Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9089/17
Провадження №1-кс/711/3231/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.10.2017 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Дефрей» - адвоката ОСОБА_4 та директора ТОВ «Дефрей» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ТОВ «Дефрей» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року частково задоволене клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0002925 про арешт майна.

За вказаним судовим рішенням, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Дефрей» (код 39911765), а саме: р/ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6), шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі, шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства, ОСОБА_8 у змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, за твердженням слідчого, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.д.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу, за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_13 , п/р № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_5 );

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська,

б. 131, директор ОСОБА_17 );

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор ОСОБА_18 );

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_19 );

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_20 );

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_10 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому, отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_8 змовилась із ОСОБА_21 та використовують підконтрольні ОСОБА_8 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_21 у змові із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_21 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_25 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією, шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Також у клопотанні органу досудового розслідування зазначалось, що підприємства, у тому числі, - фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій, що дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Слідством встановлено, що ТОВ «Дефрей» (код 39911765) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Альфа-Банк».

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені рахунку: ТОВ «Дефрей» (код 39911765), відкритому у ПАТ «Альфа-банк».

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з того, що відповідно до витягу з ЄРДР, - у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Крім того, відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у тому числі в статті 209 цього Кодексу.
Згідно із статтею 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.
За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується, у тому числі: ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Епрікот», ТОВ «Дефрей», ТОВ «Міратум», ТОВ «Фай волл», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «Леогеймінг», ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Інтвей Україна», ТОВ «Глобал Мані», ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «Пеймент солюшин», ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Діджитал пеймент системс», ТОВ «Інтеркасса», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «Інтернет сервіс Україна», ТОВ «Акадекс», ТОВ «Лексузель», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «Сучасні платіжні рішення» .

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України: ТОВ «Дефрей» (код 39911765) має рахунок, що відкритий у ПАТ «Альфа-банк» (м. Київ, вул. Десятинна,4/6).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «Дефрей» (код 39911765), з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого про арешт майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, було розглянуте в судовому засіданні 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «Дефрей» .
Згідно із ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
ТОВ «Дефрей» звернулося до слідчого судді із клопотаннями про скасування арештів майна, накладеного ухвалами від 05.10.2017 року.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України, - клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд, не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа за клопотання якої було арештовано майно.

Прокурором прокуратури Черкаської області надано до суду листа та постанову від 06.10.2017р. про те, що з 06.10.17р. досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням здійснюється СУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України.

Згідно з ч.2 ст. 111 КПК України, - повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обов`язковою.

В судовому засіданні представник ТОВ «Дефрей» - адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання про скасування арешту майна та просила його задовольнити. Пояснила, що ТОВо здійснює свою діяльність згідно Статуту в межах законодавства України та не приймає участі в жодних схемах по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. ТОВо не має контрагентів-нерезидентів, не перераховує кошти за кордон, і не є фіктивним. Ні ТОВ «Дефрей», ні його посадові особи не мають статусу підозрюваних. ТОВо отримує лише комісію 1% за послуги за надання технічного забезпечення певній особі у доступі до онлайнгри, власником (володільцем) якої ТОВо не являється.

В судовому засіданні директор ТОВ «Дефрей» - ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ «Дефрей» організовує сервіси щодо доступу осіб до онлайнігор. На рахунку ТОВа знаходиться близько 10 000 грн.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання .

Заслухавши доводи представника заявника, заявника та думку прокурора, вивчивши наявні матеріали та матеріали справ, за результатами розгляду яких було накладено арешт на майно, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На час вирішення питання про арешт майна, слідчому судді була надана інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності, протокол допиту свідка та інш. матеріали. Також до переліку підприємств з ознаками фіктивності було включено і ТОВ «Дефрей».
Між тим, при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «Дефрей» за видами діяльності здійснює, зокрема: надання інформаційних послуг; надання послуг із керування комп`ютерним устаткуванням; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність; веб-портали тощо. Крім того, ТОВ діє на підставі Статуту, затвердженого 23.07.2015р. та зареєстрованому у встановленому законом порядку. Також ТОВ не є фінансовою установою.В рамках розслідування зазначеного вище кримінального провадження, будь-яка підозра у вчинені кримінального правопорушення жодній посадовій особі ТОВ не пред`являлась, як і жодна посадова особа чи інші співробітники цього ТОВ за вказаним кримінальним провадженням не мають статусу обвинуваченої особи, оскільки їм не пред`являлось обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів. Також, фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №0002925, в т.ч. не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою, до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України. Слід зазначити, що й відсутні будь-які об`єктивні дані вважати, що кошти на рахунках Товариства використовуються для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «Дефрей» про скасування арешту майна, - підлягають до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Дефрей» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 у кримінальному провадженні № 0002925 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Дефрей» (код 39911765), а саме: р/ НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Слідчий суддя: ОСОБА_30 Позарецька