печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003029 від 25.09.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
11 грудня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003029 від 25.09.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0003029 від 25.09.2017 року, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), оскільки документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Прокурор у даному клопотанні просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому та просила слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вказані документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх, можливо прослідкувати обсяги придбаних та реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальних цінностей (газу природного), здійснення витрат на їх зберігання, що впливає на формування сум податкових зобов`язань та бюджетного відшкодування ПДВ. Отримання зазначених документів сприятиме проведенню документальної позапланової виїзної перевіркиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановленню обставин, які підлягають з`ясуванню у ході досудового розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні та в судовому засіданні не конкретизовано поняття періоду, за який необхідно отримати доступ до документів, а саме, зазначено період з 15.04.2015 року «теперішній час».
На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0003029 від 25.09.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України - ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003029 від25.09.2017 року, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до первинних бухгалтерських та договірних документів, що підтверджують господарські відносини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договорів на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу, інших договорів та додаткових угод, актів приймання-передачі, актів про обсяги залишків газу в ПСГ, податкових накладних, банківських виписок, квитанцій, звітів про надходження та розподіл природного газу, листів тощо) за період з 15.04.2015 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме. до 11 грудня 2017 року включно, з можливістю зробити їх копії та здійснити їх виїмку.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73869//17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1