УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , про відсторонення від посади

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Чуньків, Заставнівського району, Чернівецької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, з вищою освітою, працюючого на посаді головного-державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000256,

встановив:
25 квітня 2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про відсторонення ОСОБА_6 від займаної ним посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, строком на два місяці в межах строків досудового розслідування, тобто до 19.06.2019 включно, посилаючись на те, що перебування його саме на вказаній посаді сприяло вчиненню ним інкримінованого кримінального правопорушення, займаючи дану посаду може впливати на свідків злочину, а також на працівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_6 корупційного кримінального правопорушення, продовжуючи займати вказану посаду він може вчинювати тиск на заявника, а також вчинити інший злочин, іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, та вказали що перебування на посаді підозрюваного, сприяло вчиненню кримінального правопорушення, підозрюваного та його захисника, які не заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

02.04.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000256 зареєстровано кримінальні правопорушення, правова кваліфікація ч.3 ст.368 КК України.

19.04.2019 року о 15 год. 20 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.04.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме про те що він на підставі наказу начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області №154-о від 10.08.2017 року, в порядку переведення призначений на посаду головного-державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, 12.10.2016 року йому присвоєно спеціальне звання радник податкової та митної справи ІІІ рангу та згідно ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Відповідно до п. 2.42 Посадової інструкції, затвердженої начальником Головного управління ДФС у Чернівецькій області 11.03.2019, до посадових обов`язків головного-державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області відноситься організація та проведення у межах компетенції фактичних перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з найманими працівниками, участь у проведенні документальних перевірок з цих питань, складання відповідних актів перевірок.

Незважаючи на це, ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено, упродовж квітня 2019 року вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, вимагаючи, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з метою одержання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з метою надання законності своїм діям щодо підстав проведення перевірки у ПП ОСОБА_9 , який зареєстрований як приватний підприємець, здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування, алкогольними і тютюновими виробами та є одночасно засновником і директором ПП «Брусенки-Бакс», що спеціалізується на лісопильному виробництві, створив умови для передачі йому неправомірної вигоди.

З цією метою ОСОБА_6 підготував від імені ОСОБА_10 , який незадовго до цього виконував для ОСОБА_9 різного роду роботи та мав із ним конфлікт з приводу оплати виконаної роботи, зразок заяви від 08.04.2019 до Головного управління Державної фіскальної служби, де зазначалось що ОСОБА_9 використовує працю найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин, грубо порушує права працівників та, відповідно, ухиляється від сплати податків, що стало підставою для проведення перевірки трудового законодавства.

18.04.2019 року працівниками ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у ході перевірки за скаргою ОСОБА_10 , відповідно службових повноважень та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №649-р від 05.09.2018 року у с. Брусенки, Кіцманського району, Чернівецької області проведено обстеження дотримання законодавства про працю ПП ОСОБА_9 , під час якого виявлено факт використання останнім найманої праці ОСОБА_13 без укладання трудового договору.

Після проведення зазначеної перевірки, близько 15 год. 40 хв. 18.04.2019 року у ході розмови із ОСОБА_9 , що відбувалась в автомобілі ОСОБА_9 марки «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 , литовської реєстрації, на вул. Горького, поблизу площі Філармонії у м. Чернівці, ОСОБА_6 висунув останньому вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів у сумі 600 - 700 доларів США, за не відображення зазначених порушень трудового та податкового законодавства, що виявлені у ході перевірки діяльності приватного підприємця та невжиття заходів реагування з цього приводу.

Надалі, з метою реалізації злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди, 19.04.2019 року, близько 15 години 15 хвилин, ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 та в автомобілі останнього «MERCEDES-BENZ» державний номерний знак НОМЕР_1 , литовської реєстрації, на площі Філармонії у м. Чернівці, навпроти гуртожитку №1 Буковинського державного медичного університету, куди під час телефонної розмови вказав ОСОБА_9 прибути, отримав від нього обумовлену раніше суму неправомірної вигоди в розмірі 700 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 19.04.2019 становить 18 786, 39 грн. (26,8377 грн. за 1 долар США) та помістив їх до лівої зовнішньої кишені своєї куртки.

Після отримання неправомірної вигоди в сумі 700 доларів США, ОСОБА_6 19.04.2019 року о 15 год. 20 хв. був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди 7 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальній сумі 700 доларів США, якими він заволодів, вилучено.

21.04.2019 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 45 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 86 445 грн.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.
Відповідно до наказу в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_14 №47-О від 19.02.2018 року ОСОБА_6 , головного державного інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Чернівецькій області переведено на посаду головного державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області . На даній посаді він працює і по даний час.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 , який займає посаду головного державного ревізора інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, перебування його саме на вказаній посаді сприяло вчиненню ним інкримінованого кримінального правопорушення, займаючи дану посаду може впливати на свідків злочину, а також на працівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яким можуть бути відомі обставини вчинення ним корупційного кримінального правопорушення, продовжуючи займати вказану посаду він може вчинювати тиск на заявника, вчинити інший злочин, іншим чином протиправно перешкоджати кримінальному провадженню, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, на строк по 18 червня 2019 року включно.

Ухвала діє по 18 червня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя