У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3255/18

№ 1-кс/183/839/18

19 липня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засновник - ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор - ОСОБА_4 ), які зловживаючи службовим становищем здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів (коштів підприємства) шляхом: укладання договорів за постачання послуг, товарів, робіт із завідомо завищеними цінами; включення до структури середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення необґрунтованих витрат (укладено договір оренди приміщень по АДРЕСА_2 з приватною особою по завищеною ціною); зловживання службовим становищем керівництва підприємства у розрізі нарахування витрат на оплату праці, соціальні заходи, премії (в тому числі родичам корупція); використання коштів із спеціального рахунку за не призначенням.

Встановлено, що у 2016-2017 роках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори по завищеним цінам та необґрунтовані договори вартість яких було включено до структури тарифу, а саме: рекламні послуги з ФОП ОСОБА_5 - 72 000 грн.; страхування майна з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 119 708 грн.; страхування майна з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 119 796 грн.; хлор рідкий в балонах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 306 672 грн.; молоко з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 101 088 грн.; труба ПЕ з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 425 254 грн.; труба ПЕ з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - 438 819 грн.; труба ПЕ з ТОВ ТПГ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - 825 000грн.; повітродувка ROBUSCHI з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - 924 240 грн.; установка генераторна дизельна з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " - 480 285 грн.; компресор роторний з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "- 458 400 грн.

Вдіях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

27.06.2018 р. в період часу з 14.40 год. по 15.00 годину у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був складений протокол тимчасового доступу до речей і документів. Згідно, якого на виконання вимог ухвали Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.06.2018 буди надані фінансові документи, що стосується проведення фінансових операцій, щодо закупівлі та проведення інших операцій фінансового характеру, з вищевказаною юридичної особою. Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідству не надано в повному обсязі інформацію, що стосується руху коштів по банківських рахунках, які відкриті за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, дана інформація необхідна для проведення економічної експертизи поданому кримінальному провадженню.

З метою усестороннього і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з громадян, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 01.01.2015 по 10.07.2018 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 10.07.2018 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1