Справа № 362/6013/17
Провадження № 1-кс/362/1252/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2017 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурора відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

16.11.2017 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003900 від 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме просив надати дозвіл йому та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку в будинку та прилеглих до нього територіях за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на які, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на праві спільної часткової приватної власності за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення в них наступних речей, оригіналів та копій документів:

- накази ДП МВС України «Розвиток», щодо переміщення транспортних засобів та додатки до них;

- накази про призначення (переміщення в посадах) т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_7 ;

- статути ДП МВС України «Розвиток», посадові інструкції

ОСОБА_7 ;

- договори з додатками про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів;

- журнали обліку ввезення та вивезення транспортних засобів;

- акти огляду та тимчасового затримання транспортних засобів;

- печатки та штампи ДП МВС України «Розвиток»;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ДП МВС України «Розвиток»;

- документація з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_7 ;

- комп`ютерна техніка та носії інформації на яких наявні відомості, щодо переміщення транспортних засобів;

- мобільні телефони із сім картами;

- транспортні засоби, які незаконно вивезено з території спецмайданчиків Київської області;

- грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- документація ТОВ «Вейланд Груп»;

- печатки та штампи ТОВ «Вейланд Груп»;

- інша документація, яка підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_7 та вказаних вище осіб.

Клопотання мотивовано наступним.
У провадженні Слідчого відділу Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003900 від 25.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі останніх років ДП МВС України «Розвиток» заключило ряд договорів про співпрацю, щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів з фізичними особами підприємцями на території Київської області, а саме за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором ДП МВС України «Розвиток», достовірно знаючи що ДП МВС України «Розвиток» з 29.03.2017 перебуває у стаді ліквідації, з метою особистого збагачення, розробив злочинний план, метою якого є заволодіння транспортними засобами шляхом їх переміщення на підконтрольні йому місця зберігання транспортних засобів.

Так, встановлено, що 09.10.2016 на 79 кілометрі траси «Київ-Одеса», слідчим слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 у громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено транспортний засіб марки «Audi», модель «А8», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », 2012 року випуску, який в подальшому цього ж дня було переміщено на спецмайданчик по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А, який діє на підставі договору

№ 219 від 31.10.2016 «Про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів», який укладено між ДП МВС України «Розвиток» () та ФОП « ОСОБА_10 », який в свою чергу здійснює свою діяльність з ФОП « ОСОБА_11 ».

05.07.2017 Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу про скасування накладеного слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2016 року (справа № 757/34022/16-к), арешту в частині заборони користування автомобілем марки «Audi», модель «А8», 2012 року випуску,

№ НОМЕР_2 , реєстраційний номер « НОМЕР_1 », власником якого є ОСОБА_12 .

06.07.2017 ОСОБА_12 прибув на спецмайданчик по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А, однак вище вказаного автомобіля виявлено не було у зв`язку з тим, що останній 05.04.2017 на підставі наказу № 30 від 04.04.2017 підписаного т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_7 , було вивезено разом з іншими транспортними засобами з вказаного спецмайданчика на спецмайданчик за адресою: АДРЕСА_8 , який в дійсності відсутній.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 усвідомлюючи, що самостійно він не зможе самостійно реалізувати свій вищевказаний злочинний умисел, з метою приховування своєї злочинної діяльності, не бажаючи бути викритим, разом із тим маючи намір заволодіти автомобілем марки Audi А8 н.з. НОМЕР_1 , шляхом його переховування та переміщення на підконтрольну йому територію, залучив до злочинної групи ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому доручив керувати та координувати дії останніх.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в період часу з 06.07.2017 по 23.10.2017, діючи у відповідності до відведеної їм ОСОБА_7 ролі, з метою приховування діяльності злочинної групи, замінивши на автомобілі марки «Audi А8» № кузова НОМЕР_2 , номерні знаки на « НОМЕР_3 » транспортували його на територію ГК «Славутич», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Затишна, 7б, після чого залишили вказаний гаражний кооператив на автомобілі марки Audi Q-7 н.з. НОМЕР_4 , яким керував ОСОБА_14 .

Крім того, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно знаючи що ДП МВС України «Розвиток» з 29.03.2017 перебуває у стаді ліквідації, з метою особистого збагачення, шляхом заволодіння транспортними засобами та їх переміщення на підконтрольну йому місця зберігання транспортних засобів, діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ТОВ «Вейланд Груп» , виготовив завідомо неправдиві документи, зокрема договір №1104 від 10.04.2017, про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів, укладеного між ДП МВС України «Розвиток» та ТОВ «Вейланд Груп», відповідно до якого остання зобов`язується надавати послуги з тимчасового зберігання транспортних засобів на території за адресою: Київська область, Бориспільський район,

с. Гора, вул. Інститутська, 1.

05.10.2017 ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння транспортними засобами розташованими на території тимчасового затримання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-А, разом із тим усвідомлюючи що самостійно не доведе свій злочинний умисел до кінця, залучив до злочинної групи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого, використовуючи автомобіль марки «Mitsubishi Lancer 9» н.з. НОМЕР_5 , прибули до вищевказаного спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, де зберігаються вилучені транспортні засоби.

В цей самий час, ОСОБА_7 , діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , використовуючи, завідомо підроблений документ, зокрема паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_17 , якого ТОВ «Вейланд Груп», у відповідності до довіреності №2908 від 31.08.2017, уповноважило на приймання та зберігання транспортних засобів, намагалися вивезти близько 130 автомобілів та 15 моторолерів, із вищевказаного спецмайданчику тимчасового затримання транспортних засобів, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-А, однак не довели свій умисел до кінця, оскільки після викриття їх злочинних дій працівниками поліції, зникли з місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того 26.10.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомив, що 05.04.2017 на підставі наказу № 30 від 04.04.2017 підписаного т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_7 його транспортний засіб, а саме автомобіль марки «CHEVROLET» модель «MALIBU», д.н.з. НОМЕР_6 сірого кольору 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_7 , невідомими особами було вивезено із території спецмайданчика, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48-А до спецмайданчика, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , який в дійсності відсутній.

В подальшому, ОСОБА_19 вказаний вище транспортний засіб знайшов в інтернет мережі на сайті «Авто ріа», який був виставлений на продаж. При зустрічі з особою, яка здійснювала продаж даного транспортного засобу, ОСОБА_19 встановив, що автомобіль який продається дійсно належить йому у зв`язку з відповідністю номера кузова та індивідуальними ознаками ТЗ, що було також підтверджено оперативним шляхом.

04.11.2017 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , перебуваючи із ОСОБА_7 у попередній злочинній змові, діючи у відповідності до відведеної їм ролі, перебуваючи неподалік від Білоцерківського територіального сервісного центру № 3242, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під виглядом легального продажу автомобілю марки «Chevrolet» модель «Malibu», номер кузова: НОМЕР_7 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , шляхом підробки та внесення до свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, завідомо неправдивих відомостей, здійснили його фіктивне відчуження на користь ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 13 000 доларів США, надавши останньому фіктивне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та фіктивні державні номерні знаки НОМЕР_8 , які закріплені за іншим транспортним засобом.

Під час досудового розслідування, оперативними працівниками, які здійснюють супроводження у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що транспортний засіб марки «CHEVROLET» модель «MALIBU», д.н.з. НОМЕР_6 сірого кольору 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_7 зберігався за адресами: АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою злочинною змовою з ФОП « ОСОБА_11 » та ОСОБА_24 , яким підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП « ОСОБА_25 », якому підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_4 , ФОП « ОСОБА_10 », якому підконтрольні штраф майданчики за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 , ФОП « ОСОБА_26 », якому підконтрольний штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_6 , та ОСОБА_4 , якому підконтрольний штраф майданчик в с. Семенівка Баришівського району Київської області, перемістив із вказаних штраф майданчиків транспортні засоби в кількості 30 автомобілів, місцезнаходження яких наразі невідоме.

Враховуючи вище викладене встановлено, що ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 та ОСОБА_24 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи та речі, які мають доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою можуть знаходитись: накази ДП МВС України «Розвиток», щодо переміщення транспортних засобів та додатки до них; накази про призначення (переміщення в посадах) т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_7 , статути ДП МВС України «Розвиток», посадові інструкції ОСОБА_7 ; договори з додатками про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів; журнали обліку ввезення та вивезення транспортних засобів; акти огляду та тимчасового затримання транспортних засобів; печатки та штампи ДП МВС України «Розвиток»; журнали вхідної та вихідної кореспонденції ДП МВС України «Розвиток»; документація з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_7 , комп`ютерна техніка та носії інформації на яких наявні відомості, щодо переміщення транспортних засобів, мобільні телефони із сім картами, транспортні засоби, які незаконно вивезено з території спецмайданчиків Київської області, грошові кошти отримані злочинним шляхом, документація ТОВ «Вейланд Груп», печатки та штампи ТОВ «Вейланд Груп» та інша документація, яка підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_7 та вказаних вище осіб.

Згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований на праві спільної часткової приватної власності за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В інший спосіб не можливо отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його скоїла, так як проведення інших слідчих дій на даному етапі може викрити наміри досудового розслідування, що призведе до знищення важливих документів та унеможливить документування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищезазначеним слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи визначає будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, з метою отримання доказів вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні; приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що проведення обшуку забезпечить швидке, повне та неупереджене проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, враховуючи, що обставини, викладені в клопотанні, належним чином підтверджені доказами, що містяться в матеріалах клопотання, та є обгрунтованими, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та віднаходження знарядь його вчинення, що має значення для встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, які добровільно не будуть видані та у подальшому можуть будуть знищені, враховуючи, що тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку в будинку та прилеглих до нього територіях за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право власності на які, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване на праві спільної часткової приватної власності за ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення в них наступних речей, оригіналів та копій документів:

- накази ДП МВС України «Розвиток», щодо переміщення транспортних засобів та додатки до них;

- накази про призначення (переміщення в посадах) т.в.о. директора ДП МВС України «Розвиток» ОСОБА_7 ;

- статути ДП МВС України «Розвиток», посадові інструкції

ОСОБА_7 ;

- договори з додатками про співпрацю щодо організації діяльності спецмайданчиків по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів;

- журнали обліку ввезення та вивезення транспортних засобів;

- акти огляду та тимчасового затримання транспортних засобів;

- печатки та штампи ДП МВС України «Розвиток»;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ДП МВС України «Розвиток»;

- документація з вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_7 ;

- комп`ютерна техніка та носії інформації на яких наявні відомості, щодо переміщення транспортних засобів;

- мобільні телефони із сім картами;

- транспортні засоби, які незаконно вивезено з території спецмайданчиків Київської області;

- грошові кошти отримані злочинним шляхом;

- документація ТОВ «Вейланд Груп»;

- печатки та штампи ТОВ «Вейланд Груп»;

- інша документація, яка підтверджує злочинну діяльність ОСОБА_7 та вказаних вище осіб.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1