ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2307/18
Провадження № 1-кс/210/829/18
У Х В А Л А
іменем України
"14" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 (старший групи), слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року під час вивчення матеріалів зведеного виконавчого провадження №54457082, яке перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 з примусового виконання судових наказів Господарського суду Дніпропетровської області про стягнення боргу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків та вимог чинного законодавства України з питань виконання рішень суду призвели до спричинення істотної шкоди окремих юридичних осіб.

На примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває зведене виконавче провадження за заявою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 №904/5197/14 від 01.09.2014 року, №904/7061/13 від 09.01.2014 року, №904/2871/17 від 30.05.2017 року про стягнення боргу на загальну суму 1 028 892,05 грн.

Державним виконавцем на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 за №30054091 від 07.08.2017 року отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в фінансових установах, а саме, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у Казначействі України ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

10.08.2017 року державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

19.08.2017 року державним виконавцем повторно направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про відкриті рахунки за боржником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який надійшла відповідь №30360780 від 22.08.2017 з якої стало відомо, що боржником відкрито ще один рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_5 .

В подальшому державним виконавцем повторно направлялись запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкритих за боржником рахунків № НОМЕР_6 від 14.09.2017 року та №31862419 від 12.10.2017 року на які отримані відповіді № від 15.09.2017 року та № від 13.10.2017 року. В наданій інформації зазначено, що боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (арештовані) та новий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

01.11.2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 ознайомився з матеріалами виконавчого провадження та того ж дня державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», а саме строків накладення арешту на рахунки боржника з моменту їх виявлення, винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч.4 ст.48 Закону України «Про виконавче провадження» арешт на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Отже виходячи з норм Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець повинен був накласти арешт на нововідкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не пізніше 23.08.2017 року. Проте це зроблено державним виконавцем лише 01.11.2017, тобто через 70 днів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.08.2017 року по теперішній час, а саме: які банківські операції проводились та в який період, чи надходили кошти на вказаний рахунок, якщо так, який їх подальший рух.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею, доступ до даної інформації відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвал слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, має важливе значення для подальшого розгляду вказаного кримінального провадження та може бути використаний як доказ на підтвердження винуватості винних осіб.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації про розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 за період з з 01.08.2017 року по теперішній час, а саме: які банківські операції проводились та в який період, чи надходили кошти на вказаний рахунок, якщо так, який їх подальший рух, інформація щодо вказаного рахунку перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі та без фіксації технічним засобом, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.
Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2017 року по теперішній час, а саме: які банківські операції проводились та в який період, чи надходили кошти на вказаний рахунок, якщо так, який їх подальший рух, інформація щодо вказаного рахунку перебуває у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службових осіб Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на електронних та паперових носіях вищезазначену інформацію.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів з подальшим вилученням інформації надати слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1