ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9056/18
Провадження № 1-кс/201/5496/2018
УХВАЛА
22 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000099 від 04.11.2016 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000099 від 04.11.2016 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016 року в ході здійснення операції із придбання товарів, транспортних засобів, зерна сільськогосподарських культур, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ухилились від сплати податків та в ході подальшої реалізації придбаних сої, соняшника та ріпаку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) сприяли в ухиленні від сплати податків вказаним підприємствам на загальну суму 3 534 502,75 грн.

Крім того, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на початку 2017 року з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків придбав та почав фактично здійснювати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 ). З цією метою директором вказаної фірми ОСОБА_7 оформив ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), який за грошову нагороду погодився оформити на своє ім`я відповідні документи без наміру займатись фактичною господарською діяльністю підприємства.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), яке зареєстровано в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000099 від 04.11.2016 року, документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ).

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити належним чином завірені копіїї) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000099 від 04.11.2016 року, документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), яка знаходиться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційну справу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1