Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5912/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесено до ЄРДР від 14.11.2017 за №0001875 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин невідомим особам на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.
Так, 21.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений другий етап оперативної безконтактної закупівлі психотропної речовини «амфетамін» в ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 600 грн., які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 .
Крім того, 23.03.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , проведений третій етап оперативної безконтактної закупівлі психотропної речовини «MDMA» в гр. ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 1000 грн., які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відтак, досудовим слідством додатково встановлено, що ОСОБА_5 , в своїй злочинній діяльності, використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що в період часу з червня 2017 року по теперішній час на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_5 надходять телефонні дзвінки, під час телефонних розмов ОСОБА_5 просить зарахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває в її використанні грошові кошти в сумі від 200 грн. до 10000 грн., за що остання повідомляє місце знаходження схованки (закладки) психотропної речовини.
Відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме документів щодо: руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначених рахунків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2017 за № 0000113.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання виключно щодо надання доступу до запитуваних документів, в період з 20.02.18, тобто в межах встановленого органом досудового розслідування періоду вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , чи за його дорученням наданому в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку) в період з 20.02.18 по теперішній час, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи її уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чи її уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з поточних рахунків, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з 20.02.2018 по теперішній час;
- номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з часу відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1