Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1417/16-к
Провадження по справі № 1-кс/514/104/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2018 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000358 старшим слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
07 квітня 2016 року невстановлена особа, шляхом обману громадянки ОСОБА_5 з її банківського рахунку перерахувала на інші банківські рахунки грошові кошти в сумі 818 грн., таким чином заволодівши грошовими коштами ОСОБА_5 на зазначену суму.

20 вересня 2016 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000358 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою та зазначенням номеру розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти за 07.04.2016 та відомості, чи підключена до банківської карти послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи їх використання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне з метою встановлення особи, яка незаконного заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07 квітня 2016 року о 19:07 годин на її номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення про те, що хтось намагався з її банківського рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 2009 гривень, але операція була відмінена у зв`язку з тим, що на банківському рахунку № НОМЕР_1 було недостатньо грошових коштів. Цього ж дня, о 19:13 годин надійшло повідомлення про те, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 409 гривень. Згодом, о 19:14 годин знову надійшло повідомлення про те, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 409 гривень. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціллю заблокувати банківський рахунок. Під час очікування з`єднання з оператором на мобільний телефон надійшло повідомлення про заблокування її банківського рахунку. Оператор пояснив, що вони прийняли рішення заблокувати банківський рахунок без її згоди по причині спроби зняття з банківського рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів і запропонував звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02 вересня 2016 року потерпіла ОСОБА_5 отримала відповідь від заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її запит щодо несанкціонованого зняття з її банківського рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів. В письмі вказано, що 07.04.2016 в період часу з 19:13:37 по 19:14:03 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснилося списання грошових коштів (дві операції) на загальну суму 818,00 грн., шляхом переводу коштів з використанням Інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені операції проведено коректно з використанням усіх необхідних реквізитів платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та CVC 2 паролю, відомому лише держателю та який зберігається лише на платіжній картці, в зв`язку з чим, можливо CVC 2 пароль став відомий третій особі. Зі слів потерпілої ОСОБА_5 . CVC 2 пароль нікому крім неї не був відомий.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення необхідно отримати у головному офісі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою та зазначенням номеру розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти за 07.04.2016 та відомості, чи підключена до банківської карти послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи їх використання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області майору поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою та зазначенням номеру розрахункового рахунку, на який були переведені грошові кошти за 07.04.2016 та відомості, чи підключена до банківської карти послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи їх використання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 02 травня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1