Провадження 1-кс/127/7657/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
18.06.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 21.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до заяви представника австралійської приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фірмовим найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця 05.09.2017 у м. Вінниці заволоділи коштами вказаної австралійської компанії у сумі 43 330 доларів СІЛА, що еквівалентно 1 149 544, 90 грн. (один мільйон сто сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок чотири гривні, 90 коп.) шляхом шахрайства, під приводом поставки заморожених свинячих вух.

На підставі контракту та інвойсу від 05.09.2017 вказана сума коштів перерахована на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення злочинного результату та маскування дій під виглядом цивільно-правових відносин представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пред`явили австралійській компанії контракт від 27.10.2017 на придбання сушильних машин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро, а також документи про переказ коштів у сумі 649 6551,60 грн. з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жодні договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відсутні, розрахунки не проводилися, поставка товару не здійснювалася.

Згідно з даними ГУ ДФС у Вінницькій області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 .

Документи з інформацією про відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух коштів по вказаним рахункам та іншим рахункам відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які здійснено подальші транзакції, інформація про одержання (зняття) готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 в банківській установі та мережі, у тому числі фото/відеозйомки осіб, які здійснювали дані операції, за період з 01.10.2017 до 12.06.2018 (вказаний період складається з часу підготовчих дій - до 27.10.2017, дати безпосереднього заволодіння коштів - 27.10.2017, розпорядження коштами та їх легалізації до 12.06.2018), як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Крім того, огляд та вилучення вказаних документів умовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням перевірок, судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , тел./факс: НОМЕР_6 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме: в друкованому та електронному вигляді, інформацією про відкриття та обслуговування банківських рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух коштів по вказаним рахункам, інформація про одержання (зняття) готівкових коштів з банківських рахунків за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 в банківській установі та банкоматній мережі, у тому числі фото/відеозйомки осіб, які здійснювали дані операції, за період з 01.10.2017 до 12.06.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя