Справа 127/2267/18
Провадження 1-кс/127/1042/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 30.01.2018 року до Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 із заявою про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом перерахунку на невідомий раніше товариству рахунок на ім`я ОСОБА_5 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 489500 грн., чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділенням Лівобережного ВП ВВП ГУНП у Вінницькій області 31.01.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2018 в період часу з 08 год. 11 хв. по 08 год. 51 хв. невстановлена особа, без відома та без дозволу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), від імені товариства з його банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за підробленими платіжними дорученнями № 3077 на суму 19500 грн., № 3079 на суму 95000 грн., № 3081 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 254500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та за підробленими платіжними дорученнями № 3082 на суму 95000 грн., № 3083 на суму 140000 грн. переказала грошові кошти на загальну суму 235000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до вищевказаних платіжних доручень, переказ коштів проведено як поворотну фінансову допомогу згідно договорів № № ВК-57 від 15.01.18 без ПДВ, ВК-58 від 16.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ, ВК-61 від 19.01.18 без ПДВ, ВК-60 від 18.01.18 без ПДВ відповідно.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи на відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ОСОБА_5 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані як докази причетності вказаної особи до незаконної діяльності, та неможливість іншими способами довести ці обставини, керуючись вимогами ст. 40, 159, 160, 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Лівобережного ВП Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію у друкованому та електронному вигляді, зокрема: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, реквізити та адреси розташування банкоматів та інших терміналів, через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції по даному картковому рахунку;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунок та з рахунку клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

- фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2018 по 01.02.2018.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя