Справа № 761/5540/18
Провадження № 1-кс/761/3892/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 361 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 361 КК України.

За матеріалами провадження у період 2016-2017 років невстановлені громадяни України, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території Київської, Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Херсонської, Хмельницької, Запорізької, Вінницької, Черкаської, Донецької, Львівської, Івано-Франківської областей, здійснюють незаконне направлення міжнародного телефонного трафіку в Україну, у тому числі з територій Донецької та Луганської областей, непідконтрольних українській владі, а також Автономної Республіки Крим, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж та мереж електрозв`язку, за допомогою спеціального телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, змінюючи при цьому інформацію про телефонні номери викликаючих абонентів у мережах мобільних операторів зв`язку України, що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

За повідомленням оперативного підрозділу ДКІБ СБ України № 30/1/2-4793 від 30.06.2017 до здійснення вищевказаної протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з метою здійснення зазначеної протиправної діяльності фактично використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та у якому ним розміщено вказане вище телекомунікаційне обладнання.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 361 КК України.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001957 від 28.07.16 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000323, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно клієнта, на ім`я якого відкрито банківський рахунок, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та його контрагентів а саме: документів, що свідчать про закріплення за вищевказаними банківськими картками відповідних банківських рахунків; матеріалів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток; відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків до 08.11.2017; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою вищевказаних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків до 08.11.2017; документів про встановлення та обслуговування клієнтів (власників вищевказаних банківських карток) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв`язку), з яких проводилося з`єднання з банківською установою., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1