печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Крім того, в ході досудового розслідування проведено аналіз руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкрито в банківських установах. Так встановлено, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюється перерахування грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності з призначенням платежу «послуги з перетікань реактивної електроенергії» в тому числі, від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ).

Документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі, для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , який здійснює слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 р. по 18.09.2017 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та дозвіл на вилучення копій документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі, в тому числі додатки до таких актів, актів виконаних робіт, договорів оренди з додатками, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерських документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) за вказаний період, а також інших первинних документів, за період з 01.01.2016 по 18.09.2017, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54778/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1