печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1851/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000256 від 11.12.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000256 від 11.12.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000256 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Кримінальне провадження №0000256 розпочате 11.12.2017 року, Київською місцевою прокуратурою № 6 м. Києва, за ч. 1 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у розмірі 945 233, 82 грн службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стала службова записка управління погашення боргу ІНФОРМАЦІЯ_6 №3630/26-15-17-04-18 від 25.10.2017, а також повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час ведення господарської діяльності на протязі 2016-2017 років ухилились від сплати єдиного соціального внеску при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам в розмірі 945 233, 82 грн.
Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки:
- № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (російський рубль)відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI(МФО НОМЕР_6 );
- № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_8 );
- № НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_10 );
- № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_12 ).
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ФДС у м. Києві ОСОБА_5 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000256 від 11.12.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. КИЄВI, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-№ НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (російський рубль)відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_6 );
-№ НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_8 );
-№ НОМЕР_9 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(МФО НОМЕР_10 );
-№ НОМЕР_11 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2016 по день оголошення ухвали, а саме:
-картки із зразками підписів та відбитка печатки;
-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
-заявок на видачу готівкових коштів;
-роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати в електронному вигляді;
-інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1851/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1