Провадження № 1-кс/712/5544/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000032 від 30.05. 2018 року за ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
19 вересня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук,автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , які знаходяться на зберіганні на території ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4,свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке знаходяться на зберіганні на території в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Клопотання обґрунтовується тим, що в слідчому управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Черкаси, в одному з домоволодінь міста, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, які при внутрішньому вживанні можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, незаконно зберігають їх з метою збуту, транспортують з цією метою та збувають серед населення на території м. Черкаси та Черкаської області.

Крім цього, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення досудового розслідування 18 вересня 2018 року на підставі ухвали суду на території біля складів за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 38, проведено обшук автомобіля «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 18.09.2018 та з 10 год. 15 хв. до 10 год. 37 хв. 19.09.2018 проведено огляд місця події в ході якого встановлено, що за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 38, находиться автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Зовнішнім оглядом встановлено, що в автомобілі знаходяться предмети ззовні схожі на п`ятилітрові ємності заповнені невідомою рідиною. У подальшому ОСОБА_4 відкрив автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 власним ключем та повідомив, що він ним користується.

В ході подальшого огляду вказаного автомобіля виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук, автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Також установлено, що автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно інформаційної довідки з регіонального сервісного центру МВС України належить батькові ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

19.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду предметів, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук, автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

18 вересня 2018 року на підставі ухвали суду на території біля складів за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 38, проведено обшук автомобіля «OPEL VIVARO», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 30 хв. 18.09.2018 та з 10 год. 15 хв. до 10 год. 37 хв. 19.09.2018 проведено огляд місця події в ході якого встановлено, що за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 38, находиться автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . Зовнішнім оглядом встановлено, що в автомобілі знаходяться предмети ззовні схожі на п`ятилітрові ємності заповнені невідомою рідиною. У подальшому ОСОБА_4 відкрив автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 власним ключем та повідомив, що він ним користується.

В ході подальшого огляду вказаного автомобіля виявлено та вилучено: пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук, автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .

Також установлено, що автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно інформаційної довідки з регіонального сервісного центру МВС України належить батькові ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

19.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході огляду предметів, а саме: пластикових ємностей, об`ємом 5 літрів кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук, автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 речовими доказами у кримінальному провадженні №0000032 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України на тимчасово вилучене майно слідчий, прокурор подає клопотання про арешт майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук, автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , які знаходяться на зберіганні на території ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке знаходяться на зберіганні на території в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000032 від 30.05. 2018 року за ч. 3 ст. 204 КК України -задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 25 штук.

-автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , які знаходяться на зберіганні на території ЧФ ТОВ «Алкогрупа» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , яке знаходяться на зберіганні на території в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1