Справа № 565/473/18
Провадження № 1-кс/565/86/18
У Х В А Л А
13 березня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 26.01.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 26.01.2018 близько 09 год. 30 хв. на стаціонарний домашній телефон ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_1 (код міста) НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка в ході розмови представилась племінником ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (житель смт. Маневичі, Волинської обл.). Так в ході вказаної телефонної розмови невідомий, попросив в ОСОБА_4 позичити для нього 5 000 грн., на вказану пропозицію останній погодився. Після цього близько 10 год. 00 хв. до ОСОБА_4 до дому за місцем його проживання, прийшов невідомий йому чоловік, який представився знайомим його племінника ОСОБА_6 , та повідомив що той нібито просив в нього забрати грошові кошти та передати їх йому в м. Рівне. На це нічого не підозрюючи ОСОБА_4 добровільно передав належні йому грошові кошти в сумі 5 000 грн. невідомому, який після цього пішов в невідомому напрямку. Разом з тим згодом в ході телефонної розмови по мобільному зв`язку ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 (внуку ОСОБА_4 ). що він до ОСОБА_4 не телефонував та не просив в нього позичити грошових коштів.

Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1, ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення та про те чи користувався абонент НОМЕР_3 в період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації послугою «Мобільні гроші», та якщо так то коли саме, яка сума грошових коштів була використана за допомогою вказаної послуги та куди саме вони перераховані та про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 у період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє письмове клопотання та просив суд його задовольнити. Уточнюючи подання просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів йому та за його дорученням оперативним працівникам Варашського ВП ГУНП в Рівненській області. Також, просив надати доступ до запитуваної інформації в період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації послугою «Мобільні гроші», та якщо так то коли саме, яка сума грошових коштів була використана за допомогою вказаної послуги та куди саме вони перераховані та про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 у період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації. Він пояснив, що отримана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема виявлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, коло їх спілкування.

Для розгляду клопотання представник приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча факсимільним зв`язком був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім цього в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені наступні фактичні обставини: 26.01.2018 на стаціонарний номер телефону до ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок місцевий житель ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Саме він в ході телефонної розмови шляхом обману переконав ОСОБА_4 , передати йому грошові кошти. Разом з тим встановлено, що грошові кошти в ОСОБА_4 з його дому на прохання ОСОБА_8 , забрав ОСОБА_9 . Крім цього зі слів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 телефонував до нього 26.01.2018 двічі, при цьому у друге з абонентського номеру НОМЕР_3 . Після отримання від ОСОБА_4 грошових коштів, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_8 , перерахував 4 500 грн., за допомогою терміналу самообслуговування на особистий рахунок абонента Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а 500 грн. залишив собі.

05.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду отримано тимчасових доступ до інформації, що міститься в абонента мобільного зв`язку НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 грудня 2017 року до 05 лютого 2018 року. Разом з тим на території міста Вараш, після заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 , продовжили вчинятись аналогічні за способом вчинення злочини. Так 02.02.2018 до слідчого відділення з письмовою заявою про заволодіння невідомою особою яка в ході телефонної розмови представилась родичем/знайомим, належними їй грошовими коштами звернулась ОСОБА_10 , 06.02.2018 ОСОБА_11 , 19.02.2018 ОСОБА_12 , 24.02.2018 ОСОБА_13 , 26.02.2018 ОСОБА_14 . За кожним з вказаних фактів слідчим відділенням було відкрите окреме кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які постановою прокурора в зв`язку з наявністю достатніх відомостей про те, що вони вчинені однією особою об`єднані в одне кримінальне провадження №0000036.

Таким чином, у слідчого є обґрунтовані підстави вважати, що дана особа, у користуванні якої знаходиться абонентський номер оператора мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з вище наведеним в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, достовірного встановлення особи правопорушника, збирання доказів його вини, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність отримати інформаціїю щодо абонентського номеру НОМЕР_3 , зокрема: відомості про те чи користувався вказаний абонент послугою «Мобільні гроші» та якщо так, то коли саме, яка сума грошових коштів була перерахована та куди саме; відомості про з`єднання вказаного абонентського номеру, що можливо у випадку отримання наступної інформації про нього: 1) адреса розташування базової станції 2) типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 3) дата, час та тривалість з`єднання; 4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А, який користується номером НОМЕР_3 ): серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ;

4) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ, за період часу з 05.02.2018 до моменту отримання від оператора інформації.

З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення осіб, які вчинили шахрайські дії.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом встановити базові станції, які підтримували надання телекомунікаційних послуг абоненту з даним номером, що може вказувати на місцезнаходження цієї особи, неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у оператора мобільного зв`язку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому інспектору криміналісту Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 отримати тимчасовий доступ до документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо у оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 в якого міститься інформація:

- про те чи користувався абонент НОМЕР_3 в період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації послугою «Мобільні гроші», та якщо так, то коли саме, яка сума грошових коштів була використана за допомогою вказаної послуги та куди саме вони перераховані;

- про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_3 у період з 05 лютого 2018 року до моменту отримання інформації, а саме:

1) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А, який користується номером НОМЕР_3 ): серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ;

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ.

2Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому криміналісту Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_23 , вилучити зазначену інформацію.

Роз`яснити володільцю документів приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 23 березня 2018 року.

Для виконання цієї ухвали надати страшому слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24