Справа № 487/475/18
Провадження № 1-кс/487/815/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
02.04.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000201, повторно (після усунення недоліків) звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого 22.03.2018 в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_6 підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_7 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_8 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3 , а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім`я ОСОБА_12 , видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в АДРЕСА_2 , особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_14 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови Indoitu Radica, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_6 , повторно надав вказівку ОСОБА_7 одержати від ОСОБА_8 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica.

ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_8 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_9 , які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_6 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_5 .

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з використанням можливостей та зв`язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_5 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_12 .

28.12.2017 року ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи взяті на себе злочинні зобов`язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз`яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_5 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_14 ) було викрито та припинено правоохоронним органом.

22.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі та документи, огляд яких проведено 31.03.2018 року, а саме:

1) 1 купюра номіналом 50 доларів США з мерією та номером JB 98870754A

- 1 купюра номіналом 200 грн. з серією та номером ЄА 5736675

- 34 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: KB 19406786L, LG 98142887B, LF 720632734, HG 18234690B, LD 66301315C, FF 25815863B, HE 56955868C, CB 19957340J, LD 66301316C, CD 66301317C, LB 96403875I, LE 08898329F, LD 71686110D, LD 71686109D, LD 71686108D, LD 71686105D, LB 46036988L, LB 71053304R, LB 01804129B, LB 93025516P, LL 44959862G, LL 44959856G, LL 44959857G, LL 44959858G, KL 89234407D, FJ 41677607F, FJ 41677675F, HB 81227406M, KL 89234406D, KB 19406787L, RB 04193763M, KL 78463282F, MB 19056727D, MB 19056726D;

- 9 купюр номіналом 10 доларів США з серіями та номерами: ME 23052574A, MG 38945277A, ME 23052573A, MG 38945290A, MG 38945287A, JE 60771838A, JE 60771890A, MG 38945286F, MD 32218508B/

- 10 купюр номіналом 2 долари США з серіями та номерами: F 11769594A, F11769593A, F11769592A, F11769595A, F11769598A, B 1662948A, B 16662995A, F 11769599A, F 11769597A, F 11769596A.

- 7 купюр номіналом 5 доларів США з серіями та номерами: ML 00808173A, ML 00808872A, ML 00808887A, ML 00808876A, JB 04499704A, ML 00808883A, JL 171395880.

- 4 купюр номіналом 1 долар США з серіями та номерами: B 67271576H, I 11M39567B, L 19906221A, B 12196045G.

- 2 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: КЕ 6022413Б, МВ 1201901.

- 1 купюра номіналом 200 гривень з серією та номером ЄХ 0815020

- 6 купюр номіналом 1000 рублів з серіями та номерами: ЗВ 5128078, НЕ 5614359, ЬТ 3698394, НН 2381889, НМ 8171126, ВБ 1197920.

- 6 купюр номіналом 100 рублів з серіями та номерами: ЬН 0091700, ЬС 2089304, ИВ 9751066, еА 9318517, ЧХ 726260847, ЧМ 7163245.

- 2 купюри номіналом 50 рублів з серіями та номерами: СЬ 8285676, СС 9488950.

- 5 купюр номіналом 1000 рублів з серіями та номерами: ИЧ 1105204, ТБ 4798426, МХ 9261291, ВЗ 3954329, КМ 7727604

-2 купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ 9213520, ЗЗ 1844495

- 3 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: УМ 7763783, УБ 2893117, УМ 0997999

Усього в доларах США 3,599

Усього в гривнях 1,900

Усього в рублях - 11,700

2) Мобільний телефон Redmi Note 4. mac: 04:61:67:9d:4c:eb, c.н. НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером - НОМЕР_7 .

3) Ноутбук «DELL INSPIRON N5110» с.н. НОМЕР_8 , чорно-червоного кольору на якому містяться фото паспорту гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 .

4) Відкритий поліетиленовий пакет з «Нової Пошти» в якому наявні 5 обліково- послужних карток, та облікова-послужна картка на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з фотокарткою та печаткою Центрального-Миколаївського ОРВК м. Миколаєва.

- паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_11 ;

- Обліково-послужна картка №342 на ім`я ОСОБА_5 в якій наявна печатка Центрального-Миколаївського ОРВК м. Миколаєва.

- Обліково-послужна картка на ім`я ОСОБА_18 з печаткою Бердичівського ОМВК Житомирської області.

- 4 паспорти громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 - НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_19 - НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_15

- Свідоцтво про народження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_16

- Свідоцтво про народження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_17

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_5 НОМЕР_18

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 з номером НОМЕР_19

- Конверт сірого кольору на якому наявний напис «Виль, м. Київ, 067-449-00-26» в якому наявні: аркуш паперу з написом «Віль мне лично нужна такая справка под: серія КА-1 №023956 без печати (бланк) образец даю, довідка до акту огляду МСЕК №023947, довідка МСЕ № 030064 на ім`я ОСОБА_21 , 1952 р.н.

5) Документи, які містять відомості про право властності ОСОБА_17 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 :

- Договір купівлі продажу директиву №П 21/25/2/72 на 9 арк.

- Договір № ПТ 21-25к77 на 3 арк.

- Свідоцтво №П 221/25/2/72 на 1 арк.

- Акт протоколу передачі контракту на 2 арк.

- Акт прийому-передачі директиву на 1 арк.

- Договір П 21/25/2/72 на 10 аркушах

6) Документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 :

- Договір №009/9241/12 на 1 арк.

- Договір №1036/23/60223 на 2 арк.

- Заява № Н031685454 на 2 арк.

- Пропозиція умов договору на 3 арк.

- Договір купівлі-продажу №ФБШФТ-24652

7) Прикраси:

- Годинник жіночий з ремінцем шкіряним чорного кольору. Сам годинник круглий краї з металу жовтого кольору. На циферблаті наявне позначення «НИКА Россия Кварц». З тильної сторони годинника гравірування «НИКА 9834». Сам годинник (циферблат) у запакованому поліетилені. На краю Ремінця наявний аркуш паперу Цінник, відповідно до якого вартість годинника 16880 російських рублів, Золото 585 проби, вага 3,08 грам.;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 55 сантиметрів, який знаходиться в маленькому прозорому сейф пакеті, на якому наявне позначення 585 - 1,37;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору (браслет) довжиною 18,5 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 60 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 55 сантиметрів;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, на кожній з яких наявні камінці світлого (3 штуки) та світло рожевого кольорів (три штуки), загалом по 6 камінців на одній сережці;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору трикутної форми, без будь яких додаткових прикрас;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, на краях яких висять по одному червоному камінцю. Крім того збоку вздовж на кожній сережці по чотири прозорих білих камінця;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, по центру яких по одному рожевому камінцю та по три білих камінця в формі пелюсток;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору по верх яких наявні маленькі білі камінці в середині квадрата, в кількості по 25 камінців на кожній;

- Кулон з металу жовтого кольору в формі серця всередині якого наявні чотири білих камінця;

- Кулон з металу жовтого кольору прямокутної форми з нерозбірливою іноземною мовою з тильної сторони;

- Кулон з металу жовтого кольору в формі круга, всередині якого наявна частина зірки та гравування на іноземній мові;

- Кільце вузьке з металу жовтого кольору схоже на обручальне, без будь яких гравувань чи додаткових прикрас;

- Кільце широке з металу жовтого кольору зовні оздоблене формою схожою на вм`ятини;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявне оздоблення в формі пелюстки з трьома білими камінцями;

- Кільце з металу жовтого кольору яке скріплене між собою камінцем світло блакитного кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявний один великий білий камінець та один маленький білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявний червоний камінець та поряд вздовж на кільці сім маленьких білих камінця;

- Кільце з металу жовтого кольору, по центру якого наявний камінець білого кольору, а по бокам по одному камінцю червоного кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявні дві квітки з пелюстками металу жовтого кольору, в центрі кожної квітки по три маленькі білі камінці. Поряд вряд наявні п`ять маленьких білих камінців.

- Кільце з металу жовтого кольору по центру якого наявне місце для овального предмету, можливо камінця.

- Кільце з металу жовтого та білого кольорів, половина якого всередині має порожнини в формі букви «г»;

- Кільце з металу жовтого кольору з великим камінцем червоного кольору, розташованому перпендикулярно кільцю;

- Один предмет схожий на жіночу сережку з металу жовтого кольору з зображенням схожим на лавровий лист;

- Один предмет схожий на жіночу сережку з металу жовтого кольору незрозумілої овальної форми;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною приблизно 43,5 сантиметрів, на краю якого наявний круглий кулон всередині з фігурою зірки. На момент огляду біля кулону наявний вузол від ланцюжка, який розплутати не надалось можливим.

Вилучені предмети та речі не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку,в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22.03.2018 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) 1 купюра номіналом 50 доларів США з мерією та номером JB 98870754A

- 1 купюра номіналом 200 грн. з серією та номером ЄА 5736675

- 34 купюри номіналом 100 доларів США з серіями та номерами: KB 19406786L, LG 98142887B, LF 720632734, HG 18234690B, LD 66301315C, FF 25815863B, HE 56955868C, CB 19957340J, LD 66301316C, CD 66301317C, LB 96403875I, LE 08898329F, LD 71686110D, LD 71686109D, LD 71686108D, LD 71686105D, LB 46036988L, LB 71053304R, LB 01804129B, LB 93025516P, LL 44959862G, LL 44959856G, LL 44959857G, LL 44959858G, KL 89234407D, FJ 41677607F, FJ 41677675F, HB 81227406M, KL 89234406D, KB 19406787L, RB 04193763M, KL 78463282F, MB 19056727D, MB 19056726D;

- 9 купюр номіналом 10 доларів США з серіями та номерами: ME 23052574A, MG 38945277A, ME 23052573A, MG 38945290A, MG 38945287A, JE 60771838A, JE 60771890A, MG 38945286F, MD 32218508B/

- 10 купюр номіналом 2 долари США з серіями та номерами: F 11769594A, F11769593A, F11769592A, F11769595A, F11769598A, B 1662948A, B 16662995A, F 11769599A, F 11769597A, F 11769596A.

- 7 купюр номіналом 5 доларів США з серіями та номерами: ML 00808173A, ML 00808872A, ML 00808887A, ML 00808876A, JB 04499704A, ML 00808883A, JL 171395880.

- 4 купюр номіналом 1 долар США з серіями та номерами: B 67271576H, I 11M39567B, L 19906221A, B 12196045G.

- 2 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: КЕ 6022413Б, МВ 1201901.

- 1 купюра номіналом 200 гривень з серією та номером ЄХ 0815020

- 6 купюр номіналом 1000 рублів з серіями та номерами: ЗВ 5128078, НЕ 5614359, ЬТ 3698394, НН 2381889, НМ 8171126, ВБ 1197920.

- 6 купюр номіналом 100 рублів з серіями та номерами: ЬН 0091700, ЬС 2089304, ИВ 9751066, еА 9318517, ЧХ 726260847, ЧМ 7163245.

- 2 купюри номіналом 50 рублів з серіями та номерами: СЬ 8285676, СС 9488950.

- 5 купюр номіналом 1000 рублів з серіями та номерами: ИЧ 1105204, ТБ 4798426, МХ 9261291, ВЗ 3954329, КМ 7727604

-2 купюри номіналом 500 гривень з серіями та номерами: ФЗ 9213520, ЗЗ 1844495

- 3 купюри номіналом 100 гривень з серіями та номерами: УМ 7763783, УБ 2893117, УМ 0997999

Усього в доларах США 3,599

Усього в гривнях 1,900

Усього в рублях - 11,700

2) Мобільний телефон Redmi Note 4. mac: 04:61:67:9d:4c:eb, c.н. НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером - НОМЕР_7 .

3) Ноутбук «DELL INSPIRON N5110» с.н. НОМЕР_8 , чорно-червоного кольору на якому містяться фото паспорту гр. Російської Федерації на ім`я ОСОБА_5 .

4) Відкритий поліетиленовий пакет з «Нової Пошти» в якому наявні 5 обліково- послужних карток, та облікова-послужна картка на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з фотокарткою та печаткою Центрального-Миколаївського ОРВК м. Миколаєва.

- паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_11 ;

- Обліково-послужна картка №342 на ім`я ОСОБА_5 в якій наявна печатка Центрального-Миколаївського ОРВК м. Миколаєва.

- Обліково-послужна картка на ім`я ОСОБА_18 з печаткою Бердичівського ОМВК Житомирської області.

- 4 паспорти громадян України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 - НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_19 - НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_15

- Свідоцтво про народження ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_16

- Свідоцтво про народження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_17

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_5 НОМЕР_18

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 з номером НОМЕР_19

- Конверт сірого кольору на якому наявний напис «Виль, м. Київ, 067-449-00-26» в якому наявні: аркуш паперу з написом «Віль мне лично нужна такая справка под: серія КА-1 №023956 без печати (бланк) образец даю, довідка до акту огляду МСЕК №023947, довідка МСЕ № 030064 на ім`я ОСОБА_21 , 1952 р.н.

5) Документи, які містять відомості про право властності ОСОБА_17 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 :

- Договір купівлі продажу директиву №П 21/25/2/72 на 9 арк.

- Договір № ПТ 21-25к77 на 3 арк.

- Свідоцтво №П 221/25/2/72 на 1 арк.

- Акт протоколу передачі контракту на 2 арк.

- Акт прийому-передачі директиву на 1 арк.

- Договір П 21/25/2/72 на 10 аркушах

6) Документи, які містять зразки підпису ОСОБА_5 :

- Договір №009/9241/12 на 1 арк.

- Договір №1036/23/60223 на 2 арк.

- Заява № Н031685454 на 2 арк.

- Пропозиція умов договору на 3 арк.

- Договір купівлі-продажу №ФБШФТ-24652

7) Прикраси:

- Годинник жіночий з ремінцем шкіряним чорного кольору. Сам годинник круглий краї з металу жовтого кольору. На циферблаті наявне позначення «НИКА Россия Кварц». З тильної сторони годинника гравірування «НИКА 9834». Сам годинник (циферблат) у запакованому поліетилені. На краю Ремінця наявний аркуш паперу Цінник, відповідно до якого вартість годинника 16880 російських рублів, Золото 585 проби, вага 3,08 грам.;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 55 сантиметрів, який знаходиться в маленькому прозорому сейф пакеті, на якому наявне позначення 585 - 1,37;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору (браслет) довжиною 18,5 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 60 сантиметрів;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 55 сантиметрів;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, на кожній з яких наявні камінці світлого (3 штуки) та світло рожевого кольорів (три штуки), загалом по 6 камінців на одній сережці;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору трикутної форми, без будь яких додаткових прикрас;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, на краях яких висять по одному червоному камінцю. Крім того збоку вздовж на кожній сережці по чотири прозорих білих камінця;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору, по центру яких по одному рожевому камінцю та по три білих камінця в формі пелюсток;

- Пара жіночих сережок з металу жовтого кольору по верх яких наявні маленькі білі камінці в середині квадрата, в кількості по 25 камінців на кожній;

- Кулон з металу жовтого кольору в формі серця всередині якого наявні чотири білих камінця;

- Кулон з металу жовтого кольору прямокутної форми з нерозбірливою іноземною мовою з тильної сторони;

- Кулон з металу жовтого кольору в формі круга, всередині якого наявна частина зірки та гравування на іноземній мові;

- Кільце вузьке з металу жовтого кольору схоже на обручальне, без будь яких гравувань чи додаткових прикрас;

- Кільце широке з металу жовтого кольору зовні оздоблене формою схожою на вм`ятини;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявне оздоблення в формі пелюстки з трьома білими камінцями;

- Кільце з металу жовтого кольору яке скріплене між собою камінцем світло блакитного кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявний один великий білий камінець та один маленький білий камінець;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявний червоний камінець та поряд вздовж на кільці сім маленьких білих камінця;

- Кільце з металу жовтого кольору, по центру якого наявний камінець білого кольору, а по бокам по одному камінцю червоного кольору;

- Кільце з металу жовтого кольору на якому наявні дві квітки з пелюстками металу жовтого кольору, в центрі кожної квітки по три маленькі білі камінці. Поряд вряд наявні п`ять маленьких білих камінців.

- Кільце з металу жовтого кольору по центру якого наявне місце для овального предмету, можливо камінця.

- Кільце з металу жовтого та білого кольорів, половина якого всередині має порожнини в формі букви «г»;

- Кільце з металу жовтого кольору з великим камінцем червоного кольору, розташованому перпендикулярно кільцю;

- Один предмет схожий на жіночу сережку з металу жовтого кольору з зображенням схожим на лавровий лист;

- Один предмет схожий на жіночу сережку з металу жовтого кольору незрозумілої овальної форми;

- Ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною приблизно 43,5 сантиметрів, на краю якого наявний круглий кулон всередині з фігурою зірки.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1