Справа № 573/2048/17
Номер провадження 1-кс/573/521/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
13 жовтня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
11 жовтня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 19 грудня 2016 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 17 грудня 2016 року близько 19 години 00 хвилин йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заблокування банківської картки дізнався у нього її номер, після чого були зняті гроші в сумі 5 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2016 року за №0000765, за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 грудня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представивлась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про намір третіх осіб скористатися його банківською карткою та запропонувала заблокувати її. Після того, як потерпілий повідомив номер свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідома особа зняла з вказаної картки грошові кошти в сумі 5 000 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати йому та заступнику начальника слідчого відділу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 16 грудня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2016 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5 000 грн. (а. с. 4).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 17 грудня 2016 року близько 19 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , зателефонував невідомий, який представившись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив потерпілого про спроби сторонньої особи скористатися його карткою, при цьому запропонував заблокувати її та попросив назвати її номер. Після того, як ОСОБА_5 повідомив вказаній особі номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , з неї зникли гроші в сумі 5 000 грн. (а. с. 5-7).

Суд враховує, що інформація, доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відноситься до банківської таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак може бути доказом причетності до злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та заступнику начальника СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , сум грошових коштів, знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 16 грудня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 12 листопада 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя