Справа № 522/2898/19
Провадження № 1-кс/522/2869/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДМС, за адресою розташування вказаного митного поста, а саме: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Промислова, 12, зустрівся з директором ТОВ «Владі-транс» ОСОБА_4 , який в ході бесіди повідомив ОСОБА_3 про те, що в нього є бажання здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією та в нього наявні транспортні засоби в кількості 10-25 одиниць.
Надалі, ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_4 процедуру розмитнення автотранспортних засобів та розмір грошових коштів, які потрібно внести до Державного бюджету України, та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_4 , що процедура розмитнення триває певний час і у разі необхідності її можна як скоротити так і продовжити, тому для того, щоб процес митного оформлення транспортних засобів був безперешкодним, при розмитненні автотранспортних засобів ОСОБА_4 повинен передати особисто ОСОБА_3 або для нього через його знайомих, ім`я яких пообіцяв назвати пізніше, окрім встановлених законодавством платежів, також по 50 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення кожного транспортного засобу.
Вказане число було надруковане ОСОБА_3 на його власному телефоні за допомогою додатку «Калькулятор» та надано для ознайомлення ОСОБА_4 .
Разом з тим, ОСОБА_3 повідомив, що у разі ненадання неправомірної вигоди, на вказаному митному пості ним особисто будуть створені штучні перешкоди у вигляді проведення митних доглядів та затягуванням процесу митного оформлення, що в подальшому призведе до значних витрат з боку декларанта, а тому іншим способом оформити надані ОСОБА_4 транспортні засоби не представиться за можливе.
18 січня 2019 року відбулась чергова телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час якої останні домовились зустрітися за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час зустрічі, яка відбулася о 14 годині 06 хвилин 18.01.2019 між ОСОБА_4 та державним інспектором Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 біля будівлі вантажного митного комплексу ТОВ «Бонд», останній на виконання раніше визначених домовленостей, щодо необхідності сплатити йому по 50 (п`ятдесят) доларів США з кожного транспортного засобу, що надходять з країн Європейського союзу, а саме за їх безперешкодне оформлення та за не створення штучних перешкод, у вигляді проведення митних доглядів, та за не затягування процесу митного оформлення з боку співробітників Одеської митниці ДФС, вказав ОСОБА_4 покласти неправомірну вигоду у сумі 200 (двісті) доларів США за 4 (чотири) автомобілі на переднє сидіння його автомобіля марки Ауді А-6 білого кольору номерний знак НОМЕР_1 , припаркований біля будівлі ТОВ «Бонд». При цьому, ОСОБА_3 віддав ключі від свого автомобіля ОСОБА_4 , для того, щоб останній відчинив вказаний автомобіль.
Підійшовши до автомобіля марки Ауді А-6 державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 відкрив передні пасажирські дверцята та поклав грошові кошти у розмірі 200 доларів США у сумку, після чого зачинив автомобіль і направився разом з ОСОБА_3 до його службового кабінету.
Під час розмови, яка відбулась у службовому кабінеті ОСОБА_3 останній вказав, про необхідність подальшої сплати неправомірної вигоди за іншими договорами транспортного експедирування, а у разі його відсутності на робочому місці, вказане питання може бути вирішене з іншими особами, дані яких він надасть додатково у разі готовності сплатити йому решту грошових коштів, і 18 лютого 2019 року приблизно о 15 годині відбулась телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час якої останній повідомив, що особисто прибути на зустріч він не зможе, а тому надасть додатково дані та контактний телефон особи, який діє по дорученню ОСОБА_3 і з якою ОСОБА_4 повинен обов`язково в цей день зустрітися і з ним вирішити усі питання тобто розрахуватися за інші договори транспортного експедирування.
Через деякий час, ОСОБА_4 отримав повідомлення від ОСОБА_5 з номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » та іменем « ОСОБА_6 ». Після отримання вказаного повідомлення від ОСОБА_3 . ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 для того, щоб впевнився, чи володіє вказана особа під іменем « ОСОБА_7 » вказаною ситуацією і чи можна йому довіритись з раніше обумовлених питань, на що ОСОБА_3 відповів, що вказана особа діє за його дорученням, чекає від ОСОБА_4 телефонного дзвінка і з ним необхідно зустрітися, для закриття їх питання, а саме у наданні неправомірної вигоди за іншими договорами.
Досудовим розслідування встановлено, що вказаною довіреною особою ОСОБА_3 є фізична особа підприємець ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ФОП ОСОБА_8 здійснює підприємницьку діяльність пов`язану з наданням брокерських послуг з розмитнення транспортних засобів.
Разом з тим, ОСОБА_3 , як службова особа державного органу обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації залучив свого знайомого ОСОБА_8 , як пособника у вказаній злочинній схемі з метою сприяння вчиненню злочину шляхом отримання неправомірної для послідуючої передачі її державному інспектору Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 .
Після вказаної розмови ОСОБА_4 зателефонував за номером, який надав йому ОСОБА_3 , представився і вказав, що він від ОСОБА_3 на що останній відповів, що чекав дзвінка, ОСОБА_3 його попередив і можливо зустрітися за адресою його роботи, а саме: м. Одеса, вулиця Пастера 54.
ОСОБА_4 та довірена особа ОСОБА_3 , ОСОБА_8 домовились зустрітися 18.02.2019 за адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54.
Прибувши за вказаною адресою, а саме: м. Одеса, вулиця Пастера 54, ОСОБА_4 зателефонував довіреній особі ОСОБА_3 . ОСОБА_9 і повідомив, що він прибув за вказаною ним адресою.
Під час розмови яка відбувалась у автомобілі марки «Lexus» між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 дістав із сумки власні грошові кошти, і вказав, що це кошти для ОСОБА_3 за 22 (двадцять два) автомобіля всього коштів у розмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США.
Вказані грошові кошти ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_3 , спрямований на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , взяв правою рукою та поклав у праву кишеню своєї куртки та вийшов із автомобіля.
Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 почав рухатись, в бік свого офісу, однак побачивши працівників правоохоронних органів ОСОБА_8 намагався втекти з місця скоєння злочину, проте неподалік будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54, о 17 годині 35 хв. затримано.
У ході огляду місця події ОСОБА_8 добровільно видав отримані ним грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, які повинен був передати ОСОБА_3 та розділити між собою.
Крім того, за вказаною адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54, о 17 годині 45 хвилин для виконання раніше обумовлених домовленостей щодо розподілу між собою отриманої неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , до місця роботи ОСОБА_8 на автомобілі марки Ауді А-6 державний номерний знак НОМЕР_1 , прибув ОСОБА_3 , однак отримати та розділи між собою неправомірну вигоду не виявилось можливим через обставини, які не залежали від їх його волі, а саме у зв`язку із затримання працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_3 склала 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що становить 35 570 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот сімсот) гривень за курсом НБУ станом на 18.02.2019.

Вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню у тому числі безпосереднім предметом злочину. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення огляду місця події 18.02.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 54, а саме:

- грошові кошти на суму 1100 (одна тисяча сто) доларів США, 22 (двадцять дві) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США за наступними серійними номерами: МВ 89968011 А, МС 18652871 А, МВ 19555307 В, JD 26124924 А, JC 15347363 А, IF 30859484 А, ІК 23204566 А, JВ 04961705 В, JJ 27414449 А, JB 41417645 В, МF 16156871 А, ІL 47083005 А, МВ 92264688 В, ЕF 20081579 А, JB 78793867 А, МD 90823129 А, МВ 92733024 С, JF 41053910 А, МВ 94474299 В, МВ 29206915 В, МL 25601688 В, GF 25580712 А;

- змиви з правої руки ОСОБА_8 ;

- змиви з лівої руки ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу (в який були загорнуті грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США);

- телефон марки «Оnе Рlus 6» чорного кольору.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.02.2019