Справа № 629/4454/18
Номер провадження 1-кс/629/1363/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000111 від 14.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 14.08.2018 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформацію щодо руху грошових коштів, тобто куди 13.01.2018 року були перераховані гроші в сумі 12000 грн., на рахунок карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації; роздруківку із зазначеням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімалися 13.01.2018 року з вказаної банківської картки, або інформацію про перерахування грошових коштів на інші рахунки; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носій інформації - диску CD-R.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надання інформацію щодо руху грошових коштів, тобто куди 13.01.2018 року були перераховані гроші в сумі 12000 грн., на рахунок карти отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційний код, місце його реєстрації; роздруківку із зазначеням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімалися 13.01.2018 року з вказаної банківської картки, або інформацію про перерахування грошових коштів на інші рахунки; інформацію щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Всю інформацію надати в друкованому вигляді та в електронному вигляді на носій інформації - диску CD-R.
Ухвала може бути виконана слідчим до 14.09.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1