Номер провадження:1-кс/521/4207/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами досудового розслідування внесеного за ЄРДР за №0000128 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та слідчого відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000128 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в на протязі 2014-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували підрядні електромонтажні роботи, а також проектні робити різним підприємствам, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим. Вказані роботи виконувалися силами власних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або силами неофіційно нанятих працівників. У той же час, з метою ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили у бухгалтерському обліку, та у подальшому у податковій звітності, неправдиві відомості, нібито про виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) достовірно знаючи що вказані роботи цими підприємствами не виконувалися.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) договір № 70/16х від 20.04.2016 щодо перекладці кабельних ліній.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено угоду з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з улаштування 2-х прихованих переходів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито для виконання вказаних робіт укладено іншу фіктивну субпідрядну угоду.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо пропуску на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для виконання вказаних робіт, а також документів щодо проходження співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » первинного або інших інструктажів з поводження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », або дотримання техніки безпеки, інших бухгалтерських документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаних робіт, а саме договори з додатками, протоколи погодження договірної ціни, завдання на проектування, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти про передачу матеріалів у монтаж, акт прийому-передачі техніки, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, проекти та інші документи. Вказані документи належать службовим особам ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та безпосередньо належать до документів бухгалтерського обліку підприємства та повинні зберігатися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
З метою збирання доказів та встановлення обставин, кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
До початку судового засідання слідчий подав заяву в якій просить залишити без розгляду вказане клопотання, у зв`язку із необхідністю внесення уточнення.

Вивчивши клопотання та заяву прокурора від 05.07.2018 року, слідчий суддя вважає, можливим залишити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без розгляду.

Враховуючи викладені обставини, а також вимоги ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне залишити клопотання без розгляду.

Керуючись ст. 160 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про тимчасовий доступ та вилучення документів за матеріалами досудового розслідування внесеного за ЄРДР за № 0000128 від 15.09.2016 року - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1