Справа № 523/1242/18
Провадження №1-кс/523/260/18
УХВАЛА

06.02.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м.Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006544 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, звернулась до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договори №204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, документи, які стали підставою, для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, ефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжні доручення та інші документи, інформації та підтверджуючих документів (договори підряду, договори на закупівлю матеріалів, накладні, сертифікати якості на матеріали, договори оренди автотранспортних засобів та інші документи, щодо витрат понесених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам №204-17П, 205- 17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість тимчасового вилучення оригіналів цих документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , привласнили бюджетні кошти отримані згідно договору підряду від 19.12.2017 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення ремонтних робіт за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . Сума збитку встановлюється.

Згідно клопотання 28.12.2017 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006544. В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на початку грудня 2017 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував йому виконати роботу по ремонту доріг за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , при цьому пояснивши, що роботи по благоустрою потрібно виконати до кінця грудня 2017 року. Виїхавши за вказаними адресами він провів оцінку робіт та суму назвав ОСОБА_6 . Останній дав згоду на умови ОСОБА_5 та повідомив що роботи потрібно почати в середині грудня. Для виконання робіт ним були залучені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Невідомими особами були доставлені матеріали, асфальт, щебінь, бордюри, на вказані об`єкти та ним було замовлено для проведення робіт каток. Доставкою матеріалів, оплатою за оренду автотранспорту займався ОСОБА_6 . Під час початку виконання даних робіт, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 , що аванс для виконання робіт йому надасть довірена особа ОСОБА_13 , прізвище, по - батькові не відоме, після деякого часу, ОСОБА_14 прибув на об`єкт по АДРЕСА_7 та надав йому аванс у розмірі 10% від вартості робіт у готівковій формі. В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 були виконані аналогічні роботи на інших об`єктах, 26.12.2017 року за показаннями ОСОБА_16 були виконані всі необхідні роботи в повному обсязі. Акти- виконаних робіт з ОСОБА_17 не підписував. Станом на 10.01.2018 року, крім авансу у 10%, ОСОБА_5 гроші за виконанні роботи не отримав.

Відповідно до Звіту про укладенні договори:

1)UА-2017-12-20-002529-а:

Договір №207-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку АДРЕСА_2 , з ціною договору: 1 440 019, 64 UAH з ПДВ;

2)UA-2017-12-20-002400-а:

Договір №206-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в районі житлового будинку АДРЕСА_3 , з ціною договору: 944 430,49 UAH з ПДВ;

3)UA-2017-12-20-001301-а:

Договір №204-17/П, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території в межах будинків АДРЕСА_4 та АДРЕСА_8 , з ціною договору: 1 460 927, 23 UAH з ПДВ;

4)UА-2017-12-20-002322-а:

Договір №205-17/11, Замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Виконавець: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , назва предмета закупівлі: Капітальний ремонт елементів благоустрою території по АДРЕСА_6 , з ціною договору: 1 052 390, 20 UAH з ПДВ;

В погодженому прокурором клопотанні зазначено, що з врахуванням вищезазначеного, вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 на час виконання вищезазначених договорів існували фінансово - господарські відносини.

Крім того, начальник відділення СВ в клопотанні вказує, що за дорученням начальника відділення слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.01.2018 року, керуючись ст.40,93 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було направлено запит за № 212/39/114/02-2018 від 04.01.2018 року до Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (договори № АДРЕСА_9 від 20.12.2017 року, документи, які стали підставою, для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, ефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжні доручення та інші документи), з кінцевою датою виконання запиту до 11.01.2018 року. За відповіддю від 11.01.2018 року на запит за №212/39/114/02-2018 від 04.01.2018 року до Начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 було відмовлено у наданні відомостей зазначених у запиті.

Разом з тим в клопотанні вказано, що за дорученням начальника відділення слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.01.2018 року, керуючись ст..40,93 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було направлено запит за №211/39/114/02-2018 від 04.01.2018 року до Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори № 204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017, документи, які стали підставо, для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, ефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжні доручення та інші документи), з кінцевою датою виконання запиту до 11.01.2018 року. За відповіддю від 10.01.2018 року на запит за №212/39/114/02-2018 від 04.01.2018 року до Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , було відмовлено у наданні відомостей зазначених у запиті.

Окрім того, в обґрунтування поданого клопотання ОСОБА_4 зазначено, що за дорученням начальника відділення слідчого відділу Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 04.01.2018 року, керуючись ст..40,93 КПК України, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , було направлено запит за № 213/39/114/02-2018 від 04.01.2018 року до Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , про надання інформації та копій підтверджуючих документів (договори підряду, договори на закупівлю матеріалів, накладні, сертифікати якості на матеріали, договори оренди автотранспортних засобів та інші документи, щодо витрат понесених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам № 204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з кінцевою датою виконання запиту до 11.01.2018 року. Відповіді на даний запит станом на 23.01.2018 року не отримано.
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування в клопотанні вказує, що є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 перешкоджають у встановленні істини у даному кримінальному провадженні, не надаючи інформацію та копії документів фінансово-господарського характеру, щодо виконання договорів № 204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року. Та, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договори №204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, документи, які стали підставо, для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, ефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжні доручення та інші документи, інформації та підтверджуючих документів (договори підряду, договори на закупівлю матеріалів, накладні, сертифікати якості на матеріали, договори оренди автотранспортних засобів та інші документи, щодо витрат понесених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам № 204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 для ознайомлення, для зняття копій та можливості тимчасового вилучення вказаних документів для проведення ряду слідчих дій, які мають істотне значення для розслідування по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, посилаючись на ті ж підстави, що вказані в самому клопотанні.

Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, вислухавши думку прокурора, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановленні істини по справі, встановлено наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів. Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав для можливості задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперуповноваженому в УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договори №204-17П, 205-17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, документи, які стали підставою, для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, ефектні акти, акти на приховані роботи, договори технічного нагляду, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжні доручення та інші документи, інформації та підтверджуючих документів (договори підряду, договори на закупівлю матеріалів, накладні, сертифікати якості на матеріали, договори оренди автотранспортних засобів та інші документи, щодо витрат понесених підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт по договорам №204-17П, 205- 17П, 206-17П, 207-17П від 20.12.2017 року, які укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати можливість тимчасового вилучення оригіналів цих документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1