н/п 1-кс/640/9405/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
представника власника ОСОБА_10 ,
встановив:
- ОСОБА_12 : свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль «VOLKSWAGEN TIGUAN» р.н. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 ; автомобіль «VOLKSWAGEN TIGUAN» р.н. НОМЕР_13 білого кольору;
- ОСОБА_9 : два прозорі поліетиленові пакетики із застібкою-смужкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , на якій не зазначений власник картки; мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору із IMEI (S/n): НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_14 : банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_15 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_15 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_15 ; банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_22 , на якій не зазначений власник; мобільний телефон «iPhone» (5), білого кольору із IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «iPhone» (7), чорного кольору, на задній частині є позначення «Model A1778 FCC ID BCG-E3091AIC579C-E3091A»; стартовий пакет «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_24 із номером картки НОМЕР_25 ; аркуш формату А-4 із рукописними записами виконаними барвником синього кольору, деякі записи «170,000; НОМЕР_26 »; предмети, які за зовнішніми ознаками нагадують грошові кошти, а саме «Euro» (купюри номіналом «100» в кількості 20 шт., тобто 2000 Euro, номіналом «50» - 80 шт., тобто 4000 Euro, загалом 6000 Euro) та «долари США» (купюри номіналом «100» доларів США у кількості 14 шт., тобто 1400 доларів США;
- ОСОБА_7 : 3 прозорих поліетиленові пакетики із застібкою-смужкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору невідомого походження; рахунок № НОМЕР_27 від 18.11.2017 р. на ОСОБА_16 ; ультрафіолетова лампа «Pro-4P» в пластиковому корпусі, чорного кольору; дозвіл на зброю № НОМЕР_28 від 05.06.2009 на ім`я ОСОБА_7 ; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору із IMEI 1: НОМЕР_29 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_30 із сім карткою мобільного оператору «Київстар» із номером телефону НОМЕР_24 ; предмет, який за зовнішніми ознаками схожий на «пістолет Макарова», на предметі зазначено «ПМ РФ 9мм Р.А. ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ» із серійним номером НОМЕР_31 , у складовій частині даного предмету «магазину» знаходиться сім предметів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на патрони із гумовими кулями калібру 9мм; прозорий поліетиленовий пакет всередині якого знаходиться 20 предметів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на патрони із гумовими кулями калібру 9мм; ніж із рукояткою чорного кольору, без будь-яких ідентифікаційних ознак.
- ОСОБА_7 , вилученого 19.11.2017р. під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 : банківську платіжну картку НОМЕР_32 «Укрсиббанк»; банківську платіжну картку Альфа-Банку № НОМЕР_33 ; скретч-картку на номер телефону НОМЕР_34 із відповідними позначеннями;носій інформації типу «флеш» із позначенням « ОСОБА_17 »; дозвіл на зброю № НОМЕР_35 та зазначено інший номер 8266, виданий на ім`я ОСОБА_7 та дійсний до 03.10.17; 15 (п`ятнадцять) предметів, схожих на патрони; паспорт для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_36 , дійсний до 16.10.2024р.; ноутбук марки «Sony», із серійним номером 2WJKG-W6XGX-FTY7P-X9HYQ-8K82X, а також зарядний пристрій до нього; 13 (тринадцять) прозорих поліетиленових пакетів із застібкою, всередині яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору, схожа на кокаїн; коробок із позначенням «Nike»;планшет марки «Samsung», серійний номер ІМЕІ: НОМЕР_37 , серійний номер s/n НОМЕР_38 та флеш накопичувач на 16 Gb; предмет схожий на рушницю із маркуванням НОМЕР_39 та предмет схожий на ствол до рушниці, разом із чохлом; предмети, схожі на грошові кошти валютою «долар США», а саме: сім купюр номіналом п`ять, одна купюра номіналом десять, шість купюр номіналом двадцять, чотири купюри номіналом п`ятдесят, сорок сім купюр номіналом сто;
- ОСОБА_8 , вилученого 20.11.2017р. під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 : дві пластини з таблетками «Гидазепам ІС» по десять таблеток в кожній; дев`ять пластин з таблетками «Мифтазенин канон» по десять таблеток в кожній; одну пластину із таблетками «Мелоксикам» із таблетками в кількості десяти штук; сім карт «МТС» № НОМЕР_40 ; вкладиш для сім карти «Київстар» до номеру НОМЕР_41 ; вкладиш для сім карти «МТС» до номеру НОМЕР_42 ; коробку від мобільного телефону «Samsung» з чеком, гарантійним талоном, та паспортом телефону.
- ОСОБА_8 , вилученого 20.11.2017р. під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 : полімерний пакет із речовиною білого кольору; полімерний пакет із залишками речовини білого кольору; USB-Flash накопичувач «Goodram twister» 16 Gb, s/n: PD16GH2GRTS; тримач для сім-карти оператора Київстар № НОМЕР_43 ; металева картка із отворами у вигляді «Э»; рушницю «ИЖ-27» № НОМЕР_44 ; рушницю «ТОЗ-34ЕР» № НОМЕР_45 ; пістолет «me 38 Compact» № НОМЕР_46 .
21.11.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вказані вище клопотання об`єднані під №1-кс/640/9405/17.
19.11.2017р. під час під час огляду місця події вилучене майно, належне ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; 19.11.2017р. під час обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучене майно, належне ОСОБА_7 ; 20.11.2017р. під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 вилучене майно, належне ОСОБА_8 ; 20.11.2017р. під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 вилучене майно, належне ОСОБА_8 ; 19.11.2017р. під час обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 вилучене майно, належне ОСОБА_9 , яке слідчий просить арештувати.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Пояснив, що арешт належного ОСОБА_12 автомобілю «VOLKSWAGEN TIGUAN» р.н. НОМЕР_13 потрібен для його обстеження на предмет наркотичних засобів, спеціально створених схованок для їх перевезення; дозволи на вилучену у ОСОБА_8 зброю відсутні, а дозволи на зброю, вилучену у ОСОБА_7 , дійсні до жовтня 2020р.
Підозрюваний ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечував в частині арешту рушниці, пістолету, посилаючись на наявність передбачених законом дозволів.
Підозрюваний ОСОБА_9 та захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували в частині арешту банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , мобільного телефону «Sony Ericsson» чорного кольору із IMEI (S/n): НОМЕР_15 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_47 , паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_48 ; картки платника податків на ім`я ОСОБА_9 , блокноту для нотаток, пластикової банківської карти "Альфа-Банк" № НОМЕР_49 , скетч-карткок, договору оренди квартири, ноутбуку білого кольору марки "ASUS", планшету iPad, s/n: F6QQ5020F4YK, мобільного телефону "ME311LL/A", грошової купюри номіналом 100 (сто) доларів США; банківської картки "ПриватБанк" на ім`я ОСОБА_21 . В обґрунтування заперечень посилався на те, що арешт паспортів суперечить ухвалі про обрання запобіжного заходу, якою доля вказаного документу вже визначена.
Підозрюваний ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували в частині арешту вилучених у ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 6000 євро та 1400 дол. США; грошових коштів у сумі 5000 дол. США та 165 дол. США; дозволів на зброю № НОМЕР_28 та № НОМЕР_35 ; пістолета «Макарова»; 20 патронів 9 мм. та 15 патронів з гумовими кулями; ножу з рукояткою чорного кольору; паспорту ОСОБА_7 для виїзду за кордон; ноутбуку «Sony»; планшету «Samsung»; рушниці НОМЕР_39 . В обґрунтування заперечень зазначили, що грошові кошти належать дружині та дочці підозрюваного, дозволи на зброю отримані у передбаченому законом порядку і з урахуванням кваліфікації кримінального провадження арешт дозволів та зброї не доцільний, а арешт закордонного паспорту суперечить ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу, якою доля вказаного документу вже визначена.
Представник власника ОСОБА_12 ОСОБА_10 проти задоволення клопотання в частині арешту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_12 , автомобілю «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_13 заперечував, посилаючись на відсутність у власниці майна статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, обмеження її законного права на володіння та користування власним майном.
Власник майна ОСОБА_13 до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання не заперечував та просив його розглянути за своєї відсутності.
Власник майна ОСОБА_14 , про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, до судового засідання не з`явилась, причину неявки не сповістила.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:
19.11.2017р. під час під час огляду місця події вилучене майно, належне ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; 19.11.2017р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вилучене майно, належне ОСОБА_7 ; 20.11.2017р. під час обшуків за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 вилучене майно, належне ОСОБА_8 ; 19.11.2017р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 вилучене майно, належне ОСОБА_9 , - яке слідчий просить арештувати.
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пересування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; майно є речовим доказом та має значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, за кваліфікації кримінального правопорушення за ч.3 ст. 307 КК України, доцільність арешту свідоцтва серії НОМЕР_12 про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_13 , який фактично підміняє собою арешт автомобілю, - не доведена.
Також, арешт посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 знаходиться поза межами кваліфікації кримінального правопорушення за ч.3 ст. 307 КК України.
До того ж за наявності правових підстав вилучення посвідчення водія відбувається в порядку ст. 148 КПК України, а не арешту майна.
Окрім того, зважаючи на ухвали слідчого судді про обрання підозрюваним запобіжних заходів, за якими їх закордонні паспорти підлягають передачі на зберігання до ГУ ДМС України в Харківській області, клопотання в частині арешту зазначених документів задоволенню не підлягає.
Також зважаючи на кваліфікацію кримінального провадження, в межах якого подане клопотання, та дійсність дозволів на зброю № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 доцільність арешту вилученої у ОСОБА_22 зброї та дозволів на неї не доведена.
Пояснення підозрюваного ОСОБА_22 та його захисника, стосовні належності вилучених грошових коштів дружині та дочці бездоказові, що не усуває обов`язку слідчого судді вирішення питання арешту майна у встановлений ст. 172 КПК України строк, і не позбавляє власника майна права звернення до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України з наданням належних та допустимих доказів.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Накласти арешт на майно, вилучене 19.11.2017р. під час огляду місця події, належне:
- ОСОБА_8 : ксерокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 на 4 арк.; мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору із IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору із IMEI: НОМЕР_6 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_7 ; мобільний телефон «FLY» чорного кольору із IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_10 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , на якій не зазначено власника картки; предмети, схожі на долари США номіналом 100, кількістю 850шт., на загальну суму 85.000 (вісімдесят п`ять тисяч) доларів США;
- ОСОБА_12 : автомобіль «VOLKSWAGEN TIGUAN», р.н. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_9 : два прозорі поліетиленові пакетики із застібкою-смужкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 без зазначення власника; мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору із IMEI (S/n): НОМЕР_15 із сім карткою «Київстар» № НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_14 : банківські картки «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_20 ; банківську картку «Альфа-Банк» № НОМЕР_22 без зазначення власника; мобільний телефон «iPhone» (5), білого кольору із IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон «iPhone» (7), чорного кольору, на задній частині є позначення «Model A1778 FCC ID BCG-E3091AIC579C-E3091A»; стартовий пакет «Київстар» на номер мобільного телефону НОМЕР_24 із номером картки НОМЕР_25 ; аркуш формату А-4 із рукописними записами виконаними барвником синього кольору, деякі записи «170,000; НОМЕР_26 »; предмети, схожі на євро номіналом 100 в кількості 20 шт., за суму 2000 євро, номіналом 50 - 80 шт., на суму 4000 євро, а усього на суму 6000 (шість тисяч) євро; долари США номіналом 100 у кількості 14 шт., на суму 1400 (одна тисяча чотириста) доларів США;
- ОСОБА_7 : три прозорі поліетиленові пакетики із застібкою-смужкою з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині; рахунок № НОМЕР_27 від 18.11.2017р. на ОСОБА_16 ; ультрафіолетову лампу «Pro-4P» в пластиковому корпусі, чорного кольору; мобільний телефон «Samsung» чорного кольору із IMEI 1: НОМЕР_29 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_30 із сім карткою «Київстар» із номером телефону НОМЕР_24 ; ніж із рукояткою чорного кольору, без будь-яких ідентифікаційних ознак.
- вилучене 19.11.2017р. при буд. АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_7 : банківські платіжні картки НОМЕР_32 «Укрсиббанк»; Альфа-Банку № НОМЕР_33 ; скретч-картку на номер телефону НОМЕР_34 ; флеш-карти пам`яті «takeMS»; ноутбук марки «Sony», із серійним номером 2WJKG-W6XGX-FTY7P-X9HYQ-8K82X, а також зарядний пристрій до нього; 13 (тринадцять) прозорих поліетиленових пакетів із застібкою, всередині яких міститься порошкоподібна речовина білого кольору; коробок із позначенням «Nike»; планшет марки «Samsung», серійний номер ІМЕІ: НОМЕР_37 , серійний номер s/n ICA4VCWGK та флеш накопичувач на 16 Gb; предмети, схожі на долари США сім купюр номіналом п`ять, одна купюра номіналом десять, шість купюр номіналом двадцять, чотири купюри номіналом п`ятдесят, сорок сім купюр номіналом сто;
3. 20.11.2017р. при обшуку у кв. АДРЕСА_5 належне ОСОБА_8 : дві пластини з таблетками «Гидазепам ІС» по десять таблеток в кожній; дев`ять пластин з таблетками «Мифтазенин канон» по десять таблеток в кожній; одну пластину із таблетками «Мелоксикам» із таблетками в кількості десяти штук; сім карт «МТС» № НОМЕР_40 ; вкладиш для сім карти «Київстар» до номеру НОМЕР_41 ; вкладиш для сім карти «МТС» до номеру НОМЕР_42 ; коробку від мобільного телефону «Samsung» з чеком, гарантійним талоном, та паспортом телефону;
4. 20.11.2017р. при обшуку у буд. АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_8 : полімерний пакет із речовиною білого кольору; полімерний пакет із залишками речовини білого кольору; USB-Flash накопичувач «Goodram twister» 16 Gb, s/n: PD16GH2GRTS; тримач для сім-карти оператора Київстар № НОМЕР_43 ; металева картка із отворами у вигляді «Э»; рушницю «ИЖ-27» № НОМЕР_44 ; рушницю «ТОЗ-34ЕР» № НОМЕР_45 ; пістолет «me 38 Compact» № НОМЕР_46 ;
У задоволенні клопотання в частині арешту свідоцтва серії НОМЕР_12 про реєстрацію транспортного засобу «VOLKSWAGEN», р.н. НОМЕР_13 ; посвідчення водія серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ; паспорту для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_36 , дійсний до 16.10.2024р.; паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_47 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_48 ; дозволу на зброю № НОМЕР_28 від 05.06.2009 на ім`я ОСОБА_7 , дозволу на зброю № НОМЕР_35 та зазначено інший номер 8266, виданий на ім`я ОСОБА_7 , предмету схожого на рушницю із маркуванням НОМЕР_39 та предмету схожого на ствол до рушниці, разом із чохлом, предмету, схожого на пістолет Макарова з позначкою «ПМ РФ 9мм Р.А. ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ» серійний № НОМЕР_31 з сьома схожими на патрони із гумовими кулями 9мм. в магазині, прозорого поліетиленового пакету, всередині якого знаходиться 20 предметів, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на патрони із гумовими кулями калібру 9мм, 15 (п`ятнадцять) предметів, схожих на патрони відмовити.
Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1