Справа № 296/7608/18
УХВАЛА
Іменем України

08 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за відсутності сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

представника банківської установи, у володінні якої перебувають речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ Головного управління національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 24.10.2012 по 13.12.2012 невідома особа, з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 таємно викрала брухт чорних та кольорових металів загальною вагою 454490 кг.

Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 185 КК України.

Відомості по матеріалам досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.12.2012.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що брухт чорних металів, вагою 454490 кг., в період з 17.05.2012 по 28.05.2012 вилучений, описаний та визнаний у кримінальній справі № 12/080425 речовим доказом. 29.05.2012 весь металобрухт був переданий на відповідальне зберігання керівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказане державне підприємство як місце зберігання вилученого та описаного металобрухту використовує територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про що було укладено відповідний договір зберігання за № 17/05 від 17.05.2012.

В ході огляду місця події від 24.12.2012, вказаного металобрухту на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 не виявлено.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 фактично знаходилися за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівниками даних підприємств були ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За таких обставин, є необхідність у витребуванні та отриманні документів та відомостей від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, які можуть мати значення доказів у справі, доводити злочинну діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тому на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вище перераховані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ІНФОРМАЦІЯ_4 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ., самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС капітан поліції ОСОБА_6 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_7 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_8 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_12 , оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_13 до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 , яка зберігається ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 з метою огляду та вилучення належним чином завірених копій документів.

2. Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1