Справа № 216/3565/18
Провадження № 1-кс/216/3429/18
У Х В А Л А
про арешт майна

24.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 26.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 квітня 2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло електронне звернення громадянина ОСОБА_4 , адресоване 19 березня 2018 року до Національної поліції України, щодо неправомірних дій директора КП «Ритуал Сервіс Плюс» - ОСОБА_5 , який зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, створює умови для отримання неправомірної вигоди. Після додаткового розгляду матеріалів звернення, отримані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 2 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка за матеріалами кримінального провадження громадянин ОСОБА_4 надав свідчення, що в період з 08 листопада 2014 року по січень 2018 року працював на посаді наглядача кладовищ «Південного гірничо-збагачувального комбінату «Старе» та «Південного гірничо-збагачувального комбінату «Нове» КП «Ритуал Сервіс Плюс», .

Відповідно до рішення Криворізької міської ради від 25.07.2012 №1243 КП «Ритуал Сервіс Плюс» визнано ритуальною службою у місті Кривому Розі, основним завданням якої є організація поховань померлих та надання ритуальних послуг, згідно ЗУ «Про поховання та похоронну справу».

Комунальне підприємство «Ритуал Сервіс Плюс» на балансі має та обслуговує 34 (тридцять чотири) міських кладовищ. На кожному із кладовищ працюють наглядачі, в обов`язки яких входить нагляд та контроль за кладовищем, прийом замовлень та визначення місця для поховання. У кожного наглядача в підпорядкуванні перебувають копачі та їх кількість залежить від об`єму роботи в залежності від величини кладовища.

Відповідно до рішення Криворізької міської ради про встановлення вартості поховальних на комунальних кладовищах м. Кривого Рогу у 2016-2017 роках вартість становила 997,00 гривень 0,5 копійок. У 2018 році згідно нового рішення Криворізької міської ради вартість вказаних послуг збільшилась до суми в 1 200,00 гривень. Відповідно до вищевказаних рішень в зазначені суми входили послуги виділення місця для поховання, викопування ями та її подальше засипання, а також проніс та опускання труни з тілом до могили. Оплата вказаних послуг здійснювалась та здійснюється у касі КП «Ритуал Сервіс Плюс», розташованій на території КЗ «Криворізька міська лікарня №2» ДОР, за адресою: м. Кривий Ріг, майдан 30-річчя Перемоги, 2.

В липні 2016 року на посаду директора КП «Ритуал Сервіс Плюс» був призначений ОСОБА_5 , який з метою незаконного заробітку з поховань на кладовищах м. Кривого Рогу, не приймаючи до уваги, що ціна за поховання встановлена рішенням Криворізької міської ради, переслідуючи власні інтереси, з метою особистого збагачення, розробив власну схему для отримання для отримання неправомірної вигоди, яка полягала у наступному: заборонити наглядачам кладовищ самостійне викопування могил громадянами для поховань близьких і родичів та з кожної могили вимагати 1 700,00 грн., незважаючи на офіційні оплати. За вказівкою ОСОБА_5 з вищевказаної грошової суми кожен наглядач кладовища має йому віддати 550, 00 гривень, а залишок залишити на оплату праці копачам та для господарських потреб утримання кладовища.

Так, зазначена корупційна схема розроблена ОСОБА_5 , працює у змові з рядом інших посадових осіб КП «Ритуал Сервіс Плюс», а саме: заступник директора підприємства ОСОБА_6 та начальник дільниці підприємства, який безпосередньо здійснює контроль за наглядачами кладовищ ОСОБА_7 .

В ході досудового слідства було встановлено та допитано в якості свідка працівника КП «Ритуал сервіс Плюс», котрий працює доглядачем на одному із кладовищ м. Кривого Рогу (відомості про якого з метою уникнення на нього тиску та з метою забезпечення досудового слідства не підлягають розголошенню).

Так в ході допиту вказаного свідка, останній надав аналогічні відомості про злочинну схему директора КП «Ритуал Сервіс Плюс» ОСОБА_5 та додав, що вказівкою останнього з отриманої грошової суми наглядачі великих кладовищ, через підлеглих йому посадових осіб підприємства мають кожного місяця віддати йому 550,00 грн. з кожної похованої особи, а з більш малих кладовищ в сумі 350,00 грн.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлена та допитана в якості свідка мешканка м. Кривий Ріг, гр. ОСОБА_8 пояснила, що в січні 2018 року звернулась до КП «Ритуал Сервіс Плюс» для поховання на кладовищі Південного гірничо-збагачувального комбінату «Нове» свого знайомого, де остання вимушена була окрім коштів, передбачених за поховання у сумі визначеній рішенням Криворізької міської ради, заплатити наглядачу кладовища грошові кошти за виділення місця та викопку ями у сумі 2 700 гривень. Після розмови з даного приводу з директором підприємства ОСОБА_5 сума зменшилась до 2 500 гривень. Таким-чином, черговий раз підтверджується факт незаконного отримання грошових коштів з мешканців м. Кривого Рогу працівниками КП «Ритуал Сервіс Плюс».

Окрім того, досудовим слідством встановлено, що окрім контролю контроль за похованнями на кладовищах та їх облік за вказівкою директора підприємства, здійснює начальник дільниці ОСОБА_7 , останній також здійснює раціональний розподіл отриманих злочинним шляхом грошових коштів, між посадовими особами підприємства в підпорядкуванні якого перебуваються наглядачі кладовищ, який щомісячно вимагає від наглядачів кладовищ встановлену грошову таксу у розмірі 200 000 гривень, які останні йому передають на загальних щомісячних зборах, що проходять за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1.

Комунальне підприємство «Ритуал Сервіс Плюс» юридично та фактично знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1.

Згідно інформаційної довідки №124682896 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Профі-Консалтінг».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення важливих речових доказів по справі, 11.07.2018 року проведено санкціонований ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу обшук за місцем знаходження КП «Ритуал Сервіс Плюс» в ході якого виявлено та вилучено:

- копію адміністративного позову на 8 аркушах;

- відомості про поховання на 2 аркушах;

- книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Коломоївка» м. Кривий Ріг, почата 01.01.2013 на 96 арк.;

- відомості про облік поховань на кладовищах за 2017-2018 роки на 22 аркушах;

- папка зі зверненнями громадян за 2015-2017 роки;

- папка з документами про поховання учасників АТО;

- оригінал посадової інструкції директора на 4 арк.;

- оригінал робочої інструкції землекопа на 2 арк.;

- оригінал робочої інструкції доглядача на 3 арк.;

- журнал реєстрації цивільно-правових договорів КП «Ритуал Сервіс Плюс» розпочатий 01.02.2013 на 42 аркушах;

- зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2018 року на 13 аркушах;

- зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2017 року на 23 аркушах;

- список працюючих за цивільно-правовими договорами у червні 2018 року на 1 арк.;

- папка з документами про поховання учасників АТО за 2017-2018 роки;

- папка з цивільно-правовим договорами за 2018 рік з копачами;

- папка з цивільно-правовими договорами за 2017 рік з копачами;

- заяви копачів за 2018 рік на 38 аркушах;

- договори-замовлень на організацію та проведення поховань за січень-червень 2018 року у 2-х картонних коробках;

- копія контракту та угоди директора;

- книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Диканське» почата 02.01.2013 на 96 аркушах;

- книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах;

- книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах;

- копії відомостей КП «Ритуал Сервіс Плюс» щодо розподілу виплат заробітної плати за 2018 рік на 7 арк.;

- копії табелів обліку робочого часу доглядачів за 2018 рік на 27 аркушах.

Виявлені та вилучені в ході обшуку документи є важливими речовими доказами по справі, оскільки місять відомості про осіб, що поховані на кладовищах м. Кривого Рогу та поза його межами, обслуговування яких здійснює КП «Ритуал Сервіс Плюс» та їх родичів, що зверталися для поховання та яка ритуальна служба привозила тіло, які постраждали від незаконних дій працівників та посадових осіб підприємства за період 2017 року та поточний період 2018 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 168 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник КП «Ритуал Сервіс Плюс» ОСОБА_9 надала заяву про розгляд справи за її відсутності, заперечує щодо накладення арешту на оригінали документів, якими користується в своїй господарській діяльності їхнє підприємство.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

11.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу від 05.07.2018 року проведено обшукза місцем знаходження КП «Ритуал Сервіс Плюс» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1, в ході якого виявлено та вилучено:
- копію адміністративного позову на 8 аркушах;

- відомості про поховання на 2 аркушах;

- книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Коломоївка» м. Кривий Ріг, почата 01.01.2013 на 96 арк.;

- відомості про облік поховань на кладовищах за 2017-2018 роки на 22 аркушах;

- папка зі зверненнями громадян за 2015-2017 роки;

- папка з документами про поховання учасників АТО;

- оригінал посадової інструкції директора на 4 арк.;

- оригінал робочої інструкції землекопа на 2 арк.;

- оригінал робочої інструкції доглядача на 3 арк.;

- журнал реєстрації цивільно-правових договорів КП «Ритуал Сервіс Плюс» розпочатий 01.02.2013 на 42 аркушах;

- зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2018 року на 13 аркушах;

- зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2017 року на 23 аркушах;

- список працюючих за цивільно-правовими договорами у червні 2018 року на 1 арк.;

- папка з документами про поховання учасників АТО за 2017-2018 роки;

- папка з цивільно-правовим договорами за 2018 рік з копачами;

- папка з цивільно-правовими договорами за 2017 рік з копачами;

- заяви копачів за 2018 рік на 38 аркушах;

- договори-замовлень на організацію та проведення поховань за січень-червень 2018 року у 2-х картонних коробках;

- копія контракту та угоди директора;

- книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Диканське» почата 02.01.2013 на 96 аркушах;

- книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах;

- книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах;

- копії відомостей КП «Ритуал Сервіс Плюс» щодо розподілу виплат заробітної плати за 2018 рік на 7 арк.;

- копії табелів обліку робочого часу доглядачів за 2018 рік на 27 аркушах.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

Отже, відповідно до вимог ст.ст. 169-171 КПК України, вказане вище майно є тимчасово вилученим, а слідчий в свою чергу, зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного вище майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення, в противному випадку слідчий зобов`язаний повернути дане майно особі у якої його було вилучено.

Ст. 171 ч. 5 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
У передбачені законом строки слідчий своєчасно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, необхідно накласти арешт на майно, що було вилучено 11.07.2018 року в ході обшуку за місцем знаходження КП «Ритуал Сервіс Плюс» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1, а саме: копію адміністративного позову на 8 аркушах; відомості про поховання на 2 аркушах; відомості про облік поховань на кладовищах за 2017-2018 роки на 22 аркушах, список працюючих за цивільно-правовими договорами у червні 2018 року на 1 арк. копії відомостей КП «Ритуал Сервіс Плюс» щодо розподілу виплат заробітної плати за 2018 рік на 7 арк., копії табелів обліку робочого часу доглядачів за 2018 рік на 27 аркушах, зобов`язавши слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повернути оригінали документів, знявши з них належним чином завірені копії, які використовує КП «Ритуал Сервіс Плюс» у своїй господарській діяльності, а саме: книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Коломоївка» м. Кривий Ріг, почата 01.01.2013 на 96 арк.; папка зі зверненнями громадян за 2015-2017 роки; папка з документами про поховання учасників АТО; оригінал посадової інструкції директора на 4 арк.; оригінал робочої інструкції землекопа на 2 арк.; оригінал робочої інструкції доглядача на 3 арк.; зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2018 року на 13 аркушах; зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2017 року на 23 аркушах; папка з документами про поховання учасників АТО за 2017-2018 роки; папка з цивільно-правовим договорами за 2018 рік з копачами; папка з цивільно-правовими договорами за 2017 рік з копачами; заяви копачів за 2018 рік на 38 аркушах; договори-замовлень на організацію та проведення поховань за січень-червень 2018 року у 2-х картонних коробках; копія контракту та угоди директора; книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Диканське» почата 02.01.2013 на 96 аркушах; книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах; книга реєстрації № 3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 11.07.2018 року в ході обшуку за місцем знаходження КП «Ритуал Сервіс Плюс» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36/1, а саме: копію адміністративного позову на 8 аркушах; відомості про поховання на 2 аркушах; відомості про облік поховань на кладовищах за 2017-2018 роки на 22 аркушах, список працюючих за цивільно-правовими договорами у червні 2018 року на 1 арк. копії відомостей КП «Ритуал Сервіс Плюс» щодо розподілу виплат заробітної плати за 2018 рік на 7 арк., копії табелів обліку робочого часу доглядачів за 2018 рік на 27 аркушах.

Зобов`язати слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повернути оригінали документів, знявши з них належним чином завірені копії, які використовує КП «Ритуал Сервіс Плюс» у своїй господарській діяльності, а саме: книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Коломоївка» м. Кривий Ріг, почата 01.01.2013 на 96 арк.; папка зі зверненнями громадян за 2015-2017 роки; папка з документами про поховання учасників АТО; оригінал посадової інструкції директора на 4 арк.; оригінал робочої інструкції землекопа на 2 арк.; оригінал робочої інструкції доглядача на 3 арк.; зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2018 року на 13 аркушах; зведенні дані по похованню самотніх, невідомих громадян від поховань яких відмовилися родичі, осіб без певного місця проживання за січень-червень 2017 року на 23 аркушах; папка з документами про поховання учасників АТО за 2017-2018 роки; папка з цивільно-правовим договорами за 2018 рік з копачами; папка з цивільно-правовими договорами за 2017 рік з копачами; заяви копачів за 2018 рік на 38 аркушах; договори-замовлень на організацію та проведення поховань за січень-червень 2018 року у 2-х картонних коробках; копія контракту та угоди директора; книга реєстрації №1 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Диканське» почата 02.01.2013 на 96 аркушах; книга реєстрації №3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах; книга реєстрації № 3 поховань та перепоховань померлих громадян на кладовищі «Західне» почата 10.02.2016 на 400 аркушах.

В задоволені іншої частини вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1