Справа № 643/9164/18
Номер провадження 1-кс/643/2828/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним №0003289 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу

В С Т А Н О В И В:
До суду 11.07.2018 року після усунення недоліків надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Московським відділом поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженню №0003289 від 12.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.07.2018 до Московського районного суду м. Харкова, надійшло клопотання про арешт майна вилученого у ОСОБА_5 04.07.2018. 09.07.2018 суддею Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 винесено ухвалу про відмову у задоволенні в клопотанні у зв`язку з порушенням вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, а саме до клопотання не додано документів що підтверджують факт вилучення майна на яке слідчий просить накласти арешт, встановивши строк для усунення недоліків 72 години.

25.06.2018 приблизно о 08:40 год. ОСОБА_5 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу- метадон, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут вищевказаного наркотичного засобу, діючи повторно, підійшов до магазину «Алло» розташованого поруч з проїжджою частиною за адресою: м. Харків, пр. Петра Григоренка, 3, де з метою особистого збагачення за рахунок збуту наркотичного засобу, зустрівся з ОСОБА_6 - особою, якій доручено проведення оперативної закупки, де остання передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 90 гривень купюрами номіналом 50 гривень серії № УИ 9756691, 20 гривень серія № СЕ 5410880, 10 гривень серія № ЦД 4126362, 10 гривень серія № НГ 0456959, в якості оплати за збут наркотичного засобу метадон, а ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 одноразовий полімерний стакан, в якому знаходилась частково подрібнена пігулка білого кольору.

25.06.2018 об 08:50 год. працівникам поліції на кругу тролейбуса по пр. Петра Григоренка, 2/146 в м. Харкові, ОСОБА_6 добровільно видала в ході проведеного огляду одноразовий полімерний стакан, в якому знаходилась частково подрібнена пігулка білого кольору, яка згідно висновку експерта №1603 від 27.06.2018 - є наркотичним засобом метадон, маса у перерахунку на суху речовину становить 0,0144 грам, яку їй незаконно збув ОСОБА_5 при вищевказаних обставинах.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно.

Крім того, діючи повторно, ОСОБА_5 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених обставинах повторно незаконно придбав наркотичний засіб метадон, який став незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

04.07.2018 приблизно о 09 годині 00 хвилин ОСОБА_5 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу метадон, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з метою збуту та незаконний збут вищевказаного наркотичного засобу, діючи повторно знаходячись біля 1-го під`їзду буд. АДРЕСА_1 , де з метою особистого збагачення за рахунок збуту наркотичного засобу, зустрівся з ОСОБА_6 - особою, якій доручено проведення оперативної закупки, якій продав за 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії № СЕ9396544, 20 гривень серія № ТМ3810127, фрагмент конвалюти з п`яти контейнерів з надписом «метадон-зн» в одній з ячейок міститься пігулка.

04.07.2018 приблизно о 09 годині 25 хвилин працівникам поліції на кругу тролейбуса по пр. Петра Григоренка, 2/146 в м. Харкові, ОСОБА_6 добровільно видала з правої руки фрагмент конвалюти з п`яти контейнерів з надписом «метадон-зн» в одній з ячейок міститься пігулка, яка згідно висновку експерта № 1627 від 05.07.2018 є наркотичним засобом метадон, масою у перерахунку на суху речовину становить 0,0190 грамів, яку їй незаконно збув ОСОБА_5 при вищевказаних обставинах.

В подальшому, злочинна діяльність ОСОБА_5 була зупинена працівниками поліції, які 04.07.2018 о 09 годині 50 хвилин затримали його в порядку ст. 208 КПК України, на вулиці в дворі буд. 3 пр. Петра Григоренка, в м. Харкові, де в ході особистого обшуку виявили та вилучили з правої кишені одягнутих на ОСОБА_5 спортивних штанів грошові кошти в сумі 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії № СЕ 9396544, 20 гривень серії № ТМ 3810127, які останній отримав від ОСОБА_6 за збут наркотичного засобу.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, вчинений повторно.

Крім того, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено з лівої кишені одягнутих на останньому спортивних штанів, грошові кошти в сумі 487 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії №ТМ 5917222, 100 гривень серії № КП 9388658, 100 гривень серії № КБ 7837790, 100 гривень серії СЕ 7009734, 50 гривень серії № ТЄ 5080048, 10 гривень серія № ЦВ 1178135, 10 гривень серії № ХЄ 2840314, 10 гривень серії № ПЖ 9071351, 5 гривень серії № УЛ 7548101, 1 гривня серії № ТД 4856274, 1 гривня серії № УЕ 2946713, посвідчення на ім. ОСОБА_5 , про те що він являється пацієнтом на замісній терапії, а також були зроблені змив з правої руки, змив з лівої руки ОСОБА_5 , «зразок» ватного тампону змоченого спиртовим розчином, зріз частини лівої кишені спортивних штанів ОСОБА_5 .

Вищезазначене майно було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_5 при затриманні останнього 04.07.2018 в порядку ст. 208 КПК України. Фактичним власником та користувачем вказаного майна є ОСОБА_5 .

Крім того, у зв`язку з тим, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення в подальшому виконання даного виду покарання, є необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 487 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії №ТМ 5917222, 100 гривень серії № КП 9388658, 100 гривень серії № КБ 7837790, 100 гривень серії СЕ 7009734, 50 гривень серії № ТЄ 5080048, 10 гривень серія № ЦВ 1178135, 10 гривень серії № ХЄ 2840314, 10 гривень серії № ПЖ 9071351, 5 гривень серії № УЛ 7548101, 1 гривня серії № ТД 4856274, 1 гривня серії № УЕ 2946713, які були вилучені під час особистого обшуку 04.07.2018 у ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна, здійснюється під час обшуку.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученим майном є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна, або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби, чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно абз. 2 ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий також надав клопотання, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4, про поновлення строку на подачу клопотання про арешт майна, посилаючись на те, що подати клопотання про арешт майна у встановлені законом строки по об`єктивним причинам не надалось можливим через проведення експертизи.

Прокурор та слідчий клопотання про накладення арешту на майно підтримали, просили задовольнити, про що зазначили у письмових заявах.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що пропущений слідчим строк та подачу клопотання підлягає поновленню, а клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до п.2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини 2 статті 170 цього Кодексу);
3.1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0003289 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України, та ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 р. відносно нього застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів, з 09 год. 50 хв. 04.07.2018 до 09. год. 50 хв. 01.09.2018.

Приймаючи до уваги, що тимчасово вилучене у ОСОБА_5 майно, а саме, грошові кошти в сумі 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії № СЕ 9396544, 20 гривень серії № ТМ 3810127, які ОСОБА_5 отримав в якості оплати за збут наркотичного засобу метадон; змив з правої руки ОСОБА_5 ; змив з лівої руки ОСОБА_5 ; «зразок» ватного тампону змоченого спиртовим розчином; зріз частини правої кишені спортивних штанів ОСОБА_5 ; «зразок» люмінесцентної речовини, в силу ст. 98 КПК України є речовими доказами, та з метою збереження їх як речового доказу, позбавлення можливості їх знищення або переховування, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.
Посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , про те що він являється пацієнтом на замісній терапії, в силу ст. 98 КПК України, не є речовим доказом у вищезазначеному кримінальному провадженні, клопотання про накладення арешту на посвідчення не підлягає задоволенню.

Суд накладає арешт на власні грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 487 гривень, з метою забезпечення конфіскації.

Враховуючи викладене, та керуючись ст. ст. 107, 117, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Поновити пропущений строк подання клопотання.
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:
- грошові кошти в сумі 120 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії № СЕ 9396544, 20 гривень серії № ТМ 3810127, які ОСОБА_5 отримав в якості оплати за збут наркотичного засобу метадон;

- змив з правої руки ОСОБА_5 ;
- змив з лівої руки ОСОБА_5 ;
- «зразок» ватного тампону змоченого спиртовим розчином;
- зріз частини правої кишені спортивних штанів ОСОБА_5 ;
- «зразок» люмінесцентної речовини.

Накласти арешт на майно, належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою забезпечення конфіскації, а саме на власні грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 487 гривень, купюрами номіналом 100 гривень серії №ТМ 5917222, 100 гривень серії № КП 9388658, 100 гривень серії № КБ 7837790, 100 гривень серії СЕ 7009734, 50 гривень серії № ТЄ 5080048, 10 гривень серія № ЦВ 1178135, 10 гривень серії № ХЄ 2840314, 10 гривень серії № ПЖ 9071351, 5 гривень серії № УЛ 7548101, 1 гривня серії № ТД 4856274, 1 гривня серії № УЕ 2946713.

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1