Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/3163/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в обґрунтування якого зазначає, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншими суб`єктами підприємницької діяльності, під час закупівлі послуг, укладенні та виконанні умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017р., протягом 2017-2018 років.

Досудовим слідством встановлено, що 30.05.201р.7 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547 грн. 60 коп. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2610,00 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 7770,00 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичної вартості декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708, визначення різниці їх вартості, на інших питань, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, призначено судово-товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вирішення експерта поставлено питання: Яка вартість однієї фактично улаштованої декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення вздовж АДРЕСА_1 відповідно до умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »? Яким способом вироблена декоративна чавунна решітка індивідуального виготовлення, улаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., №708 від 31.08.2017р.? З якого матеріалу, виду сплаву виготовлена решітка, що фактично улаштована на місця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р.? Яка вага решітка, що фактично улаштована на місця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017? Чи порожниста решітка, що фактично улаштована на місця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р.? Чи був оброблений метал з якого виготовлена решітка що фактично улаштована на місця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконані умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., будь якими засобами, речовиною, якщо там з якою метою? Яка різниця вартості однієї фактично улаштованої декоративної чавунної решітки індивідуального виготовлення вздовж АДРЕСА_1 відповідно до умов договору № 386 від 30.05.2017р. по відношенню до декоративної чавунної решітки, що улаштована вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, майдану Свободи відповідно договорів № № 705 та 708 від 31.08.2017р., у чому різниця між вказаними виробами, у чому різниця їх моделі, технології виготовлення, інше.

Приймаючи до уваги, те що для вирішення поставлених перед експертом питань, необхідно проведення ряду досліджень, щодо фактично улаштованої декоративної чавунної решітки за договорами № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., у тому числі її зважування, визначення виду та конструкції, вмісту металу з якої вони виготовлені, проведення порівняльного дослідження між решітками вартістю 11 7770, 00 грн. та 28 694,00 грн., для чого необхідно їх вилучення. Окрім того, декоративна чавунна решітка, що улаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р. має значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Декоративна чавунна решітка, що улаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., знаходиться на балансі Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

04.07.2018 до СКП «Харківзеленбуд» направлено вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України, щодо витребування відомостей про знаходження на балансі декоративних чавунних решіток та документів на підставі яких вони внесені до бухгалтерського обліку підприємства, до теперішнього часу відомості та документи не надані без поважних причин.

Окрім того, службовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проігноровано та не виконано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18 травня 2018 року у частині надання документів: Наряди на роботу, розпорядження, вказівки, плани роботи, інші документи, що підтверджують виконання робіт співробітниками СКП «Харківзеленбуд» з демонтажу-монтажу декоративних чавунних решіток, що улаштовані на алеях вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи та відповідні акти виконаних робіт, доповідні записки, інші документи, що підтверджують виконання таких робіт за період з 31.08.2017р. по теперішній час.

У квітні 2018 року, під час проведення огляду на алеї майдану Свободи, поруч з приміщенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено працівників СКП «Харківзеленбуд», які фактично здійснювали улаштування декоративної чавунної решітки, з їх слів вказані види робіт вони проводять на протязі останніх пів року. Присутній представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначив, що вказаними співробітниками СКП «Харківзеленбуд» у квітні 2018 року здійснюється монтаж декоративної чавунної решітки та місце після його демонтажу, який необхідний був для висадження нових саджанців дерев.

Під час проведення слідчих дій на дільниці СКП «Харківзеленбуд», що розташована у саду АДРЕСА_1 виявлено докази виконання робіт працівниками СКП «Харківзеленбуд» робіт по улаштуванню декоративних чавунних решіток.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, які знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі документи, що підтверджують виконання робіт з демонтажу-монтажу декоративних чавунних решіток на алеї вздовж майдану Свободи, саду імені Т.Г. Шевченко, необхідні для висадження нових саджанців дерев, бухгалтерські документи, щодо прийняття на баланс декоративних чавунних решіток, мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, можуть довести факт виконання робіт з капітального ремонту алей за договорами № 705 та № 708 співробітниками СКП «Харківзеленбуд», а не Генеральним підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама декоративна чавунна решітка та рама для її улаштування, що знаходиться на балансі СКП «Харківзеленбуд» фактично улаштована по вул. Сумська за умовами договору договором № 386 від 30.05.2017р., вздовж саду ім.. Т.Г. Шевченко за умовами договору № 708 від 31.08.2017р. та вздовж майдану Свободи за умовами договору № 708 від 31.08.2017р., необхідна для її дослідження та вирішення питань, що поставлені перед експертною установою, а тому виникає необхідність у їх вилученні шляхом забезпечення заходів кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до клопотання слідчого, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей неможливо, з метою встановлення фактів розтрати грошових коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншими особами, суб`єктами підприємницької діяльності, під час укладення та виконання умов договорів з капітального ремонту алей, зокрема, шляхом завищення вартості декоративних чавунних решіток встановлених по вул. Сумській м. Харкова, вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради у судове засідання не викликались.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 18.05.2018 року старшому слідчому Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей, що знаходяться у володінні Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради за адресою АДРЕСА_2 , у тому числі наряди на роботу, розпорядження, вказівки, плани роботи, інші документи, які підтверджують виконання робіт по озелененню, висадженню дерев, саджанців на алеях вздовж саду ім.Т.Г.Шевченка та майдану Свободи власними силами СКП «Харківзеленбуд», рапорти, доповідні записки, відомості, акти виконаних робіт, що підтверджують виконання таких робіт за період з 31.08.2017 року по теперішній час.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги наявність дозволу слідчому на вчинення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, наданого ухвалою слідчого судді, а також наявність відомостей про її невиконання, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає з урахуванням вимог ч.1 ст.166 КПК України.
Щодо п.6, 7, 8 ч.1 прохальної частини клопотання, вважаю, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нечітко визначені, а саме не зрозуміло, що слідчий мав на увазі, формулюючи зазначені пункти наступним чином «відомості…щодо кількості дерев, знаходилась на балансі…», а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
В іншій частині внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Спеціалізованому комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому підлягає задоволенню.

Стосовно зобов`язання службових осіб СКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради здійснити демонтаж вже влаштованої декоративної чавунної решітки та рами для їх улаштування та забезпечити уповноваженим особам тимчасовий доступ й можливість їх вилучення, а також забезпечити доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та відомостей, зазначених у п.1 ухвали, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги відсутність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні та на балансі Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, ЕДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовити копії документів у тому числі:

1)Відомості, у формі офіційної довідки, щодо кількості демонтованих чавунних декоративних решіток на алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко за період з серпня 2017 року по теперішній час працівниками СКП «Харківзеленбуд» та належним чином завірені копії документів, що підтверджують виконання вказаних робіт.

2)Відомості, у формі офіційної довідки, щодо кількості демонтованих чавунних декоративних решіток на алеї вздовж майдану Свободи за період з серпня 2017 року по теперішній час працівниками СКП «Харківзеленбуд» та належним чином завірені копії документів, що підтверджують виконання вказаних робіт.

3) Відомості, у формі офіційної довідки, щодо кількості улаштованих чавунних декоративних решіток на алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко за період з серпня 2017 року по теперішній час, працівниками СКП «Харківзеленбуд» після висадження саджанців дерев та належним чином завірені копії документів, що підтверджують виконання вказаних робіт.

4)Відомості, у формі офіційної довідки, щодо кількості улаштованих чавунних декоративних решіток на алеї вздовж майдану Свободи за період з серпня 2017 року по теперішній час, працівниками СКП «Харківзеленбуд» після висадження саджанців дерев та належним чином завірені копії документів, що підтверджують виконання вказаних робіт.

5)Відомості у формі офіційної бухгалтерської довідки, виписки по бухгалтерському рахунку щодо кількості декоративних чавунних решіток, які знаходиться на балансі СКП «Харківзеленбуд», що улаштовані на підставі договору № 705 від 31.08.2017 на алеї вздовж майдану Свободи, та належним чином завірену копію документу, на підставі якого решітки внесено до обліку СКП Харківзеленбуд, з вказівкою дати взяття на баланс, їх вартості відповідно до бухгалтерського обліку.

6)Відомості у формі офіційної бухгалтерської довідки, виписки по бухгалтерському рахунку, щодо кількості декоративних чавунних решіток, які знаходиться на балансі СКП «Харківзеленбуд», що улаштовані на підставі договору № 708 від 31.08.2017р. на алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченко, та належним чином завірену копію документу на підставі якого решітки внесено до обліку СКП Харківзеленбуд, з вказівкою дати взяття на баланс, їх вартості відповідно до бухгалтерського обліку.

7)Відомості у формі офіційної бухгалтерської довідки, виписки по бухгалтерському рахунку, щодо кількості декоративних чавунних решіток, які знаходиться на балансі СКП «Харківзеленбуд», що улаштовані на підставі договору № 386 від 30.05.2017р. на АДРЕСА_1 , та належним чином завірену копію документу на підставі якого решітки внесено до обліку СКП Харківзеленбуд, з вказівкою дати взяття на баланс, їх вартості відповідно до бухгалтерського обліку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1