УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИЛА:

16.08.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що В період часу з 2013 року по 26.04.2018, невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою членів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом виконання цивільноправових зобов`язань, умисно заволоділа грошовими коштами останніх, завдавши таким чином матеріальної шкоди у великих розмірах.

04.05.2018 по даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002985, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту представника потерпілого було встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління за 2013-2018 роки ОСОБА_4 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_5 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію згідно декларації в 2015 році. В Декларації відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів. Фактично ще на сьогоднішній день (пройшло 2,5 роки) обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились. Об`єкт в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, який реально не працював на об`єкті. Голова правління ОСОБА_4 вчинив шахрайські дії, а також 26.04.2018 відбулися позачергові загальні збори членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де переобрану голову правління, членів правління та ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 .. Однак, попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в категоричній формі відмовляється визнавати рішення позачергових зборів членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2018 та відмовляється передати оригінали документів, що стосуються ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без погодження на загальних зборах проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавались у власність приміщення без підтвердження про проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК.

Право власності на площі, відповідно до довідки голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , надається не членам кооперативу, що є грубим порушенням Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звертаємо увагу, що службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи намір заволодіння чужим майном (коштами) шляхом обману, знаючи, що нежитлові приміщення належать інвесторам, оскільки в члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймались лише інвестори, якими вносились інвестиції в будівництво з 2005 року, вчинили дії по відчуженню приміщень ЖБК, відповідно, отримали додаткову вигоду, що вказує на шахрайські дії службових осіб ЖБК. При цьому є інформація про те, що на даний час в реєструючі органи службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подані відомості з іншим переліком членів ЖБК. Однак, згідно розділу 5 Статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключення з членів кооперативу здійснюється загальними Зборами, а загальні Збори ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймали таких рішень. Відповідно службовими особами ЖБК могли бути подані підроблені документи з метою вчинення шахрайських дій.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у попереднього голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а саме:

-печатка ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-установчі документи, рішення та протоколи зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-договори про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківські виписки по рахункам в ОТП банк, ВІЕС Банк або ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банки»;

-оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському 301 «Каса»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 201 «Сировина та матеріали»;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 205 «Будівельні матеріали»;

-баланс ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 31 грудня 2017 року з детальною розшифровкою п. 1100 «Запаси»;

-акти виконаних робіт за період з 2013-2018 роки;

-кошториси на проведені роботи;

-копії договорів, які були заключні у період часу з 2015-2018 роки;

-копії техпаспортів квартир згідно Декларації здачі будинку 2015 року;

-проектно-кошторисну документацію на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію;

-поверхові плани будинку з зазначенням вільних площ.

Голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (юридична адреса житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя