Справа№487/4157/17
Провадження №1-кс/487/459/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
22.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
21.02.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 02.09.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0004113 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:

Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням інформацію, щодо власників карткових рахунків:

?№ НОМЕР_3

?№ НОМЕР_4

?№ НОМЕР_5

?№ НОМЕР_6
?№ НОМЕР_7

?№ НОМЕР_8

?№ НОМЕР_9
?№ НОМЕР_10
?№ НОМЕР_11
?№ НОМЕР_12
?№ НОМЕР_13
?№ НОМЕР_14
?№ НОМЕР_15
?№ НОМЕР_16
?№ НОМЕР_17
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

2. Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), рух коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 02.09.2016 по 21.01.2018 , а також фотографій з банкоматів під час зняття готівки із вказаних карткових рахунків у вказаний період.
Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 02.09.2016 року до ЄРДР за №0004113 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихч.3 ст.307, ч.2 ст.306, ч.2 ст.309 КК України, про те, що 02.09.2016 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів.
В ході проведення досудового розслідування, під час проведення чисельних слідчих (розшукових), гласних та негласних слідчих дій, було встановлено коло осіб з чітко визначеною ієрархією, та розподілом ролей, які незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи кроссплатформний меседжер для смартфонів та персональних комп`ютерів «Telegram», через схованки, «закладки».

Вказані особи, під час здійснення своєї протиправної діяльності, спілкуються з використанням умовностей, прізвиськ, завуальованих термінів. По більшій мірі спілкуються використовуючи вказаний меседжер, що не дає змоги органу досудового розслідування встановити суть вказаних розмов.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити обставини злочинної діяльності вказаної групи осіб, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням інформацію, щодо власників карткових рахунків:

?№ НОМЕР_3

?№ НОМЕР_4

?№ НОМЕР_5

?№ НОМЕР_6
?№ НОМЕР_7

?№ НОМЕР_8

?№ НОМЕР_9
?№ НОМЕР_10
?№ НОМЕР_11
?№ НОМЕР_12
?№ НОМЕР_13
?№ НОМЕР_14
?№ НОМЕР_15
?№ НОМЕР_16
?№

НОМЕР_18 . Зазначену інформацію надати в письмовому вигляді, де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), рух коштів по вказаним картковим рахункам в період часу з 02.09.2016 по 21.01.2018 року, а також фотографій з банкоматів під час зняття готівки із вказаних карткових рахунків у вказаний період.
Термін дії ухвали до 22.03.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1