Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/11052/18

Номер провадження1-кс/712/11053/18

14 вересня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004087 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004087 від 05.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , 1962 р.н., яка повідомила, що 03.06.2018 року близько 04 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 , таємно, умисно, з корисливих мотивів шляхом вільного доступу, заволоділа майном, яке належить заявниці, а сааме: жіночою сумкою в якій знаходилися мобільний телефон «Асістант», гаманець з грошовими коштами в сумі 287 грн., пенсійне посвідчення та паспорт на і`мя заявниці, картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума завданих збитків встановлюється. (ЄО 29346 від 04.06.2018)

В подальшому будучи допитаним в якості потерпілої встановлено, що 02.06.2018 року близько 23 год. після відпочинку із родичами в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Гагаріна в м. Черкаси ОСОБА_4 пішла на зупинку громадського транспорту разом із дочкою ( ОСОБА_5 ), зятем ( ОСОБА_6 ) та їх сином 3 місячним, який спав у дитячому візочку. Вони довго чекали на таксі, так як із дитячим візочком не хотіли везти. Коли все ж таки приїхало таксі, її дочка із сім`єю поїхали додому, а ОСОБА_4 залишилися на зупинці громадського транспорту, на якій знаходиться кіоск із тютюновими виробами та різними напоями. Вона присіла на зупинці так як випила з нагоди свята і відчула слабкість по всьому тілі, як вона гадає, втратила свідомість. Коли прийшла до тями, то виявила зникнення особистих речей, а саме: сумки в якій знаходилися: гаманець із грошима у сумі 287 грн., пенсійне карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкрита на її ім`я на якій знаходилися грошові кошти в сумі 6936, 49 грн., пенсійне посвідчення, мобільний телефон «Assistant AS-6431» імеі: НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , пляшка шампанського, нижня челюсть і ключі від її помешкання. Так як наступний день був вихідний неділя, а тому вона в понеділок пішла в центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб поновити свою картку так як вона її втратила. У відділенні подивилися на стан рахунку її карти і виявилося, що з неї були зняті грошові кошти в сумі близько 4000,00 грн. У виписці, яку їй надав « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, яку вона долучала до матеріалів провадження, видно, що 04.06.2018 було здійснено переказ з її карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і гроші були перераховані одержувачу, ОСОБА_7 .

Для подальшого розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню є отримання інформації по руху коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , що відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2018 по 04.06.2018.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінальних правопорушень, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Разом з тим, салідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене,слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу вказаних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_11 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , що розташований в АДРЕСА_2 , завірених копії документів:
- роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 картки відкритої на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), паспорт НОМЕР_6 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області, 22.01.2002, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.05.2018 по 04.06.2018;

- носіїв інформації про те, де та при яких обставин здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.05.2018 по 04.06.2018;

- надати ІР-адреси, які використовувались для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час зміни платіжної карти в період часу з 01.05.2018 по 04.06.2018;
- заяви та анкети із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів;
- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото, відео на яких можуть бути особи, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1