Справа № 569/4371/18
УХВАЛА

21 березня 2018 року Рівненський міський суд
в особі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльностіСУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме до фото-відеоматеріалів з банківських автоматів належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: CAVI6018 31.01.2018 о 16:33:40 та 13.02.2018 о 20:42:32, CAVI3488 02.02.2018 о 15:54:30 та CAH3167 20.02.2018 о 21:42:09, а також відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно:рахунків, відкритих громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по теперішній час;рахунків, відкритих громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по теперішній час; рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 22.02.2018 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт начальника ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_7 про те, що під час моніторингу Інтернет мережі на спеціалізованих форумах виявлено на території м. Рівне, що невідомі особи, за матеріальну винагороду збувають відомості, які перебувають у володінні та розпорядженні державних органів України. Невстановлені особи отримали доступ до зазначеної інформації шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку та втрати інформації з обмеженим доступом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні жителі м. Вінниця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діючи за передньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи умисел на несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється та зберігається на автоматизованих системах МВС, з метою її подальшого збуту, використовуючи з цією метою мессенджер «Телеграм», незаконно збувають за грошову винагороду інформацію з обмеженим доступом, яка зберігається на серверах МВС, що призводить до її витоку.

Зокрема допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що приблизно в середині лютого 2018 року, у мессенджері «Телеграм» приєднався до групи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », користувачі якої пропонують різноманітні послуги (продаж товарів, працевлаштування тощо). Однак один з користувачів вказаної групи з ніком " ОСОБА_11 " пропонував послуги стосовно надання за грошову винагороду інформацію з баз даних Міністерства внутрішніх справ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлення місцезнаходження людини по номеру мобільного телефону, встановлення власника абонентського номера по базах (Нова пошта, ПриватБанк, база МВС), встановлення ІМЕІ телефону, встановлення місця проживання людини, можливих родичів, перевірка людини по паспортним даним. З метою подальшого користування вказаними послугами, він вирішив перевірити порядність даного користувача, шляхом отримання власної персональної інформації та почав 21.02.2018 близько обідньої пори, листуватись по вказаному мессенджеру з користувачем з ніком " ОСОБА_11 ". У ході листування даний користувач запропонував надати йому інформацію стосовно місця перебування мого мобільного терміналу з номером НОМЕР_5 , персональних даних власника даного номеру. За надання даної формації користувач з ніком " ОСОБА_11 " попередньо запропонував надіслати оплату в розмірі 4500 гривень на банківський рахунок. Наступного дня, після сплати коштів, йому надійшло повідомлення від користувача з ніком " ОСОБА_11 " з інформацією стосовно місця перебування його абонентського номеру та його особистими даними та даними сім`ї, які повністю відповідали дійсності.

Грошові кошти за надання інформації зараховуються на банківську платіжну картку емітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , а також платіжну картку, емітовану ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Обготівкування коштів відбувалось у банківських автоматах належних ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: CAVI6018 31.01.2018 о 16:33:40 та 13.02.2018 о 20:42:32, CAVI3488 02.02.2018 о 15:54:30 та CAH3167 20.02.2018 о 21:42:09.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вищевказаної інформації.

Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.
Слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 22.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме до фото-відеоматеріалів з банківських автоматів належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: CAVI6018 31.01.2018 о 16:33:40 та 13.02.2018 о 20:42:32, CAVI3488 02.02.2018 о 15:54:30 та CAH3167 20.02.2018 о 21:42:09, а також відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно:

-рахунків, відкритих громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 21.03.2018;

-рахунків, відкритих громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 по 21.03.2018;

-рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 21.03.2018.

На вимогу володільця особою, які предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням комп`ютерної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред"являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1