печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001312 від 27.04.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, за період 2016-2017 рр. привласнили державні кошти в особливо великому розмірі, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на проведення різного роду будівельних робіт, шляхом перерахування вказаних коштів підконтрольним юридичним особам, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи виконавчого комітету та окремі депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у ІНФОРМАЦІЯ_1 , до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

Слідчий зазначає, що вказані вище службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із депутатами цієї ради та іншими довіреними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення будівельних робіт у сфері ЖКГ, підібрали співвиконавців вчинення злочину з числа службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Після цього, зазначеним підприємствам незаконно створювалися умови для одноособової участі та перемоги в тендерах на проведення у м. Полтава різного роду будівельних робіт в сфері ЖКГ, на які виділялися значні суми бюджетних коштів

Слідством встанолено, що протягом 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 156,8 млн. грн. та за 2017 рік 190,4 млн. грн. У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи аналогічно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємтсва із ознаками фіктивності.

Згідно наявних у слідства даних, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує банківські рахунки в національній валюті (українській гривні), відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_7 (дата відкриття 06.04.2012), № НОМЕР_8 (дата відкриття 06.04.2012), № НОМЕР_9 (дата відкриття 22.10.2015).

З метою встановлення суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках за період з моменту їх відкриття і до цього часу, суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунки вказаної юридичної особи, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі доречей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки такі обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001312, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 06.04.2012 по 02.10.2017, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період з 06.04.2012 по 02.10.2017, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 06.04.2012 по 02.10.2017, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57951/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1