Провадження № 1-кс/522/4640/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000949 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч. 1, 366 ч. 2, 191 ч. 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2014 року (більш точну дату в ході перевірки встановити не надалося можливим) представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщеннях ОУВП-21, у тому числі підвалі головного корпусу Тюремного замку, першому поверсі в будівлі Жіночого відділення, які являються пам`яткою містобудування та архітектури місцевого значення, здійснили монтаж (встановлення) елементів системи опалення без відповідних дозвільних і погоджувальних документів та проектної документації.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 27.02.2015, погодженого з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( на даний час ОУВП-21).

Згідно вказаного договору оренди, предметом є частина нежитлового приміщення підвалу Головного корпусу Тюремного замку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі Жіночого відділення, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі харчоблоку, частина нежитлового приміщення першого поверху в будівлі банно-прального корпусу, загальною площею 21 кв.м.

Крім того, встановлено, що за результатами проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.05.2016 укладено договір про закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти № К-2.

Для участі у процедурі відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано пропозицію конкурсних торгів, пакет документів згідно реєстру від 05.04.2016.

Згідно пункту 4 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 11 надано «Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору» від 05.04.2016, у якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечено 19 працівниками відповідної кваліфікації (фахівцями): електромеханік 3 особи ( ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ) ; фахівець із сантехнічного устаткування 3 особи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) ; фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 3 особи ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) ; інженер-енергетик 2 особи ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) ; інженер-конструктор (електротехнік) 2 особи ( ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) ; інженер-електроніки систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 2 особи ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) ; інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 2 особи ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) ; інженер з комплектації устаткування 2 особи ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ).

Відповідно до пункту 40 реєстру від 05.04.2016 сторінка № 125 надано «Довідку про надання послуг власними силами» від 05.04.2016.

Згідно звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за період з січня 2015 року по червень 2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у різні періоди перебувало у трудових відносинах (у тому числі за договорами цивільно-правового характеру) із одним, двома, трьома та чотирма працівниками ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ).

Отже, особи (працівники), зазначені у Довідці про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016, станом на квітень 2016 року та у період з січня 2015 року по червень 2016 року, у трудових відносинах, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебували.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили офіційний документ Довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають відповідні знання та досвід, необхідних для виконання умов договору від 05.04.2016 та використали його, шляхом надання у складі пропозиції конкурсних торгів на відкриті торги ОУВП-21 на закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти.

Крім того встановлено, що 2016-2017 роках службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч встановленим вимогам законодавства та інтересам служби, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладали з останньою договори про закупівлю товару (теплової енергії у гарячій воді/парі) за державні кошти, а у подальшому здійснили службове підроблення актів приймання передавання товарної продукції, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про завищені обсяги поставленої теплової енергії, внаслідок чого державній установі спричинено тяжкі наслідки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_36 , іншим членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме :

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такі рахунки, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління такими рахунками, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період з 27.02.2015 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період 27.02.2015 по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.03.2018