Справа № 212/4169/18
У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000129 від 05 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до всіх документів, пов`язаних з наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в 2017 році (договори №38 від 11.07.2017, №39 від 12.07.2017, №41 від 17.07.2017, №51 від 15.09.2017, №52 від 18.09.2017, №53 від 18.09.2017, зі всіма додатками та істотними умовами, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість послуг та витрат, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт зі всіма додатками, відомостями, розрахунками, платіжні доручення, пояснювальні записки, графіки, звіти тощо), до документів за період 2017 року, що містять зразки почерку та підпису директора ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 в кількості не менше 15 шт., - з можливістю вилучення їх оригіналів;

- до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ПП " ОСОБА_7 " за період 2017 року (накази, розпорядження, протоколи зборів учасників, тощо), до їх посадових інструкції, копій паспортів, ідентифікаційних податкових кодів, до статуту ПП " ОСОБА_7 " та всіх інших уставних документів ПП " ОСОБА_7 ", до документів, що містять відомості про осіб відповідальних за здійснення контролю (авторський, технічний нагляд) за наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, до документів, які містять відомості про кількість працевлаштованих на ПП " ОСОБА_7 " за вказаний період помісячно із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактної інформації щодо кожної особи, про кількість та перелік основних засобів даного підприємства, виробничих потужностей, складських приміщень (дільниць), відомості про усі розрахункові рахунки, які використовує зазначене товариство за вищевказаний період в ході проведення фінансово-господарських операцій, відомості про підрядників (субпідрядників) ПП " ОСОБА_7 ", які залучались до надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, про орендодавців транспортних засобів, основних засобів, виробничих потужностей, складських приміщень (у випадку наявності), майно яких залучалось до надання вищеозначених послуг,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 05 червня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг.

Слідчий вказує, що інформація про неякісне виконання поточних ремонтів доріг с. Червоне, с. Сергіївка та с. Ордо-Василівка Дніпропетровської області надійшла від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_5 витребувано копії документів, пов`язаних з об`єктом розслідування у даному кримінальному провадженні, згідно змісту яких встановлено наступне.

Так, 11.07.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №38, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Осіння села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Осіння села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області 26.09.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника. Крім того 12.07.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №39, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Новоселів села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Новоселів села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області 18.09.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 18.09.2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника. Крім того 17.07.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №41, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральна села Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральна села Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області 27.09.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника. Крім того 15.09.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №51, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Весняна села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Весняна села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області 27.11.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника. Крім того 18.09.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №52, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Осіння села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Осіння села Ордо-Василівка Софіївського району Дніпропетровської області 27.11.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника. Крім того 18.09.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (підрядником) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (замовником) укладено договір №53, згідно змісту якого підрядник зобов`язується у 2017 році надати послуги замовникові якісно та своєчасно, а замовник прийняти і оплатити такі послуги. Найменування послуги - Поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Набережна села Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області. За результатами надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття дороги по вул. Набережна села Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області 27.11.2017 року складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, який підписано зі сторони підрядника і замовника.

Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а саме: обставин оформлення, підписання та видачі необхідної документації, пов`язаної з виконанням поточного ремонту доріг, а також обставин надання цих послуг, для встановлення інформації стосовно підрядника, що виконував роботи на виконання умов вищеозначених договорів, ідентифікації осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, зокрема - шляхом проведення почеркознавчої експертизи, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, пов`язаних з наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в 2017 році (договори №38 від 11.07.2017, №39 від 12.07.2017, №41 від 17.07.2017, №51 від 15.09.2017, №52 від 18.09.2017, №53 від 18.09.2017, зі всіма додатками та істотними умовами, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість послуг та витрат, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт зі всіма додатками, відомостями, розрахунками, платіжні доручення, пояснювальні записки, графіки, звіти тощо), до документів за період 2017 року, що містять зразки почерку та підпису директора ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 в кількості не менше 15 шт., - з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експерту згідно методики проведення почеркознавчих експертиз необхідно надати саме оригінали досліджуваних документів та оригінали документів, що містять вільні зразки почерку (підпису) в кількості не меншій 15 шт.; а також до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ПП " ОСОБА_7 " за період 2017 року (накази, розпорядження, протоколи зборів учасників, тощо), до їх посадових інструкції, копій паспортів, ідентифікаційних податкових кодів, статуту ПП " ОСОБА_7 " та всіх інших уставних документів ПП " ОСОБА_7 ", до документів, що містять відомості про осіб відповідальних за здійснення контролю (авторський, технічний нагляд) за наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, до документів, які містять відомості про кількість працевлаштованих на ПП " ОСОБА_7 " за вказаний період помісячно із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактної інформації щодо кожної особи, про кількість та перелік основних засобів даного підприємства, виробничих потужностей, складських приміщень (дільниць), відомості про усі розрахункові рахунки, які використовує зазначене товариство за вищевказаний період в ході проведення фінансово-господарських операцій, відомості про підрядників (субпідрядників) ПП " ОСОБА_7 ", які залучались до надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, про орендодавців транспортних засобів, основних засобів, виробничих потужностей, складських приміщень (у випадку наявності), майно яких залучалось до надання вищеозначених послуг,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник приватного підприємства « ОСОБА_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію договору про надання послуг за №38, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних соіб-підприємців та громадських формувань, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому та прокурорам визначеним у клопотанні слідчого доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні приватного підприємства " ОСОБА_7 ", з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів, для проведення почеркознавчих експертиз, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до всіх документів, пов`язаних з наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в 2017 році (договори №38 від 11.07.2017, №39 від 12.07.2017, №41 від 17.07.2017, №51 від 15.09.2017, №52 від 18.09.2017, №53 від 18.09.2017, зі всіма додатками та істотними умовами, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість послуг та витрат, договірні ціни, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт зі всіма додатками, відомостями, розрахунками, платіжні доручення, пояснювальні записки, графіки, звіти тощо), до документів за період 2017 року, що містять зразки почерку та підпису директора ПП " ОСОБА_7 " ОСОБА_8 в кількості не менше 15 шт., - з можливістю вилучення їх оригіналів;

- до документів, які містять відомості про призначення (звільнення) службових осіб ПП " ОСОБА_7 " за період 2017 року (накази, розпорядження, протоколи зборів учасників, тощо), до їх посадових інструкції, копій паспортів, ідентифікаційних податкових кодів, до статуту ПП " ОСОБА_7 " та всіх інших уставних документів ПП " ОСОБА_7 ", до документів, що містять відомості про осіб відповідальних за здійснення контролю (авторський, технічний нагляд) за наданням послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, до документів, які містять відомості про кількість працевлаштованих на ПП " ОСОБА_7 " за вказаний період помісячно із зазначенням ПІБ, адреси мешкання та контактної інформації щодо кожної особи, про кількість та перелік основних засобів даного підприємства, виробничих потужностей, складських приміщень (дільниць), відомості про усі розрахункові рахунки, які використовує зазначене товариство за вищевказаний період в ході проведення фінансово-господарських операцій, відомості про підрядників (субпідрядників) ПП " ОСОБА_7 ", які залучались до надання послуг по поточному ремонту асфальтобетонного покриття доріг сіл Ордо-Василівка та Сергіївка Софіївського району Дніпропетровської області в період 2017 року, про орендодавців транспортних засобів, основних засобів, виробничих потужностей, складських приміщень (у випадку наявності), майно яких залучалось до надання вищеозначених послуг,- з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1