Справа № 488/1740/17
Провадження № 1-кс/488/461/17 р.
У Х В А Л А

10.11.2017 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,

старшого слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2017 року за № 0000869 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , термін дії 07/17, мобільний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ) за 02 квітня 2017 року, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, про розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото- і відеоматеріалів, отриманих за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 02 квітня 2017 року близько 15 год. 05 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , завдавши матеріальної шкоди на суму 10 075 грн.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у вказаний день біля 14 год. 32 хв. на його телефон надійшло смс-повідомлення з телефонного номеру НОМЕР_4 , в якому було зазначено, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована, і необхідно зателефонувати за даним номером. Він зателефонував на вказаний номер, і невстановлена особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела його в оману та, зловживаючи довірою, дізналась перші 4 цифри та останні 8 цифр номеру його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він назвав сам. В подальшому, після того як він виконав всі вимоги невстановленої особи, яка представлялась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то виявив відсутність грошових коштів на картковому рахунку в сумі 10 075 грн.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів та зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 (банківська картка № НОМЕР_1 , термін дії 07/17, мобільний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 ) за період 02 квітня 2017 року, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, про розташування відділень та банкоматів, у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото- і відеоматеріалів, отриманих за допомогою банкоматів під час зняття коштів, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 09 грудня 2017 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1