Провадження № 1-кс/161/8260/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
16 листопада 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання процесуальному керівнику по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей та документів, на отримання в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , інформації з можливістю її вилучення, зокрема, щодо відкриття рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпро) про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням дат виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття грошових, копій документів про відкриття цього реєстраційного рахунку

На думку старшого слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 07 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, процесуальному керівнику по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) процесуальному керівнику по вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, на отримання в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , інформації з можливістю її вилучення, зокрема, щодо відкриття рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Дніпро) про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням дат виконання, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття грошових, копій документів про відкриття цього реєстраційного рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 16 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1