Справа № 594/1430/18
У Х В А Л А
23 листопада 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні, яке надійшло до суду 21 листопада 2018 року, слідчий просить надати дозвіл йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Борщівського ВП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та баз даних, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій (в текстовому та електронному вигляді), в яких міститься інформація за період 00.00 год. 10 жовтня 2018 року по даний час за мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: 1) адреса розташування базової станції; 2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); 5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; 6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; 7) інформацію про усі факти поповнення рахунку абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 10 жовтня 2018 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 918 грн., в сумі 683,4 грн. та в сумі 918 грн. відповідно з прив`язкою до розташування базової станції та зазначенням її адреси; 8) інформацію про усі факти перерахування грошових коштів, зокрема коштів в сумі 918 грн., в сумі 683,4 грн. із абонентського номера НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 918 грн. із абонентського номера НОМЕР_2 на інший абонентський номер чи рахунок надати інформацію про цей абонентський номер, а саме: абонентський номер, серійний, ІМSІ номер сім-карти, ІМЕІ, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента чи рахунок, з прив`язкою до розташування базової станції та зазначенням її адреси.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.
12.10.2018 року в чергову частину Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області поступило повідомлення від ОСОБА_11 , жителя с. Іванків Борщівського району Тернопільської області по факту вчинення стосовно нього шахрайських дій невідомою особою при знятті грошових коштів із його платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 12.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, 10.10.2018 року біля 22.30 год. ОСОБА_11 побачив смс-повідомлення, яке поступило на його телефон 10.10.2018 року о 19.17 год. із абонентського номера НОМЕР_3 . Зміст смс-повідомлення був наступний: «Увага. Пумб-банк. Ваша картка заблокована на 62 дні. Баланс: 0,00 грн. деталі за телефоном: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ». ОСОБА_11 відразу зателефонував на вказаний телефон № НОМЕР_4 , де розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки банку ОСОБА_12 та повідомив, що платіжна картка № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , яка відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокована і для розблокування платіжної картки необхідно вказати код, який прийде ОСОБА_11 на телефон у вигляді смс-повідомлення. На що ОСОБА_11 погодився, та 10.10.2018 року о 22.34 год. на телефон поступило смс-повідомлення із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом НОМЕР_7 , 10.10.2018 року о 22.36 год. на телефон поступило смс-повідомлення із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом 7259 та 10.10.2018 року о 22.39 год. на телефон поступило смс-повідомлення із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом НОМЕР_8 , які ОСОБА_11 повідомив по телефону вказаному чоловікові. Після цього, вказаний чоловік повідомив ОСОБА_11 , що останній може спокійно користуватись платіжною карткою. 12.10.2018 року біля 09.00 год. у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Скала-Подільська Борщівського району ОСОБА_11 стало відомо, що із його карткового рахунку проведено перерахунок грошових коштів для оплати послуг мобільного зв`язку, а саме: 10.10.2018 року о 23.58 год. перераховано грошові кошти в сумі 918,00 грн., з них 18.00 грн. комісія через торгово-сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10.10.2018 року о 23.59 год. перераховано грошові кошти в сумі 918,00 грн., з них 18.00 грн. комісія через торгово-сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 11.10.2018 року о 00.00 год. перераховано грошові кошти в сумі 683,40 грн., з них 13.40 грн. комісія через торгово-сервісну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно ОСОБА_11 зрозумів, що невідома особа представившись працівником служби безпеки банку ОСОБА_13 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами із платіжної картки № НОМЕР_6 на загальну суму 2519,40 грн., з яких 49,40 грн. комісія.
Під час проведення огляду предмета 12.10.2018 року - мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 було встановлено, що в каталозі телефона «повідомлення» наявні наступні вхідні повідомлення: смс-повідомлення отримано: 19.17.52 год. 10.10.2018 року із телефону НОМЕР_9 , зміст: «увага. Пумб-банк. Ваша картка заблокована на 62 дні. Баланс 0.00 грн. Деталі за телефоном. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 »; смс-повідомлення отримано: 22.34.24 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «Увага! Нікому не повідомляйте код 9252 до ВЕБ-банкінгу»; смс-повідомлення отримано: 22.36.52 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «Увага! Нікому не повідомляйте код 7259 до ВЕБ-банкінгу»; смс-повідомлення отримано: 22.39.05 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «Увага! Нікому не повідомляйте код 5013 до ВЕБ-банкінгу»; смс-повідомлення отримано: 22.58.11 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «10.10.18., 23.58, 5167-2362, сума: 918,00 грн., оплата мобільного зв`язку, баланс 1618,85 грн.»; смс-повідомлення отримано: 22.59.30 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «10.10.18., 23.59, 5167-2362, сума: 918,00 грн., оплата мобільного зв`язку, баланс 700,85 грн.»; смс-повідомлення отримано: 23.00.18 год. 10.10.2018 року із КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміст: «11.10.18., 00.00, 5167-2362, сума: 683,40 грн., оплата мобільного зв`язку, баланс 17,45 грн.».

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що із платіжної картки № НОМЕР_6 проведено перерахунок грошових коштів для оплати послуг мобільного зв`язку, а саме: 10.10.2018 року о 23:58:06 перераховано грошові кошти в сумі 918,00 грн. на абонентський номер № НОМЕР_1 ; 10.10.2018 року о 23:59:02 перераховано грошові кошти в сумі 918,00 грн. на абонентський номер № НОМЕР_2 ; 11.10.2018 року о 00:00:13 перераховано грошові кошти в сумі 683,4 грн. на абонентський номер № НОМЕР_1 .

В зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які 10.10.2018 року шахрайським способом перераховано грошові кошти в сумі 2519,40 грн., з яких 49,40 грн. комісія із платіжної картки № НОМЕР_6 , відкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

В ході досудового розслідування було проведено усі необхідні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення невідомих осіб, які вчинили дане правопорушення або можуть бути причетними до нього, проте позитивного результату не було отримано.

Інформація про адресу розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMS1 номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонет Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оператора мобільного (стаціонарного) зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 10.10.2018 року і по даний час знаходяться в базах даних ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням встановлення місцезнаходження особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Борщівського ВП ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальникові та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Борщівського ВП ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та баз даних, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій (в текстовому та електронному вигляді), в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 10 жовтня 2018 року по даний час за мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

1) адреса розташування базової станції;
2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);
3) дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;
4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота.
6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;
7) інформацію про усі факти поповнення рахунку абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 10 жовтня 2018 року по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 918 грн., в сумі 683,4 грн. та в сумі 918 грн. відповідно з прив`язкою до розташування базової станції та зазначенням її адреси;

8) інформацію про усі факти перерахування грошових коштів, зокрема коштів в сумі 918 грн., в сумі 683,4 грн. із абонентського номера НОМЕР_1 та грошових коштів в сумі 918 грн. із абонентського номера НОМЕР_2 на інший абонентський номер чи рахунок надати інформацію про цей абонентський номер, а саме: абонентський номер, серійний, ІМSІ номер сім-карти, ІМЕІ, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента чи рахунок, з прив`язкою до розташування базової станції та зазначенням її адреси.
Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: