Справа № 216/3680/18
Провадження № 1-кс/216/3308/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

10.07.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000276 від «22» червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання мотивоване тим, що 21.08.2016 року близько 12 год. 15 хв. невстановлена особа, жіночої статі, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , та повідомила останнього про намір придбання у нього компресора, який він продавав за допомогою мережі Інтернет, на сайті «ОЛХ». Після цього ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для перерахунку коштів на його картку, необхідно назвати цифри, які йому будуть приходити у смс- повідомленнях, що він і зробив, після чого з його картки було знято кошти в сумі 9 400 грн. Таким чином діями невідомих осіб ОСОБА_5 було завдано збитки на вищевказану суму.

Згідно виписки по картці потерпілого, грошові кошти було зараховано на картковий ракунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадянина, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,- особи у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не викликався, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами відповідно до вимог ч.3 ст.224 КПК України.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, клопотання слід задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

?Відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були незаконним шляхом зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 21.08.2016 р. 00:00 год. по 05.07.2018 р. 00:00 год.;
?даних систем відеоспостереження і фото фіксації на паперовому носії про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 21.08.2016 р. 00:00 год. по 05.07.2018 р. 00:00 год.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видати слідчому ОСОБА_3 вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1