Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2018 року Справа № 608/59/18

Номер провадження1-кс/608/82/2018

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в залі № 1 судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000709 від 28.12.2017 року, розпочатого за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України. Старший слідчий вказав, що 28.12.2017 року о 19.12 годин із заявою у відділ поліції звернувся директор ТОВ «ОСКАР АГРО» ОСОБА_8 1972 р.н., житель АДРЕСА_1 , про те, що 26.12.2017 року невідомі особи, перебуваючи на території елеватора, що в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області, шляхом обману заволоділи насіння соняшнику, який вивезли із території підприємства на двох автомобілях марки «МАН». Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000709 від 28.01.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України. Старший слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно договору укладеного між ДП «Чортківський КХП» та ТОВ «Оскар Агро» № Зб-34-2017 від 13.09.2017 року, КХП зобов`язується надавати послуги з доведення до необхідного стану зерна (очистка, сушка і інше). Після зібрання урожаю насіння соняшнику в вересні 2017 року товариство почало звозити насіння на елеватор ДП «Чортківський КХП», який розташований в с. Білобожниця Чортківського району. На КХП товариством здано 1052 тонн соняшнику. 15 грудня 2017 року Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСКАР АГРО» (ідентифікаційний код 40445458) укладено із Товариством з обмеженою відповідальністю «СІД ТРАНС» (ідентифікаційний код 39820757) Договір перевезення №ОР15/12/17СТ (надалі Договір перевезення). Згідно умов даного Договору перевезення та Додатку №1 до нього (Заявка на транспортне обслуговування № Білобожниця-Визирка 22.12.2017р.(оновлена)) ТОВ «СІД ТРАНС», як перевізник, зобов`язувався здійснити перевезення вантажу (соняшник у кількості 500т.), належного ТОВ «ОСКАР АГРО», із пункту завантаження за адресою: с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області у пункт розвантаження за адресою: с. Визирка Лиманського району Одеської області. На виконання умов Договору перевезення, а також Контракту №06013756 від 08.12.2017 року на поставку сільськогосподарської продукції, укладеного ТОВ «ОСКАР АГРО» із ТОВ «ОЛСІДЗ ГРУП Україна», 26 грудня 2017 року ТОВ «ОСКАР АГРО» здійснено наступні завантаження соняшнику на ДП «ЧОРТКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області) у транспорт поданий ТОВ «СІД ТРАНС»: соняшник у кількості 23,600 т. (загальною вартістю 276 120,00 грн.) завантажено у транспортний засіб МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_9 (підтверджується товарно-транспортною накладною №11 від 26.12.2017р.); соняшник у кількості 24,380 т. (загальною вартістю 285 246,00 грн.) завантажено у транспортний засіб МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , водій ОСОБА_10 (підтверджується товарно-транспортною накладною №2 від 26.12.2017р.); соняшник у кількості 22,980 т. (загальною вартістю 268 866,00 грн.) завантажено у транспортний засіб ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_11 (підтверджується товарно-транспортною накладною №2225 від 26.12.2017р.).

Старший слідчий вказує в клопотанні, що водії та автомобілі, які повинні приїхати під погрузну, зазначаються в додатку до договору перевезення, який товариству був наданий перед днем загрузки, після чого товариство заповнює товарно-транспортні накладні, в яких зазначає усі дані автомобілів та водіїв, які повинні приїхати на погрузку, не вказується тільки вага вантажу, яка зазначається після зважування. 26.12.2017 року на елеваторі ДП «Чортківський КХП» в с. Білобожниця Чортківського району був присутній представник ТОВ «Оскар Агро» ОСОБА_12 , який контролював процес зважування та опломбовував автомобілі. На елеватор ТТН привозив ОСОБА_13 , і тільки після надходження ТТН ТОВ «Оскар Агро» почалася загрузка автомобілів. 28 грудня 2017 року у пункт призначення (Визирка Лиманського району Одеської області) прибув лише один транспортний засіб (ДАФ НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 ) із товаром.

Два інші транспортні засоби (транспортний засіб МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , та транспортний засіб МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 ) не прибули до пункту призначення, вантаж не доставили. Загальна кількість недоставленого Товару (соняшнику) складає 47,980 тон. Недовезенням до пункту призначення даного Товару, Перевізником ТОВ «СІД ТРАНС» завдано ТОВ «ОСКАР АГРО» значних збитків на загальну суму 561 366,00 гривень.

На даний час відомо, що насіння соняшнику було відгружено в м.Хмільник Вінницької області. Після відвезення вантажу в пункт призначення водії повинні були отримати підтвердження про розвантаження вантажу (підпис в ТТН про розгрузку), пломби якими були опечатані автомобілі повинні бути здані працівникам охорони де здійснено розвантаження та про розвантаження повідомити ТОВ «Оскар Агро».

Допитані в якості свідків водії автомобіля МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 ОСОБА_9 та автомобіля МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 ОСОБА_10 показали, що в телефонному режимі дівчина, яка назвалась ОСОБА_14 вказала, що вона представляє інтереси ТОВ «Сід Транс», впродовж процесу починаючи від завантаження і до відвантаження надавала їм відомості про час та місце завантаження, маршрут руху з Товаром, про зміну місця розвантаження, спочатку в м. Калинівка Вінницької області, а потім в м. Хмільник Вінницької області. Слідуючи за вказівками в телефонному режимі із вказаною особою водії приїхали на територію, що за адресою вул. Привокзальна 41 м. Хмільник Вінницької області, де здійснює свою діяльність мале приватне торгово-представницьке підприємство «Поділля», , юридична адресою: вулиця 18 Армії 31, м. Хмільник, Вінницької області. Де було відвантажено насіння соняшника 27.12.2017 року біля 16.00 годин на підставі товаротранспортних накладних, які на територію даного підприємства привіз чоловік рухаючись на легковому автомобілі марки HYUNDAI червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , та з даного підприємства забрав гроші готівкою за поставлений Товар.

Під час пред`явлення особи д ля впізнання за фотознімком водії ОСОБА_10 та ОСОБА_9 серед пред`явлених для впізнання осіб впізнав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , як особу, яка 27.12.2017 року біля 16.00 годин на легковому автомобілі марки HYUNDAI червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , приїжджала на територію малого приватного торгово-представницького підприємства «Поділля» та з даного підприємства забирала гроші готівкою за поставлений Товар.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав,що 27.12.2017 року гроші в сумі 402 150 гривень, за насіння соняшнику привезеного автомобілями МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 та автомобілем МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , забрав чоловік, який приїздив на автомобілі HYUNDAI червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , представився менеджером агрофірми.

Під час проведення особи для впізнання ОСОБА_15 серед пред`явлених для впізнання осіб впізнав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , як особу який приїздив на автомобілі HYUNDAI червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , представився менеджером агрофірми 27.12.2017 року та забрав гроші в сумі 402 150 гривень за поставлене насіння соняшнику.

Допитана в якості свідка ОСОБА_16 показала, що 27.12.2017 року гроші в сумі 402 150 гривень, за насіння соняшнику привезеного автомобілями МАН НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 та автомобілем МАН НОМЕР_3 , причіп НОМЕР_4 , забрав чоловік, який приїздив на автомобілі HYUNDAI червоного кольору, представився менеджером фірми «Оскар Агро». Як їй стало відомо особою, яка забрала гроші являється ОСОБА_5 . Посилається на те, що слідством встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , який користується автомобілем «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований за громадянкою ОСОБА_17 , жителькою АДРЕСА_2 .

26.01.2018 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 із стартовим пакетом «Лайфсел» НОМЕР_10 ; сім карти «Лайф» в кількості 5 штук; сім карти «Лайфсел» в кількості 2 штуки; сім карти «МТС» в кількості 3 штуки; мобільний телефон марки «Самсунг DUOS GTE 2252» ІМЕІ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_13 та «Лайф» НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Нокія 6700» ІМЕІ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_17 ; два сімко тримачі № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ; блокнот (записник) коричневого кольору із наклейкою « ОСОБА_18 ».

Підставою для накладення арешту на речі вилучені по місцю проживання ОСОБА_5 є те, що вказані речі містять інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту на вилучені речі, є забезпечення кримінального провадження, а саме їх фактичне збереження та недопущення втручання сторонніх осіб до інформації яка може міститися на вказаних речах, у зв`язку із проведенням ряду слідчих дій, що при пошкодженні або знищенні вказаних речей, може істотно вплинути на хід досудового розслідування.

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільськй області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримують, просять задоволити з підстав, зазначених у клопотанні.

ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 бажають сприяти слідству у викритті злочинців, не заперечують проти задоволення клопотання.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , його представника адвоката ОСОБА_6 , дослідивши письмові докази, враховуючи позицію ОСОБА_5 , який бажає сприяти слідству у викритті злочинців, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У даному випадку це вище згадане майно.

Відповідно до положень ст. ст. 170 ч.1; 170 ч.2 п.1; 170 ч.3 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч.1 ст. 98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_7 задоволити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 із стартовим пакетом «Лайфсел» НОМЕР_10 ; сім карти «Лайф» в кількості 5 штук; сім карти «Лайфсел» в кількості 2 штуки; сім карти «МТС» в кількості 3 штуки; мобільний телефон марки «Самсунг DUOS GTE 2252» ІМЕІ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; із стартовим пакетом «Київстар» НОМЕР_13 та «Лайф» НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Нокія 6700» ІМЕІ НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_17 ; два сімко тримачі № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 ; блокнот (записник) коричневого кольору із наклейкою « ОСОБА_18 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000709 від 28 грудня 2017 року

Ухвала набрала законної сили " " ________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: