УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 02.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи досвід у сфері обігу наркотичних засобів (притягнутий до кримінальної відповідальності 22.07.2015 першим слідчим управлінням прокуратури Одеської області за ч. 2, ст. 307 і ч. 3 ст. 307 КК України), на шлях виправлення не став та, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи на меті особисте збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу в м. Вінниці наркотичного засобу - метадону, який згідно Таблиці II Списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, не пізніше ніж у січні 2018 року, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив співмешканку ОСОБА_6 , 1985 р.н., а також свою матір ОСОБА_7 , 1962 р.н.

Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі тісні родинні стосунки ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, приблизно в лютому 2018 року до складу вказаної організованої групи ОСОБА_5 залучив свою тітку ОСОБА_8 , 1971 р.н.

Створена ОСОБА_5 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, придбанням та розподілом наркотичних засобів для подальшого збуту та грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками, а також веденням чіткого обліку реалізованої кількості наркотичних засобів та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів, а також систематичним інформуванням про це ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , будучи обізнаний про роботу працівників правоохоронних органів щодо викриття осіб за збут наркотичних засобів, розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичного засобу - метадону, який повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а в послідуючому ОСОБА_8 , та який був схвалений всіма учасниками групи.

Так, відповідно до вказаного плану протиправної діяльності

ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, забезпечував незаконні придбання, перевезення та зберігання з метою збуту за місцем проживання членів групи за адресою: АДРЕСА_1 та з 19.04.2018 в орендованому помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, який в подальшому збувався на території міста Вінниці членами організованої групи покупцям за ціною від 1400 грн. до 1600 грн. за 1 грам наркотичного засобу.

Продаж метадону відбувався шляхом прихованої закладки наркотичного засобу у різних місцях на території міста Вінниці.

Після зарахування коштів від покупців на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк» на ім`я відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , чи після поповнення належного ОСОБА_6 абонентського номеру НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», учасниками групи покупцям повідомлялись місця прихованих закладок наркотичного засобу.

В свою чергу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , одержували від ОСОБА_5 партії наркотичного засобу, який розфасовували та незаконно зберігаючи його при собі, а також здійснюючи його приховане перевезення на автомобілі «Пежо 406» д.н.з. НОМЕР_4 , що перебував в користуванні ОСОБА_5 , забезпечували збут наркотичного засобу мешканцям м. Вінниці.

Зокрема члени організованої групи здійснювали це шляхом повідомлення покупцеві через ОСОБА_6 інформації про визначене місце на території м. Вінниці, де ними особисто або за допомогою тимчасових спільників, попередньо розміщений (здійснили закладку) певної кількості наркотичний засіб.

Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а з лютого 2018 року також ОСОБА_8 , діючи згідно відомого усім плану безумовно дотримувались заходів конспірації, часто змінюючи як номера так і самі мобільні телефони, збуваючи наркотичні засоби лише особам, в яких члени групи були беззаперечно впевнені, що останні не нададуть в правоохоронні органи інформацію про їх злочинну діяльність, а в телефонних розмовах із вказаними особами називали наркотичний засіб завуальовано, заздалегідь обумовленими словами.

Крім того, з метою більш ретельної конспірації та виключення безпосереднього контакту членів групи з покупцями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 у подальшому збували наркотичний засіб за допомогою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, яких спеціально для такої роботі підшукала ОСОБА_8 і якій вони повідомляли інформацію про місця розміщення закладок з наркотичним засобом, а ОСОБА_8 вела облік таких закладок та вказану інформацію повідомляла ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , які безпосередньо спілкувалися з покупцями по телефону, та після зарахування коштів повідомляли останнім місце, де знаходиться наркотичний засіб.

В подальшому ОСОБА_5 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, розподіляв одержані злочинним шляхом кошти між іншими членами групи, залишаючи необхідну суму коштів на придбання наркотичного засобу з метою подальшого збуту.

Як організатор і керівник групи ОСОБА_5 здійснював загальне керівництво організованої ним групи; разом з іншими учасниками займався плануванням її протиправної діяльності та визначенням функцій кожного з учасників групи; разом з іншими учасниками незаконно зберігав з метою збуту по місцю спільного проживання членів групи, а також незаконно перевозив з метою збуту наркотичний засіб; з метою подальшого збуту організовував та безпосередньо приховано розміщував розфасовані згортки з наркотичним засобом в публічно доступних місцях м. Вінниці, поруч з відповідними об`єктами для орієнтиру; при отриманні коштів за проданий наркотичний засіб метадон від покупців допомагав у їх виведенні або знятті, або ж робив це особисто; здійснював розподіл коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , діючи у складі організованої та очолюваної

ОСОБА_5 групи разом з іншими учасниками брала участь у плануванні злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; спільно з іншими учасниками групи незаконно зберігала наркотичний засіб з метою збуту по місцю спільного проживання членів групи, а також незаконно перевозила його з метою збуту; з метою подальшого збуту наркотичних засобів розфасовувала їх в пакетики; на виконання спільного плану збувала наркотичні засоби, а також розміщувала приховані закладки в публічно доступних місцях м. Вінниці поруч із відповідними об`єктами для орієнтиру; приймала замовлення від покупців, інформувала їх про вартість наркотичного засобу та реквізити банківських рахунків або номер оператора мобільного зв`язку, на які необхідно зарахувати кошти; після отримання підтвердження про надходження відповідної суми коштів на вказані рахунки чи абонентський номер, повідомляла покупцеві адресу та орієнтир розміщеного (закладеного) на території м. Вінниці згортку з наркотичним засобом.

ОСОБА_13 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_5 групи разом з іншими учасниками брала участь у плануванні злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; спільно з іншими учасниками групи незаконно зберігала наркотичний засіб з метою збуту по місцю спільного проживання членів групи; з метою подальшого збуту наркотичних засобів розфасовувала їх в пакетики; на виконання спільного плану збувала наркотичні засоби, а також розміщувала приховані закладки в публічно доступних місцях м. Вінниці поруч із відповідними об`єктами для орієнтиру;

ОСОБА_14 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_5 групи разом з іншими учасниками брала участь у плануванні злочинів, пов`язаних із збутом наркотичних засобів; підшукувала осіб, які за грошову винагороду або за дозу наркотичного засобу, здійснювали приховане розміщення розфасованих згортків з наркотичним засобом в публічно доступних місцях м. Вінниці поруч із відповідними об`єктами для орієнтиру; вела облік розміщених закладок з наркотичним засобом і, за необхідності, повідомляла ОСОБА_5 або ОСОБА_6 ; вела облік реалізованої кількості наркотичних засобів та отриманих від вказаної діяльності грошових коштів, про що систематично повідомляла ОСОБА_5 .

Таким чином, об`єднавши дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення від незаконного обігу наркотичних засобів, координуючи спільну діяльність та керуючи їх діями, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, ОСОБА_5 створив стійку організовану злочинну групу, члени якої в період з березня 2018 року по 14 травня 2018 року на території м. Вінниці вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викритті співробітниками поліції.

На виконання єдиного плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за невстановлених обставин на початку 2018 року, але не пізніше березня, незаконно придбали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, який зберігали з метою збуту за місцем проживання членів групи по АДРЕСА_1 .

Вказаний наркотичний засіб члени групи розфасували в фольгові згортки та в подальшому приховано розміщували на території міста Вінниці.

1. Після цього ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 27.03.2018 ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,8302 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

2. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 29.03.2018 ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 1,2368 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

3. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 02.05.2018 ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 2,0603 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

4. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 08.05.2018 ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 3,810 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, у великих розмірах.

5. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в складі організованої злочинної групи, незаконно збули у м. Вінниці 14.05.2018 ОСОБА_15 наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 0,5634 грам.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

6. Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входили до складу організованої злочинної групи, незаконно придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 8,5721 грам, який в подальшому передали ОСОБА_12 і ОСОБА_11 для розповсюдження на території м. Вінниці. Однак останні 03.05.2018 були затримані працівниками поліції та вказаний наркотичний засіб був вилучений.

У зв`язку з викладеним ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою.

Отже всі вказані дії ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , кваліфіковані за ч. 3 ст. 307 КК України, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказане майно існує реальна загроза його відчуження.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті 170, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З повідомлення про підозру від 22.09.2018 року вбачається, що ОСОБА_8 22.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчиненому повторно, організованою групою, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності від 01.10.2018 житловий будинок АДРЕСА_3 в цілому належить ОСОБА_17 .

Згідно копії паспорту НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою будинок АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, належить особі щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно - житловий будинок АДРЕСА_3 , який належить підозрюваній ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді позбавлення права на його відчуження та розпорядження з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: