печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що колишній голова ДПС України та в подальшому Міністр доходів та зборів України ОСОБА_4 підозрюється в участі в організованій ОСОБА_5 злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України та у створенні злочинної організації, вчиненні у її складі на протязі 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, була здійснена, у тому числі, шляхом проведення фінансових операцій з купівлі-продажу цінних паперів.

Наразі органом досудового слідства досліджується обставини можливої причетності ОСОБА_6 до легалізації (відмивання) доходів (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом, отриманих злочинною організацією створеною ОСОБА_4 .

З метою підтвердження фактів причетності ОСОБА_6 та інших осіб, у яких нею було придбано вищевказані цінні папери, до скоєння вказаних злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, у провадженні виконано ряд слідчих та процесуальних дій, прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів (із можливістю зробити їх копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме документів у електронному та паперовому вигляді: договорів застави за кредитними договорами, укладеними службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, об`єктом обтяження за яким були цінні папери казначейські зобов`язання України (зі всіма змінами і доповненнями); а також інформації та документів щодо фактичного виконання умов вищевказаних договорів погашення працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вищевказаних цінних паперів у філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 041 600,00 доларів США (130 719 866,58 грн.) упродовж у третій декаді жовтня першій декаді листопада 2014 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному проваджені, слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, або за їх дорученням, на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів (із можливістю зробити їх копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів у електронному та паперовому вигляді: договорів застави за кредитними договорами, укладеними службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами, об`єктом обтяження за яким були цінні папери казначейські зобов`язання України (зі всіма змінами і доповненнями); а також інформації та документів щодо фактичного виконання умов вищевказаних договорів погашення працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 вищевказаних цінних паперів у філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 041 600,00 доларів США (130 719 866,58 грн.) упродовж у третій декаді жовтня першій декаді листопада 2014 року: двічі 15.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США та 209 200,00 доларів США; двічі 16.10.2014 на суму 209 200,00 та 261 500,00 доларів США; двічі 17.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США та 261 500,00 доларів США; двічі 20.10.2014 на суму 261 500,00 доларів США та 209 200,00 доларів США; чотири рази 21.10.2014 на суми 261 500,00 доларів США, 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 209 200,00 доларів США; двічі 22.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США та 261 500,00 доларів США; двічі 23.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США та 261 500,00 доларів США; тричі 24.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 261 500,00 доларів США; двічі 27.10.2014 на суму 261 500,00 доларів США та 208 677,00 доларів США; тричі 28.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 418 400,00 доларів США; тричі 29.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 418 400,00 доларів США та 209 723,00 доларів США; тричі 30.10.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 418 400,00 доларів США; тричі 03.11.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 418 400,00 доларів США; тричі 04.11.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 209 200,00 доларів США та 418 400,00 доларів США; тричі 05.11.2014 на суму 209 200,00 доларів США, 418 400,00 доларів США та 209 200,00 доларів США; 06.11.2014 на суму 209 200,00 доларів США.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1