Справа № 522/8613/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_4 , з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, район Чоловічого монастиря, кадастровий №:35:002:0009 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв`язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Також, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ «Автостайл» вищевказану земельну ділянку, а також об`єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_4 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП «Одеське Міське Бюро Технічної Інвентаризації та Реєстрації Майна» від 11.12.2009 року ступінь готовності об`єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ «Французький бульвар-еліт» () є балансоутримувачем та фактичним власником об`єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (вул. Амундсена), район Чоловічого Монастиря.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об`єкту незавершеного будівництва ПАТ «Укрсоцбанк» було відчужено ТОВ «Автостайл», а саме об`єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності 15 відсотків, загальною площею 793,7 кв.м.

Під час відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» частини об`єкту незавершеного будівництва на користь ТОВ «Автостайл» було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об`єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Оціночна вартість майна, а саме об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Автостайл» була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ «Французький бульвар-еліт», реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед ТОВ «Автостайл».

Проведенням відчуження майна ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Автостайл» було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.

З метою отримання даних щодо моменту змін відомостей у Державних реєстрах про право власності на об`єкт незавершеного будівництва по вул. Дача Ковалевського у м. Одесі, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим № №:35:002:0009, під час досудового розслідування була сформована Інформаційна довідка №125639545 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, в якій зазначено, що у жовтні та листопаді 2017 року до Реєстрів внесена Інформація щодо зміни об`єкта нерухомого майна та номеру земельної ділянки місця розташування, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий №:35:002:0009. Інформація внесена реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_5 , Одеська обл., за індексними номерами рішень: 37407015, 37383798 та 38453496.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень регулюються Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Відповідно п. 9 ч. 1 ст. 2 цього Закону внесення змін до записів Державного реєстру прав є реєстраційною дією. В свою чергу, у ст. 17 вказаного Закону зазначено, що документи, на підставі яких проведено реєстраційну дію, повинні включатися у реєстраційну справу та зберігатися у електронній та паперовій формі.

В той же час підстави внесення таких змін до Реєстрів реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_5 , не внесені.

З метою встановлення процедури реєстрації права власності на об`єкт нерухомості представнику Одеської філії КП «Центр державної реєстрації» 02.07.2018 надано для виконання ухвалу, якою посадових осіб центру зобов`язано видати працівникам прокуратури оригінали документів - реєстраційної справи з документами, що стали підставою для внесення змін з індексними номерами рішень: 37407015, 37383798 та 38453496 до об`єкта нерухомого майна, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, кадастровий № :35:002:0009.

Не зважаючи на те, що на момент отримання ухвали зазначені документи перебували у володінні уповноважених осіб філії, 05.07.2018 зазначені документи скеровано ними начебто до виконавчого комітету Одеської міської ради, та доступ до них представникам прокуратури не надано.

Оскільки з метою встановлення законності здійснення реєстраційних дій до об`єкта нерухомого майна, а саме - земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, кадастровий № :35:002:0009 необхідно проводити додаткові слідчі та процесуальні дії, у тому числі встановлення реального місця знаходження реєстраційної справи та документів, що в ній містяться, з метою збереження стану земельної ділянки та об`єкту незавершеного будівництва, що на ній знаходиться, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у кримінальному провадженні у вигляді арешту майна.

Згідно інформаційної довідки № 125639545 від 30.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером № :35:002:0009 та об`єкт нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 % належить на праві приватної власності

ТОВ «Автостайл» (), адреса: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, 47.

Відповідно до ст. 98 КК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В зв`язку з цим, в даному кримінальному провадженні приміщення земельна ділянка з кадастровим номером № :35:002:0009 та об`єкт нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 % є не тільки безпосереднім об`єктом посягання, а й зберегло на собі сліди вчинення злочину тому слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний вжити заходів щодо його збереження.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання без його участі, в якій підтримав клопотання та просив його задовільнити в повному обсязі. Також прокурор у своїй заяві вказав, що повідомити власника майна (ТОВ «Автостайл») не вбачається можливим, оскільки за місцем своєї реєстрації м. Одеса, вул. Бугаївська, 47, зазначене підприємство фактично не знаходиться, та просив зобов`язати уповноважених осіб Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6, внести відомості про арешт даного об`єкту нерухомого майна до ЄДРРП.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що приміщення земельна ділянка з кадастровим номером № :35:002:0009 та об`єкт нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 % є не тільки безпосереднім об`єктом посягання, а й зберегло на собі сліди вчинення злочину тому, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні, а також задля недопущення можливості протиправних дій з вказаним майном, а також недопущення знищення, відчуження та інших дій, що у подальшому може перешкодити відшкодуванню заподіяної потерпілому матеріальної шкоди.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання про накладення арешту, заборони відчуження, розпорядження та користування майном зазначеним в клопотанні слідчого.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити в повному обсязі:

Накласти арешт на майно, заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, а саме - земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером № :35:002:0009 та об`єкт нерухомого майна, що на ній знаходиться незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу будівельною готовністю 15 % (реєстраційний номер - 101).

Зобов`язати уповноважених осіб Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою м. Одеса. вул. Черняховського, 6, внести відомості про арешт даного об`єкту нерухомого майна до ЄДРРП.

Виконання ухвали покласти на прокурорів відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також на слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_12 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.08.2018