печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3919/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000014, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2018 у журналі єдиного обліку Голосіївського управління поліції Головного управління НП у місті Києві за № 219 зареєстровано рапорт інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про те, що ним зібрано матеріали відносно ОСОБА_6 , який втягнув свою доньку ОСОБА_7 в злочинну діяльність, а саме 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_2 в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрали товар.

02.01.2018 за вказаним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції НП у місті Києві у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 304 КК України.

Крім того, слідчим відділом Голосіївського управління поліції НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012162, внесеному 23.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 КК України за тим же фактом, що мав місце 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

05.01.2018 ОСОБА_8 дядько ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) познайомився з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , якого ОСОБА_8 представила старший ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 .

Того ж дня, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ) інспектор сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 , вступивши в попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час бесіди з ОСОБА_8 запропонував останньому посприяти у вирішенні питання щодо не прийняття рішення про притягнення до відповідальності ОСОБА_7 доньки ОСОБА_6 за фактом події, яка мала місце 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), за що почав вимагати у ОСОБА_8 неправомірну вигоду.

В подальшому, наступного дня, інспектор сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що за не прийняття рішення про притягнення до відповідальності ОСОБА_7 доньки ОСОБА_6 за фактом події, яка мала місце 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 необхідно буде передати йому 1100 доларів США у якості неправомірної вигоди за неприйняття службовою особою з використанням наданого їй службового становища в його інтересах, а також в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 такого рішення. ОСОБА_8 , був змушений погодитись на незаконні вимоги інспектора ОСОБА_5

11.01.2018 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_8 зустрівся з інспектором сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , поруч з торгівельно-розважальним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку попередньо ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 .

Під час зустрічі, ОСОБА_8 передав інспектору сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 частину неправомірної вигоди у розмірі 600 доларів США за не вчинення службовою особою з використанням наданого їй службового становища в його інтересах, а також в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рішення, пов`язаного з не притягненням до відповідальності ОСОБА_7 доньки ОСОБА_6 за фактом події, яка мала місце 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Решту неправомірної вигоди ОСОБА_8 повинен буде передати інспектору сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 через кілька днів.

17.01.2018 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_8 зустрівся з інспектором сектору ювенальної превенції ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , де передав останньому решту неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США за не вчинення службовою особою з використанням наданого їй службового становища в його інтересах, а також в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 рішення, пов`язаного з не притягненням до відповідальності ОСОБА_7 доньки ОСОБА_6 за фактом події, яка мала місце 22.12.2017 о 17 год. 10 хв. в торгівельному залі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Під час затримання ОСОБА_5 , у ході проведення особистого обшуку виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

У органу досудового розслідування з метою перевірки фактів отримання, списання грошових коштів, внаслідок отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку за яким закріплена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення копій документів), які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_3 , а саме до рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 з моменту відкриття по теперішній час з можливістю вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття банківського рахунку по 18.01.2018 з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3919/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1