Справа № 175/825/18
Провадження № 1-кс/175/229/18
У Х В А Л А

Іменем України

13 березня 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні зазначається, що 04.01.2018 року до СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СПП Дніпровського РВП про те, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2в (ЖЄО № 167 від 04.01.2018).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 10/1 щодо виконання робіт по реконструкції парку, розташованому в с. Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області.

Згідно платіжних відомостей, за реконструкцію парку сел. Обухівка Дніпровського району на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 було перераховано:

-20.11.2017 - 415194,90 грн. з призначенням платежу 30% вартості робіт з реконструкції парку вул. Центральна с. Обухівка, згідно з договором № 10/1 від 15.11.2017 та pax. СФ-1411 від 15.11.2017;

-20.12.2017 - 317155,97 грн. з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 АВР №1,2, З КБ-2в, КБ-3 від 18.12.2017;

-28.12.2017 - 579251,17 грн. з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 АВР № 4, 5, 6, 7, 8 КБ-2в, КБ-3 від 12.2017.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.11.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Генеральний підрядник» та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) «Субпідрядник» укладено договір субпідряду № 1/11-17 щодо виконання роботи з реконструкції парку по вул. Центральна в смт. Обухівка Дніпровського району Дніпропетровської області відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується розрахунковим рахунком НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 .

Відповідно до листів вих.. № 02/01-1 від 03.01.2018 та № 02/01-2 від 02.01.2018 від генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 (субпідрядника) на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (генерального підрядника) субпідрядник зобов`язується виправити недоліки, виконати монтаж за власний рахунок до 31.01.2018.

04.01.2018 під час огляду ділянки місцевості за адресою вул. Центральна в сел. Обухівка Дніпровського району, де розташовано вказаний парк, встановлено, що роботи направлені на реконструкцію парку ведуться по теперішній час.

В зв`язку з чим, для підтвердження надходження грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 через транзитний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, а також встановлення осіб, які мають право підпису на банківських документах, і які розпорядились грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлення осіб, які отримали ключи-авторизації доступу по послузі «Клієнт-Банк» (віддалений доступ керування рахунком) до рахунку (з отриманням інформації про синхронізації з банком за період з 20.11.2017 по теперішній час, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), встановлення призначення платежів, у разі розпорядження грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 та контрагентів по платежам, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб і самого підприємства, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 20 листопада 2017 року по теперішній час, отримання інформації з камер зовнішнього спостереження при оформленні та одержанні грошових коштів по зазначеному рахунку. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть встановити особу, яка відкривала вказаний особовий рахунок та особу, яка знімала отримані від ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти через транзитний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), і в подальшому з метою викриття злочинної діяльності провести почеркознавчу експертизу для підтвердження їх вини.

Для проведення почеркознавчої експертизи згідно п. 1.3. Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08 жовтня 1998 року, експерту необхідні вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Відповідно до п.1.1. вказаних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом отримати вказану інформацію, що має доказове значення по даному кримінальному провадженню, неможливо.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що лають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.3 ст. 99 КПК сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПУ України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, речі та предмети мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення вважаю за необхідне задовольнити клопотання частково, оскільки до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення експертизи, а тому не є обґрунтована необхідність отримання доступу до оригіналів документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 27 п.5, 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Центрального Дніпровського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20 листопада 2017 року по теперішній час;

-первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період;

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

-інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_6 ;

-інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

-інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи як: надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Право тимчасового надати старшому слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_7 .

Ухвалу виконати до 12 квітня 2018 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1