Справа № 464/1888/18
пр.№ 1-кс/464/764/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010 від 24.01.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ЗГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Представник ЗГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомленим дату, про час та місце розгляду клопотання, не повідомив суд про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Згідно з матеріалами клопотання невстановлені особи, в період січня-березня 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності вчинили фіктивне підприємництво ПП " ОСОБА_5 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на даний час юридична назва суб"єкта господарської діяльності ПП " ОСОБА_6 "), залучивши до протиправної діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) використовувались рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті в Західне Головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, руху грошових коштів по зазначеному рахунку, осіб які фактично використовували банківський рахунок виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , які становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття по даний час;
-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по даний час;
-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час;
-оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства
-оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1