Справа №127/2276/18
Провадження №1-кс/127/1051/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 01.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000235, відомості про яке внесені 03.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Встановлено, що за інформацією УСБУ у Вінницькій області службові особи виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» вимагають та отримали неправомірну вигоду у великих розмірах від суб`єктів господарської діяльності (експедиторських компаній), які користуються послугами ПАТ «Укрзалізниця», за надання переваг та допуск до перевезення вагонів неналежного технічного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника відділу перевезень Жмеринської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_5 використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

За ухвалою суду отримано інформацію ПАТ КБ «Приватбанк», яка підтверджує регулярне перерахування упродовж 2014-2017 років на вказаний картковий рахунок ОСОБА_5 готівкових коштів в сумі від 2 до 81 тис. грн., а всього на загальну суму 1 809 тис. грн.

ОСОБА_5 користується автомобілем «ВМW x5», державний номерний знак НОМЕР_2 , який зареєстрований на його дружину - ОСОБА_6 , яка проживає у приватному будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

20.01.2018 року, під час санкціонованих судом обшуків автомобіля та будинку ОСОБА_5 , виявлено та вилучено з автомобіля: мобільний телефон IPhone 7, номер НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 ; мобільний телефон IPhone 5 imey НОМЕР_5 , без СІМ-картки, зі слів ОСОБА_5 , телефон у неробочому стані; 5 (п`ять) СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, з них: 2 (дві) «Київстар» світлого кольору з набором цифр і літер на зовнішній поверхні, погано відображені, які читаються як НОМЕР_6 , синього кольору з цифрами на внутрішній поверхні НОМЕР_7 ; 2 (дві) ACE3BASE червоного і синього кольорів з номером на зовнішній поверхні НОМЕР_8 , ACE3BASE червоного, синього і білого кольорів з номером на зовнішній поверхні НОМЕР_9 ; 1 (одна) 3G аШ синього і білого кольорів з цифровим номером на зовнішній поверхні ; копії документів у швидкозшивачі жовтого кольору на 18 арк.; копії документів у швидкозшивачі чорного кольору «Звіт за серпень 2017» на 23 арк.; копії документів у швидкозшивачі помаранчевого кольору на 41 арку.; копії документів у швидкозшивачі червоного кольору на 20 арк.; копії документів у прозорому файлі на 16 арк.. Виявлено та вилучено з будинку: платіжну картку „Приватбанк Visa Gold № НОМЕР_1 ; 2 (дві) СІМ-картки оператора мобільного зв`язку „МТС; 1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Life; 1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Beeline; 1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Jeans; 1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Djuice; З (три) СІМ-картки оператора мобільного зв`язку „Київстар; 1 (один) флеш-накопичувач Sony Memory Stick Pro Duo 1Gb (MSX- M1GST); 1 (один флеш-накопичувач Kingston 16Gb; записник темного кольору з написом „Станція Вінниця 2006; годинник „Apple Watch чорного кольору; 1 (один) листок А4 білого кольору з друкованим та рукописним текстом.

Зазначені вище предмети і документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому старший слідчий, посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 167, ч. 5 ст. 171 КПК України, просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, прокурор ОСОБА_4 надав суду заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого та прокурора. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, його захисник ОСОБА_7 просила клопотання розглянути у її відсутність, проти задоволення клопотання не заперечувала.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно з ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2018 року та 30.01.2018 року було проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку АДРЕСА_1 та в автомобілі марки «ВМW x5», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким він користується. Під час обшуків вищезазначене майно було вилучено, що підтверджується протоколами обшуків від 30.01.2018 року.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищезазначені речі, які були вилучені 30.01.2018 року у ОСОБА_5 , є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.01.2018 року під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_5 , та автомобіля «BMW х5», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується останній, а саме:

-мобільний телефон IPhone 7, номер НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон IPhone 5 imey НОМЕР_5 , без СІМ-картки, зі слів ОСОБА_5 , телефон у неробочому стані;

-5 (п`ять) СІМ-карток операторів мобільного зв`язку, з них: 2 (дві) «Київстар» світлого кольору з набором цифр і літер на зовнішній поверхні, погано відображені, які читаються як НОМЕР_6 , синього кольору з цифрами на внутрішній поверхні НОМЕР_10 ; 2 (дві) ACE3BASE червоного і синього кольорів з номером на зовнішній поверхні НОМЕР_8 , ACE3BASE червоного, синього і білого кольорів з номером на зовнішній поверхні НОМЕР_9 ; 1 (одна) 3G аШ синього і білого кольорів з цифровим номером на зовнішній поверхні ;

-копії документів у швидкозшивачі жовтого кольору на 18 арк.;

-копії документів у швидкозшивачі чорного кольору «Звіт за серпень 2017» на 23 арк.;

-копії документів у швидкозшивачі помаранчевого кольору на 41 арку.;

-копії документів у швидкозшивачі червоного кольору на 20 арк.;

-копії документів у прозорому файлі на 16 арк.;

-платіжну картку „Приватбанк Visa Gold № НОМЕР_1 ;

-2 (дві) СІМ-картки оператора мобільного зв`язку „МТС;

-1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Life;

-1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Beeline;

-1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Jeans;

-1 (одну) СІМ-картку оператора мобільного зв`язку „Djuice;

-З (три) СІМ-картки оператора мобільного зв`язку „Київстар;

-1 (один) флеш-накопичувач Sony Memory Stick Pro Duo 1Gb (MSX- M1GST);

-1 (один флеш-накопичувач Kingston 16Gb;

-записник темного кольору з написом „Станція Вінниця 2006;

-годинник „Apple Watch чорного кольору;

-1 (один) листок А4 білого кольору з друкованим та рукописним текстом.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: