Справа №635/1845/17
Провадження №1-кс/635/1139/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Під час досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_17 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Основним замовником робіт та послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитані працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили про те, що протягом 2012-2015 років виконували ремонти теплотрас прилеглих до житлового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та котелень (за виключенням опалювального сезону періоду з жовтня по квітень настпуного року, коли ремонті роботи не виконувались) в смт.Пісочин. Директор вищевказаного підприємства ОСОБА_8 їм здійснював сдільну оплату праці за виконані роботи. Вказані роботи також виконував ОСОБА_9 , який винагороду за виконану роботу взагалі не отримував. Крім того, ОСОБА_9 працював на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за запрошенням директора вищевказаного підприєства ОСОБА_8 , без оформлення належним чином трудових відносин.
Щомісячна плата вищевказаним особам керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачувалась та на момент включення опалення, а саме: з жовтня по квітень наступного року, зарплату працівники не отримували взагалі, що суперечить податковій звітності за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ). Відповідно до якої заробітна плата ОСОБА_6 , ОСОБА_7 нараховувалася і виплачувалась щомісячно без виникнення заборгованості.
За отримані після виконання робіт грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ставили підпис у відомостях, що надавались головним бухгалтером КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 до початку 2015 року. Коли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 побачили у наданих відомостях прізвище чоловіка ОСОБА_10 ОСОБА_11 (як особи, що отримує заробітну плату на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вони висловили своє невдоволення з приводу того, що ОСОБА_11 жодного дня на підприємстві не працював. Після чого, відмомості на підпис ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надавались, а заробітна плата згідно податкової звітності нібито продовжується виплачуватись щоквартально.
Крім того, було встановлено, що за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ) заробітна плата вищевказаним працівникам нараховувалась не лише на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а й на ПП « ОСОБА_5 ». Про даний факт ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відомо не було. Ніяких робіт на підприємстві ПП « ОСОБА_5 » останні не виконували, заяв про працевлаштування не подавали та трудових договорів на даному підприємстві не підписували, грошових коштів не отримували.
Водночас, грошові кошти з бюджету Пісочинської селищної ради Харківського району за проведення ремонтних робіт ПП « ОСОБА_5 », до яких включались видатки на оплату праці (протягом 2014 -2015 років на суму понад 100000 грн.) перераховувались.
ПП « ОСОБА_5 », код ЄДПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_18 (за місцем реєстрації директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ) та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Перелік визначених підприємством видів економічної діяльності аналогічні таким самим, як на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.
Засновником ПП « ОСОБА_5 » є директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; директором ПП « ОСОБА_5 » є також ОСОБА_12 , який також працює головним інженером на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (та є сином головного бухгалтера Пісочинської селищної ради Харківського району ОСОБА_13 ).
При цьому відповідно до форми 1-ДФ у 4 кварталі 2015 року на ПП « ОСОБА_5 » були працевлаштовані 2 особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків, МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Харків, МФО НОМЕР_6 .
ПП « ОСОБА_5 » має рахунки № НОМЕР_8 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 .
Своє клопотання обгрунтовує тим, що в даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів на рахунках зазначених підприємств з метою встановлення їх походження, шляхів виводу, а також осіб, які фактично отримали кошти на розрахункові рахунки.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об"єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для досудового слідства обставин кримінального правопорушення, його повного розкриття, встановлення свідків його вчинення, а також беручи до уваги той факт, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, воні можуть бути використані у якості речових доказів, просив надати доступ до вказаної в клопотанні документації з можливістю ознайомлення з нею та можливістю зробити копії.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, заслухавши слідчого, на підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення фактичних обставин у вищевказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вважає, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі з огляду на наступне.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю, зазначених в клопотанні слідчого, має суттєве значення для повного, всебічного та об"єктивного встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, при цьому перевірити зазначену інформацію без отримання документів, зазначених в клопотанні не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Керуючись ст.163 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику органів національної поліції України та Харківській місцевій прокуратурі №6 Харківської області тимчасовий доступ до наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме: відносно клієнта КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харкові, МФО НОМЕР_6 ; та про клієнта ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розрахункові рахунки № НОМЕР_8 в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Харкові, МФО НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Харкові, МФО НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ; адреси відділення в АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс: АДРЕСА_15 ); АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Харкові (юридична адреса: АДРЕСА_16 ), з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2017 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1