Провадження №1-кс/200/8536/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000012 від 17.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 197-1 КК України, про надання проведення позапланової перевірки, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 17.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 197-1 КК України за фактом самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1,5 га по АДРЕСА_1 спортивно-парусним та культурно-етнографічним клубом ІНФОРМАЦІЯ_1 . На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням. У відповідності до наявних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстровано платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином виникла необхідність в призначенні позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства, у зв`язку із чим слідчий із погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 провести по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000012, позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. з питань дотримання податкового законодавства з питань правильності нарахування податкових зобов`язань, дотримання валютного, податкового законодавства, за період з 01.01.2014 по цей час, встановлення ознак фіктивності серед контрагентів, відсутності чи наявності поставок товарів (робіт, послуг).

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1