Справа № 445/960/18
номер провадження № 1-кс/445/378/18
УХВАЛА

08 червня 2018 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділення Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у користуванні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні зазначає, що 16.05.2018 в Золочівський ВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява директора ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 шляхом шахрайства, під приводом отримання попередньої оплати за продаж екскаватора JСB 4 CX, заволодів коштами ПП « ОСОБА_5 » в сумі 463 250 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000296 від 17.05.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2017 року між директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та особою, яка представилась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось продати ПП « ОСОБА_5 » екскаватор JСB 4 CX, 2012 р.в., вартістю 1 124 063 грн.
12.12.2017 року згідно умов договору та виставленого рахунку ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 авансовий платіж в сумі 463 250 грн. на придбання вищевказаної спецтехніки.
Однак, своїх зобов`язань за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано не було, екскаватор представникам ПП « ОСОБА_5 » не передано, коштів авансового платежу не повернуто.
Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - довідку про рух коштів в період з 12.12.2017 по 23.05.2018 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 463 250,00 гривень, рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти із зазначенням номерів банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків, дату, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання, з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків в період з 12.12.2017 по 06.06.2018.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяву у якій просять розглядати клопотання без їх участі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Тому слідчому СВ Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задоволити.

Слідчому слідчого відділення Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку - довідки про рух коштів в період з 12.12.2017 року по 06.06.2018 року ( перевід, зняття та інші банківські операції ) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , куди було здійснено нарахування коштів ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 463 250,00 гривень, де необхідно вказати реквізити власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону, назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, анкетні дані представників, які уповноважені діяти від імені юридичної особи по даному банківському рахунку, юридична адреса юридичної особи) банківського рахунку одержувача коштів № НОМЕР_1 , рахунки і місця куди були переведені вищевказані грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків ( копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків ); або дата, місце знімання вищевказаних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото із банкомата особи, яка знімала кошти; ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювалося дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків ( ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою ) в період з 12.12.2017 року по 06.06.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю її прилучення до матеріалів кримінального провадження № 0000296 від 17.05.2018 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1