ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/158/18
1-кс/0187/30/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2018 р. смт. Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за участі прокурора ОСОБА_3 , перевірив надані матеріали клопотання та заслухавши думку прокурора,

Встановив:

Згідно з клопотанням, 10.01.2018 до Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2018 близько 14:00 годин невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами в сумі 35079 гривень.

За даним фактом 10.01.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 з визначеною правовою кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 10.01.2018 близько 12:38 годин їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка та повідомила, що її донька збила дитину та перебуває в слідчому ізоляторі, для визволення доньки їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 40000 гривень. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 о 13:22 проведено перший перерахунок в сумі 12 870 гривень, квитанція № 213521168, як стало відомо з квитанції код банку отримувача № НОМЕР_1 . Після перерахунку даної суми невідома жінка, з якою вона підтримувала зв`язок по телефону повідомила, що необхідно перерахувати ще кошти в сумі 25 000 гривень. Другий платіж в сумі 21800 гривень перераховано на рахунок ОСОБА_5 , код банку отримувача НОМЕР_1 .

Під час огляду телефону потерпілої ОСОБА_4 , а саме вхідних повідомлень встановлено, що 10.01.2018 на телефон потерпілої надходили повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «Ваш переказ НОМЕР_2 було отримано 10.01.2018 14:10 v TVBV ТВБВ № НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ». При відкритті другого повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «Ваш переказ було отримано 10-01-2018 15:19 v TVBV ТВБВ № НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ».

За вказаного слідчий за погодженням із прокурором просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів на отримання переказу «Швидка копійка» № НОМЕР_5 отриманого на відділенні 10-01-2018 15:19 v TVBV ТВБВ № НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ; документів на отримання переказу «Швидка копійка» № отриманого на відділенні 10-01-2018 14:10 v TVBV ТВБВ № 10003/0448, АДРЕСА_3 ; документів, що засвідчують особу отримувача вищевказаних переказів з наданням всіх відповідних документів; інформації та документів на особу, що здійснювала вищевказані перекази грошових коштів; фото та відео фіксацію осіб, що отримали переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № отриманого на відділенні 10-01-2018 15:19 v TVBV ТВБВ №10003/0454, АДРЕСА_4 та переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № отриманого на відділенні 10-01-2018 14:10 v TVBV ТВБВ № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 .

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що такі документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 10.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 10.01.2018 близько 14:00 годин невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 35079 гривень.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи містять банківську таємницю, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом перевірити інформації про осіб, що отримали перекази, не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-до документів наданих на отримання переказу «Швидка копійка» № отриманого на відділенні 10-01-2018 15:19 v TVBV ТВБВ №10003/0454, АДРЕСА_4 ;

-до документів наданих на отримання переказу «Швидка копійка» № , отриманого на відділенні 10-01-2018 14:10 v TVBV ТВБВ № 10003/0448, АДРЕСА_3 ;

-документів, що засвідчують особу отримувача вищевказаних переказів;

-документів, що засвідчують особу, яка здійснювала вищевказані перекази грошових коштів;

-фото та відео фіксацію осіб, що отримали переказ «Швидка копійка» № отриманого на відділенні 10-01-2018 15:19 v TVBV ТВБВ №10003/0454, АДРЕСА_4 та переказ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № отриманого на відділенні 10-01-2018 14:10 v TVBV ТВБВ № 10003/0448 АДРЕСА_3 .

Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 21 березня 2018 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1