печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
15.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 , 328209), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Міністерства юстиції України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які зловживаючи своїм службовим становищем вичинили розтрату майна, яке перебувало у їх віданні, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені кримінальні правопорушення вчинені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за сприяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей, про отримання та подальше використання грошових коштів зазначеними вище суб`єктами господарювання, інформації, що свідчить про фінансово-господарську діяльність яка здійснювалась між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інших даних, щодо вказаних підприємств та їх керівництва, що мають значення для швидкого та не упередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювало використання банківських рахунків № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (643 російський рубль), № НОМЕР_9 (643 російський рубль), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США) відкритих в ПАТАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ), що розташований відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 107, ст. 108, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 542, 561, 562, КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 , 328209), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття рахунків № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (643 російський рубль), № НОМЕР_9 (643 російський рубль), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США) та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, свідоцтва платника ПДВ, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (643 російський рубль), № НОМЕР_9 (643 російський рубль), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей в копіях на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (643 російський рубль), № НОМЕР_9 (643 російський рубль), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США) за весь період функціонування рахунків;

- Виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких здійснювалось з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахунках № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (643 російський рубль), № НОМЕР_9 (643 російський рубль), № НОМЕР_10 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (980 українська гривня), № НОМЕР_9 (840 долар США) відповідно, за час функціонування вказаних рахунків;

- Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47208/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1