У Х В А Л А Справа № 200/14049/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8664/18

03 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000923 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2018 року слідча СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області

ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2

ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017 року на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювало діяльність з поточних ремонтів штучних споруд на автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Дніпропетровської області за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 21,6 млн. грн. У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 року встановлено, що службовими особами зазначеного підприємства за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 організовано тіньову схему із незаконного формування податкового кредиту та нанесено економічних збитків державним інтересам на загальну суму 3,5 млн. Встановлено, що одними з таких контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В матеріалах кримінального провадження знаходяться данні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі відомості з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про час та дату судового засідання повідомлені належним чином. Причину неявки суду не повідомили, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справу за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчій в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровській ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000923 від 20.07.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: переліку штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі відомостей з розшифровкою найменування товару, послуг до кожного договору.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 жовтня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1