Справа № 362/486/18
Провадження № 1-кс/362/143/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрівання ОСОБА_4 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000256 від 22.07.2016 р.,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до Васильківського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом із зазначеним клопотанням надійшло також і клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивує тим, в провадженні СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000256 зареєстроване 22.07.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2016 р. до СУ ГУ НП в Київській області надійшло звернення від директора ТОВ «Інтер-Пад» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ПП «БМК ФІЄСТА», які в період часу з 01.07.2016 р. по 05.07.2016 р. шахрайським шляхом заволоділи грошови коштами ТОВ «Інтер-Пад» у розмірі 3150000 грн.

Встановлено, що у вересні-жовтні 2015 року, точні дата та час не встановлені, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, а саме юридичних осіб, які займаються діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, а саме грошовими коштами ТОВ «Інтер-Пад» () шляхом укладання фіктивних договорів на поставку металобрухту.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майна ТОВ «Інтер-Пад», приблизно на початку жовтня 2015 р., точні дата та час не встановлені, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив останній про свій план злочинних дій, направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Інтер-Пад» шахрайським шляхом. Після ознайомлення з вказаним злочинним планом, ОСОБА_6 дала свою згоду на участь в його реалізації.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою реалізації свого злочинного умислу, при невстановлених обставинах отримали паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, у невстановлені дату, час та місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснили підроблення, а саме вклеїли в паспорт серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 дві фотокартки з кольоровим зображенням ОСОБА_6 .

В подальшому 12.10.2015 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний план, використовуючи підроблений паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 придбали у ОСОБА_8 частку статутного капіталу у розмірі 100 % приватного підприємства «Промліс 21» ().

Цього ж дня вище вказане підприємство було перейменоване на приватне підприємство «БМК Фієста» () та 13.10.2015 р. відповідно до наказу № 1/15 ОСОБА_7 призначено на посаду директора ПП «БМК Фієста».

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблені документи створили приватне підприємство «БМК Фієста» з метою укладання фіктивних договорів на поставку металобрухту з ТОВ «Інтер-Пад».

11.03.2016 р. між ПП «БМК Фієста» () від імені директора ОСОБА_7 та ТОВ «Інтер-Пад» () від імені директора ОСОБА_5 укладено договір № 03/16-25 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору ПП «БМК Фієста» зобов`язується передати у власність ТОВ «Інтер-Пад» сталевий вуглецевий брухт і відходи чорних металів від № 3 згідно ДСТУ 4121-2002.

Відповідно до п. 1.2. Договору поставка товару здійснюється залізничним транспортом вагонними партіями (до 65 тон), всього двадцять напіввагонів, на станцію «Сартана» Донецької залізниці, Вантажоодержувач: ПАТ «МК«Азовсталь» () Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорського, 1.

Відповідно до п.1.3. Договору ПП «БМК Фієста» здійснює відвантаження Товару на станцію Вантажоодержувача в термін до 15.07.2016 за ціною: до 01.07.2016 р. за ціною 3720 грн. за тону; після 01.07.2016р. за ціною 3 470 грн. за 1 тону.

На виконання умов договору від 11.03.2106 № 03/16-25 ОСОБА_4 , представляючи фінансовим директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка представлялась директором ПП «БМК ФІЄСТА» ОСОБА_7 , з метою введення в оману посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» щодо законності та своєчасності проведених фінансово-господарських операцій, в період часу з 04.05.2016 р. по 17.06.2016 р. здійснили чотири поставки залізничних вагонів завантажених металобрухтом з чорних металів належної якості на загальну суму 495000 грн.

Підтвердженням поставки вагонів завантажених металобрухтом було направлення фотокопій залізничних накладних на електронну пошту ТОВ «Інтер-Пад» з електронної пошти () належної ПП «БМК Фієста».

Після отримання відповідних накладних, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок вказаних вище грошових коштів на рахунок ПП «БМК Фієста» 8) відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В подальшому, 30.06.2016 р., ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад» відправили на електронну поштову адресу вказаного підприємства 15 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 15 залізничних вагонів № 67702027, 67832295, 65889974, 65298861, 63640692, 66940255, 67873208, 65491581, 63374011, 60617032, 65372013, 60680733, 67668434, 67358762, 67889600 завантажених металобрухтом чорних металів.

Крім того, 05.07.2016 р. на електронну поштову адресу ТОВ «Інтер-Пад» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було направлено 5 залізничних накладних в яких було зазначено, що на залізничній станції «Ростуща» Запорізької області знаходяться 5 вагонів № 67705665, 60417003, 67856575, 67707000, 67397547 завантажених металобрухтом чорних металів.

Отримавши вище вказані накладні на вагони, ТОВ «Інтер-Пад» здійснило перерахунок грошових коштів ПП «БМК Фієста», на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за декілька транзакцій, а саме 01.07.2016 р. - 2 000000 грн., 04.07.2016 р. - 650000 грн. та 05.07.2016 р. -500 000 грн. на загальну суму 3 150 000 грн

Зазначені 20 залізничних вагонів були направлені на ПАТ «МК» Азовсталь», що знаходиться в м. Маріуполь Донецької області.

06.07.2016 р. при прибутті вище вказаних залізничних вагонів до залізничної станції «Сартана» Донецької області, приймальною комісією ПАТ «МК» АЗОВСТАЛЬ» було встановлено, що вагони замість брухту чорних металів завантажені відсівом гранітних порід і зверху вкриті металевими листами, що не відповідало умовам договору.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Інтер-Пад», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах належними ТОВ «Інтер-Пад» на загальну суму 3150000 грн.

Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Грозово, Василівського району, Запорізької області, громадянин України, українець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вилученими речовими доказами, судово-портретною екпертизою, висновком судово-технічної експертизи та протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

18.01.2018 р. винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_4 в розшук. Вказана постанова мотивована тим, що згідно показів ОСОБА_12 (дружина), ОСОБА_13 (батько), ОСОБА_14 (мати) та ОСОБА_15 , після вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_4 не проживає за місцем реєстрація/проживання та на даний час переховується від органів досудового розслідування.

Разом з цим, встановлено, що 30.08.2016 ОСОБА_4 перетнув кордон України в пункті пропуску «Гоптівка».

Беручи до уваги, що ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

На даний час ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також листом ДПС України відповідно якого, встановлено, що з 30.08.2016 ОСОБА_4 перетнув кордон України в пункті пропуску «Гоптівка», тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - тобто переховування від органів досудового розслідування та суду.

Окрім цього, враховуючи те, що є прямі свідки вчинення кримінального правопорушення, наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, - незаконний вплив на свідків, з метою подальшої зміни їх показів.

Разом з цим, наявний ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджання кримінальному провадження іншим чином, оскільки на даний час проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання інших речових доказів, а саме документів, що вказують на злочинну діяльність ОСОБА_4 та можуть бути знищені вказаним підозрюваним та/або іншими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, оскільки ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме знищити документи, які вказують на його злочинну діяльність.
Враховуючи вищевказані обставини,є підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, однак він переховується від суду.

Прокурором 29.01.2018 р. до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 193 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи вищевказані обставини, є всі підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що підозрюваного місце перебування не встановлено, а розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не можливий за його відсутності, суд приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176 178, 183, 187-190 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Грозово, Василівського району, Запорізької області, громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_4 доставити до Васильківського міськрайонного суду Київської області не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити копію даної ухвали підозрюваному.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_4 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1