У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2019 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000025),-

Встановив:

Слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000025, відомості про яке внесені до ЄРДР від 03.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000025, 03.01.2019 року Кобеляцьким ВП ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про те, що в грудні 2018 року, шляхом використання персональних даних, без відома осіб у ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 )», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », були оформлені договори кредиту позики (а.с. 3).

Під час досудового розслідування, встановлено, що в грудні 2018 року, на мешканців Кобеляцького району Полтавської області шляхом використання персональних даних без їх відома були оформлені кредити на інші споживчі товари у різних фінансових установах країни які здійснюють свою діяльність через мережу «Інтернет» шляхом надання он-лайн кредитування з виплатою грошових коштів на банківську картку.

Під час досудового розслідування, встановлено, що фінансовими установами відповідно до договорів про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту були перераховані грошові кошти шляхом безготівкового переказу на рахунок банківської картки котра була вказана позичальником.

Так, згідно інформації, що надана ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що:

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_4 через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 19.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 (номер транзакції 24521-09046-48318);

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_5 через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 21.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (номер транзакції 24539-64222-66667);

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_6 через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (номер транзакції 24590-52227-48327);

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_7 через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 28.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (номер транзакції 24598-19023-62947);

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_8 через систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (номер транзакції 24590-22621-70587);

Так, згідно інформації що надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке діє в мережі Інтернет під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що:

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_9 , 22.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ;

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_6 , 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 ;

- по договору, нібито укладеному з ОСОБА_8 , 28.12.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

З метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчим доступ до матеріалів документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та старшим слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до даних, доступних Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо:

- власника рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, місце проживання);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 19.12.2018 по день винесення ухвали;

- інформації про рух коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 19.12.2018 року по день винесення ухвали;

- інформації про наявність грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з 19.12.2018 року по день винесення ухвали ;

- фото та відео файли (з банкоматів та кас банку) під час користування по карткових рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 19.12.2018 року по день винесення ухвали слідчого судді,

з можливістю подальшого вилучення копії зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя