Справа № 522/1719/18
Провадження по справі № 1-кс/522/4396/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно що було вилучено під час огляду місця події, а саме:

полімерний пакет № 1:

-Зразок візитної картки, конверт та незаповнений бланк «Nasdaq group Ukraine» в одному примірнику кожен;

-Довідка на бланку ПАТ КБ «ПриватБанк», заповнена на ім`я клієнту банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на 4-х аркушах;

полімерний пакет № 2, наступне:

-Ноутбук в корпусі сіро-чорного кольору марки «НР» моделі «G62-b25SL»;

-Жорсткі магнітні накопичувачі інформації в кількості 3-х одиниць;

полімерний пакет № 3, наступне:

-Пластикові картки ПрАТ «Київстар» у кількості 3-х штук, з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

-Полімерна папка помаранчевого кольору, в якій знаходяться на 16-ти аркушах печатний текст щодо підприємства «Tesla Motors»;

-Візитна картка «Centre of Financial Services LTD» в одному примірнику;

-Канцелярський файл, в якому на 19-ти аркушах знаходиться інформація щодо ведення господарської діяльності «Nasdaq group Ukraine LLC»;

-Полімерна папка сірого кольору в якій знаходиться комерційна пропозицією на 7-ми аркушах;

-Незаповнений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та додатки до нього, на 8-ми аркушах;

-Керівництво до спілкування;

-Реферальна програма на 2-х аркушах;

-Незаповнений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в 2-х примірниках, на 4-х аркушах кожен;

полімерний пакет № 4, наступне:

-Чорнові записи на 2-х аркушах;

-Ноутбук сірого кольору «Lenovo 80 XL»;

полімерний пакет № 5, наступне:

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск «SSD S55»;

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск;

полімерний пакет № 6, наступне:

-Записна книжка, розміром приблизно 12х7 см, в якій містяться чорнові записи;

-Реферальна програма «Tesla group» на 4-х аркушах;

-Цифровий накопичувач інформації в корпусі фіолетового кольору «32 Gb»;

-Канцелярський файл, в якому знаходиться договір № 133 від 22.01.2018, укладений між ТОВ «Насдак Груп Україна» в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, та ОСОБА_6 , на 5-ти аркушах, а також зобов`язання про нерозголошення, на 2-х аркушах;

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск «SSD L7 SATA III»

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск;

полімерний пакет № 7, наступне:

-Зошит в м`якій обкладинці;

-Ноутбук «Asus K550C», в корпусі чорно-білого кольору;

-Зошит в твердій обкладинці;

-Договір № РО-490777792 від 27.12.2017 на 4-х аркушах;

-Чорнові записи на 4-х аркушах;

-Печатний текст на 2-х аркушах щодо фірми «Tesla»;

полімерний пакет № 8, наступне:

-Чорнові записи з рукописним текстом на 4-х аркушах;

-Чорнові записи печатного тексту на 14-ти аркушах;

-Опитувальний лист з керівництва до дій на 3-х аркушах;

-Чорнові записи рукописного та печатного тексту;

-Цифровий накопичувач інформації USB, в корпусі білого кольору;

-Пластикові картки, на ім`я ОСОБА_7 в кількості 11-ти штук;

-Пластикова картка «Телетрейд» в одному примірнику;

-Сім-картки мобільних операторів «Київстар» в кількості 2-х штук, та «Лайф Селл» в кількості 1-ї штуки;

-Записна книжка в твердій обкладинці;

-Футляр «De Cambridge», в якому знаходиться пластикові картки операторів «Київстар» та «ЛайфСелл»;

-Ноутбук «Lenovo», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним текстом на 6 аркушах;

-Чорнові записи печатного тексту на 6 аркушах;

полімерний пакет № 9, наступне:

-Ноутбук «Dell CU804A00», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним та печатним текстом на 45 аркушах;

-Блокнот з чорновими записами синього кольору;

-Ноутбук «Asus E502M», в корпусі чорного кольору;

полімерний пакет № 10, наступне:

-Блокнот з чорновими записами синього кольору;

-Ноутбук Toshiba Satellite «C850 D121», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним та печатним текстом на 83-х аркушах;

-Ноутбук «Asus PRO 66 IC»;

-Рахунки (договір) на надання послуг інтернету а 15-ти аркушах;

-Рахунок на оплату інтернету на 8-ми аркушах;

-Рахунок на оплату з провайдером «Дата груп» на 6-ти аркушах;

-Ноутбук «Siemtns X 9510», в корпусі чорного кольору;

полімерний пакет № 11, наступне:

-Ноутбук «Asus X 50 N», в корпусі чорного кольору;

-Ноутбук «Asus K 50 IN», в корпусі чорного кольору;

-Мобільні телефони «Samsung GT-E1200», в корпусі білого кольору дві штуки, в корпусі синього кольору;

-Мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування, щодо неправомірних дій з боку жінки на ім`я ОСОБА_8 , яка шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів в міжнародну біржу «Forex», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки.

Під час перевірки заяви ОСОБА_9 встановлено, що в діях невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 04.08.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004567.

В ході проведення розслідування кримінального провадження також встановлено, що у червні 2015 року їй на мобільний телефон № НОМЕР_4 зателефонувала дівчина, яка представившись менеджером компанії з інвестицій у фондову біржу «FORENX» та запропонувала інвестувати грошові кошти у фондову біржу. В подальшому ОСОБА_9 , звернулась до Одеського представництва біржі, яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79 (бізнес центр «Марсель» офіс 301). Знаходячись за вказаною адресою, потерпіла уклала договори з ОСОБА_10 та, в подальшому, використовуючи банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , на рахунок компанії «10Brokers» з метою інвестування в глобальні ринки «Forenx» і ринки контрактів на різницю 24 години на добу, 5 днів на тиждень, торгуючи усіма типами активів з усього світу, перерахувала 10 000 доларів США.

В подальшому, вказана компанія в особі «Іванни» (логін Skype: ash Ivana, яка за її словами перебувала на Кіпрі, звідти і працювала через онлайн-доступ), спонукала ОСОБА_9 до внесення додаткових коштів, а саме 15000 доларів США на рахунок компанії та досить активно підтримувала переписку в будь-який час.

Оскільки, ОСОБА_9 не мала досвіду в даній сфері діяльності, довіряючи компанії «10Brokers», як «професіоналу», дану транзакцію на суму 15000 дол. США провела також за допомогою платіжної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 (деталі операції: Брокер:10Brokers, 72).

Після внесення 15 000 дол. США, ОСОБА_8 почала наполягати на тому, що саме на той момент склалася найвигідніша ситуація на торговому ринку, та задля більшої вигоди необхідно ще додатково поповнити депозит грошовими коштами в доларах США.

ОСОБА_9 , будучи введеною в оману невстановленими особами, які представлялись працівниками «10Brokers», 12.04.2017, 13.04.2017, 24.04.2017 та 25.04.2017 провела через ПАТ «Банк Восток» за допомогою платіжної картки № НОМЕР_6 (р/р № НОМЕР_7 ) транзакції (деталі операції: Купівля 10brokers, НОМЕР_8 , MNE) ще на загальну суму 40 236 дол. США., з урахуванням комісії за переказ коштів.

В подальшому, з метою повернення лише своїх перерахованих грошових коштів, ОСОБА_9 неодноразово зверталася до «Іванни», яка пояснювала неможливість повернення коштів через Українські банківські установи та вказувала на необхідність відкриття рахунку у банку Швейцаріїї за додаткові грошові кошти.

Однак, через нетривалий час, « ОСОБА_8 » взагалі перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_9 , її особистий кабінет в системі був заблокований шляхом зміни паролю, а повернення грошових коштів відповідно до правил міжнародних платіжних систем (чарджбек) не дало позитивних результатів.

Таким чином загальна сума завданого ОСОБА_9 збитку склала 65 000 доларів США (без урахування не отриманої різниці з усіх типів активів).

В ході досудового розслідування встановлено, що «спеціаліст» компанії 10Brokers «Іванна» працює в офісі, що знаходиться в ТЦ «Афіна» за адресою: площа Грецька, 3/4, поверх 7, офіс 760, м. Одеса, 65026 та, що дзвінки з телефону, за допомогою якого проходило все спілкування із потерпілою, здійснювались з даного офісу за допомогою програм-маршрутизаторів нібито з Кіпру (тел.: НОМЕР_9 ).

Зазначений факт підтвердила свідок донька ОСОБА_9 - ОСОБА_11 , яка зазначила, що в офісному приміщені № НОМЕР_10 на сьомому поверсі ТЦ «Афіна» за адресою: площа Грецька, 3/4, знаходилась саме та дівчина яка представилась « ОСОБА_8 », працюючою, начебто, на фірмі «10Brokers».

Проведеними слідчими (оперативно-розшуковими) заходами працівниками Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що за адресою: ТЦ «Афіна» площа Грецька, 3/4, поверх 7, офіс № 760, м. Одеса, здійснює свою діяльність ОСОБА_12 , яка видає себе за працівника «10Brokers».

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (реєстр речових прав на нерухоме майно на 217 арк.), право власності на будинок АДРЕСА_1 належить ряду фізичних та юридичних осіб на праві спільної часткової та приватної власності. В то же час, у даному реєстрі відомості щодо власників приміщень сьомого поверху взагалі відсутні. Однак, проведеними, слідчими (оперативно-розшуковими) заходами встановлено наявність даного офісу на плані-схемі будівлі ТЦ «Афіна» та його фактичне розташування на сьомому поверсі.

На теперішній час існують обґрунтовані докази що за вищезазначеною адресою можуть знаходитись речі та документи, що підтверджують обставини злочину, а саме: комп`ютерне обладнання, відеокамери, електронні носії інформації, мобільні телефони та інша техніка яка є знаряддям вчинення злочину, за допомогою яких здійснюється створення та розповсюдження недостовірної інформації стосовно фірми «10Brokers» та які будуть необхідні для проведення експертного дослідження, чорнові записи, документи, інші предмети та речі які можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення грошові кошти здобуті злочинним шляхом документи, що підтверджують факт отримання грошових коштів у безготівковому вигляді, банківські картки, інші документи та речі, що можуть мати суттєве доказове значення для встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, які необхідно розшукати в порядку проведення обшуку, та мають істотне і важливе значення для доведення вини фігурантів справи у суді.

З метою документування, виявлення та фіксації обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також викриття осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, 01.02.2018 отримано ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, щодо проведення обшуку нежитлового офісного приміщення № НОМЕР_11 торгово-офісного центру «Марсель», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79.

На виконання зазначеної ухвали, в порядку ст. 236 КПК України, 28.02.2018 проведено обшук нежитлового офісного приміщення № 301 будинку № 79 по вулиці Ніженській в м. Одесі, в присутності двох незацікавлених осіб, залучених у якості понятих, а також директора ТОВ «Насдак Груп Україна» ОСОБА_5 .

Так, в ході проведення обшуку встановлено, що об`єктом обшуку являється нежитлове (офісне) приміщення, розташоване на третьому поверсі, за вказаною адресою, вхід до якого здійснюється через одностворчаті дерев`яні двері. У зазначеному нежитловому приміщенні виявлено та вилучено комп`ютерне обладнання, мобільні телефони, сім-картки та чорнові записи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Директор ТОВ «Насдак груп Україна» ОСОБА_5 , будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась. До суду надійшли письмові заперечення адвоката ОСОБА_13 , яка дає в інтересах ТОВ «Насдак груп Україна», відповідно до яких вилучене в ході обшуку майно не є доказом вчиненого злочину, цивільний позов в рамках вказаного кримінального провадження не пред`являвся, а тому спеціальна конфіскація не може бути застосована до вказаного майна, у зв`язку з чим, просила відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилученого в ході проведення обшуку 28.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді від 01.02.2018 року.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до клопотання слідчого, зазначене комп`ютерне обладнання, чорнові записи, цифрові носії інформації, мобільні телефони, сім-картки операторів мобільних телефонів «Київстар» та «Лайфселл», є предметами кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на майно що було вилучено під час огляду місця події, а саме:

полімерний пакет № 1:

-Зразок візитної картки, конверт та незаповнений бланк «Nasdaq group Ukraine» в одному примірнику кожен;

-Довідка на бланку ПАТ КБ «ПриватБанк», заповнена на ім`я клієнту банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 на 4-х аркушах;

полімерний пакет № 2, наступне:

-Ноутбук в корпусі сіро-чорного кольору марки «НР» моделі «G62-b25SL»;

-Жорсткі магнітні накопичувачі інформації в кількості 3-х одиниць;

полімерний пакет № 3, наступне:

-Пластикові картки ПрАТ «Київстар» у кількості 3-х штук, з номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

-Полімерна папка помаранчевого кольору, в якій знаходяться на 16-ти аркушах печатний текст щодо підприємства «Tesla Motors»;

-Візитна картка «Centre of Financial Services LTD» в одному примірнику;

-Канцелярський файл, в якому на 19-ти аркушах знаходиться інформація щодо ведення господарської діяльності «Nasdaq group Ukraine LLC»;

-Полімерна папка сірого кольору в якій знаходиться комерційна пропозицією на 7-ми аркушах;

-Незаповнений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах та додатки до нього, на 8-ми аркушах;

-Керівництво до спілкування;

-Реферальна програма на 2-х аркушах;

-Незаповнений договір про обслуговування рахунку в цінних паперах в 2-х примірниках, на 4-х аркушах кожен;

полімерний пакет № 4, наступне:

-Чорнові записи на 2-х аркушах;

-Ноутбук сірого кольору «Lenovo 80 XL»;

полімерний пакет № 5, наступне:

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск «SSD S55»;

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск;

полімерний пакет № 6, наступне:

-Записна книжка, розміром приблизно 12х7 см, в якій містяться чорнові записи;

-Реферальна програма «Tesla group» на 4-х аркушах;

-Цифровий накопичувач інформації в корпусі фіолетового кольору «32 Gb»;

-Канцелярський файл, в якому знаходиться договір № 133 від 22.01.2018, укладений між ТОВ «Насдак Груп Україна» в особі директора ОСОБА_5 , з одного боку, та ОСОБА_6 , на 5-ти аркушах, а також зобов`язання про нерозголошення, на 2-х аркушах;

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск «SSD L7 SATA III»

-Магнітний накопичувач інформації жорсткий диск;

полімерний пакет № 7, наступне:

-Зошит в м`якій обкладинці;

-Ноутбук «Asus K550C», в корпусі чорно-білого кольору;

-Зошит в твердій обкладинці;

-Договір № РО-490777792 від 27.12.2017 на 4-х аркушах;

-Чорнові записи на 4-х аркушах;

-Печатний текст на 2-х аркушах щодо фірми «Tesla»;

полімерний пакет № 8, наступне:

-Чорнові записи з рукописним текстом на 4-х аркушах;

-Чорнові записи печатного тексту на 14-ти аркушах;

-Опитувальний лист з керівництва до дій на 3-х аркушах;

-Чорнові записи рукописного та печатного тексту;

-Цифровий накопичувач інформації USB, в корпусі білого кольору;

-Пластикові картки, на ім`я ОСОБА_7 в кількості 11-ти штук;

-Пластикова картка «Телетрейд» в одному примірнику;

-Сім-картки мобільних операторів «Київстар» в кількості 2-х штук, та «Лайф Селл» в кількості 1-ї штуки;

-Записна книжка в твердій обкладинці;

-Футляр «De Cambridge», в якому знаходиться пластикові картки операторів «Київстар» та «ЛайфСелл»;

-Ноутбук «Lenovo», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним текстом на 6 аркушах;

-Чорнові записи печатного тексту на 6 аркушах;

полімерний пакет № 9, наступне:

-Ноутбук «Dell CU804A00», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним та печатним текстом на 45 аркушах;

-Блокнот з чорновими записами синього кольору;

-Ноутбук «Asus E502M», в корпусі чорного кольору;

полімерний пакет № 10, наступне:

-Блокнот з чорновими записами синього кольору;

-Ноутбук Toshiba Satellite «C850 D121», в корпусі чорного кольору;

-Чорнові записи з рукописним та печатним текстом на 83-х аркушах;

-Ноутбук «Asus PRO 66 IC»;

-Рахунки (договір) на надання послуг інтернету а 15-ти аркушах;

-Рахунок на оплату інтернету на 8-ми аркушах;

-Рахунок на оплату з провайдером «Дата груп» на 6-ти аркушах;

-Ноутбук «Siemtns X 9510», в корпусі чорного кольору;

полімерний пакет № 11, наступне:

-Ноутбук «Asus X 50 N», в корпусі чорного кольору;

-Ноутбук «Asus K 50 IN», в корпусі чорного кольору;

-Мобільні телефони «Samsung GT-E1200», в корпусі білого кольору дві штуки, в корпусі синього кольору;

-Мобільний телефон «Samsung», в корпусі чорного кольору;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.03.2018