21.08.2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопота ння слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженн № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002719 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.07.2018 представнику потерпілого директору ФГ «Олександра» ОСОБА_5 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_6 » з номеру НОМЕР_2 , представившись менеджером ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) та запропонувала поставити для ФГ «Олександра» добрива за ціною трохи нижчою від ринкової, тим самим ввівши директора ФГ «Олександра» в оману.

Не усвідомлюючи дійсних намірів зазначеної особи, оскільки така пропозиція була вигідною для ФГ «Олександра», повіривши словам представника ТОВ «Хім Елемент», директор ФГ « ОСОБА_7 » погодився на пропозицію представника ТОВ «Хім Елемент».

У зв`язку з чим, невстановлена особа з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 переслав на електронну скриньку бухгалтера ФГ «Олександра» ІНФОРМАЦІЯ_2 два рахунки-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 на суму 493 950 грн. з ПДВ на придбання «Діамофоска NPK 10:26:26 (б/б АТ «ФосАгро») у кількості 37 тонн та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 на суму 359 700 грн. з ПДВ на придбання «Аммофос NР 12:52 (б/б «ФосАгро») у кількості 22 тонн.

17.07.2018 ФГ «Олександра» на підставі рахунків-фактури № ХЕ-0002633 від 17.07.2018 та № ХЕ-0002635 від 17.07.2018 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ «Ощадбанк», на рахунок ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) № НОМЕР_4 , відритий у АТ «УкрСиббанк», переведено грошові кошти у розмірі 853 650 грн.

Однак, після переведення грошових коштів, товар не був доставлений до ФГ «Олександра», представники ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) перестали виходити на зв`язок, тим самим розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили збитки ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою вказаного підприємства: м. Київ, вул. Крилівська, буд. 160, дане підприємством, тобто ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), - відсутнє. З відкритих джерел встановлено, що вказане підприємство нещодавно змінило назву, засновників, директора та види діяльності.

Директор вказаного підприємства ОСОБА_8 є також директором ТОВ «Євросолюшинс» (код ЄДРЮОФОПГФ 39166579), юридична адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, буд. 73, основним видом діяльності якого є надання інформаційних послуг.

Крім того, директор, засновники, назва ТОВ «Євросолюшинс» також як і ТОВ «Хім Елемент» була змінена не більше 2 місяців тому.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_8 показав, що став директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Господарську діяльність не здійснював, договори не укладав, розрахунковими рахунками не керував, товари не купляв та не поставляв, а також нікого на це не уповноважував.

Також, встановлено, що засновник ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512) ОСОБА_10 є директором та засновником ТОВ «Євро-Вихід» (код ЄДРЮОФОПГФ 41606209), яке відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 22.12.2017 має ознаки фіктивності.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від ФГ «Олександра», були переведені на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий у Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Допитана у якості свідка директор ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) ОСОБА_11 показала, що стала директором вказаного підприємства за грошову винагороду у розмірі 500 грн. від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Господарську діяльність не здійснювала, договори не укладала, розрахунковими рахунками не керувала, товари не купляла та не поставляла, а також нікого на це не уповноважувала.

Згідно відкритих баз даних, засновником ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 ТОВ "СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), відкритий в Печерській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", переведено на розрахункові рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851).

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), ТОВ «Сітімайт» (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590), ТОВ «ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ» (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) є фіктивними суб`єктами господарювання та були придбані ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та/або іншими невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльністю та заволодіння шахрайським шляхом (шляхом обману) грошовими коштами ФГ «Олександра» в особливо великому розмірі.

Таким чином, поза розумним сумнівом вбачається, що невстановлені особи (група осіб), діючи від імені ТОВ «Хім Елемент» (код ЄДРЮОФОПГФ 41659512), використовуючи оригінали установчих документів, печатки та реквізити банківських рахунків вказаного суб`єкту господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, заволоділи грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 грн. (вісімсот п`ятдесят тисяч шістсот п`ятдесят гривень), які переведено на інші підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), з метою їх легалізації через переведення у готівкову форму.

На теперішній час кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У свою чергу, представником потерпілого ФГ «Олександра»

ОСОБА_5 подано цивільний позов у даному кримінальному провадженні про відшкодування заподіяної шкоди в сумі 1707300 грн.

Ураховуючи, що на даному етапі досудового розслідування фактичне місцезнаходження ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), його засновників та інших осіб, які діють від його імені, не встановлено, керівники ТОВ «Хім Елемент» ОСОБА_8 та ТОВ «Сітімайт» ОСОБА_11 взагалі будь-якої діяльності з використанням цих підприємств не здійснювали, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), то задля досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення виконання конфіскації майна, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851), для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851), може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, яка складає 853 650 грн.

У зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, що може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, то у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виклик у судове засідання представників ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збереження доказів, забезпечення конфіскації майна, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640), ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851).

Посилаючись на вищевикладене,з метою досягнення дієвості цього провадження та забезпечення накладення арешту, виконання конфіскації майна, можливої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851); зобов`язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851) надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою відомості щодо залишку грошових коштів на вказаному вище рахунку на момент отримання постанови (ухвали) суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

При цьому, вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) та ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851).

Слідчий в судовому засіданні клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підтримала у повному обсязі та повідомив, що задоволення вказаного клопотання необхідне для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що згідно п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в рамках кримінального провадження №0002719 від 20.07.2018 року, кримінальне провадження здійснюється за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 190 КК України, санкція даного складу злочину передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що на даний час наявні правові підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні можливого покарання у вигляді конфіскації майна.

Як вбачається з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно клопотання сторони обвинувачення та долучених в його обґрунтування матеріалів, кримінальне провадження здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами ФГ «Олександра» на суму 853 650 гривень.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в подальшому, у випадку пред`явлення тій чи іншій особі в рамках даного кримінального провадження підозри у вчиненні зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, може виникнути необхідність у забезпеченні спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя враховує, що до матеріалів клопотання долучено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність необхідності в забезпеченні подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного у сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може бути виконано завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

Згідно рапорту старшого о/у УЗЕ в Одеській області, в ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 в АТ «УкрСиббанк» встановлено, що грошові кошти ФГ «Олександра», які переведено на розрахунковий рахунок ТОВ «Хім Елемент» № НОМЕР_4 , були переведені на рахунок ТОВ"СІТІМАЙТ" (код ЄДРЮОФОПГФ 40598590) в Печерську філію ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" № НОМЕР_5 та в подальшому переведені на рахунки ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" ().

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про застосування заходів забезпечення у вигляді арешту на ззаначені в клопотанні грошові кошти, суд також враховує надані в судовому засіданні слідчим: копії рапорту та протоколу допиту ст. Оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 щодо руху вищезазначених коштів; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» по ТОВ «Хім Елемент»; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2018 року; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.08.2018 року; виписка за особовим рахунком № НОМЕР_4 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту майна у вигляді необхідності в забезпеченні конфіскації майна, як виду покарання, в подальшому в забезпеченні спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851) та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на банківських рахунках ТОВ "ІНТЕР-ЛЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРЮОФОПГФ 41581640) № № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРЮОФОПГФ 14282829, МФО 334851).

Виконання ухвали доручити слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: