Провадження №1-кс/760/9193/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, № 0000235 від 11.07.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 3 ст. 209 України України.

На обґрунтування клопотання детективом зазначено наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що упродовж грудня 2014 року грудня 2015 року службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги / переведення боргу, які суперечили законодавству у сфері електроенергетики та змінювали порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, заволоділи коштами на загальну суму 641 062 834,35 грн., які були сплачені товариствами-боржниками для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата електричної енергії, раніше поставленої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, а одержані від підприємств-боржників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти на загальну суму 641 062 834,35 грн. використало у власній господарській діяльності.

Так, упродовж 2014-2015 років зазначені кошти використовувались ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування підприємствам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 -ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 ». У подальшому для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, були залучені юридичні особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 ».

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 60 000 000,00 грн. перерахованих 23.12.2014р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договорів про відступлення права вимоги, використано для перерахування 25-26.12.2014р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (попередня назва підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 ») на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплата за іменні цінні папери відповідно до договору купівлі-продажу.

В подальшому, 25-26.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » отримані кошти перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ, згідно відповідного договору.

Після цього, 25-26.12.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » отримані кошти перерахувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » в якості сплати згідно повідомлення про зміну кредитора по договору про відступлення права вимоги.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 грн. перерахованих 15.01.2015р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору про відступлення права вимоги, використано для перерахування 16.01.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплата за іменні цінні папери відповідно до договору купівлі-продажу.

В подальшому, 17.01.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » отримані кошти перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату за іменні інвест. сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ, згідно відповідного договору.

Після цього, 17.01.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » отримані кошти перерахувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » для оплати заборгованості згідно повідомлення до договору про відступлення права вимоги.

В подальшому, 17.01.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » отримані кошти перераховувало:

- підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » у розмірі 800 000,00 грн. як надання безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору;

- підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на рахунок № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » у розмірі 7 450 000,00 грн. як надання безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору;

- підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » у розмірі 8 250 000,00 грн. як надання безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору;

- підприємству ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунок № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » у розмірі 8 300 002,00 грн. як надання безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 25 000 000,00 грн. перерахованих 23.03-01.04.2015р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договорів про переведення боргу, використано для перерахування на інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », з якого перераховано вказані кошти підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » на рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу.

В подальшому, 23.03.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » отримані кошти у розмірі 15 000 000,00 грн. перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » на рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату за іменні інвестиційні сертифікати, що вільно обертаються в ДСУ, згідно відповідного договору.

Після цього, отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » перераховувало 23.05.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » для оплати заборгованості згідно повідомлення до договору про відступлення права вимоги.

Також, 01.04.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » іншу частину отриманих коштів перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » для оплати заборгованості згідно повідомлення до договору про відступлення права вимоги.

Після цього, отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » перераховувало 01.04.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на рахунок № НОМЕР_19 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як повернення безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 10 000 000,00 грн. перерахованих 01.04.2015р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як передоплату за електричну енергію, використано для перерахування на інший рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », з якого перераховано вказані кошти 02.04.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » на рахунок № НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу.

Далі, 02.04.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » отримані кошти у розмірі 10 000 000,00 грн. перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату заборгованості згідно повідомлення до договору про відступлення права вимоги.

Після цього, 02.04.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » отримані кошти перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на рахунок № НОМЕР_21 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як надання безвідсоткової зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 2 100 000,00 грн. перерахованих 21.05.2015р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договорів про переведення боргу, використано для перерахування 25.05.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на рахунок № НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » як оплата за послуги згідно відповідного договору.

В подальшому, 25.05.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » отримані кошти перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату по договору переуступки права вимоги.

Після цього, отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » перераховувало 25.05.2015 підприємству ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на рахунок № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » для надання зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частину грошових коштів у розмірі 1 999 208,00 грн. перерахованих 21.05.2015р. на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договорів про переведення боргу, використано для перерахування 25.05.2015р. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » на рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » як оплата за товар згідно відповідного договору.

В подальшому, 25.05.2015р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » отримані кошти перераховувало підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » як оплату по договору переуступки права вимоги.

Після цього, отримані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » перераховувало 25.05.2015 підприємству ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) на рахунок № НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » для надання зворотньої фін. допомоги згідно відповідного договору.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, детектив вважає необхідним отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

З даною метою сторона обвинувачення бажає отримати тимчасового доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », що стосуються відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), оскільки такі документи містять відомості про осіб, які відкривали банківські рахунки, обсяги вчинених грошових операцій, дані відповідних контрагентів, джерела надходження грошових коштів, напрями подальшого руху отриманих коштів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » внесені відомості про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації 28.02.2018р. Отже, ліквідація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » є завершеною.

При цьому, детектив підкреслив, що, виходячи зі змісту п.9.5.1 Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах ІНФОРМАЦІЯ_119 , затвердженої постановою НБУ N 1 від 04.01.98, з метою збереження документів ліквідованих або реорганізованих банків документи останніх в обов`язковому порядку передаються на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_119 відповідно до «Переліку документів ІНФОРМАЦІЯ_119 , установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання», номенклатури справ та до цієї Інструкції.
Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) органом досудового розслідування можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Як одним із аргументів, детективом зазначено, що відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

У зв`язку з вищенаведеним, володільцем вказаної інформації на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_120 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ураховуючи вищевикладене, детектив підсумував, що наявна у Національного банку України інформація щодо руху грошових коштів по рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритими виключно за рішенням суду.

Крім того, детектив вважає, що є підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі представника володільця даної інформації, оскільки обставини, встановлені у досудовому розслідуванні, дають обґрунтовані підстави вважати, що попередня обізнаність володільця документів про заплановані дії органу досудового розслідування створить загрозу знищення або спотворення змісту відповідних документів.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_121 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) документів (інформації), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- копій усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_19 та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_24 ;

- копій усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , службовими особами ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у період використання рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_24 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтами рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

-копій документів щодо здійснення клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- копій депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_19 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_21 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), у тому числі рахунку № НОМЕР_24 , з дати відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1