Справа № 676/6417/18
Номер провадження 1-кс/676/2149/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що впродовж 2016-2018 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, невизнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 1001), безпідставно, всупереч інтересам служби, видали паспорти громадянина України для виїзду за кордон без проведення процедури верифікації у відсутність осіб, на чиє ім`я виданий паспорт.

Дане правопорушення 06.09.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_2 № 110 від 02.08.2018 «Про проведення службового розслідування» 03.08.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , проведено звірку облікової та фактичної кількості невиданих паспортних документів (паспортів громадянина України для виїзду за кордон), під час якої виявлено відсутність 1199 паспортних документів.

Окрім того, впродовж періоду з 09.08.2018 року по 11.08.2018 року у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщується по АДРЕСА_2 , проведено перевірку наявності заяв-анкет паспортів громадянина України для виїзду за кордон, що відповідають паспортам громадянина України для виїзду за кордон, відсутність яких виявлено 03.08.2018 року під час проведення звірки облікової та фактичної кількості невиданих паспортних документів. В ході перевірки виявлено 518 заяв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, які містять ознаки підробки в таблиці «Документ отримано» в графі «Підпис отримувача документа».

Вказаних 518 заяв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, під час проведення перевірки вилучено та спрямовано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування в ході проведення перевірки 518 заяв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені наступні порушення:

-при перевірці заяви-анкети № 6619177 від 17.08.2017 року встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 був виданий 21.11.2017 року, хоча за даними бази відомостей про осіб, які перетнули державний кордон « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначена громадянка 24.08.2017 року здійснила виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебувала;

-при перевірці заяви-анкети № 6570765 від 15.08.2017 року встановлено, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано громадянкою ОСОБА_5 26.09.2017 року, хоча за даними ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.08.2017 року вона здійснили виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебувала;

-згідно відмітки на заяві-анкеті № 7169430 від 03.10.2017 року громадянкою ОСОБА_6 паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано 12.12.2017 року, хоча за даними ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона 19.10.2017 року здійснили виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебувала;

-згідно відмітки на заяві-анкеті № 6572732 від 15.08.2017 року громадянкою ОСОБА_7 паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано 27.09.2017 року, при цьому за даними ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона 03.09.2017 року здійснила виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебувала;

-згідно відмітки на заяві-анкеті № 10577 від 15.01.2016 року громадянином ОСОБА_8 паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано 26.04.2016 року, проте за даними ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він 11.02.2016 року здійснив виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебував;

-згідно відмітки на заяві-анкеті № 5056896 від 24.04.2017 року громадянином ОСОБА_9 паспорт громадянина України для виїзду за кордон отримано 04.05.2017 року, проте за даними ІС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він 26.04.2017 року здійснив виїзд за межі України і на момент отримання закордонного паспорта на території України не перебував.

Окрім того, під час здійснення перевірки виявлено заяви-анкети, в яких відсутній підпис отримувача документу, проте паспорт громадянина України для виїзду за кордон в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутній:

-в заяві-анкеті № 6543 від 29.07.2016 року відсутній підпис отримувача документа ОСОБА_10 та дата отримання паспорту;

-в заяві-анкеті № 4920549 від 04.04.2017 року відсутній підпис отримувача документа ОСОБА_11 та дата отримання паспорту;

-в заяві-анкеті № 7231 від 13.10.2016 року відсутній підпис отримувача документа ОСОБА_12 ;

-в заяві-анкеті № 8774175 від 01.02.2018 року ОСОБА_13 відсутні прізвище, підпис уповноваженої особи, яка здійснила прийом документів;

-в заяві-анкеті № 505612 від 24.04.2017 року відсутній підпис отримувача документа ОСОБА_14 та дата отримання;

-в заяві-анкеті № 4742753 від 13.03.2017 року відсутній підпис отримувача документа ОСОБА_15 та дата отримання;

-в заяві-анкеті № 9041704 від 16.02.2018 року ОСОБА_16 відсутній підпис ОСОБА_17 , як уповноваженої особи, що прийняла документ, та особи, яка передала персональні дані для виготовлення документа, перевірки за обліками;

-в заяві-анкеті № 5197746 від 12.05.2017 року ОСОБА_18 відсутній підпис отримувача документа та дата отримання, прізвище та підпис уповноваженої особи, що видала документ;

-в заяві-анкеті № 4813372 від 21.03.2017 року ОСОБА_19 відсутній підпис отримувача документа та дата отримання, прізвище та підпис уповноваженої особи, що видала документ;

-в заяві-анкеті № 5727580 від 20.06.2017 року ОСОБА_20 відсутні підпис отримувача документа;

-в заяві-анкеті № 6853000 від 06.09.2017 року ОСОБА_21 відсутній підпис отримувача документа;

-в заяві-анкеті № 5727741 від 20.06.2017 року ОСОБА_22 відсутній підпис отримувача документа;

-заява-анкета № 4038 від 21.05.2016 року ОСОБА_23 містить ознаки підробки підпису при видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон;

-заява-анкета № 7148967 від 29.09.2017 року ОСОБА_24 містить ознаки підробки підпису при видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

Окрім того, під час проведення перевірки факти видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон без верифікації, зокрема:

-за заявою-анкетою № 6843 від 23.09.2016 року ОСОБА_25 ;

-за заявою-анкетою № 10532 від 14.01.2016 року ОСОБА_26 ;

-за заявою-анкетою № 1472 від 28.02.2017 року ОСОБА_27 ;

-за заявою-анкетою № 4654684 від 28.02.2017 року ОСОБА_28 ;

-за заявою-анкетою № 4627854 від 24.02.2017 року ОСОБА_29 ;

-за заявою-анкетою № 4410897 від 25.01.2017 року ОСОБА_30 ;

-за заявою-анкетою № 4741866 від 13.03.2017 року ОСОБА_31 ;

-за заявою-анкетою № 4671688 від 02.03.2017 року ОСОБА_32 ;

-за заявою-анкетою № 4729557 від 10.03.2017 року ОСОБА_33 ;

-за заявою-анкетою № 4985542 від 12.04.2017 року ОСОБА_34 ;

-за заявою-анкетою № 4906999 від 01.04.2017 року ОСОБА_35 ;

-за заявою-анкетою № 4921097 від 04.04.2017 року ОСОБА_36 ;

-за заявою-анкетою № 6594173 від 16.08.2017 року ОСОБА_37 ;

-за заявою-анкетою № 5326971 від 23.05.2017 року ОСОБА_38 ;

-за заявою-анкетою № 5325581 від 23.05.2017 року ОСОБА_39 ;

-за заявою-анкетою № 4853078 від 25.03.2017 року ОСОБА_40 ;

-за заявою-анкетою № 4452059 від 31.01.2017 року ОСОБА_41 ;

-за заявою-анкетою № 4264778 від 27.12.2016 року ОСОБА_42 ;

-за заявою-анкетою № 6483 від 06.09.2016 року ОСОБА_43 ;

-за заявою-анкетою № 4246512 від 23.12.2016 року ОСОБА_44 ;

-за заявою-анкетою № 8576 від 17.12.2016 року ОСОБА_45 ;

-за заявою-анкетою № 6194 від 05.08.2016 року ОСОБА_46 ;

-за заявою-анкетою № 3989 від 20.05.2016 року ОСОБА_47 ;

-за заявою-анкетою № 4730137 від 10.03.2017 року ОСОБА_48 ;

-за заявою-анкетою № 4796399 від 20.03.2017 року ОСОБА_49 ;

-за заявою-анкетою № 4410897 від 25.01.2017 року ОСОБА_30 ;

-за заявою-анкетою № 6899399 від 09.09.2017 року ОСОБА_50 ;

-за заявою-анкетою № 7303122 від 12.10.2017 року ОСОБА_51 ;

-за заявою-анкетою № 8028843 від 07.12.2017 року ОСОБА_52 ;

-за заявою-анкетою № 8209451 від 21.12.2017 року ОСОБА_53 ;

-за заявою-анкетою № 5899051 від 01.07.2017 року ОСОБА_54 ;

-за заявою-анкетою № 5074706 від 26.04.2017 року ОСОБА_55 ;

-за заявою-анкетою № 8227845 від 22.12.2017 року ОСОБА_56 ;

-за заявою-анкетою № 7476244 від 26.10.2017 року ОСОБА_57 ;

-за заявою-анкетою № 6001192 від 07.07.2017 року ОСОБА_58 ;

-за заявою-анкетою № 6001329 від 07.07.2017 року ОСОБА_59 ;

-за заявою-анкетою № 5978164 від 06.07.2017 року ОСОБА_60 ;

-за заявою-анкетою № 4798314 від 20.03.2017 року ОСОБА_61 ;

-за заявою-анкетою № 7476207 від 26.10.2017 року ОСОБА_57 ;

-за заявою-анкетою № 8209155 від 21.12.2017 року ОСОБА_62 ;

-за заявою-анкетою № 5939869 від 04.07.2017 року ОСОБА_63 ;

-за заявою-анкетою № 8303814 від 29.12.2017 року ОСОБА_64 ;

-за заявою-анкетою № 7262798 від 10.10.2017 року ОСОБА_65 ;

-за заявою-анкетою № 5826075 від 26.06.2017 року ОСОБА_66 ;

-за заявою-анкетою № 5669701 від 15.06.2017 року ОСОБА_67 ;

-за заявою-анкетою № 5660245 від 15.06.2017 року ОСОБА_68 ;

-за заявою-анкетою № 5621626 від 13.06.2017 року ОСОБА_69 ;

-за заявою-анкетою № 6491344 від 09.08.2017 року ОСОБА_70 ;

-за заявою-анкетою № 7095783 від 26.09.2017 року ОСОБА_71 ;

-за заявою-анкетою № 4718458 від 09.03.2017 року ОСОБА_72 ;

-за заявою-анкетою № 5871908 від 29.06.2017 року ОСОБА_73 ;

-за заявою-анкетою № 8012003 від 06.12.2017 року ОСОБА_74 ;

-за заявою-анкетою № 7428281 від 24.10.2017 року ОСОБА_75 ;

-за заявою-анкетою № 4418762 від 26.01.2017 року ОСОБА_76 ;

-за заявою-анкетою № 5526511 від 07.06.2017 року ОСОБА_77 ;

-за заявою-анкетою № 7468625 від 26.10.2017 року ОСОБА_78 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення злочину, встановлення особи причетної до цього, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів вище перерахованих заяв-анкет, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_3

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речей, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходяться зазначені документи.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про слухання справи у його відсутності, просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задоволити з мотивів наведених в ньому.

Дослідивши клопотання, матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя, оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, матеріали кримінального провадження здобув законних підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , а саме оригіналів заяв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх подальшого вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_3 , а саме оригіналів заяв-анкет на виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон:

-№ НОМЕР_1 від 29.07.2016 року ОСОБА_10

-№ НОМЕР_2 від 04.04.2017 року ОСОБА_11

-№ 7231 від 13.10.2016 року ОСОБА_12 ;

-№8774175 від 01.02.2018 року ОСОБА_13

-№ 505612 від 24.04.2017 року ОСОБА_14

-№ 4742753 від 13.03.2017 року ОСОБА_15

-№ 9041704 від 16.02.2018 року ОСОБА_16

-№ 5197746 від 12.05.2017 року ОСОБА_18

-№ 4813372 від 21.03.2017 року ОСОБА_19

-№ 5727580 від 20.06.2017 року ОСОБА_20

-№ 6853000 від 06.09.2017 року ОСОБА_21

-№ 5727741 від 20.06.2017 року ОСОБА_22

-№ 4038 від 21.05.2016 року ОСОБА_23

-№ 7148967 від 29.09.2017 року ОСОБА_24

-№ 6843 від 23.09.2016 року ОСОБА_25

-№ 10532 від 14.01.2016 року ОСОБА_26

-№ 1472 від 28.02.2017 року ОСОБА_27

-№ 4654684 від 28.02.2017 року ОСОБА_28

-№ 4627854 від 24.02.2017 року ОСОБА_29

-№ 4410897 від 25.01.2017 року ОСОБА_30

-№ 4741866 від 13.03.2017 року ОСОБА_31

-№ 4671688 від 02.03.2017 року ОСОБА_32

-№ 4729557 від 10.03.2017 року ОСОБА_33

-№ 4985542 від 12.04.2017 року ОСОБА_34

-№ 4906999 від 01.04.2017 року ОСОБА_35

-№ 4921097 від 04.04.2017 року ОСОБА_36

-№ 6594173 від 16.08.2017 року ОСОБА_37

-№ 5326971 від 23.05.2017 року ОСОБА_38

-№ 5325581 від 23.05.2017 року ОСОБА_39

-№ 4853078 від 25.03.2017 року ОСОБА_40

-№ 4452059 від 31.01.2017 року ОСОБА_41

-№ 4264778 від 27.12.2016 року ОСОБА_42

-№ 6483 від 06.09.2016 року ОСОБА_43

-№ 4246512 від 23.12.2016 року ОСОБА_44

-№ 8576 від 17.12.2016 року ОСОБА_45

-№ 6194 від 05.08.2016 року ОСОБА_46

-№ 3989 від 20.05.2016 року ОСОБА_47

-№ 4730137 від 10.03.2017 року ОСОБА_48

-№ 4796399 від 20.03.2017 року ОСОБА_49

-№ 4410897 від 25.01.2017 року ОСОБА_30

-№ 6899399 від 09.09.2017 року ОСОБА_50

-№ 7303122 від 12.10.2017 року ОСОБА_51

-№ 8028843 від 07.12.2017 року ОСОБА_52

-№ 8209451 від 21.12.2017 року ОСОБА_53

-№ 5899051 від 01.07.2017 року ОСОБА_54

-№ 5074706 від 26.04.2017 року ОСОБА_55

-№ 8227845 від 22.12.2017 року ОСОБА_56

-№ 7476244 від 26.10.2017 року ОСОБА_57

-№ 6001192 від 07.07.2017 року ОСОБА_58

-№ 6001329 від 07.07.2017 року ОСОБА_59

-№ 5978164 від 06.07.2017 року ОСОБА_60

-№ 4798314 від 20.03.2017 року ОСОБА_61

-№ 7476207 від 26.10.2017 року ОСОБА_57

-№ 8209155 від 21.12.2017 року ОСОБА_62

-№ 5939869 від 04.07.2017 року ОСОБА_63

-№ 8303814 від 29.12.2017 року ОСОБА_64

-№ 7262798 від 10.10.2017 року ОСОБА_65

-№ 5826075 від 26.06.2017 року ОСОБА_66

-№ 5669701 від 15.06.2017 року ОСОБА_67

-№ 5660245 від 15.06.2017 року ОСОБА_68

-№ 5621626 від 13.06.2017 року ОСОБА_69

-№ 6491344 від 09.08.2017 року ОСОБА_70

-№ 7095783 від 26.09.2017 року ОСОБА_71

-№ 4718458 від 09.03.2017 року ОСОБА_72

-№ 5871908 від 29.06.2017 року ОСОБА_73

-№ 8012003 від 06.12.2017 року ОСОБА_74

-№ 7428281 від 24.10.2017 року ОСОБА_75

-№ 4418762 від 26.01.2017 року ОСОБА_76

-№ 5526511 від 07.06.2017 року ОСОБА_77

-№ 7468625 від 26.10.2017 року ОСОБА_78 .

Ухвала підлягає виконанню у строк до 27 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали представником ІНФОРМАЦІЯ_4 - слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних документів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1