Провадження № 1-кс/161/7587/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 25 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_3 а у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення щодо реєстрації (перереєстрації, зняття з реєстрації) таких транспортних засобів, в тому числі автомобілів:

- MAN (MAN TGA), № шасі (кузова) НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ;

- MAN (MAN TGA), № шасі (кузова) НОМЕР_3 ,

ДНЗ НОМЕР_4 (до зміни власника ДНЗ був НОМЕР_5 );

- MERCEDES-BENZ AXOR з ДНЗ НОМЕР_6 , № шасі (кузова) НОМЕР_7 ;

- RENAULT PREMIUM з ДНЗ НОМЕР_8 , № шасі (кузова) НОМЕР_9 ;

- VOLVO FL ДНЗ НОМЕР_10 , № шасі (кузова) НОМЕР_11 ;

- DAF FT CF (2009) ДНЗ НОМЕР_12 , № шасі (кузова) НОМЕР_13 ;

- DAF CF (2006) ДНЗ НОМЕР_14 № шасі (кузова) НОМЕР_15 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_16 ;

- DAF XF (2006), ДНЗ НОМЕР_17 , № шасі (кузова) НОМЕР_18 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_19 ;

- MAN TGA (2006), ДНЗ НОМЕР_20 № шасі (кузова) НОМЕР_21 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_22 ;

- IVECO 180E21 TECTOR 5863, (2002), ДНЗ НОМЕР_23 , № шасі (кузова) НОМЕР_24 ;

- MERCEDES-BENZ ATEGO 1843 LS НОМЕР_25 , (2002) ДНЗ НОМЕР_26 , № шасі (кузова) НОМЕР_27 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_28 ;

- DAF CF (2004) ДНЗ 4482ВІ, № шасі (кузова) НОМЕР_29 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_30 ;

- MAN (1999), ДНЗ НОМЕР_31 , № шасі (кузова) НОМЕР_32 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_33 ;

- MAN (MAN TGA) (2005), ДНЗ НОМЕР_34 № шасі (кузова) НОМЕР_35 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_36 ;

- MAN TGS (X) (2009) ДНЗ НОМЕР_37 , № шасі (кузова) НОМЕР_38 ;

- MAN (MAN TGA) (2007), ДНЗ НОМЕР_39 , № шасі (кузова) НОМЕР_40 ;

- MAN TGA (2002) ДНЗ НОМЕР_41 , № шасі (кузова) НОМЕР_42 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_43 ;

- MAN TGA (2005) ДНЗ НОМЕР_44 , № шасі (кузова) НОМЕР_45 , при знятті з реєстрації ДНЗ став 26АІ8284;

- MERCEDES-BENZ AXOR (2006), ДНЗ НОМЕР_46 , № шасі (кузова) НОМЕР_47 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснюють незаконне переміщення вантажних транспортних засобів на територію України та подальшу їх легалізацію.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав із підстав зазначених у нього та просив суд його задоволити, оскільки вказані документи необхідно детально дослідити, провести відповідні експертні дослідження (почеркознавча експертиза, технічна експертиза документів тощо), а також з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази,а саме: витяги, відповіді на запити, прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 а у кримінальному провадженні №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_3 у, прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0002879, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (на правах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо реєстрації (перереєстрації, зняття з реєстрації) таких транспортних засобів, в тому числі автомобілів:

- MAN (MAN TGA), № шасі (кузова) НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ;

- MAN (MAN TGA), № шасі (кузова) НОМЕР_3 ,

ДНЗ НОМЕР_4 (до зміни власника ДНЗ був НОМЕР_5 );

- MERCEDES-BENZ AXOR з ДНЗ НОМЕР_6 , № шасі (кузова) НОМЕР_7 ;

- RENAULT PREMIUM з ДНЗ НОМЕР_8 , № шасі (кузова) НОМЕР_9 ;

- VOLVO FL ДНЗ НОМЕР_10 , № шасі (кузова) НОМЕР_11 ;

- DAF FT CF (2009) ДНЗ НОМЕР_12 , № шасі (кузова) НОМЕР_13 ;

- DAF CF (2006) ДНЗ НОМЕР_14 № шасі (кузова) НОМЕР_15 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_16 ;

- DAF XF (2006), ДНЗ НОМЕР_17 , № шасі (кузова) НОМЕР_18 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_19 ;

- MAN TGA (2006), ДНЗ НОМЕР_20 № шасі (кузова) НОМЕР_21 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_22 ;

- IVECO 180E21 TECTOR 5863, (2002), ДНЗ НОМЕР_23 , № шасі (кузова) НОМЕР_24 ;

- MERCEDES-BENZ ATEGO 1843 LS НОМЕР_25 , (2002) ДНЗ НОМЕР_26 , № шасі (кузова) НОМЕР_27 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_28 ;

- DAF CF (2004) ДНЗ 4482ВІ, № шасі (кузова) НОМЕР_29 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_30 ;

- MAN (1999), ДНЗ НОМЕР_31 , № шасі (кузова) НОМЕР_32 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_33 ;

- MAN (MAN TGA) (2005), ДНЗ НОМЕР_34 № шасі (кузова) НОМЕР_35 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_36 ;

- MAN TGS (X) (2009) ДНЗ НОМЕР_37 , № шасі (кузова) НОМЕР_38 ;

- MAN (MAN TGA) (2007), ДНЗ НОМЕР_39 , № шасі (кузова) НОМЕР_40 ;

- MAN TGA (2002) ДНЗ НОМЕР_41 , № шасі (кузова) НОМЕР_42 , а також при зміні нового власника ДНЗ став НОМЕР_43 ;

- MAN TGA (2005) ДНЗ НОМЕР_44 , № шасі (кузова) НОМЕР_45 , при знятті з реєстрації ДНЗ став 26АІ8284;

- MERCEDES-BENZ AXOR (2006), ДНЗ НОМЕР_46 , № шасі (кузова) НОМЕР_47 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу, угод купівлі продажу, довідок рахунків, попередньо виданих свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (технічних паспортів), довіреностей на право вчинення певних дій з зазначеним автомобілем, заяв про реєстрацію (перереєстрацію) чи зняття з реєстрації, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, митних документів, висновків експертів, довідки про переобладнання транспортних засобів при заміни кузова (інший документ, що посвідчує вказаний факт).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1