Справа № 461/7140/17
Провадження № 1-кс/461/1450/18
УХВАЛА
про накладення арешту на майно
14.03.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

встановив:
Слідчим відділом ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 від 12.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», які були тимчасово вилучені в ході обшуку 12.03.2018 року, за адресою: м. Львів, вул. Рубчака, 3.

Клопотання мотивує необхідністю долучення вищеперелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження, з метою їх використання в процесі доказування, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення та проведення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін, приходжу до наступного.

Статтею 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як видно з постанови слідчого від 13.03.2018 року, майно, на яке просить накласти арешт слідчий визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за фактом розтрати службовими особами підприємства грошових коштів у великих розмірах під час проведення закупівлі Філією УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» робіт у 2016-2017 роках. Таким чином, дослідження та збереження даних документів має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки такі документи прямо стосуються предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження права власності є розумним та виправданим, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Разом з тим, вважаю за необхідне звернути увагу слідчого та прокурора на максимально швидкий розгляд питання призначення та проведення експертиз в кримінальному провадженні та невідкладний розгляд питання про повернення майна володільцю, у разі відсутності правових підстав для подальшого вилучення майна.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 12.03.2018 року у приміщенні Філії УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», за адресою: м. Львів, вул. Рубчака, 3, наступні документи, які перебували у володінні вказаної філії:

№ п/пНазва документу № документу Дата документу К-сть аркушів
1Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.07.20161
2Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт 29.07.20161
3Акт приймання виконаних будівельних робіт229.07.20167
4Акт приймання виконаних будівельних робіт329.07.20168
5Довідка про вартість виконаних будівельних робіт131.08.20161
6Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт231.08.20161
7Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт331.08.20161
8Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт431.08.20161
9Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.20166
10Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.20165
11Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.20165
12Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.08.20161
13Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.08.20166
14Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.20162
15Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20168
16Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.20162
17Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20167
18Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20164
19Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.09.20162
20Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт630.09.20162
21Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт530.09.20161
22Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.201610
23Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20166
24Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.09.20164
25Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.10.20161
26Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1031.10.20161
27Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.20167
28Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.10.20161
29Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт731.10.20161
30Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт831.10.20162
31Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт931.10.20161
32Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.20165
33Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.20165
34Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.10.20165
35Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.11.20162
36Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1130.11.20161
37Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.11.20166
38Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 30.11.20162
39Акт приймання виконаних будівельних робіт 30.11.20165
40Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.20162
41Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1329.12.20161
42Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.20167
43Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.20165
44Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.20161
45Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.20164
46Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 29.12.20162
47Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1229.12.20161
48Акт приймання виконаних будівельних робіт 29.12.20163
49Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.01.20172
50Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1531.01.20172
51Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.01.20174
52Довідка про вартість виконаних будівельних робіт 31.01.20172
53Акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт1431.01.20172
54Акт приймання виконаних будівельних робіт 31.01.20174
55Платіжне доручення1907722.08.20161
56Платіжне доручення2163722.09.20161
57Платіжне доручення2170723.09.20161
58Платіжне доручення2173626.09.20161
59Платіжне доручення2330012.10.20161
60Платіжне доручення2351413.10.20161
61Платіжне доручення2351513.10.20161
62Платіжне доручення2642510.11.20161
63Платіжне доручення2656314.11.20161
64Платіжне доручення2656514.11.20161
65Платіжне доручення2656414.11.20161
66Платіжне доручення2672916.11.20161
67Платіжне доручення2675017.11.20161
68Платіжне доручення2674917.11.20161
69Платіжне доручення2774106.12.20161
70Платіжне доручення2847912.12.20161
71Платіжне доручення112418.01.20171
72Платіжне доручення112218.01.20171
73Платіжне доручення112118.01.20171
74Платіжне доручення1341919.06.20171
75Платіжне доручення1342019.06.20171
76Платіжне доручення1667331.08.20151
77Платіжне доручення1740008.09.20151
78Платіжне доручення2362325.11.20151
79Акт здачі-приймання проектних робіт до договору № від 13.03.20151серпень 20151
80Акт здачі-приймання проектних робіт до договору № від 13.03.20152серпень-2 20151
81Акт здачі-приймання проектних робіт до договору № від 13.03.20153жовтень 20151
82Договір ТзОВ "Новітні енергетичні програми" з додатками13.05.201627
83Додаткова угода № 1 ТзОВ "Новітні енергетичні програми" з додатками21.11.201623
84Договір ТзОВ "ПОЛІТЕК-СД" з додатками27.05.201613
85Договір ТзОВ "ПОЛІТЕК-СД" з додатками13.03.201548
86Наказ ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" "Про затвердження Положення про порядок укладання договорів в Публічному акціонерному товаристві "УКРТРАНСГАЗ" (копія)26624.07.201314
87Лист щодо надання зауважень та рекомендацій до проектної документації (копія)12117/15-015 21.09.20151
88Експертний висновок по проекту (копія) з листом2621.10.20156
89Наказ щодо затвердження проектної документації (копія)51923.11.20151
90Декларація про початок виконання будівельних робітДО-2-8113/Д 02.08.20164
91Акт готовності об`єкта до експлуатації (копія) 6
92Документація конкурсних торгів із закупівлі Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 кВ "П`ятничани" до дотискувальної компресорної станції "Більче-Волиця". Код 45000000-7 Затверджено протокольним рішенням від 05.05.2017257-1 10.11.201562
93Протокол №257-1 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1 10.11.20151
94Службова записка реєстр 1062725.11.20151 стор.
95Протокол змін №257/1-1 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1-1 01.12.201567
96Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-1 засідання тендерного комітету 257-1-1 01.12.201537 стор.
97Службова записка щодо перенесення процедури закупівлі 1
98Протокол змін №257/1-2 засідання комітету з конкурсних торгів від 01.02.2016р.257-1-2 01.02.201619 стор.
99Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-2 засідання тендерного комітету 257-1-2 01.02.201611 стор.
100Службова записка щодо перенесення процедури закупівлі за реєстр 1705722.02.2016 р.1
101Протокол змін №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів .257-1-3 22.02.201628 стор.
102Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів 257-1-3 22.02.201616 стор.
103Протокол змін №257/1-4 засідання комітету з конкурсних торгів від 03.03.2016р.257-1-4 03.03.20167
104Зміни до документації конкурсних торгів №257/1-3 засідання комітету з конкурсних торгів від 03.03.2016р.257-1-4 03.03.20168
105Реєстр отримання пропозицій конкурсних торгів 17.03.2016р.1
106Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів № 257/2 257/2 17.02.20161
107Протокол відхилення пропозицій конкурсних № 257/3 від 13.04.2016257/3 13.04.20162
108Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів №257/4 від 13.04.2116р.257/4 13.04.20162
109Протокол Акцепту №257/5 від 13.04.2016257/5 13.04.20161
110Повідомлення Учасникам про результат процедури закупівлі 1
111Повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів 1
112Повідомлення щодо укладання договору 1
113Протокол засідання комітету з конкурсних торгів 257/1-510.05.20161
114Звіт про результат проведення процедури з конкурсних торгів257/517.05.20163
115Пропозиція Учасника Приватне підприємство «Арт-Енерго»263116.03.2016636 стор.
116Платіжне доручення 453329.01.20161
117Пропозиція Учасника ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» 267217.03.2016270
118Платіжне доручення 7127.01.20161
119Супровідний лист 2016/04/19-319.04.20161
120Пропозиція Учасника ТОВ «Новітні Енергетичні Програми» 416220.04.201615
121Пропозиція Учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Техностар» Платіжне доручення2676 , 2.03.2016 29.01.2016334 стор., 223 стор. 1
122Пропозиція Учасника Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельний холдинг «Шевченківський Платіжне доручення 2678 186 187 17.03.2016. 14.03.2016. 15.03.2016264 стор. 1 1
123Службова записка висновок від відділу замовника щодо Учасників 4
124Службова записка-висновок від служби безпеки щодо Учасників 07.04.20163
125Положення про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг в ПАТ «Укртрансгаз» (копія)174 17.06.2014 16
126Посадова інструкція заступника директора з капітального будівництва і матерівально-технічного постачання філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія) 18.03.20138
127Посадова інструкція начальника відділу капітального будівництва та інвестицій апарату філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія) 19.03.20136
128Посадова інструкція головного енергетика відділу головного енергетика апарату філії "Управління магістральних газопроводів "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" Публічного акціонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" (копія) 01.04.20138
129Сторінки журналу авторського нагляду за будівництвом (копія) 7Розпочато 20164
130Наказ (копія)40115.09.20151
131Порядок затвердження (схвалення) проектної документації та проведення експертизи по об`єктах капітальних інвестицій ПАТ «Укратрансгаз» (копія) 15.09.20154
132Перелік документів, що подаються до Товариства для затвердження проектної документації (копія) 1
133Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-001/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-001/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика П-СД-001/015-00 ЗДК Засоби диспетчерського контролю (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 49
134Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-002/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-002/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 164
135Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 1 П-СД-003/015-00-ЕП Електротехнічні рішення П-СД-003/015-00-РЗА Релейний захист та автоматика (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 165
136Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга, Робоча документація Том 2 П-СД-002/015-00-ПС Система пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 29
137Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 2 П-СД-003/015-00-ЗДК Засоби диспетчерського контролю (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 49
137Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 3 П-СД-003/015-00-ПС Система пожежної сигналізації та системи сповіщення людей про пожежу (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано
138Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга, Робоча документація Том 4 ПС-СД-003/015-Р Розрахунки (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано 37
139Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано
140Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано
141Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва П-СД-001/015-К-ЗК (контрольний екземпляр) 2015 рікЗброшу-ровано
142Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 1 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 82
143Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 2 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 74
144Технічне переоснащення системи електропостачання 10 кВ від підстанції 110/35/10 КВ «П`ятничани» додотискувальної компресорної станції «Більче-Волиця». 3 черга Проект Том 1 2015 рікЗброшу-ровано 79
145Підсумкові відомості ресурсів 2016-201716 штук 111
146Розрахунки загальновиробничих витрат до акту КБ-2в 2016-201718 штук 23
Документи ТзОВ "Політек-СД"
147Лист щодо участі в конкурсних торгах№112317.02.20151
148Кошторис на вишукувальні роботи№1-11 22
149Протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Політек-СД" ( копія)326.09.20141
150Зміни до статуту ТзОВ "Політек-СД" ( копія) 05.02.201517
151Відомості з ЄДР ТзОВ "Політек-СД" (копія) 05.02.20152
152Наказ про призначення на посаду директора (копія) 05.02.20151
153Виписка з ЄДР ТзОВ "Політек-СД" (копія) 05.02.20153
154Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ "Політек-СД" (копія)07605.02.20151
155Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)52509905.02.20152
Документи ТзОВ "ЗМК №1"
156Лист щодо участі в конкурсних торгах112217.02.20151
157Кошторис на вишукувальні роботи№№1-12,27 25
158Відомості з ЄДР ТзОВ "ЗМК №1"(копія)27/2-104.02.20151
159Витяг з ЄДР ТзОВ "ЗМК №1" (копія) 5
160Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТзОВ "ЗМК №1" (копія)60504.02.20151
161Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)29136304.02.20152
162Заява про переоформлення ліцензії ТзОВ "ЗМК №1" (копія) 06.01.20152
163Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)011.15.2304.02.20152
164Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)012.15.2304.02.20151
165Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)010.15.2304.02.20151
166Наказ про призначення на посаду директора (копія)13-ОК17.05.20111
167Рішення Загальних зборів ТзОВ" ЗМК-1" (копія)316.05.20111
168Статут ТзОВ" ЗМК-1" (копія) 04.02.201512
Документи ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський"
169Лист щодо участі в конкурсних торгах112117.02.20151
170Кошторис на вишукувальні роботи№ 1-10 28
171Наказ про призначення на посаду директора (копія)318.11.20141
172Витяг з ЄДР ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія) 3
173Витяг з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія)616 1
174Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України (копія)525192 2
175Статут ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія) 13
176Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (копія)30.15.3212.01.20151
177Протокол загальних зборів учасників ТОВ "Будівельний Холдинг "Шевченківський" (копія)217.11.20141
178Кваліфікаційний сертифікат00731712.04.20131

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1