Справа № 535/503/18
Провадження № 1-кс/535/159/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000292 від 26.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
07.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 07.05.2018 року, погоджене цього ж числа начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення всю наявну інформацію яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.07.2014 року до Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.07.2014 особа на ім`я ОСОБА_6 через інтерент-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа його грішми в сумі 2900 грн.

За даним фактом 26.07.2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 дав наступні показання, що 14.07.2014 року він через всесвітню мережу Інтернет на сайті «Сландо» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону LG G2 32 gb за ціною 2900 грн та вирішив придбати. Продаж даного телефону здійснювала згідно відомостей на сайті громадянка ОСОБА_6 , з якою він за допомогою сайту домовився, що придбає даний телефон. За вимогою

ОСОБА_6 , він наперед здійснив оплату через Волочинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 2 900 грн., про що свідчить квитанція від 14.7.2014. Того самого дня він направив лист ОСОБА_6 із своєю адресою, щоб вона надіслала Новою поштою придбаний ним мобільний телефон, але з того часу по теперішній час він мобільний телефон не отримав, ОСОБА_6 , на зв`язок по сайту не виходить та на його повідомлення не відповідає.

01.12.2014 року слідчим СВ Волочинського РВ УМВС України в Хмельницькій області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до Волочинського районного суду Хмельницької області, наступного дня 04.12.2014 року, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.02.2014 року вилучено зазначені в ухвалі речі та документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно даної інформації зняття коштів відбулося в банкоматі АТ 214, який розташований за адресою в АДРЕСА_1 .

22.09.2015 року постановою заступником прокурора Волочинського району, Хмельницької області, визначено місце проведення досудового розслідування, та кримінальне провадження №0000292 від 26.07.2014 року направлене до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про фото та відео фіксацію особи, яка 16.07.2014 року о 18 год. 51 хв. (в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ), зняла готівкові кошти в сумі 2 878,50 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що даний банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Представник особи у володінні якої знаходяться вказані документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у передбаченому законодавством порядку. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просить його задоволити, з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000292 від 26.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме фото та відео фіксацію особи, яка 16.07.2014 о 18 год. 51 хв. (в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ), зняла готівкові кошти в сумі 2 878,50 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , доступ до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати копії або оригінали.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)
З оригіналом згідно:
Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1