печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 03.04.2018 за фактом службового підроблення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом підробки (внесення неправдивих даних) до договорів оренди, податкових накладних, декларацій підприємства ухилились від сплати податку на землю за 2017 рік в розмірі 1 021 027,71 грн.
Також встановлено, що особи які контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 за яким обліковується земельна ділянка площею 3,4 гектару й використовують вищевказану схему, щодо мінімізації сплати земельного податку.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання прибутку від надання в оренду приміщень, ділянок, що призводить до ухилення від сплати податків та зборів.

Згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має розрахункові рахунки відкриті в установі банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: № НОМЕР_4 .

Прокурор у клопотанні зазначив, що відомості, що містяться в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді рахунків № НОМЕР_4 будуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні № 0000088 та свідчитимуть про фактичне перерахування коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_4 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти, договорів іпотеки, договорів позики, договорів кредитних.
інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках № НОМЕР_4 за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1