Справа № 161/1077/18
Провадження № 1-кс/161/841/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001007 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слідчому СВ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.159-166, 167, 369, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя