УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000050 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.05.2018 речі та документи у ході проведення обшуку в приміщенні митного посту «Солотвино» Закарпатської митниці ДФС України за адресою: Закарпатська обл., Тячівський р-н., смт. Солотвино, вул. Сігетська, земельна ділянка 88., а саме: записник синього кольору «2016», на сторінках якого містяться записи, виконані кульковою ручкою; записник зеленого кольору «2017», на сторінках якого містяться записи, виконані кульковою ручкою; 2 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з друкованим текстом: «08.05.2018 «Про опрацювання довідок»; 3 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 ; «Довідка, видана на ім`я ОСОБА_5 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 », ЕТ658798»; 3 аркуші паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; Довідка на ім`я ОСОБА_6 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 »; 6 аркушів паперу з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; товарний чек від 07.05.18; довідка № 157; акт виконаних робіт, видаткова накладна № 157 від 07.05.2018; копія свідоцтва платника єдиного податку , видана ОСОБА_8 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 ЕР130812»; 7 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_10 ; довідка № 178 на ім`я ОСОБА_11 ; акт виконаних робіт № 178 від 07.05.2018; рахунок-фактура № 178/2018; свідоцтво про реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 ; витяг з реєстру платника податку ОСОБА_12 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 та 1 аркуш паперу «Квитанція до прибуткового касового ордера № 178 від 07.08.2018 ОСОБА_13 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_14 , квитанція № 215931 від 07.05.2018; довідка № 595; дефектовочний акт № 595; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва платника єдиного податку видане ОСОБА_15 ; копія дозволу № 053.00.21.14344; копія паспорту на ім`я ОСОБА_16 »; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_17 ; квитанція № 215932; довідка № 592; акт виконаних робіт на автомобіль Volkswahen Golf», державний номерний знак НОМЕР_3 від 07.05.2018; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_15 ; копія договору № 053.00.21.14344, копія паспорта на ім`я MIH GHEORGHE R0V5411072ML18»; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_18 .; довідка вих. № 145/18 від 07.05.2018 на ім`я ОСОБА_19 , товарний чек 145/18 від 07.05.2018; акт № ПФ-145/18 здачі-прийняття/надання послуг; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_20 ; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_20 ; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_20 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_21 »; 7 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_22 ; товарний чек; довідка № 159; акт виконаних робіт; видаткова накладна № 159 від 07.05.2018; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_9 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 »; 9 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_24 ; довідка № 07/1/05/18; наряд-заказ № 07/1/02/18; акт № 07/01/05/18 від 07.05.2018 здачі-прийняття робіт/надання послуг; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадський формувань на ім`я ОСОБА_25 ; копія виписки з реєстру платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_25 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_25 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_24 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_26 ; квитанція № 2018; довідка № 208; акт від 27.02.2018; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадський формувань на ім`я ОСОБА_27 ; копія виписки з реєстру платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_27 ; копія паспорта на ім`я ОСОБА_26 »; 8 аркушів паперу, скріплені канцелярською скріпкою з текстом: «Додаток до розпорядження Закарпатської митниці ДФС на ім`я ОСОБА_28 ; квитанція № 099053; акт 100; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_29 ; копія свідоцтва платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_29 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 »; мобільний телефон марки «ASUS», IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 , в якому містяться дві сім-карти з мобільними телефонними номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; 14 купюр номіналом 1 румунський лей з серійними номерами: 112В1400798, 128І2675359, 125І2828538, 127J3900504, 146I6469793, 111F1428834, 143F7733348, 098A9360599, 124H2076176, 092E9381532, 112J0650824, 138J4716464, 127G4102695, 087A8484030 на загальну суму 14 (чотирнадцять) румунських леїв; 1 купюру номіналом 5 румунських леїв з серійним номером 077В6440724, всього на загальну суму 19 (дев`ятнадцять) румунських леїв.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали буде виготовлено 08.05.2018.

Слідчий суддя: