печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відповідних органів Белізу, стосовно компанії юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), як передумову для звернення Генеральної прокуратури України за міжнародною правовою допомогою до компетентного органу Белізу.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось незаконне заволодіння частками у статутному фонді та майновими активами ряду підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які входять також до складу групи суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів, в тому числі протоколу № 1-2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.12.2014 про продаж частки у статутному фонді товариства, договору про відступлення частки у статутному капіталі (100% статутного фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке входило до складу комерційної групи суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і основним видом діяльності якої була роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами через мережу торгівельних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 29.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний номер ЗЕ 322944, дата реєстрації 14.06.2013, директор ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса АДРЕСА_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер АДРЕСА_2 ), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цього підприємства та приймати управлінські рішення відносно його господарської діяльності.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 як єдиного засновника призначено новий керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесено 30.12.2014 відповідні зміни до реєстраційних даних цього товариства до ІНФОРМАЦІЯ_10 в частині нових засновників, службових осіб товариства шляхом подачі реєстраційної картки форми № 4 засвідченої підписами неправомочної особи та підробленою печаткою, внаслідок чого виключено приватну компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 з числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно в цей період новими незаконними власниками ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) отримано доступ до торгівельних приміщень ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких здійснювалась господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території України, та привласнено всі майнові активи, в тому числі торгівельну продукцію в магазинах ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бухгалтерську документацію за попередній період, внаслідок чого підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично вибуло із законної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке втратило будь-який контроль за його діяльністю і було позбавлено юридичної та фактичної можливості приймати управлінські рішення у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто фактичного власника позбавлено права власності на майно та грошові кошти в сумі понад 405 млн.грн. згідно бухгалтерських довідок № 3 від 29.12.2014 та № 4 від 05.01.2015.

Пізніше з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння статутним фондом товариства та його майновими активами ІНФОРМАЦІЯ_1 06.01.2015 відчужено 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке в подальшому 15.03.2015 передало 100% статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватній компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) реєстрац.номер НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Лише 04.07.2016 рішенням Донецького окружного адміністративного суду, залишеним без змін Донецьким апеляційним адміністративним судом, у справі № 805/436/16-а за позовом ІНФОРМАЦІЯ_8 скасовано всі реєстраційні дії, пов`язані з виключенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 04.05.2017 договір про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (100% статутного фонду) від 29.12.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) визнано недійсним з моменту укладення.
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено засновників підприємства юрисдикції Беліз, посадовими особами якого вчинялися дії по незаконному виведенню активів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодіння статутним фондом товариства шляхом укладення правочинів з використанням підроблених документів, - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У слідства є достатні підстави вважати, що вказана компанія-резидент Белізу могла бути використана для заволодіння майновими активами та статутним капіталом групи суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом отримання фактичного доступу до адміністративного управління компанією та фінансових активів у зв`язку зі зміною керівного та засновницького складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали реєстраційних документів та рух грошових коштів по розрахункових рахунках приватної компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які перебувають у володінні компетентних органів Белізу. З огляду на зазначене Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний запит про надання міжнародно-правової допомоги до компетентних органів цієї іноземної країни.
Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження подій кримінальних правопорушень, часу їх вчинення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Отримані в ході проведення тимчасового доступу документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження при призначенні судових експертиз, допиту свідків, проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
Вищевказані документи, як слідує з вимог п.п. 4, 5 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
В інший, крім проведення тимчасового доступу, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочинів і осіб, які їх вчинили, неможливо.
Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без доручення компетентним органам Белізу проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених їх копій, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Белізу в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу вилучення належним чином завірених копій наступних реєстраційних документів, зокрема реєстраційні свідоцтва; статути чи засновницькі договори; сертифікати, що підтверджують юридичну адресу компаній; сертифікати, що підтверджують призначення директорів та секретарів компаній; сертифікати, що підтверджують список акціонерів компаній; генеральні доручення, підписані номінальними директорами; договори про номінальний сервіс; сертифікати акцій, підписані номінальними директорами; відомості про структуру власності реальних власників компаній; паспорти директорів, секретарів, уповноважених (довірених) осіб, засновників (співзасновників), власників (співвласників), вигодонабувачів, кінцевих бенефіціарів; картки зі зразками підписів та відтиском печаток; листів, заяв, довіреностей та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компанії-нерезидента за весь період існування та господарської діяльності), а також відомостей та документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків в банківських установах, інформації про рух коштів по ним за весь період існування та господарської діяльності компанії - юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні відповідних органів Белізу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/14439/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1