Справа № 569/8348/18
УХВАЛА

07 травня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000072 від 26.01.2018 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ ФПК ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Київ (покупець) та ТОВ ФПК ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173.
Предметом даного договору є поставка запасних частин до обладнання РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4 345 102,24 грн.
Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP склад Рівненське відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Даний договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).
На виконання вищевказаного договору 20.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено часткову поставку, а саме ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму 3 261 291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.
28.11.2017 на склад ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
Разом з тим, у ході проведення слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, отримано фактичні дані про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення та безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.
Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зокрема, встановлено, що вказаний клапан завезено на завод для механічної обробки, де службовими особами заводу організовано проведення робіт щодо зміни маркування клапану та надання супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 м. Харків.
У той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у своїй господарській діяльності використовує рахунок в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_3 по якому здійснювалися операції щодо розрахунків з контрагентами.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.10.2017 по 30.04.2018 роки, з можливістю їх вилучення.
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилась з поважних причин, подала суду клопотання про розгляд даного клопотання без її участі, повністю підтримує клопотання, просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000072 від 26.01.2018 за фактом заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ ФПК ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий також у клопотанні зазначає, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вище вказані документи.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про якій йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, що оригінали необхідні в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації) в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , та які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про відкриття особового рахунку, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_2 ) за період з 03.10.2017 по 30.04.2018 роки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1