Справа № 140/85/18
1-кс/140/61/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.01.2018 року. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 20.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000150 від 20.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури, 20.09.2017 року звернувся із заявою ФОП « ОСОБА_4 » про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнив грошові кошти в сумі 1975314 гривень, які ОСОБА_4 , перерахував на рахунок вищевказаного підприємства за купівлю-продаж зерна сояшника відповідно до умов укладеного між ними договору.

По даному факту Немирівською місцевою прокуратурою, 20.09.2017 внесено відомості до ЄРДР за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 24.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_2 )в особі ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » укладений договір купівлі-продажу соняшнику № 24/05/17.

Відповідно до умов договору, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (відкритий в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Вінниця, МФО НОМЕР_3 ) на загальну суму 1975314 гривень, включно ПДВ 329219 гривень, згідно рахунків № СФ-0000026 від 24.05.2017 року, № СФ-0000027 від 25.05.2017 року, №00000-28 від 29.05.2017 року перераховані платіжними дорученнями №629 від 24.05.2017 року на суму 1141800 гривень, включно ПДВ -190300 гривень, №631 від 25.05.2017 року на суму 415200 гривень, включно ПДВ 69200 гривень, №635 від 29.05.2017 року на суму 328008 гривень, включно ПДВ 54668, №638 від 30.05.2017 на суму 90306 гривень, включно ПДВ -15051 гривень.

Однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зобов`язань відповідно до укладеного договору не виконав та поставки соняшника не здійснив і не вжив заходів, які б свідчили про його намір повернути грошові кошти.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що враховуючи обставини договірних відносин, які склались між ним та ОСОБА_5 , то останній з самого початку, укладаючи договір купівлі-продажу не мав наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо поставки соняшнику та крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало в своєму розпорядженні необхідного об`єму вказаної сільськогосподарської продукції.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являвся керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код КВЕД 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості (основний), взяте на облік як платник єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_5 .)

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригінального примірника реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка на даний час зберігається у відділі з питань державної реєстрації (« ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не викликався, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, ознайомившись із клопотанням, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Керуючись ст.ст. 40,131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовільнити. Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, оригінального примірника реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали один місяць. Розяснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: