ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6375/18
провадження № 1-кс/753/1798/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" квітня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, по розрахунковим рахункам клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду, за матеріалами досудового розслідування №0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий/прокурор в судове засідання не з"явились, про день, час та місце розгляду справи були овідомлені належним чином. В зв`язку з цим, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Так, встановлено, що кримінальне провадження зареєстроване на підставі акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016» від 28.08.2017 №361/26-15-14-01-02/36825024, за результатами якого встановлено проведення фінансово-господарських взаємівідносин з суб`єктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ), внаслідок чого встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 2 215 951 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму 1 448 142 грн.

Відповідно акту перевірки №361/26-15-14-01-02/36825024 від 28.08.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) здійснювало придбання будівельних робіт, послуг від ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), однак вказані товариства не здійснювали придбання будівельних товарів, робіт чи послуг у СПД контрагентів по ланцюгу постачання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , фактично не знаходиться, що підтверджується показами власника квартири за вказаною адресою.

Крім того, ознаки «фіктивності» ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ) підтверджено наступними даними:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ) - відповідно вироку Київського районного суду м. Одеси від 17.03.2016, директора вказаного товариства визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва від 12.03.2015.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ) допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №000055 від 05.05.2017, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім`я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово господарської діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ) - допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №0000077 від 19.05.2015, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім`я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва від 27.04.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ) - допитано директора та засновника вказаного товариства, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім`я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва від 27.02.2017.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ) - допитано директора та засновника вказаного товариства у кримінальному провадженні №0000077 від 19.05.2015, який повідомив, що не має ніякого відношення до створення та здійснення фінансово господарської діяльності товариства, зареєстрував на своє ім`я на прохання невідомої йому особи за грошову винагороду без мети ведення фінансово господарської діяльності. До підсистеми «СФП», бази даних «ІС Податковий блок» внесено облікову картку суб`єкта фіктивного підприємництва від 18.04.2016.

Отже, ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), створені невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності суб`єктами господарювання реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків.

Тим самим, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ) перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), для подальшого обготівкування безготівкових коштів у готівку для подальшого неконтрольованого використання готівкових коштів господарській діяльності товариства, та сформовано суми податкового кредиту від ПП « ОСОБА_4 » (ПРОМ-ТЕХ-СНАБ) (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), що містять суто формальний характер, що призводить до порушення норм чинного законодавства та до ухилення від сплати податків та зборів.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), виконувало будівельно монтажні роботи, відповідно договорів, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в свою чергу виконує підрядні будівельні роботи за адресами розташування будівельних майданчиків, де генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "Іпотечна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар, євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкриті в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), які відкриті в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) виникла необхідність у вилученні копії документів справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що у ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ) знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам, а також інші банківські документи даних підприємств, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), які нададуть можливість підтвердити проведенні операції між даними контрагентами та встановити фактичні суми перерахувань грошових коштів між контрагентами.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним співробітникам (у відповідності до ст.ст.36, 40, 110, ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницюТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), що відкриті в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018, а саме:

- Відомостей на електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "Іпотечна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар, євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкриті в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018.

- Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ "Іпотечна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (українська гривня, долар, євро); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "( код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_71 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_77 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_18 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , відкриті в ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_89 ), за період з 01.01.2014 по 30.03.2018.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1