печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9572/18-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено:

- 24.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 16 199 678 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-34/1 від 22.07.2015 без ПДВ на підстав платіжних доручень №№1461-1462, 1464-1466, після чого, 27.07.2015 вказані отримані кошти на суму 16 199 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі платіжного доручення №15 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 27072015 від 27.07.2015 без ПДВ;

-29.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 18 000 000 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1 від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№209-212, після чого, в цей же день вказані отримані кошти на суму 18 000 900 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на суму 3 685 900 грн. на підставі платіжного доручення №18 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на суму 4 215 000 грн. на підставі платіжного доручення №17 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 29072015 від 29.07.2015 без ПДВ, які 03.08.2015 будуть повернуті як помилково перераховані;

-30.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 14 000 000 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№218-220, після чого в цей же день вказані отримані кошти на суму 19 925 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на суму 8 725 000 грн. на підставі платіжного доручення №19 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відритого у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 22.06.2017 встановлено, що в цей же день з цього рахунку перераховано кошти на суму 22 410 000 грн. на різні рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на суму 20 410 000 грн. на підставі платіжного доручення №162 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №260615 від 26.06.2015 без ПДВ.

Також згідно виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відритого у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що 29.07.2015 з вказаного рахунку перераховано кошти на суму 23 492 400 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на підставі платіжних доручень №№312-316 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ, а 31.07.2015 вони повернуті як помилково перераховані на підставі платіжного доручення №1, а також 03.08.2015 перераховано кошти на суму 43 980 000 грн. також як помилково перераховані по договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ.

Досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнтів банку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме вилучення в завірених належним чином копіях наступних документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- виписки руху коштів по наступним рахункам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам фізичних осіб-підприємців: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), станом на день надання доступу до документів;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункам підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку№ НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- документів, що містять інформацію про укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по наступним розрахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) чи інших осіб;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по наступним рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9572/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1