Провадження № 1-кс/344/8525/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Прокопів С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Гальми Я.В., яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Буджак І.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002802 від 24.07.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період з 13.07.2018 року по 18.07.2018 року на підставі п. 9 ч. 1 ст. 62 ЗУ “Про банки та банківську діяльність” до ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» надійшли повідомлення від ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Кредобанк» та ПАТ «Укргазбанк» відносно підозри про вчинення шахрайських дій клієнтами ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” Гаврищуком М.М., Дубляником А.М. та Квасницею Н.О., що виникли на підставі звернення клієнтів вищезазначених банків.

Зокрема, клієнт ПАТ «Укргазбанк» звернувся із інформацією, що 12.07.2018 з картки № 5355-0760-1540-5269 відбулось списання коштів двома платежами, кожний на суму 2000 грн. на картку «moпоbаnк» № 5375-4141-0318-6705. Платіжна картка оформлена на Гаврищука М.М.

Також, надійшли звернення від чотирьох клієнтів до ПАТ «Альфа Банк» про не санкціоновані списання коштів на платіжну картку «moпоbаnк» № 5375-4141-0318-6705, яка оформлена на Гаврищука М.М.: з картки № 5355-5711-8560-9716 на загальну суму 12300 грн.; з картки № 5355-5711-8202-7482 на загальну суму 20000 грн.; з картки № 5355-5711-0520-4366 на загальну суму 12000 грн.; з картки № 5355-5711-0355-2402 на загальну суму 9000 грн.

Водночас, клієнт ПАТ “КРЕДОБАНК” повідомив про списання грошових коштів із картки № 5168-0277-1511-1712 на загальну суму 14 000 грн. на платіжну картку «moпоbаnк» № 5375-4141-0318-6705, яка оформлена на Гаврищука М.М.

В подальшому, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», встановлено, що в період з 27.06.2018 по 12.07.2018

Гаврищук М.М. здійснював перерахунки грошових коштів, одержаних протиправним шляхом, на розрахунковий рахунок, що обслуговує банківську платіжну картку

№ 5375-4141-0016-9030, емітовану ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які виразились у заволодінні коштами коштів клієнта ПАТ «Альфа Банк», шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, а також встановлення осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № 5375-4141-0016-9030 за період часу з 27.06.2018 по 12.07.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 27.06.2018 р. по 12.07.2018 р. з

БПК № 5375-4141-0016-9030 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з’явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Гальмі Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № 5375-4141-0016-9030 за період часу з 27.06.2018 р. по 12.07.2018 р. , документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 27.06.2018 по 12.07.2018 з

БПК № 5375-4141-0016-9030 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 30 листопада 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.