Справа № 583/515/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" лютого 2014 р. м. Охтирка Сумської області
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
головуючого-судді слідчого ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів,
13.02.2014 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області за погодженням із прокурором звернувся слідчий з клопотанням від 13.02.2014 року про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 23.08.2013 року до Охтирського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Охтирського МВ ст. лейтенанта міліції ОСОБА_6 за фактом привласнення грошових коштів колишнім бухгалтером підприємства ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, що колишній бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 привласнила грошові кошти у сумі 3260 грн., шляхом не внесення їх до розрахункового рахунку підприємства, який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується видатковими касовими ордерами за 2009-2010 роки на вищевказану суму.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні виписок по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2009 року по 20.05.2010 рік, що знаходиться у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказував, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання виписок по розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2009 року по 20.05.2010 рік, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї документації для подальшого досудового розслідування та можливість отримання копій вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2009 року по 20.05.2010 рік.
Документи пов`язані з відкриттям вказаних рахунків та руху коштів на них необхідні з 05.05.2009 року, а саме з часу готування вчинення злочину, по 20.05.2010 рік, та знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути вказаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а також виписок про рух грошових коштів (з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, за період з 05.05.2009 року по 20.05.2010 рік, а саме: виписок по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2009 року по 20.05.2010 рік.
В судовому засіданні слідчий просив залишити без розгляду клопотання в зв`язку з тим, що звернувся до неналежної юридичної особи.
Прокурор в судовому засіданні погодилися з думкою слідчого.
Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, дійшов наступного висновку:
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За висновком суду внесене слідчим клопотання не відповідає означеним вище вимогам закону, оскільки, слідчий порушив питання про тимчасовий доступ до документів не до повноважної особи, тобто вимоги слідчого мають бути адресовані у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а тому за наведених мотивів клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_8