Провадження №1- кс/760//8671/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по день звернення з клопотанням до суду.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів Київській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається із матеріалів, що у невстановлений час у ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та співзасновником ТОВ Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_4 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , правники-юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_4 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Діючи відповідно спільно розробленого злочинного умислу, 14 червня 2013 року за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 , за погодженням із членами злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_11 укладено 11 договорів купівлі-продажу майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме договора купівлі-продажу №1/6 №2/6 №3/6 №4/6 №5/6, №6/6 №7/6, №8/6, №9/6, №10/6, №11/6, з метою незаконного заволодіння ним, на загальну суму 200 575 (двісті тисяч п`ятсот сімдесят п`ять) гривень.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміну їх цільового призначення.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :01:058:0029 площею 18 га, :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_4

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, ІНФОРМАЦІЯ_12 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_4 від 24.06.2015.
30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01.058:0029 площею 18,00 га.
Під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у керівника злочинної організації ОСОБА_4 та членів злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . ОСОБА_6 та інших членів злочинної організації злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об`єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об`єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді рухомого майна.

Вартість незаконно відчуженої земельної ділянки, згідно експертного звіту складає 116 907 650 гривень.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам купівлі-продажу.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , групі слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 23.06.2018, а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаним рахункам по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаних рахунків (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунків, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1