Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/38/19
Провадження по справі № 1-кс/514/134/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000245 від 02 січня 2018 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Тарутинського районного суду Одеської області звернулася слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладання арешту на майно.

З даного клопотання вбачається, що Посадові особи ТОВ «Тирас» під час проведення ремонту автомобільних доріг Т-16-27 КПП Серпневе-Тарутине, шляхом порушення норм будівництва, присвоїли кошти, виділених на ремонт зазначених доріг.

За даним фактом 26.07.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведенням досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 27.06.2017 між Дочірнім підприємством «Одеський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» в особі директора ОСОБА_5 , який надалі іменується Підрядник, з однієї сторони та Підприємством «ТИРАС» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю в особі директора ОСОБА_6 , який надалі іменується Субпідрядник з другої сторони, на підставі Договору Генпідряду про надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення № 13П від 16.08.2016, укладений між Замовником Службою автомобільних доріг в Одеській області та Підрядником ДП «Одеський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», укладено договір субпідряду про надання послуг, а саме проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 27.06.2017 і до 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 10.01.2019 здійснене тимчасове вилучення документів в ДП «Одеський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», а саме наступний перелік:

- Договір субпідряду № 36 від 27.06.2017 (13 арк.);

- Додаткова угода № 1 (1 арк.);

- Додаткова № 2 ( 1 арк.);

- Договір № 13П від 16.08.2016 (16 арк.);

- Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення до договору № 13П від 16.08.2016 (16 арк.);

- Додаткова угода № 1 до договору № 13П від 16.08.2016 (1 арк.);

- Додаткова угода № 2 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 3 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 4 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 5 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 6 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 7 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 8 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 9 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 10 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 11 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 12 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 13 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 14 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 15 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 16 до договору № 13П від 16.08.2016 (4 арк.);

- Додаткова угода № 17 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 18 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 19 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 20 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 21 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 22 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 23 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 24 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 25 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 26 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 27 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 28 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 29 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 30 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 31 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 32 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 33 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 34 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 35 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 36 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 37 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 38 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 39 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 40 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 41 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 42 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 43 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 44 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 45 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 46 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 47 до договору № 13П від 16.08.2016 (4 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 17.07.2017 на суму 979 675,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 08.08.2017 на суму 882 333,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 18.08.2017 на суму 3 208 508,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 03.10.2017 на суму 6 178 456,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 24.10.2017 на суму 9 284 125,00 грн. (6 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 01.12.2017 на суму 500 000,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 22.12.2017 на суму 127 214,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 20.07.2017 на суму 979 675,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 08.08.2017 на суму 882 333,00 грн. грн. (5 арк.);

- Акт субпідряду від 18.08.2017 на суму 3 208 508,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 03.10.2017 на суму 6 178 456,00 грн. (5 арк.);

- Акт субпідряду від 24.10.2017 на суму 9 284 125,00 грн. (6 арк.);

- Акт субпідряду від 01.12.2017 на суму 500 000,00 грн. (7 арк.);

- Акт субпідряду від 22.12.2017 на суму 127 214,00 грн. (4 арк.).

Слідчий обґрунтувала необхідність накладення арешту на зазначене майно тим, що з метою запобігання зникнення, втрати або пошкодження відповідного переліку документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та необхідності їх дослідження в ході слідчих дій відповідних судових експертиз, за результатами проведених яких вказані документи можуть бути використані як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а їх знищення унеможливлює встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, виникли необхідність у накладенні на них арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до приписів ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі викладеного слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене майно, підлягає задоволенню з метою їх збереження задля проведення відповідних експертиз та подальшого використання в процесі доказування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на перелік документів, вилучений 01.02.2019 в ДП «Одеський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», а саме:

- Договір субпідряду № 36 від 27.06.2017 (13 арк.);

- Додаткова угода № 1 (1 арк.);

- Додаткова № 2 ( 1 арк.);

- Договір № 13П від 16.08.2016 (16 арк.);

- Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення до договору № 13П від 16.08.2016 (16 арк.);

- Додаткова угода № 1 до договору № 13П від 16.08.2016 (1 арк.);

- Додаткова угода № 2 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 3 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 4 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 5 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 6 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 7 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 8 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 9 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 10 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 11 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 12 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 13 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 14 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 15 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 16 до договору № 13П від 16.08.2016 (4 арк.);

- Додаткова угода № 17 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 18 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 19 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 20 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 21 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 22 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 23 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 24 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 25 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 26 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 27 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 28 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 29 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 30 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 31 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 32 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 33 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 34 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 35 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 36 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 37 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 38 до договору № 13П від 16.08.2016 (6 арк.);

- Додаткова угода № 39 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 40 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 41 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 42 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 43 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 44 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 45 до договору № 13П від 16.08.2016 (5 арк.);

- Додаткова угода № 46 до договору № 13П від 16.08.2016 (3 арк.);

- Додаткова угода № 47 до договору № 13П від 16.08.2016 (4 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 17.07.2017 на суму 979 675,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 08.08.2017 на суму 882 333,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 18.08.2017 на суму 3 208 508,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 03.10.2017 на суму 6 178 456,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 24.10.2017 на суму 9 284 125,00 грн. (6 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 01.12.2017 на суму 500 000,00 грн. (5 арк.);

- Акт генпідрядних робіт 22.12.2017 на суму 127 214,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 20.07.2017 на суму 979 675,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 08.08.2017 на суму 882 333,00 грн. грн. (5 арк.);

- Акт субпідряду від 18.08.2017 на суму 3 208 508,00 грн. (4 арк.);

- Акт субпідряду від 03.10.2017 на суму 6 178 456,00 грн. (5 арк.);

- Акт субпідряду від 24.10.2017 на суму 9 284 125,00 грн. (6 арк.);

- Акт субпідряду від 01.12.2017 на суму 500 000,00 грн. (7 арк.);

- Акт субпідряду від 22.12.2017 на суму 127 214,00 грн. (4 арк.) шляхом заборони псування, пошкодження, знищення, перетворення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1