Провадження №1-кс/755/2874/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0016961 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2013 року начальник відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковник міліції Підгорний М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: про рух коштів по рахунку ТОВ «Аскаліт» () № 7311 та № 7018 відкритих у Фінансово-розрахунковому центрі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період часу з 21.06.2013 року по 11.12.2013 рік, із зазначення всіх реквізитів банківської операції.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.10.2013 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ «Аскаліт», що зареєстроване по вул.Райдужна, б.6 у м. Києві, протягом 2013 року, грубо порушуючи законодавство про працю, безпідставно звільнили їх з роботи.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що на роботу його наймав директор ТОВ «Аскаліт» ОСОБА_6, який офіційного його не працевлаштував та не звільнив, при цьому не виплативши в повному обсязі зароблені ним кошти.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що він з червня 2013 року працює на посаді директора ТОВ «Аскеліт». Окрім п'яти осіб, офіційно працевлаштованих на ТОВ «Аскеліт», інші особи на вказаному товаристві не працювали. Крім того, за період часу з червня по грудень 2013 року, ТОВ «Аскаліт» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК «Азор Груп», яке до цього часу винне ТОВ «Аскаліт» кошти за виконану роботу.

На даний час необхідно перевірити покази директора ТОВ «Аскаліт» ОСОБА_6, встановити, чи мало вказане товариство фінансові взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, та чи було достатньо коштів на рахунку товариства для виплати заробітної плати.

Відповідно до інформаційного листа ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві від 31.10.2013 року ТОВ «Аскаліт» відкрито рахунок №7311 та №7018 у Фінансово розрахунковому центрі ПАТ КБ «Приватбанк».

Інформація про рух коштів на рахунку становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у зазначеному провадженні.

Враховуючи, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» знаходяться документи, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Аскаліт» () щодо рахунку №7311 та №7018 відкритих у Фінансово-розрахунковому центрі ПАТ КБ «Приватбанк» та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, до суду подано дане клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Судом було встановлено, що 17.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.172 КК України (кримінальне провадження №0016961).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ КБ «Приватбанк», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Столярчуком Є.В., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0016961, - задовольнити.

Надати право начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковнику міліції Підгорному М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, б.50, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «Аскаліт» () № 7311 та № 7018 відкритих у Фінансово-розрахунковому центрі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період часу з 21.06.2013 року по 11.12.2013 рік, із зазначення всіх реквізитів банківської операції.

Зобов'язати керівництво ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), надати начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковнику міліції Підгорному М.В. інформацію:

- про рух коштів по рахунку ТОВ «Аскаліт» () № 7311 та № 7018 відкритих у Фінансово-розрахунковому центрі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період часу з 21.06.2013 року по 11.12.2013 рік, із зазначення всіх реквізитів банківської операції.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна