печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2017 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У серпні 2015 року, ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи, на ім`я ОСОБА_6 , пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім`я підприємство в органах державної влади, шляхом підписання реєстраційних документів за грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Дніпро, зустрівся з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , після чого вони відправилися до невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_7 .

ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_8 про реєстрацію на своє ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098)за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

В подальшому ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 , з метою підписання документів для реєстрації ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) за що ОСОБА_5 отримав обіцяну йому винагороду у сумі 4000 (дві тисячі) гривень.
При цьому, ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 ,про підписання документів для створення ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою зазначених підприємств, фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність даними товариствами, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, у серпні 2015 року, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві по бульвару Лесі Українки, біля метро «Печерська», передав невстановленій особі, з метою підготування документів по створенню ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для реєстрації ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440).

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленими особами грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби 28.08.2015, перебуваючи по бул. Лесі Українки в м. Києві, неподалік станції метро «Печерська», достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані їй невстановленою особою реєстраційна картка ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098), Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Фьючерс-Драйв» (код 40095098), Наказ №2-К, , протокол №16/05 Загальних зборів учасників ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), заява №835, Наказ №5-К від 08 вересня 2015 року, Довіреність від 08 вересня 2015 року, реєстраційна картка ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), протокол №07/09/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), реєстраційна картка ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440), довіреність від 12.05.2016, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440), Наказ №3 від 12.05.2016, Протокол №2 Загальних зборів учасників від 11.05.2016, Статут ТОВ «Солід граунд ЛТД» (40402440).
Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) ОСОБА_5 передав реєстраційні документи ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) невстановленим слідством особам, які в подальшому подали їхдержаним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних процедур. Після виконання вищезазначених дій, ОСОБА_5 отримав грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Після створення ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємств, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098),ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440), а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передала невстановленим слідствам особам.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Фьючерс-Драйв» (40095098), ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (40402440) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

11 серпня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 11 серпня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_9 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 2 550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1