Справа № 1-кс/593/287/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"21" вересня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №0000170,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 05 липня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 04.07.2017 року невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 27987 гривень з його банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05 липня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 липня 2017 року о 19 год. 40 хв. на номер абонента НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 із номера абонента НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_5 , що його банківським рахунком № НОМЕР_1 хочуть скористатися інші особи. При цьому особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіла інформацією про прізвище, ім`я та по батькові, номер абонента, чотирма останніми цифрами номера банківського рахунку ОСОБА_5 . В подальшому в ході розмови на номер абонента НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення із чотирьохзначним кодом, який ОСОБА_5 продиктував особі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, під час розмови на номер абонента НОМЕР_2 надійшло смс - повідомлення із шестизначним кодом, який ОСОБА_5 продиктував особі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого телефонний дзвінок завершився. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив перевірити залишок на вказаному банківському рахунку, а коли перевірив, то виявив відсутність на ньому грошових коштів в загальній сумі 27700 гривень.
З інформації, що надійшла від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 04 липня 2017 року о 20 год. 08 хв. 23 с. та о 20 год. 10 хв. 48 с. через PORTMONE.com з ІР адреси НОМЕР_4 двічі здійснювався переказ з картки на картку, в саме з картки відправника НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) переведено кошти на картку НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код авторизації 735738 суму в розмір 24500 та на картку НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код авторизації 735741 суму в розмір 3200.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про повний номер карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , про власників рахунків та про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про повний номер карткових рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , про власників рахунків та про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації з подальшим її вилученням, а саме:
-інформацію про повний картковий рахунок НОМЕР_6 на який 04 липня 2017 року о 20:08:23 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), було перераховано грошові кошти в сумі 24500 гривень (код авторизації 735738, ІР НОМЕР_4 ;
-інформацію про повний картковий рахунок НОМЕР_7 на який 04 липня 2017 року о 20:10:48 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), було перераховано грошові кошти в сумі 3200 гривень (код авторизації 735741, ІР НОМЕР_4 ;
-інформацію про банк - емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_6 та персональні дані власника вище вказаного карткового рахунку;
-інформацію про банк - емітент, який видав картковий рахунок № НОМЕР_7 та персональні дані власника вище вказаного карткового рахунку;
-відомості про здійснені операції по даним рахункам в період часу з 04 липня 2017 року по 14 липня 2017 року включно;
-іншу наявну інформацію про карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя