КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/696/18
Провадження № 1-кс/552/286/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.02.2018 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 27.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане), в ході фінансово-господарської діяльності у період 2014-2016 років, відобразили наявність взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_5 , в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_6 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ) у 2015 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ) у 2016-2017 роках, які фактично не відбувалися, що призвело до фактичного ненадходження податку на додану вартість до бюджету у сумі понад 3 млн.грн., внаслідок чого ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, 15.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки №0107, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » здійснювало постачання сої на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 159 302,44 грн., у т.ч. ПДВ 193 217,03 грн.

15.01.2018 допитано як свідка ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , АДРЕСА_1 ), який є власником транспортного засобу КАМАЗ НОМЕР_20 з причепом НОМЕР_21 , що зазначений як автомобіль, яким здійснювалося транспортування сої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_19 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Навантаження вищевказаної сої згідно документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалося на Роменському КХП, ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

ОСОБА_5 повідомив, що дійсно транспортував сою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте зазначив, що навантаження здійснював у с.Семимогили Глобинського району Полтавської області у особи на ім`я ОСОБА_6 та надав контактний номер телефону останнього НОМЕР_22 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_2 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номера оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 за період з 01.01.2015 по теперішній час по теперішній час із зазначенням:

-Дати, часу, тривалості з`єднань.

-Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.

-Типів з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

-Дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.

-Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

-Номерів та адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу (повні реквізити абонента згідно укладеного контракту/договору/угоди).

2.Виконання даної процесуальної дії доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 08.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1