Справа № 727/3740/18
Провадження № 1-кс/727/1214/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 18.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 17.01.2018р. водій автомобіля Ауді А6 бордового кольору, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 ,скориставшись тим, що потерпілий направився в "дім побуту" за вищевказаною адресою, та залишив на зберігання водію аудіо-мікшер, останній заволодів вищевказаним мікшером, та не попередивши потерпілого поїхав з місця події, чим своїми діями спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 42000 грн.

23.01.2018р. року згідно відповіді на доручення, працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , який на даний час перебуває в місцях позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Разом цим, встановлено, що 17.01.2018р. ОСОБА_5 , який на даний час перебуває в місцях позбавлення волі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 , та попросив останнього забрати в водія таксі річ, та розрахуватися з водієм таксі, при цьому повідомив, щоб останній продиктував йому номер банківської картки, щоб ОСОБА_5 зміг перерахувати кошти для оплати таксистові.
Тоді ОСОБА_6 продиктував номер власної банківської картки, а саме: НОМЕР_1 , на яку в подальшому цього ж дня було перераховано грошові кошти в сумі 1490 грн., однак встановити, хто саме та з якого рахунку було перераховано вищевказану суму на банківську картку ОСОБА_6 на даний час не виявляється можливим.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000132 від 18.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України згідно яких: 17.01.2018р. водій автомобіля Ауді А6 бордового кольору, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_4 ,скориставшись тим, що потерпілий направився в "дім побуту" за вищевказаною адресою, та залишив на зберігання водію аудіо-мікшер, останній заволодів вищевказаним мікшером, та не попередивши потерпілого поїхав з місця події, чим своїми діями спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму 42000 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до виписки руху грошових коштів карткового рахунку: № НОМЕР_1 з 15.01.2018 року по 19.01.2018 року із зазначенням усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1