Справа № 404/160/18
Номер провадження 1-кс/404/696/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного 20.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою; АДРЕСА_1 та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: паспорт пасажирського ліфта № НОМЕР_1 , під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи: протокол № 326 від 11.07.2007 року про перевірення стану ізоляції електрообладнання; висновок експертизи з питань охорони праці від 31.08.2007 року серія ЕО1636Н №863-07.35-93.0; акт перевірки від 24.07.2012 року; висновок експертизи від 12.07.2012 року ЕО71В №48/1.02.2.02.06912; паспорт пасажирського ліфта № 1712, під`їзду № 2 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи: висновок експертизи з питань охорони праці від 08.06.2007 року серія ЕО1095В №537-07.35-93.0; рішення про поновлення проведення роботи № 114 від 31.08.2010 року; висновок експертизи від 31.07.2013 року №48/1-02.2.02.12713; паспорт пасажирського ліфта № 1711, під`їзду № 3 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи: висновок експертизи від 05.06.2007 року ЕО0654В №517-307.35-93.0; висновок експертизи від 31.07.2013 року №48/1-02.2.02.12613; паспорт пасажирського ліфта № 1821, під`їзду № 4 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи: висновок експертизи від 31.05.2011 року ЕО2429В №10.35-29.22.2; висновок експертизи від 07.06.2007 року ЕО0991В №580-07.35-93.0; протоколи №292, 292/1 ,291, 592/2 від 20.05.2016 року; паспорт пасажирського ліфта № 1822, під`їзду № 5 будинку № 10 по вул. Герої України м. Кропивницького в якому знаходились наступні документи: висновок експертизи від 10.10.2007 року ЕО1981Н №10.07-07.35-93.0; договір № від 17.10.2010 року за технічне діагностування ліфтів; протокол №103 від 28.10.2010 року; копія експертного висновку від 01.11.2010 року ЕО1928В № 1982-10,35-29.22.2; копія експертного висновку від 10.10.2007 року ЕО1984Н №1007-07-07.35-93.0; паспорт пасажирського ліфта № 1710, під`їзду № 6 будинку № 10 по вул. Герої України м. Кропивницького в якому знаходились наступні документи: висновок експертизи від04.06.2007 року ЕО 0985Н №54-07.35-93.0; висновок експертизи від 26.08.2010 року ЕО 1455Н №759-10,35-29.22.2; печатка ОСББ «Свобода-10» код 40642749 синього кольору; форма 16, форма 17 на квартиру № 177, будинок 10, по вул. Герої України м. Кропивницького; пластикова картка (ключ до рахунку) КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; два компакт диска (цифрова печатка та цифровий підпис №2316105RA48245 №HLF629SCO9163278; повідомлення про заборгованість з ТОВ «Екостайл»; два паперових конверти з «Кіровоград обленерго»; лист з фотозображенням на зворотній сторінці з рукописним текстом; інструкція користувача мотокоси Forte БМК 1943 с/е №201621114 дата продажу 20.06.17 з фіскальним чеком; акт від 04.02.2017 року; полімерний прозорий пакет на якому наявний прописний текст «Поновлення перевірки балансу і в якому знаходиться дві квитанції та банківські чеки в кількості 35 шт.;

18) рахунок фактура №7913М/1 від 05.09.2017 року «Кіровоградобленерго»; рахунок фактура «Геркон» на 9 арк.; виписка з «Приватбанку» з 06.08.2016 по 01.09.2017 року на 8 арк.; книга обліку доходів та витрат на 100 арк.; виписка сплачена за серпень 2016 року на 5 арк.; виписка сплачена за вересень 2016 року на 5 арк.; виписка сплачена за жовтень 2016 року на 5 арк.; виписка сплачена за листопад 2016 року на 5 арк.; виписка сплачена за грудень 2016 року на 5 арк.; виписка сплачена за грудень 2016 року на 5 арк.; виписка з мешканців будинку на 5 арк.; рахунок фактура № АВ0000877 від 02.08.2016 року; документація, яка належить ОСББ «Свобода 10» на 19 арк.; наказ № 1 від 03.08.2016 (оригінал); протокол зборів правління; полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки ОСББ «Свобода 10» в кількості 54 шт.; полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки в кількості 3 шт.; полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки в кількості 44 шт.; полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки ОСББ «Свобода 10» в кількості 43 шт.

В обґрунтування клопотання послався на те, що у вересні 2017 року ревізійна комісія ОСББ «Свобода 10», на основі «виписок з банківського рахунку ОСББ», встановили, що за період з 01.08.2016 року по 31.08.2017 року на рахунки ОСББ надійшло 316200 грн. в тому числі субсидії 80176 грн. З огляду на зазначену роздруківку руху коштів було встановлено, що кошти постійно знімалися через банківську картку у банкоматах та через термінал у магазинах, зокрема такі операції здійснювалися у вечірній час. Ревізійна комісія ОСББ звернулася до постачальників послуг ОСББ, а саме:

- КППВК «Геркон» (підприємство обслуговує ліфти), які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.08.2016 по 01.09.2017 нарахована до сплати 40537, 71 грн., а сплачено ОСББ лише 6701,64, борг становить 33836,07 грн.;

- ТОВ «Екостайл» (підприємство, що здійснює вивіз сміття) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 31.08.2016 по 31.08.2017 нарахована заборгованість до сплати 45757,50 грн.;

- ПрАТ «Кіровоградобленерго» (підприємство, що здійснює постачання електричної енергії) які провели звірку та видали, відповідний акт, згідно якого за період 01.09.2016 по 12.10.2017 нарахована заборгованість до сплати 61439,75 грн.

Встановлено, що згідно протоколу загальних зборів від 30.06.2016 жителів будинку АДРЕСА_2 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) «Свобода 10».

Головою правління ОСББ «Свобода 10», загальними зборами було обрано ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

03.08.2016 згідно наказу Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку «Свобода 10» затвердженого ОСОБА_4 виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_4

12.09.2017 відповідно до Статуту ОСББ «Свобода 10» ревізійною комісією у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «Свобода 10», за період з 28.08.2016 року по 12.09.2017 року.

Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ «Свобода 10» з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. З розрахункового рахунку знято 315841 грн.

Загальна сума надходжень на рахунок ОСББ «Свобода 10» становить 316200 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

В ході допитів свідків, мешканців будинку АДРЕСА_2 було встановлено, що на загальних зборах від 30.06.2016 року жителів будинку АДРЕСА_2 було створено Об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ділі ОСББ) «Свобода 10». Головою правління ОСББ «Свобода 10», зборами було обрано ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Наприкінці серпня 2017 року мешканцям будинку було відключено ліфти, за заборгованість, а також перестали вивозити сміття. Після чого виникла необхідність у проведенні ревізії.

12.09.2017 відповідно до Статуту ОСББ «Свобода 10» ревізійною комісією була проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ОСББ «Свобода 10», за період з 01.08.2016 року по 12.09.2017 року Ревізією встановлено, що за вказаний період, відповідно до банківських звітів, на рахунок до ОСББ «Свобода 10» з державних субсидій та компенсації пільг надійшло 80176 грн; від громадян, власників квартир, надійшло 236024 грн. Залишок коштів на момент перевірки становить 359 грн.

Згідно наданої інформації КППВК «Геркон» (підприємство обслуговує ліфти), борг ОСББ «Свобода 10» становить 33836 грн. Згідно наданої інформації ТОВ «Екостайл» (підприємство, що здійснює вивіз сміття) за актом звірки заборгованість ОСББ «Свобода 10» становить 45767,50 грн. Згідно наданої інформації ПрАТ «Кіровоградобленерго» (підприємство постачає електричну енергію), борг ОСББ «Свобода 10» становить 61439,75 грн.

З метою відшукання речових доказів, та фіксування обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі Ухвали слідчого суді Кіровського районного суду м. Кіровограда, органом досудового розслідування 11.04.2018 року проведено обшук за місцем мешкання колишнього керівника ОСББ «Свобода 10» у квартирі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено речі і документи, які мають статус речових доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином, прокурор вказав про наявність передбачених законом підстав для задоволення його клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

ОСОБА_4 про розгляд справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків:

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та розумних підозр вважати, що у разі не накладення арешту на вказані речи та документи, їх можуть приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити та враховуючи, що вони містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1)паспорт пасажирського ліфта № 1709, під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи:

-протокол № 326 від 11.07.2007 року про перевірення стану ізоляції електрообладнання;

-висновок експертизи з питань охорони праці від 31.08.2007 року серія ЕО1636Н №863-07.35-93.0;

-акт перевірки від 24.07.2012 року;

-висновок експертизи від 12.07.2012 року ЕО71В №48/1.02.2.02.06912;

2)паспорт пасажирського ліфта № 1712, під`їзду № 2 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи:

-висновок експертизи з питань охорони праці від 08.06.2007 року серія ЕО1095В №537-07.35-93.0;

-рішення про поновлення проведення роботи № 114 від 31.08.2010 року;

-висновок експертизи від 31.07.2013 року №48/1-02.2.02.12713;

3)паспорт пасажирського ліфта № 1711, під`їзду № 3 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи:

-висновок експертизи від 05.06.2007 року ЕО0654В №517-307.35-93.0;

-висновок експертизи від 31.07.2013 року №48/1-02.2.02.12613;

4)паспорт пасажирського ліфта № 1821, під`їзду № 4 будинку АДРЕСА_2 в якому знаходились наступні документи:

-висновок експертизи від 31.05.2011 року ЕО2429В №10.35-29.22.2;

-висновок експертизи від 07.06.2007 року ЕО0991В №580-07.35-93.0;

-протоколи №292, 292/1 ,291, 592/2 від 20.05.2016 року;

5)паспорт пасажирського ліфта № 1822, під`їзду № 5 будинку № 10 по вул. Герої України м. Кропивницького в якому знаходились наступні документи:

-висновок експертизи від 10.10.2007 року ЕО1981Н №10.07-07.35-93.0;

-договір № від 17.10.2010 року за технічне діагностування ліфтів;

-протокол №103 від 28.10.2010 року;

-копія експертного висновку від 01.11.2010 року ЕО1928В № 1982-10,35-29.22.2;

-копія експертного висновку від 10.10.2007 року ЕО1984Н №1007-07-07.35-93.0;

6)паспорт пасажирського ліфта № 1710, під`їзду № 6 будинку № 10 по вул. Герої України м. Кропивницького в якому знаходились наступні документи:

- висновок експертизи від04.06.2007 року ЕО 0985Н №54-07.35-93.0;

- висновок експертизи від 26.08.2010 року ЕО 1455Н №759-10,35-29.22.2;

8) печатка ОСББ «Свобода-10» код 40642749 синього кольору;

9) форма 16, форма 17 на квартиру АДРЕСА_3 ;

10) пластикова картка (ключ до рахунку) КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 ;

11) два компакт диска (цифрова печатка та цифровий підпис №2316105RA48245 №HLF629SCO9163278

12) повідомлення про заборгованість з ТОВ «Екостайл»;

13) два паперових конверти з «Кіровоград обленерго»;

14) лист з фотозображенням на зворотній сторінці з рукописним текстом;

15) інструкція користувача мотокоси Forte БМК 1943 с/е №201621114 дата продажу 20.06.17 з фіскальним чеком;

16) акт від 04.02.2017 року;

17) полімерний прозорий пакет на якому наявний прописний текст «Поновлення перевірки балансу і в якому знаходиться дві квитанції та банківські чеки в кількості 35 шт.;

18) рахунок фактура №7913М/1 від 05.09.2017 року «Кіровоградобленерго»;

19) рахунок фактура «Геркон» на 9 арк.;

20) виписка з «Приватбанку» з 06.08.2016 по 01.09.2017 року на 8 арк.;

21) книга обліку доходів та витрат на 100 арк.;

22) виписка сплачена за серпень 2016 року на 5 арк.;

23) виписка сплачена за вересень 2016 року на 5 арк.;

24) виписка сплачена за жовтень 2016 року на 5 арк.;

25) виписка сплачена за листопад 2016 року на 5 арк.;

26) виписка сплачена за грудень 2016 року на 5 арк.;

27) виписка сплачена за грудень 2016 року на 5 арк.;

28) виписка з мешканців будинку на 5 арк.;

29) рахунок фактура №АВ0000877 від 02.08.2016 року;

30) документація, яка належить ОСББ «Свобода 10» на 19 арк.;

31) наказ № 1 від 03.08.2016 (оригінал);

32) протокол зборів правління;

33) полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки ОСББ «Свобода 10» в кількості 54 шт.;

34) полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки в кількості 3 шт.;

35) полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки в кількості 44 шт.;

36) полімерний пакет, прозорий до якого поміщено чеки ОСББ «Свобода 10» в кількості 43 шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1