Справа № 727/3809/18
Провадження № 1-кс/727/1245/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 27.03.2018р. за адресою АДРЕСА_1 , малознайома на імя Віра, викрала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла кошти взагальній сумі близько 5000 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000685 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України згідно яких: 27.03.2018р. за адресою АДРЕСА_1 , малознайома на імя Віра, викрала банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла кошти взагальній сумі близько 5000 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 , на вищевказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо повних анкетних даних власника рахунку № № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів рахунку НОМЕР_1 у період з 26.03.2018 року по 30.03.2018 року, у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 26.03.2018 року по 30.03.2018 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото відео інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 26.03.2018 по 30.03.2018, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1