УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що на території м. Києва, м. Кіровоград, м. Львів, м. Донецьк та м. Маріуполь упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група організована ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підконтрольних їм підприємств, які під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), окрім цього під час своєї діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно записують іноземних громадян батьками новонароджених громадян України, хоча фактичними батьками є невстановлені особи, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять назавжди з території України.
В той же час, іноземні громадяни укладають з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » угоди щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та пов`язаних з цим послуг, зокрема подальшого оформлення народжених дітей, надання грошових коштів сурогатним матерям та інших неофіційних послуг, які надаються клінікою репродуктивної медицини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, щодля однієї пари іноземців вартість послуг відповідної клініки складає 50000,00 євро. Зазначені кошти іноземцями надаються готівкою посадовим особам або власникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що за період 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано, оформлено та завірено нотаріально 106 довідок про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом та заяв від сурогатних матерів, а за період 2016 року виписано, оформлено та завірено нотаріально175 відповідних документів. Таким чином, протягом 2015-2016 років дана клініка репродуктивної медицини надала 281 незаконну послугу іноземцям та отримала прибуток на загальну суму 14 050 000,00 євро.
В період 2015 року середня вартість 1 євро складала - 23,04 грн., а в період 2016 року остання становила - 27,94 грн.
Встановлено, що валовий дохід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2015 році склав - 122 112 000,00 грн., а в 2016 році - 244 475 000,00 грн. Водночас, згідно з податковою декларацією на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у 2015 році валовий дохід даного підприємства становив - 9 100 130,00 грн., а в 2016 році - 14 471 770,00 грн.
Таким чином, зазначене злочинне угрупування, використовуючи у своєї діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом не відображення валового доходу в податковій декларації на прибуток підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та не сплатили до бюджету України в 2015 році - 21 472,2 тис. грн., а в 2016 році - 43 700,6 тис. грн.
В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізувало шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів на території України та за її межами.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007407 від 23.08.2017 за фактом внесення невстановленими особами неправдивих відомостей до акту про народження дитини на території України, який в подальшому був переданий до Італійської Республіки для реєстрації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
На даний час, у кримінальному провадженні № 0007407 від 23.08.2017 проводиться досудове розслідування, однак інформація, яка міститься у ньому може бути використана як доказ та мати значення речового доказу у кримінальному проваджені № 0000685.
Отримання копій документів зазначеного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а ознайомлення з ними необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та саме ознайомлення з оригіналами усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим з ОВС міжрегіонального відділу з ОВС міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю ознайомлення з їх оригіналами, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме з документами кримінального провадження № 0007407 від 23.08.2017р.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації) для ознайомлення.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 109, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1