Провадження №1-кс/127/9601/17
19 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на протязі 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення депозитних договорів та касових документів, незаконно заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 808 871, 97 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з акту документальної ревізії від 01.12.2015 встановлено, що ОСОБА_4 являвся клієнтом даного відділення банку, маючи ряд депозитних рахунків за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які були закриті у 2013 році. В жовтні 2015 він звертається з позовом до Вінницького міського суду про стягнення з банку коштів, які зберігаються на його депозитних рахунках, відкритих у ТВБВ № НОМЕР_1 ВОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 194 547,15 доларів США за наступними депозитними договорами:
-№ 201 від 30.05.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 55 111,32 доларів США, депозитний рахунок № НОМЕР_7 ,
Рішенням Вінницького міського суду від 26.04.2016 ОСОБА_4 у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із вказаним рішенням суду, він оскаржив його до Апеляційного суду Вінницької області. При розгляді апеляційної скарги ОСОБА_4 подав заяву про відмову від позову в частині позовних вимог на суму 144 635,95 дол. США, що складалася з 55 111,32 доларів США по договору №201, 45117,81 доларів США по договору №419 та 35006,82 доларів США по договору № 685.

12.12.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016), з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_4 за депозитним договором №703 від 04.09.2015 стягнуто заборгованість в сумі 35 321,92 грн., що еквівалентно 808 871,97 грн.

Проведеною внутрішньобанківською перевіркою встановлено, що службові особи ТВБВ № НОМЕР_1 депозитні рахунки на ім`я клієнта ОСОБА_4 у системі АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами: № НОМЕР_7 по депозитному договору № 201, 417 - №419, №461 - № 685, №974 - № 703 не реєстрували, кошти належним чином не оприбутковували та відповідно на депозитні вклади не розміщували. Даний факт підтверджується касовими звітами, які сформованими на кінець операційного дня.

Крім цього, ОСОБА_4 до суду надано депозитні договори укладені від імені працівника відділення банку, яка на момент їх підписання в банку не працювала.

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряд криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню за участю оригіналів документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), які були відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , які у справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016) перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до справи № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,з можливістю вилучити її.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя