У Х В А Л А
04.01.2018 Справа №607/142/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

У СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000283 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучення в оригіналах, яка знаходиться в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Тростянець, Долинського району, Івано-Франківської області, а саме заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 14.04.2017 року користувався мобільним телефоном НОМІ 5010 ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інших заяв про використання наступних сім-карток або мобільних терміналів, а у разі їх відсутності висновок службової перевірки, щодо використання засудженими:

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 .

мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 та сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яку також використовували у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 .

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 .

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 та мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 .

сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Як вбачається із клопотання, 19.10.2017 в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції України Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області про те, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель м.Бережани Тернопільської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістив оголошення про продаж цукру на інтернет-аукціоні «OLX», та в подальшому шляхом обману, шахрайським способом незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 600 гривень, ОСОБА_14 в сумі 1650 гривень, ОСОБА_15 в сумі 700 гривень, ОСОБА_16 в сумі 2 700 гривень, ОСОБА_17 в сумі 4492 гривень, ОСОБА_18 в сумі 2700 грн., ОСОБА_19 в сумі 1756 грн.

Прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 об`єднані матеріали досудових розслідувань за №0000283 від 19.10.2017, №0002374 від 22.10.2017, №0000313 від 13.11.2017, №0000314 від 13.11.2017, №0000315 від 14.11.2017, №0000316 від 14.11.2017 та №0000317 від 14.11.2017, з визначенням основним №0000283.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року невстановлена слідством особа умисно розмістила на Інтернет ресурсі «OLX» фіктивне оголошення про продаж цукру з метою заволодіння коштами користувачів.

23.08.2017 року ОСОБА_13 жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонувала із номера НОМЕР_19 на номер абонента, який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_20 », повідомив, що у нього є в наявності цукор та повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 1000 гривень, як витрати на паливо для транспортування. Однак, в подальшому домовилися про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, тобто вартості одного мішка цукру. Після цього, ОСОБА_13 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахувала із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 600 гривень на банківський рахунок, що їй повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_20 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ОСОБА_12 № НОМЕР_20 .

Надалі ОСОБА_13 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, який представився « ОСОБА_20 », однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

В подальшому 21 жовтня 2017 року ОСОБА_14 в мережі Інтернет, на сайті «ОLХ» знайшов оголошення про продаж цукру. В оголошенні була вказана ціна 545 гривень за мішок цукру. Тоді він зв`язався з продавцем за допомогою мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_21 . Трубку підняв чоловік з яким він обговорив умови купівлі та доставки. Тоді невідомий чоловік пояснив, що цукор з м.Радехів Львівської області і додав, що сьогодні буде їхати автомобіль в сторону м. Ковель і може доставити цукор. Він погодився і зробив замовлення на 10 мішків цукру. Невідомий чоловік сказав, що йому необхідно сплатити суму за 3 мішки цукру, на що він погодився. Тоді чоловік в смс- повідомленні з мобільного номеру НОМЕР_21 написав номер банківської карти на яку мені необхідно перерахувати кошти № НОМЕР_22 і вказано прізвище ОСОБА_21 . Того ж дня, о 12:45 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по вул. Незалежності, через термінал самообслуговування КО200033 перерахував кошти в сумі 1650 грн.

Надалі ОСОБА_14 намагалася зв`язатися за номером абонента зазначеним у оголошенні із чоловіком, однак після переказу грошових коштів на зв`язок не виходив та не доставив оплачений товар.

28.08.2017 року ОСОБА_15 , 28.08.2017 року, житель АДРЕСА_2 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру у якому були вказані наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_23 , НОМЕР_8 . Зателефонувавши за вказаними номерами, йому повідомили номер телефону НОМЕР_2 чоловіка на ім`я « ОСОБА_22 », який приймає замовлення. З метою придбання цукру ОСОБА_15 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_24 , на номер абонента НОМЕР_2 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_22 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити автомобілем, який якраз завантажується та відряджається у м. Івано-Франківськ. Для того, щоб доставити йому товар у м. Тисмениця, Івано-Франківської області, необхідно внести передоплату в сумі 700 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 . Після оплати, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , обумовлений товар не був перевезений та грошові кошти ОСОБА_15 не були повернуті.

13.10.2017 року ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ОСОБА_24 ». З метою придбання цукру він зателефонував із номера НОМЕР_25 на номер абонента НОМЕР_8 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_25 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 2700 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_12 . Оплативши вказану суму, чоловік на ім`я ОСОБА_25 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_8 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти не були повернуті.

28.08.2017 року ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_4 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, з метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_26 , на номер абонента НОМЕР_2 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_22 », повідомив, що у нього є в наявності цукор, після чого домовилися про постачання 8 мішків цукру у м. Стрий Львівської області, однак чоловік на ім`я « ОСОБА_22 » повідомив, що для транспортування вказаного товару необхідно переказати грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , а решту грошових коштів необхідно віддати водієві при отримані цукру. Після цього, ОСОБА_17 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 3140 гривень на банківський рахунок, який повідомив чоловік, який представився « ОСОБА_22 », а саме номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 . Через декілька хвилин на номер абонента ОСОБА_17 , зателефонував чоловік, який представився « ОСОБА_22 », та повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів в сумі 1300 гривень. ОСОБА_17 погодився та зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 1300 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 .

ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_5 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру, від продавця, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». З метою придбання цукру зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_27 , на номер абонента НОМЕР_16 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_27 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити до м. Львів власним транспортним засобом, одразу після проведення оплати у розмірі 20000 гривень, яку необхідно перерахувати на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_26 зайшовши через програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував із свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 20000 гривень на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 .

В подальшому на телефонні дзвінки чоловік, який представився ОСОБА_27 , не відповідав та не доставив оплачений товар.

22.08.2017 року ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_6 , перебуваючи на Інтернет аукціоні «OLX» та знайшовши оголошення про продаж цукру. З метою придбання цукру ОСОБА_28 зателефонував із номеру абонента, яким він користується НОМЕР_28 , на номер абонента НОМЕР_11 , який вказаний у даному оголошенні. Під час телефонної розмови чоловік, який представився « ОСОБА_25 », повідомив, що товар в наявності та він готовий його доставити відправити автомобілем, яка буде відправлена з м. Заліщики Тернопільської області до м. Долина Івано-Франківської області, яка їхатиме маршрутом через м. Тисменицю Івано-Франківської області, тому для того, щоб водієві видати накладну, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 1756,80 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_12 . Після здійснення оплати за товар, яка була здійсненна шляхом переказу грошових коштів на вказану суму на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 , чоловік, який представився ОСОБА_25 , перестав відповідати на телефонні дзвінки за номером абонента НОМЕР_11 , при цьому обумовлений товар не був перевезений, а грошові кошти теж не були повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Тростянець, Долинського району, Івано-Франківської області відбував покарання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 14.04.2017 року користувався мобільним телефоном НОМІ 5010 ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно отриманого трафіку сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 використовувалась в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 .

Згідно отриманого трафіку в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 використовувалась сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яку також використовували у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 .

Згідно отриманого трафіку сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 використовувалась в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 .

Згідно отриманого трафіку сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 використовувалась в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_3 .

Крім цього невідома особа, під час вчинення шахрайських дій використовувала сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Всі вказані сім-картки та мобільні термінали використовувалися в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Тростянець, Долинського району, Івано-Франківської області.

З метою отримання інформації про те кому належать вказані сім-картки та мобільні термінали виникла необхідність для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Тростянець, Долинського району, Івано-Франківської області

Іншим чином встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення особи, що вчиняла кримінальне правопорушення на даний час виявилось неможливим.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_10 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучення в оригіналах, яка знаходиться в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в с.Тростянець, Долинського району, Івано-Франківської області, а саме заяви ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з 14.04.2017 року користувався мобільним телефоном НОМІ 5010 ІМЕІ НОМЕР_1 та сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інших заяв про використання наступних сім-карток або мобільних терміналів, а у разі їх відсутності інформації, щодо використання засудженими:

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 .

мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 та сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , яку також використовували у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 .

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_14 , ІМЕІ НОМЕР_15 .

сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 та мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_3 .

сім-карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1