ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
28 листопада 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 від 28.04.2017 року клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, з вищою освітою, раніше не судимого, який працює на посаді старшого оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, маючого спеціальне звання «підполковника поліції», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 працює на посаді старшого оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, має спеціальне звання «підполковник поліції»

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до положень ст.40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених КПК України; проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК України; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам; повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру; приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених ст.284 КПК України; здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України.

Згідно до вимог ст.41 КПК України до оперативних підрозділів належать органи Національної поліції, у тому числі міжрегіональні підрозділи кримінальної поліції Департаменту захисту економіки Національної поліції України, до повноважень яких здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.

У відповідності до положень ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» до основних завдань та повноважень поліції належить: вживання заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснення досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Однак, в супереч наведеним вимогам, у період часу з 14.04.2017 по 24.10.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили незаконно збагатитися, шляхом одержання неправомірної вимоги за наступних обставин.

Так, у першій половині березня 2017 року старший оперуповноважений УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України підполковник поліції ОСОБА_5 отримав на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні на проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст.40, 41 КПК України, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000298 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень ч.1 ст.388, ч.2 ст.367 КК України, розпочатого за зверненням адвоката ОСОБА_7 щодо обставин вчинення ОСОБА_8 незаконних дій із нерухомим майном, а саме: майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що предметом іпотеки та належить ТОВ «Кейт-Колект», яке є правонаступником ПАТ «Укрсиббанк» відповідно до договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, а також інших договорів про відступлення прав.

В свою чергу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про обсяг наданої йому влади та службових повноважень став на шлях зловживання ними з метою отримання неправомірної вигоди та 14.04.2017 року у місті Кам`янське Дніпропетровської області, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, висунув незаконну вимогу громадянину ОСОБА_8 передати йому неправомірну вигоду в сумі еквівалентній 5 000 доларам США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 14.04.2017 року становило 134 321 гривні, за не проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, що потягло б за собою непритягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності.

Однак, ОСОБА_5 , здійснюючи свою незаконну діяльність через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, не дійшов згоди із ОСОБА_8 щодо розміру передачі йому неправомірної вигоди за вчинення дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, будучи працівником оперативного підрозділу із достатніми навиками оперативної роботи запідозрив ОСОБА_8 у співпраці із правоохоронними органами та розробив злочинний план спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї незаконної діяльності начальника відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_6 , поклавши на нього обов`язок віднайти серед колишніх кредиторів ОСОБА_8 потенційних осіб, які можуть на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у безпечний для них спосіб та у збільшеному розмірі передати їм як неправомірну вигоду за вчинення дій та прийняття рішень у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року пов`язаних із майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що належав до завершення процедури банкрутства ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр», де на керівних посадах працював ОСОБА_8 .

З цією метою протягом квітня-червня 2017 року начальник відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_6 дотримуючись злочинного плану ОСОБА_5 направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зв`язався за допомогою засобів зв`язку цією метою із представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк».

Однак, ОСОБА_6 не дійшовши згоди з представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк», вирішив продовжити реалізацію спільного злочинного плану з ОСОБА_5 , направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та з цією метою 12.06.2017 року зв`язався за допомогою мобільного зв`язку із колишнім засновником ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр» ОСОБА_9 та запропонував зустрітися та обговорити процедуру визнання його ОСОБА_9 потерпілим у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року та дійшовши згоди про зустріч з ОСОБА_9 , на протязі червня-жовтня місяців 2017 року неодноразово разом із ОСОБА_5 проводили приватні зустрічі в службовий та позаслужбовий час із ОСОБА_9 на території автозаправки «ОККО», що за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому не знаючи, що ОСОБА_9 знаходиться у дружніх стосунках із ОСОБА_8

06.07.2017 року приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 знаходячись на території автозаправки «ОККО», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 8-А, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання незаконно запропонували громадянину ОСОБА_9 передати їм неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_9 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_8 .

В подальшому отримавши від ОСОБА_9 позитивну відповідь про згоду на передачу їм ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на їх незаконне прохання раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, продовжили реалізацією раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану спрямованого на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

З цією метою, на протязі періоду часу серпня-жовтня місяців 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впевнившись у стійкості намірів громадянина ОСОБА_11 передати їм на їх незаконне прохання неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, в інтересах ОСОБА_9 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_8 , при цьому виконавши всі необхідні дії спрямовані на отримання у безпечний для себе спосіб обумовленої раніше суми неправомірної вигоди, удосконаливши із цією метою свій раніше узгоджений між собою план злочинних дій спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_13 , на яких поклали завдання отримати від громадянина ОСОБА_9 неправомірну вигоду та передати їм, убезпечивши тим самим себе від можливого викриття їхньої злочинної діяльності з боку правоохоронних органів.

23.10.2017 року приблизно о 13 год. 00 хв. знаходячись у м. Дніпро неподалік будинку №13 по вул. Харківська ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно запропонували громадянину ОСОБА_9 передати їм неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 23.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_9 з метою повернення йому майнового комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_8 , повідомивши громадянину ОСОБА_9 , що обумовлену суму неправомірної вигоди йому необхідно буде передати посереднику на ім`я ОСОБА_14 в строк до 24.10.2017 року у визначений ними час та місці.

24.10.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій умисний заздалегідь розроблений злочинний план спрямований на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, залучили до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_13 , який представляючись чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , отримавши засоби зв`язку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_12 та інформацію про час та місце зустрічі з громадянином ОСОБА_9 , направився за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_12 з м. Кам`янське Дніпропетровської області до м. Дніпро, де поблизу магазину «Ля Сільпо», що за адресою: м. Дніпро, бул. Катеринославський, 1 близько 14 год. 36 хв. зустрівся із громадянином ОСОБА_9 , який передав раніше обумовлену з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_9 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_8 , а посередник ОСОБА_13 отримав від громадянина ОСОБА_9 призначену для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні та в подальшому мав передати отриману неправомірну вигоду, слідуючи злочинному плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_12 в районі автозаправки «ОККО» по вул. Запорізьке шосе м. Дніпро, а він у свою чергу безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

25.10.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, що є особливо тяжким злочином.

27.10.2017 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_15 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Дніпропетровської установи виконання покарань №4.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 1000000 гривень.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 продовжує працювати на посаді старшого оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 у вигляді відсторонення від посади у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років, крім того, використовуючи службове становище може впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити посилаючись на наявність підстав вважати, що підозрюваний перебуваючи на займаній посаді може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000112, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У суду є наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні та використовуючи своє службове становище, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає за доцільне вжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 такий захід забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади на період проведення досудового розслідування.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого оперуповноваженого УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, на період проведення досудового розслідування, тобто до 25 грудня 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1