печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року

слідчий суддя Печерський районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компетентних органів Белізу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531, внесеному до ЄРДР 06.03.2017 року за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в особливо великих розмірах, які шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій із пов`язаними з банком особами, в період отримання коштів рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_2 надавали кредитні кошти компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на заздалегідь невигідних економічних умовах для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, слідчий у клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531, внесеному до ЄРДР 06.03.2017 року за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило тяжкі наслідки, а також розтрати колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в особливо великих розмірах, які шляхом зловживання своїм службовим становищем в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій із пов`язаними з банком особами, в період отримання коштів рефінансування від ІНФОРМАЦІЯ_2 надавали кредитні кошти компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на заздалегідь невигідних економічних умовах для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Крім того, встановлено, що 18.05.2012 та 24.02.2016 рр. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитні договори № H150Г/С від 18.05.2012 року та № DNHSLKI06775 від 24.02.1016 року на загальну суму 526 727 398,43 грн.

Засновниками та бенефіціарними власниками Товариству з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підприємства резиденти Белізу, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована 11.07.2006 р. за № 53,585, місцезнаходження: 35 Баррак Роуд, Беліз Сіті, Беліз (більш детальна інформація відсутня);

- ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована 11.07.2006 р. за № 53,585, місцезнаходження: 35 Баррак Роуд, Беліз Сіті, Беліз (більш детальна інформація відсутня);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована 08.08.2013 р. за № 136,940, місцезнаходження: АДРЕСА_1 (більш детальна інформація відсутня).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії, а саме: матеріалів реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , що перебувають у володінні компетентних органів Белізу.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 є нерезидентом України, відтак процесуальні дії здійснюються в порядку міжнародної правової допомоги, згідно глави 43 КПК України. На виконання зазначених вимог, Генеральною прокуратурою підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 року до компетентних органів Безілу.

Як визначено у ч. 1 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Відповідно до ч. 2 ст. 552 КПК України, запит повинен містити назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони; посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності; найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога; стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію; відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей КК України; відомості про відповідну особу, зокрема її ім`я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв`язок цієї особи із предметом кримінального провадження; чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв`язку із предметом кримінального провадження; відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності; інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як передбачено у ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим в клопотанні не вказано міжнародно-правового договору для звернення за правовою допомогою до іноземної держави та його дію для відповідної іноземної держави, наявність чи відсутність у законодавстві іноземної держави відповідальності за правопорушення конкретну особу якій необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , які містять охоронювану законом таємницю, є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 551, 552, 562 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1