Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/3332/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про накладення арешту на предмети та документи, вилучені 16.10.2017 під час проведення обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-2 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 вважає, що клопотання є необґрунтованим та таким, що порушує законні права ФОП ОСОБА_6 і не підлягає задоволенню.

Володілець майна, повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000029 від 18.04.2017 за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини здійснення працівниками та службовими особами ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» (код 33324584 (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 32 Б), що входить до складу корпорації «S.Group», які перебувають у попередній змові між собою, а також з іншими юридичними та фізичними особами, фінансування так званих терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

З цією метою вказані особи, діючи умисно та за попередньою змовою, усвідомлюючи, що розробили незаконну схему постачання власно виготовленої продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей транзитом через територію Республіки Білорусь та Російської Федерації надавши їй легальний вигляд.
Зокрема вказана злочинна схема полягає в наступному. ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», що входить до складу корпорації «S.Group» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів здійснює поставку власно виготовленої продукції (снекі, сухарики, чіпси, арахіс, фісташки, насіння торгівельних марок «SEMKI», «Мачо», «SNEKKIN», «KartoFan», «Козацька слава», «Козацька розвага», «SNEKKIN», «Red Pistachio», тощо) на адресу ООО «Мир Пива» (220040, г.Минск, ул. Богдановича, 128 а, офис 5). В подальшому, ООО «Мир Пива» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів постачає вказану продукцію на адресу невстановлених юридичних осіб РФ, які в свою чергу, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, при невстановлених обставинах, здійснюють поставку вказаної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області, що підконтрольна так званим терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ. Після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих «таможенных платежей» до бюджету «ДНР» та «ЛНР» відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що зареєстровані за нормами так званого законодавства «ДНР» та «ЛНР», які фактично належать конкретним представникам цих так званих терористичних організацій, а сплачені так звані «податки» від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних так званих терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників.
16.10.2017 року у період часу з 14 год. 00 хв. по 17 год. 20 хв., під час обшуку на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим були виявлені та вилучені наступні предмети та документи: системний блок комп`ютера марки «Logik power» з наклейкою та позначкою «1; ноутбук марки «Asus» № CBNQAS300281467 чорного кольору; 300 купюр номіналом 200 та 190 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 79000 гривень; касова книга на 2017 рік з написом на лицьовому боці «Маріуполь Ф-2» на 252 арк.; фінансово-господарська документація ТОВ «Нова Компанія 2006» на 344 арк.; ноутбук чорного кольору «Asus» № CBNOCXZ1929246E з штрих-кодом 00011648 та зарядним пристроєм до нього; ноутбук чорного кольору «Asus» № CCNOAS06095249A та зарядним пристроєм до нього № AQOW0544A15159; зарядний пристрій для ноутбуку «Asus».

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, вилучені 16.10.2017 року під час обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок комп`ютера марки «Logik power» з наклейкою та позначкою «1;

- ноутбук марки «Asus» № CBNQAS300281467 чорного кольору;

- 300 купюр номіналом 200 та 190 купюр номіналом 100 гривень на загальну суму 79000 гривень;

- касова книга на 2017 рік з написом на лицьовому боці «Маріуполь Ф-2» на 252 арк.;

- фінансово-господарська документація ТОВ «Нова Компанія 2006» на 344 арк.;

- ноутбук чорного кольору «Asus» № CBNOCXZ1929246E з штрих-кодом 00011648 та зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук чорного кольору «Asus» № CCNOAS06095249A та зарядним пристроєм до нього № AQOW0544A15159;

- зарядний пристрій для ноутбуку «Asus».

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1