Справа № 296/3429/18
У Х В А Л А
Іменем України

16 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.04.2018 слідчий звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документів, що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог слідчий вказує на те, що 05 квітня 2018 року невстановлена слідством особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., які ОСОБА_4 перерахував як завдаток за купівлю трактора, оголошення про продаж якого останній знайшов на інтернет-сайті «ОЛХ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на інтернет-сайті приватних оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки, а саме трактора марки «МТЗ - 82» за прийнятною для нього ціною 130 тис. грн. За номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яким користується, він зв`язався із невстановленою слідством особою, яка представилась менеджерам фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в м. Ужгород Закарпатської області, за номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , номер якої вказаний в оголошенні на інтернет-сайті «ОЛХ», з якою домовився про купівлю вказаного трактора. В подальшому у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. як завдаток за доставку вказаного трактора та в подальшому, на вище вказаний банківський рахунок перерахував ще 10000 грн. як завдаток за купівлю трактора та оформлення кредитного договору.

Від так після перерахунку грошових коштів і до теперішнього часу, обумовлений трактора марки «МТЗ - 82» ОСОБА_4 не доставлено, а невстановлена слідством особа яка користується мобільним терміналом з оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та з якою остання домовлялися про купівлю трактора на зв`язок не виходять.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, якій належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального

правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Зважаючи на те, що особа, яка зняла грошові кошти з банківського рахунку №№ НОМЕР_3 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.04.2018 по час надання інформації.

Після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий не з`явилася, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч.ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції

ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника начальнику СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим СКП Любарського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Любарського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій з банківського рахунку (в тому числі обміну іноземних валют), із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 03.04.2018 по 16.04.2018; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 03.04.2018 по 16.04.2018; інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь які банківські операції із використанням банківської № НОМЕР_3 за період з 05.04.2018 по 16.04.2018, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1