Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3740/17

Справа № 711/10893/17

08 грудня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» про скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження №0002925,

ВСТАНОВИВ:
ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» звернулось до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.10.2017р. на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Південний». В обґрунтування клопотання зазначено, що при вирішення питання про накладання арешту слідчим суддею не було перевірено та не було встановлено наявність належних правових підстав для арешту майна товариства, а також не було надано достатніх доказів, що вказували б на вчинення товариством кримінального правопорушення.

В судове засідання представник ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» не з`явився, що з огляду на положення ч.6 ст.9, ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та пояснив, що по обставинах досудового слідства в даному кримінальному провадженні ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» причетно у схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, оцінивши надані учасниками докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що досудове слідство здійснюється у даному кримінальному провадженні по обставинах створення певними фізичними особами протиправного механізму легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.
Накладаючи арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ФК «Контрактовий дім», слідчий суддя виходи з необхідності забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Натомість, при розгляді клопотання про скасування арешту майна встановлено, що ТОВ «ФК «Контрактовий Дім»є фінансовою установою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, та яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ.

Банківський рахунок ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» № НОМЕР_1 у АБ «Південний» використовується товариством для зарахування прийняття/інкасованих коштів з платіжних пристроїв, що зараховуються на рахунок товариства в банку.

В рамках розслідування даного кримінального провадження, будь-яка підозра у вчинені кримінального правопорушення жодній посадовій особі товариства не пред`являлась. Також, фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №0002925, в т.ч. не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою, до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України. Отже, слід зазначити, що й відсутні будь-які об`єктивні дані вважати, що кошти на рахунках Товариства використовуються для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням встановлених під час розгляду клопотання про скасування арешту майна обставин, щодо специфіки діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» як фінансової установи, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку товариства № НОМЕР_1 у АБ «Південний» є непропорційним заходом із завданням кримінального провадження №0002925.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» задовольнити.

Скасувати арешт з грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» № НОМЕР_1 у АБ «Південний» (код банку 328209), що накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси від 05 жовтня 2017р. №711/8522/17.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1