ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3077/16-к
Провадження № 1-кс/210/1646/17

"08" вересня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радником юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000812 від 29 березня 2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 367 ч.2 КК України, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000812, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2016 року відносно посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 367 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») постійно перераховували на рахунки сторонніх організацій (зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за програмами модернізації обладнання, заміни зношених та застарілих труб, закупки нової техніки понад 2млн.грн. щомісячно. Однак, як встановлено, частина вказаних коштів витрачалась нераціонально та не за призначенням шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних при цьому ТМЦ, що підтверджено результатом ревізії діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ДФІ в Дніпропетровській області, акт №06-21/07 від 09 вересня 2016 року. У свою чергу, за наявними даними, в подальшому грошові ресурси спрямовувались вищенаведеними контрагентами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовними угодами на інші «буферні» структури для переведення коштів у готівкову форму.

Крім того, що посадови особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 29 січня 2016 року і по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно включили до тарифів для населення за оплату послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) фінансові зобов`язання щодо наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » послуг, а саме в рядку 3.7 «Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів» Додатку №21 до Постанов ІНФОРМАЦІЯ_9 №2868 від 26 листопада 2015 року та №1239 від 07 липня 2016 року, чим завдали матеріальні збитки населенню.

Також, під час розслідування слідством отриманні дані про поточні рахунки (відкриті та закритті) в національній та іноземній валюті, відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

1) рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття, - 16 лютого 2017 року (закритий);

2) рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття, - 16 лютого 2017 року (закритий);

3) рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття, - 10 березня 2017 року;

4) рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття, - 10 березня 2017 року.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідності проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до документів за вищевказаними відкритими та закритими рахунками, які зберігаються в приміщенні та у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Саме під час тимчасового доступу до вказаних документів можливо встановити відомості, які як самостійно, так і в сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин при яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, а також те, що вказаними вище документами володіє Криворізька філія акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташована за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Керуючись ст.163 ч.2 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 29 березня 2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 367 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та відноситься до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000812 від 29 березня 2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 367 ч.2 КК України, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнта банку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за відкритими та закритими рахунками, а саме:

1) рахунок № НОМЕР_10 , дата відкриття, - 16 лютого 2017 року (закритий);

2) рахунок № НОМЕР_11 , дата відкриття, - 16 лютого 2017 року (закритий);

3) рахунок № НОМЕР_12 , дата відкриття, - 10 березня 2017 року;

4) рахунок № НОМЕР_13 , дата відкриття, - 10 березня 2017 року, а саме:

1.1 Договори на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.2 Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахункам на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по вищевказаним рахункам;

1.3 Банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

1.4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо використання системи клієнт банк;

1.5 Анкет клієнта юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), листування між банком та вказаним підприємством, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Криворізької філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_14 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення (виїмки) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням цих слідчих в порядку ст.ст.40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто з 08 вересня 2017 року до 07 жовтня 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1