Справа №173/2602/18
Провадження №1-кс/173/748/2018
У Х В А Л А
іменем України

26 жовтня 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю ст. слідчої Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання ст. слідчої Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 15.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
25.10 .2018 року до суду надійшло клопотання ст. слідчої Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 15.09.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України

В обґрунтування вимог за клопотанням слідча посилається на наступне: 14.09.2018 до Верхньодніпровського ВП звернулась із заявою ОСОБА_4 з приводу того, що 29.08.2018 невідома особа, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської карти КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної останній, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 на суму понад 17000 грн.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 29 серпня 2018 року вона знаходилась у м. Верхівцеве Верхньодніпровського району та приблизно о 12 год. 30 хв. поблизу вул. Нова м. Верхівцеве вона виявила, що втратила свій мобільний телефон «Samsung». По даному факту вона нікуди не зверталась. Номер свого мобільного телефону поновила через оператора. 04.09.2018 року зранку вона поїхала у м. Кам`янське для того, щоб купити собі мобільний телефон. Коли вона намагалася розрахуватися за мобільний телефон у магазині, то разом із співробітниками магазину виявила, що на її кредитній картці КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 недостатньо коштів. Вона відразу звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 29.08.2018 року з моєї вищевказаної карти було переведено кошти у сумі 21918 гривень, а також на дану карту взято миттєві кредити на яку суму їй точно не відомо. Вважає, що гроші з її банківської карти були викрадені за допомогою її втраченого мобільного телефону. Після цього вона звернулася до поліції по факту крадіжки грошей з її банківської карти. Всього їй спричинено матеріальний збиток на загальну суму близько 40000 гривень.

Згідно, наданої потерпілою ОСОБА_4 , документації з банку, встановлено, що 29.08.2018 року та 30.08.2018 року з її карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснювались грошові перекази, але на її карту для соціальних виплат № НОМЕР_2 .

Отримавши виписку по картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 29.08.2018 року здійснювався грошовий переказ невідомою особою на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім.'я ОСОБА_5 на суму 4000 грн.; 30.08.2018 року здійснювався грошовий переказ невідомою особою на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 на суму 4000 грн.;

Грошові кошти були перераховані з розрахункового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження даних про рух коштів за період з 12.00 години 29.08.2018 року до 09.00 години 04.09.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідча підтримала вимоги про надання тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з 'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 15.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами у справі.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчої Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як речі та документи, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає. Крім того, слідча просить вилучити не оригінали, а копії вище зазначених документів

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання ст. слідчої Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати ст. слідчій Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком абонента, на рахунок якого 29.08.2018 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 4000 грн. та 30.08.2018 року з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі 4000 грн., заяв на відкриття (закриття) рахунку, (обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування (в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), копію паспорта особи, на яку відрито розрахунковий рахунок та в разі наявності фотознімок особи при оформленні документів на відкриття рахунку;

У разі зняття грошових коштів з рахунку за допомогою мережі банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ та можливість вилучити фотознімки з камер відео спостереження таких банкоматів за період з 29.08.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1