справа № 208/5520/17
провадження № 1-кс/208/442/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпродзержинської

місцевої прокуратури: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури: ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування за №0001875 внесеного 30.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, клопотання обґрунтовує тим, що 29.08.2017 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з надійшла заява депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 VІІ скликання ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно вказаної заяви стало відомо, що під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту пр. Леніна в м. Дніпродзержинську» в частині облаштування дощоприймальної мережі, які проводився за бюджетні кошти протягом 2016 року по пр. Леніна в м. Дніпродзержинську в ІНФОРМАЦІЯ_2 , генпідрядником завищено вартість виконаних робіт та не дотримано затверджених норм проектно-кошторисної документації, а саме: згідно вищевказаного проекту передбачено використання лотків бетонних 4760/22-22 DN300 фірми ЛВ-30.38.61 "Standartpark" - Б-К22 в кількості 54 шт., по факту вказані бетонні лотки відсутні замість них використано бетонні елементи, які не відповідають проектній документації; довжина системи дощоприймальних лотків коротша за проектну, найбільший відрізок по проекту 19 метрів, а по факту 14,3 метри, що на 5,77 метрів менше за проектну довжину; смотрові та дощоприймальні колодязі не відповідають проекту, також не відповідає їх кількість та місцерозташування, замість К2-1 та К2-2 які по факту відсутні в наявності один дощоприймальний колодяз який відсутній в проекті; відповідно до проекту колодязь ДК-4 його проектна глибина повинна складати 1,90 метра, а по факту 1,23 метра; відповідно до проекту застосовуються нові кришки, по факту кришки дуже іржаві, які напевно вже були у використанні; при виконанні робіт по факту використана арматура стальна діаметром 6-10мм., хоча за проектом передбачено використання геосітки з полієстеру; не дотримана технологія зворотної засипки через рік маємо аварійну усадку ґрунту на проїжджій частині; не дотримані відмітки планування рельєфу та значні відхилення від проекту привели до того, що ливнева каналізація в цьому місці не виконує свої функції. 30.08.2017 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001875, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Під час проведення досудового слідства було встановлено, що за результатами конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - департамент ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №41А від 10.05.2016 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту пр. Леніна в м. Дніпродзержинську». Умовами п.1.1 договору передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі замовник) доручає, а ПП « ОСОБА_6 » (далі - генпідрядник) забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт по об`єкту: роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013-інше «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту пр. Леніна в м. Дніпродзержинську». Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 31.12.2016. Згідно п.5.1 договору передбачено, що ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить - 55575 986,13 грн., в тому числі ПДВ 20% - 9216 872,71 грн. Пунктом 4.1 договору передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України. Відповідно до п.4.3. договору передбачено, що розрахунок за виконані роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника, на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника. Згідно умов п.5.1 договору передбачено, що здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за ф. КБ-2в, який підписується трьома сторонами: Генеральним підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, Замовником, та довідки за ф. КБ-3. Замовник, протягом 3 (трьох) днів з дня одержання акту виконаних робіт, підписаного уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, повертає Генеральному підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від приймання робіт. Відповідно до вимог п.5.3. договору передбачено, що у разі виявлення недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку він зобов`язаний протягом (п`яти) днів письмово запросити Генерального підрядника та представника спеціалізованої організації, що здійснював технічний нагляд за виконанням робіт, для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генеральний підрядник відмовляється взяти участь у складанні такого акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів в однобічному порядку і надати його Генеральному підряднику. Також встановлено, що для здійснення технічного нагляду за вищевказаними роботами між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено відповідний договір. З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надані до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську»; пояснювальна записка з графічною частиною до Проекту проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську», зокрема робіт, що стосуються улаштування дощоприймальної мережі на ділянці в ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори (додаткові угоди) укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ПП « ОСОБА_6 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договору (додаткових угод) щодо капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську, укладеного між департаментом ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договори субпідряду (додаткові угоди) та відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт до них (в повному обсязі), товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками. Крім того належним чином завірені копії наступних документів: накази про призначення, трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ПП « ОСОБА_6 », виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік. Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису ОСОБА_7 , а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З метою отримання вищезазначених документів 18.09.2017 слідчим СВ Кам`янського ВП підготовлено та направлено до ПП « ОСОБА_6 » відповідний запит (вих. №46/3787 від 18.09.2017). Станом на теперішній час відповіді та запитуваних документів до СВ Кам`янського ВП не надано. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити. Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ПП « ОСОБА_6 » з метою приховування злочинних дій, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2016 рік, а саме: конкурсні пропозиції ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надані до ІНФОРМАЦІЯ_4 для участі в конкурсних торгах на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську»; пояснювальна записка з графічною частиною до Проекту проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську», зокрема робіт, що стосуються улаштування дощоприймальної мережі на ділянці в районі кінотеатру ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори (додаткові угоди) укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; виписки банку; акти приймання-передавання ТМЦ; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ПП « ОСОБА_6 », акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; рахунки-фактури, платіжні доручення на купівлю матеріалів для виконання умов договору (додаткових угод) щодо капітального ремонту дорожнього покриття по проспекту Леніна в м. Дніпродзержинську, укладеного між департаментом ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , договори субпідряду (додаткові угоди) та відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт до них (в повному обсязі), товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками.

Також належним чином завірені копії наступних документів: накази про призначення, трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; Статут ПП « ОСОБА_6 », виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення) на посаду та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства за 2016 рік.

Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису ОСОБА_7 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_7 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1