печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581, внесеному до ЄРДР 22.10.2015 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_5 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Під час розслідування встановлено, що групою осіб до якої входять ОСОБА_5 (організатор групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У ході досудового розслідування також установлено, що посадові особи Військової частини НОМЕР_1 (серед яких помічник командира частини начальник фінансово-економічної служби майор ОСОБА_13 , який підтримує дружні відносини із ОСОБА_5 ), використовував вказані вище підприємства (серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») для здійснення сумнівних фінансово-господарських операцій з метою привласнення державних коштів.

Вказані факти в тому числі підтверджуються результатами слідчих (розшукових) дій, оглядом вилученого у ході обшуку приміщення «конвертаційного» центру 16.12.2016 блокноту із чорновими записами, а також книгою реєстрації договорів ВЧ НОМЕР_1 за 2015-2016 роки. Загалом, Військовою частиною НОМЕР_1 у 2016 році перераховано на рахунки фіктивних підприємств не менше 705 540 грн.

Рахунки вказаних вище фіктивних підприємств використовувалися як отримувачі безготівкових грошових коштів Військової частини НОМЕР_1 (замовника протиправних фінансових послуг), зацікавленої в незаконному переведенні їх в готівку та наступному привласненні. У подальшому, отримані внаслідок протиправної діяльності готівкові грошові кошти учасниками конвертаційного центру видаються посадовим особам Військової частини НОМЕР_1 (в тому числі ОСОБА_13 ) за вирахуванням 8% від отриманої на банківські рахунки суми.

При цьому відповідно до актів ІНФОРМАЦІЯ_12 установлено відсутність за податковими адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших підприємств.

У ході обшуку квартири (яка використовувалася в якості офісу «конвертаційного» центру) було вилучено оригінали паспортів громадян України, які являються засновниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( ОСОБА_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ОСОБА_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ОСОБА_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ОСОБА_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_18 ), а також печатки цих підприємств.

Допитані в якості свідків ОСОБА_19 (рахувалася з 07.07.2015 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_17 (до 01.11.2016 рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_11 (рахувався засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») показали, що останні до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств жодного відношення не мають, про здійснення закупівель товарів Військовою частиною А2062 їх нічого не відомо. Директор та засновник з 25.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_13 взагалі перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 обліку бездомних громадян.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування також установлено, що 02.12.2016 між Військовою частиною А2062 та підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №95 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме тканини камвольної напіввовняної чорного кольору (45% вовни, 55% поліестеру 330г (м/п). Ціна договору становить 199 199 грн. (без ПДВ).

Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 , яке проводилося через 12 днів після укладання договору на закупівлю товарів, а саме 14.12.2016, проведено моніторинг ринкових цін для можливості укладення договору, за результатами чого визнано найбільш вигідною економічну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме 306,46 грн. за 1 м.). При цьому, відповідно до цього протоколу та порівняльної таблиці цінових показників, встановлених за результатами моніторингу рівня цін, відхилено пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (а саме 310 грн. за 1 м.) та ФОП « ОСОБА_20 » (а саме 308,10 грн. за 1 м.).

Водночас, у відповідності до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 12.05.2017 №12/05/3 вказане підприємство не подавало такої цінової пропозиції (а саме 310 грн. за 1 м.).

Копія пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » витребувана із військової частини НОМЕР_1 підроблена. На пропозиції ФОП « ОСОБА_20 » відсутні жодні підписи чи відтиски печатки, що унеможливлює її використання як документу. Крім цього у ході допиту ОСОБА_20 заперечила подання відповідної пропозиції.

При цьому за результати електронного аукціону, проведеного військовою частиною А2062 ще у серпні 2016 року на закупівлю такої самої тканини - камвольної напіввовняної чорного кольору (45% вовни, 55% поліестеру 330г (м/п)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знизило ціну до 126 000 грн. з ПДВ (тобто по 180 грн. за 1 м.) Практично аналогічну ціну 125 999 грн. (тобто по 179,9 грн. за 1 м.) під час цього аукціону було визначено й ФОП « ОСОБА_20 ».

Таким чином, посадовими особами військової частини НОМЕР_1 організовано закупівлю товарів у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме тканини камвольної напіввовняної чорного кольору (45% вовни, 55% поліестеру 330г (м/п) по ціні 306,46 за 1 м. (що на 58% дорожче пропозицій, поданих під час проведення попереднього аукціону) та у подальшому підроблено відповідні цінові пропозиції з метою прикриття вказаного злочину.

25.05.2018 слідчим ГСУ НПУ ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які подавалися до ВЧ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для участі у конкурсних торгах, договорів на закупівлю товарів за державні кошти, специфікацій до них, протоколів засідань конкурсних комісії Віфйської частини, пропозицій інших учасників конкурсних пропозицій.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим слідчої групи, які включені до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000581: старшому слідчому Інгульського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_21 та старшому слідчому Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Договір № 41 від 20.05.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладений між ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_23 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі керівника ОСОБА_11 на суму 21 700 грн.

1.2.Специфікація до договору № 41 від 20.05.2016 на закупівлю багатофункціонального пристрою Epson L365 на суму 21 700 грн;

1.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі багатофункціонального пристрою Epson L365 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

1.4. Протокол № 15 проведення моніторингу, щодо закупівлі багатофункціонального пристрою Epson L365 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

1.5. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2780 до ФОП ОСОБА_24 , щодо надання інформації стосовно цін;

1.6. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2780 до ПП ОСОБА_25 , щодо надання інформації стосовно цін;

1.7. Запит Військової частини А2062 від 06.05.2016 № 2730 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації стосовно цін;

1.8. Рахунок на оплату № 231 від 10.05.2016 ПП ОСОБА_25 ,

1.9. Рахунок фактура № 283 від 10.05.2016 ФОП ОСОБА_24 ,

1.10 Рахунок фактура № 41 від 26.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1. Договір № 43/44 від 03.06.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_23 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі керівника ОСОБА_11 на суму 35 000 грн.

2.2. Специфікація до договору № 43/44 від 03.06.2017 на закупівлю комплектів ІНФОРМАЦІЯ_18 на суму 35 000 грн;

2.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі комплектів ІНФОРМАЦІЯ_18 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

2.4. Протокол № 16 від 01.06.2016 проведення моніторингу, щодо закупівлі комплектів ІНФОРМАЦІЯ_18 проведений головою та членами комітету ВЧ НОМЕР_1 .

2.5. Запити Військової частини НОМЕР_1 до усіх учасників закупівлі та їхні відповіді.

3.1. Договір № 52 від 21.06.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_23 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_19 на суму 49 400 грн;

3.2. Специфікація до договору № 52 від 21.06.2016 на закупівлю будівельних матеріалів на суму 49 400 грн;

3.3. Аналіз проведення моніторингу, щодо закупівлі будівельних матеріалів від 17.06.2016 проведений головою та членами тендерного комітету ВЧ А 2062;

3.4. Протокол № 21 від 17.06.2016 складений головою та учасниками тендерного комітету ВЧ НОМЕР_1 ;

3.5. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3974 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо надання інформації стосовно цін;

3.6. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3976 до ФОП ОСОБА_26 , щодо надання інформації стосовно цін;

3.7. Запит Військової частини А2062 від 15.06.2016 № 3975 до ФОП ОСОБА_27 щодо надання інформації стосовно цін;

3.8. Рахунок фактура ФОП 0024 від 16.06.2016 ФОП ОСОБА_26 ;

3.9. Рахунок фактура ФОП ОСОБА_27 ;

3.10. Рахунок фактура № 52 від 21.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

4.1. Договір № 95 від 02.12.2016 про закупівлю товарів за державні кошти укладеного між ВЧ НОМЕР_1 в особі командира військової частини підполковника ОСОБА_23 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_28 на суму 199 199 грн.;

4.2. Специфікація по договору № 95 від 02.12.2016 на закупівлю тканини на суму 199 199 грн.;

4.3. Аналізи проведення моніторингу цін, які складалися з метою укладення договору № 95 від 02.12.2016;

4.4. Протокол № 35 від 14.12.2016 про результати засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 ;

4.5. Протокол № 58 від 07.12.2016 про результати засідання тендерного комітету військової частини НОМЕР_1 ;

4.6. Запит військової частини НОМЕР_1 від 23.11.2016 № 7807 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання інформації стосовно цін;

4.7. Запит військової частини НОМЕР_1 від 23.11.2016 № 7805 до ФОП ОСОБА_20 щодо надання інформації стосовно цін;

4.8. Запит військової частини НОМЕР_1 від 23.11.2016 № 7806 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо надання інформації стосовно цін;

4.9. Відповідь на лист ФОП ОСОБА_20 ;

4.10. Відповідь на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 2608-1 від 26.08.2016;

4.11. Видаткова накладна від 02.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4.12. Платіжне доручення №858, яким сплачено 199 199, 00 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28676/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія Військова частина А2062

Виконавець: ОСОБА_1 23.06.2018 р.