УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_5 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .
За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_7 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 .
30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
30.03.2017 о 17:09 кошти в сумі 24 000,00 грн. були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_11 . 30.03.2017 о 17:09 на номер НОМЕР_14 ОСОБА_7 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30.03.2017 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті готівкою: о 17:14 2000 грн., о 17:15 2000 грн., о 17:15 2000 грн., о 17:16 2000 грн., о 17:17 2000 грн., о 17:18 2000 грн., о 17:19 2000 грн., о 17:19 2000 грн.; а також банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : о 17:28 2000 грн.; о 17:29 2000 грн.; о 17:30 2000 грн.; о 17:31 1600 грн. 30.03.2017 о 17:14, 17:15, 17:16, 17:16, 17:17, 17:18, 17:19, 17:20, 17:20, 17:21, 17:21, 17:24, 17:26, 17:28, 17:29, 17:30, 17:31 на номер +47 ОСОБА_7 , надходили сервісні повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що в період з 06.04.2017 по 08.04.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_8 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_18 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_11 ОСОБА_9 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_17 .
За результатами вивчення наданих потерпілим ОСОБА_8 чеку поповнення № 406 від 08.04.2017 та заявки для поповнення рахунку через POS-термінал від 08.04.2017, проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.) 08.04.2017 о 12:26:13, код авторизації 280529, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_19 , відкритий 24.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_20 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_21 , фінансовий номер НОМЕР_22 .
08.04.2017 по даному картковому рахунку здійснювались запити балансу в м.Миколаїв: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; через банкомат за адресою: АДРЕСА_6 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 1000,00 грн., код авторизації 280551 2000,00 грн., код авторизації 280555 2000,00 грн., код авторизації 280558 2000,00 грн., код авторизації 280559 2000,00 грн., код авторизації 280587 100 грн.; здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: код авторизації 280577 5055,00 грн.; код авторизації 280579 2126,00 грн.
За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карти № НОМЕР_19 грошові кошти в сумі 7100,00 грн. були перераховані на карту № НОМЕР_11 наступними платежами: 08.04.2017 о 13:45:45 в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 коштів в сумі 2100 грн. У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , відображено надходження коштів 08.04.2017 в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: о 13:45 5000,00 грн., о 13:47 2100,00 грн. 08.04.2017 о 13:45 та 13:48 на фінансовий номер ОСОБА_7 НОМЕР_14 надійшли сервісні повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.04.2017 о 14:17 на фінансовий номер ОСОБА_7 НОМЕР_14 надійшло сервісне повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.04.2017 о 14:17:26 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_11 на карту № НОМЕР_23 . У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 , відкритому 13.01.2016 в ТВБВ № НОМЕР_24 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_25 , фінансові номери НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , 08.04.2017 о 14:17 відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок та видачу готівки 08.04.2017 в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № НОМЕР_24 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.
В подальшому встановлено, що в період з 22.03.2017 по 23.03.2017, група осіб, шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_28 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300 грн. ОСОБА_12 , який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_29 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_13 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що ОСОБА_7 неодноразово телефонувала зі свого абонентського номера НОМЕР_14 на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_31 : 19.01.2017 о 15:34 (тривалість з`єднання 0:07:26); 27.01.2017 о 19:03 (тривалість з`єднання 0:02:42); 29.01.2017 о 21:22 (тривалість з`єднання 0:00:34); 29.01.2017 о 21:23 (тривалість з`єднання 0:00:59); 22.03.2017 о 17:14 (тривалість з`єднання 0:04:48); 23.03.2017 о 14:05 (тривалість з`єднання 0:01:12); 23.03.2017 о 14:21 (тривалість з`єднання 0:01:19);
30.03.2017 о 17:24 (тривалість з`єднання 0:03:07); 01.05.2017 о 09:39 (тривалість з`єднання 0:03:32); 01.05.2017 о 19:41 (тривалість з`єднання 0:04:33); 01.05.2017 о 19:56 (тривалість з`єднання 0:01:47); 14.06.2017 о 00:41 (тривалість з`єднання 0:01:41); 25.06.2017 о 19:36 (тривалість з`єднання 0:01:29); 25.06.2017 о 19:40 (тривалість з`єднання 0:02:06); 30.06.2017 о 08:08 (тривалість з`єднання 0:00:57);
30.06.2017 о 08:23 (тривалість з`єднання 0:01:04); 30.06.2017 о 09:21 (тривалість з`єднання 0:01:07); 30.06.2017 о 09:48 (тривалість з`єднання 0:02:17); 30.06.2017 о 09:50 (тривалість з`єднання 0:01:56); 30.06.2017 о 16:07 (тривалість з`єднання 0:03:17); 06.07.2017 о 14:14 (тривалість з`єднання 0:00:57); 07.07.2017 о 18:50 (тривалість з`єднання 0:00:34); 07.07.2017 о 18:52 (тривалість з`єднання 0:00:58);
08.07.2017 о 07:20 (тривалість з`єднання 0:00:54); 07.08.2017 о 11:22 (тривалість з`єднання 0:02:15); 15.08.2017 о 18:56 (тривалість з`єднання 0:01:25); 16.08.2017 о 12:47 (тривалість з`єднання 0:01:01); 21.08.2017 о 18:12 (тривалість з`єднання 0:00:54); 30.08.2017 о 16:20 (тривалість з`єднання 0:01:12).
На абонентські номери ОСОБА_7 неодноразово надходили сервісні SMS з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:
-на абонентський номер НОМЕР_13 : 01.01.2017 о 04:07, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:02, 31.07.2017 о 18:07;
-на абонентський номер НОМЕР_14 : 23.03.2017 о 14:58, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 16:12, 23.03.2017 о 16:19, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:47, 23.03.2017 о 16:48, 23.03.2017 о 19:10, 23.03.2017 о 19:23, 24.03.2017 о 10:37, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:41, 25.03.2017 о 12:54, 27.03.2017 о 12:45, 27.03.2017 о 13:43, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:14, 30.03.2017 о 17:15, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:17, 30.03.2017 о 17:18, 30.03.2017 о 17:19, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:24, 30.03.2017 о 17:26, 30.03.2017 о 17:28, 30.03.2017 о 17:29, 30.03.2017 о 17:30, 30.03.2017 о 17:31, 30.03.2017 о 20:21, 30.03.2017 о 20:33, 31.03.2017 о 10:13, 31.03.2017 о 12:29, 31.03.2017 о 17:02, 31.03.2017 о 17:20, 31.03.2017 о 18:03, 31.03.2017 о 21:59, 31.03.2017 о 22:01, 01.04.2017 о 03:04, 01.04.2017 о 20:32, 02.04.2017 о 14:55, 02.04.2017 о 18:27, 03.04.2017 о 14:03, 05.04.2017 о 03:55, 05.04.2017 о 12:39, 05.04.2017 о 14:30, 05.04.2017 о 22:34, 06.04.2017 о 16:03, 06.04.2017 о 19:14, 08.04.2017 о 13:45, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 14:17.
Враховуючи вищевикладене, наявні обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 під час розмов з консультантами гарячої лінії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обговорювала питання перерахування та зняття готівкою грошових коштів, отриманих на свій рахунок внаслідок вчинення шахрайств, а також отримувала сервісні SMS про проведені фінансові операції.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_33 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , контактний телефон НОМЕР_33 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:

1.Виписки по всіх карткових рахунках ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням:

-у заголовку виписки: повного номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

-у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції.

2.Виписки по операціях ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , по рахунках без використання картки за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням абонентських номерів мобільного зв`язку, які поповнювались.

3.Відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , для «on-line» доступу до своїх карткових рахунків.

4.Звукозаписів телефонних розмов ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , з використанням фінансового номеру НОМЕР_14 при спілкуванні з консультантами гарячої лінії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по номеру НОМЕР_31 , з обов`язковою ідентифікацією аудіофайлів (зазначенням дати і часу звукозаписів, абонентських номерів, з яких були здійснені дзвінки):

-19.01.2017 о 15:34 (тривалість з`єднання 0:07:26);
-27.01.2017 о 19:03 (тривалість з`єднання 0:02:42);
-29.01.2017 о 21:22 (тривалість з`єднання 0:00:34);
-29.01.2017 о 21:23 (тривалість з`єднання 0:00:59);
-22.03.2017 о 17:14 (тривалість з`єднання 0:04:48);
-23.03.2017 о 14:05 (тривалість з`єднання 0:01:12);
-23.03.2017 о 14:21 (тривалість з`єднання 0:01:19);
-30.03.2017 о 17:24 (тривалість з`єднання 0:03:07);
-01.05.2017 о 09:39 (тривалість з`єднання 0:03:32);
-01.05.2017 о 19:41 (тривалість з`єднання 0:04:33);
-01.05.2017 о 19:56 (тривалість з`єднання 0:01:47);
-14.06.2017 о 00:41 (тривалість з`єднання 0:01:41);
-25.06.2017 о 19:36 (тривалість з`єднання 0:01:29);
-25.06.2017 о 19:40 (тривалість з`єднання 0:02:06);
-30.06.2017 о 08:08 (тривалість з`єднання 0:00:57);
-30.06.2017 о 08:23 (тривалість з`єднання 0:01:04);
-30.06.2017 о 09:21 (тривалість з`єднання 0:01:07);
-30.06.2017 о 09:48 (тривалість з`єднання 0:02:17);
-30.06.2017 о 09:50 (тривалість з`єднання 0:01:56);
-30.06.2017 о 16:07 (тривалість з`єднання 0:03:17);
-06.07.2017 о 14:14 (тривалість з`єднання 0:00:57);
-07.07.2017 о 18:50 (тривалість з`єднання 0:00:34);
-07.07.2017 о 18:52 (тривалість з`єднання 0:00:58);
-08.07.2017 о 07:20 (тривалість з`єднання 0:00:54);
-07.08.2017 о 11:22 (тривалість з`єднання 0:02:15);
-15.08.2017 о 18:56 (тривалість з`єднання 0:01:25);
-16.08.2017 о 12:47 (тривалість з`єднання 0:01:01);
-21.08.2017 о 18:12 (тривалість з`єднання 0:00:54);
-30.08.2017 о 16:20 (тривалість з`єднання 0:01:12).
5.Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень, отриманих ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 ,

-на абонентський номер НОМЕР_13 : 01.01.2017 о 04:07, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:01, 01.05.2017 о 20:02, 31.07.2017 о 18:07;
-на абонентський номер НОМЕР_14 : 23.03.2017 о 14:58, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 15:21, 23.03.2017 о 16:12, 23.03.2017 о 16:19, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:44, 23.03.2017 о 16:47, 23.03.2017 о 16:48, 23.03.2017 о 19:10, 23.03.2017 о 19:23, 24.03.2017 о 10:37, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:38, 24.03.2017 о 10:41, 25.03.2017 о 12:54, 27.03.2017 о 12:45, 27.03.2017 о 13:43, 30.03.2017 о 17:09, 30.03.2017 о 17:14, 30.03.2017 о 17:15, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:16, 30.03.2017 о 17:17, 30.03.2017 о 17:18, 30.03.2017 о 17:19, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:20, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:21, 30.03.2017 о 17:24, 30.03.2017 о 17:26, 30.03.2017 о 17:28, 30.03.2017 о 17:29, 30.03.2017 о 17:30, 30.03.2017 о 17:31, 30.03.2017 о 20:21, 30.03.2017 о 20:33, 31.03.2017 о 10:13, 31.03.2017 о 12:29, 31.03.2017 о 17:02, 31.03.2017 о 17:20, 31.03.2017 о 18:03, 31.03.2017 о 21:59, 31.03.2017 о 22:01, 01.04.2017 о 03:04, 01.04.2017 о 20:32, 02.04.2017 о 14:55, 02.04.2017 о 18:27, 03.04.2017 о 14:03, 05.04.2017 о 03:55, 05.04.2017 о 12:39, 05.04.2017 о 14:30, 05.04.2017 о 22:34, 06.04.2017 о 16:03, 06.04.2017 о 19:14, 08.04.2017 о 13:45, 08.04.2017 о 13:48, 08.04.2017 о 14:17.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя