zx Справа № 200/6054/18
Провадження № 1-кс/200/4061/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000181 від 01.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

04.04.2018 року слідчий СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 01.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману, яке завдало значної матеріальної шкоди потерпілому.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.03.2018 по 27.03.2018 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом заволоділа майном належним Товариству громадян ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шляхом обману ФОП ОСОБА_5 , який на належному йому автомобілі "МАН", д/н НОМЕР_1 здійснював перевезення з м. Харкова вантажного товару, а саме: сталі холоднокатаної електротехнічної динамної 2212 05,х72 у кількості 4,126 тони на загальну суму 129 969 гривень, належного УВП УТОС, який згідно домовленості мав бути доставлений до АДРЕСА_1 , однак вантаж не доставлений до кінцевого пункту та 27.03.2018 року відвантажений на станції Пичугино, розташованій у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Згідно Договору зберігання від 23 лютого 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Поклажодавець), в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі - Зберігач), в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого за умовами цього Договору Поклажодавець передає Зберігачу, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання на строк з 23.02.2015 р. включно та зобов`язується повернути Поклажодавцеві у схоронності майно, що зазначається у Додатках до цього договору, які є невід`ємною його частиною.

Згідно Договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Підприємства об`єднання громадян ІНФОРМАЦІЯ_5 , далі ПОКУПЕЦЬ, в особі директора ОСОБА_7 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали договір згідно з п.1.1. якого ПОСТАЧАЛЬНИК зобов`язується передати у власність ПОКУПЦЯ електротехнічну сталь, іншу продукцію, у встановлені договором строки, а ПОКУПЕЦЬ зобов`язується прийняти й оплатити ТОВАР згідно з умовами даного договору.

Згідно з «Додатковою угодою №3 до договору поставки №11/01-2016-КУТС від 11 січня 2016 року» від 29 грудня 2017 року, дія договору продовжена до 31 грудня 2018 року

Згідно «Довірного листа» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.03.2018 року вих. №03/26-2018-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довірила отримати продукцію 26.03.2018 року сталь марки 2212: - 0,50х58 мм, вагою 2, 532 т.; - 0,50х72 мм, вагою 1,594 т.; водію ОСОБА_5 , автомобіля МАН НОМЕР_1 , отримувач м. Кривий Ріг.

Згідно Товарно-транспортної накладної №б/н від 26 березня 2018 року автомобіль МАН НОМЕР_1 , автомобільний перевізник водій ОСОБА_5 отримав товар у замовника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 , де вантажовідправником виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІПН НОМЕР_3 , а вантажоодержувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 . Пункт навантаження АДРЕСА_2 , пункт розвантаження АДРЕСА_1 .

02.04.2018 в якості свідка допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав наступні свідчення: що через його знайомого на ім`я ОСОБА_10 , він 26.03.2018 року дізнався про чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з яким вони спілкувались лише за допомогою мобільного телефону. Так, ОСОБА_9 27.03.2018 року уклав усну домовленість з чоловіком, що назвався як ОСОБА_11 , про придбання сталі який запевнив його, начебто представляє інтереси Підприємства об`єднання громадян Криворізьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих. Так, за цією домовленістю, ОСОБА_11 скерував водія ОСОБА_5 вивантажити сталь холоднокатану електротехнічну динамну 2212 05,х72 у кількості 4 тони 100 кілограм, на території металобази, що розташована на станції Пичугино у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Так, за отриманий товар, ОСОБА_9 здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківської картки НОМЕР_4 , реквізити якої йому надіслав чоловік, який представився ОСОБА_11 , а потім повідомив ще один номер картки НОМЕР_5 виданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Як потім з`ясувалось, чоловік який представився ОСОБА_11 не був належним володільцем придбаного ОСОБА_9 товару.

Під час досудового розслідування від старшого о/у СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_12 надійшов рапорт, згідно з яким в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 , здійснював переказ грошових коштів на загальну суму 23700 гривень двома переказами, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , номер якої йому надіслали з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_7 , а потім на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка здійснювала зняття вказаних вище грошових коштів та може бути причетною до вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості за період часу з 00.00 годин 26.03.2018 по 24.00 годин 03.04.2018 про :

- анкетні дані особи, якій належить картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 та інформація про рух грошових коштів по картці;

- місце зняття грошових коштів з картки та фотознімки з камер спостереження даних банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та місять відомості стосовно рахунку (платіжної картки) банківської карти № НОМЕР_4 , анкетних даних особи-власника рахунку (платіжної картки), місця зняття коштів та фотознімків з камер спостереження банкомату, де відбувалось зняття грошових коштів, за період з 00.00 годин 26.03.2018 по 24.00 годин 03.04.2018, а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту ( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані/зняті з/ на картки № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 00.00 годин 26.03.2018 по 24.00 годин 03.04.2018;

- відомостей про місце та спосіб зняття грошових коштів ( номер терміналу, адреса тощо), або вказати куди були перераховані кошти ( у разі електронного платежу чи розрахунку) даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було знято з картки № НОМЕР_4 ;

- анкетних даних ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) особи, яка має у своєму володінні картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 та фотографії особи, яка знімала грошові кошти в банкоматах з картки № НОМЕР_4 з 00.00 годин 26.03.2018 по 24.00 годин 03.04.2018.

Строк дії ухвали до 04 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1