03.05.2018 Провадження №1-кс/337/491/2018
ЄУН № 337/1607/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000675, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02.05.2018 року слідчий Хортицького ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати адміністрацію Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копії (завірені паперові) виписок з розшифровками по банківських рахунках № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, та призначення платежу, виписки з розшифровками по зарплатному рахунку, який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки, а також оригінали банківських доручень про переведення субсидії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

Досудовим слідством встановлено, що до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від голови правління ЖБК 249 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_1 про те, що минула голова ЖБК 249 «Дніпроспецсталь -16» ОСОБА_4 , за період часу з 2015 по 2017 рік, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо нарахування субсидій мешканцям житлового будинку АДРЕСА_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000675 від 11.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, в подальшому правову кваліфікацію змінено на ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 05.03.2017 вона була призначена на посаду голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У 2004 році на цю посаду була призначена ОСОБА_4 . Знаходячись на посаді голови правління, ОСОБА_4 призначила на посаду паспортиста свою доньку ОСОБА_6 на посаду бухгалтера призначила ОСОБА_7 . У 2008 році, знаходячись на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 призначила себе на посаду прибиральниці. Всі вище вказані особи своїх посадових обов`язків не виконували, тільки отримували заробітну плату.

За період часу з 2015 по 2017 рік ОСОБА_4 , при проведені розрахунків по комунальним платежам, не враховувала мешканцям будинку грошові кошти, які перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді субсидій, що підтверджується інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 відділення Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ЖБК № 249 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані грошові кошти.

Крім того, у 2008 році, перебуваючи на посаді голови правління ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 призначила себе на посаду прибиральниці. Всі вище вказані особи своїх посадових обов`язків не виконували, тільки отримували заробітну плату.Заробітну плату всіх осіб перераховувала ОСОБА_4 на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який відкритий в відділені Запорізького обласного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме :

-Виписки з розшифровками по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ЖБК № 249 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, та призначення платежу.

- оригінали банківських доручень про переведення субсидії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 "за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 з відображенням часу, та призначення платежу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копії (завірені паперові) виписок з розшифровками по банківських рахунках № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки з відображенням часу, та призначення платежу, виписки з розшифровками по зарплатному рахунку, який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2017 роки, а також оригінали банківських доручень про переведення субсидії на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали встановити до 23.05. 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1