печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003959 від 19.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що приватні нотаріуси Київського міського округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та приватний нотаріус Бориспільського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 зловживаючи своїми повноваженнями та діючи в корисливих інтересах невстановлених осіб, здійснили ряд реєстраційних дій з посвідчення права власності та перереєстрації права власності по підроблених документам, внаслідок чого було незаконно зареєстровано право власності на нежитлові приміщеннями, що розташовані на землях комунальної власності територіальної громади міста Києва, за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим № :04:002:1164 (яка розташована в Бориспільському районі Київської області) на користь громадян ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та інших невстановлених осіб.

31.01.2018 року свідок ОСОБА_11 повідомив, що 15.11.2012 в період часу з 11 год. 55 хв. по 12 год. 05 хв. неподалік станції метрополітену «Академмістечко» невідомими особами було викрадено з його автомобіля «KIA SPORTAGE» чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 його особисті речі, серед яких був його ідентифікаційний код та паспорт громадянина України а саме: серія НОМЕР_2 , виданого 22.09.2005 року ІНФОРМАЦІЯ_1 . За вказаним фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС Українив м. Києві було порушено кримінальну справу № 08-26152 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Також повідомив що ні в яких електронних торгах участі не приймав, довіреностей на представлення його інтересів щодо оформлення та переоформлення нерухомого майна не надавав, не займався оформленням права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , та не посвідчував ніяких правочинів у нотаріусів. Хто міг вчиняти вищевказані дії з використанням його втраченого паспорту йому не відомо.

Відповідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 28.04.2017 року ОСОБА_12 від імені ОСОБА_11 здійснив продаж вищевказаних об`єктів нерухомого майна громадянину ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (зареєстровані в реєстрі під №844, №845, №846 від 28.04.2017р.).

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПНКНО ОСОБА_7 встановлено оригінали свідоцтв права власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , виданих ПНКНО ОСОБА_6 (свідоцтва №1059, №1060, №1058 від 03.04.2017 року), оригінали договорів купівлі-продажу (зареєстровані в реєстрі під №844, №845, №846 від 28.04.2017р.), оригінали квитанцій від 28.04.2017 оплат здійснених ОСОБА_13 відповідно до договорів купівлі-продажу через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи.

Таким чином встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовують банківські рахунки які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Так, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин джерел надходження та подальший рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини, джерела надходження, подальший рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003959 від 19.12.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 з можливістю отримання їх копій за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_13 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) у тому числі рахунку № НОМЕР_6 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів,їх перерахування на інші рахунки;

- документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_12 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок; юридичної справи;

- руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 ) у тому числі рахунку № НОМЕР_8 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів,їх перерахування на інші рахунки;

- інформацію, щодо адрес структурних та територіальних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , відділень банку, в яких здійснювались фінансові операції клієнтами ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за період 2016-2018 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23097/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець: ОСОБА_1 17.05.2018 р.