Справа № 521/8828/18
Номер провадження:1-кс/521/3265/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0001760 від 21.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований з адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0001760 від 21.05.2018 року, за фактом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.05.2018 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що її син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , 19.05.2018 року близько 23 години 30 хвилин вийшов від знайомих, які мешкають за адресою: АДРЕСА_4 та до теперішнього часу місце його знаходження невідомо.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.05.2018 року ОСОБА_4 знаходився в гостях за адресою: АДРЕСА_4 та близько 23 год. 30 хв. вийшов з метою поїхати додому та направився пішки до свого місця мешкання в бік вулиці Малиновського, з метою зупинити таксі на дорозі. Після чого на зв`язок не виходив. При собі мав банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з встановленням фактичних обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківській карті.
Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею, що документи (інформація)/ банківська картка на імя зниклого ОСОБА_4 /, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі УНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_6 оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях з інформацією про:

-рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 18.05.2015 по день винесення ухвали суду (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів та всі вичерпні відомості щодо картки).

Надати можливість отримати копії на паперових та електронних носіяхвказані документи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 01.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.07.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1