Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/3698/17

Справа № 711/10674/17

30 листопада 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:

секретар - ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 TOB «Лізингова компанія «Матриця» (), відкритому в AT «Місто Банк» (МФО 380593), адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, - шляхом встановлення заборони будь-яким особам розпоряджатися ними та здійснення дій з відчуження їх у будь-який спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» в період часу з 01.01.2014р. по 31.12.2016р. шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, в особливо великих розмірах.

Так, всупереч вимог Закону України «Про теплопостачання», положень постанови КМУ №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та №217 від 18.06.2014р. «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» службовими особами ТОВ «Сміла Енергоінвест» для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги теплопостачання від населення, використовувались не поточні рахунки із спеціальним режимом в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» або ПАТ АБ «Укргазбанк», а банківські рахунки, відкриті в АТ «Місто Банк».

За обставинами кримінального провадження службові особи ТОВ «Сміла Енергосвіт», достовірно знаючи вимоги діючого нормативно-правового регулювання з питань використання банківських рахунків із зарахування коштів з оплати послуг теплопостачання, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» в АТ «Місто Банк», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Реквізити зазначених банківських рахунків в подальшому були включені до квитанцій про сплату послуг теплопостачання, які надсилались ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області.

Внаслідок таких дій ТОВ «Сміла Енергоінвест» отримало від споживачів послуг теплопостачання м. Сміла Черкаської області суму коштів в розмірі 23588157,41грн, які використовувались на власний розсуд. У свою чергу відсутність надходжень коштів на поточні рахунки Товариства із спеціальним режимом в установах ПАТ «Державний ощадний банк України» призвело до припинення перерахування банком коштів за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям, що у свою чергу в подальшому призвело до зриву початку опалювального сезону у 2016р. в м. Сміла Черкаської області.

Аналізом руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сміла Енергоінвест» () № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим в АТ «Місто Банк», встановлено, що за період з 2014 по 2017 рік з грошових коштів, що надійшли як оплата послуг за теплопостачання від населення, на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Матриця» () перераховано в якості комісійної винагороди, погашення відсотків та надання поворотної фінансової допомоги згідно різних договорів грошові кошти в сумі близько 6 млн. грн.

Також слідство припускає, що з початку грудня 2017р. ТОВ «Сміла Енергоінвест» буде продовжувати направляти споживачам квитанції для оплати послуг теплопостачання з реквізитами розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та продовжувати перерахування отриманих від споживачів коштів на рахунки ТОВ «Комунальні системи України» та ТОВ «Лізингова компанія «Матриця», у зв`язку із цим, з метою виконання закону про спеціальну конфіскацію, збереження речових доказів та надання можливості суду для розгляду питання про долю незаконно набутого майна і передачу його в дохід держави, необхідно заборонити відчуження коштів, що знаходяться на даних розрахункових рахунках до вирішення питання по суті кримінального провадження, а тому слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, стосовно майна якої вирішується питання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 TOB «Лізингова компанія «Матриця» (), відкритому в AT «Місто Банк» (МФО 380593), адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11.
Згідно п.п. 1, 2, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відомості про вчинення даних кримінальних правопорушень внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002035 від 03.12.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України.

Надані слідчому судді докази (витяг з ЄРДР, акти прийому-передачі теплової енергії, інформація про банківські рахунки ТОВ «Сміла Енергоінвест», договір про спільну діяльність від 05.05.2010р., виписка по особовому рахунку ТОВ «КСУ», довідка участі у якості спеціаліста у проведенні перевірки окремих питань діяльності ТОВ «Сміла Енергоінвест», витяг про перерахування коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Сміла Енергоінвест» на рахунок ТОВ «Лізінгова компанія «Матриця», тощо) свідчать про наявність протиправної діяльності, пов`язаної з посяганням на суспільні відносини власності як частину економічних відносин та основи економічної системи держави.

Зважаючи на обґрунтованість підозри, що були вчинені кримінальні правопорушення передбачені ст.356, ч.2 ст.367, ч.3 ст.191 КК України, вважаю, що вимога про накладення арешту з метою забезпечення збереження майна, яке може бути предметом спеціальної конфіскації підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню. Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно для його власника, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження, відчуження цих коштів будь-якими особами у будь-який спосіб.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.7, 169, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 TOB «Лізингова компанія «Матриця» (), відкритому в AT «Місто Банк» (МФО 380593), адреса: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, шляхом накладення заборони службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Матриця» (), а також будь-яким особам за їх довіреністю розпоряджатися ними та здійснення дій з відчуження їх у будь-який спосіб.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1