Справа№487/6165/18
Провадження №1-кс/487/3060/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
18.09.2018 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 27.06.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 00002459, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , співробітнику ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з 01.09.2017 відкритого рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.09.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.09.2017 і по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.09.2017 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2017 по теперішній час (при наявності).

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 27.06.2018 року до ЄРДР за № 0002459 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України, суть якого полягає у тому, що 26.06.2018 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до раніше невідомої їй особи, яка 21.06.2018 року з її банківської карти, шляхом поповнення мобільного телефону зняла кошти в сумі 1573 гривні, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюються положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , співробітнику ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

- грошових чеків з 01.09.2017 відкритого рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за кожний день з 01.09.2017 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.09.2017 і по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.09.2017 і по теперішній час;

- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2017 по теперішній час (при наявності).

Строк дії ухвали до 19.10.2018 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6