Справа № 761/3439/18
Провадження № 1-кс/761/2515/2018
У Х В А Л А
Іменем України
02 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

керуючись ст. 376 України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 (або за його дорученням іншому слідчому слідчої групи) тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії, що знаходяться у володінні Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?документів наданих ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземними донорами за період з 11.10.2013 по 22.01.2018: листування з іноземними донорами з приводу отримання гуманітарної допомоги; листів дарування, інвойсів, специфікацій, відомостей про склад вантажу; товаро-транспортних накладних, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); сертифікатів, довідок та інших супровідних документів від іноземних донорів та ін.;
?документів, які подавалися ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для включення благодійного фонду до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги згідно наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 674 від 11.10.2013 та № 69 від 14.02.2014;
?документів, які подавалися ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 для визнання вантажів гуманітарною допомогою: заявок з усіма додатками; доопрацьованих документів щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою; планів попереднього розподілу вантажів гуманітарної допомоги та листів, звернень набувачів, що були підставою для формування планів попереднього розподілу; звітів про розподіл та цільове використання гуманітарної допомоги; листування з Мінсоцполітики з приводу визнання вантажів гуманітарною допомогою; а також накладних та інших документів операторів поштового зв`язку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших) щодо направлення зазначених документів на адресу Мінсоцполітики;
?документів, які в період з 11.10.2013 по 22.01.2018 подавалися ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Тернопільської, Волинської, Львівської, Закарпатської, Чернівецької та інших митниць ДФС для митного оформлення вантажів і ввезення на митну територію України: митних декларацій (в режимі - транзит, імпорт), додатків до них (інвойсів, дарчих листів, специфікацій, товаро-транспортних документів, міжнародних транспортних документів (CMR), сертифікатів та ін.); заяв щодо розміщення вантажів гуманітарної допомоги на складах тимчасового зберігання та їх розмитнення; заяв про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання разом з усіма додатками; актів огляду разом з фотографіями складських приміщень митними органами перед наданням дозволу на відкриття складів тимчасового зберігання; протокольних рішень про надання дозволу, наказів митниці на відкриття складів тимчасового зберігання; форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; актів прийому гуманітарної допомоги; договорів оренди складських приміщень з додатками до них та усіма додатковими угодами; актів про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду (переогляду) вантажів гуманітарної допомоги; актів про виявлені факти невідповідності вантажів відомостям, зазначеним в товаро-супровідних документах та ін.; щомісячних звітів про рух товарів на складах тимчасового зберігання; листування з митними органами з приводу ввезення на митну територію, розмитнення, огляду, розміщення на складах тимчасового зберігання вантажів гуманітарної допомоги;
?звітів про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, поданих до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС;
?довіреностей від набувачів на отримання допомоги, накладних, актів прийому/передачі гуманітарної допомоги набувачам (кінцевим набувачам);
?документів, які містять відомості про отримання гуманітарної допомоги кінцевими набувачами фізичними особами, а також документів поданих фізичними особами для отримання гуманітарної допомоги;
?актів списання гуманітарної допомоги;
?листів-запитів від установ, організацій та підприємств з приводу отримання гуманітарної допомоги (листування з ними);
?транспортних накладних, договорів оренди транспортних засобів, які використовувалися під час доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, її доставки до кінцевих набувачів на території Україні,
?статутів ТОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів зборів учасників благодійної організації, довіреностей та інших документів щодо передачі повноважень по управлінню благодійною організацією іншим особам, акти передачі мокрих печаток благодійної організації іншим особам;
?журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції, журналів реєстрації довіреностей, журналів реєстрації накладних, актів прийому/передачі;
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам Тернопільського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали суду відбудеться 05.02.2018 р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: