Провадження № 1-кс/727/3253/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000295 від «15» травня 2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000295 від «15» травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ТОВ «Триан», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ЗУ «Про надра», Гірничого Закону України, Земельного кодексу України, з 2004 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування піску та пісковик на Горішньо-Шерівецькому родовищі, внаслідок чого привласнюють державне майно.

Так, ТОВ «Триан» зареєстроване 08.08.2001. Основним видом діяльності Товариства являється добування піску, гравію, глин і каоліну. Засновниками Товариства являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та керівником Товариства являється ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Триан» відповідно до договору оренди №1274 від 17.07.2002 в с. Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області орендує земельну ділянку загальною площею 8,9 га, з них за межами населеного пункту 6,5 га, та в межах населеного пункту 2,4 га за рахунок земель не наданих у власність і користування Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області. Земельна ділянка передана в оренду з метою розміщення кар`єру Горішньошеровецького родовища будівельних пісків.

Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №3448 від 11.10.2004 ТОВ «Триан» має право видобування корисних копалин, а саме піску та пісковику на площі 12 га. Горшіньо-Шерівецького родовища.

Однак, службові особи ТОВ «Триан» здійснюють незаконне видобування піску та пісковику за межами географічних координат, зазначених у вищевказаному спеціальному дозволі на користування надрами, привласнюючи таким чином державне майно.

02.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.10.2017, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Триан», яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0337, що розташована на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області по вул. Прилісній, 16А.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, відповідно до яких у власності у співзасновника ТОВ «Триан» ОСОБА_6 знаходиться у власності транспортний засіб навантажувач марки «СПС-4,2», р.н. НОМЕР_1 , у співзасновника та директора ТОВ «Триан» ОСОБА_5 знаходиться у власності трактор гусеничний марки «Т-130М», р.н. НОМЕР_2 , та у ТОВ «Триан» у власності перебуває транспортний засіб навантажувач марки «XYAMEN P.R. CXZ657», р.н. НОМЕР_3 . Крім цього в ході проведення обшуку вилучено свідоцтво про реєстрацію машини, відповідно до якого екскаватор марки «12-612», р.н. НОМЕР_4 , перебуває у власності у ОСОБА_8 .

Також, відповідно до довідки Регіонального сервісного центру в Чернівецькій області МВС України встановлено, що у власності у ТОВ «Триан» перебуває вантажний автомобіль марки «Камаз 65115-016-02», державний номер НОМЕР_5 , та у власності у ОСОБА_5 , яка являється одним з засновників та керівником ТОВ «Триан», перебуває вантажний автомобіль марки «Камаз 5511», державний номер НОМЕР_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено обшук на земельній ділянці на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області, яка перебуває у оренді ТОВ «Триан», на момент проведення якого працівник ТОВ «Триан» за допомогою екскаватора марки «JONYANGSY 230E» здійснював відвантаження піщаної суміші на кузов транспортного засобу марки «КАМАЗ». Відвантаження піщаної речовини здійснювалось з території Горішньошеровецького родовища, яка знаходиться за межами координат, визначених спеціальним дозволом, де ТОВ «Триан» мають право видобувати пісок та пісковик.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що і інші транспортні засоби, які перебувають у власності у ТОВ «Триан», а також у співзасновників та працівників даного Підприємства, використовуються для незаконного видобування корисних копалин, тобто для видобування піску та пісковику за межами території, на яку надано спеціальний дозвіл про надрокористування., тобто такі транспортні засоби являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та відповідно у кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що службові особи ТОВ «Триан», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, в порушення вимог ЗУ «Про надра», Гірничого Закону України, Земельного кодексу України, з 2004 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування піску та пісковик на Горішньо-Шерівецькому родовищі, внаслідок чого привласнюють державне майно.

Так, ТОВ «Триан» зареєстроване 08.08.2001. Основним видом діяльності Товариства являється добування піску, гравію, глин і каоліну. Засновниками Товариства являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та керівником Товариства являється ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Триан» відповідно до договору оренди №1274 від 17.07.2002 в с. Горішні Шерівці Заставнівського району Чернівецької області орендує земельну ділянку загальною площею 8,9 га, з них за межами населеного пункту 6,5 га, та в межах населеного пункту 2,4 га за рахунок земель не наданих у власність і користування Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області. Земельна ділянка передана в оренду з метою розміщення кар`єру Горішньошеровецького родовища будівельних пісків.

Відповідно до спеціального дозволу на користування надрами №3448 від 11.10.2004 ТОВ «Триан» має право видобування корисних копалин, а саме піску та пісковику на площі 12 га. Горшіньо-Шерівецького родовища.

Однак, службові особи ТОВ «Триан» здійснюють незаконне видобування піску та пісковику за межами географічних координат, зазначених у вищевказаному спеціальному дозволі на користування надрами, привласнюючи таким чином державне майно.

02.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 24.10.2017, проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Триан», яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0337, що розташована на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області по вул. Прилісній, 16А.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, відповідно до яких у власності у співзасновника ТОВ «Триан» ОСОБА_6 знаходиться у власності транспортний засіб навантажувач марки «СПС-4,2», р.н. НОМЕР_1 , у співзасновника та директора ТОВ «Триан» ОСОБА_5 знаходиться у власності трактор гусеничний марки «Т-130М», р.н. НОМЕР_2 , та у ТОВ «Триан» у власності перебуває транспортний засіб навантажувач марки «XYAMEN P.R. CXZ657», р.н. НОМЕР_3 . Крім цього в ході проведення обшуку вилучено свідоцтво про реєстрацію машини, відповідно до якого екскаватор марки «12-612», р.н. НОМЕР_4 , перебуває у власності у ОСОБА_8 .

Також, відповідно до довідки Регіонального сервісного центру в Чернівецькій області МВС України встановлено, що у власності у ТОВ «Триан» перебуває вантажний автомобіль марки «Камаз 65115-016-02», державний номер НОМЕР_5 , та у власності у ОСОБА_5 , яка являється одним з засновників та керівником ТОВ «Триан», перебуває вантажний автомобіль марки «Камаз 5511», державний номер НОМЕР_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено обшук на земельній ділянці на території Горішньошеровецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області, яка перебуває у оренді ТОВ «Триан», на момент проведення якого працівник ТОВ «Триан» за допомогою екскаватора марки «JONYANGSY 230E» здійснював відвантаження піщаної суміші на кузов транспортного засобу марки «КАМАЗ». Відвантаження піщаної речовини здійснювалось з території Горішньошеровецького родовища, яка знаходиться за межами координат, визначених спеціальним дозволом, де ТОВ «Триан» мають право видобувати пісок та пісковик.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що і інші транспортні засоби, які перебувають у власності у ТОВ «Триан», а також у співзасновників та працівників даного Підприємства, використовуються для незаконного видобування корисних копалин, тобто для видобування піску та пісковику за межами території, на яку надано спеціальний дозвіл про надрокористування., тобто такі транспортні засоби являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та відповідно у кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Отже, з урахуванням необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні та для унеможливлення здійснення службовими особами будь-яких дій, направлених на відчуження майна, а також дій, що можуть призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на майно, а саме на транспортні засоби, які працівники ТОВ «Триан» використовують для незаконного видобування корисних копалин.

Крім того, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, прошу розглядати клопотання про арешт майна, без повідомлення осіб, яким належить майно, так як у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що при накладенні арешту на майно, яке на даний момент знаходиться у розпорядженні службових осіб ТОВ «Триан», останні можуть вчиняти дії, щодо виконання в подальшому виконання ухвали про арешт майна, шляхом продажу або перереєстрації транспортних засобів на інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що слід Накласти арешт на транспортні засоби, які у кримінальному провадженні мають значення речових доказів, шляхом заборони користування та розпорядження ними, а саме на навантажувач марки «СПС-4,2», р.н. НОМЕР_1 , трактор гусеничний марки «Т-130М», р.н. НОМЕР_2 , навантажувач марки «XYAMEN P.R. CXZ657», р.н. НОМЕР_3 , екскаватор марки «12-612», р.н. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль марки «Камаз 65115-016-02», д.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки «Камаз 5511», д.н. НОМЕР_6 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби, які у кримінальному провадженні мають значення речових доказів, шляхом заборони користування та розпорядження ними, а саме на навантажувач марки «СПС-4,2», р.н. НОМЕР_1 , трактор гусеничний марки «Т-130М», р.н. НОМЕР_2 , навантажувач марки «XYAMEN P.R. CXZ657», р.н. НОМЕР_3 , екскаватор марки «12-612», р.н. НОМЕР_4 , вантажний автомобіль марки «Камаз 65115-016-02», д.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки «Камаз 5511», д.н. НОМЕР_6 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1