ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003294 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003294 від 25.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею: 300 м. кв., розташоване на 3 (третьому) поверсі будинку «Житлового комплексу», за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що В провадженні Соборного ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0003294 від 25.09.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке зареєстровано за заявою гр. ОСОБА_5 , про те, що 25 жовтня 2010 року між нею гр. ОСОБА_5 та ТОВ «МТ-1» укладено договір інвестування в будівництво нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невстановлені особи шляхом шахрайських дій заволоділи її грошовими коштами у великих розмірах.
Досудовим розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 було 100% про інвестовано в будівництво нежитлового приміщення (300 м.кв. на третьому поверсі будинку) в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , про що ТОВ «МТ-1» (код 32650975) було видано договір за №303 «Інвестування в будівництво нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та довідку, про те що гр. ОСОБА_5 100% проінвестувала будівництво об`єкту нерухомості, згідно договору №303 від 25.10.2010 року, а саме: нежитлового приміщення (300 м.кв. на третьому поверсі будинку) в будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак на теперішній час після закінчення будівництва об`єкту «Житловий комплекс по АДРЕСА_2 », здачі будинку в експлуатацію, присвоєння будинку адреси: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_5 так і не надано документів для реєстрації права власності на нерухомість, розташовану на 3 поверсі в зазначеному будинку, загальною площею 300 кв.м. Службові особи, представники ТОВ «МТ-1» та співробітники відділу продажів Міжнародній групі будівельних компаній «DELMAR», відмовляються передавати у власність нерухоме майно гр. ОСОБА_6 , при цьому грошові кошти, не повертають, не надають жодних пояснень з цього приводу.
02.10.2017р. ОСОБА_6 було залучено до кримінального провадження № 0003294 в якості потерпілої. Також 02.10.2017 постановою у кримінальному провадженні № 0003294 визнано речовим доказом нежитлове приміщення, загальною площею: 300 м. кв., розташоване на 3 (третьому) поверсі будинку «Житлового комплексу», за адресою: АДРЕСА_1 , що будівництво якого було про інвестовано ОСОБА_6 (інн НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області від 15.01.2008 р., адреса мешкання: АДРЕСА_3 ) на підставі договору № 303 інвестування у будівництво нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того гр. ОСОБА_6 , підготовлено цивільний позов про відшкодування матеріальних та моральних збитків з ТОВ «МТ-1» (код 32650975) на загальну суму 2 450 800,00 грн.
Таким чином, у слідства є достатньо підстав вважати, що службовими особами, представниками ТОВ «МТ-1», співробітники відділу продажів Міжнародній групі будівельних компаній «DELMAR», іншими невстановленими особами вживаються заходи направленні на відчуження нежитлового приміщення, загальною площею 300 м. кв. на третьому поверсі в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в будівництво якого гр. ОСОБА_6 було проінвестовано 100%, шляхом перепродажу, переоформлення, тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 6 ст. 170 КПК України, встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Накласти арешт на майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею: 300 м. кв., розташоване на 3 (третьому) поверсі будинку «Житлового комплексу», за адресою: АДРЕСА_1 , в будівництво якого було про інвестовано ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області від 15.01.2008 р., адреса мешкання: АДРЕСА_3 ) на підставі договору № 303 інвестування у будівництво нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 , довідки про 100% інвестування конкретного об`єкту інвестування.

Заборонити службовим особам, засновникам ТОВ «МТ-1» (код 32650975), Міжнародної групі будівельних компаній «DELMAR», іншим будь-яким особам вчиняти дії (переоформлення, відчуження, перереєстрацію, дарування, продаж, здавання в оренду, лізинг, тощо), розпоряджатись будь-яким чином нерухомим майном: нежитловим приміщенням, загальною площею 300 м. кв., розташованому на 3 (третьому) поверсі будинку «Житлового комплексу» за адресою: АДРЕСА_1 , в будівництво якого було про інвестовано ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_1 , паспорт серія НОМЕР_2 виданий Красногвардійським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області від 15.01.2008 р., адреса мешкання: АДРЕСА_3 ) на підставі договору № 303 інвестування у будівництво нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 , довідки про 100% інвестування конкретного об`єкту інвестування.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1