Справа № 202/6142/18
Провадження № 1-кс/202/6367/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000891 від 29.09.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000891 від 29.09.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 29.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2018 року між ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Екосфера Дніпро», код 39706704, в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки № 204 відповідно до специфікації 8 морських контейнерів на загальну суму 400 000,00 грн.
Також відповідно до платіжного доручення № 4900 від 19.09.2018 року по умовам договору передоплата за поставку товару ТОВ «Екосфера Дніпро», код 39706704, здійснило оплату у сумі 200 000,00 грн. на банківський рахунок АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065.
Представники ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, умови договору не виконали та вказаний товар не поставили, при цьому грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Екосфера Дніпро», код 39706704, у сумі 200 000,00 грн. не повернули.
Встановлено, що директором та засновником ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому, відповідно до бази даних «Армор», останній значиться померлим, про що внесено відомості до ЖЄО № 15318 від 14.09.2018 року, що фактично унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності підприємством та підписання договорів гр. ОСОБА_5 .
Встановлено, що ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса розташування м. Дніпро, вул. Короленко, 15.
Ураховуючи той факт, що грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, що відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) мають ознаки речових доказів, оскільки набуті кримінально-протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді їх арешту.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки власники безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Оптіма Баланс» можуть в будь-який час здійснити зняття грошових коштів або їх відчуження іншим чином з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на дане майно, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.
Тому слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та належать ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, та зобов`язати посадових осіб АТ «Сбербанк» (МФО 320627) зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи, письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості щодо суми арештованих грошових коштів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000891 від 29.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до відповідно до платіжного доручення № 4900 від 19.09.2018 року по умовам договору передоплата за поставку товару ТОВ «Екосфера Дніпро», код 39706704, здійснило оплату у сумі 200 000,00 грн. на банківський рахунок АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України, для накладення арешту на грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та належить ТОВ «Оптіма Баланс» (код 40470065), оскільки саме на цей рахунок було перераховано грошові кошти у розмірі 200 000,00 гривень відповідно до договору поставки № 204 від 06.11.2017 року, укладеному між ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Екосфера Дніпро», код 39706704, в особі директора ОСОБА_6 .
В іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність накладення арешту на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Оптіма Баланс», код 40470065, у АТ «Сбербанк» (МФО 320627).
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000891 від 29.09.2018 року задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 200 000,00 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) та належить ТОВ «Оптіма Баланс» (код 40470065).
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1