печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Так, впродовж 2009-2014 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори про залучення коштів на умовах субординованого боргу з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу руху коштів по банківських рахунках вказаних юридичних осіб та їх контрагентів встановлено, що кошти які були надані банку на умовах субординованого боргу були отримані у тому ж банку як кредити наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». Вказані кредитні кошти протягом 1-2 банківських днів з використанням рахунків ряду юридичних осіб, надходили в банк на умовах субординованого боргу ніби збільшуючи таким чином капітал банку.

Крім того, встановлено наявність великої кількості кредитних договорів, які на даний час є погашеними, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

За результатами аналізу руху коштів по рахунках вказаних юридичних осіб та їх контрагентів, встановлено, що погашення отриманих кредитів відбувалося за рахунок коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими суб`єктами господарювання.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, а також кінцевих вигодонабувачів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою ІНФОРМАЦІЯ_44 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме, до кредитних справ, та до документів, що стосуються укладення і супроводження наступних кредитних договорів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кредитні договори №53 К-02Ю від 29.05.2009, 176К-02Ю від 11.10.2010, 226К-02Ю від 19.01.2011, №82 від 09.07.2007, №101 від 28.12.2006, №122 від 12.12.2007, №93К-01Ю від 25.12.2012, №35 від 30.09.2013, №41 від 30.12.2013, №41 від 30.12.2014);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (кредитні договори №48К-01Ю від 11.08.2011, №99К-01Ю від 19.02.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кредитні договори №130К-02Ю від 20.04.2010, №88К-02Ю від 27.10.2009, №3 від 24.12.2010, №82 від 06.08.2007, №104 від 10.09.2007, №22 від 24.04.2008, №95К-01Ю від 26.12.2012, №104К-01Ю від 24.05.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (кредитні договори №158К-02Ю від 08.09.2010, №114К-01Ю від 06.11.2013, №114К-01Ю від 04.11.2013, №64К-01К від 30.11.2011, №158К-02Ю від 12.05.2011);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кредитний договір №144К-02Ю);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кредитні договори №174К-02Ю від 30.09.2010, №169К-02Ю від 24.09.2010, №4 від 30.03.2012,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (кредитні договори №159К-02Ю від 09.09.2010, №51К-01Ю від 09.09.2011, №89К-01Ю від 25.09.2012);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 (кредитний договір №444г-02Ю);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (кредитні договори №179К-02Ю від 12.10.2010, №49К-01Ю від 08.09.2011, №98К-01Ю від 28.12.2012, №85К-01Ю від 31.08.2012);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кредитні договори №49К-02Ю від 22.05.2009, №220К-02Ю від 28.12.2010, №7 від 27.06.2012, №15 від 31.03.2008, №57К-01Ю від 24.10.2011, №92К-01Ю від 29.11.2012);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кредитні договори №113К від 23.10.2013, №36 від 30.09.2013, №38 від 30.12.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кредитні договори №196К-02Ю від 17.11.2010, №47К-01Ю від 11.08.2011, №62К-01Ю від 30.11.2011, №5 від 31.03.2014, №115К-01Ю від 12.12.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кредитні договори №232К-02Ю від 21.01.2011, №204К-02Ю від 23.11.2010, 67К-01Ю від 30.11.2010);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (кредитні договори №195К-02Ю від 17.11.2010, №15 від 28.12.2012, №111К-01Ю від 09.09.2013, №71К-01Ю від 16.12.2011);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (кредитні договори №44К-01Ю від 01.07.2011, №75К-01Ю від 05.04.2012, №91К-01Ю від 09.10.2012);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (кредитні договори №225К-02Ю від 19.01.2011, 106К-02Ю від 30.12.2009, №119К-02Ю від 24.02.2010, №180К-02Ю від 12.10.2010, №50 від 27.04.2007, №105 від 29.12.2006, №37 від 10.06.2008, №28К-01Ю від 18.05.2011, №105К-01Ю від 25.06.2013, №96К-01Ю від 26.12.2012);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кредитні договора №34К-01Ю від 03.06.2011, №70К-01Ю від 16.12.2011, №82К-01Ю від 23.04.2012, №100К-01Ю від 28.02.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 (кредитні договора №228К-02Ю від 20.01.2011, №201К-02Ю від 23.11.2010);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитні договора №154К-02Ю від 31.08.2010, №9 від 27.09.2012, №10 від 28.09.2012, №2 від 29.03.2013, №15 від 27.06.2013, №42 від 30.12.2013, №35К-01Ю від 08.06.2011, №66К від 30.11.2011, №94К-01Ю від 20.12.2012, №34 від 30.09.2013);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (кредитні договора №107К-02Ю від 30.12.2009, №120К-02Ю від 24.02.2010, №34 від 20.03.2007, №5 від 23.01.2008, №59К-01Ю від 29.11.2011, №80К-01Ю від 10.04.2012, №236К-02Ю від 09.02.2011);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (кредитні договора №215К-02Ю від 16.12.2010, №231К-02Ю від 20.01.2011, №24К-02Ю від 28.10.2008, №18К-01Ю від 20.09.2008, №96К-02Ю від 04.12.2009, №52 від 27.04.2007, №64 від 24.05.2007, №103 від 29.12.2006, №90 від 27.07.2007, №79 від 22.06.2007, №217К-02Ю від 17.12.2010);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кредитні договора №86К-02Ю від 20.10.2009, №99К-02Ю від 04.12.2009, №110К-02Ю від 25.01.2010, №129К-02Ю від 15.04.2010, №210К-02Ю від 10.12.2010, №6 від 30.01.2008, №74К-01Ю від 04.04.2012).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47750/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1