печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9496/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003682 від 14.11.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує не те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підприємств приватної форми власності, здійснили замах на привласнення Державних коштів у сумі понад 900 тис. грн., що є особливо великим розміром, виділених в рамках реалізації Державних програм, шляхом включення до реєстру відбору заздалегідь відомих книг та книжкових видавництв, а також обмеження кола учасників, які мали намір прийняти в них участь.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою із керівниками суб`єктів видавничої справи, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Національного видавництва дитячої літератури « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » корпоративне підприємство ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) приймаються незаконні рішення в інтересах останніх, для отримання неправомірної вигоди та заволодіння коштами державного бюджету України, під час придбання україномовних книг за процедурою поповнення фондів публічних бібліотек.

З метою здійснення своєї незаконної діяльності, що полягає у заволодінні частиною виділених ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, у 2017році сформовано Експертну раду з відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек з підконтрольних їм та видавцям осіб.

В ході проведення засідання експертною радою, до якої ввійшов ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інші особи, проведено відбір книг, з явними порушеннями порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек та порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов`язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови.

За результатами прийняття рішень Експертною радою, здійснено закупівлю коштів державного бюджету України книжкової продукції, що не відповідає вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.10.2012 № 635 «Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 оку за № 1075/21387; та наказу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 12.02.2007 № 4 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов`язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 березня 2007 року за № 206/13473.

Таким чином, в результаті протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктів видавничої справи, державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах під час придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек.

При цьому злочин не доведено до кінця з причин, які не залежали від волі перелічених вище осіб.

Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівниками вищевказаних видавництв, після перерахування державних коштів на їхні рахунки за книжкову продукцію надано неправомірну вигоду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) начальник управління видавничої справи і преси ІНФОРМАЦІЯ_4 для подальшого їх розподілу між іншими учасниками злочинної групи. Для отримання вказаних коштів ОСОБА_6 використовує платіжні банківські картки, відкриті на своє ім`я та на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище фізичних осіб у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів.
З клопотання вбачається, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0003682 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), в тому числі щодо:

-банківських карток № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (рахунок НОМЕР_20 ), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

-банківської картки № НОМЕР_21 , з відкритими рахунками № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 , що фактично належать дружині ОСОБА_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме:

1.1банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

фізичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

1.2платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

1.3банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

1.4договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9496/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_12

Слідчий суддя ОСОБА_1