Справа № 521/4075/18
Номер провадження:1-кс/521/1475/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.03.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004927 від 15.12.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004927 від 15.12.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2017 він з метою придбання крипто валюти «bitсoin», скориставшись персональним комп`ютером, зайшов на сайт https://tytcoin.biz/. На даному сайті, в правому нижньому вуглі потерпілий помітив віконце з написом tytсoin консультант, тому для отримання більш детальної інформації щодо умов та способу поповнення свого електронного гаманця вирішив скористатись його допомогою, написавши смс-повідомлення консультанту.

На що консультант, в ході листування повідомив ОСОБА_5 , про те, що помічники мають можливість поповнювати електронний гаманець клієнта, але для цього йому необхідно перерахувати суму поповнення гаманця на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Довірившись Інтернет-сайту https://tytcoin.biz/, 08 грудня 2017 року об 11.15 годині, ОСОБА_5 , за допомогою системи «Приват-24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 з метою придбання крипто валюти.

У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на себе зобов`язання з приводу поповнення електронного гаманця потерпілого, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

В подальшому, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси в результаті якого отримано інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Ощадбанку» та встановлено, що грошові кошти перераховуються на інші банківські картки за допомогою різноманітних онлайн-сервісів переказу грошових коштів (найчастіше використовується сервіс «www.plategka.com» (ТОВ «ФІНТЕКО»).

Також, отримано ІР-адресу користувача, за допомогою якої здійснювалася активація особистого кабінету в системі «Ощад 24/7» - НОМЕР_2 від 24.11.2017 в 19:11:48.

Згідно отриманих даних з ТОВ ТРК «Бріз», вищевказана ІР-адреса в момент часу 24.11.2017 в 19:11:48 належала користувачу послуг за адресою: АДРЕСА_1 . Договір постачання послуг оформлений на ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУКП ДКП НПУ ОСОБА_7 , про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та невстановлена особа, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, чиє обладнання, придбане за грошові кошти здобуті шахрайським шляхом з використанням сайту «tytcoin.biz», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 14.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, дані щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , не містяться.

06.03.2018 року слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_12 , було проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено та вилучено:

-Стартові пакети «Київстар» з логотипом «Єднає всюди» в кількості 60 штук;

-Стартові пакети «Київстар» з маркуванням «3G» в кількості 31 штука;

-Стартові пакети «Київстар» з візерунком синього кольору в кількості 6 штук;

-стартові пакети «МТС» чорного кольору в кількості 2 шт.;

-Стартові пакети «Київстар» з наклейкою зеленого кольору з текстом в кількості 75 штук;

-Стартові пакети «Tele2» із сім картами в кількості 63 штуки;

-стартові пакети «life» червоного кольору в кількості 37 штук;

-стартові пакети «МТС» чорного кольору в кількості 9 штук;

-стартові пакети «life» з маркуванням «отримуй більше» в кількості 27 штук;

-стартові пакети «Білайн» в обгортках в кількості 11 штук;

-стартові пакети «МТС» з маркуванням «3G» в кількості 2 штуки;

-банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в кількості 9 штук;

-банківські картки «Сбербанк России» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в кількості 3 штуки;

-банківська картка «ПУМБ » № НОМЕР_15 ;

-ключ до рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ;

-банківські картки «Fidobank» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_19 та стартовий пакет № НОМЕР_20 обгорнуті в папір із пін кодом;

-банківська картка «Unicredit» № НОМЕР_21 та стартовий пакет № НОМЕР_22 обгорнуті в папір із пін кодом;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 та стартовий пакет № НОМЕР_24 обгорнуті в платіжну квитанцію;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 та стартовий пакет № НОМЕР_26 обгорнуті в платіжний чек;

-банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_27 та стартовий пакет № НОМЕР_28 обгорнуті в папір із пін кодом;

-стартовий пакет «Білайн» в обгортці;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_29 поміщена в картонний файл;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , КМ НОМЕР_30 на 3 арк;

-копія ІПН на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_31 на 1 арк.;

-квитанція «ПриватБанк» від 21.02.2018;

-конверт «ПриватБанк» № 684695;

-конверт «ПриватБанк» № 617140 із сім картою № НОМЕР_32 ;

-конверт білого кольору «Private and Confidential» із картою № НОМЕР_33 ;

-конверт білого кольору «Private and Confidential» із картою № НОМЕР_34 ;

-сім карта «МТС» НОМЕР_35 ;

-банківська анкета на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_36

-стартовий пакет № НОМЕР_37 ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 КМ НОМЕР_38 ;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_39 ;

-стартовий пакет № ;

-банківська анкета на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.;

-анкета на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк;

-банківська картка № НОМЕР_40 банку «Південний»;

-стартовий пакет № НОМЕР_41 ;

-подовжувачі до сім карт в корпусі білого кольору в кількості 6 штук;

-жорсткий диск «Western Digital» SWMAPZ0300555;

-стартові пакети № , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-стартові пакети № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_48 без сім картки;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 із сім- картою «life» НОМЕР_51 ;

-мобільний телефон «Manta» IMEI 1: НОМЕР_52 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_53 ;

-ENKODER модель MSR706 в коробці;

-ноутбук «Dell» S6XTL532;

-системний блок чорного кольору «Asus Tac».

Прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник та власник майна були повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явились. Причини неявки суду не відомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на:

-Стартові пакети «Київстар» з логотипом «Єднає всюди» в кількості 60 штук;

-Стартові пакети «Київстар» з маркуванням «3G» в кількості 31 штука;

-Стартові пакети «Київстар» з візерунком синього кольору в кількості 6 штук;

-стартові пакети «МТС» чорного кольору в кількості 2 шт.;

-Стартові пакети «Київстар» з наклейкою зеленого кольору з текстом в кількості 75 штук;

-Стартові пакети «Tele2» із сім картами в кількості 63 штуки;

-стартові пакети «life» червоного кольору в кількості 37 штук;

-стартові пакети «МТС» чорного кольору в кількості 9 штук;

-стартові пакети «life» з маркуванням «отримуй більше» в кількості 27 штук;

-стартові пакети «Білайн» в обгортках в кількості 11 штук;

-стартові пакети «МТС» з маркуванням «3G» в кількості 2 штуки;

-банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в кількості 9 штук;

-банківські картки «Сбербанк России» № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в кількості 3 штуки;

-банківська картка «ПУМБ » № НОМЕР_15 ;

-ключ до рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ;

-банківські картки «Fidobank» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_19 та стартовий пакет № НОМЕР_20 обгорнуті в папір із пін кодом;

-банківська картка «Unicredit» № НОМЕР_21 та стартовий пакет № НОМЕР_22 обгорнуті в папір із пін кодом;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_23 та стартовий пакет № НОМЕР_24 обгорнуті в платіжну квитанцію;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_25 та стартовий пакет № НОМЕР_26 обгорнуті в платіжний чек;

-банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_27 та стартовий пакет № НОМЕР_28 обгорнуті в папір із пін кодом;

-стартовий пакет «Білайн» в обгортці;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_29 поміщена в картонний файл;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 , КМ НОМЕР_30 на 3 арк;

-копія ІПН на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_31 на 1 арк.;

-квитанція «ПриватБанк» від 21.02.2018;

-конверт «ПриватБанк» № 684695;

-конверт «ПриватБанк» № 617140 із сім картою № НОМЕР_32 ;

-конверт білого кольору «Private and Confidential» із картою № НОМЕР_33 ;

-конверт білого кольору «Private and Confidential» із картою № НОМЕР_34 ;

-сім карта «МТС» НОМЕР_35 ;

-банківська анкета на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_36

-стартовий пакет № НОМЕР_37 ;

-копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 КМ НОМЕР_38 ;

-банківська картка «Сбербанк России» № НОМЕР_39 ;

-стартовий пакет № ;

-банківська анкета на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.;

-анкета на ім`я ОСОБА_16 на 3 арк;

-банківська картка № НОМЕР_40 банку «Південний»;

-стартовий пакет № НОМЕР_41 ;

-подовжувачі до сім карт в корпусі білого кольору в кількості 6 штук;

-жорсткий диск «Western Digital» SWMAPZ0300555;

-стартові пакети № , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

-стартові пакети № НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_48 без сім картки;

-мобільний телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 із сім- картою «life» НОМЕР_51 ;

-мобільний телефон «Manta» IMEI 1: НОМЕР_52 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_53 ;

-ENKODER модель MSR706 в коробці;

-ноутбук «Dell» S6XTL532;

-системний блок чорного кольору «Asus Tac», які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку квартири, АДРЕСА_3 , де фактично мешкає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1