Справа №538/796/18
Провадження по справі №1-кс/538/230/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2018 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000364, зареєстрованому у ЄРДР 21.06.2017 року,-

в с т а н о в и в :

05.06.2018 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000364 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000364 від 21.06.2017 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.06.2017 року невстановлена особа через мережу інтернет шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 1650 грн., які належать ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , 07.06.2017 року, знайшовши оголошення на одному із сайтів Інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж гірського велосипеда, написав повідомлення через мережу інтернет автору даного оголошення, який представився ОСОБА_6 (інші дані відсутні). Після цього обговоривши умови купівлі-продажу даного велосипеда, продавець попросив передоплату в сумі 1650 грн., які потерпілий у м. Заводське через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 08.06.2017 року о 09 год. 14 хв., перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 .

Станом на 01.06.2018 року товар, а саме гірський велосипед потерпілий не отримав. Особа, яка заволоділа коштами в сумі 1650 гривень на зв`язок не виходить.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів, по банківському рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 08.06.2017 року по 14.06.2017 року, які зберігаються в головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення істини у справі, тому є необхідність їх оглянути, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000364, зареєстрованому у ЄРДР 21.06.2017 року - задовольнити.

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ОСОБА_12 , т.в.о. начальника слідчого відділу Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000364 від 21.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до всіх документів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 08.06.2017 року по 14.06.2017 року, які зберігаються у головному офісі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться в документах і на електронних носіях і мають важливе значення для встановлення істини у справі. Під час тимчасового доступу до речей і документів прошу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період часу з 08.06.2017 року по 14.06.2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1