пр. № 1-кс/759/2954/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації Товариства.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на ім`я ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, додатково встановлено, що в квітні 2016 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Бровари Київської області, створили з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в процесуальному статусі свідка директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має, жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю / постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.

Згідно даних аналітичної системи ДФС України «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.04.2016 № 0007761.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000031 від 03.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , що входять до складу слідчої групи та за їх дорученням оперативному співробітнику ст. оперуповноваженому з ОВС ВОСАПДВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1