Справа № 683/3249/14-к
УХВАЛА
21 травня 2018 року м. Старокостянтинів
14 травня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 30.06.2014 о 15 год. 33 хв. та о 15 год. 35 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 5399 грн., які вона особисто перераховувала з особистих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невстановлений органом досудового розслідування номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим потерпілій ОСОБА_4 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.
В якості підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_4 надала чек з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказано наступну інформацію:
1)термінал: CAHM3253, дата: 30.06.2014 час: 15:33, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_4 , операція: перекази Р2Р, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 4400 грн., код авторизації: 134112;
2)термінал: CAHM3253, дата: 30.06.2014 час: 15:35, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_5 , операція: перекази Р2Р, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 999 грн., код авторизації: 219494.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121 - ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невстановлена особа шляхом обману 30.06.2014 о 15 год. 33 хв. та о 15 год. 35 хв. заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а тому отримана інформація про картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, відомості та інформація, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані, фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки, на яку було перераховано грошові кошти, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки, на яку було перераховано кошти по чеках:
1)термінал: CAHM3253, дата: 30.06.2014 час: 15:33, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_4 , операція: перекази Р2Р, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 4400 грн., код авторизації: 134112;
2)термінал: CAHM3253, дата: 30.06.2014 час: 15:35, адреса: АДРЕСА_1 , номер картки: НОМЕР_5 , операція: перекази Р2Р, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 999 грн., код авторизації: 219494.
Ухвала чинна по 21 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________