печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

в присутності підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003063 від 28.10.2016,-

ВСТАНОВТИВ:
22.12.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0003063 від 28.10.2016.

Із вказаного клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003063 від 28.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003063 від 28.10.2016 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у зв`язку із перебуванням на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав надані йому службові повноваження для одержання неправомірної вигоди, шляхом вимагання, тобто вчинив тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Так, при перебуванні на посаді державного інспектора відділу митного оформлення № 5 митного посту «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 за сприяння та не перешкоджання у завезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією через митний пост «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС на територію України.

Відповідно до запропонованої на початку грудня 2016 року ОСОБА_5 схеми, при ввезенні ОСОБА_7 транспортних засобів, ОСОБА_5 вносяться завідомо недостовірні відомості щодо громадян, які ввозили автомобілі (навмисно робляться помилки в анкетних даних, наприклад, пишеться неправильно прізвище чи місце проживання або взагалі не зазначається інформація щодо громадян та ввезення ними автомобілів з іноземною реєстрацією на митну територію України тощо), що в подальшому створює труднощі або взагалі унеможливлює притягнення громадян, які перевищили термін тимчасового ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією, до встановленої законом відповідальності, за що ОСОБА_7 повинен сплатити йому грошові кошти в сумі 250 доларів США за кожен завезений автомобіль.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 08.12.2016, в період часу з 12.05 до 12.20, під час виконання своїх службових обов`язків на пункті пропуску «Дзвінкове» митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, розташованого за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Горонглаб, вул. Прикордонна, 97, всупереч діючому законодавству здійснив митний контроль та оформлення ввезення та територію України автомобіля марки "Мерседес Е220", він-код НОМЕР_1 , 1996 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_2 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 , а пасажиром був ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_5 вніс до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" завідомо неправдиві відомості, а саме, що за кермом вказаного автомобіля перебував громадян Угорщини "BODI LASZLO", адреса водія: "HU, CZ, ZILINA, HLBOKA CESTA 27/8А", паспорт номер НОМЕР_3 , за що відразу отримав від ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 250 доларів США, купюрами по 20 (5 штук) та 50 (3 штуки) доларів, які знаходилися в закордонному паспорті ОСОБА_7 , що згідно з офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на 08.12.2016, становить 6505 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 21.12.2016, приблизно о 09.30, під час виконання своїх службових обов`язків на пункті пропуску «Дзвінкове» митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, розташованого за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Горонглаб, вул. Прикордонна, 97, всупереч діючому законодавству здійснив митний контроль та оформлення ввезення та територію України автомобіля марки "Мерседес-Бенц E 200", реєстраційний № НОМЕР_4 , за кермом якого знаходився ОСОБА_8 , а пасажиром був ОСОБА_7 , а також автомобіля марки "Мерседес-Бенц E 220 D", реєстраційний № НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_5 вніс до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006" завідомо неправдиві відомості, а саме, що за кермом автомобіля "Мерседес-Бенц E 200", реєстраційний № НОМЕР_4 , перебував громадян Угорщини "NAGY MIHALY", адреса водія: "HU, SZEGET, DOZSAGYORGY 25/7A", паспорт номер НОМЕР_6 , а за кермом автомобіля "Мерседес-Бенц E 220 D", реєстраційний № НОМЕР_5 , перебував громадян Угорщини "NAGY LASZLO", адреса водія: "HU, KAPOSVAR, JOZSEF ATTILLA 129B", паспорт номер НОМЕР_7 , за що відразу отримав від ОСОБА_7 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 10 (1 штука), 20 (7 штук) та 50 (7 штук) доларів, які знаходилися в закордонному паспорті ОСОБА_7 , що згідно з офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на 21.12.2016, становить 13210 гривень.

Таким чином, з урахуванням раніше одержаної частини неправомірної вигоди, ОСОБА_5 одержав неправомірну вигоду на загальну суму 19715 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

21.12.2016 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 209 КПК України, фактично затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол.

21.12.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозруу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 368 КК України, та вручено повідомлення про підозру.

Під час проведення 21.12.2016 обшуку за фактичним місцем проживання затриманого ОСОБА_5 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступне:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польща, FORDTRANSIT, серійний номер кузова НОМЕР_8 , з додатком на 1 арк.;

-документ, виданий на «MOLNAR OLEG», серійний номер МА 381362;

-купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 шт. з наступними серіями та номерами: ЛЗ 2244059; МА 7514605; МБ 9748619; ЛВ 4622512; ФГ 7314572; УЗ 4503723; ЛБ 8194134; УИ 0624500; ВЗ 1918655;

БТ 7651891; ФГ 4561789; ЗД 3492233; ВЕ 5105327; ВИ 9666341; МБ 1406667; МБ 6412001; ВЗ 8923380; ЛГ 8139222; УИ 2894127; МВ 0670630 на загальну суму 10 000 грн.;

-купюри номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. з наступними серіями та номерами: ПЄ 2183487; ЄЗ 1302110; ЄЄ 9360179; ЕЄ 0692930; КА 5453858; КА 6382739; ЄЗ 9642299; ХА 8129783; ВД 3189205; КМ 7708703 на загальну суму 2000 грн.;

-грошові купюри Угорської Республіки: 2 купюри номіналом 5000 форнтів з наступними серіями та номерами: ВА 9511817 та ВА 6073932; 2 купюри номіналом 10000 форентів з наступними серіями та номерами: АН 1515551 та АС 6584247; 1 купюри номіналом 20000 форентів з серією та номером GT2107279, а всього на загальну суму 50 000 форентів;

-грошові купюри Євро союзу: 1 купюра номіналом 500 Є з серією та номером N3; 6 купюр номіналом 50 Є з наступними серіями та номерами: s4, x6, x 6, x8, s7, x9; 2 купюри номіналом 20 Є з наступними серіями та номерами: U9 та UD; 1 купюра номіналом 10 Є з серією та номером NA, а всього на загальну суму 850 Є;

-грошові купюри долари США: 5 купюр номіналом 20 $ з наступними серіями та номерами: JL 73924062B, MB 40856076A, IL 52999060G, IF 10483235B, GF 56928661D; 2 купюри номіналом 50 $ з наступними серіями та номерами: AD 32189406Aта JA 12046282A; 4 купюри номіналом 10 $з наступними серіями та номерами: JE 64883352A, MF 27595335C, IL 74185997B, F06103666C; 2 купюри номіналом 5 $ з наступними серіями та номерами: MG 86908681A та IB 95235282 B; 28 купюр номіналом 100 $ з наступними серіями та номерами: LL 75928204F, LF 82536308H, LB 06184951A, LA 37633791A, AB 90644801J, DJ 2708263A, KA 46943883A, KA 46943849A, CB 48976741F, HL 60771459D, HE 24681977D, DB 60204124B, KF 54415137A, FF 75329363B, KK 36112307B, DB 52560587D, KB 73056014N, LK 00377176F, LB 06184952A, LG 56251938B, LE 24260038D, LB 52629536B, LL 91547310G, LL 91547309G, LB 45140455R,LL 75928210F, LL 75928223F, LL 75928209F, а всього на загальну суму 3050 $;

-автомобільні номерні номерні знаки Польської Республіки TKN71WY (2шт.) та Руминської Республіки ТМ 097584 (2 шт.).

Під час проведення 21.12.2016 обшуку за місцем розташування пункту пропуску «Дзвінкове» митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, розташованого за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Гороглаб, вул. Прикордонна, 97, де працює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено наступне:

-грошові кошти: 2000 гривень (купюри номіналом по 200 гривень) 10 шт.;

-платіжна картка «ПриватБанк» «UNIVERSAL» MasterCardза номером « НОМЕР_9 », яка дійсна до 11/18.

-платіжна картка «RaiffeisenBANKAVAL»«VISA» за номером « НОМЕР_10 », яка дійсна до 10/17, з прописаними літерами «OLEGMOLNAR».

-банкноти іноземної валюти з написом «EZERFORINT» номіналів: 14 купюр номіналом «1000», шість купюр номіналом «500», одна купюра номіналом «2000» та одна купюра номіналом «100».

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді (згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, вважаються тимчасово вилученим майном), клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим за погодженням з прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку із чим виникла необхідність у накладанні арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуків за місцем його роботи та проживання, а накладення арешту на зазначені вище інші предмети та документи дозволить забезпечити в подальшому збереження речових доказів.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, а також забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 за вироком суду, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 170-173, ст.175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилученні речі у кримінальному провадженні № 0003063 від 28.10.2016 під час проведення обшуку за фактичним місцем проживання затриманого ОСОБА_5 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Республіки Польща, FORDTRANSIT, серійний номер кузова НОМЕР_8 з додатком на 1 арк.;

-документ, виданий на «MOLNAR OLEG», серійний номер МА 381362;

-купюри номіналом 500 грн. у кількості 20 шт. з наступними серіями та номерами: ЛЗ 2244059; МА 7514605; МБ 9748619; ЛВ 4622512; ФГ 7314572; УЗ 4503723; ЛБ 8194134; УИ 0624500; ВЗ 1918655;

БТ 7651891; ФГ 4561789; ЗД 3492233; ВЕ 5105327; ВИ 9666341; МБ 1406667; МБ 6412001; ВЗ 8923380; ЛГ 8139222; УИ 2894127; МВ 0670630 на загальну суму 10 000 грн.;

-купюри номіналом 200 грн. у кількості 10 шт. з наступними серіями та номерами: ПЄ 2183487; ЄЗ 1302110; ЄЄ 9360179; ЕЄ 0692930; КА 5453858; КА 6382739; ЄЗ 9642299; ХА 8129783; ВД 3189205; КМ 7708703 на загальну суму 2000 грн.;

-грошові купюри Угорської Республіки: 2 купюри номіналом 5000 форнтів з наступними серіями та номерами: ВА 9511817 та ВА 6073932; 2 купюри номіналом 10000 форентів з наступними серіями та номерами: АН 1515551 та АС 6584247; 1 купюри номіналом 20000 форентів з серією та номером GT2107279, а всього на загальну суму 50 000 форентів;

-грошові купюри Євро союзу: 1 купюра номіналом 500 Є з серією та номером N3; 6 купюр номіналом 50 Є з наступними серіями та номерами: s4, x6, x 6, x8, s7, x9; 2 купюри номіналом 20 Є з наступними серіями та номерами: U9 та UD; 1 купюра номіналом 10 Є з серією та номером NA, а всього на загальну суму 850 Є;

-грошові купюри долари США: 5 купюр номіналом 20 $ з наступними серіями та номерами: JL 73924062B, MB 40856076A, IL 52999060G, IF 10483235B, GF 56928661D; 2 купюри номіналом 50 $ з наступними серіями та номерами: AD 32189406Aта JA 12046282A; 4 купюри номіналом 10 $з наступними серіями та номерами: JE 64883352A, MF 27595335C, IL 74185997B, F06103666C; 2 купюри номіналом 5 $ з наступними серіями та номерами: MG 86908681AтаIB 95235282 B; 28 купюр номіналом 100 $ з наступними серіями та номерами: LL 75928204F, LF 82536308H, LB 06184951A, LA 37633791A, AB 90644801J, DJ 2708263A, KA 46943883A, KA 46943849A, CB 48976741F, HL 60771459D, HE 24681977D, DB 60204124B, KF 54415137A, FF 75329363B, KK 36112307B, DB 52560587D, KB 73056014N, LK 00377176F, LB 06184952A, LG 56251938B, LE 24260038D, LB 52629536B, LL 91547310G, LL 91547309G, LB 45140455R,LL 75928210F, LL 75928223F, LL 75928209F , а всього на загальну суму 3050 $;

-автомобільні номерні номерні знаки Польської Республіки TKN71WY (2шт.) та Руминської Республіки ТМ 097584 (2 шт.)

Накласти арешт на тимчасово вилученні речі у кримінальному провадженні №0003063 від 28.10.2016 під час проведення обшуку за місцем розташування пункту пропуску «Дзвінкове» митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, розташованого за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Горонглаб, вул. Прикордонна, 97, де працює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти: 2000 гривень (купюри номіналом по 200 гривень) 10 шт.;

-платіжна картка «ПриватБанк» «UNIVERSAL» Master Card за номером « НОМЕР_9 », яка дійсна до 11/18.

-платіжна картка «Raiffeisen BANK AVAL»«VISA» за номером « НОМЕР_10 », яка дійсна до 10/17, з прописаними літерами «OLEG MOLNAR»

-банкноти іноземної валюти з написом «EZER FORINT» номіналів: 14 купюр номіналом «1000», шість купюр номіналом «500», одна купюра номіналом «2000» та одна купюра номіналом «100».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1