Справа № 466/6822/17
УХВАЛА
про накладення арешту
«28» вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

27 вересня 2017 року слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке зазначене у клопотанні.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділення Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003876 від 16.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 04.04.2017 року по 10.04.2017 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаючи, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, представила ОСОБА_5 як особу, яка володіє зв`язками в органах державної влади та правоохоронних органах та може вирішити питання щодо реалізації конфіскованого майна за цінами нижчими від ринкових, ввів в оману потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та заволодів належними їм коштами в сумі 1 147 478 грн. 25 коп., що становить особливо великий розмір.

Так, 03.04.2017 року близько 17:00 год., ОСОБА_4 , достеменно знаючи, що ОСОБА_5 , перебуваючи в кафе «Чарівний ліхтар», що за адресою м. Львів, вул. Івана Федорова, 12, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою переконання потерпілого ОСОБА_6 у реальності своїх намірів продати конфіскований товар, надав останньому прайс-лист з переліком побутової техніки, яку нібито, він може доставити за цінами, що є нижчими за ринкові.

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 04.04.2017 року близько 13:00 год. зустрівся із потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , де з метою зацікавлення останніх у необхідності укладення договору купівлі-продажу конфіскованої техніки, а також підтвердження реальності своїх намірів, обговорив із потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_6 умови на яких такий договір може бути укладений та переконав останніх, доставка конфіскованої побутової техніки можлива тільки при замовленні на суму понад 1 млн. грн.

Після цього, 06.04.2017 року, близько 13:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи у кафе «Чарівний ліхтар», що за адресою АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, зустрівся із потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де отримав від них замовлення на необхідну побутову техніку, а саме телевізори марки «LG» моделі «55UH7709» вартістю 16530 грн. в кількості 5 штук, загальною вартістю 82650 грн., моделі «43UH7507» вартістю 8931 грн. в кількості 25 штук, загальною вартістю 223275 грн., моделі «43UH6507» вартістю 5870 грн., в кількості 45 штук, загальною вартістю 264150 грн., моделі «43LH630V» вартістю 5228 грн., в кількості 35 штук, загальною вартістю 184030 грн., моделі «32LH500D» вартістю 2489 грн., в кількості 28 штук, загальною вартістю 69692 грн.; телевізори марки «SAMSUNG» моделі «UE-43KU6510», вартістю 12530 грн., в кількості 3 штуки, загальною вартістю 37590 грн, моделі «UE-75H6400» вартістю 23100 грн., в кількості 5 штук, загальною вартістю 115500 грн., моделі «UE-32K5672» вартістю 4780 грн., в кількості 20 штук, загальною вартістю 95600 грн.; телевізори марки «SONY» моделі «KD-55X8505C» вартістю 13750 грн., в кількості 2 штуки, загальною вартістю 27500 грн., моделі «KD-43XD8099» вартістю 11900 грн., в кількості 2 штуки, загальною вартістю 23800 грн., моделі «KDL-32WD750» вартістю 5240 грн., в кількості 5 штук, загальною вартістю 26200 грн., тобто на загальну суму 1 149 987 грн. та запевнив потерпілих у її наявності, з метою подальшого введення потерпілих в оману отримав від останніх паспортні дані потерпілого ОСОБА_11 на якого повинен був бути оформлений договір купівлі-продажу.

В подальшому, 10.04.2017 року близько 10:10 год., ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах зустрівся із потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неподалік Генерального консульства Республіки Польща, що за адресою м. Львів, вул. Івана Франка, 108, та за вказівкою ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Рено Еспейс» сірого кольору, номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , направились до Жовківської районної державної адміністрації, де, зі слів останнього, необхідно буде підписати договір та оформити інші документи необхідні для отримання товару.

Після чого, в той час, як ОСОБА_5 , в цей же день, близько 12:00 год., прибувши на автомобілі марки «Рено Еспейс» сірого кольору, номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що побутова техніка у нього, ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особою відсутня і поставлена потерпілим не буде, продовжуючи свій злочинний умисел, діючи в групі із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою переконання потерпілих в реальності вчинюваного правочину, в приміщенні Жовківської районної державної адміністрації, передав ОСОБА_5 договір купівлі-продажу замовленого товару, який ОСОБА_5 , в подальшому, передав потерпілим для підпису та отримав від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в якості плати за вищевказану техніку грошові кошти в сумі 35600 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 960 274 грн. 22 коп., 600 євро, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 17 204 грн. 01 коп. та 170 000 гривень, тобто грошові кошти в загальній сумі 1 147 478 грн. 25 коп., з вищевказаної суми за попередньою домовленістю між потерпілими, потерпілий ОСОБА_6 надав 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 134 869 грн., 97 коп.; потерпілий ОСОБА_8 надав 4000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 107 895 грн. 98 коп. та 600 євро, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 17 204 грн. 01 коп., що в загальному становить 125 099 грн. 99 коп.; потерпілий ОСОБА_9 надав 4000 доларів США що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 107 895 грн. 98 коп.; потерпілий ОСОБА_7 надав 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 134 869 грн. 97 коп.; потерпілий ОСОБА_11 надав 17 600 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 474 742 грн. 32 коп. та 170 000 гривень, що в загальному становить 644 742 грн. 32 коп. та з метою продовження обману направленого на потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , повернувся із потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в приміщення Жовківської районної державної адміністрації, де ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_4 та з метою подальшого переконання потерпілих у реальності вчиненого правочину, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 документи та невстановлену досудовим розслідування суму коштів, що йому передали потерпілі, нібито для остаточного оформлення замовлення.

Після передачі вищевказаних грошових коштів ОСОБА_5 разом із потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 поїхав на автомобілі марки «Рено Еспейс» сірого кольору, номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , в напрямку м. Дубляни, Львівської області, де на вказаних осіб очікували потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на автомобілі «Івеко Дейлі» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , з метою подальшого відправлення нібито на склад, для передачі та завантаження придбаної конфіскованої техніки, однак на прохання ОСОБА_5 направились на автомобілі марки «Рено Еспейс» сірого кольору, номерний знак Республіки Польща НОМЕР_1 , до Шевченківської районної адміністрації м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 11, де ОСОБА_5 , під видуманим приводом вирішення особистого питання, зайшов в приміщення даної адміністрації, звідки зник у невідомому напрямку та перестав виходити на зв`язок, з потерпілими, чим довів спільний зі ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинний намір до завершення.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, заволодів шляхом обману та зловживання довірою, отриманими у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , грошовими коштами, побутову техніку не надав, чим завдав потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду в загальній сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 року становить 134 869 грн. 97 коп.; потерпілому ОСОБА_8 в сумі 4000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 107 895 грн. 98 коп. та 600 євро, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 17 204 грн. 01 коп., що в загальному становить 125 099 грн. 99 коп.; потерпілому ОСОБА_9 в загальній сумі 4000 доларів США що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 107 895 грн., 98 коп.; потерпілому ОСОБА_7 в загальній сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 134 869 грн., 97 коп.; потерпілому ОСОБА_11 в сумі 17 600 доларів США, що згідно офіційного курсу валют НБУ станом на 10.04.2017 становить 474 742 грн. 32 коп. та 170 000 гривень, що в загальному становить 644 742 грн. 32 коп.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 1 147 478 грн. 25 коп., що становить особливо великий розмір.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 , органом досудового слідства кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про підозрюваного: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Львова, українець, громадянин України, з середньою освітою, одружений, пенсіонер, не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3

16.09.2017 року складено та погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , повідомлення про підозру скеровано- підозрюваному у зв`язку із тим, що місце перебування його невідоме та він оголошений в розшук Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить 1/2 житлового будинку, що розташований за адресою : АДРЕСА_3 , загальною площею 169,8 кв.м.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна особи, у разі визнання її винною, а тому з метою забезпечення виконання можливого додаткового покарання необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно.

Окрім цього, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Виходячи із зазначеного положення законодавства, вказане клопотання слід розглядати без виклику підозрюваного, який є власником майна з метою його збереження.

Враховуючи викладене, та з метою запобігання втрати, зникнення, пошкодження, а також можливості його відчуження, оскільки вище вказане майно є предметом кримінального правопорушення та може підлягати конфіскації в дохід держави, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику ОСОБА_4 з метою забезпечення подальшого арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, вважаю, що воно є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1/2 частину житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 169,8 кв.м. та належить ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1