пр. № 1-кс/759/3108/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007152 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
20.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливітю їх вилучення, які знаходиться у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслдувань за № 0007152 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період лютий-березень 2015 року, шахрайським шляхом заволодів майном , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме грошовими коштами у сумі 1 453 608, 25 грн.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 13.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0007152, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника центрального офісу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю стосовно розрахунково рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 , відкритого у філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), та вилучити в оригіналах і у повному обсязі документи, а саме:

?виписку руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 , відкритого у філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 15.09.2017 року;

?документи, щодо осіб, які отримували грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_4 , відкритого у філії ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з січня 2014 року по січень 2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1