печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.
Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних компаній, а також залишку грошових коштів та цінних паперів на вищезазначених банківських рахунках на момент оголошення та виконання вказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Враховуючи, що відповідні рахунки вказаних суб`єктів господарювання відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_31 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_37 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 6338980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_55 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_59 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_62 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_65 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_68 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_71 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_74 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_77 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_80 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_84 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_87 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_88 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_89 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_90 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_91 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_92 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_93 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_94 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_95 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_96 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_97 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_98 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_99 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_100 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_101 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_102 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_103 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_104 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_105 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_106 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_107 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_108 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_109 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_110 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_111 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_112 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_113 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_114 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_115 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_116 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_117 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_118 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_119 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_120 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_121 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_122 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_123 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_124 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_125 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_126 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_127 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_128 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_129 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_130 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_131 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_132 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_133 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_134 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_135 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_136 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_137 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_138 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_139 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_140 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_141 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_142 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_143 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_144 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_145 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_146 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_147 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_148 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_149 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_150 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_151 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_152 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_153 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_154 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_155 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_156 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_157 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_158 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_159 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_160 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_161 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_162 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_163 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_164 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_165 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_166 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_167 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_168 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_169 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_170 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_171 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_172 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_173 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_174 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_175 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_176 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_177 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_178 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_179 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_180 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_181 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_182 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_183 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_184 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_185 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_186 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_187 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_188 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_189 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_190 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_191 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_192 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_193 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_194 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_195 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_196 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_197 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_198 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_199 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_200 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_201 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_202 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_203 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_204 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_205 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_206 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_207 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_208 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_209 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_210 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_211 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_212 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_213 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_214 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_215 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_216 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_217 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_218 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_219 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_220 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_221 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_222 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_223 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_224 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_225 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_226 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_227 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_228 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_229 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_230 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_231 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_232 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_233 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_234 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_235 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_236 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_237 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_238 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_239 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_240 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_241 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_242 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_243 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_244 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_245 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_246 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_247 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_248 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_249 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_250 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_251 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_252 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_253 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_254 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_255 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_256 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_257 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_258 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_259 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_260 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_261 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_262 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_263 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_264 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_265 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_266 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_267 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_268 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_269 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_270 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_271 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_272 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_273 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_274 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_275 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_276 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_277 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_278 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_279 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_280 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_281 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_282 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_283 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_284 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_285 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_286 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_287 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_288 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_289 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_290 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_291 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_292 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_293 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_294 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_295 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_296 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_297 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_298 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_299 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_300 ГРИВНЯ; НОМЕР_301 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_302 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 6338840-ДОЛАР США; НОМЕР_303 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_304 : НОМЕР_305 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_306 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_307 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_308 ): НОМЕР_309 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_310 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_311 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_312 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_313 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_314 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_315 ): НОМЕР_316 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_317 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_318 ): НОМЕР_319 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_320 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_321 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( НОМЕР_322 ): НОМЕР_323 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_324 ): НОМЕР_325 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_326 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_327 ): НОМЕР_328 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_329 ): НОМЕР_330 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_331 ): НОМЕР_332 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_333 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_334 ): НОМЕР_335 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_336 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_337 ): НОМЕР_338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_339 ): НОМЕР_340 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_341 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_342 ): 5802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 5802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 5802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_343 ): НОМЕР_344 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_345 ): 8290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 8290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 8290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_346 ): 5303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 5303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_347 ): НОМЕР_348 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_349 ): 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_350 ): НОМЕР_351 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_352 ): НОМЕР_353 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_354 ): 6765980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 6765980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_355 ): НОМЕР_356 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_357 ): 4925980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 4925980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_358 ): НОМЕР_359 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 8297980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_360 ): НОМЕР_361 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_362 ): НОМЕР_363 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_364 ): НОМЕР_365 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_366 ): НОМЕР_367 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_368 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_369 ): НОМЕР_370 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_371 ): 0974980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_372 ): НОМЕР_373 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_374 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_375 ): НОМЕР_376 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_377 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах); інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання; заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20055/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.05.2018 р.