У Х В А Л А
18 серпня 2017 року
18 серпня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Так, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 . Наказом №3-К від 03.02.2014 призначено на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (надалі за текстом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Товариство).
Згідно Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого позачерговими зборами акціонерів Товариства 31.01.2014 до повноважень Голови Правління віднесено, зокрема:
- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до їх кола належали, серед інших: влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, приймати рішення про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються Товариством, окрім правочинів, вчинення яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- розподіляти обов`язки між членами Товариства та керівниками структурних підрозділів Товариства
- приймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь які кадрові рішення щодо працівників Товариства.
Тобто відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_5 виконуючи функції Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 фактичного управління підприємством здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій, тобто є службовою особою.
У невстановлений на даному етапі слідства час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На реалізацію цього злочинного умислу ОСОБА_5 розробив злочинний план, згідно якого передбачалося укладення угод з продажу нерухомого майна Товариства стороннім господарюючим суб`єктам за заниженими цінами, або шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб`єктів, від права користування земельною ділянкою.
Розуміючи, що його повноважень, як Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », недостатньо для самостійної реалізації розробленого злочинного плану по особистому збагаченню з використанням службових повноважень, через те, що будь які правочини від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно вимог Статуту Товариства, можуть бути вчинені виключно на виконання рішень Правління Товариства, а також розуміючи, що інші члени Правління не підуть на вчинення протизаконних дій, а у разі повідомлення їм про свої наміри він може бути викритий,
ОСОБА_5 вирішив залучити до його реалізації сторонніх осіб, але які мали реальну можливість сприяти ОСОБА_5 в реалізації цього злочинного плану.
У невстановлений на даному етапі слідства час на початку 2015 року ОСОБА_5 повідомив деталі розробленого ним злочинного плану зі збагачення за рахунок Товариства невстановленим на даному етапі особам, які погодились з розробленим злочинним планом та надали свою згоду ну участь у ньому розподіливши при цьому ролі. Кожний з співучасників повинен був виконувати певні дії для досягнення злочинного результату, та узгодили механізм координування своїх зусиль для досягнення результату, який охоплювався єдиним злочинним умислом, ролі яких полягали в наступному.
ОСОБА_5 шляхом використання підробленого невстановленими особами документу, дотримуючись злочинного плану з корисних мотивів необхідно було звернувся з відповідним позовом до суду з метою поновлення за судовим рішенням на посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після поновлення на посаді Голови Правління Товариства та набуття незаконно відповідних службових повноважень, ОСОБА_5 , на виконання своєї ролі в реалізації спільного з невстановленими особами злочинного плану, не доводячи до відома жодного працівника Товариства про своє поновлення та використовуючи повноваження службової особи Товариства, необхідно було вчинити в стислий термін низьку угод, з метою продажу активів Товариства на підприємства, підконтрольні невстановленим особам.
Одночасно відповідно до ролі невстановлених на даному етапі осіб, їм необхідно було підшукати підприємство, яке виступило покупцем активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити інші корегувальні дії.
Після доведення до кожного з учасників деталей розробленого злочинного плану та остаточного розподілу ролей, ОСОБА_5 та невстановлені особи приступили до виконання своїх ролей.
Так, невстановлені на даному етапі особи виготовили офіційний документ - Угоду про припинення договору від 03.02.2014, яка була датована 25.02.2015 в яку внесли завідомо неправдиві відомості, які передбачали зворотне поновлення ОСОБА_5 на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі не дотримання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до якого переводився ОСОБА_5 умов розміру заробітної плати, яку останній отримував, працюючи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, в цієї підробленій угоді були зазначені завідомо неправдиві відомості про те, що у разі такого недотримання, перевід ОСОБА_5 вважається незаконним. При цьому, невстановлені особи підробили та відобразили печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і підпис Голови Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , після чого вказаний підроблений документ підписав особисто ОСОБА_5 .
Після виконання вказаних дій, дотримуючись розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , 16.05.2016 подано позовну заяву до Приморського районного суду м. Одеса, про визнання незаконним переведення і поновлення на роботі на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розуміючи, що у разі прибуття повноважних представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання з розгляду трудового спору ОСОБА_5 та невстановлені особи можуть бути викрити, а їх спільний злочинний план буде зірвано, останній вирішив вчинити певні дії з метою розгляду справи в найкоротший термін, та без належного повідомлення про судовий розгляд з приводу трудового спору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з чим разом з позовною заявою ОСОБА_5 про поновлення на його роботі, яка була подана до суду 16.05.2016, останній подав клопотання про призначення розгляду справи на 24.06.2016, мотивуючи його необхідністю терміново виїхати за кордон. На підставі вказаного клопотання судовий розгляд справи призначено вже на 24.05.2016. При цьому,
ОСОБА_5 , дотримуючись свого злочинного плану умовив невстановлених на даному етапі слідства співробітників суду, замість направлення ухвали про відкриття провадження по справі на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », віддати вказану ухвалу особисто під розписку ОСОБА_5 для нібито передачі її ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконавши, таким чином, всі необхідні та достатні дії для того, щоб унеможливити присутність в судовому засіданні повноважних представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Далі, з метою надання своїм діям офіційності ОСОБА_5 залучив до свого злочинного плану особу яка не була обізнана про істини наміри останнього, та користуючись своїм авторитетом, службовими повноваженнями наказав своєму знайомому працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , виступити представником інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі довіреності від 28.11.2014 та заперечити проти задоволення вимог ОСОБА_5 у суді, що останній і виконав.
24.05.2014 суддя Приморського районного суду м. Одеси виніс ухвалу, якою поновив ОСОБА_5 на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до постановленого рішення поновлення на посаді, Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 необхідно здійснити шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Ухвалюючи судове рішення про поновлення ОСОБА_5 на посаді Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суддя спирався на заздалегідь підготовлений ОСОБА_5 та невстановленими особами підроблений документ - Угоду про припинення договору від 03.02.2014, яка датована 25.02.2015.
Таким чином, після отримання судового рішення про поновлення на роботі, ОСОБА_5 виконав всі підготовчі дії по заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно із злочинним планом.
Тим часом невстановлені особи на виконання своєї ролі в спільному з ОСОБА_5 злочинному плані, з метою підшукування підприємства, яке може бути задіяно в протиправному заволодінні майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до засновника та директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходженням
АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 , який одночасно працює на посаді начальника служби безпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Якому довели до відома інформацію про необхідність здійснити купівлю активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_8 погодився.
Таким чином, невстановлені особи також виконали всі необхідні та можливі дії для вчинення злочину, та які були обумовлені їх роллю в злочинному плані.
Далі, отримавши у володіння рішення
ІНФОРМАЦІЯ_7 про поновлення ОСОБА_5 на посаді шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань співучасники заздалегідь розробленого злочинного плану звернулися до приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва 6354) з вимогою внести відповідний запис у Реєстр.
26.05.2016 нотаріусом ОСОБА_9 , внесені відповідні записи в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Внаслідок таких дій нотаріуса ОСОБА_9 , ОСОБА_5 здобув з 26.05.2016 року службові повноваження Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обумовлені Статутом Товариства та отримав право вчиняти від імені Товариства правочини на виконання рішень Правління Товариства.
З метою маскування своєї причетності до розкрадання майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 вирішив залучити до участі в злочинному плані привласнення майна необізнану про істини наміри особу ОСОБА_10 , колишнього працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому надав довіреність на відчуження майна Товариства в день свого поновлення на посаді.
Також до злочинної схеми розробленої ОСОБА_5 , невстановленими особами залучено особу ОСОБА_11 який не обізнаний про істини наміри останніх який прийняв участь у ланцюжку протиправних перепродажів майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання йому статусу доброчесного покупця.
Так, ОСОБА_10 , виконуючи інструкції та вказівки ОСОБА_5 , який використовував для цього свої службові повноваження Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив продаж майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за довіреністю, наданої останнім, на користь ОСОБА_11 . При цьому в порушення Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » такий продаж вчинено без відповідного рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно договору купівлі продажу ОСОБА_5 діючи на підставі Статуту здійснив відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 за загальну суму 1 164 000,00 грн.. Відповідно до звіту про оцінку
№ RS27-160516-001 від 16.05.2016 проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ринкова вартість вказаного майна складає 967 204, 00 грн.
Грошові кошти отримані внаслідок купівлі продажу вказаного майна на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.
В той же день 26.05.2016 ОСОБА_10 , вчинив продаж придбаного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянину ОСОБА_11
Громадянин ОСОБА_11 , в свою чергу, в цей же день, тобто 26.05.2016, продав майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заздалегідь підшуканому та визначеному співучасниками злочину товариству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після вчинення останнього продажу в сконструйованому для прикриття своєї злочинної діяльності ланцюжку перепродажів майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співучасники злочину невстановлені особи та ОСОБА_5 отримали реальну можливість розпорядження вилученим із володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майном.
Крім того, завершуючи спільний злочинний план по заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та земельною ділянкою, на якій дане майно розташоване, ОСОБА_5 в порушення Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особисто, як Головою Правління Товариства, починаючи з 26.05.2016 подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 документи щодо припинення права Товариства на користування трьома земельними ділянками у м. Чорноморськ.
Таким чином ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями Голови Правління Товариства, з виключною метою отримання неправомірної вигоди для себе вчинив дії, які завдали шкоди інтересам Товариства.
Згідно проведеної судової оціночно-будівельної експертизи
№ 3280/4865/4866/24 від 12.10.2016 ринкова вартість майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 станом на 16.05.2016 становить 63 630 438 грн.
Крім того, відповідно до проведеної експертизи звіт № RS27-160516-001 проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оцінку майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 м2 не відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.
В ході досудового розслідування не встановлено місцезнаходження експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які склали звіт про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є неякісним і не може бути використаний. Крім цього, додаткової перевірки законності потребує звіт про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складений МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того в ході досудового розслідування не встановлено осіб, які погодились з розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, спрямованому на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи підроблену печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчив нею заяву про відкриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02.06.2016, та, того ж дня, знаходячись в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_3 надав зазначений завідомо підроблений документ працівнику банку для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 .
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , про зв`язок абонентських номерів наступних абонентів: ОСОБА_5 НОМЕР_5 , ОСОБА_14 НОМЕР_8 , а саме: вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий просив надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 про зв`язок абонентських номерів наступних абонентів: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а саме: вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
При цьому, просив з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення злочинних дій та встановленню важливих обставин вчинення кримінального правопорушення підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 про зв`язок абонентських номерів наступних абонентів: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а саме: вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1