ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у жовтні 2015 року та січні 2016 року в порушення «Порядку проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт та послуг на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересів служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) неправомірно обрали спрощену процедуру закупки кабельно-провідникової продукції шляхом проведення процедури запиту цінових пропозицій, обґрунтувавши це причиною гострої виробничої необхідності. При цьому, за наявними даними необхідності в закупівлі такої кількості продукції в строки, зазначені в тендерній документації, на той час не було.
Переможцем обох процедур закупівлі за ознакою «найнижча ціна» було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), з яким ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договори №150301 від 03.11.15 на суму 12 080 895 грн. та №160027 від 29.01.16 на суму 16 850 392 грн. на поставку кабельно-провідникової продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою АДРЕСА_2 ). При цьому, згідно пояснень посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпосередньо до виробника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з запитом цінових пропозицій не звертались. Згідно аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартість поставленої з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції на 35-40 % перевищує вартість виробника.
Також встановлено, що у першому тендері були залучені, поряд з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Запоріжжя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Запоріжжя), у другому тендері цінові пропозиції були надіслані також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Запоріжжя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м.Запоріжжя), які теж не є виробниками зазначеної продукції, а у свої цінових пропозиціях ними зазначено виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того встановлено що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали закупівлю продукції шляхом надання запитів цінових пропозицій вказаним фіктивним фірмам. У свою чергу зазначені фірми пропонували продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування не встановлено фактів надсилання посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитів або інших дій з метою закупівлі продукції за ціною виробника а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: усіх договорів з додатками, доповненнями, змінами, протоколів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, актів прийому здачі науково-технічної продукції (послуг), робочих проектів, технічної документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, інших документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зазначеними підприємствами за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 рік, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження, для подальшого їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з підприємствами: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: усіх договорів з додатками, доповненнями, змінами, протоколів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, довіреностей, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі матеріальних цінностей, актів прийому здачі науково-технічної продукції (послуг), робочих проектів, технічної документації, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт (послуг), платіжних доручень, інших документів, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та зазначеними підприємствами за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017 рік, а також реєстру усіх отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2015 року по 01.01.2017, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження, для подальшого їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 02.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1