Провадження № 1-кс/712/5624/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 вересня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 16 серпня 2018 року за ч. 3, ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

24 вересня 2018 року слідча СВ Черкаськог відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі, видаткових накладних, довіреностей, специфікацій, податкових та видаткових накладних, рахунків - фактур, товарно-транспортних документів, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) та інших документів, які підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фармацевтичної продукції, яка в подальшому поставлялась відповідно до умов договорів, укладених з комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунальною лікувально-профілактичною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 до 01.09.2018 року.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000137 від 16.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту розтрати бюджетних коштів закладами охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фармацевтичних препаратів за кошти державного бюджету по завищеним цінам, чим завдано збитків державним інтересам.

Встановлено, що між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 укладені договори №2-ТЛ від 26.06.2017 року та №3-ТЛ від 22.06.2018 року «Про постачання фармацевтичної продукції».

За даними досудового розслідування, під час аналізу наявних матеріалів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи від імені та в інтересах Товариства, достовірно знаючи про те, що ціни на товар, що постачається в адрес замовника, за бюджетні кошти, визначені з перевищенням передбаченої чинним законодавством України 10% надбавки від закупівельної ціни, за відсутності на те підстав, уклали з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори зі специфікацією до них, згідно з яких ціни на товар що постачається на адресу замовника визначені з перевищенням 10% надбавки від закупівельної ціни.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), достовірно знаючи про те, що оптова відпускна ціна з червня 2017 року анальгіну-Здоров`я р-н д/ін. 500мг/мл 2мл №10 становить 20,6 грн. (реалізується за 28,89 грн.), бензогексоній-Здоров`я р-н 25мг/мл(2,5%) 1мл №10 становить 131,5 грн. (реалізується за 182,2 грн.), Рефордез-Новофарм р-н інф.60 мг/мл200 мл(010617) становить 91,4 грн. (реалізується за 144,45 грн.), Декса-Здоров`я р-н д/ін. 25мг/мл 2мл амп №5 становить 90,69 грн. (реалізується за 133,75 грн.), Дебазол-Дарниця розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 становить 35,31 грн. (реалізується за 42,8 грн.), ГЕПАРИН-ІНДАР,розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл у фл.(УКРАЇНА, № 5) становить 146,6 грн. (реалізується за 202,23 грн.), ІЗО-МІК®, Спрей сублінгвальний дозований, 1,25 мг/дозу, по 15мл (300доз) становить 121,2 грн. (реалізується за 163,7 грн.), Циклокапрон-Здоров`я р-н д/ін. 100мг/мл 5мл №5х1 становить 169,3 грн. (реалізується за 239,68 грн.), Метоклопрамід-Здоров`я тб 10мг №50(10х5) становить 30,9 грн. (реалізується за 40,36 грн.), Нітрогліцерин конц д/інф .10мг/мл 2мл №10 становить 102,9 грн. (реалізується за 130,06 грн.), Реналган® р-н д/ін.5мл №5 становить 47,7 грн. (реалізується за 63,81 грн.), ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД, р-н д/ін. 2 % амп. 1 мл, №5 становить 29,7 грн. (реалізується за 40,65 грн.), а також з червня 2018 року Анаприлін-Здоров`я тб 40мг №10х5 становить 38,8 грн. (реалізується за 53,5 грн.), Галоприл р-н д/ін. 5мг/мл(0,5%) 1мл №10 становить 61,3 грн. (реалізується за 92,02 грн.), ГЕМОТРАН®, р-н д/і 100 мг/мл, амп. 5 мл, №5 становить 196,88 грн. (реалізується за 267,5 грн.), ГЕПАРИН-ІНДАР,розчин для ін`єкцій, 5000 МО/мл у фл.(УКРАЇНА, № 5) становить 149,8 грн. (реалізується за 219,35 грн.), Глюкоза-Новофарм, р-н інф. 50 мг/мл 200 мл становить 8,28 грн. (реалізується за 11,77 грн.), ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ, р-н д/і 4 мг/мл, амп. 1мл, №10 становить 18,19 грн. (реалізується за 27,82 грн.), Дигоксин р-н д/ін. 0,25мг/мл 1мл №10 становить 39,9 грн. (реалізується за 52,97), Фленокс р-н д/і 4000 анти-Ха МО/0.4 мл шприц №10 становить 869,9 (реалізується за 1128,85 грн.), ЕУФІЛІН-Н 200, р-н д/і 2%, амп. 5 мл, №10 становить 20,33 грн. (реалізується за 28,46 грн.) Плавикс табл. п/о 300мг N10 становить 417,2 грн. (реалізується за 581,69 грн.), Рефордез-Новофарм, р-н д/інф 60 мг/мл 200 мл становить 97,6 грн. (реалізується за 149,8 грн.), а також те, що згідно з постановою КМУ від 17.10.2008 року № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» на лікарські засоби, що придбаваються за бюджетні кошти, установлені граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 % оптово-відпускної ціни, внесли до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдиві відомості, вказавши завищену більш ніж на 20-40% оптово-відпускну ціну з урахуванням 10% надбавки на вищевказані фармацевтичні препарати.

Таким чином, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених торгів у 2017-2018 роках укладалися договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поставку фармацевтичної продукції інфузійних розчинів за завищеними цінами, що свідчить про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

За даними досудового розслідування, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізували на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фармацевтичні препарати згідно специфікації до договорів №2-ТЛ від 26.06.2017 року та №3-ТЛ від 22.06.2018 року з торговельною надбавкою, що перевищує 10 % закупівельної ціни, на загальну суму більше 500 тис. грн., чим спричинили збитки вказаному закладу охорони здоров`я.

Крім того, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали реалізацію фармацевтичних препаратів за завищеною ціною на 20-30% закладам охорони здоров`я інших областей в т.ч. КЛПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина А3306) м. Харків де відпускна ціна ГЕМОТРАН®, р-н д/і, 50 мг/мл, амп. 5 мл, №10 становить 203,3 грн. (реалізується за 266,43 грн.), ТОРСИД®, табл. 10 мг, №30 становить 119,84 грн. (реалізується за 146,59 грн.), ФУЦИС®, таблетки по 200 мг №4 у блістері становить 73,83 грн. (реалізується за 88,81 грн.), РЕВМОКСИКАМ®, р-н для ін`єкцій 1%, амп. 1,5 мл, №5 становить 101,65 грн. (реалізується за 116,63 грн.), АБРОЛ® SR, таб. пролонг. дії, по 75 мг №10х2 становить 72,70 грн. (реалізується за 84,53 грн.), Тіо-Ліпон-Новофарм, р-н д/інф 30мг/мл 20мл №5 становить 235,4 грн. (реалізується за 347,75 грн.), Нейроксон®, розчин для ін`єкцій, 500 мг/4 мл №10 (Україна) становить 283,49 грн. (реалізується за 328,25 грн.), мілдралекс-Здоров`я капс тверді 500мг №10*6 становить 183,71 грн. (реалізується за 254,66 грн.), L-лізину есцинат®, розчин для ін`єкцій, 1 мг/мл - 5 мл становить 315,99 грн. (реалізується за 360,14 грн.), чим могло бути збитків вказаним закладам охорони здоров`я в сумі близько 500 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: договорів або угод з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі, видаткові накладні, довіреності, специфікації, податкові та видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні документи, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, сертифікати якості (відповідності), та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунальною лікувально-профілактичною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2017 до 01.08.2018 року.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Володільця документів у судове засідання не викликалось відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 серпня 2018 року до ЄРДР внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо розтрати бюджетних коштів закладами охорони здоров`я ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом придбання фармацевтичних препаратів за різними цінами із суттєвою різницею у різних юридичних осіб, чим завдано збитки державним інтересам.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі, видаткових накладних, довіреностей, специфікацій, податкових та видаткових накладних, рахунків - фактур, товарно-транспортних документів, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності), та інших документів, які підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фармацевтичної продукції, яка в подальшому поставлялась відповідно до умов договорів, укладених з комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунальною лікувально-профілактичною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 26.06.2017 року (дата укладення договору № 2-ТЛ із КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до 01.09.2018 року, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Водночас у наданні тимчасового доступу до таких документів за період із 1 січня 2017 року необхідно відмовити, оскільки із доданих до клопотання матеріалів випливає, що датою укладення першого договору

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаськог відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі, видаткових накладних, довіреностей, специфікацій, податкових та видаткових накладних, рахунків - фактур, товарно-транспортних документів, платіжних доручень, виписок банку, касових чеків, реєстрів бухгалтерського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності), та інших документів, які підтверджують купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фармацевтичної продукції, яка в подальшому поставлялась відповідно до умов договорів, укладених з комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), комунальною лікувально-профілактичною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина НОМЕР_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 26.06.2017 року до 01.09.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1