Провадження № 1-«кс»/ 522/9521/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0001330 від 03.10.2017, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи наступним.

СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001330 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем привласнили у великих розмірах державні кошти, які виділені медичним установам на закупку медичного рідкого кисню.

Так встановлено, що в продовж 2016-2017 років між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та медичними установами Одеської області в тому числі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори постачання.

Відповідно до вказаних договорів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язується здійснити до вищезазначених медичних установ постачання кисню медичного рідкого, а медичні установи в свою чергу зобов`язуються прийняти зазначений товар та оплатити його.

Так встановлено, що 01.03.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір постачання № ДКР/508/07/15 на постачання кисню медичного рідкого у кількості 1810 кг. на суму 26920, 13 грн.

Крім того, 27.03.2017 та 16.06.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено два договори №ДКР/563/07/15 та №ДКР/1180/15 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 116 600 грн.

Також, 17.03.2017 між ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №ДКР/554/15/07 на поставку медичного рідкого кисню на загальну суму 78 648, 12 грн.

Між тим, під час досудового розслідування допитано ОСОБА_3 , який показав, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на справді здійснює постачання до медичних закладів Одеської області не медичний кисень, а технічний кисень, який в декілька разів коштує дешевше ніж медичний. Крім того, вказана особа повідомила, що на справді ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює постачання технічного кисню, який виробляється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що він працює водієм ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, 23.11.2017 останній на автомобілі зазначеного підприємства, а саме на автомобілі «Хюндай» д.н. НОМЕР_5 прибув до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) де завантажив в криогенцистерну рідкий кисень. У подальшому зазначений автомобіль виїхав з території заводу та направився до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де розвантажив в кріогенциліндри рідкий газ куплений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, останній добровільно надав копію видаткової накладної № КрОД-000415 від 23.11.2017 відповідно до якої, нібито в цей день до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 було доставлено кисень рідкий медичний, який вироблено на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 08.12.2017 № 3783 завод виготовляє та реалізує кисень рідкий технічний. У заводу відсутня ліцензія на виготовлення і реалізацію кисню медичного.

Також встановлено, що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційна справа зазначеного товариства знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до інформації Головного управління ДФС у Київській області від 26.01.2018 ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості вилучення документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, яка відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2017 по 23.05.2018, юридична справа по відкриттю зазначеного рахунку, банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки заявки на отримання чекових книжок, містить банківську таємницю, мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні встановлення істини у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способам встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0001330 від 03.10.2017, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_7 відкритий ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 23.05.2018.

- документів юридичної справи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні вищевказаним рахунком за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 рік.

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 рік.

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 рік.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 зобов`язані надати можливість ознайомитися з зазначеними документами та отримати належним чином завірені копії документів прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за дорученням прокурора/слідчого в порядку ст. 36 або 40, 41 КПК України оперативним співробітникам ДЗЕ НП України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
30.05.2018