У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2018 Справа №607/7217/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ,а саме: інформації (реєстру операцій) про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 26.02.2018 року, пов`язаних із внесенням готівкових коштів у касу відділення та їх подальшого зарахування (перерахування, поповнення) на будь-який банківський та/або картковий рахунок, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, анкетних, адресних та контактних даних клієнтів, які здійснювали внесення готівкових коштів, з можливістю вилучити копію зазначеної інформації, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та паперовий носій;касових документів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 26.02.2018 року, пов`язаних із внесенням готівкових коштів у касу відділення та їх подальшого зарахування (перерахування, поповнення) на будь-який банківський та/або картковий рахунок, з можливістю вилучити їх для проведення почеркознавчої експертизи.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу № 310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації (реєстру операцій) та касових документів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 26.02.2018 року, пов`язаних із внесенням готівкових коштів у касу відділення та їх подальшого зарахування (перерахування, поповнення) на будь-який банківський та/або картковий рахунок, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведенета беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, з метою проведення почеркознавчої експертизи,тавраховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 ,а саме: інфорамції (реєстру операцій) про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 26.02.2018 року, пов`язаних із внесенням готівкових коштів у касу відділення та їх подальшого зарахування (перерахування, поповнення) на будь-який банківський та/або картковий рахунок, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, анкетних, адресних та контактних даних клієнтів, які здійснювали внесення готівкових коштів, з можливістю копіювання її на електронний носій (CD/DVD-диск) та паперовий носій; касових документів про здійснення всіх банківських операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 20.10.2017 року по 26.02.2018 року, пов`язаних із внесенням готівкових коштів у касу відділення та їх подальшого зарахування (перерахування, поповнення) на будь-який банківський та/або картковий рахунок, з можливістю вилучення їх для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1