У Х В А Л А
24.01.2018 Справа №607/445/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0004146 від 26 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 в паперовому та електронному вигляді; -документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року; - вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 19 грудня 2017 року близько 13.30 год. невстановлена особа, представивишись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вивідавши особисту інформацію клієнта банку, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1600 гривень, чим завдав останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004146 від 26 грудня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 17:00 год. 14.12.2017 року по теперішній час, що зберігається у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року;
-вказати повний номер телефону на, який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 09:00 год. 19.12.2017 року по 21:00 год. 19.12.2017 року;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1