Провадження №1- кс/712/5047/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003425 від 21 квітня 2018 року за ч.1ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0003425 від 21.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.04.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ОСОБА_5 про те, що 20.04.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » помер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без ознак насильницької смерті.
В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений в ході слідства період часу, після смерті ОСОБА_6 невстановленою особою здійснено ряд банківських операцій з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котра видана на ім`я ОСОБА_6 , 1947 року народження.
В зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) а саме до номеру банківського рахунку, котрий відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку, котрий відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів за весь період часу користування картками має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням іншому уповноваженому працівнику СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 )наступних речей та документів:

-номеру банківського рахунку, котрий відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;
-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку, котрий відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;
-матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , 1947 р.н., номеру облікової картки платника податків НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів за весь період часу користування картками з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та в паперовому та в електронному вигляді
Строк дії ухвали до 10 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням іншого уповноваженого працівника СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1