Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/3196/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 05.04.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та надати тимчасовий доступ до інформації і документів з можливістю вилучення, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 21.04.2016 по теперішній, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по теперішній по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по теперішній.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.11.2016 року ПП « ОСОБА_5 » оголошено переможцем відкритих торгів, які проведено ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_4 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50087000 грн.
Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) будівельного матеріалу алюмінієва композитна панель у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6304917 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн.
Разом з цим встановлено, що фактично вказану продукцію ПП « ОСОБА_6 » було придбано у громадянина ОСОБА_7 , який суб`єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28 грн.) на загальну суму 1512475,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6304917 грн. з подальшим поверненням ОСОБА_7 різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 .
Встановлено, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з оптової реалізації алюмінієвої композитної панелі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без реєстрації в органах Державної фіскальної служби та сплати податкових платежів від її ведення, оскільки відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_7 протягом 2010-2017 років будь-яких доходів від ведення господарської діяльності не отримував.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення почеркознавчої експертизи, необхідно вилучити вищезазначені документи.
В матеріалах досудового розслідування, як зазначає слідчий, наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, 18.04.2018 надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018 по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, з можливістю вилучення завірених копій.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, платіжних доручень на перерахування коштів, меморіальних ордерів та чеків на отримання готівкових грошових коштів за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018 по вказаному рахунку, документів, підтверджуючих отримання та користування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронними ключами при проведенні платіжних операцій в системі «Клієнт-Банк», інформації щодо IP адрес файлів історії (Log-файли) доступу до вказаного рахунку за допомогою системи видаленого керування «Клієнт-Банк» за період часу з 21.04.2016 по 18.04.2018, з можливістю вилучення завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1