У Х В А Л А

08.05.2018 Справа №607/6507/18

Номер провадження 1-кс/607/2987/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003050 від 15 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся т.в.о начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 05 травня 2017 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір підряду. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_6 зобов`язується надати послуги з пошуку покупців (дистрибюторів) кави смаженої в зернах під TM TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30 травня 2017 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 укладено договір поставки товару №175/14/03 із зазначенням реквізитів та рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який ФОП ОСОБА_7 має перерахувати грошові кошти за поставлені ТМЦ.
Згідно пояснення ОСОБА_6 , маючи доступ до фінансово-господарських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній вирішив частину грошових коштів за поставлену продукцію привласнити собі, шляхом повідомлення клієнта ФОП ОСОБА_7 щодо перерахування ним грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , який не зазначений в договорі №175/14/03 від 30 травня 2017 року. Даний рахунок належить ОСОБА_8 знайомому ОСОБА_6 . Таким чином, ФОП ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , 21 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 30000 грн., та 13 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 18507 грн. В подальшому з рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 грошові кошти перераховувались на інших осіб в тому числі на ОСОБА_9 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 за придбаний товар здійснив перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_10 , а саме 07 липня 2017 року на суму 20281,41 грн., та 10 липня 2017 року на суму 20100,50 грн.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів отриманої від ФОП ОСОБА_7 та інших СГД за придбані ТМЦ у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий клопоче в надані тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 за № НОМЕР_4 відритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 липня 2017 року по 31 серпня 2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається байками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин справи, та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 , відритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 липня 2017 року по 31 серпня 2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1