печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
14.09.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий СГ ГСУ НП України капітан поліції у кримінальному провадженні ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ НП України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000375.
Так встановлено, що ОСОБА_6 та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою, отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями відображається помилкове отримання коштів.

Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, він через банківський переказ перераховував власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач вказувалася третя особа.

Унаслідок таких шахрайських дій учасники організованої групи привласнили та легалізували грошові кошти на суму 5 999 381,76 євро.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Разом з тим в ході досудового розслідування стало відомо, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004963 від 30.11.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 348 КК України в ході проведення якого 26.02.2018 року було проведено особистий обшук затриманого ОСОБА_6 , а також обшук за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході особистого обшуку ОСОБА_6 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон Еrgo НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою Водафон НОМЕР_3 ;
- банківська картка Mastercard international 633904 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- аркуш паперу із рукописними записами « ОСОБА_7 НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 .
Дані речі було упаковано в сейф пакет НПУ №№ 0045346, 4301708, 4301715, які опечатано та підписано учасниками обшуку.

В ході обшуку за адресою:
АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:
- коробку з-під мобільного телефону «Ergo А500»;
- мобільний телефон «Nomi» в корпусі чорного кольору IMEI56455;
- електронну книжку в корпусі чорного кольору «Kindle»;
- флешку «Skandisk» 16gb;
- 3-и аркуші паперу з рукописними записами «WIFI пароль, хозяйка»;
- ноутбук «Lenovo Ideapad Y700», підключений до всесвітньої мережі інтернет;
- стартовий пакет Life ;
- картку поповнення рахунку Life НОМЕР_6 ;
- роутер Укртелекому HUAWEI HG530 SN7S25011025 Y2 HG530 MAC20F3A3F91F50;
Дані речі було запаковано до сейф пакетів НПУ №№ 4367637, 4243464, 4301710, 4301713, 4249502, 4301709, 4249503, які опечатано та підписано учасниками обшуку. Дані речі було запаковано до сейф пакетів НПУ №№ 4367637, 4243464, 4301710, 4301713, 4249502, 4301709, 4249503, які опечатано та підписано учасниками обшуку.
Слідчий вказує, що вищевказані речі і документи вилучені 26.02.2018 у кримінальному провадженні № 0004963, в ході обшуків у ОСОБА_6 та за місцем його мешкання мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000375 з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних речей і документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали дійшов до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, як вбачається із поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим достовірно не встановлено, що зазначені в клопотання речі перебувають саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ж до п. 1 ч. 5 ст. 163 КУпАП слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів неможливо встановити у чиєму саме володінні перебувають або можуть перебувати означені речі та документи слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні к клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1