Провадження № 1-кс/761/9816/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному №0000310, внесеного до ЄРДР від 28.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погодив старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 28.03.2018, про арешт майна, що виявлено та вилучено 02.04.2018 в ході обшуку офісу № 12 по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 14.03.2018 невстановлена розслідуванням особа, прибувши до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 подала останній для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Договір дарування квартири АДРЕСА_2 від 20.08.2010, зареєстрований Приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 в реєстрі за № 2099, що начебто укладений між ОСОБА_7 , який виступив як ОСОБА_8 та ОСОБА_9 який виступив як Обдарований. Водночас, згідно відповіді Київського державного нотаріального архіву. Слідчий зазначив, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та вчинити інше кримінальне правопорушення. Встановлено. що в справі №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том № 2 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 20.08.2010 за реєстровим №2099 міститься запис про засвідчення вірності копії. Крім того, згідно до інформації отриманої в Комунальному підприємстві Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що первинна реєстрація права власності на кв. АДРЕСА_2 була проведена за ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності на житло, виданого 27.04.1994. Далі право власності перейшло до ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, зареєстрованого 21.03.1995. Останнім власником вказаної квартири є ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу. посвідченого 15.04.2002, та була здійснена відповідна реєстрація. Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.03.2018 встановлено, що власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_9 на підставі Договору дарування квартири від 20.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом KMНО ОСОБА_6 , а державна реєстрація вказаного договору відбулась 14.03.2018. 02.04.2018 до органу досудового розслідування надійшла інформація про те, що 02.04.2018 у приватного нотаріуса ОСОБА_12 відбудеться укладання договору купівлі-продажу, спрямованого на відчуження ОСОБА_9 вищевказаної квартири на користь третьої особи.
26.03.2018 відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено невідкладну слідчу дію обшук офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_13 , який надав відповідну письмову згоду на проведення вказаної слідчої дії, а саме обшуку його офісу - офісу № 12 по АДРЕСА_1 .
В ході проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме:
Договір купівлі-продажу квартири від 02.04.2018 бланк ННВ 446201; Договір дарування квартири від 20.08.2010 бланк ВРА № 227572; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 117071061 від 14.03.2018; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; Витяг з реєстру територіальної громади № 28518601 від 21.03.2018; Довідки № 86/23 від 23.03.2018; Звіт про оцінку квартири АДРЕСА_2 ; Договір купівлі-продажу від 02.04.2018 реєстровий № 596 на білому аркуші; Заява від імені ОСОБА_9 від 02.04.2018; Заява від імені ОСОБА_9 ; Квитанція платник ОСОБА_14 призначення оплата згідно рахунку 3900 від 23.03.2018 від ОСОБА_11 АДРЕСА_4 від 23.03.2018;Квитанція про оплату за комунальні послуги від особи ОСОБА_14 за квартиру АДРЕСА_2 , що поміщені до криміналістичного пакету № 1626582;
Паспорт на ім`я ОСОБА_9 ВК НОМЕР_1 , виданий Добропілським МВ ГУМВС України в Донецькій області від 24.11.2011; Копія картки № 3303 фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; сім фотокарток аналогічні, вклеєним в паспорт на ім`я ОСОБА_9 ; Паспорт гр України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ЕН НОМЕР_2 , виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області від 19.12.2006; Картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 ; Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_15 серія НОМЕР_3 ; Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_16 серія НОМЕР_4 ; Довідка про відстуність судимості серія В180257469 на ім`я ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 із номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; Відповідь з відділу реєстрації смерті № 9-53/16 2-36 від 10.12.2017; аркуш паперу із рукописними записами, що упаковано до криміналістичного пакету № 0013450;
Зв`язка з 6 ключів від квартири АДРЕСА_2 , 1 ключ магнітний від квартири АДРЕСА_5 упаковано до криміналістичного пакету № 0993476;
Мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 з номером телефону НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Самсунг Дуос» ІМЕІ: НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 з номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 упакований до експертного пакету № 0013449.
02.04.2018 вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.
03.04.2018 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий подане клопотання підтримав.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження слідчий суддя прийшов до такого висновку..
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема постанови від 02.04.2018 року вищевказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні оскільки зберегли на собі його сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному №0000310, внесеного до ЄРДР від 28.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на на тимчасово вилучене майно речові докази, що виявлені та вилучені відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в ході наступних проведених слідчих дій, а саме:02.04.2018 в ході обшуку офісу № 12 по АДРЕСА_1 , яким на підставі договору про співпрацю від 06.02.2018 з метою здійснення незалежної професійної діяльності вчинення нотаріальних дій домовились спільно використовувати приміщення для розташування робочого місця ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме на майно:

Договір купівлі-продажу квартири від 02.04.2018 бланк ННВ 446201; Договір дарування квартири від 20.08.2010 бланк ВРА № 227572; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права вланості № 117071061 від 14.03.2018; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; Витяг з реєстру територіальної громади № 28518601 від 21.03.2018; Довідки № 86/23 від 23.03.2018; Звіт про оцінку квартири АДРЕСА_2 ; Договір купівлі-продажу від 02.04.2018 реєстровий № 596 на білому аркуші; Заява від імені ОСОБА_9 від 02.04.2018; Заява від імені ОСОБА_9 ; Квитанція платник ОСОБА_14 призначення оплата згідно рахунку 3900 від 23.03.2018 від ОСОБА_11 АДРЕСА_4 від 23.03.2018;Квитанція про оплату за комунальні послуги від особи ОСОБА_14 за квартиру АДРЕСА_2 , що поміщені до криміналістичногопакету № 1626582;

Паспортна імя ОСОБА_9 ВК НОМЕР_1 , виданий Добропілським МВ ГУМВС України в Донецькій області від 24.11.2011; Копія картки № 3303 фізосби платника податків на імя ОСОБА_9 ; сім фотокарток аналогічі, вклеєним в паспорт на імя ОСОБА_9 ; Паспорт гр України на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ЕН НОМЕР_2 , виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області від 19.12.2006; Картка фізособи платника податків на імя ОСОБА_15 ; Посвідчення водія на імя ОСОБА_15 серія НОМЕР_3 ; Закордонний паспорт на імя ОСОБА_16 серія НОМЕР_4 ; Довідка про відстуність судимості серія В180257469 на імя ОСОБА_15 ; мобільний телефон «Хіаомі» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 із номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; Відповідь з відділу реєстрації смерті № 9-53/16 2-36 від 10.12.2017; аркуш паперу із рукописними записами, що упаковано до криміналістичного пакету № 0013450;

Звязка з 6 ключів від квартири АДРЕСА_2 , 1 люч магнітний від квартири АДРЕСА_5 упаковано до криміналістичного пакету № 0993476;

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1