Справа № 669/867/18
Провадження № 1-кс/669/122/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2018 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив задовольнити за наведених у ньому обставин.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності старшого слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24 жовтня 2016 року близько 15 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом розблокування її картки дізнався номер рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та CVV-код « НОМЕР_3 », з якої 24 жовтня 2016 року відрахував грошові кошти в сумі 1256 грн. та 26 жовтня 2016 року відрахував грошові кошти в сумі 1924 грн., чим спричинив для останньої матеріальні збитки.

27 жовтня 2016 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000207 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору-криміналісту СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до банківської таємниці яка знаходиться у володінні Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- доступ до наявної у Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 24 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про власників рахунків, яким були здійсненні операції по перерахунку коштів із вказаного рахунку (повні анкетні дані, місце їх проживання та номера телефонів, які закріплені за даними рахунками, місце їх знаходження в момент здійснення операцій, інформацію про рух коштів по рахунках в період часу з 24 жовтня 2016 року по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з 24 жовтня 2016 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках в період з 24 жовтня 2016 року по момент надання інформації, а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками Філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 24 жовтня 2016 року та 26 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1