Справа № 183/4440/17
№ 1-кс/183/700/17

У Х В А Л А
12 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,-
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2017 невстановлена особа, знаходячись біля постаменту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Лісна в смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволоділа картками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грошовими коштами на рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду.
Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунках карт за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши слідчого, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Суд дійшов висновку, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню, при цьому суд виходить з того, що доступ до документів є єдиним законним способом отримання доказів і слідчий, як сторона кримінального провадження довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:
- документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів, щодо власника рахунку № НОМЕР_4 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_4 із зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 у період часу 06 травня 2017 року по 08 травня 2017 року;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_2 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_5 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1