Справа № 569/505/18
УХВАЛА

17 січня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області: в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_4 (далі за текстом слідчий) яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 ,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся в суд із вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсористворив та очолив стійке об`єднання, до якого залучив як виконавців ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Зокрема, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА_5 , який мешкає у Львівській області, має у власності транспортний засіб автомобіль марки «Рено Трафік», на якому регулярно здійснює перевезення громадян України до Республіки Польща для здійснення ними закупівель, знає польську мову, а також має стійкі соціальні зв`язки в Республіці Польща та обізнаний із порядком проходження митного контролю під час перетину митного кордону України, спільно з ОСОБА_8 , який мешкає у Рівненській області, здійснює регулярні поїздки разом із ОСОБА_5 до Республіки Польща для здійснення закупівель, зорганізував їх для придбання на території Республіки Польща псевдоефедриновмісних пігулок та подальшого їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Учасники, створеної та очоленої ОСОБА_7 організованої групи, яка функціонувала у період з 25.11.2016 по 10.06.2017, діяли відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій з чітким розподілом функцій кожного, для досягнення спільної злочинної мети вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польща місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації з метою унеможливлення викриття злочинної діяльності групи, розподіляв кошти між її учасниками та фінансував діяльність організованої злочинної групи.
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, встановив на території Республіки Польща осіб, які продавали йому, або іншим особам, пігулки «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, отримував замовлення від ОСОБА_7 на придбання та переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю пігулок «Cirrus», що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, забезпечував спільно з ОСОБА_8 придбання в Республіці Польща та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених пігулок.
ОСОБА_7 , на виконаня розробленого ним спільного злочинного плану, замовляв ОСОБА_8 пігулки «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин у кількостях від 400 блістерів по 14 пігулок в кожному до 1150 блістерів по 6 пігулок в кожному. У подальшому, ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому функції, телефонував до ОСОБА_5 та переказував зміст вказаного замовлення, який в свою чергу замовляв вказані пігулки.
У подальшому, на виконання визначеного ОСОБА_7 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, з 25.11.2016 по 10.06.2017 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної їм ролі у складі вказаної організованої групи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, виїзджали самостійно, або залучали для цього інших осіб, через митний пост «Шегині» Львівської митниці ДФС в Республіку Польща, де придбавали в одній з аптек міста Перемишль псевдоефедриновмісні пігулки «Cirrus» у зазначених вище кількостях, після чого вилучили з блістерів та приховали їх серед особистих речей продуктів харчування, з метою унеможливлення їх виявлення під час перетину митного кордону України.
Надалі, вказані громадяни діючи організованою групою, відповідно до визначеного ОСОБА_7 злочинного плану, який узгоджений між учасниками злочинного угрупування, переміщували зазначені псевдоефедриновмісні пігулки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. У вищевказаний спосіб організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діяла до 10.06.2017.
Так, 10.06.2017 о 16 годині 54 хвилини ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , слідуючи з Республіки Польща автомобілем марки «Рено Трафік», д.н.з. НОМЕР_1 , в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, повторно перемістили вказані пігулки у кількості 6900 одиниць через митний кордон України в митному посту «Шегині» Львівської митниці ДФС з приховуванням від митного контролю.
У подальшому, того ж дня, в ході обшуку автомобіля марки «Рено» Трафік, д.н.з. НОМЕР_1 , а також особистих речей осіб, що ним слідували, ОСОБА_8 видав попередньо придбані ним та ОСОБА_12 псевдоефедриновмісні пігулки у кількості 6900 шт.
Відповідно до висновків експерта надані на експертизу пігулки містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, загальною масою 628,42 г, що становить особливо великий розмір.
З урахуванням викладеного вище, 11.06.2017 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 є протокол обшуку автомобіля «Рено Трафік» від 11.06.17, протоколи за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновок експерта №2.1-530/17 від 11.06.17 Рівненського НДЕКЦ УМВС України, інші матеріали кримінального провадження.
Строк досудового розслідування продовжено до 11 місяців.
Строк тримання під вартою продовжено до 20 січня 2018 року.
Слідчий вказує, що закінчити досудове розслідування на даний час не можливо тому, що слід отримати висновки ряду призначених експертиз, отримати відповідь на клопотання про надання міжнародної правової допомоги, яке було направлено до компетентних органів Республіки Польща для проведення невідкладних слідчих дій; встановити та допитати осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення цих та інших кримінальних правопорушень.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати.
Слідчий доводить, що на даний час не перестали існувати ризики, що у разі застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, він може ухилятися від досудового слідства і суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.
Відповідно до наявних матеріалів, одним із основних джерел доходів ОСОБА_5 були грошові кошти, отримані від вчинення впродовж 2016-2017 років злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів як на території України так і за кордоном, у зв`язку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_5 у разі не застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може продовжити вчиняти такі злочини з метою отримання незаконного доходу. Також, встановлено, що ОСОБА_5 проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності його дружині ОСОБА_13 , та його вартість становить понад 100 000 доларів США за ринковою ціною. Також, останній належить земельна ділянка площею 0,3 га у с. Дроговиж Львівської області та її вартість становить близько 5 000 доларів США.
Поряд з цим, встановлено, що мати ОСОБА_5 ОСОБА_14 , понад 5 років фактично проживає у Греції, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочинів у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 12 років, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.
Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість зазначених вище таблеток, а також психотропних речовин, які були вилучені в учасників зазначеної групи осіб на так званому «чорному ринку» становить понад 2 000 000 гривень, а їх збут вказаними особами міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Крім того, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить транспортний засіб марки «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_1 , варість якого за ринковою ціною становить близько 9 000 доларів США.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, в судовому засіданні слідчий та прокурор обґрунтували обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Просили продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 .
Захисник підозрюваного не заперечив щодо продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування та просив змінити ОСОБА_5 розмір застави на 250 прожиткових мінімумів доходів громадян.
Підозрюваний підтримав думку захисту.
Заслухавши слідчого, підозрюваного, захисника, думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого в особливо важливих справах слідчого перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 14 березня 2017 року.
11.06.2017 громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, а 24.11.2017 повідомлено про зміну підозри, а також про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305 КК України, за фактом переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчиненому організованою групою.
13.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою .
04 грудня 2017 року продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 20 січня 2018 року.
Строк досудового розслідування продовжено заступником Генерального прокурора України.
Вище наведені докази вказують на обгрунтовану підозру у пред`явленому обвинуваченні в вчинених злочинах.
Враховуючи, що досудове розслідування закінчити у строк до закінчення строку тримання під вартою неможливо, строк досудового розслідування було продовжено до 11 місяців.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого за ч. 3 ст. 305 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років, не працює, не має соціальних зв"язків , проводиться встановлення та допит свідків у кримінальному провадження, отже існують реальні ризики передбачені п.1 та 3 частини 1 статті 177 КПК України,
ОСОБА_5 не похилого віку, працездатний, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали його утриманню під вартою не страждає. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу не встановлено.
Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов"язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов"язків передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Враховуючи матеріальне становище підозрюваного, наявність у підозрюваного та членів його сім"ї нерухомого майна, тяжкість кримінального правопорушення, за яке він підозрюється, вважаю за необхідне залишити розмір застави у розмірі 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків . Також слід залишити обов"язки визначені у відповідності до статті 194 КПК України зазначені в ухвалі про продовження строку тримання під вартою від 4 грудня 2017 року.
Керуючись ст.ст. 176,177,184,186,193 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити запобіжний захід тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючому, одруженому, громадянину України, до 15 березня 2018 року.
Строк дії ухвали до вказаного вище строку.

Залишити ОСОБА_5 розмір застави у межах 600 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 1 057 200 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Рівненській області 0559, банк отримувача Держказначейська служба України м. Київ, МФО 820172. код ЄДРГІОУ 26259988 та обов`язки у разі внесення застави передбачені статтею 194 КПК України, покладені ухвалою Рівненського міського суду від 04 грудня 2017 року про продовження строку застосовування запобіжного заходу.

Вказані обов`язки покладаються на підозрюваного до 15 березня 2018 року

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням підозрюваним обов`язків покласти на слідчого та прокурора у цьому ж кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1