Справа № 461/1691/18
Провадження № 1-кс/461/8212/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Львові в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Борщовичі, Пустомитівського району, Львівської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого керівником та засновником ТОВ «Талісман Тревел», раніше неодноразово судимого, останній раз 09.02.2017 року за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України до штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією належної на праві власності 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

в с т а н о в и в :
У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000054, відомості про яке 19.01.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ОСОБА_4 , підтримуючи більше десяти років ділові стосунки із службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк», будучи постійним клієнтом вказаного банку, використовуючи можливості, пов`язані з характером здійснення його безпосередньої професійної діяльності (директора товариства ТОВ «Талісман Тревел», що займається авіаперевезеннями та туристичними послугами), будучи обізнаним щодо вимог про прийом та видачу готівки, проведення касового обслуговування клієнтів фізичних осіб, а також щодо проведення готівкових операцій з платіжними картками через ПОС-термінал, готівкове поповнення поточних та карткових рахунків, видачу готівки з поточних рахунків, організацію роботи касирів, тощо неодноразово здійснював систематичні отримання, наданих йому у тимчасове користування грошових коштів, у вигляді грошових позик з каси банку, які він отримував від працівників банківської установи.

Вказані дії стали підґрунтям для формування довірливих відносин між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді старшого касира вказаного відділення, що в подальшому, в період часу з вересня по грудень 2016 року, забезпечило йому можливість неодноразового отримання від такої безпідставно наданих нею на початок операційного дня, із каси банку грошових коштів, у вигляді тимчасового запозичення та, в свою чергу, вчасне їх повернення зі сторони ОСОБА_4 , станом на завершення операційного дня.

Так, 08.12.2016, ОСОБА_4 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанк» у розмірі 300 000 гривень та 13 840 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення кримінального правопорушення еквівалентно 360 118, 18 гривень, у загальному розмірі 660 118, 18 гривень, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне особисте збагачення, шляхом зловживання довірою, перебуваючи у приміщенні Сокільницького відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, запропонував ОСОБА_7 передати йому готівкові кошти з каси банку, запевнивши, що такі поверне до закінчення операційного дня.

Заздалегідь усвідомлюючи про відсутність наміру виконання взятого на себе зобов`язання, з метою створення у ОСОБА_7 помилкового уявлення про повернення таких коштів, надав їй дві платіжні банківські картки ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , запевнивши, що готівкові кошти до кінця робочого дня будуть перераховані на одну із вище вказаних карток, та за рахунок вказаних надходжень остання зможе перерахувати грошові кошти на користь Банку, з метою приведення у відповідність даних касового обліку.

ОСОБА_7 , довіряючи ОСОБА_4 , в порушення посадової інструкції старшого касира ПАТ «Укрсоцбанк» та вимог п.2.2.3.3 "Інструкції щодо організації та здійснення касових операцій в ПАТ «Укрсоцбанк», діючи в інтересах ОСОБА_4 , маючи вільний доступ до готівкових коштів, які знаходяться у касі Банку, 08.12.2016, перебуваючи в приміщенні Сокільницького відділення №634 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 30, будучи переконаною у добросовісності намірів ОСОБА_4 , добровільно передала останньому готівкові кошти з каси Банку в сумі 300 000 гривень та 13 840 доларів США.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, використовуючи особливо довірчі стосунки із ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами ПАТ «Укрсоцбанку» в сумі 300 000 гривень та 13 840 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на момент вчинення кримінального правопорушення еквівалентно 360 118, 18 гривень та розпорядився ними на власний розсуд.

ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, який полягав у заволодінні грошовими коштами Банку в сумі 300 000 гривень та 13 840 доларів США, ні 08.12.2016, тобто до кінця касового дня, ні на даний час, грошові кошти на платіжні картки не перерахував та особисто в касу Банку не вніс.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб, ОСОБА_4 , завдав ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 660 118, 18 гривень, що згідно з приміткою до ст. 185 КК України, у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Слідчим СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, ОСОБА_5 , встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст.ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: зверненнями про вчинення кримінального правопорушення з додатками ПАТ «Укрсоцбанк», показаннями свідків у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , представника потерпілого ОСОБА_15 , висновком почеркознавчої експертизи від 14.04.2017, актом ревізії готівки та цінностей Сокільницького відділення №634 ПАТ "Укрсоцбанк", копіями прибутково-видаткових касових ордерів, інформацією ПАТ "Укрсоцбанк" про стан заборгованості ОСОБА_7 , виписками операцій, які проводила ОСОБА_7 у ПЗ «Флекс Куб», документами щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 , відповідю ПАТ «Укрсоцбанк» про здійснені касових операцій по рахунках ОСОБА_4 (доказує те, що ОСОБА_7 не знімала з його рахунків грошей для подальшої видачі клієнту, а брала кошти з каси банку), листом ПАТ "Укрсоцбанк" про відкриті рахунки ОСОБА_4 та іншими доказами, які зібрані в ході проведення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування слідчим неодноразово було здійснено виклики підозрюваного у кримінальному провадженні, зокрема, шляхом вручення повісток та надсиланням повідомлень через користувацьку комп`ютерну програму «Viber», що підтверджується наявними у кримінальному провадженні матеріалами. Крім цього, останньому неодноразово здійснювалися виклики на абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , однак такий слухавку не підняв. Про причини неявки до слідчого інформації не надав.

Відповідно, слідчим було надано, в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним підрозділам, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_4 , однак за місцем фактичного проживання такий відсутній. Із допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_4 можливо перебуває за кордоном, де саме такому невідомо.

На даний час підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місце знаходження невідоме. В зв`язку із чим органом досудового розслідування до Галицького районного суду м. Львова подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду, оскільки такий на даний час переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи особу ОСОБА_6 , який обґрунтовано підозрюється у вчинені інкримінованого йому злочину, та з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також те, що існують підстави для тримання підозрюваного під вартою, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.189, 190 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Борщовичі, Пустомитівського району, Львівської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого керівником та засновником ТОВ «Талісман Тревел», раніше неодноразово судимого, останній раз 09.02.2017 року за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України до штрафу у розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією належної на праві власності 1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали шість місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: приводу особи до суду; закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали; відкликання ухвали прокурором.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1