справа №176/1814/17
провадження №1-кс/176/209/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 р. Слідча суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355, -

ВСТАНОВИЛА:

28.11.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355. Клопотання узгоджено з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень за №36499372 відносно боржника Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , до складу якого станом на 15.02.2016 року входило 15 виконавчих документів на загальну суму стягнення на користь юридичних осіб у розмірі 18 363 286, 25 грн. (з урахуванням сум виконавчого збору на користь держави).

Постановою державного виконавця від 25.11.2015 року, на підставі ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.11, 52 Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову про арешт коштів боржника, які знаходяться на банківських рахунках.

Державним виконавцем 05.02.2016 року встановлено, що боржником, всупереч вимогам ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», відкрито нові рахунки у банківських установах, а саме: код фінансової установи: НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; код фінансової установи: НОМЕР_5 в Дніпропетровському відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 .

За даним фактом 23 березня 2017 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000355, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою підтвердження відкриття посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нових банківських рахунків після накладення арешту на існуючі рахунки, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу щодо інформації про відкриття та функціонування рахунків в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , що належать КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні сташий слідчий Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про які іде мова в клопотанні, в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття слідчому судді не повідомлено. Неприбуття особи, у володінні якого перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 18.10.2017 року, в рамках даного кримінального провадження, за клопотання слідчого, надано слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про інформацію по розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Окрім того, ухвалою слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 18.10.2017 року, в рамках даного кримінального провадження, за клопотання слідчого, надано слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Дніпропетровському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " р/р НОМЕР_6 .

Строк дії вказаних ухвал один місяць.

Таким чином, слідчим суддею було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, про які іде мова повторно у даному клопотанні.

Слідчому було надано достатній час для виконання даних ухвал. Будь-яких перешкод в доступі до документів не було.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000355 - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_1