Дата документу 05.11.2018 Справа № 554/7575/17
УХВАЛА
іменем України

05.11.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту, посилаючись на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000473 від 30.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 , директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» () ОСОБА_4 , бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_5 , виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_6 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_7 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_7 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_3 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 31.10.2018 було проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за , що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, та належать ОСОБА_9 , де було виявлено та вилучено наступні документи:

1)Наказ № 49/1к про припинення трудового на 1 арк;

2)Договір купівлі-продажу від 07.05.18 на 4-х арк;

3)Договір купівлі-продажу № 29/01 від 29.01.18 на 4-х арк.;

4)Договір № 17/01 від 12.02.18 на 1 арк.;

5)Договір купівлі-продажу № 27/02 від 27.02.2018 р. на 4-х арк.;

6)Наказ № 21к від 19.06.17 на 1 арк.;

7)Наказ про прийняття на роботу № 22 від 19.09.16 на 1 арк.;

8)Наказ про припинення трудового договору № 51-к від 12.12.17 на 1 арк.;

9)Акт приймання-передачі № 2 від 17.10.17 на 1 арк.;

10)Акт здачі-приймання робіт від 18.09.17 на 3 арк.;

11)Акт здачі-приймання робіт від 22.10.17 на 2 арк.;

12)Акт приймання-здачі робіт від 16.10.18 на 2 арк.

13)Наказ №42-к від 12.12.17 на 1 арк.

14)Заявка №1 до договору 05/09-2004 від 05.09.18 на 1 арк.

15)Накладні №Г00001125, Г00001124, Г00001123, Г00001111, Г00001110, Г00001109, Г00001108 на 20 арк.

16)Наказ №135/1-к від 23.10.18 на 1 арк.

17)Договір №108/2018 від 20.10.2018 на 2 арк.

18)Наказ №143к від 12.12.17 на 1 арк.

19)Копія паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.

20)Копія статуту ТОВ «Батьківщина агро» на 13 арк.

21)Папка для паперів з документами на 199 арк.

22)Папка рожевого кольору з написом штатний розпис 2018 з документами на 62 арк.

23)Папка фіолетового кольору з написом якість посівів з документами на 33 арк.

24)Папка зеленого кольору з написом добрива з документами на 57 арк.

25)Папка для паперів з документами на 139 арк., які підлягають вилученню, оскільки вони потрібні для проведення ряду судових економічних, бухгалтерських, почеркознавчих експертиз та експертних досліджень документів, та мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, а саме: підтверджують злочину діяльність при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та зберегли на собі їх сліди, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Виявлене та вилучене під час проведення обшуку є матеріальними об`єктами, які містять на собі відомості про скоєння ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинів, які можуть бути використані як доказ фактів їх злочинної діяльності, та зберегли на собі сліди злочинів.

З метою підтвердження доказів вини ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у організації та скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів, а також встановлення фактів причетності останніх до скоєння інших аналогічних злочинів, пов`язаних із привласненням та розтратою грошових коштів, необхідні вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за , що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж.

01.11.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оголошено про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191 КК України.

Вилучені під час обшуку речі та документи приєднані до матеріалів кримінального провадження та визнані речовими доказами.

У зв`язку з чим, вилучені під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за , що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, документи належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що вони вони являються матеріальними об`єктами, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, набуті кримінально протиправним шляхом та підлягають конфіскації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Ураховуючи те, що вилучене майно може бути використане під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені 01.11.2018 під час проведеного обшуку офісного приміщення ТОВ «Агрогрупа Деметра», код за , що за адресою: Кіровоградська область, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Велика Пермська, буд. 8 Ж, документи, а саме:

1)Наказ № 49/1к про припинення трудового на 1 арк;

2)Договір купівлі-продажу від 07.05.18 на 4-х арк;

3)Договір купівлі-продажу № 29/01 від 29.01.18 на 4-х арк.;

4)Договір № 17/01 від 12.02.18 на 1 арк.;

5)Договір купівлі-продажу № 27/02 від 27.02.2018 р. на 4-х арк.;

6)Наказ № 21к від 19.06.17 на 1 арк.;

7)Наказ про прийняття на роботу № 22 від 19.09.16 на 1 арк.;

8)Наказ про припинення трудового договору № 51-к від 12.12.17 на 1 арк.;

9)Акт приймання-передачі № 2 від 17.10.17 на 1 арк.;

10)Акт здачі-приймання робіт від 18.09.17 на 3 арк.;

11)Акт здачі-приймання робіт від 22.10.17 на 2 арк.;

12)Акт приймання-здачі робіт від 16.10.18 на 2 арк.

13)Наказ №42-к від 12.12.17 на 1 арк.

14)Заявку №1 до договору 05/09-2004 від 05.09.18 на 1 арк.

15)Накладні №Г00001125, Г00001124, Г00001123, Г00001111, Г00001110, Г00001109, Г00001108 на 20 арк.

16)Наказ №135/1-к від 23.10.18 на 1 арк.

17)Договір №108/2018 від 20.10.2018 на 2 арк.

18)Наказ №143к від 12.12.17 на 1 арк.

19)Копію паспорту ОСОБА_7 на 4 арк.

20)Копію статуту ТОВ «Батьківщина агро» на 13 арк.

21)Папку для паперів з документами на 199 арк.

22)Папку рожевого кольору з написом штатний розпис 2018 з документами на 62 арк.

23)Папку фіолетового кольору з написом якість посівів з документами на 33 арк.

24)Папку зеленого кольору з написом добрива з документами на 57 арк.

25)Папку для паперів з документами на 139 арк.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1