Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0007238 від 11.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського управління поліції надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що невстановлені особи шляхом зміни засновника та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі підроблених документів, заволоділи приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , яке на даний момент намагаються продати.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що мала брата ОСОБА_6 , який був учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Окрім ОСОБА_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ще один учасник ОСОБА_7 (нерезидент, громадянин Франції), який володів часткою у розмірі 50%. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником приміщення площею 328 кв. м., яке знаходиться на кутку АДРЕСА_1 .
Після смерті ОСОБА_6 , діяльність підприємства припинилась і у держреєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 набула стану «9» (відсутність за місцезнаходженням, не підтвердженні відомості про юридичну особу). Всі оригінали установчих документів, печатка, документи на право власності приміщення знаходились у представника ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , який діяв на підставі нотаріальної довіреності, будучи працівником адвокатської фірми.
Крім того, 03.11.2016 до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сплату комунального боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же день, ОСОБА_5 зателефонувала до представника ОСОБА_8 ОСОБА_9 і повідомила його про необхідність погашення боргу. Проте він повідомив ОСОБА_5 , що він вже не є представником і його фірма не займається цією справою з липня місяця.
В подальшому, з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців заявниці стало відомо, що змінились учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор. При цьому єдиним засновником став ОСОБА_10 з розміром внеску до статутного фонду у розмірі 161620,00 грн., що відповідає розміру часток двох засновників ( ОСОБА_8 у розмірі 80810,00 грн. та ОСОБА_6 у розмірі 80810,00 грн.).
ОСОБА_5 додала, що вона та ОСОБА_11 жодних дій з передачі корпоративних прав не вчиняли, а без участі частки померлого ОСОБА_6 не могли бути проведені загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки розподіл часток учасників був 50 на 50. Отже, не були дотримані вимоги ст. 60 Закону України «Про господарські товариства». Таким чином, відбулась незаконна зміна власника корпоративних прав.
Також, в ході моніторингу мережі інтернет, заявницею виявлено оголошення про продаж приміщення, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 350 000,00 тис. доларів.
Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що ніякого відношення до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не має, документів щодо фінансово-господарської діяльності не підписував та взагалі перший раз почув про вказане підприємство від слідчого.
21.03.2017 року до Подільського управління поліції надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_4 в якому зазначено, що за допомогою електронного цифрового підпису заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 припинено обтяження на вказані приміщення, обтяжувачем є Подільський районний суд м. Києва.
Отже, наведене може свідчити про те, що невстановленими особами на підставі підроблених документів на третіх осіб перереєстровано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється власником нерухомого майна, яке частково належало померлому ОСОБА_6 .
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.
В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а кошти, які в рахунок сплати податків підлягають спрямуванню до бюджету Держави, в дійсності незаконно обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування України.
Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 із можливістю отримання копій, зокрема:
картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
документів щодо відкриття та використання рахунку;
роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України внесено до ЄРДР під № 0007238 від 11.11.2016 року.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Вказані вище обставини слідчим у клопотанні було доведено, клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за №№ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 із можливістю отримання копій, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема:
картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
документів щодо відкриття та використання рахунку;
роздруківки руху коштів по рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату здійснення тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;
роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1