печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001581 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001581 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відідлу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001581, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини, які свідчать про організацію колишніми власниками та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » функціонування протиправного механізму, пов`язаного із виведенням коштів в тіньовий сектор економіки.

В період з 11.03.2014 по 22.11.2016 з рахунків, відкритих в Банку на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , знято готівкові кошти в сумі понад 130 млн. грн., які попередньо надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Джерелом походження вищевказаних коштів є надходження від енергетичних компаній, прибуток яких формується за рахунок споживачів електроенергії юридичних та фізичних осіб, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зазначені підприємства контролюються електроенергетичною компанією TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (група ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка фактично належить громадянам Російської Федерації ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , щодо якого застосовувались санкції Ради ЄС та США.

Зазначене свідчить про проведення фінансових операцій між взаємопов`язаними особами із коштами, отриманими від споживачів електроенергії, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), розкрадання коштів та їх легалізації.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які знаходяться в користуванні ОСОБА_11 (головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_12 (заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 (колишній бухгалтер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_6 (колишній радник президента компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_13 (перший заступник голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійснені абонентами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 має доказове значення і буде використана у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи дадуть можливість встановити чи підтримують ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 між собою та свідками зв`язок в кримінальному провадженні, чи здійснюють вплив на них, враховуючи зазначене і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001581 від 11.12.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному вигляді, які зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які знаходяться в користуванні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 відповідно, та містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; IMEI телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки; SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номері сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31497/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1