Справа №766/878/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 10.11.2017, щодо зловживання службовим становищем головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилось у незаконному прийнятті 08.09.2017 договорів про визнання електронних документів ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", що надало цим підприємствам можливість сформувати податковий кредит на користь підприємств-контрагентрів на суму близько 2 млн. грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , умисно, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, діючи в інтересах службових осіб ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", достовірно знаючи, що відповідно до протоколу засідання робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.07.2017 №3 вказані підприємства виключені із електронного документообігу, 08.09.2017, знаходячись на робочому місці, в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , незаконно зареєстрував договори про визнання електронних документів ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 ", та таким чином надав вказаним підприємствам можливість реєструвати фіктивні податкові накладні та формувати підприємствам контрагентам незаконний податковий кредит.

У подальшому, в період з 08.09.2017 по 11.09.2017 ПП " ОСОБА_4 " та ПП " ОСОБА_5 " здійснили реєстрацію фіктивних податкових накладних та сформували незаконний податковий кредит на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на суму близько 2 млн. грн., чим державним інтересам спричинено матеріальну шкоду у вигляді не сплати до бюджету податків та зборів на вказану суму.

Під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, неупередженого з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердження/спростування інформації, яка перевіряється у ході досудового розслідування, встановлення причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 до вказаного кримінального правопорушення, встановлення наявності чи відсутності в їх діях складу конкретного кримінального правопорушення, розміру матеріальних збитків, які завдані кримінальним правопорушенням державним чи суспільним інтересам, та інших обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю по банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення наступних завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у національній грошовій одиниці та у іноземній валюті (зарахування на рахунки, переводи, знаття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за період з 31.05.2017 по 15.01.2018.

Документи, які будуть отримані під час тимчасового доступу до речей та документів мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані під час судового розгляду вказаного кримінального провадження.

Відомості, що містяться у зазначених документах могли зберегти на собі сліди злочину і можуть бути використані як докази, направленні на встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню згідно ст.91 КПК України), в тому числі й мотиву, мети й остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, розміру завданих злочином матеріальних та моральних збитків, та які у подальшому будуть використані як докази для прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000337 на розкриття банківської таємниці відносно банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000337 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення наступних завірених копій документів у друкованому вигляді на паперових носіях та у електронному вигляді на електронних носіях інформації, які містять інформацію та відомості (виписки) про рух грошових коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) у національній грошовій одиниці та у іноземній валюті (зарахування на рахунки, переводи, знаття та інші операції), включаючи відображення всіх контрагентів, з якими відбулися фінансові операції за період з 31.05.2017 по 15.01.2018 та інформацію про посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », які ініціювали відповідні грошові операції.

Встановити строк дії ухвали строком до 17. 02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1