УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом січня-грудня 2016 року ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 перераховано кошти в сумі понад 1 300 000 грн. В ході проведення тимчасового доступу 31.08.2017 року, згідно ухвали Вінницького міського суду від 13.07.2017 року до оригіналів виписок(в паперовому та електронному вигляді) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 належних ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 та фотозображень осіб, які за допомогою банківських карток належних суб`єктам господарської діяльності в період 2015-2017 років знімали готівку в банкоматах встановлено, що особи які проводили зняття коштів за зовнішніми та фізіологічними ознаками схожі на посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора ОСОБА_10 , головного бухгалтера ОСОБА_11 та бухгалтера ОСОБА_12 .
На банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ФОП ОСОБА_7 перераховано кошти в сумі 65 136 грн. також з призначенням платежу «за надані послуги».

На банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ФОП ОСОБА_8 перераховано кошти в сумі 32 950 грн. також з призначенням платежу «за інформаційні послуги».

На банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ФОП ОСОБА_9 перераховано кошти в сумі 125 810 грн. також з призначенням платежу «за запчастини».

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням платежів державним підприємством 45-й експериментальний завод та його відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використання коштів фізичними особами підприємцями або іншими особами необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000160 не прийнято остаточного рішення, а також те, що слід отримати запитувані документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 про рух грошових коштів рахунку, з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, дані документи можуть допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, для подальшого використання в якості доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

оригіналу виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_7 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017;
оригіналу виписки (паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , належному ФОП ОСОБА_8 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_7 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017;
оригіналу виписки (паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , належному ФОП ОСОБА_9 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ,ІПН НОМЕР_8 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017;
фотозображення осіб, які за допомогою банківських карток в період 2015-2017 років знімали готівку в банкоматах та касах з банківських рахунків № НОМЕР_3 належного ФОП ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 належного ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_5 належного ФОП ОСОБА_9 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: