Справа № 182/7541/17
Провадження № 1-кс/0182/2655/2017
У Х В А Л А
Іменем України
26.12.2017 року м. Нікополь
Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2017 року року по 30.01.2017 року, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, інформацію щодо особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (виписку по всіх рахунках даної особи, копія паспорта а також іншу наявну інформацію наявну в банка щодо даної особи ), на який були перераховані грошові кошти, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 10.03.2017 року до Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_2 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка під приводом продажу телефону заволоділа грошовими коштами у сумі 400 грн., які останній перерахував на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , в рахунок сплати товару.

За даним фактом 10.03.2017 року порушено кримінальне провадження № 0000948 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2017 року по 30.01.2017 року, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, інформацію щодо особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (виписку по всіх рахунках даної особи, копія паспорта а також іншу наявну інформацію наявну в банка щодо даної особи), яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2017 року по 30.01.2017 року, а також інформацію з яких банкоматів у вказаний час за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, інформацію щодо особи власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (виписку по всіх рахунках даної особи, копія паспорта а також іншу наявну інформацію наявну в банка щодо даної особи), на який були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1