У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03. 10. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Коцюбинське Київської області, громадянина України, раніше не судимого, не працюючого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

02.08.2017 о 14 годині 45 хвилин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
04.08.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці із забороною в період часу з 22.00 до 07.00 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 та покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомлять детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання детективу свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування із колишніми та діючими працівниками ДП «Державна інвестиційна компанія»; носити електронний засіб контролю.
Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного перешкоджає складність кримінального провадження, в зв`язку з чим на даний час необхідним є виконання ряду слідчих (розшукових) дій.
Окрім того, прокурор в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, які з моменту обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшились та виправдовують вказаний запобіжний захід та застосування покладених на підозрюваного судом обов`язків.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на два місяці, та продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 до 07.00 год. наступного ранку; прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомлять детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із колишніми та діючими працівниками ДП «Державна інвестиційна компанія»; здати на зберігання детективу свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність будь-яких ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, в зв`язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «ТД «Борисфен», діючи за попередньою змовою із службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія» (далі ДП «ДІК»), в період часу із грудня 2012 по березень 2014 року, вчинив заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування» в загальному розмірі 94 200 000 гривень.
02.08.2017 о 07 годині 40 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України за адресою: м. Київ. вул. Велика Китаївська, б.10.
02.08.2017 о 14 годині 45 хвилин ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідувння доказами, а саме:
-протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Борисфен» від 20.12.2012, на яких ОСОБА_4 призначено на посаду генерального директора товариства;
-протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Борисфен» від 21.12.2012, на яких ОСОБА_4 прийнято до складу учасників товариства із часткою 100 вісотків;
-копіями договорів позики від 25.12.2012, 04.10.2013 та 29.01.2014 між ТОВ «ТД «Борисфен» та ДП «ДІК», на підставі яких в подальшому на користь ТОВ «ТД «Борисфен» були перераховані грошові кошти в загальній сумі 94 200 000 гривень;
-копіями договорів застави майнових прав від 25.12.2012 та 04.10.2013 між ТОВ «ТД «Борисфен» та ДП «ДІК», відповідно до яких в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «ТД «Борисфен» за договорами поставки із ТОВ «Квік-сервіс»;
-копією договору застави майнових прав від 29.01.2012 між ТОВ «ТД «Борисфен» та ДП «ДІК», відповідно до якого в заставу ДП «ДІК» передані майнові права ТОВ «ТД «Борисфен» за договорами поставки із ТОВ «БК «Прикарпаття»;
-копіями підроблених договорів поставки між ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Квік-сервіс» і ТОВ «БК «Прикарпаття» від 25.12.2012, 10.06.2013 та 13.01.2014;
-показаннями свідка ОСОБА_6 , директора та єдиного учасника ТОВ «Квік-сервіс», який пояснив, що на посаду директора якого залучив в 2009 році малознайомий за грошову винагороду в розмірі 100 доларів США, ніякої діяльності на посаді директора ТОВ «Квік-сервіс» він не здійснював, найменування ТОВ «ТД «Борисфен» та його директор ОСОБА_4 йому не відомі, ніякого обладнання за договорами поставки на користь ТОВ «ТД «Борисфен» він не постачав;
-показаннями свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ «БК «Прикарпаття», яка пояснила, що про діяльність ТОВ «БК «Прикарпаття» їй нічого не відомо, його директором вона не є. В 2014 році вона шукала роботу та декілька разів підписувала різні документи з приводу працевлаштування. Назва підприємства ТОВ «ТД «Борисфен» їй не відома, ніякого обладнання на його користь вона не постачала;
-показаннями свідка ОСОБА_8 , учасника ТОВ «БК «Прикарпаття», яка пояснила, що влітку 2013 році малознайомий запропонував їй стати власником вказаного підприємства, повідомивши, що в майбутньому воно можливо приноситиме прибуток. Вона погодилась, але їй не відомо ні про яку господарську діяльність вказаного підприємства, зокрема їй нічого не відомо про ТОВ «ТД «Борисфен», його директора ОСОБА_4 та постачання обладнання на користь вказаного підприємства;
-відомостями про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «ТД «Борисфен» в Київській філії АТ «Місто Банк», вилученими на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до яких грошові кошти, отримані ТОВ «ТД «Борисфен» від ДП «ДІК», конвертовані в долари США на перераховані на рахунки підприємства-нерезидента 08.04.2013 в сумі 7 77 0 000 доларів США та 18.12.2013 в сумі 2 000 000 доларів США.
04.08.2017 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці із забороною в період часу з 22.00 до 07.00 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 та покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомлять детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання детективу свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування із колишніми та діючими працівниками ДП «Державна інвестиційна компанія»; носити електронний засіб контролю.
Так, під час досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному повадженню іншим чином, які не зменшились з часу постановлення попередньої ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного.
Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
Вбачається, що існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити наступні процесуальні дії:
-отримати висновки експертів за результатом проведення судових почеркознавчих експертиз почерку та підписів ОСОБА_4 , а також почерку інших осіб, які готували документи від імені ТОВ «ТД «Борисфен»;
-отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу з Республіки Кіпр та Латвійської Республіки з метою з`ясування подальшого руху грошових коштів, перерахованих ТОВ «ТД «Борисфен» на рахунки підприємств-нерезидентів;
- здійснити огляди предметів та документів, вилучених під час проведення слідчих дій під час проведення досудового розслідування;
-за результатами отриманих висновків судових експертиз, відповідей на запити про міжнародну правову допомогу, проведених слідчих (розшукових) дій встановити осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з якими здійснюється досудове розслідування, та провести їх допити.
-вирішити питання про відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, після чого надати матеріали досудового розслідування для ознайомлення підозрюваним та їх захисникам;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Встановлено, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_9 до 02 лютого 2018 року.
З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному повадженню іншим чином, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку з чим вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на 60 днів, з 03. 10. 2017 року по 01. 12. 2017 року включно.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаю за доцільне продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 01. 12. 2017 року включно, а саме: не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 до 07.00 год. наступного ранку; прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомлять детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування із колишніми та діючими працівниками ДП «Державна інвестиційна компанія»; здати на зберігання детективу свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, строком на 60 днів, з 03. 10. 2017 року по 01. 12. 2017 року включно.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період доби з 22.00 до 07.00 год. наступного ранку;
- прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомлять детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування із колишніми та діючими працівниками ДП «Державна інвестиційна компанія»;
- здати на зберігання детективу свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати негайно поставити на облік останнього, і повідомити про це суд.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 01. 12. 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваною в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1