Справа № 296/998/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

Окрім цього, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), порушивши умови тендерних торгів, які проводилися КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, щодо закупівлі автомобіля спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом), шляхом внесення до матеріалів конкурсних пропозицій завідомо недостовірні відомості з приводу предмету закупівлі, за результатами яких уклали із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, щодо придбання вказаного транспортного засобу, на суму 780 000 грн. 00 коп. Всупереч умов даного договору, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР було поставлено автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ 534035-440-000, шасі № НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , тип двигуна дизель, без відповідної документації, необхідної для постановки на реєстраційний облік та видачі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу, що в свою чергу унеможливлює здійснення обліку та експлуатації транспортного засобу на законних підставах, тому в такий спосіб посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », порушивши умови проведення тендерних торгів та подальшої поставки предмету закупівлі, заволоділи коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на суму 780 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_4 серед зареєстрованих не значиться.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог постанови КМУ від 11.11.2009 № 1200 та наказу МВС № 361 від 05.08.2010, не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб`єкт господарювання, який має право на здійснення торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що до участі у проведенні процедури закупівель тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР допущено до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідали вимогам встановленим у документації конкурсних торгів та законодавству, відповідно до пп.3 ч.1 ст.29 Закону №1197 вони повинні були бути відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів. Однак, в порушення вищевказаних вимог, пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відхилено та допущено до оцінки. Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.09.2014 №22) переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією конкурсних торгів в сумі 780 000,00 грн., (з врахуванням ПДВ) та укладено з даним учасником договір на закупівлю, процедуру закупівель не відмінено.

За вказаних обставин, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську та комерційну таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб`єктами господарювання та встановлення фактів подальшого використання коштів.

Більше того, без вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську та комерційну таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів всієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) та стосується реєстрації та обліку зобов`язань, надходжень грошових коштів, а також подальших розрахунків за договором на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, зокрема договорів, специфікацій, рахунків, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, іншої фінансової документації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10