справа № 752/9213/18
провадження №: 1-кс/752/8174/18
У Х В А Л А
02.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000299, відомості щодо якого внесені 23.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, в ході якого встановлено, що невстановлені особи у період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_15 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ).

Також, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що незаконну реєстрацію вищеперерахованих об`єднань здійснено одними і тими ж особами, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків шляхом подальшого укладання без дозволу власників будинків договорів на обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ).

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ) 08.07.2017 має відкриті розрахункові рахунки у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 .

Враховуючи викладене і приймаючи те, що інформація, яка міститься у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, належить до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які перебувають у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , за період часу з 08.07.2017 до 17.09.2018 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з відкриттям рахунків, копій документів, які підтверджують зняття готівки, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття грошових коштів (адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких вони встановлені камерами відео спостереження), з можливістю вилучення їх вилучення.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються його розгляду, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів. Окрім того, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000299, відомості щодо якого внесені 23.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № №0000299, відомості щодо якого внесені 23.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ), що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ) за період часу з 08.07.2017 (дати відкриття рахунку) до 17.09.2018 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційних кодів (фізичних та юридичних осіб), найменування банків, МФО, номера рахунків, призначення платежів, а також копій документів, пов`язаних з відкриттям рахунків, зняття коштів у готівковому вигляді, інформації щодо терміналів з яких відбувалося зняття коштів, їх адрес за якими вони встановлені та чи обладнані термінали або приміщення, у яких встановлені камери відеоспостереження, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_18 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1