233 № 233/5413/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 жовтня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21 вересня 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів заволоділа коштами останнього на загальну суму 2500 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що: 21 вересня 2018 року приблизно о 10 год. 48 хв. йому на номер його мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Невідома жінка представилася робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банком проводиться перевірка персональних даних клієнтів для покращення якості обслуговування. Далі невідома жінка попросила назвати реквізити банківської карти ОСОБА_5 , що останній і зробив, назвавши номер банківської карти ( банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ), а також номер зі зворотної сторони карти і строк дії.

Після того як розмова була закінчена ОСОБА_5 отримав на номер свого телефону СМС повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської карти знято грошові кошти в сумі 2500 грн.

З метою встановлення невстановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформація про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 року по 25.09.2018 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 21.09.2018 року по 25.09.2018 року, номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № НОМЕР_2 , інформація про власника.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви в яких підтримали клопотання та просили судове засідання провести за їх відсутністю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформація про власника, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім того прокурором та слідчим доведено можливість доступу представника ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останнім відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001046 від 21 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ«ПУМБ» № НОМЕР_2 в період часу з 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 21.09.2018 року по 25.09.2018 року; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформація про власника з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1