Справа № 171/49/18
У х в а л а
15 січня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001014 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2003 по теперішній час, та копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документи, що підтверджують його повноваження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 07.08.2017 року до ЧЧ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що керівник ДП ПМК №205 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не здійснює виплату заборгованості по заробітній платі в сумі 32718 гривень колишньому працівникові ОСОБА_5 .

За даним фактом 08.08.2017 СВ Апсотолівського ВП НВП ГУ НП в Дінпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0001014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового слідства в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка під час допиту дала наступні покази: 09.06.2003 року я працювала на посаді бухгалтера в Дочірньому підприємстві пересувна механізована колона ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та звільнена 10.06.2010 року. На момент звільнення я мала заборгованість по заробітній платі в сумі 32433,02 гривень, відповідно до книги обліку заробітної плати. Книгу обліку заробітної плати вела я. Заробітна плата видавалась працівникам нарочно згідно з відомістю заробітної плати, наскільки мені відомо відомість було складено вірно, але іноді її складав сам керівник. Заробітна плата виплачувалась не пропорційно заборгованості по заробітній платі підприємства. Також можу пояснити, що підприємство користувалось розрахунковим рахунком, що був відкритий в Райфайзен банка та після 2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що був оформлений на начальника ОСОБА_6 . У начальника була чекова книжка та пізніше пластикова картка, до яких я доступу не мала, користувався грошима особисто керівник. Я як бухгалтер на підприємстві робила лише звіти шляхом отримання виписок з рахунку звертаючись в банківську установу, тому я можу сказати, що підприємство на протязі 2003 року 2016 року мало прибуток та гроші на рахунку, але вони витрачались на ГСМ, запчастини та знімались керівником в касу, не зважаючи на заборгованості по зарплаті робітникам підприємства. Часткова невиплата заробітної плати почалась з моменту коли я влаштувалась на підприємство, мені та іншим працівникам в порушення ст. 15 Закону України «Про оплату праці», гроші підприємства першочергово сплачувались на оплату податків ГСМ, запчастини та знімались керівником в касу.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2003 по теперішній час, та копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документи, що підтверджують його повноваження.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місце знаходження банку: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2003 року по теперішній час, копії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів, що підтверджують його повноваження та отримання копії вказаних документів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: