печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом у певний період доби та покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :
09.08.2018 року у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 р. за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передба чених ч. 3 ст. 368 КК України та за фактами ухилення службовими особами суб`єктів господарювання-імпортерами паливо-мастильних матеріалів від оподаткування і незаконного виготовлення на їх складах підакцизних товарів за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначає що, своїми умисними діями, що виразилися в прийнятті пропозиції та одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому повторно, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказує що, ОСОБА_5 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_8 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.

ОСОБА_5 17.04.2018 р. повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 19.04.2018 р. до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин та поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Чернігів та Чернігівська область), без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідками у провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва 15.06.2018 р. строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено в межах строку досудового розслідування до 4-х (чотирьох) місяців, тобто до 15.08.2018 р..

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 31.05.2018 р. заступником Генерального прокурора продовжено до 6 місяців, тобто до 17.10.2018 р.

Строк перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом закінчується 15.08.2018 р.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі:

розсекретити всі наявні у кримінальному провадженні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

з врахуванням наявних у кримінальному провадженні відомостей повною мірою дослідити причетність підозрюваних до вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України. З цією метою необхідно отримати значну кількість тимчасових доступів до речей та документів, в тому числі і тих, що становлять банківську таємницю;

встановити та допитати всіх можливих свідків кримінальних правопорушень;

допитати всіх працівників ТОВ «Салті-Брок-2000»;

допитати всіх працівників сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС;

отримати висновки призначених у кримінальному провадженні експертиз: судової трасологічної, судової технічної експертизи документів, судової почеркознавчої;

після отримання відповідних зразків призначити у кримінальному провадженні судову фоноскопічну експертизу;

виконати інші слідчі дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження обставин вчинених злочинів;

перевірити здобуті в ході слідства дані щодо можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб;

відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту;

провести ознайомлення сторін із усіма матеріалами кримінального провадження, строки якого Кримінальним процесуальним кодексом України не визначені;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії раніше є особлива складність кримінального провадження; проведення судових експертиз; процедура легалізації документів, у яких зафіксовані результати проведення негласних слідчих дій, яка є тривалою за часом.

На даний час підстави для скасування чи зміни обраного ОСОБА_5 запобіжного заходу відсутні, оскільки заявлені під час обрання останньому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшились.

Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України є тяжкими та передбачають можливість призначення покарання на строк від п`яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від слідства та суду.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства. Таким чином, суд при вирішенні питання про запобіжний захід, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, у відповідності до вимог закону вірно взяв до уваги, крім даних, передбачених ст. 177 КПК України, характер справи, тяжкість кримінального правопорушення та наслідки вчинення протиправних діянь.

На користь збільшення ризику переховування від правосуддя, можливості незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні чи інших способів неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, свідчать як тяжкість покарання, яке може загрожувати підозрюваному у разі визнання його винуватим у злочинах, у яких він підозрюється, так і конкретні обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, буде незаконно впливати на інших підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідків у провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, на даний час перевіряються здобуті в ході розслідування дані щодо можливої причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб, у зв`язку з цим ОСОБА_5 , перебуваючи не під домашнім арештом, може знищити або приховати речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та викривають його та його спільників у вчиненні інкримінованих йому злочинів, матиме можливість вчиняти інші кримінальні правопорушення, продовжувати кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечували, вказуючи на необґрунтованість повідомленої підозри, відсутність ризиків, а також виконання підозрюваним належним чином своїх процесуальних обов`язків.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з покладенням обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України.

Згідно ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що обґрунтованість підозри на даній стадії досудового розслідування є достатньою, а викладені обставини свідчать про те, що закінчити досудове розслідування у встановлені строки не виявляється можливим, та заявлений ризик не зменшився в частині необхідності забезпечення процесуальної поведінки підозрюваного. З огляду на викладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 136, 176-178, 181, 184, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, ОСОБА_6 про продовження строку тримання під домашнім арештом у певний період доби підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Шостка, Сумської області, громадянина України, працюючого завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обов`язків, не залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає (м. Чернігів та Чернігівська область), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим суддею, а саме: підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідками у провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
- залишити на зберіганні у органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, продовжити на два місяці, до 09.10.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1