пр. № 1-кс/759/3632/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003697 від 30.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
01.11.2017 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві, розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003697 від 30.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , представившись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення за рахунок злочинної діяльності, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх діянь передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив злочин за наступних обставинах:

Так, вказав, що 10.04.2014 року, в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з раніше відомою йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в ході бесіди з останньою ввійшовши в довіру останньої, переконав передати йому у користування, належний їй на підставі права власності автобус марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_2 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 , а також автобус марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 , повідомивши завідомо неправдиву інформацію, щодо подальшого їх використання для перевезення пасажирів за маршрутом «ст. м. Нивки м. Києва - с. Личинка Києво - Святошинського району Київської власті». Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на оволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення за рахунок злочинної діяльності, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що зазначені автобуси не будуть використовуватися для перевезення пасажирів за маршрутом «ст. м. Нивки м. Києва - с. Личинка Києво-Святошинського району Київської області», ОСОБА_5 , 10.04.2014 року, в денний час доби, перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ввівши в оману ОСОБА_6 , отримав від останньої, належні їй на підставі права власності автобус марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_8 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , а також автобус марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_11 , № двигуна НОМЕР_12 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 та свідоцтво зо реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_14 . В подальшому, ОСОБА_5 отримані від ОСОБА_6 2 автобуси на вимогу останньої не повернув, розпорядився ними на власний розсуд, почав переховуватися від ОСОБА_6 та уникати зустрічей з останньою.

Крім того, слічий вказав, що продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення за рахунок злочинної діяльності, переслідуючи корисливі мотиви, діючи умисно, протиправно, ОСОБА_5 , 15.04.2014 року, в денний час доби, перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за пресою: АДРЕСА_1 , ввівши в оману ОСОБА_6 , шляхом надання завідомо неправдивої інформації, щодо подальшого використання належного їй на праві власності автобуса марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_15 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 , для перевезення пасажирів за маршрутом «ст. м. Нивки м. Києва - с. Личинка Києво - Святошинського району Київської області» отримав від останньої, залежні автобус марки «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_15 , 2007 року випуску, білого кольору, № кузова НОМЕР_18 , № двигуна НОМЕР_17 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 . В подальшому, ОСОБА_5 отриманий від ОСОБА_6 автобус, на вимогу останньої не повернув, розпорядився ним на власний розсуд, почав переховуватися від ОСОБА_6 та уникати зустрічей з останньою.

Відповідно до звіту «Центру незалежної оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про визначення ринкової вартості транспортного засобу від 11.07.2014 року: «Ринкова (ймовірна) вартість автомобіля «БАЗ А 079.24», державний номерний знак НОМЕР_2 » станом на 11.07.2014 року складає 242 177, 80 грн.

Відповідно до звіту «Центру незалежної оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про означення ринкової вартості транспортного засобу від 11.07.2014 року: Ринкова (ймовірна) вартість автомобіля «БАЗ А 079.24», державний зомерний знак НОМЕР_15 » станом на 11.07.2014 року складає 242 177, 80 грн.

Відповідно до звіту «Центру незалежної оцінки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про позначення ринкової вартості транспортного засобу від 11.07.2014 року: Ринкова (ймовірна) вартість автомобіля «БАЗ А 079.24», державний гомерний знак НОМЕР_5 » станом на 11.07.2014 року складає 242 177, 80 грн.

Таким чином ,слічий зазначив, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживанням довірою заволодів майном ОСОБА_6 , чим заподіяв останньої матеріальної шкоди на загальну суму 726 533, 40 грн., що становить особливо-великий розміром завданої матеріальної шкоди.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) звітує до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слічий просить для отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )(суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, клопотання задовольнити.

Слідчий зазначає, що іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в документах, що становлять інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому просить слідчого суддю про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення в оригіналів (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірену належним чином інформацію про взяття на облік ІНФОРМАЦІЯ_6 платників єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1