печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734 від 11.12.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України при здійсненні у 2013 році ремонтних та будівельних робіт адміністративних приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на підставі річного плану закупівель на 2013 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 та змін до нього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 проведені конкурсні торги щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетні кошти.
Так, за результатами трьох проведених процедур відкритих торгів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 підписано від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) договори про надання послуг з монтажу та пусконалагодження систем вентиляції, ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , поточного ремонту приміщень адміністративних будівель ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_5 на загальну суму 69 063 535, 42 грн.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є фіктивним суб`єктом господарювання та роботи виконувати фактично не могло. Вказаний факт підтверджено обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративних приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , які розташовані у м. Києві за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та інших упродовж 2010-2013 років, за бюджетні кошти суб`єктами господарювання приватного сектору економіки проводились ремонт (поточний, капітальний) та реконструкція. З метою виконання вказаних робіт Генеральною прокуратурою України укладались відповідні договори та перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), яке протягом 2010-2015 років теж надавало послуги Генеральній прокуратурі України з проведення поточного ремонту приміщень адміністративних будівель Генеральної прокуратури України.
Окрім того, у слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) могло мати господарські правовідносини із суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності.
Слідчий зазначив, що у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні даних, що свідчать про отримання та подальше використання коштів зазначеними вище суб`єктами господарювання. Так, за даними Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) здійснювало використання наступного рахунку: № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташоване у АДРЕСА_9 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів частково відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002734 від 11.12.2015 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), що розташоване у АДРЕСА_9 , стосовно рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ), а саме: Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які були надані на відкриття рахунку: № НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків; Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ особи), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за весь період функціонування рахунків; виписки з номерами телефонів та IP-адрес з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаному рахунку № НОМЕР_3 за час функціонування вказаних рахунків; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнтів в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ); кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) рахунків у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунках в цінних паперах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); документів, які підтверджують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) бланків векселів та сплати державного мита в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/19173/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.04.2018 р.