УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: нНакласти арешт на нерухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_5 а саме: домоволодіння, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яке їй належить на праві спільної часткової власності, а також земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0978, площею 0,052 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіль «Skoda Oktavia», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000368.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прошу розглядати без повідомлення власника майна ОСОБА_5 та її адвоката (представника).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч.1, 209 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 організували стійку організовану групу банду та прийняли у подальшому участь у ній з метою вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, з метою заволодіння ювелірними виробами.

У цей же час вони, для досягнення спільної злочинної мети та з метою подолання можливого опору зі сторони потерпілих та працівників охорони, вирішили використовувати при вчиненні розбійного нападу вогнепальну зброю, а також шоломи та бронежилети для власного захисту.

Для швидкого пересування на місце вчинення злочину та безперешкодної втечі від працівників поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 використовували автомобіль марки Range Rover.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 14.05.2018 близько 20:49, умисно, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, кожний з яких виконував свою роль, одягнені у військовий одяг, у бронежилетах, касках та масках, здійснили озброєний напад на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 предметів схожих на автомати «Калашнікова», заволоділи ювелірними виробами, після чого залишили місце вчинення злочину на автомобілі марки «Range Rover», в результаті чого заподіяли власнику вказаного магазину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений організованою групою, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 14.05.2018 близько 20:50, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи неподалік автомобільної заправки «Sun Oil» по Бериславському шосе в м. Херсоні, незаконно, із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволоділи його транспортним засобом автомобілем марки «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_3 , в результаті чого спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму яка встановлюється.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, що завдали великої матеріальної шкоди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого законом дозволу придбав вогнепальну зброю та бойові припаси, які 14.05.2018 близько 21.00 годин діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходячись на автомобільній трасі «Херсон-Берислав» неподалік АЗС «Метан» умисно, без передбаченого законом дозволу зберігав при собі та у транспортному засобі автомобілі марки «Range Rover», на якому вони пересувались на момент вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, а саме вогнепальну зброю та бойові припаси, які в подальшому перемістили до транспортного засобу автомобіля «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_3 , яким попередньо незаконно заволоділи з метою уникнення затримання працівниками поліції для подальшого використання в їх бік, які виконували свої службові обов`язки та приймали участь у їх переслідуванні.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 14.05.2018 близько 21.00, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи на автомобільній дорозі «Херсон-Берислав» неподалік АЗС «Sun Oil», намагаючись уникнути від кримінальної відповідальності пересуваючись на транспортному засобі автомобілі, яким вони попередньо незаконно заволоділи, чинили опір працівникам поліції під час виконання ними своїх службових обов`язків, а саме здійснили декілька пострілів із вогнепальної зброї в бік автомобіля патрульної полії №0204, який оснащений спеціальним маркуванням «Національної поліції України» та спеціальними сигналами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків.

ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого законом дозволу придбав вогнепальну зброю та бойові припаси, які умисно, без передбаченого законом дозволу зберігав у приміщенні гаражного боксу № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Сигнал», розташованого за адресою: м. Херсоня, вул. Макарова, 2, орендованому ним у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №178-БЗ від 15.06.2018, двадцять два 7,65-мм бойових патрони до нарізної вогнепальної зброї «Браунінг», до моменту їх вилучення 15.05.2018 під час обшуку працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 не маючи постійного офіційного джерела доходів, з метою приховування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, упродовж 2015-2018 років легалізував кошти шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та шляхом його оформлення на родичів і знайомих, а саме:

- 25.04.2015 року придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- у вересні 2015 року придбав транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Octavia Ambiente», 2008 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 29.08.2016 придбав будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення фінансових операцій чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

03.10.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1, 209 ч.1 КК України.

Відповідно до облікової картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 з 03.09.2015 є власником рухомого майна, а саме транспортного засобу автомобілю марки «Skoda Octavia», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно, матері підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_5 на праві спільної часткової власності належить земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0978, площею 0,052 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є матір`ю підозрюваного ОСОБА_6 .

Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно, матері підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_5 належить домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку, не має офіційного заробітку, рухомого та нерухомого майна. Таким чином, задля подальшого переховування та матеріальної допомоги, найближчі родичі, а саме його матір ОСОБА_5 у разі не накладення арешту на її рухоме і нерухоме майно, може мати можливість його продажу, та в подальшому фінансувати переховування свого сина.

Під час досудового розслідування встановлено, що будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 , земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0978, площею 0,052 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль «Skoda Oktavia», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, оскільки були придбані ОСОБА_6 та оформлені на його матір ОСОБА_5 , з метою приховування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, упродовж 2015-2018 років.

Санкціями ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна підозрюваного, передбаченого санкціями ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України, виникла необхідність в арешті майна ОСОБА_5 , зокрема домоволодіння, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , яке їй належить на праві спільної часткової власності, а також земельної ділянки кадастровий номер :01:001:0978, площею 0,052 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіля «Skoda Oktavia», чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення можливого вироку суду в частині конфіскації майна підозрюваного, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 та його мати ОСОБА_5 до розгляду клопотання слідчим суддею може здійснити відчуження зазначеного майна, з метою забезпечення його арешту доцільно розглядати без повідомлення підозрюваного та його матері.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлено, що санкціями ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України, за якими ОСОБА_6 повідомлено про підозру,передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно та облікової картки № НОМЕР_5 майно, на яке слідчий просить накласти арешт, належить ОСОБА_5 .
Враховуючи, що ч.5 ст. 170 КПК України передбачає можливість, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накладення арешту на майно підозрюваного, то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, так як майно щодо якого подане клопотання належить третій особі, якій не повідомлялося про підозру в рамках кримінального провадження №0000368.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно повідомлення про підозру ОСОБА_6 не маючи постійного офіційного джерела доходів, з метою приховування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, упродовж 2015-2018 років легалізував кошти шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та шляхом його оформлення на родичів і знайомих, а саме:

- 25.04.2015 року придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- у вересні 2015 року придбав транспортний засіб автомобіль марки «Skoda Octavia Ambiente», 2008 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- 29.08.2016 придбав будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який оформив на свою матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Разом з тим, доказів обґрунтованості підозри за ч. 1 ст. 209 КК України, а саме, що ОСОБА_6 з метою приховування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, упродовж 2015-2018 років легалізував кошти шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, слідчому судді не надано. Так, згідно повідомлення про підозру злочини вчинялися ОСОБА_6 з травня 2018 року. При цьому, автомобіль, на який слідчий просить накласти арешт, було придбано у 2015 році, житловий будинок належить ОСОБА_5 з 1990 року (39/100 частин), що підтверджується свідоцтвом про право власності, частина вказаного будинку була успадкована нею, тобто не могла бути набута шляхом легалізації доходів.

Що стосується земельної ділянки, то слідчий суддя, окрім викладених вище обставин, також враховує, що вказана земельна ділянка є землею, на якій розміщений вищезазначений житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , тому право власності на неї могло бути набутим лише шляхом приватизації, що не є легалізацією незаконних доходів. Крім того, в повідомленні про підозру ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 209 КК України вказана земельна ділянка відсутня.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді можебути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1