1-кс/754/2186/17
У Х В А Л А
Іменем України
19 вересня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 07.09.2017 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0009323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 16.02.2017 року близько 11 год. 40 хв. в м. Києві по пр. Ватутіна, в районі р. «Десенка» було виявлено факт незаконного заволодіння корисними копалинами піском в особливо великих розмірах, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до Акту обстеження земельної ділянки (код 62:201:175, площею 168345,72 кв.м. по АДРЕСА_1 ) №16-1019-03 від 06.06.2016 року, цільове призначення вказаної земельної ділянки не визначено. Проте, відповідно до акту обстеження на вказаній ділянці території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводяться роботи з намиву піску на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в чому вбачаються порушення вимог земельного законодавства.
Відповідно до Генерального договору №1 «Про здійснення природо охоронюваних заходів» від 03.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Ватутіна. Також встановлено, що відповідно до інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Ватутіна.
Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № від 17.03.2017 року вищезазначена ділянка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавалась.
Згідно інформації ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задля спростування або підтвердження факту взаємодії вказаного підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), факту продажу незаконно добутого піску та встановлення розміру матеріальної шкоди. Іншим шляхом перевірити факт використання бюджетних коштів за призначенням на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження не можливо.
Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів (найменування та код ЄДРОПУ) та призначення платежу.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 197-1 КК України.
Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009323 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 02 липня 2015 року по 19 вересня 2017 року, а саме:

-документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 жовтня 2017 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя