пр. № 1-кс/759/4332/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0004690 внесене 13.06.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0004690 внесене 13.06.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому прокурор просить надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням слідчому, оперативному працівнику тимчасовий доступ до:
- документів ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2016-2018 років, з правом вилучення оригіналів вказаних документів.

- документів штатного розпису, балансу підприємства, фінансової та статистичної звітності,відомостей про сплату страхових внесків на працівників, даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), цивільно-правові договори з працівниками, щодо працевлаштування на даному підприємстві, за період 2016-2018 років, службових/посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Обгрунтовуючи клдопотання прокурором зазначено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0004690 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період 2016-2018 років внесли до офіційних документів бухгалтерського та податкового обліку завідомо неправдиві відомості про проведені господарські взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ).

Вказані дії службових осіб ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до привласнення майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особливо великих розмірах.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це - господарські документи, щодо проведених господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ).

Відповідно до податкових звітних документів ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларує господарські взаємовідносини з вказаними СГД.

Вилучення оригіналів документів щодо проведених господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Вилучення копій документів штатного розпису, балансу підприємства, фінансової та статистичної звітностівідомостей про сплату страхових внесків на працівників, даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), цивільно-правові договори з працівниками, щодо працевлаштування на даному підприємстві, за період 2016-2018 років, службових/посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, необхідно для встановлення осіб, які фактично виконували роботи з обслуговування, майна підприємства для виконання таких робіт, тощо.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та проведення почеркознавчих, економічних та товарних експертиз.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилався запит про витребування вказаних документів у порядку ст. 93 КПК України, однак документи слідству не надані, та вказано про можливість їх надання за ухвалою слідчого судді.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів, тому просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
У судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0004690 від 13.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням прокурором доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені прокурором у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також прокурором доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів та доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме призначення ряду експертиз, тому клопотання прокурора про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий. Оперативні працівнику підрозділу не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання дозволу таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в кримінальному провадженні №0004690, що внесене 13.06.2018 року до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурору ОСОБА_5 із групи прокурорів, по даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до:
1. документів ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2016-2018 років, з можливістю здійснити їхню виїмку для подальшого призначення експертизи.

2. документів штатного розпису, балансу підприємства, фінансової та статистичної звітності,відомостей про сплату страхових внесків на працівників, даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), цивільно-правові договори з працівниками, щодо працевлаштування на даному підприємстві, за період 2016-2018 років, службових/посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, без здійснення їх виїмки, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію.

У задоволені клопотання в частині надання співробітникам оперативного підрозділу тимчасового доступу до документації відмовити.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1