УХВАЛА

02 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Хмельницької області, Кам`янець-Подільського району, с. Оринин, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, українця, не одруженого, не маючого на утримані неповнолітніх дітей, раніше не судимого, у кримінальному провадженні №0000037,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_6 на строк до 4 місяців, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування і суду, впливу на свідків даного кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

10.10.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером №0000037, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

26.06.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, а саме, що він діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період з квітня 2017 року по червень 2018 року, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, упродовж квітня 2017 року червня 2018 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Визначивши між собою коло обов`язків, які полягали у організації незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, спрямованого на особисте збагачення, в який входило забезпечення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 сировиною, добавками, необхідними для виготовлення алкогольних напоїв, подальше їх транспортування до місць збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв; ОСОБА_8 , ОСОБА_6 забезпечення тетра пакетами з отворами для наливу із картонними упаковками типу «beg-in-box», ПЕТ пляшками різних ємностей, систематичне постачання відфільтрованою водою в спеціальних ємностях, подальше їх транспортування до місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_9 як самостійно, так і спільно з іншими учасниками групи, забезпечував незаконне виготовлення необхідної кількості алкогольних напоїв та подальше пакування їх у відповідну тару, а також спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримання замовлень щодо необхідних об`ємів виробництва.
Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: повідомленням Управління СБУ у Хмельницькій області від 02.10.2017 за №72/к/1933 про вчинення кримінального правопорушення; повідомленням ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області від 10.10.2017 року про вчинення кримінального правопорушення; висновок експерта №1420 від 31.10.2017 року; протокол допиту свідка ОСОБА_10 , протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.06.2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 11.06.2018 року висновком експерта №1419 від 31.10.2017; висновком експерта №1580 від 08.12.2017 року; висновком експерта №8.7-0117:18 від 01.02.2018; висновком експерта №12/8.7-0165:18 від 15.02.2018; висновок експерта №8.7-0164:18 від 07.03.2018; висновок експерта №8.7-0327:18 від 23.03.2018; висновок експерта №8.7-0407:18 від 23.03.2018; висновком експерта №8.7-0408:18 від 23.03.2018; протокол обшуку від 11.06.2018 року за адресою: м. Кам`янець-Подільський, Нігинське шосе, 46, показаннями підозрюваного ОСОБА_9 в присутності захисника, протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 04.07.2018 року; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 11.07.2018 та інші матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, строком по 11.08.2018 року.

30.07.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 11.10.2018 року.

Санкція ч.3 ст.204 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, даний злочин є тяжким, вчинений групою осіб, ризики визначені ухвалаю слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, переховування від органів досудового розслідування і суду, впливу на свідків даного кримінального правопорушення, вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, та ще необхідно завершити проведення судової дактилоскопічної експертизи по слідам папілярних узорів пальців рук, вилучених в ході обшуку за місцем незаконно виробництва алкогольних напоїв у складському приміщенні по АДРЕСА_3 , завершити проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків, а також проведених контролю злочину у формі оперативної закупки; завершити проведення 6-ти комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які виявлені та вилучені під час обшуків за адресами виготовлення та реалізації алкогольної продукції, а також отриманих під час контролю злочинів у формі оперативних закупок; завершити проведення 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку, які були вилучені під час санкціонованих обшуків у ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ; провести тимчасовий доступ до операторів мобільного зв`язку та вилучення інформації про мобільні з`єднання абонентів підозрюваних, після чого провести аналіз вилучених з`єднань та їх огляд; допитати 50 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , провести із підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 слідчі експерименти на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по АДРЕСА_3 , завершити виготовлення протоколів про результати проведених негласних слідчих дій, які вказують на обізнаність учасників вчинення злочину; здійснити розкриття банківської таємниці по карткових рахунках, які перебували в підозрюваної ОСОБА_8 та використовувались останньою для розрахунків; виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. Крім того, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області надійшли листи судово-експертних установ, які вказують, що кінцевий термін виконання комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв`язку припадає на кінець листопада 2018 року.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 11.10.2018 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 28.09.2018 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 28.09.2018 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2018 року, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання,

- утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не інакше як в присутності слідчого, прокурора чи судді;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 28 вересня 2018 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя