Провадження № 1-кс/344/5950/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000098

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до ЄРДР від 09.08.2018 за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж серпня 2018 року начальник Богородчанського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 систематично отримував через посередника ОСОБА_5 , а також особисто від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 9000 гривень за позачергове та термінове виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7

21.08.2018 під час проведення огляду місця події у службовому кабінеті адміністративного приміщення Богородчанського РВ УДМС України в Івано-Франківській області, що в смт. Богородчани, по вул. Шевченка, 56 Івано-Франківській області у гаманці ОСОБА_4 з його добровільної згоди було виявлено та вилучено гроші в сумі 491 грн. наступними купюрами: купюра номіналом 200 гривень із серією та номером СМ 0969369, дві купюри номіналом 100 гривень із серіями та номерами ЗД 3101155 і СВ 8448417, купюра номіналом 50 гривень із серією та номером УЖ 5434519, купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТА 4853163, чотири купюри номіналом 5 гривень із серіями та номерами СВ 7399522, СБ 2780590, УК 7022373, УЕ 2628390, купюра номіналом 1 гривна серією та номером НЄ 3621157.

При огляді із правої передньої кишені штанів ОСОБА_4 з його добровільної згоди було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 2800 гривень, з яких 1000 гривень п?ять купюр номіналом по 200 гривень серіями та номерами СД 7426811, КЄ 3403146, ЕЗ 5758200, УД 3393676, СН 9649427 із ознаками світіння жовто-зеленого кольору та 1800 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом по 500 гривень із серіями та номерами СБ 4901803 і БН 0873000, дві купюри номіналом по 200 гривень із серіями та номерами ЗЄ 1979789 і СД 1762208, дві купюри номіналом по 100 гривень із серіями та номерами СА 7102445 і МП 3302754, чотири купюри номіналом по 50 гривень із серіями та номерами УЗ 4723576, УГ 7770840, СА 1449394 і СТ 1384275.

Також ОСОБА_4 під час огляду місця події добровільно видав грошові кошти в сумі 1400 гривень, які знаходились у лівій передній кишені його штанів, наступними купюрами: 500 гривень із серією та номером ВА 3971072, 4 купюри номіналом по 200 гривень із серіями та номерами ПВ 7591197, МА 2325465, КЛ 1631369 і ПЕ 1804084, 100 гривень серією та номером КЛ 1383894.

Крім цього, ОСОБА_4 добровільно видав мобільний телефон марки «Iphone 5s» ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою компанії ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_2 , який знаходився у передньої лівій кишені його сорочки, а також мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім картою компанії ПрАТ «Київстар», який знаходився на робочому столі кабінету.

Також, під час огляду зазначеного кабінету виявлено та вилучено наступні документи: заяву-анкету № 11577376 від 09.08.2018 на ім`я ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_6 від 09.08.2018; банківську квитанцію на загальну суму 839,36 гривень, платник ОСОБА_6 ; заяву-анкету № 1156817 від 08.08.2018 на ім`я ОСОБА_7 ; заяву ОСОБА_7 від 08.08.2018; банківську квитанцію на загальну суму 815,32 гривень, платник ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; картку платника податків № НОМЕР_6 ім`я ОСОБА_8 ; банківську квитанцію на загальну суму 815,32 гривень.

21.08.2018 вказані речі, грошові кошти та документи визнано речовими доказами, так як вони зберегли на собі сліди злочину.

Слідчим зазначається, що вилучені під час проведення огляду місця події грошові кошти, мобільні телефони та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони є, зокрема, предметом неправомірної вигоди (знаряддям вчинення злочину і набуті кримінально протиправним шляхом), містять відомості, які мають значення доказу факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, і можу бути використані як доказ під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задоволити.

ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Отже, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.08.2018, оскільки, як вбачається із клопотання слідчого, існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучені 21.08.2018 під час огляду місця події у службовому кабінеті адміністративного приміщення Богородчанського РВ УДМС України в Івано-Франківській області, що в смт. Богородчани, по вул. Шевченка, 56:

- грошові кошти в загальній сумі 491 грн. наступними купюрами: купюра номіналом 200 гривень із серією та номером СМ 0969369, дві купюри номіналом 100 гривень із серіями та номерами ЗД 3101155 і СВ 8448417, купюра номіналом 50 гривень із серією та номером УЖ 5434519, купюра номіналом 20 гривень із серією та номером ТА 4853163, чотири купюри номіналом 5 гривень із серіями та номерами СВ 7399522, СБ 2780590, УК 7022373, УЕ 2628390, купюра номіналом 1 гривна серією та номером НЄ 3621157;

- грошові кошти в загальній сумі 1000 гривень п?ять купюр номіналом по 200 гривень серіями та номерами СД 7426811, КЄ 3403146, ЕЗ 5758200, УД 3393676, СН 9649427 із ознаками світіння жовто-зеленого кольору,

- грошові кошти в загальній сумі 1800 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом по 500 гривень із серіями та номерами СБ 4901803 і БН 0873000, дві купюри номіналом по 200 гривень із серіями та номерами ЗЄ 1979789 і СД 1762208, дві купюри номіналом по 100 гривень із серіями та номерами СА 7102445 і МП 3302754, чотири купюри номіналом по 50 гривень із серіями та номерами УЗ 4723576, УГ 7770840, СА 1449394 і СТ 1384275;

- грошові кошти в загальній сумі 1400 гривень наступними купюрами: 500 гривень із серією та номером ВА 3971072, 4 купюри номіналом по 200 гривень із серіями та номерами ПВ 7591197, МА 2325465, КЛ 1631369 і ПЕ 1804084, 100 гривень серією та номером КЛ 1383894;

- мобільний телефон марки «Iphone 5s» ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою компанії ПрАТ «Водафон Україна» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім картою компанії ПрАТ «Київстар»;

- заяву-анкету № 11577376 від 09.08.2018 на ім`я ОСОБА_6 ; заяву ОСОБА_6 від 09.08.2018; банківську квитанцію на загальну суму 839,36 гривень, платник ОСОБА_6 ; заяву-анкету № 1156817 від 08.08.2018 на ім`я ОСОБА_7 ; заяву ОСОБА_7 від 08.08.2018; банківську квитанцію на загальну суму 815,32 гривень, платник ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 ; картку платника податків № НОМЕР_6 ім`я ОСОБА_8 ; банківську квитанцію на загальну суму 815,32 гривень.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1