печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття всіх банківських рахунків у всіх наявних валютах наступних товариств та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_21 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_63 ), а також фізичних осіб - ОСОБА_22 ( НОМЕР_64 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_65 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_66 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_67 ), ОСОБА_26 НОМЕР_68 , ОСОБА_27 ( НОМЕР_69 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_70 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_71 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_72 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_73 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_74 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_75 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_76 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_77 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_78 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_79 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_80 ), ОСОБА_39 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_82 ).

Інформацію надати щодо перелічених вище юридичних та фізичних осіб за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

- картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

- документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчого счудді;

- всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

- банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/38200/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1