Справа № 487/4384/17
Провадження № 1-кс/487/1477/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
13.10.2017 слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_2 . за період з 01.04.2016 по 12.10.2017. з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2016 по 12.10.2017;

- № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2016 по 12.10.2017.

Крім того вказала, що вказана інформація має значення по кримінальному провадженню та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 01.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.02.2017 за фактом заволодіння грошовим коштами бюджету м. Миколаєва, виконуючи взяті на себе зобов`язання не в повному обсязі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 використовуючи свої корупційні зв`язки в ІНФОРМАЦІЯ_5 , лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також, ОСОБА_5 реалізував протиправні схеми, направлені на привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів за допомогою підконтрольних йому підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником якого є родичі ОСОБА_5 - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником якого до 28.04.2017 був ОСОБА_5 та використовував дане підприємство в якості підприємства - «ями», за допомогою якої переводить привласнені безготівкові грошові кошти, отриманні з ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно договорів на виконання робіт укладеними з підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у готівку та в подальшому використовує за власним розсудом.

В подальшому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був змінений засновник, у зв`язку з перевіркою Антимонопольного комітету, та з 28.04.2017 засновником вказаного товариства став родич ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , однак право контролю за цим підприємством ОСОБА_5 залишив за собою, ставши директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані факти підтверджуються протоколом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яким зафіксовано телефонну розмову ОСОБА_5 з юристом на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила останнього про наявні проблеми з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вирішити які можливо лиши при зміні засновника, так як у своїй перевірці Антимонопольний комітет запитує всі документи щодо підприємницької діяльно ОСОБА_5 та підконтрольних йому підприємств. ОСОБА_5 вирішує залучити свого родича ОСОБА_7 в якості фіктивного засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємство яке отримує від ОСОБА_5 матеріальну допомогу у вигляді договорів про надання фінансової допомоги, яку з безготівкових коштів переводив у готівку на використовував на власний розсуд.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч. І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159 КПК України, -

Ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- № НОМЕР_2 . за період з 01.04.2016 по 12.10.2017. з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2016 по 12.10.2017;

- № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2016 по 12.10.2017.

Строк дії ухвали - до 13.11.2017 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_17