У Х В А Л А
12 грудня 2017 року
11 грудня 2017 року слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Встановлено, що18.05.2016 до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо перевірки дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » та «Реконструкція автодороги по вул. Марсельській до Дніпропетровської дороги в м. Одесі» за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вказаного акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.08.2015 № 31-13/237, в ході здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі: «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 », «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлені наступні порушення:
Конкурсні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » не відповідають вимогам документації конкурсних торгів, оскільки частина документів складена російською мовою;
Відсутність у учасників, згідно наданих довідок, всього необхідного обладнання, передбаченого технічним завданням;
Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » однакових тех.паспортів та інструкцій на окреме обладнання та механізми;
Можливі ознаки змови між учасниками (про встановлені факти ДФІ проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_6 );
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . Корегування» учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
«Керівництво по експлуатації бетононасосуThom-Katt»;
паспорт на кран автомобільний 10т шасі ЗІЛ 133ГЯ з гідравлічним приводом НОМЕР_4 ;
паспорт на кран автомобільний КС-3577 реєстраційний номер № 7260 від 06.05.1987;
формуляр компресора ПК 1, 75А, ПК-3,5А, ПК-5,25А 33.00.00.00-019ФО;
паспорт монтажного крана на гусеничному ходу РДК-25-2;
документ на прес спеціальний гідравлічний НОМЕР_5 ;
паспорт на прес ножиці комбіновані НВ 5222;
паспорт листових ножиць;
При здійсненні процедур державних закупівель за предметом закупівлі «Реконструкція будівель міського дитячого оздоровчого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 » учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » у своїх пропозиціях подано однакові наступні технічні паспорти:
- паспорт на випрямляч зварювальний «Патон ВД-400» типу ВД-400 СГД УДГУ;
- паспорт на домкрат гідравлічний автономний ДГ-100 Г / П НОМЕР_6 ;
- паспорт на бункер для перенесення бетону, модель 2500/70/2;
- керівництво з експлуатаціївібротромбовки MR60H/ MR68H/ MR75R;
- керівництво з експлуатації вібраторів електричних, глибино ручних з гнучкого валом;
Також встановлено, що згідно довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази частина з обладнання технічна документація якого аналогічна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » є орендованим та надається замовнику третіми особами для здійснення відповідних робіт.
В ході розслідування встановлено, що розпорядником бюджетних грошових коштів є ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , які було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати за виконані ремонтно-будівельні роботи вКПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 .
У відповідності до тендерної документації, яку вилучено під час досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11/Т-2 від 22.04.2015 затверджено документацію конкурсних торгів, проектно-кошторисну документацію в якій визначено, що об`єкт має третю категорію складності та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.
Переможцем конкурсних торгів визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким розпорядником бюджетних коштів (замовником) ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір № 23-15/П від 09.07.2015 на суму 22 220 232 гривень, з терміном виконання робіт з липня 2015 по липень 2016.
Також встановлено, що у вказаний проміжок часу на території КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 збудовано дерев`яні корпуси, в яких в нічний час з 16.09.2017 по 17.09.2017сталася пожежа, та у яких підрядні роботи виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та субпідрядними підприємствами.
В ході проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності підприємств, які фактично виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » встановлено наступне. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період діяльності з т01.07.2015 по 31.05.2017 отримувало від ІНФОРМАЦІЯ_8 за роботи з реконструкції будівель МОСК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 державні кошти у загальній сумі 46 205 233 гривень. Аналізом подальшого руху грошових коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ПП « ОСОБА_4 » у загальній сумі 9 640 540 та 39 586 500 грн. Крім цього, ПП « ОСОБА_4 » перерахувало кошти у загальній сумі 1 943 806, 02 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.07.2015 по 31.05.2017 перерахувало державні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 20 448 168 грн.
Відповідно до аналітичного дослідження, в подальшому зазначені державні грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на розрахункові рахунки наступних підприємств:
ВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
ФОП ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_11 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );
ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
СУБП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 );
ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 );
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ФПУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 );
ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );
КП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 );
ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 );
ІНФОРМАЦІЯ_112 (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );
ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );
ІНФОРМАЦІЯ_116 (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 );
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 );
ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 );
ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 );
ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 );
ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );
ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 );
ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 );
ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 );
ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 );
ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ).
Крім того, допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 зазначив, що будь яких документів відносно проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_5 , він не підписував та участі у проведенні зазначених робіт не приймав. Однак, письмовий запит слідчого ПП « ОСОБА_5 » надали копії договору та актів виконаних робіт, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином є підстави вважати, що наданий договір є підробленим.
Так, з метою встановлення та підтвердження подальшого руху державних грошових коштів, а також проведенні судової економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність у вилученні та дослідженні первинної бухгалтерської документації та відповідних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » та підприємствами, на рахунок яких були перераховані державні грошові кошти.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме первинну бухгалтерську документацію та відповідні договори, що були укладені між ПП « ОСОБА_5 » та підприємствами, на рахунок яких були перераховані державні грошові кошти, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на зазначене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,
що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просила надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, чеків, виписок по рахунку, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, тощо) укладених між ПП « ОСОБА_5 » та наступними підприємствами:
ВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
ФОП ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_11 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );
ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
СУБП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 );
ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 );
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ФПУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 );
ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );
КП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 );
ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 );
ІНФОРМАЦІЯ_112 (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );
ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );
ІНФОРМАЦІЯ_116 (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 );
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 );
ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 );
ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 );
ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 );
ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );
ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 );
ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 );
ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 );
ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 );
ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ).
що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явилась, проте звернулась до суду з заявою в якій підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів і просила розглядати його за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація (документи) в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення та підтвердження подальшого руху державних грошових коштів, а також проведенні судової економічної та почеркознавчої експертиз виникла необхідність у вилученні та дослідженні первинної бухгалтерської документації та відповідних договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » та підприємствами, на рахунок яких були перераховані державні грошові кошти.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про розгляд за її відсутності - задовольнити.
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , членам слідчої групи або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, договорів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, чеків, виписок по рахунку, товарно-транспортних накладних, заявок, рахунків-фактур, тощо) укладених між ПП « ОСОБА_5 » та наступними підприємствами:
ВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
ФОП ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_11 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );
ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );
ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );
ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 );
ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
СУБП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 );
ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_55 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 );
ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 );
ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 );
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 );
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 );
ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ФПУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 );
ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 );
ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 );
КП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_113 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 );
ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 );
ІНФОРМАЦІЯ_112 (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 );
ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 );
ІНФОРМАЦІЯ_116 (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 );
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 );
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 );
ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 );
ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 );
ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 );
ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 );
ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 );
ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 );
ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 );
ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 );
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 );
ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 );
ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 );
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 );
ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ).
що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1