Провадження №1- кс/712/5668/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001245 від 07 лютого 2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 27 січня 2017 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси була постановлена ухвала з приводу можливих шахрайських дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з проведенням розрахунково валютних операцій по кредитному договору з ОСОБА_5 .
10.10.2017 року Соснівським районним судом м. Черкаси за результатами розгляду справи № 712/2990/17 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором було постановлено рішення, яким позов щодо стягнення задоволено у повному обсязі.
12.10.2007 р. між ОСОБА_5 та Черкаським відділенням № НОМЕР_1 АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено Договір про надання споживчого кредиту № 0 від 12.10.2007 року із зобов`язаннями в іноземній валюті в розмірі 20 000,00 доларів США, що на день укладання становило 101 000,00 гривень. Кредитні кошти отримувались для придбання квартири в м. Черкаси, яка була надана в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов`язань. Зобов`язання банком було встановлено в іноземній валюті в доларах США.
З 2007 р. по 10 червня 2016 року ОСОБА_5 сплачувала грошові кошти по договору, однак як повідомляє потерпіла Банк не надавав їй відомостей про загальну суму сплати та 10.06.2016 р. остання вже сплатила 22 568,00 доларів США, про що наявні квитанції про сплату, що долучені до матеріалів кримінального провадження.
Термін сплати кредиту вказаного в договорі закінчується 2028 року, проте на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагаються реалізувати квартиру за адресою: АДРЕСА_1 для погашення заборгованості. Згідно інформаційної довідки наданої НБУ № 24-0006/15249 від 27.02.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавав до НБУ інформації щодо заключення договорів надання послуг, спрямованих на сприяння погашенню заборгованості боржників, що є порушенням в сфері банківських послуг та розкриття банківської таємниці сторонам, які не мають право доступу. Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про основи національної безпеки України», боротьба зі злочинністю відноситься до повноважень правоохоронних органів.
Встановлено, що в діях ОСОБА_5 відсутній умисел щодо неналежного виконання договору кредиту № 0, оскільки остання щомісячно сплачувала грошові кошти як в гривневій валюті так і в доларах США
Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування враховуючи, що іншим шляхом отримати інформацію щодо правомірності дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів виконавчих проваджень № 57033036, № 57032784, № 57032914 щодо боржника ОСОБА_5 та стягувача ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зняття копій документів, які в них містяться.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З огляду на викладене, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться у виконавчих провадженнях № 57033036, № 57032784, № 57032914 щодо боржника ОСОБА_5 та стягувача ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, і довести їх в інший спосіб не вбачається можливим. За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність у здійсненні тимчасового доступу, а відтак, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до виконавчих проваджень № 57033036, № 57032784, № 57032914, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зняття з них копій без вилучення оригіналів.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого іншу уповноважену особу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1