Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/4434/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

21 березня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_6 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6 , на ОСОБА_8 ,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_8 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Зокрема було встановлено, що 16.01.2017 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_12 нотаріально засвідчила проведення реєстраційних дій щодо зміни складу засновників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , хоча Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо перереєстрації, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

При цьому нотаріус ОСОБА_12 нотаріально посвідчила своєю печаткою наступні документи, а саме заяву ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , протокол № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_8 , та включено в склад учасників ОСОБА_14 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_8 , на ОСОБА_14 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього 18.01.2017 під час допиту свідок ОСОБА_15 повідомила, що 10.01.2017 вона на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшла оголошення про те, що потрібні вантажні автомобілі для вивозу кукурудзи з м. Харків до м. Красноград. Вказану обяву розмістив ОСОБА_16 , який користується м.т. НОМЕР_2 , також в даному оголошенні був вказаний м.т. замовника НОМЕР_3 Альберт. В ході розмови з ОСОБА_16 останній сказав їй, щоб вона телефонувала ОСОБА_17 . Під час розмови з Альбертом останній спочатку підтвердив маршрут «м. Харків Красноград» та вид культури кукурудза вагою приблизно 15 18 тон.

13.01.2017 Альберт повідомив, що маршрут змінився з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на «м. Лозова м. Харків», також повідомив фактичне місце розвантаження: м. Харків, вул. Котлова комбікормовий завод. Після чого ОСОБА_17 надав м.т. НОМЕР_4 ОСОБА_18 .

14.01.2017 в другій половині дня їй подзвонили водії і повідомили, що місцем завантаження змінилося з м. Лозова на с. Веселе, Лозівського району, Харківської області.

Коли водії перебували за адресою с. Веселе, Лозівського району, Харківської області, то вони помітили, що на місці підприємства перебувають особи у формі. Коли вона зателефонувала ОСОБА_17 , то останній сказав їй, щоб вона не хвилювалася і що зараз ОСОБА_18 запустить водіїв на територію підприємства. Коли водії заїхали на території підприємства, то помітили, що вид вантажу змінився з кукурудзи на насіння соняшнику, про що повідомили її. На що вона дала команду водіям чекати і не здійснювати завантаження до з`ясування обставин зміни виду вантажу.

15.01.2017 їй зателефонував ОСОБА_17 і запитав, чому вони не здійснюють завантаження на що вона відповіла, що вони домовлялися про завантаження кукурудзи. Альберт сказав, щоб водії завантажувалися, а за зміну виду вантажу вони піднімуть ціну з 335 грн. на 350 грн. за тону. Перевізники погодилися і розпочали завантаження. Близько 08:00 год. їй на її мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_17 і повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_5 ОСОБА_19 , як особи, яка буде приймати вантаж в м. Харків. Також ОСОБА_17 продиктував їй власний номер телефону НОМЕР_6 і повідомив, що по даному номеру їй необхідно зв`язуватися з ним через мобільний додаток «Viber».

Через деякий час їй від водіїв стало відомо, що працівниками поліції під час обшуку було вилучено вантаж та вантажні автомобілі на які накладено арешт. В подальшому від працівників поліції їй стало відомо, що підприємство з якого планувалося здійснити вивезення насіння соняшнику було захоплено невідомими особами «рейдерським» шляхом. Окрім цього повідомила, що на її мобільному телефоні в додатку «Viber» залишилася переписка з Альбертом.

Відповідно до огляду переписки на мобільному телефоні між особою на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_15 останні спілкувалися про підписання договорів для перевезення окрім цього ОСОБА_17 зазначив, щоб реквізити пересилали на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7 окрім цього з метою розрахунку за простій та перевезення ОСОБА_17 прохав надати номер рахунку а який перераховувати грошові кошти за послуги. ОСОБА_15 надала рахунок № НОМЕР_7 .

Відтак з метою встановлення особи, яка представилася як ОСОБА_17 , у слідства виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до інформації, щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_7 за період з 13.01.2017 по 20.01.2017.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 , з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 159- 164 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, а саме руху коштів у паперовому (електронному вигляді) в копіях по рахунку № НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄРДПОУ НОМЕР_8 за період з 13.01.2017 по 20.01.2017.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1