Справа №127/5068/18
Провадження №1-кс/127/2407/18
16 березня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані: в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_7 .) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_9 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_14 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_12 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу: в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ; в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ; в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 ; в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_13 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.
Також встановлено, з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_14 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_15 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_25 , НОМЕР_26 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку № НОМЕР_15 , роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 01.12.2017 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляді клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи та речі про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Судом встановлено, що документи та речі про доступ до яких надійшло клопотання перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч.6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети тримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_4 , та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та речей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_25 , НОМЕР_26 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 ), а саме:
документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_21 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
платіжних доручень з 01.12.2017 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) під час користування рахунком № НОМЕР_21 , із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.12.2017 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 ;
документів, що свідчать про видачу з рахунку № НОМЕР_21 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_21 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.12.2017 по дату винесення ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_21 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» для користування рахунком № НОМЕР_21 ;
фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_21 , за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: