У Х В А Л А
Справа № 185/9663/16-к

Провадження № 1-кс/185/2116/18

10 жовтня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , клопотання прокурора Тернівського віділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, прокурор в межах кримінального провадження №0000564, внесеного до ЄРДР 26 жовтня 2016 року з правової кваліфікацією ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що станом на 14 липня 2017 ПП « ОСОБА_3 » мало відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами рахунків: (номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 українська гривня; номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 українська гривня; номер рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980 українська гривня.
Матеріалами, доданими до клопотання, в достатній мірі обґрунтовано, що зважаючи на особливості джерел інформації, до яких планується отримати тимчасовий доступ, яка може міститися в електронних системах та базах даних може бути використана в якості доказів виключно після її вилучення з таких систем, або без даних. Разом з тим, відповідна інформація не може бути отримана, шляхом витребування інформації стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що прокурором обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної речі, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість надання дозволу на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів, яка, виходячи з положень ст.164 КПК України- задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського віділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпрпетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:
1) платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ):
- номер рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 українська гривня;
- номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 українська гривня;
- номер рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980 українська гривня.
2) Документів про відкриття, закриття рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ): № НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980 українська гривня; № НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 українська гривня; № НОМЕР_5 , валюта рахунку: 980 українська гривня; заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

3) Договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів відмовити.
Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити слідчому та прокурору тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 10 листопада 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1