УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.08.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунку, що належить фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018 шляхом вилучення копій зазначених документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 24.07.2018 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування з прокуратури Херсонської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000121 від 13.07.2018 за ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у жовтні-листопаді 2017 року уклали договори про закупівлю комп`ютерної техніки за цінами, які завищено на суму понад 500 000 грн., внаслідок чого державі можливо заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно положень Закону України «Про публічні закупівлі», укладено дев`ять «допорогових» договорів на поставку товарів, а саме: Договір про постачання № 1/10-17/314-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 935 грн; Договір про постачання № 2/10-17/315-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 968 грн.; Договір про постачання № 3/10-17/316-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання джерел безперебійного живлення (ДК 021:200-0) на загальну суму 199 980 грн.; Договір про постачання № 4/10-17/317-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання систем аудіофіксації (ДК 021:20-6) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 5/10-17/318-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання багатофункціональних пристроїв (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 900 грн.; Договір про постачання № 6/10-17/323-17 від 09.10.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комутаторів (ДК 021:20-3) на загальну суму 199 950 грн.; Договір про постачання № 7/10-17/354-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання комп`ютерних системних блоків (ДК 021:20-9) на загальну суму 199 950 грн.;Договір про постачання № 8/10-17/356-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання моніторів (ДК 021:20-7) на загальну суму 199 810 грн.; Договір про постачання № 9/10-17/357-17 від 01.11.2017 року, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника управління ОСОБА_7 щодо придбання програмної продукції Microsoft Windows 10 Professional (ДК 021:20-0) на загальну суму 199 980 грн. Загальна вартість придбаних товарів 1 799 373 грн.

Згідно цінової довідки № ВИ 043 від 13.03.2018 виданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначеної у вказаних договорах станом на 13.03.2018 становить 1 128 544 грн.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищевказаних договорах про постачання, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки вищевикладеного, а також підтвердження факту перерахування грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.10.2017 по 31.07.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) оперуповноваженому 2 сектору ВБКОЗ ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, та (або) слідчому включеному до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по рахунку, що належить фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів за період з 01.10.2017 року по 31.07.2018 року, із можливістю зробити їх копії на паперових і електронних носіях та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

Встановити строк дії ухвали до 08.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1