Справа № 277/75/18
У Х В А Л А

"08" червня 2018 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 02.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчго СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 02.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з 28 на 29 вересня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи в буд. АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 , вирішив вчинити крадіжку чужого майна банківської кредитної картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належала останній та знаходилась у гаманці, який потерпіла ховала в кладовці вказаного будинку, з метою подальшого неодноразового зняття з банківського рахунку грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, переконавшись, що власниця та сторонні особи не спостерігають за його діями та не можуть завадити вчиненню злочину, ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні кладовки, з гаманця таємно викрав банківську кредитну картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка являється офіційним документом фізичної особи ОСОБА_6 в якому на аркуші паперу поряд з даною кредитної карткою був записаний пін-код до неї. Не припиняючи свою злочинну діяльність, цього ж дня ОСОБА_5 , з гаманця в якому знаходилася кредитна картка ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 побачив гроші в сумі 1000 грн., які належать ОСОБА_6 , та вирішив їх таємно викрасти.

Реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, ОСОБА_6 переконавшись у відсутності сторонніх осіб та господаря, які могли б перешкодити вчиненню злочину, шляхом вільного доступу таємно, повторно, викрав з гаманця гроші в сумі 1000 грн. та у подальшому розпорядився ним за власним розсудом.

У результаті таємного викрадення грошей в сумі 1000 грн., ОСОБА_5 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на крадіжку чужого майна грошей з банківського рахунку з використанням банківської картки, яка належала ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, ОСОБА_5 29 вересня 2017 року у невстановлений досудовим розслідуванням час приїхав у м. Коростень, Житомирської області прийшов до приміщення залізничного вокзалу по вул. Героїв Небесної сотні (Табукашвілі) підійшов до банкомату ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи викрадену банківську кредитну картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 фізичної особи ОСОБА_6 , ввівши відомий пін-код доступу, ОСОБА_5 здійснив через термінал п`ять транзакцій зняття готівки з банківського рахунку в сумі 9400 гривень, які таємно, повторно, викрав.

Таким чином своїми злочинними діями спрямованими на крадіжку чужого майна - грошей з банківського рахунку з використанням банківської картки, яка належала ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спричинив потерпілій майновий збиток на загальну суму 9400 грн. та залишив місце вчинення злочину та у подальшому розпоряджався ними за власним розсудом, а всього спричинив матеріального збитку потерпілому на суму 10400 гривень.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001683 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.2 ст.185 КК України.

З метою перевірки достовірності зазначених фактів, щодо відкритого кредитного договору на ім`я ОСОБА_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме заяви-анкети та договору про відкриття вказаною особою кредитного рахунку за карткою № НОМЕР_1 та роздруківки руху коштів по ньому, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, прокурор не з`явилися, направили до суду заяви та просили провести розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник особи у власності якої знаходяться речі в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, к-на поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-до заяви-анкети про відкриття ОСОБА_6 рахунку за карткою № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-довідки про рух коштів по кредитному рахунку за карткою № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 27 вересня 2017 року по час надання інформації, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з зазначенням дати по дебету, кредиту рахунку, сальдо на кінець дня, призначення платежу (операції).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/, Копія вірна:
Суддя: ОСОБА_1