Єдиний унікальний номер 741/1152/17
Номер провадження 1-кс/741/563/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,

УСТАНОВИВ:

06 грудня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що слідчим відділенням Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 11.07.2017 за фактом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найманої праці без належного оформлення трудових відносин, тобто грубого порушення законодавства про працю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 27.09.2010 (зареєстрований 27.01.2011) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать нежитлові будівлі, розташовані у АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, має вид діяльності «25.62 Механічне оброблення металевих виробів».

З депутатського звернення Народного депутата України ОСОБА_4 вбачається що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні виробничої діяльності за вказаною адресою використовує найману працю без належного оформлення трудових відносин, що є грубим порушенням законодавства про працю.

На підставі ухвали слідчого судді Носівського районного суду від 06.10.2017 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.11.2017 здійснено тимчасовий доступ до інформації про споживання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електроенергії за період 2015-2017 років за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що у січні 2017 року вказаним товариством спожито 9 606 кВт електроенергії (2016 9 187, 2015 8 135), у лютому 10 489 кВт (2016 9 396, 2015 9 144), у березні 7 501 кВт (2016 8 022, 2015 7 238), у квітні 7 164 кВт (2016 6 359, 2015 7 384), у травні 6 658 кВт (2016 6 359, 2015 9 427), у червні 6 183 кВт (2016 6 323, 2015 6 384), у липні 5 458 кВт (2016 6 359, 2015 6 323), у серпні 5 523 кВт (2016 6 384, 2015 6 959), у вересні 5 343 кВт (2016 6 384, 2015 8 486), у жовтні 2016 року 7 160 (2015 6 358), у листопаді 2016 року 9 386 (2015 6 358), у грудні 2016 року 9 635 (2015 7 384). Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісячно споживає значний обсяг електроенергії, який є сталим протягом 3 останніх років, що може вказувати на здійснення виробничої діяльності. Також у копіях рахунків наявні підписи 3 осіб із зазначенням їх прізвищ та посад.

Також під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді в Чернігівській ОДПІ ГУ ДФС України у Чернігівській області здійснено тимчасовий доступ до копій звітів за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2017 років щодо осіб, які там офіційно працювали, в яких зазначено їх РНОКПП, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, підтвердження чи спростування використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні виробничої діяльності за вказаною адресою найманої праці без належного оформлення трудових відносин, з метою порівняння даних щодо осіб, які отримували копії рахунків за спожиту електроенергію з даними про працівників, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо прізвищ, імен, по-батькові, дат народження, місць проживання, осіб, РНОКПП яких зазначено у вказаних звітах за формою 1-ДФ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У своєму клопотанні слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про прізвища, імена, по-батькові, дати народження, місця проживання, осіб, РНОКПП яких зазначено у звітах за формою 1-ДФ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вищевказані документи можуть бути доказами в кримінальному провадженні. Довести інформацію, яка в них міститься, іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення в копіях слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , інформації щодо прізвищ, імен, по-батькові, дат народження, місць проживання, осіб, РНОКПП яких зазначено у звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ за 2015-2017 роки, а саме: , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали до 05 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1