печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групу слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групу слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до рече та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001041 від 12.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження №0001041 від 12.05.2015 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового ЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), іноземна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), за весь період часу, а саме: договорів з додатками, договорів про купівлі-продажу цінних паперів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, копій сторінок журналів видачі довіреностей, договорів позики грошових коштів, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаєморозрахункам ПП « ОСОБА_5 » з вказаними контрагентами; а також: договори надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, фінансової допомоги, договорів позики з додатками до них ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КС91, виданий 03.12.2015, технічний паспорт, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 11.12.2015, рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 281/30, статут підприємства, протоколи загальних зборів засновників, посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення/звільнення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження №757/50913/17-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1