"06" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
представника - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
31.10.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про банківську таємницю, відносно банківської картки: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.09.2018 року по строк дії ухвали з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків платіжних доручень або у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції);інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування, з можливістю їх вилучення належно завірених копій.
На обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 19.06.2018 року по 22.06.2018 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого було викрадено грошові кошти у сумі 134200 гривень. У період часу з 04.09.2018 року по 25.10.2018 року, громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходячись у м. Луцьк, під час проведення фінансових операцій без фактичного внесення готівки, шляхом "обмана" валідаторів платіжних терміналів здійснили фіктивне поповнення платіжних карт емітованих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальний обсяг фінансових збитків завданих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в результаті фіктивного поповнення вищевказаних платіжних карт становить 126800 гривень.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив провести судове засідання без засобів технічної фіксації.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про банківську таємницю, відносно банківської картки: № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 04.09.2018 року по 06.11.2018, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів фізичних осіб; договорів на обслуговування рахунків платіжних доручень або у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за вказаний період, котрі надавались в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків( розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахункам за вказаний період з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2018.
Роз`яснити представнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1