печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

05.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО якого НОМЕР_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 13.03.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посади заступника Голови ДПС (у подальшому Голови ДПС, Міністра доходів і зборів) України, у складі створеної та очоленої Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, будучи службовою особою, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи у порушення вимог Конституції України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету міністрів України, нормативно-правових документів Міністерства фінансів України, ДПА, ДПС України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших органів державної влади з метою одержання неправомірної вигоди для себе та членів злочинної організації, у період з липня 2011 року по лютий 2014 року організував та реалізував за участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших осіб - членів злочинної організації незаконну схему з мінімізації податкових зобов`язань шляхом безпідставного декларування «програмними» підприємствами - «податковими ямами» податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 51 961 728 371 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб`єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов`язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 43 831 041 078 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 52 090 912 748 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 95 921 953 826 грн., що є тяжкими наслідками.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних, в подальшому грошові кошти обготівковувалися фізичними особами наближеними до ОСОБА_4 та його довірених осіб.
Відповідно до інформації ДЗЕ НП України, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО якого НОМЕР_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , вказаними юридичними особами відкрито наступні розрахункові рахунки:
ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 07.02.2014 по 20.10.2016;
№ НОМЕР_4 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.07.2002 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_5 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 24.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 02.12.2010 по 16.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 02.12.2010 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК за період з 02.12.2010 по 16.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 02.12.2010 по 20.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.12.2010 по 28.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 978-ЄВРО за період з 02.12.2010 по 28.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 21.10.2016;
№ НОМЕР_7 у валюті 978-ЄВРО за період з 30.07.2002 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_8 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.07.2002 по 24.10.2016;
№ НОМЕР_9 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 14.06.2016;
№ НОМЕР_10 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 23.09.2003 по 01.04.2018;
№ НОМЕР_11 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 11.02.2014 по 14.06.2016;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 у валюті 36-АВСТРАЛIЙСЬКИЙ ДОЛАР за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 124-КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 578-НОРВЕЗЬКА КРОНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 752-ШВЕДСЬКА КРОНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 978-ЄВРО за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ за період з 13.03.2012 по 11.08.2015.
Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам вказаного підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО якого НОМЕР_1 , адреса фактичного місцезнаходження на теперішній час: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000563 від 13.03.2018 року прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000563 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО якого НОМЕР_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме відомостей в електронному (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по наступних рахунках:
ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 07.02.2014 по 20.10.2016;
№ НОМЕР_4 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 30.07.2002 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_5 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 24.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 02.12.2010 по 16.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 02.12.2010 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК за період з 02.12.2010 по 16.06.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 02.12.2010 по 20.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.12.2010 по 28.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 978-ЄВРО за період з 02.12.2010 по 28.10.2016;
№ НОМЕР_6 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 21.10.2016;
№ НОМЕР_7 у валюті 978-ЄВРО за період з 30.07.2002 по 15.06.2016;
№ НОМЕР_8 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 30.07.2002 по 24.10.2016;
№ НОМЕР_9 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.12.2010 по 14.06.2016;
№ НОМЕР_10 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 23.09.2003 по 01.04.2018;
№ НОМЕР_11 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 11.02.2014 по 14.06.2016;
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 у валюті 36-АВСТРАЛIЙСЬКИЙ ДОЛАР за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 124-КАНАДСЬКИЙ ДОЛАР за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 578-НОРВЕЗЬКА КРОНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 752-ШВЕДСЬКА КРОНА за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 13.03.2012 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 978-ЄВРО за період з 12.01.2009 по 11.08.2015;
№ НОМЕР_13 у валюті 985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ за період з 13.03.2012 по 11.08.2015; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16739/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1