Справа № 132/3635/17
Провадження № 1-кс/132/1074/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.11.2017 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
13 листопада 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 01.10.2016 по час реєстрації ухвали слідчого судді установою банку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.03.2017 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 17.11.2016 року в денний час, невідома особа під приводом продажу автомобіля «Шевроле Авео», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2300 гривень, які він перерахував в якості завдатку.
28.03.2017 дані відомості внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що з метою придбання для особистих потреб автомобіль в мережі Інтернет в жовтні 2016 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення та зателефонував на контактний номер мобільного телефону, де особа чоловічої статі повідомила, що у неї є автомобіль «Chevrolet Aveo» чорного кольору та останній погодився на продаж лише за умови, що я вишлю йому завдаток у сумі 2600 грн. Після чого продавець СМС повідомленням переслав номером банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 » та коли ОСОБА_4 пересилав гроші через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то побачив, що даний номер належить ОСОБА_5 .
В подальшому коли особа, що розташувала оголошення не вийшла на зв`язок вирішив, що його ошукали та через соціальну мережу знайшов контакти із
ОСОБА_5 та попросив, щоб останній повернув гроші у сумі 2582 грн. так як
8 грн. було знято за послуги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того як видно із показів ОСОБА_5 до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ) та чоловічим голосом його попросили назвати номер його банківської картки. ОСОБА_5 погодився після чого невідомий зателефонував та повідомив, що на рахунок картки ОСОБА_5 прийдуть кошти, які він зніме та при зустрічі передасть невідомому у місці про яке вони домовляться по телефону. Після того як на банківську картку прийшли кошти до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий із номера ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що у нього зустрітись не має можливості й попросив ОСОБА_5 , щоб той підійшов до терміналу та переказав йому кошти на номер картки, який продиктував по телефону.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власника банківської картки продавця та руху коштів по даній картці. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 01.10.2016 по час реєстрації ухвали слідчого судді установою банку.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 13 листопада 2017 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП № 4 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення № 002807, спеціальний жетон № 0109848) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 08:00 год. 01.10.2016 по час реєстрації ухвали слідчого судді установою банку, інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (вразі з банкомата), а також фото особи, якій належить картка на яку необхідно було перерахувати грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1