н/п 1-кс/766/7221/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.05.2018 по теперішній час; аудіо записи дзвінків до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка з рахунку, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001348 за ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2018 до чч Дніпровського ВП надійшло повідомлення про те, що 23.05.2018 близько 13:00 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що 23.05.2018 близько 10:00 до потерпілого прийшла знайома на ім`я ОСОБА_16 , яка допомагає потерпілому прибирати по дому. Через декілька годин знайома пішла, а потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі 700 грн., та відсутність грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001348 за ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2018 до чч Дніпровського ВП надійшло повідомлення про те, що 23.05.2018 близько 13:00 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_15 , встановлено, що 23.05.2018 близько 10:00 до потерпілого прийшла знайома на ім`я ОСОБА_16 , яка допомагає потерпілому прибирати по дому. Через декілька годин знайома пішла, а потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі 700 грн., та відсутність грошових коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були переведені на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.05.2018 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.05.2018 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копій, а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 23.05.2018 по теперішній час; аудіо записи дзвінків до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка з рахунку, фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 23.05.2018 по 11.06.2018 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку; а також матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, з подальшою можливістю їх отримання у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1