Провадження № 1-кс/760/5530/18
Справа № 760/9908/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000644 від 28.09.2017 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
старший детектив заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначав, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.
Також, в обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 по 2016 роки злочинною організацією у складі службових осіб ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - ДП «СхідГЗК») ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та інших осіб, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і громадян Австрії В. Ейбергера та ОСОБА_13 , було вчинено заволодіння коштами ДП «СхідГЗК» в розмірі 17,28 млн. доларів США, що в гривневому еквіваленті становить 462,95 млн. грн.., шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі - продажу уранового концентрату для ДП «СхідГЗК» №70/13 через австрійську компанію - посередника «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (далі компанія STEUERMANN), директорами якої у вказаний час були В. Ейбергер та ОСОБА_13 .
Крім того, детектив зазначив, що в грудні 2013 року ДП «СхідГЗК» оголосило про намір придбати протягом 2014-2018 років 3000 т. уранового оксидного концентрату (далі -УОК).
В цьому ж місяці було проведено конкурс з відбору постачальників УОК, переможцем конкурсу було визнано австрійську компанію STEUERMANN (реєстраційний номер FN 189399 d).
Згідно зі ст. 75 Господарського кодексу України ДП «СхідГЗК» мало отримати згоду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на здійснення такої закупівлі, однак такої згоди міністерство не надавало. Крім того, оцінку пропозицій учасників конкурсу було здійснено з порушенням умов конкурсу, а саме було оцінено запропоновані учасниками ціни поставки УОК лише на 2014 рік, і не було оцінено запропоновані учасниками ціни поставки УОК на 2015-2018 роки.
Разом з тим, попри ці порушення, 28.01.2014 генеральний директор ДП «СхідГЗК» ОСОБА_7 уклав з компанією STEUERMANN Договір №70/13. Згідно з цим договором компанія STEUERMANN погодилась поставити, а ДП «СхідГЗК» погодилась придбати протягом 2014-2018 років 3000 т. УОК.
За період з дня укладення контракту по 22.06.2016 в ході виконання цього контракту компанія STEUERMANN здійснила поставку для ДП «СхідГЗК» 601 т. уранового концентрату і отримала за це оплату в розмірі 74,74 млн. доларів США.
Як зазначив детектив, оскільки компанія STEUERMANN не є виробником УОК, ніколи не була його постачальником і не має засобів для його перевезення, то 25.07.2014 і пізніше 23.03.2015 STEUERMANN, від імені якого діяв директор цієї компанії Вольфгант Ейбергер, уклала договори №KS-70V/1/14 та №246 з дійсним постачальником УОК казахстанською компанією ТОВ «Степногорский горно-химический комбінат» (далі - ТОВ «СГХК»). Відповідно до цих контрактів ТОВ «СГХК» мало поставити для ДП «СхідГЗК» той же урановий концентрат та на таких же умовах, що STEUERMANN мав поставити для ДП «СхідГЗК» за Договором №70/13. ТОВ «СГХК» здійснило такі поставки у повному обсязі, однак за ціною нижчою, ніж ціна поставки STEUERMANN, на суму 17,28 млн. доларів США, що згідно з курсом НБУ становить 462,95 млн. грн..
Окрім цього, детектив зазначив, що в результаті виконання Договору №70/13, укладеного з грубим порушенням закону, ДП «СхідГЗК» здійснило надмірні витрати протягом 2014-2016 років в сумі 17,28 млн. доларів США, які в подальшому учасники злочинної організації обернули на свою користь.
Таким чином, В. Ейбергер, підозрюється в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, у заволодінні злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі, в легалізації (відмиванні) злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.
31.08.2017 В. Ейбергеру в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу в рамках вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_14 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
28.09.2017 року постановою старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
28.09.2017 року постановою старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 28.09.2017, зупинено.
Посилаючись на наведене, детектив вважає наявними підстави для застосування підозрюваному ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки підозрюваного оголошено у міжнародний розшук, перебуваючи на волі підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи його продовжити.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Захисник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність та необґрунтованість підозри, а отже на те, що клопотання не відповідає вимогам КПК, а ризики передбачені ст. 177 КПК України прокурором та детективом не доведені та належним чином не обґрунтовані.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу, за відсутності підозрюваного, оскільки слідчим було доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
31.08.2017 року ОСОБА_14 в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу в рамках вказаного кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.
28.09.2017 року постановою старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
28.09.2017 року постановою старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 28.09.2017, зупинено.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Детективом у клопотанні та доданих документів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_15 вищевказаних кримінальних правопорушень та про оголошення останнього у міжнародний розшук.
Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя.
При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації, слідчий суддя у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського Суду з прав людини враховує, що ОСОБА_16 . Ейбергер підозрюється, у тому числі, у вчиненні злочину, за який передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, був оголошений у міжнародний розшук, та вважає наявними ризики для обрання відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193,194 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Не пізніше як через 48 годин з часу доставки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до місця кримінального провадження, забезпечити його доставку до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1