1Справа № 335/5307/18 1-кс/335/3570/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області з ДЗЕ Національної поліції УЗЕ в Запорізькій області надійшли матеріали, проте що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, систематично привласнюють бюджетні кошти, головним розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту Департамент), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, в послідуючому здійснення переведення їх на рахунки підприємств підконтрольних невстановленими особами, а також навмисне неприйняття заходів щодо виконання претензійної роботи за невідпрацьованими перерахованими авансами за виконання робіт на території Запорізької області.

За наявною інформацією такими об`єктами є «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», виконавець робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2018 року досудовим слідством було проведено огляд очисних споруд м. Дніпрорудне, під час якого були виявлені дефекти у проведених будівельних роботах.

Крім того, згідно видаткової накладної від 26.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило Департаменту для зазначеного об`єкту: решітку грабельного рейкового типа РГР комбіновану(нерж+черний метал 1000*1200) вартістю 307103,33 грн., дробилку Д-3в з електродвигуном 22 квт. вартістю 96500 грн., задвижку шиберну полімерну ДУ800 з подовжуючим штоком 3м, вартістю 55666,67 грн.

Під час проведення ревізії Департаменту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надана видаткова накладна від 13.12.2016 щодо придбання вищезазначеного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , також були надані технічні паспорти на дане обладнання.

При проведенні ревізії була отримана відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від імені якого був виготовлений технічний паспорт на решітку грабельного рейкового типа РГР комбіновану(нерж+черний метал 1000*1200), згідно якої дане підприємство не є виробником даного обладнання. Також було встановлено, що технічний паспорт на дробилку Д-3в з електродвигуном 22 квт, виробник ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_3 , був виготовлений вже після поставки на адресу Департаменту.

При проведенні огляду очисних споруд м. Дніпрорудне було встановлено, що будь-які таблички з інформацією про виробників на зазначеному обладнанні відсутнє.

Крім того, встановлено, що вартість поставленого обладнання в декілька разів перевищує її кошторисну вартість.

В матеріалах кримінального провадження наявні комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на вищезазначене обладнання, справжність яких визиває сумніви через надмірні ціни та з урахуванням вказаної відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів обласного бюджету виділених для виконання робіт на очисних спорудах м. Дніпрорудне.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого суді, були вилучені документи в Департаменті по виконанню робіт на об`єкті є «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області». Виконавча документація по будівництву не вилучалася, оскільки зазначені об`єкти ще не здані в експлуатацію, тому дана документація зберігається у виконавця робіт.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів, з додатковими угодами та додатками, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту будівництва: «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області», «Реконструкція приймальної камери очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області. Додаткові роботи»;

- договорів, з додатковими угодами та додатками, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту будівництва: «Будівництво підпірної стінки каналізаційної насосної станції очисних споруд м. Дніпрорудне Запорізької області»;

- технічної документації та документів щодо придбання наступного обладнання: решітки грабельного рейкового типа РГР комбінованої(нерж+черний метал 1000*1200), дробилки Д-3в з електродвигуном 22 квт. вартістю 96500 грн., задвижки шиберної полімерної ДУ800 з подовжуючим штоком 3м, решітки механічної уніфікованої з електродвигуном РМУ2, приточної установки КЦКП-3,15 продуктивністю 4000 м3/год. в комплекті з автоматикою, яке було поставлене на очисні споруди м. Дніпрорудне, а саме: договори, специфікації, паспорта, свідоцтва, сертифікати, протоколи випробувань, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи та інші;

- документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договори, з додатковими угодами та додатками, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, технічна документація на поставлене обладнання, матеріали листування, платіжні документи, та інші по даним правовідносинам;

- комерційних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- завірених копій наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадових інструкцій директора та головного бухгалтера, за період 2015-2018 рр.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 16.06.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1