печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

перекладача ОСОБА_3 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000082 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
30 листопада 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_7 за погодженням прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 28.11.2017 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 (справжні установчі дані: громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошова купюра номіналом 200 гривень, ЕИ6799948;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФЖ8595368;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФГ2128616;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ВЗ2937458;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, МБ2386517.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучені речі набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2017 перебуваючи в м. Києві громадянин Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до громадянина Узбекистану ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням допомогти йому в оформленні документів для виїзду з території України до країн західної Європи, з метою проживання та працевлаштування в одній із цих країн, одночасно попередивши про те, що у нього на даний час відсутні документи, які надають право перетину державного кордону України. Незважаючи на зазначені обставини, ОСОБА_11 , з корисливих мотивів, за грошову винагороду у розмірі 6 000 доларів США, погодився допомогти ОСОБА_10 виїхати за межі України та сприяти його незаконному переправленню до однієї з країн західної Європи, шляхом виготовлення підроблених документів та збуту їх останньому за грошову винагороду.
Після даної зустрічі, з метою здійснення, з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_11 вступив у злочинну змову з громадянином Таджикістану ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Останній, усвідомлюючи, що організація переправлення через державний кордон України особи без відповідних документів є незаконною, усвідомлюючи протиправність своїх дій, погодилися допомогти ОСОБА_11 вчинити, за певну частку від грошової винагороди, організацію незаконного переправлення до країн західної Європи громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_10 , а також виготовити та збути останньому підроблені документи, що надають право перетину державного кордону України.
При цьому вони попередньо розподілили між собою функції, а саме: ОСОБА_11 повинен був узгодити із ОСОБА_10 розмір грошової винагороди за організацію його незаконного переправлення, ОСОБА_14 мав отримати від ОСОБА_10 завдаток у розмірі 3 000 доларів США, необхідні копії документів, фотокартки та передати їх ОСОБА_13 .
За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передали ОСОБА_13 отримані в ОСОБА_10 грошові кошти та фотокартки. В свою чергу ОСОБА_17 , за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виготовив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якому містилась фотокартка ОСОБА_10 , а також свідоцтво про народження та ідентифікаційний код із установчими даними зазначеної особи.
19.09.2017 у м. Києві на вул. Богдана Хмельницького, біля будинку № 10, згідно попередньої домовленості, зустрілися ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , громадянин України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та громадянка України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході даної зустрічі ОСОБА_17 показав ОСОБА_10 паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_10 , а також свідоцтво про народження та ідентифікаційний код із установчими даними зазначеної особи. Далі, ОСОБА_11 та ОСОБА_17 було проінструктовано ОСОБА_10 щодо порядку перетину державного кордону України із використанням підроблених документів.
28.11.2017 приблизно о 07:00 у м. Києві біля ст. метро «Вокзальна» зустрілись ОСОБА_16 та ОСОБА_11 . В ході даної зустрічі вказані особи зателефонували ОСОБА_10 та призначили зустріч біля ТЦ «Україна» на 09:00 год. з метою отримання в сервісному центрі ДМС України вже виготовленого для ОСОБА_10 паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Зустрівшись із вказаними особами о 09:00 год. того ж дня біля ТЦ «Україна» ОСОБА_10 отримав в ОСОБА_11 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 із фотокарткою ОСОБА_10 у ньому, після чого прослідував до приміщення сервісного центру ДМС України, розташованого у ТЦ «Україна», в якому на підставі зазначеного паспорту отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_18 та фотокарткою ОСОБА_10 у ньому. Вийшовши з приміщення сервісного центру ДМС України, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 та ОСОБА_21 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 . Після цього ОСОБА_16 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 прослідували до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 2/37, в приміщенні якого ОСОБА_10 передав вказаним особам другу частину грошової винагороду за виготовлення документів з ознаками підроблення (що містять недостовірні відомості) у розмірі 108 000 грн., які вказані особи поклали до сумки ОСОБА_11 . Після цього, ОСОБА_16 та ОСОБА_11 були затримані співробітниками СБ України.
28.11.2017 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (справжні установчі дані: громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), останній добровільно видав зі свого гаманця наявні у нього грошові кошти, а саме:
- грошова купюра номіналом 200 гривень, ЕИ6799948;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФЖ8595368;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФГ2128616;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ВЗ2937458;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, МБ2386517.
Цього ж дня слідчим ретельно оглянуто вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, про що складено відповідний протокол огляду.
В ході даного огляду встановлено тотожність номеру грошової купюри номіналом 500 гривень №: МБ2386517, яка зазначена в протоколі огляду та вручення грошових коштів від 03.08.2017 з тою купюрою, яку вилучено під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 (справжні установчі дані: громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )
Постановою слідчого від 28 листопада 2017 року вказані грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000082 від 10.03.2017.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Підозрюваний та його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.
Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 168, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000082 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 28.11.2017 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 (справжні установчі дані: громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- грошова купюра номіналом 200 гривень, ЕИ6799948;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФЖ8595368;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ФГ2128616;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, ВЗ2937458;
- грошова купюра номіналом 500 гривень, МБ2386517.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1