Справа № 555/2350/17
Номер провадження 1-кс/555/46/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" лютого 2018 р. м.Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

представників володільця майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000382 від 19 червня 2017 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, що було тимчасово вилучене в приміщенні ДНЗ №1 «Ромашка» (ЄДРПОУ-22569284) юридична адреса: м. Березне, вул. Андріївська, 28 Рівненської області та ДНЗ №2 «Теремок»(ЄДРПОУ-22569120) юридична адреса: м. Березне, вул. Зірненська, 5 Рівненської області на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області 08.02.2018 року, в період часу з 09 год. 19 хв. по 10 год. 20 хв. та 11 год. 56 хв. по 12 год. 25 хв.

В обгрунтування клопотання вказує що, слідчим відділенням Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області на даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДНЗ №1 «Ромашка» та ДНЗ №2 «Теремок» протягом жовтня 2016 року - березня 2017 року привласнили грошові кошти місцевого бюджету виділенні на утримання дошкільних навчальних закладів.

Також встановлено, що на підставі розпорядження міського голови № 53 від 29.05.2017 в ДНЗ №1 «Ромашка» та ДНЗ №2 «Теремок» проведено перевірку з використання коштів на оплату праці, використання матеріалів та продуктів харчування, відповідності складення фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень - грудень 2016 року та січень - березень 2017 року.

За результатами вказаної перевірки виявлено, що завідувач ОСОБА_5 та головний бухгалтер ДНЗ №1 «Ромашка» (ЄДРПОУ-22569284) юридична адреса: м. Березне, вул. Андріївська, 28 Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби вносили недостовірні відомості в офіційні документи в яких відображається наявність товарно-матеріальних цінностей, нарахування та фактична виплата заробітної плати, в подальшому кошти від проведених "незаконних" бухгалтерських операцій перераховували на свої розрахункові рахунки, які в свою чергу використовувалися з метою особистого збагачення, таким чином привласнювали кошти місцевого бюджету виділені на утримання дошкільного навчального закладу, чим завдали збитків на суму понад 50 000,00 гривень.

Крім того виявлено, що завідувач ОСОБА_6 та головний бухгалтер ДНЗ №2 «Теремок»(ЄДРПОУ-22569120) юридична адреса: м. Березне, вул. Зірненська, 5 Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, всупереч інтересам служби вносили недостовірні відомості в офіційні документи в яких відображається наявність товарно-матеріальних цінностей, нарахування та фактична виплата заробітної плати, в подальшому кошти від проведених "незаконних" бухгалтерських операцій перераховували на свої розрахункові рахунки, які в свою чергу використовувалися з метою особистого збагачення; таким чином привласнювали кошти місцевого бюджету виділені на утримання дошкільного навчального закладу, чим завдали збитків на суму понад 80 000,00 гривень.

08.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області, в приміщенні ДНЗ №1 «Ромашка» (ЄДРПОУ-22569284) юридична адреса: м. Березне, вул. Андріївська, 28 Рівненської області та ДНЗ №2 «Теремок»(ЄДРПОУ-22569120) юридична адреса: м. Березне, вул. Зірненська, 5 Рівненської області, тимчасово вилучено оригінали фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року ДНЗ №1 «Ромашка» та ДНЗ №2 «Теремок».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ч.2 ст. 191 КК України.

В клопотанні просить суд накласти арешт на оригінали фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року ДНЗ №1 «Ромашка», а саме: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2016 року (4 арк.), за листопад 2016 року (4 арк.), за грудень 2016 року (4 арк.), за березень 2017 року (4 арк.), за лютий 2017 року (6 арк.), за січень 2017 року (5 арк.); - книга обліку розрахунків з оплати праці на 2017 рік (102 арк.); книга обліку розрахунків з оплати праці на 2016 рік (104 арк.); меморіальний ордер №7 за березень 2017 року (10 арк.); меморіальний ордер №5 за березень 2017 року з додатками розрахункових листів (7 арк.); меморіальний ордер №5 за жовтень 2016 року з додатками (7 арк.); меморіальний ордер №7 за жовтень 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №7 за листопад 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 за листопад 2016 року з додатками (8 арк.); меморіальний ордер №5 за грудень 2016 року з додатками (8 арк.); меморіальний ордер №7 за грудень 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 за січень 2017 року з додатками на (7 арк.); меморіальний ордер №7 за січень 2017 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 з додатками за лютий 2017 року (6 арк.); меморіальний ордер №7 за лютий 2017 року (1 арк.); довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на січень 2017 року (додаток №18) (1 арк.); довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на 01.01.2017 року (1 арк.); акт звірки взаєморозрахунків станом на 01.01.2017 року (9 арк.); книги журнал-головна за січень-березень 2017року (15 арк.); книги журнал-головна за жовтень-грудень 2016 року (15 арк.). Оригінали фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року ДНЗ №2 «Теремок», а саме: оригінал головної книги за 2016 рік (48 арк.); оригінал головної книги за 2017 рік (65 арк.); оригінал звітності за жовтень 2016 рік (10 арк.); оригінал звітності за листопад 2016 рік (6 арк.); оригінал звітності за грудень 2016 рік (10 арк.); оригінал звітності з квитанцією за січень 2017 рік (12 арк.); оригінал звітності з квитанцією за лютий 2017 рік (10 арк.); оригінал звітності за березень 2017 рік (11 арк.); оригінал балансу (форма 1) станом на 01.01.2017 року (16 арк.).

Документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати: тимчасово вилучені оригінали вищевказаних документів належать ДНЗ №1 «Ромашка» (ЄДРПОУ-22569284) юридична адреса: м. Березне, вул. Андріївська, 28 Рівненської області та ДНЗ №2 «Теремок»(ЄДРПОУ-22569120) юридична адреса: м. Березне, вул. Зірненська, 5 Рівненської області.

Підстава і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна: у даному випадку підставою арешту майна є об`єктивні підстави вважати, що дані документи в подальшому можуть бути використанні, як доказ у кримінальному провадженні, а також необхідність запобігання можливості їх приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі стороннім особам. Арешт даного майна необхідно накласти з метою запобігання продовження вчинення протиправних дій за його допомогою.

Значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього вищевказані оригінали документів мають значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню, для подальшого використання, як доказ.Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, вказує на необхідність накладення арешту на вказане майно з підстав, зазначених у клопотанні.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні поросив клопотання задоволити.
Представник володільця ДНЗ №1 «Ромашка» - ОСОБА_5 та представник володільця ДНЗ №2 «Теремок» - ОСОБА_7 не заперечували, щодо накладання арешту на вилучене майно.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши прокурора, слідчого, представників володільці, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З досліджених судом доказів вбачається, що наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучене майно відповідно до ст. 98 КПК України буде визнано речовим доказом та використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 172,309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на оригінали фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року ДНЗ №1 «Ромашка», а саме: звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2016 року (4 арк.), за листопад 2016 року (4 арк.), за грудень 2016 року (4 арк.), за березень 2017 року (4 арк.), за лютий 2017 року (6 арк.), за січень 2017 року (5 арк.); книгу обліку розрахунків з оплати праці на 2017 рік (102 арк.); книгу обліку розрахунків з оплати праці на 2016 рік (104 арк.): меморіальний ордер №7 за березень 2017 року (10 арк.); меморіальний ордер №5 за березень 2017 року з додатками розрахункових листів (7 арк.): меморіальний ордер №5 за жовтень 2016 року з додатками (7 арк.): меморіальний ордер №7 за жовтень 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №7 за листопад 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 за листопад 2016 року з додатками (8 арк.); меморіальний ордер №5 за грудень 2016 року з додатками (8 арк.); меморіальний ордер №7 за грудень 2016 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 за січень 2017 року з додатками на (7 арк.); меморіальний ордер №7 за січень 2017 року (1 арк.); меморіальний ордер №5 з додатками за лютий 2017 року (6 арк.); меморіальний ордер №7 за лютий 2017 року (1 арк.); довідку про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д,№7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» на січень 2017 року (додаток №18) (1 арк.); довідку про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на 01.01.2017 року (1 арк.); акт звірки взаєморозрахунків станом на 01.01.2017 року (9 арк.); книгу журнал-головна за січень-березень 2017року (15 арк.); книгу журнал-головна за жовтень-грудень 2016 року (15 арк.).

Оригінали фінансової звітності даних бухгалтерського обліку за жовтень-грудень 2016 року та січень-березень 2017 року ДНЗ №2 «Теремок», а саме: оригінал головної книги за 2016 рік (48 арк.); оригінал головної книги за 2017 рік (65 арк.); оригінал звітності за жовтень 2016 рік (10 арк.); оригінал звітності за листопад 2016 рік (6 арк.); оригінал звітності за грудень 2016 рік (10 арк.); оригінал звітності з квитанцією за січень 2017 рік (12 арк.); оригінал звітності з квитанцією за лютий 2017 рік (10 арк.); оригінал звітності за березень 2017 рік (11 арк.); оригінал балансу (форма 1) станом на 01.01.2017 року (16 арк.), що були тимчасово вилучені в приміщенні ДНЗ №1 «Ромашка» (ЄДРПОУ-22569284) юридична адреса: м. Березне, вул. Андріївська, 28 Рівненської області та ДНЗ №2 «Теремок»(ЄДРПОУ-22569120) юридична адреса: м. Березне, вул. Зірненська, 5 Рівненської області на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області 08.02.2018 року, в період часу з 09 год. 19 хв. по 10 год. 20 хв. та 11 год. 56 хв. по 12 год. 25 хв. відповідно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 13.02.2018 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1