Провадження №: 1-кс/752/7856/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000977 від 08.02.2017 року, старшим слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 від 08.02.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 03.01.2017 наказом №3 призначений на посаду голови кооперативу «Асфальтобетонщик» (код 19413928) (надалі Кооператив) та протоколу №1 зборів учасників від 30.01.2006р. призначено директором ТОВ «Асфальтобетонщик» ( код 38800504) (надалі Товариство).

При цьому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 винник злочинний умисел на розтрату бюджетних коштів, які виділялися Гостомельській селищній раді Київської області для проведення капітального ремонту доріг на території смт Гостомель за сприянням залучених підрядних організацій кооперативу «Асфальтобетонщик» та ТОВ «Асфальтобетонщик» шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної документації щодо обсягу фактично виконаних робіт з одночасним завищенням коефіцієнтів для зовнішньої відповідності висновкам ДП «НДІ Проектреконструкція» щодо їх попередньої вартості з метою прикриття своєї злочинної діяльності та подальшого перерахування бюджетних коштів до суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивних з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
У подальшому,протягом серпня грудня 2017 року, ОСОБА_5 з метою сприяння службовим особам Гостомельської сільської ради Київської області у розтраті бюджетних коштів, які виділялися для проведення капітального ремонту доріг на території смт Гостомель, достовірно знаючи про відсутність фактично виконаних будівельних робіт щодо капітального ремонту дороги по вул. Степова в смт Гостомель Київської області; капітального ремонту тротуару по вул. Ярова від №85 до №193 в смт Гостомель Київської області; капітального ремонту тротуару по вул. Свято Покровська від вул. Ярова до №161 в смт Гостомель Київської області, у повному обсязі та відповідній якості, а також створення умов для вчинення злочину, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та передав на погодження Гостомельської сільської ради Київської області,
а саме:
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року згідно Договору № 166 від 07.08.2017, на загальну суму 1 074 506, 80 грн.;
-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року згідно Договору №166 від 07.08.2017, на загальну суму 78 855,00 грн.;
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору № 207 від 04.10.2017, на загальну суму 622 470,40 грн.;
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору № 208 від 04.10.2017, на загальну суму 417 676,40 грн.;
На підставі указаних актів, підписаних службовими особами Гостомельської селищної ради Київської області з метою розтрати бюджетних коштів, з рахунку Гостомельської селищної ради № 3260, відкритого в ГУ ДКСУ у Київській області перераховано наступні кошти:
1)на рахунок ТОВ «Асфальтобетонщик» № НОМЕР_1 на підставі платіжних документів:
-платіжним дорученням №9 від 07.08.2017 322 352,04 гривень;

-платіжним дорученням №10 від 28.08.2017 752 154,76 гривень;

-платіжним дорученням №32 від 12.12.2017 78 855,00 гривень;

2)на рахунок Кооператив «Асфальтобетонщик» №7 на підставі платіжних документів:
-платіжним дорученням №16 від 05.10.2017 125 302,92 гривень;

-платіжним дорученням №18 від 17.10.2017 292 373, 48 гривень;

-платіжним дорученням №33 від 04.10.2017 622 470, 40 гривень;

Отже, загалом з рахунку Гостомельської селищної ради Київської області на проведення робіт із капітального ремонту дороги, що розташована в смт. Гостомель у період з 07.08.2017 по 12.12.2017 перераховано 2 193 508, 60 гривень до підрядних організацій.
Однак, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Київського науково дослідного інституту судових експертиз від 27.06.2018 № 10701-10703/18-49/12844-12847/18-49, ремонтно будівельні роботи передбачені договорами підряду: №166 від 07 серпня 2017 року (капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято Покровська від вулиці Ярова до 161 в с. Гостомель Київської області), №207 від 04 жовтня 2017 року(капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в смт. Гостомель Київської області) та №208 від 04 жовтня 2017 (капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в смт. Гостомель Київської області) виконані не в повному обсязі та мають невідповідності.

Фактична вартість виконаних ремонтно будівельних робіт по об`єктах дослідження становить 1 464 400, 50 гривень, а саме:

-«Капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято Покровська від вулиці Ярова до 161 в с. Гостомель Київської області» 854 336, 54 грн.;

-«Капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в смт. Гостомель Київської області» 356 691, 65 грн.;

-«капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в смт. Гостомель Київської області» 253 372, 31 грн.

Згідно висновку судово-економічного експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 09.07.2018 № 18/4-3920, розмір матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі Гостомельської селищної ради при виконанні Кооперативом «Асфальтобетонщик» (код 19413928) та ТОВ «Асфальтобетонщик» (код 38800504) ремонтних робіт згідно договорів підряду з урахуванням фактичного виконання робіт, зазначених у Висновку експертів КНІСЕ № 10701-10703/18-49/12844-12847/18-49 від 27.06.2018 документально підтверджується у таких розмірах:

-по Договору підряду № 166 від 07 серпня 2017 серпня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято-Покровська від вулиці Ярова до №161 в с. Гостомель, Київської області) 299 025,26 гривень;

-по Договору підряду № 207 від 04 жовтня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Степова в с. Гостомель Київської області) 369 098,09 гривень;

-по Договору підряду № 208 від 04 жовтня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в с. Гостомель Київської області) 60 984,75 гривень.

Через те, загальний розмір матеріальної шкоди (збитків) складає 729 108,10 гривень.

Також, упродовж серпня 2017 грудня 2017 року, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора кооперативу «Асфальтобетонщик» (код 19413928) та ТОВ «Асфальтобетонщик» (код 38800504), тобто являючись службовою особою, яка обіймає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних будівельних робіт згідно Договорів підряду від 07.08.2017 №166, від 04.07.2017 №№207 та 208 щодо капітального ремонту дороги по вул. Степова в смт. Гостомель Київської області; капітального ремонту тротуару по вул. Ярова від №85 до №193 в смт. Гостомель Київської області; капітального ремонту тротуару по вул. Свято Покровська від вул. Ярова до №161 в смт. Гостомель Київської області, з метою сприяння службовим особам Гостомельської сільської ради Київської області у розтраті бюджетних коштів,підписав та завірив печатками кооператив «Асфальтобетонщик» (код 19413928) наступні акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В, які стали підставою для зарахування грошових коштів з рахунку Гостомельської селищної ради № 3260, відкритого в ГУ ДКСУ у Київській області:
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року згідно Договору № 166 від 07.08.2017, на загальну суму 1 074 506, 80 грн., на рахунок ТОВ «Асфальтобетонщик» № 5;
-Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року згідно Договору №166 від 07.08.2017, на загальну суму 78 855,00 грн., на рахунок ТОВ «Асфальтобетонщик» № 5;
-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору № 207 від 04.10.2017, на загальну суму 622 470,40 грн., на рахунок кооператив «Асфальтобетонщик» №7;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору № 208 від 04.10.2017, на загальну суму 417 676,40 грн., на рахунок кооператив «Асфальтобетонщик» № НОМЕР_2 .

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Київського науково дослідного інституту судових експертиз від 27.06.2018 № 10701-10703/18-49/12844-12847/18-49, ремонтні будівельні роботи передбачені договорами підряду: №166 від 07 серпня 2017 року (капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято Покровська від вулиці Ярова до 161 в с. Гостомель Київської області), №207 від 04 жовтня 2017 року(капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в смт. Гостомель Київської області) та №208 від 04 жовтня 2017 (капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в смт. Гостомель Київської області) виконані не в повному обсязі та мають невідповідності.

Фактична вартість виконаних ремонтних будівельних робіт по об`єктах дослідження становить:

-«Капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято Покровська від вулиці Ярова до 161 в с. Гостомель Київської області» становить 854 336, 54 грн.(вісімсот п`ятдесят чотири тисячі триста тридцять шість гривень 54 копійки);

-«Капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в смт. Гостомель Київської області» становить 356 691, 65 грн. (триста п`ятдесят шість тисяч шістсот дев`яносто одна гривня 65 копійок);

«капітальний ремонт дороги по вулиці Степова в смт. Гостомель Київської області» становить 253 372, 31 грн. (двісті п`ятдесят три тисячі триста сімдесят дві гривні 31 коп.);

Згідно висновку судово-економічного експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 09.07.2018 № 18/4-3920, розмір матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету в особі Гостомельської селищної ради при виконанні Кооперативом «Асфальтобетонщик» (код 19413928) та ТОВ «Асфальтобетонщик» (код 38800504) ремонтних робіт згідно договорів підряду з урахуванням фактичного виконання робіт, зазначених у Висновку експертів КНІСЕ № 10701-10703/18-49/12844-12847/18-49 від 27.06.2018 документально підтверджується у таких розмірах:

-по Договору підряду № 166 від 07 серпня 2017 серпня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Свято-Покровська від вулиці Ярова до №161 в с. Гостомель, Київської області) 299 025,26 гривень;

-по Договору підряду № 207 від 04 жовтня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Степова в с. Гостомель Київської області) 369 098,09 гривень;

-по Договору підряду № 208 від 04 жовтня 2017 року (Капітальний ремонт тротуару по вулиці Ярова від №85 до №193 в с. Гостомель Київської області) 60 984,75 гривень.

Через те, загальний розмір матеріальної шкоди (збитків) складає

729 108,10 гривень.

Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливого тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На даному етапі проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування з метою виконання завдань покладених вимогами КПК України виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 .

Крім того, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України просив розглянути клопотання без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна, оскільки наявний ризик того, що останній може вчинити дії з реалізації вказаного майна.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

В провадженні Голосіївського УПГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000977, внесене 08.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як встановлено з клопотання та долучених до нього документів, а саме Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

-1/1 частки садового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109;

-1/1 частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_5 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-1/1 частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , що має реєстраційний номер майна 22102885.

Як зазначено в клопотання слідчим, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, за якими здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, тобто вбачається дотримання вимог ч.3 ст. 170 КПК України, приходжу до висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту вказане в клопотання майно.

Метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню. Оцінюючи обґрунтованість підозри, ймовірність можливого застосування до підозрюваного покарання у виді конфіскації майна, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на нерухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження зазначеним майном без обмеження права володіння та користування.
Керуючись ст.40, ст.131, 132, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_3 , а саме:

-1/1 частки садового будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109;

-1/1 частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Квартири, що за адресою: АДРЕСА_4 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09;

-Земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_5 , що має реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9;

-1/1 частки квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , що має реєстраційний номер майна 22102885.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя