Справа №345/4487/18
Провадження № 1-кс/345/1358/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0001179 від 09.10.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів по рахунку, ОСОБА_3 1964 р.н. та ОСОБА_4 , 1983 р.н. із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.10.2018 по 16.10.2018.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 01.10.2018 в період часу з 20:00 год. по 21:00 год., невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 6800 грн., шляхом перерахування їх за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_3 .

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд оперативно-пошукових, оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, зокрема було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_3 , який в своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення та повідомив, що 01.10.2018 р. виявив, що на його рахунку НОМЕР_1 відповідно до руху коштів від 09.10.2018 відсутні грошові кошти в сумі 6800 грн., які були перераховані на рухунок ОСОБА_4 , також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку ОСОБА_3 1964 р.н. та ОСОБА_4 , 1983 р.н., який находиться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 01.10.2018 по 16.10.2018.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по номеру картки: НОМЕР_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Матеріалами клопотання встановлено, що картка: НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням картки: НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які з картки НОМЕР_1 були перераховані кошти, про рух коштів по встановлених рахунках; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти, є передчасними. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням безпосередньо після встановлення номерів рахунків, на які з картки №НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти та банківських установ, в яких вони відкриті.
Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 що містять інформацію про рух коштів по рахунку, ОСОБА_3 1964 р.н. та ОСОБА_4 , 1983 р.н. із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01.10.2018 по 16.10.2018.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: