Справа № 462/4188/18
У Х В А Л А

11 липня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.04.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001461 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурор Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що СВ Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001461 від 26.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, а саме, щодо внесення неправдивих відомостей в тендерну документацію щодо кількості працівників та транспортних засобів.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що до Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо незаконних дій посадовців та підприємців Львівщини під час проведення процедур закупівель на виконання робіт, надання послуг за бюджетні кошти, які надаються різними суб`єктами господарювання на замовлення державних, бюджетних установ-розпорядників, в тому числі і неправомірних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які 23.02.2018 року уклали ряд угод із суб`єктами господарювання по 15 ЛОТах на загальну суму 7 626 600 грн. про надання послуг, а саме: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a).

Дослідивши процедуру закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) встановлено, що у всіх ЛОТах брали участь одні і ті ж суб`єкти господарювання - ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6 ), а також виявлено ряд порушень в учасників процедур та переможців торгів, які полягають у невідповідності поданої інформації в документах до фактичного стану речей, а саме піддається сумніву наявність у підприємців 7-8-ми легкових автомобілів у власності кожного, якими в подальшому повинні надаватися послуги з перевезення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також викликає сумнів офіційно працевлаштованих водіїв уданих суб`єктів господарювання.

З даного приводу було скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ), а також до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності у вказаних суб`єктів транспортних засобів для надання відповідних послуг, які були визнані переможцями по окремих ЛОТах процедури закупівлі «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) та з кожним із яких було укладено договір щодо надання послуг.

Відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 у Л/о МВС України від 22.05.2018 №31/13-5348 з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МВС України від 12.05.2018 року встановлено, що вищевказані особи використовують та подають на тендер для надання послуг перевезення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобілі, які раніше належали цьому ж підприємству, так ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) використовує автомобілі марки Volkswagen passat з куз.№ НОМЕР_7 який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вже 04.02.2016 року зареєстрований за ОСОБА_5 . Також, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) використовує автомобілі марки Volkswagen passat з куз.№ НОМЕР_8 який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вже 04.02.016 року зареєстрований за ОСОБА_5 . Аналогічно ФОП ОСОБА_4 використовує автомобілі, які перебували у власності інших вищевказаних осіб учасників тендеру, так ІНФОРМАЦІЯ_7 з куз.№ НОМЕР_9 , який 16.07.2015 року був зареєстрований за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже 05.02.016 року зареєстрований за ОСОБА_9 , а 09.02.2016 за ОСОБА_4 .

Крім цього, ОСОБА_4 подав на тендер довідку від 05.02.2018 року згідно якої він, як виконавець, надаватиме послуги перевезення автомобілем Renault Trafic д.н.з НОМЕР_10 , який згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 у Л/о МВС України від 22.05.2018 року №31/13-5348 з бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МВС України від 12.05.2018 року перебуває у користуванні іншого учасника зазначеної державної закупівлі ФОП ОСОБА_7 .

Також усі транспортні засоби вказаних суб`єктів господарювання обслуговує (виконує технічний перед рейсовий та після рейсовий огляд) Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), а ФОП ОСОБА_7 була визнана переможцем по ЛОТах №12 та №14 без відповідно поданих нею усіх належних тендерних документів тобто була відсутня ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом. Окрім цього нею не подані тимчасові реєстрацій талони на транспортні засоби, які використовуються у діяльності ФОП ОСОБА_7 .

З огляду на вище викладене, а також на подані документи учасниками торгів процедури закупівлі «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) встановлені можливі узгоджені дії з метою досягнення позитивного результату суб`єктами господарювання, а також позбавлено замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, що призвело до безпідставних витрат коштів із державного бюджету, а також про можливу змову замовника торгів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з учасниками державних закупівель.

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, котрі були розміщені посадовими особами-учасниками торгів на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для участі у процедурі закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a) відповідно до котрих, в подальшому ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) було визнано переможцями конкурсних торгів та укладено наступні договори на закупівлю послуг: договір №54 від 07.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 ; договір №56 від 07.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 ; договір №53 від 07.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_9 ; договір №55 від 07.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 , а також платіжні доручення, штатні розписи за 2017-2018 р.р., подорожні листи службового легкового автомобіля, табеля обліку робочого часу, накази про закріплення транспортного засобу за працівниками, документи про фактичну кількість використаного пального транспортними засобами, тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які використовуються суб`єктами господарювання для надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо права власності на транспортні засоби, копії ліцензій Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом кожного суб`єкта господарювання, угоди із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) щодо обслуговування (виконання технічного перед рейсового та після рейсового огляду) транспортних засобів, угоди із медичним (-ми) працівником (-ами) щодо надання відповідних послуг по медичному передрейсовому огляду водіїв, а також інших документів на підставі яких формувалися документи для участі у державній закупівлі та документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого відчуження останнім автомобілів Volkswagen passat з куз.№ НОМЕР_7 , Volkswagen passat з куз.№ НОМЕР_8 , Volkswagen Touareg з куз.№ НОМЕР_9 які були зареєстровані за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в даний час використовуються учасниками тендеру як автомобілі для надання послуг на користь самого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення експертиз, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у ФОП ОСОБА_7 , а тому просить надати доступ до оригіналів зазначених документів із можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання прокурора, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення зазначених документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них надасть можливість проводити відповідні експертизи, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, та вподальшому прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу ОСОБА_3 та/або старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_11 майору поліції ОСОБА_11 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів із можливістю вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та/або у службовому кабінеті № 200 ІНФОРМАЦІЯ_13 у м. Львові по АДРЕСА_3 та/або у службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_12 у АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу ОСОБА_3 та/або старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_11 майору поліції ОСОБА_11 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 ) на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів із можливістю вилучення, котрі були розміщені ФОП ОСОБА_7 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для участі у процедурі закупівлі: «Перевезення легковим пасажирським транспортом» (UA-2018-01-05-001331-a), відповідно до котрих, в подальшому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) було визнано одним з переможців конкурсних торгів та укладено договір на закупівлю послуг: договір №56 від 07.03.2018 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_7 , а також - платіжні доручення, штатні розписи за 2017-2018 р.р., подорожні листи службового легкового автомобіля, табеля обліку робочого часу, накази про закріплення транспортного засобу за працівниками, документи про фактичну кількість використаного пального транспортними засобами, тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби, які використовуються суб`єктом господарювання для надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо права власності на транспортні засоби, копії ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на наземному транспорті щодо надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом кожного суб`єкта господарювання, угоди із Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) щодо обслуговування (виконання технічного перед рейсового та після рейсового огляду) транспортних засобів, угоди із медичним (-ми) працівником (-ами) щодо надання відповідних послуг по медичному передрейсовому огляду водіїв, а також інших документів, на підставі яких формувалися документи для участі у державній закупівлі та надати можливість вилучити їх у ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 та/або в службовому кабінеті №200 ІНФОРМАЦІЯ_13 у АДРЕСА_3 та/або в службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_12 , у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.