УХВАЛА

06 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області 2-го ВРКП майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000056 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області 2-го ВРКП ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на металеву конструкцію зеленого кольору орієнтовною довжиною 3 м та висотою 2,7 м, металеву ємність сірого кольору для зберігання пального орієнтовним об. 9,8 тис.л., в якій знаходиться рідина з характерним запахом дизельного палива об`ємом 6 тис. літрів; модуль для заправки з надписом «PIUSI», який складається з: паливного фільтра, пістолета для заправки, насоса для перекачки, лічильника, двох шлангів чорного кольору орієнтовною довжиною 4 та 2 м., які вилучені 30.10.2018 у ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 ), розміщені на автозаправочному блок пункті за адресою АДРЕСА_2 та знаходяться на даний час у нього на відповідальному зберіганні.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), не будучи зареєстрованим як підприємець-фізична особа, порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п.215.1 ст.215 Податкового кодексу України відноситься дизельне паливо,не маючи спеціальних дозволів (ліцензій), одержання яких передбачено законодавством України, незаконно придбаває з метою подальшого збуту, транспортує та зберігає з цією метою, а також збуває незаконно виготовлене дизельне паливо за адресою АДРЕСА_2 .

Працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області 18.10.2018 встановлено факт незаконного збуту ОСОБА_5 5 літрів дизельного полива за ціною 30 грн. за літр за адресою м. Рівне, вул. Курчатова, 32.

На підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/19704/18 30.10.2018 проведено детальний огляд за адресою АДРЕСА_2 автозаправочного блок пункту, у ході якого виявлено та вилучено: металеву конструкцію зеленого кольору орієнтовною довжиною 3 м та висотою 2,7 м, металеву ємність сірого кольору для зберігання пального орієнтовним об. 9,8 тис. л., в якій знаходиться рідина з характерним запахом дизельного палива об. 6 тис. л.; модуль для заправки з надписом «PIUSI», який складається з: паливного фільтра, пістолета для заправки, насоса для перекачки, лічильника, двох шлангів чорного кольору орієнтовною довжиною 4 та 2 м.

Будь-яких товарно-супровідних документів: накладних, видаткових та податкових накладних, сертифікатів, якості, відповідності не виявлено, дозвільних документів, документів щодо якості та походження дизельного палива не надано.

У зв`язку із відсутністю документів щодо походження, якості вилученого дизельного палива, існують обґрунтовані підозри вважати, що воно виготовленого з порушенням технологічних регламентів (відхиленням показників НТД).

Вилучені товарно-матеріальні цінності слугують засобом вчинення кримінального правопорушення та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається у відсутності власника майна.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності учасників провадження, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно із ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального

правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що з метою збереження речових доказів, враховуючи сукупність наявних підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, необхідно накласти на нього арешт. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області 2-го ВРКП майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000056 від 18.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Накласти арешт наметалеву конструкцію зеленого кольору орієнтовною довжиною 3 м та висотою 2,7 м, металеву ємність сірого кольору для зберігання пального орієнтовним об. 9,8 тис.л., в якій знаходиться рідина з характерним запахом дизельного палива об`ємом 6 тис. літрів; модуль для заправки з надписом «PIUSI», який складається з: паливного фільтра, пістолета для заправки, насоса для перекачки, лічильника, двох шлангів чорного кольору орієнтовною довжиною 4 та 2 м., які вилучені 30.10.2018 у ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 ), розміщені на автозаправочному блок пункті за адресою АДРЕСА_2 та знаходяться на даний час у нього на відповідальному зберіганні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1