Справа № 1-кс/593/313/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"06" листопада 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 24 липня 2017 року до ЄРДР за №0000194,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 24 липня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що вона просить повернути їй грошові кошти в сумі 500 гривень, які 21.07.2017 року близько 09.30 год. перебуваючи в м. Солотвино Закарпатської області, вона переказала через універсальний термінал, як завдаток за покупку педікюрного крісла, оголошення про продаж якого, вона побачила в мережі Інтернет на сайті «OLX».
24 липня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2017 року потерпіла ОСОБА_5 перебувала на відпочинку в м. Солотвино Закарпатської області. Там вона в мережі Інтернет знайшла повідомлення на сайті «OLX» про продаж педікюрного крісла. 20.07.2017 року вона зателефонувала на номер мобільного телефону, що був вказаний у повідомленні НОМЕР_1 і домовилися із чоловіком, що перерахує тому 500 гривень авансу за крісло, а останній того ж дня передасть крісло «Новою поштою». Загальна вартість крісла 1800 гривень. Чоловік надіслав їй повідомлення на мобільний телефон із номером банківської картки, на яку потрібно переказати гроші. Зранку 21 липня 2017 року близько 09 год. 30 хв. в м. Солотвино ОСОБА_6 перерахувала через універсальний термінал, що в центрі міста, кошти в сумі 500 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на терміналі не показало кому належить цей рахунок. Після перерахування коштів вона зателефонувала знову до невідомого їй чоловіка та повідомила, що перерахувала аванс. Ввечері 21 липня 2017 року вона знову зателефонувала до цього чоловіка та запитала чому не приходить смс - повідомлення про відправлення товару на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік сказав, що повідомлення прийде, коли їй буде доставлено товар на пошту за місцем проживання. Тоді вона запідозрила, що її обманули і товар не буде відправлено. Коли на її телефон надійшло смс - повідомлення з номером рахунку, то там було вказано, що рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .
В подальшому на сайті «OLX» під цим повідомленням про продаж крісел, вона бачила відгуки людей, де вказують, що ОСОБА_7 обманув і їх.
Під час досудового розслідування за допомогою Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який перерахувала кошти в сумі ОСОБА_6 , належить до карткових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який було використано під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій з подальшим їх вилученням, а саме:
-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з моменту реєстрації вказаного рахунку;
-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 08 год. 00 хв. 21 липня 2017 року по 24 год. 00 хв. 30 липня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя