н/п 1-кс/766/1037/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: документації щодо проведення за період 2015-2017 років робіт з капітальних ремонтів внутрішніх приміщень гуртожитків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 /в: робочі проекти (креслення, специфікації) на загально-будівельні роботи, опалення, водопровід та каналізацію; сертифікати якості на будівельні матеріали та вироби; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будматеріалів та обладнання, технічні паспорти гуртожитків, в яких проводились роботи по капітальному ремонту; розгорнуті розрахунки загально виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ2-в, що знаходяться (чи можуть знаходитись) у володінні ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без залучення ФОП ОСОБА_4 , так як існує можливість знищення документів та вчинення інших дій, що у подальшому може перешкодити встановленню істини у даному кримінальному провадженню.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0004249 від 04.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів під час ремонту гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Встановлено, що протягом 2015-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на капітальний ремонт гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , з ФОП « ОСОБА_4 » Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконання робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти на загальну суму 8 млн. 505 тис. 419 грн.
Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме копії договорів та додаткових угод № 04/12 Кб від 04.12.2015, № 1 від 09.12.2015, № 04/12 Кв від 04.12.2015, № 2 від 17.12.2015, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 18.07.2016, № 04/12, № 1 від 25.01.2016, № 2 від 17.02.2016, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 16.12.2016, № 5 від 12.01.2017 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.10.2015 по 30.06.2017, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 1 млн. 175 тис. 931 грн. Проте, згідно податкової звітності за формою № 1-ДФ загальна сума сплаченої заробітної плати робітникам ФОП « ОСОБА_4 » у період з 01.10.2015 по 30.06.2017 складає 36 тис. грн.
Відповідно до проведеного службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження фінансових операцій, проведених ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 1 млн. 139 тис. 931 грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання робіт з капітальних ремонтів гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб протягом 2015-2017 років.

Вивченням первинних документів та відомостей офіційних реєстрів, встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 », як суб`єкт підприємницької діяльності зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

30.11.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи.

03.01.2018 року до слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта за № 07-19/17-1338-1342 про надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Беручі до уваги ту обставину, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом необхідні оригінали документації за період 2015-2017 років щодо проведення робіт з капітальних ремонтів внутрішніх приміщень гуртожитків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 /в: робочі проекти (креслення, специфікації) на загально-будівельні роботи, опалення, водопровід та каналізацію; сертифікати якості на будівельні матеріали та вироби; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будматеріалів та обладнання, технічні паспорти гуртожитків, в яких проводились роботи по капітальному ремонту; розгорнуті розрахунки загально виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ2-в, що знаходяться (чи можуть знаходитись) у володінні ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з метою їх подальшого вивчення та використання при проведенні призначених судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз.
У вищевказаних документах, можуть міститись необхідні відомості, котрі в свою чергу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В свою чергу зазначені документи, як речові докази, можуть викрити факт службового злочину, тому існує реальна загроза їх знищення або підміни зацікавленими особами для перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні. Враховуючи зазначене та з метою попередження можливості втрати доказів присутність ФОП ОСОБА_4 , у володінні якого на теперішній час знаходяться згадані документи, при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів є недоцільною.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2015-2017 років ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на капітальний ремонт гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб за наступними адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 , з ФОП « ОСОБА_4 » Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконання робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові кошти на загальну суму 8 млн. 505 тис. 419 грн.
Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт гуртожитків для внутрішньо переміщених осіб за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме копії договорів та додаткових угод № 04/12 Кб від 04.12.2015, № 1 від 09.12.2015, № 04/12 Кв від 04.12.2015, № 2 від 17.12.2015, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 18.07.2016, № 04/12, № 1 від 25.01.2016, № 2 від 17.02.2016, № 3 від 25.04.2016, № 4 від 16.12.2016, № 5 від 12.01.2017 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.10.2015 по 30.06.2017, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 1 млн. 175 тис. 931 грн. Проте, згідно податкової звітності за формою № 1-ДФ загальна сума сплаченої заробітної плати робітникам ФОП « ОСОБА_4 » у період з 01.10.2015 по 30.06.2017 складає 36 тис. грн.
Відповідно до проведеного службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичного дослідження фінансових операцій, проведених ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 1 млн. 139 тис. 931 грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання робіт з капітальних ремонтів гуртожитків для проживання внутрішньо переміщених осіб протягом 2015-2017 років.

Вивченням первинних документів та відомостей офіційних реєстрів, встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 », як суб`єкт підприємницької діяльності зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

30.11.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи.

03.01.2018 року до слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшло клопотання судового експерта за № 07-19/17-1338-1342 про надання додаткових матеріалів для проведення експертного дослідження.

Беручі до уваги ту обставину, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом необхідні оригінали документації за період 2015-2017 років щодо проведення робіт з капітальних ремонтів внутрішніх приміщень гуртожитків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 /в: робочі проекти (креслення, специфікації) на загально-будівельні роботи, опалення, водопровід та каналізацію; сертифікати якості на будівельні матеріали та вироби; платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будматеріалів та обладнання, технічні паспорти гуртожитків, в яких проводились роботи по капітальному ремонту; розгорнуті розрахунки загально виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ2-в, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів з метою їх подальшого вивчення та використання при проведенні призначених судово-почеркознавчих, судово-економічних експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме документації щодо проведення за період 2015-2017 років робіт з капітальних ремонтів внутрішніх приміщень гуртожитків, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 /в: робочих проектів (креслення, специфікації) на загально-будівельні роботи, опалення, водопровід та каналізацію; сертифікатів якості на будівельні матеріали та вироби; платіжних доручень, рахунків тощо на придбання будматеріалів та обладнання, технічних паспортів гуртожитків, в яких проводились роботи по капітальному ремонту; розгорнутих розрахунків загально виробничих витрат до актів приймання виконаних робіт форми КБ2-в, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1