Дата документу 10.11.2017 Справа № 554/3657/17
Єдиний унікальний номер: 554/3657/17
Провадження № 1-КС/554/7697/2017
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000124, внесеного 16.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Установлено, що службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.
16.09.2016 представники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: АДРЕСА_1 і припинено водопостачання.
19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з метою подальшого звільнення ОСОБА_3 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для подальшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його першому заступнику, в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_4 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_3 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_2 .
30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_3 та до цього часу не відновлено, попри прийнятого судом рішення.
05.10.2016 до квартири ОСОБА_3 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » винно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження оперативним підрозділом УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було встановлено, що працівники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували неправомірну вигоду від клієнтів підприємства за повірку лічильників водопостачання без фактичного їх здійснення. У клієнтів вимагались грошові кошти за те, що йому надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників води, хоча по факту ніяких дій не здійснювали.

Під час проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи своє службове становище отримують неправомірну вигоду за надання послуг пов`язаних з водовідведенням та прийманням стічних вод (злив нечистот) приватним підприємствам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим у систему каналізації м. Полтави.

З огляду на це, в діях службових осіб КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, тобто отримання неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 : № НОМЕР_2 (Казначейство України (ел.адм.подат) МФО НОМЕР_3 ), відкритий 24.12.2014:

-№ НОМЕР_4 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), відкритий 06.06.2013 року;

-№ НОМЕР_6 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), відкритий 13.01.2012 року;

-№ НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ) валюта Українська гривня, відкритий 07.11.2011 року;

-№ НОМЕР_7 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), валюта долар США, відкритий 20.05.2016 року;

-№ НОМЕР_8 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), відкритий 11.07.2016 року, закритий 11.07.2017;

-№ НОМЕР_9 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), відкритий 02.07.2016 року, закритий 30.06.2017;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадових осіб за злив нечистот у каналізаційну систему м. Полтави, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунках, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , поточних рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017, за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017 ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

-належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017, із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , поточних рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 закритий 11.07.2017; № НОМЕР_9 , закритий 30.06.2017, за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1