печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій.
У судове засідання прокурор не з`явився, але до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, враховуючи принцип принцип диспозитивності, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Так, упродовж 2014-2017 років посадовими особами, науковими співробітниками та лікарями вказаних державних медичних закладів України укладено ряд договорів із замовниками фармакологічними компаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001, I1F-MC-RHBF, YLB113-002, MS, GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabionCD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Установлено, що ряд вказаних медичних працівників, які брали участь у наданні послуг з клінічних досліджень лікарських засобів мають рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на які упродовж 2014-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Прокурор вказує, що достатні підстави вважати, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю та мають доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004230.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом і в даний час, довести обставини провадження довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 22, 26, 107, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_3 ), банківські рахунки: № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_5 ), банківські рахунки: № НОМЕР_6 ; ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_7 ), банківські рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_10 ), банківські рахунки: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 (ІПН - НОМЕР_14 ), банківські рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_17 ), банківські рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_23 ), банківські рахунки: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_35 ), банківські рахунки: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_39 ), банківські рахунки: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_49 ), банківські рахунки: № НОМЕР_50 ; ОСОБА_18 (ІПН - НОМЕР_51 ), банківські рахунки: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ОСОБА_15 (ІПН - НОМЕР_62 ), банківські рахунки: № НОМЕР_63 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1