Справа № 639/7088/18
Провадження №1-кс/639/429/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001999 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001999 від 06.10.2017 за ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

В ході проведених заходів встановлено, що причетними до розкрадання державних коштів є службові особи та особи, які ведуть діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , засновник та директор ОСОБА_5 з 26.07.2017 ( ОСОБА_6 з 03.02.2017 по 06.06.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , засновник та директор ОСОБА_7 з 12.04.2017 ( ОСОБА_6 з 20.07.2016 по 10.04.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , засновник та директор ОСОБА_6 з 03.02.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , засновник та директор ОСОБА_7 з 12.04.2017 ( ОСОБА_6 з 27.07.2016 по 10.04.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_5 засновник та директор ОСОБА_8 з 18.01.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_6 засновник та директор ОСОБА_8 з 18.01.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_7 засновник та директор ОСОБА_9 з 13.09.2016; ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_8 засновник та директор ОСОБА_9 з 30.04.2011; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_6 , засновник та директор ОСОБА_9 з 08.12.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса АДРЕСА_9 засновник та директор Чілачава Онісе з 04.04.2017 ( ОСОБА_11 з 11.11.2016 по 03.04.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса АДРЕСА_10 засновник та директор ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса АДРЕСА_11 , засновник та директор ОСОБА_13 з 08.12.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_7 , засновник та директор ОСОБА_13 з 17.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_12 , засновник та директор ОСОБА_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_13 , засновник та директор ОСОБА_15 з 19.04.2017 ( ОСОБА_16 з 27.07.2016 по 18.04.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_14 , засновник та директор ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_15 , засновник та директор ОСОБА_17 з 14.07.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_16 , засновник та директор ОСОБА_17 з 14.07.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса АДРЕСА_7 , засновник та директор ОСОБА_18 з 27.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_17 ,засновник та директор ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з 24.04.2017 ( ОСОБА_21 з 12.05.2016 по 24.04.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса АДРЕСА_18 , засновник та директор ОСОБА_22 з 07.07.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса АДРЕСА_19 , засновник та директор ОСОБА_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса АДРЕСА_16 засновник та директор ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса АДРЕСА_20 засновник та директор ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з 10.05.2017 ( ОСОБА_27 до 10.05.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса АДРЕСА_21 , засновник та директор ОСОБА_25 та ОСОБА_26 з 10.05.2017 ( ОСОБА_27 до 10.05.2017); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса АДРЕСА_22 засновник та директор ОСОБА_27 з 03.02.2017 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 , юридична адреса АДРЕСА_23 засновник та директор ОСОБА_27 з 03.02.2017. Фактично усі зазначені підприємства входять до одного «конвертаційного центру».

Окрім того, встановлено, що вищезазначені підприємства не мають основних фондів, найманих працівників та робітників. На підприємстві відсутні виробничі можливості, автотранспорт, складські приміщення, вищевказані підприємства не знаходяться за юридичними адресами.
Проведеними заходами, встановлено, що директора вказаних підприємств фактично не мають відношення до ведення зазначеними підприємствами фінансово-господарської діяльності, а є лише підставними особами, на яких оформлені вказані підприємства, що використовуються для відмивання грошових коштів та мінімізації оподаткування підприємствами реального сектору економіки.
Проведеними заходами встановлено, що податкова звітність всіх зазначених підприємств надходять з ІР-адрес НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 за одним провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_8 , пояснив, що ніколи підприємницькою діяльністю не займався та будь-які фінансово-господарські документи він не підписував.
Крім того в ході досудового розслідування було надано нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_8 , згідно змісту якої останній зазначає, що раніше надані ним покази про те, що він не має ніякого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вважати не дійсними. Тобто вказаною заявою ОСОБА_8 дає зовсім іншу інформацію, яку давав під час допиту в якості свідка.
З огляду на викладене, слідчий зазначає, що по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, АДРЕСА_24 ) . Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати вказану інформацію в інший спосіб, так як вона містить таємницю здійснення нотаріальних дій, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вибачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом тимчасового доступу до до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, АДРЕСА_24 ), у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

ОСОБА_28 в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПН ХМНО ОСОБА_28 .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі за реєстровим № 3544, щодо посвідчення 06.12.2017 заяви ОСОБА_8 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 ОСОБА_28 (свідоцтво № 6518, АДРЕСА_24 ), із можливістю їх вилучення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник ПН ХМНО ОСОБА_28 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1