У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0013018 від 21 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
22 вересня 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ) місце), а саме завірених належним чином : оригіналів документів, які містяться в кредитній справі ПП « ОСОБА_5 »; інформацію про зняття готівки з рахунків ПП « ОСОБА_5 », оригіналів документів, які стали підставою для відкриття зазначених рахунків, а також інформацію про рух коштів ПП « ОСОБА_6 »;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч вимогам Кредитного договору № НК 497 від 09.09.2013 про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії у сумі 1 050 000,00 грн., та вимог діючого законодавства, відчуження майна товариства на користь пов`язаних компаній, а також незаконні дії щодо заставного майна при наступних обставинах.

Так, з метою укладення вищезазначеного договору були укладені іпотечні договори від 09 вересня 2013 року між ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з однієї сторони, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », між ОСОБА_8 з однієї сторони, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 з однієї сторони, та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зазначених договорів предметами іпотеки виступали - домоволодіння, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , є земельна ділянка, кадастровий номер :02:275:0027, розташована за адресою: АДРЕСА_1 та земельна ділянка, кадастровий номер :02:275:0026. Розташована за адресою: АДРЕСА_1

Відомості щодо обтяження вищезазначених об`єктів нерухомого майна були зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до якого були також внесені записи про реєстрацію іпотеки та заборону відчуження.

У зв`язку із невиконанням умов Кредитного договору № НК 497 від 09.09.2013 про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовною заявою про звернення стягнення на предмети іпотеки. Рішенням суду від 28 травня 2015 у справі 200/10934/14 позовну заяву Банку було задоволено, звернено стягнення на предмет іпотеки, а саме: домоволодіння, реєстраційний номер об`єкта 01, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , земельну ділянку площею 0,0526 га, кадастровий номер об`єкта :02:275:0027, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 . реєстраційний номер 01, земельну ділянку площею 0,102 га, кадастровий номер :02:275:0026, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта 01.

В подальшому було встановлено, що 01.06.2017 іпотечне майно було передано ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ). Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, іпотечне майно було передано на підставі актів прийому-передачі нерухомого майна № 2 та 3. При цьому ОСОБА_9 є співзасновником та керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.09.2017 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало майно в іпотеку ОСОБА_10 (не має РНОКПП у зв`язку з релігійними переконаннями). Іпотечне майно було передано в забезпечення зобов`язання розміром 1 000 000,00 грн., що значно менша ніж вартість хоча б одного предмета іпотеки.

Внаслідок вчинення вищезазначених дій Банку було завдано збитки на суму 1 030 304,00 дол. США.

На даний час необхідно дослідити документи які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена Інформація, пов`язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 ) місце), а саме до оригіналів документів, які містяться в кредитній справі ПП « ОСОБА_5 »; інформації про зняття готівки з рахунків ПП « ОСОБА_5 », оригіналів документів, які стали підставою для відкриття зазначених рахунків, а також інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_6 »;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: