УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м.Дніпро

Слідчии суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю слідчого
ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській облает і ілюкало МЛІ., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До ( диного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під№ 0000727 від 14.09.20Н року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. І ст. 366 КК України, оскільки 20 04 '»ОН року посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до Жовтневої ДНІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС v Дніпропетровській області подано декларацію з податку на додану вартість за березень 2015 року дані яко" відображають показники господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період та від`ємне значення різний між сумою податкового зобов язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду Подання вказано, декларації послухало підставою для ІНФОРМАЦІЯ_2 для перерахування коштів з бюджету держави у розмірі 4 901 300 гон. в якост відшкодування ПДВ за березень 2015 року, оскільки отримати інформацію що містить охоронювану закої таємницю, іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся суду із відповідним клопотанням. v
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні та надав пояснення аналогічні змісту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів оскільки іншим шляхом перевірити інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Відомості що зазначені у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. J
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, ПО, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,-задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса, АДРЕСА_1 , а саме надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 „ оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 „ а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ з II ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_5 (валюта 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження и використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи -іеми «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-
ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про
відкриттю и використанню даного рахунку; к
-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху Г Тол о Д аол раху НКУ № НОМЕР_5 (валюта 980 українська гривня) ТОВ з II ІНФОРМАЦІЯ_4 ( Д ОУ НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів дат часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з момент^ відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
-
-первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше) що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за НОМЕР_5 (валюта 980 українська гривня) ТОВ з 11 Кольо відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку)
-
Строк дії ухвали-до 01 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1