печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість перед

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

При цьому, незважаючи на отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значні суми коштів від оренди та продажу об`єктів нерухомості, останнє, згідно із заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 15.12.2016 № 010-5/2344, заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державі в особі Кабінету Міністрів України, який є його засновником.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наприкінці 2014 року, серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_6 , укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об`єкту нерухомості. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 08.09.2015 року о 14 год. 52 хв. 14 сек. відбулась реєстрація вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

У подальшому, 30.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) іпотекодавець, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) іпотекодержатель, укладено іпотечний договір № 0.118.1112.ЮО_35, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), їх статутної документації, внесених до них змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходяться у

ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ),

з можливістю отримання завірених копій їх документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11165/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_10

Виконавець: ОСОБА_1 19.03.2018 р.