ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7491/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.
23 грудня 2015 року пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 (протокол № 16) з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.
19 лютого 2016 року Президентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 до банкрутства.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).
У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому на АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарську діяльність вказаної юридичної особи, у тому числі щодо взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому на АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованому на АДРЕСА_1 , а саме:
- завіреної копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який діяв упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебували на вказаних посадах упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебували на вказаних посадах упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які діяли упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завіреної копії документів щодо формування статутного фонду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- завіреної копії документів, на підставі яких майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж періоду з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року передавалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- завірених копій документів щодо права власності на земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та оренди ним земельних ділянок;
- завірених копій документів, на підставі яких була здійснена реєстрація права власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- завірених копій документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають придбання ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому були реалізовані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі договори, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року;
- завірених копій документів, які відображають обставини та підстави виникнення боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААН (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед кредиторами, за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1