Провадження № 1-кс/344/4773/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001577 від 21.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001577 від 21.04.2017р. за заявою ОСОБА_5 по факту того, що в період часу з вересня 2016 року по березень 2017 року директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським способом шляхом зловживання довіри заволодів грошовими коштами засновників підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав покази про те, що скориставшись своїм службовим становищем, 24 жовтня 2016 року, коли він прийшов на роботу, директор ОСОБА_6 , повідомив йому, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинило свою господарську діяльність, а вся наявна на складах продукція передана на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відкрило рахунки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і буде здійснювати торговельну діяльність. Також ОСОБА_5 вважає, що директор Товариства ОСОБА_6 , починаючи з вересня 2016 року зловживаючи службовим становищем та правами, що надані йому згідно п.7.12 Статуту, діючи в супереч інтересам ТОВ та особисто моїм інтересам, як учасника Товариства, уклав договори з ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому є учасником, фактично заволодів чужим майном, точніше, викрав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, які перевів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як в безготівковій формі так і готівкою, в сумі понад 3 млн. грн. Повноважень щодо укладення договорів оренди майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві власності, загальними зборами Товариства директору ОСОБА_6 не надавалися, а тому такі його дії суперечать статуту ТОВ, і на моє переконання є зловживанням ним службовим становищем, в наслідок якого він привласнив чуже майно, а саме грошові кошти, що належали ТОВ і були безпідставно перераховані на рахунки ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому ОСОБА_6 є учасником.

В ході досудового розслідування відповідно до видаткових накладних № Р-00087069 від 06.10.2016р. та №ТД-0000890 від 28.10.2016р., встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення фактів переказу грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.09.2016 року по даний час з можливістю вилучення документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 4,5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Доказів того, що слідчий звертався до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), з приводу отримання документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З наведеного вбачається, що слідчий самостійно вправі витребувати необхідні документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період часу з 01.09.2016 року по даний час, а в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

Відтак вважаю клопотання передчасним, в задоволенні якого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1