Справа № 686/8625/18

УХВАЛА

20 квітня 2018 року м. Хмельницький
03.04.2018 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на адресу СВ Хмельницького ВП ГУНП в області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблення ОСОБА_6 кредитного договору №880/178-РК від 27.06.2008 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а також кредитного договору №880/217-РК 31 від 14.09.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та ряду додаткових договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , оскільки останній був відсутній під час підписання вищевказаних договорів.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 14.09.2007 року укладено між кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником ОСОБА_6 кредитний договір №880/217-РК 31, згідно умов якого банк надав у тимчасове користування останньому кредит на умовах забезпеченості, строковості, платності, цільового характеру грошові кошти в сумі 105 тис. доларів США строком на 24 місяці із сплатою річних відсотків в розмірі 13,5% річних та комісій в розмірі та порядку, визначеними тарифами на послуги по наданню кредитів згідно додатку №1 до договору з кінцевим терміном повернення заборгованості до 13 вересня 2017 року.
Окрім цього, в подальшому 27.06.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладеного кредитний договір №880/178-РК 36, згідно умов якого банк надав у тимчасове користування останньому кредит на умовах забезпеченості, строковості, платності, цільового характеру грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США строком на 24 місяці із сплатою річних відсотків в розмірі 14,0% річних та комісій в розмірі та порядку, визначеними тарифами на послуги по наданню кредитів згідно додатку №1 до договору з кінцевим терміном повернення заборгованості до 26 червня 2018 року та повернення кредиту рівними частинами періодично до 5 числа кожного місяця в сумі 701,75 доларів США, починаючи з 05 січня 2009 року.
Встановлено, що в провадженні Хмельницького міськрайонного суду знаходиться цивільна справа №686/3147/14-ц (головуючий суддя ОСОБА_7 ) за позовом публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_6 про звернення стягнення на іпотечне майно та зустрічний позов ОСОБА_6 про визнання недійсними кредитний договір №880/178-РК від 27.06.2008 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а також кредитного договору №880/217-РК 31 від 14.09.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та визнання договору іпотеки припиненим.
Суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_7 17.08.2017 року у вище вказаній цивільній справі винесено ухвалу про призначення судово почеркознавчої експертизи на предмет встановлення приналежності підпису ОСОБА_6 у вище вказаних кредитних договорах. Для проведення вказаної експертизи витребувано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінали документів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .
У відповідності до акту прийому-передачі кредитних договорів № 08.206-297/8336 від 10.06.2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав Хмельницькому міськрайонному суду, на підставі ухвали від 09.03.2016 року по цивільній справі № 686/3147/14-ц, кредитний договір №880/178-РК від 27.06.2008 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , кредитний договір №880/217-РК 31 від 14.09.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а також ряд додаткових договорів та договорів про внесення змін та доповнень укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ..
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення.
Враховуючи вищевикладене та наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів матеріалів судової справи №686/3147/14-ц, з можливістю вилучення кредитного договору №880/178-РК від 27.06.2008 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а також кредитного договору №880/217-РК 31 від 14.09.2007 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та ряду додаткових договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та в подальшому необхідно провести судово - почеркознавчу експертизу на предмет встановлення приналежності підпису ОСОБА_6 у вище вказаних кредитних договорах, яке в подальшому може бути використане як доказ.
Слідчий просить надати доступ до матеріалів цивільної справи №686/3147/14-ц, з можливістю ознайомлення з нею та зняття копій з матеріалів даної справи.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме кредитного договору №880/178-РК від 27.06.2008 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , а також кредитного договору №880/217-РК 31 від 14.09.2007 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 та ряду додаткових договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , які містяться в матеріалах судової справи №686/3147/14-ц, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( АДРЕСА_1 ) .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначеної цивільної справи.
Ухвала діє по 20 травня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)

Слідчий суддя