Справа №568/734/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 р. місто Радивилів Рівненської області

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчий слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 серпня 2017 року за № 0000311, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
15 вересня 2017 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в обласному управлінні філії РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовуються тим, що в 19.08.2017 року близько 16:40 год., невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 20407 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 .

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 19.08.2017 встановлено, що 19 серпня 2017 року близько 16 год. 40 хв., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 ,зателефонував невідомий чоловік. Даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказав, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стався збій і її картку заблоковано. ОСОБА_6 продиктувала невідомому чоловікові коди які надійшли смс-повідомленнями, після чого на її номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення з інформацією про зняття з її карткового рахунку НОМЕР_2 гривень.

В подальшому ОСОБА_6 пішла в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала роздруківку по власному рахунку № НОМЕР_3 . Вона виявила, що із її карти № НОМЕР_4 було переказано грошові кошти одним платежем у сумі 20407 грн..

На даний час достовірно відомо, що із картки ОСОБА_6 , здійснено один грошовий переказ на загальну суму 20407 гривень переказ коштів з рахунку через UKR Visa Direct Portmone 630678 19.08.2017 року.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника. З метою всебічного, повного ї неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпшій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ здійснений 19.08.2017 року на суму 20407 грн., дасть можливість встановити особу правопорушника, або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 своє клопотання підтримав. На його думку, надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження. Крім того, до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку із чим, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення, розгляд зазначеного клопотання слід проводити без виклику в засідання представника зазначеної юридичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000311, 19.08.2017 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 20407 гривні, які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України .

У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 19.08.2017 близко 16 год.40 хв., на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 із абонентського номеру НОМЕР_6 , зателефонував невідомий чоловік, і представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що через збій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до її картки заблоковано. Для того щоб відновити доступ до картки, дана особа попросила продиктувати чотири цифри з третього рядка номеру картки та три останні цифри з семизначного коду, що на зверотній стороні картки. В подальшому ОСОБА_6 було повідомлено, що на її абонентський номер телефону прийде смс-повідомлення з кодами, які потрібно продиктувати і після цього буде відновлено доступ до карткового рахунку. В ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_6 , продиктувала коди, які надійшли їй смс-повідомленнями, даному невідомому чоловікові. В той самий момент на її абонентський номер телефону надійшло смс-повідомлення з інформацією про те, що з її карткового рахунку було знято 20407 грн.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 19.08.2017 року з рахунку № НОМЕР_3 , повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR Visa Direct Portmone 630678 19.08.2017 року, із зазначенням місця зняття даних грошових коштів, чи оплати товару або послугиу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовільнити повністю .

Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_7 , старшого слідчого ОСОБА_8 , вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , голова правління ОСОБА_9 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , факс: НОМЕР_7 , з можливістю отримання інформації у обласному управлінні філії - Р0У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме на який рахунок було здійснено перекази грошових коштів 19.08.2017 року з рахунку № НОМЕР_3 , повну інформацію про те, на який рахунок було переказано грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено платежем UKR Visa Direct Portmone 630678 19.08.2017 року, із зазначенням місця зняття даних грошових коштів, чи оплати товару або послуги.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1