Справа № 686/7004/18

УХВАЛА

5 квітня 2018 року м.Хмельницький
03.04.2018 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.03.2018 року на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали дослідчої перевірки про те, що громадянин ОСОБА_5 , у складі групи невстановлених осіб, на території Хмельницької області займаються незаконними збутами психотропних речовин та наркотичних засобів за допомогою мережі «Інтернет».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , разом з громадянкою ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими особами, про збути наркотичних засобів та психотропних речовин домовляються за допомогою месенджеру «Телеграм», де під час переписки гр.-н ОСОБА_5 надає номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а після оплати замовлених наркотичних засобів чи психотропних речовин на даний гаманець, надсилає покупцю фото з місцем прихованого наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу роблять невстановлені на даний час особи за вказівками особи ОСОБА_5 .
Також встановлено, що для виводу коштів з електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих від збуту наркотичних засобів/психотропних речовин, громадянин ОСОБА_5 використовує власну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказана картка використовується для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.
Таким чином зазначена особа використовувала банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
На підставі цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2017 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотичних засобів/психотропних речовин та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - що містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 за період з 01.11.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів та виписки про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.11.2017 року по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 5 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя