Дата документу 19.01.2018
Справа № 501/3024/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в якому він просить надати йому, або за його дорученням іншому співробітнику Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до матеріалів та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ФОП
« ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відносно якого проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в якому знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчий вважає, що з метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процессу, а саме отримання інформації про фактичні надходження ФОП « ОСОБА_6 » від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чорноморської міської ради Одеської області.
Вилучення вказаних документів, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, так і можливість в подальшому проведення судових експертиз.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.
За заявою слідчого розгляд клопотання проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як доказів, іншим способом довести обставини, які передбачається довести, за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159, 160, 162, 163-165, 369-372КПК України, ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити, надати йому або за його дорученням іншому співробітнику Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку
НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
-справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
-платіжних документів рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
-заяви клієнта рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;
-документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів рахунку НОМЕР_1 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № НОМЕР_1 , з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;
-заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.
Роз`яснити, що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя