УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.10.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з з 23.09.2016 по 30 .12.2016 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що з Білозерського відділення Херсонського відділу поліції за підслідністю надійшло кримінальне провадження за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що 23.09.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу ветрогенератора через мережу «Інтернет», заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 25 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок у якості сплати за товар, який не отримав.

Вказаний злочин 14.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000387. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК Українизаволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж зацікавленого товару. Продавцем було зазначено фізична особа підприємець ОСОБА_6 . В телефонному режимі вони узгодили всі умови придбання вертикального ветрогенератора «Richuan-5000» потужністю 5кв. за ціною 100 000 гривень. ОСОБА_7 пояснив, що він на електронну адресу надішле підписаний ним договір та свідоцтво фізичної особи підприємця. Так, на електрону адресу потерпілого надішли вказані документи. Згідно договору, для оформлення замовлення, він зобов`язаний здійснити передоплату замовленого товару. Згідно п.2.2. оплата здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 25 000 гривень на розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Повна оплата здійснюється покупцем після отримання товару. 23.09.2016 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий перерахував на вказаний в договорі розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передоплату за товар в сумі 25 000 гривень. Як пояснив ОСОБА_7 , що даний розрахунковий рахунок відкритий на його бухгалтера ОСОБА_8 . Після оплати ОСОБА_9 підтвердив отримання вказаної суми грошей та повідомив, що товар необхідно чекати 1, 5 місяці. По закінченню вказаного терміну, ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок, товар не надіслав, гроші не повернув.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 23.09.2016 по 30.12.2016 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що з Білозерського відділення Херсонського відділу поліції за підслідністю надійшло кримінальне провадження за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що 23.09.2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу ветрогенератора через мережу «Інтернет», заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 25 000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок у якості сплати за товар, який не отримав.

Вказаний злочин 14.03.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000387. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК Українизаволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» знайшов оголошення про продаж зацікавленого товару. Продавцем було зазначено фізична особа підприємець ОСОБА_6 . В телефонному режимі вони узгодили всі умови придбання вертикального ветрогенератора «Richuan-5000» потужністю 5кв. за ціною 100 000 гривень. ОСОБА_7 пояснив, що він на електронну адресу надішле підписаний ним договір та свідоцтво фізичної особи підприємця. Так, на електрону адресу потерпілого надішли вказані документи. Згідно договору, для оформлення замовлення, він зобов`язаний здійснити передоплату замовленого товару. Згідно п.2.2. оплата здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів в сумі 25 000 гривень на розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Повна оплата здійснюється покупцем після отримання товару. 23.09.2016 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий перерахував на вказаний в договорі розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передоплату за товар в сумі 25 000 гривень. Як пояснив ОСОБА_7 , що даний розрахунковий рахунок відкритий на його бухгалтера ОСОБА_8 . Після оплати ОСОБА_9 підтвердив отримання вказаної суми грошей та повідомив, що товар необхідно чекати 1, 5 місяці. По закінченню вказаного терміну, ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок, товар не надіслав, гроші не повернув.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати роздруківки руху коштів за період з 23.09.2016 по 30.12.2016 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з з 23.09.2016 по 30.12.2016 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у головному офісі ПАО КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 10.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1