Провадження №1-кс/127/8399/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що міжнародна благодійна фундація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) протягом 2015-2017 років неодноразово отримувала від іноземних компаній : « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада) гуманітарні вантажі, а саме : вживаний одяг, білизну, іграшки, інвалідні візки, спальні мішки, шкільні набори та ін.

З метою визнання отриманих вантажів гуманітарною допомогою службовими особами МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались відповідні листи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких зазначалось, що гуманітарна допомога буде розподілена також на потреби біженцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Вінницькій області та до зони АТО через представників волонтерів.

Проведеним аналізом копій документів щодо використання та розподілу гуманітарної допомоги встановлено, що невстановлені особи частину гуманітарної допомоги використали не за призначенням, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які підтверджують її розподіл кінцевим набувачам.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про внесення неправдивих відомостей до документів щодо розподілу гуманітарного вантажу, а також надання невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей до органів державної влади в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою визнання вантажу гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів) під час його розмитнення.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо проведення митного оформлення гуманітарних вантажів на протязі 2015-2017 рр. міжнародною благодійною фундацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у їх вилученні, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій щодо ввезення гуманітарної допомоги протягом 2015-2017 рр. від іноземних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (США) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Канада); дарчі, пакувальних листів, інвойсів; зовнішньоекономічних контрактів (договори), додаткових угод, специфікації; міжнародних товаротранспортних накладних (CMR); заяв на проведення декларування, заяв на розміщення товарів на складі гуманітарної допомоги, акти форми ЄУД (передбачені додатком №5 до Наказу Міністерства фінансів України №613 від 25.05.2012), які оформлювались під час розміщення гуманітарної допомоги на складі тимчасового зберігання протягом 2015-2017рр.; інших документів, що стосуються розміщення вантажів на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги та її митного оформлення протягом 2015-2017рр.та можливість отримання всіх належним чином завірених копій документів з яких вони складається.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: