Справа № 581/542/17
Провадження № 1-кс/581/19/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
18 січня 2018 року начальник СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького у селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.
Вказує, що під час перевірки 25 квітня 2017 року у селищі Липова поліцейськими документів на вантаж автомобіля марки «ЗИЛ», д.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , було виявлено, що зазначений у товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року вантаж не відповідав тому, що було в у цистерні автомобіля.
У ході досудового слідства встановлено, що між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існує договір про спільну діяльність.
Крім того, слідством достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має явні ознаки фіктивності, про що свідчить відсутність вказаної юридичної особи за місцем юридичної адреси, зазначеної у єдиному реєстрі юридичних осіб, а також недостовірність вказаного там контактного телефону.
У ході допиту посадових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 квітня 2017 року діяло неправомірно та без погодження з Комітетом спільної діяльності мало намір реалізувати сировину із Шатравинської свердловини № 1. У зв`язку з вищевказаним та невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договірних зобов`язань перед ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним державним підприємством ініційовано примусове розірвання договірних зобов`язань в рамках господарського судочинства.
Вказані обставини в сукупності дають органу досудового розслідування достатньо підстав вважати про систематичну злочинну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо сировини із Шатравинської свердловини № 1, починаючи з моменту початку договірних зобов`язань.
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 . тимчаcовоий доступ до документів ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року:
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
списків працівників ДП ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину №1;
списків одиниць техніки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та техніки, яка використовувалася для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебувала у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1, які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.
Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також начальник слідчого відділення про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який працює головним інженером ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 серпня 2017 року вбачається, що договірні відносини між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникли з 02 серпня 2013 року після підписання договору про спільну діяльність і продовжують існувати і на цей час.
Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.
Постановою начальника слідчого відділення Липоводллинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 20 грудня 2017 року створено групу слідчих у складі: слідчої ОСОБА_8 , слідчої ОСОБА_9 , начальника слідчого відділення ОСОБА_3 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати групі слідчих доступ до неї.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка, КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов`язати особу виготовити, завірити та надати слідчому копії документів, для їх вилучення слідчими.
Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання начальника слідчого відділення Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих: слідчій ОСОБА_8 , слідчій ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 02 серпня 2013 року по 01 січня 2017 року, що перебувають у володінні ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до:
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
списків працівників ДП ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину № 1 із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, посади, адреси проживання, дати народження, контактного мобільного телефону;
наказів, інструкцій щодо посадових обов`язків працівників ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівників, які обслуговували Шатравинську свердловину №1;
списків одиниць техніки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та техніки, яка використовувалася для обслуговування Шатравинської свердловини №1, яка перебувала у власності чи користуванні підприємства;
звітних документів, які підтверджують факти видобування, придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1 суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебували чи перебувають у договірних відносинах з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаним підприємством сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1