Провадження № 1кс/554/7733/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
20 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 16 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 1 979 130 кг.

Встановлено, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 704 580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2 004 580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1 700 000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничним транспортом через експедиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відвантажено з складів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1 979 130 кг. службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно розпорядилися.

09.07.2008між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір складського зберігання зерна № 5.

На підставі вказаних вище Договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 704 т 580 кг ячменю 3 класу.

Зазначене зерно належало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності у зв`язку із його придбанням на підставі договору поставки № 955/2007 від 14.08.2007, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що до поставки в тому числі 2 004 т 580 кг ячменю та на підставі договору поставки № 784/2008 від 01.09.2008, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до поставки 1700 т ячменю.

Таким чином, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання зерно ячменю 3 класу у кількості 3 704 т 580 кг.

04.08.2008 та 02.09.2008 з метою відвантаження ячменю 3 класу, який знаходиться на зберіганні у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно актів приймання-передачі складських документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303 - на 2 004 т 580 кг ячменю 3 класу), та №464 від 02.09.2008 (бланк серії АС №882333 - на 1 700 т ячменю 3 класу).

В свою чергу в період з 09.08.2008 по 17.09.2009 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно ячменю 3 класу у кількості 1 725 т 450 кг.

В подальшому ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами про відвантаження та листами що до підтвердження заборгованості, в свою чергу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало різноманітні відповіді про різноманітні перешкоди та інші можливі на його думку варіанти розрахунків, проти заборгованості у розмірі 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу не заперечувало та підтверджувало.

Влітку 2010 року у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник сумнів щодо добросовісного виконання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань та фактичної наявності зерна ячменю 3 класу на зерновому складі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу змусило наше підприємство звернутися із запитом від 01.07.2010 № 7659/02-34 до ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо проведення перевірки для підтвердження наявності кількості зерна ячменю 3 класу переданого на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.08.2010 листом №01-18/750 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що зерно власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору складського зберігання зерна від №5 від 09.07.2008 на підприємстві відсутнє.

Таким чином. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було втрачено 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «. що було передано підприємству на зберігання.

17.02.2011 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою за № 1453/01-27 про відшкодування збитків, однак, зазначена вимога ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконана та взагалі була проігнорована. В період укладання договорів складського зберігання за № 13 від 16.08.2007 та № 5 від 09.07.2008, керівництво господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося в.о. голови правління ОСОБА_4 . Решту зерна, в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді згідно рішення спостережної ради від 09.10.2008 незаконно, в порушенні п. 5.1 зазначених договорів зберігання зерна, якими передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатись зерном поклажодавця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби оприбуткував прибутковими накладними № 71 від 05.05.2009 та № ПН- 000007 від 04.06.2010 в загальній кількості 1 979 т 130 т та в послідуючому використав його на власний розсуд.

Після використання зазначеного зерна ячменю власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , умисно, з метою приховування вчиненого злочину складав та подавав завідомо неправдиві документи, що зазначене зерно продовжує зберігатись на складах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За такого, в наслідок неправомірних дій в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було повернуто належне на праві власності зерно ячменю 3 класу в кількості 1 479 т 981 кг загальною вартістю 2 737 963 грн. 00 коп.

Постановою Господарського суду Полтавської області від 10.03.2015р. ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Крім того, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 29.09.2011, позов ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення збитків, завданих втратою зерна, у розмірі 3562434, 00 грн, задоволено у повному обсязі.

На підставі викладеного, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів судової справи № 917/433/14, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зазначена інформація перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів судової справи № 917/433/14, з можливістю виготовлення їх фотокопій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1