Справа № 209/2983/17
Провадження № 1-кс/209/941/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

20 листопада 2017 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000827 від 05.05.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 05.05.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
26.04.2017 року невстановлена особа, через мережу Інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди в розмірі 5000 грн..

За даним фактом 05.05.2017 року СВ Дніпровського ВП було відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодієш чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 . 23.04.2017 року через мережу Інтернет знайшла ноутбук марки «НР 250», чорного кольору за 4999 грн., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Характеризуючі дані та ціна їй підійшла, тому вона почала листування: адміністратором сторінки на ім`я ОСОБА_7 ( більш точних даних не пам`ятає ) пре те, що вона хоче придбати ноутбук. Адміністратор повідомив ОСОБА_5 , що для топ щоб вони вислали ноутбук, необхідно спочатку перевести кошти за ноутбук на банківськ; картку та написав ОСОБА_8 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

26.04.2017року ОСОБА_5 направилася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 та через термінал на номер банківської карт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку вона отримала від адміністратора, переслаг грошові кошти в розмірі 5000 грн. 27.04.2017 року ОСОБА_5 зателефонуваг адміністратору ОСОБА_9 , 'та повідомила, що грошові кошти переведені, на що відповідь повідомили, що посилка буде відправлена та 29.04.2017 року на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ноутбук прийде. Однак, посилка так і не прийшла, а з 30.04.2017 року сайт вже не працював.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємниц перевірити належність карти/рахунку № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_10 не можливим будь-яким іншим шляхом, а також куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального проваджен що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінальні правопорушення та осіб, які його скоїли, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КНК України, слідчий просить надати слідчому Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/карти № № НОМЕР_1 і банківської справи гр. ОСОБА_10 в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_3 : банківської справи гр. ОСОБА_10 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать гр. ОСОБА_9 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 26.04.2017 року до 28.08.2017 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказати на якай рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26.04.2017 року до 28.04.2017 року. Фотознімки хто знімав гроші. Надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів. Розглянути клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без участі представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого по АДРЕСА_3 .
Клопотання про фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим не доведено, що документ з назвою "банківська справа" перебуває або може перебувати у володінні юридичної особи, тимчасовий доступ до якої він просить надати, та в клопотанні не зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Окрім того слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи з певним тлумаченням.

Як вбачається із змісту клопотання слідчий просить надати доступ до банківської справи гр. ОСОБА_11 , однак в клопотанні відсутні відомості про власника рахунку, якого можливо однозначно ідентифікувати та зазначає номер рахунку/карти № НОМЕР_1 , однак номер карти, який є її реквізитом повинен мати 16 цифр без будь-яких інших позначень.

Такий зміст клопотання не відповідає вищезазначеному змісту заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до речей і документів, отже не відповідає нормі ч.1 ст.159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000827 від 05.05.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1