Справа № 755/7227/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "08" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000029 від 15.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 000029 від 15.05.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що що гр. ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході допиту останній повідомив, що до реєстраційних та установчих документів зазначеного Товариства вніс неправдиві відомості та зареєстрував вказане Товариство за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані про наявність власних (орендованих) основних фондів та засобів на підприємстві відсутні, як і дані про наявність інших офісних та складських приміщень і автотранспорту. Звітність до ДПІ не подається з лютого 2017 року.

Також, встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити його клопотання та надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації. Однак, слідчий не зміг довести, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не було можливим.

Також суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів.

В додатках до клопотання наявний допит свідка ОСОБА_5 на якій посилається слідчий, однак слідчий суддя не зміг ознайомиться з вище вказаним допитом, оскільки копія його виготовлена неякісна, яку не можливо прочитати, а слідчий в судовому засіданні не надала оригінал допиту свідка для ознайомлення.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено підстав для задоволення вище вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000029 від 15.05.2017 року відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя