Справа № 629/4340/17
Номер провадження 1-кс/629/375/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002388 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

встановив:
Слідчий відділення розслідування у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 26.02.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації, шляхом її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с.Софіївка Перша, а саме: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують призначення на посаду керівника ОСОБА_4 , бухгалтера ОСОБА_5 та їх посадових обов`язків, штатного розпису в період з 2014 року по теперішній час, звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 (персоніфікація) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми 1-дф) в період з 01.01.2014 року по теперішній час, книги наказів за період з 2014 року по теперішній час та всіх наказів (в тому числі по особовому складу) за той же період, журналу реєстрації вхідних та вихідних документів в період з 2014 року по теперішній час, документів щодо проходження навчально виробничої практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2014 року по теперішній час, документів щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2014 року по теперішній час (в тому числі двосторонні договори, багатосторонні договори про надання освітніх послуг у сфері професійної технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно технічним навчальним закладом, талони про направлення на роботу, накази, трудові угоди, цивільно правові угоди та інше), документів щодо нарахування та виплати заробітної плати чи інших виплат колишнім випускникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2014 року по теперішній час (в тому числі відомостей про нарахування та виплату), документів щодо працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (в тому числі заяв про працевлаштування, заяв про переведення на іншу посаду, заяв про звільнення, особових карток, копій дипломів про закінчення навчальних закладів, копій паспортів та кодів ІНН, наказів про призначення/звільнення, трудових угод, контрактів, цивільно правових угод, особових справ на вказаних громадян) та документів щодо нарахування та виплати заробітної плати вказаних громадянам за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 2016 роки, в яких маються зразки підписів та рукописного тексту, які виконані особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в тому числі листи, заяви, накази, відомості, звіти, договори, акти, платіжні документи та інше).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст.160 КПК України.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для проведення судової - почеркознавчої експертизи для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, які причетні до його вчинення по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002388 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Лозівського ВП ГУПН в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: Харківська область, Близнюківський район, с.Софіївка Перша з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, а саме: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що підтверджують призначення на посаду керівника ОСОБА_4 , бухгалтера ОСОБА_5 та їх посадових обов`язків, штатного розпису в період з 2014 року по теперішній час, звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 (персоніфікація) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми 1-дф) в період з 01.01.2014 року по теперішній час, книги наказів за період з 2014 року по теперішній час та всіх наказів (в тому числі по особовому складу) за той же період, журналу реєстрації вхідних та вихідних документів в період з 2014 року по теперішній час, документів щодо проходження навчально виробничої практики учнями ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 2014 року по теперішній час, документів щодо працевлаштування випускників ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2014 року по теперішній час (в тому числі двосторонні договори, багатосторонні договори про надання освітніх послуг у сфері професійної технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та професійно технічним навчальним закладом, талони про направлення на роботу, накази, трудові угоди, цивільно правові угоди та інше), документів щодо нарахування та виплати заробітної плати чи інших виплат колишнім випускникам ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2014 року по теперішній час (в тому числі відомостей про нарахування та виплату), документів щодо працевлаштування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (в тому числі заяв про працевлаштування, заяв про переведення на іншу посаду, заяв про звільнення, особових карток, копій дипломів про закінчення навчальних закладів, копій паспортів та кодів ІНН, наказів про призначення/звільнення, трудових угод, контрактів, цивільно правових угод, особових справ на вказаних громадян) та документів щодо нарахування та виплати заробітної плати вказаних громадянам за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, первинних бухгалтерських чи інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014 2016 роки, в яких маються зразки підписів та рукописного тексту, які виконані особисто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (в тому числі листи, заяви, накази, відомості, звіти, договори, акти, платіжні документи та інше).

Ухвала може бути виконана слідчим до 01.04.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1