Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2132/18

Справа № 711/5460/18

09 липня 2018 року

09 липня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 18.05.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000104 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підрядними організаціями незадовільно виконувалися роботи із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста Черкаси протягом 2012-2017 років. За кошти міського бюджету у 2012-2017 роках виконано значні обсяги робіт із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста, зокрема вул. Ільїна, Благовісна, Котовського, Смілянська, Чорновола. Гарантійний строк експлуатації зазначених доріг не закінчився. Але після осінньо-зимового періоду маються значні руйнування дорожнього покриття. Також багато об`єктів після поточного ремонту не витримали гарантійного терміну експлуатації. Замовником направлено претензійні вимоги до виконавців. Підрядні організації відмовляються ліквідувати руйнування на дорогах та виконувати гарантійні роботи.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори на: виконання робіт з реконструкції вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської (договір №438 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського м. Черкаси (договір №439 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції із застосуванням щебенево-мастичного асфальтобетону вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків м. Черкаси (договір №524 від 27.12.2016), виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста (договір від 27.12.2016).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з тимчасовим вилученням їх копій, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2016 по даний час та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та для перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копій старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 , та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за період часу з 01.12.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.)), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за юричною адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1