У Х В А Л А

18 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України про те, що службові особи органів державної влади Рівненської області, впродовж 2015-2017 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, шляхом надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, в порушення Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв`язку України від 12.04.2007 №285 та вимог Правил дорожнього руху, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306, надавали згоду на зміну транспортних засобів на такі, що не відповідали умовам проведеного конкурсу, внаслідок чого було завдано тяжкі наслідки громадським інтересам.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.08.2015 року № 450 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 лютого 2009 року № 34» було затверджено склад обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Головою вказаного комітету являється заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Заступником голови вказаного комітету визначено начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 . Секретарем вказаного комітету являється юрисконсульт філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 .
З метою реалізації державної політики у сфері транспортного обслуговування населення, 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено Договір про виконання робіт з підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, відповідно до якого виконавчим органом у сфері організації та забезпечення проведення конкурсів на внутрішньообласних автобусних маршрутах призначено філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до Додатку №1 вищевказаного Договору, затверджено перелік працівників, які забезпечують виконання обов`язків.
Відповідно до наказу генерального директора УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.06.2017 року № 165, у звязку з реорганізацією філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом приєднання її до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником майна, всіх прав і обов`язків реорганізованої філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », визначено філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На виконання умов Договору, філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечувалась підготовка матеріалів для проведення конкурсу на право здійснення перевезення пасажирів на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користуваннята та розроблялися оголошення про його проведення, які затверджувались начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані оголошення містили рахунки в банківських установах, відкриті філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які використовувались для оплати за участь у конкурсі перевізниками-претендентами.
На виконання доручення до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт працівника УЗЕ в Рівненській області згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 , зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам держави та громадян, з метою надання переваги учасникам під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вступив в злочинну змову з начальником відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , в ході чого надавав згоду (погодження) на заміну транспортних засобів на маршруті суб`єктам господарювання, які надають послуги перевезення пасажирів, на такі, що не відповідали умовам проведеного Конкурсу, вимогам Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзвязку України від 12.04.2007 р. № 285 та вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 №1306 та з порушенням вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.
В свою чергу, ОСОБА_8 , знаючи про порушення чинного законодавства, вносив відповідні зміни (з відміткою про іх внесення) до електронної бази даних перевізників, які працюють на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, та за погодженням з ОСОБА_6 , розробляв додаткові договори (дозволи) або вчиняв підробку раніше укладених договорів (дозволів), які подавав у подальшому для підпису останньому.
В подальшому вивільнені транспортні засоби, які за погодження ОСОБА_6 було знято з маршруту, подавалися суб`єктами господарської діяльності для участі в новому конкурсі до відділу з організації підготовки засідань конкурсного комітету, з метою нарахування якомога більшої кількості балів визначених Переліком показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників претендентів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», та перемоги на Конкурсі.
В ході виконання доручення, оперативним шляхом було встановлено, що в період з 2015 року по даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджувалися та надавалися дозволи на заміну транспортних засобів значній кількості суб`єктів господарювання.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз, виникла необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.2015 по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
Вищевказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритого філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » УДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме пакету документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, доручення, тощо, за період часу з 01.01.015 по 10.08.2018 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами та можливістю вилучення їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1