Справа № 333/4589/18
Пр.№1-кс/333/1297/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2018 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні № 0002614 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

29.03.2017 року слідчий Комунарського ВП Ленінського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання обґрунтоване наступним.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

У провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002614 від 09.08.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_6 до Київського управління департаменту кіберполіції НПУ про те, що 18,07.2018 року невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки банку схилила ОСОБА_6 передати конфіденційні відомості щодо її карткового рахунку та в подальшому, скориставшись отриманими відомостями несанкціоновано перерахувала з карткового рахунку ОСОБА_6 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 48,000 грн., спричинивши при цьому останній матеріальних збитків на вказану суму. В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 18.07.2018 отримала смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 з текстом щодо блокування її карткового рахунку. Після цього, ОСОБА_6 перетелефонувала за телефоном НОМЕР_2 , вказаним з смс- повідомленні, в наслідок чого невстановлена особа, під психологічним тиском, представившись співробітником служби безпеки банку схилила останню передати конфіденційні відомості щодо доступу її карткового рахунку. У подальшому, дана особа, скориставшись отриманими шахрайським шляхом відомостями, за допомогою сервісу віддаленого доступу МопеуSеnd, перерахувала з карткового рахунку гр. ОСОБА_6 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 113880 грн. на інші карткові рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» перераховано грошові кошти, які зняті 18.07.2018 року у проміжку з 13:26 по 13:28 у банкоматі А2409924 за адресою: АДРЕСА_1 ; в проміжку з 13:32 по 13:38 в банкоматі А2405935 за адресою: АДРЕСА_2 ; в проміжку з 13:38 по 13:39 в банкоматі А2405935 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунку по 27.08.2018 року:
-копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;
-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
-ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу;
-фото- та відео- матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених банківських карток.

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, яка наполягала на задоволенні даного клопотання, думку прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувана слідчим інформація.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 09.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0002614) на підставі заяви ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено про наявність підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим інформації та документів за період з 18.07.2018 р. по 27.08.2018 р., в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів у кримінальному провадженні № 0002614 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , чи іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахункових рахунках платіжних банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 18.07.2018 р. по 27.08.2018 року, а саме:
- копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- ІР-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу;
- фото- та відео- матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначених банківських карток.
В задоволенні інших заявлених вимог відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.09.2018 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1