Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2199/2018
УХВАЛА

25 вересня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

21 вересня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.
Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Харківського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР було внесено Харківською місцевою прокуратурою №6 Харківської області на підставі заяви громадянина ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2009 по 2013 р.р., в ході реалізації комерційного проекту з торгівлі зерновими культурами, іменованого «Зернотрейдинг», один з учасників цього проекту, ОСОБА_5 , маючи на меті вчинення шахрайських дій, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , як фінансового партнера проекту, аргументуючи необхідністю фінансування робочого капіталу проекту «Зернотрейдинг» з використанням грошових коштів підконтрольних ОСОБА_4 компаній, заволодів належними ОСОБА_4 грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 , пояснив, що в 2008 році до нього звернувся громадянин ОСОБА_5 , який запропонував стати фінансовим партнером в проекті, пов`язаному з експортом зернових культур з України. Згідно з пропозицією, ОСОБА_5 та його партнер ОСОБА_6 мали б стати операційними партнерами в проекті. Зважаючи на високий обіцяний рівень прибутковості, потерпілий прийняв вищевказану пропозицію.
На початковому етапі, в 2008-2009 маркетингових роках, потерпілий профінансував реалізацію зернових культур на суму 3 млн. дол. США, надавши кредит через свої компанії компаніям, управління якими здійснював ОСОБА_5 .
В 2009 році ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно створили проект з торгівлі зерновими культурами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши для цього меморандум зернового проекту «Зернотрейдинг» від 04 серпня 2009 року. Зазначений проект «Зернотрейдинг» неодноразово продовжувався шляхом укладання меморандумів.
В свою чергу Меморандум 2009 року передбачав торгівлю зерновими культурами за комісійною схемою.
Згідно п.2.1. умов меморандуму сторони повинні були створити чи придбати операційну компанію юридичну особу на території України, яка повинна була здійснювати закупівлю зернових культур в Україні і експорт їх агентській компанії-нерезиденту. Агентська компанія-нерезидент повинна була перепродавати зернові культури компанії-продавцеві. Компанія продавець повинна була продавати зернові культури кінцевим покупцям і акумулювати прибуток проекту.
Для виконання меморандуму 2009 року ОСОБА_5 запропонував потерпілому використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що раніше контролювалось ОСОБА_5 , та було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості української операційної компанії (згодом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), компанію SІА Grаіnex (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) в якості латвійської агентської компанії (згодом замінена на латвійську компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), компанію - комітента Ugraine K/S (реєстраційний номер НОМЕР_4 ) в якості датської компанії продавця (згодом замінена на датську компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 (реєстраційний номер НОМЕР_5 ).
В свою чергу ОСОБА_5 і його співробітники відповідали за створення та операційну діяльність компаній, що входили до проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як фінансовий партнер, потерпілий ОСОБА_4 надавав фінансування проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання низки кредитів від підконтрольної потерпілому компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Метою кредитів, як запевнював потерпілого громадянин ОСОБА_5 , було поповнення робочого капіталу та оборотних коштів компаній, що використовувалися в проекті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для торгівлі зерновими культурами.
Далі, ОСОБА_5 та його представники регулярно надавали звітність, яка відображала прибутковість проекту, а тому потерпілий довіряючи ОСОБА_5 , погоджувався на всі його пропозиції щодо структури управління проектом, торгової структури ведення бізнесу та продовжував надавати додаткове фінансування проекту.
В процесі виходу з проекту «Зернотрейдинг» у грудні 2013 року, потерпілий ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_5 насправді подавав йому недостовірну інформацію в звітності проекту, де навмисно не відображалися збиткові для проекту операції.
Метою приховування ОСОБА_5 від потерпілого ОСОБА_4 фактичного фінансового стану проекту був намір якомога довше утримати потерпілого ОСОБА_4 від виходу з проекту та продовжувати отримувати фінансування проекту.
У подальшому, потерпілому ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_5 умисно, без відома потерпілого, присвоїв частку фінансування, отриманого від потерпілого у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом спрямування цих коштів всупереч Меморандуму 2009 року на користь компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якими володіє сам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які спільно займаються сільськогосподарським бізнесом, тобто з метою фінансування та розвитку власних компаній.
Схема виводу фінансування з проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була розроблена ОСОБА_5 полягала в наступному: компанії проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі операційної діяльності укладали з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » форвардні контракти на поставку зернових культур та надавали передоплату за цими контрактами. Починаючи з 2012 року, частка контрактів, укладених з компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , збільшилася до 50% від загального обсягу укладених форвардних контрактів.
Таким чином, станом на початок 2014 року, на компанії групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було видано 13,5 млн. дол. США в якості передоплати за товар за форвардними контрактами.
Окрім того, як виявилося пізніше, форвардні контракти на поставку зернових культур, які менеджери ОСОБА_5 укладали з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відрізнялися від звичайних договорів, які укладалися з іншими, реальними контрагентами. Зокрема, договори з компаніями групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були навмисно укладені на таких умовах, що стягнення заборгованості по ним було малоймовірним.
Дії, ОСОБА_5 з самого початку були направлені на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою для розширення власного бізнесу, а саме групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в результаті чого громадянин ОСОБА_5 , значно збільшив земельний банк групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з 11 719 гектарів в 2009 році до 55 000 гектарів в 2015 році) за рахунок коштів потерпілого.
Таким чином, ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи здійснюючи умисні, планомірні, системні, заздалегідь сплановані дії, привласнили кошти ОСОБА_4 у розмірі 21 215 500,00 дол. США, шляхом омани та зловживання довірою.
При цьому, ОСОБА_7 , як другому бенефіціару компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було відомо, що гроші на розвиток цих компаній отримані ОСОБА_5 шахрайським шляхом. Отже, обидва власники компаній групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діяли в змові, що підтверджується, серед іншого, акціонерним договором від 01.09.2014 та іншими матеріалами, отриманими в межах досудового розслідування.
З моменту виявлення ОСОБА_4 вказаних шахрайських дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 неодноразово запевняли потерпілого у тому, що повернуть грошові кошти, проте вчиняють лише дії, спрямовані на затягування часу.
Так, ОСОБА_5 , зокрема, особисто склав розписку, в якій вказав фактичну суму привласнених грошових коштів - 21 215 500,00 дол. США.
Станом на сьогодні, отримані шахрайським шляхом грошові кошти не повернуто ОСОБА_4 .
До групи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » входить загалом 18 підприємств. Так, компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої згідно даних ЄДР є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , належить 100% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належать:
1) 100% корпоративних прав у наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 );
2) 98,93% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ). Інші 1,07% корпоративних прав належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3) 99% корпоративних прав у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ). Інші 1% корпоративних прав належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4) 99% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код НОМЕР_20 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5) 99% корпоративних прав у ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ). Інші 1% корпоративних прав належать ПП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), 100% корпоративних прав якої безпосередньо належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також, ПП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », володіє 100% корпоративних прав у ПП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ).
Бенефіціарними власниками усіх вищевказаних підприємств відповідно до даних ЄДР зазначено ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Таким чином, усі вищевказані українські підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », єдиним учасником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр), бенефіціарними власниками якої виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..
Як вже було зазначено, належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21 215 500,00 дол. США, якими заволодів шахрайським шляхом ОСОБА_5 , виводилися з проекту та використовувалися для створення, розвитку вказаних підприємств, їх матеріальної бази, земельного фонду та іншого.
Протиправні дії ОСОБА_5 , кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів, що перебувають у володінні ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:
- договорів оренди офісних приміщень; договорів оренди транспортних засобів та сільськогосподарської техніки; договорів оренди складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження сільськогосподарської продукції;
- документів фінансово-господарської діяльності за період з 04.08.2009 по теперішній час в частині кількості та якості вирощеної, закупленої та реалізованої підприємством сільськогосподарської продукції;
- договорів, форвардних контрактів із суб`єктами господарювання щодо співпраці з підприємствами по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, форвардних контрактів по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками, через які здійснювалися операції по договорам, форвардним контрактам за період з 04.08.2009 по теперішній час та інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів за договорами, форвардними контрактами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, що підтверджують розрахунки за поставлену по договорам, форвардним контрактам продукцію за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, які свідчать про відпуск, отримання, зберігання та відвантаження продукції по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що свідчать про наявність чи відсутність заборгованості по виконанню умов договорів, форвардних контрактів по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- договорів фінансової допомоги, безвідсоткової фінансової допомоги за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- договорів відступлення права вимог по договорам фінансової допомоги та безвідсоткової фінансової допомоги за вищевказаний період часу;
- документів, пов`язаних з отриманням кредитів в банках, в тому числі: кредитних договорів з банківськими установами та будь-яких договорів, укладених в забезпечення кредитних договорів: договорів поруки, іпотеки, застави майна та/або товарів, інші договори забезпечення; інших документів, наданих банкам з метою укладення кредитних договорів;
- документів, пов`язаних з придбанням товарів в лізинг, у тому числі: договорів лізингу (фінансового лізингу); договорів, укладених в забезпечення договорів лізингу (фінансового лізингу); інших документів, наданих лізинговим компаніям з метою укладення договорів лізингу;
- статутів, змін до статутів в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.08.2009 по теперішній час;
- протоколів загальних зборів за період з 04.08.2009 по теперішній час, зі всіма додатками;
- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- головних книг за 2009 2017 роки та поточний період 2018 року;
- всіх матеріалів річної інвентаризації за 2016 та 2017 роки;
- актів перевірок з боку податкових органів за період з 04.08.2009 по теперішній час.
ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ), зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог клопотання прокурор з посиланням на вимоги статей 159 -162 КПК України вказав, що отримані в ході тимчасового доступу документи та матеріали матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України) для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема: фактів вчинення дій, пов`язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами; встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб; встановлення фактів службових підроблень. Іншим способом отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, не вбачається можливим, їх вилучення необхідне для використання при проведенні слідчих дій. Вилучення оригіналів документів та матеріалів обумовлене необхідністю проведення ряду судових експертиз, зокрема, економічної та почеркознавчої (надання експерту лише оригіналів документів) та подальшим використанням їх як доказів у кримінальному провадженні (надання суду лише оригіналів документів ч. 3 ст. 99 КПК України).
Разом з тим, з посиланням на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором у клопотанні зазначено, що є недоцільним викликати до Харківського районного суду Харківської області для розгляду вказаного клопотання представника ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ідентифікаційний код НОМЕР_21 ) в зв`язку з тим, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій, які будуть полягати в знищенні, приховуванні або внесенні змін до вищевказаних документів.
У судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, з посиланням на обґрунтування викладене у клопотанні.
В силу вимог частини другої статті 163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої перебувають документи до яких прокурор просить надати доступ, у зв`язку з необхідністю запобігти будь-якому можливому втручанню чи впливу зацікавлених осіб в процес отримання вказаних документів, а також з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000250 від 17.07.2018, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за фактом заволодіння ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в розмірі понад один мільйон гривень, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
На підставі постанови Генерального прокурора України ОСОБА_12 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06 серпня 2018 року, здійснення досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.4 ст.190 КК України в кримінальному проваджені №0000250 від 17.07.2017 доручено слідчим слідчого відділу Харківського відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (статті 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Встановлено, що передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).
Згідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною 7 вказаної вище статті КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі пункту 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження. Тому для його застосування, як заходу забезпечення кримінального провадження, обов`язково повинна бути наявна обґрунтована підозра, що передбачено пунктом 4 частини третьої статті 132 КПК України. Обґрунтована підозра визнається такою, якщо є факти або інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення у межах кримінального провадження (п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Крім того, згідно із вимогами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, поняття потреби (необхідності) розкривається в усталеній практиці Європейського суду з прав людини, а саме, під поняттям необхідності розуміється, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 рішення Європейського суду з прав людини у справі «ОЛССОН проти Швеції» та п.44 рішення у справі «Камензинд проти Швейцарії»).
Відтак, прокурором в судовому засіданні доведено, обґрунтовано та вмотивовано наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати доступ: перебувають у вказаної в клопотанні юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; інформація, що міститься у них необхідна для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Натомість, прокурором не доведена необхідність вилучення вказаних вище документів в оригіналах, не вмотивовано важливості отримання для кримінального провадження саме їх оригіналів, а також не конкретизовано для проведення яких саме судових експертиз необхідні відповідні оригінали документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що правомірність мети вказаного кримінального провадження пропорційно суспільній необхідності, а тому, з огляду на приведене вище, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчим та прокурорам здійснюючим процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_21 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:
- договорів оренди офісних приміщень; договорів оренди транспортних засобів та сільськогосподарської техніки; договорів оренди складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження сільськогосподарської продукції;
- документів фінансово-господарської діяльності за період з 04.08.2009 по теперішній час в частині кількості та якості вирощеної, закупленої та реалізованої підприємством сільськогосподарської продукції;
- договорів, форвардних контрактів із суб`єктами господарювання щодо співпраці з підприємствами по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, які стосуються виконання умов вищевказаних договорів, форвардних контрактів по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками, через які здійснювалися операції по договорам, форвардним контрактам за період з 04.08.2009 по теперішній час та інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів за договорами, форвардними контрактами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, що підтверджують розрахунки за поставлену по договорам, форвардним контрактам продукцію за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- документів, які свідчать про відпуск, отримання, зберігання та відвантаження продукції по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що свідчать про наявність чи відсутність заборгованості по виконанню умов договорів, форвардних контрактів по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- договорів фінансової допомоги, безвідсоткової фінансової допомоги за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- договорів відступлення права вимог по договорам фінансової допомоги та безвідсоткової фінансової допомоги за вищевказаний період часу;
- документів, пов`язаних з отриманням кредитів в банках, в тому числі: кредитних договорів з банківськими установами та будь-яких договорів, укладених в забезпечення кредитних договорів: договорів поруки, іпотеки, застави майна та/або товарів, інші договори забезпечення; інших документів, наданих банкам з метою укладення кредитних договорів;
- документів, пов`язаних з придбанням товарів в лізинг, у тому числі: договорів лізингу (фінансового лізингу); договорів, укладених в забезпечення договорів лізингу (фінансового лізингу); інших документів, наданих лізинговим компаніям з метою укладення договорів лізингу;
- статутів, змін до статутів в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.08.2009 по теперішній час;
- протоколів загальних зборів за період з 04.08.2009 по теперішній час, зі всіма додатками;
- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за період з 04.08.2009 по теперішній час;
- головних книг за 2009 2017 роки та поточний період 2018 року;
- всіх матеріалів річної інвентаризації за 2016 та 2017 роки;
- актів перевірок з боку податкових органів за період з 04.08.2009 по теперішній час.
В іншій частині клопотання прокурора відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 25 жовтня 2018 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 25 вересня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1