Справа № 686/7273/18
У Х В А Л А
05 квітня 2018 року м. Хмельницький
05.04.2018 року слідчий СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розсдлідування встановлено, що 31.03.2018 року, близько 15 год., невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , яка представилась як ОСОБА_6 , під приводом продажу першому міні-трактора китайського виробництва, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 , самостійно знайшов у мережі інтернет, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2000 грн., які ОСОБА_5 в подальшому перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час встановити осіб, які вчинили вище вказаний злочин, не представилося можливим.
У телефонній розмові із ОСОБА_5 невідома особа представилась як ОСОБА_6 , та почала розповідати про с/г техніку, яка є ніби то у наявності, для перерахунку грошових коштів вказана особа повідомила реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , які також були вказані у оголошенні на інтернет-сайті «OLX». Після однієї із таких розмов ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на вказану картку.
Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку в якому відкрито, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року, а також про адресу відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчим Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року, із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 05 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя