Справа № 405/1375/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" квітня 2018 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2017 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого, у приміщеннях: гаражу № НОМЕР_1 ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; квартири за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області з вищевказаних приміщень та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і металевого кіоску, розташованих на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул.Козацькійм.Олександрії Кіровоградської області, а також, шляхом розвезення замовникам на автомобілі «Сааб», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 . Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 залучив до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням і зберіганням з цією метою, а також незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового жителів Дніпропетровської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а ОСОБА_4 залучив мешканця м.Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_10 , спільно з якими здійснюють протиправну діяльність.
Крім того, встановлено, що 19.07.2017 близько 00 год. 20 хв. в м.Олександрія Кіровоградської області на автошляху Знам`янка-Луганськ-Ізварене по вул.Знам`янська біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області виявлений вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового, в кількості 456 дал.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для транспортування незаконно виготовленого спирту до своїх покупців використовували службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Замовлення від покупців незаконно виготовленого ОСОБА_11 надходили на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_3 спирт надходили на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки відкриті на його ім`я.
Після отримання грошових коштів за спирт ОСОБА_12 та ОСОБА_6 здійснювали відправлення зазначеної продукції на вказану покупцем адресу, використовуючи засоби служби кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відправлення товару здійснювалось з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Так, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 в період з січня 2017 року по 16лютого 2018 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) систематично, будучи охоплений єдиним умислом, незаконно збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.
16.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда, в автомобіля «RenaultTrafic», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та використовується ОСОБА_3 , працівниками податкової міліції був проведений обшук, в результаті якого було виявлено та вилучено: електронну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , картковий рахунок за якою відкрито на ім`я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ), якою користувався останній, а також інше майно.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 ,старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по рахунках ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2017 року по 16.02.2018 року (включно), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 юридична адреса, АДРЕСА_5 адреса для кореспонденції, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по зазначених рахунках фізичної особи; фото осіб з банкоматів банківської установи, якими здійснювалося зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках.
Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 ,старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 06.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23