Справа № 202/5986/18
Провадження № 1-кс/202/6494/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001360 від 04.12.2017 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001360 від 04.12.2017 року.
З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 на території м. Дніпра, організовано незаконну діяльність, що полягає у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання довірою при продажі олії соняшникової.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 залучила до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким чітко відвела регламентовані функції у вчиненні кримінального правопорушення, зорганізувавшись таким чином у злочинне угрупування, яке здійснює придбання олії соняшникової та подальшої її реалізації через ряд підконтрольних підприємств з метою уникнення виплат реальним продавцям та шахрайським шляхом заволодінні їх грошовими коштами.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що у липні 2017 року домовився із ОСОБА_5 про продаж олії соняшникової на суму 11 584 610 гривень, тобто 593,17 тонн, та постачання її на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) від підприємства ТОВ «Альфарін» (40096620).
Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), розташованого за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що працює на посаді водія у ОСОБА_10 та в період з 01.08.2017 року по 16.08.2017 року перевіз олію соняшникову на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160), розташованого за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.
В ході проведення огляду наданих ТТН потерпілим ОСОБА_10 підтверджено факт постачання на адресу ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» олії соняшникової від ЧП « ОСОБА_10 », а саме: ТТН № 325 від 05.08.2017 року; № 326 від 05.08.2017 року; № 323 від 03.08.2017 року; № 322 від 03.08.2017 року; № 324 від 05.08.2017 року; № 321 від 01.08.2017 року; № 320 від 01.08.2017 року; № 325 від 05.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; № 602951 від 12.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року; без № від. 16.08.2017 року; № 345 від. 16.08.2017 року; № 330 від 12.08.2017 року; без № від.12.08.2017 року; № 602953 від 09.08.2017 року; без № від 07.08.2017 року; без № від.07.08.2017 року; без № від.08.08.2017 року.
В ході проведення тимчасового доступу у ПАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів» (ЄРДПОУ 00375160) за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1, посадові особи частково виконали ухвалу та не надали весь перелік документів, пояснивши відсутність будь-яких документів, що слугували підставою для придбання товарів у ТОВ «Альфарін».
04.10.2018 року на підставі ухвали слідчого суді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі і документи, що прямо не вказані в ухвалі, проте вони мають істотне значення для розслідування кримінального провадження, а саме: Анкета співробітника ОСОБА_13 ; Посадові інструкції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; Наказ №120-к-01729 про прийняття ОСОБА_16 ; Наказ №к000000181а-01622 про переведення ОСОБА_13 ; Наказ №к0622 про прийняття ОСОБА_13 ; Наказ № 22к про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; Чорновий список співробітників організації; Наказ № 119-к-01839 про прийняття на роботу ОСОБА_17 ; Посадові інструкції ОСОБА_17 ; Список співробітників станом на 04.10.2018; Службова записка за період роботи 2017 року; Копія наказ № 230 щодо оголошення інструкції про рух автотранспорту на підприємстві; Інструкції документообігу руху автотранспорту на підприємстві; Журнал реєстрації проб за період 2017 року (в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін»); Підшивка документів із оригіналами відтиску мастичної печатки «ПАТ Сумський завод прод товарів» на 33 аркушах; 8 інструкції з вільними зразками підпису ОСОБА_17 ; Жорсткий диск LCCGX97A(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін» ); Жорсткий диск 5VC3K87B(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін» ) ; ТТН накладні та прибуткові ордери із зразками підпису ОСОБА_18 , Жукової та Павлової - №№ 1187, 1188, 1191, 1195, 1210, 1211, 1212, 1214, 1213, 1220, 1269, 1221, 1242, 1287, 1288, 1289, 1229, 1240, 1263, 1264, 1265, 1204, 1208, 1207, 1205.
Вищевказані речі 05.10.2018 року постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Тому слідчий просив з метою запобігання пошкодження, знищення, перетворення та відчуження речових доказів накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001360 від 04.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
04.10.2018 року на підставі ухвали слідчого суді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, що прямо не вказані в ухвалі, а саме: Анкета співробітника ОСОБА_13 ; Посадові інструкції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; Наказ №120-к-01729 про прийняття ОСОБА_16 ; Наказ №к000000181а-01622 про переведення ОСОБА_13 ; Наказ №к0622 про прийняття ОСОБА_13 ; Наказ № 22к про прийняття на роботу ОСОБА_14 ; Чорновий список співробітників організації; Наказ № 119-к-01839 про прийняття на роботу ОСОБА_17 ; Посадові інструкції ОСОБА_17 ; Список співробітників станом на 04.10.2018; Службова записка за період роботи 2017 року; Копія наказ № 230 щодо оголошення інструкції про рух автотранспорту на підприємстві; Інструкції документообігу руху автотранспорту на підприємстві; Журнал реєстрації проб за період 2017 року (в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін»); Підшивка документів із оригіналами відтиску мастичної печатки «ПАТ Сумський завод прод товарів» на 33 аркушах; 8 інструкції з вільними зразками підпису ОСОБА_17 ; Жорсткий диск LCCGX97A(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін» ); Жорсткий диск 5VC3K87B(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін» ) ; ТТН накладні та прибуткові ордери із зразками підпису ОСОБА_18 , Жукової та Павлової - №№ 1187, 1188, 1191, 1195, 1210, 1211, 1212, 1214, 1213, 1220, 1269, 1221, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , 1263, 1264, 1265, 1204, 1208, 1207, 1205
Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 05.10.2018 року, тимчасово вилучені речі та документи, що вилучені 04.10.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 05.10.2018року, тимчасово вилучені речі та документи, що вилучені в ході проведення обшуку від 04.10.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001360 від 04.12.2017 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи були матеріальними об`єктами, котрі могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних судових експертиз. Крім того, визнання вказаних речей і документів речовими доказами відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001360 від 04.12.2017 року задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно за місцем розташування ПрАТ «Сумський Завод Продовольчих Товарів», а саме за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Бездрик, вул. Зарічна, 1, а саме:
- Анкета співробітника ОСОБА_13 ;
- Посадові інструкції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;
- Наказ №120-к-01729 про прийняття ОСОБА_16 ;
- Наказ №к000000181а-01622 про переведення ОСОБА_13 ;
- Наказ №к0622 про прийняття ОСОБА_13 ;
- Наказ № 22к про прийняття на роботу ОСОБА_14 ;
- Чорновий список співробітників організації;
- Наказ № 119-к-01839 про прийняття на роботу ОСОБА_17 ;
- Посадові інструкції ОСОБА_17 ;
- Список співробітників станом на 04.10.2018;
- Службова записка за період роботи 2017 року;
- Копія наказ № 230 щодо оголошення інструкції про рух автотранспорту на підприємстві;
- Інструкції документообігу руху автотранспорту на підприємстві;
- Журнал реєстрації проб за період 2017 року (в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін»);
- Підшивка документів із оригіналами відтиску мастичної печатки «ПАТ Сумський завод продтоварів» на 33 аркушах;
- 8 інструкції з вільними зразками підпису ОСОБА_17 ;
- Жорсткий диск LCCGX97A(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін»);
- Жорсткий диск 5VC3K87B(в якому містяться відомості відносно прийняття товару від ТОВ «Альфарін») ;
- ТТН накладні та прибуткові ордери із зразками підпису ОСОБА_18 , Жукової та Павлової - №№ 1187, 1188, 1191, АДРЕСА_8 , 1210, 1211, 1212, 1214, 1213, 1220, 1269.
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1