Провадження №1-кс/200/8010/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000017 від 26.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності в період часу з 01.01.2015 року по 1 квартал 2017 року діючи умисно, в порушення п.292.1 ст.292, п.293.4 ст.293 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами та доповненнями), шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ) не нарахувала та не сплатила до державного бюджету України податок з доходу фізичної особи-підприємця за 2015-2016 р, в розмірі 4 230 817 грн.,тобто в особливо великих розмірах..

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання відомостей, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому відомості які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), оперативним співробітниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області, та/або слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Київській області (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_19 ), та містять наступну інформацію:

- про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з 01.01.2016 року по момент винесення ухвали суду;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовували номери мобільних телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 08.09.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1