Справа №173/28/18
Провадження №1-кс/173/25/2018
У Х В А Л А
іменем України

11 січня 2018 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого Верхньодніпровського ВП ОСОБА_3 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 20.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України -

В С Т А Н О В И Л А :
09.01.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхнодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001514 від 20.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України

Заявлені вимоги слідчий обґрунтовує тим, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом надання завідомо фіктивних документів до веб-порталу із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно уклали договір підряду на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ЩІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . юр.адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , шляхом надання завідомо фіктивних довідок та завірених копій документів у складі конкурсних пропозицій до веб-порталу із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 на об`єктах:

1) «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (покрівля, заміна вікон і дверей);

2) Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) районного Будинку культури за адресою: АДРЕСА_3 .

В результаті погодження конкурсних пропозицій учасників, враховуючи найнижчу цінову пропозицію, переможцем на вищевказаних об`єктах стало ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації наданої у конкурсних пропозиціях ПП « ОСОБА_5 » на підприємстві працевлаштовано 7 робітників за штатним розкладом та 8 робітників по трудовому договору, які мають необхідні знання та досвід.

В період 2017 року розпорядником бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 із ПП « ОСОБА_5 » укладено договори на виконання вищевказаних капітальних ремонтів на суму 690 тис. грн, 489,06 тис. грн, з яких ПП « ОСОБА_5 » перераховано аванси на суму 146 тис.грн, 207 тис. грн.

За вказаними договорами ПП « ОСОБА_5 » було виготовлено акти виконаних робіт ф. КБ-2, проектно-кошторисну документацію, довідки про вартість виконаних робіт та витрати. Відповідно до вказаних документів окремим пунктами включаються витрати на заробітну плату робітникам.

Відповідно до інформації ОДНІ ГУ ДФС в період 2017 року підприємстві ПП « ОСОБА_5 » обліковується та сплачуються податки і збори лише за двох робітників (директора і бухгалтера).

Згідно Єдиного Державного реєстру підприємств організацій та установ, приватне підприємство « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . ПП « ОСОБА_5 » перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , порядок якого встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

У судовому засіданні слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , підтримав вимоги про надання тимчасового доступу до інформації та документів зазначеної в клопотанні за доводами, викладеними в клопотанні. Також пояснив, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати необхідні для проведення перевірки кількості працюючих осіт в тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »так існують розбіжності щодо кількості працівників даного товариства. Вказаних в даних на проведення конкурсу та в податковій звітності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

20.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за заявою потерпілого за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.

Частиною 4 ціє ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю

відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4

Документи та інформація, доступ до яких просить надати слідчий на думку слідчої судді дають можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення, або відсутність складу кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення та самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність кримінального правопорушення, причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Також слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання та вилучення оригіналів документів, так як слідчий мотивує таку необхідність потребою призначення експертиз.

Враховуючи, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий не посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та за їх відсутності підприємець та інші юридичні особи не позбавляються права здійснювати свою підприємницьку діяльність ухвала у відповідності до ст.. 309 КПК оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково .

Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до:

інформації щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2017 року по теперішній час по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- інформації про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2017 року по теперішній час по ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- інформації про розрахункові рахунки, які відкриті ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),

яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1