Справа № 301/1237/17

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" січня 2018 р. м. Іршава

Слідчий СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування, встановлено, що у зв`язку з не проведенням органами державної казначейської служби видатків згідно зареєстрованих зобов`язань, при наявності грошових ресурсів на котлових і реєстраційних рахунках розпорядника коштів, ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014-2015 років недоотримано дохід від розміщення на депозитних рахунках в банках тимчасово вільних коштів на загальну суму 1749,4 гривень. Протягом 2013-2015 років ІНФОРМАЦІЯ_4 мала значний грошовий ресурс, що давало можливість розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках у банках.
Так, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 22, 23, 78 Бюджетного кодексу України та Постанови КМУ від 12.01.2011 року, якою затверджено порядок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, рішеннями 30 сесії 6 скликання від 10.02.2014 року за №634 та 41 сесії 6 скликання від 16.01.2015 року за №634 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано право сільському голові здійснювати розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету на депозитах у банках.
Внаслідок чого, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено два договори про розміщення тимчасово вільних коштів:
- у 2014 році Договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця за №6714/У18 від 17.03.2014 року із АТ Державний експортно-імпортний банк України. Розмір вкладу 5,4 млн. гривень; строк вкладу 277 календарних днів; термін повернення вкладу - 19.12.2014 року; процентна ставка становить 19,5 % річних;
- у 2015 році Договір на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» за №01/02 від 17.02.2015 року із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума вкладу - 5,9 млн. гривень; строк повернення - 17.12.2015 року; процентна ставка, встановлена за депозитом, складає 19,5 % річних. Однією з умов договору є щомісячне перерахування на рахунок вкладника процентів за користування депозитом.
Однак перерахування коштів на підставі платіжних документів за дорученням головного розпорядника коштів місцевого бюджету та на підставі вищеописаних договорів, органами державної казначейської служби не було проведено, внаслідок чого бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_2 недоотримано доходів за 2014-2015 роки на загальну суму 1,7494 млн. гривень (у 2014 році - 796 тис. гривень, у 2015 році - 925,5 тис. гривень).
Таким чином, бездіяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виникла внаслідок неналежного виконання останніми своїх службових обов`язків, призвела до ненадходження доходів до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2014-2016 роках від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках на загальну суму близько 1,7494 млн. гривень, чим інтересам громади села Заріччя спричинено тяжкі наслідки.
Враховуючи те, що вказана інформація та документи мають важливе значення при проведенні допиту посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення чи були допущені порушення законодавства вказаними посадовими особами, що призвело до ненадходження доходів до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2014-2016 роках від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, чим інтересам громади села Заріччя спричинено тяжкі наслідки у зв`язку з чимна даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2014-2016 роки та в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів:
-договору на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» за №01/02 від 17.02.2015 укладений із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на сума вкладу - 5,9 млн. гривень;
-додаткового договору № 1 до договору № 01/02 на строковий вклад ( депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 31.03.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-додаткового договору № 2 до договору № 01/02 на строковий вклад ( депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 17.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-додаткового договору № 3 до договору № 01/02 на строковий вклад ( депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 05.06.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-інформацію про руху коштів по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 з часу його створення по 22 січня 2018 року.
З метою запобігання, знищення вказаних документів або внесення в них недостовірних даних розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, а подав заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути за його відсутності.
Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-169 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати доступ слідчому СВ Іршавського відділу поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТВБВ № НОМЕР_2 Філії - Закарпатське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
-оригіналу договору на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевого бюджету» за №01/02 від 17.02.2015 року укладений із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , на сума вкладу - 5,9 млн. гривень;
-оригінал додаткового договору № 1 до договору № 01/02 на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 31.03.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-оригінал додаткового договору № 2 до договору № 01/02 на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 17.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-оригінал додаткового договору № 3 до договору № 01/02 на строковий вклад ( депозит) «Оперативний місцевий бюджет» від 17 лютого 2015 року, який укладений 05.06.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-роздруківку інформацію про рух коштів по вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 з часу його створення по 22 січня 2018 року.
Можливість ознайомитися з вказаною інформацією та документами, вилучити їх копії (здійснити виїмку), які зберігаються у приміщення ТВБВ № НОМЕР_2 Філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду: ОСОБА_1