Справа №127/1204/18
Провадження №1-кс/127/525/18
25 січня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів по оперативно-розшуковій справі №42/16т від 10.11.16 року, отримано інформацію, що мешканці м. Вінниці громадяни ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , а також мешканець одного із районних центрів Вінницької області громадянин ОСОБА_6 з метою власного збагачення, об`єднавшись в злочинну групу, виготовлять, зберігають і збувають на території Вінницької області психотропну речовину амфетамін.
У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що громадян ОСОБА_4 , являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який займається фасуванням та подальшим збутом у великих та особливо великих розмірах психотропної речовини амфетаміну жителям м. Вінниці та області, чим і заробляє собі на життя, так як сам ніде офіційно не працює. Грошові кошти за збут психотропної речовини амфетамін, наркозалежні особи та спільники перераховують ОСОБА_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої він і являється.
Протоколом тимчасового доступу 26.12.2017 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено роздруківку по руху коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_7 . В ході проведення аналізу даної картки встановлено, що ОСОБА_7 з неї часто перераховував кошти в різних сумах на наступні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_3 належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_4 належну ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_5 належну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_6 належну ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для придбання психотропної речовини - амфетаміну.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по наступних картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_3 належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_4 належну ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_5 належну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_6 належну ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 00:00 год. 01.09.2016 по 00:00 год. 01.01.2018 2018 з зазначенням способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват24 чи інше), номерів банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, фотознімки обличчя особі які знімають і перераховують кошти з карток, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації наявної в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по наступних картках « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 належну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_3 належну ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; № НОМЕР_4 належну ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_6 належну ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 00:00 год. 01.09.2016 по 00:00 год. 01.01.2018, із зазначенням способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, приват24 чи інше), номерів банківських карток з яких і на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх осіб, фотознімки обличчя особі які знімають і перераховують кошти з карток, місця розташування банкоматів де перераховувалися та знімалися кошти, з можливістю вилучення копій документів з яких вони складаються.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: