01 грудня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Згідно вказаної заяви, засновник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 створив вказане Підприємство з метою прикриття незаконної діяльності для подальшого шахрайського заволодіння чужим майном спільно з керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 . У зв`язку з цим, після створення ПП « ОСОБА_6 » службові особи укладали з іншими контрагентами договори, заволодівши їх майном та не виконуючи при цьому своїх зобов`язань. В результаті вказаних дій засновник та керівник ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при укладені договору постачання нафтопродуктів №43 від 26.09.2016 за товар бітум шляховий БНД НОМЕР_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) заволоділо коштами в сумі 480 960 гривень, не надавши вказаний товар.
Також, згідно вищевказаної заяви зазначено, що вступивши в злочинну змову ОСОБА_7 та керівництво дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробивши фіктивну схему, згідно якої ОСОБА_7 та пов`язані з ним особи створюють фіктивні фірми, які укладають контракти на ремонт автомобільних доріг з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримують від них бюджетні кошти, після чого гроші розповсюджують між собою, не виконуючи при цьому жодних робіт. В подальшому вказані фірми укладають договори на поставку товару та обладнання, необхідного для проведення робіт по ремонту автомобільних доріг, отримують цей товар, не розраховуються за нього та ремонтні роботи не розпочинають.
Відповідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в документах податкової звітності відображено проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), в яких ОСОБА_7 являється засновником та службовою особою.
Факт проведення фінансово-господарських операцій дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 », перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, і відповідно, з`ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів по проведених господарських операціях між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 ».
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по господарських операціях між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 », які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , просила задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) по господарських операціях вказаного Товариства з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню (здійснити виїмку оригіналів), а саме: договорів, угод; додатків до них; додаткових договорів, угод; актів прийому передачі; видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; банківських виписок з оплати товарів, робіт, послуг; тендерної документації по операціям між вказаними суб`єктами; інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують проведення взаємовідносин цього суб`єкта підприємницької діяльності з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя