Дата документу 29.10.2018 Справа № 554/5047/18
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 22.06.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що14.06.2018 року в зоні митного контролю на території ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерланди на ім`я « ОСОБА_3 » за адресою « АДРЕСА_2 », виявлено пігулки зеленого кольору, які мають ознаки особливо небезпечної психотропної речовини МДМА «екстазі», яка включена до таблиці І списку 2 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 114/5 від 03.07.2018, яке проведено експертами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі пігулок виявлено особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.

На підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, вищезазначені пігулки та висновок за фактом проведення експертного дослідження були вилучені з митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться в приміщенні ДОПП ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Згідно висновку експерта № 1407 від 12.07.2018, у наданих на дослідження пігулках міститься МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстазі»), масою (в перерахунку на основу) 12,898 г., яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

За результатами виконання доручення, відділом БКОЗ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що отримувачем вказаного міжнародного поштового відправлення є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який користується телефонним номером НОМЕР_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 01.08.2018 прибули до приміщення відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де отримали вищевказане міжнародне поштове відправлення та направилися до житлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_5 .
ОСОБА_4 використовує банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які може використовувати для оплати наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляє за кордоном та на території України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про реєстрацію банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 та відомості про рух коштів по даних рахунках, а також інформацію про осіб, що відкрили банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 та відомості про рух коштів по даних рахунках, за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2018, що можливо здійснити шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, з вилученням копій, який здійснюється виключно на підставі дозволу суду, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не зявився, про судове засідання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_4 ), за період з 01.01.2018 року по 01.09.2018 року, з можливістю вилучення їх електронних та документальних копій, а саме:

Заяви про відкриття та договору банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Електронних адрес власника банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Відомостей щодо операцій (руху коштів) банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів;

-ідентифікаційних ознак електронних гаманців, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: назви платіжної системи, яка обслуговує електронний гаманець, номеру електронного гаманця, а також виду, суми, дати, призначення платежу, імені, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківських карток, які були використані для поповнення банківських рахунків, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів);

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються в мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які були використані для здійснення операцій по банківських рахунках, які обслуговується банківськими картками з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

Відомостей щодо одноразових банківських операцій, що здійснювалися особами на ім`я ОСОБА_4 , а також з використанням телефонного номера: НОМЕР_1 , без відкриття банківських рахунків.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1