Справа № 538/109/18
Провадження № 1-кс/549/48/18
УХВАЛА
27 лютого 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене з начальником Лохвицького відділу лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000064 від 19.01.2018 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

29 січня 2018 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000064 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 29.01.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 29.01.2018 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон до ОСОБА_5 представившись співробітником поліції, та повідомила, що її син знаходиться в поліції за вчинення кримінального правопорушення. Невідомий повідомив, щоб уникнути кримінальної відповідальності її синові, вона повинна перерахувати кошти в сумі 50 000 гривень. ОСОБА_5 повідомила, що вона таких коштів не має, а зможе перерахувати лише 30 000 гривень, на що невідомий погодився. ОСОБА_5 перерахувала кошти на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Оскільки інформація щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст.163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінальногопровадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

При цьому, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілій невстановлена слідством особа, яка представилася співробітником поліції, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо руху коштів по ній, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретної особи та корисливого характеру її дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей в період часу з 29.01.2018 по 31.01.2018.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 погоджене з начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

2.Надати групі слідчих Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку повну роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою по клієнтам, дати можливість ознайомитися з ними та вилучити у друкованому й електронному вигляді, за період часу з 29.01.2018 по 31.01.2018.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 26 березня 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1