печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, у тому числі емітентів цінних паперів, на фондовому ринку та іншими матеріалами кримінального провадження № № 0000142 в їх сукупності.

Так, у ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.

Доступ до запитуваних у цьому клопотанні відомостей необхідний для отримання можливості використання їх як доказів, зокрема, щодо інформації про місцезнаходження абонента, його контактів з іншими особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МОФ НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_58 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_59 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_60 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , Миколаївське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_68 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_74 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ) № НОМЕР_76 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_77 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_85 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_91 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_98 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_99 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_100 ,/

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_101 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_122 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_123 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_124 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_125 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_128 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_129 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_136 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_137 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_138 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_139 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_143 ) № НОМЕР_144 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_145 ) № НОМЕР_146 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_149 ), адреса: АДРЕСА_2 : Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_150 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_151 , Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_152 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) НОМЕР_153 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_158 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_161 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_162 ,

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_163 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_164 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_166 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_167 ), адреса: АДРЕСА_16 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_168 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ,

- ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_171 ), адреса: АДРЕСА_17 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_165 ) № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_177 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_178 ) № НОМЕР_179 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_182 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_183 ), адреса: АДРЕСА_18 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (МФО НОМЕР_186 ), адреса: АДРЕСА_19 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_187 ) № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (МФО НОМЕР_191 ), адреса: АДРЕСА_20 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_195 ), адреса: АДРЕСА_21 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_196 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_197 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_198 ), адреса: АДРЕСА_22 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_207 ), адреса: АДРЕСА_23 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_208 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_209 ), адреса: АДРЕСА_24 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_220 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_221 ), адреса: АДРЕСА_25 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_222 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_223 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_224 ), адреса: АДРЕСА_26 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_225 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ) № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/37616/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1