Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/201/18
Номер провадження 1-кс/530/30/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2018 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н ОВ И В :
Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 16.06.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нині покійного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, банківських виписок про рух грошових коштів в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, по інших рахунках ОСОБА_5 , які були ним відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.07.2006 року та надання можливості слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зробити виїмку документів чи зняття їх копій, які містять зазначену вище інформацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2007 році невідома особа підробила документи за допомогою яких зняла кошти із банківських рахунків ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим підробивши офіційні банківські документи. В ході досудового розслідування було допитано заявника ОСОБА_15 , яка повідомила, що в неї є малолітня донька ОСОБА_16 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , батьком ОСОБА_16 являється ОСОБА_5 . У 2006 році ОСОБА_5 помер, тому з того часу ОСОБА_15 розпочала оформлення документів на спадщину. Під час оформлення вказаних документів ОСОБА_15 дізналася від державного нотаріуса у смт.Опішня, що на рахунках покійного ОСОБА_5 коштів немає. Однак при житті ОСОБА_5 говорив ОСОБА_15 , що в нього мається рахунок в банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому знаходилися кошти в сумі 60000 грн. Пізніше ОСОБА_15 дізналася, що разом з нею також оформляють спадщину ще три чоловіки, з того часу вона постійно судиться в вищевказаними спадкоємцями щодо спадщини покійного ОСОБА_5 . ОСОБА_15 також повідомила, що в ОСОБА_5 мався банківський рахунок в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якому нібито малися кошти. Згідно отриманої відповіді від 22.01.2018 року голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що інформацію можливо отримати лише за ухвалою слідчого судді.

Тому для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження особи, котра скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нині покійного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, банківських виписок про рух грошових коштів в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, по інших рахунках ОСОБА_5 , які були ним відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.07.2006 року

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 який підтримав заявлене клопотання, послався на те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що документи, які підлягають тимчасовому вилученню знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий обґрунтував наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документу, разом з цим суд не погоджується з заявленими вимогами клопотання слідчого про надання доступу до інших рахунків ОСОБА_5 , які були ним відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.07.2006 року, оскільки вони нічим не обґрунтовані в цій частині (не вказано номерів рахунків, де коли і вони відкриті ОСОБА_5 , а також мету їх тимчасового доступу), а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України,суд,-
У Х В А Л И В :
Заявлене клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нині покійного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , (номер картки платника податків НОМЕР_2 ) в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року, банківських виписок про рух грошових коштів в період часу з 23.07.2006 року по 16.02.2018 року.

Надати можливість слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зробити виїмку документів чи зняття їх копій, які містять зазначену вище інформацію.

В іншій частині клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 19.02.2018 року по 19.03.2018 року.
Копію ухвали направити слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурору, та юридичній особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1