печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображенням підприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії(здійснити їх виїмку). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДФС України) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_1 у продовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображенням підприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), щодо фізичних та юридичних осіб, а також документів за період з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні та територіальні підрозділи по теперішній час щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: відомостей з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених податків із зазначенням джерел за весь наявний період, з відображеннямпідприємств/установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄДРПОУ останніх), щодо наступних фізичних та юридичних осіб:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн., НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; іпн НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , і.п.н. НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_27 і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_28 і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_20 , і.п.н., НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_21 і.п.н., НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_28 , і.п.н. НОМЕР_29 ;
-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),

-ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

-ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_54 )

-ІНФОРМАЦІЯ_42 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_55 )

-ІНФОРМАЦІЯ_43 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код НОМЕР_58 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »(код НОМЕР_59 ) ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );

-ІНФОРМАЦІЯ_48 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );

-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ),а також наступних документів за період з моменту призначення на посади в органи ДФС України та їх структурні та територіальні підрозділи по теперішній час щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

-особові справи, посадовіінструкції, накази про призначенняна посаду, про переведення, про відрядження, про відпустки та іншідокументи, щостосуютьсяпризначення на посаду, розподілення та виконанняслужбовихобов`язків;

-табелі обліку робочого часу, інші документи щодо обліку робочого часу, нарахування та виплати заробітної плати, відшкодування витрат на відрядження, та інших виплат;

-Інформація з реєстру пропускної системи контролю входу/виходу або іншої пропускної системи, якою оснащені будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45653/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ДФС України Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.