Справа №463/1436/18
Провадження №1-кс/463/397/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 березня 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 1 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які стосуються рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 1 січня 2017 до 1 березня 2018 року на паперових та електронних носіях; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв станом на 2017 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа); платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період 1 січня 2017 до 1 березня 2018 року.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 1 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в державних установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗМУ МЮ, в період з 18 по 21 грудня 2017 року проведено виїзну перевірку, в ході якої у вказаних установах виявлені факти необґрунтованого збільшення обсягів теплової енергії за яку сплачували державні кошти. Зокрема, теплозабезпечення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2017 року здійснювалось від обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного в приміщеннях установи. Всього за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з показами приладів обліку електричної енергії для підігріву теплоносія, для опалення вищевказаних будівель установи використано 691,2 тис.кВт/год. електричної енергії, з яких відповідно до наданих щомісячних актів споживання електричної енергії може бути вироблено лише 594,3 Гкал на загальну суму 757,2 тис. грн. Разом з тим, в період з 1 січня 2017 до 21 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано актів про обсяги спожитої теплової енергії на 1608,38 Гкал на загальну суму 2,2 млн. грн. З 22 грудня 2017 року до 31 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано відповідних актів щодо виробництва теплової енергії. Враховуючи викладене, за рахунок необґрунтованого збільшення обсягів теплової енергії від нормативних показників, установа безпідставно перерахувала підприємству у 2017 році близько 1,0 млн. грн.

Крім того, теплозабезпечення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2017 року здійснювалось від обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного в приміщеннях установи. Всього за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з показами приладів обліку електричної енергії для підігріву теплоносія для опалення вищевказаних будівель установи використано 1 216,5 тис.кВт/год. електричної енергії, з яких відповідно до наданих щомісячних актів споживання електричної енергії може бути вироблено лише 1045,9 Гкал на загальну суму 1 464,3 тис. грн. Разом з тим, в період з 1 січня 2017 року до 31 грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано актів про обсяги спожитої теплової енергії на 2031,3 Гкал на загальну суму 2,8 млн. грн. Відтак за рахунок необґрунтованого збільшення обсягів теплової енергії від нормативних показників установа безпідставно перерахувала підприємству у 2017 році близько 1,3 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначених договорів про закупівлю теплової енергії за державні кошти проводився на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а тому вказаний суб`єкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства. У зв`язку з наведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в тому числі й з приводу перерахування коштів на р/р № НОМЕР_1 щодо виконання вищезгаданих умов договорів про закупівлю теплової енергії за державні кошти.
Враховуючи те, що без вивчення зазначених вище документів, неможливо дослідити усі обставини справи, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та їх вилучення.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який заявлене клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 1 березня 2018 року до ЄРДР внесено відомості за №0000019 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с.3).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий мають важливе значення для встановлення важливих обставин справи, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю огляду та вилучення речей та документів, а саме: відомостей про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які стосуються рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 1 січня 2017 до 1 березня 2018 року на паперових та електронних носіях; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): статутних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; заяв на отримання чекових книжок; угоди на касове обслуговування; договору на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв станом на 2017 рік і додатків, складених до цього договору (акт прийому-передачі електронного ключа); платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період 1 січня 2017 до 1 березня 2018 року, які становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 19 квітня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старших слідчих Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 та ОСОБА_5 або за їх дорученням на працівників оперативного підрозділу сектору внутрішньої безпеки по ЗМУ МЮ управління внутрішньої безпеки адміністрації ДКВС України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1