Справа № 592/4995/18
Провадження № 1-кс/592/2397/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 16.04.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 16.04.2018 р., внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що при оформленні субсидії ОСОБА_3 у листопаді 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) з заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 24.02.2015 р. автомобілю OPEL VECTRA, вартістю 78400,00 грн., та 28.11.2015 р. автомобілю MITSUBISHI OUTLANDER, вартістю 142590,00 грн. В подальшому зайво було нараховано та перераховано Управлінням бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з листопада 2015 по грудень 2017 в загальній сумі 25525,81 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2015 року до Управління з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, звернувся ОСОБА_3 . В декларації від 13.11.2015 р. в «Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн., які здійснені протягом на 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії» ОСОБА_3 зазначив «не здійснював».

Управлінням (з 05.05.2016 р. - Департаментом) відповідно до рішень про призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_3 на житлово- комунальні послуги з листопада 2015 року по жовтень 2016 року, з листопада 2016 року по квітень 2017 року та з травня 2017 року по квітень 2018 року.

Відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 № 31/18/5946-619 за ОСОБА_3 24.02.2015 р. зареєстровано автомобіль OPEL VECTRA, 1997 року випуску, на підставі довідки-рахунку ААЕ020690 від 23.02.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вартістю 78400,00 грн, та 28.11.2015 р. зареєстровано автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 р. випуску, на підставі довідки-рахунку ААЕ925509 від 18.11.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вартістю 142590,00 грн.

Такими чином, надання ОСОБА_3 Управлінню недостовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_3 та перерахування Управлінням (з 05.05.2016 р. - Департаментом) бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з листопада 2015 року по грудень 2017 року в загальній сумі 25525,81 грн., у тому числі за листопад - грудень 2015 року - 100,86 грн., за 2016 рік - 14257,77 грн. та за 2017 рік - 11167,18 грн.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 направлений запит щодо надання документів, які підтверджують придбання ОСОБА_3 автомобіля OPEL VECTRA, 1997 року випуску, з вартістю 78400,00 гривень та автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, з вартістю 142590,00 гривень. У відповіді на запит зазначені документи надані не були.

Для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, 1997 року випуску, попереднього власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, попереднього власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі OPEL VECTRA, 1997 року випуску, та MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, власника ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору купівлі-продажу автомобіля OPEL VECTRA, 1997 року випуску, укладеному між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору купівлі-продажу автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; довідки-рахунку ААЕ020690 від 23.02.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перереєстрації автомобіля OPEL VECTRA, 1997 р.в., на ОСОБА_3 ; довідки-рахунку ААЕ925509 від 18.11.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перереєстрації автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 р.в., на ОСОБА_3 ; іншої документації щодо купівлі-продажу та перереєстрації автомобілів OPEL VECTRA, 1997 р.в., та MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 р.в., на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (копії чеків, квитанцій та інше).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPEL VECTRA, 1997 року випуску, попереднього власника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, попереднього власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі OPEL VECTRA, 1997 року випуску, та MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, власника ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору купівлі-продажу автомобіля OPEL VECTRA, 1997 року випуску, укладеному між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договору купівлі-продажу автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 року випуску, укладеному між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; довідки-рахунку ААЕ020690 від 23.02.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перереєстрації автомобіля OPEL VECTRA, 1997 р.в., на ОСОБА_3 ; довідки-рахунку ААЕ925509 від 18.11.2015 р., виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо перереєстрації автомобіля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 р.в., на ОСОБА_3 ; іншої документації щодо купівлі-продажу та перереєстрації автомобілів OPEL VECTRA, 1997 р.в., та MITSUBISHI OUTLANDER 2.4, 2004 р.в., на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (копії чеків, квитанцій та інше).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірники 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1