Провадження №: 1-кс/752/9405/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000938 від 12.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.368-4, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та отримати, вилучити (провести виїмку) оригінали документів наявних у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) у період 2014 року, а саме: угод, додаткових угод, укладених між вказаним банком та ОСОБА_4 , код платника податків НОМЕР_1 з використанням останнім довіреності від 27.08.2014, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935, документів про стан виконання зобов`язань по цих правочинах, які боржником так і поручителем, листів-претензій банку до ОСОБА_5 , відповідей на них, позовних заяв банку, зокрема і правочинів, вказаних у довіреності від 27.08.2014, а саме: договори про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000, 00 доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000,00 доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження

№ 0000938 від 12.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.368-4, ч.1 ст.14, ч.4 ст.190 КК України.

Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей потерпілій ОСОБА_5 стало відомо про те, що нібито нею 27.08.14 було підписано Довіреність на представництво своїх інтересів чоловіком ОСОБА_4 (помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ) без права передоручення, номер зазначеної довіреності у реєстрі нотаріальних дій 1935. Зразок підпису на довіреності від 27.08.14 не належить ОСОБА_5 .

В подальшому 14.02.2017 ОСОБА_5 направила до ОСОБА_6 звернення з проханням надати копію зазначеної довіреності та пояснити по суті справи. Від нотаріуса ОСОБА_6 отримано листа-відповідь від 15.02.17 №38/01-16 в якому йшлося, що 27.08.14 до нотаріуса ОСОБА_6 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були подані документи, необхідні для підготовки довіреності від ОСОБА_5 на ім`я покійного чоловіка ОСОБА_4 . Також в листі зазначалось, що ОСОБА_4 нібито особисто запевнив нотаріуса ОСОБА_6 , в тому, що ОСОБА_5 має під`їхати в кінці дня та підписати цю довіреність. Після цього, ОСОБА_6 було підготовлено проект довіреності. За словами ОСОБА_6 , вона особисто не бачила, хто саме підписував довіреність, оскільки була зайнята прийомом громадян. В кінці дня її помічник повідомив, що довіреність підписана. На підставі цього ця довіреність була зареєстрована нотаріусом ОСОБА_6 в Єдиному реєстрі довіреностей.

За Довіреністю від 27.08.14 ОСОБА_4 надавалось право представляти ОСОБА_5 перед будь-якими особами при вирішенні питань, пов`язаних з укладанням договору (договорів) поруки в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року, а також підписанням додаткових угод про внесення змін та доповнень до договору поруки, угоди про розірвання договору поруки.

Таким чином ця довіреність є документом, який надавав додаткові права ОСОБА_4 , які могли бути використані всупереч інтересам ОСОБА_5 . Довіреність була видана собою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг.

Нотаріус ОСОБА_6 1) не була присутня при підписанні Довіреності довірителем (заявницею), а значить 2) не могла встановити дієздатність особи, 3) саму особу, 4) справжність підпису особи, яка начебто звернулась до неї за вчиненням нотаріальної дії.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів наявних у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, прокурором не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та ОСОБА_3 або за її дорученням слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з оригіналами документів наявних у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) у період 2014 року, а саме: угод, додаткових угод, укладених між вказаним банком та ОСОБА_4 , код платника податків НОМЕР_1 з використанням останнім довіреності від 27.08.2014, зареєстрованої в Єдиному реєстрі довіреностей за №1935, документів про стан виконання зобов`язань по цих правочинах, які боржником так і поручителем, листів-претензій банку до ОСОБА_5 , відповідей на них, позовних заяв банку, зокрема і правочинів, вказаних у довіреності від 27.08.2014, а саме: договори про відкриття непокритих акредитивів згідно з якими відкриватимуться безвідкличні документарні непокриті акредитиви на загальну суму 20 000 000, 00 доларів США, та за договором кредитної лінії, згідно з якою відкриватиметься кредитна лінія з лімітом 20 000 000,00 доларів США з остаточним терміном повернення не пізніше 30 вересня 2015 року, з можливістю вилучити їх належним чином завіреної копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1