Справа № 359/1934/19
Провадження № 1-кс/359/639/2019
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
5 березня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке має сумнівні операції з організаціями, що мають ознаки фіктивності, на виконання договору № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 про закупівлю спеціального робочого одягу, якість якого не відповідає вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо), а також не відповідає умовам вищевказаного договору.

Так, 31.10.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) було укладено Договір про закупівлю № 37-14.2/3.3-40, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язується поставити Замовникові Товар, найменування якого наведено в п. 1.2 Договору, а Замовник здійснити приймання Товару та оплатити такий Товар відповідно до Специфікації та технічних характеристик, що наведені в Додатку № 1 до Договору (далі Специфікація Договору). Кількість та ціну Товару зазначено в Специфікації Договору.

Відповідно до п. 1.2 Договору найменування Товару: спеціальний робочий одяг (Формений та спецодяг), далі Товар.

Мета використання Товару: забезпечення персоналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » форменим одягом. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

У п. 2.3 Договору визначено, що Постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення Товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання.

Згідно з п. 2.4 Договору якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

Відповідно до п. 3.1 Договору ціна Договору складається з одиниць Товару, що підлягає поставці за Договором, та не може бути більшою 5 215 495,38 грн.

Строк поставки Товару - 60 (шістдесят) робочих днів з дата отримання письмової заяви Постачальником від Замовника. Датою поставки Товару за Договором вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар (п. 5.1 Договору).

Згідно з п. 5.3.7 Договору передача-приймання Товару відбувається за адресою, вказаною в п. 5.3.6 Договору після поставки Товару. При передачі-прийманні Товару уповноважені представники обох Сторін перевіряють відповідність поставленого Товару кількості, яка була замовлена, та специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором. Якщо поставлений Товар відповідає специфікації/технічним вимогам, передбаченим Договором, та замовленій кількості, уповноважені представники Сторін підписують видаткову накладну на поставлений Товар.

У п. 5.3.8 Договору зазначено, що у разі виявлення невідповідності Товару вимогам Договору, видаткова накладна на Товар Замовником не підписується, при цьому складається Акт про невідповідність у двох примірниках, один з яких вручається Постачальнику під підпис. Цей Акт є підставою для усунення дефектів та проведенню повторної прийомки неприйнятої (згідно з Актом про невідповідність) частини Товару, при цьому строк поставки Товару не продовжується. Постачальник зобов`язаний усунути всі виявлені дефекти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Акта про невідповідність.

Відповідно до п. 5.3.12 Договору разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); податкову накладну на Товар, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством України; товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал); висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (копія); протокол випробувань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за показниками сировинний склад та поверхнева густина на матеріал (тканина верху, тканина підкладки, утеплювач) (оригінал).

Пунктом 6.1 Договору визначено, що гарантійний строк на Товар: по позиціях №№ 1, 4, 6, 9, 10, 17 Специфікації Договору - 24 місяці з моменту носки Товару; по позиціях №№ 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Специфікації Договору - 12 місяців з моменту носки Товару; по позиціях №№ 19, 26 Специфікації Договору - 36 місяців з моменту носки Товару. Незалежно від закінчення строку дії Договору гарантійні зобов`язання зберігаються протягом вказаного строку.

Згідно з п. 6.2 Договору Замовник має право пред`явити претензію Постачальнику по кількості та якості Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред`являється Постачальнику, по кількості - у день прийому-передачі Товару, по якості у будь-який момент впродовж гарантійного терміну. При виникненні претензій по якості Товару, або інші обставини, що перешкоджають нормальному функціонуванню Товару за призначенням, далі - Дефекти, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару (виправити дефекти) протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Замовника.

Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 30.06.2018 року (п.11.1 Договору).

Специфікацією до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 Сторони узгодили найменування товару, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, а також технічні характеристики.

На виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило поставку товару, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло вказаний товар, що підтверджується видатковими накладними на суму в розмірі 5 215 495 грн. 38 коп.

Крім того, на виконання умов Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за отриманий товар у загальному розмірі 5 215 495 грн. 38 коп., що підтверджується платіжними дорученнями.
15.05.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 01-22-2314 звернувся до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення випробовування одягу на відповідність вимогам тендерної документації, а саме: жилет трикотажний САБ; сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом; брюки чоловічі САБ; куртка чоловіча САБ; сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом; сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом; куртка жіноча САБ; брюки жіночі САБ.

Відповідно до протоколу випробувань № 1121/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брюки жіночі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 199 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина не менше 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1115/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка чоловіча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 120 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 62%, бавовна 38%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1120/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куртка жіноча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 194 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 87%, бавовна 13%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1119/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка жіноча сірого кольору з коротким рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина

107 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1118/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка жіноча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 133г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовна, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1116/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » брюки чоловічі САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестр 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестер, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1117/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куртка чоловіча САБ за результатами випробувань: поверхнева густина 196 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 88%, бавовна 12%, поліуретан -. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю

№ 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 220 г/кв.м, сировинний склад: 32% поліестр, 38% бавовна, 30% поліуретан.

Відповідно до протоколу випробувань № 1114/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сорочка чоловіча сірого кольору з довгим рукавом за результатами випробувань: поверхнева густина 106 г/кв.м, зміст складників сировинного складу: поліестер 81%, бавовна 19%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, поверхнева густина 115 г/кв.м, сировинний склад: 70% бавовни, 30% поліестер.

Відповідно до протоколу випробувань № 1113/00456-ЛП/18 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жилет трикотажний САБ за результатами випробувань зміст складників сировинного складу: вовна 17%, акрил 83%. Проте, за технічними характеристиками, що є Додатком № 1 до Договору про закупівлю № 37-14.2/3.3-40 від 31.10.2017, сировинний склад жилету трикотажного САБ 50% вовна, 50% акрил.

Таким чином, в діях невстановлених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України шляхом розтрати бюджетних коштів.

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки в наступних банківських установах:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_12 .

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження факту перерахування грошових коштів із відповідного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою проведення судових експертиз, а саме: облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.07.2018 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.08.2018 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000003, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Враховуючи викладене, а також те, що документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) і мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, до початку розгляду справи, через канцелярію суду слідчий надав заяву, в якій просить суд проводити розгляд справи у його відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого та прокурора в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 30.07.2018 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_12 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_12 за період з 30.07.2018 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадови особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.04.2019 року.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1