Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
23.10.2017 394/724/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23жовтня 2017 року слідчий суддя Новоархангельського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУНП про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000401,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Новоархангельського ВП Голованівського ВПГУНП в Кіровоградській області за погодженням із начальником Новоархангельського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з тих підстав, що 4 жовтня 2017 року слідчим відділенням Новоархангельського відділення поліції Голованівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області розпочате досудове розслідування за № 0000401 за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Встановлено, що 03.10.2017 року невідома особа, шляхом введення в оману ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 тисяч гривень.

Так, допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила те, що 03.10.2017 року до неї на домашній стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником поліції. Дана особа пояснила те, що її син затриманий працівниками поліції та підозрюється у вчиненні розбійного нападу. Також невідомий чоловік пояснив те, що дану ситуацію можливо виправити, як що перекинути грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 15 тисяч гривень. Також чоловік пояснив те, що після пересилання грошових коштів потрібно перетелефонувати на мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 тисяч гривень та в подальшому під час розмови із невідомою особою, вона зрозуміла те, що це шахрай так як останній почав прохати скинути ще грошові кошти.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 03.10.2017 по 07.10.2017.

Зазначена вище інформація містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, в порядку ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000401 вбачається, що 04 жовтня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, першочергова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, слідчим суддею враховані вимоги ст.160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів лише слідчому, який звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

На підставівикладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Новоархангельського ВП Голованівського ВП ГУ НП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), можливість їх вилучення, та інформацію:
-документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у період з 03.10.2017 по 07.10.2017;

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 03.10.2017 по 07.10.2017, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і закінчується 23 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: