Справа № 216/5293/17
Провадження № 1-кс/216/3333/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
30.10.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про арешт майна, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_4 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 18.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

18.09.2017 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що у нього в провадженні перебуває оперативно-розшукова справа відносно особи, яка з метою отримання незаконного прибутку, організувала незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу у м. Кривий Ріг, що є порушенням вимог ЗУ "Про заборону грального бізнесу".

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 18.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового слідства, під час виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40,41 КПК України співробітниками кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлена громадянка ОСОБА_5 , яка з 02.08.2013 є керівником громадської організації «Криворізький клуб спортивного покеру» (далі по тексту Організація), юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 34А.

Встановлено, що згідно статуту Організація є громадською організацією, яка об`єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань.

Згідно п.3.1 статуту - основною метою діяльності Організації є забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості спортивного покеру в Кривому Розі, координація зусиль організацій, установ та громадян, зацікавлених у його розвитку.

Однак, як встановлено в ході досудового слідства гр. ОСОБА_5 , під приводом діяльності Організації 01.12.2016 уклавши договір №01/12-16 суборенди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_6 , орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, для організації залу з надання гральних послуг у вигляді карткової гри « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підтвердження чого встановлено та допитано в якості свідка скоєння даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

Під час допиту гр. ОСОБА_7 , останній пояснив, що являється шанувальником карткової гри « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим зареєстрований та офіційно приймає участь у розіграші онлайн - турнірів карткової гри «Покер» на сайті «PokerStars» на віртуальні грошові кошти.

В зв`язку з викладеним ОСОБА_7 від знайомих стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 функціонує Організація, керівник якого планує організацію та проведення турнірів в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти.

Так, починаючи з вересня місяця 2017 року ОСОБА_7 неодноразово був учасником подібних турнірів в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти. Дані турніри, як вже потім стало відомо, організовує та проводить ОСОБА_5 , в спеціально обладнаному приміщенні за вказаною адресою.

Приміщення за адресою: АДРЕСА_1 обладнане двома столами для гри в карткову гру «Покер» на вісім-десять учасників. Для участі у турнірі, які проводяться майже кожного дня, в залежності від кількості бажаючих учасників, з яких кожен учасник має сплатити грошовий внесок, мінімальний розмір якого становить 500 гривень. Грошові кошти сплачуються круп`є закладу.

Як зазначив ОСОБА_7 під час допиту, за час неодноразової участі (гри) у турнірах в «Покер», керівник та організатор закладу ОСОБА_5 була присутня та здійснювала контроль за круп`є та іншими працівниками закладу, а також самостійно приймала участь у турнірах здійснюючи навмисне збільшення грошових ставок, заманюючи учасників гри до можливого їх програшу.

Крім того, під час допиту гр. ОСОБА_8 , встановлено, що він є шанувальником карткової гри «Покер», в зв`язку з чим зареєстрований та офіційно приймає участь у розіграші онлайн - турнірів карткової гри «Покер» на сайті «PokerStars» на віртуальні грошові кошти.

В період з вересня 2017 року та по теперішній час був учасником турнірів в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, які проводяться за адресою: АДРЕСА_1 . Дані турніри, як вже потім стало відомо, організовує та проводить ОСОБА_5 , в спеціально обладнаному приміщенні за вказаною адресою, яка особисто від учасників приймає грошові кошти у сумі 500 гривень, та видає квитанції, за особистим підписом, оригінали яких в ході допиту надав гр. ОСОБА_8 , які знаходяться в матеріалах справи.

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» прийнятого 15.09.2009 Верховною Радою України, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

У відповідності з положеннями статті 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартною грою є будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні» від 22.12.2010 передбачено кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом, а саме за статтею 203-2 Кримінального кодексу України.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту функціонування незаконного грального закладу, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , 28.10.2017 проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

-7 прибуткових касових ордерів;

- 4 квитанції до прибуткового касового ордеру;

- заяви про прийняття до членів Громадської організації «Криворізький клуб спортивного покеру» у кількості 58 аркушів;

- записник з чорновими записами;

- 1 аркуш паперу з чорновими записами;є

- грошові кошти у сумі 13 421 гривень;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору без задньої кришки з наклейкою з написом НОМЕР_1 з сім картою київстар;

- мобільний телефон у корпусі рожевого кольору iPhone S, модуль: А1687, з сім картою київстар;

- 5 колод карт;

- 4 металеві валізи з гральними фішками для грив покер;

- системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких розпізнавальних знаків;

- мобільний телефон у корпусі голубого кольору Нокіа імеі: НОМЕР_2 ;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Леново G500 з зарядним пристроєм;

- 2 покерні столи зеленого кольору.

Квитанції, чорнові записи, касові ордери свідчать про гравців, які безпосередньо відвідували вказаний гральний заклад та є важливими речовими доказами.

Право на вилучення мобільних телефонів прямо було зазначено в рішенні суду, окрім того можуть містити смс листування та дані про дзвінки з особами організаторами та іншими причетними до скоєння даного злочину.

Виявлені грошові кошти є незаконно набутими в результаті надання послуг у сфері грального бізнесу є важливими речовими доказами.

Покерні столи, гральні фішки, карти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт застосовується з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким-чином, беручи до уваги вищезазначене з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 40, 98, 131, 132, 170-171 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, перевіривши додані до клопотаня матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведення обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено, опечатано 28.10.2017 у процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

7 прибуткових касових ордерів;

- 4 квитанції до прибуткового касового ордеру;

- заяви про прийняття до членів Громадської організації «Криворізький клуб спортивного покеру» у кількості 58 аркушів;

- записник з чорновими записами;

- 1 аркуш паперу з чорновими записами;є

- грошові кошти у сумі 13 421 гривень;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору без задньої кришки з наклейкою з написом НОМЕР_1 з сім картою київстар;

- мобільний телефон у корпусі рожевого кольору iPhone S, модуль: А1687, з сім картою київстар;

- 5 колод карт;

- 4 металеві валізи з гральними фішками для грив покер;

- системний блок у корпусі чорного кольору без будь-яких розпізнавальних знаків;

- мобільний телефон у корпусі голубого кольору Нокіа імеі: НОМЕР_2 ;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Леново G500 з зарядним пристроєм;

- 2 покерні столи зеленого кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1