Справа № 296/3528/18
У Х В А Л А
Іменем України

17 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

При аналізі «Єдиного реєстру судових рішень», встановлено судові рішення по кримінальних проваджень, що свідчать про наявні ознаки фіктивності у ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що 22.12.2016 контролюючим органом ПП « ОСОБА_4 » (ЄДР НОМЕР_1 ) анульовано реєстрацію платника ПДВ.

Кримінальне провадження №0000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) має рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвалигрошових коштів по рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 )і оригіналахдокументів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 )використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 )необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з цим у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_5 , та у порядку статті 40, 218 КПК України старшим слідчим в ОВС ГСУ Міністерства юстиції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтаДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 643,980, 978, 840)із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 643,980, 978, 840)(анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1