УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000035 від 29.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасово окупованої території АР Крим, а саме гідравлічним автокраном Zoomlion DA-53, вантажопідйомністю 100 тонн, вартістю 5 484 552, 50 грн.
23.06.2017 року до СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражного керуючого ОСОБА_4 , з якої вбачається, що у листопаді 2007 року ОСОБА_5 , діючий за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в шахрайській спосіб заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме гідравлічним автокраном Zoomlion DA-53, вантажопідйомністю 100 тонн, вартістю 5 484 52, 50 грн.
Згідно рішення Суворовського районного суду м. Одеси від 10.12.2009 та ухвалою Верховного суду України від 06.10.2010, позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволені в повному обсязі і з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішено стягнути в солідарному порядку борг в сумі 4 281 677 грн. за гідравлічний автокран Zoomlion DA-53.
При цьому до теперішнього часу жодних дій з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , щодо намагання виконати рішення суду, не здійснювалось.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні є необхідність дослідження рахунків фізичної особи ОСОБА_9 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який приймав участь у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки зазначена інформація має доказове значення у кримінальному проваджені, при тому, що ОСОБА_9 , згідно договору № CL-SME500/069/2007 від 29.11.2007 отримав кредитні кошти у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на придбання гідравлічного автокрану Zoomlion DA-53, в/п 100т.
Також ОСОБА_9 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , інформація по якому може мати доказове значення у кримінальному провадженні.
З урахуванням того, що документи які містять вказану інформацію, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо обслуговування відкритого рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , а саме: ідентифікаційні документи клієнта фізичної особи із зразками підписів, договори на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків та надання у користування системи «клієнт-банк» клієнту, виписки по рахунку клієнта з зазначенням обов`язкових реквізитів з 01.10.2007 до 01.12.2014, платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку, інші документи, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття указаного розрахункового рахунку, які знаходяться у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 , слідчому СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_11 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів. тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії, які знаходяться у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо обслуговування відкритого рахунку ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме рахунок: НОМЕР_3 , щодо:

- ідентифікаційних документів клієнта фізичної особи із зразками підписів;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків та надання у користування системи «клієнт-банк» клієнту;

- виписки по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обов`язкових реквізитів з 01.10.2007 до 01.12.2014;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку;

- інших документів, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття указаного розрахункового рахунку.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: