У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні №0000251 - начальника відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження, відомості про яке 02.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.358 та ч.1 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 07.10.2017 року на підставі повідомлення відділу БКОЗ Управління СБ України в Закарпатській області за № 14/3427 від 07.10.2017, у с.Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської області, на ділянці автомобільної дороги М-06 «Київ-Чоп», біля КП «Нижні Ворота», у ході проведеного огляду місця події слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області, були виявлені та вилучені наступні речі, предмети та документи, у тому числі транспортні засоби, а саме:

1. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_3 , із наявним у ньому багажем, а саме: 9 паперових коробок прямокутної форми, на 2-х з яких міститься напис «RESALSA MADE IN CHINA» та інші написи, на 7-ми «MADE IN CHINA» та інші написи, у трьох з яких містяться чоловічі брюки типу джинси, загальною кількістю 1424 одиниці; у чотирьох чоловічі та жіночі капці різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 104 пар; у одній бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2160 одиниць та в одній чоловічі куртки, різних розмірів, синього та чорного кольорів, у кількості 60 одиниць; 4 тюки (з синтетичного матеріалу), у 2-х з яких містяться жіночі та чоловічі шарфи та платки, різних розмірів та кольорів, у загальній кількості 4340 одиниць, у 1-му жіночі труси, різної форми, розмірів та кольорів, у кількості 200 одиниць та ще в 1-му жіночі кофти, у кількості 240 одиниць; один непрозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі брюки типу джинси, різних розмірів та кольорів, у кількості 20 одиниць та один прозорий поліетиленовий пакет, у якому містяться чоловічі капці, різних розмірів та кольорів, у кількості 12 пар;

2. причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_3 , із наявним у ньому багажем, а саме: 34 паперові коробки прямокутної форми, на 21-й з яких міститься напис «N/M 20204-3B MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-3А MADE IN CHINA», на 2-х «N/M 20204-1С MADE IN CHINA» та на інших 9-ти по написі «N/M 20204-1А MADE IN CHINA», «N/M 20204-1В MADE IN CHINA», «N/M 20204-2А MADE IN CHINA», «ТТ353 20204-1С MADE IN CHINA», «ТТ 352 MADE IN CHINA», «5ХС-7412-W MADE IN CHINA», «APAWWA MADE IN CHINA, Е-4 MADE IN CHINA», «811 MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у 28-ми короб з яких містяться дитячі жіночі черевички та сапожки, різних розмірів та кольору, загальною кількістю 1104 одиниць; у 4-х дитячі чоловічі черевички, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2448 одиниць; у 1-й тапки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 72 одиниці та в 1-й дитячої тапки, різних розмірів та кольорів, у кількості 48 одиниці.
3. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_4 , із наявним у ньому багажем, а саме: 41 тюка (прямокутної форми), на 28-ми з яких наявний напис «TANIA», «Tanya» або «Tania», на 4-х «NINA», на 2-х «Natasha»; на 2-х «Sofia», на 2-х «IRA», на 1-му «Наташа», на 1-му «Аnia…» та на 1-му «Sergey…» - відповідно та інші написи, у 26-ти з яких містяться жіночі кофти та світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 1392; у 7-ми жіночі бюстгальтери, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 2520 одиниць; у 5-ти жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 234, у 3-х жіночі труси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 1836 одиниць та 5 картонних коробок на 3-х з яких наявні написи «NINA» та інші написи, на 2-х «ALONA» та інші написи, у яких містяться жіночі джинси, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 276 одиниць;
4. мікроавтобус марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_5 , із наявним у ньому багажем, а саме: 27 тюки (поліетиленові мішки), на 11-ти з яких наявний напис «Luba…», на 4-х «Рая…», на 4-х «Raja…», на 2-х «RAIA…», на 2-х «Катя», на 1-му «КАТ», на 1-му «САША», на 1-му «Галя» та на 1-му «Raga» - відповідно та інші написи, у 15-ти з яких містяться жіночі кофтини, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 624 одиниці; у 6-ти містяться светри жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 295 одиниць; у 3-х бюстгальтери, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 612 одиниць, у 2-х труси жіночі, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 439 одиниць та в 1-му светри, різного розміру, типу, у загальній кількості 30 одиниць; 10 паперових коробок прямокутної форми, на 3-х з яких міститься напис «Т&C. Style No NC 2105 N/M, C/O», на 4-х «Milano…», на 1-й «Evelin», на 1-й «PM-A221», та на 1-й «PM-8351» - відповідно та інші написи, у 4-х з яких містяться светри, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 284 одиниці; у 3-х спортивні кофти, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 150 одиниць та у 3-х жіночі світера, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 156 одиниць; 3 поліетиленові мішки, на 2-х з яких містяться написи «Лариса» та «Larisa» - відповідно, у яких містяться: у 2-х містяться жіночі легінси, різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 300 одиниць та в 1-му жіночі брюки, різних розмірів, загальною кількістю 96 одиниць.

5. мікроавтобус марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 з ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_6 , із наявним у ньому багажем, а саме: 22 тюки (кульки прямокутної форми), на 3-х з яких наявний напис «IRENA» та на 3-х наявний напис «Yulia», а також інші написи, у 11-ти з яких містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, кольорів, у загальній кількості 667 одиниць; у 5-ти містяться жіночі штани (лосіни), різних розмірів, кольору, загальною кількістю 480 одиниць; у 5-ти чоловічі спортивні світера, різних розмірів, кольору, загальною кількістю 200 одиниць, у 1-му чоловічі світера , різних розмірів, кольору, загальною кількістю 41; у 1-му паперовому пакеті містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 50 одиниць; у 1-му паперовому ящику, на якому міститься напис «Yulia», містяться жіночі світера (кофти), різних розмірів, загальною кількістю 76 одиниць та 6 паперових коробок, у 2-х з яких міститься дитяче взуття, різних розмірів, кольорів, загальною кількістю 48 пар; у 3-х чоловічі шкарпетки, різних розмірів, загальною кількістю 660 пар та в 1-й жіночі шкарпетки, різних розмірів та кольорів, загальною кількістю 220 пар.

6. мікроавтобус марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 із ключем запалу до нього, власником якого є ОСОБА_7 , із наявним у ньому багажем, а саме: 30 паперових коробок прямокутної форми, на 16-ти з яких міститься напис «SILVIAROSA MADE IN CHINA», на 1-й «MB By Magic Bags MADE IN CHINA», на 2-х «BAYANI ROSSI MADE IN CHINA», на 3-х «The Grace Bags MADE IN CHINA», на 1-й «STYLE 9812 MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA», на 1-й «98073 MADE IN CHINA», на 1-й «GB MADE IN CHINA», на 2-х «BLUMARI MADE IN CHINA», на 1-й «98068 MADE IN CHINA» та на 1-й «GB MADE IN CHINA» - відповідно та інші написи, у яких знаходяться жіночі сумки, чорного, коричневого, синього, червоного, зеленого, червоного, фіолетового та хакі кольорів, упаковані в прозорі поліетиленові пакети на яких прикріплено паперові бірки з наступними написами відповідно: « НОМЕР_13 », «SR-5271», «SR-2027», « НОМЕР_14 », «SR-5272», «SR 2939», «SR 5270», «SR 2039», «SR 2891», «SR 5246», «SR -2106», «SR-2900», «SR 3003», «SR 2932», «SR 2903», «SR 2942», «D 1835», «SR 18013», «17999», «G1712», «98121», «5246», «98073#», «5950», «Н872», «G1709», «G1746», «18019», «88010», «Н7093», загальною кількістю 1053 одиниці.
7. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_15 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 416CDI», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 ;

8. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії (нерозбірливо) № НОМЕР_16 на причіп марки «САНТЕЙ», моделі «2500», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ;

9. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_17 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 318CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , р.н.з. НОМЕР_6 ;

10. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_18 на транспортний засіб марки «PEUGEOT», моделі «BOXER», сірого кольору, номер шасі НОМЕР_7 , р.н.з. НОМЕР_8 ;

11. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_19 на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ», моделі «316CDI», білого кольору, номер шасі НОМЕР_9 , р.н.з. НОМЕР_10 ;

12. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії/№ НОМЕР_20 на транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN», моделі «CRAFTER», синього кольору, номер шасі НОМЕР_11 , р.н.з. НОМЕР_12 ;

13. накладна № 309 від 06.10.2017 із відтиском круглої печатки «Ружанський…», де відправник значиться « ОСОБА_3 », кому відпущено «п/п ОСОБА_8 » та через « ОСОБА_9 »;

14. аркуш червоно-білого кольору від 05.10.17, на якому містяться рукописні написи, у тому числі « НОМЕР_10 …».

Вказані виявлені та вилучені транспортні засоби із вмістом у них багажу, після проведеного огляду місця події було направлено для зберігання в ТзОВ «Ізумруд», про що складений відповідний акт прийому-передачі вилученого у ході проведеного огляду місця події від 07.10.2017.

Додатково, вказані вище в п.п. 1-14 даного клопотання транспортні засоби, вантаж який міститься у них, ключі запалювання до даних транспортних засобів, а також документи, постановою від 09.10.2017 визнані як речові докази у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2017 внесені до ЄРДР за № 0000251.

Прокурор зазначає, що 09.10.2017 року слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області, у даному кримінальному провадженні було подано клопотання про накладення арешту вказаних вище в п.п.1-14 даного клопотання, транспортних засобів, ключів запалів до них, наявного в даних транспортних засобів багажу, речей та товарів (без зазначення кількісного показника та ідентифікуючих ознак даних товарів), а також відповідних документів. 10.10.2017, ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (308/9936/17), вказане вище клопотання слідчого про накладення арешту на майно було повернуто прокурору відділу прокуратури Закарпатської області, надавши строк в 72 години для усунення недоліків (необхідно зазначити перелік та вид майна, а саме багажу, що належить арештувати), яке слідчим було отримано о 16 год. 30 хв. 10.10.2017.

Так, для усунення зазначеного в ухвалі слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10.10.2017 недоліків, вказаний вище вантаж, речі та товар, який було вилучено у ході огляду місця події від 07.10.2017 в с. Нижні Ворота Воловецького р-ну Закарпатської обл., було ідентифіковано та встановлено його кількісний показник, окрім того додатково оглянуто, про що складені відповідні протоколи огляду та тимчасового доступу до речей. Додатково, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказаний вище багаж, речі та товар, протягом 5-6 жовтня поточного року, через митні пости «Тиса» та «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС, було переміщено, невстановленими на даний час особами, з ухиленням митних платежів та зборів.

Враховуючи, що вище вказані транспортні засоби, вантаж який міститься у них, ключі запалювання до даних транспортних засобів, а також документи свідчать про вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинної діяльності, у той же час можуть бути предметом кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вищевказане майно.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України законодавець встановлює порядок накладення арешту на майно під час кримінального провадження, визначає що є арештом майна. Так згідно частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 10 статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, згідно частини 2 статті 171 КПК України, повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Крім цього законодавець встановлює обов`язок для слідчого, прокурора, зазначаючи, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Зі змісту частини третьої статті 172 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

З досліджених слідчим суддею клопотання та доданих до нього документів встановлено, що всупереч частини 2 статті 171 КПК України у клопотанні про арешт майна не зазначено: 1) підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, частина 2 статті 170 КПК України визначає чіткий перелік такої мети, при цьому потрібно чітко зазначити підставу та відповідно обґрунтувати необхідність арешту.

Крім того, до клопотання не додано документів, які підтверджують право власності на майно (транспортні засоби), що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цими транспортними засобами особами вказаними в клопотанні, відповідно не зазначено їхніх адрес місця проживання.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору з метою усунення його недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, що не позбавляє його права після усунення недоліків в строки, передбачені ст. 172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні №0000251 - начальника відділу прокуратури Закарпатської області молодший радник юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - повернути прокурору, як таке що подано без додержання вимог статті 171 КПК України та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1