Справа № 369/3202/18
Провадження № 1-кс/369/934/18
У Х В А Л А
іменем України
22.03.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000851 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000851 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000851 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з регіонального відділення СБУ Києво-Святошинського міжрайонного відділу ГУ СБ України щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Стройбуд-17» () шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах під час виконання договорів укладених з органами місцевого самоврядування Києво-Святошинського району Київської області щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць, у населених пунктах на загальну суму 48 859 084 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом поточного 2017 року службові особи Крюківщинської сільської ради, Білогородської сільської ради, Княжицької сільської ради, Віто-Поштової сільської ради та Чабанівської селищної ради Київської області укладали договори щодо капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць, покриття тротуарів, дорожнього покриття прибудинкових територій в населених пунктах із службовими особами ТОВ «Стройбуд-17» (код за ) на загальну суму 16 859 084 грн.

Визначення виконавця робіт Замовником здійснювалось на власний розсуд в порядку передбаченому для допорогових закупівель без проведення аукціону, що є порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на частині об`єктів бюджетного фінансування роботи проведені частково, а на деяких взагалі не виконувались. Зокрема по вулиці Джерельна в с. Білогородка, Києво-Святошинського району, проведеним оглядом місця події, дорожнього покриття взагалі не виявлено. Згідно договору підряду № 238 від 18.12.2017 на капітальний ремонт вулиці виділено 1 244 055 грн. Строк дії договору закінчився 31.12.2017.

Також, лише частково проведені роботи з капітальним ремонтом дорожніх робіт покриттів по вулицях Різдвяна (договір№49 від 01.06.2017), Франка (договір №46 від 01.06.2017), Лікарська та Ранкова (договір №103 від 26.07.2017), Київська (договір №102 від 09.08.2017), Яблунева (договір №240 від 20.12.2017), що свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Стройбуд-17».

Крім того, службові особи ТОВ «Стройбуд-17» укладали договори субпідряду з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та були зафіксовані випадки не оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель, а підприємства, з якими укладались договори субпідряду на виконання робіт, не володіють відповідними трудовими ресурсами, основними фондами, виробничими активами та транспортними засобами.

21.03.2018 період часу з 10 год. 15 хв. до 12 год. 00 хв. проведено обшук житлового приміщення в смт. Ворзель, Київської області по вулиці Молодіжна, 93, згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області 369/2680/18 від 13.03.18. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: електронний носій флешка, білого кольору на якій знаходиться документація по господарській діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка зеленого кольору з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк з наповненням записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка червоного кольору із наповненням виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; Папка зеленого кольору № 2 із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Зошит із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Блокнот синього кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка № 3 зеленого кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка зеленого кольору № 4 з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17».

З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину, на підставі ст. 98 КПК України вони визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 131-132, 170-171 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ.

Слідчий просив суд накласти арешт на оригінали наступних документів: електронний носій флешка, білого кольору на якій знаходиться документація по господарській діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк з наповненням записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка червоного кольору із наповненням виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; папка зеленого кольору № 2 із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; зошит із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; блокнот синього кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка № 3 зеленого кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка зеленого кольору № 4 з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000851 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

21.03.2018 року в період часу з 10 год. 15 хв. до 12 год. 00 хв. проведено обшук житлового приміщення в АДРЕСА_1 , згідно ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області 369/2680/18 від 13.03.2018 року. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: електронний носій флешка, білого кольору на якій знаходиться документація по господарській діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка зеленого кольору з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк з наповненням записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка червоного кольору із наповненням виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; Папка зеленого кольору № 2 із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Зошит із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Блокнот синього кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка № 3 зеленого кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; Папка зеленого кольору № 4 з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17».

Постановою старшого слідчого СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 від 21.03.2018 року оригінали наступних документів: електронний носій флешка, білого кольору на якій знаходиться документація по господарській діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка зеленого кольору з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк з наповненням записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка червоного кольору із наповненням виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; папка зеленого кольору № 2 із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; зошит із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; блокнот синього кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка № 3 зеленого кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»; папка зеленого кольору № 4 з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17» було визнано речовими доказами у кримінальному провадження за № 0000851 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу,який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000851 від 14.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на оригінали наступних документів:

?електронний носій флешка, білого кольору на якій знаходиться документація по господарській діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Папка зеленого кольору з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк з наповненням записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Папка червоного кольору із наповненням виписок по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;

?Папка зеленого кольору № 2 із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Зошит із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Блокнот синього кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Папка № 3 зеленого кольору із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17»;

?Папка зеленого кольору № 4 з написом ТОВ «Стройбуд-17» Банк із вмістом записів щодо господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1