У Х В А Л А

Іменем України

13 грудня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_10., при секретарі ОСОБА_11., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області розслідується кримінальне провадження за № 0000094 від 06.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.388 та ч.1 ст. 272 КК України.

Підставою для внесення відомостей стало звернення представника ПАТ «БМ Банк» щодо відчуження посадовими особами ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» заставного майна. В зверненні зазначено, що ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» безпідставно передав ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» майно яке перебувало в банківській заставі.

Так 09.09.2016 банком проведено перевірку заставного майна в ході якої встановлено, що із 544 одиниць заставного обладнання ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» з інвентарними номерами знаходиться 423 одиниці, 69 одиниць обладнання знаходяться без інвентарних номерів, у зв'язку з чим не можливо встановити балансоутримувача зазначеного обладнання, 52 одиниці обладнання відсутні, що свідчить про незаконні дії щодо заставного майна.

Разом з тим, в ході досудового розслідування ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» надано матеріали інвентаризації, проведеної підприємством самостійно, відповідно до якої все заставне майно наявне.

Також, під час досудового розслідування встановлені факти використання ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) та ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052) устаткування підвищеної небезпеки без одержання необхідних дозволів, що в свою чергу створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що Головним управлінням Держпраці у Харківській області видано ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпеко за № 0613.15.63, № 0445.15.63, № 0660.14.63, № 0344.14.63.

Дозвіл № 613.15.63 виданий ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) на експлуатацію електричного устаткування електричних мереж напругою понад 1000 В (до 6000В). В дозволі зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199; підприємство працює за КВЕД 27.11.

Дозволом надано право експлуатувати - електричне устаткування електричних мереж напругою понад 1000 В (до 6000 В), а саме:

●трансформаторна підстанція ТП-2, з трансформатором ТС 560 6/0,4кВ, зав. № 548501, 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанцій ТП-3, з трансформатором ТС 560 6/0,4 кВ, зав. № 548705, 1992 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-4, з трансформатором ТС560 6/0,4, зав. 550109, 1992р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-5, з трансформатором ТС 560 6/0,4кВ, зав. 557316, 1992р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-12, з трансформатором ТМЗ-1000 6/0,4кВ, зав. № 561110, р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-15, з трансформатором ТМ-560 6/0,4кВ, зав. №367282, 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТИ-17, з трансформатором ТМ-320 6/0,22кВ, зав. №367269, 1991р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТИ-18, з трансформатором ТМ-1000 6/0,4кВ, зав. №369521, 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-15, з трансформатором ТМ-560 6/0,4кВ, зав. №367289, 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-29, і трансформатором ТМ-1000 6/0,4кВ, зав. № 560301, 1994р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-32, і трансформатором ТМ-1000 6/0,4кВ, зав. №560251, 1994р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-35, з трансформатором ТМ-560 6/0,4кВ, зав. № 563245, 1994р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-36, з трансформатором ТМ-560 6/0,4кВ, зав. № 368269/ 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-36, з трансформатором ТМ-560 6/0,4кВ, зав. № 368273, 1991 р., Україна;

●трансформаторна підстанція ТП-53, з трансформатором ТМЗ-1000 6/0,4кВ, зав. № 560389, 1991 р., Україна.

Встановлено, що 26.09.2011 між ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) та ПАТ «БМ Банк» укладено договір застави обладнання. В додатку № 1 до договору зазначено все майно яке передано в заставу. Відповідно до додатку № 1 в заставу передано все вищевказане електричне устаткування.

Дозвіл № 445.15.63 виданий ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» на роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 6000В). В дозволі зазначено, що підприємство знаходиться за адресою: м. Харків, проспект Московський, 199; підприємство працює за КВЕД 27.11. Дозвіл видано на підставі висновку експертизи ТОВ «Центр охорони праці «Новатор сервіс» № 36034851.01.2.01-0459.15 від 24.06.2015.

В експертизі зазначено, що роботи в електроустановках напругою понад 1000 В виконують навчені працівники, а саме:

- ОСОБА_2, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_3, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_4, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_5, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_6, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_7, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В;

- ОСОБА_8, - електромонтер, IV гр. до та понад 1000 В.

Відповідно до інформації яка знаходиться у вільному доступі та розміщена, в мереж Інтернет на сайті - http://dozvil.dnop.gov.ua/dozvil/search?number_permission%5B0%5D=&number_permission%5B1%5D=&number_permission%5B2%5D=&number_kved%5B0%5D=&number_kved%5B1%5D=&number_kved%5B2%5D=&issuing_permit=&status_taxpayer=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0&code_taxpayer=39939052&name_enterprise=&types_work%5B%5D=0&handling_objects%5B%5D=0&application_objects%5B%5D=0&resolution=0&expires=0&date_issue_permit=&date_issue_duplicate=&date_extended, ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ» видано 3 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Однак, в жодному з дозволів не надано право експлуатувати - електричне устаткування електричних мереж напругою понад 1000 В (до 6000 В) та виконувати роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 6000В)

Так, в ході досудового розслідування допитано директора ПКФ «Компанія «Трансінвест» ОСОБА_9, якій зазначив, що підприємство є власником нежитлових будівель, які розташовані на території ДП «ХЕМЗ», за адресою: м. Харків, проспект Московській, 199.

На одній території з нами розташовано підприємство ТОВ «СЕМ-ЕМЗ». У ПКФ «Компанія «Трансінвест» укладено прямий договір на енергопостачання з АК «Харківобленерго». Безпосередньо в договорі, а також в схемі підключення до договору зазначено, що електропостачання від точки розмежування з мережами АК «Харківобленерго» до точки підключення ПКФ «Компания «Трансинвест» здійснюється по кабельних лініях ТОВ «СЕМ-ЕМЗ». В договорі є погодження з цього приводу з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ».

Однак, на адресу підприємства «Компанія «Трансінвест» стали надходити листи від ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ». В листах ставиться питання про необхідність укладання з ним договорів суборенди кабельних ліній, оскільки вони взяті в оренду у ТОВ «СЕМ-ЕМЗ». В разі не укладання договору суборенди, виникає загроза відключення електроенергії.

Крім того, на адресу ПКФ «Компанія «Трансінвест» листом від 20.03.2017 за №01/54 направлено проект договору суборенди на кабельну трасу від ТП - 38 до ТП - 11.

В п.1.1. проекту договору суборенди зазначено - в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендар (ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ») зобов'язується передати Суборендареві (ПКФ «Компанія «Трансінвест»), а Суборендар зобов'язується прийняти у тимчасове платне користування кабельну трасу від ТП - 38 до ТП - 11 (АСБ - 6 3х240) загальною довжиною 110 метрів, що розташована за адресою: пр. Московський, б.199, м. Харків, Україна

Також в п.1.4. проекту договору суборенди зазначено - Орендар (ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ») гарантує, що він має право надавати у суборенду Об'єкт на підставі Договору оренди №01012016/1-О від 01 січня 2016 року, укладеним Орендарем та Орендодавцем (ТОВ «СИЛОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ МАШИНИ - ЕМЗ»).

Таким чином ТОВ «НВП «СЕМ-ЕМЗ» використовує об'єкти підвищеної небезпеки без отримання необхідних дозволів. Факт використання обертів підвищеної небезпеки підтверджується також наступними матеріалами, які одержані в рамках кримінального провадження.

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, а саме до договорів оренди обладнання, які були укладені з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585), з 2015 року по теперішній час, всіх додаткових угод до них, актів приймання - передачі майна, бухгалтерських документів щодо розрахунків по вказаним договорам оренди. Вказані документи необхідні для встановлення або спростування факту безпідставної передачі майна, яке знаходиться в банківській заставі, в оренду без погодження з банківською установою.

А також, до статуту ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), звітів за формою 1-ДФ, карток працівників товариства за формою П-2, контрактів з керівниками підприємства, наказів по підприємству, положень про відділи та дільниці, посадових інструкцій працівників, договорів підприємства на виготовлення двигуна постійного струму 2П-176-9К, двигуна постійного струму ДТ-350/1500 та договорів які на теперішній час виконуються підприємством щодо виготовлення продукції, а також інших документів, які можуть підтвердити або спростувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою та використання устаткування, обладнання підвищеної небезпеки без одержання необхідних дозволів.

Документів, що відображають фактичні відомості про баланс підприємства ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199, за період 2016 - 2017 роки. Актів приймання - передачі активів підприємства при зміні керівників підприємства починаючи з 2011 року. Вказані документи необхідні для встановлення або спростування факту наявності власного устаткування для виконання договірних зобов'язань по виконанню замовлень, а також передачі у власність майна товариства майна з ТОВ «СЕМ-ЕМЗ» (код 36224585) яке перебуває у банківській заставі.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Начальник відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ НВП «СЕМ-ЕМЗ» (код 39939052), місто Харків, проспект Московський, 199.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

13.12.2017