н/п 1-кс/640/6728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню розглянувши матеріали кримінального провадження №0000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України, -

встановив:

02.07.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , яким слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: картонні коробки з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; картонні коробки з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; технічні та реєстраційні документи на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWOD REJESTRACYJNY, LZA49025 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ5AZTE139438, Seria DR/ НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 , яке було вилучено під час проведення обшуку 27.06.2018 автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 . Визначити місцем зберігання картонних коробок з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук, кожна з яких містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; картонних коробок з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук, кожна з яких містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; технічних та реєстраційних документів на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWOD REJESTRACYJNY, LZA49025 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ5AZTE139438, Seria DR/BAL 2033247 будівлю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області розташовану за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46. Заборонити користуватися, розпоряджатися та відчужувати його, власником якого є ОСОБА_5 , яке було вилучено під час проведення обшуку 27.06.2018, а сама: автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору з ключами. Визначити місцем зберігання автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору з ключами спеціальну стоянку Харківської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 15.06.2018 за фактом незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 в період 2017-2018 років здійснював незаконне виробництво алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовуючи сировину (спирт), який він придбавав у невстановлених осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_7 в період 2017-2018 років здійснював транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території м. Харкова та Харківської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Харкова та Харківської області в період 2018 року здійснюють придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, які придбають у невстановлених осіб на території Львівської області.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_6 з метою здійснення своєї незаконної діяльності направленої на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів закуповує незаконно виготовлені підакцизні товари у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою подальшої їх реалізації.
27.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 проведено обшук за результатами якого вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари. Так,в ході обшуку автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 : картонні коробки з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; картонні коробки з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; технічні та реєстраційні документи на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWOD REJESTRACYJNY, LZA49025 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ5AZTE139438, Seria DR/ НОМЕР_2 ; автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору з ключами.

Слідчий зазначає, що відсутність марок акцизного податку свідчить про незаконність виготовлення таких товарів, а як наслідок можливу небезпеку для життя та здоров`я людей. В такому випадку виникає необхідність проведення експертизи, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Також, вказані незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку мають ознаки речей вилучених з цивільного обігу, тому підлягають вилученню та знищенню у встановленому Законом порядку.

Підставою для накладення арешту на автомобіль з документами до нього, слідчий зазначає, що вказаний автомобіль використовується для транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, отже є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить сліди злочину.

Слідчий вказує, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 27.06.2018 обшуку та містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, як тимчасово вилучене майно та являється речовими доказами.
Крім того, слідчий посилається на те, що обшук було закінчено о 12:30 год. 27.06.2018 (середа), виконати вимоги ст. 171 КПК в частині виготовлення клопотання про арешт, погодження клопотання з прокурором, виготовлення копій документів, які обґрунтовують та підтверджують доводи вказані у клопотанні, а також направлення до суду у строк 48 годин після проведення обшуку неможливо, оскільки 48 годин сплинуло о 12:30 29.06.2018 що є святковим (вихідним) днем. З 28.06.2018 по 01.07.2018 святкові (вихідні) дні, 02.07.2018 перший робочий день, тому слідчий просить поновити строк для подачі клопотання про арешт майна та прийняти його до розгляду.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 0000135 від 15.06.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, не додано документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Враховуючи викладене, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо власників майна, адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1