Справа № 712/9685/18
Провадження 1-кс/712/4546/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про призначення судово-економічної експертизи
17 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в рамках кримінального провадження № 0000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, про призначення судово-економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судово-економічної експертизи. Клопотання мотивує тим, що Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2012 до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_4 , прож. с. Ставки Вінницької області, проте що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС «Фенікс-Черкаси», а саме 18.08.2009 ОСОБА_4 уклала з кредитною спілкою «Фенікс-Черкаси» договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_4 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС «Фенікс-Черкаси» не повернули.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , ОСОБА_11 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб КС «Фенікс-Черкаси». В ході перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки «Фенікс-Черкаси», розташованої за адресою м. Черкаси вул. Г.Сталінграда 22-а оф. 16, ОСОБА_12 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС «Фенікс-Черкаси» до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_12 являючись службовою особою КС «Фенікс-Черкаси», шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників на суму 377 344 грн. 00 коп. і використала на свої потреби.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС «Фенікс-Черкаси» мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, в тому числі в Черкаському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме № НОМЕР_1 відкритий 14.05.2012 та Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси, а саме № НОМЕР_2 відкритий 30.08.2006, № НОМЕР_3 відкритий 30.08.2006.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував заяву в якій просив клопотання розглянути в його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчогопро призначення судово економічної експертизи задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Керуючись ст. ст.110, 242,243, 244 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення судово економічної експертизи задовольнити.

Призначити в рамках кримінального провадження № 0000233 від 30.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, судово економічну експертизу, на вирішення якої поставити наступне питання:

- чи підтверджується документально нарахування КС «Фенікс» процентів за кредитними договорами, укладеними з потерпілими по кримінальному провадженню №0000233?

- який рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать КС «Фенікс» які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Черкаси?

- який рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що належать КС «Фенікс» які відкриті в Черкаському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"?

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження№0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України (м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104), попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надати в експертну установу рішення суду про призначення експертизи та отримати її висновок (відповідно до ч. 9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі за клопотанням якої він був залучений).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1