У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2017 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України майора юстиції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 та ч. 3 ст. 368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва 22.09.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання передано в провадження слідчого судді 25.09.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що У ході досудового розслідування отримано інформацію про причетність першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до отримання неправомірної вигоди шляхом використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

Так встановлено, що на даний час регіональна філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі - ПЗЗ) оголосила конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу аудиту.

У червні поточного року до кадрового підрозділу ПЗЗ звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подання документів щодо призначення на вищевказану вакантну посаду. В ході спілкування з працівниками кадрового підрозділу ПЗЗ ОСОБА_8 натякнули про те, що питання заміщення вакантної посади начальника відділу аудиту ПЗЗ контролює особисто ОСОБА_7 та його необхідно вирішувати безпосередньо з ним.

Після цього, ОСОБА_8 , провів ряд зустрічей з чоловіками з оточення ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Під час зустрічей вказані особи підтвердили ОСОБА_8 , що вони є довіреними особами ОСОБА_7 , діють від його імені та уповноважені представляти його інтереси.

Під час зустрічей, чоловік на ім`я ОСОБА_9 наголосив ОСОБА_8 , що за сприяння з боку ОСОБА_11 у призначенні на вакантну посаду начальника відділу аудиту регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 повинен буде надати їм неправомірну вигоду.

У подальшому ОСОБА_8 провів зустріч з ОСОБА_9 , на якій останній вказав, що за призначення на посаду начальника відділу регіональної філії «Південно-західна залізниця ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 має сплатити ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 70 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_8 13.09.2017 року, перебуваючи у м. Києві передав грошові кошти у сумі 69 100 доларів США громадянину ОСОБА_12 , який повинен був передати зазначені грошові кошти ОСОБА_7 .

Після цього, 13.09.2017 під час зустрічі, яка відбулась між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у приміщенні кафе «Катюша», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 60, ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 попередньо отримані ним від ОСОБА_8 за призначення на посаду начальника відділу регіональної філії «Південно-західна залізниця ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти у сумі 69 100 доларів США.

13 вересня 2017 року на підставі добровільної згоди представника ТОВ «Пудінг», яке є власником приміщення ресторану «Катюша», за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд під час якого вилучено:

-мобільний телефон «Apple Iphone 7» IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Apple SE» IMEI: НОМЕР_3 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Huawei» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;

-грошові кошти: у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 (сто ) штук.

-імітатори грошових коштів, а саме імітатори банкнот номіналом 100 доларів США, у кількості 591 (п`ятсот дев`яносто одна) штука, зокрема 12 (дванадцять) імітаторів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з номерами: BI23524849A, AL71338467B, AL713388469B, BA24195114A, BI23524846A, AL71338466B, AG83559356A, AD82376682A, AB03511739D, AB03511738D, AD82376682A, AD82376684A та 579 (п`ятсот сімдесят дев`ять) імітаторів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з однаковими номерами - HJ53405509A.

14.09.2017 року вищевказані предмети, імітатори грошових коштів та грошові кошти оглянуто та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечив.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого та представника власника майна, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, імітатори грошових коштів та грошові кошти, виявлені та вилучені 13 вересня 2017 року під час огляду на підставі добровільної згоди представника власника приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон «Apple Iphone 7» IMEI: НОМЕР_1 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Apple SE» IMEI: НОМЕР_3 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон «Huawei» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;

-грошові кошти: у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 100 (сто ) штук:

1.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284501E

2.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284502E

3.Купюра номіналом 100 доларів США №LA10200457*

4.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284504E

5.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284505E

6.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284506E

7.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284507E

8.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284508E

9.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284509E

10.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284510E

11.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284511E

12.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284512E

13.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284513E

14.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284514E

15.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284515E

16.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284516E

17.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284517E

18.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284518E

19.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284519E

20.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284520E

21.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284521E

22.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284522E

23.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284523E

24.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284524E

25.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284525E

26.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284526E

27.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284527E

28.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284528E

29.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284529E

30.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284530E

31.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284531E

32.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284532E

33.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284533E

34.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284534E

35.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284535E

36.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284536E

37.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284537E

38.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284538E

39.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284539E

40.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284540E

41.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284541E

42.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284542E

43.Купюра номіналом 100 доларів США №LA10200455*

44.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284544E

45.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284545E

46.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284546E

47.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284547E

48.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284548E

49.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284549E

50.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284550E

51.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284551E

52.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284552E

53.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284553E

54.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284554E

55.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284555E

56.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284556E

57.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284557E

58.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284558E

59.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284559E

60.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284560E

61.Купюра номіналом 100 доларів США №LA10200454*

62.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284562E

63.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284563E

64.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284564E

65.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284565E

66.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284566E

67.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284567E

68.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284568E

69.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284569E

70.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284570E

71.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284571E

72.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284572E

73.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284573E

74.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284574E

75.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284575E

76.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284576E

77.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284577E

78.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284578E

79.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284579E

80.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284580E

81.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284581E

82.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284582E

83.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284583E

84.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284584E

85.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284585E

86.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284586E

87.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284587E

88.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284588E

89.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284589E

90.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284590E

91.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284591E

92.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284592E

93.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284593E

94.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284594E

95.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284595E

96.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284596E

97.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284597E

98.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284598E

99.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284599E

100.Купюра номіналом 100 доларів США №LE78284600E

- імітатори грошових коштів, а саме імітатори банкнот номіналом 100 доларів США, у кількості 591 (п`ятсот дев`яносто одна) штука, зокрема 12 (дванадцять) імітаторів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з номерами: BI23524849A, AL71338467B, AL713388469B, BA24195114A, BI23524846A, AL71338466B, AG83559356A, AD82376682A, AB03511739D, AB03511738D, AD82376682A, AD82376684A та 579 (п`ятсот сімдесят дев`ять) імітаторів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США з однаковими номерами - HJ53405509A.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1