Справа № 186/1577/18
Провадження № 1-кс/0186/402/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
09 жовтня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 01 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 30 вересня 2018 року до Першотравенського ВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29 вересня 2018 року, приблизно о 19:00 годині, невстановлена особа, представившись оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600 грн, які були зняті з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

01 жовтня 2018 року відомості про вказаний злочин внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 29 вересня 2018 року об 11:46 годині на її мобільний телефон, в якому знаходився абонентський номер НОМЕР_2 , прийшло смс з номеру НОМЕР_3 з текстом «_OSCHADBANK_Shanovniy kliente! Vasha kartka ( НОМЕР_4 ) tymchasovo zablokovana bankom.Detali za nomerom: НОМЕР_5 ». Побачивши повідомлення, ОСОБА_4 зателефонувала на даний номер зі свого стаціонарного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 . Їй відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 , назвав свій особистий номер НОМЕР_7 та сказав, що він оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оператор повідомив, що її картка заблокована на 62 дні у зв`язку з тим, що вони перевіряють, чи у неї на руках картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чи користується ОСОБА_4 нею. Потім сказав назвати своє ОСОБА_6 , останні вісім цифр картки, ОСОБА_4 все це назвала, хоча поцікавилася у нього, навіщо це потрібно, адже вона нічого не розуміла. Оператор попросив назвати її номер мобільного телефону, який ОСОБА_4 назвала. Після цього, на мобільний телефон о 18:42 годині надійшов код 8459, який ОСОБА_4 продиктувала оператору. О 18:44 годині та 18:46 годині на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , але оператор сказав не відповідати. Після розмови з оператором ОСОБА_4 стала набирати зі свого номеру оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 номер своєї дочки і матері, але не могла додзвонитися після набрання їхніх номерів відразу вимикався набраний номер. В цей час на стаціонарний телефон зателефонував оператор, який попросив назвати номер кредитної картки, на що ОСОБА_4 відповіла, що вона прив`язана до основної картки і що оператор повинен її бачити. Тоді оператор сказав, що в такому випадку він блокує обидві картки на 62 дні. Потім сказав, щоб ОСОБА_4 не переживала, пошукала номер кредитної картки і що завтра він о 09:00 годині її набере і вони розблокують картки. Після розмови з оператором з стаціонарного телефону подзвонила на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , їй повідомили, що з її картки були зняті гроші у сумі 2 600 грн, яким чином вони були зняті ОСОБА_4 не запитала, та сказала оператору заблокувати її картки.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої від ОСОБА_4 , яку вона отримала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 29 вересня 2018 року о 19:33 годині та о 19:51 годині з її картки був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати дані про особу, яка здійснила операцію по переказу грошових коштів з картки, виданої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та отримала переведені грошові кошти.

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок фото матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована на АДРЕСА_2 .

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просить його задовільнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , у період часу з 29 вересня 2018 року по теперішній час, а саме:

- відомостей щодо того, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- відомостей щодо місця переказу грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- відомостей щодо того, куди саме були переказані грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_6

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;

- відомостей щодо причини блокування карток ОСОБА_4 29 вересня 2018 року;

- IP адреси, з якої відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована на АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 09 жовтня 2018 року по 09 листопада 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .