печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2076/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сімоніс» (40736119) - № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Українська гривня); ТОВ «Нюрнберг Альянс» (40959590) - № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Українська гривня); ТОВ «Менгейм» (40740110) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), відкриті в ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), шляхом заборони розпоряджатися зазначеним майном (грошовими коштами), що стосується видаткових операцій або відчужувати його в будь-який інший спосіб, в тому числі у частині видатку коштів готівкою, а також на зараховані кошти, які надійдуть на зазначені рахунки, повідомляючи при цьому письмово орган досудового розслідування про їх суму та дату надходження.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 26.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ІБМ за охорону довкілля» та ТОВ «Каір-Сервіс» у період з 2016 року по даний час здійснюють придбання газового конденсату через аукціони у виробників та імпортерів, а саме у ПРАТ «Нафтогазвидобування», ПРАТ «Укргазвидобуток», представництва «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Куб-Газ», ТОВ «СГС».
В подальшому придбаний газовий конденсат переробляється на бензин та дизельне паливо на переробних заводах ТОВ «Пасіпол», який орендується ТОВ «Енергетична альтернатива-7» та ТОВ «Профісор» після чого реалізується за готівку сільгоспвиробникам через мережу АЗС.
При цьому, з метою ухилення від обов`язкових податкових платежів до бюджету у вигляді акцизного збору вищезазначені фінансово-господарські операції не відображаються в бухгалтерському та податковому обліку підприємств, які здійснюють переробку газового конденсату.
Відповідно до податкової звітності зазначених підприємств паливно-мастильні матеріали начебто реалізуються на адресу: ТОВ «Юніка Груп» (), ТОВ «Дарлоу» (40553937), ТОВ «Тентпро» (40002291), ТОВ «Гарант Безпеки 2016» (40451938), ТОВ «Тоскана Ком» (39967760), ТОВ «Тристал ЛТД» (39841908), ТОВ «Хімавтосервіс» (40016765), ТОВ «Аскадо» (39680241), ТОВ «Сілма ЛТД» (40348237), ТОВ «Юрком Про» (40171440), ТОВ «Сіен» (33159037), ТОВ «ТК-Парадіс» (40485553), ТОВ «Старк-Інвест-груп» (40380836), ТОВ «Адам Трейдс» (39337232), ТОВ «Арта Проджект Груп» (41358377), ТОВ «Менгейм» (40740110), ТОВ «ТД «Тагус» (40088824), ТОВ «Штудгарт Компані» (40959700), ТОВ «Лонгвей» (40448951), ТОВ «Адванс Оіл» (41017314), ТОВ «Вайтмол» (40954648), ТОВ «Сейра» (40882523), ТОВ «Денеб Компані» (40857701), ТОВ «ІН-ТОМ» (40857502), ТОВ «Сімоніс» (40736119), ТОВ «Нюрнберг Альянс» (40959590).
Встановлено, що ТОВ «Сімоніс» (40736119) використовує рахунки № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Українська гривня); ТОВ «Нюрнберг Альянс» (40959590) використовує рахунки № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Українська гривня); ТОВ «Менгейм» (40740110) використовує рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США) відкриті в ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854).
Слідчий зазначає, що кошти, розміщені на рахунках вказаних підприємств, є предметом розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України. Метою арешту грошових коштів, розміщених на рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів.
Крім того, слідство вважає, що арешт вказаних коштів, надасть можливість здійснити забезпечення конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
У зв`язку з викладеним, прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
На підставі досліджених матеріалів, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000094 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Сімоніс» (40736119) - № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Українська гривня); ТОВ «Нюрнберг Альянс» (40959590) - № НОМЕР_2 (Долар США), № НОМЕР_2 (Українська гривня); ТОВ «Менгейм» (40740110) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), відкритих в ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1