Справа № 202/294/18
Провадження № 1-кс/202/68/2018
УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява гр. ОСОБА_5 , який просить вжити заходів щодо службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які у період 2011-2013 років спільно зі службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом оформлення в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до ІНФОРМАЦІЯ_5 без їх відома та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштували вказаних осіб на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що безпідставно протягом одного року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало дотацію «бюджетні грошові кошти» від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі близько 450 тис. грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що він з 01.04.2005 року по 2015 року працював на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та займав посаду по сумісництву начальника бетоно-змішувального цеху, механіком по кроновому обладнанню та начальником дільниці по обслуговуванню складу сипучих. Директором підприємства був гр. ОСОБА_7 . На вказаній території, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , також знаходилось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), котре неофіційно підпорядковувалось гр. ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2010 року по 2014 рік був гр. ОСОБА_8 , а з 2014 року по 2015 рік ОСОБА_9 , які на той період займали посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та навіть не здогадувались, що вони являлись директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За період роботи на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідку ОСОБА_6 стало відомо, що гр. ОСОБА_7 оформив в якості безробітних близько 30 осіб, які на той період працювали на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 та після чого в рамках програми «надання дотації роботодавцям» формально працевлаштував вказаних осіб на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », залишались виконувати свої функціональні обов`язки на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ОСОБА_6 , як начальнику бетонного цеху, та іншим начальникам цехів ОСОБА_7 наказував відвозити працівників своїх цехів кожні два тижні до Лівобережного центру зайнятості для відмітки. В ході спілкування з підлеглими ОСОБА_6 стало відомо, що їм гр. ОСОБА_7 пообіцяв, що протягом одного року буде своєчасно здійснювати виплату заробітної плати, та відразу, як центр зайнятості перерахує грошові кошти, невідкладно поверне існуючу заборгованість по заробітній платі. Також ОСОБА_6 відомо, що гр. ОСОБА_10 до теперішнього часу заробітну плату, котру обіцяв підлеглим, яких працевлаштовував через ІНФОРМАЦІЯ_7 на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не виплачував, борги не повертав.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що робітники, яких формально працевлаштували на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів в рамках вказаної програми залишались виконувати свої функціональні обов`язки на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до електронних баз даних за ІНФОРМАЦІЯ_8 рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо.

Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

Слідчий зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні інформації, що міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року, котрі знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2011 року по 13.09.2016 року, котрі знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 07 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1