печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), SWIFT: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007940 від 09.12.2015, яке надійшло з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння у 2013 році головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб із метою приховання та маскування незаконного походження коштами, одержаними злочинним шляхом, через офшорні компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші, банківські установи на території України (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), країн СНД та Балтії, а саме коштами вкладників указаних банківських установ, та вчинення подальшої легалізації (відмивання) відповідних доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, у сумі 241,8 млн. доларів США за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 01.03.2013 ОСОБА_4 , будучи головним акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбав 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номінальну вартість 1 долар США.
Водночас між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Кіпр) укладено 3 договори «Про залучення коштів на умовах субординованого боргу», на підставі яких компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано 3 субординовані кредити, а саме 21.03.2013 на суму 96,4 млн. доларів США, 14.05.2013 на суму 73,3 млн. доларів США та 20.05.2013 на суму 72,3 млн. доларів США, всього на суму 241,8 млн. доларів США. З метою встановлення всіх обставин законності залучення субординованого боргу необхідно отримати виписку щодо кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2013 01.07.2013 для перевірки відповідності залишків та записів, здійснених на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », записам, здійсненим на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім того, з метою дослідження походження коштів, наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 як субординованого боргу, необхідно з`ясувати, чи відкривались рахунки компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та кореспондентські рахунки банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ІНФОРМАЦІЯ_8 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дослідити рух коштів по таких рахунках, зокрема встановити чи відбувались валютні операції між рахунками вказаних підприємств. Прокурора зазначив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність здійснення тимчасового доступу з можливістю отримання копій до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (SWIFT: НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів та інформації щодо руху коштів по кореспондентському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування наданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 субординованих кредитів, а також до інформації про те, чи відкривались рахунки компаніями ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 і кореспондентські рахунки банками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виписок щодо руху коштів по таких рахунках. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл для звернення з дорученням до компетентних органів Сполучених Штатів Америки про тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ), SWIFT: НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритого в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT BKTRUS33: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_3 та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013. щодо кореспондентського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритого в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT BKTRUS33: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентського рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентський рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ); усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача їх реєстраційні номери, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013 документів та інформації про те, чи відкривались рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT НОМЕР_2 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний номер НЕ АДРЕСА_5 ), а саме: усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на відділене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) щодо рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались рахунки в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT НОМЕР_2 , компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ): усіх документів, які стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки та розпоряджатися коштами на них, з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів із рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (дані стосовно послуги «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на відділене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, ІР-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та всіх інших без винятку рахунків цієї компанії відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались кореспондентські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; розташованого за адресою АДРЕСА_7 ): усіх документів які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; розташованого за адресою АДРЕСА_7 ); усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки та розпоряджатися коштами на них з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково - платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; розташованого за адресою АДРЕСА_7 ) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по кореспондентських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; розташованого за адресою АДРЕСА_7 ) та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по кореспондентських рахунках банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ; розташованого за адресою АДРЕСА_7 ), які містяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: BKTRUS33 - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. документів та інформації про те, чи відкривались банком ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_8 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ) кореспондентські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_1 , SWIFT: НОМЕР_2 , а саме: усіх документів які стосуються відкриття, обслуговування та закриття кореспондентських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_8 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати кореспондентські рахунки та розпоряджатися коштами на них з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з кореспондентських рахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_8 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ) за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по кореспондентських рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_8 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ) та всіх інших без винятку рахунків цього банку, відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в друкованому та електронному вигляді із відомостями про призначення платежу, повними даними платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номера, номера рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номера платіжного документа за період з 01.03.2013 по 01.07.2013; усіх інших документів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_8 : НОМЕР_8 ; єдиний реєстраційний номер НОМЕР_9 ), які містяться у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/63287/17-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1
02.11.2017р.