Справа № 461/8021/18
Провадження № 1-кс/461/9298/18
УХВАЛА
Іменем України

05.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництвапри провадженні досудового розслідування територіальнимиорганами поліції та підтримання державного обвинуваченняуправління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня), що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) на рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» встановлено, що в ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , уклали протягом 2017 року з ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з директором вказаних юридичних осіб ОСОБА_5 , ряд договорів щодо проведення будівельних робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць в м. Новояворівськ, Львівської області, які на даний час не виконані, але оплачені в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами.У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 30 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією, отриманою з Архіву електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, АІС «Податковий блок» довідки «Про податкові розрахунки» сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» встановлено, що в ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня будівельна техніка та механізми, що є необхідними для ведення дорожніх робіт та людські ресурси, які б могли проводити відповідні роботи.

Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , уклали протягом 2017 року з ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що зареєстровані за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з директором вказаних юридичних осіб ОСОБА_5 , ряд договорів щодо проведення будівельних робіт по капітальному та поточному ремонту вулиць в м. Новояворівськ, Львівської області, які на даний час не виконані, але оплачені в повному обсязі, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами.

11 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 12 червня 2018 року вилучено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ) документи щодо руху коштів ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Аналізом вказаних документів встановлено, що грошові кошти перераховані органами місцевого самоврядування Львівської області за виконання будівельних робіт по ремонту доріг (поточний та капітальний), в подальшому перераховувалися на рахунки: № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, відповідно до довідок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) № 722, № 723 та № 723 від 10 липня 2018 року грошові кошти станом на дату видачі довідки на рахунках ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відсутні.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000290, а саме щодо достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (українська гривня), що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) на рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_12 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях);

-оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-довідки про залишок грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також довіреностей, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-договорів (угод) та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

-інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період часу з 00:00 год. 06 червня 2015 року по 00:00 год 13 вересня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання (на цифровому та паперовому носіях).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.12.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1