КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1220/18
Провадження № 1-кс/552/1346/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката - ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 03.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
29.05.2018 року до слідчого судді звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 із скаргою на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 03.03.2018 року проведеного в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», та орендується ОСОБА_8 .

Свою скаргу обґрунтовують тим, що в рамках кримінального провадження № 0000006 від 15.12.2016 року за ч. 3 ст. 212 КК України на підставі ухвали суду від 01.03.2018 року по справі №552/1220/17 (слідчий суддя ОСОБА_1 ) 03.03.2018 року було проведено обшук в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», який орендується ОСОБА_9 та вилучено вміст вищезазначеного сейфу, та вилучено вміст вищезазначеного сейфу, зокрема було вилучено 285 тис. дол. США та банківські злитки золота загальною вагою 1 кг. Вважає, що дані речі підлягають поверненню, оскільки дозвіл на їх вилучення не був наданий слідчим суддею, а з клопотанням про арешт вилучених речей слідчий не звертався. Слідчим не доведено, що дані речі набуті протиправним шляхом. Отже, просить слідчого суддю зобов`язати слідчого повернути готівкові кошти в іноземній валюті в сумі 285 000 доларів США, а також 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 гр. ( сто грам) кожний з індивідуальними номерами загальною вагою 1 кг.
В судове засідання ОСОБА_10 не з`явився, його адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив слідчого суддю її задовольнити з підстав викладених в скарзі.
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_5 також підтримали скаргу, пославшись на викладені в ній обставини.
Слідчий та прокурор в подальші судові засідання не з`явились.
Відповідно до ч. 3 ст.. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали скарги, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000006 від 15.12.2016 року за ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01.03.2018 року проведено обшук в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», який орендується ОСОБА_9 та вилучено вміст вищезазначеного сейфу, та вилучено вміст вищезазначеного сейфу, зокрема було вилучено 285 тис. дол. США та банківські злитки золота загальною вагою 1 кг.
Метою обшуку було відшукання та вилучення грошових коштів, речей, документів, здобутих злочинним шляхом. Зазначені в ухвалі слідчого судді грошові кошти жодним чином не ідентифіковані і на день розгляду справи органом досудового розслідування не надано доказів, які б підтверджували, що вилучене майно отримано від незаконної діяльності.
Крім того, згідно матеріалів скарги 22.05.2018 року представником ОСОБА_11 - адвокатом ОСОБА_12 було подано особисто слідчому ОСОБА_13 клопотання про невідкладне та негайне повернення майна вилученого в ході обшуку до якого в якості додатків було додано копію квитанції на підтвердження права власності ОСОБА_5 на злитки золота.

Отже, наведене дає підстави вважати, що вилучені грошові кошти в іноземній валюті в сумі 285 000 доларів США, а також 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 гр. ( сто грам) кожний з індивідуальними номерами загальною вагою 1 кг. є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З матеріалів скарги вбачається, що індивідуальний сейф у Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» був орендований ОСОБА_14 згідно договору від 11.01.2018 року. Крім того, слідчим суддею встановлено, що вилучені 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 гр. ( сто грам) кожний мають індивідуальні номера.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_5 надав слідчому судді квитанції у підтвердження придбання ним зазначеного банківських злитків золота у період 2012 2014 років.

Під час розгляду у вказаному кримінальному провадження слідчому судді надавались матеріали кримінального провадження, з яких вбачається, що відомості ЄДРДР внесено відносно ОСОБА_15 . Будь яких даних того, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 причетні до будь-яких кримінальних правопорушень, в судовому засіданні не надавалось.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що прокурору 30.05.2018 року ухвалою слідчого судді було відмовлено у задоволенні клопотання про арешт вилучених готівкових кошти в іноземній валюті та банківських злитків золота з індивідуальними номерами, які були вилучені в ході обшуку 03.03.2018 року в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», а тому скарга є обґрунтованою та підлягає до задоволення, а вилучені грошові кошти готівкові кошти в іноземній валюті в сумі 285 000 доларів США, а також 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 гр. ( сто грам) кожний з індивідуальними номерами загальною вагою 1 кг. необхідно повернути.

Керуючись ст. ст. 171, 235, 303, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 та скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого - заступника начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 та прокурора прокуратури Полтавської області - ОСОБА_16 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 03.03.2018 року, проведеного в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», та орендується ОСОБА_17 иркешем, - задовольнити.
Зобов`язати заступника начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 та прокурора прокуратури Полтавської області - ОСОБА_16 (а випадку передачі коштів та злитків золота на зберігання до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Полтавській області - то відповідно зобов`язати ГУ ДФС у Полтавській області) негайно, повернути власнику та володільцю вилученого майна ОСОБА_18 вилучені в ході обшуку 03.03.2018 року, проведеного в індивідуальному сейфі, який розташовується в сховищах для індивідуальних сейфів Полтавського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», та орендується ОСОБА_9 , готівкові кошти в іноземній валюті в сумі 285 000 доларів США та власнику ОСОБА_5 та 10 (десять) банківських злитків золота 999,9 проби по 100 гр. (сто грам) кожний з індивідуальними номерами загальною вагою 1 кг, а саме:

1.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «COMMERZBANK lOOgFine Gold 999.9» з номером № 123499;
2.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «VALCAMBI SUISSE 10Gg Fine Gold 999.9» з номером № АА 041407;

3.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «VALCAMBI SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № АА 027006;

4.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «VALCAMBI SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № АА 027007;
5.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «VALCAMBI SUISSE lOOgFine Gold 999.9» з номером № АА 027004;

6.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «VALCAMBI SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № АА017867;

7.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № 803612;

8.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № 803610;

9.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № 851648;

10.Запаяний у пластиковому футлярі злиток золота із написом «CREDIT SUISSE 100g Fine Gold 999.9» з номером № 843741;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1