Справа № 727/1244/18
Провадження № 1-кс/727/372/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000203 від 25.01.2018 року),-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000203 від 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України. Дане клопотання погоджене з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 06.01.2016 року між ПАТ «Кредобанк» та громадянином ОСОБА_5 , укладено кредитний договір, згідно якого, банк видав позичальнику кредит у сумі 492 395 гривень, 19 копійок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТДВ «Буковина-Авто». Кредит видавався для здійснення оплати за договором купівлі-продажу транспортного засобу марки "Кіа", моделі CORENTO, дата випуску 2015 рік, номер кузова НОМЕР_1 , укладеного між гр. ОСОБА_6 та ТДВ «Буковина- АВТО».

Згідно із п. 6.1 кредитного договору, виконання зобов`язань за кредитним договором забезпечується заставою транспортного засобу марки Кіа, моделі CORENTO та 06.01.2016 року між ПАТ «Кредобанк» та гр. ОСОБА_6 укладено договір застави транспортного засобу.

Відповідно до п. 1.2 договору застави, предметом застави є автомобіль марки Кіа, моделі CORENTO, дата випуску - 2015 рік, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

В державний реєстр обтяжень рухомого майна 06.01.2016 року внесено відомості про заборону відчуження заставного автомобіля, відповідно до якого предмет застави перебуває в обтяжені ПАТ «Кредобанк» на підставі договору застави.

У зв`язку з систематичним невиконанням взятих на себе зобов`язань в частині сплати відсотків, та погашення кредиту громадянином ОСОБА_5 даний кредит, банком було віднесено до категорії "проблемних".

В подальшому, встановлено, що 04.03.2016 р. на вищевказаний автомобіль марки "Кіа", моделі "CORENTO" номер кузова НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , було вчинено дію з перереєстрації транспортного засобу та зміни права власності на підставі довіреності виданої громадянином ОСОБА_5 посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 08.02.2016 р., (зареєстрована в реєстрі за №905), на громадянина ОСОБА_9 , що підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу, актом приймання-передачі транспортного засобу, висновком експертного дослідження №15, з видачею нового посвідчення про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

Крім цього, 19.07.2017 р. громадянин ОСОБА_9 передав на комісію ПП "Глобалнет - Сервіс" вищевказаний автомобіль, що підтверджується договором комісії, актом приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, актом технічного стану транспортного засобу.

Цього ж числа, даний транспортний засіб ПП "Глобалнет - Сервіс" було реалізовано громадянину ОСОБА_10 , що підтверджується договором купівлі-продажу транспортного засобу, угодою про купівлю-продаж із третіми особами, актом огляду реалізованого транспортного засобу, висновком експертного дослідження, з видачею нових реєстраційних номерних знаків НОМЕР_4 та посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Вищевказані реєстраційні дії по продажу та зміні права власності відбулись фактично через місяць після оформлення кредиту та отримання в користування транспортний засіб, не дивлячись на те, що в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зазначено про заборону відчуження вказаного транспортного засобу.

06.02.2018 р. транспортний засіб марки Кіа, моделі CORENTO, який являється об`єктом кримінально протиправних дій, та якому притаманні всі ознаки речового доказу, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на майно яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб марки КІА, моделі CORENTO, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 , шляхом заборони його перетворення та відчуження

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.01.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що транспортний засіб марки КІА, моделі CORENTO, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 , який був раніше перереєстрований, належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 вищевказаний автомобіль визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що транспортний засіб марки КІА, моделі CORENTO, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення його збереження, а також з метою запобігання можливості його перетворення, передачі та відчуження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки КІА, моделі CORENTO, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 , слід накласти арешт у вигляді заборони його перетворення та відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки КІА, моделі CORENTO, 2015 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони його перетворення та відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1