Справа № 683/1737/17
УХВАЛА
24 травня 2018 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
22 травня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівської ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що в період з 12.05.2017р. по 20.05.2017р. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час спілкування по мобільному телефону (мобільний номер НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останнього, під приводом здійснення реєстрації на телеканалі «ТСН» для отримання благодійної допомоги, дізналася реквізити банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 та які були закріплені за мобільним номером НОМЕР_4 , після чого у зазначений період шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі біля 25 000 грн, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на зазначену суму.
У якості підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав виписку про рух коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), відповідно до якого встановлено, що 16.05.2017р. грошові кошти в сумі 3000 грн через сервіс UКR КІЕV МОВІLЕ ВАNКІNG, за кодом авторизації 964951, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн за кодом авторизації 964957, в сумі 50 грн за кодом авторизації 964984. За випискою по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 грн через сервіс UКR КІЕV МОВІLЕ ВАNКІNG, за кодом авторизації 962941, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів 19.05.2017р. в сумі 1500 грн за кодом авторизації 962954, в сумі 775 грн за кодом авторизації 962963.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду ОСОБА_6 від 15.03.2018р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію по карткових рахунках ОСОБА_5 , зокрема по банківських картах № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 о 10 год. 17 хв. 16.05.2017р. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 3000 грн.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв 16.05.2017р. до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року по банківській картці № НОМЕР_8 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати дату та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять таку інформацію, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання необхідно розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв 16.05.2017 року до 00 год. 00 хв. 24.05.2018 року по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у ПАТ«Альфа-Банк»;
у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати дату та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначаю до 23 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя