Справа № 466/5226/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«11» липня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 23 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

10 липня 2018 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2012-2017 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові з посадовими особами лісогосподарських підприємств, привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитки державі на попередньо встановлену суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2017 років укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту з території України до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладених договорів, перераховано грошові кошти за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Також установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактично не виконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

Одним з вказаних підприємств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано значні суми грошових коштів та яке використовує рахунки №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали, а саме:

1.1 відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

1.2 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

1.3 первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №№ НОМЕР_3 (долар), НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

2. Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , начальника відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 начальника слідчого відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 та оперуповноважених управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому військової прокуратури Західного регіону України майору юстиції ОСОБА_3 та прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1