№ 243/187/18
Провадження № 1-кс/243/44/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , третьої особи ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
10 січня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 11 серпня 2017 року до СУ ГУНП в Донецькій області із прокуратури Донецької області надійшли матеріали виділені з кримінального провадження ЄРДР №0000321 від 13 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190, ч.1 ст. 263, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 27-ч.4 ст. 358 КК України, щодо невстановленої групи осіб, які 27 травня 2015 року шляхом шахрайства, перебуваючи на території м. Слов`янськ заволоділи правом на майно, чим спричинили матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000434 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016р. ОСОБА_5 акціонер 49,98% Закритого акціонерного товариства «ГІРМАШ» (), Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Прапорна, 1, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, які перебували у м. Слов`янськ Донецькій області, шахрайським шляхом заволоділи майном потерпілого ОСОБА_6 на суму понад 2,6 млн.грн., що складалося з 39,97% акцій (власник ОСОБА_4 ) та майна вказаного підприємства, чим потерпілому спричинена матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

При цьому ОСОБА_5 як інструмент шахрайства, використав фіктивне доведення до банкрутства ЗАТ «ГІРМАШ».

Також, під час досудового слідства встановлено, що іншу частину майна ЗАТ «ГІРМАШ», що на підставі Договору від 24.06.2013 (укладено у м. Горлівка Донецької області) належить власнику ЗАТ «ГІРМАШ» 39,97% - ОСОБА_4 та на підставі Договору цесії від 20.01.2015 (укладено у м. Слов`янськ), а саме: вальці 3-х валкові І2222Б (Інв.315095); верстат заточний 3К 633 (Інв.314052); верстат точильно-шліфувальний 3Б 633 (Інв.315048); верстат вертикально-фрезерний FOS-400 (Інв.314277); верстат горизонтально-фрезерний 6Т82Г (Інв.314335); верстат довбальний 7М430961 (Інв.314061); верстат зубофрезерний 5а326 (Інв.314063); верстат консольно-фрезерний 6Т83Г (Інв.314058); верстат круглошліфувальний 3151п12989 (Інв.314042); верстат радіально-свердлильний з поворотним столом 2532л (Інв.314202); верстат токарно-гвинторізний 1М63-Ф101 (Інв.314201); верстат зубостругальний 5С276П (Інв.314066); верстат вертикально-свердлильний с ЧПУ 2Р135Ф2-1 (Інв.314337); верстат токарно-револьверний Пітлер (Інв.314334); верстат шипорізний (Інв.317128); вальці 7-мі валькові (Інв.320000); машина ріжуча «Кристал» (Інв.314039); машина «Кристал» МУ, блок живлення (Інв.314039); п/а токарно-винторізний с ЧПУ СТП 220 АП (Інв.341338); кран мостовий електричний 5 т. 13725№5 (Інв.314147); верстат фрезерно-консольний (Інв.314059); прес п6328б (Інв.315084); верстат для зачистки манжет (інв.313235); верстат по навивці пружин (Інв.313102); верстат по навивці пружин (Інв.313103); верстат радіально-обрізний (Інв.320050); автонавантажувач (Інв.228337); кран мостовий 5т №9 (Інв.315224); кран балка електрична 3т.№17 (Інв.311149); кран балка №10 (Інв.314159); кран балка 5+5т№2 (Інв.315224); верстат настільно-

свердлильний 2М 112 (Інв.313307), із високовольтними кабелями, розводкою, засобами кріплення, ланцюгами управління, засобами системи охолодження, що вмонтоване в фундаменти, підлогу, стіни, стелю, підлогу будівель ЗАТ «ГІРМАШ», вул. Прапорна, 1, м. Дніпропетровськ, а також, мікроскоп УМІ-21, УІ-21, випробувальний стенд 4шт., лабораторні ваги 2шт.; будівля енергоремонтного цеху Виробника, Лит.К3-1 S=71,6 м2(інв.128008) (Далі - Майно) 20.01.2015 відступлено на користь ОСОБА_6 .

Також, невстановлені слідством особи, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, Майном за договором від 24.06.2013, вчинили такі дії:

1.актом інвентаризації арбітражного керуючого - ліквідатора ОСОБА_7 від 31.03.2017, встановлено, що частина майна, яка відповідно Договору від 24.06.2013 та Договору цесії від 20.01.2015 належить потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а саме інв. №:314042; 314052; 314337; 314202; 314202; 314058; 314277; 314059; 314335; 314061; 314063; 314039; 315048; визначено таким, що перебуває на території ЗАТ «ГІРМАШ», але не перебуває на балансі вказаного суб`єкта господарської діяльності;

2.30.08.2017 безпідставно укладено Договір купівлі-продажу, між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ виробничо-комерційне підприємство «МІСЬКМАШ», код 30260942 директор - ОСОБА_8 - Продавець та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ПОКУПЕЦЬ, що був посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_10 , та зареєстрований в реєстрі №1021 від 30.08.2017, в якому Продавець продав, а Покупець купив майно, що фактично належить потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме інв. №:314052; 314337, 314202; 314277; 314335; 314061; 314063; 314039; 315048; 315084; 315224; 311149; 313229; 314159; 228337; 317128; 313102; 313103, а також лабораторне обладнання - мікроскопи: УМІ-21, 1шт.; випробувальний стенд, 3шт.; ваги лабораторні, 1шт.;

3.відповідно листа №17/12/2017 від 12 грудня 2017 року Криворізької універсальної товарної біржі, частина Майна згідно Договору від 24.06.2017, а саме: інв. №: 313102; 313103; 220050; 313235; 128008 - виставлено на продаж з аукціону, який призначено на 15.01.2018.

Дотепер, все Майно, що належить потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 на підставі Договору від 24.06.2013, на підставі Договору цесії від 20.01.2015 - відповідно, перебуває на території ЗАТ «ГІРМАШ», (), за адресою: 49083, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Прапорна, будинок 1.

15.01.2018 року після проведення аукціону на Криворізькій товарній біржі Дніпропетровській області Майно за Договором від 24.06.2013 буде протиправно відчужено на користь третьої особи та приховано. Вказане може привести до втрати речових доказів.

Відповідно протоколу огляду від 19.11.2017 року, працівниками поліції оглянута територія ЗАТ «ГІРМАШ», (), за адресою: 49083, Дніпропетровська область,

м. Дніпро, вулиця Прапорна, будинок, 1, та вищевказане Майно, що належить потерпілим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .Постановою слідчого від 03.01.2018 року Майно згідно Договору від 24.06.2013 та Договору цесії від 20.01.2015, приєднано до кримінального провадження №0000434 від 25.09.2017 у якості речових доказів.

На підставі наведеного та з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, вищевказані вилучені речі мають значення речових доказів та з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження, виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Виходячи з викладеного вважаю, що клопотання слідчого являється обґрунтованим, є достатні підстави для застосування арешту на вищевказане майно, оскільки є достатні підстави вважати що на даному майні збереглися сліди кримінального правопорушення і зазначене майно може бути використано як речовий доказ у кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000434 від 25.09.2017, як на речові докази, а саме, на майно:
-верстат - інв.№314042; верстат інв.№314052; верстат інв.№314337; верстат - інв.№314202; верстат інв.№314058; верстат інв.№314277; верстат інв.№314059;

верстат - інв.№314335; верстат інв.№314061; верстат інв.№314063; обладнання

інв.№314063; обладнання - інв.№314039; верстат інв.№315048; прес інв.№315084; кран балка інв.№315224; кран балка інв.№314159; верстат інв.№317128; верстат - інв.№313102; верстат інв.№313103; верстат інв.№320050; верстат - інв.№313235, із високовольтними кабелями, розводкою, засобами кріплення, ланцюгами управління, засобами системи охолодження, що вмонтоване в фундаменти, підлогу, стіни, стелю, підлогу будівель ЗАТ «ГІРМАШ» , вул. Прапорна, будинок 1, м. Дніпропетровськ;

-будівлю енергоремонтного цеху, Лит.К3-1 S=71,6 м2 інв.№128008, що перебуває на території ЗАТ «ГІРМАШ» 30540229, за адресою: Дніпропетровська область,

м. Дніпро, вулиця Прапорна, будинок, 1;

-лабораторне обладнання - (мікроскопи УМІ-21, 1шт.; випробувальний стенд, 3шт., ваги лабораторні, 1шт.), що перебуває на території ЗАТ «ГІРМАШ» 30540229, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Прапорна, будинок, 1.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1