Справа № 497/1123/18
Провадження № 1-кс/497/573/18
УХВАЛА

22.10.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.10.2018 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 від 11.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що в 2012 році посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розтрачено бюджетні кошти, виділені на будівництво в с. Каракурт Болградського району артезіанської свердловини(бювету).

За даним фактом 11.04.2018 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012 році в с. Каракурт Болградського району було побудовано свердловину (бювет) для очищення питної води, розпорядником грошових коштів (замовником) якого було ІНФОРМАЦІЯ_2 (яке на теперішній час перейменовано в ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а підрядником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З отриманих документів встановлено, що загальна сума грошових коштів, витрачених на будівництво зазначеної свердловини становить 637568 гривень, однак зазначена свердловина функціонувала невеликий проміжок часу, з точно невстановлених причин.

Беручи до уваги те, що при цьому між сторонами складались документальні матеріали, що є обов`язковою умовою використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 має відповідні банківські рахунки, на які по вказаному вище будівництву надходили грошові кошти. у період з 01.01.2011 по 31.12.2012 року.

З Державної Фіскальної служби України слідством отримано довідку про те, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012 року відкрило наступні банківські рахунки:

МФО банкуНазва банку№ рахункуВалютаДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_3 гривня12.11.201227.06.2014
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_4 гривня12.11.201220.11.2012
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_5 гривня16.11.201226.06.2014
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_6 гривня07.11.201213.11.2012
НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 гривня06.11.201201.07.2014
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_9 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_10 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_11 гривня27.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_12 гривня27.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_13 гривня26.06.200904.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_14 гривня06.02.200908.02.2010
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_15 гривня25.12.2008
НОМЕР_16 ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_17 гривня04.04.200713.11.2015

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух грошових коштів на та з наступних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

МФО банкуНазва банку№ рахункуВалютаДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_9 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_10 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_11 гривня27.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_12 гривня27.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_13 гривня26.06.200904.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_14 гривня06.02.200908.02.201
НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_15 гривня25.12.2008

Власником вказаних рахунків є Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони становлять державну таємницю, та містять охоронювану законом банківську таємницю, отримати до них тимчасовий доступ не можливо в іншій спосіб, ніж на підставі ухвали суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використовувати в подальшому як докази.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи та інформація, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , а також оперуповноваженому ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 з можливістю їх вилучення, а саме банківських рахунків:

МФО банкуНазва банку№ рахункуВалютаДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_9 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_10 гривня27.09.201212.02.2015
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_11 гривня27.09.2012
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_12 гривня27.09.2012

з метою отримання або вилучення необхідної інформації у період часу з дати відкриття рахунку до 31.12.2012 року.

МФО банкуНазва банку№ рахункуВалютаДата відкриттяДата закриття
НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_13 гривня26.06.200
НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_15 гривня25.12.2008

з метою отримання копій або вилучення необхідної інформації у період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2012 рік , або по дату закриття, якщо вона раніше.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1