Справа № 202/4204/18
Провадження № 1-кс/202/3387/2018
УХВАЛА
Іменем України

30 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), шляхом низки безтоварних фінансових операцій, привласнили бюджетні кошти за придбання бітуму БНД 70/100 та палива пічного, який насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до типового договору, укладеного з бюджетною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі САД), виступає підрядником робіт та здійснює розрахунки з постачальниками товарів та послуг, які використовуються при виконанні таких робіт, лише після перерахування бюджетних грошових коштів на свій розрахунковий рахунок. У подальшому ж отримані від бюджетної установи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) кошти перераховувались на рахунки постачальників робіт та послуг, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому, вже від постачальників на рахунки ряду підприємств, зокрема і з ознаками фіктивності, чим безпідставно і формувався податковий кредит з ПДВ та вчинялись дії з привласнення державних коштів з метою їх конвертації, легалізації та розтрати.

Так, протягом 2017 року на підставі укладених договорів №16/11/16ДО від 16.11.2016 року, №03-04/17 від 03.04.2017 року та №07-06/17 від 07.06.2017 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) щодо постачання нафтопродуктів.

Згідно умов договорів, поставка товару лише на підставі узгоджених специфікацій до зазначених договорів здійснювалась вантажоодержувачу, тобто на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або філії даного підприємства.

Загалом, відповідно до вилучених в ході обшуку від 26.09.2017 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткових накладних та товарно-транспортних накладних за наведеними взаємовідносинами, в період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 49 поставок товару (нафтопродуктів), що засвідчено підписами відповідальної особи вантажоодержувача та відтиском мокрої печатки відповідної філії, на підставі чого в подальшому відбулось перерахування грошових коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_6 важливих відомостей та документів щодо взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2017 року до 31.08.2017 року.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості щодо платника податків.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості щодо платника податків.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 та співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, визначених прокурором у дорученні відповідно до положень ст. 36 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року з додатками 5; витяг з Єдиного реєстру податкових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за березень серпень 2017 року; реєстраційну картку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості щодо платника податків.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1