02.11.2017
Справа № 642/7970/16-к
Провадження №1кс/642/1870/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004363 від 09 грудня 2016 року, за фактом зайняття гральним бізнесом, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що 30 жовтня 2017 року до ЧЧ Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення про те, що на території оперативного обслуговування Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється господарська діяльність, пов`язана із гральним бізнесом, без передбаченого діючим законодавством дозволу.

Виїздом слідчої оперативної групи за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 6 встановлена наявність дії грального закладу, в якому маються відвідувачі, обладнання та співробітники.

На вимогу співробітників слідчо-оперативної групи, а саме співробітників поліції Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надати дозвільні документи для здійснення грального бізнесу та продаж алкогольної продукції за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях, на яких є напис «Грайте тут VIP кубок» виявилося, що будь-які дозвільні та ліцензійні документи за вказаною адресою відсутні.

На вимогу співробітників слідчо-оперативної групи надати відомості про суб`єкт підприємницької діяльності який здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 будь-які документи надані не були.

Таким чином відомостей, щодо правомірного здійснення господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні цокольного поверху з написом «Грайте тут VIP кубок» черговому слідчому Холодногірського ВП, який виїжджав за вказаною адресою у складі слідчої оперативної групи, не надано.

Допитом відвідувача грального закладу ОСОБА_5 встановлено, що 30.10.2017 він прийшов до грального закладу по АДРЕСА_1 , надав дівчині за барною стойкою грошові кошти в розмірі 100 гривень, за що не отримав чеку. Після цього став натискати на клавіші грального автомату та робити ставки.

Допитати в якості свідка адміністратора закладу ОСОБА_6 не вдалося, так як остання послалася на статтю 63 Конституції України.

Відповідно до ст. 11 КК України,злочин за ч.1 ст.203-2 КК України відноситься до особливо тяжкого, за який передбачене покарання у вигляді штрафу до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» зазначено, що в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Оглядом з використанням відеозапису та фотозйомки приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у цокольному приміщенні будинку за АДРЕСА_1 виявлено: гральні автомати у кількості 9 шт. у включеному стані, у нижній частині яких знаходяться попільнички та недопита кава у паперових одноразових стаканах, також наявні відвідувачі закладу, барна стойка з відкритими алкогольними напоями (у кількості 21 шт.) та одноразовими паперовими стаканчиками в опечатаному вигляді. Також у адміністратора закладу виявлено та вилучено ключі від гральних автоматів, пристрій для встановлення справжності грошових купюр, який знаходився у включеному стані, рукописні записи в зошитах наступного змісту: «… АДРЕСА_3 ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 ( бонус 100 гр.), ОСОБА_9 НОМЕР_3 ( 100 гр. бонус)., ОСОБА_10 НОМЕР_4 -Не интересно, ОСОБА_11 НОМЕР_5 -не болеет этим, ОСОБА_12 -недоступен, ОСОБА_13 В жизни не играл, ОСОБА_14 Не удобно говорить…» та інші рукописні записи аналогічного змісту.

Крім цього, виявлено рукописний запис у зошиті наступного змісту «….Добрий день, вас турбує менеджер з салону ВИП ОСОБА_15 , запрошуємо Вас у новий Салон ігрових автоматів оригінальних ігрових автоматів (які були раніше) Ми знаходимося поблизу метро «Південний вокзал», через дорогу навпроти входу у Макдональдс вивіска ВИП Кубок підвальне приміщення орієнтир «Укрсиббанк» без ліміт будь-якого алкоголю, плюс 100 гривень в подарунок на ставку, Чекаємо на Вас 24 години…».

Під час огляду місця події вилучено: 1.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_6 .) гральний автомат «777» за № НОМЕР_7 .) гральний автомат «777» за №б/н 4.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_8 5.) гральний автомат «АРЕХ» за № НОМЕР_9 .) гральний автомат «АDМІRAL» за №801 7.) гральний автомат «АDМІRAL» за №790 8.) гральний автомат «MULTI SCREEN GAMINATOR» за № НОМЕР_10 ) гральний автомат «MULTI ENTEGRAINING»за №б/н.

Єдиний представник грального закладу ОСОБА_6 не надала будь яких документів щодо законної господарської діяльності. ОСОБА_6 пояснила, що не має ніякого відношення до функціонування грального закладу. В подальшому при проведенні огляду ОСОБА_6 відмовилася надати можливість оглянути касу приміщення, посилаючись на відсутність у неї ключів. Однак через 30 хвилин після початку огляду місця події, ОСОБА_6 висунувши з власної кишені ключ відкрила касу, в якій у паперовому коробі знаходилися грошові кошти у розмірі 8270 грн. та чеки щодо придбання 30.10.2017 води бутильованої та канцелярських виробів.

Також у касі грального закладу вилучено грошові кошти у розмірі 8270 грн.: 32 купюри по 200 гривень з серіями та номерами відповідно: кж 1461497, ТЗ 6268577, ЕЄ 0050788, ТЄ 5223449, КГ 3305533, УЕ 5735962, УП 5156964, ХИ 3878106, ХТ 2051124, ПЕ 7850551, УЗ 7732387, УП 9567314, УС 3858259, ВЄ 9582757, УЗ 0515017, ЄА 8521502, КБ 8602375, ЄЄ 6062444, ЗД 1357418, УТ 0362155, ЄЩ 9474617, КА 6395823, СЛ 6250715, ЄЦ 5915835, ЗБ 6987274, КН 5948234, ЗГ 2026278, ТГ 3125743, КВ 6753695, СЖ 9622217, КЖ 2984283, КК 5099050. 9 купюр по 100 гривень з серіями та номерами відповідно: ЗЗ 2388788, КГ 0114339, МК 1432442, СГ 3497943, СВ 9464138, УЄ 2729604, КЗ 4355369, ГХ 5161526 та МБ 2397399. 17 купюр по 50 гривень: СД 1741285, СЄ 7206232, ЕЮ 1290123, ТБ 2059539, ТА 6830561, СБ 7341826, УА 7237367, ТЗ 8607725, УК0810651, КФ 4297497, ТВ8359066, УК 3458406, СП 7736834, СД 379659, ТА 6999804, АГ 4425864, УМ 2809671. 4 купюри по 20 гривень з серіями та номерами відповідно: СЖ 1216544, ПБ 0571146, ТВ 9830184, СБ 4771231 пб 0571146. 3 купюри по 10 гривень з серіями та номерами відповідно: СЗ 3456352, МИ 8489541, ХЄ 234472. 1 купюра 5 гривень з серіями та номерами відповідно: СВ 7318376. 5 купюр по 1 гривні з серіями та номерами відповідно: ПА 5425805, СГ 0675266, ТГ 398 1757, СЖ 7494168, РЄ 8155203.

30.10.2017 вилучені гральні автомати, грошові кошти, рукописні записи на 25 аркушах, чеки від 30.10.2017 щодо придбання води бутильованої, канцелярських виробів на 4 аркушах, відкриті алкогольні напої (у кількості 21 шт.), ключі від гральних автоматів, пристрій для встановлення справжності грошових купюр, мобільні телефони марки «IPHON 7 та «LG А390» визнано в якості речових доказів та по ним призначено проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Таким чином співробітники, які ведуть господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 порушують діюче законодавство, а саме Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та скоюють злочин, передбачений ч.1 ст.203-2 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового розслідування достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана із гральним бізнесом та знаходяться ігрові автомати і різноманітна документація, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім того, орган досудового розслідування вважає, що власники або орендарі приміщень за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути причетними до скоєння аналогічних злочинів, а несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, можуть призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину у кримінальному провадженні буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними.

Основними доказами по даному кримінальному правопорушенню є саме предмети злочину-речові докази, які виявлені та вилучені саме в ході огляду.

Іншим чином встановити істину у кримінальному провадженні, окрім як провести огляд, не виявляється можливим.

Вказані речі мають істотне значення у кримінальному провадженні, та що у разі не накладення арешту на вказане майно може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків що можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З метою відшкодування збитків, завданих діями осіб, які незаконно займаються гральним бізнесом, необхідно накласти арешт на їх майно, керуючись вимогами ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України слідчий просить накласти арешт на речі, вилучені, під час огляду місця події 30.10.2017 рокуза адресою: АДРЕСА_1 на : -дев ять гральних автоматів: 1.) гральний автомат «777» за №00271542 2.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_11 3.) гральний автомат «777» за №б/н 4.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_8 5.) гральний автомат «АРЕХ» за № НОМЕР_9 .) гральний автомат «АDМІRAL» за №801 7.) гральний автомат «АDМІRAL» за №790 8.) гральний автомат «MULTI SCREEN GAMINATOR» за №790 9.) гральний автомат «MULTI ENTEGRAINING»за №б/н.; - грошові кошти в розмірі 8270 грн. (32 купюри по 200 гривень з серіями та номерами відповідно: кж 1461497, ТЗ 6268577, ЕЄ 0050788, ТЄ 5223449, КГ 3305533, УЕ 5735962, УП 5156964, ХИ 3878106, ХТ 2051124, ПЕ 7850551, УЗ 7732387, УП 9567314, УС 3858259, ВЄ 9582757, УЗ 0515017, ЄА 8521502, КБ 8602375, ЄЄ 6062444, ЗД 1357418, УТ 0362155, ЄЩ 9474617, КА 6395823, СЛ 6250715, ЄЦ 5915835, ЗБ 6987274, КН 5948234, ЗГ 2026278, ТГ 3125743, КВ 6753695, СЖ 9622217, КЖ 2984283, КК 5099050. 9 купюр по 100 гривень з серіями та номерами відповідно: ЗЗ 2388788, КГ 0114339, МК 1432442, СГ 3497943, СВ 9464138, УЄ 2729604, КЗ 4355369, ГХ 5161526 та МБ 2397399. 17 купюр по 50 гривень: СД 1741285, СЄ 7206232, ЕЮ 1290123, ТБ 2059539, ТА 6830561, СБ 7341826, УА 7237367, ТЗ 8607725, УК0810651, КФ 4297497, ТВ8359066, УК 3458406, СП 7736834, СД 379659, ТА 6999804, АГ 4425864, УМ 2809671. 4 купюри по 20 гривень з серіями та номерами відповідно: СЖ 1216544, ПБ 0571146, ТВ 9830184, СБ 4771231 пб 0571146. 3 купюри по 10 гривень з серіями та номерами відповідно: СЗ 3456352, МИ 8489541, ХЄ 234472. 1 купюра 5 гривень з серіями та номерами відповідно: СВ 7318376. 5 купюр по 1 гривні з серіями та номерами відповідно: ПА 5425805, СГ 0675266, ТГ 398 1757, СЖ 7494168, РЄ 8155203.); - рукописні записи на 25 аркушах, чеки від 30.10.2017 щодо придбання води бутильованої, канцелярських виробів на 4 аркушах, ключи від гральних автоматів у кількості 2 шт., пристрій для встановлення справжності грошових купюр, два мобільні телефони марки «IPHON 7» та «LG А390». - алкогольні напої у відкритому стані у кількості 21 шт. Доручити виконати ухвалу щодо зберігання грошових коштів Управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП в Харківській області.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді.

Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного чи обвинуваченого з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до вимоги ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що перелічені в клопотанні речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні і необхідність арешту вказаного майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, в зв`язку з чим, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХ В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 -задовольнити.

Накласти арешт на речі, тимчасово вилучені, під час огляду місця події 30.10.2017 рокуза адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дев`ять гральних автоматів: 1.) гральний автомат «777» за №00271542 2.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_11 3.) гральний автомат «777» за №б/н 4.) гральний автомат «777» за № НОМЕР_8 5.) гральний автомат «АРЕХ» за № НОМЕР_9 .) гральний автомат «АDМІRAL» за №801 7.) гральний автомат «АDМІRAL» за №790 8.) гральний автомат «MULTI SCREEN GAMINATOR» за №790 9.) гральний автомат «MULTI ENTEGRAINING»за №б/н.;

- грошові кошти в розмірі 8270 грн. (32 купюри по 200 гривень з серіями та номерами відповідно: кж 1461497, ТЗ 6268577, ЕЄ 0050788, ТЄ 5223449, КГ 3305533, УЕ 5735962, УП 5156964, ХИ 3878106, ХТ 2051124, ПЕ 7850551, УЗ 7732387, УП 9567314, УС 3858259, ВЄ 9582757, УЗ 0515017, ЄА 8521502, КБ 8602375, ЄЄ 6062444, ЗД 1357418, УТ 0362155, ЄЩ 9474617, КА 6395823, СЛ 6250715, ЄЦ 5915835, ЗБ 6987274, КН 5948234, ЗГ 2026278, ТГ 3125743, КВ 6753695, СЖ 9622217, КЖ 2984283, КК 5099050. 9 купюр по 100 гривень з серіями та номерами відповідно: ЗЗ 2388788, КГ 0114339, МК 1432442, СГ 3497943, СВ 9464138, УЄ 2729604, КЗ 4355369, ГХ 5161526 та МБ 2397399. 17 купюр по 50 гривень: СД 1741285, СЄ 7206232, ЕЮ 1290123, ТБ 2059539, ТА 6830561, СБ 7341826, УА 7237367, ТЗ 8607725, УК0810651, КФ 4297497, ТВ8359066, УК 3458406, СП 7736834, СД 379659, ТА 6999804, АГ 4425864, УМ 2809671. 4 купюри по 20 гривень з серіями та номерами відповідно: СЖ 1216544, ПБ 0571146, ТВ 9830184, СБ 4771231 пб 0571146. 3 купюри по 10 гривень з серіями та номерами відповідно: СЗ 3456352, МИ 8489541, ХЄ 234472. 1 купюра 5 гривень з серіями та номерами відповідно: СВ 7318376. 5 купюр по 1 гривні з серіями та номерами відповідно: ПА 5425805, СГ 0675266, ТГ 398 1757, СЖ 7494168, РЄ 8155203.);

- рукописні записи на 25 аркушах, чеки від 30.10.2017 щодо придбання води бутильованої, канцелярських виробів на 4 аркушах, ключі від гральних автоматів у кількості 2 шт., пристрій для встановлення справжності грошових купюр, два мобільні телефони марки «IPHON 7 та «LG А390»;

- алкогольні напої у відкритому стані у кількості 21 шт.

Виконання ухвали щодо зберігання грошових коштів доручити Управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП в Харківській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1