печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4149/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000142, -
В С Т А Н О В И В :
26.01.2018 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_26 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритому в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 15; ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_26 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритому в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 15; ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, можуть бути предметом та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та визнані постановами старшого слідчого від 14.11.2017, 17.11.2017 та 25.01.2018 речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.
Відповідно до п.1, ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що вказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності ТОВ «КУА «Світлозар» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» (), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ), слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту майна, передбачених п.1, ч.2, ч.3, ст.170 КПК України, шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб, як безпідставні, оскільки відповідно до ст. 175 КПК України виконання ухвали про арешт покладено на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні і не відноситься до повноважень слідчого судді. В частині отримання даних по банківському рахунку, такі дані можуть бути отримані за наявності на те підстав в порядку тимчасового доступу до речей та документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «КУА «Світлозар» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16; ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_26 , відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43; ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , відкритому в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, вул. Пушкіна, 15; ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000142.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1