Справа № 161/580/18
Провадження № 1-кс/161/632/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськррайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів: - виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_4 , за період з 05.05.14 по 31.12.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, на паперовому та електронному вигляді в форматі «ехсеl» у вигляді таблиць; - завірених належним чином копії, карток із зразками підписів та відбитком печатки, в рамках кримінального провадження № 0000010, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибув прокурор, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також проиять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що відомості, що містяться у документах, пов`язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 , а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, щодо підтвердження факту ухилення від сплати податків суб`єктами реального сектору економіки або спростування такого твердження, тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні філії Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_4 , за період з 05.05.14 по 31.12.17 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період, на паперовому та електронному вигляді в форматі «ехсеl» у вигляді таблиць;

- завірених належним чином копії, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: