1Справа № 335/2092/18 1-кс/335/1455/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжя скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089.

В обґрунтування скарги зазначив, що 31.08.2017 слідчим було проведено обшуки:

-за адресою: АДРЕСА_1 , 5-й вхід, 5-й поверх, під час якого було вилучене: печатки підприємства ТОВ «Юридичне бюро «Фінанси та право», ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право», відібрано відтиски печаток; флеш-носій А_АТА С306/16ЕВ; флеш-носій Apacer чорного кольору; 2 білі аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» (41087753); мобільний телефон «Nomi» білого кольору, із встановленою карткою оператора Київстар (IMEI 0: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_1 ); зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 р.; папка синього кольору з документами щодо суборенди ФОП ОСОБА_5 даного приміщення; папка червоного кольору з документами ФОП Перепелиця, ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Енергоресурс-Дніпро», в т.ч. з чистими аркушами А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергоресурс-Дніпро» (41260494); папка зеленого кольору з документами ФОП, ТДК «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка»; журнал-договір з контрагентами; папка червоного кольору з договорами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 рік; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; ноутбук ASUS X551C model № AR58225 чорного кольору із зарядним пристроєм ААР-45 BW C (ASUS); чернові записи на 3 арк.; роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4; грошові кошти 653 купюри номіналом 100 гривень в загальній сумі 65 300 грн.;

-у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 ), під час якого було вилучене: бланки договорів юридичних осіб; бланк повідомлення про відступлення права вимоги; чорнові записи; мобільний телефон NOKIA 8800C-1, IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон KENEKSI X-9, IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар»; блокнот з чорновими записами, ноутбук LENOVO; iPAD APPLE №DLXL60L9F19K, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7»;

-у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_5 , під час якого було вилучене: грошові кошти в сумі 4000 доларів США; блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE»;

-у автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_6 , під час якого нічого не вилучалось.

Заявник вказує, що вищезазначені речі не відносяться до кримінального провадження, на їх вилучення не надавався дозвіл слідчим суддею в ухвалах про дозвіл на обшук, отже, вони є тимчасово вилученим майном, яке підлягає поверненню заявникові. Арешт на вказане майно не накладався.

Частина з вищезазначеного майна була повернута заявникові на підставі ухвали слідчого судді. Проте, решта майна залишається у прокурора, чим порушуються права заявника. Вказує, що на сьогоднішній день немає доказів причетності заявника до кримінального правопорушення, не встановлено, що вилучені речі мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Просив зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області ОСОБА_4 або будь-яку іншу особу, у провадження якої знаходиться кримінальне провадження № 0000089, повернути ОСОБА_3 , або ж уповноваженій ним особі, тимчасово вилучені речі, крім тих, що вже були повернуті, а саме крім зарядного пристрою до мобільного телефону «Nomi», роутеру TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4, iPAD APPLE №DLXL60L9F19K, картонної коробки з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонної коробки з-під смартфону «APPLE iPHONE 7».

Від представника заявника ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій зазначила, що вимоги скарги підтримує у повному обсязі.

Від процесуального прокурора ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності, в якій зазначив, що проти задоволення скарги заперечує.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9985/17, 1-кс/335/6691/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (вул. Халхінгольська, 123/52) з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 в присутності понятих було проведено обшук за вищевказаною адресою за місцем проживання ОСОБА_3 та вилучене таке майно: бланки договорів юридичних осіб; бланк повідомлення про відступлення права вимоги; чорнові записи; мобільний телефон NOKIA 8800C-1, IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон KENEKSI X-9, IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар»; блокнот з чорновими записами, ноутбук LENOVO; iPAD APPLE №DLXL60L9F19K, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7», що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/9984/17, 1-кс/335/6690/17) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, за місцем здійснення діяльності ПП «Фірма «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка», з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 в присутності понятих було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, 5-й вхід, 5-й поверх, приміщення б/н, під час якого було вилучене таке майно: печатки підприємства ТОВ «Юридичне бюро «Фінанси та право», ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право», відібрано відтиски печаток; флеш-носій А_АТА С306/16ЕВ; флеш-носій Apacer чорного кольору; 2 білі аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» (41087753); мобільний телефон «Nomi» білого кольору, із встановленою карткою оператора Київстар (IMEI 0: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_1 ); зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 р.; папка синього кольору з документами щодо суборенди ФОП ОСОБА_5 даного приміщення; папка червоного кольору з документами ФОП Перепелиця, ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Енергоресурс-Дніпро», в т.ч. з чистими аркушами А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергоресурс-Дніпро» (41260494); папка зеленого кольору з документами ФОП, ТДК «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка»; журнал-договір з контрагентами; папка червоного кольору з договорами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 рік; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; ноутбук ASUS X551C model № AR58225 чорного кольору із зарядним пристроєм ААР-45 BW C (ASUS); чернові записи на 3 арк.; роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4; грошові кошти 653 купюри номіналом 100 гривень в загальній сумі 65 300 грн., що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10095/17, 1-кс/335/6798/2017) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_5 , з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

31 серпня 2017 р. прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 в присутності понятих було проведено обшук у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_5 , під час якого вилучене таке майно: грошові кошти в сумі 4000 доларів США; блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE», що підтверджується відповідним протоколом обшуку.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 серпня 2017 р. (справа ЄУН 335/10094/17, 1-кс/335/6797/2017) задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуку у легковому автомобілі LAND ROVER RANGE ROVER, державний номер НОМЕР_6 , з метою відшукання та вилучення договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, системних блоків персональних комп`ютерів, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документи, що мають доказове значення, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, що містять відомості, які мають доказове значення у провадженні, печаток, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, грошових коштів і цінностей, які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ряду підприємств.

Як вказує заявник у скарзі, під час обшуку цього автомобіля не було вилучено речей або документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України володільцем тимчасово вилученого майна на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 234, ч. 5 ст. 237 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Вимогами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий має право, у тому числі, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За вимогами ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

У даному випадку арешт на тимчасово вилучене у заявника майно не накладався. В цей же час, прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують на даний час таке втручання у права та свободи заявника, за яких він фактично позбавлений можливості користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Також, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 23 жовтня 2017 р. прокурора було зобов`язано повернути частину вилученого майна ОСОБА_3 під час обшуків, а саме зарядний пристрій до мобільного телефону «Nomi», роутер TP-LINK MAC: 98-АЕ-АО-89-29-А4, iPAD APPLE №DLXL60L9F19K, картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7 plus», картонну коробку з-під смартфону «APPLE iPHONE 7».

Доказів того, що на даний час в органу досудового розслідування не відпала потреба у дослідженні та використанні у кримінальному провадженні вилученого майна заявника, не надано.

Натомість, в даному випадку з часу вилучення майна заявника під час обшуків минуло більше півроку. Дані про те, що заявникові висунуто підозру в даному кримінальному провадженні, відсутні.

Тому, виходячи з вищенаведених вимог КПК України, принципу недоторканості права власності, закріпленого як у статті 41 Конституції України, так і у статті 16 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення скарги заявника.

Отже, скарга ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 169, 171, 234, 236, 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати процесуального прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 15.02.2017 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків від 31.08.2017

- за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 2, 5й вхід, 5й поверх, а саме: печатки підприємства ТОВ «Юридичне бюро «Фінанси та право», ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; флеш-носій А_АТА С306/16ЕВ; флеш-носій Apacer чорного кольору; 2 білі аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право» (41087753); мобільний телефон «Nomi» білого кольору, із встановленою карткою оператора Київстар (IMEI 0: НОМЕР_1 ; IMEI 1: НОМЕР_1 ); папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана»; папка сегригатор червоного кольору з документами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 р.; папка синього кольору з документами щодо суборенди ФОП ОСОБА_5 даного приміщення; папка червоного кольору з документами ФОП Перепелиця, ТОВ «Юридична компанія «Фінанси та право»; папка зеленого кольору з документами ТОВ «Енергоресурс-Дніпро», в т.ч. з чистими аркушами А4 з відтисками печатки ТОВ «Енергоресурс-Дніпро» (41260494); папка зеленого кольору з документами ФОП, ТДК «Мірана», ТОВ «Тютюнова лавка»; журнал-договір з контрагентами; папка червоного кольору з договорами ПП «Фірма «Мірана» за 2017 рік; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; системний блок марки PTS чорного кольору б/н; ноутбук ASUS X551C model № AR58225 чорного кольору із зарядним пристроєм ААР-45 BW C (ASUS); чорнові записи на 3 арк.; грошові кошти 653 купюри номіналом 100 гривень в загальній сумі 65 300 грн.;

-у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 ): бланки договорів юридичних осіб; бланк повідомлення про відступлення права вимоги; чорнові записи; мобільний телефон NOKIA 8800C-1, IMEI НОМЕР_2 ; мобільний телефон KENEKSI X-9, IMEI НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар»; блокнот з чорновими записами; ноутбук LENOVO;

-у легковому автомобілі марки TOYOTA CAMRY, державний номер НОМЕР_5 : грошові кошти в сумі 4000 доларів США; блокнот темного кольору «UNIVERSITY CAMBRIDGE».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1