Справа № 199/5663/17
УХВАЛА
іменем України

25.10.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.10.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, погодженим із повноваженим прокурором.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 роки при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків м. Дніпро та м. Кам`янське, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2016 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стало переможцем ряду державних закупівель, предметами яких є надання послуг з ремонту вантажно-пасажирських ліфтів.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було укладено договори про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, а саме: договори: № 213-17 від 19.05.17; № 380-17 від 06.09.17; № 379-17 від 06.09.17; № 377-17 від 06.09.17; № 7-17 від 29.11.17; № 7-17 від 15.11.17; 199-17 від 17.05.17; № 205-17 від 17.05.17; № 196-17 від 17.05.17; № 204-17 від 17.05.17; 202-17 від 17.05.17; 207-17 від 17.05.17; 203-17 від 17.05.17; 212-17 від 19.05.17; 200-17 від 17.05.17; 198-17 від 17.05.17; 383-17 від 06.09.17; 384-17 від 12.09,17; 6/2017 від 29.11.17 5/2017 від 15.11.17; 4/2017 від 29.11.17; 6/2017 від 29.11.17; 197-17 від 17.05.17 681-16 від 26.12.16; 381-17 від 19.69.17; 382-17 від 12.09.17; 376-17 від 06.09.17; 375-17 від 06.09.17; 378-17 від 06.09.17; 373-17 від 06.09.17; 374.-17 від 06.09.17 192-17 від 15.05.17; 193-17 від 15.05.17.
Проведеним аналізом діяльності підприємства встановлено, що в актах приймання-здачі виконаних робіт, виконавцем зазначено про використання, під час ремонтних робіт запчастин та необхідних товаро-матеріальних цінностей, реальне постачання яких - є сумнівним, оскільки постачальниками, такого обладнання є ризикові суб`єкти господарювання, та мають ознаки фіктивності.
Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період виконання робіт, а саме 2016 - 2017 роках, відзвітувало про взаємовідносини, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке має ознаки «транзитера», на загальну суму 3 573 832 грн. (в т.ч. 595 638 грн. ПДВ), щодо постачання наступних запчастин (податкові накладні №112, 161, 162, 163, 423, 492, 493, 494, 495, 64, 65, 87): - комплект напрямних до ліфту; - пояси противаги; - пояси кронштейнів кабіни; - штурвал двигуна ф 55; - створка широка несиметричної, ролик каретки ДІЛ; - станція керування УШІ - 17 «Родос»; - система позиціювання ліфта Мікроліфт; - редуктор РЛГ - 180; - обмежувач швидкості 1 м/с (правий); - купе кабіни г/п 500 кг. і т.п.
У подальшому встановлено, що вищезазначені запчастини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були придбані у підприємств, які мають ознаки «зустрічних транзитів», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так встановлено, що реалізовані зазначеними вище СГД товарно-матеріальні цінності на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично, на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не постачались, та відповідно останніми - не використовувались.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що документи щодо, взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 в частині укладення вищевказаних договорів та додатків до них, про виконання капітальних ремонтів ліфтів в житлових будинків, необхідні для з`ясування фактичних обставин, а саме: договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки та ін. мають ознаки фіктивності та необхідні для проведення почеркознавчої та інших криміналістичних експертиз.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2017 за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
За таких обставин, порушується питання про надання слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_11 або за їхнім дорученням уповноваженим оперативним співробітникам Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з додатками № 213-17 від 19.05.2017; № 380-17 від 06.09.2017; № 379-17 від 06.09.2017; № 377-17 від 06.09.2017; № 7-17 від 29.11.2017; № 7-17 від 15.11.2017; 199- 17 від 17.05.2017; № 205-17 від 17.05.2017; № 196-17 від 17.05.2017; № 204-17 від 17.05.2017; 202-17 від 17.05.2017; 207-17 від 17.05.2017; 203-17 від 17.05.2017; 212-17 від 19.05.2017; 200-17 від 17.05.2017; 198-17 від 17.05.2017; 383-17 від 06.09.2017; 384-17 від 12.09.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 5/2017 від 15.11.2017; 4/2017 від 29.11.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 197-17 від 17.05.2017; 681-16 від 26.12.2016; 381-17 від 19.09.2017; 382-17 від 12.09.2017; 376-17 від 06.09.2017; 375-17 від 06.09.2017; 378-17 від 06.09.2017; 373-17 від 06.09.2017; 374-17 від 06.09.2017; 192-17 від 15.05.2017; 193-17 від 15.05.2017; документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у частині постачання ТМЦ, а саме: дефектні акти, проектно-кошторисні документи капітального ремонту, договори, накази про призначення відповідальних осіб, договори про здійснення технічного нагляду, тендерна пропозиція, протокол визначення переможця тендерної процедури, документи підтверджуючі Наявність достатньо кваліфікованих співробітників у переможця, квитанції (або інші платіжні документи) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання підрядних робіт, попередній кошторис (із додатками), акти приймання-здачі виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки).

В судове засідання слідчим ОСОБА_3 надано заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000050, внесеного до ЄРДР 21.04.2017, зафіксовано, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016 року при виконанні зобов`язань за договорами капітальних ремонтів вантажно-пасажирських ліфтів, що є складовою частиною житлових будинків АДРЕСА_2 , з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання, а відтак слід надати дозвіл з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000050 від 21.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_7 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_8 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_9 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_10 , та/або прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_11 або за їхнім дорученням уповноваженим оперативним співробітникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: договорів з додатками: № 213-17 від 19.05.2017; №380-17 від 06.09.2017; № 379-17 від 06.09.2017; № 377-17 від 06.09.2017; № 7-17 від 29.11.2017; № 7-17 від 15.11.2017; 199- 17 від 17.05.2017; № 205-17 від 17.05.2017; № 196-17 від 17.05.2017; № 204-17 від 17.05.2017; 202-17 від 17.05.2017; 207-17 від 17.05.2017; 203-17 від 17.05.2017; 212-17 від 19.05.2017; 200-17 від 17.05.2017; 198-17 від 17.05.2017; 383-17 від 06.09.2017; 384-17 від 12.09.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 5/2017 від 15.11.2017; 4/2017 від 29.11.2017; 6/2017 від 29.11.2017; 197-17 від 17.05.2017; 681-16 від 26.12.2016; 381-17 від 19.09.2017; 382-17 від 12.09.2017; 376-17 від 06.09.2017; 375-17 від 06.09.2017; 378-17 від 06.09.2017; 373-17 від 06.09.2017; 374-17 від 06.09.2017; 192-17 від 15.05.2017; 193-17 від 15.05.2017; документів щодо взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у частині постачання ТМЦ, а саме: дефектні акти, проектно-кошторисні документи капітального ремонту, договори, накази про призначення відповідальних осіб, договори про здійснення технічного нагляду, тендерна пропозиція, протокол визначення переможця тендерної процедури, документи підтверджуючі наявність достатньо кваліфікованих співробітників у переможця, квитанції (або інші платіжні документи) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання підрядних робіт, попередній кошторис (із додатками), акти приймання-здачі виконаних робіт по капітальному ремонту ліфтів, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, договори, кошториси, рахунки, податкові та видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, листування, банківські виписки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 25.11.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1