УХВАЛА
СЛІДЧОГО СУДДІ

28 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива НАБУ ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що внесене ним в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 21.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 21.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Як випливає з даного клопотання на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.12.2017 за місцем проживання 11.08.2017 детективами Національного бюро проведено обшук квартири житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у фактичному володінні адвоката ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено500 доларів США, а саме, 5 банкнот номіналом по 100 доларів США з такими серіями і номерами: LE 29150550 A, LB 78817020 K, MB 81210104 E, LL 58971692 A, LB 84605726 L та квитанцію № 34324245 про здійснення валютно-обмінної операції від 10.08.2018, які знаходились в жіночому гаманці ОСОБА_5 в меблевій шафі зали. Вказані відомості можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити. Власник майна до суду не з`явився, причин неявки судді не повідомив.

Вислухавши доводи учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

13.08.2018 постановою детектива Національного бюро указані грошові кошти в сумі 500 доларів США 5 банкнот номіналом по 100 доларів США з такими серіями і номерами: LE 29150550 A, LB 78817020 K, MB 81210104 E, LL 58971692 A, LB 84605726 L та квитанцію № 34324245 про здійснення валютно-обмінної операції від 10.08.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000398.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Разом з тим, дозвіл на вилучення вказаних грошових коштів та квитанцію, які вилучені під час обшуку не був наданий ухвалою слідчого судді. Таким чином, вони на даний час є тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пунктів 1 та 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям статті 98 цього Кодексу.

Метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення всіх обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження слідчий с суддя приходиться до висновку, що є достатні підстави вважати, що речові докази потребують збереження для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, ураховуючи, що вищеназвані грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування, потребують збереження для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на зазначені кошти з метою їх збереження.

Керуючись нормами ст.ст. 98, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на майно, тимчасово вилучене 11.08.2018 під час обшуку квартири житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у фактичному володінні адвоката ОСОБА_5 , а саме: 500 доларів США - 5 банкнот номіналом по 100 доларів США з такими серіями і номерами: LЕ29150550A, LB78817020К, МВ81210104Е, LL58971692А, LB84605726L та квитанцію № 34324245 про здійснення валютно-обмінної операції від 10.08.2018.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1