Справа № 200/8890/18
Провадження № 1-кс/200/5712/18
УХВАЛА

31 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ( АДРЕСА_1 ), документів, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.02.2018 слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004159 від 17.11.2017 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, яке на підставі постанови прокурора відділу Генеральної прокуратури України від 22.02.2018 про визначення підслідності було спрямовано до вказаного органу досудового розслідування.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

Документи, які можуть перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення, самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть мати доказове значення протиправної діяльності посадових осіб вищезазначених суб`єктів господарювання.

Беручи до уваги зазначене та враховуючи те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, можуть бути зацікавлені у зміні або знищенні документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР та інші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл про надання тимчасового доступу слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 до можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), документів, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції); завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час; інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1