Справа № 405/1619/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000189, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 04.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 внесено відомості за скаргою ОСОБА_4 з приводу вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що находиться за адресою: АДРЕСА_1 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні відкриті та закриті банківські рахунки: № НОМЕР_4 , який відкрито 27.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_5 , який відкрито 21.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_6 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня) та закрито 09.08.2017 з можливістю вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 27.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_5 , який відкрито 21.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_6 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня) та закрито 09.08.2017 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 27.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_5 , який відкрито 21.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_6 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня) та закрито 09.08.2017 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , який відкрито 27.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_5 , який відкрито 21.07.2017 (українська гривня); № НОМЕР_6 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня); № НОМЕР_7 , який відкрито 08.08.2017 (українська гривня) та закрито 09.08.2017 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

Строк дії ухвали до 29.04.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5