печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
11 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом спеціальних розслідувань Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації (відмивання), а також за іншими фактами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариствами з обмеженою відповідальністю з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано більше 170 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями. Проте в ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало лише майно на території резиденції «Межигір`я» за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володів ОСОБА_5 .
Проте, у ході розслідування встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало лише майно та земельні ділянки території резиденції «Межигір`я», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , яким фактично володів ОСОБА_5 , і жодні об`єкти нерухомості резиденції будь-яким юридичним особам в оренду не здавались.
У ході досудового слідства досліджуються обставини щодо законності джерел походження коштів, які були витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розбудову об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я».
Під час слідства встановлено, що частина коштів, які перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за надання юридичних послуг по справах № 14/71-52/28-2012 (№7/552), № 21/13, № 37/129 (№ 37/12920.06.11), № 22/183 (№ 22/18319.09.11), № 3/391 (№ 3/39102.03.09), № 37/173 (№ 37/17322.09.14), № 48/214, № 21/15 (№ 21/1519.03.10) та № 3/392-33/287-2/110, які розглядались ІНФОРМАЦІЯ_10 .
18 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий вказує, що метою повного, всебічного й неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у ознайомленні з судовими справами № 14/71-52/28-2012 (№7/552), № 21/13,
№ 37/129 (№ 37/12920.06.11), № 22/183 (№ 22/18319.09.11), № 3/391 (№ 3/39102.03.09), № 37/173 (№ 37/17322.09.14), № 48/214, № 21/15 (№ 21/1519.03.10) та № 3/392-33/287-2/110 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (раніше ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), для її огляду з можливістю фотофіксації. Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у АДРЕСА_2 .
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурору групи прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , чи іншій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого у
АДРЕСА_2 , для їх огляду з можливістю фотофіксації, а саме до:
-судової справи № 14/71-52/28-2012 (№7/552) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення 4855248,65 грн. боргу заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення, 78183,91 грн. інфляційних втрат, 13923,90 грн. 3 % річних та 71940,14 грн. пені;
-судової справи № 21/13 за позовом відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_13 про стягнення 12027228,73 грн.;
-судової справи № 37/129 (№ 37/12920.06.11) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_13 про стягнення 3436218,47 грн. основного боргу, 55510,85 грн. інфляційних втрат, 10588,99 грн. трьох відсотків річних та 54709,79 грн. пені;
-судової справи № 22/183 (№ 22/18319.09.11) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_13 про стягнення заборгованості за надані з 01.02.2011р. по 31.04.2011р. послуги з водопостачання та водовідведення, з врахуванням штрафних санкцій, в розмірі 3297706, 81 грн.;
-судової справи № 3/391 (№ 3/39102.03.09) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_14 про стягнення 19090443,23 грн.;
-судової справи № 37/173 (№ 37/17322.09.14) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_15 про стягнення 16386601,71 грн.;
-судової справи № 48/214 за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_16 про стягнення 9628853,39 грн.;
-судової справи № 21/15 (№ 21/1519.03.10) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про стягнення заборгованості за надані послуги з водопостачання та водовідведення за період з 01.07.2009 по 30.11.2009 у розмірі 3339642,84 грн.;
судової справи № 3/392-33/287-2/110 за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до ІНФОРМАЦІЯ_12 про стягнення 41202572, 09 грн.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17492/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: