УХВАЛА

11 вересня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів фiлiї - Рiвненського відділення публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку, рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 22.07.2017 по 24.07.2017; відомості про зняття грошових коштів надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

З клопотання вбачається, що СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0005017, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» липня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 27.07.2017 до чергової частини Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка була зареєстрована в ЖЄО № 29407, про те, що 22.07.2017 невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом під приводом продажу меблів через мережу Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які потерпіла перерахувала на банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , чим спричинила останній майнової шкоди.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме надання показів потерпілої гр. ОСОБА_5 остання зазначила номери рахунків КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 на які невстановленій особі були перераховані грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних банківських документів (інформації) які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та особи, яка знімала грошові кошти з рахунків, а також слугуватимуть підтвердженням фактів переказу грошових коштів та шахрайських дій.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів фiлiї - Рiвненського відділення публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять відомості про відкриття особового рахунку, рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період з 22.07.2017 по 24.07.2017; відомості про зняття грошових коштів надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1