Провадження № 1-кс/537/951/2018
Справа № 537/3473/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, відповідно до якого просить накласти арешт на речовий доказ, а саме: грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_6 ; картку банку «ОщадБанк» № НОМЕР_7 ; картку банку ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; картку банку ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 ; картку банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 ; картку банку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заяву на видачу готівки, заяву анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , які були вилучені в ході огляду місця події 01.08.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 26/37 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 00001486 від 02.08.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
01.08.2018 року близько 09:55 години невстановлена особа перебуваючи в відділенні АТ «ОТП Банк», що по вул. Соборній 26/37 м. Кременчук, де шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 євро, які належали ОСОБА_6 .
Так, 01.08.2018 під час огляду місця події в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м.Кременчук, вул. Соборна 26/37 було виявлено громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 , та у якого вилучено: грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєними фотокартками із зображенням ОСОБА_7 ; 5 банківських карток різних банків України, перша картка банку «ОщадБанк» № НОМЕР_13 , друга картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , третя картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 , четверта картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , п`ята картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи, на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заява на видачу готівки, заява анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 .
Під час опитування громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що дані речі є його власністю, а грошові кошти ним було знято з рахунку ОСОБА_6 .
Оскільки вилучені в ході огляду місця події 01.08.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м.Кременчук, вул. Соборна 26/37 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» імей 1: НОМЕР_1 , імей 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , імей : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєними фотокартками із зображенням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_6 ; 5 банківських карток різних банків України, перша картка банку «ОщадБанк» № НОМЕР_13 , друга картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , третя картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 , четверта картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , п`ята картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи, на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заява на видачу готівки, заява анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , являються матеріальними об`єктами, які були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх, вона звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримали в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Власник (володілець) майна ОСОБА_7 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явився, надіслав суду заяву відповідно до якої просить клопотання розглядати без його участі.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 00001486 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..190 ч.1 КК України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження № 00001486, згідно відомостей внесених 01.08.2018 року на підставі на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, 01.08.2018 року близько 09:55 години невстановлена особа перебуваючи в відділенні АТ «ОТП Банк», що по вул. Соборній 26/37 м. Кременчук, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 800 євро, які належали ОСОБА_6 .
З копії протоколу огляду місця події від 01.08.2018 року вбачається, що в ході огляду місця події в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м.Кременчук, вул. Соборна 26/37 у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 , вилучено грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_6 , з вклеєними фотокартками із зображенням ОСОБА_7 ; 5 банківських карток різних банків України, перша картка банку «ОщадБанк» № НОМЕР_13 , друга картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 , третя картка ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 , четверта картка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , п`ята картка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи, на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заява на видачу готівки, заява анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 .
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2, ч. 3 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, встановлені обставини справи, а також те, що грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_6 ; картку банку «ОщадБанк» № НОМЕР_7 ; картку банку ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; картку банку ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 ; картку банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 ; картку банку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заяву на видачу готівки, заяву анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , які були вилучені в ході огляду місця події 01.08.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 26/37 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 , можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти в сумі 14,758 гривень; мобільний телефон «Nokia RM 1133» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з двома сім картами; мобільний телефон «Samsung GT S5610», серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ : НОМЕР_4 , з сім картою; 5 сім карток; паспорт громадянина України, серійний номер НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 , видану на ім`я ОСОБА_6 ; картку банку «ОщадБанк» № НОМЕР_7 ; картку банку ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 ; картку банку ПАТ «Альфа Банк» № НОМЕР_9 ; картку банку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 ; картку банку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_11 ; документи на ім`я ОСОБА_6 , а саме: 4 квитанції, заяву на видачу готівки, заяву анкета, додаток до картки АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_12 , які були вилучені в ході огляду місця події 01.08.2018 в відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Кременчук, вул. Соборна 26/37 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця, АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію даної ухвали вручити слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та надіслати власнику (володільцю) майна ОСОБА_7 .
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Роз`яснити, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1