Справа № 303/3836/18
Провадження № 1-кс/303/1251/18
У Х В А Л А
23 червня 2018 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0001234 від 24.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

23 червня 2018 року слідча СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 зврнулася до суду з клопотання у кримінальному провадженню № 0001234 від 24.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001234 від 24.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 02 листопада 2017 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2018 до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.11.2017 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, умовив її оформити на себе кредитну картку в " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яку вона надала останньому для здійснення підприємницької діяльності. Однак ОСОБА_5 змінив номер прив`язки картки до мобільного телефону, грошові кошти витратив на власний розсуд, а саме: переказав їх на рахунки своїх родичів, кредитну картку та грошові кошти не повертає, чим саме їй було заподіяно значної матеріальної шкоди.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001234 від 24.05.2018 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, в тому числі проведення почеркознавчої експертизи для встановлення оригінальності підпису потерпілої ОСОБА_4 , про отримання нею іменної картки у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .
- документів, в яких міститься інформація чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 02 листопада 2017 року по23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;
- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
- документів, в яких міститься інформація чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 по 23 червня 2018 року;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 02 листопада 2017 року по23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;
- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- документів, в яких містяться відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 . до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- електронного носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;
- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;
- документів про особу, працівника Банку, яка займалась оформленням картки (Наказ про призначення на роботу, посадова інструкція), які необхідні для того, щоб перевірити чи не допускались порушення при оформленні карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та збільшенні по них кредитних лімітів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1