Справа № 712/9727/18
Провадження № 1-кс/712/4558/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання по кримінальному провадженню № 0003762 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася у кримінальному провадженні № 0003762 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003762 від 24.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 24.05.2018 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 17.05.2018 близько 10 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 залишив в автомобілі Honda Accord, д.н.з. НОМЕР_1 свої особисті речі, серед яких мобільний телефон, паспорт громадянина України на імя ОСОБА_4 , ідентифікаційний код на вищевказане ім`я 1000 грн. та барсетку з банківськими картами, з котрих в подальшому, невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО 27009 від 24.05.2018)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 17.05.2018 близько 07 год. ранку його із с. Чорнявка забрав його родич по батьковій лінії ОСОБА_5 , який проживає по АДРЕСА_2 і вони разом із його знайомими, які були в автомобілі, поїхали до міста Черкаси. Сідаючи до автомобіля в нього були сумки з речами, так як він збирався зняти квартиру в м. Черкаси і ці речі він поклав до багажника авто «Хонда Акорд 9». Коли він сів в автомобіль в автомобілі окрім ОСОБА_6 була дівчина на ім`я ОСОБА_7 і ще два хлопця ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , він їх не знав, це був один раз коли він їх бачив (він запам`ятав їх і зможе впізнати). Коли вони на автомобілі приїхали до міста Черкаси, то їздили по місту так як ОСОБА_10 шукав де взяти гроші в кредит, через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Быстрый займ». Проте кредити йому не давали і ОСОБА_4 попросив відвести його до свого товариша в якого він хотів залишити речі. Вони приїхали за адресою АДРЕСА_1 , перед тим як вийти вони посварилися, через що саме ОСОБА_4 не пам`ятає і він вийшов з авто забрав речі із багажника, а барсетку із телефоном, грошима та банківськими картками забув в автомобілі. Разом з ним вийшов хлопець на ім`я ОСОБА_11 з яким він познайомився так як вони збиралися погуляти у свого знайомого ОСОБА_12 . Вдома за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_12 не було і ОСОБА_4 разом із ОСОБА_11 під під`їздом чекали на нього в цей час розпивали ром, яку той віз із собою в сумці. Помітивши, що в нього відсутня барсетка із телефоном, грошима та банківськими картками ОСОБА_4 із телефону ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_13 і попросив його привести йому його речі. Спочатку ОСОБА_6 пообіцяв їх привести, потім довго не їхав і ОСОБА_4 знову телефонував, ОСОБА_6 говорив, що скоро приїде, а пізніше перестав відповідати на дзвінки. ОСОБА_4 вирішив поїхати на ж/д вокзал і залишити речі у іншого знайомого.

ОСОБА_4 не дочекався коли ОСОБА_6 поверне йому його речі 19.05.2018 вирішив зателефонувати до співробітників «УкрСиббанку» з метою блокування своєї кредитної карти і запитав яка сума на карті знята, так як ліміт по карті був 40 тис. грн., йому повідомив співробітник банку, що знято 10 тис. грн. ОСОБА_4 заблокував карту і йому на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинна була прийти карта дублікат. Так само 19.05.2018 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою блокування карти і поцікавився, чи знімалися гроші з карти, йому повідомили, що було знято 5 тис. грн., загальний ліміт по карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складав 12 тис. грн.

Та 25.05.2018 він зустрів ОСОБА_13 біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підійшов до нього і просив повернути йому його речі, і він повернув мобільний телефон «Хуавей». ОСОБА_4 спитав коли ОСОБА_6 поверне йому гроші, які зняв із карток, він сказав, що поверне їх, що він взяв їх для розвитку бізнесу, який вони разом розпочинаємо. ОСОБА_4 повірив йому і начебто, вони помирилися. В цей час ОСОБА_6 оформив на ОСОБА_14 карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через Інтернет і він сам особисто забрав карту в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_6 після цього відвіз ОСОБА_14 до квартири, яку той зняв посуточно. Вони ще пару днів разом їздили по місту і ОСОБА_6 запропонував залишити речі в авто і ОСОБА_4 залишив барсетку, а саме: моб. тел. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_2 , паспорт, права і банківські картки.

Протягом 06.06.2018 по 24.07.2018 ОСОБА_4 знаходився на лікуванні в Смілі, так як в нього ставався нервовий зрив після цих подій. В той час як він знаходився в лікарні ОСОБА_6 забрав його карту дублікат із пошти відділення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 і зняв останок суми. Зараз на цій карті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (це номер карти дублікат) борг 42 тис. грн.

Виписка з «УкрСиббанку» по основній карті № НОМЕР_5 , картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області надані потерпілим додатково.

Виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області надані потерпілим додатково.

Виписка з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по руху коштів по картці № НОМЕР_10 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області надані потерпілим додатково.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала заяву в якій просила клопотання розглянути в її відсутність та підтримала дане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 ), адреса, АДРЕСА_4 , наступних речей та документів:

- виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці/рахунку № НОМЕР_9 і додатковим рахункам договору відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Черкаським РВ УМВС України в Черкаській області в період часу з 17.05.2018 по сьогоднішній день;

- випуску, перевипуску платіжних карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 (ІДН НОМЕР_7 ), фото із особою, яка отримувала зазначені картки, фотокопії документів вказаної особи.

- руху коштів по вказаній картці/рахунку, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток.

Виконання даної ухвали покласти на слідчу СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 чи ст. оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_19 .

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1