Справа № 592/4687/18
Провадження № 1-кс/592/2220/18
УХВАЛА

про арешт майна

30 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000037 від 09.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього службові особи ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» за попередньою змовою посадовими особами ДП «Охтирське лісове господарство» здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи «дуб-1-го сорту», при цьому супроводжуючі документи видано на породу «дуб-3-го сорту», тобто за заниженими цінами. Сума збитків встановлюється. За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (). яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_3 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» ().

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_3 , знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

26.04.2018 в ході проведення обшуку в нижньому складі ДП «Охтирське лісове господарство» за адресою: Сумська область, м. Охтирка вул. Слобідська 92-А було виявлено та вилучено:

- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633854 від 22.02.2018 року з додатком, вантажоодержувачем є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633867 від 27.02.2018 року з додатком вантажоодержувачем є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633268 від 21.07.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633699 від 27.12.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТОВ «БАНСАЛ»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633759 від 26.01.2018 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633763 від 29.01.2018 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- копія товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633454 від 05.10.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633537 від 03.11.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633520 від 31.10.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»;
- акт надання послуг №609 від 31.10.2017 року, замовник ТзОВ «ОЛДІ»;
- копія товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633268 від 21.07.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ» ;
- акт надання послуг №360 від 21.07.2017 року, замовник ТзОВ «ОЛДІ» ;
- специфікація-накладна на відправлення деревини залізницею/водним шляхом від 20.04.2018 року, вантажоодержувач ТОВ «СВІСС КРОНО»;
- специфікація-накладна на деревину відпущену від 20.04.2018 року, вантажоодержувач ТОВ «СВІСС КРОНО»;
- виписка з реєстру товарно-транспорта накладна балансів за 2017 рік;
- виписка з реєстру товарно-транспорта накладна балансів за 2018 рік.
Постановами від 26.04.2018 року вилучений в ході обшуку від 26.04.2018 року документи - визнано речовим доказом по матеріалам кримінального провадження.
Наказом Державного комітету лісового господарства України №42 від 19.02.2007 року «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» затверджено Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.
Дане положення регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини, як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів, відповідно до затверджених кошторисів.
Відповідно до п.1.3. аукціони з продажу необробленої деревини проводяться 1 раз у квартал на базі товарних бірж, розташованих в обласних центрах і створених відповідно до Закону України «Про товарну біржу» та Господарського кодексу України. Участь у торгах можуть брати суб`єкти господарської діяльності, котрі займаються переробкою деревини.
Згідно п.1.4. Положення технологічна сировина, баланси та сировина для виготовлення лущеного шпону реалізується лише суб`єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною.
У п.1.17 Наказу Державного агентства лісових ресурсів України №49 від 30.01.2018 року в зазначено що: «Забезпечити виконання державними лісогосподарськими підприємствами наказу Державного комітету лісового господарства України від 19.02.2007 року №42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», та в п.1.18 зазначено, що: «Посилити контроль за виконанням договорів купівлі-продажу деревини, укладених за результатами аукціонних торгів, та виходом ділових сортиментів і розподілом дров`яної деревини на технологічну та паливну».
Відповідно до п.1 пп.2 Є Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об`єктів природно-заповідного фонду зазначено забезпечити належну конкуренцію суб`єктів господарювання в процесі проведення аукціонів із продажу необробленої деревини.
Відповідно ГОСТ 9462-88 Лісоматеріали круглі листяних порід, технічні умови (зі Зміною N 1) ГОСТ 9462-88 Група К11 МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЛІСОМАТЕРІАЛИ КРУГЛІ ЛИСТЯНИХ ПОРІД , технічні умови - лісоматеріали для вироблення целюлози і деревної маси (баланси), КВЕД відповідно до якого підприємства мають право здійснювати купівлі деревини балансів, для целюлози на хімічну переробку, для білої деревної маси, для сульфітної і бісульфітної целюлози, для сульфатної біленої целюлози, для сульфатної небіленої целюлози, натронної, бісульфітної і нейтрально- сульфітної напівцелюлози, деревної маси рафінера (РДМ), термомеханічної маси (ТММ), хімічної термомеханічної маси (ХТММ).
Однак підприємствам ТзОВ «ОЛДІ», ТОВ «СВІСС КРОНО», ТОВ «БАНСАЛ», яким ДП «Охтирське лісове господарство» продало деревину, а саме баланси, відповідно до ТТН-ліс, в своїх видах діяльності КВЕД не мають целюлозно-паперового виробництва, чим ДП «Охтирське лісове господарство» сфальсифікувало оформлення документів на продаж деревини вищезазначеним підприємствам та завдало матеріальної шкоди державі, здійснюючи продаж лісоматеріалів балансів по заниженим цінам контрагентам, у яких не має відповідних документів на придбання даного виду деревини БАЛАНСУ.
Вищезазначені документи, можуть зберігати на собі сліди злочину та можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Крім того, вищезазначені документи може бути предметом конфіскації відповідно до вироку суду у даному провадженні, або на нього може бути звернено стягнення у разі заявлення цивільного позову.

Розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000037 від 09.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №0000037 від 09.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633268 від 21.07.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633699 від 27.12.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТОВ «БАНСАЛ»; товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633759 від 26.01.2018 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633763 від 29.01.2018 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; копію товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633454 від 05.10.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633537 від 03.11.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633520 від 31.10.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ»; акт надання послуг №609 від 31.10.2017 року, замовник ТзОВ «ОЛДІ»; копію товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія СМА №633268 від 21.07.2017 року з додатком, вантажоодержувачем є ТзОВ «ОЛДІ» ; акт надання послуг №360 від 21.07.2017 року, замовник ТзОВ «ОЛДІ» ; специфікацією-накладну на відправлення деревини залізницею/водним шляхом від 20.04.2018 року, вантажоодержувач ТОВ «СВІСС КРОНО»; специфікацією-накладну на деревину відпущену від 20.04.2018 року, вантажоодержувач ТОВ «СВІСС КРОНО»; виписку з реєстру товарно-транспортної накладної балансів за 2017 рік; виписку з реєстру товарно-транспортної накладної балансів за 2018 рік.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції апеляційного суду Сумської області.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1