У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2017 року Справа № 542/1451/17

Провадження № 1-кс/542/187/17
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області -

ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області

капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 11.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Зазначена посадова особа звернулася до Новосанжарського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури про надання дозволу старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із правом вилучення документів ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за проведеною електронною операцією ОСОБА_5 , яка мала місце 11.06.2017 року о 11:00:24 із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , Полтавська ОД АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Також слідчий просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_1 ):

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 яка мала місце 11.06.2017 року о 11:00:24 , саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами перерахованими ОСОБА_5 .

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 11.06.2017 року до Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Малий Кобелячок Новосанжарського району, який прохає притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом 11.06.2017 року, в телефонному режимі, заволоділа його коштами в сумі 4025 грн.

Відомості про дану подію 11.06.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 11.06.2017 року близько 10 год. 40 хв. на його мобільний телефон з телефону НОМЕР_3 , прийшло смс повідомлення з текстом, що його картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 заблокована. В подальшому на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що в зв`язку з перевіркою банків, ОСОБА_5 повинен повідомити невідомій особі номер своєї банківської картки та дати її дійсності. Після надання вищевказаної інформації, невідома особа поклала слухавку та на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення, що з його рахунку знято кошти в сумі 4025 грн. В свою чергу ОСОБА_5 одразу заблокував свою картку та вирішив звернутися до Новосанжарського ВП ГУНП з відповідною письмовою заявою.

Під час досудового розслідування було отримано відповідь від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, ОСОБА_6 , що відповідно до ст. 60 ЗУ Про банки і банківську діяльність,, не має правових підстав щодо розкриття інформації яка містить банківську таємницю.

Також слідчий вказує, що під час розслідування була отримана інформація, відповідно до виписки з договором №ASJ-47761-17-DOM за період з 10.06.2017 по 16.06.2017 року дійсно була проведена операція з коштами ОСОБА_5 (номер документу НОМЕР_5 ) та операція була проведена через (відправка переказу з рахунку Чек: НОМЕР_6 Підтв: НОМЕР_7 ОСОБА_7 ) сума 4025 грн).

Інформація про рух коштів з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , які перераховані (номер документу НОМЕР_5 ) та операція була проведена через (відправка переказу з рахунку Чек: НОМЕР_6 Підтв: НОМЕР_7 ОСОБА_7 ) сума 4025 грн) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні №0000294, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо перерахування коштів, з картки ОСОБА_5 від 11.06.2017 року, номеру рахунку на який було перераховано кошти із їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адреси зняття (перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку з необхідністю проведення у ході досудового розслідування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по встановленню осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також проведення можливих судових експертиз вважаю необхідним надати слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити інформацію та документи, до яких буде надано тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із правом вилучення документів ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію за проведеною електронною операцією ОСОБА_5 , яка мала місце 11.06.2017 року о 11:00:24 із правом вилучення вищезазначених документів у відділенні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , Полтавська ОД АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , котрі підтверджують факт проведення вищевказаної операції та отримання інформації щодо рахунку, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_1 ):

- виготовлення на паперовому носії документів із зазначенням інформації щодо проведеної електронної операції ОСОБА_5 , яка мала місце 11.06.2017 року о 11:00:24, саме на який рахунок перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів.

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами перерахованими ОСОБА_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом вірно

В.о. Голови Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1