Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4889/18
Провадження № 1-кс/711/1899/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 00000061 від 15.03.2018 р.,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що 15.03.2018 до слідчого управління надійшли матеріали з Управління СБУв Черкаській області щодо порушень правил промислового вилову риби посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності на території Черкаської області.

Промисловий вилов риби в Україні регламентується: Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України», Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 березня 1999 № 33 «Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України», наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.11.2005 № 623/404 «Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів».

В ході досудового розслідування встановлено, що в порушення вказаних вище законодавчих норм, передбачених для промислового вилову риби, посадові особи суб`єктів господарської діяльності, які на території Черкаської області займаються промисловим виловом риби, а саме: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 », а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території якого фактично здійснюють свою діяльність ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснюють незаконний вилов риби на території Кременчуцького водосховища під час нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значні збитки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження, проведення відповідних експертиз установчих, реєстраційних, дозвільних, договірних та бухгалтерських документів, що підтверджують законність вилучення та/або придбання водних біоресурсів суб`єктами підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: статуту підприємств, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, посвідчення рибалок, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийнятгя живих біоресурсів, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, ст. слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000061 від 15.03.2018 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як доказ, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам Управляння СБУ в Черкаській області, а саме: до реєстраційних, договірних бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2018 рік та водних біоресурсів, які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальну особу ПП « ОСОБА_4 » надати наступні документи з можливістю їх тимчасового вилучення:

в копіях: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); штатний розклад; наказів на визначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, відповідальних за випуск плавзасобів та рибалок на воду, осіб, відповідальних за здачу/прийняття, зважування та зберігання виловленої риби; договори про повну матеріальну відповідальність; дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів, наказу Мінагрополітики про розподіл лімітів водних біоресурсів, ліцензія на промисловий вилов риби, квоти на вилов риби, посвідчення рибалок, документи, підтверджуючі маркування мітками встановленого зразка знаряддя лову з метою визначення їхньої належності, документи, підтверджуючі реєстрацію плавзасобів,

в оригіналах: журналів обліку вилучених водних живих ресурсів (промислові журнали) та додатки до них, промислові квитки та талони, журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних живих ресурсів, квитанції про здачу/прийняття живих біоресурсів, документи, відповідно яких плавзасоби та рибалок випускають на воду, договори купівлі- продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо),

а також до водних біоресурсів, які зберігаються на підприємстві, з можливістю ознайомитися з ними, зважити та оглянути.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню,роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1