Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/3531/17
Провадження № 1-КС/554/3966/2017
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановила:

07.06.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003153 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, що виразилось у використанні та реалізації значно більших об`ємів природного газу ніж надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для такого використання та реалізації, що підтверджено відповідними показниками комерційного вузлу обліку газу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003153 від 02.12.2016 року здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі заяви-приєднання №1262р до умов договору розподілу природного газу (для споживання, що не є побутовим) від 30.12.2015 року, Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2498 відповідних додатків до заяви, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює розподіл природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Облік розподільного природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється через спеціально облаштовані комерційні вузли обліку газу. Природний газ вказане підприємство використовує у своїй виробничій діяльності, а саме заправки автомобілів стиснутим природним газом через автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та на км 341+600м траси Київ-Харків.

Також встановлено, що протягом 2016 року службовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався незаконний відбір природного газу, що призвело до розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, в подальшому, реалізації вказаного газу поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003153 від 02.12.2016, отримано копію акту № 21.07.В1 від 21.07.2016, про те, що комісія в складі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали даний акт на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 встановила невідповідність отриманого газу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в порівнянні з реалізованим. Так, відповідно до листа №214 від 14.07.2016 року працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибули за місцезнаходженням вказаного АГНКС. Під час перевірки було проведено детальний аналіз роздруківок витрати газу по коректору об`єму газу ВЕГА1.01 № 3 06116 наданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.07.2016 р. по 20.07.2016 р. в яких було виявлено, що кінцеві показники лічильника газу 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171 на 09.07.2016 р. становили 4133 м3 згідно погодинного звіту об`єму газу по коректору, а кінцеві показники лічильника газу 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171 на 1030 год. 12.07.2016 р. було зафіксовано 1668 м3. На момент зупинки газоспоживання о 0937 21.07.2016 р. була зафіксована розбіжність між показниками лічильника 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171, показники лічильника облікованого механізму становили 35486 м3, а показники лічильника по коректору становили 34806 м3. В результаті цього наявні підстави стороннього втручання в роботу облікованого механізму лічильника газу -65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171.

В ході проведення обшуку 26.01.2017 року на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (далі АГНКС), яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а також проведенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 325 від 07.02.2017 р. встановлено: 1) порушення цілісності пломбувального елементу (дроту) у вигляді розриву трьох жил у місці кріплення пломби на Лічильну газу, що проходить через отвори гвинта бічної кришки, гвинта кріплення механізму, гвинта кріплення металевої пластини, гвинта кріплення з`єднувального штекера та гвинта кріплення верхньої кришки; 2) порушення цілісності пломбувального елементу (дроту) у вигляді розриву трьох жил у місці кріплення пломби на Лічильнику газу, що проходить через отвори гвинта кріплення верхньої кришки, гвинта кріплення металево таблички, гвинта кріплення механізму; 3) порушення цілісності пломби-наклейки з номерним позначенням 138122, у вигляді відсутності її частини.

У ході обшуку також встановлено, що показник коректора об`єму газу «Вега» 1.01s/n: 06380, 07.2014 р.в., який був встановлений на вказаній АГНКС та здійснював дублюючий облік об`єму природного газу, відрізнявся від показника лічильника газу (ЛГ-к-150-650-0,63-01Е, sn: 4460, 1998 р.в.). Зокрема, показник лічильника газу становив 2055431 м.куб., коректора 2039044 м.куб., різниця відповідно була 16387 м.куб.

Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено не обліковані по касі грошові кошти у розмірі 31 510 грн.

Водночас, згідно п. 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем 26.01.2017 р. спеціалістами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено Акт про порушення № 26.01БГМО-1, згідно якого на вищевказаній АГНКС встановлено порушення Кодексу у вигляді несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу шляхом пошкодження пломбувального матеріалу (дроту), на якому встановлено пломбу державного повірника.

Викладені обставини свідчать, що службові особи, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправно втручалися у роботу лічильника газу та коректора у вузлі обліку газу та здійснювали незаконний несанкціонований відбір, привласнення та розтрату природного газу поза межами придбаного обсягу у постачальника.

На виконання п. 8 13 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 31.01.2017 р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулося засідання комісії з розгляду актів про порушення, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об`ємів природнього газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), відповідно до протоколу №1/17 якої: Акт задоволено повністю; вирішено виконати акт-розрахунок не облікованого об`єму природного газу та його вартості (надалі Акт-розрахунок), згідно вимог пунктів 11, 12 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ.

Враховуючи потужність газовикористовуючого обладнання Споживача, період в який відбувалося кримінальне правопорушення, розраховано кількість та вартість необлікованого об`єму природньогогазу, всього на суму 3 730 492,66 грн.

Вказана сума, згідно п. 12 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРМ є заборгованістю Споживача перед Оператором ГРМ, остання пред`явлена до сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до рахунку № НОМЕР_2 від 09.02.2017 р., але вона в повному обсязі залишається не погашеною.

До матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму матеріальних збитків.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума завданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди (збитків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок несанкціонованого відбору природного газу на автомобільній газонаповнювальної компресорної станції по АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 , документально підтверджується в розмірі 3819605,48 грн. (три мільйони вісімсот дев`ятнадцять тисяч шістсот п`ять грн. 48 коп.).

З метою підтвердження або спростування факту незаконного несанкціонованого відбору, привласнення та розтрату природного газу поза межами придбаного обсягу у постачальника, проведення фінансово-господарських взаємовідносин з постачальником, а також з споживачами газу, встановлення реального обсягу проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаного підприємства, які видали інші офіційні документи, будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 ;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по 31.03.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1