У Х В А Л А

06 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі Слакві ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого прокурора групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший прокурор групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що СВ прокуратури Рівненської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 за № 0000015, за підозрою начальника Волинської митниці ДФС ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України, державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, головного державного інспектора ВМО 1 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, державного інспектора ВМО 1 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлено, що наказом начальника Львівської митниці ДФС № 649-0 від 27.07.2016 ОСОБА_4 призначений на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, ОСОБА_4 є особою, на яку покладено обов`язок діяти лише в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією України і Законами України.

Зокрема, ОСОБА_4 , працюючи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», являючись працівником правоохоронного органу, виконуючи функції представника влади, будучи зобов`язаним, відповідно до ст. 8 Закону України «Про державну службу» дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов`язки, додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Статтею 54 визначено, що контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється органом доходів і зборів під час проведення митного контролю і митного оформлення шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості.

Згідно ст. 318 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України, митний контроль здійснюється виключно органами доходів і зборів.

Відповідно до вимог ст. 334 МК України органи доходів і зборів вимагають від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою цим Кодексом покладено на органи доходів і зборів, тільки ті документи та відомості, які необхідні для здійснення митного контролю та встановлені цим Кодексом. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, зобов`язані надавати органам доходів і зборів документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, в усній, письмовій та/або електронній формі.

Статтею 337 МК України передбачено, що перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 цього Кодексу подаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснюється візуально, із застосуванням інформаційних технологій (шляхом проведення форматологічного контролю, контролю співставлення, контролю із застосуванням системи управління ризиками) та в інші способи, передбачені цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 190 МК України, помилково ввезені на митну територію України товари, які були пропущені на митну територію України і які зберігають статус іноземних товарів, вивозяться за межі цієї території у митному режимі реекспорту на підставі товаросупровідних документів, згідно з якими ці товари були ввезені.

Відповідно до ст. 85 МК України, реекспорт це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Статтею 87 МК України передбачено, що застосування митного режиму реекспорту можливе за умови ідентифікації органом доходів і зборів товарів, заявлених у цей режим, як таких, що були раніше ввезені на митну територію України.

В той же час, відповідно до посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, затвердженої начальником Львівської митниці ДФС 10.11.2016, згідно п.п. 2.2.4, 2.3.2, 2.3.5, 2.4.1, 2.4.8, 2.5, 2.5.4, 2.8, 2.8.1, 2.8.7, здійснює митний огляд товарів і транспортних засобів у пункті пропуску та на митній території України, забезпечує виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України; забезпечує контроль за дотриманням суб`єктами ЗЕД та громадянами умов переміщення, товарів, щодо яких застосовуються митні процедури; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що переміщуються через митний кордон України; здійснює перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кодон України суб`єктами ЗЕД та громадянами; здійснює митний огляд товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кодон України; у межах наданих повноважень забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщення у відповідний митний режим, забезпечує виконання митних формальностей щодо товарів, які переміщуються через митний кодон України засобами автомобільного транспорту; здійснює контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до Митниці призначення; забезпечує оперативний контроль за доставкою товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем і переміщуються митною територією України до Митниці призначення з використанням митної декларації; застосовує у межах та порядку, визначених законодавством України, заходи гарантування доставки товарів при здійсненні переміщення товарів під митним контролем між органами ДФС у межах митної території України та інші.

Не виконавши всіх вимог вище вказаних нормативно-правових актів, про які митному інспектору було достовірно відомо, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами у вигляді отримання останніми незаконних переваг, які полягали у несплаті передбачених законодавством обов`язкових митних платежів при ввезенні на територію України асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , з метою подальшого його залишення на митній території України, здійснив протиправне завершення митного оформлення вищевказаного асфальтоукладчика, без його вивезення на межі митної території України.

Так, 18.05.2017 старший державний інспектор митного поста «Луцьк» Волинської митниці ДФС ОСОБА_9 провів митне оформлення асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , згідно митної декларації за № UA205090/2017/014110 в режимі реекспорт, із зазначенням митного поста «Краковець», як митницю, через яку має здійснюватись вивіз вказаного товару та службові особи якої зобов`язанні підтвердити митне оформлення вказаної декларації, шляхом ідентифікації товару, звірки документів та здійснити відмітку про його вивіз.

Після цього, державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_4 , будучи службовою особою, представником органу виконавчої влади, виконуючи функції працівника правоохоронного органу, діючи у межах визначених повноважень, в період з 18.05.2017 по 22.05.2017 отримав для роботи митну декларацію за № UA205090/2017/014110 в режимі реекспорт, а саме, асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , який вивозився ПП «Спецтрансавтогруп» на транспортному засобі з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , 22.05.2017 не в`їхав до зони митного контролю в напрямку на виїзд з України, діючи умисно, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ПП «Спецтрансавтогруп» у вигляді отримання останніми незаконних переваг, які полягали у несплаті усіх передбачених законодавством обов`язкових митних платежів при ввезенні на територію України транспортного засобу, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме митному пості «Краковець» Львівської митниці ДФС за адресою: Львівська область, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, здійснив підтвердження митного оформлення даного асфальтоукладчика в напрямку на виїзд з України через митний пост «Краковець» Волинської митниці ДФС, а саме за відсутності асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , шляхом внесення до електронного журналу пункту пропуску Єдиної аналітично-інформаційної системи (ЄАІС) АСМО «Інспектор» завідомо недостовірних відомостей про те, що ПП «Спецтрансавтогруп» на транспортному засобі з державними реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 здійснив вивіз вищевказаного асфальтоукладчика в напрямку на виїзд з України, хоча асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 не вивозився з території України.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 охоронюваним законом державним інтересам спричинено тяжкі наслідки у виді ненадходження до бюджету податкових зборів та обов`язкових платежів під час митного оформлення згаданого асфальтоукладчика на загальну суму 307 350,92 грн., що у 250 табільше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразились у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , працюючи на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, достовірно знаючи, що асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , не ввозився на транспортному засобі з державними реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 до зони митного контролю в напрямку на виїзд з України, 22.05.2017, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме митному пості «Краковець» Львівської митниці ДФС за адресою: Львівська область, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, вніс до електронного журналу пункту пропуску Єдиної аналітично-інформаційної системи (ЄАІС) АСМО «Інспектор», введеної в дію Наказом Держмитслужби України № 48 від 25.01.2007, який відповідно до примітки до ст. 358 КК України є офіційним документом, оскільки містить інформацію, що підтверджує та посвідчує певні події та факти, які спричиняють наслідки правового характеру, а також складається компетентними особами державної влади з дотриманням визначеної законом форми та належними реквізитами, завідомо неправдиві відомості про те, що ПП «Спецтрансавтогруп» на транспортному засобі з державними реєстраційними номерами НОМЕР_2 / НОМЕР_3 здійснив вивіз вищевказаного асфальтоукладчика в напрямку на виїзд з України, хоча асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер шасі НОМЕР_1 , не вивозився з території України.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

04.08.2017 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України при наведених вище фактичних обставинах, тобто у вчиненні ним, як службовою особою правоохоронного органу, умисних службових злочинів з використанням наданого йому службового становища.

Вказані обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні даних кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються матеріалами досудового розслідування, зокрема:

наказом начальника Львівської митниці ДФС № 649-0 від 27.07.2016, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС;

матеріалами стосовно ввезення на митну територію України та митного оформлення асфальтоукладчика гусеничного, самохідного, призначеного для будівництва автомобільних доріг, марки «VOGELE Super 800» (бувшого у використанні, рік виготовлення 2007), номер кузова НОМЕР_4 ;

листом Львівської митниці ДФС за вих. № 394/5/13-70-73 від 19.07.2017, відповідно до якого 22.05.2017 митне оформлення транспортного засобу із реєстраційним номером НОМЕР_2 / НОМЕР_3 в напрямку на виїзд з території України, який в режимі реекспорту вивозив асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», номер кузова НОМЕР_4 , здійснював державний інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС ОСОБА_4 ;

протоколом огляду відеозапису з камер спостереження митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, на якому зафіксовано ввезення 22.04.2017 на митну територію України асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер кузова НОМЕР_4 і, разом з тим, відсутність факту вивезення вказаного асфальтоукладчика з митної території України 22.05.2017;

листом ГУ ДФС у Волинській області за вих. № 5915/10/03-20-21-07-03 від 18.07.2017 з інформацією стосовно сум митних платежів, належних до сплати за проведення митного оформлення асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», 2007 р.в., бувшого у використанні, номер кузова НОМЕР_4 ;

листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за вих. № 603-17-12/2012 від 15.09.2017, відповідно до якого, згідно даних уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи, гусеничний асфальтоукладчик марки «VOGELE Super 800», 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , не зареєстрований, та іншими доказами, здобутими в ході досудового розслідування.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, з використанням наданого йому службового становища, умисних службових злочинів, за вчинення яких може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.08.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання і строком на два місяці на нього покладено наступні обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України: з`являтися на виклики до органу досудового розслідування, прокурора та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснила виклик; повідомляти службову особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 06.04.2016, про зміну свого місця проживання.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.10.2017, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки необхідно:

завершити проведення ряду призначених судових експертиз, зокрема, судових технічних та дактилоскопічної експертизи по вилучених грошових коштах;

комп`ютерно-технічної експертизи по флешнакопичувачах, виявлених та вилучених під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 ;

завершити проведення службового розслідування, проведення якого доручено центральному апарату ДФС України;

додатково допитати як свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

направити у Республіку Польща запит про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні, стосовно ввезення 22.05.2017 на територію Республіки Польща із території України асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер кузова НОМЕР_4 ;

встановити місцезнаходження асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер кузова НОМЕР_4 ;

допитати як свідків колишніх та нинішніх керівників ПП «Спецтрансавтогруп»;

встановити та допитати осіб, які організували ввезення асфальтоукладчика марки «VOGELE Super 800», номер кузова НОМЕР_4 ;

повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та надати доступ до його матеріалів;

надати можливість стороні захисту ознайомитися із матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт;

скласти реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші необхідні процесуальні дії, пов`язані із завершенням досудового розслідування;

вручити копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам.

У зв`язку із цим, 02.10.2017 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, і визначено новий строк досудового розслідування до 04.12.2017.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, враховуючи, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, чим перешкодить проведенню об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідним є продовження строку застосованого до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, покликаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 грудня 2015 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 04.08.2017 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру його у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 07.08.2017 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання і строком на два місяці на нього покладено наступні обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України: з`являтися на виклики до органу досудового розслідування, прокурора та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснила виклик; повідомляти службову особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 06.04.2016, про зміну свого місця проживання.

Завершити досудове розслідування до 04.10.2017р. не представилось можливим, внаслідок складності кримінального провадження.
02.10.2017 заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, і визначено новий строк досудового розслідування до 04.12.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст. 174 КПК України, а саме особи підозрюваного, тяжкості покарання дійшов висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

При цьому із врахуванням ч. 2 ст. 179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_4 обов`язки: з`являтися на виклики до органу досудового розслідування, прокурора та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснила виклик; повідомляти службову особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 06.04.2016, про зміну свого місця проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , працюючому на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, громадянину України, підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України: з`являтися на виклики до органу досудового розслідування, прокурора та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснила виклик; повідомляти службову особу, в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження № 0000015 від 06.04.2016, про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк виконання обов`язків ОСОБА_4 встановити до 04 грудня 2017 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого чи прокурора у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1