Провадження № 1-кс/344/8077/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000073 від 02.02.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за ознаками вчинення злочину, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.

Поряд з цим, попередньо, ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання якого, у травні-червні 2016 року вказаним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані проектні послуги з розробки проектно-кошторисної документації щодо «Реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу».

Разом з цим, згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір про поставку останнім частини обладнання, а саме аеротенків із вбудованими відстійниками. Після цього 28.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено рахунок-фактуру на суму 507 960 гривень. 29.12.2016 від ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 503 000 грн. В січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відвантажено та перевезено до ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначене обладнання.

Відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП « ОСОБА_5 » придбало вказані дві установки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 503 000 грн.

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_5 складеної за результатами перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.12.2016 по 01.10.2017, від 31.05.2018, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 316734,85 грн. Відповідальними особами за вчинення вказаного порушення є в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , якими підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 32-02-1-2 та ОСОБА_9 , яким проведено технічний нагляд за виконанням вищезазначених робіт.

Окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації ( АДРЕСА_1 ) відсутнє та використовувалось для незаконного привласнення бюджетних коштів та їх подальшого обготівкування через суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, та без наміру здійснювати господарську діяльність, зокрема і без наміру виконувати умови вищезазначеного договору.

Разом з тим, встановлено, що на ОСОБА_8 зареєстровано декілька суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) з використанням яких обготівковувалися незаконно привласнені бюджетні кошти, виділені на виконання вищезазначених робіт.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000073 - ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Івано-Франківської області.

У свою чергу, для встановлення шляху виведення в готівку незаконно привласнених бюджетних коштів, виділених на реалізацію вищевказаного договору, окрім іншого, необхідно прослідкувати рух коштів на банківських рахунках товариства з обмеженою ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по вищезазначених рахунках за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, документів у яких зафіксована вказана інформація, та до документації, у якій зафіксовані обставини відкриття/закриття вищезазначених банківських рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про власника вказаних рахунків, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, котрі наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказані документи, не представляється можливим. Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

Поряд з цим, відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях. Зважаючи на вказане, повідомляємо, що розголошення відомостей, щодо детальних обставин вчинення злочину досудове розслідування якого здійснюється у даному кримінальному провадженні, ідентифікаційних ознак та назв документів, інформації і суб`єктів господарської діяльності, які зазначені у даному клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Вказане пояснюється тим, що ознайомлення причетними до вчинення даного злочину особами із вищевказаними відомостями надасть останнім можливість протидіяти слідству, шляхом приховування та знищення предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також шляхом незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, вищезазначені відомості є таємницею досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до ст. ст. 2, 7 З.У. «Про доступ до судових рішень», а також «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18, не оприлюднюється інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні. Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Згідно ст. 8 З.У. «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000073 старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_16 та слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 і документів у яких зафіксована вказана інформація, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, а також до документів у котрих зафіксовані обставини відкриття/закриття вказаних банківських рахунків, інформація про власника, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій вказана інформація та документація наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 листопада 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1