У Х В А Л А

20.06.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, що погоджене прокурором, яке обґрунтовує наступним.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_6 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м.Ужгорода про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №0000020, 0000048 об`єднані в одне провадження за №0000020

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. начальника ОСОБА_7 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 договір підряду №339 на проведення будівельних робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013.

Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання до 20.12.2015 на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 47 899 996 гривень, з яких 42 439 396 гривень кошти грантового проекту, а 5460600 гривень в т.ч. ПДВ 910 100 грн. кошти державного бюджету.

На виконання умов вказаного договору підряду 16.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості авансу в розмірі 30% від суми договору перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12 731 000 гривень.

Однак станом на 31.12.2015 попередня оплата в сумі 9 439 239 гривень до ІНФОРМАЦІЯ_1 не повернута, будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були, а вказана сума грошових коштів службовими особами даного Товариства перерахована на розрахункові розрахунки ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності нібито для придбання будівельних матеріалів та обладнання, як наслідок грошові кошти в сумі 9 439 239 гривень незаконно вибули із державного бюджету, чим самим завдано державі матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

03.03.2018 рішенням господарського суду Закарпатської області позов Закарпатської митниці задоволено часткового і стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 9417899 гривень основного боргу неповернутого авансу.

Згідно проведеного дослідження за №12/16-00-09/37509040 від 11.04.2016 фінансового-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумнівних фінансових операцій на загальну суму 4323441,8 гривень, зокрема вказану суму було перераховано за товар пов`язаним суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (3442500 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (880941,80 грн.), які в подальшому по ланцюгу було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

03.09.2016 слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні виніс постанову про призначення судової будівельно-технічно експертизу з питань визначення фактичної вартості виконаних будівельних робіт на об`єктах будівництва Міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пасажирський напрямок), розташованому в АДРЕСА_2 . Судовим експертам надіслано слідчим копії матеріалів на 24 арк. при цьому не зазначивши, які саме документи були надані.
Згідно листа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 за №000170 від 10.01.2018 у зв`язку із завантаженістю експертів виконання зазначеної експертизи від терміновано з початком її фактичного виконання з липня 2018 року.
04.06.2018 слідчим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 за вихідним №2788 надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_1 листа з проханням передати у розпорядження органу досудового розслідування в добровільному порядку до 15.06.2018 із складанням відповідного акту прийому-передачі оригіналів документів згідно переліку на час виконання інженерно-технічної експертизи. Однак, отримавши лист 05.06.2018 володілець документів- ІНФОРМАЦІЯ_12 проігнорувала його, оригінали документів органу досудового розслідування не передала і про причин відмови не проінформувала в письмовому вигляді.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 з метою всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даних кримінальних правопорушень, зокрема встановлення правильності складення проектно-кошторисної документації, визначення об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_2 , державним та відомчим будівельним нормам.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є дані зазначені у висновку судового експерта ОСОБА_11 №226/07-16 від 19.07.2016, за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказаний перелік документів, що надавався експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення дослідження. Крім цього, відповідно до вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», передбаченого обов`язок застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ?3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, а також вимог «Порядку здійснення технічного нагляду об`єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903 встановлено перелік виконавчих документів, які повинні складатись під час будівництва.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні частково визнали вимоги клопотання, однак заперечили щодо надання всіх документів в оригіналах.

Заслухавши пояснення слідчого, представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування відділом особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016 за №0000020.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Необхідність вилучення зазначених документів слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування існує необхідність в проведенні судових експертиз, що свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних до його вчинення осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали вказаних у клопотанні документів.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та необхідні для проведення експертиз.

Вивчивши вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що стосуються Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до переконання, що такі підлягають до часткового задоволення, оскільки стороною кримінального провадження не наведено обґрунтованих підстав, для вилучення всіх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що стосуються Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_2 , в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-пакет оригіналів документів пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поданий на конкурсні торги;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за грудень-2 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за січень 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за лютий-2 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за березень 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;
-кошторисну документацію станом на 2015 рік в 5(п`яти) томах ( робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 1); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 2); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 3); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 4); робочий проект - кошторисна документація том №3 «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску зі словацькою стороною);
-актів огляду прихованих робіт складених 2015-2016 роки;
-журналу обліку виконаних робіт за 2015-2016 роки;
-журналу здійснення авторського нагляду за виконаними роботами;
-декларацію про початок виконання підготовчих робіт;
-декларацію про початок виконання будівельних (підрядних) робіт;
-актів комісійного обстеження об`єкта реконструкції щодо виявлення додаткових не запроектованих робіт;
-договору на здійснення технічного нагляду із ФОП ОСОБА_15
-актів прийому - здачі послуг по здійсненню технічного нагляду;
-накладних на придбання устаткування (обладнання) по даному об`єкту та копій сертифікатів походження;
-актів прийому-передачі на зберігання будівельних матеріалів;
-договору з надання послуг на вивіз та складування будівельного сміття (договір на оренду земельної ділянки щодо складування земельного сміття).
-договір підряду №339 від 09.09.2015 з додатками до нього (протокол погодження договірної ціни, календарного плану робіт, зведений кошторисний розрахунок, об`єктні та локальні кошториси з додатками)
-додаткові угоди до договору №339 від 09.09.2015 за №445 від 18.12.2015, №456 від 30.12.2015,
та тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-копії експертного звіту по робочому проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_2 ;
-копія наказу ДФС від 31.03.2015 №222 «Про затвердження скоригованого проекту»
-договору про розроблення (коригування) проектно-кошторисної документації з додатками;
-актів прийому передачі проектно-кошторисної документації в тому числі коригованої;
-технічних завдань та технічних умов на розроблення проектно-кошторисної документації
-креслення КМД (навіси для огляду легкового транспорту: на в`їзд в Україну (поз 3*), на виїзд з України (поз 4*);
-креслення КМД (пасажирський терміналу 2*);
-коригування покрівлі пасажирського терміналу 2*;
-коригування влаштування навісного парапету по периметру пасажирського терміналу 2*;
-технічний звіт обстеження будівлі пасажирського терміналу МАПА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Закарпатській області;
-проектну документацію в дев`яти томах (том №1 «Пояснювальна записка»; том №2 «Внутрішньо майданчикові інженерні мережі»; том №3 «Пасажирський термінал (поз2*)»; том №5 «Бокс поглибленого догляду легкових автомобілів (поз 7а*)»; том №6 «Реконструкція боксу поглибленого огляду під склад конфіскатів (поз 7*), Реконструкція ТП (поз 14*); Реконструкція насосної та станції очистки води (поз*, 11*); Реконструкція існуючої котельні під майстерні (поз 10*) Кінологічна служба, вольєр (поз 9*)»; том №7 «Модулі» ; Коригування робочого проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною; том №8 «Навіси» (поз 3*, 4*, 3г8/, 37, 31, 39); влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску зі словацькою стороною; том №1. «Пояснююча записка, документи на проектування, робочі креслення»; коригування робочого проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі словацькою стороною.
.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1