ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7657/2017
УХВАЛА
23 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за попередньою змовою зі службовими особами підприємств підрядників, за сприянням службових осіб контролюючих органів, маючи умисел та корисливі мотиви на особисте збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату коштів які були ввірені службовим особам та перебували у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом безпідставного їх перерахування фіктивним підприємствам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), шляхом конвертування безготівкових коштів у готівку та подальшого зняття їх з розрахункових рахунків зазначених підприємств.
Слідством встановлено, що на паспортні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (і.п.н. НОМЕР_12 ) в органах фіскальної служби, зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_12 ), реквізити яких використовуються невстановленими слідством особами для розтрати коштів, які були ввірені службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебували їх володінні.
Так для здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності, невстановленими особами, використовуючи паспортні данні гр. ОСОБА_4 відкрито банківські рахунки в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), АДРЕСА_1 а саме:
- на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_14 ;
- на ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_12 ), рахунок № НОМЕР_15 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергове значення мають документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_12 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства, підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають величезне значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та знімали грошові кошти через касу банку, з розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_12 ).
Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів в лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетність осіб які знімали суми грошових коштів через касу банку до скоєння кримінального правопорушення.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_12 ) з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.
Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.
На підставі вищевикладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії невстановлених осіб, які використовували реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 , (і.п.н. НОМЕР_12 ), які перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_13 ), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;
документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1