печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДПРОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДПРОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДПРОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДПРОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДПРОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДПРОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДПРОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДПРОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДПРОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДПРОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДПРОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДПРОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДПРОУ НОМЕР_20 , ПП ТД « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДПРОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДПРОУ НОМЕР_22 , та документи суб`єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_23 ), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чеками нібито для закупівлі продукції.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_4 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , та/або слідчим слідчої групи або за їх дорученням співробітникам Національної поліції України та її територіальних підрозділів на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме наступну інформацію в друкованому та електронному вигляді по всім відкритим рахункам наступних фізичних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_38 , директор ТОВ " НОМЕР_39 ", ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_40 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_41 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", код НОМЕР_42 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_43 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_44 , а саме:

- інформацію в електронному вигляді щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- документів про відкриття, закриття всіх рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних осіб, з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по дату отримання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65030/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3