Справа № 308/4035/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у рамках кримінальному провадженні №0000126, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ),-
ВСТАНОВИВ:
З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 24.11.2017 року до СВ УСБУ в Закарпатській області надійшли матеріали ВКІБ Управління щодо виявлення факту розповсюдження на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » текстових повідомлень угорською мовою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в перекладі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - у 2015 році, та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в перекладі: Закарпаття приєднуйся до Угорщини! Закарпаття - не Україна) у жовтні 2017 року, які містять ознаки закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності України.

За результатами перевірки встановлено, що зазначений інформаційний ресурс створено у липні 2015 року та адмініструється громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем с.Шаланки Виноградівського району, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

У відповідності до проведеного лінгвістичного дослідження спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 , у фрагментах текстів офіційного перекладу сторінки мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », a саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Закарпаття не Україна), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Закарпаття приєднуйся до Угорщини! Закарпаття - не Україна), наявні публічні заклики до забезпечення автономії для Закарпаття, а також приєднання Закарпатської області до іноземної держави (Угорщини), що спричинить зміну меж території та державного кордону України.

В ході досудового розслідування слідчим відділом Управління від оперативного підрозділу Управління отримано інформацію, яка свідчить про використання ОСОБА_4 в протиправній діяльності платіжних карток банківських установ. Так, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківську картку з № НОМЕР_3 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що оскільки банківський картковий рахунок ОСОБА_4 був відкритий в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 01.01.2013 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери). Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про абонентів (користувачів), які сплачували ОСОБА_4 грошову винагороду за публікацію статей, в тому числі і в мережі Інтернет, які містять ознаки закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності України. Усі вказані відомості є обставинами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню, так як викривають всіх осіб, які обізнані та причетні до вчинення злочину, який досліджується в рамках даного кримінального провадження.

За таких обставин слідчий у клопотанні просить надати йому (або за його дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), тимчасовий доступ до електронної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), з метою вилучення в електронному вигляді інформації щодо руху коштів на належному ОСОБА_4 картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2013 року по даний час, із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), з можливістю їх вилучення в електронному вигляді (у електронній таблиці Excel).

В судове засіданні слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.110 КК України, в рамках якого досліджуються обставини щодо виявлення факту розповсюдження на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мережі Інтернет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » текстових повідомлень угорською мовою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в перекладі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - у 2015 році, та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в перекладі: Закарпаття приєднуйся до Угорщини! Закарпаття - не Україна) у жовтні 2017 року, які містять ознаки закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну територіальної цілісності України.

В ході досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що зазначений інформаційний ресурс створено у липні 2015 року та адмініструється громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцем с. Шаланки Виноградівського району, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

З листа начальника відділу КІБ УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_10 №58/30-422 від 02.04.2018 року слідує, що ОСОБА_4 використовує банківську картку з № НОМЕР_3 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження та беручи до уваги те, що слідчим доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме інформація про рух коштів на належному ОСОБА_4 картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2013 року на час постановлення ухвали (із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та такі необхідні для проведення експертиз, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задоволити.

Надати стороні кримінального провадження №0000126 - слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 (або за його відповідним дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , СДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації щодо руху коштів на належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.01.2013 року на час постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківських установ і їх рахунків, з яких поступали грошові кошти, та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились, а також інформації про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери), з можливістю її вилучення в електронному вигляді (у електронній таблиці Excel).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1