У Х В А Л А

17 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 206-2 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 206-2 ч. 1 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_7 на Форте Інтеллідженс Лімітед, Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Згідно статуту ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов`язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що з 2008 року він працює заступником директора ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса є АДРЕСА_1 , дане господарство займається вирощуванням зернових, технічних культур та тваринництва. Засновником та директором ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 . Повідомив, що він є довіреною особою засновника та керівника ОСОБА_6 , також наділений правом підпису від ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.09.2018 приблизно о 13 годині 30 хвилин невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

Зазначив, що при детальному огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , реєстратор ОСОБА_9 . При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Повідомив, що засновник та керівник ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з 10.09.2018 перебуває за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_6 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні дії по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , реєстратор ОСОБА_9 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації зміни керівника/підписанта ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із вказаної реєстраційної справи як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин, а також для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, також для проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки всіх оригіналів документів по реєстраційних діях.

Розгляд клопотання проведено без виклику осіб у володінні яких перебувають речі і документи у зв`язку з загрозою знищення чи пошкодження речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані документи, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 40, ч. 1,2 ст. 159 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи та документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації зміни керівника/підписанта ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 з метою збирання доказів по кримінальному провадженню, встановлення обставин даного злочину, осіб причетних до вчинення даного злочину та проведення судових експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , яка звертається до слідчого судді з клопотанням та несе відповідальність за своєчасність та законність здійснення процесуальних дій у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, та здійснення виїмки всіх наявних оригіналів документів реєстраційної справи та документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації зміни керівника/підписанта ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області