печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0001801 від 01.06.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

24.09.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001801 від 01.06.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Запоріжпідшипник» (далі ТД «Запоріжпідшипник»), за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" в період 2015 - 2017 років з метою привласнення коштів державного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

У рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" ймовірно переводять безготівкові кошти у готівку та виводять грошові кошти, у тому числі державного підприємства ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська", у тіньовій сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "ЛІБРА-С".

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" () перебуває на обліку в державній податковій інспекції у Шевченківському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області, засновником, директором та головним бухгалтером є ОСОБА_5 , має відкритий рахунок: № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, ЄВРО) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, на якому розміщено грошові кошти підприємства.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий вказує, що грошові кошти, які змістяться на банківських рахунках ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" (), можуть перераховуватись на банківські рахунки інших юридичних осіб, переводитись в готівку, що призведе до їх втрати і унеможливить застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, а тому вбачає підстави для арешту видаткової частини вищезазначених рахунків за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" () з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: конфіскації майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0001801 від 01.06.2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ТД "ЗАПОРІЖПІДШИПНИК" () у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, ЄВРО) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а також ті, які в подальшому надходитимуть на зазначені поточні рахунки, винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами в межах суми 17 998 798 грн., що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, ЄВРО) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, ) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1