печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 29.12.2015 року між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично перебувають за адресою: АДРЕСА_3 та Приватним акціонерним товариством Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 укладено договір про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, предметом якого є внесення клієнтом - ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийняття банком - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово вільних грошових коштів /вкладу/ у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору з обов`язками виплачувати клієнту суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, встановлених договором.

Службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, не маючи законних фінансово обґрунтованих підстав, уклали додаткову угоду № 48 від 02.12.2016 року до договору про розміщення грошових коштів № С3/198 від 29.12.2005 року, згідно якої договір доповнено п. 1.2. «За користування коштами, розміщеними клієнтом на депозитному рахунку, банк одноразово сплачує клієнту винагороду. Розрахунок, нарахування та сплата винагороди здійснюється банком в національній валюті в дату повернення вкладу або в іншу дату, яку сторони узгоджують укладанням додаткової угоди до цього договору» та 16.12.2016 року безпідставно перерахували згідно даної додаткової угоди грошові кошти у вигляді начислення індексації на рахунок ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, що стосуються перевірок та обстежень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення підтверджуючих фактів порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: «Звіт про результати діагностичного обстеження» за 2015 рік, «Звіт про комплексну інспекційну перевірку» за 2016 рік та «Звіт про позапланову інспекційну перевірку» за 2017 рік з відповідними додатками (таблиці, графіки, та інші документи), які неможливо отримати іншим способом, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_6 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_8 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_12 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_15 , слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Львівської області ОСОБА_19 , старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 на тимчасовий доступ, до тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- «Звіт про результати діагностичного обстеження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік, «Звіт про комплексну інспекційну перевірку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік та «Звіт про позапланову інспекційну перевірку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік з відповідними додатками (таблиці, графіки, та інші документи);

- листування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листи, запити, супровідні листи, відповіді, доповідні записки та інше) з Національним Банком України за 2016 рік з приводу отримання згоди ІНФОРМАЦІЯ_1 про взяття на баланс (іпотеку) майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.09.2014 № 561/БТ Про встановлення особливого контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом призначення куратора ОСОБА_21 ;

- наказ Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 12.09.2014 №162а Про призначення куратора ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 ;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.12.2014 № 213 Про внесення змін від 12.09.2014 № 162а Про призначення куратора ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.02.2015 № 24-од Про зміну куратора ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 ;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.03.2015 № 56-од Про зміну залученого фахівця ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_23 ;

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.09.2015 № 252-од Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_24 ;

- наказ Національного банку України від 06.10.2015 № 282-од Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_25 ;

- наказ Національного банку України від 16.01.2017 № 135-н Про залучення фахівця для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_26 ;

- наказ Національного банку України від 16.12.2016 № 2329-н Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

- наказ Національного банку України від 13.05.2017 № 369-но Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_31 ;

- наказ Національного банку України від 27.06.2017 № 574-но Про залучення фахівців для здійснення контролю за діяльністю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_32 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/477076/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1