н/п 1-кс/640/8609/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Київського районного суду м. Харкова 30.10.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених копій усіх документів, які містяться в реєстраційної справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
23.10.2015 в рамках вказаного кримінального провадження було призначено документальне дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розрахунків між ними.
Під час документального дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розрахунків між ними спеціалістом ОСОБА_6 (довідка від 24.03.2016) встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2011 № 104-к, відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 5 скликання від 27.05.2010 «Про створення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з 26.05.2011 призначено в.о. директора комунального підприємства ( до розгляду питання щодо погодження його призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ).
Згідно статуту 2011, статуту 2014 років метою і предметом діяльності КП, зокрема, є виконання робіт з розробки нормативно-технічної технологічної документації для одержання дозволу на утворення та розміщення відходів, оформлення екологічної документації (екологічної експертизи, екологічного аудиту, інвентаризація джерел викидів, оформлення спеціального водокористування), розробка документів які обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій.
Процедура отримання викидів дозволу встановлено «Порядком проведення та оплати робіт, пов`язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян суб`єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи», затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302, зі змінами від 07.08.2013.
Суб`єкти господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів.
Виходячи зі специфікою робіт, які підпадають під сферу державного метрологічного нагляду, для виконання таких робіт залучаються тільки організації які зареєстровані у встановленому порядку та які мають необхідні документи.
27.04.2012 Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було видано реєстраційне свідоцтво № 716, терміном дії до 10.05.2015, та в подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було внесено до переліку установ організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій.
Відповідно до п. 6 Статуту -2011 та умов Контракту основним узагальнюючим показником фінансових результатів КП є прибуток.
Проте, перевіркою встановлено, що згідно даних фінансових звітів за весь період існування фінансовими результатом КП є збиток, що свідчить про не належне функцій з поточного управління підприємством та не виконання статутних зобов`язань і умов контракту КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .
Аналізом даних фінансових звітів підприємства встановлено, що на фінансовий результат (збитки) роботи підприємства в значній мірі вплинуло здійснення попередньої оплати по договорах підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Перевіркою договорів підряду, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено,що в перевіреному періоді за укладеним з комунальним підприємством договорами, на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від суб`єктів господарювання надходили кошти для розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), нормативно-технічної документації для отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, дозволів на спецводокористування, тощо.
Значна частина вказаних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховувалась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання договору від 18.02.2013 № 1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору від 01.10.2012 № 0110/10.
Так, не зважаючи на те, що відповідно до статуту одним із видів діяльності Комунального підприємства є виконання робіт з розробки нормативно-технічної документації для одержання дозволу на утворення та розміщення відходів і КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено до переліку установ організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян суб`єктів підприємницької діяльності та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має реєстраційне свідоцтво, керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (замовником) в.о.диретора ОСОБА_7 укладено договір № 1 від 18.02.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Виконавець) на отримання аналогічних робіт та послуг. Додатковою угодою № 1 від 01.01.2014 термін дії договору № 1 від 18.02.2013 продовжено до 31.12.2015 року.
Роботи (послуги) які згідно договору № 1 від 18.02.2013 були замовленні, відповідно до чинного законодавства передбачають здійснення лабораторних вимірів та розрахункових визначення кількісних характеристик. Інструментальні виміри мають право виконувати лише акредитовані лабораторії, що гарантує достовірність вимірів.
Перевіркою встановлено взагалі відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в переліку установ, організацій, закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , як передбачено наказом від 01.10.2012 №475.
Фактично за даними первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в перевіреному періоді у Товариства відсутня атестована лабораторія, необхідні хімічні реактиви для здійснення відповідних лабораторних вимірювань не придбались та відсутні кваліфіковані спеціалісти, які б пройшли курси підвищення кваліфікації у відповідній сфері, як передбачено Наказом Мінекології № 475.
Вищевикладене унеможливлює виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт з розробки та оформлення нормативно-технічної та технологічної документації, яка є предметом договору № 1 від 18.02.2013, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім того, згідно вказаного договору Виконавець зобов`язується надати Замовнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуги консультування з питань комерційної діяльності: управлінської і організаційної підтримки компаніям і іншим організаціям з питань управління яка є основним видом діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та комунальне підприємство пріоритети на надання послуг, передбаченим статутом 2011 і вказані послуги повинні забезпечувати основну частку доходу підприємства, зменшення зобов`язань.
Проте, в договір № 1 від 18.02.2013, укладеному КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з товариством не визначена вартість договору, відсутня ціна однієї послуги, калькуляція витрат на наданні послуги (виконанні роботи) та не вказано для яких суб`єктів господарювання будуть надаватись послуги (виконуватись роботи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Також, у вказаному договорі не передбачено передачу виконаних робіт (наданих послуг), а саме: оформленої у встановленому порядку виконаної згідно умов договору дозвільної документації, назва суб`єкту господарювання, для кого виконанні та передаються дозвільні документи, кількість аркушів у конкретному документі.
Аналогічно, і в актах наданих послуг та протоколах погодження договірної ціни відсутня ціна однієї послуги, калькуляція витрат на наданні послуги (виконанні роботи) та не вказано для яких суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавались послуги (виконувались роботи), що ставить під сумнів достовірність надання послуг.
Під час досудового розслідування було призначено та проведено судову економічну експертизу, згідно висновку № 3728/6574 від 24.06.2016 встановлено,що необґрунтоване перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості оплати по договору № 1 від 18.02.2013 грошових коштів за період з 01.01.2013 по 20.11.2015 в загальній сумі 2543300,00 грн. ( в т.ч. за період з 01.01.2013 по 01.10.2015 в сумі 2502800,00 грн.) підтверджується та визначено як матеріальну шкоду (збитки).
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність встановити повне коло засновників та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за 2013-2015 роки, тобто всіх осіб причетних до його створення та функціонування, повного кола повноважень директорів товариства, які закріплюються в статутних та установчих документах, період виникнення повноважень у керівників, час їх обрання та призначення на відповідні посади, усіх осіб, якими вчинялися реєстраційні дії від імені вказаного товариства, які тягли за собою відповідні юридичні наслідки, наявність довіреностей, на підставі яких здійснювалися вказані реєстраційні дії з метою подальшої перевірки їх справжності та дійсності на момент вчинення реєстраційних дій та подання документів для реєстрації на підставі вказаних довіреностей.
Згідно з інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які необхідно дослідити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути отримана тільки у порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: усіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яку перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: усіх документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1