ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7464/18
Провадження № 1-кс/201/4765/2018
УХВАЛА
Іменем України
11 липня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР), діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 19, 142, 143 Конституції України, ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи в інтересах третіх осіб, у період з 2011 року по 2012 рік підготували та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві документи: лист від 31.10.2011 щодо нібито збитковості діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та передачі майна іншому підприємству, на підставі чого міською радою було прийнято рішення від 31.11.2011 №76/17 «Про надання згоди на створення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Відповідно до цього рішення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР.

Продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР) умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою створення штучної заборгованості та умисного заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, які залишилися на підприємстві як прибуток за період 2008 - 2011 роки в розмірі 600 000 ( шістсот тисяч) грн., у 2012 склали та надали до міської ради документи з проханням надати зазначені кошти як фінансову допомогу на поворотній основі для поповнення обігових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, внаслідок чого міською радою було прийнято рішення від 30.05.2012 № 5/24 «Про надання дозволу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо направлення залишку прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування відповідно до чинного законодавства», а в подальшому, з метою приховування вищезазначеного злочину та надання йому форми цивільного правочину, заздалегідь, не маючи наміру виконувати, уклали 01.06.2012 договір поворотної фінансової допомоги № 01/06-2012 (зі строком повернення фінансової допомоги до 31.12.2013), внаслідок чого, до цього часу зазначені кошти до міського бюджету або КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР не надійшли.

Крім того, зазначені незаконні дії, відсутність майна та коштів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР призвели до його збитковості, у зв`язку з чим міською радою було прийнято рішення від 14.11.2012 № 61/28 «Про реорганізацію юридичних осіб деяких комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було вирішено припинити діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, та рішення від 30.11.2011 № 76/17 «Про надання згоди на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пунктом 2.3 якого виключено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з переліку об`єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.

Незаконними діями службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було фактично припинено діяльність прибуткового підприємства, що унеможливило отримання міським бюджетом прибутку від його діяльності, а також була заподіяна істотна шкода охоронюваним законом інтересам громади міста у розмірі 600 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, п. 3.1.17 Положення про департамент корпоративних прав та правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2010 № 12/5, відповідно до якого департамент організовує роботу з підготовки документів, пов`язаних з придбанням або відчуженням часток, акцій, паїв (у тому числі корпоративних прав) об`єктів комунальної власності територіальної громади міста, не організували належну роботу та підготовку документів з відбору суб`єктів оціночної діяльності на виконання наказу директора зазначеного департаменту від 15.12.2011 № 68, внаслідок чого без проведення належної оцінки вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР передали майно зазначеного підприємства у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке на цей час його використовує та отримує прибуток.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з розміром внеску до статутного фонду 990 823 грн., що становить більше 24 % загального статутного фонду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надає послуги залізничних перевезень ДПзІІ "САНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ДПзІІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО № НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 відкритий 11.05.2006, № НОМЕР_5 відкритий 04.07.2007, № НОМЕР_6 відкритий 29.03.2006.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до ригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких підприємством ДПзІІ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у тому числі:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

- договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), як на паперових так і на оптичних носіях (в форматі Excel), із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2012 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1