1Справа № 335/1006/18 1-кс/335/3802/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрована 06.02.2017, в якій працівники зазначеної філії наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичні засоби, віднесені до Таблиці II списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, у тому числі і наркотичний засіб «Метадон».

Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відокремленим підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Б-4.

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надано ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 468 від 27.10.2016 на «Придбання, зберігання, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III),психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» за місцезнаходженням підприємства - АДРЕСА_3 .

У листі Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками зазначено, що відповідно до ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний суб`єкт господарської діяльності має відокремлений підрозділ - Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово перераховувало грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по всіх поточних та карткових рахунках, з можливістю їх вилучення, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), у тому числі по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів, платіжних доручень та меморіальних ордерів, заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів ФОН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, документів майнового найму банківського сейфу, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаних рахунках, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіхцінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНН НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.06.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1