печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

слідчого ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «БКП» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003219,

В С Т А Н О В И В :
6 листопада 2017 року до слідчого судді надійшла скарга власника майна ТОВ «ТД «БКП» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003219, а саме печатки ТОВ «ДК «БКП», що була вилучена під час проведення обшуку 26 жовтня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, 22 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2017 року у справі № 757/61593/17-к. Просив повернути вказане вилучене майно, оскільки дозвіл на його вилучення ухвалою слідчого судді не надавався, арешт не накладався.

У судовому засіданні представники власника майна скаргу підтримали.

Слідчий заперечила щодо задоволення скарги, мотивуючи її безпідставністю. Вказала, що вилучена печатка визнана речовим доказом та на її вилучення надано вказівку ухвалою слідчого судді.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за клопотанням та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2017 року у справі № 757/61593/17-к надано дозвіл старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , іншим слідчим та прокурора у кримінальному провадженні на вилучення приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 22, які на праві власності належать ТОВ «ЛІН БЕККЕР» (), та використовуються ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаних вище приміщеннях та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності ТОВ «НОБІШС МВК» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-РЕСУРС» (), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕНЕРГОГРУП «ІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛЬЯНС БУДІНВЕСТ» (), ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» (), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» (), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «ІНВЕСТ-РЕСУРС» (), ТОВ «ХАРДІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОДЗЕРНОТОРГ» (), ТОВ «АГРОТИС» (), ТОВ «КОЛФІН» (), ТОВ «КІТ АГРО» (), TOB «ОСКАР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП» (), TOB «ВІНІ ВІДІ ВІЦІ ТРЕЙД» (), ПП «ІНТЕРА АКТИВ» (), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (), ТОВ «ЕКСПО ГРОМ» (), ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ» (), ТОВ «АКТИВ-АГРОТОРГ» (), ТОВ «СОЛАРЕНЕРГО» () та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Отже відносно ТОВ «ТД «БКП» досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003219 слідчими Генеральної прокуратури України не здійснюється та ухвалою слідчого судді на відшукання його майна не надавався.

Тому вилучене майно печатка товариства набула статус тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки дозвіл на її відшукання в ухвалі на проведення обшуку не надавався та вилучене майно не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучене майно накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині не повернення тимчасово вилученого майна печатки, що належить товариству, оскільки вилучене майно є тимчасово вилученим у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та арешт на нього ухвалою слідчого судді не накладався.

При цьому, доводи слідчого про те, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку вказано про можливість вилучення печаток інших товариств, у зв`язку з чим вилучена печатка не є тимчасово вилученим майном, і постановою слідчого вона визнана речовим доказом, слідчий суддя відхиляє, оскільки ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку повинна бути конкретизована в частині відшукання майна.

Не зазначення конкретного майна, котре підлягає вилученню, є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини і основоположних свобод так, як в такому разі слідчі наділяються широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення особистих речей та документів (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «БКП» на бездіяльність старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0003219 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003219, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «БКП» тимчасове вилучене майно, а саме печатку ТОВ «ДК «БКП», що була вилучена під час проведення обшуку 26 жовтня 2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18 жовтня 2017 року у справі № 757/61593/17-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1