УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , службове посвідчення ХСП №003593, видане 31.08.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 року по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 25.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_8 .

З допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 25.01.2017 року біля 12:00 год. вона знайшла на сайті оголошень «ОLХ» оголошення про продаж дров сосни. На сайті був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 на який вона зателефонувала. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_9 . Вони з ним домовились про купівлю 3-х складометрів дров за 1500 грн. При цьому, вони домовились про передплату у розмірі 1000 грн. З цією метою ОСОБА_9 дав потерпілій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , який зареєстрований на прізвище ОСОБА_10 .

Приблизно о 13:45 год. Цього ж дня потерпіла пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала на вищевказану картку 1050 грн.

Після цього, вона намагалася зателефонувати за номером телефону НОМЕР_3 , але, як вона зрозуміла, її номер телефону поставили у чорний список, оскільки коли вона робила виклик то телефон був постійно зайнятий.

Також потерпіла зазначила, що вона телефонувала з інших номерів і слухавку брали, але після того, як казала, що телефонує за дрова то одразу клали слухавку і вже більше не могли додзвонитися.

Крім того, вони з чоловіком писали на вказаний номер смс-повідомлення на які їм надходили відповіді про те, що дрова скоро відправлять, але пізніше перестали відповідати.

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_8 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою № НОМЕР_2 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по рахунку, на який 25.01.2017 ОСОБА_8 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому прокурор вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 25.01.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_8 .

З допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 25.01.2017 року біля 12:00 год. вона знайшла на сайті оголошень «ОLХ» оголошення про продаж дров сосни. На сайті був вказаний мобільний телефон НОМЕР_3 на який вона зателефонувала. Слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_9 . Вони з ним домовились про купівлю 3-х складометрів дров за 1500 грн. При цьому, вони домовились про передплату у розмірі 1000 грн. З цією метою ОСОБА_9 дав потерпілій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , який зареєстрований на прізвище ОСОБА_10 .

Приблизно о 13:45 год. Цього ж дня потерпіла пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та перерахувала на вищевказану картку 1050 грн.

Після цього, вона намагалася зателефонувати за номером телефону НОМЕР_3 , але, як вона зрозуміла, її номер телефону поставили у чорний список, оскільки коли вона робила виклик то телефон був постійно зайнятий.

Також потерпіла зазначила, що вона телефонувала з інших номерів і слухавку брали, але після того, як казала, що телефонує за дрова то одразу клали слухавку і вже більше не могли додзвонитися.

Крім того, вони з чоловіком писали на вказаний номер смс-повідомлення на які їм надходили відповіді про те, що дрова скоро відправлять, але пізніше перестали відповідати.

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_8 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою № НОМЕР_2 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки № НОМЕР_2 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по рахунку, на який 25.01.2017 ОСОБА_8 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , службове посвідчення ХСП №003593, видане 31.08.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківським рахунком, який закріплений за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1050 грн., а саме: 25.01.2017 року за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.01.2017 року по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні.
Встановити строк дії ухвали до 11.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1