Справа № 645/2563/18
Провадження № 1-кс/645/733/18
У Х В А Л А
іменем України

18 травня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотанняначальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу додо речей і документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме: інформацію стосовно власника рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім.*я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи); інформацію, щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім.*я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0001015, банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.05.2018 року близько о 04 год. 50 хв., біля буд. АДРЕСА_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно зберігав та незаконно збував наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 10.05.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

10.05.2018 року винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення-злочину з ч.1 ст.307 КК України на ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у невстановленому в ході досудового слідства дату та не встановлений в ході досудового слідства час, маючи намір на незаконне придбання особливо небезпечної наркотичної речовини канабіс, та особливо небезпечну психотропну речовину з метою збуту, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, які почав незаконно зберігати, з метою подальшого збуту. Так, ОСОБА_5 10.05.2018 року приблизно о 04.30. годині продовжуючи свої злочинні дії, маючи намір на незаконне зберігання, з метою збуту, особливо небезпечних психотропних речовин, що малися у нього та зберігалися у рюкзаку, знаходячись поблизу буд. АДРЕСА_2 був зупинений співробітниками поліції у відповідності до положень ст..ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію». Після чого було викликано слідчо оперативну групу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області. Так, 10.05.2018 року о 04 год. 50 хв., в ході огляду місця події поблизу буд. АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 14 пластикових контейнерів в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина зелено-блакитного кольору, загальною вагою 5,3938 грам, яка згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» №1256 від 15.05.2018 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, маса PVP в перерахунку на загальну асу представленої речовини, становить 1,6872 грам, 4 пластикових контейнера з порошком білого кольору, який є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, 11 пластикових контейнерів з кристалами білого кольору, які є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, 4 згортка з ізоляційної ленти чорного кольору, в середині яких 13 таблеток та 4 пакети з порошкоподібною кристалічною речовиною, які згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» № 1255 від 15.05.2018 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено MDMA, загальна маса перерахунку на масу речовини, становить: 3,5828 грам, мобільний телефон «Xiomi», imei: НОМЕР_2 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Крім того, 10.05.2018 року о 08 год. 30 хв. в ході огляду місця події за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками поліції Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області було виявлено та вилучено 5 пігулок червоного кольору з написом «MSM», які є особливо небезпечною психотропною речовиною, 5 пігулок коричневого кольору, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, 5 пігулок коричневого кольору у формі ромбу, які є особливо небезпечною психотропною речовиною, 17 пластикових пакетів з порошкоподібною речовиною блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, 2 полімерних пакета з порошкоподібною речовиною блакитного кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, 3 полімерні упаковки з порошком білого кольору, який є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, 2 полімерні пакета з порошком оранжевого кольору, який є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, 11 полімерних пакетів з речовиною рослинного походження, зеленого кольору у подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, 2 металеві ложки з нашаруванням речовини білого кольору, які містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Слідчий зазначає, що на підставі вищенаведеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

10.05.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив те, що ОСОБА_5 тривалий час отримував грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних засобі та психотропних речовин на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв*язку з чим виникла необхідність отримання інформації стосовно власника рахунку банківської карти, щодо руху коштів по зазначеному рахунку, інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків вказаної банківської карти.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити, оскільки отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання шляхом направлення судової повістки, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:

Клопотанняначальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001015 від 10.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю наступного вилучення копій документів, а саме:
-інформацію стосовно власника рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім.*я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);
-інформацію, щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім.*я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0001015;
- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з часу з 01.01.2018 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1