н/п 1-кс/766/9810/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №005137 слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №005137 від 15.09.2017 р. слідчого слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово економічних та судово почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об`єктивного проведення досудового розслідування.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0005137 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 676 304 грн та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 8 292 423 грн. на користь третіх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП « ОСОБА_6 » з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП « ОСОБА_6 » вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 ».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП « ОСОБА_9 ». Відповідно частки у статутному капіталі у зв`язку із введенням чтвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП « ОСОБА_7 » - 24,1 %; ПП «ПП « ОСОБА_6 » - 30, 2 %; ПП « ОСОБА_8 » - 13, 7 %; КП ПП « ОСОБА_9 » - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_5 про те, що нібито частки ПП «ПП « ОСОБА_6 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже немає. В цей же день невстановлені особи з`явились у приміщенні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

В подальшому 11.09.2017 потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_5 , як засновник ПП «ПП « ОСОБА_6 », 20.06.2017 нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП « ОСОБА_6 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь КП ПП « ОСОБА_9 » шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте ОСОБА_5 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПП «ПП « ОСОБА_6 », є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП « ОСОБА_9 » вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП « ОСОБА_6 » частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 .

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП « ОСОБА_6 » (в особі ОСОБА_10 ) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в грошовому еквіваленті складає 676 304 грн, КП ПП « ОСОБА_9 » (в особі ОСОБА_13 ) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП « ОСОБА_9 », ПП «ПП « ОСОБА_6 » був виключений із числа співзасновників, а КП ПП « ОСОБА_9 » являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу ОСОБА_14 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - власник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 4 об`єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_15 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») встановлено, що у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_16 , всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_17 та ОСОБА_12 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладає договір іпотеки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_12 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_12 своїх зобов`язань у загальному розмірі 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з вищевикладеним у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайських дій, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, а саме нерухомістю, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму більше 8 мільйонів гривень, тобто в рамках даного кримінального провадження 4 об`єкти нерухомості, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються предметом, на яке вчинено злочинне посягання.

Посилаючись на те, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, необхідно отримати доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим її вилученням, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого вивчення даних, призначення судово почеркознавчих, судово - економічних експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищевказаних документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №005137 від 15.09.2017 р. слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1