печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3 ,

представника цивільного позивача ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника третіх осіб, щодо яких вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000637,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000637, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 757/7896/17 від 23.06.2017 р., а саме на:
- акції, які належать ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 40;
- акції, які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ), що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Код цінних паперів: UA40001 15521; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента (%): 17;
- акції, які належать ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ), що обліковуються на рахунку у цінних паперах, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІВІ БАНК», код 37572263; Частка у статутному капіталі емітента (%): 25;
- земельну ділянку за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вулиця Малишко А. ім., загальною площею: 0,0578 га, кадастровий номер: :02:001:0021, цільове призначення: для введення особистого селянського господарства, яка належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );
- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею: 0,25 га, кадастровий номер: :02:001:0020, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );
- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею: 0.2884 га, кадастровий номер: :05:013:0124, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею: 884,4 кв.м., житлова площа: 65.6 кв. м., який належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );
- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею: 541.1 кв.м., житлова площа 74.7 кв.м., який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- машиномісце в автопаркінгу у напівпідвалі, за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16,5 кв.м., яке належить на праві власності ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 );
- квартиру, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею: 265,1 кв. м., житлова площа: 151 кв.м. яка належить на праві власності ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 );
- садовий будинок, за адресою: АДРЕСА_5 , який належить на праві власності ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 );
- автомобіль марки: LINCOLN AVIATOR, № кузова: НОМЕР_6 , державний номерний знак: НОМЕР_7 , рік випуску: 2003, колір: чорний, який належить на праві власності ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );
- автомобіль марки: DODGE RAM-1500, № кузова: НОМЕР_8 , державний номерний знак: НОМЕР_9 , рік випуску: 2012, колір: червоний, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- автомобіль марки: PORSCHE 911 CARRERA S, № кузова: НОМЕР_10 , державний номерний знак: НОМЕР_11 , рік випуску: 2012, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- автомобіль марки: LAND ROVER RANGE ROVER, № кузова: НОМЕР_12 , державний номерний знак: НОМЕР_13 , рік випуску: 2013, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- причіп марки: КНОТГ 95А, № шасі: НОМЕР_14 , державний номерний знак: НОМЕР_15 , рік випуску: 2013, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );
- причіп марки: ПГМФ 8904-02, № шасі: НОМЕР_16 , державний номерний знак: НОМЕР_17 , рік випуску: 2014, колір: сірий, який належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні докази, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 не є підозрюваними у ньому. Правовідносини між ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» носять цивільно-правовий характер та відповідна цивільна справа перебуває на розгляді в Обухівському районному суді Київської області.
У судовому засіданні представник Горбачевських підтримав зазначене клопотання.
Представник цивільного позивача ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», за клопотанням якого було накладено арешт, у судовому засіданні заперечила щодо його скасування. Вказала, що арешт накладено обґрунтовано, підстави для його скасування не відпали.
Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за клопотанням, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000637 від 07.06.2017 за ч. 4 ст. 190 КК України.
ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» є потерпілим та цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 757/7896/17 від 23.06.2017 р., накладено арешт на майно, про скасування якого просить представник Горбачевських.
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення цивільного позову ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» на суму 250 млн. грн.
При цьому, з ухвали слідчого судді про накладення арешту вбачається, що арешт на акції накладено обґрунтовано, оскільки діями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було завдано майнової шкоди ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» на вказану суму.
Так, майнова шкода ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» проявилась у тому, що 3.03.2016 року між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_9 , ОСОБА_8 акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».
Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін. В п. 2.2. Меморандуму Сторони засвідчили, що мають намір реалізувати співпрацю на основі рівноправності, паритетності, доброї волі, поваги один до одного і довіри, виходячи із загальноприйнятної практики.
Як вбачається з положень даного Меморандуму, ОСОБА_5 гарантував укладення цивільно-правових угод предметом яких буде отримання ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у власність акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».
В свою чергу, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 гарантували надання ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» безвідсоткової фінансової допомоги ОСОБА_6 (батьку ОСОБА_5 ), яка мала б бути повернута у визначені Договором строки, тобто до 24 березня 2017 року.
Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у Меморандумі, 24 березня 2016 року між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» та ОСОБА_6 був укладений Договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого товариство надало ОСОБА_6 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.).
Факт надання ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» коштів ОСОБА_6 підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24 березня 2016 року та платіжним дорученням № 1 від 25 березня 2016 року.
Довірливі відносини ОСОБА_6 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» підтверджуються пільговими умовами надання коштів, на підставі Договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25 року 2016 року. Так, ОСОБА_6 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі, тобто, плата за користування коштами Договором не була передбачена (п. 2.3 Договору). ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не мало право передавати свої права за Договором без письмової згоди ОСОБА_6 іншій особі (п. 7.2 Договору). Таким чином, товариство було обмежене в праві відступити своє право на стягнення заборгованості будь-якій іншій особі та позбавити себе значних збитків. Разом з тим, ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не приймало в забезпечення виконання зобов`язань за договором будь-якого майна та не укладало жодного договору іпотеки чи застави.
Станом на даний момент, ОСОБА_6 своїх зобов`язань перед ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» не виконав. Фінансова допомога, яка була надана ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» на довірливих відносинах ОСОБА_6 так і не була повернута товариству у визначений в договорі строк, тобто до 24 березня 2017 року.
Відсутність наміру у ОСОБА_6 щодо повернення позичених коштів ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» підтверджується також фактом їх нецільового використання. Так, виходячи з п. 1.3 Договору, ОСОБА_6 мав використати кошти для придбання цінних паперів. Однак, наскільки стало відомо ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ», останній після укладення договору не придбавав цінних паперів. Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_6 є власником 40 % акцій ПАТ «ДІВІ БАНК», які були придбані ним до моменту укладення договору з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_6 станом на 12 березня 2016 року (до укладення договору з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ») вже був акціонером ПАТ «ДІВІ БАНК», після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором були спрямовані ОСОБА_6 на інші, невідомі ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» цілі.
Цивільним позивачем було надано слідчому судді докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, а також доведено необхідність арешту та наявність ризиків.
Крім того, при вирішенні питання про арешт, слідчий суддя взяв до уваги, що цивільним позивачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що не застосування арешту майна, призведе до можливого його відчуження, що унеможливить відшкодування заявленого цивільного позову.
Враховуючи, що на даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження, його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт з метою забезпечення цивільного позову накладено обґрунтовано.
При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання слідчим суддею застосовано співмірний захід забезпечення кримінального провадження.
Підстави для накладення арешту не відпали.
Доводи представника Горбачевських, що правовідносини носять цивільно-правових характер, а також наявність цивільної справи на розгляді в Обухівському районному суді Київської області, не спростовують наведених мотивів щодо відсутності підстав для скасування арешту.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000637 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1