Провадження №1- кс/712/6073/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000124 від 10.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в період часу з 2016 року по теперішній час привласнюють бюджетні кошти, шляхом безпідставного користування податковими пільгами за рахунок фіктивного працевлаштування громадян інвалідів, в подальшому отримують безпідставне відшкодування з ПДВ.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно податкової звітності, в період часу з травня 2017 року по червень 2018 року здійснювало придбання четвертини курчати бройлера охолодженого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 8 346 795, 54 грн. та в подальшому було реалізовано зазначену продукцію не платнику податків ПДВ, в результаті чого у даного підприємства виникло невід`ємне значення з ПДВ та в подальшому було отримано безпідставне відшкодування з ПДВ на загальну суму 1,1 млн. грн. З моменту отримання права користування податковою пільгою, на вказаному підприємстві згідно поданих списків працюючих інвалідів до відділення ФОНДУ соціального захисту інвалідів, працювали наступні громадяни інваліди:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка пояснила, що вона фіктивно працевлаштована на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та до діяльності даного підприємства не має жодного відношення. Також остання пояснила, що їй було видано банківську картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на яку їй буде нараховуватись заробітна плата, але вона одразу її передала ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з дати його відкриття по теперішній час з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1