Справа № 583/1396/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" квітня 2014 р. м. Охтирка Сумської області
Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю прокурора ОСОБА_3
без фіксації розгляду справи технічним комплексом «Камертон», розглянувши клопотання
про призначення документальної позапланової перевірки,
Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 15.01.2010 р. по 28.03.2012 р. ОСОБА_6 неофіційно працював водієм у ФОП ОСОБА_7 , внаслідок чого приватним підприємцем грубо порушено законодавство про працю стосовно найманого працівника. Крім того, фізичною особою підприємцем не виплачено заробітну плату ОСОБА_6 у розмірі 42 тис. 944 грн.
З 02.04.2013 р. по 09.06.2013 р. ОСОБА_8 неофіційно працював водієм у ФОП ОСОБА_7 , внаслідок чого приватним підприємцем грубо порушено законодавство про працю стосовно найманого працівника. Крім того, фізичною особою підприємцем не виплачено заробітну плату ОСОБА_8 у розмірі 10 тис. 500 грн.
У період часу з 19.11.2013 р. по 11.03.2014 р. ОСОБА_9 неофіційно, а з 17.12.2013 р. відповідно до укладеного трудового договору, працював водієм у ФОП ОСОБА_7 . За виконану роботу фізичною особою підприємцем не виплачено заробітну плату ОСОБА_9 у розмірі 32 тис. грн. Крім того, ФОП ОСОБА_7 незаконно заволодів особистими документами найманого працівника, за отримання яких вимагає певну суму коштів.
Слідчий вказував на необхідність у проведенні Охтирською ОДПІ документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування, перерахування заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб.
Посилаючись на наведене, слідчий просив призначити документальну позапланову перевірку ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування, перерахування заробітної плати та податку на доходи фізичних осіб; провести позапланову перевірку ФОП ОСОБА_7 починаючи з 23.04.2014 року; на вирішення перевірки поставити, крім основних питань, які будуть вивчатися під час проведення позапланової перевірки, дослідити наступні: чи мав ФОП ОСОБА_7 , відповідно до руху коштів, об`єктивну можливість своєчасно виплатити заробітну плату найманим водіям; яким майном користується фізична особапідприємець під час здійснення своєї підприємницької діяльності; проведення документальної позапланової перевірки ФОП ОСОБА_7 доручити працівникам Охтирської ОДПІ.
В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги за клопотанням з наведених у ньому мотивів.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Суд, дослідивши матеріали за клопотанням, врахувавши думку осіб, що беруть участь у розгляді справи, виходив із наступного:
Судом встановлено, що 09.04.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані матеріали правоохоронних та контрольних державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 щодо заборгованості по заробітній платі.
З клопотання слідчого та доданих до нього доказів вбачається, що ним не зазначено строк проведення перевірки, а також не конкретно викладено питання, які має вирішити перевірка, в тому числі, основні та додаткові.
Клопотання не містить вищеозначених відомостей, а тому в задоволенні вимог необхідно відмовити за необґрунтованістю, що не позбавляє слідчого звернутися з відповідним клопотанням до суду після усунення недоліків, зазначених в цій ухвалі.
На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 3, 18, 26, 40, 84, 91, 92, 93, 110, 131, 132, 309 КПК України, суд
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_10