Справа № 727/8501/18
Провадження № 1-кс/727/3095/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3

слідчий - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам запиту від компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-4-00121-17,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 27.07.2018р. до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України з Генеральної прокуратури України надійшов запит від компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-4-00121-17.

02.08.2018р. Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України вказаний запит про надання міжнародної правової допомоги направлений на виконання до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Розглянувши матеріали запиту від компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-4-00121-17 встановлено, що Вільнюським відділом Кримінальної служби митниці здійснюється досудове розслідування № 02-4-00121-17, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.22, ч.1 ст.200 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Досудове розслідування розпочато після того, як 22.09.2017. для митного огляду була пред`явлена транзитна декларація №17LTVA100015BE3F33 (як відправник вантажу зазначено приватне підприємство ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , як одержувач - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , транспортний засіб з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 ), оформлена на підакцизний товар - тютюн для кальяну вагою брутто в 4292,14 кг. Даний тютюн на підставі зазначеної транзитної декларації повинен був бути вивезений з Литовської Республіки, але за наявними даними товар не був вивезений. Загальна митна вартість згаданого тютюну сорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи податки, які підлягають сплаті, перевищила 250 ПМ і склала суму в розмірі 333966,28 євро. Було розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.22, ч.1 ст.200 Кримінального Кодексу Литовської Республіки.

12.10.2017 було розпочато нове досудове розслідування за ч.1 ст.200 Кримінального Кодексу Литовської Республіки, без присвоєння окремого номеру, що проводиться одночасно з досудовим розслідуванням № 02-4-00121-17 з приводу того, що на підставі оформленої 12.09.2017 транзитної декларації №17LTVA100015BАFВ0 «приватне підприємство ОСОБА_5 » мало відправити за допомогою транспортного засобу з державним реєстраційним знаком НОМЕР_1 , одержувачу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Литовської Республіки до України через прикордонні пункти пропуску Угорщини та Румунії тютюн вагою брутто в 3504 кг., але 17.09.2017 українська митниця повідомила, що в ході огляду вказаного транспортного засобу було встановлено, що вантаж відсутній. Також, українською митницею було повідомлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.07.2017 є зареєстрованим господарським суб`єктом, рід діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, але дане підприємство не зареєстроване як суб`єкт, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, і з початку реєстрації підприємство митними формальностями не займалося.

За наявними даними, по декларації №17LTVA100015BАFВ0 (відправник - «ПП ОСОБА_5 », одержувач - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », транспортний засіб - «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 ) 12.09.2017 о 23 годині 53 хвилини через Кальварійський прикордонний пункт пропуску з Литовської Республіки був вивезений тютюн для кальяну вагою в 3504кг. 17.09.2017 на дорожньому пункті пропуску Порубне ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено огляд прибувшого транспортного засобу, яким керував ОСОБА_6 , а як пасажир слідував громадянин України ОСОБА_7 . В ході огляду було встановлено, що транспортний засіб знаходиться в порожньому стані, а зазначені особи відмовилися від дачі показань.

З огляду на вищевикладене, компетентні органи Литовської Республіки просять надати копії всіх наявних документів, що стосуються проведеного 17.09.2017 митного огляду транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , на дорожньому пункті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході виконання запиту від компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 02-4-00121-17 виникла необхідність у отриманні копій всіх наявних документів, що стосуються проведеного 17.09.2017 митного огляду транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , на дорожньому пункті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не з`явився.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.07.2018р. до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України з Генеральної прокуратури України надійшов запит від компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги, згідно якого Вільнюським відділом Кримінальної служби митниці здійснюється досудове розслідування № 02-4-00121-17, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.200 та ч.1 ст.22, ч.1 ст.200 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч.1,2 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 370-371, 561-562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій ( в тому числі електронних), що стосуються проведеного 17.09.2017 року митного огляду транспортного засобу марки «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , на дорожньому пункті ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1