УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0005366 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0005366 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу метадон у невстановлений досудовим розслідуванням час до 28.04.2017 за невстановлених слідством обставин, у не встановленому слідством місці, незаконно, з метою подальшого збуту придбав наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон (фенадон) у великих розмірах, які незаконно зберігав за місцем свого фактичного проживання у квартирі АДРЕСА_2 . Знаходячись за місцем свого проживання, маючи на меті незаконний збут наркотичного засобу метадон (фенадон) у великих розмірах, ОСОБА_5 наявний у нього наркотичний засіб розфасував до 76 поліетиленових згортків, які з метою приховування своєї злочинної діяльності заховав у пачку від сигарет та в подальшому незаконно зберігав при собі у кишені свого одягу.

В подальшому, 28.04.2017 приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 який незаконно придбав та зберігав при собі із метою подальшого збуту наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон (фенадон) у великому розмірі, був виявлений працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_3 , а наявний у нього наркотичний засіб, який у вигляді порошкоподібної речовини зберігався у 76 поліетиленових згортках було у нього вилучено.

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи на меті повторне незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу метадон із метою подальшого збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час до 06.05.2017 за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, з метою подальшого збуту повторно незаконно придбав наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон (фенадон) у великих розмірах, які незаконно зберігав за місцем свого фактичного проживання у квартирі АДРЕСА_2 . Знаходячись за місцем свого проживання, маючи на меті повторний незаконний збут наркотичного засобу метадон (фенадон) ОСОБА_5 наявний у нього наркотичний засіб розфасував до 13 поліетиленових згортків, які в подальшому незаконно зберігав при собі у кишені свого одягу.

06.05.2017 приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 який повторно незаконно придбав та зберігав при собі із метою подальшого збуту наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон (фенадон) , був виявлений працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_4 , а наявний у нього наркотичний засіб, який у вигляді порошкоподібної речовини зберігався у 13 поліетиленових згортках було у нього вилучено.

05.09.2017 у невстановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розподілених із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинних ролей, знаходячись у невстановленому місці на території Київської області, незаконно придбали та незаконно перевезли на територію м Києва невстановлену кількість наркотичного засобу метадон, що не була меншою від 0,113 г., яку розподілили між собою та почали незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_6 незаконно зберігав і з метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_5 , а іншу частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_5 незаконно зберігав із метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_2 .

05.09.2017 приблизно о 13 год. 25 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 , в обумовленому місці, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 підібрала згорток фольги, який містив в собі два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 незаконно збув особі із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон.

Крім цього, до 14.09.2017 у невстановлений слідством час та у не встановленому слідством місці, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розподілених із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинних ролей, знаходячись у невстановленому місці на території Київської області, незаконно придбали та незаконно перевезли на територію м Києва невстановлену кількість наркотичного засобу метадон, яка не була меншою від 0,229 г., які розподілили між собою та почали незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_6 незаконно зберігав і з метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_2 , а іншу частину наркотичного засобу метадон ОСОБА_6 незаконно зберігав із метою подальшого збуту у квартирі АДРЕСА_5 .

Після цього, 14.09.2017 приблизно о 15 год. 20 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , в обумовленому місці, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 підібрала згорток фольги, який містив в собі два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною світлого кольору. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , повторно незаконно збув особі із вигаданими анкетними даними ОСОБА_9 наркотичний засіб метадон.

З метою встановлення руху грошових коштів здобутих злочинним шляхом та документування злочинної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем проживання яких були вилучені серед іншого, пластикові картки ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0005366 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента, назви банку (МФО) в якому обслуговується контрагент; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів, відомостей про залишок коштів на рахунку за період з 28.04.2017 по 04.10.2017рр.
Службові особи ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1