Провадження № 1-кс/344/4749/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0000414 ПАТ «Перший український міжнародний банк» - ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000414 від 02.02.2017,

В С Т А Н О В И В:

Представник цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0000414 ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 222, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТзОВ «Компанія Рона» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з яким у ПАТ «Перший країнський Міжнародний Банк» (далі за текстом ПАТ «ПУМБ» або Банк) існують цивільно - правові відносини, на підставі укладених кредитних договір № 1.12-02 від 20 січня 2012 року, № 1.14-16 від 26 лютого 2014 року, № ЮР/1.14-17 від 26 лютого 2014 року та Генерального договору № АК/Г- LVO-52 від 25 грудня 2014 року, з додатками до них, з метою заволодіння коштами Банку, шляхом збільшення розміру кредитної лінії, без мети їх повернення, обов`язковою умовою чого є надання додаткового забезпечення у вигляді застави, залучивши ПП «Спрут», шляхом вчинення уявних правочинів, передали в іпотеку фізично неіснуючий об`єкті нерухомості а саме: 20 січня 2012 року, між Банком, в особі керуючого Відділенням № 1 ПУМБ в м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 та ПП «Спрут» в особі директора ОСОБА_7 , було укладено іпотечний договір № 1.12.-02/І-1 та повторно укладений іпотечний договір № АК/Г- LVO-52/I-1 від 25.12.2014, згідно якого останній передав в іпотеку торгово-офісні приміщення загальною площею 1437,8 кв. м., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, будинок 33, оціночною вартістю 7 353 338,00 грн., право власності на яке видано 16 квітня 2010 року Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради.

Договори іпотеки посвідчено приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та зареєстровано в реєстрі за № 101 та № 1917 відповідно.

До укладання іпотечних договорів заставодавцем ПП «Спрут» в особі директора ОСОБА_7 та позичальником ТзОВ «Компанія Рона», на підтвердження прав власності, до Банку було надано копію технічних паспортів на вищевказане нерухоме майно, виготовлене 04 жовтня 2008 року Івано-Франківським ОБТІ та 27 жовтня 2014 року Приватним підприємством «БТІ Експерт», інші необхідні для укладання договору документи.

Після підписання вище зазначеного договору іпотеки, представниками ТзОВ «Компанія Рона», у відповідності до умов договорів, з працівникам Банку, складались «Акти перевірки наявності та стану нерухомості», які підписувались іпотеко давцем.

В зв`язку з неповерненням кредиту та несплати процентів за користування ним, Банком, у відповідності до договорів іпотеки та ст. 37 Закону України «Про іпотеку», було реалізовано право на задоволення вимог шляхом прийняття у власність заставленого ПП «Спрут» об`єкту іпотеки, та проведено реєстрацію цих прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак, як було встановлено Банком під час намагань фактичного прийняття у власність торгово-офісного приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, буд. 33, було з`ясовано, що об`єкт фізично не існує.

Таким чином, директор ПП «Спрут» ОСОБА_7 у змові з посадовими особами ТзОВ «Компанія Рона», з корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою, що полягає у використанні раніше встановлених з Банком взаємовідносин та надання недостовірних відомостей стосовно наявності об`єкту нерухомості, заволоділи кредитними коштами ПАТ «ПУМБ» на загальну суму 157 101 864,00 грн., позбавивши Банк можливості повернення заборгованості шляхом звернення стягнення на нерухоме майно вартістю 7 353 338,00 гривень.

У даному кримінальному провадженні, за фактом шахрайства та підробки документів на об`єкт нерухомості за юридичною адресою по АДРЕСА_1 , повідомлено про підозри ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 222 КК України та його спільникам: ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 222 КК України; ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України; ОСОБА_9 ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України.

01.11.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні - ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3 до СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області подано позовну заяву за вихідним № КНО-14.6.1/387 від 01.11.2017 про відшкодування підозрюваними завданих злочином збитків в особливо великих розмірах.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, допускається арешт майна винної особи.

Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частинами 8 та 10 ст. 170 КПК України передбачено, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частина 11 ст.170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Частиною 2 ст.172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 належить наступне майно:

1) 1/7 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 68,3 м. кв. реєстраційний номер: 01.

Враховуючи, що в наслідок злочинних дій підозрюваного ОСОБА_7 , який діяв в злочинних інтересах посадових осіб ТзОВ «Компанія Рона», ПАТ «ПУМБ» заподіяно матеріальну шкоду у розмірі неможливості звернення стягнення вартості заставленого неіснуючого майна, а саме: 7 353 338,00 гривень з метою погашення частки заборгованості за кредитним договором ТзОВ «Компанія Рона»,

Представник цивільного позивача у кримінальному провадженні № 0000414 ОСОБА_3 в судове засідання не зявився, попередньо подав заяву, відповідно до якої просив розгляд клопотання проводити без його участі на підставі наявних письмових матеріалів.

Володілець (власник) майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клапотання вбавчається, що 01.11.2017 представником потерпілого у кримінальному провадженні - ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_3 до СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області подано позовну заяву за вихідним № КНО-14.6.1/387 від 01.11.2017 про відшкодування підозрюваними завданих злочином збитків в особливо великих розмірах.

Отже з метою забезпечення цивільного позову ПАТ «Перший український міжнародний банк» у кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017 вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить: 1/7 частина квартири за адресою: АДРЕСА_2 , площею 68,3 м. кв. реєстраційний номер: 01.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1