Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/273/17
Провадження №: 1-кс/332/667/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 09.10.2017 року, на підставі матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000002 від 21.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому вказано наступне.

В провадженні слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 21.02.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої фізичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, шляхом складання фіктивних актів обстеження матеріально побутових умов внутрішньо переміщених сімей, у яких зазначали про те, що ці особи нібито проживають у вказаному місці, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, а також інтересам держави, окрім цього внаслідок цих неправомірних дій, певна кількість внутрішньо переміщених осіб, отримувала або отримує на даний момент, грошові кошти, на отримання котрих у них не було, і не має законних підстав.

Під час проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступну інформацію:

1.Про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Фiлiї - Запорізького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перед початком судового засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування засобів фіксації судового процесу.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.

Представник юридичної особи в якої знаходяться речі і документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати, що виписки по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення у Фiлiї - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: Фiлiя - Запорізьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Про відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер): НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою АДРЕСА_2 , а також виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам, із зазначенням дати їх відкриття, в період часу з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.

2.Виписки про те, де саме, з даних розрахункових рахунків здійснювалося зняття грошових коштів (номер банкомату, місто, точна адреса тощо), та інформацію про те, хто знімав грошові кошти, шляхом надання фотокарток зроблених автоматизованою системою фотографування що встановлена в банкоматах.

3.Завірені відповідним чином копії документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали до 07.11.2017 року включно.

Роз`яснити володільцю інформації в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1