печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшго слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000132, -

В С Т А Н О В И В:
27.09.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження із заступником начальника відділу процессуального керівництва і підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів по карткових (поточних) рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими (поточними) рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 13.03.2015 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, узгоджено та за попередньою змовою між собою, використовуючи міжнародну мережі Інтернет на протязі тривалого часу вчиняють дії по забезпеченню заняття проституцією іншими особами.
Подальшим досудовим розслідуванням здобуто інформацію з приводу оформлення підроблених документів для дівчат та молодих жінок, які виїжджають за кордон для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, що надає достатні підстави підозрювати в причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконну діяльність в агенції " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де останній працює менеджером.
Встановлено, що кошти в якості оплати послуг за оформлення та отримання шенгенських віз перераховувались на картковий (поточний) рахунок ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , який також орендував приміщення для вищевказаної агенції. Крім того, ОСОБА_6 також належать інші карткові (поточні) рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: №№ НОМЕР_6 .
Інформація, що міститься у документах по картковим (поточним) рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за картковими (поточними) рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшго слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника відділу процессуального керівництва і підтриманням державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000132 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки інформації про рух коштів по карткових (поточних) рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими (поточними) рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56992/17-к

Примірник 2 та завірена копія видана старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

27.09.2017