Провадження № 1-кс/520/6304/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про призначення експертизи

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 19.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2017 державним реєстратором за місцем своєї професійної діяльності, зловживаючи своїми повноваженнями разом з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою отримання неправомірної вигоди, вніс недостовірні відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів нерухомого майна, чим завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам потерпілого ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ «Гефест», а також шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у тому числі допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що у травні- квітні минулого 2017 року ним у борг ОСОБА_6 надано грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів, про що останнім власноручно складено відповідну розписку. Забезпечення позики було у вигляді транспортних засобів та нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 . На той період час власником цих приміщень нібито був ОСОБА_7 , який теж був присутнім при передачі грошових коштів та оформленні зазначеного нерухомого майна. Проте, у подальшому стало відомо, що дійсним власником нерухомого майна був та є на даний час ТОВ «Аль Карім», а правоустановчі документи на ОСОБА_7 підроблено. На даний час грошові кошти у сумі 200 тисяч доларів потерпілому ОСОБА_4 не повернуто.

Крім того, під час досудового розслідування за заявою директора ТОВ «Гефест» ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_9 шляхом шахрайства набуто право власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення загальною площею 208,6 кв. м., які належать ТОВ «Гефест», проте підприємство з останнім ніколи не укладало ніяких угод, будь-яких грошових коштів від ОСОБА_9 не надходило, а також інвестора ОСОБА_9 під час будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 у ТОВ «Гефест» ніколи не існувало. Крім того, взагалі нежитлового приміщення загальною площею 208,6 кв. м. у будинку АДРЕСА_2 не існувало, проте 19.03.2018 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 208, 6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , кладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що протягом періоду з 2014 по 2016 рік остання передавала ОСОБА_6 гроші, точних сум вона не пам`ятає, оскільки частину він повертав, проте у липні 2016 після її постійних нагадувань ОСОБА_9 одноразово повернув частину боргу в розмірі 20000 (Двадцять тисяч) доларів США і запропонував скласти розписку на решту боргу, яку він підрахував самостійно. Суму в розписці зазначена 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, строк повернення боргу 01.01.2017, однак до теперішнього часу грошові кошти потерпілій не повернуто.

Під час досудового розслідування є необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підпису та почерку у розписках, а також договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №228, виконаних від імені ОСОБА_6 .
Таким чином, для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експертів, які володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, яким доручити провести судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підпису та почерку від імені ОСОБА_6 .
Проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення.
Згідно Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 08.10.98 за № 53/5, з Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, Наказом Міністерства Юстиції України №301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮ України.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.

1. Призначити судову почеркознавчу експертизупо кримінальному провадженню за № 0000290 від 19.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, для проведення якої залучити експертів Одеського НДЕКЦ МВС України.
2. На вирішення експертам поставити наступні питання:
2.1. Чи виконано рукописний текст у документах, а саме: розписка (долговая) від 25.08.2016 щодо отримання 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, розписка від 30.05.2017 щодо отримання 200000 (двісті тисяч) дол. США, договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, бульвар Французький, будинок 13а№ 228 від 13.08.2018 ОСОБА_6 чи іншою особою?

2.2Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 у наступних документах: розписка (долговая) від 25.08.2016 щодо отримання 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, розписка від 30.05.2017 щодо отримання 200000 (двісті тисяч) дол. США, договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за АДРЕСА_3 від 13.08.2018 ОСОБА_6 іншою особою?

2.3Чи виконано рукописний текст у наступних документах, а саме:розписка (долговая) від 25.08.2016 щодо отримання 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, розписка від 30.05.2017 щодо отримання 200000 (двісті тисяч) дол. США, договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_3 від 13.08.2018 ОСОБА_6 під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

2.4 Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_6 у наступних документах: розписка (долговая) від 25.08.2016 щодо отримання 696000 (Шістсот дев`яносто шість тисяч) дол. США, розписка від 30.05.2017 щодо отримання 200000 (двісті тисяч) дол. США, договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_3 від 13.08.2018 ОСОБА_6 під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

3. Для проведення експертизи у розпорядження експерту надати: кримінальне провадження № 0000290 від 19.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1