Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/2871/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5липня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті та закриті рахунки у приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник банківської установи володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи у 2017 році.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків,які використовувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .
В той же час, як вбачається з відомостей, що внесені до ЄРДР , органами досудового розслідування проводиться перевірка обставин щодо невиплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017 році і у клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання інформації щодо закритих у 2016 році рахунків та щодо діючих рахунків у період з 01.01.2016 по 31.12.2016.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) про організаційно-правову структуру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її керівників, напрями діяльності; 5) стосовно комерційної діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 6) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 7) кодів, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність"), а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

1)НОМЕР_3 , відкритого 02.02.2011, закритого 24.02.2016, валюта російський рубль;

2)НОМЕР_3 , відкритого 02.02.2011, закритого 24.02.2016, валюта долар США;

3)НОМЕР_3 , відкритого 02.02.2011, закритого 24.02.2016, валюта євро;

4)НОМЕР_3 , відкритого 02.02.2011, закритого 24.02.2016, валюта українська гривня;

5)НОМЕР_4 , відкритого 27.02.2012, закритого 24.02.2016, валюта українська гривня;

6)НОМЕР_5 , відкритого 21.11.2012, закритого 24.02.2016, валюта українська гривня;

7)НОМЕР_6 , відкритого 10.06.2013, закритого 24.02.2016, валюта російський рубль;

8)НОМЕР_7 , відкритого 02.09.2013, закритого 24.02.2016, валюта російський рубль;

9)НОМЕР_6 , відкритого 20.02.2014, закритого 24.02.2016, валюта долар США;

10)НОМЕР_8 , відкритого 01.03.2016, валюта українська гривня;

11)НОМЕР_7 , відкритого 22.02.2016, валюта долар США;

12)НОМЕР_7 , відкритого 22.02.2016, валюта євро;

13)НОМЕР_7 , відкритого 22.02.2016, валюта українська гривня;

14)НОМЕР_9 , відкритого 22.02.2016, валюта російський рубль;

15)НОМЕР_9 , відкритого 22.02.2016, валюта долар США;

16)НОМЕР_9 , відкритого 22.02.2016, валюта євро;

17)НОМЕР_9 , відкритого 22.06.2016, валюта українська гривня;

18)НОМЕР_10 , відкритого 22.05.2016, валюта українська гривня;

19)НОМЕР_11 , відкритого 27.10.2017, валюта українська гривня;

20)НОМЕР_12 , відкритого 08.12.2017, валюта російський рубль;

21)НОМЕР_12 , відкритого 08.12.2017, валюта долар США;

22)НОМЕР_12 , відкритого 08.12.2017, валюта євро;

23)НОМЕР_12 , відкритого 08.12.2017, валюта українська гривня;

24)НОМЕР_13 , відкритого 08.12.2017, валюта російський рубль;

25)НОМЕР_13 , відкритого 08.12.2017, валюта долар США;

26)НОМЕР_13 , відкритого 08.12.2017, валюта євро;

27)НОМЕР_13 , відкритого 08.12.2017, валюта українська гривня;

а також щодо інших діючих рахунків у період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1