У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 ), АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), Столична Філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Київ (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_12 , (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію щодо діяльності групи невстановлених осіб, які, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності та незаконно сформований податковий ліміт, створюють умови для укладання заздалегідь збиткових контрактів за завищеними цінами за результатами державних закупівель чим наносять шкоду державним інтересам. При цьому, діяльність означених вище осіб, які використовують реквізити означених комерційних структур з ознаками фіктивності, контролюється та супроводжується окремими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно наявної інформації, протягом січня-лютого 2018 року вказаними особами здійснено реєстрацію та придбання ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ).

Водночас встановлено, що за час діяльності у вказаних суб`єктів господарювання були відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, а також номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 ), АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), Столична Філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Київ (МФО НОМЕР_13 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_12 , (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнтів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), що знаходяться в банківській установі:

ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 );

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 );

Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 );

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 );

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 );

ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 );

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 );

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , (МФО НОМЕР_4 );

ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 );

Столична Філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Київ (МФО НОМЕР_13 );

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 );

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ):

- копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період

з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) має банківські рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_53 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.10.2017;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_55 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 07.09.2017;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_55 (ЄВРО), відкритий 07.09.2017;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_55 (ДОЛАР США), відкритий 07.09.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) має банківські рахунки:

Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_57 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) має банківські рахунки:

ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.09,2016;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_59 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.10.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_61 (ДОЛАР США), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_61 (ЄВРО), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_61 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_63 (ДОЛАР США), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_63 (ЄВРО), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_63 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.01.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_63 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкритий 26.01.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.10.2016;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_65 (ЄВРО), відкритий 27.01.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.01.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_67 (ДОЛАР США), відкритий 27.01.2017;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_69 (ДОЛАР США), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_70 (ЄВРО), відкритий 10.11.2016;

ВОЛИНС. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Луцьк (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_71 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.02.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_72 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_73 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.02.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_42 (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_74 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_75 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.05.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_76 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.03.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_77 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.12.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_78 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_79 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_79 (ЄВРО), відкритий 13.11.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_80 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_81 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.08.2016;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_79 (ДОЛАР США), відкритий 05.12.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_82 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2014;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_83 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.12.2014;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_84 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.07.2015;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_85 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.07.2015;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_86 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.06.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_87 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.07.2015;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_88 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.04.2016;

АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_89 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.04.2016;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_90 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.12.2016;

Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_91 (ДОЛАР США), відкритий 20.07.2017;

Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_92 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.02.2018;

Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_93 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.07.2017;

Київське ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_94 (ЄВРО), відкритий 20.07.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_95 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2017;

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_96 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.03.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_97 (ДОЛАР США), відкритий 03.03.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_97 (ЄВРО), відкритий 03.03.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_97 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.03.2017;

ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 ), р/р № НОМЕР_98 (ДОЛАР США), відкритий 01.03.2017;

ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 ), р/р № НОМЕР_98 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.03.2017;

ПАТ ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_9 , (МФО НОМЕР_10 ), р/р № НОМЕР_98 (ЄВРО), відкритий 01.03.2017;

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_99 (ДОЛАР США), відкритий 06.11.2017;

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_100 (ЄВРО), відкритий 06.11.2017;

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_101 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.11.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.08.2017;

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_11 ), р/р № НОМЕР_103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.02.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_104 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_105 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.10.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_106 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.09.2017;

ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_12 ), р/р № НОМЕР_107 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.11.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_108 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_109 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.12.2017;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_110 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.11.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_49 (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_111 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_112 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.11.2017;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_113 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.04.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_51 (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_114 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2017;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), р/р № НОМЕР_115 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2017;

Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), р/р № НОМЕР_116 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2017;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_52 (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_117 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2017;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_118 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_119 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_120 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.02.2018;

ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_12 , (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_121 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 04.04.2018;

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_15 ), р/р № НОМЕР_122 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_123 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_124 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_125 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_126 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.03.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_127 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.01.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_128 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_129 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_130 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_131 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 27.03.2018;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_50 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) має банківські рахунки:

Казначейство (МФО НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_132 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.12.2016;

Столична Філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 Київ (МФО НОМЕР_13 ), р/р № НОМЕР_133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.06.2017;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_134 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.03.2018;

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_135 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.03.2018 із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя