Провадження № 1-кс/520/5489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000566, відомості про яке внесені 02.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, постановою КМУ від 04.04.2015 року № 367 «Про затвердження Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» визначено, що контрольний пункт в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї спеціально виділена територія на автомобільному шляху, залізничній станції з комплексом будівлі, спеціальних, інженерних, фортифікаційних споруд і технічних засобів, де здійснюється прикордонний, митний та інші види державного контролю і пропуск осіб, що в`їжджають на тимчасово окуповану територію України та виїжджають з неї, а також транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Відповідно до ч.1 ст. 3 та ст. 10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупованою територією визначається сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій. Громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в`їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в`їзду-виїзду за умови пред`явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. В`їзд іноземців та осіб без громадянства та тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в`їзду-виїзду.

На виконання вищезазначених нормативно-правових актів, Державіаслужбою поінформовано суб`єктів, які надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, та мають відповідний сертифікат, щодо заборони здійснення продажу авіаквитків на рейси іноземних авіаперевізників з/до АР Крим, у зв`язку з незаконною анексією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та закриттям цивільних аеродромів на території останньої для прийому та обслуговування повітряних суден відповідно до НОТАМ (повідомлення, що розсилаються засобами електрозв`язку і містить інформацію про введення в дію, стан або зміну будь-якого аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил чи інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про яку має важливе значення для персоналу, пов`язаного з виконанням польотів).

Також, Державіаслужбою надіслано лист до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з проханням поінформувати агентства члени IATA щодо неприпустимості продажу авіаквитків на рейси будь-яких авіаперевізників з/до АР Крим.

При проведенні подальших слідчих (розшукових) та оперативно розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «Скай Марін» ( ЄРДПОУ 31005805), юридична адреса: м. Одеса, пр-т Шевченка, 2-А, оф. 206, фактично здійснює діяльність за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки працівники вказаного підприємства здійснюють продаж електронних авіаквитків на рейси «Сімферополь-Москва».

18.04.2018 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію, передбачену ст. 270 КПК України аудіо-, відеоконтроль місця та контроль за вчиненням злочину, у вигляді контрольованої закупки, передбачену п. 2 ч. 1 ст. 271 КПК України, в ході якої працівник ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) спільно з директором ОСОБА_5 здійснили продаж квитка на рейс «Сімферополь-Москва» за грошові кошти в сумі 2131 гривня.

22.04.2018 року старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 спільно з співробітниками УСБУ в Одеській області проведено обшук за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, 2-А, оф. 4, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805), в ході якого окрім предметів та документів є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню виявлено та вилучено наступні документи:

- договір на надання посередницьких послуг з авіаперевезень від 03.01.2013 року, складений в м. Києві, з однієї сторони ТОВ «Аквавіта» ( ЄРДПОУ 30521432), з другої сторони ТОВ «Скай Марін». Пунктом 1 вказаного договору встановлено, що ТОВ «Аквавіта» зобов`язується надавати посередницькі послуги з бронювання та оформлення авіаквитків на внутрішні та міжнародні рейси, а ТОВ «Скай Марін» зобов`язується здійснювати оплату вартості наданих ТОВ «Аквавіта» послуг.

Окрім того, під час проведення обшуку в ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) виявлено та вилучено наступний документ: рахунок-фактура № оF25069/78А від 25 квітня 2018 року, згідно якої ТОВ «Скай Марін» перераховує на користь ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А грошові кошти в сумі 1931 гривня. Підставою такого перерахування є продаж авіаквитка на рейс Сімферополь-Москва 23.04.2018 року на ім`я ОСОБА_7 , електронний номер квитка НОМЕР_1 .

Вказані відомості повністю підтверджується протоколом проведення контролю за вчиненням злочину від 18.04.2018 року.

Окрім того, під час проведення обшуку під звуко-, відеозапис директор ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 30521432) пояснив, що квитки на рейси Сімферополь Москва роздруковуються з електронної бази, доступ до якої надав заступник директора ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432) ОСОБА_8 .

За результатами досудового розслідування, відносно директора ТОВ «Скай Марін» ОСОБА_5 та начальника відділу авіаперевезень ОСОБА_9 до Приморського районного суду м. Одеси скеровано обвинувальний акт.

Проведеними оперативно-розшуковими засобами встановлені повні анкетні дані осіб на чиї імена виявлені та вилучені авіа білети під час проведення обшуку ТОВ «Аквавіта»:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що вказані особи за родом своєї діяльності є моряками, на даний час їх місцезнаходження не встановлено, але для відправки в рейс користувалися послугами крюїнга ТОВ «Бурбон Офшор Україна» (), юридична адреса: м. Одеса, провул. Ванний, буд. 1-А, кв. 70; фактично діяльність здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45, керівник ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що відправкою в рейс вказаних осіб займався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює менеджером ТОВ «Бурбон Офшор» та який, на думку слідства, здійснював купівлю авіабілетів для вищевказаних осіб.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_14 , останній вказані обставини не підтвердив.

11.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 01.10.2018 було проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресом: м. Одеса, вул. Грецька, оф. 45, в якій здійснює діяльність ТОВ «Бурбон Офшор Україна», в ході обшуку були виявлені та вилучені наступні документи та предмети:

- ноутбук «ASUS», яким користується ОСОБА_14 , інв. № 260;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_10 № 76 на 1 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 222 на 1 арк;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 376 на 1 арк;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 58 на 1 арк.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що вилучені в ході обшуку вище перелічені речі можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, а також наявна необхідність запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, відповідно до рапорту слідчого, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 11.10.2018 року, в ході проведення обшуку було вилучено, зокрема, документи відносно осіб, на чиї анкетні дані були виявлені та вилучені авіа білети, а також ноутбук «ASUS», яким користується ОСОБА_14 , який, відповідно до клопотання здійснював купівлю авіа білетів для вищевказаних осіб. Щодо інших речей, а саме документів відносно ОСОБА_19 , то є підстави вважати, що на ім`я вказаної особи також могла здійснюватися купівля авіа білетів.
Таким чином, викладене свідчить про обгрунтованість доводів сторони обвинувачення в частині можливого використання як доказів тимчасово вилученого майна на підтвердження, зокрема, події можливого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.
Викладене підтверджується постановою про визнання речових доказів від 12.10.2018 року, згідно якої майно, на яке слідчий в клопотанні просить накласти арешт, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000566, що також свідчить про наявність необхідності в забезпеченні його збереження.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна, враховуючи обгрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000566, відомості про яке внесені 02.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 11.10.2018 під час обшуку за адресом: м. Одеса, вул. Грецька, 17, оф. 45, в якій здійснює діяльність ТОВ «Бурбон Офшор Україна», в ході обшуку, а саме:

- ноутбук «ASUS», яким користується ОСОБА_14 , інв. № 260;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_10 № 76 на 1 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;

- копія резюме на ім`я ОСОБА_18 на 3 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 222 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 376 на 1 арк.;

- копія реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_19 № 58 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1