Справа № 552/8041/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ ШИППІНГ» про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Заявник Товариство з обмеженою відповідальністю «АСКЕТ ШИППІНГ» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1).

Посилався на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Арештовані грошові кошти не є речовими доказами, або майном, що здобуто злочинним шляхом. ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» не є фіктивним підприємством, про що свідчать обсяги переробки зернових вантажів на експорт у 2011 2016 роках. Тому просив арешт скасувати.

Представник заявника ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.

Вирішуючи питання про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, прокурора, слідчим суддею приймається до уваги та обставина, що за нормами ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Тобто, норми процесуального закону передбачають лише обов`язок суду повідомити особу про час та місце розгляду клопотання, але особиста участь заявника або слідчого, прокурора при розгляді клопотання в силу норм КПК України не є обов`язковою.

Тому, враховуючи встановлені законом строки розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд за відсутності слідчого, прокурора.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000313 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року клопотання задоволено, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду підприємств, в тому числі ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), заборонено до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинено проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом, виплати заробітної плати та операцій по надходженню грошових коштів.

Арештовані кошти на вказаних рахунках передані на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), яких зобов`язано надати особі, яка буде виконувати дану ухвалу суду, виписку банку (довідку) про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а у подальшому письмово, у 7-ми денний термін, повідомляти Прокуратуру Полтавської област, про факти надходження коштів на вищезазначені рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час розгляду клопотання про скасування арешту докази, з яких би вбачалась необхідність збереження арешту в матеріалах клопотання відсутні.

Як вбачається з даних довідок ПАТ «Перший український міжнародний банк» від 05 грудня 2017 року №MPL-07.3/1148, Відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» в м.Бердянськ» від 05 грудня 2017 року №ВRD/134, АТ «УкрСиббанк» від 04 грудня 2017 року №72-13/711, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» від 05 грудня 2017 року № 108-7/21-42, по рахунках ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» за період з 01 січня 2016 року відсутні операції з такими контрагентами як ТОВ «Бест-Полтава», ТОВ «Вімес Аго Трейд», ТОВ «АВМ Технолоджі», ПП «Кольчуга С», ТОВ «Контур-5», діяльність яких є предметом дослідження в межах вказаного вище кримінального провадження.

На час розгляду клопотання слідчий або прокурор заперечень щодо даного клопотання не подавали.

За таких обставин, враховуючи відсутність доказів того, що на даний час існує необхідність збереження арешту, приходжу до висновку про необхідність скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року.

Таким чином клопотання ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АСКЕТ ШИППІНГ» № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), які відкрито ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса, вул.Краснова, 6/1), а також скасувати заборону їх використання та розпорядження ними, зупинення проведення всіх видаткових операцій по рахункам, що встановлені на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27 листопада 2017 року у справі №552/7792/17, провадження №1-кс/552/2410/17.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
07.12.2017