печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Нацональної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження №00000221 від 20.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 4 та ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 у період часу з 27.05.2017 по 19.07.2017, діючи за попередньою змовою групою невстановлених осіб, у тому числі і 06.07.2017 спільно з ОСОБА_5 несанкціоновано втрутились в роботу електронно-обчислювальних машин- банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що призвело до витоку та підробки інформації, підробили платіжні картки та вчинили таємне викрадення чужого майна, внаслідок чого заподіяли матеріальну шкоду у сумі 1332615, 73 грн., що становить особливо великий розмір.

Згідно наявних у слідства даних, до вчинення кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), які діяли за попередньою змовою групою осіб, можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_18 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_21 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_25 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_26 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_27 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_30 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_32 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_33 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_35 ), що користується мобільним зв`язком: НОМЕР_36 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав викладених в ньому, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №00000221, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_35 ) в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток тощо;

- про рух коштів по рахункам вказаних осіб у період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб`єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/73712/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1