УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заподіяли істостну шкоду державним інтересам.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідносини з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Приватна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ФОП ОСОБА_5 (іпн.: НОМЕР_20 ); ПМП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) знаходиться на обліку та надає податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_28 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у м. Києві ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000336 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2016 р. по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1