Справа № 191/3121/17
Провадження № 1-кс/191/418/17
У Х В А Л А
іменем України
11 вересня 2017 року м. Синельникове

Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 20.08.2017 року до 04.09.2017 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, знаходячись з дозволу господаря будинку за адресою : АДРЕСА_1 , таємно викрала картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , 1934 року народження,після чого 04.09.2017 року о 18.15 годині з вищевказаної картки викрала гроші в сумі 3200 гривень, чим заподіяла матеріальний збиток.

Вказане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001757 від «05» вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 відкрита пенсійна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яку він зберігав в серванті в загальній кімнаті будинку розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

04.09.2017 року на пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було зараховано пенсійне забезпечення у розмірі 3200 гривень, однак картку останній не знайшов, тому 05.09.2017 року разом з онучкою ОСОБА_5 звернулися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їм повідомили що кошти були зняті з картки 04.09.2017 року о 18.15 годині в банкоматі на АДРЕСА_2 та поповнено рахунок мобільного оператора за номером НОМЕР_2 на 6 та на 9 гривень.

Таким чином, встановлення інформації про особу, яка здійснила операції поповнення мобільного рахунку та зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначену картку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для слідства інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також наддасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що з метою встановлення причетності до скоєння злочину особи, яка здійснила операції поповнення мобільного рахунку та зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 12.00 до 19.00 годин 04.09.2017 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про час та місця здійснення операцій, а також фотознімків особи, яка знімала гроші, та враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_3 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання слідчого підтримав та просив розглядати справу у його відсутності, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду , відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення виїмки:

-документів, які містять інформацію про здійснення операцій поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 на 6 та на 9 гривень та зняття грошей з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.00 до 19.00 годин 04.09.2017 року з обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операції;

-фотознімків особи, яка здійснювала операції поповнення мобільного рахунку НОМЕР_2 на 6 та на 9 гривень та зняття грошей з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 12.00 до 19.00 годин 04.09.2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1