Провадження №1-кс/760/5178/18
Справа № 760/9130/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Гільдія права» на бездіяльність слідчого та прокурора в порядку ст.303 КПК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в :

05.04.2018 року до слідчого судді надійшла скарга т.в.о. директора ТОВ «Гільдія права» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого та прокурора, пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна.
Своє клопотання володілець тимчасово вилученого майна мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000360, внесеному до ЄРДР 29.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.
При цьому зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.03.2018 клопотання прокурора задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що використовується АО «Гільдія права», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено предмети, на відшукування яких не було надано дозволу.
Окрім цього зазначав, що на день подачі скарги до суду, арешт на тимчасово вилучене майно не накладався, а тому оскільки слідчий чи прокурор не звернулись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна в порядку ч.5 ст.171 КПК України, просив повернути тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав з наведених у ній підстав, просив її задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином, що у відповідності до ст.306 КПК України не перешкоджає розгляду скарги.
Слідчий суддя, заслухавши доводи представника володільця тимчасово вилученого майна, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, прийшов до наступного висновку.
Як вбачається із наданих матеріалів, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000360, внесеному до ЄРДР 29.01.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.
Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зважаючи на те, що вилучене майно, має статус тимчасово вилученого майна та на теперішній час відсутнє процесуальне рішення слідчого судді, яке б підтверджувало законність його тримання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 173, 303-304, 307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
скаргу задовольнити.
Зобов`язати службових осіб прокуратури Київської області повернути ТОВ «Гільдія права» тимчасово вилучене 29.03.2018 року в ході проведення обшуку ТОВ «Гільдія права» майно:
1) Зошит на 60 аркушів у клітинку, в якому маються чорнові записи (особисті записи ОСОБА_3 )
2) Печатка з написом ТОВ «Агропромбудіндустрія» ідентифікаційний код 13728565
3) Печатка з написом для документів ТОВ «ГОРЕНКА БУДСЕРВІС» ідентифікаційний код 37756554
4) Копія листа ДП МОУ «Білоцерківський військторг» на адресу ТОВ «Техенерготрейд» вих №1-к від 15.04.2013 року на 1 арк;
5) Копія договору №15-04/ДП поворотної фінансової допомоги від 15.04.2013 між ТОВ «Техенерготрейд» та ДП МОУ «Білоцерківський військторг» на 2 арк
6) Печатка з написом Громадська організація «Асоціація мисливців та рибалок «Ірбіс» ідентифікаційний код 41732665
7) Печатка з написом Приватне підприємство «Граніт-Трейд» ідентифікаційний код 34295193
8) Печатка з написом Приватне підприємство «Я-На» ідентифікаційний код 31647914
9) Печатка з написом Громадська організація «Асоціація власників та користувачів земельних паїв Ніжинщини» ідентифікаційний код ) Печатка з написом ТОВ «Систем еколоджі менеджмент» ідентифікаційний код ) Копія листа державної інспекції сільського господарства України від 21.08.2013 року №5870/6-1/2-13 на 1 аркуші
12) Лист ТОВ «Гільдія права» до Броварського міського голови.
13) Копія статуту ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» ідентифікаційний код38544897 на 20 аркушах
14) завірена копія ухвали апеляційного суду Київської області від 16.12.2015 року по справі №373/3013/15-к, провадження 11-сс/780/543/15 на 4 аркушах
15) завірена копія ухвали апеляційного суду Київської області від 16.12.2015 року по справі 373/3013/15-к провадження 11-сс/780/538/15 на 4 аркушах
16) Копія листа ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат» вих №15/64-77 від 26.02.2016 року до ПП «Граніт-Трейд» на 3 аркушах
17) Відповідь на лист від 26.02.2016 року №15/64-77 від ОСОБА_7 до ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат» на 1 аркуші
18) завірена копія договору №1-17/10-13 купівлі продажу нерухомого майна від 17.10.2013 року між ПП «Граніт-Трейд» та ТОВ «Транспортна компанія «Експресс-Круіз» та актом прийому-передачі від 18.10.2013 на 3 аркушах
19) завірена копія платіжного доручення №38 від 29.10.2013 року ПП «Граніт-Трейд» та ТОВ Транспортна компанія «Експресс-Круіз»
20) Завірена копія договору №1-19/04-10 купівлі-продажу рухомого майна від 25.06.2010 року ПП «Граніт-Трейд» та ТОВ «Транспортна компанія «Екпресс-Круіз» та актом прийому-передачі від 01.07.2010 року на 5 аркушах
21) завірена копія Контракту з керівником ДП МОУ України «Білоцерківський військовий торг» від 27.03.2007 року на 10 аркушах
22) Копія Наказу ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» №70-ПЕВ від 01.06.2012 року на 1 аркуші
23) Копія Наказу ДП МОУ «Білцерківський військовий торг» №72/1 ПЕВ від 05.06.2012 року на 1 аркуші
24) висновок експерта №388 за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження від 25.12.2015 року з додатками на 14 аркушах
25) Копія скарги без підпису від засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Інтер-Профіт» ОСОБА_7 до Міністерства юстиції України Департамент державної реєстрації та нотаріату Комісія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації на 5 аркушах та квитанція на 1 аркуші
26) Лист Засновнику ТОВ «Компанія Інтер-Профіт» ОСОБА_7 від Броварського ВП ГУНП в Київській області з додатками на 5 аркушах
27) Заява про вчинення злочину до Броварського ВП ГУ НП в Київській області вих.№ 15/64-17/88 від 14.09.2017 року на 5 аркушах
28) Копія статуту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» на 7 аркушах
29) Копія контракту з керівником ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг від 26.03.2012 року з додатками на 13 аркушах;
30) Копія державного акту на право постійного користування землею серія II-КВ №002715 з планом зовнішніх меж землекористування ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» на 5 аркушах
31) Копія державного акту на право постійного користування землею серія IIКВ №002714 з планом зовнішніх меж землекористування ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» на 6 аркушах
32) Копія державного акту на право постійного користування землею серія I-КВ №002927 з планом зовнішніх меж землекористування ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» на 6 аркушах
33) Копія листа КП Київської обласної ради «Білоцерківське міжміське БТІ» вих №182 від 23.01.2012 на 1 аркуші
34) Інформаційні довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно щодо ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» на 6 аркушах
35) Інформаційна довідка з реєстру права власності на нерухоме майно щодо Верховної Ради в оперативному управлінні Міністерства Оборони на 2 аркушах
36) Копія заяви з грошовими вимогами до Господарського суду Київської області від Регіонального відділення фонду державного майна України в Житомирській області вих № 03/44/58 від 13.12.2012 року на 3 аркушах
37) Копія договору оренди №1004 нерухомого майна, що належить до державної власності від 26.03.2010 року між РВ Фонд держмайна України в Житомирській області та ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» з актом приймання передачі орендованого нерухомого майна на 5 аркушах
38) Копія претензії ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» про розірвання договору оренди №1004 від 26.03.2010 року з розрахунками заборгованості, розрахунками штрафу та акту звірки розрахунків з державного бюджету на 8 аркушах
39) Копія платіжного доручення №434 від 13.12.2012 року на 1 аркуші
40) Копія акту прийому-передачі від 10.04.2012 року на 3 аркушах
41) Копія звіту ДП МОУ «Білоцерківський військовий торг» про виконану роботу за період з 27.03.2012 року по 20.07.2012 року на 3 аркушах
42) Копія Наказу Міністерства Оборони України №163 від 23.03.2012 року на 1 аркуші
43) Копія Наказу Міністерства Оборони України №17 від 05.04.2012на 1 аркуші
44)Копія контракту з керівником ДП МОУ «Білоцерківської військовий торг» від 27.03.2007 року на 11 аркушах
45)Нотаріальна заява ОСОБА_4 про вихід зі складу учасників ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат» на 1 аркуші
46) Копія договору купівлі-продажу між «Мостищанський цегельний комбінат» та ТОВ «ВАРМ ВУД» на 4 аркушах
47) Витяг про державну реєстрацію прав за ТОВ «Мостищанський Цегельний комбінат» №157983 на 1 аркуші;
48) Заява про перегляд Верховним судом України постанови у справі від 07.-4.2016 року (вих.№ 02-02/12) з додатками на 20 аркушах
49) Клопотання про поновлення процесуальних строків до Верховного суду України №02-02/21 від 13.05.2016 року на 4 аркушах
50) заява про перегляд постанови у справі вих №02-02/22 від 13.05.2016 на 17 аркушах
51) Копія листа Міністерства юстиції України вих №13.2-20/3588 від 02.11.2011 року на 1 аркуші
52) Заперечення на апеляційну скаргу на рішення Броварського міськрайонного суду Київської області від 29.07.2016 року на 5 аркушах
53) Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно ТОВ «Агромбудіндустрія» на 2 аркушах
54) Копія статуту ТОВ «Мостищанський цегельний комбінат» за 2012 рік на 18 аркушах
55) Угода про внесення змін до Договору № 01-09/11-12 про надання юридичних послуг від 08.11.2013 року на 1 аркуші
56) Копія заяви про залишення без розгляду клопотання про скасування арешту майна від 13.10.2017р. на 3-х аркушах.
57) Копія ухвали печерського суду м. Києва по справі № 757/57938/17-к від 02.10.2017 на 4-х аркушах.
58) Копія клопотання про скасування арешту майна від 04.10.2017р на 9-ти аркушах.
59) Копія Акту інвентаризації цінностей на ТОВ «Агропромбудіндустрія» на 9-ти аркушах.
60) Договір № 2014-07-09-01 про надання послуг з розробки веб-сайту від 07.07.2014 року м. Житомир на 7 аркушах з додатками на 2 аркушах.
61) Договір № 2-л відповідального зберігання від 15.12.2014 року на 3 аркушах.
62) Акт приймання передачі до договору № 2-л відповідального зберігання від 15.12.2014 року м. Б. Церква на 1 аркуші.
63) Договір № 2-Л відповідального зберігання від 15.12.2014 року м. Київ на 3 аркушах.
64) Акт приймання-передачі до договору № 2-л відповідального зберігання від 15.12.2014 м. Б. Церква на 1 аркуші
65) Додаткова угода № 1 по договору № 2-л відповідального зберігання від 16.12.2014 року м. Київ на 2 аркушах.
66) Акт приймання передачі по договору № 2-т відповідального зберігання від 28.05.2013 року м. Київ 15.12.2014 на 1 аркуші.
67) Договір № 011215 про надання юридичних послуг від 01.12.2015 року на 3 аркушах.
68) Акт надання послуг № 2015 12001 від 28.12.2015 року на 1 аркуші.
69) Договір № 02/20-01 про надання юридичних послуг від 20.01.2014 року на 3 аркушах.
70) Договір № 01/14-01 про надання юридичних послуг від 14.01.2014 року на 3-х аркушах.
71) Договір № 01-09/2013 про надання юридичних послуг від 01.09.2013 року на 3 аркушах та акт виконаних робіт по договору № 01-09/2013 на 1 аркуші.
72) Договір №1/10-1 від 24.10.2012 року на 4 аркушах.
73) Аркуш паперу з чорновими записами з номерами телефонів на 1 аркушах.
74) Постанова про проведення перевірки у порядок нагляду за додержанням і застосуванням законів № 20 від 15.02.2013 на аркушах.
75) Оригінал договору № 17/14 про надання правової допомоги від 17.01.2018 на 6 арк.
76) Печатка з написом ТОВ «Гільдія права», ідентифікаційний код № 35332712.
77) Печатка з написом ТОВ «ФІНТЕХІНВЕСТ», ідентифікаційний код 35755632.
78) Печатка з написом суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
79) Печатка приватне підприємство м. Вінниця Україна «Сіріус-Авто», ідентифікаційний код 34625909.
80 )Блокнот помаранчевого кольору з написом «Банк Михайлівський» з чорновими записами не прошитий та не пронумерований.
81) Жорсткий диск Western Digital 500 Gb (s/n WCA WF 3077606;
82) Жорсткий диск Western Digital 500 Gb (s/n WCA WF 3439431)
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1