Єдиний унікальний номер 725/3235/14-к
Номер провадження 1-кс/725/592/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛВ на станції Чернівці ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Вказане клопотання подане в рамках розслідування кримінального провадження № 0000008, внесеного до ЄРДР 18.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України по факту невиплати заробітної плати працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Воно погоджене з заступником Чернівецького прокурора з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері.

Відповідно до клопотання, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», всупереч вимогам ст. 115, 116 КЗпП України станом на 02.04.2014 року допущено заборгованість з виплати заробітної плати перед 132-ма працівниками та 10-ти звільненими в сумі 809,4 тис. грн. (листопад 2013 р. 185 тис. грн.; грудень 2013 р. 217,6 тис. грн.; січень 2014 р. 202,7 тис. грн., лютий 2014 р. 204,1 тис. грн.), з них: 10-ти звільненим 25,5 тис. грн.

При цьому, під час досудового розслідування установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) для проведення указаних фінансових операцій.

У зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідження документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оскільки зазначені документи були оформлені службовими особами філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), вони можуть знаходитись за його юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини використання бюджетних коштів, перерахованих на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що встановити іншим способом указані обставини не представляється можливим, під час досудового розслідування слідчий звернувся до суду із наведеним клопотанням щодо отримання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю та використання їх відомостей як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема:

- заяви про відкриття рахунку з картками зі зразками підписів і відбитками печатки;

- виписок по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обов`язкових реквізитів, починаючи з 01.11.2013 по день надання виписки;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, хоча належним чином повідомлявся про день, час і місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження і матеріали, додані до клопотання, вважаю його таким, що відповідає вимогам ст. 160 КПК України і підлягає задоволенню.

Так, встановлена наявність підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і без доступу до них іншим способом неможливо довести та з`ясувати обставини скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та слідчому СВ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , начальнику СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці капітану міліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СДСБЕЗ ЛВ на ст. Чернівці УМВС України на Львівській залізниці капітану міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Доступ надати до:

- заяви про відкриття рахунку з картками зі зразками підписів і відбитками печатки;

- виписок по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обов`язкових реквізитів, починаючи з 01.11.2013 по день надання виписки;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку.

Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє до 10 липня 2014 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1