Справа № 569/315/18
УХВАЛА

12 січня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Рівненського міського суду із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за вказаним у заяві видом діяльності (КВЕД 10.51) «Перероблення молока, виробництво сиру та масла», що дозволило отримувати СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетну дотацію. Протягом 2017 року СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано на поточний рахунок в банку бюджетну дотацію в сумі 566 245,25 грн.
Згідно ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності (в частині відношення до молочної продукції): 1. КВЕД 01.41_ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який включаєвирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід; одержування сирого молока корів, у тому числі м`ясних порід і буйволиць.2. КВЕД 10.51_«Перероблення молока, виробництво масла та сиру», який включає: виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;виробництво сметани.
Вжитими заходами встановлено, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований в с. Сенчиці, здійснює діяльність на території Зарічненського району Рівненської області. Основним видом діяльності вказаного підприємства є: 01.62 - допоміжна діяльність у тваринництві, проте фактично фінансово-господарська діяльність СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає вказаним видам діяльності, оскільки СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах жителів Зарічненського району (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.
Фактично діяльність СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягає у здійсненні оптової торгівлі сирим молоком для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що здійснюється упродовж трьох останніх років шляхом заготівлі у жителів сіл Зарічненського району Рівненської області. СОК «Кооператор» здійснює доставку свіжого молока з місць проживання власників ВРХ сіл Зарічненського району на базу СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації.
У зв`язку із невідповідністю фактично здійснюваної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської діяльності видам діяльності, передбаченим ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», СОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправомірно отримано бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у загальній сумі 566 245,25 грн.
Вказані факти підтверджуються матеріалами ГУ ДФС в Рівненській області від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.03.2017 по 31.12.2017 роки, з можливістю їх вилучення.
Вказані вище документи знаходяться в службових ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку № НОМЕР_2 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2017 по 31.12.2017.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1