печерський районний суд міста києва
Справа № 757/777/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000191 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто являючись відповідно п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовою особою, обов`язки якої пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих функцій, на порушення вимог ст. ст. 98, 100 Кримінального процесуального кодексу України, п. 12, абзацу 1 п. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», 11.07.2017, 14.07.2017, 17.07.2017 та 07.08.2017 року вивіз з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) за допомогою водіїв та вантажних автомобілів, ввірене йому майно - пшеницю урожаю 2016 року, яку для квото-держателя ІНФОРМАЦІЯ_3 поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній кількості 634,4 тони на загальну суму 2 909 526, 22 грн. та в подальшому звернув на свою користь реалізувавши третім особам. Незаконна реалізація вказаного майна ОСОБА_4 здійснювалася за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення слідчих дій за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено 2 банківські карки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зі слів останнього належать йому та ним використовуються.

З метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, а також визначення наявності або відсутності факту нарахування та використання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , старшому слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_5 , слідчому військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_6 , прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_7 , прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_8 , прокурору військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначення платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2017 року по 22 грудня 2017 року, інформації про всі банківські рахунки та банківські картки, які наразі оформлені та були оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням дати відкриття (оформлення) та закриття такого рахунку (банківської картки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/777/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_9

Виконавець: ОСОБА_1

12.01.2018