Справа № 462/4202/17
У Х В А Л А
27 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
18.08.2017 р. внесено відповідні відомості до ЄРДР за №0003432 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання, покликається на те, що ОСОБА_5 , знаходячись в службовому приміщенні ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном коштами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи відповідно до рішення загальних зборів засновників та учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол Загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.03.2015 №02/03/15) призначений 03.03.2015 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що відповідно до положень п.15.5 статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в редакції, чинній на час зайняття Оджаклі Айтачем посади директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») він, як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язаний та уповноважений: «здійснювати оперативне керівництво діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень загальних зборів учасників», «відкривати рахунки в банках з правом першого підпису», «розпоряджатися майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції», «вчиняти правочини від імені Товариства», «укладати без довіреності від імені Товариства цивільно-правові договори в межах своєї компетенції», «видавати довіреності»; «здійснювати юридичні дії, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства»; «приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису», водночас будучи засновником, учасником (75% статутного капіталу) та працюючи на посаді директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи, що відповідно до положень п.п.15.3.1, 15.3.3, 15.3.6, 15.3.7., 15.3.10 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він, як директор ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , наділений повноваженнями на: здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження майном та фінансовими коштами Товариства; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства; приймати від імені Товариства рішення та видавати накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства; укладати без довіреностей від імені Товариства цивільно-правові договори тощо, тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у вище вказаних підприємствах, шляхом зловживання службовим становищем, 12.12.2016 року вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, у яких в частині завищив вартість та обсяг фактично виконаних робіт, зазначив вартість будівельних робіт, які раніше вже були виконані або не виконувались взагалі, у період часу з 1.08.2016 року по 12.12.2016 року, під час виконання будівельних робіт торгово-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів чужим майном, коштами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 8 031 457 гривень 42 копійки.
Згідно з висновком №4005 судової будівельно-технічної експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.09.2017, вартість робіт, які фактично виконані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від 01.08.2016, укладеного між Товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в становить 28 759 912, 16 гривень з ПДВ, на відміну від задекларованих 39 250 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність шляхом безпідставного завищення становить 10 490 087,84 гривень з ПДВ. Вартість робіт, які фактично виконані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від 01.08.2016, укладеного між Товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 16 677 241,34 гривень з ПДВ, на відміну від задекларованих 25 600 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність шляхом безпідставного завищення становить 8 922 758,66 гривень з ПДВ.
Загальна розбіжність за Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в та Актом приймання виконаних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в 19 412 846,50 гривень з ПДВ.
Загалом, ОСОБА_5 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж серпня 2016 року по грудень 2016 року на виконання умов договору підряду №01-08 від 01.08.2016, згідно із актами приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, сплатив на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 53 468 610,92 грн., у тому числі як авансові платежі, що перевищують обсяги виконаних робіт, на загальну суму 8 031 457,42 грн., якими ОСОБА_5 , як директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно заволодів та розпорядився на власний розсуд, спричинивши шкоду ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи.
Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора, який в судовому засіданні клопотання підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №0003432, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи і надати можливість вилучити оригінали таких документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи і надати можливість вилучити оригінали таких документів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване у АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.