04.01.2018
№ 1-«кс»/522/98/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

перекладача - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вилучене та належне підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000163 - Назіру Кіттану Мохамеду майно, а саме:

- грошові кошти у сумі 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро;

- грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модель «TCT 219C», MEID: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_2 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що у травні - червні 2017 року (більш точні дата та час слідством невстановлені), знаходячись у Київському районі м. Одеса (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено), громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами, направлену на контрабанду психотропної речовини - амфетаміну, у великих розмірах, з метою отримання матеріальної винагороди.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 керував всіма організаційними заходами та надавав вказівки іншим учасникам протиправної діяльності. Зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи повинні були здійснити відправлення психотропної речовини з приховуванням від митного контролю до держави Кувейт, авіаційним сполученням авіакомпанії KLM (Нідераланди), яка здійснює авіаперевезення з України сполученням Київ-Амстердам-Кувейт.

З цією метою приблизно у червні 2017 року (більш точні дата та час слідством невстановлені) ОСОБА_9 у змові з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами орендував гараж № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 , гаражний кооператив ТОВ "Простор", ряд 4. З метою конспірації, ОСОБА_9 здійснив оформлення документів оренди гаражу та здійснював подальшу орендну плату за нього через свою близьку знайому ОСОБА_11 .

Надалі, за невстановлених слідством обставин ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін у вигляді таблеток, у великих розмірах, яку розмістили та незаконно зберігали у заздалегідь орендованому для цього гаражі № НОМЕР_4 , а також гаражі № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 (ПП "Простор", ряд 15).

Приблизно на початку серпня 2017 року (більш точні дата та час невстановлені) ОСОБА_9 на виконання злочинного плану придбав у ФОП " ОСОБА_12 " надувні гумові човни Bark, в кількості 20 шт., які представники ФОП " ОСОБА_12 " перевезли за вказівкою ОСОБА_9 на своєму автотранспортному засобі Мітсубіши Аутлендер зі свого магазину № НОМЕР_6 розташованому на промтоварному ринку "7км" до заздалегідь орендованих останнім гаражів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (ПП "Простор").

Надалі, з метою контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю незаконно придбаної психотропної речовини - амфетаміну, у великих розмірах ОСОБА_9 , діючи у змові з ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами здійснив зважування та розфасування таблеток у 10 полімерних мішків приблизною вагою по 25 кг у кожному, які в подальшому приховав завернувши у надувні гумові човни, спакувавши останні у заводську сумку.

З метою організації відправлення психотропної речовини - амфетаміну, прихованої у надувних човнах, 08-09 серпня 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_9 на виконання спільного з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами плану, звернувся до ФОП " ОСОБА_13 ", яке займається перевезенням та відправленням за кордон різних вантажів та домовився про відправку зазначених надувних гумових човнів до Кувейту, а також про виготовлення дерев`яних ящиків під човни, в кількості 7 штук, в яких човні будуть переміщуватись під час доставки до місця призначення. 22-23 серпня 2017 року ОСОБА_9 здійснив оплату ФОП " ОСОБА_13 " за оформлення перевезення міжнародного відправлення та виготовлення дерев`яних ящиків, в сумі 260 доларів США.

04 вересня 2017 року ОСОБА_8 за допомогою власного телефону Apple Iphone 6 (IMEI НОМЕР_7 ), використовуючи мобільний додаток обміну повідомленнями WhatsApp, надіслав ОСОБА_9 адресу у Кувейті та назву фірми одержувача, психотропної речовини у вигляді таблеток - амфетаміну, прихованої у надувних гумових човнах, а саме: Planet Al-United, Holy-Al Nakra Building The North, floor 7, office 7, Kuwait, tel. НОМЕР_8 .

Того ж дня, ОСОБА_9 передав в офіс ФОП " ОСОБА_13 " необхідні документи для відправлення надувних гумових човнів, а саме накладну з придбання надувних човні у ФОП " ОСОБА_12 ", сертифікати на човни, прейскурант цін, особисто впевнився в наявності дерев`яних ящиків для авіаперевезення човнів, а також повідомив менеджеру фірми-відправника дані фірми одержувача та адресу, повідомлені йому раніше ОСОБА_14 . Даними відправника, ОСОБА_9 зазначив: Ahmet Atik; 16, Ak. Koroleva street, Odessa.

04 вересня 2017 року о 21 годині 23 хвилини ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та невстановленими особами домовився із приватним перевізником - ОСОБА_15 про перевезення 05.09.2017 надувних гумових човнів.

05 вересня 2017 року з використанням автомобілю таксі марки Мерседес Віто, д/н НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_16 , який не був обізнаний щодо злочинного умислу ОСОБА_17 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб щодо контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини - амфетаміну, у великих розмірах, за участю ОСОБА_9 здійснив перевезення надувних човнів із прихованими у середині мішками із таблетками з психотропною речовиною - амфетамін, до офісу ФОП " ОСОБА_13 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де помістив в кожний заздалегідь виготовлений під це дерев`яний ящик, по 3 надувні човни із прихованими у них мішками з психотропною речовиною.

Враховуючи викладене, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами виконали усі дії, пов`язані однією метою, які вважали необхідними для вчинення контрабанди психотропної речовини з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки 06.09.2017 в ході огляду місця події на 23 кілометрі автодороги М-05-01 об`їзд міста Одеса, поблизу стаціонарного посту поліції № 1 (два стовпи), на ділянці автодороги в напрямку з селища Авангард та в 10 метрах від перехрестя "кільцева дорога", виявлено автотранспортний засіб марки IVECO модель 65C18V, державний номерний знак НОМЕР_10 , із причепом марки NIEVIADOV модель B1430HT, державний номерний знак НОМЕР_11 , який слідував під керівництвом водія ФОП " ОСОБА_13 " з міста Одеси до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Під час огляду вищезазначеного причепу, виявлено надувні гумові човни у 7 дерев`яних ящиках, в середині яких виявлено 10 полімерних мішків білого кольору, які містять таблетки невеликого розміру білого та світло-коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2190-Х від 10.10.2017, 28 таблеток відібраних з кожного мішку вилучених під час огляду місця події, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Середній відсотковий вміст амфетаміну складає 25,2%. Відповідно до протоколу огляду та зважування від 17.10.2017, загальна маса вилучених таблеток в ході огляду місця події становить 256,116 кг.
Психотропна речовина амфетамін включена в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений ПКМУ та внесений до списку психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця 2, Список № 2).

06.09.2017, о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_9 затримано за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2 ст. 305 КК України.

07.09.2017 о 17 годині 10 хвилин громадянину України ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2 ст. 305 КК України. До підозрюваного ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн. грн.

01.12.2017 громадянину ОСОБА_7 повідомлено та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України.

Провина ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення за вищевикладеними обставинами повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: протоколом огляду місця події, показаннями свідків, протоколами обшуків, висновками експертів, протоколами оглядів та іншими доказами, які наявні в матеріалах провадження.

Санкція ч. 2 ст. 305 КК України передбачає конфіскацію майна.

06.09.2017 та 02.11.2017 за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модель «TCT 219C», MEID: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_2 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також, під час тимчасового доступу у ПАТ "Укрексімбанк", в банківській ячейці, яка була в оренді у ОСОБА_18 (дружина ОСОБА_7 , яка ніколи ніде не працювала) виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Крім того, в матеріалах провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_7 має відношення до контрабанди психотропної речовини - каптагон (на основі амфетаміну) з України до Кувейту у 2016 році, яка була прихована у деревному вугіллі та прямувала у контейнерах морським сполученням. Так, наявна інформація про те, що організатором вищезазначених дій є Назір Кіттан Мохаммед, який забезпечував під час підготовки до вчинення злочину всіх учасників протиправної схеми грошовими коштами та здійснював загальне фінансування злочинних дій направлених на контрабанду психотропної речовини каптагону.

За контрабанду каптагону до Кувейту у 2016 році, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи отримали грошову винагороду, яку використали з метою вчинення нового злочину, а саме контрабанди амфетаміну у 2017 році до Кувейту, який було приховано у надувних гумових човнах. Однак, злочин не було доведено до кінця через незалежні через них обставини.

Грошову винагороду отриману від контрабанди психотропної речовини - каптагону у 2016 році, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 зберігають частково за адресами свого проживання та у індивідуальних банківських сейфах (ячейках) українських банків.

Зокрема, наявна інформація про те, що вилучені 06.09.2017 під час обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 грошові кошти, а саме: 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень; 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США; 2200 (дві тисячі двісті) Євро, а також грошові кошти вилучені в банківській ячейці ПАТ "Укрексімбанк", в сумі 10 тисяч доларів США, отримані ОСОБА_7 від незаконної діяльності пов`язаної з контрабандою психотропної речовини з України до Кувейту у 2016 році та повинні були бути використанні останнім для подальшої злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом психотропної речовини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, та просили відмовити в його задоволені.

Розглянувши клопотання слідчого, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_6 , надав суду копію ухвали слідчого судді Примоського районного суду м. Одеси від 04.12.2017 справа 522/16855/17.

Встановлено, що 06.09.2017 та 02.11.2017 за адресою АДРЕСА_3 , серед іншого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модель «TCT 219C», MEID: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_2 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Також, під час тимчасового доступу у ПАТ "Укрексімбанк", в банківській ячейці, яка була в оренді у ОСОБА_18 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Крім того, встановлено що ухвалою слідчого судді на вказані речі та грошові кошти вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , було накладено арешт, шляхом заборони розпорядження та користування ними.

Однак 04.12.2017 ухвалою слідчого судді було частково задоволено клопотання ОСОБА_18 про скасування арешту накладеного ухвалою Приморського районного суду м.Одеси на вказане майно, та скасувано арешт, який був накладений на:

- грошові кошти у сумі 165990 (сто шістдесят п`ять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) доларів США;

- грошові кошти у сумі 2200 (дві тисячі двісті) Євро;

- мобільний телефон «Інтертелеком» модель «TCT 219C», MEID: НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «IPHONE 6», IMEI НОМЕР_2 , із сім-картою «Life» та номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

Разом з цим було зобов`язано слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження повернути ОСОБА_18 вилучені у ПАТ "Укрексімбанк", в банківській ячейці, яка була в оренді у ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США
Встановлено, що зазначена ухвала не виконана.
Таким чином, судом у встановленому порядку вже розглядалося питання про обгрунтованість та доцільність арешту вилученого під час обшуку майна, рішення набрало чинності і є обов`язковим для виконання усіма особами. Розглядаючи клопотання, заявлене з тих же підстав, суд позбавлений можливості надати дослідженим обставинам іншу оцінку та ухвалити протилежний висновок.

Згідно зі ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Тимчасове вилучення майна без судового рішення допускається лише на підставах та в порядку, передбачених Кодексом.

Внаслідок невиконання ухвали слідчого судді від 04.12.2017, якою зобов`язано слідчого повернути вилучене майно, відбувається триваюче порушення прав власника на володіння ним і намагання виправдати такий стан та створити умови для подальшого невиконання судового рішення шляхом подання клопотання про арешт майна не відповідає загальним засадам верховенства права та законності.

Крім того, відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, слідчим більш ніж через місяць після тимчасового вилучення вказаного майна, подано відповідне клопотання про його арешт, чим порушено вимоги ст. 171 КПК України.

Зазначене свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вище наведеного та керуючись ст. ст. 98, 100, 167, 168, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 306 КК України,- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя