Провадження № 1-кс/331/3174/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002226 від 19.06.2017 р., за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначено, що організованою групою осіб, за попередньою змовою, налагоджено шахрайську схему привласнення об`єктів нерухомості у м. Запоріжжя, які належать мешканцям міста, шляхом обману та зловживання довірою громадян. Жертвами вказаних шахрайських дій стають насамперед особи похилого віку, які не мають родичів або не підтримують зв`язок з ними; особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України; особи, які зловживають спиртними напоями; особи, які мають психічні та фізичні вади; особи, які мають велику заборгованість за комунальні послуги тощо. Під час досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , в невстановлений період часу, але не пізніше червня місяця 2017 року, будучи обізнаною у сфері ринку нерухомості м. Запоріжжя, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою постійного, швидкого та незаконного збагачення, організувала стійке об`єднання, до складу якого залучила своїх знайомих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб. 16.02.2018 (після фактичної смерті ОСОБА_8 , із використанням підроблених документів), на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 29.12.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_1 та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №39830274 від 23.02.2018 року, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Балабинської селищної ради Запорізької області до реєстру внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_8 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру визначено повністю за ОСОБА_8 23.03.2018 право власності на вказану квартиру приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі підробленого акту приймання-передачі нерухомого майна від 13.03.2018, відповідно до якого право власності на вказану квартиру перейшло від ОСОБА_8 (яка фактично померла ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано 07.03.2018, засновниками якого виступають померла ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Таким чином організована група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 незаконно заволоділа квартирою, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою здійснення її подальшої реалізації з метою отримання грошових коштів.

Оскільки 23.02.2018 державним реєстратором КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до реєстру було внесено дані щодо 1/2 частини житлового приміщення, яка фактично належить ОСОБА_8 , після чого, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на вказану квартиру визначено повністю за ОСОБА_8 , яка на той час вже була померлою, виникла необхідність у вивченні змісту наступних документів:

- наказів про призначення на посади посадових осіб КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_11 , а також державних реєстраторів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- функціональних (посадових) обов`язків (посадових інструкцій) зазначених вище посадових осіб.

Встановлено, що зазначені документи мають суттєве значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002226 від 19.06.2017 та перебувають у володінні КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, неможливо встановити іншим способом.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні даних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що документи, які містяться в матеріалах особової справи можуть мати значення для подальшого досудового рослідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ на підтвердження кола повноважень праціників Центру та визнацення суб"єкту злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002226 від 19.06.2017 р., за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- наказів про призначення на посади посадових осіб КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_11 , а також державних реєстраторів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- функціональних (посадових) обов`язків (посадових інструкцій) зазначених вище посадових осіб, що знаходяться у володінні КП Балабинської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів даних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 20 липня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1