Справа № 216/3845/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000380 від 20.02.2018 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380 від 20.02.2018 року, за ознаками ч.2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 за ч. 2 ст. 367 КК України було встановлено, що службовими особами ДП «Містобудівний кадастр» під час виконання договору на надання послуг у сфері проектно-вишукувальних робіт, укладеного з приводу виготовлення «Схеми проектування території Криворізького району», під час складання фінансових документів та їх оплати умисно застосовано некоректні індекси розцінок, передбачені в таблиці 40 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000, що призвело до завищення вартості робіт та спричинення істотної шкоди інтересам держави.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до розпорядження Голови обласної Державної адміністрації за № К-143/0/5-11 від 23.07.2011, призначений на посаду директора державного підприємства «Містобудівний кадастр» (), (далі за текстом ДП «Містобудівний кадастр»), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля (стара назва Кірова), 2, звільнений відповідно до розпорядження Голови обласної Державної адміністрації за № К-105/0/5-16 від 15.03.2016 року.
Відповідно до статуту ДП «Містобудівний кадастр» затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обладміністрації від 06 вересня 2005 року №325-р-05, є юридичною особою засноване на державній власності та входить до сфери управління Головного управління будівництва та архітектури Дніпропетровської облдержадміністрації.
Відповідно до п.2.4 статуту, Підприємство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права.
Згідно п. 5.1 статуту, управління підприємством здійснює його директор, який призначається на посаду органом управління шляхом укладення з ним контракту.
У п. 5.2. статуту зазначено, що управління фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснюється згідно з цим статутом безпосередньо через директора.
Відповідно до п.5.6. статуту, директор розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки відповідно до чинного законодавства.
Згідно розділу ІІ «Завдання та обов`язки» посадової інструкції директора підприємства, ОСОБА_5 , відповідно до п. 2.1. визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства; п. 2.7. Організує виробного-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтування планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат.; п. 2.12 Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.
Таким чином, директор Державного підприємства «Містобудівний кадастр» ОСОБА_5 , в період з 23.07.2011 року до 15.03.2016 року обіймав посаду на державному підприємстві пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України у вказаний вище період, являвся службовою особою, при цьому ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
01.12.2011 року ОСОБА_5 в особі директора ДП «Містобудівний кадастр» (Замовник) перебуваючи в адміністративній будівлі ДП «Містобудівний кадастр», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля (стара назва Кірова), 2, м. Дніпро, уклав трудові договори предметом яких є виконання робіт по «Схемі планування території Криворізького району Дніпропетровській області», з фізичними особами (Виконавцями) - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Після виконання трудових договорів від 01.12.2011 року між ДП «Містобудівний кадастр» (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та вказаними вище фізичними особами в період часу з 19.12.2011 року по 26.12.2011 року включно були підписані акти прийому-здачі виконаної роботи.
Загальна вартість робіт, виконаних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у грудні 2011 року за трудовими угодами, укладеними з ДП «Містобудівний кадастр», а саме:
- «Схема планування території Криворізького району Дніпропетровської області», що включають в себе розділи до пояснювальної записки, у тому числі - мінерально-сировинні ресурси та їх використання, демографія району, промисловість району, характеристика географічного розташування, природні ресурси району, рекреаційні ресурси району, екологічні умови району, геологічна, гідрогеологічна будова території району, гідрогеологічні умови, опис населених пунктів району, коротка історична довідка Криворізького краю, окремі розділи щодо природних ресурсів, статистичні матеріали по сільським радам, характеристика сучасного стану господарства району, об`єкти комунального господарства (сміттєзвалища, ділянки інших підприємств із санітарного очищення та утилізації відходів), території та об`єкти природно-заповідного фонду, рекреаційного та оздоровчого використання, ліси, лісопарки, землі садових товариств, інші природні території інженерно-геологічна характеристика території, планувальні обмеження будівництва за природно-екологічними, пам`ятноохоронними, естетичними, технічними, та господарськими умовами, схема розміщення населених пунктів на території району або сільради: Грузька, Златоустівська, схема розміщення населених пунктів на території району або сільради: Глюковатська, Грузька, Златоустівська), схема зелених насаджень загального користування та спеціального призначення (Веселівська та Вільненська сільська Рада), схема зелених насаджень загального користування та спеціального призначення (Валівська, Веселівська, Вільненська, Гейківська сільска рада), матеріали аналізу сучасного використання території, планувальної структури що склалася, вулично-дорожні мережі (Лозоватка, Надеждівка, Недайводська селищна рада), характеристика житлової забудови за даними натуральних обстежень виробничих та громадських будівель (Лозоватка, Надеждівка, Недайводська селищна рада), стан та розвиток сільського господарства, земельний фонд, структура посівних площ, врожайність. Тваринництво, «Оновлення картографо-топогеодезичної підоснови Криворізького району Дніпропетровської області», у тому числі: підготовчі роботи при оновленні топографічних карт; топографічні та фотограмметричні роботи; оновлення карт, складає 60 150 грн. (з урахуванням НДС).
В подальшому 08.12.2011 року ОСОБА_5 знаходячись в адміністративній будівлі ДП «Містобудівний кадастр», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля (стара назва Кірова), 2, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на одержання неправомірної вигоди матеріального характеру для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «НВП «Прайд», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достовірно знаючи, що 01.12.2011 року з фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 укладено договори на виконання робіт по «Схемі планування території Криворізького району Дніпропетровській області, уклав аналогічний договір № 12/08-1 від 08 грудня 2011 року з ТОВ «НВП ПРАЙД» (), місцем реєстрації якого є Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 19/63, в особі директора ОСОБА_20 , предметом якого є «Збір та підготовка вихідних даних для розробки схеми планування території Криворізького району Дніпропетровської області». Відповідно до п.2.1. Загальна вартість робіт за цим Договором визначається протоколом погодження договірної ціни та становить 179 820 гривень.
Після цього, відповідно до договору № 12/08-1 від 08 грудня 2011 року, було укладено погодження договірної ціни за виконання робіт за договором
№ 12/08-1 від 08 грудня 2011 року, відповідно до якої сторони посвідчили та досягнули згоди про загальний розмір договірної ціни в розмірі, що становить 179 820 гривень.
Доводячи свій злочинний намір, 16 грудня 2011 року ОСОБА_5 в адміністративній будівлі ДП «Містобудівний кадастр», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля (стара назва Кірова), 2, в м. Дніпро було затверджено АКТ № 1 прийому-здачі виконаної роботи за договором № 12/08-1 від 08 грудня 2011 року та відповідно до платіжного доручення № 195 від 29.02.2012 року платник ДП «Містобудівний кадастр» рахунок № НОМЕР_1 безпідставно переказав на користь ТОВ «НВП ПРАЙД» рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 179 820 гривень.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 19-18 від 18 червня 2018 року, встановлено, що в обсязі наданих на дослідження документів підтверджується здійснення ДП «Містобудівний кадастр» перерахування 29.02.2012 року грошових коштів ТОВ «НВП Прайд» за послуги відповідно до технічного завдання за темою «Збір та підготовка вихідних даних для розробки схеми планування території Криворізького району Дніпропетровської області» за договором № 12/08-1 від 08.12.2011 року загалом у розмірі 179 820 грн. (без ПДВ).
Підтверджується виконання робіт за трудовими угодами у грудні 2011 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 укладеними з ДП «Містобудівний кадастр», загалом на суму у розмірі 60 150 грн. (з урахуванням податків).
Підтверджується, що ТОВ «НВП ПРАЙД» послуги відповідно до технічного завдання ДП «Містобудівний кадастр» за темою «Збір та підготовка вихідних даних для розробки схеми планування території Криворізького району Дніпропетровської області» за договором № 12/08-1 від 08.12.2011 року фактично не виконувало, а зазначені роботи здійснені у складі робіт, виконаних у грудні 2011 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 за трудовими угодами, укладеними з ДП «Містобудівний кадастр», здійснення ДП «Містобудівний кадастр» необґрунтованого перерахування грошових коштів ТОВ «НВП ПРАЙД» за послуги відповідно до технічного завдання за темою «Збір та підготовка вихідних даних для розробки схеми планування території Криворізького району Дніпропетровської області» за договором № 12/08-1 від 08.12.2011 року загалом документально підтверджується у розмірі 179 820 грн. (без урахування ПДВ).
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ДП «Містобудівний кадастр» зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди матеріального характеру для іншої юридичної особи, вчинив дії, що спричинили тяжкі наслідки вказаному підприємству на загальну суму 179 820 грн., що складає 335 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за ознаками зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 наявне нерухоме майно а саме: 1/2 частка власності на об`єкт нерухомого майна земельна ділянка за кадастровим номером: :04:001:0250 площею 0,1189 (га) за адресою: АДРЕСА_1 , приватна спільна часткова форма власності, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданого 13.08.2013 року реєстраційною службою Софіївського районного управління юстиції.
Згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 18.07.2018 року за № 100 наданої відділом у Софіївськогму районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, за кадастровим номером: :04:001:0250 площею 0,1189 (га) за адресою: АДРЕСА_1 становить 438 717,22 грн.
Враховуючи вищевикладене, просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів, не заперечує щодо надання власнику права володіння та користування майном.
Представник власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_22 надала суду заяву про розгляд справи без її присутності, просить суд відмовити слідчому, вважає клопотання необґрунтованим. Крім того, спірна земельна ділянка є частиною домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_5 , та вразі задоволення клопотання останній буде позбавлений житла.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000050 за ч. 2 ст. 367 КК України було встановлено, що службовими особами ДП «Містобудівний кадастр» під час виконання договору на надання послуг у сфері проектно-вишукувальних робіт, укладеного з приводу виготовлення «Схеми проектування території Криворізького району», під час складання фінансових документів та їх оплати умисно застосовано некоректні індекси розцінок, передбачені в таблиці 40 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000, що призвело до завищення вартості робіт та спричинення істотної шкоди інтересам держави, що підтверджуються витягом з кримінального провадження; згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів від 03.07.2018 року, у власності ОСОБА_5 знаходиться 1/2 частка земельної ділянки за кадастровим номером: :04:001:0250, площею 0,1189 (га) за адресою: АДРЕСА_1 , приватна спільна часткова форма власності, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 13.08.2013 року реєстраційною службою Софіївського районного управління юстиції; згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 18.07.2018 року за № 100 наданої відділом у Софійському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, за кадастровим номером: :04:001:0250 площею 0,1189 га за адресою: АДРЕСА_1 становить 438 717,22 грн.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою недопущення відчуження вищевказаної земельної ділянки, вона має бути обмежена в розпорядженні, із наданням права володіння та користування вказаним майном власнику, та уповноваженим ним особам, що на думку суду не зашкодить подальшому досудовому розслідуванні та судовому розгляду по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеногота керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково, накласти арешт на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-1/2 частку земельної ділянки за кадастровим номером: :04:001:0250 площею 0,1189 га, за адресою: АДРЕСА_1 , приватна спільна часткова форма власності, відповідно до свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданого 13.08.2013 року реєстраційною службою Софіївського районного управління юстиції, із наданням власнику та уповноваженим ним особам права володіння та користування.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя: