Справа № 754/7435/18
У Х В А Л А
Іменем України

11 червня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

06.06.2018 року заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000001 від 09.01.2018 року за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року ухилилися від сплати податків по фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємством контрагентом, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі на загальну суму 1.051.792 грн.

У матеріалах кримінального провадження містяться докази, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких виробничих потужностей, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй злочинній діяльності використовують наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий в період 05.03.2015 року, № НОМЕР_3 , відкритий в період 01.11.2016 року, № НОМЕР_4 , відкритий в період 05.03.2015 року в банківській установі Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме: Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , відкритий в період 05.03.2015 року, № НОМЕР_3 , відкритий в період 01.11.2016 року, № НОМЕР_4 , відкритий в період 05.03.2015 року, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

В судове засідання заступник начальника СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився. Прокурор ОСОБА_4 , з яким було погоджено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, просить провести розгляди клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , відкритий в період 05.03.2015 року, № НОМЕР_3 , відкритий в період 01.11.2016 року, № НОМЕР_4 , відкритий в період 05.03.2015 року, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- інформаціїю про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) працівниками ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 );

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

Надати заступнику начальника - начальнику 1 ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на вилучення в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.12.2016 року по 31.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1