Справа №766/7213/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001407 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 04.01.2019 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці при невстановлених обставинах незаконно придбав у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» із кристалічними речовинами білого кольору, які відповідно до висновків експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 841-НР від 06.07.2018 року, № 926-НР від 18.07.2018 року, № 927-НР від 18.07.2018 року, № 930-НР від 24.07.2018 року, містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 16,63169г (що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, є особливо великим розміром психотропної речовини PVP). Вказану психотропну речовину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зважаючи на розмір та фасування з метою збуту, шляхом здійснення у громадських місцях схованок, так званих «закладок» на території м. Херсона і особистого збагачення, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини в ході проведення санкціонованого обшуку 03.07.2018 в період часу з 10:37 годин до 11:50 годин за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

03.07.2018 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

03.07.2018 ОСОБА_6 регіональним центром надання безоплатної вторинної правової допомоги призначено захисників.

03.07.2018 від допиту в якості підозрюваного ОСОБА_6 відмовились, свою вину у вчиненні вказаного злочину не визнали.

04.07.2018 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.07.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 73640 грн. строком дії до 01.09.2018 року.

23.08.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

На цей час наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 інкримінованого йому злочину ч. 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, зокрема:

- Протоколом за результатами проведення ОРЗ від 30.03.2018 року;

- Протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин від 30.03.2018 року;

- Висновками експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України;

- Протоколом допиту в якості свідка гр. ОСОБА_11 ;

- Протоколом допиту в якості свідка гр. ОСОБА_12 ;

- Протоколом за результатами проведення негласного оперативно - розшукового заходу від 24.05.2018 року;

- Протоколом про результати проведення НСРД накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки, отримання зразків з вантажів від 02.06.2018 року;

- Протоколом про результати проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, сильнодіючих лікарських засобів та отруйних речовин від 02.06.2018 року;

- Протоколом допиту в якості свідка гр. ОСОБА_13 ;

- Протоколом затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину від 03.07.2018;

- Протоколом обшуку від 03.07.2018 року;

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 03.07.2018 року;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 05.07.2018 року;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, проведеним зі свідком ОСОБА_14

- Протоколом обшуку від 03.07.2018 року, проведеного 03.07.2018 року, в період часу з 10:37 по 11:50, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/7213/18 н/п 1-кс/766/8154/18 від 20.06.2018, було проведено обшук житла, а саме квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- Протоколом затримання ОСОБА_6 від 03.07.2018 року.;

- Протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.06.2018 року;

- Протоколом повторного допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 21.08.2018;

- Протокол проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_6 від 21.08.2018 року;

- Протоколом обшуку житла, а саме квартири АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації та фактичного мешкання гр. ОСОБА_9 р.н., який проводився 03.07.2018 року в період часу з 11:34 год. по 13:30 год.,

- Протоколом затримання ОСОБА_9 від 03.07.2018 р.;

- Протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.06.2018 року;

- Протоколом повторного допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 21.08.2018;

- Протоколом проведення слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_9 від 21.08.2018 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем;

- протоколом обшуку транспортного засобу від 03.07.2018;

- висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

У вчинені вказаного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Херсон, офіційно не працевлаштований, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

06.07.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 73640 грн. строком дії до 01.09.2018 року.

27.08.2018 керівником Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 04.10.2018.

29.08.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 до 04.10.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_6 вчинив особливо тяжкий умисний корисливий злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин, санкція статті за який передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, те, що є достатні підстави вважати, що він перебуваючи на свободі продовжуватиме свою злочинну діяльність, а також з метою запобігання спробам підозрюваного ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, та осіб, які обізнані щодо його злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, з метою зміни ними показів, продовжити кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням того, що ОСОБА_6 не одружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв`язків, будь які інші соціальні зв`язки, які б стримували його від переховування від органу досудового розслідування та суду відсутні, офіційно не працевлаштований, що свідчить про відсутність постійного законного джерела доходу, характеризується посередньо, що свідчить про наявність існування ризиків передбачених п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України.

Вказані ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зменшилися та продовжують існувати, обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за 5 днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

27.08.2018 керівником Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 04.10.2018.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у 3-місячний строк немає можливості, оскільки необхідно:

- звернутися до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до вилучених під час затримання підозрюваних та обшуків мобільних терміналів, з метою виявлення та вилучення інформації, наявної на мобільних терміналах;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали апеляційного суду «без грифів таємно» підстави проведення НСРД;

- звернутися до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів про з`єднання підозрюваних у період інкримінованих злочинів із прив`язкою до базових станцій, після чого направити отримані дані до УОТЗ з метою аналізу інформації;

- отримати висновки судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, та які досі перебувають на виконанні Херсонського НДЕКЦ МВС України, та закінчення виконання яких заплановане приблизно на 15.12.2018;

- отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, та яка досі перебуває на виконанні Херсонського НДЕКЦ МВС України та закінчення виконання якої заплановано приблизно на 05.12.2018;

- отримати відповідь про виконання ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, а саме щодо руху грошових коштів на карткових рахунках підозрюваних по банківським карткам, вилученим в ході обшуків, з метою отримання інформації про рух грошових коштів, отриманих підозрюваними від незаконної діяльності зі збуту психотропів;

- отримати відповідь про виконання ухвали суду, щодо вилучення експрес-накладних TOB «Нова Пошта», на підставі яких на ім`я підозрюваних надходили вантажі з психотропними речовинами;

- встановити осіб, причетних до постачання на територію обласного центру психотропних речовин через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта»;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- скласти та погодити остаточні підозри, з урахуванням злочинних зв`язків підозрюваних один з одним, ролей та функцій;

- звернутися до суду із клопотаннями про проведення судової експертизи відео-, звукозаписів;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- скласти та погодити остаточні підозри, з урахуванням злочинних зв`язків підозрюваних один з одним, ролей та функцій;

- виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, просили продовжити щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
Відповідно до ч.1 ст. 201 КПК України підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Відповідно до ч. 3 ст. 184 КПК України, до клопотання про застосування запобіжних заходів додаються:

1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;

2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу;

3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи, що слідчим та прокурором до матеріалів клопотання не долучені докази щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також не долучені копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, крім витягу з ЄРДР, повідомлення про підозру ОСОБА_6 , повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , копії паспорта ОСОБА_6 , копії ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 06.07.2018 року про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та копії ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 29.08.2018 року про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , інших документів на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_6 та наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України до клопотання слідчим та прокурором не долучено, крім того, відомостей, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001407 було продовжено також до клопотання не долучено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0001407 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.
Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 09.10.2018 р. о 12 год. 40 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1