УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю заявника адвоката ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі його скаргу в інтересах власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Грінвуд-Проект» та ТОВ «Компанія з управляння активами «Логос-Капітал» про зобов`язання слідчого повернути тимчасово вилучені майно та документи, -

ВСТАНОВИВ:

У скарзі, яка надійшло до суду, заявник просить зобов`язати слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області повернути вилучені під час обшуку 29 серпня 2017 р. майно та документи, як тимчасово вилучені.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_2 підтримав доводи скарги.

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 у судові засідання 06.10.17 р. та 12.10.17 р. не з`явився, надав заяву про розгляд скарги за його відсутність. Заперечень проти задоволення скарги не надав.

Розглянувши скаргу, заслухавши пояснення заявника, дослідивши додатки, та враховуючи відсутність заперечень з боку органу досудового рослідування, вважаю за необхідне скаргу задовольнити за наступних підстав.

В ухвалі від 08.08.17 р. слідчий суддя надавав дозвіл на відшукання та вилучення документів стосовно фінансово-господарських відносин з підприємствами, перелік яких вказано, які могли бути використані у протиправній схемі фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України.
Під час обшуків вилучені речі та документи.

Орган досудового розслідування не довів про те, що вилучені речі і документи мають доказове значення по кримінальному провадженню № 0000003 та є речовими доказами.
За таких обставин орган досудового слідства безпідставно утримує вказані речі і документи, що і є підставою для задоволення скарги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 303 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого групи слідчих СВ УСБ України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000003 з часу отримання цієї ухвали негайно повернути наступні речі та документи вказаним громадянам та підприємствам:

1. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ):

1Карта Приватбанку №135647
2Карта Приватбанку №583356
3Карта Приватбанку №743678
4Карта Приватбанку №334884
5Жорсткий диск чорного кольору «НР» WXP1A80T1272
6Картка ОТП Банку №395417
7Копія додаткової угоди №916103 на 2 арк.
8Договір №SAMD NWFD701
9Копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк.
10ІПН ОСОБА_7 на 1 арк.
11Реєстраційна картка ОСОБА_7 на 2 арк.
12Договір поруки №ODOD 760 від 20.01.2015 на 3 арк.
13Ноутбук SAMSUNG № ZQXM93EZ7005914
14IPad Sonial: DHPRH88GH1H9
15Картка Приватбанку №927531
16Картка Приватбанку №926782
17Картка Приватбанку №927523
18Копія паспорта ОСОБА_8 та ІПН на 3 арк.
19Державна реєстраційна служба на ОСОБА_3 на 1 арк.
20Свідоцтво платника єдиного податку оригінал 607497 на 1 арк.
21Повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку на 1 арк.
22Довідка з Приватбанку від 13.05.2013 на 1 арк.
23Матеріальний носій інформації: CD-R з літерами ФОП Мажара
24Матеріальний носій інформації: CD-R з літерами ФОП Мажара
25Мобільний телефон Apple Iphone чорного кольору Model F1660 FCC

2. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ):

1.Планшет Apple Ipad, DN6G3XJQDFJ1

2.Зовнішній жорсткий диск Mem Line

3.Флешка чорна Kingston Data Traveler

4.Ноутбук ASUS X54C та зарядний пристрій до нього №С4NQASQ2442613C

5.Ноутбук Lenovo Think Pad чорного кольору R9-QAWLX та зарядний пристрій до нього № NS0030CA 6G;

6.Записна книжка «Greenwood building development»

7.Iphone 7 чорного кольору у чохлі F7ISGTYNHG6IU.

3. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ) :

- Загальний зошит з написом «The SPA Beauty stars her» з 32 арк.

4. ТОВ «Грінвуд-Проект » (м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24, оф. 30):

1Документи, на 47 аркушах
2Записна книжка коричневого кольору з написом на ній «Діловий клуб управління знаннями», у якій містяться рукописні записи
3Щотижневик чорного кольору у якому містяться рукописні записи
4Системний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Vento A8»
5Передпроектна пропозиція на розміщення житлового комплексу по
АДРЕСА_4 Системний блок чорного кольору з написом на передній панелі «RIM 2000»
7Системний блок чорного кольору з зеленими вставками
8Системний блок чорного кольору з написом на панелі «Лесюк Д. аналітики»
9Серверне обладнання з написом «DELL»
10Серверне обладнання з написом «hp»
11Серверне обладнання з написом «Linksys» nss6000
12USB носій зеленого кольору з написом «83033»
13Системний блок сірого кольору з написом «Patriot»
14Системний блок сірого кольору Apple sn CK 116024HF8
15Системний блок чорного кольору з написом «Asus»
16Системний блок чорного кольору з написом «Aero Cool»
17Системний блок чорного кольору з написом «Cooler Master»
18Системний блок білого кольору з сірими вставками
19Системний блок чорного кольору з написом «Дубовик»
20Папка з робочим проектом шифр: 30-12/2014-НЭСтом 5
21Папка робочий проект замовлення: 02/03.14-0-ЭП, РЗА
22Папка робоча документація заказ: 02/03.14-0-ЭМ
23Папка робочий проект заказ: Н-23-2014
24Папка робочий проект строй генплан: 2.202-13-ппр (СГП)
25Папка робочий проект заказ: 03/07.14-4,5-ЭТР
26Папка робочий проект заказ: 03/07.14-1,2,3-ЭТР
27Папка робочий проект заказ: 01/06.13 - ЭП
28Папка робочий проект технологічна карта: 2.202-13-ППР (ТК)
29Папка робочий проект шифр: 30-12/2014-НЭС том №5
30Папка робочий проект шифр: 30-12/2014-НЭС том №3
31Папка робочий проект заказ: 02/03.14-0-НЭС
32Папка робоча документація пояснювальна записка 08.12-01-ПЗ том №1
33Папка робочий проект Д-2014-46.ГСН.МЗ
34Папка робочий проект 2.190-14-НТО
35Папка робоча документація 07/13-П-1-ЭГ2
36Папка робочий проект шифр: 30-12/2014-НЭС том 2
37Папка робочий проект шифр: 30-12/2014-НЭС том 1
38Папка робоча документація 07/13-П-1-ЭГ1
39Папка робочий проект заказ: 02/03.14-0-ЭС
40Папка робочий проект заказ: 02/03.14-0-ЭС
41Лист на адресу ТОВ «Гринвуд-Проект» №673 від 14.08.2013 року
42Папка робочий проект заказ: №4342 том №1 екз. 3
43Папка робочий проект заказ: №4342 том №1 екз. 1
44Папка робоча документація 08.12-01-ЄГ том №5
45Папка робоча документація блок «Б» 08.12-01-ЭТР том №5
46Папка робоча документація блок «В» 08.12-01-КЖ том №1
47Папка робоча документація блок «А» 08.12-01-ЭТР том №5
48Папка робоча документація блок «В» 08.12-01-ЭТР том №5
49Папка робоча документація блок «Б» 08.12-01-ВК том №4
50Папка робоча документація блок «В» 08.12-01-ОВ,КД том №5
51Папка робоча документація 08.12-01-ЭГ том №5
52Папка робоча документація 08.12-01-ЭГ том №5
53Папка робоча документація блок «В» 08.12-01-ВК том №4
54Папка робоча документація блок «А» 08.12-01-ОВ,КД том №5
55Папка робоча документація 08.12-01-АР том №1
56Папка робоча документація блок «Б» 08.12-01-ОВ,КД том №5
57Папка робоча документація 07/13-П-1-КЖ том №2
58Папка проект 07/13-П-1-АР том №1
59Папка робоча документація 07/13-П-1-ОВ том №5
60Папка робоча документація 07/13-П-1-АР том №1
61Папка робоча документація 07/13-П-1-НВК том №4
62Папка проект 07/13-П-1-ГП том №1
63Папка проект 07/13-П-1-ГП том №1
64Папка робоча документація 07/13-П-1-ВК том №4
65Системний блок сірого кольору з написом «Patriot»
66«Единая методика классифицирования жилых новостроек по потребительскому качеству (классу), Москва, 2012г.»
67Системний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Vento A8 Patriot»
68Системний блок чорного кольору з написом «Patriot Optim Mini»
69Системний блок чорного кольору з написом «Patriot Optim Mini»
70Системний блок чорного кольору з написом «Vinga»
71Системний блок чорного кольору з написом «Vinga»
72Системний блок чорного кольору з написом «Vinga Brain» s/n1216scСистемний блок чорного кольору з написом «Vinga Brain» s/n1216scСистемний блок чорного кольору з написом «Vinga»
75Системний блок чорного кольору з сірими вставками
76Ноутбук чорного кольору «Asus» Х502С з зарядним пристроєм
77Моноблок «Lenovo» s/n cs00574739 з зарядним присттроєм
78Системний блок чорного кольору з написом на передній панелі «Vento A8»
79Системний блок сірого кольору з написом «Patriot»
80Системний блок чорного кольору з написом «Vinga Brain» s/n1216scСистемний блок чорного кольору з написом «Vinga Brain» s/n1216scНоутбук чорного кольору марки «HP» 250G3 s/nCND512838355 з зарядним пристроєм
83Системний блок чорного кольору з сірою вставкою з написом «HEDY»

5. ТОВ «КУА «Логос-Капітал»:

1Журнал реєстрації вихідних документів 2016 р. на 174 документи
2Папка-сегрегатор синього кольору з назвою ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» Ідентифікація ІІІ в якій містяться документи
3Папка-сегрегатор рожевого кольору з назвою «ГЕСОЛА» з документами на 460 арк.
4Папка-сегрегатор голубого кольору з назвою ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» ;Вхідна документація з документами на 352 арк.
5Папка-сегрегатор фіолетового кольору з назвою «ГЕСОЛА» з документами на 684 арк.
6Папка-сегрегатор фіолетового кольору з назвою ЗНВПІФ ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» Договори позики фінансової допомоги з документами на 461 арк.
7Папка-сегрегатор зеленого кольору з назвою «ГЕСОЛА» з документами на 587 арк.
8Папка-сегрегатор фіолетового кольору з назвою ЗНВПІФ ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» Основні Договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості з документами на 281 арк.
9Папка синього кольору з назвою Акти з документами на 56 арк.
10Оптичний диск «ARITA» DVD-R
11Конверт для дисків синього кольору в якому в якому знаходиться диск VS CD-RW
12Оптичний диск ANV
13Оптичний диск марки «Maximum CD R»
14Оптичний диск марки «Kodak CD R»
15Флеш-карта марки «Transcerd 8 Gb»
16Листи формату А4, скріплені степлерною скобою, на першому аркуші наявний напис «Структура власності ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» (схематичне зображення) всього на 7 арк.
17Файл, в якому знаходяться документи ТОВ «ГЕСТОЛА» на 3 арк.
18Файл, в якому знаходяться копії паспортів на ім`я: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , всього на 15 арк.
19Файл, в якому знаходиться картка зразків підписів та відбитку печатки на 1 арк.
20План-схема об`єкта оренди від 01.04.2016 р. на 1 арк.
21Картонна коробка «PAPERON Multipurpose paper», в якій містяться документи на 545 арк.
22Папка-сегрегатор зеленого кольору з назвою ЗНВПІФ ЛОГОС ТОВ «КУА «ЛОГОС-КАПІТАЛ» Договори купівлі-продажу ЧП; в якій містяться документи на 94 арк.
23Папка-сегрегатор жовтого кольору, в якій містяться документи всього на 32 арк.
24Системний блок білого кольору зі встроєним дисководом марки LG, вказаний системний блок був підключений за допомогою кабелю до мережі Інтернет; крім того до вказаного системного блоку через USB роз`єми підключені наступні прилади:
25Флеш-карта марки DISCS 8 GB Kingston в металевому корпусі
26Пристрій зовнішньо схожий на флеш-карту марки «4ASP» червоного кольору
27Системний блок чорного кольору марки «Delux» без дисководу, який був підключений до мережі Інтернет за допомогою кабелю
28Системний блок чорного кольору без бокової кришки корпусу зі встроєним дисководом марки LG. Даний системний блок був підключений до мережі Інтернет за допомогою кабелю;
29Блокнот у твердій обкладенці коричневого кольору з рукописними написами всього на 136 арк.;
30Файл, в якому знаходяться паперовий конверт з марками Російської Федерації з відтиском лега «Київський районний суд г. Симферополь Республики Крим» та «судебная повестка по гражданскому делу №2/1221/2016
31Блокнот у твердій обкладинці з матеріалу типу шкіри та тканини з візерунками фіолетового кольору з рукописними записами на 202 арк.
32Блокнот у м`якій обкладинці з зображенням вулиці міста з однієї сторони та коричневого кольору з іншої, з рукописними записами 175 арк.
33Системний блок чорного кольору з зеленими вставками, зі встроєним дисководом марки LG підключеного до мережі Інтернет за допомогою кабелю
34Ноутбук марки «ACER»; модель N15Q4 s: nxmzsеu 00, чорного кольору у комплекті із зарядним пристроєм.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1