Справа № 369/818/18 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/116/18 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 21.02.2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
представника ПАТ «РВС Банк» ОСОБА_7
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ «РВС Банк» - ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 січня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, що належить на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС Банк» (), а саме: земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0084; земельна ділянка площею 0,2500 га по вул. Берегова с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0095; земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0071; земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0073; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0139; земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0111; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0112; земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0140; земельна ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0141; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0090; земельна ділянка площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0074; земельна ділянка площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0085; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0070; земельна ділянка площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0077; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0080; земельна ділянка площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0078; земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0106; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0108; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0109; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0093; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0092; земельна ділянка площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0075; земельна ділянка площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0076; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0081; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0083; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0082; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0091; земельна ділянка площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0069; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0072; земельна ділянка площею 0,2073 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0079; земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0094.

Не погоджуючись із вказаним рішенням представником ПАТ «РВС Банк» - ОСОБА_7 подано апеляційну скаргу, в якій він просить поновити строк на апеляційне оскарження, задовольнити апеляційну скаргу та скасувати ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.01.2018 року.

Свої вимоги мотивує тим, що постановлення оскаржуваного рішення відбувалося без участі власника майна. Про вказану ухвалу слідчого судді апелянту стало відомо лише 16.02.2018 року. Відтак, строк на подачу апеляційної скаргу має бути поновлено, адже він був пропущений із поважних причин.

Апелянт зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному 20.01.2015 року до ЄДРДР, було розпочате за ознаками правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Однак, об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. У свою чергу, ПАТ «РВС Банк» добросовісно набув право власності на земельні ділянки у порядку цивільного судочинства і вже є рішення суду про відмову у задоволенні позову ПП «Комфортбуд-люкс». Оскільки, обставини, які були підставою для внесення відомостей до ЄРДР вирішені в ході розгляду господарсько-правового спору, на даний час відсутня подія та ознаки складу кримінального правопорушення.

Водночас у сторони обвинувачення було достатньо часу для збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Проте, з 2015 року жодній особі про підозру не повідомлено, протягом цього періоду земельні ділянки були у вільному користуванні добросовісного набувача на праві приватної власності, але у органів досудового розслідування виникла необґрунтована необхідність у накладення арешту на майно, без жодних доказів псування, відчуження та будь-яких обставин, які можуть слугувати підставою таких дій. Разом із цим, на земельних ділянках з 2012 року наявне обтяження у вигляді заборони відчуження.

Окрім того, право власності на земельні ділянки належить юридичній особі ПАТ «РВС Банк», водночас ПАТ «Перехідний Банк «РВС Банк» не існує з 01.02.2016 року.

Водночас, у матеріалах провадження відсутні докази, які б підтверджували відповідність вказаного майна - земельних ділянок, ознакам речового доказу.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представника ПАТ «РВС Банк» ОСОБА_7 на підтримку апеляційної скарги, думку прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Із матеріалів провадження вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 20.01.2015 року за фактом шахрайського заволодіння належними ПП «Комфортбуд-Люкс» земельними ділянками, які розташовані в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2008 року між Закритим акціонерним товариством «Сведбанк Інвест» (надалі - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хабібібуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 35139054) (надалі -ТОВ «Хабібібуд») укладено кредитний договір №620 (надалі - договір), відповідно до якого банк відкриває ТОВ «Хабібібуд» кредитну лінію, що відновлюється, відповідно до якої надає ТОВ «Хабібібуд» кредит у гривнях на умовах, передбачених договором, а останнє зобов`язується одержувати кошти кредиту, а також повернути кошти кредиту у строки, визначені у графіку встановлення та зменшення ліміту заборгованості за кредитною лінією, сплатити проценти за користування ними та виконати інші зобов`язання, передбачені договором.

Згідно із статутом Публічного акціонерного товариства «Сведбанк», правонаступником по всіх правах та зобов`язаннях Закритого акціонерного товариства «Сведбанк Інвест» є Публічне акціонерне товариство «Сведбанк».

Відповідно до п.5.1.7 зазначеного договору сторони домовились, що у строк не пізніше 60 робочих днів з дати підписання цього кредитного договору зобов`язані укласти договір іпотеки в забезпечення виконання позичальником зобов`язань за кредитним договором. Предметом іпотеки повинні стати 28 земельних ділянок, розташованих в Києво-Святошинському районі, с. Музичі, по вулицях Береговій, Лесі Українки, Яровій, загальною площею 7,0068 га, що будуть придбані ТОВ «Хабібібуд» у фізичної особи та після державної реєстрації будуть належати ТОВ «Хабібібуд».

07.04.2008 року ТОВ «Хабібібуд» придбало 31 земельну ділянку в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської облсті та отримало 31 державний акт на право власності на земельну ділянку.

Далі, 23.04.2009 року ТОВ «Хабібібуд» продало ПП «Комфортбуд-Люкс» (ідентифікаційний код юридичної особи 35789284) нерухоме майно, яким є земельні ділянки у кількості 31 шт., які надані для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, а саме:

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 515, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0084;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 525, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0095;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 524, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0071;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 523, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0073;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 522, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0139;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 521, земельну ділянку площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0111;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 520, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0112;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 519, земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0140;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 518, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0141;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 517, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0090;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 516, земельну ділянку площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0074;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 514, земельну ділянку площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0085;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 513, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0070;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 512, земельну ділянку площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0077;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 511, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0080;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 510, земельну ділянку площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0078;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 509, земельну ділянку площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0106;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 508, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0108;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 507, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0109;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 506, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0093;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 505, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0092;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 504, земельну ділянку площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0075;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 503, земельну ділянку площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0076;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 502, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0081;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 501, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0083;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 500, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0082;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 499, земельну ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0091;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 498, земельну ділянку площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0069;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 497, земельну ділянку площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0072;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 496, земельну ділянку площею 0,2073 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0079;

- за договором купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 495, земельну ділянку площею 0,2499 га по вул. Берегова с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0094 (надалі - договір купівлі-продажу та/або договори купівлі-продажу).

Від імені ТОВ «Хабібібуд» вищезазначені договори купівлі-продажу земельної ділянки, а також акти прийому-передачі були підписані генеральним директором ОСОБА_5, яка діяла на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників, протокол №2 від 04.02.2008 року, зареєстрованого Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 12.06.2007 року за № 2020098 та Протоколу зборів учасників ТОВ «Хабібібуд» №3 від 20.02.2008 року, на підставі, якого учасники товариства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 надали згоду на відчуження вищезазначених земельних ділянок та уповноважили генерального директора бути представником з питань укладання та підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Факт отримання ТОВ «Хабібібуд» грошових коштів за відчужені земельні ділянки підтверджується банківськими виписками та податковими накладними. Тобто, згідно cт. 140 Земельного кодексу України підставою припинення права власності на земельні ділянки є відчуження земельної ділянки за рішенням власника. Таким чином, з моменту підписання генеральним директором ТОВ «Хабібібуд» ОСОБА_5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за які ТОВ «Хабібібуд» отримало від ПП «Комфортбуд-Люкс» кошти в повному обсязі, право власності на спірні земельні ділянки припинено.

Далі всупереч викладеному вище, згідно рішення Господарського суду м. Києва від 31.01.2012 року по справі № 27/23331.01.12 за позовом ПАТ «Сведбанк» до ТОВ «Хабібібуд» про визнання іпотечного договору укладеним, суд безпідставно визнав укладеним іпотечний договір між ПАТ «Сведбанк» та ТОВ «Хабібібуд», за яким банку передані в іпотеку належні ПП «Комфортбуд-Люкс» на підставі договору купівлі-продажу земельні ділянки. В рішенні Господарського суду м. Києва від 31.01.2012 року по справі № 27/23331.01.12 суддею не було з`ясовано факту, кому та на підставі чого належать спірні земельні ділянки, обмежившись тільки повідомленням Управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області № 1596/1 від 26.12.2011 року про те, що земельні ділянки обліковуються за ТОВ «Хабібібуд», що не може вважатися підтвердженням права власності за ТОВ «Хабібібуд» в розумінні ст.319 Цивільного кодексу України.

Із ухвали Господарського суду м. Києва по справі № 43/172-28/355-б за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Славний та Зеленко «Юридична компанія» (ідентифікаційний код юридичної особи 34730884), до ТОВ «Хабібібуд» про визнання банкрутом, випливає, що ліквідатор ТОВ «Хабібібуд» арбітражний керуючий ОСОБА_8, який діє на підставі ухвали господарського суду м. Києва від 01.07.2010 року неодноразово звертався до суду з клопотанням про витребування «у якості доказів для подання позовів про визнання правочинів недійсними - засвідчених належним чином копій договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених між ТОВ «Хабібібуд» та ПП «Комфортбуд-Люкс» від 23.04.2009 року, посвідчених ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за наступними номерами у реєстрі нотаріальних дій: №№495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525.» Тобто, арбітражному керуючому ОСОБА_8 та судді достеменно було відомо, що спірні земельні ділянки ще 23.04.2009 року були відчужені ТОВ «Хабібібуд» і право власності перейшло до іншої юридичної особи. Незважаючи на це, вказані земельні ділянки були спочатку незаконно включені до ліквідаційного балансу, а згодом цей же керуючий запропонував затвердити мирову угоду між ТОВ «Хабібібуд» та кредитором - ПАТ «Омега Банк», який є правонаступником ПАТ «Сведбанк», шляхом передачі у власність ПАТ «Омега Банк», належні ПП «Комфортбуд-Люкс» земельні ділянки.

Внаслідок таких дій ПП «Комфортбуд-Люкс» отримано відмову у державній реєстрації. Підставою для відмови стало те, що заяву про державну реєстрацію прав, пов`язаних з відчуження нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього майна, а саме: відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вказані земельні ділянки знаходяться в іпотеці та під забороною, власником яких зазначено ТОВ «Хабібібуд».

За допомогою ліквідатора ТОВ «Хабібібуд» арбітражного керуючого ОСОБА_8 була розроблена злочинна схема, метою якої було вилучення земельних ділянок у власника ПП «Комфортбуд-Люкс», яка формально була виконана в законний спосіб - розміщення оголошення в газеті «Експрес об`ява» № 243 від 15.12.2010 про нібито втрату державних актів на право власності на земельні ділянки, які видані на ім`я ТОВ «Хабібібуд» серії ЯЗ № 444958, ЯЗ № 444959, ЯЗ № 444962, ЯЗ № 444960, ЯЗ № 444961, ЯЗ № 444947, ЯЗ № 444948, ЯЗ № 444949, ЯЗ № 443264, ЯЗ № 444965, ЯЗ № 444946, ЯЗ № 444945, ЯЗ № 444957, ЯЗ № 444954, ЯЗ № 444955, ЯЗ № 444941, ЯЗ № 444940, ЯЗ № 444942, ЯЗ № 444951, ЯЗ № 444950, ЯЗ № 444952, ЯЗ № 444943, ЯЗ № 444944, ЯЗ № 444956, ЯЗ № 444963, ЯЗ № 444964, ЯЗ № 444953, в той час, коли оригінали цих державних актів не втрачені, а знаходяться у його власника - ПП «Комфортбуд-Люкс». Державні акти на земельні ділянки були передані представником ТОВ «Хабібібуд» представнику ПП «Комфортбуд-Люкс» у момент підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу з відміткою приватного нотаріуса про перехід права власності.

Згідно довідки Управління Держземагенства у Києво-Святошинському районі Київської області № 01-21/10-1012-05-199/2-15 від 12.02.2015 року власником вищезазначених земельних ділянок є ПАТ «Омега Банк».

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:010:0084; :01:010:0095; :01:010:0071; :01:010:0073; :01:010:0139; :01:010:0111; :01:010:0112; :01:010:0140; :01:010:0141; :01:010:0090; :01:010:0074; :01:010:0085; :01:010:0070; :01:010:0077; :01:010:0080; :01:010:0078; :01:010:0106; :01:010:0108; :01:010:0109; :01:010:0093; :01:010:0092; :01:010:0075; :01:010:0076; :01:010:0081; :01:010:0083; :01:010:0082; :01:010:0091; :01:010:0069; :01:010:0072; :01:010:0079; :01:010:0094 належать на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» (код 39849797), підстава виникнення права власності: акти приймання-передачі перехідному банку ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК» земельних ділянок неплатоспроможного банку ПАТ «ОМЕГА БАНК».

Із метою збереження речових доказів, а саме земельних ділянок, які ПП «Комфортбуд-люкс» придбало у ТОВ «Хабібібуд» 23.04.2009 року, слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , про арешт вказаних вище земельних ділянок.

Клопотання мотивоване тим, що не накладення арешту на земельні ділянки, призведе до їх часткового або повного відчуження, що завдасть майнової шкоди ПП «Комфортбуд-Люкс», оскільки вказане Підприємство придбало земельні ділянки розташовані в межах Музичанської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, при цьому, сплативши за їх придбання грошові кошти, а тому являється власником земельної ділянки (ділянок).

Разом із цим, накладення арешту на земельні ділянки та запобігання можливості їх відчуження без зупинення здійснення господарської діяльності, дасть можливість органу досудового розслідування провести належне розслідування кримінального провадження, встановити істину по справі шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 січня 2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на земельні ділянки.

Вказане рішення обґрунтоване тим, що є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні земельні ділянки відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.370 КПК України передбачено, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно змісту ч.7 ст.173 КПК України у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до абз.2 ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Із судової справи вбачається, що представників ПАТ «РВС Банк» не було повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання про арешт майна. Відомості про отримання апелянтом копії оскаржуваної ухвали слідчого судді у матеріалах провадження відсутні.

Враховуючи зазначене, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що представник ПАТ «РВС Банк» - ОСОБА_7 не пропустив строку на подачу апеляційної скарги.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Зі змісту ч.1 ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Із клопотання слідчого та ухвали слідчого судді вбачається, що арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Як видно з ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Діючи в межах апеляційного перегляду ухвали слідчого судді, колегія суддів погоджується з висновками, викладеними в ухвалі про те, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки постановою слідчого слідчої групи управління ГУНП в Київській області ОСОБА_8 від 12.01.2018 року у кримінальному провадженні №0000016 від 12.01.2018 року визнано речовими доказами земельні ділянки що розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Музичі з кадастровими номерами: :01:010:0072; :01:010:0095; :01:010:0071; :01:010:0073; :01:010:0139; :01:010:0111; :01:010:0112; :01:010:0140; :01:010:0141; :01:010:0090; :01:010:0074; :01:010:0085; :01:010:0070; :01:010:0077; :01:010:0080; :01:010:0078; :01:010:0106; :01:010:0108; :01:010:0109; :01:010:0093; :01:010:0092; :01:010:0075; :01:010:0076; :01:010:0081; :01:010:0083; :01:010:0082; :01:010:0091; :01:010:0069; :01:010:0094. :01:010:0079; :01:010:0084, що є підставою для накладення арешту на вказане майно з метою його подальшого збереження, як речового доказу.

Із огляду на зазначене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано врахувавши наявні у кримінальному провадженні докази прийшов до переконання про необхідність накладення арешту на вказані вище земельні ділянки.

При цьому слідчим суддею у відповідності до вимог ст.170 КПК України перевірено достатність підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, передбаченим у ст.98 КПК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість органу досудового розслідування провести належне розслідування кримінального провадження, встановити істину по справі шляхом притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Із огляду на зазначене, доводи апеляційної скарги представника ПАТ «РВС Банк» про необґрунтованість накладення арешту на земельні ділянки є такими, що не відповідають матеріалам кримінального провадження і не можуть бути задоволені.

Оскільки, колегією суддів не виявлено порушень, які б могли стати підставою для скасування арешту на майно, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без зміни.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА :
Апеляційну скаргу представника ПАТ «РВС Банк» - ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23 січня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, що належить на праві приватної власності ПАТ «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС Банк» (), а саме: земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0084; земельна ділянка площею 0,2500 га по вул. Берегова с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0095; земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с. Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0071; земельна ділянка площею 0,2000 га по вул. Лесі Українки с Музичі Києво-Святошинського району Київської області, кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0073; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0139; земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0111; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0112; земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0140; земельна ділянку площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0141; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0090; земельна ділянка площею 0,2137 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0074; земельна ділянка площею 0,2001 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0085; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0070; земельна ділянка площею 0,2141 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0077; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0080; земельна ділянка площею 0,2475 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0078; земельна ділянка площею 0,2492 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0106; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0108; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0109; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0093; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0092; земельна ділянка площею 0,2130 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0075; земельна ділянка площею 0,2111 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0076; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0081; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0083; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0082; земельна ділянка площею 0,2500 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0091; земельна ділянка площею 0,2018 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0069; земельна ділянка площею 0,2000 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0072; земельна ділянка площею 0,2073 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0079; земельна ділянка площею 0,2499 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :01:010:0094 без змін.

Головуючий:
Судді: