Справа № 201/2576/18
Провадження № 1-кс/201/2690/2018
УХВАЛА
02 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), отримують незаконне відшкодування ПДВ в великих обсягах за експорт, при цьому надаючи до сплати завідомо неправдиві відомості щодо суми ПДВ, яка підлягає поверненню, що спричиняє державі збитків. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 достовірно знаючи про діяльність зазначених підприємств, зловживаючи службовим становищем, здійснюють податкові перевірки формально, не перевіряючи достовірність наданих документів.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ПДВ з 01.01.2015 по теперішній час Дніпропетровському учбово-виробничому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), посадовими особами якого у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації на оптичних носіях, належним чином завірених копій документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) «ДУВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_19 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль, 979 мексиканський юнідад), а саме: накази про призначення керівників і службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківка, а також оптичний носій), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_19 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль, 979 мексиканський юнідад) «ДУВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_19 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль, 979 мексиканський юнідад) «ДУВО «Луч» ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- бухгалтерські документи що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 -комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на підставі яких здійснюються фінансово-господарська діяльність із нерезидентами України (зовнішньоекономічний контракт, специфікації, інвойс, ВМД) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 (валюта 980 гривня, 840 долар США, 978 євро, 643 російський рубль, 979 мексиканський юнідад);

- документація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 -комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) щодо здійснення валютного контролю за імпортними/експортними операціями «ДУВО «Луч» ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 ;

- службове листування, повідомлення, запити, супровідні документи до державних установ з приводу здійснення Дніпропетровської обласної дирекції Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_17 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) функцій валютного контролю стосовно «ДУВО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_19 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1