Справа № 686/326/18
У Х В А Л А
11 січня 2018 року м. Хмельницький
10.01.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.11.2017 року, невідома особа, перебуваючи по вул. Шевченка в м. Хмельницькому, неподалік готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, таємно, з корисливих мотивів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила крадіжку грошових коштів, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 500 гривень.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що останній користувався карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_1 , з якої 14.11.2017 року близько 16:00 год., за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було викрадено грошові кошти в сумі 500 гривень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особистого рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Хмельницького ВП ОСОБА_6 , та/або інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- документів, які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 12.11.2017 по термін дії ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки, інформацію про наявність підключення до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо зміни паролів доступу до вказаної системи, а також вказати інформацію щодо лог-файлів, ІР-адрес та час проведених змін щодо паролів-доступів до вказаної системи.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя