Справа №687/1101/17
№1-кс/687/251/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2017 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядового поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 14 серпня 2017 року близько 16 год. 30 хв., невстановлена особа під час розмови по телефону з номера НОМЕР_1 із ОСОБА_4 , номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , яка перебувала в с. Кугаївці, Чемеровецького району, під приводом розблокування пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », випитавши номера, шахрайським шляхом із пенсійної картки № НОМЕР_3 , зняла грошові кошти в сумі 10 307 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

14.08.2017 року до ЄРДР за № 0000233 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , 15.08.2017 року було встановлено, що 14.08.2017 року, близько 16 год. 30 хв., невстановлена особа чоловічої статті, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номера мобільного телефону НОМЕР_1 ввійшла в довіру до неї, та під приводом проведення операцій, з метою захисту належної їй банківської пенсійної картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від несанкціонованого втручання, шляхом зловживання довірою, дізналася дані вказаної банківської картки, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10 307 грн..

Відповідно до Ухвали Чемеровецького районного суду від 17 серпня 2017 року (Справа №687/1101/17 №1-кс/687/182/2017) було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 та встановлено, що 14.08.2017 року переказ коштів у сумі 10 307 грн., з рахунку здійснювався через платіжний сервіс UKR KYIV UAPAY НОМЕР_4 .

Надання послуги переказу з картки на картку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що випливає з публічного договору, який платник акцептує перед здійсненням переказу.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Враховуючи вищевикладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через UKR KYIV UAPAY НОМЕР_4 .

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл: Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 ;

Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

Слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

Старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; -

на тимчасовий доступ, до інформації про рух коштів що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через UKR KYIV UAPAY НОМЕР_4 . У зв`язку з тим, що надання послуги переказу з картки на картку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (що випливає з публічного договору, який платник акцептує перед здійсненням переказу), - на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- Дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- Відомості про власника банківської картки, (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

- Інші наявні відомості про можливи й переказ грошових коштів на іншу банківську картку іншого банку, чи онлайн систему проведення платежів.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27.10.2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1