Справа №573/2229/17
Номер провадження 1-кс/573/306/18

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
30 травня 2018 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
30 травня 2018 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 08 жовтня 2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Старший слідчий мотивував своє клопотання тим, що 07 жовтня 2017 року о 19-57 год. до чергової частини Білопільського відділення Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослідження сумнівної банкноти у кількості 1 шт., яка надійшла від Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 згідно з описом від 21 вересня 2017 року № 1. Банкнота номіналом 500 грн., 2014 р., серії ЛЗ 9207998 у кількості 1 шт., вилучена Сумською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , касиром ОСОБА_6 у Білопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з довідкою про вилучення від 19 вересня 2017 року №1. Зазначену банкноту на підставі акту про дослідження від 29 вересня 2017 року № 215 визнано підробленою і вилучено з обігу.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

В ході досудового розслідування встановлено, що банкнота номіналом 500 грн. 2014 року, серії ЛЗ 9207998 у кількості 1 шт. вилучена19 вересня 2017 року Сумською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до відеозаписів камер спостереження приміщення Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні вказаного банку, з метою вилучення відеозаписів, на яких зафіксовано клієнтів, які 19 вересня 2017 року здійснювали оплати у касі банку за допомогою готівки та зафіксовано роботу касира вказаного відділення протягом робочого часу 19 вересня 2017 року, з можливістю вилучення вказаного відеозапису. Також доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів у паперовому та електронному вигляді, у яких наявна інформація про клієнтів, які здійснювали касові операції протягом робочого дня 19 вересня 2017 року, а також здійснити тимчасовий доступ до посадової інструкції касира Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з можливістю вилучення вказаних речей і документів.

Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення не можливо отримати в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586 від 08 жовтня 2017 року за фактом дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 сумнівної банкноти номіналом 500 грн., 2014р., серії ЛЗ 9207998 у кількості 1 шт., яка надійшла від Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Суми згідно з описом від 21 вересня 2017 року №1, яка була вилучена касиром ОСОБА_6 у Білопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з довідкою про вилучення від 19 вересня 2017 року № 1. Зазначену банкноту на підставі акту про дослідження від 29 вересня 2017 року № 215 визнано підробленою і вилучено з обігу (а. с. 2).

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, крім того існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації.
Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшим слідчим Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів у паперовому та електронному вигляді, у яких наявна інформація про клієнтів Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , які здійснювали касові операції протягом робочого дня 19 вересня 2017 року, відеозаписів камер спостереження приміщення Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 за 19 вересня 2017 року, а також до посадової інструкції касира Білопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з можливістю вилучення зазначених речей і документів у паперовому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя