Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 279/311/18
Провадження по справі № 1-кс/281/151/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000150 від 17.01.2018 року за ч.1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, а саме:

1.Видаткова накладна №ОКв000047384 від 17.07.2018 на 1 аркуші;
2.Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв від 17 липня 2018 року на 1 аркуші;
3.Відомості про вантаж на 1 аркуші;
4.Пляшки горілки «Класична Пшенична» у кількості 60 штук, ємкістю 0,5 літра кожна;
5.Видаткова накладна №Б-ЖТ012676 від 25 липня 2018 року на 1 аркуші;
6.Пляшки горілки «Преміум Стандарт» (Златогор чиста сльоза) в кількості 14 штук, ємкістю 0,5 літрів кожна;
7.Видаткова накладна №БЖ8-000054 від 30 січня 2018 року на 1 аркуші;
8.Видаткова накладна №БЖ8-000031 від 16 січня 2018 року на 1 аркуші;
9.Видаткова накладна №ЖТ18-000059630 від 31 липня 2018 року на 2 аркушах;
10. Видаткова накладна №БЖ8-000356 від 22 травня 2018 року на 1 аркуші;
11. Видаткова накладна №БЖ8-000280 від 01 травня 2018 року на 1 аркуші;
12. Видаткова накладна №БЖ8-000159 від 20 березня 2018 року на 1 аркуші;
13. Чек «Приватбанк» TS210819 від 02.05.2018 на 1 аркуші;
14. Товарно-транспортна накладна №БЖ8-000280 від 01 травня 2018 року на 1 аркуші;
15. Цигарки «Прима Класична (БФ)» в кількості 30 пачок;
16. Цигарки «Ротманс Роялс червоні» в кількості 40 пачок;
17. Цигарки «Ротманс Роялс сині» в кількості 20 пачок;
18. Цигарки «Прилуки чорні» в кількості 60 пачок;
19. Цигарки «Прима синя срібна» в кількості 30 пачок;
20. Цигарки «Ротманс демі» в кількості 20 пачок;
21. Цигарки «Ротманс демі MIX» в кількості 20 пачок;
22. Цигарки «LD Lab сині» в кількості 50 пачок;
23. Цигарки «LD blue» в кількості 40 пачок;
24. Цигарки «LD blue» в кількості 32 пачки;
25. Цигарки «LD silver» в кількості 20 пачок;
26. Цигарки «LD red» в кількості 90 пачок;
27. Цигарки «Parlaiment silver» в кількості 50 пачок;
28. Цигарки «Parlaiment original» в кількості 30 пачок;
29. Цигарки «LM червоні» в кількості 60 пачок;
30. Цигарки «LM сині» в кількості 50 пачок;
31. Цигарки «LM фіолетові» в кількості 10 пачок;
32. Цигарки «KENT 1-ка» в кількості 10 пачок;
33. Цигарки «KENT 4-ка» в кількості 20 пачок;
34. Цигарки «KENT switch» в кількості 10 пачок;
35. Цигарки «KENT MOD» в кількості 10 пачок;
36. Цигарки «KENT MIX» в кількості 20 пачок;
37. Цигарки «Marlboro touch» в кількості 10 пачок;
38. Цигарки «LM Loft sea blue» в кількості 10 пачок;
39. Цигарки «Winston silver» в кількості 10 пачок;
40. Цигарки «Winston blue» в кількості 70 пачок;
41. Цигарки «Winston silver» в кількості 20 пачок;
42. Цигарки «Winston white» в кількості 10 пачок;
43. Цигарки «Winston XStyle» в кількості 50 пачок;
44. Цигарки «Winston XStyle duo green» в кількості 10 пачок;
45. Цигарки «Winston XStyle purple» в кількості 10 пачок;
46. Цигарки «Winston expression purple» в кількості 10 пачок;
47. Цигарки «Winston expresia fresh» в кількості 10 пачок;
48. Цигарки «Winston red» в кількості 20 пачок;
49. Цигарки «Winston super slim» в кількості 10 пачок;
50. Цигарки «Style blue» в кількості 10 пачок;
51. Цигарки «Style aroma» в кількості 10 пачок;
52. Цигарки «Style one» в кількості 10 пачок;
53. Цигарки «Muratti mentole» в кількості 10 пачок;
54. Цигарки «Прима люкс №4» в кількості 10 пачок;
55. Цигарки «Прима люкс №6» в кількості 10 пачок;
56. Цигарки «Оптима червоні» в кількості 10 пачок;
57. Цигарки «Оптима синя» в кількості 20 пачок;
58. Цигарки «NEXT фіолетові» в кількості 30 пачок;
59. Цигарки «Marlboro червоні» в кількості 10 пачок;
60. Цигарки «Winston super slims» в кількості 20 пачок;
61. Цигарки «LD gold» в кількості 10 пачок;
62. Цигарки «Jade сині» в кількості 10 пачок;
63. Цигарки «Jade жовті» в кількості 10 пачок;
64. Цигарки «Jade білі» в кількості 20 пачок;
65. Цигарки «Winston X-S» в кількості 10 пачок;
66. Цигарки «Winston white» в кількості 10 пачок;
67. Цигарки «Winston menthol» в кількості 10 пачок;
68. Цигарки «NEXT doubles» в кількості 10 пачок;
69. Цигарки «Muratti» в кількості 30 пачок;
70. Цигарки «Parlaiment» в кількості 16 пачок;
71. Цигарки «Parlaiment swiss» в кількості 20 пачок;
72. Цигарки «Rotmans» в кількості 12 пачок;
73. Цигарки «Glamoure» в кількості 10 пачок;
74. Цигарки «Capri» в кількості 20 пачок;
75. Цигарки «KENT feel» в кількості 10 пачок;
76. Цигарки «LD club long» в кількості 10 пачок;
77. Цигарки «PALL MALL» в кількості 10 пачок;
78. Цигарки «WEST original blend» в кількості 10 пачок;
79. Цигарки «Прима янтарна срібна» в кількості 10 пачок;
80. Цигарки «LD pink» в кількості 10 пачок;
81. Цигарки «Столичні» в кількості 30 пачок;
82. Цигарки «Честер» в кількості 20 пачок;
83. Цигарки «Dawidoff gold slim» в кількості 10 пачок;
84. Цигарки «PALL MALL» в кількості 12 пачок;
85. Цигарки «Parker black» в кількості 10 пачок;
86. Цигарки «Parker blue» в кількості 10 пачок;
87. Цигарки «Parker compact silver» в кількості 30 пачок;
88. Цигарки «Прилуки» в кількості 24 пачки;
89. Цигарки «Прилуки» в кількості 80 пачок;
90. Цигарки «Winchester red» в кількості 20 пачок;
91. Цигарки «Philip morris red» в кількості 70 пачок;
92. Цигарки «Philip morris blue» в кількості 50 пачок;
93. Цигарки «Philip morris silver» в кількості 10 пачок;
94. Цигарки «West blue» в кількості 16 пачок;
95. Цигарки «West red» в кількості 24 пачки;
96. Цигарки «West червоні» в кількості 10 пачок;
97. Цигарки «West сині» в кількості 40 пачок;
98. Цигарки «BOND compact 6-ка» в кількості 70 пачок;
99. Цигарки «BOND compact 4-ка» в кількості 40 пачок;
100.Цигарки «BOND червоні» в кількості 20 пачок;
101.Цигарки «BOND» в кількості 8 пачок;
102.Цигарки «BOND silver» в кількості 8 пачок;
103.Цигарки «BOND сині» в кількості 88 пачок;
104.Цигарки «Philip morris» в кількості 32 пачки;
105.Цигарки «BOND сині» в кількості 150 пачок;
106.Пляшки горілки «IDEA ECO» в кількості 10 штук, ємкістю 0,5 літрів кожна;
107.Пляшки горілки «М`якуш» в кількості 18 штук, ємкістю 0,2 літрів кожна;
108.Пляшки горілки «М`якуш» в кількості 9 штук, ємкістю 0,37 літрів кожна;
109.Пляшки горілки «М`якуш» в кількості 10 штук, ємкістю 0,5 літрів кожна, які було вилучено під час обшуку місця події 10.08.2018 року, який було проведено у магазині та підсобних приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Коростень, вул.. Базарна Площа,4-А.

110.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що 15.01.2018 до управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ НП України надійшла заява ОСОБА_8 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які здійснюють реалізацію неякісних тютюнових виробів та горілчаних напоїв на території міста Коростеня Житомирської області з підробленими марками акцизного податку, надавши в додаток до заяви три пачки цигарок, придбаних в магазинах міста Коростень.

По даному факту 17 січня 2018 року СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області, були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

23.01.2018 надані заявником ОСОБА_8 три пачки цигарок з марками акцизного податку ТВ ЗФ 25 АКАБ 921996 17/1, ТВ БФ 26 ААТЇ 901379 16/4 та ТВ БФ 26 ААТЇ 904174 16/4 були направлені для проведення експертного дослідження до Міністерства фінансів України.
Згідно акту Міністерства фінансів України №008-02-18 від 02 лютого 2018 року, вищеперераховані марки акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялись і є підробленими.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування 15.03.2018 на підставі постанови прокурора Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, працівниками Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за участю ОСОБА_8 проведено контрольовану закупку тютюнового виробу у торговельній точці, яка розташована за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Базарна Площа, 4-А.
20.04.2018 закуплена пачка цигарок з вказаною маркою акцизного податку направлена до Міністерства фінансів України з метою проведення експертизи марки акцизного податку.
Відповідно до отриманого акту експертизи марка акцизного податку державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів» не виготовлялась і є підробленою.
З метою припинення злочинної діяльності щодо розповсюдження продукції з марками акцизного податку, які є підроблені, та перебувають у незаконному обігу 10.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Коростенського міськрайонного суду 279/311/18 1-кс/279/937/18 від 19.07.2018 було проведено обшук магазину та підсобних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено вищезазначене майно.

Враховуючи, що вилучені в ході проведення обшуку місця події речі та документи, які є речовими доказами у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, та у випадку ненакладення на них арешту можуть бути знищені, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, експертного дослідження та збереження зазначених речей та документів, які зберегли на собі сліди злочину та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання.
Захисник ОСОБА_5 просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчий звернувся з клопотанням з пропущенням строку звернення, а саме, вже після спливу 48 годин, як це передбачено ч.5 ст. 171 КПК України, і з клопотанням про поновлення строку не звертався. Крім того, предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КПК України є марки акцизного податку, а не речі та документи, які були вилучені слідчим під час обшуку, ухвала слідчого судді була вручена власнику магазину, а не особі, яка орендує зазначений магазин.
Вислухавши пояснення прокурора, захисника та особи, в якої проводився обшук майна, та в якої було вилучено майно, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід повернути прокурору Коростенської місцевої прокуратури для усунення недоліків, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку про повернення клопотання, оскільки, в порушення вимог ст..171 КПК України майно під час обшуку було вилучено о 13 год. 00 хв. 10.08.2018 року, а клопотання до суду подано о 13 год. 59 хв. 13.08.2018 року ( тобто більш ніж 48 годин з моменту вилучення майна) та не надано клопотання про поновлення строку.

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №60000150 від 17.01.2018 року підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна вилученого при проведенні обшуку 10.08.2018 року за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 17.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України повернути прокурору Коростенської місцевої прокуратури для усунення недоліків.

Надати строк для усунення недоліків протягом 72 (сімдесят дві) години з дня проголошення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1