Справа № 201/2737/18
Провадження № 1-кс/201/2800/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_4 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_4 60 %, ОСОБА_5 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_3 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_3 ). Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_4 корпоративних прав ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_4 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_6 та ОСОБА_8 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_4 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_4 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З цього часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ «ІК АКТИВ», оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_4

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ Дніпроолія і ТОВ ІК Актив та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №00000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 0004341 та №00000123 об`єднано в одне провадження.

Встановлено, що ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в попередній змові, наказала підпорядкованим співробітникам підготувати пакет документів про протиправну, без додержання правила переважного права, продаж своїх і інших співучасників корпоративних прав в товариствах Дніпроолія і ІК Актив підконтрольним їм же кіпрським компаніям, які ними ж офіційно представляються в Україні, з метою подальшого прийняття рішення вже від імені кіпрських компаній-нерезидентів України про протиправну, без участі інших двох учасників товариств, безкоштовну передачу всього рухомого і нерухомого майна товариств Дніпроолія і ІК Актив на попередньо створене співучасниками товариство АЛОМ, власниками якого є виключно співучасники групи, створивши тим самим умови для привласнення чужого майна на загальну суму 2 888 625,00 грн.

До прокуратури надійшло клопотання захисника потерпілого адвоката ОСОБА_11 про визнання речовими доказами та накладення арешту на корпоративні права частки ОСОБА_6 у статутному фонді ТОВ ІК Актив () у розмірі 19%, частки Пеніч Ахмет у статутному фонді ТОВ ІК Актив () у розмірі 16%

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом

Так, частки у статутному фонді ТОВ Дніпроолія () і ТОВ ІК Актив ()є речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом.

Підчас досудового розслідування встановлені факти намагання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 змінити місце реєстрації ТОВ ІК Актив (), змінити керівництво підприємства з метою позбавлення ОСОБА_4 доступу до документації та можливості захищати свої активи.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборонити ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев`ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав викладених у клопотанні.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядається судом без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи позицію прокурора, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що зазначений об`єкти нерухомості є майном, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення та є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів та недопущення їх подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову, заборона ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев`ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів в даному кримінальному провадженні є необхідною, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Заборонити ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 19% (дев`ятнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів;

- Заборонити Пеніч Ахмет РНОКПП НОМЕР_4 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти будь-які дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 16% (шістнадцяти процентів) статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, але не виключно, відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), в тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів;

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), його представникам чи будь-яким іншим уповноваженим особам, здійснювати дії щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), зокрема, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та оформлення будь-яких правочинів пов`язаних з здійсненням дій щодо прав власності на спірні частки у статутному капіталі, а саме:

- Тюрккан Лютфю РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до зареєстрованої за останнім частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668)в розмірі 19% (дев`ятнадцяти відсотків) та

- Пеніч Ахмет РНОКПП НОМЕР_4 , відповідно до зареєстрованої за останнім частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668)в розмірі 16% (шістнадцяти відсотків);

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668), його представникам чи будь-яким іншим уповноваженим особам здійснювати дії по`вязані зі зменшенням власних активів чи їх обтяженням, зокрема, внесення відповідних змін до статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668) і до державних реєстрів, якщо відповідні дії здійснюються на підставі:

- дій або правочинів Тюрккан Лютфю РНОКПП НОМЕР_7 , пов`язаних з зареєстрованою за останнім часткою в розмірі 19% (дев`ятнадцяти відсотків) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668) та дій або правочинів Пеніч Ахмет РНОКПП НОМЕР_4 , пов`язаних з зареєстрованою за останнім часткою в розмірі 16% (шістнадцяти відсотків) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІК АКТИВ» (код 36208668).

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (місто Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, 1-й поверх) внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відомості про цю ухвалу щодо заборони реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена до апеляційного суду протягом 5 днів. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1