Справа № 310/2703/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року

м. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

19.10.2018 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. про тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, сформованої за результатами укладення іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року, яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю ознайомитись з кредитною справою та вилучити її завірену копію, для використання в якості речових доказів.

АТ «Райффайзен Банк Аваль» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 0005071 свідчить про те, що повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 13.12.2017 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що з наданої ліквідатором ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» () Дарієнко О.В. заяви від 01.11.2017 вбачається наступне.

Постановою Господарського суду Запорізької області від 02.02.2017 року у справі №908/3091/16 ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» () визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» () на праві приватної власності належали об'єкти нерухомості, розташовані за адресами:

- Запорізька область м. Бердянськ вул. Переможців 5;

- Запорізька область м. Бердянськ с. Нововасилівка пров. Підгірний 1-г.

14.09.2015 року приватний нотаріус Бердянського міського нотаріального округу Чичекова Ганна Савеліївна за № 995 посвідчила укладений між ТОВ «НАУКОВЕ-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» () та ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» () договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: 2/5 частин комплексу будівель та споруд, розташованих по вулиці Переможців (Героїв Сталінграду), 5 в м. Бердянську.

Продажна ціна майна склала 603 280,20 грн. Звіт про ринкову вартість нерухомого майна було виконано ФОП Савельєвим Д.А. (і.н. ).

У подальшому, 15.09.2016 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі Халабузара Г.І. (Кредитор), ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець), а також ПАТ «Бердянські жниварки» (Позичальник) укладено Іпотечний договір №12/01/01-04-1/244/2. Предметом вказаного вище Іпотечного договору виступив належний ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець) об'єкт нерухомості, а саме: комплекс будівель та споруд, який розташований по вул. Переможців (Героїв Сталінграду), 5 в місті Бердянську. У пункті 1.1. Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 зазначено, що за згодою сторін договору вартість об’єктів нерухомості (комплекс будівель та споруд, який розташований по вулиці Переможців (Героїв Сталінграду), 5, в м. Бердянську) становить 6 608 200 грн.

В поданій 01.11.2017 року заяві Дарієнко О.В. зазначає, що колишній керівник ПАТ «БЕРДЯНСЬКСІЛЬМАШ» Дон В.О. протиправно та за заниженою ціною вивів активи товариства-боржника на користь третіх осіб. Крім того, зазначені вище активи (об'єкти нерухомості) перебували в податковій заставі, а отже не могли відчужуватися без згоди органів ДФС України.

Допитаний в якості свідка колишній начальник центрального Бердянського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» Халабузар Г.І. показав, що 15.09.2016 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль» в його особі за довіреністю (Кредитор), ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець), а також ПАТ «Бердянські жниварки» (Позичальник) було укладено Іпотечний договір №12/01/01-04-1/244/2. Предметом вказаного Іпотечного договору виступив належний ТОВ «НВП «Бердянськсільмаш» (Іпотекодавець) об'єкт нерухомості - комплекс будівель та споруд по вулиці Переможців (Героїв Сталінграду), 5, в м. Бердянську. За результатом укладення Іпотечного договору формується кредитна справа, яка передається до відповідного архіву банку.

Відповідно до п.п.1 ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження за № 0005071 копії кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах.

Встановлено, що кредитна справа, сформована за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року зберігається в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ вул. Лєскова буд.9.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як речові докази.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. від 19.10.2018 року – задовольнити.

Надати прокурорам Бердянської місцевої прокуратури Ємельяненко Валентині Миколаївні, Букалу Івану Сергійовичу, Єфімову Сергію Олександровичу та слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішку Дмитру Володимировичу, Куць Анжеліці Сергіївні та Никитенко Наталі Григорівні у кримінальному провадженні № 0005071 від 13.12.2017 року тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи, сформованої за результатами укладення Іпотечного договору №12/01/01-04-1/244/2 від 15.09.2016 року, яка перебуває у фактичному володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та знаходиться за адресою: 01011 м. Київ вул. Лєскова буд. 9, з можливістю ознайомитись з кредитною справою та вилучити її завірену копію, для використання в якості речових доказів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко