Справа № 466/2302/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
«28» березня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 09 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в :

28 березня 2018 року старший слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні військової прокуратури Львівського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 09.09.2017 року за підозрою гр. ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 вересня 2017 до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою звернувся помічник командира з фінансово-економічної роботи начальник служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 про те, що ФОП ОСОБА_5 упродовж 2017 року пропонував надати йому, ОСОБА_6 , неправомірну вигоду у розмірі відсотка від суми тендерної пропозиції яка становити 960 тис. грн. за сприяння в безперешкодному визнанні його переможцем на тендерних торгах щодо закупівлі військовою частиною інвентарю для водних видів спорту, підписання договорів поставки, а також не подання оскарження в Антимонопольний комітет.

03 листопада 2017 року під час огляду місця події, який проводився у приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із поліетиленового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наклейкою на якій міститься номер №0481 вилучено банківську картку для виплат Мастеркард ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та аркуш картонного паперу з написом барвником чорного кольору «Ріn 7608», а також пам`ятку від ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді брошури.

09 листопада 2017 року під час проведення огляду із банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято та вилучено грошові кошти неправомірну вигоду у сумі 20000 грн., які ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 за визнання ФОП ОСОБА_5 переможцем на тендерних торгах щодо закупівлі військовою частиною А2615 інвентарю для водних видів спорту, не подання оскарження в Антимонопольний комітет, підписання договорів поставки товарів до військової частини та вчасного перерахунку коштів за поставлений у військову частину інвентар, після чого на балансі указаної картки залишились грошові кошти у сумі 4776,94 грн.

21 березня 2018 року ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на надання неправомірної вигоди службовій особі, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи у службовому кабінеті помічника командира з фінансово-економічної роботи начальника служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 №24, що знаходиться за адресою: село Старичі Яворівський район Львівська область (військова частина НОМЕР_1 ) повторно надав службовій особі - помічнику командира з фінансово-економічної роботи начальнику служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 13 тис. грн. та 200 доларів США за визнання ФОП ОСОБА_5 переможцем на тендерних торгах щодо закупівлі військовою частиною НОМЕР_1 інвентарю для водних видів спорту, не подання оскарження в Антимонопольний комітет, підписання договорів поставки товарів до військової частини та вчасного перерахунку коштів за поставлений у військову частину інвентар.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Таким чином в органу досудовго розслідування є всі підстави вважати, що у даному кримінальносму провадженні є документи, а саме у банківська картка № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю довести підтверджуючі обставини кримінального провадження неможливо.

Окрім того з метою ідентифікації власника спеціально платіжного засобу (банківської картки), емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перевірки руху грошових коштів на рахунку власника спеціально платіжного засобу (банківської картки ) Mastercard № НОМЕР_3 та її подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) власника спеціально платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 емітованої банком ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », які додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахуноквласникаспеціальногоплатіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На адресу суду поступила заява від слідчого військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , з якої вбачається, що він підтримує клопотання, просить його задовольнити та розглядати справу за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 166 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , який є емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власникуспеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону майору юстиції ОСОБА_8 та прокурору військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , а також оперуповноваженому 4 відділу 1 ГВ 6 Управління ГУ ВКР ДКР України ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1