1 із 3 Справа номер №303/128/18
Провадження №1-кс/303/48/18
Іменем України
УХВАЛА
15 січня 2018 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мукачівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України),- В С Т А Н О В И В :
10 січня 2018 року слідчий СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02 січня 2018 року до чергової частини Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 25 грудня 2017 року він знайшов оголошення на інтернет сайті «ОLХ» про продаж автомобіля марки ««Volkswagen golf» вартістю 2400 доларів США. Вранці 29 грудня 2017 року через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості авансового платежу, перерахував кошти в сумі 5000 гривень особі на ім`я ОСОБА_5 , на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Особа на ім`я ОСОБА_5 , в свою чергу зобов`язувався привезти йому автомобіль, але свою обіцянку не виконав та заволодів грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинив ОСОБА_4 , матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03 січня 2018 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено що потерпілий переказувала грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , та надав чек на підтвердження того, що він дійсно здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
У зв`язку цим, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , в період часу з 01 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року, а також вилучення фотографій та відеозаписів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
2 із 3
Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.
Враховуючи позицію слідчого, який просив вказане клопотання задовольнити, оглянувши матеріали справи, приходжу до наступного.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , в період часу з 01 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року, а також вилучення фотографій та відеозаписів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення
3 із 3
необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з пересиланням засвідчених належним чином копій документів та інформації для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 січня 2018 року (кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України) задоволити.
Надати слідчому СВ Мукачівського районного відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , в період часу з 01 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;
-фотографій та відеозаписів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року;
-копії документів, наданих особою - власником вказаного рахунку для його відкриття.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаних в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи. Передати зазначені вище копії документів та інформації до Закарпатського регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ) для її подальшого вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1