Справа № 143/1518/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року м. Погребище

Слідчий суддя Погребищенський районний суд ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування до підозрюваної за ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , з вищою освітою, заміжньої, на утриманні має малолітнього сина ОСОБА_6 , українки, громадянки України, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

В с т а н о в и в:
Як вбачається з клопотання старшого слідчого, яке погоджено з уповноваженим прокурором, 17.02.2016 до Погребищенського відділення поліції Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація першого заступника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 , щодо вчинення злочину, згідно якого вбачається, що начальник відділу персоніфікованого обліку Управління праці та соціального захисту населення Погребищенського району ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем протягом 2012 - 2015 рр. вчинила розтрату державних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 29.09.2008 по 23.09.2013, працюючи, відповідно до Наказу № 28 від 29.09.2008 виданого начальником управління праці та соціального захисту населення Погребищенської районної державної адміністрації, далі - УПСЗН Погребищенської РДА, спеціалістом 1 ї категорії відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, являючись службовою особою у функціональні обов`язки якої входило виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особові рахунки, номери рахунків відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відімчати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролювати термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила умисний злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , будучи спеціалістом 1 ї категорії відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом 2012-2013 років використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 який оформлено на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_8 донькою.

Таким чином, ОСОБА_5 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_8 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_8 , де навпроти її прізвища і реквізитів рахунку ставила суму нарахування останній, а саме: у список № 54 за грудень 2012 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 10 850 грн.; у список № 52 за січень 2013 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9 630,86 грн.; у список № 10 за лютий 2013 року на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3 674,32 грн.; у список № 12 за березень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 14 014,57 грн.; у список № 35 за травень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12 690 грн.; у список № 54 за серпень 2013 року на зарахування допомоги при народженні дитини суму 11 205 грн.; у список № 26 за серпень 2013 року на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1 184 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги малозабезпеченим сім`ям та допомоги при вагітності та пологах, де ОСОБА_8 таку допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_8 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_9 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 в період часу з 23.09.2013 по 06.10.2014 працюючи відповідно до Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки зі особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відімчати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролювати термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, продовжувала свою злочинну діяльність, а саме:

Так, ОСОБА_5 , будучи провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів протягом жовтня 2013 і травня, серпня 2014 використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і являється ОСОБА_8 донькою.

Таким, чином, ОСОБА_5 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_8 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 та ставила суму нарахування останній, а саме: у список № 102 за жовтень 2013 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9 858,30 грн.; у список № 21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 7 177,92 грн. як отримувач допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ні ОСОБА_10 , а ні ОСОБА_8 , таку допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мали права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_8 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_9 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Окрім цього, ОСОБА_5 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_8 , за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_4 , контактні дані якої брала із архівної справи, однак навпроти її прізвища вказувала реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_8 та ставила суму нарахування, а саме: у список № 22 за серпень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 13 473,34 грн.; у список № б/н за серпень 2014 на зарахування допомоги по вагітності та пологах суму 1 257,29 грн. як отримувач: допомоги при народженні дитини та допомоги при вагітності та пологах, де а ні ОСОБА_8 , а ні ОСОБА_11 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми» не мали права отримувати.

В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого списки передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_8 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її донька ОСОБА_9 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 2012 по 2014 працюючи у відділі адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 109 563,94 грн., які були нею незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_8 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА начальником відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжувала свої незаконні дії, а саме протягом 2015 року використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 який оформлено на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 та який відкрито у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» без її відома ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка працювала на той час у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» і яка являється рідною сестрою ОСОБА_12 .. При чому реквізити та дані рахунку ОСОБА_12 , ОСОБА_5 були взяті із архівної справи.

Після чого, ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем надавала усні вказівки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_5 , яка згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників управління праці та соціального захисту населення» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА працювала на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат, оскільки ОСОБА_5 перебуваючи на іншій посаді та не мала доступу до соціальних виплат, щодо створення ОСОБА_13 всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно, додаткових списків УПСЗН Погребищенської РДА та внесення до них неправдивих відомостей на перерахування державних коштів, як соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_12 . Погодившись на це, ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , так як остання запевняла що все законно, особові справи наявні, тому ОСОБА_13 не здогадувалась про злочинні дії ОСОБА_5 і безоплатно в період часу з лютого 2015 по квітень 2015 за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_12 , де навпроти її прізвища і реквізитів рахунку ставила суму нарахування, а саме: у список № 4 за лютий 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12 040 грн.; у список № 10 за квітень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 5 581 грн.; у список № 35 за серпень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8 291,16 грн.; у список № 43 за жовтень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8 751,64 грн.; у список № 53 за листопад 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4 375,82 грн.; у список № 56 за грудень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4 375, 82 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_12 , таку допомогу відповідно до: ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. В подальшому додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_13 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. Після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_12 , яка про надходження коштів нічого не знала, оскільки банківською карткою користувалась її рідня сестра ОСОБА_9 , яка і в повному обсязі знімала дані кошти та розпоряджалась ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи начальником персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА протягом 2015 року будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 43 415,44 грн., які були за її вказівкою незаконно перераховані ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_12 .

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА на посаді начальника відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату бюджетних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжувала свої незаконні дії, а саме в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 використовувала відкритий у Погребищенському ТВБВ № 1001/035 картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жительки АДРЕСА_6 , реквізити якого взяла у архівні справі, за допомогою якого здійснила розтрату бюджетних коштів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи реквізити банківського рахунку ОСОБА_14 , надавала усні вказівки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_5 , яка згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників управління праці та соціального захисту населення» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА працювала на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, оскільки ОСОБА_5 перебуваючи на іншій посаді та не мала доступу до соціальних виплат, щодо створення ОСОБА_13 всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно, додаткових списків УПСЗН Погребищенської РДА та внесення до них неправдивих відомостей на перерахування державних коштів, як соціальної допомоги на ім`я ОСОБА_14 . Погодившись на це, ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_5 так як остання запевняла що особові справи наявні, та нарахування соціальної допомоги повинно нараховуватись згідно чинного законодавства, тому ОСОБА_13 не здогадувалась про злочинні дії ОСОБА_5 і безоплатно в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 за допомогою робочого комп`ютеру на своєму робочому місці створювала додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у які безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_14 де навпроти її прізвища і реквізиту рахунку, який був наданий ОСОБА_5 ставила суму нарахування, яку теж вказувала ОСОБА_5 , а саме: у список № 33 за грудень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12 900грн.; у список № 62 за січень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 8 349,87 грн.; у список № 9 за квітень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму3 033,29 грн.; у список № 19 за травень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму12 698,64 грн.; у список № 29 за липень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9 609,51 грн.; у список № 39 за вересень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 6 406,34 грн.; у список № 44 за жовтень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 9 877, 10 грн.; у список № 50 за листопад 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4 938, 55 грн.; у список № 16 за грудень 2015 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 4 938, 55 грн. як отримувач допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_14 , таку допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. Після чого, додаткові списки УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_13 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. В подальшому списки передавались до Погребищенського ТВБВ № 1001/035, де здійснювалось нарахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_15 , після чого кошти з рахунку знімались ОСОБА_15 та нею були витрачені в повному обсязі на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2014 по грудень 2015 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 72 571, 85 грн. які за її вказівкою ОСОБА_16 , були незаконно перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Погребищенському ТВБВ № 1001/035 на ім`я ОСОБА_17 ..

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 23.09.2013 по 06.10.2014 працюючи відповідно до Наказу № 9 від 23.09.2013 виданого в.о. начальника УПСЗН Погребищенської РДА на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, будучи службовою особою у функціональні обов`язки якої входило: виконувати функції з питань виплати усіх видів соціальної допомоги; відкривати та реєструвати особовий рахунок, номер рахунку відмічати у особовій справі на протоколі призначення допомоги; вносити відомості в особові рахунки із особової справи; звіряти суми нарахувань по особовим рахункам згідно відомості нарахування по кожному виду допомоги; формувати виплатні документи; відправляти відомості нарахування у банк та поштове відділення; надавати консультації по виплаті коштів; відмічати проведення виплати у картці особового рахунку; відімчати проведення виплати на протоколі призначення допомоги; контролює термін дії особових рахунків (зняття та передача їх в архів); перевіряти та доповнювати виплатні дані особових рахунків; зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила злочин за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 будучи на посаді провідного спеціаліста відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, що розташоване по вул. Б. Хмельницького, 81, м. Погребище, Погребищенського району, Вінницької області, всупереч посадової інструкції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, протягом серпня 2013 по вересень 2014 років, використовувала картковий рахунок № НОМЕР_4 який оформлено на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительку АДРЕСА_7 , реквізити кого були нею взяті із архівної справи.

Таким чином, ОСОБА_5 знаючи реквізити рахунку ОСОБА_18 та її анкетні дані, за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці заходила до автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» у якій створювала відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у якій разом із іншими особами, які мали право отримувати допомогу, безпідставно, без належних на те документів включала ОСОБА_18 . Після чого, ОСОБА_5 отримавши відомості із автоматизованої системи у електронному варіанті, роздрукувала їх за допомогою принтера та навпроти прізвища ОСОБА_18 , де сума нарахування визначена автоматизованою системою було значно меншою, власноручно перекреслювала дані суми та виправляла їх на більші, а саме: у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 729,16 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «3 237,10 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 засерпень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13 556,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за серпень 2013 на зарахування допомоги на дитину одиноким матерям суму 291,60 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1 089 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1 370,58 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за жовтень 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 611,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «2 158,54 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за листопад 2013 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 071,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за січень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн., виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за лютий 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 763,34 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини на суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «13 340,01 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 1 за квітень 2014 на зарахування допомоги на дитину до трьох років суму 130 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «1 467,16 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016; у відомості № 21 за травень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 1 222, 64 грн.; у відомості № 1 за червень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 611, 32 грн.; у відомості № 19 за червень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини вказала суму 11 896,67 грн.; у відомості № 1 за серпень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 659,71 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям вказала суму 861, 32 грн.; у відомості № 1 за вересень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 866,67 грн. виправила власноруч рукописним цифровим записом «12 906,67 грн.», що підтверджується висновком експерта № 217 П від 21.07.2016, як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_18 , таку допомогу відповідно до: ЗУ « Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати.

В подальшому відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі, після чого відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_18 .. Після надходження коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_18 , остання за допомогою своєї банківської картки знімала дані кошти та використовувала їх у власних цілях на свій розсуд.

Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, не зупиняючись на досягнутому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 06.10.2014 по 2017 працюючи відповідно до Наказу № 13 від 06.10.2014 виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА начальником відділу персоніфікованого обліку УПСЗН Погребищенської РДА, будучи службовою особою, маючи єдиний умисел спрямований на розтрату державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», картковий рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_18 , реквізити якого їй були вже відомі, через можливості ОСОБА_13 , здійснила розтрату бюджетних коштів за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , маючи умисел на розтрату бюджетних коштів користуючись своїм службовим становищем надавала усні вказівки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_5 , працюючій згідно наказу № 22 від 01.07.2008 «Про призначення працівників УПСЗН» виданого начальником УПСЗН Погребищенської РДА провідним спеціалістом відділу адресних, грошових та компенсаційних виплат УПСЗН Погребищенської РДА, щодо включення нею всупереч її функціональних обов`язків, безоплатно прізвища ОСОБА_18 та її банківських реквізитів, суми нарахування коштів у відомості на нарахування соціальної допомоги УПСЗН Погребищенської РДА, на що ОСОБА_13 погодилась, оскільки не знала про злочинні наміри ОСОБА_5 так як остання запевняла ОСОБА_13 про те, що із документами, особовою справою ОСОБА_18 все гаразд та вона згідно чинного законодавства повинна отримувати дані види соціальних допомог.

В подальшому, ОСОБА_13 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , безоплатно в період часу з жовтня 2014 по листопад 2015 безпідставно, без належних на те документів за допомогою робочого комп`ютеру на робочому місці заходила до автоматизованої системи Міністерства соціальної політики України «ЕТАЛОН» у якій створювала відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги, передбачені Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв`язку, затверджених наказом 28.04.2009 N464/156 Міністерства транспорту та зв`язку України та Міністерством праці та соціальної політики України, у якій разом із іншими особами, які мали право отримувати допомогу, безпідставно, без належних на те документів включала прізвище ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительку АДРЕСА_7 , реквізити її банківського рахунку та суму нарахування, а саме: у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги малозабезпеченим сім`ям суму 3 253,15 грн.; у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12 906,67 грн.; у список № 1 за жовтень 2014 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 9 466,67 грн.; у список № 1 за серпень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 12 906,67 грн.; у список № 61 за січень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 5 688, 66 грн.; у список № 31 за липень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 8 686,08 грн.; у список № 38 за вересень 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму5 795, 62 грн.; у список № 53 за листопад 2015 на зарахування допомоги при народженні дитини суму 5 795,62 грн., як отримувач: допомоги при народженні дитини, допомоги при вагітності та пологах, та допомоги малозабезпеченим сім`ям, де ОСОБА_18 , таку допомогу відповідно до: ЗУ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2812-ХІІ (із змінами та доповненнями); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 № 1751 «Про порядок призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми»; Постанови Кабінету Міністрів України № 250 від 24.02.2003 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» не мала права отримувати. Після чого відомості УПСЗН Погребищенської РДА на нарахування соціальної допомоги ОСОБА_13 роздруковувала за допомогою принтера та надавала на підпис начальнику УПСЗН Погребищенської РДА, або ж уповноваженій особі. В подальшому відомості передавались до Погребищенського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», де здійснювалось нарахування коштів на рахунок ОСОБА_18 .. Після надходження коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_18 , остання за допомогою своєї банківської картки знімала дані кошти та використовувала їх у власних цілях на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з серпня 2013 по листопад 2015 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 188 970,77 грн., які незаконно були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у Погребищенському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» на ім`я ОСОБА_18 .

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_5 , в період часу з грудня 2012 по листопад 2015, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 400 154, 21 грн., що документально підтверджується висновком експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 516/17-21 від 30.05.2017.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 , вчинила тяжкий злочин, який відповідно до ст. 191 ч.4 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Враховуючи вказані обставини, наявний ризик, що з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення та страхом перед кримінальною відповідальністю ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню а також може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №000060, кваліфікованого за ч.4 ст.191 КК України було встановлено, що у вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій 06.11.2017р. старшим слідчим Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної за ч.4 ст.191 КК України ОСОБА_5 та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування даного запобіжного заходу, матеріали кримінального провадження №000060 за ч.4 ст.191 КК України відносно ОСОБА_5 , допитавши підозрювану, яка у вчиненому щиросердечно розкаюється, заслухавши пояснення старшого слідчого Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , яка підтримала внесене до суду клопотання та посилалася на обставини та ризики, що викладені в ньому та доданих до внесеного клопотання документах, думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , який підтримав клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та на наявність ризиків, що викладені у клопотанні, вважаю обґрунтованим, що в даний час є підстави для обрання підозрюваній такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання.

Аналізуючи наявність поданих доказів про обставини, які передбачені п.2 та 3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що при розгляді даного клопотання обставини, передбачені п.2 та 3 ч.1 ст.194 КПК України є доведеними, виходячи з таких підстав.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , з вищою освітою, заміжня, на утриманні має малолітнього сина ОСОБА_6 , українка, громадянка України, тимчасово не працююча, раніше не судима, однак органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та з урахуванням цих даних про її особу та інших обставин справи вважаю, що з метою виконання вимог ст.ст.177,178 КПК України та на виконання вимог ст.196 КПК України та унеможливлення переховуватись від органів досудового розслідування та перешкоджання кримінальному провадженню, а також виконання нею процесуальних обов`язків, пов`язаних з даним кримінальним провадженням, необхідно застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 найбільш м`який вид запобіжного заходу особисте зобов`язання.

Згідно ч.2 ст.179 КПК України підозрюваній роз`ясняється, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177-179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

П о с т а н о в и в :
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , з вищою освітою, заміжньої, на утриманні має малолітнього сина ОСОБА_6 , українки, громадянки України, тимчасово не працюючої - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки: прибувати до кабінету слідчого №201 Погребищенського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_4 з періодичністю 1 раз на тиждень по четвергах з 9-ї до 12-ї години, не відлучатися за межі Погребищенського району Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя