Провадження № 1-кс/161/6817/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 наступних завірених копій документів, за період з 01.01.2006 по 26.12.2016, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 ; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 .
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000648 від 20.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, проведення відповідних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фiлiї - Волинського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 наступних завірених копій документів, за період з 01.01.2006 по 26.12.2016, зокрема, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_2 ; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунку № НОМЕР_2 ; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1