Справа № 308/1425/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника закарпатської митниці ДФС ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000051 старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.02.2018 року об 00 год. 27 хв. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «виїзд з України» заїхав вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», р.н.з. Литви НОМЕР_1 з напівпричепом марки «HUMBAUR», р.н.з. Литви НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Литви ОСОБА_7 , що прямував транзитом через митну територію України з Литовської Республіки в Болгарію.

В ході проведення митного огляду вантажу, що переміщувався в транспортному засобі, у котушках на які намотаний кабель, були виявлені приховані митного контролю тютюнові вироби з можливо підробленими марками акцизного податку України наступних торгових марок: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною кількістю 157 730 пачок.

З огляду на вищенаведене, доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів з можливо підробленими марками акцизного податку України, заздалегідь виготовили сховище (тайники) металеві барабани на які ззовні з метою маскування намотано кабель товщиною від 10 до 15 см., а по боках на яких прикріплені дерев`яні щити круглої форми, та використовуючи вантажний автомобіль марки «VOLVO FH» р.н.з. Литви НОМЕР_1 з напівпричепом марки «HUMBAUR» р.н.з. Литви НОМЕР_2 під керуванням громадянина «VOLVO FH» р.н.з. Литви НОМЕР_1 з напівпричепом марки «HUMBAUR» р.н.з. Литви НОМЕР_2 , чим незаконно транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби з можливо підробленими марками акцизного податку України.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів справи про порушення митних правил за №0915/30500/18 та документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням зазначеної особи, а саме: CMR 0026363 від 02.02.2018; рахунка-фактури №РР 18/1774 від 02.02.201 року; CARNET TIR AX79605809 від 02.02.2018; контрольного талону ТАD267480; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; тютюнових виробів в загальній кількості 157 730 пачок різних торгових марок: «Chesterfield Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 31 430 пачок; «Chesterfield Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 24 090 пачок; «Winston Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 730 пачок; «Winston Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 33 620 пачок; «Marlboro Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 460 пачок; «Marlboro Gold» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 27 400 пачок; котушки із спеціально виготовленими сховищами (тайники) металеві барабани круглої форми різного діаметру та різної глибини у кількості 8 шт.; пластикової труби для кабеля R40-1250м.; пластикової труби для кабеля R50-1750м.; пластикової труби для кабеля R50-300м; вантажного автомобіля марки «VOLVO FH», 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , р.н.з. Литви НОМЕР_1 ; напівпричепу марки «HUMBAUR» 2012 року випуску, р.н.з. Литви НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 07.02.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 07.02.2018 року в ході проведення митного огляду вантажу, що переміщувався у вантажному автомобілі марки «VOLVO FH», р.н.з. Литви НОМЕР_1 з напівпричепом марки «HUMBAUR», р.н.з. Литви НОМЕР_2 , у котушках на які намотаний кабель, були виявлені приховані митного контролю тютюнові вироби з можливо підробленими марками акцизного податку України наступних торгових марок: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Chesterfield Blu», «Winston Blu», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною кількістю 157 730 пачок.

Тютюнові вироби знаходилися в спеціально виготовлених сховищах (тайниках), а саме в спеціально виготовлених металевих барабанах, на які ззовні намотано кабель товщиною від 10 до 15 см., а по боках на металевий барабан були прикріплені дерев`яні щити круглої форми. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою незаконного переміщення товарів шляхом зварювання з металу товщиною 2 см. барабана, який з обох боків закривався круглою кришкою з металу товщиною 2 см., металевими болтами.

Крім цього слідчим суддею встановлено, що вантажний автомобіль марки «VOLVO FH», р.н.з. Литви BND063 обладнаний тахографом - пристроєм для автоматичного обліку швидкості транспортного засобу і пройденої відстані, а також режиму роботи водія, а розшифрування записів тахографа можуть надати органу досудового розслідування можливість встановити місце перебування зазначеного автомобіля у певний час до моменту заїзду автомобіля на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.02.2018 року, а наявна інформація може спростувати чи підтвердити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

Оцінивши вищенаведене, беручи до уваги те, що слідчим та прокурором доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до тютюнових виробів в загальній кількості 157 730 пачок різних торгових марок: «Chesterfield Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 31 430 пачок; «Chesterfield Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 24 090 пачок; «Winston Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 730 пачок; «Winston Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 33 620 пачок; «Marlboro Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 460 пачок; «Marlboro Gold» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 27 400 пачок; котушки із спеціально виготовленими сховищами (тайники) металеві барабани круглої форми різного діаметру та різної глибини у кількості 8 шт.; пластикової труби для кабеля R40 1250м.; пластикової труби для кабеля R50- 1750м.; пластикової труби для кабеля R50- 300м; вантажного автомобіля марки «VOLVO FH», 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , р.н.з. Литви НОМЕР_1 ; напівпричепу марки «HUMBAUR» 2012 року випуску, р.н.з. Литви НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_6 , так як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення в цій частині.

Одночасно, слідчий просить вилучити оригінал справи про порушення митних правил за №0915/30500/18 та доданих до неї документів.

Проте, витребовувані матеріали справи про порушення митних правил необхідні для прийняття рішення про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, а тому заявлене клопотання в цій частині є передчасним та до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000051 старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- тютюнових виробів в загальній кількості 157 730 пачок різних торгових марок: «Chesterfield Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 31 430 пачок; «Chesterfield Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 24 090 пачок; «Winston Blu» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 730 пачок; «Winston Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 33 620 пачок; «Marlboro Red» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 20 460 пачок; «Marlboro Gold» з марками акцизного податку України, в загальній кількості 27 400 пачок;

- котушки із спеціально виготовленими сховищами (тайники) металеві барабани круглої форми різного діаметру та різної глибини у кількості 8 шт.;

- пластикової труби для кабеля R40 1250м.;

- пластикової труби для кабеля R50- 1750м.;

- пластикової труби для кабеля R50- 300м;

- вантажного автомобіля марки «VOLVO FH», 2006 року випуску, кузов № НОМЕР_5 , р.н.з. Литви НОМЕР_1 ;

-напівпричепу марки «HUMBAUR» 2012 року випуску, р.н.з. Литви НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_6 .

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1