Справа № 754/902/19
У Х В А Л А
Іменем України

22 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розгляду у кримінальному провадженні № 0000337 від 17.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2019р. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000337 від 17.01.2019 р., звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2019 року, приблизно о 12 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , слідчо-оперативна група під час огляду місця події виявила заборонені до вільного обігу предмети, а саме: психотропні речовини, та наркотичні засоби, які в ході огляду надавав ОСОБА_4 , та пояснював, що це амфетамін. Дані предмети було вилучено. Також в ході проведення огляду місця події в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , письмовий дозвіл на який, надано ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:
-грошові кошти в розмірі 900 грн., номіналом по 100 грн. 9 купюр;
-грошові кошти номіналом 50 грн. 1 купюра;
-грошові кошти в розмірі 50 000 грн. номіналом по 500 грн. 99 купюр;
-грошові кошти номіналом по 100 грн. 11 купюр;
-грошові кошти номіналом по 50 грн. 8 купюр;
-грошові кошти номіналом по 20 грн. 2 купюри;
-грошові кошти номіналом 50 евро 1 купюра;
-грошові кошти номіналом по 20 доларів США 2 купюри:
-грошові кошти номіналом по 10 доларів США 1 купюра:
Постановою слідчого від 17.01.2019 всі вище зазначені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву, у якій підтримав клопотання слідчого та просив про його розгляд у його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до наступного.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак ці вимоги закону не виконано.

Постанова слідчого Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 17 січня 2019р. про визнання речовими доказами грошові кошти в розмірі 950 грн., які поміщено до спецпакету № 00169129; грошові кошти розміром 51 040 грн., грошові кошти розміром 50 евро та грошові кошти розміром 60 доларів, які поміщено до спецпакету № 3490127, не містить обґрунтування підстав визнання вищевказаних грошових коштів речовим доказом у кримінальному провадженні, та не відповідає критеріям речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 950 грн., які поміщено до спецпакету № 00169129; грошові кошти розміром 51 040 грн., грошові кошти розміром 50 евро та грошові кошти розміром 60 доларів, які поміщено до спецпакету № 3490127 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах кримінального провадження № 0000337 від 17.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: