У Х В А Л А
Іменем України
10 серпня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 30.07.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , 1995 р.н., з приводу того, що 30.07.2018 приблизно о 11 год. 00 хв., невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , викрала банківську карту, дізнавшись ПІН-код до кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належать ОСОБА_4 , після чого з вказаної картки заволоділа грошима в сумі 7000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 30.07.2018 близько 11 год. 00 хв., знаходився за місцем мешкання, де його товариш ОСОБА_5 , 1997 р.н., вийшов з квартири та направився у невідомому напрямку, після чого ОСОБА_4 , виявив відсутність банківської карти, та після чого отримав смс повідомлення на мобільний телефон, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 були зняті грошові кошти в розмірі 7000 грн.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з метою її подальшого вилучення.
Таким чином наявність документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 12 год. 00 хв. 30.07.2018 по 14 год. 00 хв. 30.07.2018 року були зняті грошові кошти на загальну суму 7000 грн., а саме:
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів 30.07.2018 з вказаної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
рух грошових коштів по рахунку в період з 12 год. 00 хв. 30.07.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів за період з 12 год. 00 хв. 30.07.2018, по теперішній час, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в регіональному управлінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 a
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходиться в регіональному управлінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів 30.07.2018 з вказаної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;
рух грошових коштів по рахунку в період з 12 год. 00 хв. 30.07.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів за період з 12 год. 00 хв. 30.07.2018, по теперішній час, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя