печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 10.11.2015 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " чужим майном в особливо великих розмірах цілісним майновим комплексом ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", незаконної передачі зазначеного майнового комплексу у користування ПП СВФ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", підроблення та використання завідомо підробленого документа, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ОСОБА_4 у період часу приблизно з липня 2014 року по березень 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи завідомо підроблений документ рішення суду, заволодів державним майном в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У невстановлений слідством час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном цілісним майновим комплексом ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом перереєстрації права власності на вказане майно на підставі підробленого рішення суду за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановлений слідством час та місці, вступивши у злочинну змову із невстановленими слідством особами, які за його вказівкою виготовили завідомо неправдивий офіційний документ рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.2014, до якого внесли недостовірні відомості про визнання за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " права власності на нерухоме майно цілісний майновий комплекс ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У мотивувальній частині вказаного рішення суду зазначено завідомо недостовірні відомості про існування нібито заборгованості у розмірі 33 млн. грн. у ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за договором поставки № 12/08/2010-14 від 12.08.2010 та біржового контракту з купівлі-продажу зазначеного майнового комплексу від 07.12.2010, нібито укладених між ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", тобто службовою особою, перебуваючи 23.01.2015 у м. Донецьку, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , якому у цей же день видав довіреність на представництво інтересів вказаного товариства.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи підроблений офіційний документ, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримавши відмову у проведенні реєстраційних дій, ОСОБА_5 18.02.2015 звернувся до Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області із адміністративним позовом в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до ІНФОРМАЦІЯ_6 та начальника цієї служби про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити реєстраційні дії. До позовної заяви ОСОБА_5 долучив наданий ОСОБА_4 завідомо підроблений документ рішення Київського районного суду м. Донецька від 20.06.2014.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.03.2015 реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_8 зобов`язано здійснити реєстрацію права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказаними діями дані посадові особи завдали збитки державі на суму 56 431 785 грн.

Крім того, досудовим розслідування установлено, що з метою надання вигляду законності раніше незаконно відчуженого чужого майна, 08.06.2015 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", продали вказаний цілісний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яка в свою чергу передало його в заставу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", які мають ознаки фіктивних.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000273 від 10.11.2015, а також за їх письмовим дорученням іншим працівникам органів досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23095/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_16

Виконавець: ОСОБА_1 17.05.2018 р.