Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4859/14
12 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
07 серпня 2014 року слідчий СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому прохав про наступне:
Розглянути вказане клопотання та винести ухвалу про розкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та його контрагентів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів, щодо надання кредитів ПП « ОСОБА_4 », розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.10 по теперішній час;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаному підприємству, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.10 по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.10 по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01.01.10 по теперішній час, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ПП « ОСОБА_4 » системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що приблизно наприкінці вересня 2013 року громадянин Республіки Індія ОСОБА_5 , діючи умисно та спільно із громадянином України ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими слідством особами, незаконно перемістили з Республіки Молдова через митний кордон України поза митними пунктами пропуску в Роздільнянському районі Одеської області фальсифіковані лікарські засоби - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою їх подальшої реалізації на території України.
Завезені контрабандним шляхом фальсифіковані лікарські засоби зберігались, розливались та перепаковувались в складських приміщеннях суб`єктів господарської діяльності підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 : Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У подальшому, реалізація фальсифікованих лікарських засобів аптечним закладам і державним медичним установам здійснювалась через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до видаткової накладної № О5053 від 05.05.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало у ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 ) спирт етиловий 96% серії 011010. Крім того за вказаною видатковою накладною, ПП « ОСОБА_4 » здійснює свою господарську діяльність за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві (далі - ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_1 .
Отже, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ПП « ОСОБА_4 », зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів, щодо надання кредитів ПП « ОСОБА_4 », розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком № НОМЕР_2 з 01січня 2010 року по 12 серпня 2014 року;
- документів що свідчать про видачу готівкових коштів вказаному підприємству, (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.10 по теперішній час, а також документів щодо його інкасації;
- платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 » по рахунку № НОМЕР_2 з 01січня 2010 року по 12 серпня 2014 року, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного рахунку в період з 01січня 2010 року по 12 серпня 2014 року, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;
документів про встановлення та обслуговування ПП « ОСОБА_4 » системою «Клієнт Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1