Провадження № 1-кс/200/8206/18
УХВАЛА

18 серпня 2018 року

17 серпня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000601 від 03.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, 02.02.2017 року до СВ Шевченківського ВП ДВП надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, про зобов`язання внесення матеріалу ЖЄО № 220 від 22.02.2016 року за заявою ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, всупереч установленому законом порядку, вчинила дії, правомірність яких оспорюється.
03 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601.
Допитаний свідок ОСОБА_5 показав, що у 2013 році до нього звернувся за допомогою в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше знайомий ОСОБА_6 , яке останній заснував на його дружину ОСОБА_4 . Товариство було засновано з метою здійснення комерційної діяльності у сфері купівлі-продажу нафтопродуктів. Для організації роботи заснованого підприємства, ОСОБА_6 позичив у свідка, а також у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти, при цьому ОСОБА_4 була призначена на посаду директора, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 призначені на посади заступників директора за відповідними напрямками діяльності. В 2014 році, ОСОБА_6 припинив будь-які відносини з ОСОБА_4 , забрав в неї всю документацію, печатки та майно підприємства. Окрім того, згодом стало відомо, що ОСОБА_6 неодноразово змінював директорів, при цьому ОСОБА_4 залишалась єдиним засновником товариства.
Згідно інформуванням СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закріплено банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Виходячи зі змісту ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Крім того надані слідчим ксерокопії документів в обґрунтування клопотання, не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду зазначеного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000601 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1