Провадження № 1-кс/520/6292/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004127 від 24.10.2018 за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попереднью змовою групою осіб в особливо великих розмірах, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1 та прокуратурою Одеської області.
Так, 24.10.2018до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об`єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1 , шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1 , яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_6 .Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 24.10.2018р. в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім`я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_2 , але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1 , шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_1 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

Разом з цим, під час проведення досудового розслідування та в результаті виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України були встановлені повні анкетні дані та місцезнаходження особи, яка можливо причетна до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України в рамках кримінального провадження № 0004127, ним виявився ОСОБА_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 підставі договору купівлі-продажу від 24.05.2007.20.09.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 , за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 44-Б, в офісному приміщені ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (), яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №135603616 від 27.08.2018 року на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та який є засновником ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» (), було проведено обшук, в ході проведення якого було виявлено та вилучено системний блок марки «VENTO» model:QD450 P/N:9ЗФ4ООФ401, S/N: І чорно-сірого кольору упакованого в поліетиленовий пакет, чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №6 синього кольору та упакованої в спеціальний пакет №ЕХР0206188, документи з написом «Реєстр документів «Налоговая накладная» за 01.08.2018-19.08.2018» ТОВ «СТРІЛЕЦЬ» з додатками на 6 арк. упакованих в спеціальний пакет №ЕХРО206174, металевий сейф чорного кольору, який 20.09.2018 року оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження, в ході огляду якого виявлено картонну коробку з гумовими резинкамита грошові кошти різних валют, а саме: грошові кошти у сумі 720 доларів США, відповідними купюрами та номіналом 100 та 20доларів США доларів США; грошові кошти у сумі 900 євро, купюрами номіналом 50 євро; грошові кошти у сумі 198 149 гривень, купюрами номіналом 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 гривень.

26.10.2018 року, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України в буд. АДРЕСА_3 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі, документи та грошові кошти, а саме:банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 ; пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» без сім-картки; договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 27.01.2012 р. на 1-му арк.; копію справи № 1272 від 24.10.2017 на 1-му арк.; копію картки платників податків № НОМЕР_7 на 1-му арк.; лист ДПСУ Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області щодо ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_8 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_9 на 1-му арк.; копію картки платника податків № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_17 серії НОМЕР_11 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_18 № НОМЕР_13 на 1-му арк.; копія рішення іменем України справа № 523/15105/14-ц від 24.11.2014 р. на 1-му арк.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_14 на 1-му арк.; копію довідки № 425 щодо домоволодіння по АДРЕСА_3 на 1-му арк.; копію апеляційної скарги на рішення Суворівського районного суду № 523/8010/15-ц на 3-х арк.; акт про встановлення земельної ділянки Садова № 2 від 04.07.2005 р. на 2-х арк.; копію паспорту ОСОБА_11 серії НОМЕР_15 на 1-му арк.; копію державного акту на земельну ділянку серії ЯА № 843449 на 1-му арк.; копію постанови про накладення арешту на земельну ділянку по АДРЕСА_4 на 1-м арк.; накладну №03/1/8 ІН на технічну документацію на 1-му арк.; державний акт на земельну ділянку серії ЯА № 843449 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки ВАК № 447015 на 1-му арк.; мобільний телефон (пароль 3993) марки «Айфон 5» ІМЕІ НОМЕР_16 (тел. НОМЕР_17 ); мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ НОМЕР_19 (тел. НОМЕР_20 ); мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 (тел. НОМЕР_22 ); аркуш паперу з чорновими записами ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), Ширяєво, ОСОБА_22 , 1987 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ нулевий телефон НОМЕР_23 ; службове посвідчення «Комітет по боротьбі з корупцією в органах» на ім`я ОСОБА_23 серія № НОМЕР_24 на 1-му арк.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; ключ від замку та електронний ключ від домофону; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; флеш-накопичувач «Sandisk» 86B; копію паспорту на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_30 ; копію технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_5 на ОСОБА_25 на 8-ми арк.; копія свідоцтва про право власності на вищевказане нерухоме майно серія НОМЕР_31 на 3-х арк.; копію рішення Апеляційного суду Одеської області 22-ц/785/1897/16 від 01.03.2016 року на 3-х арк.; копію заочного рішення Суворівського районного суду м. Одеси № 523/14580/16-ц від 06.12.2016 на 1-му арк.; копію рішення іменем України справа № 1527/2-6440/11 від 17.12.2015 на 3-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_26 серії НОМЕР_32 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_33 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_34 на 1-му арк.; копію ухвали Суворівського районного суду м. Одеси справа № 523/19336/15-ц від 29.12.2015 на 1-му арк.; постанову іменем України справа № 523/19387/14-а від 24.04.2015 на 3-х арк.; додаткове рішення Апеляційного суду Одеської області № 22-з/1785/252/18 та супровідний лист до нього всього 2-х арк.; витяг з державного реєстру актів цивільного стану КТ 981711 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_35 на 4-х арк.; довіреність на представлення інтересів між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , серії НВО 922428 на 1-му арк.; оригінал заяви від ОСОБА_14 до прокурора Одеської області на 2-х арк.; рішення іменем України № 1527/2-4213/11 від 13.01.2012 на 1-му арк.; заяву від ОСОБА_14 до начальника Суворівського ВП в м. Одесі на 2-х арк.; заяву від ОСОБА_14 до ГУНП в Одеській області на 2-х арк.; аркуш паперу з надписами (ЄРДР-485 від 20.09.2018) на 1-му арк.; виписку з реєстру 7025573 на 3-х арк.; оригінал договору дарування серії НМО 518950 від 07.12.2001 року на 1-му арк.; супровідний лист на ім`я ОСОБА_29 на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (прізвище та цифра зазначені валютою $) на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами ( ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 , 1952 г., зареєстрован АДРЕСА_6 ) на 1-му арк.; копію паспорту ОСОБА_33 , серії НОМЕР_36 та ІНН НОМЕР_37 на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_29 серії НОМЕР_38 на 4-х арк.; довідки про безпосередню участь в АТО ОСОБА_14 на 1-му арк.; розписки на 40 000 доларів США від ОСОБА_34 на 1-му арк.; заяву до ГУ НП про кримінальне правопорушення від ОСОБА_35 в 2 екз., всього на 6-ти арк.; копію свідоцтва про спадщину за законом 04340660 від 23.08.2018 з додатками, всього на 6-ти арк.; копію паспорту на ОСОБА_36 , серії НОМЕР_39 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право власності кв. АДРЕСА_7 від 15.04.2003 року, з додатком, всього на 3-х арк.; клопотання про скасування арешту майна ЄРДР № 0001892 з додатковими документами на 5-ти арк. (копія паспортів), всього на 7-ми арк.; довідку з домової книги № 1731 дана ОСОБА_37 на 1-му арк.; заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_38 на 3-х арк.; копію ІНН на імя ОСОБА_39 на 1-му арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА 111893 від 21.07.2014 на 2-х арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА111891 від 21.07.2014 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_40 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності НОМЕР_41 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_42 на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_40 , серії НОМЕР_43 та ІНН № на 2-х арк.; довіреність серії НСС № 263835 від 18.05.2018 р. на 1-му арк.; довіреність серії ННР № 062431 від 03.09.2018 на 1-му арк.; довіреність НРР № 062432 від 03.09.2018 р. на 1-му арк.; ІНН на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_44 від 24.02.2011 р., № від 12.05.2009 р. на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_42 , серії НОМЕР_45 з додатками, всього на 2-х арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135430342 від 23.08.2018 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право на спадщину за законом серії ННК 745316 від 23.08.2018 р. з додатками всього на 5-ти арк.; копію ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.10.2018 р. з супровідним листом, всього на 2-х арк.; клопотання про витребування доказів від 01.10.2018, в 5-ти прим.; клопотання про зобов`язання іншого учасника справи надати докази від 01.10.2018 в 6-ти прим.; клопотання про ухвалення судом заочного рішення у разі неявки відповідача від 01.10.2018 року в 6-ти прим.; копію позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити дії в 6-ти прим.; копію попереднього (орієнтовний) розрахунку суми судових витрат в 6-ти прим.; копію заяви про забезпечення позову від 01.10.2018 в 5-ти прим.; копію рішення суворівського районного суду міста Одеси від 03.11.2009 р. в 5-ти прим.; копію договору купівлі-продажу квартири серії НМА № 852247 від 03.04.2018 на 12-ти арк.; копію клопотання про призначення додаткової почеркознавчої судової експертизи по справі № 523/6367/16-ц на 1-му арк.; копію довідки виданої на ОСОБА_43 на 1-му арк.; копію експлікації по АДРЕСА_8 на 6-ти арк.; копію технічної характеристики квартири на 12-ти арк.; копію довідки № 129 від 1992 р. на 6-ти арк.; ІНН № та копія паспорту на імя ОСОБА_41 серії НОМЕР_46 , всього на 3-х арк.; аркуші паперу з чорновими записами, всього на 5-ти арк.; рахунок за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_9 на 5-ти арк.; фотокартки чоловіка у кількості 5-ти шт.; експрес накладну «Нова пошта» № 8786, № 8888 на 2-х арк.; ІНН на імя ОСОБА_44 № від 14.03.2012 на 1-му арк.; паперові стрічки у кількості 4-х шт. щодо кількості грошових коштів НБУ; картку реквізитів для погашення кредиту, рахунок № НОМЕР_47 , ПАТ «ПУМБ» на 1-му арк.; універсальну картку Альфабанк № НОМЕР_48 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_49 ; банківську картку «Альфабанк» на імя ОСОБА_45 № НОМЕР_50 ; банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_51 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_52 ; кредитну картку «ПУМБ» № НОМЕР_53 ; візитку на ім`я ОСОБА_46 на 1-му арк.; DVD-R диск 1 шт.; флеш-накопичувач блакитного кольору; мобільний телефон «Самсунг» моноблок; мобільний телефон марки «Айфон 7+» (067-5530060); ноутбук «Мокбук» з зарядним пристроєм; копію про здачу житлового приміщення в найм від 14.03.2005 р. на 1-му арк.; сертифікати на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0253378 на 3-х арк.; постанови про відкриття виконавчого провадження з супровідним листом від 23.08.2013 р. на 2-х арк.; заяву до Приморського р/с м.Одеси за вх. № 32736/15 від 22.04.2015 на 1-му арк.; список нотаріусів з зазначенням ФІО, адреси та номеру телефону на 11-ти арк.; довіреність серії ННР 379230 від 25.10.2018 р. на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1-му арк.; квитанцію про поповнення рахунку на 1-му арк.; повістку про виклик до Суворівського районного суду м. Одеси з додатками, всього на 5-ти арк.; заяву № про відкриття та ведення карткового рахунку банку «Райффайзен банк Аваль» на 5-ти арк.; ухвалу Біляївського районного суду Одеської області від 03.09.2018 з супровідним листом на 2-х арк.; довіреність серії НМТ 018412 від 15.09.2017 р. на 2-х арк.; квитанцію на ОСОБА_14 на 1-му арк.; заяву-договір № 8222/980/р щодо обслуговування на умовах пакетів продуктів та послуг універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 14.09.2018 р. на 1-му арк.; відповідь Державної прикордонної служби України щодо надання інформації стосовно ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_14 серія НОМЕР_54 в 2-х прим.; відповідь голови правління страхового акціонерного товариства ОСОБА_47 про надання страхових полісів відносно ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_48 , серії НОМЕР_55 , з додатками, всього на 2-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_10 , серії ВВО № 765870 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_49 серії НОМЕР_56 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_11 серії НОМЕР_15 на 1-му арк.; розписку на 1-му арк.; копію позовної заяви про стягнення заборгованості за договором позики в 3-х прим.; розписку від 14.08.2014 р. в 2-х прим.; копію паспорту ОСОБА_50 серії НОМЕР_57 з додатками на 6-ти арк.; заяву про забезпечення позову з додатками на 14-ти арк.; повідомлення ОСОБА_14 про надходження претензій до спадкоємців померлої ОСОБА_51 від нотаріуса ОСОБА_52 з додатками на 20-ти арк.; ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2018 з додатками на 3-х арк.; вимогу-претензію до спадкоємців з додатками на 13-ти арк.; повідомлення ОСОБА_14 про претензію кредитора до майна ОСОБА_53 на 2-х арк.; конверт від приватного нотаріуса ОСОБА_52 на імя ОСОБА_14 на 1-му арк.; повідомлення ГТУЮ в Одеській області ОСОБА_14 та приватному нотаріусу про перенаправлення листа-вимога до спадкоємців померлої ОСОБА_53 на 1-му арк.; повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_54 . ОСОБА_14 щодо надання інформації про спадкоємців померлої ОСОБА_53 на 1-му арк.; експрес-накладну «Нова пошта» № 1517 на 1-му арк.; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_55 серії НОМЕР_58 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_56 серії НОМЕР_59 про заперечення проти позбавлення його батьківських прав; копію свідоцтва про право власності на житло від 10.05.2012 № НОМЕР_60 на 1-му арк.; копію ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 15.09.2017 р. на 1-му арк.; копію технічного паспорту на житловий будинок (гуртожиток) АДРЕСА_3 з додатками, всього на 11-ти арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. у 2-х прим., всього на 6-ти арк.; копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію заяви від 11.02.2017 р. з квитанцією Укрпошта, всього на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_57 з додатками, всього на 13-ти арк.; копію розпорядження органу приватизації № 217636 від 10.05.2012 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності № НОМЕР_60 від 10.05.2012 р. на 4-х арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. на 3-х арк.; копію договору дарування серії ВРС № 955448 від 27.06.2012 р. на 2-х арк.; копію заочного рішення Малиновського районного суду від 18.08.2011 р. на 2-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 25.05.2015 р. на 2-х арк.; копію заяви ОСОБА_56 з додатками, всього на 5-ти арк.; позовну заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності від 13.03.2017 р. на 4-х арк.; паперовий конверт від ОСОБА_14 3 шт.; рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.07.2018 р. в 2-х прим., всього на 6-ти арк.; цифрові носії диски у кількості 6-ти шт.; блокнот «Я твой ангел» з чорновими записами; банківську карту універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_61 ; банківську карту універсальна «Приватбанк» на імя Дубнджек Елеонора № НОМЕР_62 ; банківську картку А-банк голд № НОМЕР_63 ; пластикову картку «Київстар» без сім-картки; грошові кошти на загальну суму 18 300 доларів США.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, в яких вказали, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник власника майна, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Так, відповідно до матеріалів провадження, 26.10.2018 року вищевказані документі, речі, грошові кошті, мобільні телефони визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані предмети та речі, є збереження речових доказів якими є вищевказані документі, речи, грошові кошті, мобільні телефоні, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004127 від 24.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України -задовольнити.
Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які 26.10.2018 були вилучені в ході проведення обшукубуд. АДРЕСА_3 ,який належить на праві приватної власності ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 24.05.2007, де мешкає ОСОБА_10 , а саме на: банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_5 ; пластикову картку від мобільного оператора «Київстар» без сім-картки; договір банківського рахунку № НОМЕР_6 від 27.01.2012 р. на 1-му арк.; копію справи № 1272 від 24.10.2017 на 1-му арк.; копію картки платників податків № НОМЕР_7 на 1-му арк.; лист ДПСУ Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області щодо ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_8 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 серії НОМЕР_9 на 1-му арк.; копію картки платника податків № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_16 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_17 серії НОМЕР_11 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_18 № НОМЕР_13 на 1-му арк.; копія рішення іменем України справа № 523/15105/14-ц від 24.11.2014 р. на 1-му арк.; копію свідоцтва про шлюб № НОМЕР_14 на 1-му арк.; копію довідки № 425 щодо домоволодіння по АДРЕСА_3 на 1-му арк.; копію апеляційної скарги на рішення Суворівського районного суду № 523/8010/15-ц на 3-х арк.; акт про встановлення земельної ділянки Садова № 2 від 04.07.2005 р. на 2-х арк.; копію паспорту ОСОБА_11 серії НОМЕР_15 на 1-му арк.; копію державного акту на земельну ділянку серії ЯА № 843449 на 1-му арк.; копію постанови про накладення арешту на земельну ділянку по АДРЕСА_4 на 1-м арк.; накладну №03/1/8 ІН на технічну документацію на 1-му арк.; державний акт на земельну ділянку серії ЯА № 843449 на 1-му арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки ВАК № 447015 на 1-му арк.; мобільний телефон (пароль 3993) марки «Айфон 5» ІМЕІ НОМЕР_16 (тел. НОМЕР_17 ); мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ НОМЕР_19 (тел. НОМЕР_20 ); мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_21 (тел. НОМЕР_22 ); аркуш паперу з чорновими записами ( ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), Ширяєво, ОСОБА_22 , 1987 на 1-му арк.; мобільний телефон марки «Самсунг» (пароль НОМЕР_18 ) ІМЕІ нулевий телефон НОМЕР_23 ; службове посвідчення «Комітет по боротьбі з корупцією в органах» на ім`я ОСОБА_23 серія № НОМЕР_24 на 1-му арк.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; ключ від замку та електронний ключ від домофону; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_29 ; флеш-накопичувач «Sandisk» 86B; копію паспорту на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_30 ; копію технічного паспорту на садибний будинок АДРЕСА_5 на ОСОБА_25 на 8-ми арк.; копія свідоцтва про право власності на вищевказане нерухоме майно серія НОМЕР_31 на 3-х арк.; копію рішення Апеляційного суду Одеської області 22-ц/785/1897/16 від 01.03.2016 року на 3-х арк.; копію заочного рішення Суворівського районного суду м. Одеси № 523/14580/16-ц від 06.12.2016 на 1-му арк.; копію рішення іменем України справа № 1527/2-6440/11 від 17.12.2015 на 3-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_26 серії НОМЕР_32 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_33 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_25 серії НОМЕР_34 на 1-му арк.; копію ухвали Суворівського районного суду м. Одеси справа № 523/19336/15-ц від 29.12.2015 на 1-му арк.; постанову іменем України справа № 523/19387/14-а від 24.04.2015 на 3-х арк.; додаткове рішення Апеляційного суду Одеської області № 22-з/1785/252/18 та супровідний лист до нього всього 2-х арк.; витяг з державного реєстру актів цивільного стану КТ 981711 на 1-му арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_28 серії НОМЕР_35 на 4-х арк.; довіреність на представлення інтересів між ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , серії НВО 922428 на 1-му арк.; оригінал заяви від ОСОБА_14 до прокурора Одеської області на 2-х арк.; рішення іменем України № 1527/2-4213/11 від 13.01.2012 на 1-му арк.; заяву від ОСОБА_14 до начальника Суворівського ВП в м. Одесі на 2-х арк.; заяву від ОСОБА_14 до ГУНП в Одеській області на 2-х арк.; аркуш паперу з надписами (ЄРДР-485 від 20.09.2018) на 1-му арк.; виписку з реєстру 7025573 на 3-х арк.; оригінал договору дарування серії НМО 518950 від 07.12.2001 року на 1-му арк.; супровідний лист на ім`я ОСОБА_29 на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами (прізвище та цифра зазначені валютою $) на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами ( ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_32 , 1952 г., зареєстрован АДРЕСА_6 ) на 1-му арк.; копію паспорту ОСОБА_33 , серії НОМЕР_36 та ІНН НОМЕР_37 на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_29 серії НОМЕР_38 на 4-х арк.; довідки про безпосередню участь в АТО ОСОБА_14 на 1-му арк.; розписки на 40 000 доларів США від ОСОБА_34 на 1-му арк.; заяву до ГУ НП про кримінальне правопорушення від ОСОБА_35 в 2 екз., всього на 6-ти арк.; копію свідоцтва про спадщину за законом 04340660 від 23.08.2018 з додатками, всього на 6-ти арк.; копію паспорту на ОСОБА_36 , серії НОМЕР_39 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право власності кв. АДРЕСА_7 від 15.04.2003 року, з додатком, всього на 3-х арк.; клопотання про скасування арешту майна ЄРДР № 0001892 з додатковими документами на 5-ти арк. (копія паспортів), всього на 7-ми арк.; довідку з домової книги № 1731 дана ОСОБА_37 на 1-му арк.; заяву про кримінальне правопорушення від ОСОБА_38 на 3-х арк.; копію ІНН на імя ОСОБА_39 на 1-му арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА 111893 від 21.07.2014 на 2-х арк.; копію договору дарування земельної ділянки НАА111891 від 21.07.2014 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_40 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності НОМЕР_41 на 2-х арк.; копію свідоцтва про право власності серії НОМЕР_42 на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_40 , серії НОМЕР_43 та ІНН № на 2-х арк.; довіреність серії НСС № 263835 від 18.05.2018 р. на 1-му арк.; довіреність серії ННР № 062431 від 03.09.2018 на 1-му арк.; довіреність НРР № 062432 від 03.09.2018 р. на 1-му арк.; ІНН на ім`я ОСОБА_41 № НОМЕР_44 від 24.02.2011 р., № від 12.05.2009 р. на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_42 , серії НОМЕР_45 з додатками, всього на 2-х арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135430342 від 23.08.2018 на 1-му арк.; копію свідоцтва про право на спадщину за законом серії ННК 745316 від 23.08.2018 р. з додатками всього на 5-ти арк.; копію ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.10.2018 р. з супровідним листом, всього на 2-х арк.; клопотання про витребування доказів від 01.10.2018, в 5-ти прим.; клопотання про зобов`язання іншого учасника справи надати докази від 01.10.2018 в 6-ти прим.; клопотання про ухвалення судом заочного рішення у разі неявки відповідача від 01.10.2018 року в 6-ти прим.; копію позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення та зобов`язання вчинити дії в 6-ти прим.; копію попереднього (орієнтовний) розрахунку суми судових витрат в 6-ти прим.; копію заяви про забезпечення позову від 01.10.2018 в 5-ти прим.; копію рішення суворівського районного суду міста Одеси від 03.11.2009 р. в 5-ти прим.; копію договору купівлі-продажу квартири серії НМА № 852247 від 03.04.2018 на 12-ти арк.; копію клопотання про призначення додаткової почеркознавчої судової експертизи по справі № 523/6367/16-ц на 1-му арк.; копію довідки виданої на ОСОБА_43 на 1-му арк.; копію експлікації по АДРЕСА_8 на 6-ти арк.; копію технічної характеристики квартири на 12-ти арк.; копію довідки № 129 від 1992 р. на 6-ти арк.; ІНН № та копія паспорту на імя ОСОБА_41 серії НОМЕР_46 , всього на 3-х арк.; аркуші паперу з чорновими записами, всього на 5-ти арк.; рахунок за комунальні послуги на кв. АДРЕСА_9 на 5-ти арк.; фотокартки чоловіка у кількості 5-ти шт.; експрес накладну «Нова пошта» № 8786, № 8888 на 2-х арк.; ІНН на імя ОСОБА_44 № від 14.03.2012 на 1-му арк.; паперові стрічки у кількості 4-х шт. щодо кількості грошових коштів НБУ; картку реквізитів для погашення кредиту, рахунок № НОМЕР_47 , ПАТ «ПУМБ» на 1-му арк.; універсальну картку Альфабанк № НОМЕР_48 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_49 ; банківську картку «Альфабанк» на імя ОСОБА_45 № НОМЕР_50 ; банківську картку «Приватбанк» для виплат № НОМЕР_51 ; банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_52 ; кредитну картку «ПУМБ» № НОМЕР_53 ; візитку на ім`я ОСОБА_46 на 1-му арк.; DVD-R диск 1 шт.; флеш-накопичувач блакитного кольору; мобільний телефон «Самсунг» моноблок; мобільний телефон марки «Айфон 7+» (067-5530060); ноутбук «Мокбук» з зарядним пристроєм; копію про здачу житлового приміщення в найм від 14.03.2005 р. на 1-му арк.; сертифікати на право на земельну частку (пай) серії ОД № 0253378 на 3-х арк.; постанови про відкриття виконавчого провадження з супровідним листом від 23.08.2013 р. на 2-х арк.; заяву до Приморського р/с м.Одеси за вх. № 32736/15 від 22.04.2015 на 1-му арк.; список нотаріусів з зазначенням ФІО, адреси та номеру телефону на 11-ти арк.; довіреність серії ННР 379230 від 25.10.2018 р. на 1-му арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1-му арк.; квитанцію про поповнення рахунку на 1-му арк.; повістку про виклик до Суворівського районного суду м. Одеси з додатками, всього на 5-ти арк.; заяву № про відкриття та ведення карткового рахунку банку «Райффайзен банк Аваль» на 5-ти арк.; ухвалу Біляївського районного суду Одеської області від 03.09.2018 з супровідним листом на 2-х арк.; довіреність серії НМТ 018412 від 15.09.2017 р. на 2-х арк.; квитанцію на ОСОБА_14 на 1-му арк.; заяву-договір № 8222/980/р щодо обслуговування на умовах пакетів продуктів та послуг універсальний в рамках договору щодо банківського обслуговування від 14.09.2018 р. на 1-му арк.; відповідь Державної прикордонної служби України щодо надання інформації стосовно ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_14 серія НОМЕР_54 в 2-х прим.; відповідь голови правління страхового акціонерного товариства ОСОБА_47 про надання страхових полісів відносно ОСОБА_14 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_48 , серії НОМЕР_55 , з додатками, всього на 2-х арк.; фотокопію договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_10 , серії ВВО № 765870 на 1-му арк.; копію свідоцтва про народження ОСОБА_49 серії НОМЕР_56 на 1-му арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_11 серії НОМЕР_15 на 1-му арк.; розписку на 1-му арк.; копію позовної заяви про стягнення заборгованості за договором позики в 3-х прим.; розписку від 14.08.2014 р. в 2-х прим.; копію паспорту ОСОБА_50 серії НОМЕР_57 з додатками на 6-ти арк.; заяву про забезпечення позову з додатками на 14-ти арк.; повідомлення ОСОБА_14 про надходження претензій до спадкоємців померлої ОСОБА_51 від нотаріуса ОСОБА_52 з додатками на 20-ти арк.; ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 25.05.2018 з додатками на 3-х арк.; вимогу-претензію до спадкоємців з додатками на 13-ти арк.; повідомлення ОСОБА_14 про претензію кредитора до майна ОСОБА_53 на 2-х арк.; конверт від приватного нотаріуса ОСОБА_52 на імя ОСОБА_14 на 1-му арк.; повідомлення ГТУЮ в Одеській області ОСОБА_14 та приватному нотаріусу про перенаправлення листа-вимога до спадкоємців померлої ОСОБА_53 на 1-му арк.; повідомлення приватного нотаріуса ОСОБА_54 . ОСОБА_14 щодо надання інформації про спадкоємців померлої ОСОБА_53 на 1-му арк.; експрес-накладну «Нова пошта» № 1517 на 1-му арк.; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_55 серії НОМЕР_58 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_56 серії НОМЕР_59 про заперечення проти позбавлення його батьківських прав; копію свідоцтва про право власності на житло від 10.05.2012 № НОМЕР_60 на 1-му арк.; копію ухвали Малиновського районного суду м. Одеси від 15.09.2017 р. на 1-му арк.; копію технічного паспорту на житловий будинок (гуртожиток) АДРЕСА_3 з додатками, всього на 11-ти арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. у 2-х прим., всього на 6-ти арк.; копію рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію заяви від 11.02.2017 р. з квитанцією Укрпошта, всього на 2-х арк.; копію паспорту на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 на 1-му арк.; копію заяви ОСОБА_57 з додатками, всього на 13-ти арк.; копію розпорядження органу приватизації № 217636 від 10.05.2012 р. на 3-х арк.; копію свідоцтва про право власності № НОМЕР_60 від 10.05.2012 р. на 4-х арк.; заочне рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 27.06.2017 р. на 3-х арк.; копію договору дарування серії ВРС № 955448 від 27.06.2012 р. на 2-х арк.; копію заочного рішення Малиновського районного суду від 18.08.2011 р. на 2-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 23.12.2015 р. на 3-х арк.; копію рішення Малиновського районного суду від 25.05.2015 р. на 2-х арк.; копію заяви ОСОБА_56 з додатками, всього на 5-ти арк.; позовну заява про виділення в натурі частки із спільної часткової власності від 13.03.2017 р. на 4-х арк.; паперовий конверт від ОСОБА_14 3 шт.; рішення Малиновського районного суду м. Одеси від 03.07.2018 р. в 2-х прим., всього на 6-ти арк.; цифрові носії диски у кількості 6-ти шт.; блокнот «Я твой ангел» з чорновими записами; банківську карту універсальна «Приватбанк» № НОМЕР_61 ; банківську карту універсальна «Приватбанк» на імя Дубнджек Елеонора № НОМЕР_62 ; банківську картку А-банк голд № НОМЕР_63 ; пластикову картку «Київстар» без сім-картки; грошові кошти на загальну суму 18 300 доларів США.
Виконання ухвали покласти на слідчого або прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1