УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 04.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000048 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що відповідно до реєстраційних відомостей та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у новій редакції, Засновниками та учасниками вказаного товариства є фізичні особи: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Місцезнаходження та юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. 6 Статуту, Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином: ОСОБА_4 1653700 грн. або 50%, ОСОБА_5 1653700 грн. або 50 %. Відповідно до п. 10.3 Статуту, Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більше як 60 відсотків голосів.
Згідно п. 5.7 Статуту, Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.
Встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_5 , будучи засновником, учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрував нове підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками вказаного Товариства є: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 довіреністю уповноважено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представляти інтереси Товариства у ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення покупки за договором купівлі-продажу транспортних засобів з подальшою перереєстрацією, а також виконувати всі інші юридично значущі дії, пов`язані з виконанням довіреності.
В період часу з 21.12.2017 по 13.01.2018, громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Продавець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_9 від 22.12.2017 № 3877 здійснив продаж громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_9 від 22.12.2017 № 3879, транспортних засобів, які є майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками та учасниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стали підставою для проведення нотаріальних дій, а саме договори купівлі-продажу транспортних засобів, а саме :
?Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
?Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
?Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
?Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ;
?Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;
?Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ;
?Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;
?Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;
?Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12 ;
?Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13 ;
?Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14 ;
?Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16 ;
?Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17 ;
?Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_19 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_20 ;
?Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_21 ;
?Причіп/ПР бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_22 ;
?Причіп/ПР бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_23 ;
?Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_24 ,
укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були посвідчені приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області - ОСОБА_9 , документів, які подавалися покупцем та продавцем для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів купівлі-продажу, у тому числі довіреностей про надання повноважень на їх укладання представникам сторін за договорами купівлі продажу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнитита розглянути клопотання без повідомлення власника майна.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 2 статті 162 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд з цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі ч. 1 ст. 164 КПК України.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що стали підставою для проведення нотаріальних дій, а саме договори купівлі-продажу транспортних засобів, а саме :
?Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
?Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;
?Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
?Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_6 ;
?Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7 ;
?Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_8 ;
?Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_9 ;
?Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_10 ;
?Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12 ;
?Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13 ;
?Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14 ;
?Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16 ;
?Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17 ;
?Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_19 ;
?Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_20 ;
?Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_21 ;
?Причіп/ПР бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_22 ;
?Причіп/ПР бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_23 ;
?Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_24 ,
укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були посвідчені приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області - ОСОБА_9 , документів, які подавалися покупцем та продавцем для нотаріального посвідчення вищевказаних договорів купівлі-продажу, у тому числі довіреностей про надання повноважень на їх укладання представникам сторін за договорами купівлі продажу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1