Провадження №1-кс/760/4108/18
Справа 760/6714/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 ,погоджене із прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням можливості ознайомитися з ними, та наданням їх копії, а саме:Кредитних договорів від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, з урахуванням усіх додатків до них та додаткових угод, а також договорів, які забезпечують виконання зобов`язань (поруки, гарантії, застави, іпотеки) за зазначеними кредитними договорами, з урахуванням усіх додатків до них та додаткових угод;Попередніх договорів, що передували кредитним договорам укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони; Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, в частині укладення кредитних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання в порядку ст. 640 646 Цивільного кодексу України, ст. 346 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 809 від 15.06.2011р.; Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, в частині виконання умов кредитних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання, та в частині досудового врегулювання спору в порядку ст. 222 Господарського кодексу України та ст. 5 11 Господарського процесуального кодексу України (у редакції чинній на момент виникнення зазначених правовідносин); Позовні заяви направлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з усіма долученими до позовних заяв додатками, та відзиви до них; Інші документи наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності заборгованості перед банком у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за кредитними договорами від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012; Копії відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи та супровідним листом, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів наданих за кредитними договорами від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000522 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 30.05.2017р. Національним антикорупційним бюро України в порядку ст. 214 КПК України від Народного депутата України ОСОБА_5 було отримано заяву про факт можливого вчинення головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 та 364 КК України.

В порядку передбаченому ст. 214 та 216 КПК України Національним антикорупційним бюро України було відмовлено у внесенні відомостей викладених у зверненні до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.06.2017р. по справі № 760/10572/17 (1-кс/760/9042/17) скаргу Народного депутата України ОСОБА_5 подану в порядку ст. 214, 303, 306 та 307 КПК України задоволено, та зобов`язано уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 вжити дії щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 29.05.2017р. за вих. № 545-зз.

Зі змісту звернення вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та СТГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з другої сторони, було укладено кредитний договір на суму 105 млн. доларів США, з відсотковою ставкою 11 % річних. Строк закінчення дії договору 03.03.2015р.

Також зі змісту звернення вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з другої сторони, було укладено кредитний договір на суму 91,25 млн. доларів США, з відсотковою ставкою 10,65 % річних. Строк закінчення дії договору 22.12.2014р.

Зі змісту звернення вбачається, що на теперішній час сума простроченого основного боргу складає 153,25 млн. доларів США.

Згідно змісту звернення, прем`єр міністр України надав доручення голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення прямих збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1,6 млрд. грн. у вигляді штрафних санкцій та судового збору у разі подання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідного судового позову, тобто 39 % від суми кредитної заборгованості.

Відповідно до звернення, 11.05.2017р. на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли 2 позовні заяви від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму 21141887,50 доларів США та 204591560 грн. штрафних санкцій.

Правовими положеннями ст. 345 Господарського кодексу України встановлено, що кредитні операції полягають у розміщенні банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб (позичальників) та громадян.

Кредитні відносини здійснюються на підставі кредитного договору, що укладається між кредитором і позичальником у письмовій формі. У кредитному договорі передбачаються мета, сума і строк кредиту, умови і порядок його видачі та погашення, види забезпечення зобов`язань позичальника, відсоткові ставки, порядок плати за кредит, обов`язки, права і відповідальність сторін щодо видачі та погашення кредиту.

Ст. 346 Господарського кодексу України встановлено, що для одержання банківського кредиту позичальник надає банкові такі документи: клопотання (заяву), в якому зазначаються характер кредитної угоди, мета використання кредиту, сума позички і строк користування нею; техніко-економічне обґрунтування кредитного заходу та розрахунок економічного ефекту від його реалізації; інші необхідні документи.

Для зниження ступеня ризику банк надає кредит позичальникові за наявності гарантії платоспроможного суб`єкта господарювання чи поручительства іншого банку, під заставу належного позичальникові майна, під інші гарантії, прийняті у банківській практиці. З цією метою банк має право попередньо вивчити стан господарської діяльності позичальника, його платоспроможність та спрогнозувати ризик непогашення кредиту.

Згідно зі ст. 348 Господарського кодексу України банк здійснює контроль за виконанням умов кредитного договору, цільовим використанням, своєчасним і повним погашенням позички в порядку, встановленому законодавством. У разі якщо позичальник не виконує своїх зобов`язань, передбачених кредитним договором, банк має право зупинити подальшу видачу кредиту відповідно до договору.

Правовими положеннями ст. 1054 Цивільного кодексу України встановлено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Правовими положеннями ст. 546 Цивільного кодексу України встановлено, що виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою.

Правовими положеннями ст. 549 Цивільного кодексу України встановлено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання.

ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами здійснення ревізії оформленої актом № 05-21/6 від 07.11.2017р. планової ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.06.2016 31.07.2017р. підтверджено факт укладення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її структурними підрозділами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних договорів № 20-3759/2-1, № 20-3760/2-1, № 20-3761/2-1, № 20-3762/2-1, № 20-3763/2-1, № 20-3764/2-1, № 20-3765/2-1, № 20-3766/2-1 та № К-03/140 по яким сплата грошових зобов`язань здійснювалася несвоєчасно та не у повному обсязі внаслідок чого у підприємства залізничного транспорту існує заборгованість на загальну суму 153250000 доларів США. З метою стягнення зазначеної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося з позовними заявами до Господарського суду м. Києва згідно яких вбачається, що банк у відповідності до вимог Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» вважає за необхідне стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її відокремлених підрозділів суми пені, штрафних санкцій, 3 % річних та інфляційних нарахувань нараховану на суму заборгованості.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням можливості ознайомитися з ними, та наданням їх копії, а саме:Кредитних договорів від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, з урахуванням усіх додатків до них та додаткових угод, а також договорів, які забезпечують виконання зобов`язань (поруки, гарантії, застави, іпотеки) за зазначеними кредитними договорами, з урахуванням усіх додатків до них та додаткових угод;Попередніх договорів, що передували кредитним договорам укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони; Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, в частині укладення кредитних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання в порядку ст. 640 646 Цивільного кодексу України, ст. 346 Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 809 від 15.06.2011р.; Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та підприємствами залізничного транспорту з другої сторони, в частині виконання умов кредитних договорів між зазначеними суб`єктами господарювання, та в частині досудового врегулювання спору в порядку ст. 222 Господарського кодексу України та ст. 5 11 Господарського процесуального кодексу України (у редакції чинній на момент виникнення зазначених правовідносин); Позовні заяви направлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з усіма долученими до позовних заяв додатками, та відзиви до них; Інші документи наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності заборгованості перед банком у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за кредитними договорами від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012; Копії відомостей (у вигляді збереженої інформації на оптичний диск з наданим вихідним номером банківської установи та супровідним листом, який засвідчує достовірність даних збережених на диску) про рух коштів наданих за кредитними договорами від 29.12.2011 № 20-3759/2-1, 20-3760/2-1, 20-3761/2-1, 20-3762/2-1, 20-3763/2-1, 20-3764/2-1, 20-3765/2-1, 20-3766/2-1, та № К-03/140 від 07.03.2012, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), призначення платежу; документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1