Справа № 182/6105/17
Провадження № 1-кс/0182/2043/2017
У Х В А Л А
Іменем України
30.10.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 04.10.2017 року, за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 04.10.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом добросовісного продавця цуценя породи «йорк»,незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , шляхом перерахування останньою суми в розмірі 1600грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 показала, що за допомогою оголошення на інтернет сайті «ОЛХ» щодо продажу цуценя породи «йорк» та скориставшись контактним номером, вказаним в оголошені в телефонному режимі уклала усний договір щодо купівлі- продажу цуценя. Умовою договору була попередня оплата в розмірі 800 грн., шляхом перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Так, 04.10.2017 року потерпіла перерахувала за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гроші в розмірі 800грн., після чого 05.10.2017 року вказана особа перерахувала на той самий рахунок суму в розмірі 800грн. Однак, на сьогоднішній день ОСОБА_4 придбаний товар не отримала та кошти продавець не повернула. Загальна сума збитку складає 1600 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2017 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 04.10.2017 за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 04.10.2017 року по 30.10.2017 року включно, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з з 04.10.2017 року по 30.10.2017 року включно, за допомогою вищевказаної карти були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1