Справа № 405/7142/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" грудня 2017 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 ,засновник та керівник підприємства ОСОБА_4 ) протягом 2016 року виконує зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у вигляді виконання робіт/послуг по капітальному ремонту-заміні анодного заземлення, ремонт засобів електрохімічного захисту газопроводів (заміни анодної зони), реконструкція-монтаж установки катодного захисту (анодної зони, станції катодного захисту та захисного заземлення) на території області.
Згідно інформації (вих. № 6684/05-30 від 13.09.2017) Головного управління Пенсійного фонду в області ПП « ОСОБА_3 » має чисельність найманих працівників в кількості 6 осіб (враховуючи керівника та бухгалтера підприємства). Для виконання зобов`язань по договорам підряду з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » укладав угоди з іншими підрядними організаціями, якими виявилось приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Проте, в подальшому, на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виконання зобов`язань, ПП « ОСОБА_3 » уклало договір з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Згідно з актами здачі-приймання робіт ПП « ОСОБА_5 » документально виконувало ряд робіт по улаштуванню анодного заземлення на різних об`єктах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Кропивницький та на території Кіровоградської області, а приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачало товарно-матеріальні цінності.
За період 2015-2016 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 791 214 гривен за документально виконанні роботи. ПП « ОСОБА_3 », в свою чергу, перерахувало грошові кошти в сумі 1,361,421 грн. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно з договорами поставки за нібито закуплені товарно-матеріальні цінності.
На адресу ПП « ОСОБА_6 » 06.10.2017 за № 8959/39/119/03-17 направлено запит щодо надання відповідних документів, підтверджуючих виконання робіт за договорами/угодами зПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак відповіді з відповідними документами підприємством не надано.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним підрозділам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України.
Проте, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України саме сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Оскільки зазначені працівники поліції не є стороною кримінального провадження, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які перебувають у володінні підприємства, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за виконаними роботами по договорам/угодам, договорами/угодами постачання товарно-матеріальних цінностей з ПП « ОСОБА_3 » в період з 01.01.2016 року по 18.09.2017 рока саме:договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (КБ2в), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями) товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку,звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді), також документів, які підтверджують проведення субпідрядником робіт та документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали визначити до 06.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14