Провадження № 1-кс/520/1862/16
УХВАЛА
29.08.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в.о. начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання в.о. начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування за ст..190 ч.3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 від 30.03.2016 року, щодо заволодіння ОСОБА_5 13.05.2015 шляхом обману під приводом використання на підставі договору оренди обладнання №161 від 13.05.2015 року, майном ФОП « ОСОБА_6 », а саме: дизельним генератором «FGWilsonP22», який в подальшому реалізував третім особам, чим спричинив останньому майнову шкоду на загальну суму 221200 гривень.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до вказаного банківського рахунку, з метою встановлення, чи були фінансово-господарські взаємовідносини між ФОП « ОСОБА_6 » та фізичною особою ОСОБА_5 та відбувалось у зв`язку з цим переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » або знімались грошові кошти з розрахункового рахунку на виконання умов договору оренди обладнання №161 від 13.05.2015 року в якості здійснення попередньої оплати орендної плати та внесення орендної плати ОСОБА_5 , а також документів обліково-реєстраційної (юридичної) справи по данному рахунку, оскільки такі відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на вказані в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого без виклику у засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл в.о. начальника відділення СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.05.2015 року по теперішній час;

- копії обліково - реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком та інш.); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2015 року по теперішній час;
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1