УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках клопотання компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом організації незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №3 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому і цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про власників номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутам ( адрес базових станцій ) по вище вказаним номерам, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2013 по 00 годин 00 хвилин 31.01.2016, із зазначенням ІМЕІ всіх контрагентів, які користувалися вказаними телефонними номерами та виготовити копії таких документів в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що до слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, надійшло клопотання компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом організації незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії.

Встановлено, що офіцери Національного Агентства з боротьби із організованою злочинністю Великобританії розслідують злочинну діяльність організованої злочинної групи, котра була задіяна у злочинах імміграційного характеру, шахрайське використання ідентифікаційних документів та/ або пов`язані із цим злочини, щодо відмивання грошей. Розслідування носить назву операції ОСОБА_5 даний час триває розслідування організованого влаштування нелегального в`їзду громадян України на територію Великобританії особами, котрі народились або й досі проживають в Україні. Організована злочинна група надавала транспорт, житло та зв`язки із роботодавцями особам, котрі в`їхали у Великобританію незаконно. ОСОБА_6 (також відомий під прізвищем ОСОБА_7 ) є головним підозрюваним у операції ОСОБА_8 . 29 січня 2016 року його було заарештовано у Сполученому Королівстві Великобританії за Європейським розпорядженням про арешт, виданим юридичиними органами Бельгії у операції Полемієк. У Бельгії було доведено його провину у організованій злочинній діяльності імміграційного характеру, та 11 січня 2017 року ОСОБА_9 було засуджено до 7 років ув`язнення.

Розслідування у Великобританії триває та ряду особам ще не було висунуто офіційного обвинувачення.

В зв`язку з цим, в цілях все стороннього, повного та об`єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України.

З посиланням на Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року компетентні органи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії звернулися з проханням допомогти, в частині встановлення власників та отримання інформації по номерам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всю наявну інформацію про власників вище вказаних номерів, про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутам ( адрес базових станцій ) по вище вказаним номерам, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2013 по 00 годин 00 хвилин 31.01.2016, із зазначенням ІМЕІ всіх контрагентів, які користувалися вказаними телефонними номерами та виготовити копії таких документів в електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках клопотання компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи за фактом організації незаконного в`їзду громадян України на територію Великобританії, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому і цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про власників номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , про вхідні та вихідні дзвінки, нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутам ( адрес базових станцій ) по вище вказаним номерам, в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2013 по 00 годин 00 хвилин 31.01.2016, із зазначенням ІМЕІ всіх контрагентів, які користувалися вказаними телефонними номерами та виготовити копії таких документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя