Справа № 589/271/18
Провадження № 1-кс/589/106/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001818 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2017 в денний час невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 5273 грн..

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показав, що 25.12.2017 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він оформив електронну заявку на придбання відео карти для комп`ютера марки «GeForce GTX1060» вартістю 5269 грн. 26.12.2017 в денний час йому з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував менеджер даного сайту, в ході розмови з яким він дізнався про те, що товар буде відправлений лише на умові повної передплати. Оскільки він перед оформленням замовлення читав на сайті відгуки покупців, а також через те, що домен сайту був платним, тобто він вважав, що сайт створений не «одноразово», він погодився на передплату в повному обсязі. Після цього йому на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, в якому був зазначений номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на які потрібно було переказати гроші за відео карту. Оскільки 26.12.2017 він не зміг переказати кошти, то 27.12.2017 зателефонував менеджеру та, уточнивши наявність вибраної ним відео карти, попросив повторно переслати йому реквізити картки. Після цього він знову отримав смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 з номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Цього ж дня він вніс на дану картку гроші в сумі 5273 грн. В подальшому зателефонував менеджеру та повідомив, що переказав кошти, а менеджер, підтвердивши факт отримання грошей, повідомив, що товар буде відправлений йому перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та що він отримає на мобільний телефон номер товаро-транспортної накладної. Коли ж 27.12.2017 він близько 15:00 год. знову зателефонував менеджеру сайту, щоб уточнити деталі замовлення, номер менеджера вже не відповідав. Після цього він зателефонував на усі номери мобільних телефонів, зазначені на сайті, та на номер, з якого йому прийшло смс-повідомлення з номером картки, однак усі вони не відповідали. Тоді він зрозумів, що його обманули.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також про особу його власника у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001818 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 27.12.2017 по 23:59 год. 01.01.2018 включно; інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 27.12.2017 по 23:59 год. 01.01.2018 включно, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 27.12.2017 по 23:59 год. 01.01.2018 включно; інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:01 год. 27.12.2017 по 23:59 год. 01.01.2018 включно, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому носії.

Строк дії ухвали визначити до 28 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1