Справа № 761/6027/18
Провадження № 1-кс/761/4231/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ).
Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000141, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, за фактом доведення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до неплатоспроможності, що завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), вчинили дії, спрямовані на виведення активів банку. Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 21 000 000, 00 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

У зв`язку з вищевикладенимпід час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвалу співробітнику банку грошових коштів по рахунках № НОМЕР_18 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_25 (в розрізі всіх валют) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_26 (в розрізі усіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_28 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_29 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_30 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_31 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ).

Зазначені документи, що складають банківську таємницю, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити фактичне отримання доходу від реалізації майна за вищевказаними контрактами.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в банківських установах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Також слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) просить тимчасовий доступ до документів по дату оголошення ухвали представнику банківської установи, однак слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності тимчасового доступу до документів за вказаний період, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню по 28.02.2018 року.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) задовольнити частково.
Надати слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ), а саме: документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): інформації (звіту) про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по рахунках: № НОМЕР_18 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 (в розрізі усіх валют) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_25 (в розрізі всіх валют) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_26 (в розрізі усіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_27 (в розрізі всіх валют) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_28 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_29 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_30 (в розрізі всіх валют) в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_31 (в розрізі всіх валют) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_10 ) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по 28.02.2018 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнтбанк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнтбанк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя