Справа № 405/5818/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" жовтня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме - документацію, стосовно діяльності М.С.Л.; грошові кошти в загальній сумі 2120 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 100 грн. СД 3265699; чеки гравців та чорнові записи на листах паперу; два зошити з рукописними записами; 11 системних блоків HP та 11 моніторів Samsung; 1 системний блок адміністратора СZC7051BF2; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; апарат для друку чеків; два зошити з чорновими записами, зошит зі звітами; касові чеки; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_1 з сім картою оператору «Київстар».
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Російської Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий АДРЕСА_4 , який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп`ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.
З метою здійснення зазначеної незаконної господарської діяльності, ОСОБА_5 , орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 . У вказаних приміщеннях ОСОБА_5 , розташував гральне обладнання (комп`ютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників мешканців міста Олександрія та Світловодськ, які виконують функції касирів та охоронців, а також адміністратора зазначених гральних закладів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Після виконання зазначених дій необхідних для організації надання послуг у сфері грального бізнесу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з початку поточного року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи умисно, з корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» почали здійснювати надання мешканцям міста Олександрія та Світловодськ, зазначених оплатних послуг гри на комп`ютерному обладнанні.
11.10.2017 о 12 год. 51 хв. слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 проведено санкціонований обшук нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 вилучено: документацію, стосовно діяльності ОСОБА_7 ; грошові кошти в загальній сумі 2120 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 100 грн. СД 3265699; чеки гравців та чорнові записи на листах паперу; два зошити з рукописними записами; 11 системних блоків HP та 11 моніторів Samsung; 1 системний блок адміністратора СZC7051BF2; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; апарат для друку чеків; два зошити з чорновими записами, зошит зі звітами; касові чеки; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_1 з сім картою оператору «Київстар».
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю.
Власники майна до суду не зявилися, про причини неприбуття не повідомили, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним задоволення клопотання слідчого і застосування арешту на майно.
При цьому враховується, що відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, про те, що зазначені речі і документи, саме : документація, стосовно діяльності М.С.Л.; грошові кошти в загальній сумі 2120 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 100 грн. СД 3265699; чеки гравців та чорнові записи на листах паперу; два зошити з рукописними записами; 11 системних блоків HP та 11 моніторів Samsung; 1 системний блок адміністратора СZC7051BF2; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; апарат для друку чеків; два зошити з чорновими записами, зошит зі звітами; касові чеки; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_1 з сім картою оператору «Київстар» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України). За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на на вилучене в ході обшуку нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме - документацію, стосовно діяльності М.С.Л.; грошові кошти в загальній сумі 2120 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 100 грн. СД 3265699; чеки гравців та чорнові записи на листах паперу; два зошити з рукописними записами; 11 системних блоків HP та 11 моніторів Samsung; 1 системний блок адміністратора СZC7051BF2; флеш накопичувачі в кількості 7 шт.; апарат для друку чеків; два зошити з чорновими записами, зошит зі звітами; касові чеки; мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_1 з сім картою оператору «Київстар».
Заборонити розпорядження та користування вказаним автомобілем.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 Загреба