У Х В А Л А
10 січня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
29.12.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належно завірених копій речей та документів, які містять інформацію стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , номер платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку (інформацію надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою);

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 договорів найму індивідуального сейфу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою, з можливістю вилучення копій анкет-заяв про майновий найм індивідуального сейфу;

- картки відвідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу, з можливістю вилучення оригіналу картки відвідувань з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу до моменту розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, із зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв`язків з можливістю вилучення завіреної копії довіреності на представництво інтересів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, яку надати у формі довідки за підписом керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи його заступника, скріпленої печаткою, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій анкет-заяв майнового найму індивідуального сейфу;

зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію на протязі десяти днів з моменту отримання ухвали суду, яке мотивоване тим, що військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Білоцерківського військового госпіталю з медичної частини підполковник м/с ОСОБА_5 , будучи службовою особою та використовуючи службове становище, через свого підлеглого ординатора хірургічного відділення капітана м/с ОСОБА_6 , а також особисто вимагає від громадянки ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 8 тис. грн. за проведену операцію її чоловіку громадянину ОСОБА_10 , які остання повинна перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та упродовж 2016-2017 років неодноразово були причетними до вимагання та отримання за надання медичних послуг від своїх пацієнтів неправомірної вигоди у вигляді різних сум грошових коштів, які вони одержували на карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають від ОСОБА_9 , перераховувалися іншими колишніми пацієнтами вказаних лікарів на карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Отже для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їх довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх довірених осіб, а також розкрити банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності, належно завірених копій речей та документів, за період часу з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 , представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що прокурором доведено достатність підстав вважати, що інформація щодо клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містить банківську таємницю, та прокурором доведено, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України прокурору слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів, так як в своєму обґрунтуванні прокурор не вказує на необхідність вилучення оригіналів документів для проведенням експертиз тощо.

Вимоги прокурора про зобов`язання надання банком інформації у формі довідок за підписом керівника чи його заступника, скріплені печаткою, не передбачені КПК України.

В задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо наявності у довірених осіб клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особистих рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитної заборгованості, а також наявності індивідуальних сейфів, що винаймаються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід відмовити, так як кримінальне провадження щодо інших осіб не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_3 та слідчому військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю:

стосовно клієнтів банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер фізичної особи платника податку НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , номер платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме:

- щодо часу, з якого останні являються клієнтами банку;

- наявності у них рахунків з долученнями відомостей про наявність коштів на рахунках;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року по момент розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , їх коди ЄДРПОУ (реєстраційні номери фізичної особи платника податку) в електронному та паперовому вигляді;

- щодо укладених між банком та клієнтами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 договорів найму індивідуального сейфу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- картки відвідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відділення банку для отримання доступу до індивідуального сейфу з моменту укладення договору найму індивідуального сейфу по час винесення ухвали;

стосовно наявності у клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довірених осіб, уповноважених на здійснення банківських операцій та доступу до індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а саме:

- відомостей щодо довіреної особи, із зазначенням анкетних даних, місця проживання, контактних зв`язків;

з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити прокурору військової прокуратури Білоцерківського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1