печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003770,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)банківські рахунки№ НОМЕР_1 (978-Євро), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№ НОМЕР_4 ,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» ();у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок № НОМЕР_16 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 »; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. В межах зазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) банківські рахунки№ НОМЕР_1 (978-Євро), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№ НОМЕР_4 ,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» ();у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок № НОМЕР_16 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 »; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 », набуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, відтак є підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805)банківські рахунки№ НОМЕР_1 (978-Євро), № НОМЕР_2 (840-долар США), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990)банківські рахунки№ НОМЕР_4 ,що належать ТОВ «Приват-Інбуд» (), у ПАТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «МЕГАТЕК» (), у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 українська гривня), № НОМЕР_8 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня),що належать ТОВ «Золота Середина» (); у ПАТ «ОКСІ БАНК» ( МФО 325990)банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» ();у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківські рахунки № НОМЕР_11 (980 українська гривня), № НОМЕР_12 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Астеліт-Поділля» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький ( МФО 315405) банківські рахунки № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (840 долар США), що належать ПП «Оксамит» (); у АТ «Укрексімбанк» ( МФО 322313)банківський рахунок № НОМЕР_15 (980 українська гривня), що належить ТОВ «Будсервіс» (); у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Хмельницький (МФО 315405) банківський рахунок № НОМЕР_16 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 »; ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) банківський рахунок № НОМЕР_17 (980 українська гривня), що належить ФОП « ОСОБА_4 », стороною кримінального провадження не надано належного обґрунтування необхідності такого арешту, співмірності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а доводи викладені в клопотанні не дають підстави встановити наявність ризиків встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відтак клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволені клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003770 відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1