УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 05.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підприємством, підвідомчим Міністерству інфраструктури України, засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказане підприємство є суб`єктом великого підприємництва, основним видом діяльності якого є допоміжне обслуговування водного транспорту.

Посаду В.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з грудня 2016 року по 02 липня 2018 року займав ОСОБА_5 , його першим заступником з січня 2017 року призначено ОСОБА_6 , начальником відділу матеріально-технічного забезпечення призначено ОСОБА_7 .

Як було встановлено, що протягом 2017-2018 р.р., переможцями або юридичними особами, залученими як посередник з метою завищення вартості товарів більшості процедур закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ) та ін., які контролюються керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані товариства пов`язані між собою та контролювалися в.о. директора порту ОСОБА_5 (підписант договорів), контролювалися та продовжують контролюватися першим заступником керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 (підписант договорів), начальником відділу матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_7 (відповідальний за закупівлі, підписант договорів).

Постачання товарів/робіт/послуг в порт координується ОСОБА_6 через колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , давнього партнера ОСОБА_6 по веденню господарської діяльності ОСОБА_9 .

При цьому за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та тендерний комітет готує тендерну документацію під заздалегідь визначений товар та переможця, тобто включає дискримінаційні умови, а також відхиляє цінові пропозиції інших учасників торгів.

Також за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працівники відділу матеріально-технічного забезпечення порту передають відомості про потреби в закупівлі товарів/робіт/послуг службовим особам вказаних вище суб`єктів господарювання для пошуку реальних постачальників, формування завищеної ціни закупівлі товарів/робіт/послуг через вказані підприємства для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З 10.04.2017 по 23.04.2018 року вказані товариства виграли більше 50 тендерів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 305 943 554,86 грн., сума завищення вартості товарів, робіт, послуг складає більше 152 млн грн. (ціна постачання в порт вище ціни виробника більше, ніж в 2 рази).

Закупівля товарів, робіт, послуг здійснюється з використанням транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інших. Різниця між ціною постачання замовнику та ціною закупівлі у реального виробника складає більше 100 %, тобто ціна завищується більше, ніж в 2 рази. На окремі види товарів ціна завищена в 5 разів.

Отже, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , колишній в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи своїми умисними діями, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), використовують (використовували) розрахункові рахунки ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 (валюта 980), № НОМЕР_26 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_27 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код НОМЕР_28 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (валюта 980), № НОМЕР_30 (валюта 840), № НОМЕР_31 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 (валюта 980), №. НОМЕР_33 (валюта 980), № НОМЕР_34 (валюта 980), № НОМЕР_35 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ""(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_36 (валюта 980), № НОМЕР_37 (валюта 840), № НОМЕР_38 (валюта 978), № НОМЕР_39 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_40 (валюта 980), № НОМЕР_41 (валюта 978), № НОМЕР_42 (валюта 840), № НОМЕР_43 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_44 (валюта 980), № НОМЕР_45 (валюта 980), № НОМЕР_46 (валюта 980).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання відомостей про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )та інших відомостей, що становлять банківську таємницю, внаслідок чого виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків, а також їх використання з 01.01.2017 до 01.08.2018.

Орган досудового розслідування зазначив, що вилучені речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття рахунків: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_25 (валюта 980), № НОМЕР_26 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_27 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "(код НОМЕР_28 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_29 (валюта 980), № НОМЕР_30 (валюта 840), № НОМЕР_31 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_32 (валюта 980), №. НОМЕР_33 (валюта 980), № НОМЕР_34 (валюта 980), № НОМЕР_35 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ""(код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_36 (валюта 980), № НОМЕР_37 (валюта 840), № НОМЕР_38 (валюта 978), № НОМЕР_39 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_40 (валюта 980), № НОМЕР_41 (валюта 978), № НОМЕР_42 (валюта 840), № НОМЕР_43 (валюта 980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує (використовувало) розрахункові рахунки № НОМЕР_44 (валюта 980), № НОМЕР_45 (валюта 980), № НОМЕР_46 (валюта 980) за період з 01.01.2017 до 01.08.2018, а саме:

справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку, та додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтв про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції системи на оргтехніку вказаних товариств, документів щодо місця проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери);

документів на паперових та магнітних носіях (дисках для лазерних систем зчитування) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по рахунках;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків;

документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

депозитних та кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунках;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків;

належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали чи копії вищевказаних документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1