Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6282/18
У Х В А Л А

30 липня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0001219, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001219 від 06 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом підроблення документів щодо продажу частки статутного фонду та протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/11.08, виключили ОСОБА_5 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого внесли зміни до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , заволодівши таким чином статутним капіталом та майном підприємства на суму 3,8 млн. грн..
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була заснована компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представляв її перший директор ОСОБА_6
06.02.2015 року у відділі реєстрації юридичних та фізичних осіб Кагарлицького РУК) проведено реєстраційні дії відповідно до яких було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та призначено на цю посаду ОСОБА_7 , а також змінено склад учасників Товариства, а саме: виключено з їх числа ОСОБА_5 , та визначено єдиним учасником Товариства ОСОБА_7 ..
Зазначені зміни проводились на підставі протоколу №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який датований ще 11.08.2014 та складений у місті Києві, за участю ОСОБА_6 . Також реєстрація зміни учасників була проведена на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі її першого директора ОСОБА_6 та фізичною особою ОСОБА_7 , який був датований 11.08.2014 та скріплений підписами сторін 10.09.2014.
Відповідно до копії свідоцтва про смерть (актовий запис 14316) виданого відділом реєстрації смерті у м. Києві ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в Донецькій області м. Харцизьк, м. Іловайськ.
Вказане свідчить про не справжність вищевказаних документів, на підставі яких вчинялись реєстраційні дії та як наслідок незаконне відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна цього Товариства.
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку лютого 2015 року йому стало відомо, що після смерті ОСОБА_8 невідомі йому особи шахрайським шляхом підробили документи та вивели його, а також Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому єдиним учасником та генеральним директором став ОСОБА_9 ..
Підставою для проведення реєстраційних дій в Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 а саме протокол №1/11.08 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який начебто був складений 11.08.2014 у місті Києві. В даному протоколі зазначено, що на цих загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто був присутній як представник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який на той момент перебував у зоні АТО, а він, як учасник, був запрошений, але не з`явився.
Ознайомившись зі змістом даного протоколу в розділі «підписи учасників» даного протоколу ним виявлено підпис невстановленої особи, відтиск мокрою печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відтиск печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка вже не використовується тривалий час, оскільки компанія користується звичайною печаткою.
Після загибелі Марка Паславського 14.11.2014 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі двох чинних директорів, третій з яких ОСОБА_10 - загинув, уповноважила представляти її інтереси як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , тим самим вони підтвердили, що їм нічого не було відомо про протокол загальних зборів 11.08.2014.
Скориставшись фактом трагічної загибелі ІНФОРМАЦІЯ_5 , злочинці підробили протокол №1/11.08 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датований 11.08.2014, і на підставі цього підробленого протоколу, подавши підроблені документи, провели державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Реєстраційній службі Кагарлицького районного управління юстиції Київської області.
Також встановлено, що 14.08.2016 приватним нотаріусом Київської області ОСОБА_11 проведено реєстраційні дії щодо припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та проведено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договорів купівлі- продажу нерухомого майна № 890 та 891 від 14.08.2016.
З метою встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки документів та використання завідомо підроблених документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документації яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київської області ОСОБА_11 свідоцтво № 8687, а саме до реєстру нотаріальних дій, книг реєстрації вхідної і вихідної документації за 14.08.2016, копій та оригіналів документів наявних в ОСОБА_11 , які подавались йому для проведення реєстраційних дій 14.08.2016 щодо припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 890 та 891 від 14.08.2016.
Беручи до уваги викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки документів та використання завідомо підроблених документів, а також належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження копій вказаних документів, використання їх як доказів виникла необхідність вилученні їх завірених копій.
Без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо встановити фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки документів та використання завідомо підроблених документів, та позбавить можливості використовувати зазначені документи, як речові докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні і притягнути до кримінальної відповідальності винуватих осіб, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є приватний нотаріус Київської області ОСОБА_11 , свідоцтво № 8687.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до книги реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_11 свідоцтво № 8687 за 2016 рік, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення нотаріальних дій 14.08.2016 щодо припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та проведено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 890 та 891 від 14.08.2016.

Вказана документація знаходиться в приміщенні приватного нотаріуса Київської області ОСОБА_11 свідоцтво № 8687, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Київської області ОСОБА_11 свідоцтво № 8687, виготовити та належним чином завірити копії з наступних документів: книги реєстру нотаріальних дій ОСОБА_11 свідоцтво № 8687 за 2016 рік, книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції за 2016 рік де маються записи щодо вчинення 14.08.2016 нотаріальних дій щодо припинення права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та проведено реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 890 та 891 від 14.08.2016, а також наявних копій та оригіналів документів, які подавались приватному нотаріусу ОСОБА_11 свідоцтво № 8687, для проведення вказаних реєстраційних дій 14.08.2016, для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , іншими слідчими слідчої групи чи відповідно до доручення, о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшим о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 чи іншими оперативними працівниками, яким буде надано відповідне доручення.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1