У Х В А Л А
Іменем України
06 листопада 2018 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді 05.11.2018 року передано вищевказане клопотання.
Слідчий мотивує клопотання тим, що Впродовж 2008-2014 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» () та інших юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.
Так, продовж 2002-2007 років фактичними бенефіціарними власниками ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (), ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ) були ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Впродовж 2008-2013 років ОСОБА_9 , незаконно зменшивши розміри частки ОСОБА_8 у статутних капіталах зазначених юридичних осіб, організував прийняття рішення про припинення вказаних юридичних осіб, крім ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ). Правонаступником вказаних припинених юридичних осіб стало ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), кінцевий бенефіціарним власником якого став одноосібно ОСОБА_9 .
Аналогічним чином ОСОБА_9 заволодів майном, що належало ОСОБА_8 через ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» ().
Усіма об`єктами нерухомого майна, що належали ОСОБА_8 через вказані вище юридичні особи, ОСОБА_9 через керівників ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» () розпорядився на власний розсуд, в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутсва під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права мивоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку Україн в сумі 3 472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.
Станом на 11.10.2018 засновниками (учасниками) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» () є:
1. ОСОБА_10 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7826200.00
2.ТОВ «ПАРУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 23872814), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 175600.00
3. ОСОБА_11 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 11210800.00
4. ОСОБА_12 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2593.80
5.ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ засновника: 35819643), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 7507.38
6.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ»
(код ЄДРПОУ засновника: 22449841), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 32175200.00
7.КІНЦЕВИЙ ОСОБА_13 ; Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00
8. ОСОБА_14 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 23606.52
9.ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (Код ЄДРПОУ засновника: 32145683), Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 376795027.00
Станом на другий квартал 2018 року власниками акцій простих бездокументарних іменних АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» () є:
1.ТОВ «ТЕХСАНІТ» () - 1390622 штук, що становить 49.6651 %,
2.ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36154 штук, що становить 49.6651%.
Зазначені фактичні обставини провадження вказують, що корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» () та акції АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» () набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.
Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на такі корпоративні права засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» () із забороною розпорядження ними:
1. ОСОБА_9 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00,
2.ТОВ «ПАРУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 23872814), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00
3. ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00
4. ОСОБА_16 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80
5.ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ засновника: 35819643), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38
6.ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ засновника: 22449841), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00
7.кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_9 ;
8. ОСОБА_17 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52
9.ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (Код ЄДРПОУ засновника: 32145683), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.
Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на такі акції прості бездокументарні іменні АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (),
1.Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ «ТЕХСАНІТ» (),
2.Акції прості бездокументарні іменні в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» ().
Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.
Крім того, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на доведення до банкрутства ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» () та акції АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» () та на зниження економічної вартості корпоративних прав на них.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими корпоративними правами.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив його задовольнити.
Власник майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.
Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Крім того, відповідно до п. 5 Порядку зберігання речових доказів, стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 (зі змінами та доповненнями, станом на 16.11.2016 року), умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування. У разі потреби необхідне вжиття невідкладних заходів для приведення таких речових доказів до стану, що дає змогу забезпечити їх подальше зберігання.
Пунктом 10 вказаного положення передбачено, що взяття на облік речових доказів проводиться не пізніше наступного дня після їх вилучення (отримання) шляхом внесення відповідного запису до книги обліку. У разі коли облік речових доказів у книзі обліку не може бути проведений своєчасно з об`єктивних причин (значна віддаленість місця вилучення (отримання) речових доказів від місцезнаходження органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ тощо), такий облік повинен проводитися в день їх фактичної доставки. Якщо день, в який повинен бути проведений облік речових доказів, припадає на святковий або інший неробочий день, їх облік проводиться у перший після нього робочий день.
При цьому, в п.11 Положення зазначено, що після передачі речових доказів до іншого місця зберігання, визначеного у цьому Порядку, слідчий у строки, зазначені в пункті 10 цього Порядку, зобов`язаний надати відповідальній особі копії документів, які підтверджують факт передачі речових доказів .
Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.
За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.
Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації. Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.
Згідно з частішою четвертою етапі 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.
Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.
Згідно правової позиції у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87 від 22 лютого 1994 року арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.
Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення цілей накладення арешту на майно, виходячи з наявності об`єктивної необхідності, а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 171-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління такі корпоративні права:
1.1. Засновників (учасників) ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (): ОСОБА_9 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7826200.00; ТОВ «ПАРУС» (Код ЄДРПОУ засновника: 23872814), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 175600.00; ОСОБА_15 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 11210800.00; ОСОБА_16 , в розмірі її внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 2593.80; ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ засновника: 35819643), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 7507.38; ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ засновника: 22449841), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 32175200.00; кінцевого бенефіціара власника (контролера) - ОСОБА_9 ; ОСОБА_17 , в розмірі його внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 23606.52; ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП» (Код ЄДРПОУ засновника: 32145683), в розмірі внеску до статутного фонду в сумі (грн.): 376795027.00.
1.2. АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» (), а саме акції прості бездокументарні іменні АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» () в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ «ТЕХСАНІТ» (), та акції прості бездокументарні іменні АТ «ТВФ «ЧОРНЕ МОРЕ» () в кількості 1390622 штук, що становить 49.6651%, які станом на 2 квартал 2018 року обліковуються за ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» ().
Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління вищевказаних корпоративних прав.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1