Справа № 504/2717/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2017смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме: - копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що оригінали офіційних документів, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що у середині квітня 2017 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме планшету марки «SAMSUNGGalaxyTabE» IMEI: НОМЕР_2 , під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення на веб-ресурсі «olx.ua» товарів, яких у дійсності не мала в наявності і не планувала придбавати для подальшої їх реалізації. У продовження свого злочинного умислу, приблизно 16.04.2017, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 під час перебування за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме планшету марки «SAMSUNGGalaxyTabE» IMEI: НОМЕР_2 підключеного до мережі Інтернет через маршрутизатор ІР-185.6.187.160 на веб-ресурсі «olx.ua» розмістила оголошення про продаж нових дитячих купальників за номером ID 411922664. Для надання підтвердження своїм злочинним намірам правдивості, за фактичної відсутності товару для продажу, ОСОБА_5 додала до розміщеного оголошення фотознімки товарів, які відшукала та скопіювала у мережі Інтернет та зазначила контактний номер мобільного телефону. З метою приховання своїх злочинних дій ОСОБА_5 внесла на розміщеному нею оголошенні недостовірні дані до облікового запису користувача із зазначенням недостовірних даних місця перебування продавця у м. Новотроїцьке Херсонської області та значенням видуманого імені Мар`яна. Приблизно 21.04.2017, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , яка виявила бажання на придбання нових дитячих купальників, умисно, з корисливих мотивів, ввела її в оману, а саме запевнила у тому, що після перерахування нею грошових коштів в сумі 1170 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 вона вишле товар, вказаний у розміщеному на сайті «olx.ua» оголошенні, на що ОСОБА_6 погодилась. Після перерахування 21.04.2017 введеною в оману ОСОБА_6 грошових коштів на картковий рахунок у сумі 1170 грн., ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, цього ж дня, приблизно о 18:50 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримала перераховані грошові кошти у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим, обумовлений товар не направила, а отримані грошові кошти не повернула. У продовження своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, 21.04.2017 ОСОБА_5 повторно, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, продовжила використання оголошення, розміщеного веб-ресурсі «olx.ua» щодо продажу нових дитячих купальників за номером ID 411922664 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме планшету марки «SAMSUNGGalaxyTabE» IMEI: НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_7 , який виявив бажання на придбання нових дитячих купальників, умисно, з корисливих мотивів, ввела його в оману, а саме запевнила у тому, що після перерахування ним грошових коштів в сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 вона перешле товар, вказаний у розміщеному на сайті «olx.ua» оголошенні, на що ОСОБА_8 погодився. Після перерахування 21.04.2017 введеним в оману ОСОБА_7 грошових коштів на картковий рахунок у сумі 2000 грн., ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, цього ж дня, приблизно о 18:50 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримала перераховані грошові кошти у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим, обумовлений товар не направила, а отримані грошові кошти не повернула. У продовження своїх злочинних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства, 22.04.2017 ОСОБА_5 повторно, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, продовжила використання оголошення, розміщеного веб-ресурсі «olx.ua» щодо продажу нових дитячих купальників за номером ID 411922664 за допомогою електро-нно-обчислювальної техніки, а саме планшету марки «SAMSUNGGalaxyTabE» IMEI: НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , яка виявила бажання на придбання нових дитячих купальників, умисно, з корисливих мотивів, ввела її в оману, а саме запевнила у тому, що після перерахування нею грошових коштів в сумі 1750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 вона перешле товар, вказаний у розміщеному на сайті «olx.ua» оголошенні, на що ОСОБА_9 погодилася. Після перерахування 22.04.2017 введеною в оману ОСОБА_9 грошових коштів на картковий рахунок у сумі 1750 грн., ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, цього ж дня, приблизно о 14:00 год., більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, отримала перераховані грошові кошти у банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з тим, обумовлений товар не направила, а отримані грошові кошти не повернула. 11.08.2017 року ОСОБА_5 , 1986 року народження повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч.2, 3 ст.190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів від обманутих клієнтів використовувала картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ст. 63 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме: - копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) слідчого відділення Лиманського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 21 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1