печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5561/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012, за підозрою ОСОБА_4 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.28, ч. 5ст. 191 КК України, ОСОБА_5 , в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.
Установлено, що на самовільно зайнятій земельній ділянці к.н. :75:121:0017, розташованій по АДРЕСА_1 , яка належить територіальній громаді міста Києва, здійснюється самовільне будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без дозвільної документації та при цьому здійснюється попередній продаж квартир, всупереч вимогам Закону України «Про інвестиційну діяльність» та залучаються кошти інвесторів, які останні вносять безпосередньо на рахунки підприємства замовника будівництва або в його касу, а не у відповідні фонди, як передбачено Законом України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991.
Крім того, в зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини заволодіння коштами ОСОБА_6 під час інвестування в к. 40 по АДРЕСА_2 .
22.03.2017 від ОСОБА_6 надійшла заява щодо факту не законної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він на підставі довіреності, яку йому надали його доньки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представляє їх інтереси. Відповідно до договору № М/1С-2К/72 від 15.07.2014, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 рівними частками сплатили 15.07.2014 та 30.07.2014 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 97% вартості вказаної квартири, що складає 357 042,45 грн.. Решту коштів 3% від загальної вартості квартири в сумі 11 042,55 грн., ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають сплатити в строк, встановлений основним договором купівлі-продажу. На підтвердження своєї заяви останній надав підтверджуючі документи, а саме договори та платіжні доручення про оплату по даній квартирі. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що забудовник в односторонньому порядку розірвав з ним договір, а квартиру повторно продав ОСОБА_9 .
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 інтереси яких представляє потерпілий ОСОБА_6 в зазначеному кримінальному провадженні, після укладання попереднього договору, кошти за майбутню квартиру АДРЕСА_4 в розмірі 357 042, 45 грн. внесли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті наступні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), на який надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з інвесторами.
Слідчий в клопотанні зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 01.02.2018 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5561/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2018р.