27 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, на території міста Дніпро впродовж 2017 року створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.
З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.
Використовуючи створенні підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.
В ході проведення аналізу інформації опублікованої в мережі Інтернет на офіційному порталі публічних фінансів України ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.к. НОМЕР_1 ) було перераховано на розрахунковий рахунок КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ бюджетні грошові кошти на суму 34 646 799 гривень з цільовим призначенням «Внески до статутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (і.к. НОМЕР_1 ).
У подальшому з`ясовано, що вказані бюджетні кошти, в порушення вимог Бюджетного кодексу, Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету були витрачені не за цільовим призначенням придбання основного капіталу.
Також, під час проведення процедури закупівель «Послуги з видалення, розкряжування дерев, корчування пнів, навантаження, вивезення та утилізація утворених відходів» з формальних причин було відхилено пропозиції учасників ФОП ОСОБА_4 999 999 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1 000 000 гривень, ФОП ОСОБА_5 1 765 999 гривень, а обрано афілійоване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 2 294 510, 28 гривень.
В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (і.к. НОМЕР_1 ) перерахувало бюджетні грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_2 ), що має відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, а саме: розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ).
У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим - членам слідчої групи, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції на підставі відповідного доручення дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_2 ) та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
-копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;
-платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2017 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (і.к. НОМЕР_2 ) з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2017 до часу пред`явлення Ухвали суду до виконання;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання Ухвали суду;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання Ухвали суду.
Строк дії ухвали - до 27 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1