Справа №: 398/3664/17
провадження №: 1-кс/398/577/17
УХВАЛА
Іменем України
"25" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002472 від 21 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлятьбанківську таємницю по банківському рахунку картки№ НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002472 від 21.08.2017 року.

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. документи про відкриття банківського рахункукартки № НОМЕР_1 .

2.2. відомості чи підключено банківський рахуноккартки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.07.2017 по 24.10.2017.

2.3. документи про рух коштів по банківському рахункукартки№ НОМЕР_1 , у період з 24.07.2017 до 24.10.2017.

3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото тавідеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів збанківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 24.07.2017 до 24.10.2017.

Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні №0002472 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 у період з 24.07.2017 року до 24.10.2017 року.

Досудовим розслідуванням даного кримінального правопорушення встановлено, що 26.07.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 ».

У подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, а зокрема цукру.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

У результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 », ОСОБА_4 здійснила попередню оплату вартості замовленого товару на суму 25600,00 грн.

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua», який розміщував оголошення за допомогою номеру телефону « НОМЕР_3 »,розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 25 600 грн. 00 коп.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно витягу з ЄРДР №0002472 від 21.08.2017 року, 26 липня 2017 року, невстановлена особа шахрайским способом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 600 грн. 00 коп., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 .

Досудовим слідством вказані дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ст. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо анкетних даних особи, якій належить картка, руху коштів по картці, фото особи, яка укладала договір по картці та відео особи, яка знімала кошти, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи обставини справи та необхідність встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця де відбулось зняття грошей, а також те, що отримані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, 62 України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст.160, 162- 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлятьбанківську таємницю по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002472 від 21.08.2017 року.

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. документи про відкриття банківського рахункукартки № НОМЕР_1 .

2.2. відомості чи підключено банківський рахуноккартки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 24.07.2017 до 24.10.2017 року.

2.3. документи про рух коштів по банківському рахункукартки№ НОМЕР_1 , у період з 24.07.2017 до 24.10.2017 року.

3.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото тавідеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів збанківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 24.07.2017 до 24.10.2017 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць, починаючи з 25 жовтня 2017 року до 23 листопада 2017 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5 НЕРОДА