Справа № 521/5646/18
Номер провадження:1-кс/521/2030/18
УХВАЛА

26 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000011 від 06.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 06.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» разом з іншими невстановленими особами на території Одеської області, шляхом переобладнання автотранспортних засобів, встановлення на них ємкостей для перевезення нафтопродуктів, організували незаконну реалізацію підакцизних товарів (дизельного палива), які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.
Так, службові особи ТОВ «Орловтранс» організували схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива) та з цією метою, самовільно переобладнали автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів та паливно - роздавальної колонки. Реалізація палива відбувалась біля селища Холодна Балка та інших місць неподалік від автотрас. Покупцями палива були водії вантажного автотранспорту (тягачів). За отриманими даними оперативного управління, щодоби з переобладнаного автотранспорту реалізовувалось приблизно 15-20 тон дизельного палива, зберігання якого відбувалось в ємкостях на території вищевказаного підприємства.
Крім того, в клопотанні зазначено, що на території автобази за готівкові кошти водіям автотранспортних засобів здійснювався продаж талонів на паливо марок «Вог», «Катрал», «окко» та інших. Зазначені талони службові особи ТОВ «Орловтранс» купували за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 56 у ОСОБА_6 .
На підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 21.03.2018 року за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 56 03.04.2018 рокубуло проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти на загальну суму 341 692, 00 (триста сорок одна тисяча шістсот дев`яносто дві) гривень;

- талони на пальне ДП (amie) 10 л. з наступними штрихкодами: 0626, 0633, 0640, 0657, 0664, 0671, 0688, 0695, 0701, 0718, 7046, 7053, 0725, 0732, 0749, 0756, 0763, 0770, 0717, 0794, 0800, 1296, 340, 395;

- талони на пальне А-95 (wog) 20 л. з наступними штрихкодами: 76203, 49047;

- талони на пальне А-92 (wog) 20 л. з наступними штрихкодами: 95159, 37 15 ;

- талони на пальне А-92 (wog) 10 л. з наступними штрихкодами: 89053, 0346799, 46391, 48083, 94171, 57790, 60609, 0366162, 7310;

- талони на пальне А-92 (wog) 10 л. з наступними штрихкодами: 0315751, 50934, 96363;

- талони на пальне ДП (wog) 10 л. з наступними штрихкодами: 0470, 0230411, 0531412, 0485533, 0438974, 0328723, 0575901, 0478507, 0323600, 0439793, 0274117, 0469920, 0374980, 0523997, 84140, 50115, 0286436, 79946, 52356, 03964, 40228, 73375, 84139, 0474820, 0346574;

- талони на пальне ДП (wog) 20 л. з наступними штрихкодами: 0043334, 66007, 11406, 98106, 58023;

- талони на пальне ДП (ОККО) 10 л. з наступними штрихкодами: 167, 169, 168, 170; 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180;

- талони на пальне А-95 на 20 л. з наступними штрихкодами: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120;

- талони на пальне (ОККО) на 20 л. з наступними штрихкодами: 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460;

- талони на пальне А-95 (Amic Energy) на 10 л. з наступними штрихкодами: 1411, 428, 1435, 1442, 1459, 1466, 1473, 1480, 1437, 1503, 1510, 1527, 534, 1541, 1558, 1602, 1596, 1589, 1572, 1565;

- талони на пальне ДП (Amic Energy) на 20 л. з наступними штрихкодами: 2809, 2793, 2796, 2779, 2762, 2717, 2724, 2731, 2748, 2755, 2700, 2694, 2687, 2670, 2663, 2649, 2656;

- талони на пальне ДП (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами: WOG-32757, WOG-63518, WOG-74195, WOG-0531658, WOG-92564, WOG-48411, WOG - 67480, WOG - 74038, WOG-97643, WOG - 60676, WOG-0542266, WOG-0552516, WOG-61916, WOG - 93772, WOG - 27041, WOG-16664, WOG-98144, WOG - 60377, WOG-60275, WOG-98871, WOG-67709, WOG-61818, WOG-53266, WOG-0533974, WOG - 0543994, WOG-92971, WOG-80410, WOG-0535802, WOG - 72720, WOG - 0509448, WOG - 43688, WOG-57353, WOG-93852, WOG-11153, WOG-65195, WOG-85591, WOG - 00663, WOG-01447, WOG-0525508, WOG-33858, WOG-65692, WOG - 74244, WOG-71755, WOG-0492795;

- картки на пальне ДП (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами: 79941, 53302, 79440, 48950, 0519988, 47102, 59564, 50728, 64413, 95022, 60670, 0549819;

- талони на пальне А-92 (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: 961, 962, 963, 966, 967, 968;

- картки на пальне А-95 (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: 91553, 0258391, 0376315, 47456, 39304, 27331, 2637, 9012, 3549, 6108, 6998, 95982;

- картки на пальне ДП (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами: 43978, 11790, 23645, 0537291, 47834, 28917, 0488923, 90534, 90534, 89714, 0516984, 55868, 46558, 55140, 01779, 69511, 29780, 0538693, 04748, 11053, 70416, 06450, 50010, 24595, 34664, 96574, 94228, 14874, 61530, 0533946, 84067, 47407, 0527950, 83657, 37830, 37830, 0513309, 51141, 63087, 25466, 56311, 39782, 0500251, 96534, 74940, 02878, 09064, 19442, 75120, 81678, 0546151, 19948, 86575, 78224, 27409, 92407, 0504447, 0489997, 86936, 0552812, 94526, 60217, 14632, 95519, 0547762, 53694, 78188, 25873, 99353, 55920, 10606, 6813, 71422, 63871, 49594, 13938, 90145, 0520999, 56069, 0511495, 23441, 73701, 09304, 09085, 39897, 51276, 07704, 86748, 70017;

- картки на пальне ДП (WOG) на 10 л. з наступними штрих-кодами: WOG-59304, WOG-12412, WOG-71203, WOG-76388, WOG-35955, WOG-26987, WOG-46784, WOG-80896, WOG-01933, WOG-0642384, WOG-51359, WOG-97042, WOG-61463, WOG-96903, WOG-52831, WOG-0594548, WOG-88116, WOG-0625911, WOG-0596814, WOG-70092, WOG-64106, WOG - 0648982,WOG-0618286, WOG - 0594064, WOG-53091, WOG-56737, WOG-33530, WOG-17686, WOG-40369, WOG-13080, WOG-79576, WOG-35398, WOG-0648736, WOG-0636517, WOG-68304, WOG-0601376, WOG-96289, WOG-0643214, WOG-32845, WOG-0603300, WOG-81376, WOG-63565, WOG-58109, WOG-46854, WOG-69278, WOG-12574, WOG-0595771, WOG-14954, WOG-67352, WOG-12568, WOG-0543623, WOG-29744, WOG-1778, WOG-1053, WOG-29801, WOG-91081, WOG-0503090, WOG-65273, WOG-0485392, WOG - 84749, WOG-11418, WOG-38406, WOG-0536317, WOG-87295, WOG-42361, WOG-0504052, WOG - 72487, WOG-39154, WOG-0538216, WOG-41610, WOG - 0515717, WOG-12976, WOG-66611, WOG-82060, WOG-77692, WOG - 45430, WOG-0540760, WOG-95198, WOG-52718, WOG-36572, WOG-0542284, WOG-99789, WOG-82576, WOG-69087, WOG-13250, WOG-0552466, WOG - 0506940, WOG-23508, WOG-91261, WOG - 71679, WOG - 25872, WOG - 0493296, WOG - 70608, WOG-0517590, WOG - 22087, WOG-03753, WOG - 20463, WOG-0508154, WOG - 44404, WOG-02866, WOG-71573, WOG-58198, WOG - 25853, WOG-0541534, WOG-71672, WOG - 43599, WOG-0526086, WOG-11280, WOG - 66903, WOG-91223, WOG-79627, WOG - 52972, WOG-0530726, WOG - 87120, WOG-0538974, WOG-35089, WOG - 72832, WOG-10046, WOG-81438, WOG - 90733, WOG-99221;

- талони на пальне А-95 Євро (ОККО) на 10 л. з наступними штрихкодами: 943; 953; 920;

- талони на пальне А-95 Євро (ОККО) на 20 л. з наступними штрихкодами: 025;

- картки на пальне ДП (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: WOG-75140, WOG -0646446, WOG-92463, WOG-54672, WOG -98459, WOG-81287, WOG-58308, WOG -20955, WOG-22783, WOG -22287, WOG-20705, WOG -35057, WOG-66808, WOG -07915, WOG -0550203, WOG -0589302, WOG-0386799;

- талони на пальне ДП (Авіас) на 10 л. з наступними штрихкодами: 68, 69, 66, 67, 64, 65, 62, 63, 28, 29, 26, 27, 24, 25, 22, 23, 20, 21;

- талони на пальне А-95 (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: 475, 481, 486, 471, 472, 473, 474, 482, 483, 484, 485;

- картки на пальне ДП (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами: 86142, 0230261, 97339, 60162, 48564, 45289, 20536, 61261, 60855;

- картки на пальне ДП (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: 0265063, 0397129, 0100223, 0256939, 0148547, 0087629, 0275700, 0378361;

- талони на пальне А-95 (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 255, 345258, 259, 260;

- талони на пальне ДП (ОККО) на 10 л. з наступними штрихкодами: 092, 754, 093, 941, 942, 270, 954, 959, 545, 550, 101, 935, 336, 337,338, 741, 742, 743, 744, 45, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 755,756, 757, 758, 759,760, 721, 722, 723,724, 725, 51Т, 727,728, 729,730, 731, 732, 733,734, 735, 736, 737,738, 739,740;

- талони на пальне ДП (ОККО) на 20 л. з наступними штрихкодами: 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840;

- талони на пальне А-95 (ОККО) на 20 л. з наступними штрихкодами: 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 33, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939 100.94;

- картки на пальне А-95 (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: wog-412669, wog-61774, wog-55256, wog-00614, wog-36528, wog- 00676, wog- 87927, wog-94969, wog- 77675, wog-61544, wog-35069, wog-94174, wog- 12905, wog-83508, wog-54075;

- талон на пальне ДП (ОККО) на 10 л. з наступним штрихкодом: 495;

- талони на пальне А-92 (ОККО) на 10 л. з наступними штрихкодами: 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240;

- талон на пальне А-95 (ОККО) на 10 л. з наступним штрихкодом: 580;

- талони на пальне А-92 (ТЕХОЙЛ) на 20 л. з наступними штрихкодами: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;

- талони на пальне А-92 (ТЕХОЙЛ) на 20 л. з наступними штрихкодами: 63, 67, 75, 71, 79;

- талони на пальне А-95 (Аmic) на 10 л. з наступними штрихкодами: 1121, 1138, 1145, 1152, 1176, 1183, 1190, 1206, 6865, 0919, 0926, 0933, 0940, 0957, 0964, 0971, 0988, 0995, 1008, 0421, 0438, 0445, 0483, 0490, 0537, 0544, 0643, 0650, 0698, 0704, 0735, 0742, 0759, 0780, 0797, 0803;

- талони на пальне ДП (Аmic) на 20 л. з наступними штрихкодами: 1628, 1635, 1673, 1680, 1727, 1734, 2410, 2427, 2434, 2441, 2458, 2465, 2472, 2489, 2496, 2502, 2519, 2526, 2533, 2540, 2557, 2564, 2571, 2588, 2595, 2601, 2014, 2021, 2038, 2045, 2052, 2069, 2076, 2083, 2090, 2106, 2113, 2120, 2137, 2144, 2151, 2168, 2175, 2182, 2199, 2205, 0619;

- картки на пальне ДП (WOG) на 20 л. з наступними штрихкодами: WOG-37328, WOG-91249, WOG-44093, WOG-68716, WOG - 71063, WOG-18444, WOG-21060, WOG-35167, WOG-03261, WOG-95506, WOG-06920, WOG - 10935, WOG-39027, WOG-60166, WOG-82339, WOG-67567, WOG-49001, WOG-42229, WOG-58237, WOG-87317, WOG-72034, WOG-43047, WOG-13496, WOG-81427, WOG-25045, WOG-37416, WOG-65526, WOG-06388, WOG - 67663, WOG-29249, WOG-55684, WOG-69348, WOG-73264, WOG-29752, WOG - 12601, WOG-73569, WOG-44550, WOG-34982, WOG - 80182, WOG - 15139, WOG-64503, WOG-02496, WOG-77672, WOG-54112, WOG-06408, WOG-55450, WOG-20613, WOG-77630, WOG-36988, WOG-75572, WOG-71495, WOG-53383, WOG-53443, WOG-90323, WOG-06897, WOG-07364, WOG-95560, WOG-82036, WOG-83602, WOG - 02257, WOG - 69393, WOG-18824: WOG-07840, WOG-46366, WOG-28784, WOG-85690, WOG-92589, WOG-09491, WOG-69238, WOG-86999, WOG-17044, WOG-65202, WOG-89685, WOG-28366, WOG-29137, WOG-44212, WOG-36684, WOG-70296, WOG - 52171, WOG-52172;

- картки на пальне ДП (WOG) на 10 л. з наступними штрихкодами: WOG-37197, WOG-77855, WOG - 0648279, WOG-95276, WOG-87888, WOG-0603916, WOG-22399, WOG-80980, WOG-50781, WOG-0593918, WOG-40376, WOG-30487, WOG-00563, WOG-99290, WOG-42709, WOG-0643711, WOG - 51410, WOG-50620, WOG-08879, WOG-56525, WOG-68133, WOG-95487, WOG-63666, WOG-62542, WOG-32933, WOG - 0632499, WOG-30429, WOG 0595700, WOG-18132, WOG-82051, WOG-93446, WOG 0606764, WOG-02326, WOG-32806, WOG-36595, WOG-78348, WOG-75214, WOG-53182, WOG-03740, WOG-35780, WOG - 87879: WOG - 04003, WOG-47808, WOG-56509, WOG - 07078, WOG - 57070, WOG-0643366, WOG-69741, WOG-29578, WOG-41386;

З урахуванням вищезазначеного, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Представник власника вилученого майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечував в задоволенні клопотання вказавши, що кримінальне провадження розслідується за фактом незаконної реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів службовими особами ТОВ «Орловтранс», однак вилучені талони на пальне виготовлені легальними підприємствами на законних підставах, а ОСОБА_6 не має жодного відношення до ТОВ «Орловтранс».

Крім того, адвокат ОСОБА_4 зазначив, що органом досудового розслідування не підтверджено факту набуття злочинним шляхом грошових коштів, які були вилученні під час проведення обшуку.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Частиною 3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Як встановлено в судовому засіданні, СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної реалізації підакцизних товарів (дизельного палива) службовими особами ТОВ «Орловтранс», які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.

Під час досудового розслідування 03.04.2018 року було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти та талони на пальне.

Однак, слідчий в судовому засіданні на надав підтверджень того, що вилучені грошові кошти здобуті в результаті злочинних дій, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів.

Також, в матеріалах доданих до клопотання відсутні підтвердження, що вилучені талони на пальне є підробленими чи використовувались для реалізації підакцизних товарів контрафактного походження.

Таким чином, враховуючи що органом досудового розслідування не доведено необхідності в накладенні арешту на вилучене майно, а також те, що заборона розпорядження та користування законно набутим майном є суттєвим порушенням прав власності, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000011 від 06.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1