Справа № 520/290/14-к
Провадження № 1-кс/520/38/14
УХВАЛА

14.01.2014 року слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2014 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 07.11.2012 року ОСОБА_5 , знаходячись в некапітальному пункті дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночного комплексу (далі - приміщення), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , залучив ОСОБА_6 який не був обізнаний про наміри ОСОБА_5 .

Так, знаходячись у вказаному місці, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 для ознайомлення аркуш паперу із зображенням поліетиленових пакетів, зазначенням їх вартості, та повідомив, що заробітна плата за повний робочий день складатиме 250 гривень. Протягом дня до павільйону зайшло декілька клієнтів, яким ОСОБА_5 продав пакети, зображені на аркуші паперу.

07.11.2012 приблизно о 20.30 годин, в ході обшуку зазначеного приміщення, працівниками міліції вилучено 55 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження та гроші в сумі 1180 гривень.

Згідно висновку спеціаліста № 2006 від 10.11.2012, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , містять наступні речовини: AKB-48, 6-APB, 5F-UR-144, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонений, - метилфенідат, психотропну речовину, обіг якої обмежено, - пентедрон. Так, 5F-UR-144, AKB-48, 6-APB не включені до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Кабінетом Міністрів України № 770 від 06.05.2000, проте, згідно літературних даних, зазначені речовини віднесено до групи речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними.

Згідно висновку експерта № 11-01 від 28.01.2013, надані на дослідження об`єкти, вилучені в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , містять речовини: 2С-N-NBOMe, АРВ, 5F-UR-144 та АКВ 48. Вищеперелічені речовини віднесені до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено пентедрон та метилметилфенідат. Загальна маса пентедрону у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 2,270 г. Загальна маса метилметилфенідату у дрібнодисперсних кристалічних речовинах складає 3,136 г.

Далі, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах, з метою вчинення корисливих умисних злочинів спрямованих на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин та речовин, які мають виражену фізіологічну активність та можуть представляти загрозу при зловживанні ними у великих розмірах, - вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного, забезпечив мобільним зв`язком.

Так, згідно злочинного плану, ОСОБА_5 маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні та психотропні засоби знаходив клієнтів, розповсюджуючи серед них номера мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за яким можна замовити особливо небезпечні психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання, порошків тощо.

В свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 які виконували роль операторів, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримували замовлення від осіб з числа наркозалежних (клієнтів) психотропну речовину за телефонами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого слідкували за його оплатою за допомогою віртуального гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши підтвердження розрахунку, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомляли ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які виконували роль кур`єрів та знаходились за адресою: АДРЕСА_3 , про вид та кількість товару, по яким була здійснена оплата. В свою чергу, ОСОБА_7 чи ОСОБА_8 заказаний клієнтом товар, ховали в різних місцях Київського району м. Одеси, прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Після схову товару, повідомляли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про місце схову. Далі, ОСОБА_9 чи ОСОБА_10 давали інструкції невстановленим слідством особам (клієнтам), в якому місці, останні прикріплювали чи прятали в схованки пакети з замовленням клієнта (психотропні речовини у вигляді сумішей для паління, пігулок для ковтання та порошків). Про точну адресу місцезнаходження психотропних речовин, оператор повідомляв клієнта шляхом надсилання sms-повідомлення.

12.12.2013 року приблизно о 16:45 годин, ОСОБА_11 здійснив замовлення за номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на покупку «Tiberium» і « ОСОБА_12 ». У телефонному режимі, невстановлена особа жіночим голосом, пояснила ОСОБА_11 що замовлений ним товар коштує 320 гривень. Також, жінка повідомила про те, що вона відправить на його номер мобільного телефону sms - повідомлення з реквізитами віртуального гаманця системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які він повинен внести вказану суму грошей. Цього ж дня о 16.58 годин, на його мобільний номер від адресата « ОСОБА_13 » надійшло sms повідомленням з його персональним реєстраційним номером та номером віртуального гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знаходячись біля терміналу № НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 здійснив оплату та в 19:25 годин зателефонував за номером НОМЕР_1 з метою повідомити, що оплата ним здійснена. В 20.13 годин на його номер мобільного телефону надійшло sms повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що замовлений ним товар, а саме «Tiberium» і « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме зліва під сходами в кутку наклеєні під кришку великої пластикової колби. В ході огляду місця події 12.12.2013 року було виявлено та вилучено два кольорових пакета з порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів № 1590 від 16.12.2013 року, містить особливо небезпечні психотропні речовини масою 0,425 г, обіг яких заборонено пентедрон іPVT.

13.12.2013 року в ході проведення обшуків в квартирі АДРЕСА_6 та в квартирі АДРЕСА_7 , співробітниками міліції та прокуратури було виявлено і вилучено поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та речовиною рослинного походження, пластикова колба з червоною кришкою в якій знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору та в дві пластикових банки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів № 1590 від 16.12.2013 року, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено пентедрон, PVT і АВ-Pinabica.

Вилучені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено та психотропні речовини, обіг яких обмежено, ОСОБА_5 незаконне зберігав за вказаними адресами з метою подальшого збуту.

27.11.2012 року та 04.06.2013 року відомості за даними фактами були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на віртуальні гаманці, він перекладав на банківські картки, які попередньо відкрив у банках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з зазначених банківських карт він знімав грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий мотивував клопотання тим, що відомості про стан рахунків ОСОБА_5 , а також про рух коштів в період часу з 01.08.2012 року по теперішній час має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, і надає можливість використання цих відомостей у якості доказів переведення коштів за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на віртуальні гаманці, на банківські картки, які попередньо відкрив у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і отримати вказані відомості неможливо, більш того, санкція статті 307 ч.2 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання оскільки вважав мету та підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю такими, що дають право слідчому судді на задоволення клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на віртуальні гаманці, та грошових коштів, які були перекладені на банківські картки, які попередньо були відкриті у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати відомості про стан рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також про рух коштів в період часу з 01.08.2012 року по 14.01.2014 року підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 надати відомості про стан рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також про рух коштів в період часу з 01.08.2012 року по 14.01.2014 року.

Мотивовану відповідь виготовити на паперовому та електронному носії і забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1