У Х В А Л А Справа № 200/807/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/460/15
23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
21 січня 2015 року старший слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштів ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від ОСОБА_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.
У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надходили грошові кошти від наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_18 ".
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),документів, щодо:
· відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства у вказаній банківській установі за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· договорів та контрактів, які укладались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років;
· отримання грошових коштівТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "від ОСОБА_4 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 31.12.2014 років.
Строк дії ухвали - до 23 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1