Провадження № 1-кс/582/351/17
Справа № 582/1264/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000267, яке внесене до ЄРДР 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до паперових та електронних документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались та від яких надходили грошові кошти; фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період з 20.09.2017 по час дії ухвали під час проведення банківських операцій (зняття, переказ грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі банківської картки, а також даних про інші рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по ним за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, для ознайомлення з ними, можливістю виготовити з них копії, вилучити їх (здійснити їх виїмку), з можливістю проведення даного тимчасового доступу до документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивував тим, що 03.10.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_4 , електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані з рахунку ФГ « ОСОБА_5 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором.

Злочинними діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдано збитків на суму 93000 грн., що в понад 116 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою для потерпілого - ФГ « ОСОБА_5 » та особисто ОСОБА_6 , одноособовому засновнику та власнику даного підприємства.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у Недригайлівському ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 03.10.2017 слідує, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_4 , електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані з рахунку ФГ « ОСОБА_5 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором. Проте добрива поставлені не були, а всі дзвінки на вказаний телефонний номер переадресовуються на автовідповідач. Такими діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , йому, як одноособовому засновнику та власнику ФГ « ОСОБА_5 », завдано збитків на суму 93000 грн.

Відповідно до рахунку-фактури № 762 до договору № 748-09-19 від 19.09.2017, сума товару складає 93 000 грн., які були перераховані ФГ « ОСОБА_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується платіжним дорученням № 850 від 20.09.2017.

Слідчий у судовому засіданні також пояснив, що абонентський номер, який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, як контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , представниками даного підприємства не використовується. На дзвінок за номером НОМЕР_6 відповіла особа, яка представилась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцем АДРЕСА_5 , який повідомив, що користується даним абонентським номером приблизно з 2006 року, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного відношення немає.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи надані слідчим докази в обґрунтування свого клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, зокрема, стосовно руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 20.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність тимчасового доступу до всіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по ним за період з 01.01.2017.

Крім того, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, при цьому питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000267, внесене в ЄРДР 03.10.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що частково інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів частково з урахуванням обсягу документів, про доступ до яких просить слідчий.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до паперових та електронних документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2017 по час дії ухвали, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, терміналів, за допомогою яких проводились операції, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом, деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались та від яких надходили грошові кошти; фотознімки та відеозаписи, виготовлені у період з 20.09.2017 по час дії ухвали під час проведення банківських операцій (зняття, переказ грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному рахунку, виготовлених під час його відкриття, видачі банківської картки, для ознайомлення з ними, можливістю виготовити з них копії, з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1