печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Установлено, що у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням скіммінгових пристроїв здійснили несанкціоноване втручання в роботу банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку інформації та вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяно матеріальну шкоду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості (інформацію), що у період з 28.08.2016 по 15.09.2017 мали місце факти встановлення скіммінгових пристроїв на банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві та компрометація (зчитано конфіденційну інформацію, отримано PIN-коди) платіжних карток клієнтів банку, їх підробка, та в подальшому зняття коштів з підроблених платіжних карт, внаслідок чого спричинено шкоду.

В підтвердження наведених фактів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав файли зображення з банкоматів зазначеної установи, на яких зображено одних і тих же осіб, що зображені на файлах - зображеннях з банкоматів за фактом несанкціонованого втручання до ЕОМ (комп`ютерів) та шахрайства відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017.

Вказане може свідчити про сталий та тривалий злочинний зв`язок між невстановленими особами, які із корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом зорганізувались для вчинення тяжких злочинів.

Так, оглядом цих файлів- зображень установлено, що у наступних банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підроблених платіжних карт проводились операції, у тому числі зі зняття готівки:

1.в банкоматі CAK24143 дата: 06.10.2016, час: у період з 20 год. 00 хв. до 20 год. 02 хв. по наступним картам за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

2.в банкоматі CAK26233 дата: 28.09.2016, час: 13 год. 33 хв. та в 14 год. 35 хв., у тому числі по карті за номером: НОМЕР_3 .

3.в банкоматі CAK25226 дата: 19.11.2016, час: 22 год. 13 хв. по карті за номером: НОМЕР_4 .

4.в банкоматі CAK31203 дата: 19.11.2016, час: у період з 23 год. 41 хв. до 23 год. 43 хв. по наступним картам за номером: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

5.в банкоматі CAK36913 дата: 19.11.2016, час: у період з 23 год. 01 хв. до 23 год. 03 хв. по наступній карті за номером: 816383.

6.в банкоматі CAKІ1302 дата: 19.11.2016, час: у період з 23 год. 16 хв. до 23 год. 18 хв. по наступним картам за номером: НОМЕР_8 та 880292.

7.в банкоматі CAK24143 дата: 06.10.2016, час: у період з 20 год. 00 хв. до 20 год. 02 хв. по наступним картам за номером: НОМЕР_1 та 01931.

8.в банкоматі CAK22793 дата: 08.04.2017, час: у період з 03 год. 07 хв. до 03 год. 09 хв. по карті за номером: 386927.

9.в банкоматі CAK43139 дата: 08.04.2017, час: у період з 05 год. 05 хв. до 05 год. 09 хв. по карті за номером: 029746.

10.в банкоматі CAK53511 дата: 08.04.2017, час: у період з 03 год. 05 хв. до 03 год. 06 хв. по картам за номером: 386927 та 163914.

11.в банкоматі CAK27947 дата: 08.04.2017, час: в 02 год. 30 хв. по карті за номером: 600341.

12.в банкоматі CAK52029 дата: 15.05.2017, час: в 17 год. 49 хв. по карті за номером: 664584.

13.в банкоматі CAK28977 дата: 15.05.2017, час: в 17 год. 37 хв. по карті за номером: 517136.

14.в банкоматі CAK28666 дата: 06.07.2017, час: в 00 год. 51 хв. по карті за номером: 856404 та 06.07.2017 з 01 год. 23 хв. до 01 год. 24 хв. по картам за номерами: 810723 та 290648.

15.в банкоматі CAK37096 дата: 06.07.2017, час: в 01 год. 06 хв. по карті за номером: 159766.

16.в банкоматі CAK38432 дата: 09.07.2017, час: в 17 год. 22 хв. по карті за номером: 550088.

17.в банкоматі CAK52844 дата: 06.07.2017, час: у період з 23 год. 45 хв. до 23 год. 47 хв. по картам за номерами:721401, НОМЕР_9 , 394910.

18.в банкоматі CAK36590 дата: 09.07.2017, час: в 16 год. 08 хв. по карті за номером: 000245.

19.в банкоматі CAK51084 дата: 09.07.2017, час: у період з 16 год. 36 хв. до 16 год. 38 хв. по картам за номерами: 262289 та 235237.

20.в банкоматі CAK30517 дата: 08.07.2017, час: в 19 год. 17 хв. по карті за номером: 229371.

21.в банкоматі CAKІ1254 дата: 06.07.2017, час: у період з 23 год. 55 хв. до 23 год. 58 хв. по картам за номерами: 826245, 519738, НОМЕР_10 , 308622.

22.в банкоматі CAK35828 дата: 12.08.2017, час: у період з 02 год. 55 хв. до 02 год. 57 хв. по картам за номерами:121904 та 776708.

23.в банкоматі CAK52844 дата: 12.08.2017, час: в 03 год. 52 хв. по карті за номером: 684351.

24.в банкоматі CAK36590 дата: 12.08.2017, час: в 16 год. 34 хв. по карті за номером: 591164.

a.в банкоматі CAK40959 дата: 15.08.2017, час: у період з 19 год. 24 хв. до 19 год. 25 хв. по картам за номерами: 696143 та 919635.

25.в банкоматі CAK20955 дата: 15.08.2017, час: в 23 год. 08 хв. по картам за номерами: 862749 та 919403.

26.в банкоматі CAK40959 дата: 15.08.2017, час: в 19 год. 25 хв. по карті за номером: 919635.

27.в банкоматі CAK20955 дата: 20.02.2017, час: у період часу з 20 год. 44 хв. до 20 год. 46 хв. по картам за номерами: 564250, НОМЕР_11 , 152685.

28.в банкоматі CAK6788 дата: 20.02.2017, час: у період з 20 год. 13 хв. до 20 год. 16 хв. по картам за номерами: 546302, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та у період з 20 год. 51 хв. до 20 год. 53 хв. по картам за номерами: 544220, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

29.в банкоматі CAK27378 дата: 20.02.2017, час: у період з 19 год. 41 хв. до 19 год. 43 хв. по картам за номерами: 245291, НОМЕР_17 .

30.в банкоматі CAK27917 дата: 20.02.2017, час: у період з 20 год. 23 хв. до 20 год. 24 хв. по картам за номерами: 640730 та 126648.

31.в банкоматі CAK51995 дата: 20.02.2017, час: в 19 год. 49 хв. по карті за номером: 167051.

32.в банкоматі CAK52023 дата: 20.02.2017, час: у період часу з 20 год. 02 хв. до 20 год. 04 хв. по карті за номером: 4674167.

33.в банкоматі CAKІ1836 дата: 20.02.2017, час: у період з 20 год. 30 хв. до 20 год. 34 хв. по картам за номерами: 013497, 396813, НОМЕР_18 , 857943.

34.в банкоматі CAK36108 дата: 20.02.2017, час: у період з 11 год. 39 хв. до 11 год. 59 хв. по картам за номерами: 531559, 351076, 107384, 294574, 456180, НОМЕР_19 , 165887.

35.в банкоматі CAK25108 дата: 22.02.2017, час: у період з 04 год. 56 хв. до 04 год. 59 хв. по картам за номерами: 294574, НОМЕР_19 .

36.в банкоматі CAK24850 дата: 22.02.2017, час: у період часу з 05 год. 08 хв. до 05 год. 09 хв. по карті за номером: 531559.

37.в банкоматі CAK51131 дата: 26.02.2017, час: в 20 год. 18 хв. по карті за номером: 579006.

38.в банкоматі CAK28712 дата: 26.02.2017, час: в 20 год. 39 хв. по карті за номером: 468131.

39.в банкоматі CAK22697 дата: 26.02.2017, час: в 19 год. 15 хв. по карті за номером: 588270.

40.в банкоматі CAK53564 дата: 26.02.2017, час: в 19 год. 50 хв. по карті за номером: 368245.

41.в банкоматі CAK31711 дата: 26.02.2017, час: в 20 год. 33 хв. по карті за номером: 814296.

42.в банкоматі CAK24850 дата: 26.02.2017, час: у період часу з 21 год. 44 хв. до 21 год. 47 хв. по картам за номерами: 943687, 396897, НОМЕР_20 , 534004.

43.в банкоматі CAK20955 дата: 08.03.2017, час: у період часу з 21 год. 11 хв. до 21 год. 14 хв. по картам за номерами: 009020, 144377, НОМЕР_21 , 759266.

44.в банкоматі CAK26788 дата: 08.03.2017, час: у період часу з 21 год. 20 хв. до 21 год. 24 хв. по картам за номерами: 189552, 373907, НОМЕР_22 , 012517.

45.в банкоматі CAK28363 дата: 08.03.2017, час: у період часу з 20 год. 55 хв. до 20 год. 59 хв. по картам за номерами: 603957, 217384.

46.в банкоматі CAK35849 дата: 08.03.2017, час: у період часу з 21 год. 32 хв. до 21 год. 35 хв. по картам за номерами: 730565, 363006.

47.в банкоматі CAKІ1737 дата: 08.03.2017, час: у період часу з 20 год. 32 хв. до 20 год. 36 хв. по картам за номерами: 449677, 051004, 351602, НОМЕР_23 , 098537.

48.в банкоматі CAK22793 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 05 год. 56 хв. до 06 год. 00 хв. по картам за номерами: 446770, 155410, 873152, НОМЕР_24 , 956299.

49.в банкоматі CAK23980 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 05 год. 59 хв. до 06 год. 06 хв. по картам за номерами: 997900, 430765, НОМЕР_25 , 960458.

50.в банкоматі CAK27378 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 06 год. 16 хв. до 06 год. 22 хв. по картам за номерами: 519740, 761943, 743556, 129583, 045545, 547908.

51.в банкоматі CAK27551 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 05 год. 50 хв. до 05 год. 54 хв. по картам за номерами: 396665, НОМЕР_26 , 095188.

52.в банкоматі CAK28363 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 06 год. 29 хв. до 06 год. 32 хв. по картам за номерами: 818251, НОМЕР_27 , 615175.

53.в банкоматі CAK51995 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 06 год. 09 хв. до 06 год. 11 хв. по картам за номерами: 768744, 528268.

54.в банкоматі CAK52023 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 05 год. 56 хв. до 05 год. 59 хв. по картам за номерами: 287362, 595034, 036770, 217420, 155407.

55.в банкоматі CAKІ1737 дата: 09.03.2017, час: у період часу з 06 год. 18 хв. до 06 год. 19 хв. по картам за номером: 584555, НОМЕР_28 , 138288.

56.в банкоматі CAK21359 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 35 хв. до 22 год. 37 хв. по картам за номерами: 352901, НОМЕР_29 , 203747.

57.в банкоматі CAK21359 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 35 хв. до 22 год. 37 хв. по картам за номерами: 352901, НОМЕР_30 .

58.в банкоматі CAK25083 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 23 год. 24 хв. до 23 год. 31 хв. по картам за номерами: 424472, НОМЕР_31 .

59.в банкоматі CAK41898 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 12 хв. до 22 год. 13 хв. по карті за номером: 352919.

60.в банкоматі CAK41898 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 10 хв. до 22 год. 12 хв. по картам за номерами: 039244, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

61.в банкоматі CAK51909 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 53 хв. до 22 год. 55 хв. по картам за номерами: 376761, 962325, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

62.в банкоматі CAK51909 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 22 год. 50 хв. до 22 год. 52 хв. по картам за номерами: 044328, НОМЕР_36 .

63.в банкоматі CAK53511 дата: 10.04.2017, час: у період часу з 01 год. 29 хв. до 01 год. 30 хв. по карті за номером: 163914.

64.в банкоматі CAK22793 дата: 10.04.2017, час: у період часу з 01 год. 31 хв. до 01 год. 31 хв. по карті за номером: 163914.

65.в банкоматі CAKІ1580 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 23 год. 32 хв. до 23 год. 34 хв. по картам за номерами: 075182, НОМЕР_37 , 962325.

66.в банкоматі CAKІ1580 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 23 год. 09 хв. до 23 год. 11 хв. по картам за номерами: 964548, НОМЕР_38 , 375486.

67.в банкоматі CAKІ1580 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 23 год. 34 хв. до 23 год. 36 хв. по картам за номерами: 962325, НОМЕР_37 , 376761.

68.в банкоматі CAKІ1580 дата: 09.04.2017, час: у період часу з 23 год. 08 хв. до 23 год. 10 хв. по картам за номерами: 933973, 964548, НОМЕР_35 , 348662.

69.в банкоматі CAK21908 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 22 год. 22 хв. до 22 год. 24 хв. по картам за номерами: 113266, 471114, НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

70.в банкоматі CAK22697 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 21 год. 33 хв. до 21 год. 36 хв. по картам за номерами: 316341, НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

71.в банкоматі CAK25249 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 22 год. 12 хв. до 22 год. 14 хв. по карті за номером: 821644.

72.в банкоматі CAK22697 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 21 год. 35 хв. до 21 год. 38 хв. по картам за номерами: 700955, НОМЕР_42 .

73.в банкоматі CAK26233 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 21 год. 44 хв. до 21 год. 46 хв. по картам за номерами: 411159, НОМЕР_43 .

74.в банкоматі CAK52023 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 23 год. 02 хв. до 23 год. 04 хв. по картам за номерами: 411159, НОМЕР_44 .

75.в банкоматі CAK35555 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 20 год. 55 хв. до 20 год. 56 хв. по карті за номером: 092364.

76.в банкоматі CAK40969 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 21 год. 54 хв. до 21 год. 57 хв. по картам за номерами: 316616, НОМЕР_45 .

77.в банкоматі CAK43663 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 20 год. 47 хв. до 20 год. 49 хв. по картам за номерами: 100468, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 .

78.в банкоматі CAK52843 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 21 год. 51 хв. до 21 год. 53 хв. по картам за номерами: 386320, НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

79.в банкоматі CAK53511 дата: 07.05.2017, час: у період часу з 22 год. 54 хв. до 22 год. 57 хв. по картам за номерами: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

80.в банкоматі CAK21908 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 21 год. 34 хв. до 21 год. 36 хв. по картам за номерами: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 .

81.в банкоматі CAK22793 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 17 хв. до 20 год. 20 хв. по картам за номерами: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

82.в банкоматі CAK22793дата: 17.05.2017, час: у період часу з 21 год. 14 хв. до 21 год. 15 хв. по карті за номером: 078267.

83.в банкоматі CAK23033 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 54 хв. до 20 год. 55 хв. по карті за номером: 106580.

84.в банкоматі CAK27378 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 33 хв. до 20 год. 35 хв. по картам за номерами: 443831, НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

85.в банкоматі CAK28363 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 42 хв. до 20 год. 45 хв. по карті за номером: 378182.

86.в банкоматі CAK35078 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 22 год. 14 хв. до 22 год. 19 хв. по картам за номерами: 287483, 216329, 996979, НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

87.в банкоматі CAK52023 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 12 хв. до 20 год. 14 хв. по картам за номерами: 377639, НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

88.в банкоматі CAK52843 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 21 год. 59 хв. до 22 год. 03 хв. по картам за номерами: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 .

89.в банкоматі CAK53511 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 21 год. 09 хв. до 21 год. 11 хв. по картам за номерами: НОМЕР_70 , НОМЕР_58 , НОМЕР_71 .

90.в банкоматі CAKІ1737 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 38 хв. до 20 год. 39 хв. по картам за номерами: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 .

91.в банкоматі CAKІ1737 дата: 17.05.2017, час: у період часу з 20 год. 38 хв. до 20 год. 40 хв. по картам за номерами: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_70 , НОМЕР_75 .

92.в банкоматі CAK20533 дата: 15.06.2017, час: у період часу з 13 год. 47 хв. до 13 год. 48 хв. по карті за номером: НОМЕР_76 .

93.в банкоматі CAK21816дата: 15.06.2017, час: у період часу з 13 год. 25 хв. до 13 год. 26 хв. по карті за номером: НОМЕР_77 .

94.в банкоматі CAK24850 дата: 15.06.2017, час: у період часу з 22 год. 14 хв. до 22 год. 19 хв. по картам за номерами: НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

95.в банкоматі CAK24850 дата: 15.06.2017, час: у період часу з 11 год. 30 хв. до 11 год. 31 хв. по карті за номером: НОМЕР_81 .

96.в банкоматі CAK57192 дата: 15.06.2017, час: у період часу з 14 год. 37 хв. до 14 год. 38 хв. по карті за номером: НОМЕР_82 .

97.в банкоматі CAK26333 дата: 11.06.2017, час: в 14 год. 37 хв. по карті за номером: НОМЕР_83 .

98.в банкоматі CAK20533 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 13 год. 59 хв. до 14 год. 01 хв. по карті за номером: НОМЕР_84 .

99.в банкоматі CAK23604 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 14 год. 24 хв. до 14 год. 25 хв. по карті за номером: 786147.

100.в банкоматі CAK20533 дата: 11.06.2017, час: в 14 год. 01 хв. та в банкоматі САКІ1545 дата: 11.06.2017, час: в 15 год. 09 хв. по карті за номером: НОМЕР_85 .

101.в банкоматі CAK43178 дата: 11.06.2017, час: в 16 год. 33 хв. по карті за номером: НОМЕР_86 .

102.в банкоматі CAKІ1738 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 15 год. 12 хв. до 15 год. 13 хв. по карті за номером: НОМЕР_87 .

103.в банкоматі CAK23604 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 14 год. 26 хв. до 14 год. 27 хв. по карті за номером: НОМЕР_88 .

104.в банкоматі CAK50781 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 14 год. 07 хв. до 14 год. 08 хв. по карті за номером: НОМЕР_89 .

105.в банкоматі CAK27551 дата: 151.06.2017, час: у період часу з 13 год. 15 хв. до 13 год. 16 хв. по карті за номером: НОМЕР_90 .

106.в банкоматі CAK26233 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 14 год. 37 хв. до 14 год. 38 хв. по карті за номером: НОМЕР_91 .

107.в банкоматі CAKІ1738 дата: 11.06.2017, час: в 15 год. 12 хв. по карті за номером: НОМЕР_92 .

108.в банкоматі CAK43178 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 16 год. 32 хв. до 16 год. 33 хв. по карті за номером: 263959.

109.в банкоматі CAK31204 дата: 11.06.2017, час: у період часу з 15 год. 33 хв. до 15 год. 35 хв. по карті за номером: 835189.

110.в банкоматі CAK21191 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 16 хв. по карті за номером: 900223.

111.в банкоматі CAK31287 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 17 хв. до 16 год. 19 хв. по картам за номерами: 900223, НОМЕР_93 .

112.в банкоматі CAK21813 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 20 год. 08 хв. до 20 год. 09 хв. по картам за номерами: 060973, НОМЕР_94 .

113.в банкоматі CAK35681 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 04 хв. до 17 год. 05 хв. по картам за номерами: 023160, 060973, 979163, 446064, НОМЕР_95 , НОМЕР_96 .

114.в банкоматі CAK23604 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 41 хв. до 17 год. 43 хв. по картам за номером: 553109, НОМЕР_97 .

115.в банкоматі CAK35681 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 02 хв. по картам за номерами: 799911, НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 .

116.в банкоматі CAK40959 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 24 хв. до 17 год. 26 хв. по картам за номерами: НОМЕР_99 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 .

117.в банкоматі CAK23604 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 49 хв. до 17 год. 51 хв. по картам за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

118.в банкоматі CAK40959 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 18 год. 00 хв. до 18 год. 02 хв. по карті за номером: НОМЕР_107 .

119.в банкоматі CAKІ1255 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 15 год. 55 хв. до 15 год. 56 хв. по картам за номерами: НОМЕР_107 , НОМЕР_108 .

120.в банкоматі CAKІ1255 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 15 год. 53 хв. до 15 год. 55 хв. по картам за номером: НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_107 , НОМЕР_112 .

121.в банкоматі CAK23604 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 43 хв. до 17 год. 44 хв. по карті за номером: НОМЕР_97 .

122.в банкоматі CAK26798 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 45 хв. до 17 год. 48 хв. по карті за номером: 474752.

123.в банкоматі CAK35681 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 01 хв. до 17 год. 03 хв. по картам за номерами: 096112, НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_113 .

124.в банкоматі CAK27562 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 01 хв. до 16 год. 02 хв. по карті за номером: 372156.

125.в банкоматі CAK31017 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 18 год. 22 хв. до 18 год. 23 хв. по карті за номером: 372156.

126.в банкоматі CAK53564 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 44 хв. до 16 год. 46 хв. по картам за номерами: 372156 та 108032.

127.в банкоматі CAK21191 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 14 хв. до 16 год. 16 хв. по карті за номером: 900223.

128.в банкоматі CAK31287 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 18 хв. до 16 год. 19 хв. по картам за номерами: 372156 та 900223.

129.в банкоматі CAK35681 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 17 год. 02 хв. до 17 год. 04 хв. по картам за номерами: 460700, 229371, 722938, 023160, 060973, 979163, 446064.

130.в банкоматі CAK51130 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 28 хв. до 16 год. 30 хв. по картам за номерами: 908546, 180975, НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

131.в банкоматі CAK51130 дата: 08.07.2017, час: у період часу з 16 год. 29 хв. до 16 год. 31 хв. по картам за номерами: 908546, 180975, НОМЕР_114 , НОМЕР_115 .

132.в банкоматі CAK28363 дата: 21.07.2017, час: у період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 28 хв. по картам за номерами: 181090, НОМЕР_116 , НОМЕР_117 .

133.в банкоматі CAK52023дата: 21.07.2017, час: у період часу з 19 год. 59 хв. до 20 год. 00 хв. по картам за номерами: 2200712, 488214.

134.в банкоматі CAK25083 дата: 21.07.2017, час: у період часу з 19 год. 04 хв. до 19 год. 13 хв. по картам за номерами: 756617, 963221, 035342, 290093, 064943, 620863, 208038, 450354.

135.в банкоматі CAK27551 дата: 21.07.2017, час: у період часу з 18 год. 40 хв. до 18 год. 56 хв. по картам за номерами: 148238, 755600, 791505, 727700, 751508, 448949, 29190, 436915, 126456.

136.в банкоматі CAK32672 дата: 12.08.2017, час: у період часу з 17 год. 06 хв. до 17 год. 08 хв. по картам за номерами: 998536, НОМЕР_118 .

137.в банкоматі CAK36108 дата: 12.08.2017, час: у період часу з 15 год. 17 хв. до 15 год. 25 хв. по картам за номерами: 452502, 730422, 027525, 851380, 038651, 412617, 337096, 416276, 784873, 269597, 631624, НОМЕР_119 , 037184.

138.в банкоматі CAK51084 дата: 12.08.2017, час: у період часу з 16 год. 14 хв. до 16 год. 15 хв. по карті за номером: 710441.

139.в банкоматі CAKІ1738 дата: 12.08.2017, час: у період часу з 16 год. 20 хв. до 16 год. 23 хв. по картам за номерами: 851380, НОМЕР_120 , НОМЕР_121 .

140.в банкоматі CAK22618 дата: 17.08.2017, час: у період часу з 14 год. 12 хв. до 14 год. 13 хв. по карті за номером: 592612.

141.в банкоматі CAK24222 дата: 17.08.2017, час: у період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 13 хв. по картам за номерами: 124479, 179798.

142.в банкоматі CAK25083 дата: 17.08.2017, час: у період часу з 13 год. 17 хв. до 13 год. 23 хв. по картам за номерами: 424026, 762669, 556123, НОМЕР_122 , 191764.

143.в банкоматі CAK27551 дата: 17.08.2017, час: у період часу з 13 год. 58 хв. до 14 год. 01 хв. по картам за номерами: 263762, НОМЕР_123 .

144.в банкоматі CAKІ1737 дата: 17.08.2017, час: у період часу з 13 год. 46 хв. до 13 год. 47 хв. по картам за номерами: 264667, 621689.

145.в банкоматі CAK35555 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 19 год. 17 хв. до 19 год. 25 хв. по картам за номерами: 968232, 591070, 915894, НОМЕР_124 , 434848.

146.в банкоматі CAK22793 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 25 хв. по картам за номерами: 330007, НОМЕР_125 .

147.в банкоматі CAK52023 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 19 год. 28 хв. до 19 год. 29 хв. по карті за номером: 716425.

148.в банкоматі CAK53511 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 20 год. 05 хв. до 20 год. 07 хв. по картам за номерами: 500962, 771496, НОМЕР_126 , НОМЕР_127 .

149.в банкоматі CAK22793 дата: 25.08.2017, час: в 19 год. 20 хв. по карті за номером: 440619.

150.в банкоматі CAK52023 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 19 год. 28 хв. до 19 год. 29 хв. по карті за номером: 716425.

151.в банкоматі CAK53511 дата: 25.08.2017, час: у період часу з 20 год. 05 хв. до 20 год. 07 хв. по картам за номерами: 500962, 771496, 112995, НОМЕР_127 та в 19 год. 18 хв. по карті за номером:330007.

152.в банкоматі CAK23980 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 19 год. 24 хв. до 19 год. 26 хв. по картам за номерами: 301830, 231035.

153.в банкоматі CAK27551 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 00 хв. по картам за номерами: 008951, 470628, 435942, 372121, 301830, 337933, 166942.

154.в банкоматі CAK25083 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 21 хв. по картам за номерами: 470628,336224, 536341.

155.в банкоматі CAK27551 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 00 хв. по картам за номерами: 008951, 372121, 301830, 337933, 166942.

156.в банкоматі CAK28093 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 19 год. 38 хв. до 19 год. 46 хв. по картам за номерами: 0333419, 578959, 301358, 366695, 139890, 623091.

157.в банкоматі CAK51846 дата: 03.09.2017, час: у період часу з 19 год. 08 хв. до 19 год. 12 хв. по картам за номерами: 294319, 544588, 674381, 411635, 972673.

158.в банкоматі CAK25083 дата: 19.09.2017, час: у період часу з 16 год. 59 хв. до 17 год. 03 хв. по картам за номерами: 403137, 568452, 670035, 145222, 806359.

159.в банкоматі CAK51846 дата: 19.09.2017, час: у період часу з 19 год. 45 хв. до 19 год. 53 хв. по картам за номерами: 734245, 191511, 734245, 450076, 124026, 135968.

160.в банкоматі CAK28363 дата: 19.09.2017, час: у період часу з 16 год. 15 хв. до 16 год. 17 хв. по картам за номерами: 534448, 436782, НОМЕР_128 , 568452.

161.в банкоматі CAK53511 дата: 19.09.2017, час: у період часу з 17 год. 41 хв. до 17 год. 43 хв. по картам за номерами: 534448, 135968, 799172, НОМЕР_129 , 436782.

162.в банкоматі CAKІ6649 дата: 05.12.2016, час: в 03 год. 30 хв. по карті за номером: 340360.

163.в банкоматі CAK33316 дата: 05.12.2016, час: в 03 год. 22 хв. по карті за номером: 976757.

164.в банкоматі CAK33148 дата: 04.12.2016, час: в 23 год. 04 хв. по карті за номером: 816102.

165.в банкоматі CAK36363 дата: 04.12.2016, час: в 22 год. 20 хв. по карті за номером: 413156.

166.в банкоматі CAK32666 дата: 04.12.2016, час: в 22 год. 34 хв. по карті за номером: 475710.

167.в банкоматі CAK25326 дата: 05.12.2016, час: в 02 год. 12 хв. по карті за номером: 135153.

168.в банкоматі CAK25992 дата: 05.12.2016, час: в 02 год. 21 хв. по карті за номером: 097989.

169.в банкоматі CAK48582 дата: 20.11.2016, час: у період часу з 10 год. 40 хв. до 10 год. 42 хв. по карті за номером: 886171.

170.в банкоматі CAK48582 дата: 20.11.2016, час: у період часу з 14 год. 54 хв. до 14 год. 57 хв. по карті за номером: 886171.

171.в банкоматі CAK21555 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 11 хв. до 23 год. 19 хв. по картам за номерами: 595417, 361531, 994943, 207164, 570863, 273397, 911250.

172.в банкоматі CAK21555 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 11 хв. до 23 год. 19 хв. по картам за номерами: 595417, 361531, 994943, 207164, 570863, 273397, 911250.

173.в банкоматі CAK21555 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 11 хв. до 23 год. 19 хв. по картам за номерами: 595417, 361531, 994943, 207164, 570863, 273397, 911250.

174.в банкоматі CAK23891 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 31 хв. по картам за номерами: 595417, 994943, 361531, НОМЕР_130 , 898353.

175.в банкоматі CAK23891 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 31 хв. по картам за номерами: 595417, 994943, 361531, НОМЕР_130 , 898353.

176.в банкоматі CAK23891 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 31 хв. по картам за номерами: 595417, 994943, 361531, НОМЕР_130 , 898353.

177.в банкоматі CAK23891 дата: 23.01.2017, час: у період часу з 23 год. 25 хв. до 23 год. 31 хв. по картам за номерами: 595417, 994943, 361531, НОМЕР_130 , 898353.

178.в банкоматі CAK24593 дата: 24.01.2017, час: у період часу з 02 год. 39 хв. до 02 год. 43 хв. по картам за номерами: 595417, НОМЕР_131 .

179.в банкоматі CAK32747дата: 21.03.2017, час: у період часу з 18 год. 53 хв. до 18 год. 56 хв. по картам за номерами: 856902, 008455, НОМЕР_132 , 706870.

180.в банкоматі CAK43427 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 19 год. 07 хв. до 19 год. 11 хв. по картам за номерами: 960372, 261508, НОМЕР_133 , 241079.

181.в банкоматі CAK43427 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 19 год. 07 хв. до 19 год. 11 хв. по картам за номерами: 960372, 261508, НОМЕР_133 , НОМЕР_134 .

182.в банкоматі CAK43178 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 17 хв. по карті за номером: 330401.

183.в банкоматі CAK32672 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 19 год. 58 хв. до 20 год. 02 хв. по картам за номерами: 723004, 968863, 246109, НОМЕР_135 , 345006.

184.в банкоматі CAK21189 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 20 год. 07 хв. до 20 год. 24 хв. по картам за номерами: 113693, 853738, 620091, 786106, 450842, 706560, 388675, 317859, 401935.

185.в банкоматі CAK31204 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 20 год. 41 хв. до 20 год. 43 хв. по картам за номерами: 994068, 338664, 027612, НОМЕР_136 , 843878.

186.в банкоматі CAK43185 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 20 год. 53 хв. до 20 год. 59 хв. по картам за номерами: 836448, 654564, 859755, 512790, 863981, 222841, 154719.

187.в банкоматі CAK41114 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 21 год. 07 хв. до 21 год. 11 хв. по картам за номерами: 541959, 321804, 823280, 722289, 151561, 375928.

188.в банкоматі CAK32747 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 18 год. 53 хв. до 18 год. 56 хв. по картам за номерами: 856902, 008455, НОМЕР_132 , 706870.

189.в банкоматі CAK40630 дата: 21.03.2017, час: у період часу з 23 год. 21 хв. до 23 год. 28 хв. по картам за номерами:452637, 398730, 096886, 220757, 763233, 153016.

190.в банкоматі CAK51084 дата: 19.03.2017, час: в 13 год. 06 хв. та в 13 год. 10 хв. по карті за номером: 810069.

191.в банкоматі CAK22697 дата: 27.04.2017, час: у період часу з 17 год. 13 хв. до 17 год. 17 хв. по картам за номерами: 692005, 497406, 944580, НОМЕР_137 , 0420880.

192.в банкоматі CAK22697 дата: 27.04.2017, час: у період часу з 17 год. 13 хв. до 17 год. 17 хв. по картам за номерами: 692005, 497406, 944580, НОМЕР_137 , 0420880.

193.в банкоматі CAK53564 дата: 27.04.2017, час: у період часу з 18 год. 04 хв. до 18 год. 09 хв. по картам за номерами: 754606, 586957, НОМЕР_138 , 994413.

194.в банкоматі CAK53564 дата: 27.04.2017, час: у період часу з 18 год. 02 хв. до 18 год. 10 хв. по картам за номерами: 754606, 586957, НОМЕР_138 , НОМЕР_139 .

195.в банкоматі CAK52844 дата: 26.04.2017, час: в 15 год. 19 хв. по карті за номером: 958808.

196.в банкоматі CAK52844 дата: 26.04.2017, час: в 15 год. 19 хв. по карті за номером: 958808.

197.в банкоматі CAK27551 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 13 хв. до 19 год. 14 хв. по карті за номером: 721148.

198.в банкоматі CAK25083 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 33 хв. по картам за номерами: 597100, 529407, 579949, 721148, 519079, 059624, 205810.

199.в банкоматі CAK25083 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 33 хв. по картам за номерами: 597100, 529407, 579949, 721148, 519079, 059624, 205810.

200.в банкоматі CAK25083 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 33 хв. по картам за номерами: 597100, 529407, 579949, 721148, 519079, 059624, 205810.

201.в банкоматі CAK23980 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 26 хв. до 19 год. 28 хв. по картам за номерами721148, 122508, 899502.

202.в банкоматі CAK25083 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 33 хв. по картам за номерами: 597100, 529407, 579949, 721148, 519079, 059624, 205810.

203.в банкоматі CAK25083 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 19 хв. до 19 год. 33 хв. по картам за номерами: 597100, 529407, 579949, 721148, 519079, 059624, 205810.

204.в банкоматі CAK22618 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 45 хв. до 19 год. 48 хв. по картам за номерами: 721148, 519079.

205.в банкоматі CAK20955 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 55 хв. до 20 год. 05 хв. по картам за номерами: 519079, 435423, НОМЕР_140 , 345089.

206.в банкоматі CAK20955 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 19 год. 55 хв. до 20 год. 05 хв. по картам за номерами: 519079, 435423, НОМЕР_140 , 345089.

207.в банкоматі CAK28363 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 04 хв. по картам за номерами: 949521, 133435, НОМЕР_141 , 059883.

208.в банкоматі CAK28363 дата: 20.07.2017, час: у період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 04 хв. по картам за номерами: 949521, 133435, НОМЕР_141 , НОМЕР_142 .

209.в банкоматі CAK52029 дата: 14.07.2017, час: у період часу з 04 год. 57 хв. до 04 год. 58 хв. по карті за номером: 382408.

210.в банкоматі CAK28977 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 02 хв. до 19 год. 08 хв. по картам за номерами: 347659, 158693, 762000, 906100, 060170, 028298, 971850, 079144.

211.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, 929739, 460066, 998270, 158693, 554284, 940198, 112768, 949083.

212.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, 929739, 460066, 998270, 158693, 554284, 940198, 112768, 949083.

213.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, 929739, 460066, 998270, 158693, 554284, 940198, 112768, 949083.

214.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, 929739, 460066, 998270, 158693, 554284, 940198, 112768, 949083.

215.в банкоматі CAK26798 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 35 хв. по картам за номерами: 834796, 864337, НОМЕР_143 , 906100.

216.в банкоматі CAK26798 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 35 хв. по картам за номерами: 834796, 864337, НОМЕР_143 , 906100.

217.в банкоматі CAK26798 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 35 хв. по картам за номерами: 834796, 864337, НОМЕР_143 , 906100.

218.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, 929739, 460066, 998270, 158693, 554284, 940198, НОМЕР_144 , 949083.

219.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: 470940, НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_143 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_144 , НОМЕР_150 .

220.в банкоматі CAK23604 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 16 хв. до 19 год. 30 хв. по картам за номерами: НОМЕР_151 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_143 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_144 , НОМЕР_150 .

221.в банкоматі CAK26798 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 22 хв. до 19 год. 35 хв. по картам за номерами: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_143 , НОМЕР_154 .

222.в банкоматі CAK23713 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 35 хв. до 19 год. 37 хв. по картам за номерами: НОМЕР_155 , НОМЕР_156 .

223.в банкоматі CAK40959 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 37 хв. до 19 год. 41 хв. по картам за номерами: НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 .

224.в банкоматі CAK40959 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 37 хв. до 19 год. 41 хв. по картам за номерами: НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 .

225.в банкоматі CAK41106 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 49 хв. до 19 год. 51 хв. по картам за номерами: НОМЕР_160 , НОМЕР_161 .

226.в банкоматі CAK51130 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 19 год. 57 хв. до 20 год. 00 хв. по картам за номерами: НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 .

227.в банкоматі CAK21191 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 20 год. 06 хв. до 20 год. 09 хв. по картам за номерами: НОМЕР_162 , НОМЕР_165 .

228.в банкоматі CAK21191 дата: 02.08.2017, час: у період часу з 20 год. 06 хв. до 20 год. 09 хв. по картам за номерами: НОМЕР_162 , НОМЕР_165 .

229.в банкоматі CAK27551 дата: 06.05.2017, час: в 20 год. 13 хв. по карті за номером: НОМЕР_166 .

230.в банкоматі CAK41106 дата: 14.07.2017, час: в 16 год. 22 хв. по карті за номером: НОМЕР_167 .

Слідчий зазначила, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_168 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за вказаними вище платіжними картами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_168 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування платіжні карти за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_169 , НОМЕР_8 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_9 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_101 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_10 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_193 , НОМЕР_196 , НОМЕР_11 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_199 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_200 , НОМЕР_17 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_18 , НОМЕР_207 , НОМЕР_19 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_210 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_20 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_21 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_22 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_23 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_24 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_25 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_26 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_27 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_28 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_262 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , НОМЕР_33 , НОМЕР_265 , НОМЕР_38 , НОМЕР_266 , НОМЕР_263 , НОМЕР_38 , НОМЕР_265 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_270 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_271 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_45 , НОМЕР_274 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_275 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_70 , НОМЕР_75 , НОМЕР_276 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_277 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_278 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_58 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_70 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_279 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_111 , НОМЕР_93 , НОМЕР_282 , НОМЕР_94 , НОМЕР_113 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_99 , НОМЕР_97 , НОМЕР_285 , НОМЕР_98 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_108 , НОМЕР_107 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_107 , НОМЕР_112 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_110 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_282 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_114 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_115 , НОМЕР_288 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_118 , НОМЕР_120 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_121 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_119 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_311 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_122 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_123 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_124 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_125 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_125 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_127 , НОМЕР_334 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_338 , НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_341 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_340 , НОМЕР_343 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_128 , НОМЕР_360 , НОМЕР_368 , НОМЕР_371 , НОМЕР_129 , НОМЕР_370 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_385 , НОМЕР_385 , НОМЕР_130 , НОМЕР_387 , НОМЕР_131 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_132 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_133 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_135 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_136 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_132 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_137 , НОМЕР_434 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_435 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_140 , НОМЕР_448 , НОМЕР_447 , НОМЕР_140 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_451 , НОМЕР_158 , НОМЕР_147 , НОМЕР_452 , НОМЕР_157 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_145 , НОМЕР_148 , НОМЕР_144 , НОМЕР_146 , НОМЕР_143 , НОМЕР_150 , НОМЕР_149 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_151 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_159 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 .

2.роздруківки про рух коштів по указаним платіжним картам у період з часу їх компрометації (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату (включно) зняття коштів, визначену в описовій частині клопотання із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції тощо), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

3.відомостей щодо log-файлів (журналювання) банкомату станом на дату та час проведення операції (визначені в описовій частині клопотання, для кожної платіжної картки окремо у відповідному банкоматові) по кожній вказаній вище платіжній картці із зазначенням усіх дій, вчинених невстановленими особами;

4.відомостей щодо місцезнаходження наступних банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: CAK24143, CAK26233, CAK25226, CAK31203, CAK36913, CAKІ1302, CAK22793, CAK43139, CAK53511, CAK27947, CAK52029, CAK28977, CAK28666, CAK37096, CAK38432, CAK52844, CAK36590, CAK51084, CAK30517, CAKІ1254, CAK35828, CAK40959, CAK20955, CAK26788, CAK27378, CAK27917, CAK51995, CAK52023, CAKІ1836, CAK36108, CAK25108, CAK24850, CAK51131, CAK28712, CAK22697, CAK53564, CAK31711, CAK35849, CAK28363, CAKІ1737, CAK21359, CAK25083, CAK41898, CAK51909, CAKІ1580, CAK21908, CAK25249, CAK35555, CAK40969, CAK43663, CAK52843, CAK23033, CAK35078, CAK20533, CAK21816, CAK57192, CAK26333, CAK23604, САКІ1545, CAK43178, CAKІ1738, CAK50781, CAK31204, CAK21191, CAK31287, CAK21813, CAK35681, CAKІ1255, CAK26798, CAK27562, CAK31017, CAK51130, CAK27551, CAK32672, CAK22618, CAK24222, CAK22793, CAK23980, CAK28093, CAK51846, CAKІ6649, CAK33316, CAK33148, CAK36363, CAK32666, CAK25326, CAK25992, CAK48582, CAK21555, CAK23891, CAK24593, CAK32747, CAK43427, CAK21189, CAK31204, CAK43185, CAK41114, CAK40630, CAK22697, CAK23713, CAK41106, CAK41106 із зазначенням інформації щодо їх приналежності до відповідного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1