Ухвала

Іменем України

про накладення арешту
Справа 712/1177/18

Номер провадження 1кс/712/559/18

м. Черкаси 06 лютого 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному 0009931 від 12.12.2017, клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні 0009931 від 13.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_5 в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» в сумі 17 800,00 грн, що мало місце 02.06.2017.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Капітал» зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, якого він начебто отримав в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога» відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017. Потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ «МАНІВЕО швидка фінансова допомога», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_5 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер,з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 . Перевіривши відразу після цього власну пам`ять мобільного телефону він встановив, що цей номер телефону належить Анні гвоздик(дівоче прізвище ОСОБА_6 ), яка проживає в АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі, де вони сумісно проживали з ОСОБА_7 , зокрема платіжна картка АТ «Ощадбанк», яка видана на ім`я ОСОБА_5 . Коли йому стали надходити дзвінки та листи від колекторських компаній з приводу сплати наявної у нього заборгованості по взятих кредитах, ОСОБА_5 довго не міг зрозуміти яким чином на нього були оформлені кредити, та став звертатись до всіх банківських установ, де коли-небудь оформлював платіжні картки, та в службі безпеці Приватбанку йому повідомили, що номер телефону, який був залишений як контактний - НОМЕР_2 , зареєстрований як фінансовий номер телефону клієнта ПАТ КБ Приватбанк за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого він знає як близького друга ОСОБА_9 .

26.01.2018 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_8 .

02.02.2018 за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_8 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено :

1.платіжна картка Приватбанк «Соціальна картка» №

НОМЕР_3 .платіжна картка Приватбанк №

НОМЕР_4 .платіжна картка Приватбанк «Золота картка для виплат» №

НОМЕР_5 .холдер для сім-картки №

НОМЕР_6 .холдер для сім-картки № НОМЕР_7

6.холдер для сім-картки № НОМЕР_8

7.холдер для сім-картки № НОМЕР_9

8.холдер для сім-картки № НОМЕР_10

9.холдер для сім-картки № НОМЕР_11

10.упаковка від стартового пакету Київстар №096-274-30-88

11.картка пам`яті SANDISK 64 Мб в адаптері Sony

12.мобільний телефон Lenovo 20950 з вміщеними в ньому двома сім-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , карткою пам`яті на 8 Гб

13.жорсткий диск Hitach с/н z22Tk8iv, об`ємом 160 Гб

14.жорсткий диск Samsung с/н s16Kj1EPA01823 об`ємом 200 Гб

15.лист з вимогою сплати боргу ПАТ ПУМБ

16.лист за вихідним номером ПУМБ 1484 від 17.10.2017

17.лист Манівео в/н НОМЕР_12 від 06.12.2017

18.лист ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» вих. № 8613447 від 03.08.2017

19.копія заяви ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» про вчинення злочину за ст. 190 ч. 1 КК України

20.лист від ТОВ «ФК Фагор» на ім`я ОСОБА_8 з вимогою про сплату боргу

21.анкетні дані щодо ОСОБА_11

22.анкетні дані щодо ОСОБА_12 на 2 аркушах

Відповідно до ст.170 КПК України: Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.»

Враховуючи те, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуку від 02.02.2018 за адресою: АДРЕСА_2 речі містять інформацію, яка являється доказом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відносно ОСОБА_5 , а саме

1.платіжна картка Приватбанк «Соціальна картка» №

НОМЕР_3 .платіжна картка Приватбанк №

НОМЕР_4 .платіжна картка Приватбанк «Золота картка для виплат» №

НОМЕР_5 .холдер для сім-картки №

НОМЕР_6 .холдер для сім-картки № НОМЕР_7

6.холдер для сім-картки № НОМЕР_8

7.холдер для сім-картки № НОМЕР_9

8.холдер для сім-картки № НОМЕР_10

9.холдер для сім-картки № НОМЕР_11

10.упаковка від стартового пакету Київстар №096-274-30-88

11.картка пам`яті SANDISK 64 Мб в адаптері Sony

12.мобільний телефон Lenovo 20950 з вміщеними в ньому двома сім-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , карткою пам`яті на 8 Гб

13.жорсткий диск Hitach с/н z22Tk8iv, об`ємом 160 Гб

14.жорсткий диск Samsung с/н s16Kj1EPA01823 об`ємом 200 Гб

15.лист з вимогою сплати боргу ПАТ ПУМБ

16.лист за вихідним номером ПУМБ 1484 від 17.10.2017

17.лист Манівео в/н НОМЕР_12 від 06.12.2017

18.лист ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» вих. № 8613447 від 03.08.2017

19.копія заяви ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» про вчинення злочину за ст. 190 ч. 1 КК України

20.лист від ТОВ «ФК Фагор» на ім`я ОСОБА_8 з вимогою про сплату боргу

21.анкетні дані щодо ОСОБА_11

22.анкетні дані щодо ОСОБА_12 на 2 аркушах

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 02.02.2018 по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на:

1.платіжна картка Приватбанк «Соціальна картка» №

НОМЕР_3 .платіжна картка Приватбанк №

НОМЕР_4 .платіжна картка Приватбанк «Золота картка для виплат» №

НОМЕР_5 .холдер для сім-картки №

НОМЕР_6 .холдер для сім-картки № НОМЕР_7

6.холдер для сім-картки № НОМЕР_8

7.холдер для сім-картки № НОМЕР_9

8.холдер для сім-картки № НОМЕР_10

9.холдер для сім-картки № НОМЕР_11

10.упаковка від стартового пакету Київстар №096-274-30-88

11.картка пам`яті SANDISK 64 Мб в адаптері Sony

12.мобільний телефон Lenovo 20950 з вміщеними в ньому двома сім-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , карткою пам`яті на 8 Гб

13.жорсткий диск Hitach с/н z22Tk8iv, об`ємом 160 Гб

14.жорсткий диск Samsung с/н s16Kj1EPA01823 об`ємом 200 Гб

15.лист з вимогою сплати боргу ПАТ ПУМБ

16.лист за вихідним номером ПУМБ 1484 від 17.10.2017

17.лист Манівео в/н НОМЕР_12 від 06.12.2017

18.лист ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» вих. № 8613447 від 03.08.2017

19.копія заяви ТОВ «Кредит Експрес Ел. Ел.Сі» про вчинення злочину за ст. 190 ч. 1 КК України

20.лист від ТОВ «ФК Фагор» на ім`я ОСОБА_8 з вимогою про сплату боргу

21.анкетні дані щодо ОСОБА_11

22.анкетні дані щодо ОСОБА_12 на 2 аркушах

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Слідчий суддя: