печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004294 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до отриманих відомостей установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » як «транзитних» підприємств, з метою формування податкового кредиту за начебто поставлені в їх адресу товари та послуги. У подальшому, формування податкового кредиту здійснюється за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 ».

Відповідно до отриманих від оперативних працівників інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що з указаними вище суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки здійснили фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

У подальшому, відповідно до отриманих відомостей встановлено, що невстановленою групою осіб для продовження здійснення протиправної діяльності використовуються наступні суб`єкти підприємницької діяльності -юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ).

Крім того, зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 )№ НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_214 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_224 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (МФО НОМЕР_240 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_243 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_252 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_253 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_259 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_260 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_263 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ; № НОМЕР_271 ; відкритих в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (МФО НОМЕР_272 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_273 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_276 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_277 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_280 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_281 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_282 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_283 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_286 ; відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_287 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_288 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_289 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_290 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_291 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_292 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_293 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_294 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_295 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_296 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_297 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_298 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_299 ; відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_300 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 -
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_301 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (МФО НОМЕР_302 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_303 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_129 »,М.КИЇВ (МФО НОМЕР_304 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_305 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_306 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_307 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_308 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_309 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_310 ;відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (МФО НОМЕР_311 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
?відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (МФО НОМЕР_312 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_313 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_314 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_315 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (МФО НОМЕР_316 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_317 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_318 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_319 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (МФО НОМЕР_320 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_321 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_322 ;

?відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_323 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_324 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (МФО НОМЕР_325 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_326

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище підприємств у банківській установі, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 ч. 3 ст. 358 КК України, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків підприємств, а саме:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 )№ НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_183 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_214 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_224 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (МФО НОМЕР_240 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_241 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_242 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_243 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_252 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_253 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_259 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_260 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_263 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ; № НОМЕР_271 ; відкритих в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (МФО НОМЕР_272 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_273 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_274 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_275 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) № НОМЕР_276 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ) № НОМЕР_277 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ) № НОМЕР_278 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_279 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_280 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ) № НОМЕР_281 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ) № НОМЕР_282 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_283 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_286 ; відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_287 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) № НОМЕР_288 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_289 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_290 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ) № НОМЕР_291 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_292 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ) № НОМЕР_293 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_294 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " (МФО НОМЕР_295 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_296 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ) № НОМЕР_297 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_298 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_299 ; відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_300 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 -
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_301 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (МФО НОМЕР_302 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_303 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_129 »,М.КИЇВ (МФО НОМЕР_304 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_305 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_306 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_307 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_308 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_309 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_310 ;відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (МФО НОМЕР_311 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
?відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " (МФО НОМЕР_312 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ) № НОМЕР_313 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_314 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_315 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (МФО НОМЕР_316 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_317 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_318 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) № НОМЕР_319 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " (МФО НОМЕР_320 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ) № НОМЕР_321 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_322 ;

?відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_323 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_324 ;

?відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " (МФО НОМЕР_325 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_326 -, наступних документів:

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств; відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1