Провадження № 1-кс/727/3736/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000075 від 20.09.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказує, що 19.09.2018 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», на виїзд з України прибув вантажний транспортний засіб марки «DAF XF95» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Згідно поданої вантажно-митної декларації, вказаний транспортний засіб здійснює перевезення вантажу шпон лущений з листяних порід (березка, вільха).

Власником транспортного засобу являється ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Перевізник вантажу за договором оренди ПП « ОСОБА_5 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Відправником товару - ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD м. Івано-Франківськ. Отримувач товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Туреччина.

Під час проведення 19.09.2018 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 поглибленого огляду вантажного транспортного засобу марки «DAF XF95» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) виявлено та вилучено 90 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, а саме: тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 45 000 пачок, тютюнові вироби марки «Marble» -в кількості 30 000 пачок, тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 15 000 пачок.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №3013/40800/18 від 19.09.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_4 з приховуванням від митного контролю, як підставу для переміщення товару, подав органу ДФС товаросупровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць та його найменування. Перед початком проведення огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 вантажні приміщення причепа марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) були опломбованні засобом митного забезпечення - металевою пломбою 206 №004.

На даний час виявлені тютюнові вироби марки «Compliment» - 45 000 пачок, «Marble» - 30 000 пачок, «Ashima» - 15 000 пачок без марок акцизного податку Україні знаходяться на складі у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тереблече).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Розгляд клопотання проводиться без виклику осіб у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Встановлено, що 19.09.2018 року в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Порубне», на виїзд з України прибув вантажний транспортний засіб марки «DAF XF95» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Згідно поданої вантажно-митної декларації, вказаний транспортний засіб здійснює перевезення вантажу шпон лущений з листяних порід (березка, вільха).

Власником транспортного засобу являється ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО № НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Перевізник вантажу за договором оренди ПП « ОСОБА_5 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Відправником товару - ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD м. Івано-Франківськ. Отримувач товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Туреччина.

Під час проведення 19.09.2018 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 поглибленого огляду вантажного транспортного засобу марки «DAF XF95» (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з напівпричепом марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) виявлено та вилучено 90 000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України, а саме: тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 45 000 пачок, тютюнові вироби марки «Marble» -в кількості 30 000 пачок, тютюнові вироби марки «Ashima» в кількості 15 000 пачок.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №3013/40800/18 від 19.09.2018 встановлено, що громадянин ОСОБА_4 з приховуванням від митного контролю, як підставу для переміщення товару, подав органу ДФС товаросупровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо кількості вантажних місць та його найменування. Перед початком проведення огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 вантажні приміщення причепа марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) були опломбованні засобом митного забезпечення - металевою пломбою 206 №004.

На даний час виявлені тютюнові вироби марки «Compliment» - 45 000 пачок, «Marble» - 30 000 пачок, «Ashima» - 15 000 пачок без марок акцизного податку Україні знаходяться на складі у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чернівецька область, Глибоцький район, с. Тереблече).
Враховуючи вищевикладене, а також з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх структурних підрозділах (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_8 та їх структурних підрозділах (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) начальнику відділу нагляду прокуратури Чернівецької області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_6 , прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення, а саме:

-тютюнові вироби марки «Compliment» в кількості 45 000 пачок, тютюнових виробів марки «Marble» в кількості 30 000 пачок, тютюнових виробів марки «Ashima» в кількості 15 000 пачок без марок акцизного податку Україні;
-завірені в установленому законом порядку копії товаросупровідних документів, які були поданні для переміщення через кордон України транспортного засобу марки «DAF XF95» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_5 , 2003 року випуску) з напівпричепом марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року випуску) та громадянином ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 ), а саме: ЦМР, Інвойс, експортні накладні, сертифікати якості, ТІР, вантажно-митні декларації тощо.

-завірену в установленому законом порядку копію протоколу про порушення митних правил №3013/40800/18 від 19.09.2018 та додатки до нього;

засіб митного забезпечення пломба 206 №004, якою було опломбоване вантажне приміщення причепа марки «SAMRO 2 EC19» (реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_6 , 2000 року випуску).

Строк дії ухвали 1 місяць з проголошення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1