печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 09 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
01 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 09 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 09 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості чим спричинили тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами Залізниці, службові особи субпідрядних організацій комерційного підприємства через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили безтоварні операції з подальшим конвертуванням коштів у готівку на загальну суму 16,7 млн. грн., придбання яких оформили у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а у разі їх відсутності їх копій, із можливістю їх вилучення, щодо фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 по 26.02.2018, щодо будівництва та ремонту залізнично автомобільного мостового переходу через р.Дніпро в м.Київ.
24 лютого 2018 року слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 призначено почеркознавчу експертизу.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах, однак слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення у порядку ст. 40 КПК України), відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000018 від 09 січня 2018 року старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів із можливістю їх вилучення щодо фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 26.02.2018, щодо будівництва та ремонту залізнично автомобільного мостового переходу через р.Дніпро в м.Київ, а саме - угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33,36,37,40,63,64,67,68,70,74,7976, гарантійних документів на поставлені товари, листування, а також документації конкурсних торгів по предмету будівництва та ремонту залізнично автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Київ.
У решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11215/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1