Справа № 686/666/18
У Х В А Л А
12 січня 2018 року м. Хмельницький
12.01.2018 року року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.12.2016 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 27.12.2016, близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » випитала реквізити банківської картки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 27.12.2016 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту як потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в 2014 році оформила собі банківську картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 якою регулярно користувалась та отримувала грошові кошти. 27.12.2016, близько 13.00 год. ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_1 та в цей час на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від не знайомого їй номера телефону НОМЕР_1 у якому було зазначено наступне: «Oshadbank. Vashy АДРЕСА_2 . Gorachaya liniya.». Після цього ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером мобільного оператора НОМЕР_3 , проте на дзвінок спочатку ніхто не відповів. Після цього, приблизно через 3-5 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_3 взявши слухавку вона почула голос чоловіка, віком близько 30 років. В ході телефонної розмови невідомий дізнався персональні дані потерпілої та коди до її банківської картки.
Надалі, приблизно через 20 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кілька разів знято певну грошову суму, а саме 4200 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2016 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 належного потерпілій було перераховано кошти в сумі 150 гривень за допомогою платіжної системи «Портмоне» на абонентський номер мобільного оператора України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та на момент переказу коштів, Інтернет-провайдером даного мобільного оператора надавалась в користування ІР-адреса НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ мобільних телефонів в момент з`єднання абонентського номера № НОМЕР_4 в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2016 року по теперішній час, а також інформацію про місцезнаходження абонента, який використовує мобільний пристрій що обслуговує абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІР-адресою НОМЕР_5 та здійснювали вхід до Інтернет-мережі 27.12.2016 року о 13 год. 24 хв., із зазначенням ІМЕІ даного мобільного пристрою з якого здійснювався вхід до Інтернет-мережі та адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час таких Інтернет-зєднань, а також місцезнаходження мобільного пристрою.
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS- повідомлень» та нульових з`єднань абонентського номеру № НОМЕР_4 , в період часу з 01 год. 00 хв. 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням телефонних номерів на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювала вказана СІМ-картка, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань; а також інформацію про місцезнаходження абонента, який використовує мобільний пристрій що обслуговує абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІР-адресою НОМЕР_5 та здійснював вхід до Інтернет-мережі 27.12.2016 року о 13 год. 24 хв., із зазначенням ІМЕІ даного мобільного пристрою з якого здійснювався вхід до Інтернет-мережі та адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час таких Інтернет-зєднань а також місцезнаходження мобільного пристрою.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: