Справа № 522/7616/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17 лютого 2016 року, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Овідіополь Одеської області, з вищою освітою, неодруженої, працюючої на посаді головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої;

підозрюваної в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000094 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , і ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду виконуючого обов`язки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, тобто будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення у грудні 2013 року увійшла до складу організованої ОСОБА_5 злочинної групи, в якій діяла як виконавець та вчинила незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, 22.03.2013 розпорядженням Голови Овідіопольської районної державної адміністрації №41/к-2013 призначена виконуючим обов`язки начальника відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації.
Проте, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, всупереч своїх службовим обов`язків та інтересам держави, в грудні 2013 року на пропозицію ОСОБА_11 , добровільно увійшла до складу організованої останнім злочинної групи, до якої також увійшли ОСОБА_6 -керівник управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, а в подальшому, з жовтня 2015 року, - ОСОБА_7 - начальник відділу соціальних компенсацій і гарантій Управління праці та соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, при цьому ознайомилася з планом злочинної діяльності та ухвалила його.
Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, учасників якого об`єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.
Так, за планом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб, які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеськоїобласті та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги, яким він, використовуючи свій статус депутата пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_5 половину отриманої суми.
Умови призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям визначаються згідно з Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 року № 250 (далі Порядок).
Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї. Середньомісячний сукупний дохід сім`ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги, що затверджена спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.
Також, для здійснення нарахування соціальної допомоги та визначення розміру такої допомоги, між Міністерством соціального захисту населення України та ДП «Інформаційно-обчислюваний центр» за № 1/96 від 16.04.1995 укладено договір на розробку та впровадження електронних програм ASOPD, ЄДАРП, НАШ ДІМ, на виконання якого створено відповідна електрона база автоматизованої системи обробки персональних даних Міністерства соціальної політики України АSOPD, робота та використання якої регулюється Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345; Порядком здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсії органами Пенсійного фонду України, затвердженого Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 10.01.2007 № 4;Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах України» від 05.07.1994.
Зазначена електрона програма повинна встановлюватись у кожному відповідному Управлінні праці та соціального захисту населення органів місцевого самоврядування для здійснення процедури нарахувань, а доступ до неї здійснюється спеціалістами відповідного Управління, використовуючи персональні код та унікальний пароль, порядок використання, зберігання та отримання яких визначається п. 11 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345.
Так, ОСОБА_4 та інші службові особи Овідіопольської районної державної адміністрації в Одеській області, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, без заведення відповідних особових справ, створювали відповідні умови для незаконного нарахування вищевказаних соціальних виплат та здійснювали подання відповідних заявок на виплату державної допомоги сім`ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам до фінансового управління Овідіопольської районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення Одеської обласної державної адміністрації для виділення з державного бюджету грошових коштів на виплату соціальної допомоги особам, персональні данні яких надавав ОСОБА_5 .
У відповідності із розробленим ОСОБА_5 та доведеним до відома ОСОБА_4 та усіх інших учасників організованої злочинної групи планом злочинної діяльності, її функції та задачі полягали у наступному:
ОСОБА_4 будучи учасником організованої групи та при цьому будучи службовою особою, діючи умисно, згідно схваленого злочинного плану спільних дій, під час скоєння злочину, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за вказівкою керівника організованої групи ОСОБА_5 , вносила в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; створювала умови щодо нараховування соціальних виплати особам, перелік яких надавався ОСОБА_5 , без заведення відповідних особових справ осіб, що передбачено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», готувала списки до УДКСУ в Овідіопольскому районі Одеської області, банківських установ, відділень Укрпошти та звітів до відповідного Департаменту Одеської обласної державної адміністрації, а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_5 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги.
В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_5 групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.
Таким чином, у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Скоєння ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме:
- протоколами, складеними за результатами проведення НСРД, відповідно до яких підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з відома ОСОБА_6 та за вказівкою ОСОБА_5 вносили в журнали «реєстрації приймання заяв і документів усіх видів соціальної допомоги» неправдиві відомості щодо дати звернення громадян; а також вносила до електронної бази АСОПД неправдиві відомості про осіб, яких підшукував ОСОБА_5 , що створювало підстави для незаконного нарахування державної соціальної допомоги; отримувала від ОСОБА_5 вказівки щодо оформлення державної соціальної допомоги на підібраних ним осіб;
- протоколами допитів свідків ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , які підтверджують факт оформлення держаної соціальної допомоги без надання необхідних для цього документів;
- листом з Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, яким проведено аналіз матеріалів кримінального провадження з питань обґрунтованості призначення та подальшої виплати з 01.01.2014 по 31.07.2016 державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям;
- актом ДФІ в Одеській області № 04-11/100 від 27.09.2016 щодо ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині законності призначення нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в Управлінні соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації за період з 01.01.2014 по 31.08.2016;
- висновком судово-економічної експертизи проведеної ОНДІСЕ № 17-2566/2567 від 12.06.2017, згідно якої встановлено, що в період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 972 535 грн. 04 коп.;
- показами підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .
Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_30 підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати цілодобово місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не залишати цілодобово місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними по кримінальному провадженню №0000094 від 17.02.2016.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.09.2017 р. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладені обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.
Колегією суддів Апеляційного суду Одеської області при головуючому ОСОБА_31 20.09.2017 застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 з забороною залишати житло в період часу з 20:00 години до 07:00 години ранку наступної доби та покладено обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з смт.Овідіополь без дозволу слідчого, прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- заборонити особисте спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому або прокурору процесуальному керівнику закордонний паспорт або інші документи, що дають право на виїзд за кордон.
Однак, внаслідок складності провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
-отримати висновок судового експерта з Одеського НДЕКЦ МВС України з судово-економічної експертизи, яка призначена 30.08.2017;
- виконати 17 ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 17.08.2017, а саме: здійснити виїмку копій документів;
- провести огляд електронної бази «АСОПД» за участю спеціаліста;-
- отримати висновок судово почеркознавчої експертизи;
- після отримання висновку з судово-економічної експертизи вирішити питання про повідомлення про підозру осіб, які незаконно отримували державну соціальну допомогу «малозабезпеченим сім`ям»;
- виконати вимоги ст.ст. 283, 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового.
Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню продовжено до 07.01.2018 р.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі.
Підозрювана у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.
Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Так, з наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Викладені обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може порушити покладені на неї Законом процесуальні обов`язки .
Метою продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування або суду.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 196, 197, 199, 205 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 17 лютого 2016 року, відносно: ОСОБА_4 , підозрюваної в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло в період часу з 20:00 години до 07:00 години ранку наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , обраний ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 20.09.2017 року.
Ухвала слідчого судді про продовження строків запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 31.12.2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1