УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні за №0000090 від 09.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні за №0000090 від 09.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: на документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «ЄВРОПА» (код 23153781), ТОВ «Компанія НКР» (код 39956193), ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код 34466585), ТОВ «Арантіон» (код 41646084), ТОВ «Філ Компані» (код 41776566), ТОВ «НІАВАР» (код 4179742), ТОВ «Будівельна Компанія ЛЮ Монтажбуд» (код 40350602), ТОВ «Ноктен Прайм» (код 41797900), ТОВ «БМУ Західспецбуд» (код 41588646), ТОВ «Провіаль» (код 40815609), ТОВ «Сфера Хаус» (код 40769343), ТОВ «Айррон Ельянс» (код 40304053), ТОВ «Олімп ТОП Юкрейн» (код 41454615), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код 39701470), ТОВ «Аудиторська фірма Порадник» (код 23509918), ТОВ «Пеймекс» (код 41121097), ТОВ «Рисорс» (код 40998980), ТОВ «Гудвіл Люкс Комплект» (код 40336299), ТОВ «Ревіал Трейд» (код 41508644), ТОВ «Вінд Прайм» (код 41774595), ТОВ «Вестінрев» (код 41789046), ТОВ «Вандайс» (код 39659314), ТОВ «Відекс» (код 39080345), ТОВ «Фомаркетод» (код 41148386), ТОВ «Хеппібудлайн» (код 40304074), ТОВ «Європейські технології послуг» (код 33789209), ТОВ «ЕлкоОПТ.-» (код 39706217), ТОВ «Індастріал Трейдер» (код 41552850), ТОВ «Раміс» (код 40466331), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Кераміккомпані» (код 40101284), ТОВ «Будівництво та Меблі» (код 38389007), ТОВ «Утіл Груп» (код 389928228), ТОВ «Європейські технології послуг» (код 33789209), ТОВ «Хеппі Будлайн» (код 40304074), ТОВ «Олімп топ Юкрейн» (код 41454615), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Ревіал Трейд» (код 41508644), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40466389), ФОП « ОСОБА_4 » (код ), ТОВ «ТПК «Інтер - Будпостач» (код 39231464), ТОВ «Ін Джаз» (код 38607747), ТОВ «Ніко Лас» (код 40549192), ТОВ «Веро На» (код 40549171), ТОВ «Бест Варіант» (код 40454625), ТОВ «Шимшек Орман» (код 39673737), ТОВ «Ніавар» (код 41797942), ТОВ «Селайна» (код 41580267), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40466389), ТОВ «Тамкару» (код 40522626), ТОВ «Ратіо Трейд» (код 40371732), ТОВ «» ноутбук Acer model Aspire E5575 S/N NXGDWEU0546350B4207600, ноутбук Asus K40IJ чорного кольору без серійного номеру, мобільний телефон Iphone 4 SНОМЕР_1 , мобільний телефон Huawei синього кольору model PRA-LA1, мобільний телефон Maizu золотистого кольору, мобільний телефон HTC чорного кольору, мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 , жорсткий диск Sumsung SP0812N SS00MJ10XA12487, системний блок RC370KKP430, системний блок чорного кольору Logicpower без ідентифікаційних даних.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 2018 років група осіб до якої входить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який являється директором ТОВ «Аудиторська Фірма «Порадник» (код 23509918), ТОВ «Шімшек Орман» (код 39673737), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який являється директором ТОВ «Гудвіл Люкс Комплект» (код 40336299), ОСОБА_7 1980 р.н. яка являється директором ТОВ «Будівельна Компанія «Гарант 2007» (код 35196222), ТОВ «Будівництво та Меблі» (код 38389007), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуючи вказані підконтрольні підприємства та підприємства з ознаками «фіктивності» та «транзитності», серед яких ТОВ «БК ЛБ Монтажбуд» (код 40350602), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код 39701470), ТОВ «Селайна» (код 41580267), ТОВ «Хеллен Маркет» (код 40942084), ТОВ «Хеппі Будлайн» (код 40304074) надають послуги реально діючим підприємствам, серед яких ТОВ «Сервіс Констракшн» (код 39913186), ТОВ «Барклей С» (код 39329462), ТОВ «Компанія Вестдевелопмент» (код 39704225), ПП «Газтепломонтаж» (код 30262714) з мінімізації податкових зобов`язань та обготівковування грошових коштів отриманих від вказаних підприємств у результаті здійснення неправомірних дій.

В зв`язку з чим було проведено обшук офісного приміщення за адресою: Київська область м. Ірпінь вул. Лісова 4 З пр. 64, за результатами якого виявлено та вилучено документи на відшукання яких було надано дозвіл слідчого судді, разом з тим також виявлено документи підприємств з явними ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та мобільні телефони які використовувались фігурантами кримінального провадження у своїй неправомірній діяльності, у зв`язку з чим було прийнято рішення про їх тимчасове вилучення.

За результатами проведених оглядів документів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, 15.08.2018 винесено постанову про визнання тимчасово вилученого майна, за адресою Київська область м. Ірпінь вул. Лісова 4 З пр. 64, речовими доказами.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, в провадженні СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 09.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на вказане майно необхідно з метою збереження речових доказів, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.

Також з матеріалів клопотання убачається, що вказана вилучені документи та техніка була оглянута слідчим, після чого був складений протокол огляду, в ході огляду було виявлено інформацію про фінансово-господарську діяльність причетних підприємств, стосовно яких здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст. 212 КК України. Вилучені під час обшуку документи по фінансово-господарській діяльності також містять відомості про зв`язок із подію злочинів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено слідчим в суді, вище перелічене майно на час розгляду клопотання є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищепереліченого майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час обшуку офісного приміщення за адресою офісного приміщення за адресою м. Київ, вул. Новодарницька, буд. 28/9, а саме: документи по фінансово господарській діяльності ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «ЄВРОПА» (код 23153781), ТОВ «Компанія НКР» (код 39956193), ТОВ «БМУ Бурспецстроймонтаж» (код 34466585), ТОВ «Арантіон» (код 41646084), ТОВ «Філ Компані» (код 41776566), ТОВ «НІАВАР» (код 4179742), ТОВ «Будівельна Компанія ЛЮ Монтажбуд» (код 40350602), ТОВ «Ноктен Прайм» (код 41797900), ТОВ «БМУ Західспецбуд» (код 41588646), ТОВ «Провіаль» (код 40815609), ТОВ «Сфера Хаус» (код 40769343), ТОВ «Айррон Ельянс» (код 40304053), ТОВ «Олімп ТОП Юкрейн» (код 41454615), ТОВ «Енергобуд. Пром» (код 39701470), ТОВ «Аудиторська фірма Порадник» (код 23509918), ТОВ «Пеймекс» (код 41121097), ТОВ «Рисорс» (код 40998980), ТОВ «Гудвіл Люкс Комплект» (код 40336299), ТОВ «Ревіал Трейд» (код 41508644), ТОВ «Вінд Прайм» (код 41774595), ТОВ «Вестінрев» (код 41789046), ТОВ «Вандайс» (код 39659314), ТОВ «Відекс» (код 39080345), ТОВ «Фомаркетод» (код 41148386), ТОВ «Хеппібудлайн» (код 40304074), ТОВ «Європейські технології послуг» (код 33789209), ТОВ «ЕлкоОПТ.-» (код 39706217), ТОВ «Індастріал Трейдер» (код 41552850), ТОВ «Раміс» (код 40466331), ТОВ «Мікленд» (код 41625148), ТОВ «Кераміккомпані» (код 40101284), ТОВ «Будівництво та Меблі» (код 38389007), ТОВ «Утіл Груп» (код 389928228), ТОВ «Європейські технології послуг» (код 33789209), ТОВ «Хеппі Будлайн» (код 40304074), ТОВ «Олімп топ Юкрейн» (код 41454615), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Ревіал Трейд» (код 41508644), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40466389), ФОП « ОСОБА_4 » (код ), ТОВ «ТПК «Інтер - Будпостач» (код 39231464), ТОВ «Ін Джаз» (код 38607747), ТОВ «Ніко Лас» (код 40549192), ТОВ «Веро На» (код 40549171), ТОВ «Бест Варіант» (код 40454625), ТОВ «Шимшек Орман» (код 39673737), ТОВ «Ніавар» (код 41797942), ТОВ «Селайна» (код 41580267), ТОВ «Волкан Трейд» (код 40466389), ТОВ «Тамкару» (код 40522626), ТОВ «Ратіо Трейд» (код 40371732), ТОВ «» ноутбук Acer model Aspire E5575 S/N NXGDWEU0546350B4207600, ноутбук Asus K40IJ чорного кольору без серійного номеру, мобільний телефон Iphone 4 SНОМЕР_1 , мобільний телефон Huawei синього кольору model PRA-LA1, мобільний телефон Maizu золотистого кольору, мобільний телефон HTC чорного кольору, мобільний телефон Iphone 6 imei НОМЕР_2 , жорсткий диск Sumsung SP0812N SS00MJ10XA12487, системний блок RC370KKP430, системний блок чорного кольору Logicpower без ідентифікаційних даних.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1