печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 0001183 від 05.05.2016,за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав під час його розгляду, вказуючи наступне. Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Орган досудового розслідування, вважає, що посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами з метою заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, проведеними експертними, оціночними дослідженнями та іншими даними отриманими в ході досудового розслідування та аналізом аналітичних рахунків за укладеними кредитними договорами, згідно яких отримані кредитні кошти не повернуто в повному обсязі, чим завдано збитки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі якого становить 94,9409 відсотки.

Так, посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007.

Вказане також підтверджується вибірковою перевіркою укладених кредитних договорів, яку здійснювали працівники Головного контрольно-ревізійного управління України (Акт №05-21/110БТ від 16.07.2010), за результатами якої встановлено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при видачі кредитів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями, чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки кредитоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності Банку.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у зв`язку із несвоєчасним поверненням кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із позовною заявою про стягнення заборгованості із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

В подальшому в ході виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 по справі №27/217, здійснено оцінку майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).

Згідно Постанови Вищого господарського суду України від 14.04.2015, справа 27/217 встановлено, що дії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо оцінки майна відповідача, її рецензування, передачі на реалізацію визнано незаконними, а Звіт та Рецензію недійсними.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме: до матеріалів за справами №27/217; які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання представника не направив.

Враховуючи те, що доводи слідчого викладені у клопотанні знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, слід дійти висновку про те, що існує необхідність у наданні слідчому тимчасового доступу до матеріалів з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 -164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0001183, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів матеріалів справи №27/217 за позовом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснити виїмку копій документів). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 56804/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

Виконавець: ОСОБА_1 06.10.2017