печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 листопада 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0003219 від 10.10.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, в період 2016-2017 рр. на території м. Києва та Київської області, створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «НОБІЛІС МВК», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС», ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ», ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ», ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН», ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС», ТОВ ТД «ІНВЕСТ-РЕСУРС», ТОВ «ХАРДІНВЕСТ», ТОВ «ПРОДЗЕРНОТОРГ», ТОВ «АГРОТИС», ТОВ «КОЛФІН», ТОВ «КІТ АГРО», ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ», ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «ВІНІ ВІДІ ВІЦІ ТРЕЙД», ПП «ІНТЕРА АКТИВ», ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД», ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ», ТОВ «ЕКСПО ГРОМ», ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ», ТОВ «АКТИВ-АГРОТОРГ» та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 205 КК України, фіктивного підприємництва, зазначена група осіб здійснювала фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок перелічених вище підприємств від підприємств реального сектору економіки, у тому числі від ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО», за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались. Дані обставини підтверджуються інформацією з податкових органів щодо податкових зобов`язань вказаного товариства, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, відповідно до яких задокументовано факт відсутності товару у підприємств-постачальників та умислу на вчинення вказаних дій лише з метою мінімізації податкових зобов`язань
ТОВ «Соларенерго» перед бюджетом на суму понад 30 млн. грн. (загальний обсяг операцій за 2017 рік складає понад 200 млн. грн.).
За наслідками проведених операцій з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, безготівкові кошти виводились у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівкування (здійснювалась їх легалізація).
У зв`язку з викладеним, з метою попередження вчинення незаконної діяльності, на підставі ухвал слідчих суддів проведено обшуки житлових, нежитлових приміщень та транспортних засобів, які використовуються фігурантами кримінального провадження, за результатами яких виявлено та вилучено речі та документи, які мають доказове значення.
26.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду
м. Києва від 18.10.2017 проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6, яке використовувалось у своїй діяльності ТОВ «Соларенерго».
У ході проведення вказаного вище обшуку було вилучено кошти отримані з неофіційних джерел, документів щодо їх походження надано присутніми не було, а банківські картки використовувались для зняття готівки через відділення банківських установ.
Перелічені вище грошові кошти та речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до ГПУ за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 7/9.
У засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовільнити. з підстав викладених в останньому.
Представник ТОВ «ТЕХНО-ЦЕНТР» ОСОБА_10 заперечувала проти задововлення клопотання, оскільки ТОВ «ТЕХНО-ЦЕНТР» не має жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 та представника ТОВ «ТЕХНО-ЦЕНТР» ОСОБА_10 , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами зокрема є гроші, цінності та інші матеріальні об`єкти, набуті кримінально протиправним шляхом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
27.10.2017 постановою слідчого вказані вище речі та цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003219.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності та збереження речових доказів. слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти та банківські картки, вилучені під час обшуку в нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТДВ «ТЕХНО-ЦЕНТР» (), оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом кримінальних правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР, а банківські картки знаряддям вчинення розслідуваних злочинів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2017 в ході проведення 26.10.2017 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шашкевича, 6, власником якого є ТДВ «ТЕХНО-ЦЕНТР» (), а саме: грошові кошти в сумі 9 727 грн.,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_1 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_2 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_3 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_4 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_5 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_6 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_7 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_8 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_9 ,
паперовий конверт із написом «Картка «Ключ до рахунку», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_10 ,
паперовий конверт із написом «особисто в руки», Приватбанк, у якому міститься банківська картка № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_11 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «БУДАЛЬЯНС ІНВЕСТ», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» №003/0685,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «ДНІСТЕР ЕНЕРДЖІ», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» №obu/0782,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «Техноцентр плюс», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «СОЛАРЕНЕРГО 2», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «ІНВЕСТКОМПАНІЯ АГРОСВІТ», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕНЕРГОІМПЕКС», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» №OBU/909,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРЕНЕРГО-СЕРВІС», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «СОЛАРЕНЕРГО», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «ТЕХНО-ЦЕНТР», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_17 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «АГРОЄВРОІНВЕСТ», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ,
паперовий конверт із позначкою «ТзОВ «НОБІЛІС МВК», у якому міститься банківська картка «Ощадбанк» №obu/0908,
паперовий конверт із позначкою «ЕНЕРГОІМПЕКС» та «ЄВРОАГРОІНВЕСТ», у якому міститься дві банківські картки «Сбербанк» № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення. Арешт може бути скасований у порядку встановленому ст.174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .