У Х В А Л А

іменем України

25.10.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньння за № 0000047 від 18.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення , пердбаченого ч.3 ст. 357 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Томаківського Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 18.09.2017 за фактом вчинення злочину, відповідальність за яке передбачена ч.3ст.357 КК України за ознакою незаконного заволодіння невстановленою особою паспортами громадянина України та іншими важливими документами осіб, які перебували у незареєстрованому реабілітаційному центрі в Томаківському районі Дніпропетровської області. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишній пастор УХЦ «Нове Покоління» у м. Марганці), РНОКПП: НОМЕР_1 , к.т.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ФОП, з невстановлених досудовим розслідуванням мотивів, протягом 2015-2017 років, без дотримання передбаченої законом процедури легалізації юридичної особи, за адресою: АДРЕСА_1 (житлова площа 29,2 кв.м.) організував та забезпечував діяльність так званого «реабілітаційного центру» для постійного проживання літніх хворих осіб 1938-1974 р.н., в обмін на утримання з невстановленою метою паспортів, інших важливих особистих документів, в т.ч. банківських платіжних карток. Встановлено факт тривалого перебування протягом 2015-2017 років понад 20 осіб, 7 з яких на даний час померли.

В ході досудового розслідування, за місцем проживання ОСОБА_3 в ході проведення санкціонованого обшуку виявлено: - оригінали особистих документів (паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів, свідоцтв про смерть, технічна документація щодо вищевказаного нерухомого майна) виданих на ім`я сторонніх осіб; - 2 персональні комп`ютери; - особистий мобільний телефон ОСОБА_3 ; - упаковки від мобільних телефонів, що мають 2 і більше ІМЕІ, невикористані наклейки з вказаними на них номерами ІМЕІ; - 3 банківські платіжні картки (в т.ч. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_4 належна ОСОБА_4 ), що відповідно до пояснень ОСОБА_3 надані йому добровільно для зняття готівки - пенсій осіб, що постійно перебували за вищевказаною адресою. Під час досудового розслідування, за участю потерпілого ОСОБА_5 проведено огляд документів, щодо власника рахунку та здійснення ним транзакцій, використання систем онлайн-банкінгу, вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді. В ході проведення огляду складено відповідні додатки до протоколу, що містять ip-адреси, що використовувались невстановленою особою для доступу до управління банківським рахунком ОСОБА_4 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про місцезнаходження та ідентифікуючи ознаки електронних пристроїв, що використовувались невстановленою особою при здійсненні доступу до рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням діапазону ip-адрес зазначених у додатку 2 до протоколу огляду від 23.10.2017, при цьому, у виписці по банківському рахунку ОСОБА_4 не зазначено відомостей про здійснення будь-яких транзакцій шляхом дистанційних операцій, проте їх відсутність (в т.ч. по іншим картковим рахункам) слідчим шляхом не перевірена. При проведенні обшуку, документів з питань фінансової діяльності «реабілітаційного центру» у ОСОБА_3 не виявлено, виявлено бухгалтерські документи з питань діяльності ФОП ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування, ОСОБА_3 вжито заходів до часткового повернення документів власникам та таємного переміщення осіб з місця їх виявлення у невстановлені місця перебування. Як наслідок зв`язок з особами, що можуть володіти відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення відсутній. 06.10.2017 слідчим суддею надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості проінформацію щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В результаті здійснення тимчасового доступу складено протокол, опис та вилучено копії виписок по банківському рахунку та транзакцій та карткою № НОМЕР_4 оформленої на ОСОБА_4 , виявлено інформацію про здійснення операцій інтернет-банкінгу, номер абонента мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано у зашифрованому вигляді.

Під час досудового розслідування, за участю потерпілого ОСОБА_5 проведено огляд документів, щодо рахунку ОСОБА_4 та здійснення по ньому транзакцій, використання систем онлайн-банкінгу, вилучених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді. В ході проведення огляду потерпілий заперечив причетність ОСОБА_4 чи члені його сім`ї до вчинення будь-яких операцій по зазначеному рахунку, складено відповідні додатки до протоколу, що містять ip-адреси, що використовувались невстановленою особою для доступу до управління банківським рахунком ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять вичерпні відомості про рахунки ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. реквізити чи ідентифікуючи ознаки електронних пристроїв, що використовувались невстановленою особою при здійсненні доступу до рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням діапазону ip-адрес зазначених у додатку 2 до протоколу огляду від 23.10.2017, при цьому, у виписці по банківському рахунку ОСОБА_4 не зазначено відомостей про здійснення будь-яких транзакцій шляхом дистанційних операцій, проте їх відсутність (в т.ч. по іншим картковим рахункам) слідчим шляхом не перевірена, а факти авторизації у системі онлайн- банкінгу до 06/03/2017, може свідчити про наявність інших карткових рахунків у ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про наявність, актуальність рахунків та банківські операції з платіжними документами, спрямованими на забезпечення життєдіяльності власників документів та їх відмежування від незаконного заволодіння грошовими коштами пенсійного забезпечення. Аналіз правозастосовної практики свідчить про відомі випадки незаконного заволодіння документами особи та наступного посягання на майнові інтереси власників документів. В цілому, злочин, відповідальність за який передбачена ч.3 ст. 357 КК України є предикатним по відношенню до злочину, передбаченого ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України. Отже, з метою виконання завдань кримінального провадження існує обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування),що містять банківську таємницю: - інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків, копії банківських виписок - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали; - перелік номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків клієнтів банку; - документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС- адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів; - інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, наявності фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче осіб, а саме: 1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 . Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації (CD-диску), документів (протоколу тимчасового доступу, копій роздруківок облікової системи банківської структури, паперових носіїв такої інформації) з відображеними на них інформаційними даними, щодо прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи; даних паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу клієнта, місце проживання фізичної особи, суми грошових коштів отриманих з даної картки, шляхи їх переказу та осіб, що здійснювали її подальше виведення у готівковий обіг, в період, що передував та слідував за подією злочину. За результатами тимчасового доступу до речей та документів Пенсійного фонду України, номери рахунків за якими здійснювалась виплата вищевказаним особам, не встановлені. Вказана інформація, після її отримання слідчим,може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: - часу та місця вчиненого злочину, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, перевірки та оцінки їх об`єктивності; - форми вини, мотиву і мети вчинення злочину; - виду і розміру шкоди, завданої злочином; - обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого злочину, характеризують особу підозрюваного; - інших свідків події злочину, місць збереження речових доказів (записів камер відеоспостереження, візуальна фіксація терміналів самообслуговування); при проведенні слідчих дій під час подальшого досудового розслідування, в т.ч. (але не обмежуючись цим) для: - детального встановлення обставин злочину; - пред`явлення свідкові та потерпілому, підозрюваному до впізнання речей та документів, доступ до яких планується отримати; - встановлення причини і умови, що сприяли вчиненню злочину та вжиття відповідних заходів реагування; - організації та проведенні інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування, рішення про проведення яких буде прийматись з урахуванням відомостей одержаних під час подальшого проведення досудовогорозслідування.

На сьогоднішній день в рамках проведення досудового розслідування, будь-якої інформації про актуальне місцезнаходження окремих осіб, що перебували у ліквідованому реабілітаційному центрі не встановлено, а (з урахуванням положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України) отримати її інакше, ніж шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів немає об`єктивної можливості, оскільки більшість обставин злочину знайшли своє ідеальне відображення лише в пам`яті очевидців подій,речах та документах, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 і є обмеженими законом у доступі до них.

Інформація, доступ до якої планується отримати, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить встановити обставини щодо місця перебування грошових коштів, їх подальшого руху (осіб причетних до цього), місця та мотиву вчинення злочину, можливих свідків злочину і є необхідними для доведення винуватості особи злочинця (їх групи) у суді.

Приймаючи до уваги, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132 слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати прокурору Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 1 класу ОСОБА_7 та слідчому СВ Томаківського ВП НВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіціїДепартаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю та перебуває у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнтів:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5 , що містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків, банківські виписки - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних реквізитів платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської чи іншої установи установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали; перелік номерів абонентів мобільного (стаціонарного) зв`язку, щодо яких здійснювалась прив`язка до рахунків клієнтів банку; документів з юридичного оформлення по рахункам, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт- Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявок на видачу готівкових коштів; інформацію, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів з зазначенням ідентифікатора терміналу, адреси зняття коштів, дати, часу, фото та відео з камер банкоматів на цифровому носії інформації, документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій, доручень, довіреностей, вказаних нижче осіб за період з 01.01.2017 по день надання інформації.

Ухвала є остаточною, оскарженю не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1