про накладення арешту фактично на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених банківських рахунках, відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках, з огляду на те, що ці грошові кошти були набуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, а органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідку постанову про визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту фактично на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених банківських рахунках, відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на банківських рахунках, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт фактично на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 серпня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт фактично на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), відкритих ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною службовим особам ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» та АТ «УКРСИББАНК» проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на вищенаведених рахунках, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4