Провадження № 1-кс/592/7028/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000078 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 115 035,52 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_2 (980 UAH) та НОМЕР_3 який відкритий АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунків №№ НОМЕР_5 (980 UAH) та НОМЕР_3 які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази..

В судове засідання слідчий не з`явився..
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів по поточних рахунках №№ НОМЕР_5 (980 UAH) та НОМЕР_3 які відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до Сумської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства , за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_6 за період з 27.11.2017 по 24.09.2018 та НОМЕР_3 за період з 29.11.2017 по 24.09.2018;

Тимчасовий доступ до документів має надати - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )

3. Строк дії ухвали по 10.11.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя ОСОБА_1