Справа № 761/9541/18
Провадження № 1-кс/761/6604/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001564, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обліковувалися на рахунку ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитків.
Вказане кримінальне провадження відкрите за заявою ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 у зв`язку з спричиненням вказаними діями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди.
В ході виконання обов`язків ліквідатора Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , виявив факт вчинення злочинних дій ОСОБА_6 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до Договору про організацію спорудження об`єкту будівництва та його фінансування № 7 ФФБ-02 від 28.08.2008р. являється управителем фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виду А (надалі ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі вказаного договору, являється забудовником об`єкту будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 будівельна адреса).
12 січня 2015 року зазначений вище об`єкт будівництва введено в експлуатацію, що підтверджується Декларацією про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_4 12 січня 2015 року за № КВ91.
На підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 листопада 2016 року № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 16 листопада 2016 року № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».
Відповідно до рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 грудня 2016 року № 492-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 16 грудня 2016 року №2857, «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
У відповідності до листа управителя ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.06.2016 р. за № 24/04-1439 на рахунку ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковуються грошові кошти в сумі 2 120 133,70 грн. та кошти сформованого оперативного резерву в сумі 697 496,98 грн. Всього 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн.
У відповідь на численні звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про повернення вказаної суми (2 817 630,68 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовляється повертати дану суму, аргументуючи це відсутністю у нього коштів на кореспондентському рахунку.
Таким чином, незаконними діями керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_7 , що полягають у заволодінні чужим майном, а саме: грошовими коштами, які обліковуються на рахунку ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно збитки в особливо великих розмірах, що полягають у майновій шкоді у розмірі 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., оскільки останнє так і не отримало грошові кошти за будівництво та введення в експлуатацію об`єкта будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 .
Допитана в якості свідка начальник відділу довірчого управління ОСОБА_8 повідомила, що У 2016 році в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запроваджується тимчасова адміністрація по ліквідації на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15 листопада 2016 року № 416-рш/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 16 листопада 2016 року № 2447 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» та вже на даний час у банку запроваджено ліквідацію. На посаді начальника відділу довірчого управління банку вона перебуваю на посаді з 2005 року.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були забудовником фонду Фінансування будівництва Столиці 7, яке до банку було передано на підставі рішення суду у 2013 році від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надалі оскільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент передачі фонду було в процесі банкруцтва, останні домовилися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо завершення будівництва по АДРЕСА_1 .
На підставі рішення суду від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були передані документи фонду фінансування будівництва, справи довірителів, однак з Банку Столиця не були передані кошти до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останніми надано довідки з банку щодо стану їхнього рахунку відповідно до якої у останніх було на рахунках фонду Фінансування будівництва 2 817 630,68 (два мільйони вісімсот сімнадцять тисяч шістсот тридцять грн. 68 коп.) грн., вказані кошти опинилися на рахунках фонду Фінансування будівництва вже після 2013 року від довірителів які купували майнові права по вказаному об`єкту будівництва.
Номер рахунку на якому зберігалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 діють рахунки № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки інших юридичних осіб чи фізичних осіб та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: (оригінали) договору № 7-ФФБ-02 про організацію спорудження об`єкту будівництва та його фінансування від 28 серпня 2008 року та додаткові договори (угоди, тощо) до нього; договори на відкриття рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунків ФФБ 7 № 2601; угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ; виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 7 у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; заявки на отримання готівки.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001564, а саме при призначенні судово-економічної експертизи, почеркознавчих експертизи і встановлення факту: чи дійсно привласнено посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти, проведення почеркознавчих експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або за його доручення працівникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які містяться в кредитній справі, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- договору № 7-ФФБ-02 про організацію спорудження об`єкту будівництва та його фінансування від 28 серпня 2008 року та додаткові договори (угоди, тощо) до нього; договори на відкриття рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та рахунків фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 ; угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 щодо фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 щодо фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаного рахунку (заява про відкриття рахунку, картки із зразками підписів, договори банківських рахунків), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по 19.03.2018 р. (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 19.03.2018 р.; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунку по 19.03.2018 р.; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків по 19.03.2018 р.; заявки на отримання готівки, оригінали переписка з фондом фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторами за період з 2013 року по 19.03.2018 р.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.04.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя