печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6663/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0000400 від 31 січня 2013 року прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
07 лютого 2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31 січня 2013 року прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваної ОСОБА_4 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31 січня 2013 року, за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна та заволодінням ним, шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи власником ПАТ «Діапазон-Максимум Банк» (наразі ПАТ «Вернум Банк») та обіймаючи посаду голови наглядової ради цієї банківської установи, особисто вибудувала структуру підконтрольного їй окремого підрозділу злочинної організації, керувала діями підконтрольних учасників, у тому числі громадяни Латвійської Республіки, об`єднаних за певними напрямками злочинної діяльності.

Також встановлено, що за безпосередньої участі учасника злочинної організації ОСОБА_4 службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2010 2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК «Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у конкурсних торгах фіктивних іноземних компаній, здійснили закупівлю у компаній нерезидентів «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BULEVATA» двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

29 січня 2018 року о 08 год. 52 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних злочинів.

30 січня 2018 року, у межах доби після затримання ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Санкції ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання - конфіскацію майна.
Відповідно до інформаційної довідки «НАІС ДДАІ» МВС України у власності ОСОБА_4 перебувають наступні транспортні засоби:
-КМЗ К-750 750, реєстраційний номер НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 ,
-ИЖ ЮПИТЕР 2К 350, реєстраційний номер НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ,
-КМЗ М 72 750, реєстраційний номер НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ,
-КМЗ ДНЕПР 11649, реєстраційний номер НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ,
-ИЖ 49 650, реєстраційний номер НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ,
-КМЗ К-750 650, реєстраційний номер НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ,
-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13 , № кузова НОМЕР_14 .
-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13 , № кузова
НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , № шасі НОМЕР_17 ,
-УРАЛ М-72 749, реєстраційний номер НОМЕР_18 , № шасі НОМЕР_19 ,
-ГАЗ 21 2445, реєстраційний номер НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 ,
-SUZUKI AN650K3 638, реєстраційний номер НОМЕР_22 , № шасі НОМЕР_23 ,
-VOLKSWAGEN MULTIVAN 2461, реєстраційний номер НОМЕР_24 , № кузова НОМЕР_25 ,
Згідно вказаної інформації у власності ПП «АВТО-АКТИВ» , власником якого є ОСОБА_4 , перебувають наступні транспортні засоби:
-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_26 , № кузова НОМЕР_27 ,
-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_28 , № кузова НОМЕР_29 ,
-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_30 , № кузова НОМЕР_31 ,
-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_33 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_35 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_37 ,
-INFINITI Q60 2997, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_39 ,
-HYUNDAI H-1 2497, реєстраційний номер НОМЕР_40 , № кузова НОМЕР_41 ,
-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_42 , № кузова НОМЕР_43 ,
-INFINITI QX70 2993, реєстраційний номер НОМЕР_44 , № кузова НОМЕР_45 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_46 ,
-ACURA RDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_47 , № кузова НОМЕР_48 ,
-ACURA MDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_49 , № кузова НОМЕР_50 ,
-RENAULT SANDERO 1461, реєстраційний номер НОМЕР_51 , № кузова НОМЕР_52 ,
-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_54 ,
-NISSAN X-TRAIL 1995, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_56 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_57 ,
-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_58 ,
-INFINITI M30D 2993, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_59 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_37 ,
-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_58 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_37 ,
-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_60 , № кузова НОМЕР_61 ,
-NISSAN TIIDA 1.6 1598, реєстраційний номер НОМЕР_62 , № кузова НОМЕР_63 ,
-INFINITI M37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_64 ,
-NISSAN NP300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_65 , № кузова НОМЕР_66 ,
-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_67 , № кузова НОМЕР_68 ,
-NISSAN TIIDA 1598, реєстраційний номер НОМЕР_69 , № кузова НОМЕР_70 ,
-INFINITI M 37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_71 , № кузова НОМЕР_64 ,
-INFINITI G 25 2496, реєстраційний номер НОМЕР_72 , № кузова НОМЕР_73 ,
-INFINITI FX37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_74 ,
-KIA SPORTAGE 1995, реєстраційний номер НОМЕР_75 , № кузова НОМЕР_76 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_37 ,
-NISSAN NP 300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_66 ,
-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_77 , № кузова НОМЕР_54 ,
-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_78 , № кузова НОМЕР_79 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_80 , № кузова НОМЕР_81 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_82 , № кузова НОМЕР_83 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_84 , № кузова НОМЕР_85 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_67 , № кузова НОМЕР_86 ,
Також, згідно вказаної інформації у власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , перебувають наступні транспортні засоби:
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_87 , № кузова НОМЕР_88 ,
-VOLKSWAGEN CADDY 1968, реєстраційний номер НОМЕР_89 , № кузова НОМЕР_90 ,
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_91 , № кузова НОМЕР_92 ,
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_93 , № кузова НОМЕР_94 ,
-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_95 , № кузова НОМЕР_79 .
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 п. 3 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_4 та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 31 січня 2013 року прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
-КМЗ К-750 750, реєстраційний номер НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 ,
-ИЖ ЮПИТЕР 2К 350, реєстраційний номер НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ,
-КМЗ М 72 750, реєстраційний номер НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 ,
-КМЗ ДНЕПР 11649, реєстраційний номер НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 ,
-ИЖ 49 650, реєстраційний номер НОМЕР_9 , № шасі НОМЕР_10 ,
-КМЗ К-750 650, реєстраційний номер НОМЕР_11 , № шасі НОМЕР_12 ,
-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13 , № кузова НОМЕР_14 .
-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_13 , № кузова
НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , № шасі НОМЕР_17 ,
-УРАЛ М-72 749, реєстраційний номер НОМЕР_18 , № шасі НОМЕР_19 ,
-ГАЗ 21 2445, реєстраційний номер НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 ,
-SUZUKI AN650K3 638, реєстраційний номер НОМЕР_22 , № шасі НОМЕР_23 ,
-VOLKSWAGEN MULTIVAN 2461, реєстраційний номер НОМЕР_24 , № кузова НОМЕР_25 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_96 ).

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_26 , № кузова НОМЕР_27 ,
-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_28 , № кузова НОМЕР_29 ,
-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_30 , № кузова НОМЕР_31 ,
-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_33 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_35 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_37 ,
-INFINITI Q60 2997, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_39 ,
-HYUNDAI H-1 2497, реєстраційний номер НОМЕР_40 , № кузова НОМЕР_41 ,
-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_42 , № кузова НОМЕР_43 ,
-INFINITI QX70 2993, реєстраційний номер НОМЕР_44 , № кузова НОМЕР_45 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_46 ,
-ACURA RDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_47 , № кузова НОМЕР_48 ,
-ACURA MDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_49 , № кузова НОМЕР_50 ,
-RENAULT SANDERO 1461, реєстраційний номер НОМЕР_51 , № кузова НОМЕР_52 ,
-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_54 ,
-NISSAN X-TRAIL 1995, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_56 ,
-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_57 ,
-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_58 ,
-INFINITI M30D 2993, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_59 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_37 ,
-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_58 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_37 ,
-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_60 , № кузова НОМЕР_61 ,
-NISSAN TIIDA 1.6 1598, реєстраційний номер НОМЕР_62 , № кузова НОМЕР_63 ,
-INFINITI M37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_64 ,
-NISSAN NP300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_65 , № кузова НОМЕР_66 ,
-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_67 , № кузова НОМЕР_68 ,
-NISSAN TIIDA 1598, реєстраційний номер НОМЕР_69 , № кузова НОМЕР_70 ,
-INFINITI M 37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_71 , № кузова НОМЕР_64 ,
-INFINITI G 25 2496, реєстраційний номер НОМЕР_72 , № кузова НОМЕР_73 ,
-INFINITI FX37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_74 ,
-KIA SPORTAGE 1995, реєстраційний номер НОМЕР_75 , № кузова НОМЕР_76 ,
-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_37 ,
-NISSAN NP 300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_55 , № кузова НОМЕР_66 ,
-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_77 , № кузова НОМЕР_54 ,
-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_78 , № кузова НОМЕР_79 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_80 , № кузова НОМЕР_81 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_82 , № кузова НОМЕР_83 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_84 , № кузова НОМЕР_85 ,
-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_67 , № кузова НОМЕР_86 , що перебувають у власності ПП «АВТО-АКТИВ» , власником якого являється ОСОБА_4
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_87 , № кузова НОМЕР_88 ,
-VOLKSWAGEN CADDY 1968, реєстраційний номер НОМЕР_89 , № кузова НОМЕР_90 ,
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_91 , № кузова НОМЕР_92 ,
-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_93 , № кузова НОМЕР_94 ,
-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_95 , № кузова НОМЕР_79 , що перебувають у власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» , кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1