Провадження № 1-кс/760/5688/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
детектив звернувся до суду з клопотанням в якому просив винести ухвалу про накладення арешту на відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно - нежилі приміщення з №1 по №34 (групи приміщень №54) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, належні на праві власності ТОВ «Майдан - Плаза» () із забороною власнику розпоряджатися вказаним майном будь - яким чином.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складні створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_6 , отримавши 30.03.2010 повний контроль (100% частку власності на корпоративні права) над ТОВС «Надра Геоцентр» керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Метою діяльності створеної ОСОБА_6 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Як зазначив детектив, вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_31 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства - оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_34 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між членами функції, ролі, завдання та обов`язки.

За таких обставин впродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність №265-12 від 19.11.2007, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи №719/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1 166 301 847 грн.

Також, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації від імені ТОВ «Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність № 1747від 13.10.2004, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016,загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації від імені ТОВ «Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60 від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом, у період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_6 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, в тому числі із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_35 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740 065 924,96 грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

Отримавши значну суму коштів від реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_6 маючи на меті особисте збагачення, забезпечення подальшого функціонування злочинної організації, та надання видимості законного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину прийняв рішення про легалізацію таких коштів шляхом придбання та створення підприємств, які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально.

Окрім використання конвертованої у такий спосіб готівки на власний розсуд, у тому числі як неконтрольовану з боку правоохоронних органів форму оплати винагороди іншим учасникам злочинної організації, кінцевою метою вчинення активних дій з легалізації коштів одержаних незаконним шляхом було забезпечення контролю над такими грошовими активами організатором злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за кордоном із одночасним прихованням їх від правоохоронних органів України за межами їх юрисдикції.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. З ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, тобто в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 відповідно до Кримінального кодексу України, згідно ст. 12, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. Крім того, відповідно до положень ст.12, ст. 96-1 КК України вчинення особою кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України є підставою застосування спеціальної конфіскації майна.

Крім того, відповідно до п. 3 ч.1 ст.16 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», Національне бюро вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 09.02.2016 року, тобто в період вчинення розслідуваних злочинів, ОСОБА_5 була одноосібним засновником (учасником) ТОВ «Майдан-Плаза» () з часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 5 135 600 грн.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Майдан Плаза» належні на праві власності нежилі приміщення з №1 по №34 (групи приміщень №52) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б. Таким чином, з моменту придбання 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Майдан-Плаза», будучи одночасно керівником даного товариства, ОСОБА_5 фактично отримала змогу володіти, користуватися та розпоряджатися вказаними нежитловими приміщеннями.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, загальна вартість вказаних нежитлових приміщень становить 3 690 779, 00 грн.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані житлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, в період вчинення злочину фактично використовувалися в якості офісу злочинної організації, керівниками якої були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Зокрема, з вказаних приміщень здійснювалося надіслання податкової звітності, управління системами «Клієнт-Банк» підконтрольних злочинній організації товариств, а також за вказаною адресою доставлялася готівка, отримана внаслідок легалізації грошових коштів, незаконно здобутих від реалізації природного газу за заниженими цінами.

Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що з 14.03.2018 року єдиним засновником ТОВ «Майдан-Плаза» замість підозрюваної ОСОБА_5 стало акціонерне товариство «Гесіс СА» (Швейцарія), а також відбулася зміна директора товариства. Так новим директором ТОВ «Майдан-Плаза» замість ОСОБА_5 став громадянин України ОСОБА_36 .

Водночас відповідно до відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, на ім`я ОСОБА_37 неодноразово видавалися довіреності керівником злочинної організації ОСОБА_6 , дружиною останнього - громадянкою Хорватії ОСОБА_38 , а також іншим активним учасником злочинної організації - ОСОБА_10 . Крім того, 01.02.2016 року підозрюваною ОСОБА_5 як керівником ТОВ «Майдан-Плаза» також видавалася довіреність на ім`я ОСОБА_37 з метою представництва інтересів товариства.

У зв`язку з викладеним існують обґрунтовані підстави вважати, що відчуження ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ «Майдан-Плаза» () на користь акціонерного товариства «Гесіс СА» (Швейцарія) був здійснений виключно з метою ухилення від можливої спеціальної конфіскації належного ТОВ «Майдан-Плаза», зокрема вказаних нежитлових приміщень, як такого, яке було отримане внаслідок вчинення злочину.

Зазначені приміщення визнані речовим доказом постановою детектива від 22.06.2016 року.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, з наведених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 19.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.263, ч.1 ст.388 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
В той же час, детективом в засіданні не доведено, що нежилі приміщення з №1 по №34 (групи приміщень №54) (в літ. А) загальною площею 535,00 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, належні на праві власності ТОВ «Майдан - Плаза» (), є доказами злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, або іншим чином підпадає під чітко визначені правові ознаки, передбачені ст. 170 КПК України.
Керуючись ст.ст. 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 19.03.2015, залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1