Провадження № 1-кс/520/4813/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.109 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи за попередньою змовою із приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_6 (факт смерті зафіксовано 05.06.2018) довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_7 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме-квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ-нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_7 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_6 , передав у власність, а ОСОБА_8 , діючи як представник покупця, прийняв у у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_6 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол місця події, в ході якого вилучалися правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України ОСОБА_6 та ІНН ОСОБА_6 , які в подальшому і були використані з метою вчинення кримінального правопорушення.

Відомості за фактом смерті ОСОБА_6 05.06.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Кримінальне провадження № 0001948 закрито 05.06.2018 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_6 , 1960 року народження, БВММ, як померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_6 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 21.09.2018 року надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів 27.09.2018 року, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено:

1. Оригінал нотаріальної справи щодо видачі від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 625 від 07.09.2018, яка містить 6 арк.:

- оригінал довіреності від 07.09.2018 від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за № 625 на 1 арк.;

- засвідчена нотаріальна копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- засвідчена нотаріально копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- квитанція КБ «Приватбанк» № 0002031 від 11.09.2018 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37389820 від 07.09.2018 на 1 арк.

2. Оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , яка містить 39 арк.:

- оригінал договору купівлі-продажу від 10.09.2018 квартири АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- заява ОСОБА_9 про надання згоди на придбання квартири, посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218513 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_7 про відсутність зареєстрованих малолітніх, неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних чи непрацездатних осіб у квартирі АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- оригінал свідоцтва про право власності на житло від 28.04.2009 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на ОСОБА_11 , ОСОБА_6 на 1 арк.;

- розпорядження органу приватизації від 28.04.2009 № 214393 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_1 № 23276774 від 13.07.2009 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 697 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218647 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- довідка № 130 від 10.09.2018 видана ОСОБА_6 на 1 арк.;

- квитанція КБ «Приватбанк» № 0002021 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- квитанція № 0002016 від 10.09.2018 та № 0002017 на 1 арк.;

- квитанція № 0002019 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- квитанція № 0002018 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- нотаріально засвідчена копія звіту про оцінку майна № SD19-180831-007 квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- витяг із Єдиної бази даних звітів про оцінку на 1 арк.;

- оригінал довіреності від 07.09.2018 від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 37399538 на 1 арк.;

- оригінал довіреності від 28.08.2018 від ОСОБА_12 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 3739950 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218390 на 1 арк.;

- засвідчена копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія картки платника податку ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

- засвідчена копія картки платника податку ОСОБА_8 на 1 арк.;

- повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо активного запису про шлюб № 8 на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114389 на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114571 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114667 на 2 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_12 на 1 арк.

3. Оригінал реєстру нотаріальних дій ОСОБА_5 за 2018 рік у вигляді журналу з якого виготовлено копії сторінок № 195, 198, 199 на 6 арк.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 21.09.2018 року надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Малиновському ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23-в.

В ході тимчасового доступу до речей і документів 25.09.2018 року, в приміщенні Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській, за адресою:

м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23-в, вилучено оригінал розписки від 06.06.2018 про отримання ОСОБА_13 матеріалів кримінального провадження № 0001948 разом із оригіналами документів, вилучених в ході огляду квартири

АДРЕСА_1 .

28.09.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене в ході тимчасового доступу до речей і документів 27.09.2018 року, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та на майно вилучене в ході тимчасового доступу до речей і документів 25.09.2018 року, в приміщенні Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській, за адресою: м.Одеса, вул.Академіка Філатова, 23-в.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, слідчим надано постанову про визнання речовими доказами речей, які є тимчасово вилученим майном, та на які слідчий просить накласти арешт.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 28 вересня 2018 року.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.109 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Оригінал нотаріальної справи щодо видачі від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , яка зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 625 від 07.09.2018, яка містить 6 арк.:

- оригінал довіреності від 07.09.2018 від імені ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за № 625 на 1 арк.;

- засвідчена нотаріальна копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- засвідчена нотаріально копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.;

- квитанція КБ «Приватбанк» № 0002031 від 11.09.2018 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 37389820 від 07.09.2018 на 1 арк.

2. Оригінал нотаріальної справи щодо реєстрації договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , яка містить 39 арк.:

- оригінал договору купівлі-продажу від 10.09.2018 квартири АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- заява ОСОБА_9 про надання згоди на придбання квартири, посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218513 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- оригінал заяви ОСОБА_7 про відсутність зареєстрованих малолітніх, неповнолітніх дітей, недієздатних, обмежено дієздатних чи непрацездатних осіб у квартирі АДРЕСА_1 на 1 арк.;

- оригінал свідоцтва про право власності на житло від 28.04.2009 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 на ОСОБА_11 , ОСОБА_6 на 1 арк.;

- розпорядження органу приватизації від 28.04.2009 № 214393 на 1 арк.;

- витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_1 № 23276774 від 13.07.2009 на 1 арк.;

- свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.06.2015 зареєстровано в реєстрі за № 697 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218647 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- довідка № 130 від 10.09.2018 видана ОСОБА_6 на 1 арк.;

- квитанція КБ «Приватбанк» № 0002021 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- квитанція № 0002016 від 10.09.2018 та № 0002017 на 1 арк.;

- квитанція № 0002019 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- квитанція № 0002018 від 10.09.2018 на 1 арк.;

- нотаріально засвідчена копія звіту про оцінку майна № SD19-180831-007 квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 2 арк.;

- витяг із Єдиної бази даних звітів про оцінку на 1 арк.;

- оригінал довіреності від 07.09.2018 від ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 37399538 на 1 арк.;

- оригінал довіреності від 28.08.2018 від ОСОБА_12 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

- повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 3739950 на 1 арк.;

- інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 135218390 на 1 арк.;

- засвідчена копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія картки платника податку ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 на 1 арк.;

- засвідчена копія паспорта ОСОБА_8 на 1 арк.;

- засвідчена копія картки платника податку ОСОБА_8 на 1 арк.;

- повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо активного запису про шлюб № 8 на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114389 на 2 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114571 на 1 арк.;

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137114667 на 2 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- інформація з Єдиного реєстру боржників на ОСОБА_12 на 1 арк.

3. Оригінал реєстру нотаріальних дій ОСОБА_5 за 2018 рік у вигляді журналу з якого виготовлено копії сторінок № 195, 198, 199 на 6 арк.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено в приміщенні Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській, за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 23-в, а саме, на оригінал розписки від 06.06.2018 про отримання ОСОБА_13 матеріалів кримінального провадження № 0001948 разом із оригіналами документів, вилучених в ході огляду квартири АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1