22.02.2018 № 522/2908/18
№ 1-«кс»/522/3775/18
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015, за підозрою громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 305,ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000023 від 30.01.2015, предмет, а саме банківську картку «Garanti paracard» на імя «Ahmet Berke Guven» № НОМЕР_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 30.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 305, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст.305, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2015 року по теперішній час до зони діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, надходять міжнародні поштові відправлення із-за кордону, в яких невстановлена група осіб здійснюють контрабандне відправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого незаконного зберігання та збуту на території України.

В рамках проведення досудового розслідування 16.02.2018 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано громадянина Республіки Туреччина ОСОБА_6 , якому у той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що що у період листопада-грудня 2017 року (більш точно дата та час слідством не встановлені) у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на переміщення з однієї з європейських країн до України особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, з приховуванням від митного контролю.

На виконання свого злочинного умислу, в цей же період часу ОСОБА_6 із використанням всесвітньої телекомунікаційної мережі «Інтернет», на невстановленому сервісі спілкування, встановив контакт із невстановленою особою чоловічої статі із псевдонімом « ОСОБА_7 », яка, з її слів, перебувала у Федеративній Республіці Німеччині (далі - ФРН). В ході спілкування з невстановленою особою із псевдонімом «Oreo» в мережі Інтернет з використанням власного мобільного телефону марки Samsung ІMEІ НОМЕР_2 з сімкарткою оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_3 та програмного додатку Telegram, ОСОБА_6 домовився із вказаною особою про придбання у неї п`ятдесяти таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА. При цьому, згідно домовленості між ними, невстановлена особа із псевдонімом «Oreo» мала відправити ОСОБА_6 таблетки із вмістом МДМА з Королівства Нідерландів до України у міжнародному поштовому відправленні, застосовуючи при цьому заходи для приховування його вмісту, з метою його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. В якості одержувача і адреси доставки міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом МДМА, ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі із псевдонімом «Oreo» свої анкетні дані і адресу свого постійного проживання у м. Одесі: «Berk Guven Staroportofrankivs`ka st.no:59 65000 Odesa/Odessa Oblast UKRAINE».

Тим самим, ОСОБА_6 вступив з невстановленою особою із псевдонімом « ОСОБА_7 » у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

При цьому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_6 оплатив невстановленій особі із псевдонімом «Oreo» вартість придбаних таблеток із вмістом МДМА, перерахувавши їй грошові кошти в сумі 300 турецьких лір з власного невстановленого банківського рахунку.

На початку січня 2018 року (точні дата і час досудовим розслідуванням не встановлені) невстановлена особа із псевдонімом « ОСОБА_7 », знаходячись на території Королівства Нідерландів (точне місце не встановлене), діючи на виконання попередньої домовленості і вказівок ОСОБА_6 , помістила придбані ОСОБА_6 п`ятдесят таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до конверту (упаковки) міжнародного поштового відправлення - простої бандеролі, додатково помістивши їх у фольгований пакет та обгорнувши їх аркушем паперу, приховавши їх таким чином від митного контролю, після чого надіслала їх у вказаному міжнародному поштовому відправленні на адресу ОСОБА_6 : «Berk Guven Staroportofrankivs`ka st.no:59 65000 Odesa/Odessa Oblast UKRAINE», з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю, не вказавши на упаковці відправлення найменування та кількість переміщуваної в ньому речовини.

20.01.2018 у зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі), яке слідувало з Королівства Нідерландів до України на адресу: 65000, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59, на ім`я « ОСОБА_8 » (англійською Berk Guven Staroportofrankivs`ka st.no:59 65000 Odesa/Odessa Oblast UKRAINE), виявлено та вилучено п`ятдесят таблеток сірого кольору у формі правильного шестикутника з маркуванням двох літер «РР», розгорнутих у різні боки з однієї сторони, з іншої сторони зі стилізованим зображенням черепа, які переміщувались із приховуванням від митного контролю, а саме поміщені у запаяний фольгований пакет сріблястого кольору, обгорнутий аркушем паперу формату А4.

Згідно висновку експертного дослідження № 18/5 від 26.01.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження вищевказані п`ятдесят таблеток містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

15.02.2018, о 17 год. 15 хв., після безпосереднього одержання ОСОБА_6 у відділенні поштового зв`язку № 23 ОД ПАТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 69/71, міжнародного поштового відправлення без номеру, в якому завідомо для нього з приховуванням від митного контролю через митний кордон України з Королівства Нідерландів переміщувалась особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), протиправну діяльність ОСОБА_6 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

16.02.0218 слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_9 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, здійснив обшук затриманої особи - ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку «Garanti paracard» на імя «Ahmet Berke Guven» № НОМЕР_1 .

При цьому, згідно пояснень ОСОБА_6 , оплату за вищевказані 50 таблеток, які у своєму складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, ним здійснені саме через Турецьку банківську установу банк «Garanti».

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказанаі банківська картка «Garanti paracard» на імя «Ahmet Berke Guven» № НОМЕР_1 , яка 16.02.0218 була вилучена в ході обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використана як засіб вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегла на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можє бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 30.01.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 305, ч. 2 ст. 305,ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 305 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпорядження та користування, на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000023 від 30.01.2015, предмет, а саме банківську картку «Garanti paracard» на імя «Ahmet Berke Guven» № НОМЕР_1

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя