печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
16.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи на території Донецької, Луганської областей, території АР Крим, для здійснення терористичної діяльності використовують грошові кошти російських віртуальних платіжних систем таких як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для фінансування терористичних груп (організацій), та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам цих груп, здійснюється закупівля продуктів харчування, одягу та інших речей, що використовуються під час здійснення незаконної діяльності, утримуються ЗМІ через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів.

Встановлено, що з метою накопичення та виплати реальних грошових коштів особам, які перебувають на непідконтрольних територіях України діє незареєстрований в реєстрі платіжних систем суб`єкт підприємницької діяльності, а саме платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Саме з використанням вказаної платіжної системи, а також інших систем здійснюється конвертація електронних облікових записів в реальну готівку з видачою особам без перевірки на предмет можливого фінансування сепаратистських та терористичних організацій в Україні.

Платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позиціонує себе як обмінний пункт українського сегменту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших електронних платіжних інструментів.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює свою діяльність у тому числі на непідконтрольних Україні територіях так званих «ЛНР», «ДНР».

Таким чином, особи здійснюють незаконні фінансові операції з використанням можливостей платіжних систем, а також надають можливість фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста та групи (організації) та дії з метою ухилення від сплати загального збору ПДВ до державного бюджету.

06.10.2017 року під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 виявлені та вилучені банківські картки, а саме:

- АДРЕСА_2 :
1.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_3 ;

4.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 ;

5.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_5 ;

6.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ;

7.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_7 ;

8.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 ;

9.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_9 ;

10.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_10 ;

11.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_11 ;

12.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_12 ;

13.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_13 ;

14.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_14 ;

15.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_15 ;

16.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_16 ;

17.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_17 ;

18.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_18 .

- АДРЕСА_1 :
1.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_19 ;

Встановлено, що для координування своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 з використанням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші, використовував банківські кар тки для введення грошових коштів на рахунки, а також обготівкування грошових коштів з рахунків, рахунки карток відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , майору юстиції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , майору юстиції ОСОБА_10 та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи, а також за дорученням слідчого ОСОБА_3 оперативним співробітниками СБ України дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських карток:

1.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_1 ;

2.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_2 ;

3.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_3 ;

4.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_4 ;

5.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_5 ;

6.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_6 ;

7.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_7 ;

8.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_8 ;

9.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_9 ;

10.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_10 ;

11.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_11 ;

12.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_12 ;

13.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_13 ;

14.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_14 ;

15.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_15 ;

16.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_16 ;

17.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_17 ;

18.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_18 .

19.Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») № НОМЕР_19 ,

відкриті ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншими не встановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_20 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2015 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив`язані до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2015 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2015 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2015 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2015 року по 13.10.2017 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2015 року по 13.10.2017 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь-який доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь-якого виду по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1