Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/1669/18
У Х В А Л А

20 серпня 2018 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ,по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 от 26.10.2016 року за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с. Сарухана, Гаварського района, Республики Армения, гражданина Украины, женатого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , підозрюваному у вчинені злочинів передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні слідчий , прокурор підтримали клопотання, дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Підозрюваний заявив, що він не згоден з клопотанням.

Захисник заявила, що слідчим , прокурором не надані докази, які підтверджують заявлені ризики. Підозрюваний працює, має сім`ю, хворіє на діабет.

Суд вислухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 24.03.2011 заснував Приватне підприємство «ДСК «Стандарт» () (далі ПП «ДСК «Стандарт»), основним видом господарської діяльності якого стала діяльність, пов`язана із створенням об`єктів архітектури (будівельні та монтажні роботи, будівництво транспортних споруд) на підставі ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України АЕ № 639425. Рішенням власника б/н від 24.03.2011 ОСОБА_7 призначив себе на посаду директора ПП «ДСК «Стандарт» з правом першого підпису банківських та інших документів Підприємства, а також іншими повноваженнями, передбаченими Статутом Підприємства.

Виконуючи свої службові обов`язки у своєї діяльності ОСОБА_7 керувався Статутом ПП «ДСК «Стандарт», відповідно до якого останній як власник мав виключну компетенцію: визначення головних напрямків діяльності Підприємства, затвердження планів та звітів про їх виконання, внесення змін та доповнень до Статуту, прийняття рішень про притягнення до майнової компетенції посадових осіб Підприємства, визначення умов оплати праці робітників виконавчого органу Підприємства (п. 12.2 Статуту), також виконавчим органом Підприємства є директор, обов`язки якого може виконувати власник або призначена ним особа (п. 12.3 Статуту), який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Підприємства у порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством (п. 14.1 Статуту), при цьому ОСОБА_7 як директор вказаного підприємства, мав такі повноваження: організація та здійснення керівництва оперативною діяльністю Підприємства, забезпечення виконання рішень Власника; представляти Підприємство у відносинах з юридичними і фізичними особами України та інших держав щодо питань діяльності Підприємства в межах своєї компетенції без довіреності; укладати від імені Підприємства договори (угоди); вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності й інші питання діяльності підприємства (п. 12.6 Статуту) та інше.

Таким чином, ОСОБА_7 , виходячи із обсягу наявних прав і обов`язків, постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто згідно з положенням ч. 3 ст. 18КК України, є службовою особою.

З липня 2015 року, більш точної дати слідством не вдалося встановити, ОСОБА_7 , шляхом вмовляння та обіцянками матеріального збагачення залучив до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень інженера з технічного нагляду ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_8 , якому запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_8 надав свою згоду та виконроба ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_9 , якому також запропонував участь як активного виконавця у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, на що ОСОБА_9 також надав свою згоду.

При цьому ОСОБА_7 усвідомлював перевагу вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем організованою групою, усвідомлюючи суспільну небезпеку і наслідки своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої увійшли: ОСОБА_8 , який надав свою згоду брати активну участь у вчиненні кримінальних правопорушень, та ОСОБА_9 , з яким він підтримував тривалі службові стосунки.

Вищевказані особи попередньо умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об`єднання, основною діяльністю якого є вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном територіальної громади м. Тернівка шляхом зловживання своїм службовим становищем. Організатором групи ОСОБА_7 розроблено єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в укладанні договорів підряду на проведення капітального ремонту доріг у м. Тернівка, здійсненні під час такого ремонту робіт, обсяг яких не відповідав проектно-кошторисній документації, у складанні та підписанні офіційних документів - довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актів типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися, а також у видачі цих офіційних документів до КП «Тернівське ЖКП», на підставі яких перераховувалися грошові кошти на рахунки ПП «ДСК «Стандарт», та розподілялися між учасниками організованої групи, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Для вчинення злочинів ОСОБА_7 визначив конкретні завдання організованої групи та його учасників, об`єднавши їх зусилля і детально розподіливши між учасниками створеної ними організованої групи функції, ролі, завдання та обов`язки, а саме:

ОСОБА_7 як організатор відповідно до розподілу функцій розробив та узгодив з учасниками організованої групи план дій, керував діяльністю групи під час підготовки до скоєння злочинів, розподіляв обов`язки між членами групи.

ОСОБА_7 , будучи засновником ПП «ДСК «Стандарт», як організатор та активний виконавець групи згідно з відведеною роллю безпосередньо здійснював: підготовку до укладання договорів підряду, укладав договори підряду з КП «Тернівське ЖКП», складав та підписував завідомо неправдиві довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати та акти типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які видавав шляхом надання до КП «Тернівське ЖКП», на підставі яких на рахунки ПП «ДСК «Стандарт» перераховувалися грошові кошти за договорами підряду, надання вказівок виконробу ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_9 про об`єми та обсяги виконання робіт на об`єктах, контактування з ОСОБА_8 на ведення технічного нагляду, підготовку та укладання договорів технічного нагляду за будівництвом, а також керував проведенням ремонтних робіт та визначав обсяг та види робіт, які у порушення проектно-кошторисної документації підприємством не проводилися. Кошти, отримані внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_7 розподіляв між усіма учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 , який на підставі відповідних договорів здійснював технічний нагляд за будівництвом, згідно розподілу ролей, допускав проведення та прийомку виконаних будівельно-монтажних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої кошторисної документації, будівельних норм, правил, стандартів і технічних умов, затвердженого кошторису, використання недоброякісних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, при цьому не повідомляв Замовника КП «Тернівське ЖКП» про виявлені роботи виконані з зазначеними порушеннями, а також підписував та скріпляв печаткою акти примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які стали підставою для перерахування КП «Тернівське ЖКП» грошових коштів на рахунки ПП «ДСК «Стандарт», які розподілялися між учасниками групи та спрямовувалися на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

ОСОБА_9 , здійснюючи обов`язки виконробу ПП «ДСК «Стандарт», призначений відповідальною особою за здійсненням робіт на об`єктах, як активний виконавець та учасник організованої групи відповідно до відведеної ролі виконував незаконні вказівки керівника підприємства щодо виконання підрядних робіт, обсяги та об`єми яких не відповідали проектно-кошторисній документації, заповнював та підписував журнал виконаних підрядних робіт, який передбачений вимогами нормативних актів у галузі будівництва, у т.ч. щодо робіт які не відповідали розробленій проектно-кошторисній документації, а також безпосередньо керував роботами з ремонту або реконструкції об`єктів на місці, віддаючи підлеглим робітникам підприємства накази та вимагаючи їх виконання про використання матеріалів, здійснення обсягу робіт, які не відповідали проектно-кошторисній документації.

Метою діяльності організованої групи було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими як плату за проведення капітального ремонту доріг у м. Тернівка та реконструкції бульвару за договорами підряду з КП «Тернівське ЖКП».

Організовану ОСОБА_7 злочинну групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів і прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з липня 2015 року по серпень 2016 року;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами, отриманими ПП «ДСК «Стандарт» від КП «Тернівське ЖКП» за договорами підряду на проведення капітального ремонту доріг і реконструкції бульвару у м. Тернівка;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_7 ;

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Таким чином, у період з липня 2015 по серпень 2016 року організована та очолювана засновником ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили виконроб ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_9 та спеціаліст, що здійснював технічний нагляд ОСОБА_8 вчинила низку особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності за таких обставин.

1) Заволодіння майном територіальної громади у складі організованої групи під час проведення робіт: «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області».

Рішенням Тернівської міської ради Дніпропетровської області 61 сесії шостого скликання за №997-61/VІ від 26.06.2015 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2015 року № 921-56/VІ «Про міський бюджет на 2015 рік із змінами» та пояснювальною запискою до цього рішення за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету внесено зміни в бюджетні призначення, у тому числі на капітальний ремонт дороги ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, про що стало відомо ОСОБА_7 .

З метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка, спрямованих на казначейський рахунок КП «Тернівське ЖКП» для організації капітального ремонту зазначеної вулиці, активний учасник організованої групи - директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, у липні 2015 року підготував необхідні документи для укладання відповідного договору підряду, який на підставі ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» укладався без проведення конкурсних торгів.

Після цього, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_7 від імені ПП «ДСК «Стандарт» (Підрядник) 31.07.2015 з КП «Тернівське ЖКП» уклав договір № 344-15, відповідно до п.1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональнабудинок № 151 до вул. Нікітінабудинок № 2 в м. ТернівкаДніпропетровськоїобласті» згідно з проектно-кошторисною документацією. П. 2.1 договору встановлено, що договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, склала 709 129, 20 грн.

При цьому вартість матеріальних ресурсів, транспортних витрат з їхньої доставки на об`єкт, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, визначається на підставі кошторисних нормативів і компенсується по фактичних витратах Підрядника, які Підрядник відображає в актах приймання виконання робіт та ресурсних відомостях і несе відповідальність за їх достовірне відображення в бухгалтерських документах Підрядника та зберігання (п.2.4 договору).

Також, Замовник щомісяця після підписання акта виконаних робіт № КБ-2в і довідки № КБ-3 за звітний місяць здійснює розрахунки за виконанні роботи (п. 4.3 договору). Підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил та договірної ціни (п. 7.1). Підрядник бере на себе зобов`язання виконати всі роботи, які визначено в Договорі в повному обсязі (п. 5.1.1 договору). Здача-приймання виконаних робіт після закінчення ремонту здійснюється відповідно діючим нормам і правилам (п. 7.3.3 договору).

Крім того, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 , на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_10 за № 13 від 20.07.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 20.07.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №336-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», зокрема: забезпечення якісного ведення технічного нагляд відповідно до основних завдань технічного нагляду, проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.1.2. договору), вимагати від підрядника зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів (п.5.1. договору), повідомляти Замовнику у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції та відмови підрядника їх усунути (п.5.2. договору).

11.08.2015 для придбання матеріалів на виконання умов договору № 344-15 від 31.07.2015 КП «ТЖКП» перераховано ПП «ДСК «Стандарт» 212 738 грн. у вигляді авансу.

При цьому ОСОБА_7 , ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, як організатор групи, згідно з відведеною йому роллю з метою заволодіння коштами КП «Тернівське ЖКП» визначив обсяг робіт та вартість матеріалів, які фактично будуть проведено, а саме на суму 535 520 грн., а рештою вирішив заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ПП «ДСК «Стандарт», про що довів до відома всіх учасників організованої групи.

З цією метою директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену роль організатора, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» шляхом зловживання своїм службовим становищем через вчинення службового підроблення ряду офіційних документів про виконання робіт за договором № 344-15 від 31.07.2015 відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 709 129,20 грн., які в дійсності, у повному обсязі та належної якості, виконувати не планував і не збирався, а навпаки, для значного зменшення витрат з виконання робіт за вказаним договором, мав намір фактично не здійснювати окремі роботи, з одночасним показом у складених офіційних документах повного переліку виконаних робіт.

Реалізовуючи свій спільний злочинний намір, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж періоду з 31.07.2015 по 03.09.2015, діючи у порушення ч. 1 ст. 877 ЦК України, п.п. 1.1., 2.4, 5.1.1 договору № 344-15 від 31.07.2015, здійснили роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області» та нормативно-правовим актам у галузі будівництва.

При цьому, ОСОБА_9 , займаючи посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 11 від 31.07.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», та згідно до класифікатору професій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 375 від 26.12.2005 року « Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів із змінами», як виконроб мав обов`язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймати закінчені об`єкти, контролювати хід виконання планів робіт, відповідності обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якість застосованих матеріалів, виробів, конструкцій затверджених проектно-кошторисною документацією, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам.

Проте, ОСОБА_9 , як активний виконавець та учасник організованої групи відповідно до відведеної ролі, в період серпня-вересня 2015 року, виконуючи незаконні вказівки директора ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , як організатора, безпосередньо керуючи роботами з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, віддавав підлеглим робітникам підприємства накази та вимагав від підлеглих виконання робіт та використання матеріалів, які не відповідали проектно-кошторисній документації та акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2015.

Таким чином, директором ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їм роль, організовано та проведено роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області з грубим порушенням проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», зокрема, відомості щодо вартості асфальтобетонної суміші та вартості і кількості бітуму, що використаний, та внесені до акту виконаних робіт КБ-2в від 03.09.2015 року не відповідають дійсності, внаслідок чого допущено порушення вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», і в результаті спільних злочинних дій учасників організованої групи, вартість виконаних робіт ПП «ДСК «Стандарт» завищена на суму 173 609, 20 грн.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП», директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області виконано з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, розуміючи, що, відповідно до умов зазначеного договору перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, переслідуючи спільний злочинний умисел, з метою його реалізації, 03.09.2015, у точно невстановленому слідством час та місці у м. Тернівка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, склав та підписав завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Після чого активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , згідно з відведеною йому роллю, будучи обізнаним, що в зазначених документах міститься завідомо неправдива інформація щодо обсягу виконаних робіт та вартості матеріалів, діючи умисно, з метою доведення злочинного умислу організованої групи на заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» до кінця, умисно, з корисливих мотивів, зазначений акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2015 підписав та скріпив печаткою, чим надав вказаному документу ознаки офіційного.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи, згідно своєї ролі, умисно, з корисливих мотивів завідомо неправдиві документи: акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 03.09.2015 разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 03.09.2015 видав шляхом надання до КП «Тернівське ЖКП».

На підставі складених завідомо неправдивих документів у виді довідки форми КБ-3 та акта форми КБ-2в від 03.09.2015, КП «Тернівське ЖКП» 04.09.2015 здійснено перерахування до ПП «ДСК «Стандарт» грошових коштів у сумі 496 391, 20 грн., що з урахуванням попереднього платежу склало 709 129, 20 грн.

Згідно з висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018, вартість фактично виконаних ПП «ДСК «Стандарт» будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна будинок № 151 до вул. Нікітіна будинок № 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області» складає 535 520 грн.

Таким чином, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок непроведення у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі, а також складання та видачі 03.09.2015 довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких КП «Тернівське ЖКП» здійснено перерахування ПП «ДСК «Стандарт» 709129,20 грн., у серпні-вересні 2015 року заволоділи грошовими коштами на суму 173609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в великих розмірах та організованою групою, АрзунянМанукДжаншикович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

2) Заволодіння майном територіальної громади у складі організованої групи під час проведення робіт: «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області».

Рішенням Тернівської міської ради Дніпропетровської області 64 сесії шостого скликання за №1035-64/VІ від 25.09.2015 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2015 року № 921-56/VІ «Про міський бюджет на 2015 рік із змінами» та пояснювальною запискою до цього рішення за рахунок перерозподілу фінансового ресурсу та залишку коштів спеціального фонду міського бюджету внесено зміни в бюджетні призначення, у тому числі на реконструкцію дороги по вул. Лозова в м.Тернівка Дніпропетровської області, про що стало відомо ОСОБА_7 .

З метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка, спрямованих на казначейський рахунок КП «Тернівське ЖКП» для організації капітального ремонту зазначеної вулиці, активний учасник організованої групи - директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, на початку жовтня 2015 року підготував необхідні документи для укладання відповідного договору підряду, який на підставі ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» укладався без проведення конкурсних торгів.

Після цього, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_7 від імені ПП «ДСК «Стандарт» (Підрядник) 07.10.2015 з КП «Тернівське ЖКП» уклав договір № 419-15, відповідно до п.1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області» згідно з проектно-кошторисною документацією. П. 2.1 договору встановлено, що договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, склала 1 143949,20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.)

При цьому вартість матеріальних ресурсів, транспортних витрат з їхньої доставки на об`єкт, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, визначається на підставі кошторисних нормативів і компенсується по фактичних витратах Підрядника, які Підрядник відображає в актах приймання виконання робіт та ресурсних відомостях і несе відповідальність за їх достовірне відображення в бухгалтерських документах Підрядника та зберігання (п.2.4 договору).

Також Замовник щомісяця після підписання акта виконаних робіт № КБ-2в і довідки № КБ-3 за звітний місяць здійснює розрахунки за виконанні роботи (п. 4.3 договору). Підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами будівельних норм та правил та договірної ціни (п. 7.1). Підрядник бере на себе зобов`язання виконати всі роботи, які визначено в Договорі в повному обсязі (п. 5.1.1 договору). Здача-приймання виконаних робіт після закінчення ремонту здійснюється відповідно діючим нормам і правилам (п. 7.3.3 договору).

Крім того, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 , на підставі наказу директора ТОВ «КБ ТЕХНАГЛЯД» ОСОБА_10 за № 18 від 12.10.2015 року, призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 12.10.2015 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №422-15 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області», зокрема: забезпечення якісного ведення технічного нагляд відповідно до основних завдань технічного нагляду, проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.1.2. договору), вимагати від підрядника зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів (п.5.1. договору), повідомляти Замовнику у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції та відмови підрядника їх усунути (п.5.2. договору).

15.10.2015 для придбання матеріалів на виконання умов договору № 419-15 від 07.10.2015 КП «ТЖКП» перераховано ПП «ДСК «Стандарт» 343184 грн. у вигляді авансу.

При цьому ОСОБА_7 , ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, як організатор групи, згідно з відведеною йому роллю з метою заволодіння коштами КП «Тернівське ЖКП», діючи повторно, визначив обсяг робіт та вартість матеріалів, які фактично будуть проведено, а саме на суму 430 524 грн., а рештою вирішив заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ПП «ДСК «Стандарт», про що довів до відома всіх учасників організованої групи.

З цією метою директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену роль організатора, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» шляхом зловживання своїм службовим становищем через вчинення службового підроблення ряду офіційних документів про виконання робіт за договором № 419-15 від 07.10.2015 відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 1 132 491, 67 грн., які в дійсності, у повному обсязі та належної якості, виконувати не планував і не збирався, а навпаки, для значного зменшення витрат з виконання робіт за вказаним договором, мав намір фактично не здійснювати окремі роботи, з одночасним показом у складених офіційних документах повного переліку виконаних робіт.

Реалізовуючи свій спільний злочинний намір, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж періоду з 07.10.2015 по 30.10.2015, повторно, діючи у порушення ч. 1 ст. 877 ЦК України, п.п. 1.1., 2.4, 5.1.1 договору № 419-15 від 07.10.2015, здійснили роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області» та нормативно-правовим актам у галузі будівництва.

При цьому, ОСОБА_9 , займаючи посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 47 від 07.12.2015 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області», та згідно до класифікатору професій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 375 від 26.12.2005 року «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів із змінами», як виконроб мав обов`язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймати закінчені об`єкти, контролювати хід виконання планів робіт, відповідності обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якість застосованих матеріалів, виробів, конструкцій затверджених проектно-кошторисною документацією, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам.

Проте, ОСОБА_9 , як активний виконавець та учасник організованої групи відповідно до відведеної ролі, в період жовтня 2015 року, виконуючи незаконні вказівки директора ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , безпосередньо керуючи роботами з реконструкції дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області, діючи повторно, віддавав підлеглим робітникам підприємства накази та вимагав від підлеглих виконання робіт та використання матеріалів, які не відповідали проектно-кошторисній документації та акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 30.10.2015.

Таким чином, директором ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 дійучого у складі організованої групи, повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль, організовано та проведено роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області з грубим порушенням проектно-кошторисної документації «Реконструкція дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області», зокрема не виконані роботи за наступними локальними кошторисами: основа з щебеню фракції 40-70 відсутня взагалі по всіх найменуваннях робіт; середня товщина шару асфальтобетонного покриття складає 3,0 см (при кошторисній нормі 4,0 см); не виконані роботи з будівництва водоотвідної канави, розробки ґрунту; не виконані роботи з ручної доробки з викидом ґрунту в котлованах і траншеях розроблених механічним способом; не виконані роботи з укладки залізобетонних пропускних труб та безнапірних труб.

Крім того, відомості щодо вартості асфальтобетонної суміші та вартості і кількості бітуму, що використаний, та внесені до акту виконаних робіт КБ-2в від 30.10.2015 року не відповідають дійсності.

Внаслідок вищевказаних порушень не дотримано вимоги ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», і в результаті спільних злочинних дій учасників організованої групи, вартість виконаних робіт ПП «ДСК «Стандарт» завищена на суму 701 967, 67 грн.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП», директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області виконано з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, розуміючи, що, відповідно до умов зазначеного договору перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, переслідуючи спільний злочинний умисел, з метою його реалізації, діючи повторно, 30.10.2015, у точно невстановленому слідством час та місці у м. Тернівка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, склав та підписав завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Після чого активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , згідно з відведеною йому роллю, будучи обізнаним, що в зазначених документах міститься завідомо неправдива інформація щодо обсягу виконаних робіт та вартості матеріалів, діючи умисно, повторно, з метою доведення злочинного умислу організованої групи на заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» до кінця, умисно, з корисливих мотивів, зазначений акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 30.10.2015 підписав та скріпив печаткою, чим придав йому вид офіційних.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи, згідно своєї ролі, умисно, повторно, з корисливих мотивів завідомо неправдиві документи: акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 30.10.2015 разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 30.10.2015 видав шляхом надання до КП «Тернівське ЖКП».

На підставі складених завідомо неправдивих документів у виді довідки форми КБ-3 та акта форми КБ-2в від 30.10.2015, КП «Тернівське ЖКП» 05.11.2015 здійснено перерахування до ПП «ДСК «Стандарт» грошових коштів у сумі 789 307, 67 грн., що з урахуванням попереднього платежу склало 1 132 491, 67 грн.

Згідно з висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018, вартість фактично виконаних ПП «ДСК «Стандарт» будівельних робіт на об`єкті «Реконструкції дороги по вул. Лозова в м.ТернівкаДніпропетровської області» складає 430 524 грн.

Таким чином, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок непроведення у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі, а також складання та видачі 30.10.2015 довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких КП «Тернівське ЖКП» здійснено перерахування ПП «ДСК «Стандарт» 1 132 491, 67 грн., у жовтні-листопаді 2015 року повторно заволоділи грошовими коштами на суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, АрзунянМанукДжаншикович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

3)Заволодіння майном територіальної громади у складі організованої групи під час проведення робіт: «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області».

Відповідно до ст.10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовником торгів - КП «Тернівське ЖКП» оголошено відкриті торги на закупівлю робіт з «Реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», інформація про які розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель від 16.02.2016 за №043831, «ВДЗ» № 31.

З метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка, виділених для проведення робіт з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», активний учасник організованої групи - директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, в лютому 2016 року підготував та подав пропозицію конкурсних торгів, таким чином прийняв участь у відкритих торгах предметом яких є «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», при цьому пропонував ціну пропозиції, яка завідомо для нього не відповідала дійсності, і ним заздалегідь не планувалася виконувати роботи на всю ціну пропозиції.

Зважаючи на привабливу ціну пропозиції та відсутність обізнаності про відсутність наміру її виконувати, за результатами конкурсних торгів прийнято рішення про акцепт пропозиції 04.04.2016 року та визначено учасника-переможця ПП «ДСК «Стандарт».

Після цього, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної ролі, ОСОБА_7 від імені ПП «ДСК «Стандарт» (Генпідрядник) 04.05.2016 з КП «Тернівське ЖКП» уклав договір № 192з16, відповідно до п.1.1 якого Генпідрядник зобов`язується виконати роботи «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» згідно з проектно-кошторисною документацією. П. 2.1 договору встановлено, що договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, склала 4 510000,37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506062,30 грн.)

При цьому Генпідрядник зобов`язується на свій ризик, в межах договірної ціни, власними та залученими силами і засобами виконати та здати Замовнику закінчені роботи (пункт 1.1. договору).

Генпідрядник повинен виконати передбаченим договором роботи, якість яких відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації, Державним будівельним нормам і правилам, а матеріали, вироби та конструкції державним стандартам, технічним умовам та сертифікатам (п.6.1 договору).

Приймання-передача закінчених робіт (об`єкта) буде здійснюватися відповідно до вимог Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію (п.13.1 договору), передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформляється актом про виконані роботи (п.13.3 договору).

Крім того, активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, інженер з технічного нагляду ОСОБА_8 , призначений відповідальним за ведення технічного нагляду відповідно до укладеного 10.05.2016 року з КП «Тернівське ЖКП» договору №195-16 на виконання технічного нагляду по об`єкту, прийняв на себе зобов`язання щодо здійснення технічного нагляду за виконанням робіт щодо об`єкту «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», зокрема: забезпечення якісного ведення технічного нагляд відповідно до основних завдань технічного нагляду, проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об`єкта, проведення перевірки відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів (п.1.2. договору), вимагати від підрядника зупинити роботи у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів (п.5.1. договору), повідомляти Замовнику у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час реконструкції та відмови підрядника їх усунути (п.5.2. договору).

25.05.2016 для придбання матеріалів на виконання умов договору № 192з16 від 04.05.2016 КП «ТЖКП» перераховано ПП «ДСК «Стандарт» 1 353000 грн. у виді авансу.

При цьому ОСОБА_7 , ознайомившись із проектно-кошторисною документацією, як організатор групи, згідно з відведеною йому роллю з метою заволодіння коштами КП «Тернівське ЖКП», діючи повторно, визначив обсяг робіт та вартість матеріалів, які фактично будуть проведено, а саме на суму 4 408 219, 49 грн., а рештою вирішив заволодіти шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ПП «ДСК «Стандарт», про що довів до відома всіх учасників організованої групи.

З цією метою директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену роль організатора, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» шляхом зловживання своїм службовим становищем через вчинення службового підроблення ряду офіційних документів про виконання робіт за договором № 192з-16 від 04.05.2016 відповідно до проектно-кошторисної документації на загальну суму 4 506062,30 грн., які в дійсності, у повному обсязі та належної якості, виконувати не планував і не збирався, а навпаки, для значного зменшення витрат з виконання робіт за вказаним договором, мав намір фактично не здійснювати окремі роботи, з одночасним показом у складених офіційних документах повного переліку виконаних робіт.

Реалізовуючи свій спільний злочинний намір, діючи у складі організованої групи, виконуючи відведену їм роль, ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 упродовж періоду з 04.05.2016 по 22.08.2016, повторно, діючи у порушення ч. 1 ст. 877 ЦК України, п.п. 1.1, 6.1, 13.1, 13.3, договору № 192з-16 від 04.05.2016, здійснили роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» та нормативно-правовим актам у галузі будівництва.

При цьому, ОСОБА_9 , займаючи посаду виконробу дільниці дорожнього будівництва ПП «ДСК «Стандарт», наказом директора даного підприємства № 26 від 04.05.2016 року був призначений відповідальною особою за проведенням робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», та згідно до класифікатору професій, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 375 від 26.12.2005 року «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів із змінами», як виконроб мав обов`язки: здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт і приймати закінчені об`єкти, контролювати хід виконання планів робіт, відповідності обсягів, термінів і якості будівельно-монтажних робіт, а також якість застосованих матеріалів, виробів, конструкцій затверджених проектно-кошторисною документацією, будівельним нормам і правилам, стандартам, технічним умовам.

Проте, ОСОБА_9 , як активний виконавець та учасник організованої групи відповідно до відведеної ролі, в період травня-серпня 2016 року, виконуючи незаконні вказівки директора ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , як організатора, безпосередньо керуючи роботами з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, діючи повторно, віддавав підлеглим робітникам підприємства накази та вимагав від підлеглих виконання робіт та використання матеріалів, які не відповідали проектно-кошторисній документації та акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 22.08.2016.

Таким чином, директором ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль, організовано та проведено роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області з грубим порушенням проектно-кошторисної документації «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», зокрема не виконані роботи з облаштування газонів, заповнення швів бетонних плитних тротуарів здійснено гравійною сумішшю, а не піском як передбачено проектом, не встановлено у передбаченій кількості урн та лав паркових.

Внаслідок вищевказаних порушень будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» частково не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, не дотримано вимоги ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», і в результаті спільних злочинних дій учасників організованої групи, вартість виконаних робіт ПП «ДСК «Стандарт» завищена на суму 97 842, 81 грн.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП», директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області виконано з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, розуміючи, що, відповідно до умов зазначеного договору перерахування грошових коштів можливе лише після підтвердження виконання та прийняття робіт, що засвідчується актами приймання виконаних будівельних робіт та довідками про вартість виконаних будівельних робіт, переслідуючи спільний злочинний умисел, з метою його реалізації, діючи повторно, 22.08.2016, у точно невстановленому слідством час та місці у м. Тернівка Дніпропетровської області, діючи у складі організованої групи, згідно відомого всім її учасникам плану, виконуючи свою роль, склав та підписав завідомо неправдиві довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності.

Після чого активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , згідно з відведеною йому роллю, будучи обізнаним, що в зазначених документах міститься завідомо неправдива інформація щодо обсягу виконаних робіт та вартості матеріалів, діючи умисно, повторно, з метою доведення злочинного умислу організованої групи на заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське ЖКП» до кінця, умисно, з корисливих мотивів, зазначений акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 22.08.2016 підписав та скріпив печаткою, чим придав йому вид офіційних.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи, згідно своєї ролі, умисно, повторно, з корисливих мотивів завідомо неправдиві документи: акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт від 22.08.2016 разом із довідкою типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 22.08.2016 видав шляхом надання до КП «Тернівське ЖКП».

На підставі складених завідомо неправдивих документів у виді довідки форми КБ-3 та акта форми КБ-2в від 22.08.2016, КП «Тернівське ЖКП» здійснено 29.08.2016, 29.08.2016, 28.09.2016 перерахування до ПП «ДСК «Стандарт» грошових коштів у сумах 2 927 562, 30 грн., 5537 грн., 225 500 грн. відповідно, що з урахуванням попереднього платежу склало 4 511 599,30 грн.

Згідно з висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, вартість фактично виконаних ПП «ДСК «Стандарт» будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» складає 4 408 219, 49 грн.

Таким чином, директор ПП «ДСК «Стандарт» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , який здійснював технічний нагляд за проведенням ремонтних робіт, шляхом використання свого службового становища, як службовою особою, у спосіб значного зменшення вартості проведених робіт та матеріалів за рахунок непроведення у порушення проектно-кошторисної документації окремого переліку робіт в повному обсязі, а також складання та видачі 22.08.2016 довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, які містять завідомо неправдиві відомості про перелік та обсяги робіт, які фактично не виконувалися та матеріали, які фактично не використано, на підставі яких КП «Тернівське ЖКП» здійснено перерахування ПП «ДСК «Стандарт» 4 506 062, 30 грн., у травні-вересні 2016 року повторно заволоділи грошовими коштами на суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, організованою групою, АрзунянМанукДжаншикович вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, умисними діями ОСОБА_7 , який діяв у складі організованої групи та за попередньою змовою групою осіб, Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 973419,68 гривні.

«14» серпня 2018 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , інкримінованих злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- листом УЖКГ від 29.06.2015 №579/01-49 про необхідність виділення коштів на проведення капітального ремонту дорожнього покриття;

- рішенням Тернівської міської ради №997-61/VI від 26.06.2015;

- пояснювальною запискою до рішення Тернівської міської ради щодо уточнення показників міського бюджету на 2015 рік;

- листом УЖКГ від 21.09.2015 876/01-49 про необхідність виділення коштів на проведення ремонту дорожнього покриття;

- рішенням Тернівської міської ради від №1035-64/VI от 25.09.2015;

- пояснювальною запискою до рішення Тернівської міської ради щодо уточнення показників міського бюджету на 2015 рік;

- документацією конкурсних торгів, замовником якої є КП «ТЖКП», предмет закупівлі «Реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», проведеної у 2016 році з додатками;

- договором підряду№344-15 від 31.07.2015, предметом якого є підрядні роботи з капітального ремонту дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області з додатками: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис, відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат;

- довідкою типової форми КБ-3 за вересень 2015 року по вищевказаному об`єкту підрядних робіт;

- актом прийому виконаних робіт типової форми КБ-2в за вересень 2015 року з додатком зведена відомість ресурсів;

- договором підряду №419-15 від 07.10.2015, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області, з додатками: договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку, розрахунок загальновиробничих витрат та ін.;

- довідкою типової форми КБ-3 за жовтень 2015 року по вищевказаному об`єкту підрядних робіт;

- актом прийому виконаних робіт типової форми КБ-2в за жовтень 2015 року;

- договором підряду №192з-16 від 04.05.2016, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області, з додатками: графік виконання робіт, додаткова угода №1 від 25.06.2016, оновлений графік виконання робіт, договірна ціна, пояснювальна записка;

- довідкою типової форми КБ-3 за серпень 2016 року по вищевказаному об`єкту підрядних робіт;

- актом прийому виконаних робіт типової форми КБ-2в за серпень 2016 року по вищевказаному об`єкту підрядних робіт з додатками: зведена відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- квитанціями про оплату виконаних підрядних робіт замовником КП «ТЖКП» за договорами підряду344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015 а також №192-16 від 04.05.2016;

- висновком судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018;

- висновками судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018;

- наказами директора ПП «ДСК Стандарт» ОСОБА_7 про призначення відповідальним за проведення підрядних робіт ОСОБА_9 № 11 від 31.07.2015 року по об`єкту «капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області»; № 47 від 07.10.2015 року по об`єкту «реконструкція дороги від вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», №26 від 04.05.2016 по об`єкту «реконструкція бульв. Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області»;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

ОСОБА_7 підозрюється у вчинені особливо тяжкого злочину. Вказане свідчить про наявність ризиків того , він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Посилання захисника на наявність у підозрюваного сім`ї , дітей, хвороби, роботу суд до уваги не сприймає оскільки це не стримало підозрюваного від вчинення дій, у скоєнні яких він підозрюється.

Вказане свідчить про неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню .

Час тримання під вартою підлягає рахунку з моменту фактичного затримання.

Строк досудового слідства триватиме до 14.10.2018 року. Строк запобіжного заходу має тривати до вказаного часу.

Задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, вважає за необхідне визначити підозрюваній розмір застави.

Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, тяжкість злочину, у вчиненні якого він підозрюється та обставини його вчинення, вважаю за необхідне визначити їй заставу в розмірі 480 000 гривень. Внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

На підставі викладеного , керуючись ст.ст. 42, 188-190, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 54 дні до 14.10.2018 року

Встановити підозрюваному ОСОБА_7 , заставу у сумі 480 000 гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого СВ Павлоградського ВП ГУМВС України в Дніпропетровській області за викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала суду діє до 14.10.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала оголошена, її зміст порядок та строк оскарження роз`яснені, копія мені вручена.

____________________________ « » ________ 2018 року о____ год. ______хв.