Справа № 640/9759/17
н/п 1-кс/640/5070/18
"24" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договорами з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, первинною документацією з виконання цих договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актами виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видатковими накладними та податковими накладними з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість отримати з них копії; зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з документами: договорами з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по теперішній час, первинною документацією з виконання цих договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актами виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видатковими накладними та податковими накладними з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість отримати з них копії.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 23.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали перевірки щодо неправомірних дій з боку групи осіб, які займаються незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту отруйних речовин. Крім того встановлено, що, 04.01.2018 під час проведення обшуків у приміщеннях, які належать ОСОБА_5 та якими він фактично користується, виявлено та вилучено численну кількість предметів, які схожі на лікарські засоби у вигляді ампул. Крім того, 21.03.2018 виявлено ампули з маркуванням «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3 ), є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , дата реєстрації 21.09.2016, основний вид діяльності: виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів.
Так, встановлено, що ОСОБА_5 у групі з невстановленими особами займається незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту отруйних речовин на складі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 04.01.2018 органом досудового розслідування у даному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук у приміщеннях, які належать ОСОБА_5 (юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - нежитлових будівлях: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 . Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено предмети, схожі на отруйні речовини та на лікарські засоби у вигляді ампул.
Крім того, 15.03.2018 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання дозволу на огляд вищевказаних нежитлових приміщень, що належать ОСОБА_5 .
21.03.2018 органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено огляд приміщень, які належать ОСОБА_5 , а саме нежитлових будівель: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 з залученням у якості спеціалістів співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаного огляду, окрім наявності обладнання, яке, зі слів спеціаліста, може бути використане для виготовлення, в тому числі і фармацевтичної продукції, а саме обладнання для: фасування сумішей у саше, таблетування сумішей, наповнення ампул речовинами та їх запайка, наклеювання етикеток на ампули, виявлено наявність ін`єкційних препаратів ветеринарної медицини (у вигляді ампул) з маркуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі усних пояснень ОСОБА_6 стало відомо, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мається взаємовідносини на підставі укладених угод з приводу виробництва останнім великої кількості препаратів ветеринарної медицини, для чого він і використовував виявлене у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання.
Виконуючи доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України, з метою перевірки усних доводів ОСОБА_5 , співробітниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою витребування документів з приводу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувана в запиті інформація може бути надана органу досудового слідства лише на підставі ухвали слідчого судді.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від дачі показані на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.
З метою перевірки доводів ОСОБА_5 щодо встановлення наявності взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати органу досудового слідства таку інформацію, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів у копіях за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій всіх договорів з приводу всіх взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій первинної документації з виконання цих договорів та оплати за надані послуги, копій актів виконаних робіт, копій видаткових та податкових накладних.
Сторона обвинувачення зазначає, що інформація, яка міститься у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містить відомості про наявність чи відсутність будь-яких взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 21.03.2018 з 13.40 год. до 17.50 год. проведено огляд нежитлових будівель: літера «В-1» загальною площею 40,1 кв.м., літера «Ш/2-2» загальною площею 378,3 кв.м., літера «Ц/2-1» загальною площею 118,0 кв.м, літера «Х/2-1» загальною площею 48,3 кв.м., літера «Ч/2-1» загальною площею 207,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, згідно протоко огляду від 21.03.2018, виявлено, в тому числі, наявність ін`єкційних препаратів ветеринарної медицини (у вигляді ампул) з маркуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 7-10).
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що договори з приводу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 21.03.2018 перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З вказаних підстав, клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, в цій частині підлягає задоволенню.
Однак, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Підстави до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, зокрема, до первинної документації з виконання вказаних вище договорів та оплати за надані послуги за період з 01.01.2017 по теперішній час, актів виконаних робіт за період з 01.01.2017 по теперішній час, видаткових накладних та податкових накладних з приводу виконання наданих послуг за період з 01.01.2017 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що визначені в пункті 2 ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, яка звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, не доведені.
З урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, та за період з 22.03.2018 по 24.05.2018, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до договорів з приводу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 21.03.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини .

Слідчий суддя ОСОБА_1