печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000616, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2017 прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення в оригіналах речей і документів, а сааме матеріалів кримінального провадження № 0002917 від 14.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, яке перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливість вилучення завірених копій наступних документів:

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Доручення про проведення досудового розслідування від 09.09.2014;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 27.08.2014;

Лист №99-629-14 (3626 вих.-14) від 28.08.2014;

Постанова про призначення групи прокурорів від 27.08.2014;

Лист №18867/9/22-25-07-06 від 02.09.2014;

Лист №99-629-14 (3833 вих.-14) від 10.09.2014;

Наказ №34 від 10.09.2014 «Про створення міжвідомчої робочої групи з розслідування кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України»;

Лист №4451 від 26.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000015;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000016;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Доручення про проведення досудового розслідування від 02.03.2015;

Доручення про проведення досудового розслідування від 02.03.2015;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000016 (лист №04/5-890-15 від 02.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №0000015;

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №0000016;

Лист №04/5-980-15 від 02.03.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 02.03.2015 у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000016;

Лист №04/5-980-15 від 26.03.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 25.03.2015 у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000616;

Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000616 (лист №04/5-980-15 від 26.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 25.03.2015 у кримінальному провадженні № 0000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №0000015;

Постанова про призначення групи слідчих від 31.03.2015 у кримінальному провадженні №0000616;

Лист №88/07вн від 02.03.2015;

Повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000056;

Доручення про проведення досудового розслідування від 20.05.2015 №06/2-1670 вих.-15 від 20.05.2015;

Повідомлення про початок досудового розслідування №06/2-1671 вих.-15 від 20.05.2015;

Лист №06/1-1656 вих.-15 від 20.05.2015;

Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.05.2015;

Лист №05/1/1-1633вн.-15 від 19.05.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000056;

Рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 18.05.2015 прокурора відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави ОСОБА_5 ;

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 №72/21/6140 від 06.05.2015;

Постанова про визначення підслідності від 21.05.2015;

Лист №06/1-440вих.-15 від 21.05.2015;

Лист №04/5-980-15 від 25.05.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 23.05.2015 у кримінальних провадженнях №0000616 та №0000056;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальному провадженні №0000056 (лист №04/5-980-15 від 25.05.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 23.05.2015 у кримінальному провадженні №0000056 від 18.05.2015;

Постанова про призначення групи слідчих від 19.05.2015 у кримінальному провадженні №0000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 23.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000616;

Лист №11198/9/22-01-09-1 від 27.08.2014;

Лист РК№327 від 26.08.2014;

Інформаційна довідка Селянське (фермерське) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія пояснення від 20.08.2014 гр. ОСОБА_6 ;

Копія рапорту ст.о/у відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 20.08.2014;

Копія інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 р.;

Копія рапорту оперуповноваженного відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ « ОСОБА_10 » від 20.08.2014;

Копія запиту №4160/22-14/15/10 від 29.07.2014 на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія адресні дані платника податків СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 » форма №1-РС;

Копія заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 » форма №1-РС;

Копія інформації про засновників (для фізичних осіб) гр. ОСОБА_11 форма №1-ОПП;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;

Копія адресних даних керівника ОСОБА_11 ;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 ;

Копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;

Копія довідки АБ №610899 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 ;

Копія заяви для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 форма №1-ОПП;

Копія скриншотів із АІС «Податковий блок» Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ;

Копія договору №2375/ від 20.12.2013 про визнання електронних документів Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 ;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний №267 від 03.02.2003);

Електронна копія податкової накладної № 12 від 14.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 357 638,38 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 13 від 15.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 350 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 16 від 16.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 550 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 19 від 19.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 550 000,00 грн..;

Електронна копія податкової накладної № 338 від 30.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 100 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №2 від 10.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 15 980 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №419 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 2 000 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №420 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 278 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №421 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 2 676 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №1 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 873 500,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №61101 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 500 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №5 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 3 454 340,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №86 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 15 595,37 грн.;

Електронна копія податкової накладної №254 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 915,20 грн.;

Електронна копія податкової накладної №199 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 29 452,04 грн.;

Електронна копія податкової накладної №52 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 61 047,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №33 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 81 400,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №183 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 62 010,76 грн.;

Електронна копія податкової накладної №257 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №226 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової накладної №331 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 28 749,80 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 1 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 2 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 3 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 4 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 5 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 6 місяць 2014;

Перелік податкових накладних в СРПН, придбання/реалізація СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія реєстраційної картки платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_4 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ПП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_5 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_10 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_12 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_13 ;

Інформація ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Пояснення гр. ОСОБА_6 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 між ІНФОРМАЦІЯ_20 та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист №РК640 від 11.02.2015;

Лист №54/07вн. від 13.02.2015;

Лист №РК639 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) щодо можливого факту розкрадання коштів, отриманих на умовах авансового платежу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №4/16-14/32151629 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) щодо можливого факту легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом №5/16-14/32151629 від 11.02.2015;

Довідка щодо привласнення та легалізації державних коштів службовими особами СФГ « ОСОБА_10 » за попередньою змовою з невстановленими представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_15 від 25.03.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 від 25.03.2015;

Копія листа №17293 від 15.12.2014;

Копія листа №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю № 109-К від 19.05.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копії грошових чеків;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 «Про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія паспорта України гр. ОСОБА_4 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_4 ;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Копія акту прийому передачі справ і документів та товарно- матеріальних цінностей СФГ « ОСОБА_10 » від 22.07.2014;

Копія інформаційної довідки Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія Інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Копія пояснення гр. ОСОБА_6 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія рапорту оперуповноваженого відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_25 про суми виплачених доходів гр. ОСОБА_16 код НОМЕР_14 ;

Алгоритм реалізації програми поставки зерна майбутнього врожаю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014» із додатками;

Пояснення гр. ОСОБА_17 від 07.05.2015;

Копія листа №05/2/1-1296-15 від 20.03.2015;

Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №166;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/284;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_28 від 30.05.2014 №01-08-302/2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/287;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №162;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/285;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №161;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/229;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/286;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа №02-28/1056 від 25.04.2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_31 від 08.05.2014 №4639/05;

Копія довідки про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються ІНФОРМАЦІЯ_32 від 19.05.2014 №2822/10/24-14-25-08;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору застави майбутнього врожаю від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.04.2015 (справа №924/240/15);

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2013 «Про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) від 19.12.2013 №1675/88;

Копія паспорта України гр. ОСОБА_4 ;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства вих.№18 від 24.04.2014;

Копія листа вих. №15 від 24.04.2014;

Клопотання від 03.11.2014;

Лист від 06.11.2014 №15308;

Лист від 682/3689/14-к/9055 від 06.11.2014;

Ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2014;

Доручення від 12.11.2014 №15668;

Лист від 28.11.2014 №358/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2014;

Опис від 28.1 1.2014;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_18 »;

Виписка по рахунку СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів справи клієнта;

Заява від 11.07.2014;

Картка зі зразками підписів і відбитка печатки;

Лист додаток №3-СМБ;

Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір-анкета на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15 від 14.06.2013;

Заява про відкриття поточного рахунку від 14.06.2013;

Лист-додаток №3 - СМБ;

Копії реєстраційних, статутних та установчих документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу № 1 від 11.06.2013;

Копія протоколу зборів засновників СФГ « ОСОБА_10 » №1 від 1 1.06.2013;

Копія паспорту ОСОБА_13 ;

Копія наказу №1 від 02.02.2003;

Копія паспорта ОСОБА_19 ;

Копія паспорта ОСОБА_11 ;

Картка із зразками підписів і відбитка печатки;

Грошові чеки на зняття готівки;

Ухвала від 11.09.2014;

Лист від 15.09.2014 №331/8/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 12.09.2014;

Копії податкової звітності СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 №3;

Довідка про встановлення місцезнаходження платника податків;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція №2 від 20.11.20 і 3;

Договір про визнання електронних документів №2375/ ;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа від 27.12.2013 №1 04/10/22-25-07-04;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження платника податків;

Лист;

Копія паспорта ОСОБА_4 ;

Копія паспорта ОСОБА_13 ;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Повідомлення про закриття рахунку ;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Витяг з протоколу № 1 від 01.04.2003;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Службова записка № 18 від 24.02.2003 ;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_18 »;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Рапорт ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_28 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_29 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_31 ;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Акт прийому-передачі СФГ « ОСОБА_18 »;

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Протокол допиту свідка ОСОБА_32 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_12 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_33 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_34 з додатками ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_35 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_36 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_37 ;

Запит ;

Відповідь ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_38 ;

Протокол допиту ОСОБА_39 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_40 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41 ;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_42 ;

Рапорт ;

Адресна довідка ;

Рапорт ;

Протокол допиту ОСОБА_43 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту ОСОБА_44 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_46 ;

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_47 ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_49 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_50 ;

Заява про залучення до провадження як потерпілого від 04.11.2015 ;

Копія довіреності №411 від 27.05.2015 ;

Копія посвідчення водія ОСОБА_51 ;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ;

Постанова про залучення представника потерпілого від 04.11.2015 ;

Лист від 04.11.2015 № 1933/10/22-01-09-2;

Лист від 29.10.2015 № 1889/9/22-01-09-2;

Лист від 24.11.2015 № 130-12-5005/2-12/6300;

Клопотання від 22.06.2015;

Копія ухвали від 23.06.2015;

Доручення від 24.06.2015 №373вн/09;

Лист від 18.12.2015 № 630/07/вн;

Рапорт від 18.12.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.12.2015;

Опис вилучених речей і документів від 17.12.2015;

Виписка по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;

Лист від 14.08.2015 №1435/9/22-01-09-2;

Лист від 02.09.2015 №06.1-62/171;

Доручення від 31.08.2015 №492 вн/09;

Лист від 07.09.2015 №416/07вн;

Рапорт від 07.09.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Доручення від 31.08.2015 №492вн/09;

Лист 09.10.2015 №21877/8/22-25-07-06;

Клопотання від 27.08.2015;

Копія ухвали від 28.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.08.2015 ;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_45 ;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 27.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_46 ;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 28.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_4 ;

Лист від 23.09.2015 №1657/7/22/01-09-2;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.09.2015;

Лист від 09.12.2015 №7785/7/06-30-09-01;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Доручення від 21.10.2015 №574вн/09;

Лист від 28.10.2015 №512/07вн;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Лист від 10.11.2015 № 7424/7/17-00-09-02;

Лист від 20.10.2015 № 1821/7/22-01-09-2;

Протокол про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Лист від 11.11.2015 № 1975/9/22-01-09-2;

Лист від 17.12.2015 №130-12-5497/2-12/6832;

Копія наказу від 02.01.2013 № 1 ;

Копія положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками.;

Копія наказу від 27.03.2013 № 22/1;

Копія положенння про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

Копія положення про Головну торгово-експортну філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів ;

Лист від 09.09.2014 № 12373;

Копія ухвали від 11.09.2014 ;

Доручення від 11.09.2014 № 616 ;

Лист від 25.09.2014 №336/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.09.2014 ;

Опис вилучених речей та документів від 18.09.2014 ;

Лист від 07.04.2015 № 02.04.-02/22/154 ;

Копія ухвали від 18.03.2015 ;

Матеріали реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_18 » ;

Опис матеріалів реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_18 » ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_18 » ;

Копії державних актів на право постійного користування землею ;

Копії сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) ;

Статут СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція від 29.01.2003;

Опис документів що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Наказ № 2 від 01.06.2010;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів засновників СФГ « ОСОБА_18 » № 1 від 11.06.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів засновників СФГ « ОСОБА_18 » № 1 від 16.12.2013;

Зміни та доповнення до статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція від 16.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_10 » 16.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » № 2 від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » № 2 від 17.12.2013;

Статут СФГ « ОСОБА_18 » ;

Квитанція від 17.12.2013;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ « ОСОБА_18 » 17.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3;

Статут СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція № 95 від 22.07.2014;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014;

Довіреністьвід 22.07.2014 № 35;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3 ;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 » ;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3;

Довіреність від 22.07.2014 № 35 ;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 № 3 ;

Повідомлення від 22.08.2014 № 02.04./02/22/863;

Фіскальний чек від 22.08.2014 ;

Опис документів, щонадаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Конверт та рекомендоване повідомлення;

Рапорт від 25.03.2015 ;

Дорученнявід 30.03.2015 № 145 вн /09;

Клопотання від 25.03.2015;

Копія ухвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол огляду від 09.04.2015 з додатками;

Постанова про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 09.04.2015;

Клопотання від 26.03.2015;

Копія ухвали від 26.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Клопотання від 25.03.2015;

Копіяу хвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Акт прийому-передачі справ і документів та ТМЦ СФГ « ОСОБА_10 » від 22.07.2014;

Акт опису й арешту майна від 13.10.2010;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Відомості із договору оренди землі ;

Податкова декларація за 2009 рік;

Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року;

Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Договір про надання послуг по експлуатації залізничної під`їзної колії для подачі та збирання вагонів №Р-10/15 від 11.03.2010 ;

Постанова про вилучення зразків для експертизи від 07.04.2015;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.11.2014;

Лист №15307 від 06.11.2014;

Ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_52 від 07.11.2014 (справа №682/3688/14-к);

Лист №682/3688/14-к;

Лист №15666 від 12.11.2014;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу;

Лист №15667 від 12.11.2014;

Лист №9-072350/17678 від 26.11.2014;

Лист на ПП«Адітум Маркет» №17291 від 15.12.2014;

Лист ПП « ОСОБА_14 » №696 від 26.12.2014;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №17299 від 15.12.2014;

Опис вкладання до цінного листа кур`єр (форма 107);

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №05/01-1 від 05.01.2015;

Копія договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія Додатку №1до договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2014 - 29.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Картка рахунку 3611 за 2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

Копія виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_16 з 12.06.2014 до 12.06.2014;

Копія рахунку на оплату №786 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №592 від 16.06.2014;

Копія довіреності №18 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

Копія товарно - транспортної накладної №Р592 від 16.06.2014;

Копія податкової накладної №52 від 12.06.2014;

Копія журналу довіреностей;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №17301 від 15.12.2014;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №288 від 17.12.2014;

Копія рахунку - фактури №СФ - 0000385 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної №РН-0000526 від 20.06.2014;

Копія довіреності №19 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

Копія журналу форми №М-2;

Копія виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 ;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №17290 від 15.12.2014;

Лист TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №434 від 23.12.2014;

Копія довіреності №17 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія видаткової накладної №304 від 24.06.2014;

Копія договору купівлі - продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №17292 від 15.12.2014;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №388 від 26.12.2014;

Копія рахунку на оплату №624 від 11.06.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 за 11.06.2014;

Лист на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №17293 від 15.12.2014;

Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю від 19.05.2014 №109-К між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Лист №616 від 08.09.2014;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_4 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_11 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_12 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_11 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_12 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: СФГ « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_28 №19029/9/22-25-07-06 від 10.09.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_28 №01- 08-546/2014 від 15.09.2014;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_37 №19026/9/22- 25-07-06 від 10.09.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_38 №11-02/1247 від 12.09.2014;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_39 №972/9/22-25-07-06 від 02.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_39 №558 від 23.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_27 №2058/3 від 24.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_40 №2-02-41/2479 від 22.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_41 №4788/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Лист №12473 від 11.09.2014;

Лист №616 від 14.10.2014;

Лист №5526/10/22-14-22-0-15 від 15.10.2014;

Копія наказу №683 від 04.09.2014 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа №4787/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Копія акту про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення листа від 04.09.2014 про надання СФГ « ОСОБА_10 » копії документів бухгалтерського та податкового обліку за травень та червень 2014 №85/22 від 12.09.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014»;

Копія акту №87/22 від 19.09.2014 «Про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення акту документальної невиїзної перевірки №1063/22/32151629 від 19.09.2014 СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки ф.20;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 16.03.2015 №114вн/09;

Лист №127/07вн від 23.03.2015;

Рапорт від 17.03.2015;

Лист №130/07вн від 24.03.2015;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_4 ;

Рапорт від 19.03.2015 ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_42 із додатками;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_53 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 18.03.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_53 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2015;

Рапорт від 25.03.2015 із додатком заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_43 ОСОБА_15 ;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 03.04.2015 №150вн/09;

Лист №157/07вн від 08.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_35 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_35 ;

Вимога, в порядку ст.93 КПК України №592/10/22-01-09-2 від 03.04.2015;

Лист ОСОБА_35 від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Лист від 30.05.2015 №11768/8/22-25-07-06;

Доручення від 15.05.2015 №256вн/09;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 28.05.2015;

Лист від 19.05.2015 №34-17/364;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2014 рік;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2013 рік;

Звітність форми №29-сг СФГ « ОСОБА_10 » на 01.12.2014;

Звітність форми №29-сг СФГ « ОСОБА_10 » на 01.12.2013;

Звітність форми №2-ферм СФГ « ОСОБА_10 » за 2013 рік;

Лист від 25.05.2015 №10939/8/22-25-07-06;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 »;

Виписка по особовим рахункам ПП « ОСОБА_14 »;

Протокол огляду від 03.06.2015;

Рапорт від 02.06.2015;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 19.05.2015 ;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;

Протокол огляду від 05.06.2015 з додатками;

Рапорт від 02.06.2015 з додатками;

Лист від 27.03.2015 №541/9/22-01-09-2;

Лист від 06.04.2015 №7-848;

Копія заяви ОСОБА_4 від 12.05.2014;

Копія висновка спеціаліста АО162571;

Копія видаткової накладної №47;

Копія квитанції до прибуткового касового ордера №54 від 07.05.2014;

Копія заяви ОСОБА_4 від 12.05.2014;

Копія договору №1 від 07.05.2014;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія договору купівлі-продажу підприємства від 07.05.2014 №2;

Копія висновка спеціаліста АО 162572;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_19 ;

Лист від 27.03.2015 №540/9/22-01-09-2;

Лист від 08.04.2015 №16-16-14-14/3473;

Лист від 06.04.2015 №603/9/22-01-09-2;

Лист від 24.04.2015 №130-12-1329/2-12/2114;

Копія наказу №141-к від 02.04.2014;

Копія наказу №167-к від 10.04.2014;

Копія положення про ГЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Копія довіреності від 11.04.2014 №138;

Копія наказу №490-к від 24.06.2014;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Лист від 20.05.2015 №429/10;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Лист від 09.06.2015 №6440/7/22-01-07-04/6;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Рапорт від 06.06.2015;

Довідка від 05.06.2015 №45;

Рапорт від 08.06.2015 з додатками;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 21.05.2015;

Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_46 від 16.11.2013;

Копія протоколу обшуку від 28.11.2013;

Договір поставки від 05.05.2014 №132;

Договір поставки від 05.05.2014 №133;

Договір поставки від 05.05.2014 №134;

Податкова накладна від 30.05.2014 №338;

Податкова накладна від 31.05.2015 №419;

Податкова накладна від 31.05.2014 №420;

Податкова накладна від 31.05.2014 №421;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4210514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4190514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4200514;

Видаткова накладна від 30.05.2014 №3380514;

Довіреність від 30.05.2014 №8/2;

Довіреність від 30.05.2014 №8/3;

Довіреність від 30.05.2014 №8/1;

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5187/15-к від 17.03.2015;

Лист №161/07вн. від 10.04.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №144вн./09 від 30.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2015;

Договір поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист - погодження документів, що необхідні для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село БиківкаРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село ЯсногородРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 :629 Червонохатківськас/pРоманівського району;

Карта під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Соболівська с/pРоманівського району;

Карга під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » СДРІІОУ 32151629 Годиська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № .14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 ».;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від;

29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія реєстру із вказанням полів Житомирської області;

Акт огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №20 від 20.05.2014;

Рішення засновника селянсько (фермерського) господарства СФГ « ОСОБА_10 » вих. №18 від 24.04.2014;

Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 рок/ село Висока Піч Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ольшанка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Соболівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського район;

Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Податкова накладна СФГ « ОСОБА_10 » №2 від 10.06.2014;

Рахунок - фактура №203600375.14 від 20.05.2014 ;

Рахунок-фактура №2 від 19.05.2014 СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція №1 від 19.06.2014;

Картка рахунку 374 за 01.01.2014 07.04.2015 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 374 за 01.01.2014-07.04.2015 ДПЗКУ ПАТ;

Акт звірки взаєморозрахунків станом за період 01.01.2014 - 07.04.2015 між 1ІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 » за договором № 109-К від 19.05.2014;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Опис у цінний лист;

Копія листа-вимоги №130-2-12409 від 27.01.2015;

Копія листа №130-4-12 4027 від 05.1 1.2014;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства СФГ, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » баланс на 3 1.12.2013 форма № 1 -м;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства СФГ « ОСОБА_10 » баланс на 31.12.2012 форма №1-м;

Заявка на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 24.04.2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 №01-08-302/2014 від 30.05.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_47 №02-28/1056 від 25.04.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_48 №4638/05 від 08.05.2014;

Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » №522/31 79 від 29.04.2014;

Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » №522/3180 від 29.04.2014;

Заява СФГ « ОСОБА_10 » вих. №14 від 24.04.2014;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №161;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/285;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №162;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/287;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №160;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/284;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/229;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №166;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №165;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/286;

Копія наказу №1 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія реєстру полів Житомирської області;

Довідка про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються ІНФОРМАЦІЯ_32 №2822/10/24-14-25-08 від 19.05.2014;

Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014;

Виписка про операції за 10.06.2014 по рахунку № НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5 1884 5-к від 17.03.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №156вн./09 від 06.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і /документів від 07.04.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Копія довіреності №210 від 24.04.2014;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №20.3600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія заяви на Страхування врожаю с/г культур СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/287;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №162;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/284;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_51 від 05.05.14 №166;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №160;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/285;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №161;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01 -2/287;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/229;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Соболівська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Червонохатківська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р.СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_10 »

ЄДРПОУ НОМЕР_1 Нивненська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутківська с/р Романівського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Годиська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу №4 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_22 ;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 1 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2009 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2011 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2010 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2009 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 3 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_10 » (нова редакція), зареєстрований 19.12.2013;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/8314/15-к від 27.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Копія договору доручення на представництво страховика щодо укладання договорів страхування №2 від 23.08.2013;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село СоболівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Копія переліку полів (ділянок), прийнятих на страхування посівів майбутнього врожаю - додаток №1 Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист №889/9/22-01 -09-2 від 15.05.201 5;

Лист департаменту ІНФОРМАЦІЯ_54 №04-01/1021 від ;

22.05.2015 із витягами земельного законодавства щодо нікчемності договорів про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь, заключних між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

Лист №266/07вн. від 27.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №266вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9338/15-к від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/931 5/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Лист №4970/10/22-01-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №265вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9337/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

У хвата Хмельницького міськрайонного суду №686/9318/1 5-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Лист №10936/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №264вн./09 від 19.05.2015;

Рапорт ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_55 ОСОБА_54 від 23.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9313/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Годинська с/р Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9330/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ' « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №268вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9331/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9336/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Лист від 22.05.2015 №10813/8/22-25-07-04;

Доручення від 19.05.2015 №267вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 27.05.2015 №268/07вн;

Доручення від 19.05.2015 №263вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 25.05.2015 №11045/8/22-25-07-01;

Доручення від 19.05.2015 №262вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Лист №4440/10/22-01-07-06 від 05.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДР1ІОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 . за період з 01.01.201 І по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5183/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2015;

Виписка по рахунку № НОМЕР_24 з 01.01.13 по 01.01.1 5 ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , за період з момент) відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_27 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_10 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт'5, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/51 80/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Виписка за особовим рахунком НОМЕР_26 з (вкл.) 14.06.2013 по (вкл.) 01.01.2015 код банку 351005 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 :» СФГ « ОСОБА_10 »;

Платіжне доручення №1 від 14.05.2014;

Заява на переказ готівки №4 дата здійснення касової операції 14 травня 2014 р.;

Платіжне доручення №2 від 15.05.2014;

Платіжне доручення №3 від 16.05.2014;

Платіжне доручення №4 від 19.05.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 101;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 102;

Платіжне доручення №1 від 03.06.2014;

Платіжне доручення №8 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №4 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №9 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941103;

Платіжне доручення №4 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941104;

Копія грошового чеку ЛИ 8941105;

Копія грошового чеку ЛИ 8941106;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документов клиентского дела СФГ « ОСОБА_10 » БП 4507520;

Копія заяви СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ' « ОСОБА_10 »;

Копія анкети-опитування;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_22 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №2 від 1 7.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія протоколу реєстрації учасників зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » від 16.12.2013;

Копія Статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція);

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби;

Копія договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №1 від 14.06.2013;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »;

Копія анкети-опитування;

Копія свідоцтва № НОМЕР_28 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРІІОУ) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія листа-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів засновників селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_10 » від 11.06.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 НОМЕР_29 ;

Копія наказу №1 від 02.02.2003 про призначення головою СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_30 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_12 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_31 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_11 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ " ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_32 , за період з моменту відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_33 . юридична адреса: АДРЕСА_3 ). а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_10 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- термінапв, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5177/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Лист №9-071 350/6422 від 09.04.2015;

Договір №19064 на розрахунково-касове обслуговування від 16.07.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Заява про відкриття поточного рахунку СФГ « ОСОБА_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НВ НОМЕР_34 ;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №2 від 17.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_55 від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_56 від 08.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 09.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 08.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 14.04.2015;

Лист від 15.05.2015 №10280/8/22-25-07-04;

Доручення від 06.05.2015 №233вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Лист від 15.05.2015 №10277/8/22-25-07-06;

Доручення від 05.05.2015 №228вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 14.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 14.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 14.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 20.05.2015;

Копія сторінки 3 газети «Приміське життя» від 07.06.2013 №21;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_62 від 20.05.2015;

Заява ОСОБА_62 від 28.05.2015;

Посадова інструкція спеціаліста-землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_66 від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_67 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Лист-погодження документів, необхідних для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

Протокол допиту свідка ОСОБА_68 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_69 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_70 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_71 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Рапорт ОСОБА_72 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_73 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 25.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 04.06.2015;

Лист №356/07вн. від 17.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 24.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 ФОП ОСОБА_74 ;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12199/15-к щодо тимчасового доступу та вилученню первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_35 , м. Шепетівка);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.07.2015;

Доповнення до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2015 до первинних документів ФОП ОСОБА_75 ;

Договір купівлі-продачу №5 віл 11.06.2014 між ФОП ОСОБА_74 та СФГ « ОСОБА_10 »;

Виписка по рахунку № НОМЕР_36 з 11.06.2014 до 11.06.2014;

Видаткова накладна №48 від 12.06.2014 ФОП ОСОБА_74 на 250 000,00 грн.;

Рахунок на оплату №48 від 11.06.2014 ФОП ОСОБА_74 на 250 000.00 грн.;

Довіреність №12 виданого ОСОБА_4 на отримання від ФОП ОСОБА_74 запчастин;

Лист №364/07вн. від 22.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_37 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014. а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_74 № НОМЕР_36 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12197/15-Ю;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2015;

Виписка по рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_62 » м.Київ ОСОБОВИЙ РАХУНОК № НОМЕР_36 ОСОБА_76 за 01.05.2014 01.09.2014;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 ;

Протокол огляду від 23.07.2015;

Лист №4252/09-01 від 26.06.2015;

Лист №1169/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12191/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2015;

Видаткова накладна №304 від 24.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289.77 гри.;

Довіреність №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » гербіцидів;

Копія договору купівлі-продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія товарно-транспортної накладної №Р304/1 від 24.06.2014;

Копія акта звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » за період 2014;

Копія сертифікату відповідності мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 25.03.2014;

Копія сертифікату качества «Римсульфурон 250 г/кг» (ТАНАИС в.г.) від 05.12.2013;

Копія паспорта качества «Фабіан, в.д.г.»;

Копія платіжного доручення №5 від 12.06.2014 на суму 406 289,77 грн.;

Копія Довіреності №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » гербіцидів;

Копія паспорта качества « ІНФОРМАЦІЯ_64 » від 28.03.2014;

Копія договору поставки №2501303 регуляторов роста від 13.03.2014 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_65 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки №2511303 микроудобрений від 13.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки №AXG/116/03/2014/ від 24.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки на умовах відстрочення кінцевого розрахунку №38К від 28.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія видаткової накладної №209 від 05.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » на суму 60 522,24 грн.;

Копія видаткової накладної №2332 від 17.04.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на суму 87 704,87 грн.;

Копія видаткової накладної №1866 від 10.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на суму 9 692,35 грн.;

Копія видаткової накладної №/171/2 від 17.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на суму 230 908,80 грн.;

Копія видаткової накладної №РІ [-06/0016 від 02.06.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 153 896.83 грн.;

Копія видаткової накладної №Р11-06/0123 від 13.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 96 540,00 грн.;

Копія видаткової накладної №РН-06/0122 від 13.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 11 600,86 грн.;

Копія сертифікату якості «Альфа-Дикамба» від 14.12.2012;

Копія сертифікату відповідності №54 регулятору росту « ІНФОРМАЦІЯ_69 » від 03.06.2013;

Копія сертифікату відповідності «Оракул сірка актив» від 04.04.2014;

Копія сертифікату якості « ІНФОРМАЦІЯ_70 », розчинний концентрат, дата виготовлення: березень 2014 року;

Лист №1170/10/22-01 -09-2 від 07.07.2015;

Лист №356 від 17.07.2015;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_77 ;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення директором ОСОБА_78 ;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про звільнення ОСОБА_78 ;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення па посаду головного бухгалтера ОСОБА_79 ;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_80 ;

Копія наказу (розпорядження) №6к01 від 01.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу завідувач складу відділу збуту ОСОБА_81 ;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення директором ОСОБА_78 ;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_79 ;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_80 ;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_77 ;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про звільнення ОСОБА_78 ;

Копія посадової інструкції директора підприємства (1210.1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_82 ;

Копія посадової інструкції головного бухгалтера підприємства (1210.1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_79 ;

Копія посадової інструкції менеджера (управителя) з логістики (1475,4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_83 ;

Копія посадової інструкції менеджера з постачання (1475.4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_84 ;

Копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Лист №1171/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Лист №25413/7/19-18-11-00-11 від 16.07.2015;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 1 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 3 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 4 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 1 квартал 2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_38 8. № НОМЕР_39 . відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_40 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 . платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС- терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12190/15-к);

Лист №БТ-1584 від 08.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Виписка за договором №6/13-71,19КК за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_42 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_44 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Чек ПОС-терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » на суму 14 800 гри.;

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 в електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_41 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Протокол огляду від 17.07.2015;

Вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (в порядку ст.40. 93 КПК України) №1182/10/22-01-09-2 від 08.07.2015;

Лист №34 від 10.07.2015;

Копія накладної №6 від 02.06.2014 СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 337 874,90 грн.;

Копія типового договору оренди №9 від 21.11.2014 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Старосинявського району;

Копія договору купівлі-продажу товарів №12 від 02.06.2014 між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »;

Протокол огляду місця від 14.07.2015;

Лист №341/07вн. від 09.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №385вп./09 від 03.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_5 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період грудня 2013 по серпень 2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.06.2015 (справа №686/11126/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2015;

Копія протоколу обшуку від 28.1 1.2013 ПП « ОСОБА_14 »;

ПП « ОСОБА_14 » Оборотно-сальдоваяведомость по счету 361;

Податкова накладна №338 від 30.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 гри.;

Податкова накладна №419 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на . суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 333 333.33 гри.;

Податкова накладна №420 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 278 000.00 грн.. в т.ч. ПДВ 213 000.00 грн.;

Видаткова накладна №4200514 від 3 1.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 278 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 213 000,00 грн.;

Видаткова накладна №33805 14 від 30.05.2014 ПП « ОСОБА_85 » на суму 1 000 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 грн.;

Видаткова накладна №4190514 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ГІДВ 333 33.3,33 грн.;

Видаткова накладна №4210514 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 676 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000,00 грн.;

Договір поставки №133 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір поставки №134 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Довіреність №8/1 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » цукру;

Довіреність №8/2 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » запчастини в асортименті;

Довіреність №8/3 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » пластина твердосплавна;

Накладна №265 від 24.02.2014 'ГОВ «Східконтракт» на суму 100 105.60 грн.;

Накладна №267 від 26.02.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ;

Накладна №302 від 26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ;

Накладна №311 від 27.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » на суму 122 777,60 грн.;

Накладна №324 від 28.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »;

Договір поставки №132 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Податкова накладна №421 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 676 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000.00 грн.;

Накладна №61 від 05.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » на сум) 150 191.75грн.;

Накладна№71 від 06.03.2014 ТОВ «Східконтракт» на суму 149 808.25 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, оригіналів документів підтвердження зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_45 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_46 ) за період із 1 1.06.2014 по 17.06.2014, тобто оригіналів грошових чеків, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_14 »;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 08.06.2015 (справа №686/11122/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.201.5;

Копія грошового чеку A3 №4487454 від 1 1.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487453 від 11.06.2014 па суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487462 від 16.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487461 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487460 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487455 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487456 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487465 від 1 7.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487459 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487463 від 17.06.2014 на суму 10 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487466 від 1 7.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487458 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487464 від 17.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Заява №2 від 23 червня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява №2 від 18 липня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява № від 13 серпня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява №2 від 02 жовтня 2014 А Г « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Довіреність №1091 від 01.09.2014 видано директору ОСОБА_86 на отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » вексель простий;

Копія протоколу №3/09-05 від 05.09.2014 загальних зборів учасників Приватного підприємства « ОСОБА_14 »;

Копія статуту Приватного підприємства « ОСОБА_14 » (нова редакція) ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ;

Доручення від 02.09.2014 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_87 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_87 ;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Доручення від 01.09.2014 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_88 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_89 ;

Лист №06/15-12453 від 16.06.2015;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2014;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство « ОСОБА_14 »;

Копія листа №296 від 27.05.2014;

Копія паспорта гр. ОСОБА_90 ;

Копія Довіренності від 23.05.2014 №289 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія Договору про внесення змін та доповнень №1 від 30.01.2014 до Договору банківського ощадного рахунку № НОМЕР_47 ЮР від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та ПІ 1 « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Копія Довіренності від 08.01.2014 №06 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_92 ;

Копія доручення від 04.12.2013 №363 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_92 ;

Копія Довіренності від 28.08.2013 №204 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ira ім`я ОСОБА_93 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_93 ;

Заявка від 18.09.2013;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія доручення від 21.06.2012 Приватного підприємства « ОСОБА_14 » на ім`я ОСОБА_94 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_95 ;

Копія договору №3430/980 про відкриття та обслуговування карткового рахунку корпоративних платіжних карток від 26.05.2011;

Копія заяви про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з випуском корпоративних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія опитувальної анкети юридичної особи при встановлені відносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Приватне- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-01111) Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія страхового свідоцтва Приватне підприємство « ОСОБА_96 » реєстраційний № НОМЕР_49 ;

Копія рішення засновника №4 від 06.02.2009 про призначення на посаду директора ОСОБА_97 ;

Копія наказу №1 від 06.02.2009 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » про приступай я до обов`язків директора ОСОБА_97 ;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія договору банківського ощадного рахунку №3003430/28/ОР віл 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Додаткова угода №1 до Договору банківського рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія договору банківського ощадного рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_50 від 21.04.2011 між ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Заявка ПП « ОСОБА_14 »;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заявка ПП « ОСОБА_14 »;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_45 ПП « ОСОБА_14 », який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_98 »;

Копія із зразками підписів і відби тка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_50 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_51 із/ відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_52 ). за період із 01.01.2013 по 01.01.2015, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_14 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори ггро відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки па видачу готівкових коштів, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 08.06.2015 (справа №686/1 1 127/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2015;

Копія договору банківського рахунку №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 01.1 1.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 20.04.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ГІН « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Виписка по особовим рахункам з 01.01.2013 по 01.01.201 5 по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_53 3. відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_52 );

Грошовий чек ЛИ №3976.351 від 11.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976352 від 1 3.06.2014 на суму 540 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976355 від 1 6.06.2014 на суму 600 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976356 від 1 7.06.2014 на суму 900 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976358 від 1 8.06.2014 на суму 149 000,00 грн.;

Рапорт від 09.07.2015;

Протокол огляду від 20.07.2015;

Постанова про повернення документів від 20.07.2015;

Лист від 28.08.2015;

Лист №1170/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області);

Лист №3841/7/02-32-09-03 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 , Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_1 );

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12196/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.07.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 , Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_1 );

Договір поставки №58 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Виписка по особовому рахунку за період з 12.06.2014 по 12.06.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Копія товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002388 від 10.06.2014 в кількості 28928 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002389 від 10.06.2014 в кількості 28080 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія видаткової накладної №7836 від 10.06.2014 в кількості 69845 т паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт на суму 880 047,00 грн.;

Копія сертифікату відповідності №UA 1.145.0019464-14 на паливо дизельне ДТ-Л-К5. сорт ;

Товарно - транспортна накладна на відпуск наф топродуктів (нафти) №486 від 17.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №485 від 16.06.2014 в кількості 2164 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №512 від 26.06.2014 в кількості 2104 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №472 від 12.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №496 від 20.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 ;

Картка рахунку: 36.1 TOB «Назарет Транс» червень 2014р.: Контрагенти: СФГ «Влад»;

Податкова накладна №183 від 12.06.2014 на суму 62010.76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Податкова накладна №199 від 12.06.2014 на суму 29452,04 в т.ч. ПДВ 4908,67 грн.;

Податкова накладна №226 від 12.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №257 від 12.06.2014 на суму 63450.70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №331 від 12.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Накладна №858 від 13.06.2014 на суму 62010,76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Накладна №865 від 16.06.2014 на суму 29452.04 в т.ч. ПДВ 4908.67 грн.;

Накладна №871 від 17.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №886 від 20.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №912 від 26.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Довіреність №15 від 12.06.2014 видано ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дизельного пального;

Довіреність №21 від 22.06.2014 видано ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дизельного пального;

Лист №367/07вн. від 28.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_54 . № НОМЕР_55 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12194/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Довідка Хмільницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » №1 55/40-234 від - 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Платіжне доручення №68 від 06.05.2014 на суму 445 115,25 гри.;

Платіжне доручення №69 від 07.05.2014 на суму 15 003,89 т рн.;

Платіжне доручення №70 від 07.05.2014 на суму 1 817,57 грн.;

Платіжне доручення №71 від 07.05.2014 на суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №72 від 07.05.2014 на суму 138 040,00 грн.;

Платіжне доручення №73 від 07.05.2014 fia суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №74 від 07.05.2014 на суму 361 800.00 грн.;

Платіжне доручення №75 від 07.05.2014 на суму 775 800,00 грн.;

Платіжне доручення №76 від 07.05.2014 на суму 1 000,00 грн.;

Платіжне доручення №77 від 08.05.2014 на суму 900 000.00 гри.;

Платіжне доручення №78 від 13.05.2014 на суму 7 300.00 грн.;

Платіжне доручення №79 від 15.05.2014 на суму 457 980.60 грн.;

Платіжне доручення №80 від 19.05.2014 на суму 2 060.00 грн.;

Платіжне доручення №81 від 21.05.2014 на суму 1 470,00 грн.;

Платіжне доручення №82 від 26.05.2014 на суму 8 760,00 грн.;

Платіжне доручення №84 від 29.05.2014 на суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №86 від 04.06.2014 на суму 3 000.00 грн.;

Платіжне доручення №87 від 06.06.2014 на суму 13 110.00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 20.08.2014 на суму 2 000.00 грн.;

Платіжне доручення №125 від 15.08.2014 па суму 476 000.00 грн.;

Платіжне доручення №126 від 28.08.2014 на суму 1 232.00 грн.;

Платіжне доручення №127 від 26.08.2014 на суму 425 000.00 грн.;

Платіжне доручення №176 від 16.06.2014 на суму 434 535.00 грн.;

Платіжне доручення №187 від 24.06.2014 на суму 1 360 000.00 грн.;

Платіжне доручення №188 від 24.06.2014 на суму 4 859.73 грн.;

Платіжне доручення №202 від 02.07.2014 на суму 528.39 грн.;

Платіжне доручення №203 від 02.07.2014 на сум' 1 507.69 грн.;

Платіжне доручення №206 від 02.07.2014 на суму 1 947 000.00 грн.;

Платіжне доручення №88 від 29.07.2014 на суму 3 100.00 грн.;

Платіжне доручення №89 від 02.07.2014 на суму 500.00 грн.;

Платіжне доручення №90 від 03.07.2014 на суму 523 000,00 грн.;

Платіжне доручення №91 від 04.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №93 від 07.07.2014 на суму 5 000.00 грн.;

Платіжне доручення №94 від 07.07.2014 на суму 120 000.00 грн.;

Платіжне доручення №95 від 08.07.2014 на суму 7 449,44 грн.;

Платіжне доручення №96 від 08.07.2014 на суму 30 180,78 грн.;

Платіжне доручення №97 від 08.07.2014 на суму 413,00 грн.;

Платіжне доручення №98 від 08.07.2014 на суму 595.00 грн.;

Платіжне доручення №99 від 08.07.2014 на суму 169 709.75 грн.;

Платіжне доручення №102 від 09.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення № 104 від 21.07.2014 на суму 1 500,00 грн.;

Платіжне доручення №105 від 10.07.2014 на суму 488.00 грн.;

Платіжне доручення №106 від 10.07.2014 па суму 551.16 грн.;

Платіжне доручення №107 від 10.07.2014 на суму 297 308,75 грн.;

Платіжне доручення №108 від 11.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №109 від 14.07.2014 па суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №110 від 15.07.2014 на суму 438 918,75 грн.;

Платіжне доручення №111 від 16.07.2014 на суму 451 605.00 грн.;

Платіжне доручення №112 від 17.07.2014 па суму 436 509.00 грн.;

Платіжне доручення №113 від 17.07.2014 на суму 371 697,60 грн.;

Платіжне доручення №114 від 18.07.2014 на суму 5 920,00 грн.;

Платіжне доручення №115 від 18.07.2014 на суму 3 200,00 грн.;

Платіжне доручення №116 від 18.07.2014 на суму 1 480,00 грн.;

Платіжне доручення №117 від 23.07.2014 на суму 1 440,00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 24.07.2014 на суму 15 990.00 грн.;

Платіжне доручення №119 від 28.07.2014 на сум) 10 240,00 грн.;

Платіжне доручення №120 від 29.07.2014 на суму 2 880,00 грн.;

Платіжне доручення №121 від 04.08.2014 на суму 642 351,15 грн.;

Платіжне доручення №122 від 11.08.2014 на суму 14 130,00 грн.;

Платіжне доручення №123 від 12.08.2014 на суму 1 463 630.00 грн.;

Платіжне доручення №124 від 12.08.2014 на суму 1 479 311.80 грн. .;

Платіжне доручення №262 від 08.08.2014 на суму 480 000,00 грн.;

Платіжне доручення №266 від 12.08.2014 на суму 200 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛЗ №2049154 від 24.07.2014 на суму 5 704,26 грн.;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 ;

Лист №300/07вн. від 15.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 10.06.2015 за №336вн./09 від 10.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.05.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), із моменту відкриття рахунку по 01.01.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів від 06.05.2015 (справа №686/8781/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 24.03.2014 по 01.01.2015 відділення Київське регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

CD-Rдиск « ІНФОРМАЦІЯ_87 » із рухом коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в електронному вигляді по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 ,

№ НОМЕР_58 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_60 з моменту відкриття до 01.01.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 . № НОМЕР_58 . відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за період із 12.06.2014 по 01.08.2014. платіжних доручень, касових квитанцій, заявок на видачу і отівкових коштів до грошових чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 12.06.2014 по 01.08.2014, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_57 . № НОМЕР_58 , а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12187/15-к);

Рапорт ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_99 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка за договором №UR01-10003 за період з 05.06.2014 по 01.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку № НОМЕР_58 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 );

Копія протоколу обшуку від 25.05.2015;

Чеки ПОС-терміналів щодо зняття готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 ;

Протокол огляду від 18.06.2015;

Вимога №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_100 (код НОМЕР_61 ) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово-господарських операціях із СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія вимоги №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_100 (код НОМЕР_61 ) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово- господарських операціях із СФГ « ОСОБА_10 », із відміткою про отримання;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року.;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2015 (справа 86/12204/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2015;

Лист із реквізитами СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Довіреність №10 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » металопрокату в асортименті;

Податкова накладна №1 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн.. в т.ч. 95 000.00 грн.;

Копія протоколу №3.13 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » від 30.12.2013;

Рахунок - фактура №06 від 1 1.06.2014 в адресу СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №04 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №36 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на суму 586 008,00 грн., в т.ч.94 668,00 грн.;

Рахунок - фактура №55 від 11.06.2014 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на суму 586 008,00 грн., в т.ч. 94 668,00 грн.;

Договір поставки №01.06. від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу № 5 від 30.12.2013 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ОСОБА_101 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015;

Накладна №35 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000.00 грн.. в т.ч. 84 000.00 грн.;

Рахунок - фактура №54 від 11.06.2014 в адресу СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000,00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Податкова накладна №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000.00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Довіреність №9 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » металопрокату в асортименті;

Рахунок - фактура №22 від 17.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 215 556,96 грн.. в т.ч. 35 926.16 грн.;

Лист із реквізитами СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія протоколу №01-10-10 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ОСОБА_101 ;

Видаткова накладна №21 від 23.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 152 614.80 гри., в т.ч. 25 435.80 грн.;

Счет - фактура №26 від 22.08.2013 між 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 152 614,80 грн., в т.ч. 25 435,80 грн.;

Видаткова накладна №26 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989,46 грн.;

Рахунок - фактура №27 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989.46 грн.;

Видаткова накладна №37 від 10.1 1.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Рахунок - фактура №38 від 05.1 1.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Видаткова накладна №15 від 02.07.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 167 698.01 грн., в т.ч. 27 949.67 грн.;

Видаткова накладна №23 від 23.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 180 1 18.80 грн., в т.ч. 30 019,80 грн.;

Рахунок - фактура №30 від 21.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 180 118.80 грн., в т.ч. 30 019,80;

Видаткова накладна №28 від 11.09.2012 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 41 921,95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Рахунок - фактура №26 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 41 921.95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Видаткова накладна №36 від 19.10.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500.32 грн.;

Рахунок - фактура №34 від 10.10.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500,32 грн.;

Расходная накладная №РН-0031 5 от 24 октября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 121 512,72 грн., в т.ч. 20 252,12 грн.;

Счет-фактура №СФ-00284 от 15 октября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 190 974,72 грн., в т.ч. 31 829,12 грн.;

Договір поставки №Б/Н від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договор поставки №5 от 15.05.2012 между ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » и ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »;

Расходная накладная №РН-00321 от 25 ноября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Счет-фактура №СФ-00288 от 25 ноября 201 3 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Копія наказу №55-1 від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ОСОБА_101 ;

Расходная накладная №РН-00296 от 19 августа 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 117 1 80.00 грн., в т.ч. 19 530,00 грн.;

Товарно -транспортна накладна №296 від 19.08.2013 між ФОП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »;

Видаткова накладна №12 від 15.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 141 904.50 грн., в т.ч. 23 650.75 грн.;

Рахунок - фактура №15 від 1 5.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 141 904,50 грн., в т.ч. 23 650,75 грн.;

Видаткова накладна №13 від 18.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 215 556,96 грн., в т.ч. 35 926.16 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014 ;

Копія ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Лист №0072350/13742 від 10.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по розрахунковомурахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_63 . відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_33 );

Платіжне доручення №1 від 25.06.2014 на суму 52 000.00 гри.;

Платіжне доручення №5 від 27.06.2014 на суму 1 684.30 грн.;

Платіжне доручення №21 від 21.07.2014 на суму 1 668,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971877 від 11.06.2014 на суму 150 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971878 від 12.06.2014 на суму 150 000,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971879 від 13.06.2014 на суму 150 000.00 гри.;

Грошовий чек МА №0971881 від 1 7.06.2014 на суму 35 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971882 від 23.06.2014 на суму 29 980.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971883 від 24.06.2014 на суму 15 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971885 від 25.06.2014 на суму 32 300.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971886 від 27.06.2014 на суму 430,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971887 від 21.07.2014 на суму 1 650,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971888 від 23.07.2014 на суму 89 900.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971889 від 23.07.2014 на суму 9 012,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971890 від 29.08.2014 на суму 2 350.00 грн;

Рапорт заступника начальника відділу О У 1 У ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 від 12.08.2015;

Протокол огляду від 17.08.2015;

Лист № 1215/9/22-01 -09-2 від 09.07.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_93 №51780/15-вих від 03.08.2015;

Вирок ІНФОРМАЦІЯ_93 по обвинуваченню ОСОБА_38 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України (справа №753/9992/15);

Лист №5083/09-01 від 31.07.2015;

Лист №4850/09-01 від 20.07.2015;

Копія листа №4909/09-01 від 21.07.2015;

Копія листа №359 від 20.07.2015;

Копія листа №4990/09-01 від 27.07.2015;

Лист №72619-18-07-04 від 30.07.2015;

Протокол огляду від 28.07.201 5;

Протокол огляду від 29.07.2015;

Лист №953/7/22-01-09-2 від 22.05.2015;

Постанова про проведення дій на іншій території від 22.05.201 5 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 );

Лист №1171 /7/22-01 -09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення дій па іншій території від 24.06.2015 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 );

Лист №4465/7/06-30-09-02-11 від 23.07.2015;

Рапорт старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 23.07.2015;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1401/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_103 ;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1403/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_104 ;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1402/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_105 ;

Лист №1681/5/10/09-006 від 14.07.2015;

Копія договору оренди земельних ділянок від 01.06.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_95 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

Копія договору оренди приміщення від 09.04.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_96 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_65 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ОДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2013-2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12185/15-к);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_66 ). що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2013-2014 років ;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 24.06.2015 (справа №686/12186/15-к);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.06.2015 (№208т/09-2 від 15.06.2015);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.08.2015;

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.08.2015;

Лазерний диск №32т від 28.04.2015 та №4Гг від 02.06.2015 із результатами зняття інформації з телекомунікаційних мереж;

Лист №1034/10/22-01-09-2 від 03.06.2015;

Лист № 130-12/2399/2-12/2974 від 15.06.201 5;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.04.2014 №204-П про прийняття Завадського. Іванова. ОСОБА_106 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №242-11 про звільнення ОСОБА_107 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №242-Г1 про звільнення ОСОБА_106 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » від 21.05.2014 №328-К про прийняття на роботу ОСОБА_108 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.10.2014 №757-Кпро переведення ОСОБА_109 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.03.2015 №99-К про звільнення ОСОБА_109 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.04.2014 №139-К про прийняття на роботу ОСОБА_110 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.05.2014 №361-К про переведення;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.02.2015 №67/1-К про звільнення ОСОБА_110 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.04.2014 №221-П про прийняття ОСОБА_111 .. ОСОБА_112 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №236-П про звільнення ОСОБА_113 ОСОБА_56 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.04.2014 №217-П про прийняття ОСОБА_114 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №235-11 про звільнення ОСОБА_115 ОСОБА_116 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 15.04.2014 №206-11 про прийняття ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 18.04.2014 №216-11 про переведення ОСОБА_48 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 20.05.2014 №243-ГІ про звільнення ОСОБА_48 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_120 ;

Копія паспорт а гр. ОСОБА_57 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_106 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_109 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_110 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_121 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_122 ;

Копія наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.04.2014 №64 «Про затвердження 1 Голоження про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Копія аркуша ознайомлення до наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 1 7.04.2014 №64;

Копія Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова редакція), затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.04.2014 №64 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_100 від 01.04.2014 №122;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №1059/9/22-01 -09-2 від 08.06.2015;

Лист «Щодо виконання доручення слідчого» №72/21/8355 від 19.06.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 13.08.2015;

Лист №1158/9/22-01-09-1 від 23.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_101 №0.64-1 0454/0/15-1 5 від 14.07.2015;

Лист №1513/9/22-01-09-2 від 23.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_102 №06.1-62/122 від 24.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №4 1 0вн./09 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.07.2015, із подальшим вилученням, оригіналів статистичної звітності СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). зокрема: наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ « ОСОБА_10 » форма №10-мех (річна); фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » (форма № 1-м), звіти про фінансові результати СФГ « ОСОБА_10 » (форма №2-м), які подавалась службовими особами господарства у період 2013-2015 років;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 17.07.2015 (справа №686/14196/15-к);

Лист№17837/8/22-25-07-03 від 13.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2015;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » (баланс на 31.12.2013);

Звіт наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ « ОСОБА_10 » форма №10-мех (річна) у 2013 році;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_52 №34-1 7/473 від 13.08.2015;

Лист № 1 109/7/22-02-01-2 від 15.06.2015;

Лист-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_103 №8-22-0.8-4099/23-15 від 26.06.2015;

Лист № 1248/9/22-01 -09-2 від 20.07.2015;

Лист-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_104 №338 від 22.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №462вн./09 від 12.08.2015;

Лист №409/07вн. від 20.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Гарантійний лист СФГ « ОСОБА_10 » №7 від 06.05.2014;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » №38/14 від 06.05.2014;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 30.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » га СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/п в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/тт від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/п від 05.05.2014 в адрес)' ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Копія листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №130-10-12/2378 від 16.07.2014;

Протокол допиту свідка ОСОБА_79 від 26.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_109 від 12.06.2015;

Протокол допиту ОСОБА_123 від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_124 від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_125 від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_126 від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_127 від 17.07.2015;

Лист №1172/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 06.07.2015 ( ІНФОРМАЦІЯ_106 );

Лист №4920/09-01 22.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_128 від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_129 від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_130 від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_131 від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_78 від 21.07.201 5;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 08.07.2015 ;

Лист №15305/8/22-25-07-03 від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_132 від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_133 від 13.07.2015;

Лист №16002/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_100 від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Лист № 16004/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 19.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 19.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_135 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_136 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_137 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_138 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_139 від 17.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_140 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_141 від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_142 від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Лист №1194/10/22-01-09-2 від 30.06.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист № 1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч,2 ст.364 КК України за №1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Акт №1921/1922/15-26 від 04.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1921/1922/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист №1923/15-26 від 09.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205. ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1923/15-26 від 09.09.2015;

Акт №1923/15-26 від 09.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1923/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Акт №1903/1904/15-26 від 14.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1903/1904/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 15.05.2015 - зразки почерку, підпису у ОСОБА_143 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки підпису у ОСОБА_143 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки почерку у ОСОБА_143 ;

Лист №1769/10/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 »);

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 27.04.2015 (справа №686/8317/15-к);

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 07.05.2015 №236вн./09;

Лист №10941/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Лист №1768/7/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »);

Лист № 1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Акт №1905/1906/15-26 від 20.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1905/1906/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Лист №1498/9/22-01-09-2 від 26.08.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 26.08.2015;

Лист №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення комплексної судово- технічної та почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Акт №2653-2655/15-26 від 09.10.2015 Здачі-приймання висновку судового експерта №2653-2655/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 31.08.2015 - зразки відтисків підпису ОСОБА_144 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Лист № 1540/10/22-01 -09-2 від 31.08.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 28.08.2015 (справа №686/17119/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 28.08.2015 (справа №686/17120/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.09.2015;

Лист № 1726/9/22-01 -09-2 від 01.10.2015;

Лист №1791/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »);

Лист №1792/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_109 );

Постанова про призначення судово-технічної експертизи від 25.06.2015;

Лист №1902/15-26 від 21.07.2015;

Висновок експерта за результатами судово-технічної експертизи документів по матеріалам кримінального провадження №0000616 за №1902/15-26 від 21.07.2015;

Акт №1902/15-26 від 21.07.2015 здачі-приймання висновку експерта №1902/15-26 у кримінальному провадженні №0000616 за постановою начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_145 ;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_110 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_110 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_111 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_112 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_113 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_113 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_114 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_114 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_115 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_115 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_116 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_116 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_117 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_117 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_118 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_118 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_119 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_119 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_120 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_121 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_122 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_122 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_123 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_123 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_124 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_124 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_125 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_126 »;

Постанова про повернення документів від 09.10.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Акт №1907-1920/15-26 від 08.10.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1907-1920/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Лист № 1428/9/22-01 -09-2 від 11.08.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_127 ОСОБА_68 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_127 ОСОБА_68 ;

Лист №745/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1771/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_128 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 -зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_129 ОСОБА_142 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 30.06.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_129 ОСОБА_142 ;

Лист №735/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1772/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_130 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_131 ОСОБА_23 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_131 ОСОБА_23 ;

Лист №741/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1774/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_132 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_133 ОСОБА_24 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_133 ОСОБА_24 ;

Лист №734/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1782/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_134 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_135 ОСОБА_63 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_135 ОСОБА_63 ;

Лист №740/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1770/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_136 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_137 ОСОБА_73 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_137 ОСОБА_73 ;

Лист №737/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_138 ОСОБА_146 ;

Лист №1781/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_139 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_140 ОСОБА_30 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_140 ОСОБА_30 ;

Лист №736/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №174 від 27.04.2015;

Лист №1780/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_141 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_142 ОСОБА_147 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_142 ОСОБА_147 ;

Лист №742/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №38 від 28.05.2015;

Лист №1778/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_143 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_144 ОСОБА_41 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_144 ОСОБА_41 ;

Лист №163 від 07.04.2015 із додатками;

Лист №747/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.09.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.09.2015 (справа №686/18246/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2015;

Лист №1783/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_145 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_146 ОСОБА_66 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_146 ОСОБА_66 ;

Лист №743/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №49 від 20.05.2015;

Лист №1777/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_147 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_148 ОСОБА_62 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_148 ОСОБА_62 ;

Лист №744/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №108 від 07.05.2015;

Лист №1773/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_149 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_150 ОСОБА_148 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_150 ОСОБА_148 ;

Лист №76/02-14 від 20.05.2015 із додатками;

Лист №746/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1776/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_151 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_152 ОСОБА_26 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_152 ОСОБА_26 ;

Лист №739/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №94 від 12.08.2015;

Лист №1775/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_153 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_154 ОСОБА_149 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_154 ОСОБА_149 ;

Лист №738/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1779/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_155 );

Клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії від 01.07.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/12832/15-к від 03.07.2015;

Лист №1228/10/22-01 -09-2 від 03.07.2015;

Постанова про призначення позапланової виїзної ревізії від 02.07.2015;

Лист №22-06-02-17/4740 від 30.07.2015;

Лист №1349/9/22-01-09-2 від 04.08.2015;

Акт №06-08/31 від 24.07.2015 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності селянсько - фермерського господарства « ОСОБА_10 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2015 року, із додатками;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_156 №1094/7/22-01-09-2 від 15.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_156 №22-12-01-12/3833 від 22.06.2015 «Про виділення працівника в якості спеціаліста»;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_156 №22-06-03-14/4080 від 02.07.2015 «Про направлення довідки перевірки СФГ « ОСОБА_10 »;

Довідка від 02.07.2015 головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_157 та сфері використання природних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_158 ОСОБА_150 щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_10 » за період з 01.04.2014 по 01.09.2014 ;

Лист №1219/10/22-01-09-2 від 02.07.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 02.07.2015;

Лист №1957/15-26 від 29.01.2013;

Акт №1957/15-26 за постановою від 02.07.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 1957/15-26 від 29 січня 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 29.01.2016 №1957/15-29;

Лист № 1358/9/22-01 -09-2 від 06.08.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 06.08.2015;

Лист №1563/9/22-01 -09-2 від 07.09.2015;

Лист №2435/15-26 від 17.02.2016;

Акт №2435/15-26 за постановою від 06.08.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 2435/15-26 від 17 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 17.02.2016 №2435/15-29;

Лист № 1979/9/22-01 -09-2 від 11.11.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 11.11.2015;

Лист №95/10/22-01 -09-2 від 27.01.2016;

Лист №245/9/22-01-09-2 від 18.02.2016;

Лист №3897/15-26 від 25.02.2016;

Акт №3897/15-26 за постановою від 11.11.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 3897/15-26 від 25 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 25.02.2016 №3897/15-29;

Лист № 1683/9/22-01 -09-2 від 28.09.2015;

Лист №07-14/992 08.10.2015 «Про надання інформації»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.10.2015;

Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 27.10.2015 (справа №686/21594/15-к слідчий суддя ОСОБА_151 );

Доручення оперативному на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 29.10.2015;

Лист №552/07вн від 11.11.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.1 1.2015;

Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.11.2015;

Копія загальної довідки №07-21/45 від 24.09.2015 перевірки фінансово-господарської діяльності у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.04.2014 року по завершений звітній місяць 2015 року;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Лист № 15/1/1-904 вн-16 від 24.05.2016;

Постанова про дорученняздійсненнядосудовогорозслідуванняіншому органу;

Постанова про призначеннягрупипрокурорів;

Доручення про проведеннядосудовогорозслідування;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи ;

Постанова про змінугрупипрокурорів;

Доручення про проведення досудового розслідування ;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про внесеннязмін до складу слідчоїгрупи;

Постанова про внесеннязмін до складу слідчоїгрупи;

Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_152 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_50 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_153 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_109 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_57 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_154 ;

Лист № 17/1/2-836 вих -16 від 18.07.2016;

Відповідь № 18-4/1122 від 22.07.2016;

Лист № 17/1/2-6883-16;

Відповідь № 4-6/242 від 20.09.2016;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 1605/5/99-99-08-02-02-16;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 130-12-48/2/2/4950;

Запит 17/1/2-6883-16 від 10.10.2017;

Відповідь №15.15.4-36/1682 від 18.10.2016;

Протокол оглядувід 10.10.2016 ;

Постанова про визнання речовим доказом від 10.10.2016 ;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 03.11.2016;

Відповідь № 0.64-24005/0/15-16 від 11.11.2016;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 10.11.2016;

Відповідь №10-6-0.1-11885/2-16;

Запит 17/1/2-6883-16 від 20.01.2017 ;

Відповідь № 130-12-304/2-12/527;

Запит 17/1/2-6883-16 від 07.12.2016;

Відповідь № 0.64-26988/0/15-16 від 13.12.2016;

Доручення №17/1/2-6883-16 08.12.2016;

Відповідь на доручення з додатками №7736/39/105-03-2016;

Протокол допиту свідка ОСОБА_155 ;

Супровідний лист до повідомлення про підозру 17/1/2-6883-16 з поштовими квитанціями ;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 ;

Постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ;

Копія ухвали суду про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 ;

Копія ухвали суду про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 ;

Доручення на проведення слідчих дій від 28.12.16;

Протокол затримання особи ОСОБА_4 ;

Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 ;

Пам`ятка про процесуальні права затриманого ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги ;

Постанова про доручення призначити захисника ;

Копія заяви про залучення захисника ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги;

копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ;

Розписка ОСОБА_4 про отримання копій клопотання про запобіжний захід;

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 ;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_4 ;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту від 10.01.17;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 10.01.17;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування ;

Постанова про продовження строку досудового розслідування ;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ;

Ухвала про продовження строку тримання під вартою від 09.03.17;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування;

Постанова про продовження строку досудового розслідування;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 13.06.17;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 07 липня 2017 року;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 08.08.17;

Постанова про продовження строку досудового розслідування від 15.08.17;

заява про залучення адвоката;

постанова про доручення призначити захисника;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строків досудового розслідування від 17.07.2017;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Висновок про надання дозволу на зміну імені ;

Угода №РD-339562;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протоколу обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення арешт майна від 13.02.17;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17 ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала про арешт майна від 15.02.17;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17;

Ухвала суду про арешт майна ;

Картка прийому заяви № 82511494;

Картка прийому заяви № 82509019;

Картка прийому заяви № 82505488;

Протокол огляду документів від 12.10.16;

Копія наказу № 64 від 17.04.14;

Копія положення про порядок здійснення закупівель зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 з вилученим документом та описом ;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 від 21.08.17 з описом та вилученими документами ;

Супровідні листи від 21.07.17;

Цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину від 12.09.17 з додатками;

Заява про визнання потерпілим та визначення представника потерпілого 30.08.17;

Постанова про залучення особи до провадження як потерпілого та визнання уповноваженої особи представником потерпілого від 08.09.17;

Запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_160 від 29.06.17;

Відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_160 » від 04.07.2017 з додатками ;

Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України ;

Відповідь оперативного підрозділу ;

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 14.09.2017 ;

Постанова про виділення матеріалів кримінального провадження з додатком від 14.09.2017.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за фактами зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») та СФГ « ОСОБА_18 » у 2014 році при укладанні договору поставки зерна майбутнього врожаю, службовому підробленні та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах СФГ « ОСОБА_10 », всупереч вимогам Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю 2014 року, а саме за відсутності належних документів про земельні ділянки та урожайність, достовірно знаючи про фінансову неблагонадійність вказаного фермерського господарства прийняли рішення про укладення та 19.05.2014 уклали з СФГ « ОСОБА_10 » договір поставки зерна майбутнього врожаю, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити покупцю зерно кукурудзи 3 класу в кількості 15980 метричних тон.

У подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » перерахувало на рахунок СФГ « ОСОБА_10 » попередню оплату в розмірі

15 980 000 грн.

Однак, службові особи СФГ « ОСОБА_10 » зобов`язання за договором не виконали, вказані кошти незаконно привласнили та використали на власних розсуд, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » збитки в особливо великих розмірах.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 здійснено повідомлення про підозру керівнику СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Матеріали щодо ОСОБА_4 виділено в окреме провадження за № 0002917 та складений обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до суду.

13.10.2017 рішенням Шепетівського міськрайонного суду обвинувальний акт щодо ОСОБА_4 скеровано до Апеляційного суду Хмельницької області для визначення підсудності.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено обставини, які в цілому свідчать про причетність до вчинених ОСОБА_4 злочинів інших осіб, дії яких потребують правової оцінки, зокрема, службових осіб та представників страхової компанії, якою здійснювалось страхування посівів сільськогосподарської продукції, оскільки страхування було обов`язкове згідно договору поставки майбутнього врожаю, укладеного між СФГ « ОСОБА_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та її структурних підрозділів.

У зв`язку з метою перевірки факту причетності до вчинених злочинів службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », страхової компанії та інших осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів - оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0002917 від 14.09.2017 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України, для подальшого використання у кримінальному провадженні № 0000616 як доказів відомостей, які містяться в речах і документах у цьому провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім як тимчасового доступу до речей і документів.

Вказане кримінальне провадження перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наразі, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000616 від 27.08.2014.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ., мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000616 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_161 (на правах ІНФОРМАЦІЯ_162 з можливість вилучення завірених копій наступних документів:

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Доручення про проведення досудового розслідування від 09.09.2014;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 27.08.2014;

Лист №99-629-14 (3626 вих.-14) від 28.08.2014;

Постанова про призначення групи прокурорів від 27.08.2014;

Лист №18867/9/22-25-07-06 від 02.09.2014;

Лист №99-629-14 (3833 вих.-14) від 10.09.2014;

Наказ №34 від 10.09.2014 «Про створення міжвідомчої робочої групи з розслідування кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України»;

Лист №4451 від 26.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000015;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000016;

Повідомлення про початок досудового розслідування від 02.03.2015;

Доручення про проведення досудового розслідування від 02.03.2015;

Доручення про проведення досудового розслідування від 02.03.2015;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000016 (лист №04/5-890-15 від 02.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №0000015;

Постанова про призначення групи прокурорів від 02.03.2015 у кримінальному провадженні №0000016;

Лист №04/5-980-15 від 02.03.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 02.03.2015 у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000016;

Лист №04/5-980-15 від 26.03.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 25.03.2015 у кримінальних провадженнях №0000015 та №0000616;

Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000616 (лист №04/5-980-15 від 26.03.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 25.03.2015 у кримінальному провадженні № 0000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 04.03.2015 у кримінальному провадженні №0000015;

Постанова про призначення групи слідчих від 31.03.2015 у кримінальному провадженні №0000616;

Лист №88/07вн від 02.03.2015;

Повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 02.03.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000056;

Доручення про проведення досудового розслідування від 20.05.2015 №06/2-1670 вих.-15 від 20.05.2015;

Повідомлення про початок досудового розслідування №06/2-1671 вих.-15 від 20.05.2015;

Лист №06/1-1656 вих.-15 від 20.05.2015;

Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 19.05.2015;

Лист №05/1/1-1633вн.-15 від 19.05.2015;

Витяг з кримінального провадження №0000056;

Рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення від 18.05.2015 прокурора відділу організації представництва на захист інтересів громадянина або держави ОСОБА_5 ;

Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_2 №72/21/6140 від 06.05.2015;

Постанова про визначення підслідності від 21.05.2015;

Лист №06/1-440вих.-15 від 21.05.2015;

Лист №04/5-980-15 від 25.05.2015;

Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідувань та визначення підслідності кримінальних правопорушень від 23.05.2015 у кримінальних провадженнях №0000616 та №0000056;

Повідомлення про призначення прокурорів у кримінальному провадженні №0000056 (лист №04/5-980-15 від 25.05.2015);

Постанова про призначення групи прокурорів від 23.05.2015 у кримінальному провадженні №0000056 від 18.05.2015;

Постанова про призначення групи слідчих від 19.05.2015 у кримінальному провадженні №0000616;

Постанова про призначення групи слідчих від 23.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000616;

Лист №11198/9/22-01-09-1 від 27.08.2014;

Лист РК№327 від 26.08.2014;

Інформаційна довідка Селянське (фермерське) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія пояснення від 20.08.2014 гр. ОСОБА_6 ;

Копія рапорту ст.о/у відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 від 20.08.2014;

Копія інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 р.;

Копія рапорту оперуповноваженного відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ « ОСОБА_10 » від 20.08.2014;

Копія запиту №4160/22-14/15/10 від 29.07.2014 на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія адресні дані платника податків СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 » форма №1-РС;

Копія заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 » форма №1-РС;

Копія інформації про засновників (для фізичних осіб) гр. ОСОБА_11 форма №1-ОПП;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 ;

Копія адресних даних керівника ОСОБА_11 ;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 ;

Копія свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія реєстраційної заяви платника податку на додану вартість Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 ;

Копія довідки АБ №610899 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 ;

Копія заяви для юридичних осіб (відокремлених підрозділів) Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 форма №1-ОПП;

Копія скриншотів із АІС «Податковий блок» Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 ;

Копія договору №2375/ від 20.12.2013 про визнання електронних документів Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 в особі ОСОБА_4 ;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний №267 від 03.02.2003);

Електронна копія податкової накладної № 12 від 14.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 357 638,38 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 13 від 15.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 350 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 16 від 16.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 550 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної № 19 від 19.05.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 550 000,00 грн..;

Електронна копія податкової накладної № 338 від 30.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 100 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №2 від 10.06.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 15 980 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №419 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 2 000 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №420 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 278 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №421 від 31.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 2 676 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №1 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 873 500,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №61101 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 500 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №5 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 3 454 340,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №86 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 15 595,37 грн.;

Електронна копія податкової накладної №254 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 915,20 грн.;

Електронна копія податкової накладної №199 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 29 452,04 грн.;

Електронна копія податкової накладної №52 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 61 047,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №33 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 81 400,00 грн.;

Електронна копія податкової накладної №183 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 62 010,76 грн.;

Електронна копія податкової накладної №257 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №226 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 63 450,70 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової накладної №331 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 28 749,80 грн.;

Електронна копія податкової накладної №332 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289,77 грн.;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 1 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 2 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 3 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 4 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 5 місяць 2014;

Електронна копія податкової декларації з податку на додану вартість спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства СФГ « ОСОБА_10 » за 6 місяць 2014;

Перелік податкових накладних в СРПН, придбання/реалізація СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія реєстраційної картки платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_4 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ПП « ОСОБА_14 » код НОМЕР_5 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_10 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_12 ;

Копія реєстраційної картки платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_13 ;

Інформація ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Пояснення гр. ОСОБА_6 від 20.08.2014;

Копія угоди про зміну умов договору оренди земельної ділянки від 01 вересня 2008 між ІНФОРМАЦІЯ_20 та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист №РК640 від 11.02.2015;

Лист №54/07вн. від 13.02.2015;

Лист №РК639 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) щодо можливого факту розкрадання коштів, отриманих на умовах авансового платежу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №4/16-14/32151629 від 10.02.2015;

Довідка дослідження фінансово-господарської операції СФГ « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_1 ) щодо можливого факту легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом №5/16-14/32151629 від 11.02.2015;

Довідка щодо привласнення та легалізації державних коштів службовими особами СФГ « ОСОБА_10 » за попередньою змовою з невстановленими представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_15 від 25.03.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 від 25.03.2015;

Копія листа №17293 від 15.12.2014;

Копія листа №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю № 109-К від 19.05.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копії грошових чеків;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 «Про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія паспорта України гр. ОСОБА_4 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_4 ;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Копія акту прийому передачі справ і документів та товарно- матеріальних цінностей СФГ « ОСОБА_10 » від 22.07.2014;

Копія інформаційної довідки Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія Інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вих.66 від 20.08.2014;

Копія пояснення гр. ОСОБА_6 від 20.08.2014;

Копія рапорту ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_9 від 20.08.2014;

Копія рапорту оперуповноваженого відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у м.Хмельницькому ОСОБА_8 від 20.08.2014;

Відомості з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_25 про суми виплачених доходів гр. ОСОБА_16 код НОМЕР_14 ;

Алгоритм реалізації програми поставки зерна майбутнього врожаю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014» із додатками;

Пояснення гр. ОСОБА_17 від 07.05.2015;

Копія листа №05/2/1-1296-15 від 20.03.2015;

Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №166;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/284;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_28 від 30.05.2014 №01-08-302/2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/287;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №162;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/285;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_26 від 05.05.14 №161;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/229;

Копія довідки управління агропромислового розвитку ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.14 №01-2/286;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа №02-28/1056 від 25.04.2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_31 від 08.05.2014 №4639/05;

Копія довідки про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються ІНФОРМАЦІЯ_32 від 19.05.2014 №2822/10/24-14-25-08;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору застави майбутнього врожаю від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія рішення Господарського суду Хмельницької області від 07.04.2015 (справа №924/240/15);

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2013 «Про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) від 19.12.2013 №1675/88;

Копія паспорта України гр. ОСОБА_4 ;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства;

Копія рішення засновника селянського (фермерського) господарства вих.№18 від 24.04.2014;

Копія листа вих. №15 від 24.04.2014;

Клопотання від 03.11.2014;

Лист від 06.11.2014 №15308;

Лист від 682/3689/14-к/9055 від 06.11.2014;

Ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2014;

Доручення від 12.11.2014 №15668;

Лист від 28.11.2014 №358/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.11.2014;

Опис від 28.1 1.2014;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_18 »;

Виписка по рахунку СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів справи клієнта;

Заява від 11.07.2014;

Картка зі зразками підписів і відбитка печатки;

Лист додаток №3-СМБ;

Копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір-анкета на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15 від 14.06.2013;

Заява про відкриття поточного рахунку від 14.06.2013;

Лист-додаток №3 - СМБ;

Копії реєстраційних, статутних та установчих документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу № 1 від 11.06.2013;

Копія протоколу зборів засновників СФГ « ОСОБА_10 » №1 від 1 1.06.2013;

Копія паспорту ОСОБА_13 ;

Копія наказу №1 від 02.02.2003;

Копія паспорта ОСОБА_19 ;

Копія паспорта ОСОБА_11 ;

Картка із зразками підписів і відбитка печатки;

Грошові чеки на зняття готівки;

Ухвала від 11.09.2014;

Лист від 15.09.2014 №331/8/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2014;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 12.09.2014;

Копії податкової звітності СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 №3;

Довідка про встановлення місцезнаходження платника податків;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція №2 від 20.11.20 і 3;

Договір про визнання електронних документів №2375/ ;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа від 27.12.2013 №1 04/10/22-25-07-04;

Копія довідки про встановлення місцезнаходження платника податків;

Лист;

Копія паспорта ОСОБА_4 ;

Копія паспорта ОСОБА_13 ;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Повідомлення про закриття рахунку ;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Витяг з протоколу № 1 від 01.04.2003;

Реєстраційні документи СФГ « ОСОБА_10 »;

Службова записка № 18 від 24.02.2003 ;

Копії реєстраційних документів СФГ « ОСОБА_18 »;

Копія статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Рапорт ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_24 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_25 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_28 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_29 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_31 ;

Доручення оперативному підрозділу ;

Відповідь на доручення ;

Акт прийому-передачі СФГ « ОСОБА_18 »;

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

Протокол допиту свідка ОСОБА_32 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_6 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_12 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_33 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_34 з додатками ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_35 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_36 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_37 ;

Запит ;

Відповідь ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_38 ;

Протокол допиту ОСОБА_39 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_40 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41 ;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_42 ;

Рапорт ;

Адресна довідка ;

Рапорт ;

Протокол допиту ОСОБА_43 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту ОСОБА_44 ;

Лист ;

Рапорт ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_46 ;

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_47 ;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Лист ;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території;

Лист ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_49 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_50 ;

Заява про залучення до провадження як потерпілого від 04.11.2015 ;

Копія довіреності №411 від 27.05.2015 ;

Копія посвідчення водія ОСОБА_51 ;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ;

Постанова про залучення представника потерпілого від 04.11.2015 ;

Лист від 04.11.2015 № 1933/10/22-01-09-2;

Лист від 29.10.2015 № 1889/9/22-01-09-2;

Лист від 24.11.2015 № 130-12-5005/2-12/6300;

Клопотання від 22.06.2015;

Копія ухвали від 23.06.2015;

Доручення від 24.06.2015 №373вн/09;

Лист від 18.12.2015 № 630/07/вн;

Рапорт від 18.12.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 17.12.2015;

Опис вилучених речей і документів від 17.12.2015;

Виписка по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;

Лист від 14.08.2015 №1435/9/22-01-09-2;

Лист від 02.09.2015 №06.1-62/171;

Доручення від 31.08.2015 №492 вн/09;

Лист від 07.09.2015 №416/07вн;

Рапорт від 07.09.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.09.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.09.2015;

Доручення від 31.08.2015 №492вн/09;

Лист 09.10.2015 №21877/8/22-25-07-06;

Клопотання від 27.08.2015;

Копія ухвали від 28.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.08.2015 ;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_45 ;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 27.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_46 ;

Клопотання від 27.08.2015;

Ухвала від 28.08.2015 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.08.2015;

Опис вилучених речей і документів від 28.08.2015 ;

Диск CD R «Arita» щодо телефонних з`єднань ОСОБА_4 ;

Лист від 23.09.2015 №1657/7/22/01-09-2;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 23.09.2015;

Лист від 09.12.2015 №7785/7/06-30-09-01;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.12.2015;

Доручення від 21.10.2015 №574вн/09;

Лист від 28.10.2015 №512/07вн;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.10.2015;

Лист від 10.11.2015 № 7424/7/17-00-09-02;

Лист від 20.10.2015 № 1821/7/22-01-09-2;

Протокол про проведення процесуальних дій на іншій території від 19.10.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.11.2015;

Лист від 11.11.2015 № 1975/9/22-01-09-2;

Лист від 17.12.2015 №130-12-5497/2-12/6832;

Копія наказу від 02.01.2013 № 1 ;

Копія положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками.;

Копія наказу від 27.03.2013 № 22/1;

Копія положенння про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ;

Копія положення про Головну торгово-експортну філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів ;

Лист від 09.09.2014 № 12373;

Копія ухвали від 11.09.2014 ;

Доручення від 11.09.2014 № 616 ;

Лист від 25.09.2014 №336/7/22-25-07-06;

Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 18.09.2014 ;

Опис вилучених речей та документів від 18.09.2014 ;

Лист від 07.04.2015 № 02.04.-02/22/154 ;

Копія ухвали від 18.03.2015 ;

Матеріали реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_18 » ;

Опис матеріалів реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_18 » ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_18 » ;

Копії державних актів на право постійного користування землею ;

Копії сертифікатів на право на земельну ділянку (пай) ;

Статут СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція від 29.01.2003;

Опис документів що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Наказ № 2 від 01.06.2010;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів засновників СФГ « ОСОБА_18 » № 1 від 11.06.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів засновників СФГ « ОСОБА_18 » № 1 від 16.12.2013;

Зміни та доповнення до статуту СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція від 16.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_10 » 16.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » № 2 від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » № 2 від 17.12.2013;

Статут СФГ « ОСОБА_18 » ;

Квитанція від 17.12.2013;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ « ОСОБА_18 » 17.12.2013;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 17.12.2013;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 »;

Протокол зборів членів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3;

Статут СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція № 95 від 22.07.2014;

Договір купівлі продажу частки статутного капіталу СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014;

Довіреністьвід 22.07.2014 № 35;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3 ;

Опис документів, що надаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Реєстраційна картка СФГ « ОСОБА_10 » ;

Протокол реєстрації учасників зборів СФГ « ОСОБА_18 » від 22.07.2014 № 3;

Довіреність від 22.07.2014 № 35 ;

Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 21.08.2014 № 3 ;

Повідомлення від 22.08.2014 № 02.04./02/22/863;

Фіскальний чек від 22.08.2014 ;

Опис документів, щонадаються юридичною особою ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

Конверт та рекомендоване повідомлення;

Рапорт від 25.03.2015 ;

Дорученнявід 30.03.2015 № 145 вн /09;

Клопотання від 25.03.2015;

Копія ухвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол огляду від 09.04.2015 з додатками;

Постанова про приєднання до кримінального провадження речових доказів від 09.04.2015;

Клопотання від 26.03.2015;

Копія ухвали від 26.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Клопотання від 25.03.2015;

Копіяу хвали від 25.03.2015;

Протокол обшуку від 07.04.2015 з додатками;

Акт прийому-передачі справ і документів та ТМЦ СФГ « ОСОБА_10 » від 22.07.2014;

Акт опису й арешту майна від 13.10.2010;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Відомості із договору оренди землі ;

Податкова декларація за 2009 рік;

Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року;

Звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року;

Іпотечний договір від 28.02.2008;

Договір про надання послуг по експлуатації залізничної під`їзної колії для подачі та збирання вагонів №Р-10/15 від 11.03.2010 ;

Постанова про вилучення зразків для експертизи від 07.04.2015;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015 з додатками;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю від 03.11.2014;

Лист №15307 від 06.11.2014;

Ухвала слідчого судді Славутського міськрайонного суду ОСОБА_52 від 07.11.2014 (справа №682/3688/14-к);

Лист №682/3688/14-к;

Лист №15666 від 12.11.2014;

Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу;

Лист №15667 від 12.11.2014;

Лист №9-072350/17678 від 26.11.2014;

Лист на ПП«Адітум Маркет» №17291 від 15.12.2014;

Лист ПП « ОСОБА_14 » №696 від 26.12.2014;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №17299 від 15.12.2014;

Опис вкладання до цінного листа кур`єр (форма 107);

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №05/01-1 від 05.01.2015;

Копія договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія Додатку №1до договору купівлі - продажу №06-01-Х-ЧП від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Акт звірки взаємних розрахунків за період: 01.01.2014 - 29.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Картка рахунку 3611 за 2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

Копія виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_16 з 12.06.2014 до 12.06.2014;

Копія рахунку на оплату №786 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » №592 від 16.06.2014;

Копія довіреності №18 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;

Копія товарно - транспортної накладної №Р592 від 16.06.2014;

Копія податкової накладної №52 від 12.06.2014;

Копія журналу довіреностей;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №17301 від 15.12.2014;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » №288 від 17.12.2014;

Копія рахунку - фактури №СФ - 0000385 від 12.06.2014;

Копія видаткової накладної №РН-0000526 від 20.06.2014;

Копія довіреності №19 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

Копія журналу форми №М-2;

Копія виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_17 ;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №17290 від 15.12.2014;

Лист TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №434 від 23.12.2014;

Копія довіреності №17 від 12.06.2014, виданого ОСОБА_4 на отримання цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія видаткової накладної №304 від 24.06.2014;

Копія договору купівлі - продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №17292 від 15.12.2014;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №388 від 26.12.2014;

Копія рахунку на оплату №624 від 11.06.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 за 11.06.2014;

Лист на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №17293 від 15.12.2014;

Лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014;

Копія договору поставки зерна майбутнього врожаю від 19.05.2014 №109-К між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014 на суму 15 420 475,89 грн.;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014 на суму 559 524,11 грн.;

Лист №616 від 08.09.2014;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_4 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_11 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_12 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_11 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_12 ;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: СФГ « ОСОБА_10 » код НОМЕР_1 ;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_28 №19029/9/22-25-07-06 від 10.09.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_28 №01- 08-546/2014 від 15.09.2014;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_37 №19026/9/22- 25-07-06 від 10.09.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_38 №11-02/1247 від 12.09.2014;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_39 №972/9/22-25-07-06 від 02.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_39 №558 від 23.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_27 №2058/3 від 24.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_40 №2-02-41/2479 від 22.10.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_41 №4788/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Лист №12473 від 11.09.2014;

Лист №616 від 14.10.2014;

Лист №5526/10/22-14-22-0-15 від 15.10.2014;

Копія наказу №683 від 04.09.2014 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія листа №4787/10/22-14-22-0-15 від 04.09.2014;

Копія акту про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення листа від 04.09.2014 про надання СФГ « ОСОБА_10 » копії документів бухгалтерського та податкового обліку за травень та червень 2014 №85/22 від 12.09.2014;

Копія довідки ф.20;

Копія акту №1063/22/32151629 від 19.09.2014 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового та іншого законодавства за період з 01.05.2014 по 30.06.2014»;

Копія акту №87/22 від 19.09.2014 «Про відсутність за юридичною адресою та неможливість вручення акту документальної невиїзної перевірки №1063/22/32151629 від 19.09.2014 СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки ф.20;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 16.03.2015 №114вн/09;

Лист №127/07вн від 23.03.2015;

Рапорт від 17.03.2015;

Лист №130/07вн від 24.03.2015;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта: ОСОБА_4 ;

Рапорт від 19.03.2015 ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_42 із додатками;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_53 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 18.03.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_53 ;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2015;

Рапорт від 25.03.2015 із додатком заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_43 ОСОБА_15 ;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 03.04.2015 №150вн/09;

Лист №157/07вн від 08.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.04.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 17.03.2015 у ОСОБА_35 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 07.04.2015, із зразками підпису, почерку ОСОБА_35 ;

Вимога, в порядку ст.93 КПК України №592/10/22-01-09-2 від 03.04.2015;

Лист ОСОБА_35 від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.05.2015;

Лист від 30.05.2015 №11768/8/22-25-07-06;

Доручення від 15.05.2015 №256вн/09;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 28.05.2015;

Лист від 19.05.2015 №34-17/364;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2014 рік;

Звітність форми №4-сг СФГ «Влад» за 2013 рік;

Звітність форми №29-сг СФГ « ОСОБА_10 » на 01.12.2014;

Звітність форми №29-сг СФГ « ОСОБА_10 » на 01.12.2013;

Звітність форми №2-ферм СФГ « ОСОБА_10 » за 2013 рік;

Лист від 25.05.2015 №10939/8/22-25-07-06;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ПП « ОСОБА_14 »;

Виписка по особовим рахункам ПП « ОСОБА_14 »;

Протокол огляду від 03.06.2015;

Рапорт від 02.06.2015;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 06.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 19.05.2015 ;

CD-Rдиск із рухом коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;

Протокол огляду від 05.06.2015 з додатками;

Рапорт від 02.06.2015 з додатками;

Лист від 27.03.2015 №541/9/22-01-09-2;

Лист від 06.04.2015 №7-848;

Копія заяви ОСОБА_4 від 12.05.2014;

Копія висновка спеціаліста АО162571;

Копія видаткової накладної №47;

Копія квитанції до прибуткового касового ордера №54 від 07.05.2014;

Копія заяви ОСОБА_4 від 12.05.2014;

Копія договору №1 від 07.05.2014;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія договору купівлі-продажу підприємства від 07.05.2014 №2;

Копія висновка спеціаліста АО 162572;

Копія акту приймання-передачі від 07.05.2014;

Копія свідоцтва про реєстрацію машини НОМЕР_19 ;

Лист від 27.03.2015 №540/9/22-01-09-2;

Лист від 08.04.2015 №16-16-14-14/3473;

Лист від 06.04.2015 №603/9/22-01-09-2;

Лист від 24.04.2015 №130-12-1329/2-12/2114;

Копія наказу №141-к від 02.04.2014;

Копія наказу №167-к від 10.04.2014;

Копія положення про ГЕФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Копія довіреності від 11.04.2014 №138;

Копія наказу №490-к від 24.06.2014;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 06.05.2015;

Лист від 20.05.2015 №429/10;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Лист від 09.06.2015 №6440/7/22-01-07-04/6;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Рапорт від 06.06.2015;

Довідка від 05.06.2015 №45;

Рапорт від 08.06.2015 з додатками;

Клопотання від 06.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 21.05.2015;

Копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_46 від 16.11.2013;

Копія протоколу обшуку від 28.11.2013;

Договір поставки від 05.05.2014 №132;

Договір поставки від 05.05.2014 №133;

Договір поставки від 05.05.2014 №134;

Податкова накладна від 30.05.2014 №338;

Податкова накладна від 31.05.2015 №419;

Податкова накладна від 31.05.2014 №420;

Податкова накладна від 31.05.2014 №421;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4210514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4190514;

Видаткова накладна від 31.05.2014 №4200514;

Видаткова накладна від 30.05.2014 №3380514;

Довіреність від 30.05.2014 №8/2;

Довіреність від 30.05.2014 №8/3;

Довіреність від 30.05.2014 №8/1;

Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5187/15-к від 17.03.2015;

Лист №161/07вн. від 10.04.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №144вн./09 від 30.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2015;

Договір поставки зерна майбутнього врожаю №109-К від 19.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист - погодження документів, що необхідні для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село БиківкаРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село ЯсногородРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

карта СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 :629 Червонохатківськас/pРоманівського району;

Карта під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Соболівська с/pРоманівського району;

Карга під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » СДРІІОУ 32151629 Годиська с/pРоманівського району;

Карта полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № .14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 ».;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від;

29.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія реєстру із вказанням полів Житомирської області;

Акт огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №20 від 20.05.2014;

Рішення засновника селянсько (фермерського) господарства СФГ « ОСОБА_10 » вих. №18 від 24.04.2014;

Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 рок/ село Висока Піч Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ольшанка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Соболівка Романівського району;

Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського район;

Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Податкова накладна СФГ « ОСОБА_10 » №2 від 10.06.2014;

Рахунок - фактура №203600375.14 від 20.05.2014 ;

Рахунок-фактура №2 від 19.05.2014 СФГ « ОСОБА_10 »;

Квитанція №1 від 19.06.2014;

Картка рахунку 374 за 01.01.2014 07.04.2015 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 374 за 01.01.2014-07.04.2015 ДПЗКУ ПАТ;

Акт звірки взаєморозрахунків станом за період 01.01.2014 - 07.04.2015 між 1ІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_10 » за договором № 109-К від 19.05.2014;

Копія платіжного доручення №217 від 10.06.2014;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Опис у цінний лист;

Копія листа-вимоги №130-2-12409 від 27.01.2015;

Копія листа №130-4-12 4027 від 05.1 1.2014;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства СФГ, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » баланс на 3 1.12.2013 форма № 1 -м;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства СФГ « ОСОБА_10 » баланс на 31.12.2012 форма №1-м;

Заявка на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю від 24.04.2014;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 №01-08-302/2014 від 30.05.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_47 №02-28/1056 від 25.04.2014;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_48 №4638/05 від 08.05.2014;

Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » №522/31 79 від 29.04.2014;

Довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » №522/3180 від 29.04.2014;

Заява СФГ « ОСОБА_10 » вих. №14 від 24.04.2014;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №161;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/285;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №162;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/287;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №160;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/284;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/229;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №166;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №165;

Довідка ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/286;

Копія наказу №1 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія реєстру полів Житомирської області;

Довідка про відсутність податкового боргу з платежів, що контролюються ІНФОРМАЦІЯ_32 №2822/10/24-14-25-08 від 19.05.2014;

Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014;

Виписка про операції за 10.06.2014 по рахунку № НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5 1884 5-к від 17.03.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №156вн./09 від 06.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і /документів від 07.04.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія платіжного доручення №227 від 10.06.2014;

Копія довіреності №210 від 24.04.2014;

Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №20.3600375.14 від 20.05.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія заяви на Страхування врожаю с/г культур СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/287;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №162;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/284;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_51 від 05.05.14 №166;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №160;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/285;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_50 від 05.05.14 №161;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01 -2/287;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Копія довідки ІНФОРМАЦІЯ_27 від 06.05.2014 №01-2/229;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Соболівська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Червонохатківська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р.СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Копія карти полів під посів кукурудзи врожаю 2014 СФГ « ОСОБА_10 »

ЄДРПОУ НОМЕР_1 Нивненська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутківська с/р Романівського району;

Копія карти під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Годиська с/р Романівського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРГІОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу №4 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія протоколу №2 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.12.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_22 ;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2012 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 1 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2009 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2011 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2010 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2010 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2012 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2009 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту підсумку збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 201 3 року (форма №29-сг) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія звіту посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року СФГ « ОСОБА_10 » (форма №4-сг);

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_10 » (нова редакція), зареєстрований 19.12.2013;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/8314/15-к від 27.04.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с.Прутівка;

Копія акту огляду посівів кукурудзи від 23.05.2014 с. Прутівка;

Копія договору доручення на представництво страховика щодо укладання договорів страхування №2 від 23.08.2013;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село КарвинівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село СоболівкаРоманівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Висока Піч Житомирського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Прутівка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Нивна Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Годиха Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Копія Кукурудза під врожай 2014 року село Червоні Хатки Романівського району;

Копія переліку полів (ділянок), прийнятих на страхування посівів майбутнього врожаю - додаток №1 Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 від 20.05.2014 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист №889/9/22-01 -09-2 від 15.05.201 5;

Лист департаменту ІНФОРМАЦІЯ_54 №04-01/1021 від ;

22.05.2015 із витягами земельного законодавства щодо нікчемності договорів про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь, заключних між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

Лист №266/07вн. від 27.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №266вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9338/15-к від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/931 5/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Прутівська с/р Романівського району;

Лист №4970/10/22-01-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №265вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9337/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Протокол огляду місця події від 21.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

У хвата Хмельницького міськрайонного суду №686/9318/1 5-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Ольшанська с/р Романівського району;

Лист №10936/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №264вн./09 від 19.05.2015;

Рапорт ст.о/у ІНФОРМАЦІЯ_55 ОСОБА_54 від 23.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9313/15-к від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти під посіви кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 Годинська с/р Романівського району;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9330/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 із додатками;

Копія карти СФГ' « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №268вн./09 від 19.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9331/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/9336/15-к від 18.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками ;

Копія карти СФГ « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району. ;

Протокол огляду від 20.05.2015 із додатками;

Лист від 22.05.2015 №10813/8/22-25-07-04;

Доручення від 19.05.2015 №267вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 27.05.2015 №268/07вн;

Доручення від 19.05.2015 №263вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 14.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Протокол огляду місця події від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Лист від 25.05.2015 №11045/8/22-25-07-01;

Доручення від 19.05.2015 №262вн/09;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Карта полів;

Клопотання від 14.05.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 15.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.05.2015;

Опис тимчасово вилучених речей і документів від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол огляду від 20.05.2015 з додатками;

Лист №4440/10/22-01-07-06 від 05.05.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДР1ІОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 . за період з 01.01.201 І по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5183/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.05.2015;

Виписка по рахунку № НОМЕР_24 з 01.01.13 по 01.01.1 5 ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_26 , за період з момент) відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_27 . юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_10 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт'5, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/51 80/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Виписка за особовим рахунком НОМЕР_26 з (вкл.) 14.06.2013 по (вкл.) 01.01.2015 код банку 351005 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 :» СФГ « ОСОБА_10 »;

Платіжне доручення №1 від 14.05.2014;

Заява на переказ готівки №4 дата здійснення касової операції 14 травня 2014 р.;

Платіжне доручення №2 від 15.05.2014;

Платіжне доручення №3 від 16.05.2014;

Платіжне доручення №4 від 19.05.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 101;

Копія грошового чеку ЛИ 8941 102;

Платіжне доручення №1 від 03.06.2014;

Платіжне доручення №8 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 11.06.2014;

Платіжне доручення №4 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №9 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 1 1.06.2014;

Платіжне доручення №6 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №3 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №7 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941103;

Платіжне доручення №4 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №5 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №2 від 12.06.2014;

Платіжне доручення №1 від 12.06.2014;

Копія грошового чеку ЛИ 8941104;

Копія грошового чеку ЛИ 8941105;

Копія грошового чеку ЛИ 8941106;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ « ОСОБА_10 »;

Опис документов клиентского дела СФГ « ОСОБА_10 » БП 4507520;

Копія заяви СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія картки із зразками підписів і відбитка печатки СФГ' « ОСОБА_10 »;

Копія анкети-опитування;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НОМЕР_22 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №2 від 1 7.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія протоколу реєстрації учасників зборів членів СФГ « ОСОБА_10 » від 16.12.2013;

Копія Статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція);

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків в органі державної податкової служби;

Копія договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) №1 від 14.06.2013;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »;

Копія анкети-опитування;

Копія свідоцтва № НОМЕР_28 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРІІОУ) СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія статуту селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія листа-повідомлення від 11.06.2013;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №1 від 16.12.2013 зборів засновників селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_10 » від 11.06.2013;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 НОМЕР_29 ;

Копія наказу №1 від 02.02.2003 про призначення головою СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_30 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_12 ;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_31 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_11 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.03.2015 до розрахункового рахунку СФГ " ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_32 , за період з моменту відкриття по 01.01.2015. який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_33 . юридична адреса: АДРЕСА_3 ). а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків СФГ « ОСОБА_10 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС- термінапв, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/5177/15-к від 17.03.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2015;

Лист №9-071 350/6422 від 09.04.2015;

Договір №19064 на розрахунково-касове обслуговування від 16.07.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Заява про відкриття поточного рахунку СФГ « ОСОБА_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »;

Копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 НВ НОМЕР_34 ;

Копія наказу №1 від 17.12.2014 про призначення керівника СФГ « ОСОБА_10 » ОСОБА_4 ;

Копія протоколу №2 від 17.12.2013 зборів членів селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ « ОСОБА_10 »;

Доручення від 06.04.2015 №156вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_55 від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 07.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_56 від 08.04.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 09.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 08.04.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 14.04.2015;

Лист від 15.05.2015 №10280/8/22-25-07-04;

Доручення від 06.05.2015 №233вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 15.05.2015;

Лист від 15.05.2015 №10277/8/22-25-07-06;

Доручення від 05.05.2015 №228вн/09;

Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 14.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 14.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 14.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_61 від 20.05.2015;

Копія сторінки 3 газети «Приміське життя» від 07.06.2013 №21;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_62 від 20.05.2015;

Заява ОСОБА_62 від 28.05.2015;

Посадова інструкція спеціаліста-землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Карта полів;

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_66 від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 21.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_67 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Лист-погодження документів, необхідних для укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю;

Протокол допиту свідка ОСОБА_68 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_69 від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_70 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_71 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Рапорт ОСОБА_72 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_73 від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол пред`явлення для впізнання від 20.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 25.05.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 04.06.2015;

Лист №356/07вн. від 17.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 24.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 ФОП ОСОБА_74 ;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду №686/12199/15-к щодо тимчасового доступу та вилученню первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_35 , м. Шепетівка);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.07.2015;

Доповнення до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2015 до первинних документів ФОП ОСОБА_75 ;

Договір купівлі-продачу №5 віл 11.06.2014 між ФОП ОСОБА_74 та СФГ « ОСОБА_10 »;

Виписка по рахунку № НОМЕР_36 з 11.06.2014 до 11.06.2014;

Видаткова накладна №48 від 12.06.2014 ФОП ОСОБА_74 на 250 000,00 грн.;

Рахунок на оплату №48 від 11.06.2014 ФОП ОСОБА_74 на 250 000.00 грн.;

Довіреність №12 виданого ОСОБА_4 на отримання від ФОП ОСОБА_74 запчастин;

Лист №364/07вн. від 22.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_37 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014. а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС-терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_74 № НОМЕР_36 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12197/15-Ю;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2015;

Виписка по рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_62 » м.Київ ОСОБОВИЙ РАХУНОК № НОМЕР_36 ОСОБА_76 за 01.05.2014 01.09.2014;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 ;

Протокол огляду від 23.07.2015;

Лист №4252/09-01 від 26.06.2015;

Лист №1169/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12191/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.06.2015;

Видаткова накладна №304 від 24.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 406 289.77 гри.;

Довіреність №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » гербіцидів;

Копія договору купівлі-продажу №АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія товарно-транспортної накладної №Р304/1 від 24.06.2014;

Копія акта звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та СФГ « ОСОБА_10 » за період 2014;

Копія сертифікату відповідності мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_63 » від 25.03.2014;

Копія сертифікату качества «Римсульфурон 250 г/кг» (ТАНАИС в.г.) від 05.12.2013;

Копія паспорта качества «Фабіан, в.д.г.»;

Копія платіжного доручення №5 від 12.06.2014 на суму 406 289,77 грн.;

Копія Довіреності №17 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » гербіцидів;

Копія паспорта качества « ІНФОРМАЦІЯ_64 » від 28.03.2014;

Копія договору поставки №2501303 регуляторов роста від 13.03.2014 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_65 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки №2511303 микроудобрений від 13.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки №AXG/116/03/2014/ від 24.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія договору поставки на умовах відстрочення кінцевого розрахунку №38К від 28.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Копія видаткової накладної №209 від 05.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » на суму 60 522,24 грн.;

Копія видаткової накладної №2332 від 17.04.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на суму 87 704,87 грн.;

Копія видаткової накладної №1866 від 10.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на суму 9 692,35 грн.;

Копія видаткової накладної №/171/2 від 17.04.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » на суму 230 908,80 грн.;

Копія видаткової накладної №РІ [-06/0016 від 02.06.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 153 896.83 грн.;

Копія видаткової накладної №Р11-06/0123 від 13.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 96 540,00 грн.;

Копія видаткової накладної №РН-06/0122 від 13.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на суму 11 600,86 грн.;

Копія сертифікату якості «Альфа-Дикамба» від 14.12.2012;

Копія сертифікату відповідності №54 регулятору росту « ІНФОРМАЦІЯ_69 » від 03.06.2013;

Копія сертифікату відповідності «Оракул сірка актив» від 04.04.2014;

Копія сертифікату якості « ІНФОРМАЦІЯ_70 », розчинний концентрат, дата виготовлення: березень 2014 року;

Лист №1170/10/22-01 -09-2 від 07.07.2015;

Лист №356 від 17.07.2015;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_77 ;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення директором ОСОБА_78 ;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про звільнення ОСОБА_78 ;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення па посаду головного бухгалтера ОСОБА_79 ;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_80 ;

Копія наказу (розпорядження) №6к01 від 01.02.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу завідувач складу відділу збуту ОСОБА_81 ;

Копія наказу №4к від 17.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення директором ОСОБА_78 ;

Копія наказу №6к/11 від 26.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_79 ;

Копія наказу (розпорядження) №17к04 від 22.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з логістики відділу збуту ОСОБА_80 ;

Копія наказу (розпорядження) №21к від 19.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про прийняття на роботу менеджера з постачання відділу збуту ОСОБА_77 ;

Копія наказу №1к від 23.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про звільнення ОСОБА_78 ;

Копія посадової інструкції директора підприємства (1210.1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_82 ;

Копія посадової інструкції головного бухгалтера підприємства (1210.1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_79 ;

Копія посадової інструкції менеджера (управителя) з логістики (1475,4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_83 ;

Копія посадової інструкції менеджера з постачання (1475.4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_84 ;

Копія штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

Лист №1171/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Лист №25413/7/19-18-11-00-11 від 16.07.2015;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 1 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 3 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 4 квартал 2014;

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 1 квартал 2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_38 8. № НОМЕР_39 . відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_40 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 . платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС- терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12190/15-к);

Лист №БТ-1584 від 08.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.07.2015;

Виписка за договором №6/13-71,19КК за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_42 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_44 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Чек ПОС-терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » на суму 14 800 гри.;

Виписка за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 в електронному вигляді по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_41 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_43 );

Протокол огляду від 17.07.2015;

Вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (в порядку ст.40. 93 КПК України) №1182/10/22-01-09-2 від 08.07.2015;

Лист №34 від 10.07.2015;

Копія накладної №6 від 02.06.2014 СФГ « ОСОБА_10 » на суму 1 337 874,90 грн.;

Копія типового договору оренди №9 від 21.11.2014 індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, Старосинявського району;

Копія договору купівлі-продажу товарів №12 від 02.06.2014 між СФГ « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »;

Протокол огляду місця від 14.07.2015;

Лист №341/07вн. від 09.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №385вп./09 від 03.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_5 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період грудня 2013 по серпень 2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.06.2015 (справа №686/11126/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2015;

Копія протоколу обшуку від 28.1 1.2013 ПП « ОСОБА_14 »;

ПП « ОСОБА_14 » Оборотно-сальдоваяведомость по счету 361;

Податкова накладна №338 від 30.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 гри.;

Податкова накладна №419 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на . суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 333 333.33 гри.;

Податкова накладна №420 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 278 000.00 грн.. в т.ч. ПДВ 213 000.00 грн.;

Видаткова накладна №4200514 від 3 1.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 1 278 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 213 000,00 грн.;

Видаткова накладна №33805 14 від 30.05.2014 ПП « ОСОБА_85 » на суму 1 000 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 166 666.67 грн.;

Видаткова накладна №4190514 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 000 000,00 грн., в т.ч. ГІДВ 333 33.3,33 грн.;

Видаткова накладна №4210514 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 676 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000,00 грн.;

Договір поставки №133 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договір поставки №134 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Довіреність №8/1 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » цукру;

Довіреність №8/2 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » запчастини в асортименті;

Довіреність №8/3 від 30.05.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ПП « ОСОБА_14 » пластина твердосплавна;

Накладна №265 від 24.02.2014 'ГОВ «Східконтракт» на суму 100 105.60 грн.;

Накладна №267 від 26.02.2014 ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ;

Накладна №302 від 26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ;

Накладна №311 від 27.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » на суму 122 777,60 грн.;

Накладна №324 від 28.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »;

Договір поставки №132 від 05.05.2014 між ПП « ОСОБА_14 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Податкова накладна №421 від 31.05.2014 ПП « ОСОБА_14 » на суму 2 676 000.00 грн., в т.ч. ПДВ 446 000.00 грн.;

Накладна №61 від 05.03.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » на сум) 150 191.75грн.;

Накладна№71 від 06.03.2014 ТОВ «Східконтракт» на суму 149 808.25 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, оригіналів документів підтвердження зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_45 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_46 ) за період із 1 1.06.2014 по 17.06.2014, тобто оригіналів грошових чеків, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_14 »;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 08.06.2015 (справа №686/11122/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.201.5;

Копія грошового чеку A3 №4487454 від 1 1.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487453 від 11.06.2014 па суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487462 від 16.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487461 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487460 від 16.06.2014 на суму 300 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487455 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487456 від 12.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487465 від 1 7.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487459 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487463 від 17.06.2014 на суму 10 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487466 від 1 7.06.2014 на суму 400 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487458 від 13.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Копія грошового чеку A3 №4487464 від 17.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Заява №2 від 23 червня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява №2 від 18 липня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява № від 13 серпня 2014 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заява №2 від 02 жовтня 2014 А Г « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Довіреність №1091 від 01.09.2014 видано директору ОСОБА_86 на отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » вексель простий;

Копія протоколу №3/09-05 від 05.09.2014 загальних зборів учасників Приватного підприємства « ОСОБА_14 »;

Копія статуту Приватного підприємства « ОСОБА_14 » (нова редакція) ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ;

Доручення від 02.09.2014 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_87 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_87 ;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Доручення від 01.09.2014 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_88 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_89 ;

Лист №06/15-12453 від 16.06.2015;

Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2014;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство « ОСОБА_14 »;

Копія листа №296 від 27.05.2014;

Копія паспорта гр. ОСОБА_90 ;

Копія Довіренності від 23.05.2014 №289 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія Договору про внесення змін та доповнень №1 від 30.01.2014 до Договору банківського ощадного рахунку № НОМЕР_47 ЮР від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » та ПІ 1 « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Копія Довіренності від 08.01.2014 №06 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_92 ;

Копія доручення від 04.12.2013 №363 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » на ім`я ОСОБА_91 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_92 ;

Копія Довіренності від 28.08.2013 №204 Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ira ім`я ОСОБА_93 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_93 ;

Заявка від 18.09.2013;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) AT « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія доручення від 21.06.2012 Приватного підприємства « ОСОБА_14 » на ім`я ОСОБА_94 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_95 ;

Копія договору №3430/980 про відкриття та обслуговування карткового рахунку корпоративних платіжних карток від 26.05.2011;

Копія заяви про відкриття та обслуговування спеціального карткового рахунку з випуском корпоративних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма №П5) №3430 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_45 ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія опитувальної анкети юридичної особи при встановлені відносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Приватне- підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-01111) Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія страхового свідоцтва Приватне підприємство « ОСОБА_96 » реєстраційний № НОМЕР_49 ;

Копія рішення засновника №4 від 06.02.2009 про призначення на посаду директора ОСОБА_97 ;

Копія наказу №1 від 06.02.2009 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » про приступай я до обов`язків директора ОСОБА_97 ;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП) Приватне підприємство « ОСОБА_14 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

Копія договору банківського ощадного рахунку №3003430/28/ОР віл 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Додаткова угода №1 до Договору банківського рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія договору банківського ощадного рахунку №РК03003430 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_50 від 21.04.2011 між ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Заявка ПП « ОСОБА_14 »;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_14 »;

Заявка ПП « ОСОБА_14 »;

Копія заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_45 ПП « ОСОБА_14 », який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Информация об открытых ключах пользователя (запрос) ІНФОРМАЦІЯ_80 » ПП « ОСОБА_98 »;

Копія із зразками підписів і відби тка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ПП « ОСОБА_14 »;

Копія Додаткової угоди №2 до Договору банківського рахунку № НОМЕР_50 від 21.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.06.2015. на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_51 із/ відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_52 ). за період із 01.01.2013 по 01.01.2015, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_14 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори ггро відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки па видачу готівкових коштів, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 08.06.2015 (справа №686/1 1 127/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.07.2015;

Копія договору банківського рахунку №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 01.1 1.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Договір про внесення змін до договору банківського №100.2.4-01/668 від 20.04.2011 про використання системи дистанційного обслуговування в АБС Б2 від 20.04.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » та ПП « ОСОБА_14 »;

Копія із зразками підписів і відбитка печатки ГІН « ІНФОРМАЦІЯ_78 »;

Виписка по особовим рахункам з 01.01.2013 по 01.01.201 5 по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_53 3. відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_52 );

Грошовий чек ЛИ №3976.351 від 11.06.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976352 від 1 3.06.2014 на суму 540 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976355 від 1 6.06.2014 на суму 600 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976356 від 1 7.06.2014 на суму 900 000.00 грн.;

Грошовий чек ЛИ №3976358 від 1 8.06.2014 на суму 149 000,00 грн.;

Рапорт від 09.07.2015;

Протокол огляду від 20.07.2015;

Постанова про повернення документів від 20.07.2015;

Лист від 28.08.2015;

Лист №1170/7/22-01-09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 24.06.2015 (СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області);

Лист №3841/7/02-32-09-03 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 , Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_1 );

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12196/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.07.2015 щодо вилучення первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 , Вінницька обл., м.Хмільник), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_1 );

Договір поставки №58 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Виписка по особовому рахунку за період з 12.06.2014 по 12.06.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Копія товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002388 від 10.06.2014 в кількості 28928 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія товарно транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №21-002389 від 10.06.2014 в кількості 28080 кг паливо дизельне ДТ, сорт ;

Копія видаткової накладної №7836 від 10.06.2014 в кількості 69845 т паливо дизельне ДТ-Л-К5, сорт на суму 880 047,00 грн.;

Копія сертифікату відповідності №UA 1.145.0019464-14 на паливо дизельне ДТ-Л-К5. сорт ;

Товарно - транспортна накладна на відпуск наф топродуктів (нафти) №486 від 17.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №485 від 16.06.2014 в кількості 2164 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №512 від 26.06.2014 в кількості 2104 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №472 від 12.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 сорт Євро;

Товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №496 від 20.06.2014 в кількості 4645 дм.куб. Дизпаливо ДТ-Л-К5 ;

Картка рахунку: 36.1 TOB «Назарет Транс» червень 2014р.: Контрагенти: СФГ «Влад»;

Податкова накладна №183 від 12.06.2014 на суму 62010.76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Податкова накладна №199 від 12.06.2014 на суму 29452,04 в т.ч. ПДВ 4908,67 грн.;

Податкова накладна №226 від 12.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №257 від 12.06.2014 на суму 63450.70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Податкова накладна №331 від 12.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Накладна №858 від 13.06.2014 на суму 62010,76 в т.ч. ПДВ 10335,13 грн.;

Накладна №865 від 16.06.2014 на суму 29452.04 в т.ч. ПДВ 4908.67 грн.;

Накладна №871 від 17.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №886 від 20.06.2014 на суму 63450,70 в т.ч. ПДВ 10575,12 грн.;

Накладна №912 від 26.06.2014 на суму 28749,80 в т.ч. ПДВ 4791,63 грн.;

Довіреність №15 від 12.06.2014 видано ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дизельного пального;

Довіреність №21 від 22.06.2014 видано ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » дизельного пального;

Лист №367/07вн. від 28.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_56 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період із 01.05.2014 по 01.09.2014, а також оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_54 . № НОМЕР_55 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 23.06.2015 (справа №686/12194/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Довідка Хмільницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » №1 55/40-234 від - 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Виписка по особовому рахунку за період з 01.03.2014 по 01.09.2014 Хмільницьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 );

Платіжне доручення №68 від 06.05.2014 на суму 445 115,25 гри.;

Платіжне доручення №69 від 07.05.2014 на суму 15 003,89 т рн.;

Платіжне доручення №70 від 07.05.2014 на суму 1 817,57 грн.;

Платіжне доручення №71 від 07.05.2014 на суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №72 від 07.05.2014 на суму 138 040,00 грн.;

Платіжне доручення №73 від 07.05.2014 fia суму 1 500 000,00 грн.;

Платіжне доручення №74 від 07.05.2014 на суму 361 800.00 грн.;

Платіжне доручення №75 від 07.05.2014 на суму 775 800,00 грн.;

Платіжне доручення №76 від 07.05.2014 на суму 1 000,00 грн.;

Платіжне доручення №77 від 08.05.2014 на суму 900 000.00 гри.;

Платіжне доручення №78 від 13.05.2014 на суму 7 300.00 грн.;

Платіжне доручення №79 від 15.05.2014 на суму 457 980.60 грн.;

Платіжне доручення №80 від 19.05.2014 на суму 2 060.00 грн.;

Платіжне доручення №81 від 21.05.2014 на суму 1 470,00 грн.;

Платіжне доручення №82 від 26.05.2014 на суму 8 760,00 грн.;

Платіжне доручення №84 від 29.05.2014 на суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №86 від 04.06.2014 на суму 3 000.00 грн.;

Платіжне доручення №87 від 06.06.2014 на суму 13 110.00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 20.08.2014 на суму 2 000.00 грн.;

Платіжне доручення №125 від 15.08.2014 па суму 476 000.00 грн.;

Платіжне доручення №126 від 28.08.2014 на суму 1 232.00 грн.;

Платіжне доручення №127 від 26.08.2014 на суму 425 000.00 грн.;

Платіжне доручення №176 від 16.06.2014 на суму 434 535.00 грн.;

Платіжне доручення №187 від 24.06.2014 на суму 1 360 000.00 грн.;

Платіжне доручення №188 від 24.06.2014 на суму 4 859.73 грн.;

Платіжне доручення №202 від 02.07.2014 на суму 528.39 грн.;

Платіжне доручення №203 від 02.07.2014 на сум' 1 507.69 грн.;

Платіжне доручення №206 від 02.07.2014 на суму 1 947 000.00 грн.;

Платіжне доручення №88 від 29.07.2014 на суму 3 100.00 грн.;

Платіжне доручення №89 від 02.07.2014 на суму 500.00 грн.;

Платіжне доручення №90 від 03.07.2014 на суму 523 000,00 грн.;

Платіжне доручення №91 від 04.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №93 від 07.07.2014 на суму 5 000.00 грн.;

Платіжне доручення №94 від 07.07.2014 на суму 120 000.00 грн.;

Платіжне доручення №95 від 08.07.2014 на суму 7 449,44 грн.;

Платіжне доручення №96 від 08.07.2014 на суму 30 180,78 грн.;

Платіжне доручення №97 від 08.07.2014 на суму 413,00 грн.;

Платіжне доручення №98 від 08.07.2014 на суму 595.00 грн.;

Платіжне доручення №99 від 08.07.2014 на суму 169 709.75 грн.;

Платіжне доручення №102 від 09.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення № 104 від 21.07.2014 на суму 1 500,00 грн.;

Платіжне доручення №105 від 10.07.2014 на суму 488.00 грн.;

Платіжне доручення №106 від 10.07.2014 па суму 551.16 грн.;

Платіжне доручення №107 від 10.07.2014 на суму 297 308,75 грн.;

Платіжне доручення №108 від 11.07.2014 на суму 500 000.00 грн.;

Платіжне доручення №109 від 14.07.2014 па суму 1 460.00 грн.;

Платіжне доручення №110 від 15.07.2014 на суму 438 918,75 грн.;

Платіжне доручення №111 від 16.07.2014 на суму 451 605.00 грн.;

Платіжне доручення №112 від 17.07.2014 па суму 436 509.00 грн.;

Платіжне доручення №113 від 17.07.2014 на суму 371 697,60 грн.;

Платіжне доручення №114 від 18.07.2014 на суму 5 920,00 грн.;

Платіжне доручення №115 від 18.07.2014 на суму 3 200,00 грн.;

Платіжне доручення №116 від 18.07.2014 на суму 1 480,00 грн.;

Платіжне доручення №117 від 23.07.2014 на суму 1 440,00 грн.;

Платіжне доручення №118 від 24.07.2014 на суму 15 990.00 грн.;

Платіжне доручення №119 від 28.07.2014 на сум) 10 240,00 грн.;

Платіжне доручення №120 від 29.07.2014 на суму 2 880,00 грн.;

Платіжне доручення №121 від 04.08.2014 на суму 642 351,15 грн.;

Платіжне доручення №122 від 11.08.2014 на суму 14 130,00 грн.;

Платіжне доручення №123 від 12.08.2014 на суму 1 463 630.00 грн.;

Платіжне доручення №124 від 12.08.2014 на суму 1 479 311.80 грн. .;

Платіжне доручення №262 від 08.08.2014 на суму 480 000,00 грн.;

Платіжне доручення №266 від 12.08.2014 на суму 200 000,00 грн.;

Грошовий чек ЛЗ №2049154 від 24.07.2014 на суму 5 704,26 грн.;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 ;

Лист №300/07вн. від 15.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 10.06.2015 за №336вн./09 від 10.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.05.2015 щодо вилучення роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 ), із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді), із моменту відкриття рахунку по 01.01.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів від 06.05.2015 (справа №686/8781/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 24.03.2014 по 01.01.2015 відділення Київське регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

CD-Rдиск « ІНФОРМАЦІЯ_87 » із рухом коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів з вказанням кодів за ЄДРПОУ, в електронному вигляді по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 ,

№ НОМЕР_58 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_60 з моменту відкриття до 01.01.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 щодо вилучення оригіналів грошових чеків, чеків ПОС- терміналу на видачу готівки, які підтверджують зняття готівкових коштів із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_57 . № НОМЕР_58 . відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) за період із 12.06.2014 по 01.08.2014. платіжних доручень, касових квитанцій, заявок на видачу і отівкових коштів до грошових чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 12.06.2014 по 01.08.2014, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_57 . № НОМЕР_58 , а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12187/15-к);

Рапорт ст. о/у з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_99 ;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка за договором №UR01-10003 за період з 05.06.2014 по 01.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку № НОМЕР_58 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_59 );

Копія протоколу обшуку від 25.05.2015;

Чеки ПОС-терміналів щодо зняття готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 ;

Протокол огляду від 18.06.2015;

Вимога №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_100 (код НОМЕР_61 ) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово-господарських операціях із СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія вимоги №1181/10/22-01-09-2 від 08.07.2015 ФОП ОСОБА_100 (код НОМЕР_61 ) щодо отримання завірених належним чином копії первинних документів по фінансово- господарських операціях із СФГ « ОСОБА_10 », із відміткою про отримання;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року.;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2015 (справа 86/12204/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.07.2015;

Лист із реквізитами СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Довіреність №10 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » металопрокату в асортименті;

Податкова накладна №1 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн.. в т.ч. 95 000.00 грн.;

Копія протоколу №3.13 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » від 30.12.2013;

Рахунок - фактура №06 від 1 1.06.2014 в адресу СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №04 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 570 000,00 грн., в т.ч. 95 000,00 грн.;

Накладна №36 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на суму 586 008,00 грн., в т.ч.94 668,00 грн.;

Рахунок - фактура №55 від 11.06.2014 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на суму 586 008,00 грн., в т.ч. 94 668,00 грн.;

Договір поставки №01.06. від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія наказу № 5 від 30.12.2013 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ОСОБА_101 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово- господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період червня по серпень 2014 року;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.07.2015;

Накладна №35 від 12.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000.00 грн.. в т.ч. 84 000.00 грн.;

Рахунок - фактура №54 від 11.06.2014 в адресу СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000,00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Податкова накладна №4 від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 » на суму 504 000.00 грн., в т.ч. 84 000.00 грн.;

Довіреність №9 від 12.06.2014 виданого ОСОБА_4 на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » металопрокату в асортименті;

Рахунок - фактура №22 від 17.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 215 556,96 грн.. в т.ч. 35 926.16 грн.;

Лист із реквізитами СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість СФГ « ОСОБА_10 »;

Копія протоколу №01-10-10 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ОСОБА_101 ;

Видаткова накладна №21 від 23.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 152 614.80 гри., в т.ч. 25 435.80 грн.;

Счет - фактура №26 від 22.08.2013 між 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 152 614,80 грн., в т.ч. 25 435,80 грн.;

Видаткова накладна №26 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989,46 грн.;

Рахунок - фактура №27 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 35 936.78 грн., в т.ч. 5 989.46 грн.;

Видаткова накладна №37 від 10.1 1.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Рахунок - фактура №38 від 05.1 1.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 192 307.50 грн.. в т.ч. 32 051.25 грн.;

Видаткова накладна №15 від 02.07.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 167 698.01 грн., в т.ч. 27 949.67 грн.;

Видаткова накладна №23 від 23.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 180 1 18.80 грн., в т.ч. 30 019,80 грн.;

Рахунок - фактура №30 від 21.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 180 118.80 грн., в т.ч. 30 019,80;

Видаткова накладна №28 від 11.09.2012 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 41 921,95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Рахунок - фактура №26 від 11.09.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 41 921.95 грн.. в т.ч. 6 986.99 гри.;

Видаткова накладна №36 від 19.10.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500.32 грн.;

Рахунок - фактура №34 від 10.10.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 147 001,94 грн.. в т.ч. 24 500,32 грн.;

Расходная накладная №РН-0031 5 от 24 октября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 121 512,72 грн., в т.ч. 20 252,12 грн.;

Счет-фактура №СФ-00284 от 15 октября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 190 974,72 грн., в т.ч. 31 829,12 грн.;

Договір поставки №Б/Н від 11.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » та СФГ « ОСОБА_10 »;

Договор поставки №5 от 15.05.2012 между ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » и ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »;

Расходная накладная №РН-00321 от 25 ноября 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Счет-фактура №СФ-00288 от 25 ноября 201 3 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 145 533.60 грн., в т.ч. 24 255,60 грн.;

Копія наказу №55-1 від 01.10.2010 про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ОСОБА_101 ;

Расходная накладная №РН-00296 от 19 августа 2013 між ПП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 117 1 80.00 грн., в т.ч. 19 530,00 грн.;

Товарно -транспортна накладна №296 від 19.08.2013 між ФОП ОСОБА_102 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »;

Видаткова накладна №12 від 15.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 141 904.50 грн., в т.ч. 23 650.75 грн.;

Рахунок - фактура №15 від 1 5.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » га ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 141 904,50 грн., в т.ч. 23 650,75 грн.;

Видаткова накладна №13 від 18.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на суму 215 556,96 грн., в т.ч. 35 926.16 грн.;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, із подальшим вилученням, до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків та чеків ПОС-терміналів за період із 01.05.2014 по 01.09.2014 ;

Копія ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12205/15-к);

Лист №0072350/13742 від 10.07.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.07.2015;

Виписка по особовому рахунку за період з 01.05.2014 по 01.09.2014 по розрахунковомурахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_63 . відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_33 );

Платіжне доручення №1 від 25.06.2014 на суму 52 000.00 гри.;

Платіжне доручення №5 від 27.06.2014 на суму 1 684.30 грн.;

Платіжне доручення №21 від 21.07.2014 на суму 1 668,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971877 від 11.06.2014 на суму 150 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971878 від 12.06.2014 на суму 150 000,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971879 від 13.06.2014 на суму 150 000.00 гри.;

Грошовий чек МА №0971881 від 1 7.06.2014 на суму 35 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971882 від 23.06.2014 на суму 29 980.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971883 від 24.06.2014 на суму 15 000.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971885 від 25.06.2014 на суму 32 300.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971886 від 27.06.2014 на суму 430,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971887 від 21.07.2014 на суму 1 650,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971888 від 23.07.2014 на суму 89 900.00 грн.;

Грошовий чек МА №0971889 від 23.07.2014 на суму 9 012,00 грн.;

Грошовий чек МА №0971890 від 29.08.2014 на суму 2 350.00 грн;

Рапорт заступника начальника відділу О У 1 У ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_15 від 12.08.2015;

Протокол огляду від 17.08.2015;

Лист № 1215/9/22-01 -09-2 від 09.07.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_93 №51780/15-вих від 03.08.2015;

Вирок ІНФОРМАЦІЯ_93 по обвинуваченню ОСОБА_38 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України (справа №753/9992/15);

Лист №5083/09-01 від 31.07.2015;

Лист №4850/09-01 від 20.07.2015;

Копія листа №4909/09-01 від 21.07.2015;

Копія листа №359 від 20.07.2015;

Копія листа №4990/09-01 від 27.07.2015;

Лист №72619-18-07-04 від 30.07.2015;

Протокол огляду від 28.07.201 5;

Протокол огляду від 29.07.2015;

Лист №953/7/22-01-09-2 від 22.05.2015;

Постанова про проведення дій на іншій території від 22.05.201 5 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 );

Лист №1171 /7/22-01 -09-2 від 24.06.2015;

Постанова про проведення дій па іншій території від 24.06.2015 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 );

Лист №4465/7/06-30-09-02-11 від 23.07.2015;

Рапорт старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області від 23.07.2015;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1401/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_103 ;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1403/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_104 ;

Корінець до запиту ІНФОРМАЦІЯ_94 від 14.07.15 №1402/06-30-09-02-10 щодо ОСОБА_105 ;

Лист №1681/5/10/09-006 від 14.07.2015;

Копія договору оренди земельних ділянок від 01.06.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_95 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

Копія договору оренди приміщення від 09.04.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_96 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_65 ), що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ОДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2013-2014 років;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 22.06.2015 (справа №686/12185/15-к);

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015, із подальшим вилученням, оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код НОМЕР_66 ). що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) і подальшу їх реалізацію (фінансово-господарські операції) в адресу СФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2013-2014 років ;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 24.06.2015 (справа №686/12186/15-к);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 15.06.2015 (№208т/09-2 від 15.06.2015);

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.08.2015;

Протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 10.08.2015;

Лазерний диск №32т від 28.04.2015 та №4Гг від 02.06.2015 із результатами зняття інформації з телекомунікаційних мереж;

Лист №1034/10/22-01-09-2 від 03.06.2015;

Лист № 130-12/2399/2-12/2974 від 15.06.201 5;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.04.2014 №204-П про прийняття Завадського. Іванова. ОСОБА_106 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №242-11 про звільнення ОСОБА_107 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №242-Г1 про звільнення ОСОБА_106 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » від 21.05.2014 №328-К про прийняття на роботу ОСОБА_108 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.10.2014 №757-Кпро переведення ОСОБА_109 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.03.2015 №99-К про звільнення ОСОБА_109 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.04.2014 №139-К про прийняття на роботу ОСОБА_110 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.05.2014 №361-К про переведення;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.02.2015 №67/1-К про звільнення ОСОБА_110 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.04.2014 №221-П про прийняття ОСОБА_111 .. ОСОБА_112 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №236-П про звільнення ОСОБА_113 ОСОБА_56 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 22.04.2014 №217-П про прийняття ОСОБА_114 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 20.05.2014 №235-11 про звільнення ОСОБА_115 ОСОБА_116 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 15.04.2014 №206-11 про прийняття ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 18.04.2014 №216-11 про переведення ОСОБА_48 ;

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » від 20.05.2014 №243-ГІ про звільнення ОСОБА_48 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_120 ;

Копія паспорт а гр. ОСОБА_57 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_106 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_109 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_110 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_121 ;

Копія паспорта гр. ОСОБА_122 ;

Копія наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 17.04.2014 №64 «Про затвердження 1 Голоження про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Копія аркуша ознайомлення до наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 1 7.04.2014 №64;

Копія Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова редакція), затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.04.2014 №64 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_100 від 01.04.2014 №122;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №1059/9/22-01 -09-2 від 08.06.2015;

Лист «Щодо виконання доручення слідчого» №72/21/8355 від 19.06.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 13.08.2015;

Лист №1158/9/22-01-09-1 від 23.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_101 №0.64-1 0454/0/15-1 5 від 14.07.2015;

Лист №1513/9/22-01-09-2 від 23.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_102 №06.1-62/122 від 24.06.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №4 1 0вн./09 від 20.07.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.07.2015, із подальшим вилученням, оригіналів статистичної звітності СФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). зокрема: наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ « ОСОБА_10 » форма №10-мех (річна); фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » (форма № 1-м), звіти про фінансові результати СФГ « ОСОБА_10 » (форма №2-м), які подавалась службовими особами господарства у період 2013-2015 років;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 17.07.2015 (справа №686/14196/15-к);

Лист№17837/8/22-25-07-03 від 13.08.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.08.2015;

Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва СФГ « ОСОБА_10 » (баланс на 31.12.2013);

Звіт наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарському підприємстві СФГ « ОСОБА_10 » форма №10-мех (річна) у 2013 році;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_52 №34-1 7/473 від 13.08.2015;

Лист № 1 109/7/22-02-01-2 від 15.06.2015;

Лист-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_103 №8-22-0.8-4099/23-15 від 26.06.2015;

Лист № 1248/9/22-01 -09-2 від 20.07.2015;

Лист-роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_104 №338 від 22.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) №462вн./09 від 12.08.2015;

Лист №409/07вн. від 20.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Рапорт заступника начальника відділу ОУ ОСОБА_15 від 19.08.2015;

Гарантійний лист СФГ « ОСОБА_10 » №7 від 06.05.2014;

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи селянське (фермерське) господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія свідоцтва № НОМЕР_62 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_10 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

Копія листа ІНФОРМАЦІЯ_52 №35- 16/569 від 20.12.2013;

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » №38/14 від 06.05.2014;

Копія договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 30.04.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » га СФГ « ОСОБА_10 »;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/п в адресу ІНФОРМАЦІЯ_105 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/тт від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/п від 05.05.2014 в адрес)' ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Лист СФГ « ОСОБА_10 » №б/н від 05.05.2014 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

Копія листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №130-10-12/2378 від 16.07.2014;

Протокол допиту свідка ОСОБА_79 від 26.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_109 від 12.06.2015;

Протокол допиту ОСОБА_123 від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_124 від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_125 від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_126 від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_127 від 17.07.2015;

Лист №1172/10/22-01-09-2 від 07.07.2015;

Постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 06.07.2015 ( ІНФОРМАЦІЯ_106 );

Лист №4920/09-01 22.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_128 від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_129 від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_130 від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_131 від 15.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_78 від 21.07.201 5;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.07.2015;

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 08.07.2015 ;

Лист №15305/8/22-25-07-03 від 15.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_132 від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_133 від 13.07.2015;

Лист №16002/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_100 від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Лист № 16004/8/22-25-07-04 від 20.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 19.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_134 від 19.07.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_135 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_136 від 07.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_137 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_138 від 17.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_139 від 17.08.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_140 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 18.08.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_141 від 14.07.2015;

Протокол допиту свідка ОСОБА_142 від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2015;

Лист №1194/10/22-01-09-2 від 30.06.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист № 1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч,2 ст.364 КК України за №1921/1922/15-26 від 04.09.2015;

Акт №1921/1922/15-26 від 04.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1921/1922/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Лист №1923/15-26 від 09.09.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205. ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1923/15-26 від 09.09.2015;

Акт №1923/15-26 від 09.09.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1923/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1903/1904/15-26 від 14.08.2015;

Акт №1903/1904/15-26 від 14.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1903/1904/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 15.05.2015 - зразки почерку, підпису у ОСОБА_143 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки підпису у ОСОБА_143 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 27.05.2015 із додатками - зразки почерку у ОСОБА_143 ;

Лист №1769/10/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 »);

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.06.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.04.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 27.04.2015 (справа №686/8317/15-к);

Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 07.05.2015 №236вн./09;

Лист №10941/8/22-25-07-06 від 25.05.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.05.2015;

Лист №1768/7/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »);

Лист № 1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1905/1906/15-26 від 20.08.2015;

Акт №1905/1906/15-26 від 20.08.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1905/1906/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Лист №1498/9/22-01-09-2 від 26.08.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 26.08.2015;

Лист №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення комплексної судово- технічної та почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №2653-2655/15-26 від 09.10.2015;

Акт №2653-2655/15-26 від 09.10.2015 Здачі-приймання висновку судового експерта №2653-2655/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 31.08.2015 - зразки відтисків підпису ОСОБА_144 ;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Лист № 1540/10/22-01 -09-2 від 31.08.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 28.08.2015 (справа №686/17119/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.09.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.08.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 від 28.08.2015 (справа №686/17120/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.09.2015;

Лист № 1726/9/22-01 -09-2 від 01.10.2015;

Лист №1791/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »);

Лист №1792/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_109 );

Постанова про призначення судово-технічної експертизи від 25.06.2015;

Лист №1902/15-26 від 21.07.2015;

Висновок експерта за результатами судово-технічної експертизи документів по матеріалам кримінального провадження №0000616 за №1902/15-26 від 21.07.2015;

Акт №1902/15-26 від 21.07.2015 здачі-приймання висновку експерта №1902/15-26 у кримінальному провадженні №0000616 за постановою начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_145 ;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_110 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_110 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_111 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_112 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_113 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_113 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_114 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_114 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_115 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_115 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_116 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_116 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_117 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_117 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_118 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_118 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_119 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_119 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_120 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_121 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_122 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_122 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_123 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_123 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_124 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_124 »;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_125 »;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки відтисків печатки « ІНФОРМАЦІЯ_126 »;

Постанова про повернення документів від 09.10.2015;

Постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.06.2015;

Лист №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Висновок експерта за результатами проведення судово- почеркознавчої експертизи по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України за №1907-1920/15-26 від 08.10.2015;

Акт №1907-1920/15-26 від 08.10.2015 здачі-приймання висновку судового експерта №1907-1920/15-26 по матеріалам кримінального провадження №0000616 від 27.08.2014;

Лист № 1428/9/22-01 -09-2 від 11.08.2015;

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_127 ОСОБА_68 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_127 ОСОБА_68 ;

Лист №745/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1771/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_128 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 -зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_129 ОСОБА_142 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 30.06.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_129 ОСОБА_142 ;

Лист №735/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1772/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_130 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_131 ОСОБА_23 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_131 ОСОБА_23 ;

Лист №741/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1774/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_132 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у голови ІНФОРМАЦІЯ_133 ОСОБА_24 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_133 ОСОБА_24 ;

Лист №734/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1782/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_134 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку у землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_135 ОСОБА_63 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_135 ОСОБА_63 ;

Лист №740/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1770/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_136 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_137 ОСОБА_73 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_137 ОСОБА_73 ;

Лист №737/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_138 ОСОБА_146 ;

Лист №1781/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_139 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_140 ОСОБА_30 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_140 ОСОБА_30 ;

Лист №736/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №174 від 27.04.2015;

Лист №1780/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_141 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_142 ОСОБА_147 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_142 ОСОБА_147 ;

Лист №742/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №38 від 28.05.2015;

Лист №1778/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_143 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_144 ОСОБА_41 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_144 ОСОБА_41 ;

Лист №163 від 07.04.2015 із додатками;

Лист №747/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.09.2015;

Ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 08.09.2015 (справа №686/18246/15-к);

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2015;

Лист №1783/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_145 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_146 ОСОБА_66 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_146 ОСОБА_66 ;

Лист №743/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №49 від 20.05.2015;

Лист №1777/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_147 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_148 ОСОБА_62 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_148 ОСОБА_62 ;

Лист №744/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №108 від 07.05.2015;

Лист №1773/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_149 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_150 ОСОБА_148 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_150 ОСОБА_148 ;

Лист №76/02-14 від 20.05.2015 із додатками;

Лист №746/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №1776/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_151 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_152 ОСОБА_26 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_152 ОСОБА_26 ;

Лист №739/9/22-01-09-2 від 23.04.2015;

Лист №94 від 12.08.2015;

Лист №1775/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_153 );

Постанова про вилучення (відібрання) зразків для експертизи від 19.05.2015 - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_154 ОСОБА_149 ;

Протокол отримання зразків для експертизи від 20.05.2015 із додатками - зразки підпису, почерку голови ІНФОРМАЦІЯ_154 ОСОБА_149 ;

Лист №738/9/22-01 -09-2 від 23.04.2015;

Лист №1779/9/22-01-09-2 від 12.10.2015 (повернення документів ІНФОРМАЦІЯ_155 );

Клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії від 01.07.2015;

Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_44 №686/12832/15-к від 03.07.2015;

Лист №1228/10/22-01 -09-2 від 03.07.2015;

Постанова про призначення позапланової виїзної ревізії від 02.07.2015;

Лист №22-06-02-17/4740 від 30.07.2015;

Лист №1349/9/22-01-09-2 від 04.08.2015;

Акт №06-08/31 від 24.07.2015 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності селянсько - фермерського господарства « ОСОБА_10 » за період з 01.04.2014 по 01.07.2015 року, із додатками;

Лист на ІНФОРМАЦІЯ_156 №1094/7/22-01-09-2 від 15.06.2015;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_156 №22-12-01-12/3833 від 22.06.2015 «Про виділення працівника в якості спеціаліста»;

Лист ІНФОРМАЦІЯ_156 №22-06-03-14/4080 від 02.07.2015 «Про направлення довідки перевірки СФГ « ОСОБА_10 »;

Довідка від 02.07.2015 головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_157 та сфері використання природних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_158 ОСОБА_150 щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_10 » за період з 01.04.2014 по 01.09.2014 ;

Лист №1219/10/22-01-09-2 від 02.07.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 02.07.2015;

Лист №1957/15-26 від 29.01.2013;

Акт №1957/15-26 за постановою від 02.07.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 1957/15-26 від 29 січня 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 29.01.2016 №1957/15-29;

Лист № 1358/9/22-01 -09-2 від 06.08.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 06.08.2015;

Лист №1563/9/22-01 -09-2 від 07.09.2015;

Лист №2435/15-26 від 17.02.2016;

Акт №2435/15-26 за постановою від 06.08.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 2435/15-26 від 17 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 17.02.2016 №2435/15-29;

Лист № 1979/9/22-01 -09-2 від 11.11.2015;

Постанова про призначення судово-економічної експертизи від 11.11.2015;

Лист №95/10/22-01 -09-2 від 27.01.2016;

Лист №245/9/22-01-09-2 від 18.02.2016;

Лист №3897/15-26 від 25.02.2016;

Акт №3897/15-26 за постановою від 11.11.2015 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_159 підполковника податкової міліції ОСОБА_145 здачі - приймання висновку судового експерта № 3897/15-26 від 25 лютого 2016 року;

Висновок експерта за результатами проведення судово- економічної експертизи від 25.02.2016 №3897/15-29;

Лист № 1683/9/22-01 -09-2 від 28.09.2015;

Лист №07-14/992 08.10.2015 «Про надання інформації»;

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.10.2015;

Ухвала про тимчасовий доступ до документів від 27.10.2015 (справа №686/21594/15-к слідчий суддя ОСОБА_151 );

Доручення оперативному на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України) від 29.10.2015;

Лист №552/07вн від 11.11.2015;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.1 1.2015;

Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 09.11.2015;

Копія загальної довідки №07-21/45 від 24.09.2015 перевірки фінансово-господарської діяльності у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.04.2014 року по завершений звітній місяць 2015 року;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Витяг з кримінального провадження №0000616;

Лист № 15/1/1-904 вн-16 від 24.05.2016;

Постанова про дорученняздійсненнядосудовогорозслідуванняіншому органу;

Постанова про призначеннягрупипрокурорів;

Доручення про проведеннядосудовогорозслідування;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі та визначення старшого слідчої групи ;

Постанова про змінугрупипрокурорів;

Доручення про проведення досудового розслідування ;

Повідомлення про початок досудовогорозслідування;

Постанова про внесеннязмін до складу слідчоїгрупи;

Постанова про внесеннязмін до складу слідчоїгрупи;

Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_45 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_152 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_50 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_153 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_48 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_109 ;

Протокол допитусвідка ОСОБА_57 ;

Протокол допиту свідка ОСОБА_154 ;

Лист № 17/1/2-836 вих -16 від 18.07.2016;

Відповідь № 18-4/1122 від 22.07.2016;

Лист № 17/1/2-6883-16;

Відповідь № 4-6/242 від 20.09.2016;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 1605/5/99-99-08-02-02-16;

Запит № 15/1/2-6883-16;

Відповідь № 130-12-48/2/2/4950;

Запит 17/1/2-6883-16 від 10.10.2017;

Відповідь №15.15.4-36/1682 від 18.10.2016;

Протокол оглядувід 10.10.2016 ;

Постанова про визнання речовим доказом від 10.10.2016 ;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 03.11.2016;

Відповідь № 0.64-24005/0/15-16 від 11.11.2016;

Запит № 17/1/2-6883-16 від 10.11.2016;

Відповідь №10-6-0.1-11885/2-16;

Запит 17/1/2-6883-16 від 20.01.2017 ;

Відповідь № 130-12-304/2-12/527;

Запит 17/1/2-6883-16 від 07.12.2016;

Відповідь № 0.64-26988/0/15-16 від 13.12.2016;

Доручення №17/1/2-6883-16 08.12.2016;

Відповідь на доручення з додатками №7736/39/105-03-2016;

Протокол допиту свідка ОСОБА_155 ;

Супровідний лист до повідомлення про підозру 17/1/2-6883-16 з поштовими квитанціями ;

Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 ;

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 ;

Постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ;

Копія ухвали суду про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 ;

Копія ухвали суду про надання дозволу на затримання ОСОБА_4 ;

Доручення на проведення слідчих дій від 28.12.16;

Протокол затримання особи ОСОБА_4 ;

Протокол затримання особи підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_4 ;

Пам`ятка про процесуальні права затриманого ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги ;

Постанова про доручення призначити захисника ;

Копія заяви про залучення захисника ;

копія доручення про надання безоплатної адвокатської допомоги;

копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ;

Розписка ОСОБА_4 про отримання копій клопотання про запобіжний захід;

Повідомлення про підозру ОСОБА_4 ;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_4 ;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту від 10.01.17;

Ухвала суду про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту 10.01.17;

Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування ;

Постанова про продовження строку досудового розслідування ;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ;

Ухвала про продовження строку тримання під вартою від 09.03.17;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування;

Постанова про продовження строку досудового розслідування;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 13.06.17;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 07 липня 2017 року;

Ухвала про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 08.08.17;

Постанова про продовження строку досудового розслідування від 15.08.17;

заява про залучення адвоката;

постанова про доручення призначити захисника;

Клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Ухвала про продовження строків досудового розслідування від 17.07.2017;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Висновок про надання дозволу на зміну імені ;

Угода №РD-339562;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протоколу обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 10.01.17;

Ухвала суду про надання дозволу на проведення обшуку від 10.01.17 ;

Протокол обшуку від 17.01.17;

Клопотання про дозвіл на проведення арешт майна від 13.02.17;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17 ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна ;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала про арешт майна від 15.02.17;

Витяг державного реєстру нерухомого майна;

Ухвала суду про арешт майна від 15.02.17;

Ухвала суду про арешт майна ;

Картка прийому заяви № 82511494;

Картка прийому заяви № 82509019;

Картка прийому заяви № 82505488;

Протокол огляду документів від 12.10.16;

Копія наказу № 64 від 17.04.14;

Копія положення про порядок здійснення закупівель зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками ;

Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 ;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 з вилученим документом та описом ;

Ухвала суду про надання тимчасового доступу від 25.07.17;

Протокол тимчасового доступу до документів від 24.08.17 від 21.08.17 з описом та вилученими документами ;

Супровідні листи від 21.07.17;

Цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину від 12.09.17 з додатками;

Заява про визнання потерпілим та визначення представника потерпілого 30.08.17;

Постанова про залучення особи до провадження як потерпілого та визнання уповноваженої особи представником потерпілого від 08.09.17;

Запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_160 від 29.06.17;

Відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_160 » від 04.07.2017 з додатками ;

Доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України ;

Відповідь оперативного підрозділу ;

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 14.09.2017 ;

Постанова про виділення матеріалів кримінального провадження з додатком від 14.09.2017;

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66042/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.11.2017