Справа № 761/4740/18
Провадження № 1-кс/761/3302/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0007826 від 28.06.2017 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .
Так, під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 1967 р.н. було встановлено наступне.
26 червня 2017 року, шляхом обману та зловживанням своїм службовим повноваженням, групою осіб було викрадено його власні кошти, які знаходилися на його власному рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 в загальній сумі 300 000,00 (триста тисяч гривень 00 копійок). Зняття вказаних грошових коштів відбулось знана ступних обставин.
Приблизно о 13:00 26 червня 2017 року, потерпілий дізнався, що баланс на його картковому рахунку рівний 00,00 гривень, після чого він зробив звернення в телефонному режимі до банку, щоб дізнатись в чому полягає проблема і чому зникли кошти. При цьому співробітники банку дали відповідь, що потерпілим було змінено «слово-пароль» і банком були переведені кошти на інший рахунок без його відому. При цьому гр. ОСОБА_5 категорично заперечив та повідомив, що після відкриття рахунку, він жодного разу не звертався до банку про зміну «слова-пароля» та переказу коштів і попросив їх повернути назад.
На це він отримав відповідь, що це не можливо і операція була здійснена законно і згідно правил банку.
Одразу після отриманої інформації гр. ОСОБА_5 звернувся до відділення банку, де йому працівниками банку було повідомлено, що кошти були переведені наступним особам на наступні рахунки, шляхом зламу його систем клієнт-банку: номер рахунку НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_3 , а потім знято за дорученням довіреною особою ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_4 у сумі 149950,00 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 . Решта коштів були переведені на рахунок співробітника даного банку ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 148 000,00 (сто сорок вісім тисяч 00 копійок, які були зняті нею через касу банку в цей же день.
В ході подальшого розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що дійсно є власником банківського карткового рахунку номер НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний рахунок він оформив в січні 2017 року на прохання третіх осіб і в подальшому передав їм вказану картку за грошову винагороду в розмірі 500 гривень. В подальшому він вказною карткою не користувався. Вказані дії його поросила зробити дівчина на імя ОСОБА_9 , з якою він познайомився в мережі інтернет. При цьому зі слів свідка вказана особа користується мобільним телефоном оператором мобільного звязку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . При цьому в подальшому невідомий чоловік зателефоував його співмешканці та дізнався кодове слово-пароль на його картці. 26.06.2017 року він грошові кошти з вказаного рахунку не знімав. І взагалі вказаним рахунком та банківською карткою він не користувався.
Таким чином невстановлені особи у змові з працівниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінивши кодове слово-пароль шляхом обману заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 спричинивши йому матеріальну шкоду в розмірі 300 000 гривень.
Також було встановлено згідно пояснення гр. ОСОБА_10 , що 21.06.2017 року до неї звернувся клієнт ОСОБА_5 із заявою про зміну кодового слова паролю. Вказані зміни були проведені і гр. ОСОБА_5 було випущено нову карту. При цьому підписання нової заявки на отримання карти і договору відбулось 23.06.2017 року.
Під час розслідування було додатково допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 . В ході допиту було встановлено, що 21.06.2017 року він в банку не був і ніяких заяв на зміну кодового слова не подавав. Також він не підписував ніяких договорів і заяв 23.06.2017 року і перевипуск належної йому карти не здійснював.
Окрім того згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти з банківської картки гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .
В ході вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів отриманих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 оформлена на ім`я ОСОБА_11 1990 р.н. проживає за адресою АДРЕСА_2 . При цьому ним знімались грошові кошти з вказаної картки. В анкеті на отримання банківської карки зазначено номер вказаного громадянина оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . Вказана банківська картка прив`язана до номеру НОМЕР_9 . З вказаного номеру здійснювались входження і проводились операції з даною карткою 26.06.2017 року з ІР адрес НОМЕР_10 . Саме з вказаної ІР адреси були списані грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 і переведені на банківську картку ОСОБА_6 . Окрім того з картки ОСОБА_11 26.06.2017 проводились операції з картою з ІР адреси НОМЕР_11 . Вказана ІР адреса належить провайдеру інтернет зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того саме з вказаної ІР адреси 26.06.2017 року грошові кошти які були викрадені з картки ОСОБА_5 з картки ОСОБА_6 були переведені на банківські картки гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_11 . Згідно даних наданих під час проведення тимчасового доступу до речей і документів даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що вказаний номер належить ОСОБА_12 , на чию банківську картку перераховувались кошти гр. ОСОБА_10 , які були незаконно зняті з банківської картки гр. ОСОБА_5 .
На даний час місцезнаходження гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , які причетні до заволодіння грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 не відомі.
В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Окрім того виникла необхідність у отриманні інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно того кому належить ІР адреса НОМЕР_11 , а саме ким вона використовувалась 26.06.2017 року, з якого мобільного номеру та пристрою відбувалось входження у вказану ІР адресу 26.06.2017 року в період часу з вказанням серійного номеру пристрою та особи на яку він зареєстрований з якого відбувалось вказане входження.
Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ., без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного та довести їх причетність до вчинення злочину в інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , у володінні яких перебуває зазначені абонентські номери, та власників цих номерів про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомлень (без розшифрування текстового змісту), існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . у електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розшифрування текстового змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам, ІМЕІ телефонів та азимутів (адрес базових станцій), інформації про ІР-адреси з яких здійснювалось входження в мережу «Інтренет» з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 в період часу з 21.06.2017 по 06.02.2018, інформацію стосовно того кому належить ІР адреса НОМЕР_11 , а саме ким вона використовувалась 26.06.2017 року, з якого мобільного номеру та пристрою відбувалось входження у вказану ІР адресу 26.06.2017 року з вказанням серійного номеру пристрою та особи на яку він зареєстрований з якого відбувалось вказане входження

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 13.03.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя