Провадження № 1-кс/344/7213/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000025 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2017 років, шляхом приховування доходів отриманих від підприємницької діяльності у розмірі 5 528 169 грн., умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн., що є значним розміром. У ході досудового розслідування досліджується діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , зокрема отримання останніми офіційних та неофіційних доходів. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували та передавали довіреності одне одному, зокрема: на представлення інтересів у банківських установах, представляти інтереси в повному обсязі, на ведення судових справ, на представництво, на розпорядження майном, на все майно, та інше.

Окрім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували довіреності від інших громадян зокрема: придбання нерухомого майна, на представництво інтересів, на підписання договорів, укладати правочини щодо реєстрації в органах БТІ нежитлових приміщеннях, на реєстрацію нерухомості в органах БТІ, на розпорядження банківською скринькою, на представлення інтересів в державних, адміністративних органах, розпорядження, користування банківськими скриньками (сейфами) в будь-якій банківській установі на території України, на ведення підприємницької діяльності, на продаж житлового будинку та земельної ділянки, та інше. в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні довіреності, а також всіх документів, що стали підставою для її реєстрації, виданої ОСОБА_8 на представників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розпорядження, користування банківськими скриньками (сейфами) в будь-якій банківській установі на території України.

Встановлено, що дана довіреність реєструвалась 08.12.2017 приватним нотаріусам ОСОБА_9 (номер у реєстрі нотаріальних дій: 953, реєстраційний номер: 46499182, бланк: НМТ 393854, строк довіреності: 08.12.2022), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження обставин реєстрації та використання отриманої довіреності виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме таємницю вчинення нотаріальних дій.

В інший спосіб отримати відомості, які матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, неможливо, а так як інформація щодо видачі та вмісту даної довіреності має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб, ніж розкрити таємницю вчинення нотаріальних дій та отримати відомості щодо реєстрації довіреності виданої на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання не доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення не доцільним, не співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопо тання cтаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000025 від 17.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1