Справа № 551/663/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю начальника Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по матеріалах досудового розслідування № 0000211 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначила, що до чергової частини Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, 04.07.2018 року, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Сагайдак, Шишацького району, Полтавської області про те, що 02.07.2018 року в 11 годин 20 хвилин, та в 12 годин 16 хвилин, вона здійснила перерахування грошових коштів в рахунок оплати за покупку дивану в сумі 760 гривень та 1000,00 гривень на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , однак на момент подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення диван їй відправлено не було.

05.06.2018 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона разом з чоловіком - ОСОБА_7 , вирішили придбати диван. З цією метою вона. зайшла на сайт ОLX мережі Інтернет та побачила там оголошення від особи на ім`я ОСОБА_8 про продаж дивану. У вказаному оголошенні був один номер для телефонного зв`язку - НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Після чого гр. ОСОБА_5 домовилася з громадянином на ім`я ОСОБА_8 , про купівлю дивану і останній їй сказав 02.07.2017 року переслати грошові кошти на карту за номером № НОМЕР_3 , або на іншу карту, яка за його словами належить його дружині - ОСОБА_6 , за номером № НОМЕР_1 . Цього ж дня, тобто 02.07.2018 року, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 760 гривень на карту за номером № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .

Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що грошові кошти надійшли і він оформив замовлення у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправив смс повідомлення з номером декларації, після чого затребував у ОСОБА_5 вислати ще 1000,00 гривень для того, щоб товар був доставлений до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цієї розмови, в 12 годин 16 хвилин, ОСОБА_5 на карту за номером № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , перевела грошові кошти в сумі 1000,00 гривень з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Приблизно о 21 годині 25 хвилин, до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та запевнив, що товар відправлено.

Наступного дня, 03.07.2018 року, ОСОБА_5 вирішила перевірити, де знаходиться товар, та зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела номер декларації та побачила, що товар не відправлено. Після чого чоловік ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , зателефонував до ОСОБА_8 , на що останній відповів, що домовлялися про повну суму оплати та затребував вислати йому ще 2000,00 гривень, а інакше товар не відправить, на що ОСОБА_7 попрохав повернути грошові кошти, які відправляла ОСОБА_5 , але ОСОБА_8 відмовився.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідомі особи шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 1760,00 гривень.

Зазначені вище дані можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру карти № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 02.07.2018 року по 05.07.2018 року.

Тому беручи до уваги те, що іншим передбаченим законодавством чином отримати необхідну для подальшого досудового розслідування інформацію не можливо враховуючи те, що дана інформація необхідна для подальшого всебічного, повного і не упередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру карти № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровки призначення платежу яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , яка підтримала своє клопотання, думку прокурора, який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 1760,00 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 02.07.2018 року по 05.07.2018 року, надання інформації про власника рахунку, перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення подальших транзакції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком в період з 02.07.2018 року по 05.07.2018 року, з зазначенням інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати слідчим СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 10 серпня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчих СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 та лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1