Справа № 709/2183/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2018 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 17 серпня 2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя

с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, про те, що його колишня дружина самовільно зняла грошові кошти.

За даним фактом 17 серпня 2017 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000723 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є власником картки/рахунку № НОМЕР_1 і додатковими рахунками відповідно до договору в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна його колишня дружина - ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та могла користуватися банківською карткою ОСОБА_4 , (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") в період часу з 1 по 15 березня 2017 року, коли останній знаходився на стаціонарному лікуванні в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою отримання відомостей про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , всі способи та місця зняття грошових коштів з даних рахунків в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 по 15 березня 2017 року; фото і відеоматеріалів про осіб, які знімали готівкові кошти з даних карток у всіх випадках за період з 1 по 15 березня 2017 року з використанням банківської картки та всіма іншими способами, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Вказані речі і документи зберігаються за місцем знаходження АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР № 0000723 від 17 серпня 2018 року, копію протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 , копію довідки з
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 22 червня 2018 року № HSSFV8S2TOGJ7445.
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, а також існує можливість настання тяжких наслідків, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ, здебільшогомістять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та (або) слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса:

АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- інформації про рух та спрямованість грошових коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 1 по 15 березня 2017 року;

- інформації про всі способи та місця зняття грошових коштів з розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках за період часу з 1 по 15 березня

2017 року;

- фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , у всіх випадках за період часу з 1 по

15 березня 2017 року з використанням банківської картки та всіма іншими способами.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1