Справа №399/68/18
Провадження №1-кс/399/12/18
УХВАЛА

06 лютого 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

встановила:
До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити, а саме: 1) завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ; 2) про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 12.01.2018 року по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях); 3) відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 12.01.2018 року по час проведення виїмки.

Клопотання мотивував тим, що 12.01.2018 року о 13:13 годині невстановлений чоловік зателефонував до ОСОБА_5 та представившись працівником правоохоронного органу, в ході телефонної розмови повідомив останній неправдиву інформацію, щодо перебування її сина, ОСОБА_6 , у відділенні поліції як учасника бійки та запропонував перерахувати грошові кошти в якості компенсації потерпілим, після чого ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перерахувала на вказаний невідомим чоловіком рахунок грошові кошти в сумі 11000 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12.01.2018 року близько 13:13 години до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником поліції та повідомив їй, що її син, ОСОБА_6 , знаходиться у відділенні поліції як учасник бійки та він спричинив потерпілій особі тілесні ушкодження та запропонував для вирішення конфлікту здійснити потерпілій стороні переказ грошових коштів в сумі 11000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після отримання даної інформації, ОСОБА_5 розмовляла по телефону з іншим чоловіком, голос якого був схожий на голос її сина ОСОБА_6 , що врешті-решт і спантеличило потерпілу. Вищевказаний чоловік також підтвердив інформацію, яку їй було повідомлено раніше чоловіком, який представився працівником поліції та наполягав на тому, щоб ОСОБА_5 перерахувала вказану суму грошових коштів на вказану вище банківську картку, номер якої вже їй повідомили. Пізніше, близько о 14:20 годині цього ж дня ОСОБА_5 перерахувала 11000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 та через деякий час зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, а особи з яким вона підтримувала зв`язок з даного питання користувалися SIM № НОМЕР_4 , SIM № НОМЕР_5 , SIM № НОМЕР_6 .

З метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , інших банківських документів, які свідчать про належність зазначеного карткового рахунку ОСОБА_7 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по поточному рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації про поточний картковий рахунок № НОМЕР_2 , вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.01.2018 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні №0000027 від 12.01.2018 у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 .

Зобов"язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 12.01.2018 року по 06.02.2018 року (на паперовому та електронному носіях);

відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 12.01.2018 року по 06.02.2018 року;

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 28.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1