Справа № 461/5862/17
Провадження № 1-кс/461/8252/17
УХВАЛА
іменем України
24.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :
В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 17.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу, що становлять банківську таємницю, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ,які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період жовтня 2016-2017 рр.;, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів; платіжних доручень за період жовтня 2016-2017 рр.; меморіальних ордерів за період жовтня 2016-2017 рр.; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр . з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.

Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На даний час з метою перевірки фінансових операцій, які відбувались між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при реалізації вугілля в період жовтня 2016 листопад 2017, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , в тому числі договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період 2013-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період 2013-2017 рр.; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016- листопада 2017 року з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення обставин у вище вказаному кримінальному провадженні і полягає у встановленні законності проведених операцій щодо відпуску вугілля ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з подальшою реалізацією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також надасть можливість встановити фактичні показники якості вугілля, яке відвантажується безпосередньо з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та за яке здійснювалась оплата, шляхом проведення ревізій, експертиз та перевірок.

Зазначає, що банківські документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому вилучити їх можливо лише за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ,які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; довіреностей на осіб, котрі мали право отримувати роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр.; карток із зразками підписів, що діяли за період жовтня 2016-2017 рр., а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами; чеків на отримання готівкових коштів; платіжних доручень за період жовтня 2016-2017 рр.; меморіальних ордерів за період жовтня 2016-2017 рр.; руху коштів по вищевказаному рахунку за період жовтня 2016-2017 рр. з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.12.2017 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1