Справа № 760/4874/18
провадження 1-кс/760/3201/18
УХВАЛА
07 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання Старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014156 від 30.11.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурор, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, інформації на електронному носії, яка свідчить про номери телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії;
- належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2015 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 3 000 000 грн..
- інші наявні документи з приводу вказаного банківського рахунку.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0014156 від 30.11.2017за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві з Київської місцевої прокуратури № 9 надійшла заява ОСОБА_5 , з приводу можливого вчинення кримінального правопорушення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , яке виразилося в зловживанні останньою своїм службовим становищем.
Відповідно до матеріалів клопотання 19.03.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) було укладено депозитний договір № 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України та депозитний договір 020/47/009 строкового банківського вкладу юридичної особи у національній валюті України. Загальна сума вкладу складає 10 000 000 гривень. Вищевказані договори з боку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані ОСОБА_6 ..
Органом досудового розслідування встановлено, що правочин здійснено колишнім генеральним директором ДП без проведення тендеру на визначення найкращої пропозиції від банків, без здійснення вивчення та аналізу ринку цих послуг, без запиту комерційних пропозицій, без будь-якого обговорення на підприємстві, без погодження даного питання з органом управління Міністерством юстиції, всупереч фінансовому плану підприємства.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України № 916 від 22.12.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення № 563 від 25.04.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Відповідно до матеріалів клопотання 14.02.2018 на підставі ухвали районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено вилучення копій документів серед яких знаходиться депозитні договори № 020/47/009 від 19.03.2015 та № 020/47/010 від 19.03.2015 та додаткова угода до нього від 18.12.2015, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Органом досудового розслідування зазначено, що згідно інформації про рух коштів, отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що:
за Депозитним договором № 020/47/010 від 19 березня 2015 року, вклад складає 5 000 000, 00 (п`ять мільйонів) гривень 00 копійок;
за Депозитним договором № 020/47/009 від 19 березня 2015 року, вклад складає 3 000 000, 00 (три мільйони) гривень 00 копійок.
Відповідно до матеріалів клопотання 21.03.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.03.2015 в результаті укладення договору № 020/47/010 від 19.03.2015 на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 5 000 000 грн., та в результаті укладення договору № 020/47/009 від 19.03.2015 на рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 3 000 000 грн., 21.12.2015 з рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. (призначення платежу часткове повернення депозиту).
У органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, а також належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2015 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 3 000 000 грн..
Автор клопотання зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий подав до суду заяву в якій просить проводити судове засідання без його участі, подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про його задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати слідчий в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2015 по 28.07.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, інформації на електронному носії, яка свідчить про номери телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії;
- належним чином завірені копії документів (платіжні доручення, рішення, розпорядження чи ін.) на підставі яких, з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2015 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 5 000 000 грн., та документи на підставі яких 19.03.2015 з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на депозитний рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 3 000 000 грн..
- інші наявні документи з приводу вказаного банківського рахунку.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 07 березня 2018 року по 05 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1