Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/128/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки з каналів зв`язку з номером абонента НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру телефону НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно;

- номерів та адрес розташування мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_3 лейтенант ОСОБА_3 , будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_4 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_3 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_3 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.

Слідством встановлено, що військовою частиною НОМЕР_4 (код НОМЕР_5 ) з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 № НОМЕР_6 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до умов вказаного договору зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною НОМЕР_4 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною у електронному та письмовому вигляді.

До складу військової частини НОМЕР_4 входить військова частина польова пошта НОМЕР_3 , у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_3 , який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_3 , складання та подання до військової частини НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

Отримані від військової частини польова пошта НОМЕР_3 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) подавались військовою частиною НОМЕР_4 у письмовому та електронному вигляді до відповідного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_3 .

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_3 проходив лейтенант ОСОБА_3 , який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_3 , складав та подавав до військової частини НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

При цьому, у наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_3 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_4 , який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_3 , в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів у тому числі у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_4 останній повідомив, що з приводу перерахування йому грошових коштів йому телефонував ОСОБА_3 , пояснивши, що перераховані грошові кошти належать військовій частині, в якій проходив військову службу ОСОБА_3 . Під час телефонних розмов ОСОБА_3 повідомляв ОСОБА_4 , на які карткові рахунки необхідно перерахувати грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_4 повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_7 , на який він телефонував ОСОБА_3 . При цьому ОСОБА_4 повідомив свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався під час спілкування з ОСОБА_3 .

Під час допиту у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 останні повідомили, що телефонували ОСОБА_3 на номера мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_1 .

Носії інформації, які є у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали вищезазначені телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань) мають доказове значення у цьому кримінальному проваджені.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до електронних документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати до слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України на електронному носії інформацію щодо: деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань).

Вищезазначені дані можуть додатково об`єктивно вказувати дату, час та місцезнаходження ОСОБА_3 у момент здійснення дзвінків, а також встановлення кола осіб, з якими він починаючи з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно, спілкувався, з можливими спільниками та зі свідком ОСОБА_4 , що допоможе встановити об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки з каналів зв`язку з номером абонента НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та номеру телефону НОМЕР_2 , якими користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, розміщення ретрансляційно-базових антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номери, вхідних та вихідних дзвінків без з`єднань (нульових з`єднань), у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно;

- номерів та адрес розташування мобільних терміналів (ІМЕІ) з якими працювали абоненти мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період з 01.05.2016 року по 31.01.2017 року, включно.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з правом передоручення її виконання прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_5 , та оперативним підрозділам зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.01.2018