пр. № 1-кс/759/2598/18
ун. № 759/9148/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 31.05.2018 року, порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,

встановив:
15.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 31.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), крім того засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як оплату за договорами про передачу прав та обов`язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м. Києва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 31.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000041, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з фізичною особою ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), фізичною особою ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) та фізичною особою ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), за період з 2015 року по наявну дату 2018 року а саме: договори про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; правила фонду фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; довідок про право довірителів на набуття у власність об`єктів інвестування; повідомлень (згод) про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийму-передачі документів за договором про передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; актів прийняття документів на об`єкт інвестування (квартиру) для проведення реєстраційних та інших визначених законодавством дій для оформлення права власності та дій пов`язаних з реєстрацією об`єднання співвласників багатоквартирного будинку; довіреностей; довідок; актів приймання-передачі об`єктів інвестування (квартир); гарантійних листів про погодження передання прав та обов`язків за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договорів про відступлення прав вимоги за договором про участь у Фонді фінансування будівництва виду «А» «Феофаніївський», «Англійський квартал», «Феофанія Park1» та «Феофаніївський-2»; договори про надання поворотної фінансової допомоги з додатками; договори факторингу; платіжні документи; актів звірок взаємних розрахунків; касові ордери та корінці до них; платіжних доручення; виписок по особовим та картковим рахункам; розписок; цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів; документів підтверджуючих надання позички та інших документів з даного питання.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 15 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1