Провадження № 1-кс/161/5671/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Волинської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Волинської області державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в червні 2017 року службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів вчинили службове підроблення.

Так, з заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заяви до суду про порушення провадження у справі про банкрутство з ініціативи самих товариств. Підставою таких дій слугували письмові документи, а саме протоколи Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в складанні яких є обов`язковою особиста участь ОСОБА_6 , хоча він під час складання вказаних документів жодної участі не приймав, та не приймав рішень, про які в цих документах йдеться і йому нічого не відомо про відповідні дії осіб, які зазначені в цих документах і які їх підписали.

Зокрема, 19.06.2017 на загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про припинення діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про початок процедури ліквідації товариства в добровільному порядку у зв`язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, затверджено ліквідаційну комісію, а ліквідатором визначено ОСОБА_7 , встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства та затверджено порядок проведення ліквідаційної процедури.

З тексту протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 19.06.2017 вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на них та голосував «за» по кожному з питань порядку денного. Протокол підписано головою зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_7 .

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 21.08.2017 вбачається, що на них було прийнято рішення змінити ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на ОСОБА_9 (місце порживання: АДРЕСА_1 ) та провести відповідні зміни у державного реєстратора. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

З протоколу загальних зборів Учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2017, вбачається, що на них було прийнято ряд рішень, а саме: затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважено ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження про банкрутство. З тексту протокол вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

Однак, з заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він жодного разу, тобто, ні 19.06.2017, ні 21.08.2017, ні 06.09.2017 не був присутній на Загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не приймав участі у цих зборах та не голосував за питаннями порядку денного, не обирав ні голову зборів, ні секретаря, його підпис, як нібито особи, що була присутня на цих зборах, на протоколі відсутній.

Тобто, зі змісту вищевказаних документів вбачаються факти їх підробок.

Зокрема, згідно п. 6.2 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищим органом товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами учасників до компетенції директора.

Відповідно до п. 9 п.6.8 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу є виключно компетенцією Загальних зборів учасників, а згідно положень п.1.2 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція від 28.01.2010) учасниками зазначеного товариства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно п.п. 10.3, 10.4 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів учасників, а ліквідація проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією.

Відповідно до п.4.6.1 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 володіє часткою у статутному капіталі (фонді) Товариства у розмірі 250 000 грн, що складає 50 % статутного фонду (капіталу). Аналогічним розміром частки володіє і ОСОБА_7 .

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є особами, які складають вищий орган ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Загальні збори учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.6.4 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. З цього вбачається, що для набуття правомочності зборами необхідна участь одночасно двох учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також, відповідно до п.6.5 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. З цього вбачається, що будь-хто з учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в змозі в одній особі прийняти жодного рішення, в тому числі рішення про ліквідацію товариства.

Крім цього, 19.06.2017 на загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про припинення діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), про початок процедури ліквідації товариства в добровільному порядку у зв`язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, затверджено ліквідаційну комісію, а ліквідатором визначено ОСОБА_8 , встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства та затверджено порядок проведення ліквідаційної процедури.

З тексту протоколу Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 19.06.2017 вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на них та голосував «за» по кожному з питань порядку денного. Протокол підписано головою зборів ОСОБА_7 та секретарем зборів ОСОБА_8 .

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 від 21.08.2017 вбачається, що на них було прийнято рішення змінити ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на ОСОБА_9 (місце порживання: АДРЕСА_1 ) та провести відповідні зміни у державного реєстратора. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

З протоколу загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2017, вбачається, що на них було прийнято ряд рішень, а саме: затверджено проміжний ліквідаційний баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноважено ліквідатора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження про банкрутство. З тексту протоколу вбачається, що ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах Товариства та голосував «за» по кожному з питань порядку денного.

Однак, з заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він жодного разу, тобто, ні 19.06.2017, ні 21.08.2017, ні 25.09.2017 не був присутній на загальних

зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не приймав участі у цих зборах та не голосував за питаннями порядку денного, не обирав ні голову зборів, ні секретаря, його підпис, як нібито особи, що була присутня на цих зборах, на протоколі відсутній.

Тобто, зі змісту вищевказаних документів вбачаються факти їх підробок.

Так, згідно п. 6.2 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищим органом товариства є Загальні збори учасників, які мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами учасників до компетенції директора.

Відповідно до п.9, п.6.8 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу є виключно компетенцією загальних зборів учасників, а згідно положень п.1.2 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція від 28.01.2010) учасниками зазначеного товариства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім цього, згідно п.п. 10.3, 10.4 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів учасників, а ліквідація проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією.

Відповідно до п.4.6.1 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 володіє часткою у статутному капіталі (фонді) Товариства у розмірі 50 000 грн, що складає 50 % статутного фонду (капіталу). Аналогічним розміром частки володіє і ОСОБА_7 .

Отже, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є особами, які складають вищий орган ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Загальні збори учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п.6.4 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 % голосів. З цього вбачається, що для набуття правомочності зборами необхідна участь одночасно двох учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім цього, відповідно до п.6.5 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення Загальних зборів учасників приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників. З цього вбачається, що будь-хто з учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не в змозі в одній особі прийняти жодного рішення, в тому числі рішення про ліквідацію товариства.

Однак, зі слів ОСОБА_6 вбачається, що він жодного разу у 2017 році участі в Загальних зборах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймав та з будь-яких питань, що стосуються діяльності та ліквідації товариств не голосував.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час проводиться процедура ліквідації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в добровільному порядку у зв`язку з недоцільністю продовження господарської діяльності через скрутне матеріальне становище, а ліквідатором товариств визначено ОСОБА_9 .

В рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться в ліквідатора товариств та можуть містити ознаки підробки. У зв`язку з цим було надіслано доручення оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою встановлення місця знаходження документів, що стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і стали підставою ліквідації зазначених товариств.

З рапорту, що надійшов з ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, що вказані документи знаходяться за місцем проживання ОСОБА_9 , який являється ліквідатором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем здійснення його професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 займається індивідуальною адвокатською діяльністю та обліковується у Раді адвокатів Волинської області ( свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №377, видане Волинською обласною кваліфікаційною комісією адвокатів 19.09.2008).

Відповідно до положень ст. 23 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора АРК, області, міста Києва та міста Севастополя.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою професійну діяльність ОСОБА_9 , знаходяться документи, що стосуються діяльності та стали підставою ліквідації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять ознаки підробки.

Вказані документи, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки, являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому почеркознавчих та інших експертиз та використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, що стосуються діяльності та стали підставою ліквідації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ОСОБА_9 , та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, що стосуються діяльності та ліквідації ТзОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з можливістю вилучення усіх оригіналів вказаних документів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1