н/п 1-кс/640/9306/18
"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
15.09.2017 із заявою про залучення до провадження як потерпілого звернувся громадянин ОСОБА_4 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , звернувся із заявою вих. № 14-4-6760 від 17.10.2017 про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 358 КК України, колишніми службовими особами відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальником відділення ОСОБА_7 ; менеджером по роботі з фізичними особами ОСОБА_8 ; касиром ОСОБА_10 ; касиром ОСОБА_12 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2013 менеджером відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 громадянину ОСОБА_4 було оформлено пакет послуг «ПУ «Вільні кошти» № НОМЕР_31 , в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку гривня; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку євро; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку євро; депозитний рахунок № НОМЕР_10 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_11 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_12 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_13 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_14 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_15 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_16 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_17 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_18 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_19 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_20 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_21 , валюта рахунку долар США.
Відповідно до даних програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділенні № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 укладалися наступні договори строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення оформлений в рамках пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»», валюта договорів долар США: №1728277 від 09.10.2013;№1809195 від 10.01.2014; №1865446 від 11.03.2014; №1869517 від 14.03.2014; №1925871 від 15.05.2014; №1925918 від 15.05.2014; №1985949 від 24.07.2014; №2009955 від 27.08.2014; №2034612 від 01.10.2014; № 2073466 від 25.11.2014; № 2095181 від 30.12.2014; № 2122829 від 05.02.2015. Зазначені договори відкривалися менеджером відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
В період з 16.05.2014 по 06.06.2014 з поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 через касу відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 11 операцій видачі готівки на загальну суму 13 000 доларів США на підставі наступних касових документів: заява на видачу готівки № 2656 від 16.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3958 від 19.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6772 від 20.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3826 від 21.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 8798 від 22.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 820 від 23.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6714 від 26.05.2014, сума 1000 доларів США; заява на видачу готівки № 9456 від 28.05 2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 5472 від 30.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 9814 від 06.06.2014, сума 1200 доларів США.
Відповідно до інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлення видачі готівки відповідно до заяви на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США, здійснювалося касиром менеджером з операцій ОСОБА_12 . Оформлення видачі готівки відповідно до всіх інших заяв з поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 здійснювалося касиром менеджером з операцій ОСОБА_10 .
Допитаний у якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 повідомив, що вказані заяви на видачу готівки він не підписував, грошові кошти в касі відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував.
15.05.2014 менеджером відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 було оформлено громадянці ОСОБА_5 пакет послуг «ПУ «Перший» № НОМЕР_32 , в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_23 , валюта рахунку - долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_24 , валюта рахунку євро; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_25 , валюта рахунку - гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_26 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_27 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_28 , валюта рахунку євро.
15.05.2014 у відділенні № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 було укладено договір № 1925939 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення оформлений в рамках пакету послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» на суму 13 000 доларів США, без поповнення, під 12,5 % річних, строком на 3 місяці.
Згідно п.2.5 та п.3.2.1. вказаного договору, вкладник, за домовленістю з банком вносить кошти у розмірі вкладу одним платежем/однією сумою на вкладний рахунок готівкою, або перераховує з поточного рахунку, відкритого в рамках пакету послуг в строк, не пізніше 5 календарних днів з дати підписання даного договору. У зв`язку з тим, що кошти ОСОБА_5 не були внесені на вкладний рахунок у вказаний в договорі термін, вкладний рахунок 15.08.2014 закрито.
За номером № НОМЕР_29 в програмному забезпеченні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується депозитний договір на суму 535,50 доларів США, який укладено у відділенні № НОМЕР_33 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київське РУ 15.05.2014 з клієнтом ОСОБА_16 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Тобто, прізвище, ім`я та по батькові вкладника, дата, місце укладання договору № 1925988 та сума депозиту зазначені в договорі, який ОСОБА_8 оформила і передала громадянці ОСОБА_5 не співпадають з договором, який реально укладався з клієнтом у відділенні № НОМЕР_34 ОСОБА_16 .
Керівником відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2013 2015 років була ОСОБА_7 . Також в період 2013 2015 років у відділенні № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера працювала ОСОБА_9 .
Слідчий зазначає, що запитувані документи та інформація містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, проведення техніко криміналістичної експертизи документів та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника банку, проти задоволення клопотання не заперечує.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних оригіналів документів та інформації:
- договору № 2886745 від 09.10.2013 про оформлення пакету послуг «ПУ «Вільні кошти»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1728277 від 09.10.2013; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1809195 від 10.01.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1865446 від 11.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1869517 від 14.03.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925871 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1925918 від 15.05.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №1985949 від 24.07.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2009955 від 27.08.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2034612 від 01.10.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2073466 від 25.11.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2095181 від 30.12.2014; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення №2122829 від 05.02.2015; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , валюта рахунку долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_5 , валюта рахунку гривня; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 , валюта рахунку євро; накопичувальний рахунок № НОМЕР_7 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_8 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_9 , валюта рахунку євро; депозитний рахунок № НОМЕР_10 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_11 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_12 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_13 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_14 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_15 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_16 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_17 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_18 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_19 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_20 , валюта рахунку долар США; депозитний рахунок № НОМЕР_21 , валюта рахунку долар США;
- касових документів про зняття готівки, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 з поточного (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 : заява на видачу готівки № 2656 від 16.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3958 від 19.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6772 від 20.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 3826 від 21.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 8798 від 22.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 820 від 23.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6714 від 26.05.2014, сума 1000 доларів США; заява на видачу готівки № 9456 від 28.05 2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 5472 від 30.05.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 6394 від 02.06.2014, сума 1200 доларів США; заява на видачу готівки № 9814 від 06.06.2014, сума 1200 доларів США;
- договору № 3110477 від 15.05.2014 про оформлення пакету послуг «ПУ «Перший»; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925939 від 15.05.2014; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1925988 від 15.11.2014; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_22 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 15.05.2014 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянки ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_22 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_23 , валюта рахунку - долар США; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_24 , валюта рахунку євро; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_25 , валюта рахунку - гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_26 , валюта рахунку долар США; накопичувальний рахунок № НОМЕР_27 , валюта рахунку гривня; накопичувальний рахунок № НОМЕР_28 , валюта рахунку євро;
- картки із зразками підписів посадових осіб, які мають право контрольного та одноосібного підпису розрахунково касових документів в відділенні № НОМЕР_30 філії Харківське регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.01.2014, затверджена директором філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ;
- журналу обліку і видачі печаток, пломбірів та штампів відділення № НОМЕР_30 (№9) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2007;
- особових справ працівників відділення № НОМЕР_30 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту прийняття на роботу до моменту звільнення, включаючи документи при повторному прийомі на роботу: начальника відділення ОСОБА_7 ; менеджера ОСОБА_8 ; менеджера ОСОБА_9 ; касира менеджера з операцій ОСОБА_10 ; касира менеджера з операцій ОСОБА_11 ; касира менеджера з операцій ОСОБА_12 ;
- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , і громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_22 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;
- інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 09.10.2013 по 10.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , і громадянкою ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_22 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1