Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/414/2014 Справа №641/5625/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
02 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 16.05.2014 о 11 годині 30 хвилин у сумі 8101 грн., об 11 год. 34 хв. в сумі 82101 грн., з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 30 хвилин 16.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.05.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 про те, що виявила відсутність грошових коштів по АДРЕСА_2 .
16.05.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 13.05.2014 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу взуття. 16.05.2014 об 11 годині 08 хвилин їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 та сказав, що хоче придбати взуття. Оскільки він мешкає в іншому місті, він може перевести їй гроші в сумі 300 гривень на картку, а взуття вона йому вишле службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона продиктувала йому номер її зарплатної картки НОМЕР_3 . Об 11 годині 17 хвилин їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 , чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що на її картку надійшов грошовий переказ на суму 300 гривень від юридичної особи та у зв`язку з тим, що картка в неї зарплатна, вона цей переказ не може отримати. Він запропонував отримати цей переказ з кредитної картки, яка отримана була нею разом із зарплатною, але для цього їй потрібно буде підійти до банкомату та зробити деякі дії з кредитною карткою. Вона погодилась та він пообіцяв передзвонити, щоб допомогти їй це все зробити. Зателефонував вдруге об 11 годині 27 хвилин, вона сказала, що ще не підійшла до банкомата. Втретє він зателефонував їй об 11 годині 33 хвилини, в цей час вона вже знаходилась біля банкомату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вона вставила кредитну картку НОМЕР_5 в банкомат та далі діяла за його підказками, він казав, що їй треба розблокувати її рахунки для отримання переказу та перевести гроші з одного рахунку на другий, вона вводила номери рахунків, які він їй диктував по телефону та нібито коди. Після того, як вона отримала з банкомату два чеки, то побачила, що коди виявились сумами, які вона переказала, відповідно 8101 гривня на карту НОМЕР_6 та 2101 гривня на карту НОМЕР_7 . Він продовжував розмовляти з нею далі та говорив, що це ще не все і треба зробити декілька остаточних операцій, але вона поклала трубку телефону і більше він їй не телефонував. Після цього вона одразу передзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала кредитну картку НОМЕР_5 , та їй повідомили що повернути гроші неможливо, оскільки операції були вже проведені та гроші переведені отримувачу.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 16.05.2014 о 11 годині 30 хвилин у сумі 8101 грн., об 11 год. 34 хв. в сумі 82101 грн., з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 30 хвилин 16.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Головному відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 16.05.2014 о 11 годині 30 хвилин у сумі 8101 грн., об 11 год. 34 хв. в сумі 82101 грн., з терміналу САНА5399 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 30 хвилин 16.05.2014 по 06.06.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя- ОСОБА_1