Провадження№1-кп/522/1542/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(на підставі угоди)

24 жовтня 2017 року Місто Одеса

Приморський районний суду міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000071 від 30.03.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Маріуполя Донецької області, громадянина України, має середню освіту, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого 03.11.2016 року Любашівським районним судом Одеської області за ч.1 ст.185 КК України до 3 років позбавлення волі на підставі ст.75,76 КК, звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік та 6 місяців,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

обвинуваченого - ОСОБА_3

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,-

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, надав згоду невстановленим слідством особам перереєструвати на своє ім`я фіктивне підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Групп» ().
Так, 05.01.2017 року ОСОБА_3 , бажаючи одержати винагороду за пособництво у створенні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ «Транс-Групп» буде носити незаконний характер, а саме - здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру подальшого виконання, підписав заздалегідь підготовлений протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Транс-Групп» від 05:01.2017, згідно якого став одноособовим засновником товариства. Того ж дня, ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Макдональдс», розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська 17-Б, підписав Статут ТОВ «Транс-Групп», затверджений протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Транс-Групп», згідно якого ОСОБА_3 став одноособовим засновником товариства.
На підставі засвідчених ОСОБА_3 документів, 10.01.2017 року проведено державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Транс-Групп» в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за №88.
Після вчинення необхідних дій, які пов`язані з перереєстрацією на своє ім`я підприємства, всі документи ТОВ «Транс-Групп» ОСОБА_3 передав невстановленій слідством особі.
Таким чином, у січні 2017 року ОСОБА_3 став фактичним директором ТОВ «Транс-Групп», при цьому, фінансово - господарську діяльність ТОВ «Транс-Групп» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів (послуг) не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав та не підписував і нікому цього не доручав.Незаконна діяльність ТОВ «Транс-Групп» полягала у тому, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ «Транс- Групп», розрахункові рахунки та печатки, здійснювали документальне оформлення неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств-контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам - вигодонабувачам), з метою ухилення від оподаткування, шляхом незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток, обготівковування грошових коштів.
Так, ОСОБА_3 , надавши згоду перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Транс-Групп», підписавши необхідні реєстраційні документи підприємства, не збираючись вести його фінансово - господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим досудовим розслідуванням особам у придбанні фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, за викладених обставин, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, за ознаками: пособництво у придбанні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно угоди про визнання винуватості від 19.09.2017р., укладеної між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 у відповідності до вимог ст.472 КПК України, сторони кримінального провадження дійшли згоди про те, що обвинувачений зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні.

Одночасно сторони угоди про визнання винуватості погодилися на призначення покарання ОСОБА_3 за скоєний ним злочин, передбачений ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень та на підставі ст.71 КК України остаточно призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю вироків (вирок Любашівського районного суду Одеської області від 03.11.2016 року у вигляді 3 ( трьох) років позбавлення волі та штрафу в розмірі 8500 гривень, які виконувати самостійно.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України та наслідки її невиконання.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, визнав та зазначив, що розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення, вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні вказаної угоди.

Прокурор ОСОБА_4 просив затвердити угоду про визнання винуватості від 19.09.2017 р., укладену між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 ..

Суд, перевіривши надані матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, приходить до наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим. Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, який згідно ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості, внаслідок якого шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

Дії ОСОБА_3 правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України за ознаками: пособництво у фіктивному підприємництві, придбані суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє права, визначені п.п.1-4 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання яке буде застосоване до нього у разі затвердження угоди судом.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченого чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення у вчинені якого його обвинувачують, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження права щодо оскарження вироку, передбачені ст.473 КПК України, суд вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Також суд враховує обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_3 згідно ст.66 КК України, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, сприяння в розкритті інших злочинів, в тому числі у кримінальному провадженні №00000039 від 17.03.2017 року.

Обставинами, що обтяжують покарання є рецидив злочинів.

Крім того, судом враховано, що ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні злочину невеликої тяжкості, що дає підстави для узгодження покарання у вигляді штрафу у розмірі, передбаченому санкцією ч.5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України. Відповідно до положень ст.71 КПК України необхідно остаточно призначити ОСОБА_3 покарання за сукупністю вироків, приєднавши не відбуте покарання за вироком Любашівського районного суду Одеської області від 03.11.2016 року у вигляді 3 ( трьох) років позбавлення волі, які виконувати самостійно.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.
Речові докази до кримінального провадження не долучались.

Цивільний позов у провадженні не заявлено.
Підстав для застосування до обвинуваченого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 468, 475 476 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Угоду про визнання винуватості від 19.09.2017 року, укладену між прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 і обвинуваченим ОСОБА_3 - затвердити.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятиста неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8500 ( вісім тисяч п`ятсот ) гривень на користь держави.

На підставі ст.71 КК України приєднати повністю не відбуте ОСОБА_3 покарання за вироком Любашівського районного суду Одеської області від 03.11.2016 року, визначивши остаточно до відбуття покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (вісімсот п`ятдесят ) гривень на користь держави та позбавлення волі строком 3 ( трьох) років , які виконувати самостійно.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1)обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2)прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
Апеляційна скарга на вирок суду, може бути подана, через суд який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору та не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Судом також роз`яснено обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст. 476 КПК України. Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду Одеської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя:

24.10.2017