У Х В А Л А
Іменем України
07 серпня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017. Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул.Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .Встановлено, що 24.11.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 2411 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 надає за плату на строк, зазначений у рахунку фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 в листопаді грудні 2017 надав послуг автокрану в кількості 942 машино-години, що знайшло своє відображення в акті надання послуг № 2612/1 від 26.12.2017.Відповідно до рапорту № 33 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автокраном КС3575А держ. номер. НОМЕР_3 - 07.12.2017 7 годин; 08.12.2017 6 годин; 11.12.2017 7 годин; 12.12.2017 6 годин; 13.12.2017 7 годин; 14.12.2017 6 годин.Відповідно до рапорту № 31 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автокраном ЗИЛ 133ГЯ держ. номер. НОМЕР_4 - 07.12.2017 10 годин; 08.12.2017 10 годин; 09.12.2017 10 годин; 11.12.2017 10 годин; 12.12.2017 10 годин; 13.12.2017 10 годин; 14.12.2017 10 годин.Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_4 , в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 17.07.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_4 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов`язаний зберігати документи. А він зобов`язаний лише вести книгу обліку доходів.Крім того, ОСОБА_4 був допитаний в рамках кримінального провадження як свідок, та під час допиту відмовився від надання пояснень на підставі положень ст.63 Конституції України.В рамках кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_4 одержано інформацію щодо власника вищезазначених автокранів: власником ЗИЛ 133ГЯ держ. номер. НОМЕР_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;власником ЗИЛ КС3575А держ. номер. НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_13 .
Начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме до належним чином завірених копій документів що підтверджують виконання робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками, тощо.Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме до належним чином завірених копій документів, ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:
книги обліку доходів за 2017 рік ФОП ОСОБА_4 ;договору № 2411від 24.11.2017 укладено між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всіх заявок прийнятих в рамках вказаного договору, всіх рахунків-фактур, всіх актів виконаних робіт та актів про надання послуг, відомості щодо оплати виставлених рахунків та наявної заборгованості по договору станом на 12.06.2018;дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;паспортів на крани, також до актів про освідування кранів за 2017рік;журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію;наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, наказів про закріплення водіїв машиністів з автотехнікою, наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію;технічних карт на виконання робіт;наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов`язки покладенопроведення медичного огляду перед виїздом водіїв машиністів на лінію;звітів за формою 1-ДФ за 2017 рік, поквартально;договорів з найманими працівниками, з якими були трудові відносини в 2017 році;договорів з ФОП ОСОБА_5 щодо оренди автотранспорту за 2017 рік.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя 07.08.2018