Дата документу 29.09.2017 Справа № 554/6007/17
Провадження № 1кс/554/6628/2017

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Упродовж 2015-2017 років службові особи СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) перебуваючи у змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовилися про передачу у користування земель сільськогосподарського призначення в розмірі понад 300 га без здійснення відповідних оплат за користування сільськогосподарськими землями. Такі дії службових осіб призвели до збитків понад 1 000 000 грн. у вигляді ненадходження плати користування за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) до місцевого бюджету.
Органами місцевого самоврядування: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 рішенням сесій передано в користування СФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 312 гектарів сільськогосподарських земель, з відповідними нормативно-грошовими оцінками земель, та в подальшому кладені відповідні договори оренди.
Діючими договорами оренди земельних ділянок передбачено орендну плату у відсотковому відношенні до нормативно-грошової оцінки земель та перегляд орендної плати у випадках збільшення розмірів ставки земельного податку, підвищення цін та тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством тощо.
Рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» збільшено та затверджено базову вартість одного квадратного метра землі у розрізі економічно-планувальних зон та затверджена грошова оцінка сільськогосподарських угідь населених пунктів. Даними рішеннями сесій сільських рад фактично збільшено нормативно грошову оцінку земельних ділянок, що в свою чергу безпосередньо впливає на розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок, яка встановлюється у відсотковому відношенні до нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 будучи обізнаним з рішенням сесій сільських рад «Про розгляд та затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту» та всупереч даних рішень, в порушення вимог ст.288 Податкового кодексу України, ст.125 Земельного кодексу України, в супереч інтересам служби, діючи умисно, зловживачи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе, та неправомірної вигоди для юридичних осіб СФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що виразилось у зменшенні плати податку за користування землями, нехтуючи своїм службовим становищем та не бажаючи належно виконувати свої службові обов`язки, не вживають жодних заходів спрямованих на укладання додаткових договорів оренди земельних ділянок із вищевказаними суб`єктами господарювання в частині їх приведення у відповідність до вимог затвердженої нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів чи розірвання попередньо укладених договорів оренди, що призвело до недоотримання бюджетами зазначених вище сільських рад належних платежів за оренду земельних ділянок у великих розмірах.
Окрім того відомо, що службові особи СФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та СФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебуваючи в змові зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 домовились про внесення орендної плати за користування землями сільськогосподарського призначення в касу сільської ради. Як стало відомо, грошові кошти що сплачувалися готівкою суб?єктами господарювання за землю, привласнювались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Проведеним аналізом інформації щодо руху коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_9 листом від 13.06.2017 № 15-16/2-3912, відомостей щодо сплати орендної плати за землю від СФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та СФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 не встановлено.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність пов?язану з обробітком земель та вирощенням сільськогосподарських зернових культур (СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 )), здійснюють створенням умов та привласненням грошових коштів спрямованих на сплату до бюджету сільської ради за користування землями сільськогосподарського призначення, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_4 .

В ході проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено документацію, в якій містяться відомості пов?язані з незаконною діяльністю службових осіб СФГ « ОСОБА_4 », а саме безпосередньо керівника - ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні СФГ « ОСОБА_4 » на підставі усної домовленості із власниками знаходяться земельні ділянки, які розташовані на території Полтавського району Полтавської області,

В ході досудового розслідування було отримано поточні рахунки відкриті у банківських установах Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Полтавська область, Полтавський район, село Лозівка, керівником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_4 :

-№ НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року;

-№ НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року;

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів по рахунках СФГ « ОСОБА_4 », їх отриманням ОСОБА_6 , усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, прохали надати тимчасовий доступ до фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , які належать СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , поточних рахунків № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; за операціями, проведеними за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; за період з 15.04.2014 по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме: в наданні дозволу на отримання відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , які належать СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , за період з 01.01.2015 р. , оскільки згідно витягу з кримінального провадження № 0002230 від 19.05.2017 встановлено, що кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами СФГ « ОСОБА_4 », стосується періоду 2015-2017 рр.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунків: № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , які належать СФГ " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 , за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- відповідно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , поточних рахунків № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; за операціями, проведеними за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 24.09.2013 року; № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 ), відкритий 15.04.2014 року; за період з 01.01.2015 р. по кінцевий термін дії ухвали, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1