Справа № 712/9760/18
Провадження № 1-кс/712/4570/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 серпня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 23 листопада 2012 року за ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

17 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернуся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що 11.05.2011 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , 1965 р.н., в сумі 8700 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ, станом на 11.05.2011 року становить 69325 грн. Зокрема, перебуваючи у довірливих стосунках із останньою, під приводом допомогти влаштувати на навчання за кордон її сина ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов`язання не мав та всіляко ухиляється від зустрічей, чим спричинив останній значну матеріальну шкоду на вказану суму.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Він же, повторно в період з вересня 2011 року по грудень 2011 року, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , 1986 р.н., в сумі 5500 доларів США, що згідно курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України, складало в загальній сумі 43835 грн., що виразилось у тому, що він, у період з вересня 2011 року по грудень 2011 року, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, перебуваючи у довірливих стосунках з потерпілою особою, під приводом допомогти влаштуватись йому на навчання за кордон, взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов`язання не мав та дотепер від зустрічей всіляко ухиляється, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Він же, повторно в період з жовтня 2011 року по грудень 2011 року шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , 1987 р.н. в загальній сумі 5200 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ, станом на 01.09.2011 становить 41 449 грн, що виразилось у тому, що він, у період з вересня 2011 року по грудень 2011 року в невстановлений у ході досудового розслідування час та місці, шляхом обману останнього, під приводом допомогти влаштуватись йому на навчання за кордон, взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов`язання не мав та дотепер від зустрічей всіляко ухиляється, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Він же, повторно, 01.09.2013 в денний час доби, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинив сплановані шахрайські дії відносно громадянки Китаю ОСОБА_12 , 1994 р.н. та заволодів грошовими коштами останньої при наступних обставинах. Так, він, будучи директором ПП « ОСОБА_13 », запевнивши громадянку ОСОБА_14 у тому, що веде діяльність по влаштуванню іноземних студентів на навчання в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та взявши на себе зобов`язання проводити розрахунок на навчання через очолюване ним підприємство, шляхом зловживання довірою, 01.09.2013 в денний час доби, в приміщенні офісу ПП « ОСОБА_13 », що розташовувалось за адресою АДРЕСА_1 , в якості розрахунку за перший рік навчання в ЧДТУ отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 1700 доларів США, що згідно курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України, складало 13581,30 грн., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав, тобто не використав за призначенням, та по теперішній час переховується, чим спричинив потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно.

У вказаному провадженні 25.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_12 .

04.04.2015 ОСОБА_5 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення допитів потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , останні зазначали, що під час передачі ними коштів за виконання Руконом Атаул-Каримом Мохаммедом зобов`язань, які він не мав наміру виконувати, він представлявся директором юридичної особи ПП « ОСОБА_6 ». Під час передачі грошових коштів підозрюваному він також надавав потерпілим документ «рахунок-фактуру» про отримання грошових коштів, на яких ставив печатку з реквізитами «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна, м. ЧЕРКАСИ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки викладених обставин, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України та відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб є засновником та керівником ПП « ОСОБА_6 », то отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 23 листопада 2012 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1