Справа № 359/4111/18
Провадження № 1-кс/359/1183/2018
УХВАЛА

30 травня 2018 с.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

30.05.2018 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яким останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме оригіналу договору купівлі-продажу (серія та номер: 20708) об`єктів нерухомого майна від 15.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , копії сторінок Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на якій вписаний вище вказаний договір із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалось нотаріальні дії відносно вказаного правочину.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування установлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили протиправне заволодіння чужим майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельною ділянкою, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012; будівлями, спорудами, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 35 059 300 гривень.
Крім цього встановлено, що відповідно до протоколу № 9 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.03.2001 генеральним директором Товариства призначено громадянина Греції ОСОБА_7 та покладено на останнього всі обов`язки щодо повідомлення державних органів та банківських установ, які здійснюють обслуговування Товариства, про зміни у складі посадових осіб Товариства (згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 маючи повноваження представляти інтереси засновників товариства, у 2005 році призначив на посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до свідоцтва про одруження від 21.02.1997 серія НОМЕР_1 ) свою дружину ОСОБА_5 , після чого призначив на посаду головного бухгалтера, свою бізнес партнерку ОСОБА_8 .
Згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 наділена ОСОБА_7 правом підпису всіх документів від імені Товариства.
Відповідно до постанови НБУ від 06.06.2013 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» гранична сума розрахунків готівкою фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня не може перевищувати 150 000 гривень.

Пунктом 16.6 статті 16 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого 28.10.2011 передбачено, що Дирекція Товариства правомочна укладати договори та інші угоди на суму до 500 000 гривень без погодження з Загальними Зборами Учасників Товариства.

25.09.2012 ОСОБА_7 одноособово протоколом № 20 загальних зборів учасників Товариства, виключив із статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначене обмеження та 22.10.2012 зареєстрував новий статут Товариства, підписаний ним, вже зі зміненими положення.

17.07.2014 між ОСОБА_5 , як приватна (фізична) особа (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 (позичальник) порушуючи положення вище вказаної постанови НБУ та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладають договір № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги на загальну суму 5 035 395 гривень із строком повернення за вимогою позикодавця. У вказаному договорі у пункті 9 «Реквізити та підписи сторін» позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_7 зазначає банківські реквізити, а саме банківській рахунок за № НОМЕР_2 в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Києва, МФО НОМЕР_3 та банківський рахунок за № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_5 .

Зазначена поворотна (безвідсоткова) фінансова допомога на загальну суму 5 035 395 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

У зв`язку з неповерненням позичальником, позикодавцеві, за вимогою останнього, суми поворотної фінансової допомоги у сумі 5 035 395 гривень, 21.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 (позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 3 про надання поворотної (безвідсоткової) фінансової допомоги від 17.07.2014, якою внесені зміни в п. 3.1 Договору, яким визначено повернення поворотної фінансової допомоги у строк до 31 жовтня 2017.
23.08.2017 ОСОБА_7 надано засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа ОСОБА_9 , заяву № 2230 своїй дружині ОСОБА_5 про згоду на укладання правочину, а саме іпотечного договору, предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на умовах за його розсудом. У вказаній заяві також зазначено, що вказаний правочин укладається його дружиною в інтересах сім`ї та на умовах, які вони попередньо обговорили і вважають вигідними для них.
Ринкова вартість будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку суб`єкту оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (діє на підставі Сертифіката суб`єкта оціночної діяльності № 465/17 виданий 24.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 ) станом на 17.08.2017 становить 32 005 300 гривень (термін дії висновку складає 6 місяців з моменту оцінки).
Ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на якій знаходяться будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належні також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 17.08.2017 становить 3 054 000 гривень (термін дії висновку складає 6 місяців з моменту оцінки).
Тому загальна (ринкова) вартість земельної ділянки із кадастровим номером :07:002:0012 та будівель, споруд, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 35 059 300 гривень.
23.08.2017 між ОСОБА_5 , як приватною особою (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 2231, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яким іпотекодавцем передано іпотекодержателю, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельну ділянку, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
З лютого по березень 2017 року аудиторською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювалась аудиторська перевірка на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та аудиторам були надані документи, які підтверджували зазначені правочини, але після проведеної перевірки документи з підприємства зникли.

11.10.2017 протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово відсторонено від виконання повноважень генерального директора товариства ОСОБА_7 до 31.11.2017 та тимчасово відсторонено від роботи і виконання повноважень комерційного директора товариства ОСОБА_5 до 31.12.2017.

15.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність укладає договір купівлі-продажу (серія та номер: 20708) між собою (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) предметом якого є земельна ділянка, площею 2 га., кадастровий номер :07:002:0012 та будівлі, споруди, загальною площею приблизно 7000 кв. м. (м2) виробничо-складського комплексу полімерної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за 18 998 900 гривень, що засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Разом з тим встановлено, що в момент отримання тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_7 був прописаний за адресою: АДРЕСА_3 , де за цією ж адресою на теперішній час здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_9 ..
Окрім цього ОСОБА_7 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому директором призначено ОСОБА_6 .
Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, здійснили незаконне (протиправне) заволодіння чужим майном, належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу договору купівлі-продажу (серія та номер: 20708) об`єктів нерухомого майна від 15.11.2017 укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець) виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , копії сторінок з Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на якій вписаний вище вказаний договір із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалось нотаріальні дії відносно вказаного правочину, оскільки інформація яка міститься в документах має доказове значення у кримінальному провадженні та надасть змогу у повній мірі дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину) та встановити осіб причетних до вчинення злочину. Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також надасть можливість для проведення судово-експертних досліджень.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про нотаріат» зазначені слідчим документи становлять нотаріальну таємницю.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-експертних досліджень, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналу договору купівлі-продажу (серія та номер: 20708) об`єктів нерухомого майна від 15.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , копії сторінок Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на якій вписаний вище вказаний договір із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалось нотаріальні дії відносно вказаного правочину.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000352 від 18.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме оригіналу договору купівлі-продажу (серія та номер: 20708) об`єктів нерухомого майна від 15.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , копії сторінок Журналу обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій на якій вписаний вище вказаний договір із підписами учасників, а також всіх інших документів на підставі яких здійснювалось нотаріальні дії відносно вказаного правочину.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 29.06.2018.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1