Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/400/2018 Справа №641/1362/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю: слідчого ОСОБА_3
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що з 19.12.2016 року він є фізичною особою підприємцем. Видом діяльності є оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; неспеціалізована оптова торгівля (основний). Він зареєстрований у м. Львові, однак за адресою: АДРЕСА_3 , орендує складські приміщення на підставі договору оренди.
15.03.2017 року уклав договір підряду № 15-03-17 з ОСОБА_6 , яка повинна була отримувати інформацію від торгових відділів про нову продукцію, ціну, узгоджувати плани замовлень, поточну роботу фінансовим відділам, володіти точною інформацією про стан фінансових зобов`язань перед постачальником, організація та координування збутової діяльності відповідно до замовлень та укладених договорів, постачання продукції, що відпускаєтеся споживачам та ін. Вона працювала до 14.09.2017 року. Після закінчення строку договору, вона більше не працювала.
До матеріалів кримінального провадження були долучені копії договорів поставки між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , претензії вимоги, пояснення ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , видаткові накладні щодо поставки товару за договором та платіжні доручення про перерахування грошових коштів на картку ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 має карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_9 має картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , а ОСОБА_7 має картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_6 .
Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки ОСОБА_7 і ОСОБА_9 на рахунок ОСОБА_6 , і тим самим підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, встановлення точної суми перерахованих грошових коштів, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та є речовим доказом по справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по картковим рахункам:
1) НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за період з 12.03.2017 до теперішнього часу.
2) НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за період з 12.03.2017 до теперішнього часу
3) НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за період з 12.03.2017 до 14.09.2017.
4) НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Орджонікізевським РВ ГУМВС України в Харківській області, за період з 12.03.2017 до 14.09.2017,
та можливість їх вилучення.
Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.
У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.
Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по картковим рахункам:
1) НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за період з 12.03.2017 до теперішнього часу.
2) НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , за період з 12.03.2017 до теперішнього часу.
3) НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_8 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, за період з 12.03.2017 до 14.09.2017.
4) НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий Орджонікізевським РВ ГУМВС України в Харківській області, за період з 12.03.2017 до 14.09.2017,
з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1