Справа № 186/1133/17
Провадження № 1-кс/0186/235/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 вересня 2017 року року

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області 12 вересня 2017 року надійшло клопотання старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування про те, що 01 вересня 2017 року о 18.00 годині ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля 2-го під`їзду, будинку АДРЕСА_1 виконували роботи по спилюванню дерев без оформлення трудових відносин з підрядчиком ОСОБА_7 , що є грубим порушенням законодавства про працю.

Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 01 вересня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

При проведенні досудового слідства було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що він проживає в с. Миколаївка, Петропавлівського р-ну, Дніпропетровської області. У нього є знайомий, ОСОБА_5 . В лютому 2017 року він запропонував йому попрацювати в м. Першотравенську, спилюючи дерева. ОСОБА_8 погодився і разом з ОСОБА_5 поїхав до м. Першотравенська. Там вони зустрілися з чоловіком ОСОБА_9 , як він зрозумів, той був бригадиром робітників. ОСОБА_10 сказав, що вони будуть спилювати дерева в м. Першотравенську, за що будуть отримувати 80,00 грн в день. За офіційне працевлаштування при цьому мова не йшла. Ніяких договорів щодо працевлаштування він не підписував. В цей же день вони приступили до виконання робіт по спилюванню дерев на території дитячого садка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 . Роботи виконували, окрім нього, ще приблизно 5 чоловіків. Серед них був також ОСОБА_5 та ОСОБА_11 . При цьому, ОСОБА_5 безпосередньо спилював дерева, а ОСОБА_11 показував, які саме дерева треба спилювати. З техніки на місці був присутній трактор з причепом та автовишка. Як він зрозумів, трактор належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , а автовишка з м. Дніпро. Його робота полягала в тому, щоб збирати фрагменти дерев і завантажувати в причеп. Крім цього місця вони спилювали дерева за буд. АДРЕСА_3 ; біля буд. АДРЕСА_1 ; в районі буд. АДРЕСА_4 ; біля буд. АДРЕСА_5 (за територією бібліотеки); біля буд. АДРЕСА_6 ; в районі буд. АДРЕСА_7 (ближче до одноповерхових будинків). Візуально ОСОБА_8 пам`ятає вказані місця і при необхідності може їх вказати. Оплату за працю він та інші робітники отримували наприкінці дня від ОСОБА_12 . За отримання грошових коштів він ніде не розписувався. Прізвищ інших робітників, хто працював з ним, ОСОБА_8 не знає. Номерні знаки трактора та автовишки не пам`ятає. Нагірняка ОСОБА_13 не знає, ніколи з ним не зустрічався. ПП ОСОБА_14 він не знає, ніколи його не бачив. Дрова, що отримувалися в процесі обрізки, трактором вивозились на смітник, біля шахти №1, частину вони могли забрати собі у разі потреби. Зі слів ОСОБА_12 , вони спилювали дерева по заявці населення, так як вони перебувають в аварійному стані.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який показав, що в середині серпня 2017 року йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_14 , який запропонував зустрітися з ним, щоб обговорити роботу по спилюванню дерев в м. Першотравенську. Хто він такий, не знає, раніше з ним не був знайомий. При зустрічі він йому ніяких документів не показував. Під час розмови ОСОБА_14 сказав, що він може непогано заробити, а договір той підготує протягом тижня. Потім вони подивились деякі дерева, які підлягали подальшому спилюванню, і ОСОБА_5 поїхав додому. Наступного дня він приїхав і приступив до роботи, яка саме дата була, не пам`ятає. Також він попрохав свого знайомого, ОСОБА_15 , щоб той йому допомагав, а саме прибирав сміття. Працювали вони удвох. У ОСОБА_5 є драбина, висотою 6 м, на яку він залазив і з якої спилював верхні частини дерев. Безпосередньо спилював дерева він бензопилою. Спиляні фрагменти дерев складав в причеп свого автомобіля «Москвич», і вивозив собі додому і своїм знайомим. Спилювання дерев здійснювали біля території гірничо-рятувальної служби по вул. Молодіжній та через дорогу від вказаної території; по вул. Затишній м. Першотравенська; у дворі буд. АДРЕСА_1 ; в районі буд. АДРЕСА_8 , поряд з територією школи № НОМЕР_1 ; у дворі довгого будинку, розташованого за універмагом «Ювілейним»; у дворі будинку, напроти котельної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вул. Молодіжній; біля території Будинку культури, по вул. Кобзаря; Можливо, він працював і в інших місцях, проте на даний момент згадати цього не може. При необхідності він здатен показати всі перелічені місця, де вони працювали. Дерева, які він спилював були аварійні і позначені сірою фарбою. Через тиждень, з моменту початку робіт, він зустрівся з ОСОБА_16 . Той привіз договір, в якому ОСОБА_5 розписався. Там була вказана його заробітна плата в сумі приблизно 21 000 грн. Договір не був завірений печатками, там був лише його підпис. Після цього він продовжував роботу. Останній раз він працював 05 вересня 2017 року. З ним знову був ОСОБА_17 . До цього часу ОСОБА_5 грошові кошти виплачені не були. ОСОБА_18 сказав йому, що виплатить гроші, коли вказані об`єкти будуть прийняті у нього замовниками. Хоче додати, що спочатку він назвав працівникам поліції прізвище ОСОБА_19 помилково, з ним він ніяких домовленостей з приводу спилювання дерев не мав.

Також, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у вільному доступі, віднайдено запис щодо ПП ОСОБА_14 (код КВЕД 8130 Надання ландшафтних послуг), проведення державної реєстрації датоване 23 червня 2017 року. Крім того, в тому ж реєстрі віднайдено запис про ПП ОСОБА_14 (код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи; код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи; код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів; код КВЕД 43.33 Покриття підлоги і облицювання стін (основний); код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління; код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва; код КВЕД 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг; код КВЕД 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; код КВЕД 46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; код КВЕД 47.41 Роздрібна торгівля комп`ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; код КВЕД 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів). Проведення державної реєстрації датоване 05 грудня 2015 року. Дата зняття з обліку 27 січня 2017 року. Стан суб`єкта припинено. Крім того, в тому ж реєстрі віднайдено запис про ПП ОСОБА_14 (код КВЕД 43.33 Покриття підлоги і облицювання стін; код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг (основний). Проведення державної реєстрації датоване 24 лютого 2017 року. Дата зняття з обліку 29 травня 2017 року. Стан суб`єкта припинено.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває у вільному доступі, встановлено, що між ФОП ОСОБА_14 та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено ряд договорів:

- Договір №937 від 13.12.2016;

- Договір №980 від 23.12.2016;

- Договір №938 від 16.12.2016;

- Договір №939 від 13.12.2016;

- Договір №992 від 26.12.2016;

- Договір №951від 13.12.2016;

- Договір №952 від 13.12.2016;

- Договір №943 від 13.12.2016;

- Договір №941 від 13.12.2016;

- Договір №947 від 23.12.2016;

- Договір № 944 від 13.12.2016;

- Договір № 940 від 13.12.2016;

- Договір №948 від 13.12.2016;

- Договір №946 від 13.12.2016;

- Договір № 244 від 07.03.2017;

- Договір № 241 від 06.03.2017;

- Договір № 240 від 06.03.2017;

- Договір №238 від 03.03.2017;

- Договір №261 від 15.03.2017;

- Договір №262 від 15.03.2017;

- Договір №255 від 14.03.2017;

- Договір №256 від 14.03.2017;

- Договір №239 від 03.03.2017;

- Договір № 552 від 26.06.2017;

- Договір №551 від 26.06.2017;

- Договір №550 від 26.06.2017;

- Договір №348 від 25.04.2017;

- Договір №560 від 27.07.2016;

- Договір № 578 від 29.07.2016;

- Договір № 577 від 29.07.2016, що стосуються обрізки та видалення аварійних дерев, а також вивезення лісоматеріалів.

Для розкриття даного злочину необхідно встановити, які роботи стосовно видалення аварійних дерев виконувалися ФОП ОСОБА_14 із залученням працівників без оформлення трудових відносин, на яких об`єктах, у який період, факт їх оплати та інші обставини, які можуть свідчити про залучення до вказаних робіт інших працівників з порушенням трудового законодавства.

У зв`язку з викладеним планується отримати тимчасовий доступ та виїмку договорів на виконання робіт: №937 від 13.12.2016; №980 від 23.12.2016; №938 від 16.12.2016; №939 від 13.12.2016; №992 від 26.12.2016; №951від 13.12.2016; №952 від 13.12.2016, №943 від 13.12.2016; №942 від 13.12.2016; №950 від 13.12.2016; №941 від 13.12.2016; №947 від 23.12.2016; № 944 від 13.12.2016; № 940 від 13.12.2016; №948 від 13.12.2016; №946 від 13.12.2016; № 244 від 07.03.2017; № 241 від 06.03.2017; № 240 від 06.03.2017; №238 від 03.03.2017; №261 від 15.03.2017; №262 від 15.03.2017; №255 від 14.03.2017; №256 від 14.03.2017; №239 від 03.03.2017; № 552 від 26.06.2017; №551 від 26.06.2017; №550 від 26.06.2017; №348 від 25.04.2017, №560 від 27.07.2016; № 578 від 29.07.2016; № 577 від 29.07.2016, що стосуються обрізки та видалення аварійних дерев, а також вивезення лісоматеріалів; акти обстеження зелених насаджень, що підлягають обрізці, видаленню; рішення виконкому про надання дозволу на видалення дерев та санітарну обрізку; акти приймання виконаних робіт; платіжні доручення; документи (установчі) підрядної організації, яка здійснювала обстеження зелених насаджень, їх видалення та санітарну обрізку; інші дозвільні документи, що стосуються обрізки та видалення аварійних дерев, а також вивезення лісоматеріалів.

Вищевказані документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР №0000474 від 01 вересня 2017 року, протоколи допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , договір підряду, інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що є у вільному доступі, інформацію з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у вільному доступі, враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для прийняття об`єктивного рішення по останньому, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати старшому слідчому Першотравенського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів на виконання робіт №937 від 13.12.2016; №980 від 23.12.2016; №938 від 16.12.2016; №939 від 13.12.2016; №992 від 26.12.2016; №951від 13.12.2016; №952 від 13.12.2016, №943 від 13.12.2016; №942 від 13.12.2016; №950 від 13.12.2016; №941 від 13.12.2016; №947 від 23.12.2016; № 944 від 13.12.2016; № 940 від 13.12.2016; №948 від 13.12.2016; №946 від 13.12.2016; № 244 від 07.03.2017; № 241 від 06.03.2017; № 240 від 06.03.2017; №238 від 03.03.2017; №261 від 15.03.2017; №262 від 15.03.2017; №255 від 14.03.2017; №256 від 14.03.2017; №239 від 03.03.2017; № 552 від 26.06.2017; №551 від 26.06.2017; №550 від 26.06.2017; №348 від 25.04.2017, №560 від 27.07.2016; № 578 від 29.07.2016; № 577 від 29.07.2016, що стосуються обрізки та видалення аварійних дерев, а також вивезення лісоматеріалів; акти обстеження зелених насаджень що підлягають обрізці, видаленню; рішення виконкому про надання дозволу на видалення дерев та санітарну обрізку; акти приймання виконаних робіт; платіжні доручення; документи (установчі) підрядної організації, яка здійснювала обстеження зелених насаджень, їх видалення та санітарну обрізку; інші дозвільні документи, що стосуються обрізки та видалення аварійних дерев, а також вивезення лісоматеріалів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто з 14 вересня 2017 року по 28 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1