Справа № 372/912/18
Провадження 1-кс-716/18
ухвала
Іменем України

13 липня 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання заступника начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливим їх вилученням (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23 березня 2018 року Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява віце-президента громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про ймовірні порушення з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення закупівель в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 13 лютого 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №44 про поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області (далі договір). Предметом вказаного договору є виконання робіт, а саме поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області, якіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося виконати у 2018 році.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №12-5/144 від 06.06.2018, вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №44 про поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області від 13.02.2018, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , на момент проведення експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), були виконані підрядником на суму 97 147,35 грн. (дев`яносто сім тисяч сто сорок сім грн. 35 коп.).

Обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №44 про поточний ремонт приміщення туалетів на першому поверсі будівлі міської ради в м. Українка Обухівського району Київської області від 13.02.2018, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 , на момент проведення експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектному акту, акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, КБ-3) відповідно договору на суму 102 812, 25 грн. (сто дві тисячі вісімсот дванадцять грн. 25 коп.).

13.06.2018 у кримінальному провадженні №0000196 від 26.02.2018 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.06.2018 з кримінального провадження №0000196 від 26.02.2018 матеріали відносно ОСОБА_7 виділено в окреме провадження №0000622 від 26.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке 27.06.2018 з обвинувальним актом направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, під час здійснення тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово виконували роботи за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, 12 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 207 про капітальний ремонт будівлі міської ради з утеплення фасаду, відповідно до якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти, а саме: 19.07.2017 перераховано 421159, 47 грн.; 28.08.2017 перераховано 244946, 62 грн.; 06.10.2017 перераховано 721048, 91 грн.

01 вересня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір № 278 про ремонт приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Ціна договору становить 172098, 46 грн., та 08.09.2017 року дані кошти було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09 жовтня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , укладено договір №337 про поточний ремонт пішохідних доріжок вздовж території міського ринку із заміною тротуарної плитки. Ціна договору становить 114436, 91 грн., та 19.10.2017 року дані кошти було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою перевірки виконання робіт за даними договорами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до укладених договорів.

Таким чином, з метою перевірки викладеної інформації, для перевірки виконання зобов`язань, визначених зазначеними вище договорами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

-оригінали договорів № 207 від 12.07.2017; № 278 від 01.09.2017 року, № 337 від 09.10.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних договорів;

-оригіналу договору № 21-11/1 від 28.11.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору;

-оригіналу договору № 325 від 12.10.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору;

-оригіналу договору № 17-11/1 від 03.11.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КВНЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору.

На підставі викладеного, з метою забезпечення провадження досудового слідства, та встановлення об`єктивної істини, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), надати заступнику начальника СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:оригінали договорів № 207 від 12.07.2017; № 278 від 01.09.2017 року, № 337 від 09.10.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних договорів;оригіналу договору № 21-11/1 від 28.11.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору;оригіналу договору № 325 від 12.10.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору;оригіналу договору № 17-11/1 від 03.11.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КВНЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаного договору;- усіх документів, пов`язаних з виконанням умов вказаних договорів;- інформації про виконавців робіт, зазначених у договорі;- інформації про виплату заробітної плати працівникам, що виконували передбачені даним договором роботи; журналів (актів) обліку робочого часу працівників, що виконували роботи, журнали проведення інструктажів перед виконанням робіт; інформації (журнали, акти, накладні) про використання спеціальної техніки з метою виконання умов договору; інформації про взаєморозрахунки між приватним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та КВНЗ КОР « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за виконання умов вказаних договорів та іншого, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 14 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1