Справа № 461/7080/18
Провадження № 1-кс/461/8023/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.09.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 19.09.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.305 КК України.
В клопотанні зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що 18.09.2018 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із двома невстановленими досудовим розслідуванням особами на ім`я ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та з метою контрабандного переміщення через митний кордон України особливо небезпечного наркотичного засобу, придбав на території м. Люблін Республіки Польща наркотичний засіб макову солому, масою близько 80 кг., що становить в особливо великий розмір, які помістив у багажне відділення рейсового автобуса марки «Неоплан», р.н. НОМЕР_1 , сполученням «Лодзь-Долина». В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел та виконуючи вказівки невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу макову солому в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 19.09.2018, близько 04.00 год. рейсовим автобусом марки «Неоплан» р.н. НОМЕР_1 як пасажир в`їхав на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Грушів» Львівської митниці ДФС та, діючи умисно, намагався з приховуванням від митного контролю, перемістити з Республіки Польща в Україну через митний кордон України, що проходить поблизу с. Грушів Яворівського району Львівської області, приховані у багажному відділенні вказаного автобуса 7 дорожніх сумок чорного кольору із вставками зеленого кольору, в яких знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб макова солома, в особливо великих розмірах, масою близько 80 кг., обіг якого заборонено, однак злочинний свій намір до кінця не довів, оскільки вказаний наркотичний засіб був виявлений працівниками правоохоронних органів. При цьому, ОСОБА_4 виконав всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця. 19 вересня 2018 року в ході проведення огляду місця події в місці передачі наркотичних засобів, складених процесуальних документів виявлено та вилучено наступні предмети та документи:

?акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 209080/2018/011315 від 19.09.2018 р.,

?копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;

?копія аркуша паспорта НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

?фото автобуса та виявлених предметів на 8 аркушах;

?митна декларація ОСОБА_4 від 19.09.2018 р.;

?копія аркуша паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 (водія автобуса);

?копія дозволу № 012262 на міжнародні регулярні перевезення пасажирів;

?копія ліцензії серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

?7 дорожніх сумок з тканини (6 сумок чорного кольору із вставками коричневого кольору, 1 синя із вставками коричневого кольору), в яких знаходиться подрібнена речовина світло-коричневого кольору рослинного походження. Вказана речовина знаходиться у поліетиленових пакетах 5 чорного кольору та 2 синього. Загальна маса сумок із вказаною речовиною складає 82,26 кг.

Усі вищевказані предмети, які були виявлені під час проведення огляду вилучені та поміщені у пакети, котрі долучені до протоколу даної слідчої дії. 19 вересня 2018 року вищевказані вилучені під час огляду місця події речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Накладення арешту на вищевказані предмети обумовлена і необхідністю призначення ряду експертиз у даному кримінальному провадженні, що потребує значного часу. Просить слідчого суддю накласти арешт на вище перелічені предмети та документи.

В клопотанні не зазначено, а у суду відсутні дані про власників зазначених в клопотанні речей та документів. Тому розгляд вказаного клопотання проводиться без повідомлення таких про дату, час та місце розгляду.
Слідчий в судове засідання не прибув. У клопотанні просив проводити розгляд клопотання без участі сторони обвинувачення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
19.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 19.09.2018 р. виявлено та вилучено акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 209080/2018/011315 від 19.09.2018 р., копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; копію аркуша паспорта НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ; фото автобуса та виявлених предметів на 8 аркушах; митну декларацію ОСОБА_4 від 19.09.2018 р.; копію аркуша паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 (водія автобуса); копію дозволу № 012262 на міжнародні регулярні перевезення пасажирів; копію ліцензії серії АЕ № 187095 на ім`я ОСОБА_9 ; 7 дорожніх сумок з тканини (6 сумок чорного кольору із вставками коричневого кольору, 1 синя із вставками коричневого кольору), в яких знаходиться подрібнена речовина світло-коричневого кольору рослинного походження та знаходиться у поліетиленових пакетах 5 чорного кольору та 2 синього. Загальна маса сумок із вказаною речовиною складає 82,26 кг.

Відповідно до ч.1 - 5 ст. 237 КПК України, зметою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З клопотання вбачається, що вилучені 19 вересня 2018 року предмети та документи в ході проведення огляду місця події мають доказове значення у кримінальному провадженні та є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на зазначені в клопотанні предмети та документи, які були пристосовані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Вилучені предмети та документи можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження, можуть мати доказове значення для підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення .

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, а саме на вилучені 19.09.2018 р. у ході проведення досудового розслідування предмети та документи:

?акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA 209080/2018/011315 від 19.09.2018 р.,
?копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ;
?копію аркуша паспорта НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;
?фото автобуса та виявлених предметів на 8 аркушах;
?митну декларацію ОСОБА_4 від 19.09.2018 р.;
?копію аркуша паспорта для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 (водія автобуса);
?копію дозволу № 012262 на міжнародні регулярні перевезення пасажирів;
?копію ліцензії серії АЕ № 187095 на ім`я ОСОБА_9 ;
?7 дорожніх сумок з тканини (6 сумок чорного кольору із вставками коричневого кольору, 1 синя із вставками коричневого кольору), в яких знаходиться подрібнена речовина світло-коричневого кольору рослинного походження. Вказана речовина знаходиться у поліетиленових пакетах 5 чорного кольору та 2 синього. Загальна маса сумок із вказаною речовиною складає 82,26 кг.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника 1 відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особам, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1