ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3941/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009943 від 14.09.2017 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , українська гривня, євро, долар США, в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадженн № 0009943 від 14.09.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому посилався на те, що існує загроза того, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вступило в злочинну змову з засновниками та керівництвом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть привласнити та розікрасти грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переведення їх на рахунки юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлені особи, 08.09.2017, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом обману заволоділи дизпаливом об`ємом 36 130 літрів, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили останньому матеріального збитку на загальну суму 711 038,4 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було завантажено автомобіль дизпаливом та відправлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За усною домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора товариства ОСОБА_6 , дизпаливо мало б бути розвантажене у с. Зозулинці, Козятинського р-ну, Вінницької обл., лише після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 711 038,4 грн. Перевезенням вказаного вантажу займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало Договір перевезення вантажу. Відповідно до умов Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надає послуги перевезення нафтопродуктів відповідно до замовлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водієм бензовозу, який перевозив пальне до с. Зозуленці Вінницької обл., був ОСОБА_7 , з яким менеджер ОСОБА_8 домовився, що відвантаження нафтопродукту із резервуара авто до місця поставки, відбуватиметься лише після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості оплати за поставлене паливо. Як пізніше пояснив ОСОБА_9 , на шляху між пунктом завантаження та пунктом призначення зливу нафтопродуктів, бензовоз зупинив ОСОБА_6 , та обманом відібрав документи, що були у водія для перевезення вантажу та навзамін передав йому документи іншого зразка та змісту. У документах, що були передані ОСОБА_10 було зазначено, що отримувачем палива є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване у АДРЕСА_3 . Крім того вартість пального, була занижена. У супровідних документах на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість пального була зазначена у сумі 684 157,68 грн., при тому ж об`ємі, а постачальником пального виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли водій прибув на місце зливу нафтопродукту у с. Зозулинці, всупереч вказівкам менеджера ОСОБА_8 , щодо притримання палива у своєму резервуарі до моменту отримання підприємством оплати за продане дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », злив нафтопродукти у резервуар СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас, стало відомо, що одразу після отримання товару СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), у повному обсязі. В свою чергу, оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за проданий товар на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало, чим останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 711 038,40 грн. З ОСОБА_6 зв`язок втрачено і де він зараз перебуває та яким чином з ним можна встановити контакт мені не відомо.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обгрунтованим, оскільки зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми для цього етапу розслідуванням доказами.

Крім того, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_7 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у філії «Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Житомир (МФО НОМЕР_8 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В ході опрацювання інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії «Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Житомир було встановлено, що 08.09.2017 на зазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти у розмір 681317.28 грн., які в подальшому були зняті з рахунку невстановленою особою.

Крім того, при проведенні аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу було встановлено, що при користуванні рахунком № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий наводить наступні підстави, що існує загроза того, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вступило в злочинну змову з засновниками та керівництвом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть привласнити та розікрасти грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом переведення їх на рахунки юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

У ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, але достатньої кількості доказів на даний час отримати не представилось можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю і які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим за погодженням з прокурором, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 258, 259, 263, 309, 369372 та 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також оригінали документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: