пр. № 1-кс/759/4986/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженне прокурором Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002803 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.11.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженне прокурором Київської області ОСОБА_4 про надання дозвілу слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у електронному вигляді стосовно абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які здійснювали з`єднання у періоди часу з 00.00 годин 01.05.2017 по 00.00 годин 23.10.2018 року, із зазначенням даних про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань, у тому числі і щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), з посиланням на ретранслятор, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру, змісту вхідних і вихідних SMS-MMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону у вищевказаний проміжок часу.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002803, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2017 по теперішній час невстановлена досудовим розслідуванням особа, що представляється як ОСОБА_13 , за попередньою змовою, групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Київської області, під приводом надання послуг з поставки товару, шляхом обману заволодів грошовими коштами декількох фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_14 показав, що наприкінці січня 2018 року у нього виникла необхідність у придбанні комп`ютерного обладнання, а саме: «Asic Antminer S9 13/5 TH/s» та блоків живлення до нього у кількості 20 штук. З цією метою він звернувся до свого знайомого на ім`я ОСОБА_15 , який дав йому номер телефону НОМЕР_5 , повідомив, що це номер телефону особи на ім`я ОСОБА_16 , яка може доставити потерпілому необхідне обладнання. 25.01.2018, ОСОБА_14 зателефонував по вказаному номеру телефону та сказав, яке саме обладнання та в які кількості йому необхідно доставити. Про це він домовлявся з особою, що представилась йому, як ОСОБА_16 . ОСОБА_16 повідомив, що він може поставити необхідну комп`ютерну техніку та повідомив, що йому потрібно оплатити її вартість. У подальшому, вони домовились про вартість поставки обладнання, що становила 24 000 доларів США. Після цього ОСОБА_14 попросив особу на ім`я ОСОБА_16 скласти договір про поставку товару на що той погодився. ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_14 , що на даний час він не може з ним зустрітись, однак в ОСОБА_17 він ніби має свого бізнес партнера на ім`я ОСОБА_18 , якому потрібно буде передати грошові кошти. ОСОБА_14 погодився на це, та ОСОБА_16 дав йому номер телефону свого ніби то бізнес партнера, а саме: НОМЕР_6 та повідоми, що його звати ОСОБА_18 . ОСОБА_14 домовився зустрітись з ним 06.04.2018. У подальшому, 06.04.2018, ОСОБА_14 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_18 за номером телефону НОМЕР_7 та домовився з ним про зустріч на зупинці громадського транспорту на автодорозі Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква Київської області. Зустрівшись, ОСОБА_14 передав ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 626 400 гривень. При цьому, розписку він від ОСОБА_18 не відібрав, оскільки ОСОБА_16 , з яким він домовлявся про поставку товару відправив йому електронний варіант договору про поставку товару. У вказаному договорі, як постачальник було вказано реквізити ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_8 , виданий Чернівецьким РВ УМВС України в Чернівецькій області, однак підпис був відсутній. Договором було визначено кінцевий термін дії, а саме до 30.04.2018. У подальшому, після спливу строку дії договору ОСОБА_13 взяті на себе зобов`язання по поставці товару не виконав, грошові кошти не повернув. При цьому, він всіляко запевняв ОСОБА_14 у тому, що товар ніби то вже в Україні, що його ніби то було доставлено до відділення служби доставки «Автолюкс» у місті Києві. Однак при цьому, ОСОБА_13 жодних документів, які б підтверджували його слова не надавав. Коли ОСОБА_14 попросив ОСОБА_13 підписати договір, який він відправив йому 06.04.2018, останній всіляко намагався уникнути можливості його підписання.

Вище описані дії ОСОБА_13 та невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_18 в своїй сукупності складають ознаки шахрайства, які виразились у систематичному обмані ОСОБА_14 , з метою заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 626 400 гривень.

Крім того, допитаний, як потерпілий ОСОБА_19 , показав, що перебуваючи на відпочинку в Єгипті він познайомився із ОСОБА_13 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 . У подальшому між ними виникли дружні відносини та вони продовжили своє спілкування. У ході спілкування він також дізнався, що ОСОБА_13 , проживає однією родиною з ОСОБА_20 , з якою ділить спільний побут, однак офіційно з нею не одружений, тобто проживає з нею у «цивільному шлюбі». Так, приблизно в травні 2017 року ОСОБА_13 , з номеру телефону НОМЕР_5 відправив на мобільний номер телефону ОСОБА_19 , фотографії спеціальної автомобільної техніки, а саме: «JBC» та «Manitou». Після цього, ОСОБА_19 зателефонував ОСОБА_13 , щоб дізнатися у нього, що це за фотографії. ОСОБА_13 пояснив йому, що це техніка, яку він може придбати в Польщі та дешево розмитнити в Україні, після чого вони б могли її продати та на різниці між придбанням та продажем отримати прибуток. ОСОБА_19 погодився, після чого ОСОБА_13 повідомив йому, що для її придбання необхідно 20 000 доларів США, на що ОСОБА_19 погодився. Через деякий час вони зустрілись та ОСОБА_19 передав ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 20 000 доларів США, про що отримав відповідну розписку. ОСОБА_13 повідомив потерпілому про те, що техніку він зможе придбати, ввезти в Україну та розмитнити на протязі 45-ти днів. На протязі вказаних 45-ти днів ОСОБА_13 приїхав до ОСОБА_19 та повідомив йому про те, що може придбати та розмитнити в Україні автомобілі «Mercedes», «BMW» та евакуатор «Iveco» та для цього йому потрібно ще 12 000 доларів США. ОСОБА_19 погодився та передав ОСОБА_13 грошові кошти у вищевказаному розмірі. У подальшому, після спливу 45-ти денного терміну в який ОСОБА_13 зобов`язувався поставити вказану техніку ОСОБА_19 зателефонував йому та поцікавився чи може він виконати взяті на себе зобов`язання. В свою чергу, ОСОБА_13 почав розповідати ОСОБА_19 про те, що він не встигає поставити автотехніку, оскільки у нього виникли проблеми на кордоні з Україною. У зв`язку із цим, ОСОБА_19 сказав, що може посприяти вирішенню проблем на кордоні, однак ОСОБА_13 дізнавшись про те, що у ОСОБА_19 є знайомі, які б могли перевірити інформацію про затримку техніки на кордоні повідомив, що насправді автотранспорт він не поставив. Натомість, ОСОБА_13 , 26.06.2017 зв`язався із ОСОБА_19 та повідомив йому про те, що жодної техніки він для нього не замовляв та не постачав, а грошові кошти він взяв у нього для того, щоб нібито придбати партію наркотиків, отримати прибуток від їх продажу на території України, та з отриманого прибутку повернути грошові кошти ОСОБА_19 . Потім, 07.08.2018 ОСОБА_13 разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_20 зустрілись зі ОСОБА_19 . Вони запевнили його в тому, що повернуть йому грошові кошти у сумі 32 000 доларів США, які ОСОБА_13 отримав від нього під приводом поставки автомобільної техніки, а також ще 3 000 доларів США, як компенсацію за невиконання взятих на себе обов`язків. В свою чергу, на підтвердження своїх слів ОСОБА_20 написала ОСОБА_19 розписку про те, що зобов`язується повернути йому грошові кошти у сумі 35 000 доларів США до 31.12.2017, однак станом на теперішній час грошові кошти вони так і не повернули.

Вищеописані дії ОСОБА_13 та ОСОБА_20 в своїй сукупності складають ознаки шахрайства, які виразились у систематичному обмані ОСОБА_19 , з метою заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 32 000 доларів США.

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування вбачає в діях ОСОБА_21 ознаки шахрайства, які він вчиняв за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами. Про це зокрема свідчить те, що у випадку заволодіння належними ОСОБА_14 грошовими коштами він користувався допомогою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_18 , яка відповідно до відведеної ролі повинна була отримати від ОСОБА_14 грошові кошти та передати їх ОСОБА_13 . У випадку заволодіння належними ОСОБА_19 грошовими коштами ОСОБА_13 користувався допомогою своєї співмешканки ОСОБА_20 , яка відповідно до відведеної їй ролі словами та вмовлянням вводила в оману ОСОБА_19 , запевняючи його в тому, що грошові кошти будуть йому повернуті. Всі вищеописані дії свідчать про те, що до вчинення ОСОБА_13 шахрайських дій беззаперечно причетні треті особи, які виконують пособницькі дії відповідно до відведених їм ролей.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст. 263 КПК України, встановлено, що ОСОБА_13 , обговорює обставини вже вчинених ним злочинів та таких, що готуються із невстановленими досудовим розслідування м особами, що користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 .

Таким чином відомості про вхідні, вихідні дзвінки, дати та час направлення SMS-повідомлень, місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 , з мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_22 , з мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_20 , з мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 , якими користуються невстановлені досудовим розслідуванням особи, дасть змогу підтвердити факт їхнього спілкування з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які вчиняли пособницькі дії, чим сприяли вчиненим ОСОБА_13 шахрайствам. Отримані відомості в сукупності зі вже наявними на даний час відомостями будуть становити докази, що підтверджують факт знайомства, спілкування між собою всіх перерахованих осіб та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які перебуваючи в попередній змові між собою, вчиняли пособницькі дії для забезпечення кінцевої мети шахрайства, що виразилось у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_14 ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб в особливо великих розмірах.

Оскільки термін зберігання відомостей щодо вхідних, вихідних дзвінків, дати, часу і тривалості телефонних з`єднань у операторів мобільного зв`язку обмежений, тому у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відомостей, до яких планується отримати доступ, вказане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що у органу досудового розслідування є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного злочину шляхом проведення моніторингу та аналізу інформації про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань з посланням на ретранслятор, місцеперебування абонента телефонних номерів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру і змісту вхідних і вихідних SMS-MMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону за період часу з 01.05.2017 по 23.10.2018 включно операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженне прокурором Київської області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію у електронному вигляді стосовно абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які здійснювали з`єднання у періоди часу з 00.00 годин 01.05.2017 по 00.00 годин 23.10.2018 року, із зазначенням даних про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань, у тому числі і щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), з посиланням на ретранслятор, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру, змісту вхідних і вихідних SMS-MMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону у вищевказаний проміжок часу.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію у електронному вигляді стосовно абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номери: НОМЕР_10 , які здійснювали з`єднання у періоди часу з 00.00 годин 01.05.2017 по 00.00 годин 23.10.2018 року, із зазначенням даних про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань, у тому числі і щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), з посиланням на ретранслятор, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру, змісту вхідних і вихідних SMS-MMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону у вищевказаний проміжок часу.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію у електронному вигляді стосовно абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номери: НОМЕР_9 НОМЕР_11 , які здійснювали з`єднання у періоди часу з 00.00 годин 01.05.2017 по 00.00 годин 23.10.2018 року, із зазначенням даних про дату, час, тривалість вхідних і вихідних телефонних з`єднань, у тому числі і щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), з посиланням на ретранслятор, місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, а також щодо приналежності конкретним фізичним чи юридичним особам телефонних номерів, з якими мав з`єднання абонент вищевказаного номеру, змісту вхідних і вихідних SMS-MMS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік з цього телефону у вищевказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1