УХВАЛА

12 грудня 2017 року м.Хмельницький
12.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області
ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом жовтня-грудня 2014 року службові особи ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового зв`язку ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Славута Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо об`ємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, безпідставно, коштами ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.
Окрім того, у грудні 2015 року службові особи Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння коштами державного підприємства товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах, всупереч інтересам служби до офіційного документа акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання будівельних робіт на суму 353 764,8 грн., які не виконувались, а також склали завідомо недостовірну довідку про вартість цих будівельних робіт форми КБ-3. З метою проведення за вказаним договором платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службовими особами Дирекції акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 подано для проведення моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 . У той же час, у зв`язку із непогодженням ІНФОРМАЦІЯ_5 оплати, державним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 353 764,8 грн., що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не сплачено.
Також, у грудні 2015 службові особи Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем до офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання реконструкції системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до договору від 30.11.2015 №50-М/2015/19-1039, на суму 597 685 грн., частина з яких на суму близько 300 000 грн. фактично виконано не була. На підставі зазначених актів та довідок ХД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено повну сплату коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим допущено їх розтрату у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: довіреності ВТР № 768099 від 05.03.2014, копії наказу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2013 № 944, наказу ХД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2013 № 747 з додатками, наказу №997 від 17.08.2015 з додатками, копії змін до річного плану закупівель, що здійснювались без проведення процедур закупівель на 2014 рік, затверджені комітетом із конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2014, копії актів планових та позапланових перевірок ДФС за 2014-2015 роки, копії акту перевірки «Про приймання закінченого будівництва об`єкту системи газопостачання» за березень 2015 року, посадової інструкції та наказу на призначення на посаду ОСОБА_5 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_6 ) на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) -- довіреності ВТР № 768099 від 05.03.2014; наказу ХД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.11.2013 № 747 з додатками; наказу №997 від 17.08.2015 з додатками; посадової інструкції та наказу на призначення на посаду ОСОБА_5 ; копії наказу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.12.2013 № 944; копії змін до річного плану закупівель, що здійснювались без проведення процедур закупівель на 2014 рік, затверджені комітетом із конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2014; копії акту планових та позапланових перевірок ДФС за 2014-2015 роки; копії акту перевірки «Про приймання закінченого будівництва об`єкту системи газопостачання» за березень 2015 року.
Службовим особам Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя