Справа № 761/9646/18
Провадження № 1-кс/761/6671/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ТОВ «Алавія Груп» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Алавія Груп» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник власника майна ТОВ «Алавія Груп» - адвоката ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту майна.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 08 накладений арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» та зупинені усі видаткові операції (справа № 761/5163/17).

Зазначене рішення прийняте слідчим суддею з огляду на те, що вказане майно є речовими доказами.

Однак, на думку ініціатора клопотання, арешт накладений безпідставно, а вказана ухвала слідчого судді прийнята з істотними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства, висновки суду не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження. Крім того, ухвала не містить жодних доказів, які б свідчили, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Алавія Груп» мають незаконне походження, що свідчить про неповноту судового розгляду та порушення ст. 170-174 КПК України.

Заявник, посилаючись на ст. 174 КПК, просив скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які перебувають на вищезазначених рахунках, оскільки, на його думку, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є протиправним.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, наполягаючи на тому, що кримінальне провадження відносно вищезазначеної юридичної особи не здійснюється, тому застосування до ТОВ «Алавія Груп» заходів кримінально-правового характеру є протиправним.

Слідчий СУ ФР ОВПП ДФС, будучи повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання до суду не прибув, про причини неявки не проінформував. Зазначена обставина не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши надані документи, дійшов висновку про таке.

У силу ст. 131, 132 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які вживаються за наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення.

При цьому підлягає врахуванню, чи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи потреби досудового розслідування, а також, чи може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з відповідним клопотанням.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2017 задоволено клопотання слідчого в ОВС 1-го відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 та у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 08 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», що знаходяться на банківському рахунку.
Підставою для прийняття такого рішення стали встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення з боку посадових осіб ТОВ «Алавія Груп» дій, спрямованих на розтрату чужого майна, шляхом внесення до тендерної пропозиції на участь у відкритих торгах замовника КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» завідомо неправдивих відомостей та надання таких документів на розгляд тендерного комітету.

Внаслідок викладеного ТОВ «Алавія Груп» незаконно отримало державне замовлення за предметом закупівлі ДСТУ БД.1.1-1:2013 Будівництво гідровузла, мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі, ціною - 9 965 765 грн. 03 коп. Грошові кошти перераховані КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» на рахунки ТОВ «Алавія Груп».

Викладене підтверджують досліджені слідчим суддею при ухваленні рішенні про застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вище рішення надані органом досудового розслідування документи.
З огляду на зазначене слідчим ініційовано накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алавія Груп», та накладення заборони на здійснення видаткових операцій.

Накладаючи арешт на такі грошові кошти товариства, слідчим доведено та слідчим суддею врахувано, що останні відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК, оскільки є достатні підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК арешт майна може бути скасований за клопотанням власника майна або його представника, за умови, що останній доведе, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладений необґрунтовано.

Виходячи з вказаної процесуальної норми, на заявника покладається обов`язок довести ті обставини, які можуть стати підставою для скасування арешту.

Отже, власник майна або його представник повинен навести докази того, що на цій стадії розслідування втратив свою актуальність вищезазначений захід забезпечення або ж під час його застосування таке рішення прийняте безпідставно, тобто без урахування певних суттєвих обставин.

Попри зазначене, ініціатором клопотання не наведено жодних доводів стосовно того, який фактор є підставою для скасування арешту.

Слідчий суддя частково погоджується з аргументацією заявника щодо порушення рішенням про накладення арешту його права власності.

У той же час, право власності не є абсолютним, статтею 41 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

У даному випадку обмеження права власності ТОВ «Алавія Груп» відбулося на підставі судового рішення, тобто у спосіб, передбачений законом.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 174, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Алавія Груп» адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68 за ознаками ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про скасування арешту грошових коштів у сумі 9 965 765, 03 грн. на банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1