Справа № 626/494/18
Провадження № 1-кс/626/106/2018
УХВАЛА

27 березня 2018 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000324 від 04 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківські й області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 29.04.2016 до 04.05.2016, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 04 травня 2016 року до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману через картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000,00 грн.
За даним фактом 04 травня 2016 було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 29.04.2016 їй на мобільний телефон позовним раніше невідомий їй чоловік, який представився співробітником ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що її картка перебуває у зоні ризику і її необхідно заблокувати. ОСОБА_6 погодилась та продиктувала чоловіку по телефону необхідну йому інформацію. Аналогічний дзвінок ОСОБА_6 отримала 02.05.2016. Через два дні, а саме 04.05.2016 остання дізналась, що з її картки зникли грошові кошти у розмірі 2000 грн.

Документи, які б містили інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як рахунок з якого у потерпілої було перераховані гроші знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 29.04.2016 до 04.05.2016, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 29.04.2016 до 04.05.2016, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1