Провадження № 1-кс/752/9909/17
У Х В А Л А
12.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання ст.слідчого Голосіївського УПГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0010991 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:
ст.слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0010991 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на банківських рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Також слідчий просить зобов`язати посадових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) невідкладно письмово повідомити старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про виконання ухвали суду з наданням інформації в друкованому вигляді щодо залишку грошових коштів на рахунках вказаного підприємства.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0010991, внесене 19.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 08.12.2015 по 25.12.2016 невстановлені слідством особи шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () вчинили в Шевченківській районній в місті Києві Державній адміністрації реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника вказаного підприємства, а саме ввели у склад засновників та призначили на посаду директора ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу № від 17.11.2017 з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () зареєстроване 03.09.2007 Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією;

- 08.12.2015 Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією внесені зміни щодо складу засновників ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП ().

- 25.12.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 внесено зміни щодо керівника ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП ().

Так, станом на 17.11.2017 засновниками (учасниками) ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () являються: ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (вона ж керівник підприємства).

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що жодного відношення до державної реєстрації ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () не має, господарською діяльністю на підприємстві не займалась, податкових декларацій, угод, податкових накладних та інших документів пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () вона не оформляла, не підписувала та до органів державної податкової служби та статистики не подавала, до відкриття та використання банківських рахунків ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () відношення не має.

Вказане свідчить, що дії невстановлених слідством осіб, які використовуючи підроблені документи вчинили реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- № НОМЕР_5 відкритий у АБ ЕКСПРЕС-БАНК (МФО 322959);

- № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ ІДЕЯ БАНК (МФО 336310);

- № НОМЕР_7 відкритий у ПУАТ ФІДОБАНК (МФО 300175);

- № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001);

- № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ МЕГАБАНК, Харків (МФО 351629);

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у АТ УКРСИББАНК (МФО 351005);

- № НОМЕР_12 відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК, м. Київ (МФО 321842);

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті у ПАТ ВІЕС БАНК (МФО 325213).

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування у слідства достатньо підстав вважати, що вказані рахунки використовуються для забезпечення незаконної діяльності ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП (), яке має ознаками фіктивності, та конвертації безготівкових коштів у готівку і на вказані рахунки надходили та продовжують надходити кошти, які в подальшому чи знімаються готівкою чи перераховуються на розрахункові рахунки інших підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств з подальшим зняттям готівки та виведенням грошових коштів поза державний бюджет України.

З метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі та зупиненню незаконних фінансових операцій чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, у слідства виникла наявна потреба у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), оскільки арешт вказаних рахунків надасть можливість для збереження грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність в зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Власинк майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0010991, внесене 19.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 08.12.2015 по 25.12.2016 невстановлені слідством особи шляхом підроблення установчих та реєстраційних документів ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () вчинили в Шевченківській районній в місті Києві Державній адміністрації реєстраційні дії щодо зміни співзасновника та керівника вказаного підприємства, а саме ввели у склад засновників та призначили на посаду директора ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП () має (мало) наступні відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Вказані рахунки використовуються для забезпечення незаконної діяльності ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП (), яке має ознаками фіктивності, та конвертації безготівкових коштів у готівку і на вказані рахунки надходили та продовжують надходити кошти, які в подальшому чи знімаються готівкою чи перераховуються на розрахункові рахунки інших підконтрольних невстановленим особам фіктивних підприємств з подальшим зняттям готівки та виведенням грошових коштів поза державний бюджет України.

Ст.слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0010991 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на банківських рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: грошові кошти ТОВ «ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП», що знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК», відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є доказом вчинення злочину, доходом, здобутим від вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання ст.слідчого Голосіївського УПГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0010991 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на банківських рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ТОВ ПРОФЕШИНАЛ РІАЛ ГРУП (), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код за , адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) невідкладно письмово повідомити старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про виконання ухвали суду з наданням інформації в друкованому вигляді щодо залишку грошових коштів на рахунках вказаного підприємства.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя