Справа №522/9369/17
Провадження №1-кс/522/7497/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, мотивуючи наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» з доповненнями та змінами, маючи на меті отримання прибутку від зайняття гральним бізнесом, організували діяльність мережі інтерактивних клубів «Ultrapaymax»(PayBox), «INTERNET», в яких під видом надання доступу до мережі «Інтернет» та поповнення рахунків, надають послуги населенню із доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки та платіжних терміналів з готівкового поповнення рахунків. Свою діяльність особи організували на території м. Одеси та Одеської області.
Так, проведено низку процесуальних дій, зокрема обшук у приміщенні офісу організаторів та керівників гральних закладів за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлені банківські картки із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 які використовувалися для здійснення господарської діяльності за вищевказаною адресою.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000140 від 07.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2032 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- тимчасовий доступ до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в паперовому вигляді старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, та/або співробітникам поліції за дорученням слідчого.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1