Справа №127/6901/18
Провадження №1-кс/127/3352/18
11 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 28.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані: в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дата реєстрації 03.08.2017, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підстава оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене дизельне паливо. В подальшому, згідно вказаної довідки грошові кошти були перераховані: в суммі 1.99 млн. грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підстава переказу за пальне.
Будучи допитаними з даного приводу генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має діючих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_7 , завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн..
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 , дата реєстрації підприємства 03.08.2017), а саме документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива на суму 3 500 000.00 грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » палива на суму 1.99 млн. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); а також документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в кількості не менше 10 ти документів, зразків відтиску діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані: в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , дата реєстрації 03.08.2017, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підстава оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлене дизельне паливо. В подальшому, згідно вказаної довідки грошові кошти були перераховані: в суммі 1.99 млн. грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підстава переказу за пальне.
З протоколів допиту свідків генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має діючих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_7 , завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 , дата реєстрації підприємства 03.08.2017), а саме до: договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дизельного палива на загальну суму 3 500 000.00 грн.; документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » палива на суму 1.99 млн. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в кількості не менше 10 ти документів; зразків відтиску діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя