КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-901/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 111210050,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі .

В своєму поданні посилався на те, що 01 листопада 2011 р. прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом внесення службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, в 2011 році Полтавською міською радою виділено бюджетні кошти в сумі 36 мільйонів гривень для КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно -будівельне управління» Полтавської міської ради, яке являлось розпорядником бюджетних коштів по закупівлі бітуму нафтового (БНД 60/90) в кількості 6 ООО тон для ремонту доріг в м. Полтава.

13.04.2011 року між КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі-Едвайс» укладено договір №3 про поставку бітуму нафтового. Впродовж квітня-червня 2011 року ТОВ «Енерджі-Едвайс» до КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» поставило близько 320 т. бітуму на загальну суму близько 2 млн. 300 тис. грн.

Враховуючи, що продавцем бітуму нафтового для КП «ППШРБУ» ПМР являлось ТОВ «Енерджі-Едвайс», а в свою чергу основним продавцем бітуму для ТОВ «Енерджі Едвайс» являлося ТОВ «Енергопош>, з яким ТОВ «Енерджі-Едвайс» проводило розрахунки та оплату договору на розрахунковий рахунок ТОВ «Енергопош» () №260009431, відкритий в Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбаню" (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева , 19, у ході досудового слідства виникла необхідність отримати докази незаконного отримання ТОВ «Енергопол» від ТОВ «Енерджі Едвайс», якому в свою чергу сплачувало грошові кошти за проданий бітум КП «ППШРБУ» ПМР, інформацію щодо руху вищевказаних грошових коштів за придбання бітуму та цільового використання даних коштів, у зв'язку із чим необхідно провести виїмку документів на відкриття (закриття) цього рахунку , відомості про перерахування грошових коштів і платіжнині доручення щодо перерахування коштів, карток з зразками підпису та печатки підприємства , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізитів контрагентів, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказано.му рахунку) , довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01.04.2011 р. по 01.12.2011 р.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ «Енергопош» () - клієнта Полтавської філії ВАТ АБ «Укргазбаню» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19 та на проведення виїмки у Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбаню» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів документів по розрахунковому рахунку №260009431 ТОВ «Енергопош» (код), а саме: документи на відкриття (закриття) цього рахунку, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізитів контрагентів, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків не отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01.04.2011 р. пс 01.12.2011 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.