Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7126/18
У Х В А Л А

31 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000742, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст15; ч.І ст. 190; ч.З ст. 206-2; ч.4 ст.190; ч.4 ст.190; ч.З ст.365-2; ч.З ст.358; ч.4 ст. 358; ч.З ст.358; ч.І ст.14; ч.З ст206-2; ч.З ст. 358 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, за попередньою змовою групою осіб, а саме: з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом організації вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_8 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи 06.04.2018 за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_5 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах та квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_5 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_9 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів указаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин підробила, а саме виготовила дублікат вже знищеного 18.09.2017 шляхом спалення ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 з серією НЕ та №735981.

У подальшому, ОСОБА_6 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_11 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_9 , якою останній уповноважив ОСОБА_7 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа передала її ОСОБА_7 , який 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_12 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018. яким прийняв рішення про: звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_10 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ; відчуження належної ОСОБА_9 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_5 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень; виключення ОСОБА_9 зі складу учасників товариства; включення ОСОБА_5 до складу учасників товариства; затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_5 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , діючи в інтересах ОСОБА_9 як продавця та ОСОБА_5 як покупця уклали договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 10 000 000 гривень.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_5 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в м. Сміла Черкаської області підписав статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надали останній указані вище документи, а нотаріус ОСОБА_13 засвідчила справжність підпису ОСОБА_7 , що діяв згідно підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин

06.04.2018 по 10.04.2018, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі- продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_13 , який

10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: АДРЕСА_2 здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , використовуючи своє право, надане йому пособником злочину ОСОБА_8 в частині здійснення державної реєстрації його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлеяі особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі часткою його засновника - ОСОБА_9 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства. ичм спричинили велику шкоду інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 67 383 790, 92 гривень.

Одночасно з цим було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , отримання роздруківки по яким мало б суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження.

У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указаниям «ІМЕІ» та викладенням змісту CMC повідомлень по абонентським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНГІ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ1Ш в Черкаській області ОСОБА_15 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_4 та ОСОБА_16 , до документів, а саме до: Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указаниям серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень у період часу з 01.08.2017 до 15.08.2018, по абоненгським номерам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з роздруківками телефонних з`єднань із зазначенням вищевказаних параметрів та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1