печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000368,-

В С Т А Н О В И В :
27.04.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що що приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4 , який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб`єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_4 , якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 належало 40,2247%, а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, фактично, ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

При цьому, також необхідно звернути увагу на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке на 100 % належить ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому основному акціонеру ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 належало 99% статутного капіталу.

Головою Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якого був ОСОБА_11 , який володів 99,3% акцій товариства. Членами Наглядової ради були ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , а головою правління ОСОБА_5 .

Крім того ОСОБА_6 одночасно був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримало кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 65000000 грн. Відповідно до статутних документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остаточне рішення про отримання кредиту в банківській установі приймалось наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_4 , та головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між цим банком і суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », пов`язаними прямо чи опосередковано з фактичним їх власником основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов`язання по яким до теперішнього часу залишаються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

Всього службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитних договорів, по яким на даний час обліковується заборгованість, на загальну суму більше ніж 3 500 000 000 грн.

Встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

Всі вищезазначені товариства-боржники не знаходяться за місцем своєї реєстрації, їх статус не підтверджений в державному реєстрі.

Під час розслідування будучи допитаним як свідок ОСОБА_13 показав, що став ліквідатором низки юридичних осіб, які отримували кредити в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на прохання службових осіб ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, будь-яких документів реєстрації, податкової звітності та проведеної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб йому під час призначення на посаду ліквідатора передано не було, що в свою чергу не дозволяє йому завершити процедуру їх ліквідації.

Поряд з цим, встановлено, господарським судом Запорізької області (справа №908/2713/15) розглядався позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визнання припиненим договору про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №80К-01Ю від 10.04.2012 та іпотечного договору №З-01Ю/6 від 21.03.2013.

З тексту рішення господарського суду Запорізької області від 09.02.2016 по справі №908/2713/15, розміщеного в Єдиному державному реєстрі судових рішень,вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та рядом фізичних осіб було укладено договори відступлення права вимоги за договорами банківських вкладів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами. При цьому, відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про доступ до судових рішень» у тексті вказаного рішення не зазначено відомостей, що можуть ідентифікувати фізичних осіб, з якими було укладено вказані договори.

При цьому, зазначено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказаними фізичними особами були укладені договори застави майнових прав на депозитні вклади для забезпечення інших кредитів. Вказаний факт свідчить про порушення вимог чинного законодавства та положень договорів застави, згідно яких заставодавці зобов`язані не здійснювати уступки заставленого права або обтяження його зобов`язаннями на користь третіх осіб.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступуд о матеріалів справи№908/2713/15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходитьсяу володінн ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_14 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000368 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.15, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_17 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_18 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),а саме, до матеріалів справи №908/2713/15, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20679/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_14 .

Слідчий суддя ОСОБА_1