ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/424/18
Провадження № 1-кс/483/127/2018
У Х В А Л А
Іменем України
26 березня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
21 березня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

06 листопада 2017 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 24 серпня 2017 року невідома особа, шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 7300 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в рахунок передоплати за купівлю генератора.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 19 серпня 2017 року він в мережі Інтернет знайшов оголошення, про продаж генератора за ціною 14000 грн., продавцем якого був зазначений ОСОБА_7 . Зателефонувавши по номеру продавця НОМЕР_2 він домовився з ним про придбання генератора та про перерахування йому передоплати в розмірі 7000 грн. 23 серпня 2017 року ОСОБА_7 на його мобільний телефон № НОМЕР_3 надіслав SMS-повідомлення, в якому зазначив рахунок на який перерахувати кошти за генератор, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договір поставки товару з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24 серпня 2017 року його донька ОСОБА_8 , перерахувала на вказаний ОСОБА_7 рахунок 7300 грн. зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_7 та коли перерахувала кошти з`ясувала, що гроші було відправлено на банківську картку ОСОБА_9 . В договорі поставки товару був обумовлений строк поставки 21 день, але після спливу зазначеного строку товар ним отримано не було, в зв`язку з чим він звернувся до поліції.
В клопотанні слідчий посилається на те, що для перевірки достовірності показань потерпілого та його доньки ОСОБА_8 щодо здійснення 24 серпня 2017 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до матеріалів транзакцій з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року по вказаному рахунку. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. На підставі викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати його надати інформацію щодо транзакцій по зазначеному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 ) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням, на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані) карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів транзакцій, в тому числі фотоматеріали, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року (із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року(із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, на які інші карткові рахунки здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року(із зазначенням дати і часу);
- інформації щодо того, чи перераховувались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 24 серпня 2017 року по 24 год. 00 хв. 01 вересня 2017 року(із зазначенням дати і часу).
Роз`яснити керівництву публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 26 квітня 2018 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: