ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3993/18
Провадження 1-кс/201/3273/2018
УХВАЛА
Іменем України
13 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000899 від 12.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи підробили та використали протокол №2 загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року внаслідок чого шахрайським шляхом протиправно заволоділи корпоративними правами ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» та нерухомим майном, яке є власністю підприємства.

За даним фактом 12 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000899, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 року відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ», є ОСОБА_6 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 03 квітня 2018 року продавець ОСОБА_7 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_6 ; Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_7 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_6 до складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_8 .

12 квітня 2018 року ОСОБА_7 було допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» не відчужував ОСОБА_6 , крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_7 було з`ясовано, що на балансі підприємства перебували/перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 Об`єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_2 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, No12,13,15,17,18 розташований за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення 12,13,15,17,18;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення; розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: гараж, по АДРЕСА_3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_1 /.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: гараж, АДРЕСА_3 розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, "Победа-6" автогаражний кооператив" обслуговуючий кооператив, гараж НОМЕР_2 /.

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 об`єкт нерухомого майна: нежитлові приміщення в автогаражному кооперативному комплексі, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 Об`єкт нерухомого майна: єдиний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_5

Крім того від державного реєстратора-приватного нотаріуса Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на усний запит ОСОБА_7 було отримана відповідь про те, що будь-яких нотаріальних дій за період з 03 квітня 2018 року по 11 квітня 2018 року щодо/за участю ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 не вчинялись.

Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_6 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

Також в ході допиту ОСОБА_7 повідомив що на об`єкті за адресою: АДРЕСА_5 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_9 , який представляється власником об`єкта і виставляє охорону на об`єкті тощо.

Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_9 , ід.код НОМЕР_3 (моб.тел НОМЕР_4 ) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.

При цьому, право власності на об`єкт до ОСОБА_9 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» (код за , місцезнаходження: м. Дніпро, провулок Біологічний, буд.2а, офіс 3, директор ОСОБА_11 , ід.код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).

До Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРІКОР ТРАНС» право власності перейшло від ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.

Договір від імені ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ» підписано ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 ), який начебто є директором ТОВ «КЕЙ ІСТЕЙТ».

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт майно шляхом заборони відчуження та користування об`єктом нерухомого майна, єдиним майновим комплексом розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на нерухоме майно: об`єктом нерухомого майна, єдиним майновим комплексом, розташованим за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1. Опис об`єкта нерухомого майна: літ. А-лабораторний корпус, цегла,загальна площа-1030,9 кв.м.; літ.Б-Б`Б" - головний корпус, цегла, загальна площа 3825,1 кв.м.; літ. В - склад інвентаря, цегла, загальна площа 488,1 кв.м.; літ. Г - котельня, цегла, загальна площа 345,7 кв.м.; літ. Д - пожежний резервуар, цегла, загальна площа 35,00 кв.м.; літ.Ж - вбиральня,цегла; літ. К - пожежний резервуар, цегла; літ. Л - автозаправочна станція, цегла; літ. М - каналізаційна станція, цегла; літ.Н - склад склотари, метал; літ. О - склад матеріалу, метал; літ. П-склад солі, цегла; №1-огорожа,залізо/бетон.

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації прав, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі, але не виключно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, що перебувають у трудових відносинах з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій, акредитованим суб`єктами та будь-яким державним реєстратором державним та приватним нотаріусам, державним виконавцям вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно об`єкта нерухомого майна, єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58) внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Заводська, будинок 44, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1