Справа №127/9271/18
Провадження №1-кс/127/4604/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого Лівобережного відділення Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що слідчим відділенням Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 від 31.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було 02.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договір поставки №19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося здійснювати поставку будівельних матеріалів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.06.2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вислала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна заборгованість у розмірі 42679,23 гривні за раніше поставлений їм товар відповідно до: видаткової накладної №РН-0000304 від 16.06.2015; видаткової накладної №РН-0000310 від 11.06.2015; видаткової накладної №РН-0000313 від 11.06.2015; видаткової накладної №РН-0000321 від 12.06.2015; видаткової накладної №РН-0000472 від 30.07.2015; видаткової накладної №РН-0000526 від 05.08.2015; видаткової накладної №РН-0000524 від 05.08.2015;

З урахуванням отриманої вимоги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено звірку взаєморозрахунків відповідно до якої та свідчень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що протягом липня серпня службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було введено в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання недостовірних відомостей, щодо придбаних будівельних матеріалів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив надлишково переплату грошових коштів у розмірі 40564,82 за товар який їм не був поставлений.

Відповідно до акту взаєморозрахунків від 20.02.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надлишково перерахувало грошові кошти у розмірі 40564,82 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар, який вони не отримали у відповідності до наступних видаткових накладних: видаткова накладна № РН 0000454 від 22.07.2015; видаткова накладна № РН 0000471 від 30.07.2015; видаткова накладна № РН 0000489 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000490 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000487 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000488 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000492 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000484 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000486 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000480 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000491 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000493 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000494 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000495 від 31.07.2015; видаткова накладна № РН 0000508 від 03.08.2015; видаткова накладна № РН 0000524 від 05.08.2015.

З урахуванням того, що протягом 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено велику кількість поставок та оплат, прорахунок у розмірі 40564,82 гривень працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помічений не був та як наслідок будь-яких матеріальних претензій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015-2016 року не було.

З урахуванням вищевикладеного є достатньо підстав вважати, що службові особи, які відповідали за доставку, видачу, перевезення товару чи здійснення оплати привласнили товар відповідно до вказаних видаткових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що відповідно договору поставки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відповідав за доставку та отримання товару до підприємства повинен був діяти відповідно до доручення наданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого перед отриманням товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його перевезенням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній мав надати представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавало їм змогу видати їм товар. Всі доручення, які надавалася представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були залишатися на вищевказаному підприємстві.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової бухгалтерської експертизи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка проводиться на підставі документів, які свідчать про взаємовідносини між даним підприємствами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, натомість наддав заяву про розгляд клопотання у його відсутність вимоги клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких та вилучення клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Лівобережного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до видаткової накладної №РН-0000304 від 16.06.2015, видаткової накладної №РН-0000310 від 11.06.2015, видаткової накладної №РН-0000313 від 11.06.2015, видаткової накладної №РН-0000321 від 12.06.2015, видаткової накладної №РН-0000472 від 30.07.2015, видаткової накладної №РН-0000526 від 05.08.2015, видаткової накладної №РН-0000524 від 05.08.2015, видаткової накладної № РН 0000454 від 22.07.2015, видаткової накладної № РН 0000471 від 30.07.2015, видаткової накладної № РН 0000489 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000490 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000487 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000488 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000492 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000484 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000486 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000480 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000491 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000493 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000494 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000495 від 31.07.2015, видаткової накладної № РН 0000508 від 03.08.2015, видаткової накладної № РН 0000524 від 05.08.2015, з можливістю їх вилучення до всіх видаткових накладних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виданих у період часу з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, з можливістю їх вилучення, до всіх доручень виданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих у період часу з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, з можливістю їх вилучення, до всіх рахунків фактур між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих у період часу з 01.01.2015 до 31.12.2015 року, з можливістю їх вилучення, до витягу з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на підставі, яких в 2015 році, на посаді головного бухгалтера працювала ОСОБА_4 , до актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеною представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеною представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином їх завірених копій.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: