ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9880/17
Провадження 1-кс/201/6255/2017
УХВАЛА
11 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні №0002337 від 07.07.2017 року, слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 07.07.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2017 року учасниками ТОВ «Камілот і КО» шахрайським шляхом заволоділи майно, що належить ОСОБА_5 вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він являється співзасновником (учасником) ТОВ «Камелот і КО», і до 07.12.2015 року, його частина в статутному капіталі, у відсотковому відношенні складала 25%. Влітку 2016 року йому стало відомо, що інші співзасновники ТОВ «Камелот і Ко» (Далі Товариство) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на загальних зборах учасників ТОВ «Камелот і КО» 07.12.2015 року, прийняли до складу учасників товариства та внесли зміни до статуту шляхом голосування «Про зміну складу учасників Товариства» ТОВ «ФКМ-3». В результаті цього голосування, ТОВ «ФКМ-3» заволоділо 90% ТОВ «Камелот і Ко», а частини у статутному капіталі, кожного учасника Товариства, зменшено до 2.5%. Вказана схема була реалізована з метою розмивання його частки у статутному капіталі Товариства, а також з метою подальшої реалізації майна фіктивним юридичним особам, які діють в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Так, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Преміум Дрінк», ОСОБА_7 є власницею 16% голосів ТОВ «Преміум Дрінк». З цього ж протоколу вбачається, що держателем 51% голосів ТОВ «Преміум Дрінк» є ТОВ «ФКМ-3» (яке захопило фактично зараз ТОВ «Камелот і Ко»). Після прийняття рішення про звернення до ТОВ «Камелот і Ко» з клопотанням виступити майновим поручителем в кредитних договорах між ТОВ «Преміум Дрінк» та ДенстерсІнвестментЛімітед, за яке голосувала ОСОБА_9 та ТОВ «ФКМ-3». ОСОБА_7 в той же день, як відбулося голосування членів ТОВ «Преміум Дрінк» 22.04.2014 року , проводить загальні збори учасників ТОВ «Камелот і Ко» на яких вона голосує за прийняття рішення, про задоволення клопотання ТОВ «Преміум Дрінк» і в результаті цього голосування ТОВ «Камелот і Ко» виступає майновим поручителем перед Компанією «ДенстерсІнвестментсЛімітед» (Далі Денстерс), також треба зазначити, що таке рішення було прийняте 75% голосів підприємства, а його як власника 25% голосів, про таке голосування не було повідомлено як і про результати таких прийнятих рішень.

Разом з клопотанням від ТОВ «Преміум Дрінк», до ТОВ «Камелот і Ко» надійшло аналогічне клопотання про майнове поручительство у двох кредитних договорах від іншого Товариства, а саме від ТОВ «Пивний Дім», у кредитних договорах між ТОВ «Пивний Дім» та Компанією ГренхаймІнвестментсЛімітед (Далі Гренхайм). Це клопотання також було задоволено лише трьома вкладниками ТОВ «Камелот і Ко», а він як і в перший раз не був поставлений до відома, про прийняття такого рішення та про саме голосування. Разом з тим, вказані дві компанії зареєстровані відповідно до законодавства Кіпру, а отже відстежити те, хто є засновником цих двох підприємств загально доступними засобами неможливо.

Так, 07.12.2015 року, на загальних зборах акціонерів ТОВ «Камелот і Ко» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняли рішення про зміну складу учасників Товариства, а згодом і про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства. Цими рішеннями до складу учасників Товариства увійшло ТОВ «ФКМ-3» шляхом внесення до статутного капіталу 900 000 гривень, в результаті чого статутний капітал товариства склав 1 000 000 гривень.

Вказаними рішеннями, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зменшили частки учасників Товариства до 2.5% у кожного, а у ТОВ «ФКМ-3» частка була збільшена до 90%, його частина в тому числі була «розмита» з 25% до 2,5 %.

Згідно до п. 2.4 Принципів корпоративного управління, затвердженого рішенням Комісії від 11.12.2003р. № 571,(розмивання частки акціонера у статутному капіталі товариства є грубим порушенням прав акціонера, оскільки спричиняє зменшення частки акціонера у статутному капіталі, в результаті чого зменшується вартість належних йому акцій та його вплив на прийняття рішень вищим органом управління товариством). Вказане рішення Комісії з цінних паперів, на жаль, відноситься лише до акціонерних товариств, але воно повною мірою описує грубе порушення його прав, як засновника товариства, та тримача 25% статутного капіталу, та власника 25% майнових прав майна, належного Товариству.

Зазначена операція по «розмиттю» частки в статутному капіталі взагалі була позбавлена економічного сенсу і значення, оскільки втрачаючи частку і контроль за активами, вартістю десятки мільйонів гривень, жоден з первісних вкладників не отримав рівноцінного майна або активів, а отже це може свідчити лише про те, що ТОВ «ФКМ-3» це фіктивна юридична особа, яка була створена з метою захоплення контролю над Товариством, та позбавлення мене належного мені майна.

Так, в результаті протиправних дій і діючи умисно, його право власності на частку в статутному капіталі ТОВ «Камелот і Ко» було «розмито», що призвело до зміни контролю над підприємством і фактичної зміни власника майна, усунення його від управління товариством, яке було оформлено на співзасновників ТОВ «Камелот і Ко».

Для досягнення очікуваного результату від свого злочинного умислу, ОСОБА_7 вирішила вступити у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з яким перебуває у дружніх стосунках, на підставі чого вони разом приймають участь у тривалій протиправній діяльності щодо вчинення зазначених злочинів в сфері господарської та службової діяльності відносно Товариства.

Уклавши договори іпотеки за клопотанням ТОВ «Пивний дім» та ТОВ «Преміум Дрінк» з компаніями Денстерс та Грейнхайм, Вони унеможливили його вихід зі складу підприємства з моєю часткою в уставному капіталі та майном ТОВ «Камелот і Ко» яка на момент укладення цих договорів складала 25%.

Наступним, було залучення до участі у статутному капіталі ТОВ «ФКМ-3», яке є співзасновником ТОВ «Преміум Дрінк» разом з ОСОБА_9 , і в результаті цих дій, його частку у статутному капіталі та на майно ТОВ «Камелот і Ко» було зменшено до 2,5%.

Отже, залучивши фіктивну юридичну особу, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , позбавили його 22,5% майна та частки у статутному капіталі Товариства, яке за ринковими цінами на сьогодні оцінюється в мільйони гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 , враховуючи можливе викриття її у протиправній діяльності, з метою убезпечення себе від притягнення до відповідальності через відсутність юридичного зв`язку з фіктивним підприємством, на тому ж засіданні загальних зборів учасників ТОВ «Камелот і КО» подала заяву, про звільнення з посади директора ТОВ «Камелот і Ко» з 07.12.2015 року, а згодом і взагалі відступила свою частку на користь ТОВ «ФКМ-3».

Так, вчинивши всі вищезазначені дії, 01.07.2016 року на загальних зборах учасників ТОВ «Камелот і Ко» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , проголосували про відступлення своєї частки у статутному капіталі на користь ТОВ «ФКМ-3».

В свою чергу, на цих же зборах, директор ТОВ «ФКМ-3», голосує за відчуження майна ТОВ «Камелот і Ко» на користь ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор». Кількість голосів у ТОВ «ФКМ-3» на цьому голосуванні складала 97,5% голосів. Незважаючи на те, що було наголошено на протизаконності таких дій, рішення було прийняте, а директору ТОВ «Камелот і Ко» надано повноваження на укладення такої угоди, у зв`язку з чим були внесені відповідні зміни у реєстраційні документи підприємства, згідно з якими його єдиним вагомим тримачем контрольного пакету голосів стала юридична особа, яка 2 роки тому звернулась з клопотанням про майнове поручительство, до ТОВ «Камелот і Ко», «розмила» його частку у статутному капіталі та у частині належного йому майна, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , цьому сприяли на кожній стадії цієї злочинної схеми, і більш того, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його для незаконного заволодіння майна, приймала найактивнішу участь у процесі її реалізації, шляхом введення фіктивної юридичної особи до складу засновників ТОВ «Камелот і Ко».

В результаті цих протиправних дій, після багатомільйонного продажу майна ТОВ «Камелот і Ко», йому, як співзасновнику дісталася б частка з прибутку від продажу майна у розмірі 2,5%, хоча фактично йому належить 25% майнових прав на майно ТОВ «Камелот і Ко».

05.05.2014 року між Гренхайм ТОВ «Пивний Дім» та ТОВ «Преміум Дрінк» було укладено додаткову угоду, про зміну п. 4.1 основного договору про переведення боргу, в якій договір іпотеки між ТОВ «Камелот і Ко» та Гренхайм вказано як захід забезпечення основного боргу перед ТОВ «Пивний Дім» та Гренхайм, але з моменту укладення первісного договору про переведення боргу, на момент укладення додаткової угоди, пройшло 8 місяців.

Отже, ТОВ «Пивний Дім» не мало права укладати додаткову угоду, до договору про переведення боргу, через те, що на момент укладення цієї додаткової угоди, воно не мало цивільної дієздатності на укладення цього договору через те, що з 04.09.2013 року, право на укладення будь яких договорів у кредитному договорі 0 від 18.05.2007 року, передано до ТОВ «Преміум Дрінк», але в порушення всіх норм цивільного законодавства, цю додаткову угоду було укладено, а отже це може свідчити про злочинний намір керівників Гренхайма, ТОВ «Пивний Дім» та ТОВ «Преміум Дрінк», з метою додаткового іпотечного обтяження майна ТОВ «Камелот і Ко».

ТОВ «ФКМ-3» було зареєстровано 27.07.2011 року. Співзасновниками у вказаному товаристві є приватне підприємство "ІНТЕРІНФОРМЦЕНТР". Код ЄДРПОУ засновника: 31152595. Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, вулиця Клочківська, будинок 67.

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3960.00, та ОСОБА_10 . Адреса засновника: АДРЕСА_1 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 40040.00.

В свою чергу, засновниками ПП «Інтерінформцентр» є офшорна компанія LANGTON MANAGEMENT LIMITED (Далі Ленгтон). Адреса засновника: вулиця РіджентСтріт, будинок 21, 2-й поверх, Беліз. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 42510494.36, а також ОСОБА_11 . Адреса засновника: АДРЕСА_2 . Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 42.51. Як видно, ОСОБА_11 має досить незначну частку в уставному капіталі цієї компанії. Відстежити засновників компанії Ленгтон, не виявляється можливим, тому, що вона зареєстрована в офшорній зоні, в країни Беліз.

Отже, через три офшорні компанії, та чотири фіктивні «фірми-прокладки», а саме, ТОВ «Пивний Дім», ТОВ «Преміум Дрінк», ТОВ «ФКМ-3», та ТОВ «ІНТЕРІНФОРМЦЕНТР» було реалізовано схему, з привласнення майна ТОВ «Камелот і Ко» та позбавлення його прав на свою реальну частку у товаристві.

Окрім того, 01 липня 2016 року Учасниками ТОВ «Камелот і Ко», з яких 90% частки (та той час) належало ТОВ «ФКМ-3», було проведено Загальні збори учасників ТОВ «Камелот і Ко».

За результатами голосування, не зважаючи на всі заперечення ОСОБА_5 , фактично одноособово ТОВ «ФКМ-3», було прийнято рішення про:

- про продаж ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 товариству «ФКМ-3».

- про їх вихід зі складу учасників.

- Про продаж всього майна ТОВ «Камелот і Ко» на користь ТОВ «Орільський об`єднаний елеватор».

Не погоджуючись з вказаними рішеннями Загальних зборів ТОВ «Камелот і Ко», які лише виглядають як такі, що прийняті відповідно до закону, хоча насправді є рейдерськими діями, що направленні на позбавлення його законних прав на товариство, ОСОБА_5 з позовом про визнання недійсним рішення Загальних зборів, звернувся до господарського суду Дніпропетровської області, який за результатами розгляду справи 19.09.2016 року прийняв рішення, яким визнав недійсним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Камелот і Ко» від 07.12.2015 року з питань:

- Про зміну складу учасників Товариства;

- Про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства;

- Про внесення змін до Статутного капіталу Товариства;

- Про затвердження модельного Статуту Товариства;

- Про проведення державної реєстрації Статут і змін відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, уповноваження осіб на виконання всіх дій та формальностей, пов`язаних з державною реєстрацією змін.

Та визнав недійсним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Камелот і Ко» від 01 липня 2016 року оформлене протоколом № 4.

Тобто, суд вивчивши всі матеріали справи та фактичні обставини, скасував рейдерські дії, які призвели до розмиття його частки та фактично виключення його зі складу учасників товариства.

Проте, з таким рішенням суду, Рейдери не захотіли миритись, та не відступили від свого злочинного наміру заволодіти майном ТОВ «Камелот і Ко».

Так, ТОВ «Камелот і Ко» під управлінням ТОВ «ФКМ-3», звернулось з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2016 року.

За результатом апеляційного перегляду справи, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2016 року було залишено без змін, апеляційна скарга без задоволення.

Отже є очевидним, що корпоративні права ОСОБА_5 як учасника ТОВ «Камелот і Ко» судом були захищені належним чином, було відновлено становище, яке існувало до порушення прав.

З метою виконання рішення суду, ОСОБА_5 30.06.2017 року звернувся до державного реєстратора з метою відновлення відомостей у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які існували до внесених відомостей на підставі недійсних рішень. Тобто відомостей про учасників товариства без рейдреського товариства «ФКМ-3» про статутний капітал який існував раніше, про частки кожного з учасників, які складали 25%.

Так, 30.06.2017 року було відновлено усі відомості про юридичну особу.

ОСОБА_5 як і інші учасники стали володіти 25% частки в статутному капіталі.

Проте, 03.07.2017 року було виявлено, що 01.07.2017 року, у вихідний суботній день, тобто на наступний день після відновлення усіх відомостей в реєстрі які існували до рейдерського захоплення, державним реєстратором Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було внесено нові відомості про юридичну особу ТОВ «Камелот і Ко» на підставі завіреного ним же рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Камелот і Ко», оформленого протоколом № 01/07-1 від 01.07.2017 року.

Так, у зв`язку з тим, що було відновлено права всіх учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останні троє, без жодного повідомлення його про свої злочинні наміри, 01 липня 2017 року у вихідний день, начебто проводять нові Загальні збори учасників ТОВ «Камелот і Ко» та приймають наступні рішення яким:

- ВИКЛЮЧАЮТЬ мене зі складу учасників ТОВ «Камелот і Ко».

- Продають всі частки в товаристві все тому ж ТОВ «ФКМ-3»

- Змінюють місцезнаходження товариства на м. Харків.

Тобто, не зважаючи на те, що два роки йшли судові спори, було виграно всі суди, відновлено та захищено його право як учасника товариства, на наступний день після виконання рішення суду було проведено Рейдерське захоплення товариства з виключенням мене з учасників.

Тобто, на сьогоднішній день 100 відсотковим власником ТОВ «Камелот і Ко» та всього належного йому майна стало ТОВ «ФКМ-3».

Крім того, реалізуючи раніше створену схему по заволодінню майна ТОВ «Камелот і Ко» 05 липня 2017 року Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі договору іпотеки, виданого 24 квітня 2014 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було незаконно переоформлене право власності ресторану «Камелот» на Команію Денстерс Інвестментс Лімітед, яка зареєстрована на Кіпрі.

11.07.2017 року надійшло клопотання від потерпілого ОСОБА_5 про накладання арешту на його майно, що розташоване за адресою: вул. Набережна Перемога, 33, , а саме на нерухоме майно: - будівля літнього кафе літ. А-1, заг. площа 446,4 кв.м.; вбиральні літ. В; насосна фонтана літ. Г; підсобна будівля літ. Д; навіс зі сценою літ. Е; навіси літ Ж,З; альтанки літ. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У; навіс з мангалом літ. Ф; підсобна будівля (тим час.) літ. Х; вагон-склад (тим час.) літ. Ц, Ч; навіс (тим час.) літ 2Б; сарай (тим час.) літ. 2В; щитова (тим час.) літ. 2Г; огорожі, споруди ; 1-4, 13-15, 18; фонтан ; 17; замощення № I-IV.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.07.2017 року, а саме об`єкти та споруди житлової нерухомості: будівля літнього кафе літ. А-1, заг. площа 446,4 кв.м.; вбиральні літ. В; насосна фонтана літ. Г; підсобна будівля літ. Д; навіс зі сценою літ. Е; навіси літ Ж,З; альтанки літ. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У; навіс з мангалом літ. Ф; підсобна будівля (тим час.) літ. Х; вагон-склад (тим час.) літ. Ц, Ч; навіс (тим час.) літ 2Б; сарай (тим час.) літ. 2В; щитова (тим час.) літ. 2Г; огорожі, споруди ; 1-4, 13-15, 18; фонтан ; 17; замощення № I-IV. Зазначені будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці площею 0,5521 га. та на праві власності належать компанії Денстерс Інвестментс Лімітед, країна реєстрації - Кіпр.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення і викриття винних, накласти арешт у кримінальному провадженні, на будівлі та споруди житлової нерухомості, що розташовані за адресою: м. Дніпро вулю. Набережна Перемоги, 33, а саме на: будівля літнього кафе літ. А-1, заг. площа 446,4 кв.м.; вбиральні літ. В; насосна фонтана літ. Г; підсобна будівля літ. Д; навіс зі сценою літ. Е; навіси літ Ж,З; альтанки літ. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У; навіс з мангалом літ. Ф; підсобна будівля (тим час.) літ. Х; вагон-склад (тим час.) літ. Ц, Ч; навіс (тим час.) літ 2Б; сарай (тим час.) літ. 2В; щитова (тим час.) літ. 2Г; огорожі, споруди ; 1-4, 13-15, 18; фонтан ; 17; замощення № I-IV. Зазначені будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці площею 0,5521 га. та на праві власності належать компанії Денстерс Інвестментс Лімітед, країна реєстрації - Кіпр.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, на будівлі та споруди житлової нерухомості, що розташовані за адресою: м. Дніпро вулю. Набережна Перемоги, 33, а саме на: будівля літнього кафе літ. А-1, заг. площа 446,4 кв.м.; вбиральні літ. В; насосна фонтана літ. Г; підсобна будівля літ. Д; навіс зі сценою літ. Е; навіси літ Ж,З; альтанки літ. К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У; навіс з мангалом літ. Ф; підсобна будівля (тим час.) літ. Х; вагон-склад (тим час.) літ. Ц, Ч; навіс (тим час.) літ 2Б; сарай (тим час.) літ. 2В; щитова (тим час.) літ. 2Г; огорожі, споруди ; 1-4, 13-15, 18; фонтан ; 17; замощення № I-IV. Зазначені будівлі та споруди розташовані на земельній ділянці площею 0,5521 га. та на праві власності належать компанії Денстерс Інвестментс Лімітед, країна реєстрації - Кіпр.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1