1 із 3 Справа номер №303/5420/17
Провадження №1-кс/303/1184/17
УХВАЛА
29 вересня 2017 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Мукачівського району про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0002018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2017 року (кваліфікація частина 3 статті 190 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
25 вересня 2017 року старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0002018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2017 року (кваліфікація частина 3 статті 190 КК України).
Клопотання мотивоване тим, що 29 серпня 2017 року до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що в період часу з 12 липня 2017 року по 05 липня 2017 року ФОП ОСОБА_5 використовуючи реквізити закордонних банківських платежів клієнтів, шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами в сумі 314 450 гривень.
Відомості про дане кримінальне правопорушення було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 серпня 2017 року з правовою кваліфікацією частина 3 статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) було укладено договір еквайрингу №48317096.
Відповідно до умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає фізичній особі-підприємець ОСОБА_5 . POS-термінал в користування та забезпечує авторизацію й зарахування коштів на рахунок фізичної особи-підприємця, а останній в свою чергу забезпечує виконання за цією угодою з усіма додатками і додатковими угодами.
В період часу з 12 липня 2017 року по 05 серпня 2017 року фізична особа-підприємець ОСОБА_5 використовуючи реквізити закордонних банківських платіжних карт клієнтів без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення реквізитів з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників платіжних карт, провів низку операцій зі списання коштів на загальну суму 394450 гривень, з яких 80000 гривень, після виявлення підозрілих транзакцій, було заблоковано банком на рахунках.
У зв`язку цим, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі шляхом вилучення документів, а саме: матеріалів юридичної справи фізичної особи-підприємця

ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме договору еквайрингу №48317096 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також до документів, на підставі яких були укладені такі угоди; вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від банків-емітентів щодо здійснення зворотних платежів за виконаними фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів., що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований в АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання та його мотиви підтримав повністю, просив задоволити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України
Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали справи, прихожу до наступного.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження доведено, необхідність отримати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований в АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), договору еквайрингу №48317096 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також документів, на підставі яких були укладені такі угоди; вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від банків-емітентів щодо здійснення зворотних платежів за виконаними фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального

3 із 3
провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, слід прийти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ шляхом вилучення документів, що знаходиться у володінні юридичної особи - ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований в АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення по кримінальному провадженню №0002018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2017 року (кваліфікація частина 3 статті 190 КК України) задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , а саме: матеріалів юридичної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), договору еквайрингу №48317096 з усіма додатковими угодами й додатками до них, а також документів, на підставі яких були укладені такі угоди; вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від банків-емітентів щодо здійснення зворотних платежів за виконаними фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 операціями зі списання коштів з рахунків клієнтів.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого пунктом 7 частини 1 статті 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1