пр. № 1-кс/759/4045/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007046 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007046 від 03.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , а також по рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007046 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2018 року, приблизно о 03 годині, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", таємно викрала мобільний телефон марки "Samsung J730F Galaxy J7 2017", чорного кольору, imei: НОМЕР_5 , з використанням якого, в подальшому, з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 було переведено на інші карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 173 000 гривень, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останньому значної шкоди.

В ході допиту ОСОБА_7 , як потерпілого, було встановлено, що 02.09.2018 року, приблизно о 03 годині ночі, після перебування в гостях у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 повертався додому через територію ринку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де зайшов до кіоску (МАФ), який розташований, навпроти фонтану, за адресою: АДРЕСА_2 , для придбання пляшки води. Під час купівлі води, до нього підійшов раніше невідомий йому чоловік, приблизного віку 25-30 років, з темним кольором волосся, кавказької зовнішності, який виявив бажання познайомитись з ним, постійно скорочуючи відстань при співбесіді. Після розмови з вищезазначеним чоловіком, ОСОБА_7 виявив відсутність свого мобільного телефону марки "Samsung J730F Galaxy J7 2017", чорного кольору, imei: НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 , вартістю, приблизно, 4 000 гривень, у якому знаходилась сім карта оператора " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_7 ) та оператора "водафон" ( НОМЕР_8 ), на рахунку яких грошових коштів не було, після чого пішов додому та ліг спати.

02.09.2018 року, приблизно о 12 годині, увімкнувши свій комп`ютер та зайшовши до своєї електронної пошти, ОСОБА_7 виявив повідомлення про списання грошових коштів з його рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 148 000 гривень, які були переведені на дві картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а також щодо створення кредитного ліміту у розмірі 25 000 гривень, який, в подальшому, був переведений на вищевказаних осіб. Після цього ОСОБА_7 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив про зазначені шахрайські дії, сформував заявку та заблокував рахунки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0007046.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація по рахунку № НОМЕР_1 , а також по рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та місцязнаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація та документи, з метою одержання яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007046 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються у акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до справи з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІП та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , фото/відео з камер банків, банкоматів, при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків, з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP-адрес, час виходу, інших наявних даних щодо осіб, які були використані, при користуванні зазначеними рахунками (послуги інтернет-банкінгу), з моменту відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали.

Надання вказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала слідчого судді діє до 17.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1