печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001362 від 25.09.2015 внесеному в ЄРДР за фактом виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 та особи, яка є власником (отримувачем) вказаної картки за період з 01.01.2015 або дати відкриття відповідного карткового рахунку (оформлення банківської картки) по дату постановлення ухвали слідчого судді, зокрема:

- документів щодо власника (юридичної/фізичної особи) вказаної банківської картки, відкриття, отримання та обслуговування відповідного карткового рахунку, банківської картки;

- документів щодо відкриття та обслуговування поточного та усіх наявних додаткових рахунків (карток), закріплених за вказаною банківською карткою, зокрема основних та кредитних справ фізичної/юридичної особи, за якою закріплено вказану банківську картку;

- документів із зразками підписів, анкет клієнта банку; копій паспортів, ідентифікаційного коду, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) вказаної банківської картки;

- інформацію про всі наявні банківські картки, розрахункові рахунки, основні та кредитні справи фізичної/юридичної особи, які оформлені на юридичну/фізичну особу, яка є власником вказаної банківської картки;

- всі наявні документи, які знаходяться в матеріалах основної та кредитної справи фізичної/юридичної особи, та містять відомості про юридичну/фізичну особу, яка є власником вказаної банківської картки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку вказаної банківської картки та інших наявних рахунках юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки (в друкованому вигляді та електронному вигляді в форматі Exсel та docx), із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також довідку про залишок коштів на вказаних рахунках/картках;

- реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх повної адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти по вказаній банківській картці та інших банківських картках, рахунках юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб, повні дані юридичних осіб - відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів);

- матеріали фото/відео фіксації (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, по вказаній банківській картці та інших банківський картках та рахунках юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування вказаної банківської картки та інших банківських карток та рахунків юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки;

- інформацію щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за вказаною банківською карткою та іншими банківськими картками та рахунками юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, лог файлів відділеного доступу, «ІР та МАС-адрес» комп`ютерів та мобільних терміналів, з яких здійснювалось підключення до системи дистанційного банківського обслуговування та доступ на сервер банку; здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонента за вказаною банківською карткою та іншими банківськими картками та рахунками юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки; а також тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я (ідентифікатор) комп`ютера (мобільного терміналу) яким користувався клієнт;

- інформацію про номери телефонів мобільного зв`язку, адреси електронної пошти (email) на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаній банківській картці та інших банківських картках та рахунках юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки; документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаною банківською карткою та іншими банківськими картками та рахунками юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки;

- документи, на підставі яких було здійснено отримання коштів у банківських установах з вказаної банківської картки та інших банківських карток та рахунків юридичної/фізичної особи, яка є власником вказаної банківської картки (заяв на зняття коштів, переведення на рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки) та документи, що підтверджують отримання коштів;

- інші фото та відео матеріали, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять відомості про юридичну/фізичну особу, яка здійснювала оформлення (фото під час отримання) вказаної банківської картки та інших банківських карток та рахунків, яка є власником вказаної банківської картки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/65665/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1