У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000001,-

В С Т А Н О В И В :
08.11.2017 заявник звернулася до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений постановою про накладення арешту б/н від 02.08.2012 старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_4 на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_3 .(ІПН НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання заявник посилається на те, що 10.04.2012 старшим слідчим з ОВС Головного слідчого управління ДПС України ОСОБА_4 винесено постанову про порушення кримінальної справи відносно директора ТОВ «Євро класс трейд» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом умисного ухилення від сплати податків, за попереднього змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.212 ч.3 КК України. Крім інших осіб, які входили в злочинну групу, була і заявник ОСОБА_3 .

Зазначає, що 21.11.2012 на підставі матеріалів кримінальної справи № 69-0149 Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Міндоходів України розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000001.

Постановою прокуратури м. Києва від 02.07.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.11.2012 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України доручено здійснювати СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Вказує, у зв`язку з проведенням обшуку вдома у ОСОБА_3 та вилученням її майна, постановою старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_4 від 02.08.2012 було накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно ОСОБА_3 .

В листопаді 2016 начальником 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000001 від 21.11.2012.

Зазначає, що до вищезазначеного провадження жодного відношення не має, а тому просить скасувати арешт з належного їй майна на підставі ст. 174 КПК України.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, до своєї заяви заявник долучила копію супровідного листа № 13867/6/09-0016 від 08.08.2012 та копію постанови від 02.08.2012 про накладення арешту.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений, про причини неявки суд до відома не поставив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що слідчим з ОВС Головного слідчого управління ДПС України ОСОБА_4 10.04.2012 було винесено постанову про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження за попередньою правовою кваліфікацію ст.212 ч.3 КК України.

21.11.2012 на підставі матеріалів кримінальної справи № 69-0149 Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Міндоходів України розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000001.

Постановою прокуратури м. Києва від 02.07.2016 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.11.2012 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст.191, ч.2 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України доручено здійснювати СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві. ОСОБА_3 була також фігурантом по даному провадженню.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального правопорушення було проведено обшук вдома у ОСОБА_3 та вилучено майно.

Як вбачається з постанови старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_4 від 02.08.2012, яка була додана заявником до матеріалів справи, було накладено арешт на все майно ОСОБА_3 . Дана обставина підтверджується також Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 25.10.2017.

Вбачається, що начальником 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000001 від 21.11.2012 на підставі ст. 284 п.2 ч.1 КПК України, тобто у зв`язку з відсутністю складу злочину. Однак, при винесенні постанови не було вирішено питання про повернення майна ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом.

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000001 від 21.11.2012 було закрито на підставі ст. 284 п.2 ч.1 КПК України, а питання про скасування арешту на майно ОСОБА_3 , накладеного слідчим на майно не вирішено, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ОСОБА_3 та скасувати арешт накладений на її майно.

Таким чином, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 174, 309, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000001, задовольнити.

Скасувати арешт, на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), який накладений постановою старшого слідчого з ОВС ГСУ ДПС України ОСОБА_4 про накладення арешту б/н від 02.08.2012.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1