Справа № 405/8286/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., розглянувши клопотання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого у ході проведення обшуку у приміщенні де був розміщений гральний заклад, розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4; помешкання за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1; нежитлового приміщення де знаходився підпільний ігровий заклад, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зазначив, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку червня 2013 року мешканець м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи прямий умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою нетрудового збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, а саме проведення азартних ігор, умовою участі в яких є внесення гравцями грошових ставок, що дає змогу отримати грошовий виграш, і результат яких повністю або частково залежить від випадковості, проведення азартних ігор на гральних автоматах і організацію видачі грошових призів, тобто зайняття гральним бізнесом.

Так, з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконного прибутку на початку червня 2013 року, вступив у злочинну змову із мешканками м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

При цьому ОСОБА_2 зорганізував та контролював дії вказаної злочинної групи, взявши на себе функції координатора зайняття гральним бізнесом. Так, ОСОБА_2 підшукав та облаштував не житлове приміщення для зайняття гральним бізнесом, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, придбав гральне обладнання, яке підключив до мережі електричного живлення, ретельно підшукав учасників азартних ігор «перевірених клієнтів», розробив правила проведення азартних ігор та організував приховування злочинної діяльності (відсутність зовнішньої реклами, встановлення засобів відео спостереження у приміщенні та встановлення тамбурного режиму входу (другі двері до приміщення не відкривалися доки не зачиняться перші) тобто створив умови для проведення азартних ігор та видачі грошей у якості виграшів.

Щодо інших учасників злочинної групи, ролі були розподіленні наступним чином:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку у зайнятті гральним бізнесом було покладені наступні злочинні функції, а саме: контроль за здійсненням пропускного режиму «перевірених клієнтів» у ігровий зал, вела облік відвідувачів ігрового закладу, та суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям, проведення азартних ігор, отримання грошей від учасників азартних ігор та перерахування їх на баланс грального автомату, видача грошей учасникам у якості виграшу та передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_2, тобто виконання ролі касира-адміністратора грального закладу, який організував ОСОБА_2

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 на яку у зайнятті гральним бізнесом було покладені наступні злочинні функції, а саме: контроль за здійсненням пропускного режиму «перевірених клієнтів» у ігровий зал, вела облік відвідувачів ігрового закладу, та суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям, проведення азартних ігор, отримання грошей від учасників азартних ігор та перерахування їх на баланс грального автомату, видача грошей учасникам у якості виграшу та передача отриманої виручки за робочу зміну ОСОБА_2, тобто виконання ролі касира-адміністратора грального закладу, який організував ОСОБА_2

Надходження і видачу грошових коштів в ході азартних ігор на гральних автоматах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повинні були контролювати особисто та звітувати ОСОБА_2, як перед власником цього закладу за використання грошових коштів, а також підтримувати порядок в гральному закладі.

Таким чином, на початку червня 2013 року ОСОБА_2 організував зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, тобто діяльність з організації та проведення азартних ігор з метою отримання власного незаконного прибутку та за співучасті із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 займався гральним бізнесом.

Так, 11.06.2013, у період з 20 год. по 21 год., ОСОБА_4, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_4 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_4, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_4 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_2

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, 13.06.2013, у період з 12 год. по 17 год. 15 хв. ОСОБА_3, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_3 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_3, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_3 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_2

Для викриття злочинної діяльності вказаної групи співробітниками УБОЗ УМВС в області, 12.08.2013 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки вчинення злочину та задокументовано факт зайняття гральним бізнесом злочинною групою у складі ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 Так, 12.08.2013, , у період з 12 год. 05 хв. по 12 год. 25 хв., ОСОБА_4, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_2 та з його відома, виконуючи роль касира-адміністратора грального закладу проводила азартні ігри у гральному закладі, розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4. Зокрема, ОСОБА_4 здійснювала пропуск осіб, які побажали прийняти участь у азартних іграх, у спеціальному журналі вела облік відвідувачів ігрового закладу, де фіксувала суми видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям. Далі, ОСОБА_4, безпосередньо проводила азарті ігри, при цьому отримувала гроші від учасників азартних ігор та перерахувала їх на баланс грального автомату. Вказані злочинні дії ОСОБА_4 проводила під керівництвом та з відома ОСОБА_2

29.08.2013, працівниками УМВС України в Кіровоградській області було проведено обшук у приміщенні де був розміщений гральний заклад, розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, у ході якого було виявлено та вилучено 27 гральних автоматів та стіл для гри в покер, в технічно придатному для проведення азартних ігор стані, гральні карти, три кейси з ігровими фішками по 1050 шт. у кожному , грошові кошти в сумі 1020 грн. у ігрових автоматах та документи ведення обліку відвідувачів ігрового закладу та видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

30.08.2013 ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

29.08.2013 під час обшуку помешкання за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено пістолет «Форт 12Р», 18 патронів калібру 9 мм., 58 патронів до гладко ствольної зброї, три поліетиленові пакети наповнені речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору у сухому подрібненомі стані, грошові кошти в сумі 3 700 грн., чоловічий шкіряний ланцюжок із пластинами жовтого кольору, системний блок до компютера «Грессо», два мобільні телефони «Самсунг З Гелексі» та «N 2000».

29.08.2013 під час обшуку нежитлового приміщення де знаходився підпільний ігровий заклад, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, було виявлено та вилучено ігрове обладнання, журнали обліку гравців та видачу грошових коштів, пять системних блоків до компютера (як частина ігрового обладнання), записуючий пристрій «Олтек», мобільний телефон «Нокіа 5» та грошові кошти в сумі 1780 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 400 грн. (дві купюри номіналом по 200 грн.), а також грошові кошти в сумі 800 грн. (4 купюри номіналом по 200 грн.) являються заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами згідно постанов прокурора огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів.

Вищевказане майно належить підозрюваному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 статті 167 цього Кодексу.

Наведені вище обставини вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України. А тому з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, наявності підстав вважати, що вилучені згідно з протоколом обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, вважаю за необхідне накласти арешт на вищезазначене майно, оскільки невжиття зазначених заходів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 170- 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, та вилучене у ході проведення обшуку приміщення, де був розміщений гральний заклад, розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, а саме: 27 гральних автоматів та стіл для гри в покер в технічнопридатному для проведення азартних ігор стані, гральні карти, три кейси з ігровими фішками по 1050 шт. у кожному, грошові кошти в сумі 1020 грн. у ігрових автоматах, документи ведення обліку відвідувачів ігрового закладу та видачі грошових коштів у якості виграшів гравцям.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, та вилучене у ході проведення обшуку помешкання за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме: пістолет «Форт 12Р», 18 патронів калібру 9 мм, 58 патронів до гладкоствольної зброї, три поліетиленові пакети наповнені речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору у сухому подрібненомі стані, грошові кошти в сумі 3 700 грн., чоловічий шкіряний ланцюжок із пластинами жовтого кольору, системний блок до компютера «Грессо», два мобільні телефони «Самсунг З Гелексі» та «N 2000».

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, та вилучене у ході проведення обшуку ігрового закладу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 4, а саме: ігрове обладнання, журнали обліку гравців та видачу грошових коштів, пять системних блоків до компютера (як частина ігрового обладнання), записуючий пристрій «Олтек», мобільний телефон «Нокіа 5» та грошові кошти в сумі 1780 грн.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко