Справа № 727/4354/18
Провадження № 1-кс/727/1386/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 0000279 від 28.01.2016 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в 2016 році ОСОБА_8 та в 2017 році ОСОБА_9 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_5 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.
В результаті вказаних дій члени організованої групи в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
Під час досудового розслідування відповідно до вимог КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківських рахункам підприємств, які використовувались для вчинення шахрайських дій, на які потерпілі безпосередньо сплачували кошти, крім цього відповідно до висновку судово-економічної експертизи та дослідивши рух коштів по вказаним рахункам встановлено, що в період діяльності злочинної групи з 01.03.2015 по 13.10.2017, гроші потерпілих з рахунків фіктивних підприємств перераховувались на банківські рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зазначених в клопотанні документів. Тому просить надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме: до документів про періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи надходили на банківські рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.03.2015 року по 03.05.2018 року; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, з вилученням копій договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, (щодо рахунків які зареєстровані на юридичних осіб ФОП, ТОВ, ПП): копії карток зі зразками підписів та відбитками печаток, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, по наступним рахункам:

1.№ НОМЕР_7 зареєстрований на ФОП " ОСОБА_5 " - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання АДРЕСА_2 ;

2.№ НОМЕР_8 зареєстрований на ФОП " ОСОБА_10 " - ОСОБА_10 , 1980 р.н. місце проживання АДРЕСА_2 ;

3.№ НОМЕР_9 зареєстрований на ФОП " ОСОБА_7 " - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання АДРЕСА_3 ;

4.№ НОМЕР_10 зареєстрованого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання АДРЕСА_4 ;

5.№ НОМЕР_11 зареєстрованого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце проживання АДРЕСА_3 ;

6.№ НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 зареєстрованих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання АДРЕСА_4 ;

7.№ НОМЕР_14 ;№ 2841; № 2782; № 0497; № 6027 зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 ;

8.№ 4124; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ;
9.№ 1749.зареєстрований за ПП « ОСОБА_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;
10.Рахункам: № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1