печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002966, -

В С Т А Н О В И В :
05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548), відкритих в «СБЕРБАНК» (МФО 320627).
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.
Встановлено, що невстановлені особи від імені ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548)з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, відкрили банківські рахунки ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).
Відтак кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти вказаних підприємства відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК».
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0002966 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1