Провадження № 1-кс/712/4807/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

28 серпня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурорм Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 07 червня 2018 року за ч. 1 ст. 197-1 КК України,-
в с т а н о в и в:

28 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку № . НОМЕР_1 в період часу січень-серпень 2018 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу січень-серпень 2018 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000102 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлені факти самовільного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності в адміністративних межах Мошнівської, Кумейківської, Янозірської, Софіївської сільських рад Черкаського району без відповідних правовстановлюючих документів.
16 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про відшкодування плати за землю №1, предметом якого було право оплатного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельною ділянкою загальною площею 34, 1826 га, що розташована в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 за межами населеного пункту.
Відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру №017 від 08.11.2017 року про земельну ділянку кадастровий номер :02:001:0008 площею 34,1826 га, за даними про яку здійснювався пошук у ДЗК, ця земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського призначення, підлягає використанню для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, належить до державної форми власності, її державна реєстрація проведена 25.11.2013 на підставі документації із землеустрою при проведенні інвентаризації земель. Інформація щодо державної реєстрації права оренди цієї земельної ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ДЗК відсутня.
Рішенням господарського суду Черкаської області від 14 грудня 2017 року у справі №925/1162/17 вказаний вище договір було визнано удаваним правочином. Окрім того, вказаним рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язано звільнити земельні ділянки загальною площею 34,1826 га, розташованих в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_6 , за межами населеного пункту, які перебувають у його користуванні на підставі вказаного вище договору.
В ході допиту сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 31.07.2018 в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000102 встановлено, що договір про відшкодування плати за землю між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі в користування останньому земельної ділянки з кадастровим номером № :02:001:0008 площею 34,1826 га в 2018 році не укладався; аукціон на відведення в користування земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0008 розміром 34 га впродовж цього року не проводився.
Проте в ході розгляду клопотання про арешт майна від 27.07.2018 в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав документи, які посвідчують використання земельної ділянку з кадастровим номером №:02:001:0008 площею 34,1826 га, зокрема, договір про відшкодування плати за землю № 4 від 20.02.2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктом господарювання.
Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, з метою перевірки інформації щодо отримання коштів на рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за користування земельними ділянками, необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , МФО № НОМЕР_3 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу за січень-серпень 2018 року, з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів та їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що відповідно до акта перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_8 земельна ділянка площею 34,1826 га, кадастровий номер :02:001:0008, в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 засіяна сільськогосподарською продукцією СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація про наявність у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правовстановлюючих документів відсутня.
Відповідно до протоколу допиту сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 31.07.2018 вбачається, що договір про відшкодування плати за землю між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі в користування останньому земельної ділянки з кадастровим номером № :02:001:0008 площею 34,1826 га в 2018 році не укладався. Аукціон на відведення в користування земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0008 розміром 34 га впродовж цього року не проводився.
Відночас згідно із договором про відшкодування плати за землю № 4 від 20.02.2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Сторона 2», що користується земельною ділянкою загальною площеб 34,1826 га рілля, землі запасу в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_5 за межами населеного пункту, сплачує кошти в розмірі 41 405,05 грн. за період фактичного землекористування з 01.01.2018 року по 31.12.2018 рокуна р/р НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відомості про надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_9 за період часу січень-серпень 2018 року з розшифруванням призначення платежу - має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки за допомогою них можливо встановити інформацію щодо отримання коштів на рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за користування земельними ділянками.

Водночас у задоволенні клопотання в частині вимог надання тимчасового доступу до документів з даними про рух інших коштів по цьому рахунку, відомостей з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів необхідно відмовити, оскільки розкриття таких даних може порушити право невизначеного кола юридичних осіб. До того ж така інформація не матиме жодного доказового значення в конкретному кримінальному провадженні.
Підстав для надання тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відсутні, оскільки слідчим не наданоо доказів проо те, що вказаний рахунок належить ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме з відомостями про:
- надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу січень-серпень 2018 року з розшифруванням призначення платежу.
В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншого уповноваженого працівника ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1