Справа № 199/1701/18
УХВАЛА

03.09.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення щодо неправомірних дій з боку керівництва організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які систематично порушують законодавство про працю України та права працівників на оплату праці, дії яких виражаються у невиплаті заробітної платні у 2017-2018 роках водіям зазначених організацій, в тому числі таким, що звільнились станом на теперішній час.

Крім того, керівництво зазначених товариств в особі ОСОБА_4 неправомірно утримує трудові книжки працівників, які звільнились, які станом на теперішній час вилучені органом досудового розслідування.

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який працював водієм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який стверджує, що керівник підприємства ОСОБА_4 систематично допускає невиплату заробітної платні в повному обсязі водіям та неправомірно на свій розсуд недоплачує заробітну платню працюючим водіям.

Крім того, зі слів ОСОБА_5 встановлено, що з метою підвищення власних доходів ОСОБА_3 систематично вимагає від водіїв порушувати норми праці для працівників транспорту, що неодноразово приводило до накладення штрафів, які в подальшому ОСОБА_3 неправомірно вираховує з заробітної платні водіїв. Також частина водіїв під час повернення з вантажем на територію України, за вказівкою ОСОБА_4 , здає отримані від постачальників супровідні документи до експедиції, де вони переробляються в частині вартості вантажу.

Аналогічне зазначене у заяві гр. ОСОБА_6 від 20.02.2018, якому не виплачено заробітну плату у сумі 12 тис. гривень та підтверджено показаннями потерпілого ОСОБА_7 , якому теж було не виплачено заробітну плату у розмірі 22 тис. грн., а також показаннями потерпілого ОСОБА_8 , якому не виплачено заробітну плату 20 тис. грн.

Про факти невиплати заробітної пласти вказує і колишні водії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 при допиті у якості потерпілих, які зокрема зазначають, що працедавець не виплатив їм заробітну плату у сумі 20 тисяч та 7 тис. 300 грн. відповідно, шляхом неправомірного вираховування даної суми із загальної обумовленої суми заробітної платні.

Фактичне місцезнаходження підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Саме за даною адресою розташовані офісні приміщення та гаражі вказаних товариств, наявна документація, перебуває керівництво та працівники товариств. Зазначена адреса вказана потерпілими, як фактичне місцезнаходження юридичних осіб та відповідає відомостям Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Згідно з інформацією наявною в Держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно, власником приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування згідно здійсненого на підставі ухвали Амур-Нижньодніпровського суду м. Дніпропетровська від 27.03.2018 обшуку за фактичною адресою здійснення своєї господарської діяльності зазначеного товариства, а саме: АДРЕСА_2 , було вилучено відомості про виплату грошей за період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року, розрахункові платіжні відомості за період з квітня 2016 року по жовтень 2017 року, табелі обліку робочого часу за період з лютого 2016 року по грудень 2017 року, подорожні листи до виїзних наказів водіїв товариств, внутрішні чорнові журнали обліку виплаченої заробітної плати працівників вказаних товариств, а також встановлено двох осіб та копії їх документів, які офіційно (згідно показів свідків) не працевлаштовані на даних товариства, але фактично виконують (працюють) на них роботу.

Крім того, з показів свідків встановлено, що фактично офісні працівники обох вказаних вище товариств (директора, бухгалтера, логісти) за усними вказівками їх керівництва виконують роботу на обох товариствах, не зважаючи на те, у якому саме вони офіційно працевлаштовані. Самі товариства розташовані у одному офісному приміщенні, за вказаною вище адресою.

В ході досудового розслідування, за результатами здійснених тимчасових доступів до інформації та документів органів ДФС України встановлені розрахункові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Так, тимчасовий доступ до оригіналів документів згідно ст. 159 КПК України здійснюється в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , телефон представника: НОМЕР_16 .

Приймаючи до уваги, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність вилучення завірених належним чином копій документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків; з метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні, та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин.

Так, необхідність ознайомлення та вилучення даної документації (копій) обумовлено необхідністю спростування або підтвердження факту не виплати заробітної плати працівникам товариства згідно виконаної роботи, тобто здійсненого перевезення по заявкам замовників, відомості про які містяться у бухгалтерській та переважно черновій документації товариств, що була вилучена під час обшуку.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з ЄРДР, до ЄРДР за № 0000547 від 04.03.2018 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: щодо неправомірних дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо не виплати заробітної плати за 2017 рік та по теперішній час водіям товариств, які працюють та звільненим, а також неповернення трудових книжок звільненим працівникам.

З метою зібрання доказів та перевірки вже існуючих речових доказів про грубе порушення законодавства України у галузі охорони праці організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою в подальшому використання їх як речовий доказ в кримінальному провадженні та вирішення питання про призначення відповідних експертиз, проведення досліджень, з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи яка вчинила злочин, є необхідність у доступі до інформації та документів, пов`язаних з відомостями, які є банківською таємницею та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що інформація, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000547 від 04.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , або за їх дорученнями співробітникам оперативного підрозділу Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ відповідно до п.п. 4), 5) ч. 1 ст. 162 КПК України до оригіналів документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: документів в печатному та електронному вигляді, руху грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період часу з 01.01.2017 по 01.04.2018 із зазначенням контрагентів та призначенням платежів; завірені належним чином копії документів в печатному та електронному вигляді з інформацією, щодо часу відкриття та закриття вищевказаних банківських рахунків та службових осіб, яким надано доступ право розпорядження коштами на рахунках, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 03.10.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1