Справа №755/3686/14-к
Провадження №1-кс/755/391/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" лютого 2014 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0007774 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
05.02.2014 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.07.2006 року укладено кредитний договір та отримано кредит; розпорядження на можливість вилучення документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.07.2006 року укладено кредитний договір та отримано кредит.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 25.07.2006 року невідома особа, шахрайським шляхом уклала від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 споживчого кредиту з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання мобільного телефону «Нокіа 6280», вартістю 2080 гривень.
У даний час, необхідно вивчити оригінали кредитної справи та документів, які стали підставою для оформлення кредитного договору та отримання кредиту.
Інформація пов`язана з отриманням кредиту, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких невстановлена особа отримала кредит, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується постійними повідомленнями на мобільний телефон потерпілої.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких невстановлена особа отримала кредит та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 08.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0007774).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, були повідомленні належним чином, про що свідчить реєстр відправки повісток факсом, причини неявки до суду не повідомили.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності вилучення (виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0007774 задовольнити частково.
Надати право старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.07.2006 року укладено кредитний договір та отримано кредит;
Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:
документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 25.07.2006 року укладено кредитний договір та отримано кредит;
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.03.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1