печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
23.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001052.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

В ході розслідування встановлено, що групою осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (далі - Група) створено на території України схему експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження з подальшою їх реалізацією та неповернення в Україну отриманих від продажу коштів (далі Схема).

У ході реалізації Схеми Групою вчиняється ряд злочинів, які також продовжуються за межами України, у тому числі корупційних та спрямованих на легалізацією (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню), за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і які вчинено/вчиняються з метою маскування незаконного походження зернових та технічних культур, для їх переміщення, з метою набуття на них права власності і володіння підконтрольними Групі компаніями - нерезидентами, одержання ними економічної вигоди від продажу зернових та технічних культур і використання грошових коштів, що надходять на відкриті в банківських установах країн Європейського Союзу банківські рахунки нерезидентів, в особистих інтересах членів Групи.

Так Групою створено та залучено до Схеми низка українських підприємств-експортерів (далі підприємства-резиденти): ТОВ «АГРО-ЕКСПОРТ ГРУП» (), ТОВ «ХЛІБНЕ МІСЦЕ» (), ТОВ «ЮГАГРОСБИТ» (), ТОВ «ЛЕКРОС» (), ТОВ «АЛТОНС-КОМПАНІ» (), ТОВ «РЕГІКОН 2014» (), ТОВ «БЛАЗОН» (), ТОВ «БАЗІС ПРО» (), ТОВ «ЗЕРНОТЕХ 2016» (), ТОВ «ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС» (), ТОВ «ГЛОРІ-ФРУКТ» (), ТЕФ «ТРЕК-ФОРВАРД» (), ТОВ «АНТА-МАКС» (), ТОВ «ЄВРОТРЕЙД-ОДЕСА» (), ТОВ «ЛІДЕР-ЮГ» (), ТОВ «КАЙМАН-ПІВНІЧ» (), ТОВ «КАЙМАН-ЮГ» (), ТОВ «ІЛТЕКС» (), ТОВ «ВИЗАНТ» (), ТОВ «НОВІК ПОРТ СЕРВІС» (), ТОВ «РАДА ГРКП» (), ТОВ «АГРО-ДОЛИНА» (), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» №1 (), ІП «СЖС УКРАЇНА» (), ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ» (), ТОВ «ТРЕНД ФАКС» (), ТОВ «СОФТІС» (), ТОВ «ТАРАГОН» (), ТОВ «УКРФОРВАРД» (), ТОВ «БУДСЕРВІС-СД» (), ТОВ «СП «Кальмар» (), ТОВ «АПАТА» (), ТОВ «ВОЛОТ ФІНАНС» (), ТОВ «Агроюніверсал» (), ТОВ «Принкер» (), ТОВ «Стоксіті Агротрейд» (), ТОВ «Девайс ЛТД» (), ТОВ «Толсен» (), ТОВ «Флора-Ленд» (), ТОВ «Скайконс» (), ТОВ «Укрконстракшн ЛТД» (), ТОВ «Віндекс Глобал» (), ТОВ «Онкрейд» (), ТОВ «Фоллен Компні» (), ТОВ «Люкс Лойерс Компані» (), ТОВ «Арецо» () та ТОВ «ІМК-Інвест» () та інші суб`єкти господарювання.

В ході розслідування підтверджена відсутність у майже в усіх зазначених підприємств умов, засобів, ресурсів та/або можливостей для здійснення експортних операцій зернових та технічних культур як-то відсутність земельних ділянок для вирощування експортованих сільськогосподарських культур, трудових ресурсів, складських приміщень, виробничих потужностей для здійснення будь - якого виду діяльності. В порядку, передбаченому законодавством України вказаними підприємствами фактично не задекларовано жодної операції з придбання товару, який був експортований за межі митної території України, Групою з метою приховання факту вчинення правопорушень здійснені та здійснюються маніпуляції з податковою звітністю.

Разом з цим, під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, на підставі ухали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/63709/17-к від 27.10.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, розташованих на п`ятому та сьомому поверхах вказаного приміщення.

В ході обшуку в кабінеті № 708, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та який згідно матеріалів кримінального провадження є одним з організаторів розслідуваного у кримінальному провадженні злочинів, з-поміж інших речей та предметів було виявлено та вилучено два зошити на 74 та 170 аркушів у картонних обкладинках з написом «Book Office» з чорновими нотатками щодо отримання або передачі готівкових коштів та безпосередньо грошові кошти у сумі 891 600 грн. та 6 840 дол. США., у тому числі з підписами осіб про отримання грошових коштів.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 101045602 право власності на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Бугаївська, будинок 21, зареєстровано за ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «ГРАФФІТІ-1», ТОВ «АЛ-ПЛАСТИК», ТОВ «ТРАНС-ТРАНЗІТ-ТЕРМІНАЛ», ОСОБА_30 , ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «ДОБРОБУТ».

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/63664/17-к від 27.10.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , який згідно матеріалів кримінального провадження є одним з організаторів розслідуваних у ньому злочинів, де посеред іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 21 100 дол. США.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№ 101044584 право власності на нежиле підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_31 .

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/65353/17-к від 02.11.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , які перебуває у користуванні ОСОБА_14 де посеред іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 186 800 дол. США., походження яких особа у якої вони були виявлені не пояснила, доказів законності їх походження не надала.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 100730716 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_32 .

Разом з цим, під час досудового розслідування, з метою здобуття доказів причетності до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, на підставі ухали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/63709/17-к від 27.10.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , розташованих на п`ятому та сьомому поверхах вказаного приміщення.

В ході обшуку в кабінеті № 708, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 та який згідно матеріалів кримінального провадження є одним з організаторів розслідуваного у кримінальному провадженні злочинів, з-поміж інших речей та предметів було виявлено та вилучено два зошити на 74 та 170 аркушів у картонних обкладинках з написом «Book Office» з чорновими нотатками щодо отримання або передачі готівкових коштів та безпосередньо грошові кошти у сумі 891 600 грн. та 6 840 дол. США., у тому числі з підписами осіб про отримання грошових коштів.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 101045602 право власності на нежитлове приміщення, об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «ГРАФФІТІ-1», ТОВ «АЛ-ПЛАСТИК», ТОВ «ТРАНС-ТРАНЗІТ-ТЕРМІНАЛ», ОСОБА_30 , ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «ДОБРОБУТ».

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/63664/17-к від 27.10.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено обшук офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , який згідно матеріалів кримінального провадження є одним з організаторів розслідуваних у ньому злочинів, де посеред іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 21 100 дол. США.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 101044584 право власності на нежиле підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_31 .

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/65353/17-к від 02.11.2017 слідчими групи слідчих у даному кримінальному провадженні 15.11.2017 проведено у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_14 де посеред іншого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 186 800 дол. США., походження яких особа у якої вони були виявлені не пояснила, доказів законності їх походження не надала.

За інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 100730716 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_32 .

Прокурор в судовому засіданні просив поновити строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, як пропущений з поважних причин, та накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.11.2017 у кримінальному провадженні № 0001052, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи зберегли або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження №0001052 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування, тобто містять ознаки речових доказів відповідно до положень ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Поновити заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001052 від 05.04.2017 року.

Накласти арешт на грошові кошти вилучені під час обшуку 15.11.2017 у кримінальному провадженні № 0001052 за наступними адресами, а саме:

- м. Одеса, вул. Бугаївська, 21, у сумі 891 600 грн. та 6 840 дол. США, вилучені з приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_6 та на праві власності зареєстроване за ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД РАДІАЛЬНО-СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ», ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ТОВ «ГРАФФІТІ-1», ТОВ «АЛ-ПЛАСТИК», ТОВ «ТРАНС-ТРАНЗІТ-ТЕРМІНАЛ», ОСОБА_30 , ТОВ «СКЛАДСЬКИЙ КОМПЛЕКС «ДОБРОБУТ»;

- м. Одеса, вул. Успенська, 53, у сумі 21 100 дол. США, вилучені з приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_4 та на праві власності зареєстроване за ОСОБА_31 ;

- АДРЕСА_2 , у сумі 186 800 дол. США., вилучене з приміщення, яке перебуває у користуванні ОСОБА_14 та на праві власності зареєстроване за ОСОБА_32 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1