УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Моринер», Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ПМК-1», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Макси Торг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Систем Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,
в с т а н о в и в:
27 липня 2018 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання представника ТОВ «Моринер», ТОВ ВКФ «ПМК-1», ТОВ «Петрол Макси Торг», ТОВ «Минерал Ойл» та ТОВ «Ойл Систем Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та ТОВ «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , за клопотанням якого було арештовано майно, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився та завчасно не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заявника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у справі № 761/23497/18 (провадження № 1-кс/761/15886/2018) клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, задоволено та накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та ТОВ «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

При цьому, як вбачається зі змісту вказаної ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» (), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (), ТОВ «Петрол Макси Торг» (), ТОВ «Минерал Ойл» () та ТОВ «Ойл Систем Груп» (), послугувала наявність розумних підозр вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000160 від 31 серпня 2017 року.

Разом із цим, у своїй ухвалі слідчим суддею не зазначено, що саме послугувало підставою для такого висновку та якими матеріалами кримінального провадження, здобутими в ході досудового розслідування, підтверджується факт того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та ТОВ «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000160 від 31 серпня 2017 року. Крім того, слідчий суддя хоча й зазначає, що майно, на яке накладено арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, однак не конкретизує, яким саме критеріям, зокрема чи набуті такі грошові кошти кримінально протиправним шляхом та/або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не містить ухвала слідчого судді й жодних доказів того, що такий обсяг втручання у господарську діяльність ТОВ «Моринер» (), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (), ТОВ «Петрол Макси Торг» (), ТОВ «Минерал Ойл» () та ТОВ «Ойл Систем Груп» () як арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, виправдовує завдання кримінального провадження.

Окрему увагу вбачається необхідним звернути на те, що ухвала слідчого судді про застосування такого обмежувального заходу як арешт майна не містить відомостей про те, чи містяться на зазначених розрахункових рахунках ТОВ «Моринер» (), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (), ТОВ «Петрол Макси Торг» (), ТОВ «Минерал Ойл» () та ТОВ «Ойл Систем Груп» () грошові кошти й в якому саме розмірі, що, на переконання слідчого судді, унеможливлює висновок про те, що такі грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000160 від 31 серпня 2017 року.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість застосування в рамках кримінального провадження № 0000160 від 31 серпня 2017 року такого заходу забезпечення як арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та ТОВ «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюється з 31 серпня 2017 року, питання про арешт грошових коштів вирішено ухвалою слідчого судді від 25 червня 2018 року, в той час як на момент розгляду клопотання про скасування арешту майна, поданого в порядку ст. 174 КПК України, власник арештованого майна не набув жодного процесуального статусу, що безумовно суперечить загальним засадам кримінального провадження, зокрема принципу розумності строків, та суттєво обмежує непорушне право власника на мирне володіння своїм майном, закріплене Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), ТОВ ВКФ «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), ТОВ «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), ТОВ «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та ТОВ «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Моринер», Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ПМК-1», Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Макси Торг», Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Систем Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Скасувати заборону відчужувати грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Моринер» () № НОМЕР_1 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційної фірми «ПМК-1» () № НОМЕР_2 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю «Петрол Макси Торг» () № НОМЕР_3 (код валюти 980), Товариства з обмеженою відповідальністю «Минерал Ойл» () № НОМЕР_4 (код валюти 980) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Ойл Систем Груп» () № НОМЕР_5 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), накладену ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25 червня 2018 року у кримінальному провадженні № 0000160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1