У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "28" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0015068 від 07.11.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0015068 від 07.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у місті Києві із заявою звернувся ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що 27.10.2017 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, що знаходиться на території Автономної республіки Крим.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 13.03.2003 заснував ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Під час здійснення підприємницької діяльності вказаного товариства засновником було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Директором ПП « ОСОБА_4 » став ОСОБА_7 .

29.12.2015 невстановлені особи змінили місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_5 . Крім того, була виготовлена нова редакція статуту підприємства та 01.04.2016 начебто підписана директором ОСОБА_7 та заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Відповідна реєстрація була здійснена у ЄДРПОУ 04.04.2016.

Також встановлено, що невстановлені особи 30.12.2015 на підставі заяви ОСОБА_6 , останнього було виведено зі складу засновників (учасників) ПП « ОСОБА_4 » та передачі частки в статутному фонді у розмірі 100% передану ОСОБА_8 . Вказана заява була засвідчена та зареєстрована приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 . Цього ж дня невстановленими особами був підписаний договір купівлі продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_4 ». На підставі чого корпоративні права перейшли на користь ОСОБА_8

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_11

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_6 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства АДРЕСА_7 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що він 13.03.2003 року став засновником ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса АДРЕСА_3 . Для здійснення комерційної діяльності підприємства ним було передано нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Директором ПП « ОСОБА_4 » він назначив ОСОБА_7 .

У зв`язку з окупацією АР Крим, комерційна діяльність підприємства не здійснюється а нерухоме майно, яке знаходиться на півострові утримується ним за власні кошти. Всі право установчі документи на майно, печатка підприємства, статут, тощо знаходиться у нього.

27.10.2017 йому зателефонував охоронець та повідомив, що в приміщення за адресою АДРЕСА_4 зайшли невстановлені особи та повідомили, що вони купили вказане майно і на теперішній час є власниками зазначеного майна.

Крім того, йому стало відомо, що 29.12.2015 були зроблені підроблені рішення про зміну місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » на АДРЕСА_5 . Його підпис був підроблений. Також 30.12.2015 на підставі начебто його заяви останнього було виведено зі складу засновників ПП « ОСОБА_4 » та передачі частки в статутному фонду у розмірі 100% передано невідомому йому ОСОБА_8 . Вказана заява була зареєстрована та засвідчена приватним нотаріусом КНО ОСОБА_9 . Вказані заяви він не підписував та взагалі йому не відомі зазначені чоловіки. Також був підроблений договір купівлі продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_4 від 30.12.2015 та передачу його корпоративних прав ОСОБА_8 .

07.04.2016 була здійснена перереєстрація корпоративних прав згідно якого його було виведено зі складу засновників ПП « ОСОБА_4 ».

12.04.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_11

04.08.2016 була здійснена перереєстрація засновника та директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 .

23.08.2017 була перереєстрована адреса товариства - АДРЕСА_6 .

23.10.2017 знову перереєстрована адреса підприємства АДРЕСА_7 .

Жодних документів на перереєстрацію підприємства, договорів купівлі продажу корпоративних прав, тощо він не підписував.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів юридичної справи (реєстраційна та звітна) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: