УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0004768 від 01.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ФОП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів під час ремонту будівель та котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що протягом 2016 року КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори з ФОП « ОСОБА_5 » на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні. Згідно наявних даних на підставі вказаних договорів та актів виконаних робіт на банківський рахунок зазначеної фізичної особи-підприємця КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на загальну суму 2 млн. 503 тис. 256 грн.
Проведеними заходами отримана інформація, яка свідчить про завищення вартості виконання ремонтних робіт будівель котельні та лікарні за рахунок завищення виплат заробітної плати особам, які виконували зазначені роботи. Згідно наявної документації, а саме: копії договорів № 77/16 від 19.04.2016, № 86/16 від 25.07.2016, № 120/16 від 18.07.2016 та відповідних дефектних актів та актів виконання будівельних робіт за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, заробітна плата, яка включена до складу прямих витрат, складає 441 тис. 117 грн. Проте, згідно податкової звітності ФОП « ОСОБА_5 » за формою № 1-ДФ всі доходи вказані у податкових розрахунках мають ознаку 157 (дохід виплачений само зайнятій особі) та 172 (доходи перераховані на пенсійний вклад або на рахунок учасника фонду банківського управління) тобто для проведення ремонту будівель та котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучались лише само зайняті особи.
Вказана інформація та наявні документальні матеріали були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення аналітичного дослідження.
Згідно відповіді ГУ ДФС в Херсонській області вх. № 22/4-7332 від 29.08.2017 року,загальна сума завданих збитків державі по вказаному факту становить 441 тис. 117 грн.
Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що внесення недостовірних відомостей до бухгалтерської звітності вищезазначеного суб`єктагосподарювання є умисним та спрямовано на розкрадання коштів, виділених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на капітальний ремонт будівель та котельні лікарні.
Зважаючи на вищезазначене, для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів бухгалтерської документації щодо проведення за період 2016 року будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі літери А і А1 дитячої поліклініки № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » та будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем (підрядником) яких був ФОП ОСОБА_5 , а саме:проектно-кошторисна документація, декларації про початок виконаних робіт, експертний звіт, декларації про готовність введення в експлуатацію, договірну ціну з розрахунками, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ2в та довідка КБ3, договори на здійснення технічного нагляду, акти виконаних робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність посадових осіб лікарні до протиправної діяльності пов`язаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Херсонського ВП ОСОБА_2 до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: бухгалтерської документації щодо проведення за період 2016 року будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі літери А і А1 дитячої поліклініки № 1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » та будівельних робіт «Капітальний ремонт будівлі котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавцем (підрядником) яких був ФОП ОСОБА_5 , а саме:проектно-кошторисна документація, декларації про початок виконаних робіт, експертний звіт, декларації про готовність введення в експлуатацію, договірну ціну з розрахунками, договори підряду, акти виконаних робіт форми КБ2в та довідка КБ3, договори на здійснення технічного нагляду, акти виконаних робіт, виконавча документація (акти на закриття прихованих робіт, паспорта та сертифікати на будівельні матеріали) інша виконавча документація, платіжні доручення на роботи, загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали зварювальних робіт, виконавчі схеми будівельно-монтажних робіт, спеціальні журнали на випробування, розпорядчі документи (накази, розпорядження, тощо), посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, магнітних та електронних засобів зберігання, передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у протиправній діяльності та можуть підтвердити причетність посадових осіб лікарні до протиправної діяльності пов`язаної з розтратою, привласненням бюджетних коштів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів.
Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя