У Х В А Л А Справа № 200/1326/18

Провадження № 1-кс/200/6026/18

05 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі скаргу директора ПП «Горізонт» ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В:

31 травня 2018 року до суду надійшла скарга директора ПП «Горізонт» ОСОБА_4 , у якій він прохає зобов`язати слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню у кримінальному провадженні № 0000147, повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 27 квітня 2018 року під час обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, по вул. Короткій, 41.

Скаргу обґрунтовує наступним чином. 27 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17 квітня 2018 року проведений обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, по вул. Короткій, 41, за місцем здійснення фанансово-господарської діяльності ПП «Горізонт». Під час проведення обшуку, окрім іншого, були вилучені документи, які не мають відношення до кримінального провадження та дозвіл на вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді, а саме:

- Договір підряду №1/1від 26.05.2017 р. з додатками на 14 арк.

- №2/1 від 26.05.2017 з додатками на 14 арк.

- №4/1 від 26.05.2017 з додатками на 14 арк.

- №22/08-17 від 22.09.2017 на 26 арк.

- № 3/1 від 13.07.2017 з додатками на 14 арк.

- Договірна ціна (62, ДЦ-ДЦ) (60 ДЦ-ДЦ) на 24 арк.

- Договір №25 від 08.09.2017 з додатками на 14 арк.

- Договір №26 від 08.09.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №10 від 08.08.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №9 від 01.08.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №209 від 10.10.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №210 від 10.10.2017 з додатками на 12 арк.

- Договір №211 від 10.10.2017 з додатками на 15 арк.

- Договір №229 від 03.11.17 з додатками на 12 арк.

- Договір №234 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №237 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №238 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №239 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №240 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №241 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №236 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №17-18/4 від 01.05.2017 на 1 арк.

- Договір №17-18/4 від01.04.17 на 7 арк.

- Акт №64, 42 на 2 арк.

- Копія статуту горізонт на 40 арк.

- Договір №03/10 від 03.10.17 з додатками на 40 арк.

- Рахунки на 6 арк.

- Договір на 1 арк.

- Акти здачі-прийому робіт на 6 арк.

- Копія свідоцтва №514677 на 1 арк.

- Копія витягу №998142 на 1 арк.

- Копія свідоцтва №330617 на 1 арк.

- Рахунок фактура №150318 на 1 арк.

- Накладна №150318 на 1 арк.

- Копія свідоцтва №160785 на 1 арк.

- Дефектна відомість на 1 арк.

- Повідомлення про прийняття на роботу №29682 від 04.04.18 на 1 арк.

- Рахунок №СФ-0000276 від 13.12.17 на 1 арк.

- Акт №0000154 на 1 арк. з додатком на 1 арк.

- Акт №0000147 на 1 арк.

- Рахунок №СФ0000269 з додатком на 2 арк.

- Договір №2711/2017 на 3 арк.

- Договірна ціна 158, 122-1-2-3 на 13 рак. з чорновими записами на 5 арк.

- Видаткові накладні на 11 арк. з чорновими записами на 2 арк.

- Чорнові записи на 2 арк.

- Договір №41 на 3 арк.

- Чорнові записи на 4 арк.

- Договірна ціна 156 на 6 арк., №155 на 6 арк.

- Листи №39, 38, 37 на 3 арк.

- Листи №86, 92, 95, 96, 99, 109, 8, 1, 2, 6, 4, 13,18 на 13 арк.

- Листи №91, 87, 104, 3 на 4 арк.

- Чорнові записи на 14 арк.

- Оборотна-сальдова відомість на рахунку №5852 на 15 арк.

- Копія листа №65 на 1 арк.

- Список осіб на 1 арк.

- Договір №04/10 від 04.10.2017 з додатками на 46 арк.

- Акт на 1 арк.

- Накладна №СТ 0000649, 00000072, 44690, РН-0009041, 0004250, 00001105, 0001119, РБ-0008579, 38569, 38328, 38051 (копії) на 11 арк.

- Цивільно-правова угода від 01.06.2016 на 2 арк.

- Відомість на рахунку 6852 на 1 арк.

- Лист №762 (копія) на 1 арк.

- Рахунок 0004719, 0004705, №1275, 0004273, 0004305, 0003438, 0003857, 922, 923, №26, 8 на 16 арк.

- Копія накладної 0000649 на 1 арк.

- Рахунок-фактура №СФ від 20.11.2017 на 1 арк.

- Рахунок №БГ 0006957 від 11.12.17 на 1 арк.

- Папка синього кольору з надписом сч.631-2017г. в якій знаходяться наступні документи :

- Копія-акт № на 1 арк.

- Копія накладної № на 1 арк.

- Копія акту № на 1 арк.

- Копія накладної №85-0012177 на 1 арк.

- Копія накладної №84-0010298 на 1 арк.

- Копія накладної №84-12/27 на 1 арк.

- Копія накладної №27-12-127 на 1 арк.

- Копія накладної №РБ-0012125 на 1 арк.

- Копія накладної №26-12-127 на 1 арк.

- Копія накладної БГ-0006028 на 1 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_5 1 шт.-на 1 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_6 , наказ №18-к, заява на працевлаштування, заява про звільнення, код ІПН на 5 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_7 , код ІПН, диплом про освіту наказ №17-К від 20.01.2014 на 4 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_8 , заява про працевлаштування, код ІПН на 2 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_9 , код ІПН, диплом НОМЕР_1 , воєнний білет копія, наказ №15К від 01 жовтня 2013 копія, наказ від 01.10.2013, заява про працевлаштування на 6 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_10 , копія ІПН, копія диплома ТВ-1 № НОМЕР_2 , копія наказу №14-К від 08 липня 2013, наказ від 08.07.2013, заява щодо працевлаштування на 7 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_11 , копія наказу №4-К від 20 серпня 2012, копія диплома про освіту, код ІПН копія, заява щодо працевлаштування, наказ №4- К від 20 серпня 2012, особова картка, наказ від 01.08.2013 №01-08/12, заява від 31.07.2012 на 15 арк.

- Заява щодо працевлаштування гр. ОСОБА_12 -1арк.

- Копія паспорту ОСОБА_13 , копія ІПН, копія наказу №5 від 05.03.2007, копія посвідчення № НОМЕР_3 , копія довідки МСЕ №019411, заява від 31.07.2009, особова картка №17 форма №П-1 при прийомі на роботі, заява про застосування податкової соцпільги, заява про працевлаштування від 05.03.2007, заява про відпустку від 03.05.2012, заява про відпустку від 29.11.2012, заява щодо відпустки від 01.03.2013 на 15 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_14 , копія коду ІПН, копія диплома про освіту, заява про відпустку від 01.03.2013, заява про відпустку від 28.09.2012, заява щодо прийняття на посаду від 01.12.2008, заява від 31.07.2009, особлива картка №35, заява про застосування податкової соціальної пільги на 9 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_15 , копія коду ІПН, копія наказу №25/02-1, трудова книжка НОМЕР_4 , копія диплома про освіту, заява про відпустку від 30.07.2012, заява про відпустку від 01.11.2012, заява щодо працевлаштування від 01.12.2009, заява щодо переведення на посаду від 25.02.2009, заява щодо переведення графіку роботи від 31.07.2009, заява про застосування податкової соц. пільги, особлива картка №34 на 19 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_16 , копія коду ІПН, копія щодо освіти, наказ №12 копії, копія диплому про освіту, копія трудової книжки ОСОБА_17 , заява про відпустку від 17.06.12, заява про відпустку 02.01.0213, заява про працевлаштування від 17.09.2007, посадова інструкція від 24.09.2007, форма № П-1 при прийомі на роботу, особлива картка, заява про застосування податкової соц..пільги на 17 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_18 , копія коду ІПН, копія трудової книжки, наказ №16 копія, наказ №10 від 01.11.2004 (копія), особова картка № НОМЕР_5 , особлива картка №3, посадова інструкція від 03.09.2007, форма № П-1, заява щодо перев. на графік роботи від 31.07.2009, заява щодо працевлаштування від 01.11.2004 на 15 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_3 , копія коду ІПН, заява щодо працевлаштування від 10.07.2008, копія воєнного білету, копія диплому про освіту НОМЕР_6 , наказ №5-К, заява щодо переводу від 31.12.2010, особлива картка №22, копія трудової книжки БТ-11 № НОМЕР_7 , наказ від 04.04.2011 №04-04/11, заява щодо відпустки від 28.09.2012, копія наказу №11 від 10.07.2008, копія наказу №04(2)-01/11 на 22 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_4 , коду ІПН, копія рішення №4, копія військового білета № НОМЕР_8 , особл. Картки №2, форма №П-1, посадова інструкція від 24.09.2007.

- Журнал учёта движения трудовых книжек на 98 арк.

- Заява щодо працевлаштування від 01.07.2010 1 арк.

- Наказ №17-К від 20 січня 2014 на 1 арк.

- Наказ №24-К про припинення трудового договору 1 арк.

- Наказ №24-К про припинення трудового договору 1 арк.

- Заява щодо звільнення ОСОБА_12 1 арк.

- Наказ №29/12 про відпустку 1 арк.

- Папка червоного кольору з надрукованими документами 172 арк.

- Видаткова накладна №БТ-0006027 від 26.12.17 (копія)

- Акт надання авто послуг №251217000 від 25.12.17 (копія)

- Видаткова накладна від 20.12.17 №168 (копія)

- Видаткова накладна №СТ-00022918 від 20 грудня 2017

- Копія видаткової накладної №РН-0603 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0602 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0601 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0600 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №86101 від 15.12.17

- Копія видаткова накладна №57 від 13.12.17

- Копія видаткова накладна №СТ-00022603 від 13.12.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0011608 від 12.12.17

- Копія видаткова накладна №РБ 0011608 від 12.12.17

- Копія видаткова накладна №УФС- 002463 від 12.12.17

- Акт №612170007 від 06.12.2017 (копія)

- Видаткова накладна №371 від 30.11.17 (копія)

- Видаткова накладна №РБ-0011257 від 30 листопада (копія)

- Копія видаткова накладна №БТ-0005359 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005358 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005357 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005356 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005354 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005353 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005352 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005263 від 23.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010587 від 16.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010548 від 15.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010425 від 13.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010424 від 13.11.17

- Копія видаткова накладна 13-11-127 від 13.11.17

- Копія акт №4524 від 11.10.17

- Копія расходной накладной №4523 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 11/10-1 від 10.11.17

- Копія видаткова накладна №РН 11/09 від 09.11.17

- Копія видаткова накладна 31-10-127 від 31.10.17

- Копія акт №26 від 25.10.17

- Копія акт №857 від 21.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/20-1 від 10.10.17

- Копія видаткова накладна №19-10-127 від 19.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/19-1 від 19.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/16-1 від 16.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/13-1 від 13.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/12-2 від 12.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/12-1 від 12.10.17

- Копія акт №15 від 11.10.17

- Копія акт №8 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/11 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РБ 0000285 від 11.09.17

- Копія видаткова накладна №БТ 0002319 від 27.07.17

- Експертний висновок №579107 12 арк.

- Копія паспорта і кода ІПН ОСОБА_4 1 арк.

- Копія диплома 3е-і № НОМЕР_9 ОСОБА_4 1 арк.

- Копія рішення №4 засновника ПП «Горизонт» - 1 арк.

- Копія картка №2 особова картка ОСОБА_4 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_19 1 арк.

- Копія довідка присвоєння інн ОСОБА_19 1 арк.

- Копія диплома А-75 № НОМЕР_10 1 арк.

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації СО №7415 1 арк.

- Копія свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 664164 ОСОБА_19 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу від 04.08.09 ОСОБА_19 1 арк.

- Копія приказу №01109-4 від 01.09.09 р. ОСОБА_19 прийняття на роботу 1 арк.

- Копія паспорта та коду інн ОСОБА_3 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_6 ОСОБА_3 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_3 1 арк.

- Копія приказу №11 від 10.07.08 про прийняття на роботу 1 арк.

- Копія особистої картки №22 ОСОБА_3 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_20 1 арк.

- Копія коду інн ОСОБА_20 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_11 ОСОБА_20 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_12 ОСОБА_20 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_20 1 арк.

- Копія приказу №01/12-3 від 01.12.08 1 арк.

- Копія особиста картка №38 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_21 1 арк.

- Копія кода інн ОСОБА_21 1 арк.

- Копія диплома ТА №34732545 1 арк.

- Копія паспорта і кода інн ОСОБА_22 1арк.

- Копія диплома НОМЕР_13 1 арк.

- Копія заяви від 01.07.10 1 арк.

- Особова картка працівника 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_23 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_24 3 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_25 2 арк.

- Копія кода інн 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія кода інн ОСОБА_16 1 арк.

- Копія диплома НР14207985 1 арк.

- Копія заяви від 17.09.07 1 арк.

- Особиста картка №21 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_26 1 арк.

- Копія інн ОСОБА_26 1 арк.

- Диплом А№907915 1 арк.

- Заява 01.12.08 1 арк.

- Заява 30.07.09 1 арк.

- Приказ №31/07-1 від 31.07.09 1 арк.

- Особиста картка №32 1 арк.

- Трудова книжка БТ-11 № НОМЕР_14 4 арк.

- Копія посвідчення №2777 1 арк.

- Посвідчення №3440 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_15 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_16 1 арк.

- Посвідчення 705 1 арк.

- Протокол №222 від 25.06.10 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_17 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_27 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_18 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 1 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_19 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта і коду інн ОСОБА_28 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_20 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_29 1 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_21 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Посвідчення 2775 1 арк.

- Посвідчення 3438 1 арк.

- Протокол №221 від 25.06.10 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_30 1 арк.

- Посадова інструкція інспектори з кадрів 153-8 від 14.06.10 2 арк.

- Посадова інструкція бухгалтери 153-8 від 14.06.10 3 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Трудовое соглашение 01.06.10 ОСОБА_31

- Копія паспорта ОСОБА_31

- Трудовое соглашение ОСОБА_32 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 арк

- Копія паспорта ОСОБА_33

- Копія паспорта ОСОБА_34

- Трудовое соглашение 01.06.10 ОСОБА_35 на 2 арк.

- Посадова інструкція директор ПП Горизонт

- Трудовое соглашение ОСОБА_36 на 5 арк.

- Папка зеленого кольору з написом « Трудовые соглашения» з трудовими угодами та копіями паспортів на 252 аркушах

- Блокнот (червоного кольору) з чорновими записами в кількості 1 шт.

- Блокнот (коричневого кольору) з чорновими записами в кількості 1 шт.

- Блокнот з чорновими записами в кількості 1 шт. ( за надписом wild rrger animals)

- Чорнові записи з надписами «теплична 3, теплична 1, сухомлинського 72, березановка 1 на 24 арк.

- Контракт від 01.06.10 з гр. ОСОБА_37 на 4 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_38

- Заява ОСОБА_39

- Особова картка працівника ОСОБА_38

- Контракт з ОСОБА_40 на 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_40 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_15 та ІПН на 2 арк.

- Копія заяви ОСОБА_15

- Наказ №01/12-2 від 01.12.2008 (копія)

- Заява ОСОБА_15 (копія)

- Наказ №25/02-1 від 25.02.09 (копія)

- Особова картка №34 (копія)

- Контракт з гр. ОСОБА_41 (копія)

- Копія паспорта ОСОБА_41

- Копія наказу №01/07К 01 липня 2010

- Копія трудова угода від 01.06.2010 на 2 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_42

- Копія трудова угода ОСОБА_43 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_43

- Копія трудова угода ОСОБА_44 на 4 арк.

- Копія трудова угода ОСОБА_45 на 4 арк.

- Копія трудова угода ОСОБА_46 на 4 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_47

- Копія паспорту ОСОБА_48

- Копія паспорту ОСОБА_49

- Копія заяви ОСОБА_50

- Копія наказу №31/07-1

- Особова картка №31

- Копія заяви від 01.12.08 1 арк.

- Копія приказу №01/12-2 від 01.12.08 1 арк.

- Копія особиста картка №36 1 арк.

- Копія паспорта на кода інн ОСОБА_18 1 арк.

- Копія заяви від 01.11.04 1 арк.

- Копія приказу №16 від 03.09.07 1 арк.

- Копія приказу №10 від 01.11.04 1 арк.

- Копія особиста картка №3 1 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_51 3 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_52 1 арк.

- Копія заяви від 28.04.09 1 арк.

- Копія приказу №30104-1 від 30.04.09 1 арк.

- Копія диплома АТ№659718 1 арк.

- Копія заяви від 09.04.09 1 арк.

- Копія приказу №09/04-1 від 09.04.09 1 арк.

- Копія особиста картка №7 1 арк.

- Копія посвідчення № НОМЕР_22 1 арк.

- Копія паспорта та коду інн ОСОБА_53 2 арк.

- Копія коду інн ОСОБА_53 1 арк.

- Копія диплома 1 арк.

- Копія заяви від 22.06.10 1 арк.

- Копія особиста картка працівника 1 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_54 2 арк.

- Копія заяви від 29.06.10 1 арк.

- Копія заяви від 01.07.10 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_55 3 арк.

- Копія диплома СБ НОМЕР_23 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_56 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 1 арк.

В порядку та строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий до суду із клопотанням про арешт вилученого майна не звернулась. Спираючись на норми ст.ст. 167-169, 171, 303 КПК України, прохає скаргу задовольнити.

У судовому засіданні представник скаргу підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту скарги. Додатково пояснив, що вилучені документи не мають відношення до кримінального провадження, дозволу на їх вилучення ухвалою слідчого судді про обшук не надавався, посадовим особам ПП «Горізон» підозру не пред`явлено, а тому вилучені документи є тимчасово вилученим майном.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, причин неявки суду не повідомили. Представник не заперечував проти розгляду скарги за відсутності слідчого та прокурора. З підстав, передбачених ч. 3 ст. 306 КПК України, скаргу розглянуто за відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 167, 168, 169 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання припинити дію.

Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, вислухавши представника, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що 27 квітня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17 квітня 2018 року проведений обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, по вул. Короткій, 41, за місцем здійснення фанансово-господарської діяльності ПП «Горізонт». Під час проведення обшуку, окрім іншого, були вилучені документи, які не мають відношення до кримінального провадження та дозвіл на вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді, а тому є тимчасово вилученим майном. Оскільки слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, чим позбавили мене, як слідчого суддю, можливості розмежувати тимчасово вилучене майно від тих речей та документів, дозвіл на вилучення яких наданий ухвалою про обшук від 17 квітня 2018 року. Доказів тому, що слідча в порядку та строки, передбачені вимогами ч. 5 ст. 171 КПК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучені документи, в судовому засіданні не надано. А тому, скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 60, 214, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу директора ПП «Горізонт» ОСОБА_4 про зобов`язання вчинити дії задовольнити в повному обсязі.

Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000147, повернути ПП «Горізонт» тимчасово вилучене майно, а саме:

- Договір підряду №1/1від 26.05.2017 р. з додатками на 14 арк.

- №2/1 від 26.05.2017 з додатками на 14 арк.

- №4/1 від 26.05.2017 з додатками на 14 арк.

- №22/08-17 від 22.09.2017 на 26 арк.

- № 3/1 від 13.07.2017 з додатками на 14 арк.

- Договірна ціна (62, ДЦ-ДЦ) (60 ДЦ-ДЦ) на 24 арк.

- Договір №25 від 08.09.2017 з додатками на 14 арк.

- Договір №26 від 08.09.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №10 від 08.08.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №9 від 01.08.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №209 від 10.10.2017 з додатками на 13 арк.

- Договір №210 від 10.10.2017 з додатками на 12 арк.

- Договір №211 від 10.10.2017 з додатками на 15 арк.

- Договір №229 від 03.11.17 з додатками на 12 арк.

- Договір №234 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №237 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №238 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №239 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №240 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №241 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №236 від 21.11.17 з додатками на 13 арк.

- Договір №17-18/4 від 01.05.2017 на 1 арк.

- Договір №17-18/4 від01.04.17 на 7 арк.

- Акт №64, 42 на 2 арк.

- Копія статуту горізонт на 40 арк.

- Договір №03/10 від 03.10.17 з додатками на 40 арк.

- Рахунки на 6 арк.

- Договір на 1 арк.

- Акти здачі-прийому робіт на 6 арк.

- Копія свідоцтва №514677 на 1 арк.

- Копія витягу №998142 на 1 арк.

- Копія свідоцтва №330617 на 1 арк.

- Рахунок фактура №150318 на 1 арк.

- Накладна №150318 на 1 арк.

- Копія свідоцтва №160785 на 1 арк.

- Дефектна відомість на 1 арк.

- Повідомлення про прийняття на роботу №29682 від 04.04.18 на 1 арк.

- Рахунок №СФ-0000276 від 13.12.17 на 1 арк.

- Акт №0000154 на 1 арк. з додатком на 1 арк.

- Акт №0000147 на 1 арк.

- Рахунок №СФ0000269 з додатком на 2 арк.

- Договір №2711/2017 на 3 арк.

- Договірна ціна 158, 122-1-2-3 на 13 рак. з чорновими записами на 5 арк.

- Видаткові накладні на 11 арк. з чорновими записами на 2 арк.

- Чорнові записи на 2 арк.

- Договір №41 на 3 арк.

- Чорнові записи на 4 арк.

- Договірна ціна 156 на 6 арк., №155 на 6 арк.

- Листи №39, 38, 37 на 3 арк.

- Листи №86, 92, 95, 96, 99, 109, 8, 1, 2, 6, 4, 13,18 на 13 арк.

- Листи №91, 87, 104, 3 на 4 арк.

- Чорнові записи на 14 арк.

- Оборотна-сальдова відомість на рахунку №5852 на 15 арк.

- Копія листа №65 на 1 арк.

- Список осіб на 1 арк.

- Договір №04/10 від 04.10.2017 з додатками на 46 арк.

- Акт на 1 арк.

- Накладна №СТ 0000649, 00000072, 44690, РН-0009041, 0004250, 00001105, 0001119, РБ-0008579, 38569, 38328, 38051 (копії) на 11 арк.

- Цивільно-правова угода від 01.06.2016 на 2 арк.

- Відомість на рахунку 6852 на 1 арк.

- Лист №762 (копія) на 1 арк.

- Рахунок 0004719, 0004705, №1275, 0004273, 0004305, 0003438, 0003857, 922, 923, №26, 8 на 16 арк.

- Копія накладної 0000649 на 1 арк.

- Рахунок-фактура №СФ від 20.11.2017 на 1 арк.

- Рахунок №БГ 0006957 від 11.12.17 на 1 арк.

- Папка синього кольору з надписом сч.631-2017г. в якій знаходяться наступні документи :

- Копія-акт № на 1 арк.

- Копія накладної № на 1 арк.

- Копія акту № на 1 арк.

- Копія накладної №85-0012177 на 1 арк.

- Копія накладної №84-0010298 на 1 арк.

- Копія накладної №84-12/27 на 1 арк.

- Копія накладної №27-12-127 на 1 арк.

- Копія накладної №РБ-0012125 на 1 арк.

- Копія накладної №26-12-127 на 1 арк.

- Копія накладної БГ-0006028 на 1 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_5 1 шт.-на 1 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_6 , наказ №18-к, заява на працевлаштування, заява про звільнення, код ІПН на 5 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_7 , код ІПН, диплом про освіту наказ №17-К від 20.01.2014 на 4 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_8 , заява про працевлаштування, код ІПН на 2 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_9 , код ІПН, диплом НОМЕР_1 , воєнний білет копія, наказ №15К від 01 жовтня 2013 копія, наказ від 01.10.2013, заява про працевлаштування на 6 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_10 , копія ІПН, копія диплома ТВ-1 № НОМЕР_2 , копія наказу №14-К від 08 липня 2013, наказ від 08.07.2013, заява щодо працевлаштування на 7 арк.

- Копія паспорту на ОСОБА_11 , копія наказу №4-К від 20 серпня 2012, копія диплома про освіту, код ІПН копія, заява щодо працевлаштування, наказ №4- К від 20 серпня 2012, особова картка, наказ від 01.08.2013 №01-08/12, заява від 31.07.2012 на 15 арк.

- Заява щодо працевлаштування гр. ОСОБА_12 -1арк.

- Копія паспорту ОСОБА_13 , копія ІПН, копія наказу №5 від 05.03.2007, копія посвідчення № НОМЕР_3 , копія довідки МСЕ №019411, заява від 31.07.2009, особова картка №17 форма №П-1 при прийомі на роботі, заява про застосування податкової соцпільги, заява про працевлаштування від 05.03.2007, заява про відпустку від 03.05.2012, заява про відпустку від 29.11.2012, заява щодо відпустки від 01.03.2013 на 15 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_14 , копія коду ІПН, копія диплома про освіту, заява про відпустку від 01.03.2013, заява про відпустку від 28.09.2012, заява щодо прийняття на посаду від 01.12.2008, заява від 31.07.2009, особлива картка №35, заява про застосування податкової соціальної пільги на 9 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_15 , копія коду ІПН, копія наказу №25/02-1, трудова книжка НОМЕР_4 , копія диплома про освіту, заява про відпустку від 30.07.2012, заява про відпустку від 01.11.2012, заява щодо працевлаштування від 01.12.2009, заява щодо переведення на посаду від 25.02.2009, заява щодо переведення графіку роботи від 31.07.2009, заява про застосування податкової соц. пільги, особлива картка №34 на 19 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_16 , копія коду ІПН, копія щодо освіти, наказ №12 копії, копія диплому про освіту, копія трудової книжки ОСОБА_17 , заява про відпустку від 17.06.12, заява про відпустку 02.01.0213, заява про працевлаштування від 17.09.2007, посадова інструкція від 24.09.2007, форма № П-1 при прийомі на роботу, особлива картка, заява про застосування податкової соц..пільги на 17 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_18 , копія коду ІПН, копія трудової книжки, наказ №16 копія, наказ №10 від 01.11.2004 (копія), особова картка № НОМЕР_5 , особлива картка №3, посадова інструкція від 03.09.2007, форма № П-1, заява щодо перев. на графік роботи від 31.07.2009, заява щодо працевлаштування від 01.11.2004 на 15 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_3 , копія коду ІПН, заява щодо працевлаштування від 10.07.2008, копія воєнного білету, копія диплому про освіту НОМЕР_6 , наказ №5-К, заява щодо переводу від 31.12.2010, особлива картка №22, копія трудової книжки БТ-11 № НОМЕР_7 , наказ від 04.04.2011 №04-04/11, заява щодо відпустки від 28.09.2012, копія наказу №11 від 10.07.2008, копія наказу №04(2)-01/11 на 22 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_4 , коду ІПН, копія рішення №4, копія військового білета № НОМЕР_8 , особл. Картки №2, форма №П-1, посадова інструкція від 24.09.2007.

- Журнал учёта движения трудовых книжек на 98 арк.

- Заява щодо працевлаштування від 01.07.2010 1 арк.

- Наказ №17-К від 20 січня 2014 на 1 арк.

- Наказ №24-К про припинення трудового договору 1 арк.

- Наказ №24-К про припинення трудового договору 1 арк.

- Заява щодо звільнення ОСОБА_12 1 арк.

- Наказ №29/12 про відпустку 1 арк.

- Папка червоного кольору з надрукованими документами 172 арк.

- Видаткова накладна №БТ-0006027 від 26.12.17 (копія)

- Акт надання авто послуг №251217000 від 25.12.17 (копія)

- Видаткова накладна від 20.12.17 №168 (копія)

- Видаткова накладна №СТ-00022918 від 20 грудня 2017

- Копія видаткової накладної №РН-0603 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0602 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0601 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №РН-0600 від 18.12.17

- Копія видаткова накладна №86101 від 15.12.17

- Копія видаткова накладна №57 від 13.12.17

- Копія видаткова накладна №СТ-00022603 від 13.12.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0011608 від 12.12.17

- Копія видаткова накладна №РБ 0011608 від 12.12.17

- Копія видаткова накладна №УФС- 002463 від 12.12.17

- Акт №612170007 від 06.12.2017 (копія)

- Видаткова накладна №371 від 30.11.17 (копія)

- Видаткова накладна №РБ-0011257 від 30 листопада (копія)

- Копія видаткова накладна №БТ-0005359 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005358 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005357 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005356 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005354 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005353 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005352 від 28.11.17

- Копія видаткова накладна №БТ-0005263 від 23.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010587 від 16.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010548 від 15.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010425 від 13.11.17

- Копія видаткова накладна №РБ-0010424 від 13.11.17

- Копія видаткова накладна 13-11-127 від 13.11.17

- Копія акт №4524 від 11.10.17

- Копія расходной накладной №4523 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 11/10-1 від 10.11.17

- Копія видаткова накладна №РН 11/09 від 09.11.17

- Копія видаткова накладна 31-10-127 від 31.10.17

- Копія акт №26 від 25.10.17

- Копія акт №857 від 21.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/20-1 від 10.10.17

- Копія видаткова накладна №19-10-127 від 19.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/19-1 від 19.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/16-1 від 16.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/13-1 від 13.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/12-2 від 12.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/12-1 від 12.10.17

- Копія акт №15 від 11.10.17

- Копія акт №8 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РН 10/11 від 11.10.17

- Копія видаткова накладна №РБ 0000285 від 11.09.17

- Копія видаткова накладна №БТ 0002319 від 27.07.17

- Експертний висновок №579107 12 арк.

- Копія паспорта і кода ІПН ОСОБА_4 1 арк.

- Копія диплома 3е-і № НОМЕР_9 ОСОБА_4 1 арк.

- Копія рішення №4 засновника ПП «Горизонт» - 1 арк.

- Копія картка №2 особова картка ОСОБА_4 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_19 1 арк.

- Копія довідка присвоєння інн ОСОБА_19 1 арк.

- Копія диплома А-75 № НОМЕР_10 1 арк.

- Копія посвідчення про підвищення кваліфікації СО №7415 1 арк.

- Копія свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 664164 ОСОБА_19 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу від 04.08.09 ОСОБА_19 1 арк.

- Копія приказу №01109-4 від 01.09.09 р. ОСОБА_19 прийняття на роботу 1 арк.

- Копія паспорта та коду інн ОСОБА_3 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_6 ОСОБА_3 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_3 1 арк.

- Копія приказу №11 від 10.07.08 про прийняття на роботу 1 арк.

- Копія особистої картки №22 ОСОБА_3 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_20 1 арк.

- Копія коду інн ОСОБА_20 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_11 ОСОБА_20 1 арк.

- Копія диплома НОМЕР_12 ОСОБА_20 1 арк.

- Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_20 1 арк.

- Копія приказу №01/12-3 від 01.12.08 1 арк.

- Копія особиста картка №38 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_21 1 арк.

- Копія кода інн ОСОБА_21 1 арк.

- Копія диплома ТА №34732545 1 арк.

- Копія паспорта і кода інн ОСОБА_22 1арк.

- Копія диплома НОМЕР_13 1 арк.

- Копія заяви від 01.07.10 1 арк.

- Особова картка працівника 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_23 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_24 3 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_25 2 арк.

- Копія кода інн 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Копія кода інн ОСОБА_16 1 арк.

- Копія диплома НР14207985 1 арк.

- Копія заяви від 17.09.07 1 арк.

- Особиста картка №21 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_26 1 арк.

- Копія інн ОСОБА_26 1 арк.

- Диплом А№907915 1 арк.

- Заява 01.12.08 1 арк.

- Заява 30.07.09 1 арк.

- Приказ №31/07-1 від 31.07.09 1 арк.

- Особиста картка №32 1 арк.

- Трудова книжка БТ-11 № НОМЕР_14 4 арк.

- Копія посвідчення №2777 1 арк.

- Посвідчення №3440 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_15 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_16 1 арк.

- Посвідчення 705 1 арк.

- Протокол №222 від 25.06.10 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_17 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_27 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_18 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 1 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_19 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта і коду інн ОСОБА_28 1 арк.

- Посвідчення НОМЕР_20 1 арк.

- Трудовое соглашение 4 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_29 1 арк.

- Посвідчення № НОМЕР_21 1 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Посвідчення 2775 1 арк.

- Посвідчення 3438 1 арк.

- Протокол №221 від 25.06.10 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_30 1 арк.

- Посадова інструкція інспектори з кадрів 153-8 від 14.06.10 2 арк.

- Посадова інструкція бухгалтери 153-8 від 14.06.10 3 арк.

- Трудовое соглашение від 01.07.10 2 арк.

- Трудовое соглашение 01.06.10 ОСОБА_31

- Копія паспорта ОСОБА_31

- Трудовое соглашение ОСОБА_32 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_32 на 2 арк

- Копія паспорта ОСОБА_33

- Копія паспорта ОСОБА_34

- Трудовое соглашение 01.06.10 ОСОБА_35 на 2 арк.

- Посадова інструкція директор ПП Горизонт

- Трудовое соглашение ОСОБА_36 на 5 арк.

- Папка зеленого кольору з написом « Трудовые соглашения» з трудовими угодами та копіями паспортів на 252 аркушах

- Блокнот (червоного кольору) з чорновими записами в кількості 1 шт.

- Блокнот (коричневого кольору) з чорновими записами в кількості 1 шт.

- Блокнот з чорновими записами в кількості 1 шт. ( за надписом wild rrger animals)

- Чорнові записи з надписами «теплична 3, теплична 1, сухомлинського 72, березановка 1 на 24 арк.

- Контракт від 01.06.10 з гр. ОСОБА_37 на 4 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_38

- Заява ОСОБА_39

- Особова картка працівника ОСОБА_38

- Контракт з ОСОБА_40 на 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_40 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_15 та ІПН на 2 арк.

- Копія заяви ОСОБА_15

- Наказ №01/12-2 від 01.12.2008 (копія)

- Заява ОСОБА_15 (копія)

- Наказ №25/02-1 від 25.02.09 (копія)

- Особова картка №34 (копія)

- Контракт з гр. ОСОБА_41 (копія)

- Копія паспорта ОСОБА_41

- Копія наказу №01/07К 01 липня 2010

- Копія трудова угода від 01.06.2010 на 2 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_42

- Копія трудова угода ОСОБА_43 на 3 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_43

- Копія трудова угода ОСОБА_44 на 4 арк.

- Копія трудова угода ОСОБА_45 на 4 арк.

- Копія трудова угода ОСОБА_46 на 4 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_47

- Копія паспорту ОСОБА_48

- Копія паспорту ОСОБА_49

- Копія заяви ОСОБА_50

- Копія наказу №31/07-1

- Особова картка №31

- Копія заяви від 01.12.08 1 арк.

- Копія приказу №01/12-2 від 01.12.08 1 арк.

- Копія особиста картка №36 1 арк.

- Копія паспорта на кода інн ОСОБА_18 1 арк.

- Копія заяви від 01.11.04 1 арк.

- Копія приказу №16 від 03.09.07 1 арк.

- Копія приказу №10 від 01.11.04 1 арк.

- Копія особиста картка №3 1 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_51 3 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_52 1 арк.

- Копія заяви від 28.04.09 1 арк.

- Копія приказу №30104-1 від 30.04.09 1 арк.

- Копія диплома АТ№659718 1 арк.

- Копія заяви від 09.04.09 1 арк.

- Копія приказу №09/04-1 від 09.04.09 1 арк.

- Копія особиста картка №7 1 арк.

- Копія посвідчення № НОМЕР_22 1 арк.

- Копія паспорта та коду інн ОСОБА_53 2 арк.

- Копія коду інн ОСОБА_53 1 арк.

- Копія диплома 1 арк.

- Копія заяви від 22.06.10 1 арк.

- Копія особиста картка працівника 1 арк.

- Копія паспорта та кода інн ОСОБА_54 2 арк.

- Копія заяви від 29.06.10 1 арк.

- Копія заяви від 01.07.10 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_55 3 арк.

- Копія диплома СБ НОМЕР_23 1 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_56 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 1 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 2 арк.

- Контракт 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1