Номер провадження: 11-сс/785/1272/14
Номер справи місцевого суду: б/н
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 9, за результатами письмового провадження, кримінальне провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ «МІТГАРД» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000273 від 21.11.2014 року предмети, речовини та документи, а саме:

- судовий журнал № 1 судна «DB-2»;

- журнал нафтових операцій «Oil Record Book» судна «MARIA К» (попередня назва судна «DB-2»);

- системний блок з жорстким диском із наявним маркуванням «Dell, CT 364, 00144- 318-883-065, Product Key: 49 MXH-43 TCV-TYMDY-CV664-WXM 39»;

- електронну систему «Navticast s/n 006А100002770, P/N 2662 NAV-A006», яка складається з корпусу та «Power Product»;

- 12 пляшок із рідиною, яка за своїми ознаками схожа на паливо та яка була відібрана з 12 резервуарів судна «DB-2»,

накладено арешт на рідину, яка за своїми ознаками схожа на паливо та міститься у 12 резервуарах судна «DB-2» із такими глибинами:

- перший правий резервуар 3 м 82 см 5 мм;

- перший лівий резервуар 3 м 86 см 6 мм;

- другий правий резервуар 3 м 86 см 2 мм;

- другий лівий резервуара 3 м 89 см;

- третій правий резервуар 4 м 2 см 6 мм;

- третій лівий резервуар 4 м 3 см 7мм;

- четвертий правий резервуар 4 м 25 см 3 мм;

- четвертий лівий резервуар 4 м 20 см 7 мм;

- п`ятий правий резервуар 4 м 20 см 1 мм;

- п`ятий лівий резервуар 4 м 23 см 3 мм;

- шостий правий резервуар 4 м 20 см 4 мм;

- шостий лівий резервуар 4 м 22 см 2 мм, -

встановила:

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів кримінального провадження, СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000273 від 21.11.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 332 ч. 2, 364 ч. 2 КК України, за наступних обставин.

Співробітники Одеської митниці ДФС України та Державної прикордонної служби України, із зловживанням владою та використанням службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували переміщення через митний кордон України поза митним контролем в зоні діяльності Одеської митниці ДФСУ нафтопродуктів іноземного виробництва, а саме дизельного палива та бензину морським та річковим транспортом з іноземних портів в район 61 милі на р. Дунай, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2014 року з порту «Кілія» від TOB «Мідгард» до порту «Рені» слідувало судно «DB-2» (прапор України), капітаном якого є громадянин України ОСОБА_8 , з вантажем нафтопродукти бензин А-95.

Водночас, протягом листопада 2014 року капітан теплоходу «DB-2» (прапор України) ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими співробітниками Державної прикордонної служби України, організували та незаконно переправили через державний кордон України трьох членів екіпажу вищезазначеного судна.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних злочинів, в період часу з 17.05 годин 21.11.2014 р. по 11.20 годин 24.11.2014 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу майором юстиції ОСОБА_10 , без ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, а також враховуючи необхідність рятування майна нафтопродуктів, проведено огляд місця події судна «DB-2», що перебувало на 45.5 км річки Дунай, під прапором України у користуванні капітана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- судовий журнал № 1 судна «DB-2»;

- журнал нафтових операцій «Oil Record Book» судна «MARIA К» (попередня назва судна «DB-2»);

- системний блок з жорстким диском із наявним маркуванням «Dell, CT 364, 00144- 318-883-065, Product Key: 49 MXH-43 TCV-TYMDY-CV664-WXM 39»;

- електронну систему «Navticast s/n 006А100002770, P/N 2662 NAV-A006», яка складається з корпусу та «Power Product»;

- 12 пляшок із рідиною, яка за своїми ознаками схожа на паливо та яка була відібрана з 12 резервуарів судна «DB-2»,

накладено арешт на рідину, яка за своїми ознаками схожа на паливо та міститься у 12 резервуарах судна «DB-2» із такими глибинами:

- перший правий резервуар 3 м 82 см 5 мм;

- перший лівий резервуар 3 м 86 см 6 мм;

- другий правий резервуар 3 м 86 см 2 мм;

- другий лівий резервуара 3 м 89 см;

- третій правий резервуар 4 м 2 см 6 мм;

- третій лівий резервуар 4 м 3 см 7мм;

- четвертий правий резервуар 4 м 25 см 3 мм;

- четвертий лівий резервуар 4 м 20 см 7 мм;

- п`ятий правий резервуар 4 м 20 см 1 мм;

- п`ятий лівий резервуар 4 м 23 см 3 мм;

- шостий правий резервуар 4 м 20 см 4 мм;

- шостий лівий резервуар 4 м 22 см 2 мм.

В кожному зазначеному резервуарі перебуває рідина за своїми зовнішніми ознаками схожа на паливо, в ході проведення огляду місця події слідчим було відібрано з кожного резервуару по одній пляшці рідини, для проведення подальших експертних досліджень.

В апеляційній скарзі представник ТОВ «МІТГАРД» адвоката ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати, як незаконну, необґрунтовану, та ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого і скасувати арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000273 від 21.11.2014 року предмети, речовини та документи, посилаючись на те, що арешт накладено на вантаж у вигляді бензину вагою 2019, 588 тонн (об`ємом 2727, 330 м3), законним власником якого є TOB «МІТГАРД», що підтверджується коносаментом №10/1114-RN, деклараціями про відповідність, сертифікатами відповідності, протоколами випробувань, митними деклараціями (копії додаються). TOB «МІТГАРД» здійснювало перевезення вантажу відповідно до договору перевезення №М01-11/2014 від 03.11.2014 р. Ухвала слідчого судді підлягає скасуванню оскільки санкції статей, на підставі яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не передбачають конфіскацію майна третіх осіб. Вантаж, який перевозився на судні, не може визначатись як засіб вчинення злочину та на нього не може бути накладений арешт. Клопотання слідчого не відповідає вимогам закону, так як не містить жодного правового обґрунтування на підставі чого на вказане майно повинно бути накладено арешт, доводи слідчого безпідставні та необґрунтовані, тому не можуть розглядатись як підстави для задоволення клопотання. Окрім того, у клопотанні не зазначено розмір вантажу, який підлягає накладенню арешту, що є грубим порушенням кримінального процесуального законодавства України. Слідчий лише перерахував резервуари, в яких міститься невстановлена рідина. Ухвала слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно постановлена з грубим порушенням встановлених кримінальним процесуальним законодавством вимог, зокрема ч. 2 ст. 173 КПК України.

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить до висновку про необхідність залишення останньої без задоволення з наступних підстав.

Оскаржувана ухвала слідчого судді є обґрунтованою і належним чином вмотивованою.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 21.11.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 332 та ч.2 ст. 364 КК України.

Крім того, з подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_7 про арешт вилученого майна та матеріалів справи вбачається, що співробітники Одеської митниці ДФС України та Державної прикордонної служби України, із зловживанням владою та використанням службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, організували переміщення через митний кордон України поза митним контролем, в зоні діяльності Одеської митниці ДФСУ, нафтопродуктів іноземного виробництва, а саме дизельного палива та бензину морським та річковим транспортом з іноземних портів в район 61 милі на р. Дунай, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах, а саме здійснюється спроба ввезення на митну територію України в зоні діяльності митного поста «Ізмаїл» Одеської митниці теплоходом «DB-2» (прапор України) близько 1500 тонн не розмитненого дизельного палива з ухиленням від сплати податків та митних платежів.

Таким чином, держава може понести значні матеріальні збитки та в подальшому можливе застосування конфіскації майна.

В клопотанні слідчий вмотивовано посилається на те, що тимчасово вилучені предмети, документи і речовини можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди, а також містять інші відомості для залучення їх в якості речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від них, тощо.

За таких обставин оскаржувана ухвала слідчого судді, як законна і обґрунтована, зміні чи скасуванню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404 407, 418, 419, 422 КПК України колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «МІТГАРД» адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення, а увалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 та накладено арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000273 від 21.11.2014 року предмети, речовини та документи, а саме:

- судовий журнал № 1 судна «DB-2»;

- журнал нафтових операцій «Oil Record Book» судна «MARIA К» (попередня назва судна «DB-2»);

- системний блок з жорстким диском із наявним маркуванням «Dell, CT 364, 00144- 318-883-065, Product Key: 49 MXH-43 TCV-TYMDY-CV664-WXM 39»;

- електронну систему «Navticast s/n 006А100002770, P/N 2662 NAV-A006», яка складається з корпусу та «Power Product»;

- 12 пляшок із рідиною, яка за своїми ознаками схожа на паливо та яка була відібрана з 12 резервуарів судна «DB-2»,

накладено арешт на рідину, яка за своїми ознаками схожа на паливо та міститься у 12 резервуарах судна «DB-2» із такими глибинами:

- перший правий резервуар 3 м 82 см 5 мм;

- перший лівий резервуар 3 м 86 см 6 мм;

- другий правий резервуар 3 м 86 см 2 мм;

- другий лівий резервуара 3 м 89 см;

- третій правий резервуар 4 м 2 см 6 мм;

- третій лівий резервуар 4 м 3 см 7мм;

- четвертий правий резервуар 4 м 25 см 3 мм;

- четвертий лівий резервуар 4 м 20 см 7 мм;

- п`ятий правий резервуар 4 м 20 см 1 мм;

- п`ятий лівий резервуар 4 м 23 см 3 мм;

- шостий правий резервуар 4 м 20 см 4 мм;

- шостий лівий резервуар 4 м 22 см 2 мм залишити без змін.

Судді апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4