Справа №573/713/18
Номер провадження 1-кс/573/227/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2018 року Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
04 травня 2018 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 19 лютого 2018 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16 лютого 2018 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 2000 грн., які були зняті з її рахунку мобільного номера НОМЕР_1 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які вона раніше внесла на рахунок за вказівками зазначеної особи, що представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2018 року за №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході досудового розслідування було отримано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що у період з 16 лютого по 30 березня 2018 року по номеру НОМЕР_1 наявні наступні операції безготівкового перерахування за реквізитами банківських карток: 1) 16 лютого 2018 року о 19.41 год. на номер НОМЕР_2 в сумі 1850 грн.; 2) 17 лютого 2018 року о 12.47 год. на номер НОМЕР_3 в сумі 450 грн.; 3) 17 лютого 2018 року о 12.49 год. на номер НОМЕР_3 в сумі 10 грн. За допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, що становить банківську таємницю, а саме до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку №НОМЕР_3 , паспортних даних власника рахунку, заяви про відкриття рахунку,сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період з 16 лютого 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з вимогами ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2018 року за №0000074, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2000 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2018 року о 19 год. 07 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у неї скоро заблокується кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і щоб запобігти блокуванню необхідно терміново прийти до найближчого банкомату та виконати дії, які він їй скаже. Вона погодилася та, прийшовши до банкомату, вставила у банкомат свою кредитну картку та продовжила телефонну розмову з представником банку, який наказав їй поповнити рахунок її ж мобільного телефону НОМЕР_1 на загальну суму близько 2000 грн. Вона погодилася та поповнила через банкомат рахунок свого мобільного телефону двома платежами на загальну суму 2000 грн. Після чого на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з секретними кодами, які представник банку попросив йому назвати. Після того як вона назвала йому секретні коди у неї виник сумнів, щодо правомірності даних дій представника банку. Зателефонувавши до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номер НОМЕР_4 , вона дізналася, що на її номер мобільного телефону дійсно відбулося зарахування грошей в сумі 2000 грн., які в подальшому були зняті за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 5-6).

Крім того встановлено, що за період з 16 лютого по 30 березня 2018 по номеру НОМЕР_1 наявні наступні операції безготівкового перерахування за реквізитами банківських карток: 1) 16 лютого 2018 року о 19.41 год. на номер НОМЕР_2 в сумі 1850 грн.; 2) 17 лютого 2018 року о 12.47 год. на номер НОМЕР_3 в сумі 450 грн.; 3) 17 лютого 2018 року о 12:49 год. на номер НОМЕР_3 в сумі 10 грн. За допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а. с. 8-12).

Таким чином, слідчий довів суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення, суд вважає за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », паспортних даних власника рахунку, заяви про відкриття рахунку,сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, власників цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період з 16 лютого 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє до 31 травня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1