Справа № 521/4049/18
Номер провадження:1-кс/521/1460/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області, за кримінальним провадженням внесеним до ЄРДР за № 0005048 від 19.08.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005048 від 19.08.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження арбітражний керуючий ОСОБА_4 звернулась до суду із заявою про вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) злочину передбаченого ст.219 Кримінального кодекса України.

Відповідно до вказаної заяви після публікації оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу розпорядника майна боржника ОСОБА_4 надійшла заява про визнання кредиторських вимог №3475 від 20.01.2017 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з грошовими вимогами на суму 86 419 088,36грн.

Дослідивши заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додані до неї документи, розпорядник майна виявив ознаки ст.219 (доведення до банкрутства) КК України, а саме:

- укладено договір про відкриття кредитної лінії №49/06-15 від 30.06.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у розмірі 55 000 000,00 грн., який не забезпечувався договорами застави, поруки та іншими способами забезпечення зобов`язань;

- виписка з особового рахунку № НОМЕР_2 з 30.06.2015 по 09.01.2017 зазначила хід коштів після надання кредиту, яка містила надходження транша у сумі 50 000 000,00 грн., сплату кредиту згідно договору №49/06-15 від 30.06.2015 у сумі 94 000,00грн. та 50 000,00 грн., після чого виведено всю залишкову суму у кількості 49 856 000,00грн.

На момент призначення розпорядника майна по справі №916/3338/16 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за даною юридичною особою рухомого та нерухомого майна ним не виявлено.

Таким чином, на думку ОСОБА_4 банком надано кредит ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ознаками ст.48 (обмеження щодо діяльності банків) Закону України «про банки і банківську діяльність», оскільки здійснив ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку і тим самим спричинив дії, які передбачені в ст.218 1 (доведення банку до неплатоспроможності) КК України.

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.12.2015 за №241 розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 28 грудня 2015 року по 27 грудня 2017 року включно.

Враховуючи, що уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано кредит без забезпечення, а керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знято вищевказану суму, дана дія, на думку ОСОБА_4 , вказує на те, що між уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виник зговір з метою виведення коштів з банку, що спричинило нанесення матеріальної шкоди вкладникам чи іншим кредиторам банку, а також довело до банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 22.07.2014 юридичним ІНФОРМАЦІЯ_4 та взято на податковий облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 23.07.2014.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт, отримання товарів) ІНФОРМАЦІЯ_6 необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з цим, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ).

Прокурор та слідчий викликались до суду належним чином, але за викликом не з`явились. Причини не явки суду невідомі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) відомостей про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) за період часу з 22.07.2014 року по 31.05.2017 року.

-юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками, або забезпечувалася робота системи «Клієнт банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет провайдера;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) за період часу 22.07.2014 року по 31.05.2017 року;

-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) дозволити слідчому ОСОБА_3 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.03.2018 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1