Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/449/18
УХВАЛА
21.02.2018 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511 від 06.12.2016 року,
встановив:
19 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання посилається на те, що відповідно до договору поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на поставку ОСОБА_6 насіння сої та засобів захисту рослин. Виконуючи взяті на себе договірні умови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній № 211 від 02.06.2015 року насіння сої на суму 95000 грн., засоби захисту рослин по накладній № 212 від 02.06.2015 року на суму 16860,48 грн., а всього на загальну суму 111860,48 грн. Однак ОСОБА_6 коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів цими грошовими коштами шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48 грн.
За даним фактом, слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження відомості про яке 06 грудня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і 28.05.2015 року між даним товариством та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки №ТЕ-ХМ-105-28051 ззр-КР на умовах розстрочення платежу від 28.05.2015 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило ПП « ОСОБА_5 » насіння сої по накладній № 211 від 02.06.2015 року насіння сої на суму 95000 грн., засоби захисту рослин по накладній № 212 від 02.06.2015 року на суму 16860,48 грн., а всього на загальну суму 111860,48 грн. Однак ОСОБА_6 коштів за насіння сої та за засоби захисту рослин не сплатив, а заволодів насінням сої та за засобами захисту рослин шахрайським шляхом, чим спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнову шкоду на загальну суму 111860,48 грн.
На даний час ОСОБА_6 коштів за насіння сої та засоби захисту рослин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взятих на себе зобов`язаннях не сплатив, і фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 на даний час не відоме.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , має банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , який він вказав при оформленні зазначених договорів поставки на умовах розстрочення платежу.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: рух коштів в період часу з 20.05.2015 року по 15.02.2018 року по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 , що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється ОСОБА_6 .
Зазначені відомості знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення клопотання підтримав.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника слідчого відділення про тимчасовий доступ до речей і документів.
В той же час вимоги про зобов`язання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному та/або паперовому носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на отримання в Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме: про рух коштів в період часу з 20 травня 2015 року по 15 лютого 2018 року по банківському рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого являється ОСОБА_6 .
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1