Провадження № 1-кс/484/279/18
Справа № 484/1541/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
13.04.2018р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000297 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації про те, за ким зареєстрована карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 12000 грн. 30.01.2018 року; чи знімалися грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалася у даному банкоматі з вищевказаної карти; чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів, якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці та інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з вищевказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СВ Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Первомайського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.01.2018 року, близько 19:19 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, за допомогою інтернет сайту "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12000 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що остання знайшла об`яву за № НОМЕР_2 в інтернет - мережі на сайті безкоштовних оголошень «Olx», щодо продажу квадроцикла. ОСОБА_5 , маючи намір придбати квадроцикл, зв`язалася зі свого мобільного телефону № НОМЕР_3 з продавцем даного оголошення за № НОМЕР_4 , який представився, на ім`я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив ОСОБА_7 , що після того, як вона перерахує грошові кошти в сумі 12000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Потерпіла погодилася, та того ж дня, о 19:00 год., перерахувала грошові кошти в сумі 12000 грн. на вище вказаний банківський рахунок. Невідомій чоловік, через смс повідомлення, поінформував потерпілу, що переказ пройшов успішно і він отримав гроші, та на підтвердження того що товар оформлений та знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відправив № НОМЕР_5 накладної декларації, а також повідомив, що товар, а саме квадро цикл, прибуде в м. Первомайськ Миколаївської області у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.02.2018 року. В подальшому, спроби зв`язатися з продавцем за № НОМЕР_4 телефонна були марні так, як він був вже вимкнений.

01.02.2018 року, близько 22:00 год., потерпіла зв`язалася з продавцем за іншим мобільним № НОМЕР_6 . Як тільки вона задала питання, де і коли прибуде її товар, невідомий чоловік вимкнув телефон.

З того часу і станом на сьогоднішній день телефони продавця вимкнені, на зв`язок не виходив, товар потерпілою так і не був отриманий, а гроші не були повернуті.

Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевела ОСОБА_5 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно копій квитанцій, які містяться в матеріалах справи, вбачається, що 30.01.2018 року о 19.19год., на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано 12000грн.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про те:

-за ким зареєстрована карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 12000 грн. 30.01.2018 року;

-чи знімалися грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалася у даному банкоматі з вищевказаної карти;

-чи була знята з картки повністю вся сума грошових коштів, якщо ні, то яка сума грошових коштів залишилась на картці;

-інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з вищевказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: