Справа №№643/1216/18, 1-кс/643/307/18
У Х В А Л А
Іменем України
05 лютого 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 06.11.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», шляхом довіри заволоділа грошовими ОСОБА_4 на загальну суму 2000 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.11.2017 на інтернет сервісі сайті «OLX»,вона знайшла оголошення про продаж пуховика,потерпіла зв`язалася з автором оголошення, а саме списалась на вказаному сайті, де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна буде здійснити 100 відсоткову оплату за товар в розмірі 2000 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ОСОБА_6 .
На дані умови потерпіла погодилась і здійснила06.11.2017 переказ грошових коштів у розмірі 2000 грн., на вищевказану картку через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення,здійснив відправку товару на відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Харкові, але потерпіла не могла отримати товар, оскільки відправник відізвав посилку назад, з невідомих на те причин. Зв`язавшись з продавцем по мобільному номеру телефону НОМЕР_3 , вона повідомила,щопосилку не відкликала, і пообіцяла відправити такий же товар на наступний день повторно. Дана ситуація повторювалася тричі, післячого,потерпіла зажадала повернути кошти. Але грошові кошти так ніхто їй не повернув. Кожен раз посилку відправляли різні люди за напрямком Одеса-Харків, дані яких потерпілій надала пошта: ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_8 мобільний телефон НОМЕР_5 . Телефони даних людей та продавця вимкнені, оголошення на сайті, було видалено,товар так і не був доставлений до потерпілої.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей ті документів, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.11.2017 по теперішній час;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 06.11.2017по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
05.02.2018