печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637,-

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_7 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_8 передав в заставу ОСОБА_9 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

23.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_8 зобов`язаний укласти із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_11 зобов`язаний укласти із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало ОСОБА_8 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_8 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_11 передає в заставу ОСОБА_6 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_8 передає в заставу ОСОБА_5 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_2 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець ( ОСОБА_8 ) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов`язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_8 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вже передані в заставу його дружині ОСОБА_9 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_5 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_8 ОСОБА_9 , реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом обману його представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка ОСОБА_8 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_8 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_8 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Як свідчить інформація з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 є власником 40 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були придбані ним до моменту укладення договору від 24.03.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_8 станом на 12.03.2016 (до укладення Договору з Товариством) вже був акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором від 24.03.2016 були спрямовані ОСОБА_8 на інші цілі.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_8 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які фактично були представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 з 14.03.2017 членами комісії зафіксовано відсутність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за місце знаходження про що складено Акт, який станом на 26.02.2018 значиться як «чинний» ( ІНФОРМАЦІЯ_8 Крім цього, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 вказано, що рішенням № 897 від 14.12.2017 внесений запис про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів емітованих рядом Товариств в тому числі і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код ЄДРІСІ НОМЕР_8 ) перебуває в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, способу його вчинення та всіх його складових частин в сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які були подані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код ЄДРІСІ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_13 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а у інакший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогу документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000637, та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виїмки копій документів), які містять комерційну таємницю і перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

документів та відомостей (в паперовому та електронному варіанті) які були подані до НКЦПФР наступними суб`єктами господарської діяльності - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 );

документів в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками НКЦПФР (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 );

інших документів сторонами/підписантами в яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_11 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_12 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_13 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_14 ); ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11769/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1