Дата документу 29.03.2018

Справа № 334/2069/18
Провадження № 1-кс/334/586/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000365 від 26 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000365 від 26 січня 2018 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.

06.04.2017 зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (далі ФОП « ОСОБА_5 ») ІПН НОМЕР_1 .

29 червня 2017 року районна адміністрація ЗМР по Шевченківському району в особі голови районної адміністрації ОСОБА_6 (замовник) з однієї сторони та Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» в особі в.о. директора ОСОБА_7 (виконавець) з іншої сторони, уклади договір № 73 про закупівлю послуг за державні кошти. Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується протягом 2017 року надати послуги з ліквідації карантинних рослин(хімічним методом). Обсяг послуг за договором становить 310 873 кв.м. Ціна договору становить 1 708 491 грн.

01 серпня 2017 року Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» в особі директора ОСОБА_8 (генпідрядник) з однієї сторони та фізична особа підприємець ОСОБА_5 (субпідрядник) з іншої сторони, уклали договір субпідряду № 08/ген-1, відповідно до умов якого субпідрядник зобов`язується надати власними або залученими силами, матеріалами та механізмами послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень- (ліквідація карантинних рослин хімічним методом). Ціна договору розраховується відповідно до калькуляції до договору. Забезпечення обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для надання послуг покладається на Субпідрядника.

На підставі виконаних ФОП « ОСОБА_5 » за укладеним з ДРБП «Зеленбуд» договором субпідряду № 08/ген-1 від 01.08.17 ОСОБА_5 було складено та надано посадовим особам ДРБП «Зеленбуд» акт № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року відповідно до якого ФОП « ОСОБА_5 » виконав обробку карантинних рослин (амброзії) висотою понад 30см спеціальними розчинами із застосуванням обприскувача на площі 78870 м.кв. Загальна вартість виконаних робіт склала 470 853,90 грн.

23 серпня 2017 року районна адміністрація ЗМР по Хортицькому району в особі голови районної адміністрації ОСОБА_9 (замовник) з однієї сторони та Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» в особі директора ОСОБА_8 (виконавець) з іншої сторони уклади договір № 87 про закупівлю послуг. Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується надати послуги з ліквідації амброзії полинолистої (хімічним методом). Обсяг послуг за договором становить 39043,77 кв.м. Ціна договору становить 218 019 грн.

01 серпня 2017 року Комунальне ремонтно-будівельне підприємство «Зеленбуд» в особі директора ОСОБА_8 (генпідрядник) з однієї сторони та фізична особа підприємець ОСОБА_5 (субпідрядник) з іншої сторони, уклали договір субпідряду № 08/ген, відповідно до умов якого субпідрядник зобов`язується надати власними або залученими силами, матеріалами та механізмами послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень- (ліквідація карантинних рослин хімічним методом). Ціна договору розраховується відповідно до калькуляції до договору. Забезпечення обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами, інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для надання послуг покладається на Субпідрядника.

На підставі виконаних ФОП « ОСОБА_5 » за укладеним з ДРБП «Зеленбуд» договором субпідряду № 08/ген від 01.08.17 ОСОБА_5 було складено та надано посадовим особам КРБП «Зеленбуд» акт № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року відповідно до якого ФОП « ОСОБА_5 » виконало обробку карантинних рослин (амброзії) висотою до 30см спеціальними розчинами із застосуванням обприскувача на площі 19521,885 м.кв. та обробку карантинних рослин (амброзії) висотою понад 30см спеціальними розчинами із застосуванням обприскувача на площі 19521,885 м.кв. Загальна вартість виконаних робіт склала 175 111,31 грн.

У серпні вересні 2017 року ОСОБА_10 , знаходячись в адміністративній будівлі КРБП «Зеленбуд» за адресою м. Запоріжжя вул. Базарна,7 в якості підтвердження сум витрат пов`язаних з придбанням грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи» надав посадовим особам КРБП «Зеленбуд» видаткові накладні № РН 0000033 від 15 серпня 2017 року, № РН 0000034 від 17 серпня 2017 року, № РН 0000031 від 11 серпня 2017 року, № РН 0000035 від 21 серпня 2017 року.

Відповідно до платіжного доручення № 1675 від 22.09.2017 грошові кошти в сумі 645 965,21 грн. були перераховані з розрахункового рахунку КРБП «Зеленбуд» на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 ».

31 серпня 2017 року районна адміністрація ЗМР по Дніпровському району (замовник) в особі заступника голови районної адміністрації ОСОБА_11 , та фізична особа підприємець (виконавець) в особі ОСОБА_5 , уклали договір № ДР -56 про надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом, відповідно до умов якого виконавець зобов`язується надати замовнику послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом). Ціна договору склала 478 747,20 грн. Надання послуг повинно відповідати нормам та правилам встановленим для виконання виду послуг, що замовляються.

Відповідно до додатку № 3 до договору від 31.08.2017 № ДР-56 виконавець гарантує використання для хімічної обробки карантинної рослинності препаратів, зареєстрованих в порядку встановленому чинним законодавством України, які відповідають наявним в додатку вимогам. Також виконавець гарантує застосування препаратів за методикою та дозуванням згідно інструкції до препарату, що використовується, та встановлених чинним законодавством України стандартів, норм, правил, тощо.

На підставі виконаних ФОП « ОСОБА_5 » за укладеним з районною адміністрацією ЗМР по Дніпровському району договором ДР-56 від 31.08.17 ОСОБА_5 було складено та надано посадовим особам районної адміністрації ЗМР по Дніпровському району акт № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року відповідно до якого ФОП « ОСОБА_5 » виконало обробку карантинних бур`янів амброзія спеціальними розчинами із застосуванням обприскувача на площі 90 000 м.кв. Вартість виконаних робіт склала 306 000,14 грн. А також було складено та надано посадовим особам районної адміністрації ЗМР по Дніпровському району акт № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року відповідно до якого ФОП « ОСОБА_5 » виконало обробку карантинних бур`янів амброзія спеціальними розчинами із застосуванням обприскувача на площі 50 808 м.кв. Вартість виконаних робіт склала 172 747,06 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами, які було ним отримано в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи», та розуміючи, що придбаної їм фактично кількості вказаного засобу не вистачить на надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, шляхом обману, склав, підписав та завірив печаткою ФОП « ОСОБА_5 » акти № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, де вказав в тому числі витрати пов`язані з придбанням грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи» в повному обсязі, необхідному для надання послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, чим надав їм статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_5 надав підписані ним акти № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року та № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, представнику замовника - службовій особі КРБП «Зеленбуд», а акти № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року представнику замовника - службовій особі районної адміністрації ЗМР по Дніпровському району.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі актів № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, заволодів грошовими коштами, які було перераховано департаментом інфраструктури та благоустрою ЗМР в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи», в сумі 301 240,80 грн. (без ПДВ), яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину, та є великим розміром.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у серпні-вересні 2017 року, для надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя він придбав у ТОВ «Грінтехнолоджи» грунтопокращувальний засіб «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» в кількості 6 789 літрів замість необхідних 17829,4 літрів, та розуміючи, що данні вказані в акті № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, підписав та завірив печаткою ФОП « ОСОБА_5 » вказані акти чим надав їм статус офіційного документу який підробив з метою використання його підроблювачем.

У серпні 2017 року ОСОБА_5 знаходячись в адміністративній будівлі КРБП «Зеленбуд» за адресою м. Запоріжжя вул. Базарна,7 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що данні вказані в акті № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, надав вказані підписані ним акти, представнику замовника - службовій особі КРБП «Зеленбуд».

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 14 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, заволодів грошовими коштами, які було перераховано департаментом інфраструктури та благоустрою ЗМР в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням засобу грунтопокращувального «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у серпні-вересні 2017 року, для надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя він придбав у ТОВ «Грінтехнолоджи» грунтопокращувальний засіб «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» в кількості 6 789 літрів замість необхідних 17829,4 літрів, та розуміючи, що данні вказані в акті № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, підписав та завірив печаткою ФОП « ОСОБА_5 » вказані акти чим надав їм статус офіційного документу який підробив з метою використання його підроблювачем.

Пізніше у серпні 2017 року ОСОБА_5 знаходячись в адміністративній будівлі КРБП «Зеленбуд» за адресою м. Запоріжжя вул. Базарна,7 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що данні вказані в акті № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, надав вказані підписані ним акти, представнику замовника - службовій особі КРБП «Зеленбуд».

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 13 приймання виконаних робіт за серпень 2017 року, заволодів грошовими коштами, які було перераховано департаментом інфраструктури та благоустрою ЗМР в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням засобу грунтопокращувального «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи».

Крім того, у вересні 2017 року ОСОБА_5 знаходячись в адміністративній будівлі КРБП «Зеленбуд» за адресою м. Запоріжжя вул. Базарна,7 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у серпні-вересні 2017 року, для надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя він придбав у ТОВ «Грінтехнолоджи» грунтопокращувальний засіб «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» в кількості 6 789 літрів замість необхідних 17829,4 літрів, та розуміючи, що данні вказані в акті № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, підписав та завірив печаткою ФОП « ОСОБА_5 » вказані акти чим надав їм статус офіційного документу який підробив з метою використання його підроблювачем.

У подальшому ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що данні вказані в акті № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, надав вказані підписані ним акти, представнику замовника - службовій особі КРБП «Зеленбуд».

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 15 приймання виконаних робіт за вересень 2017 року, заволодів грошовими коштами, які було перераховано департаментом інфраструктури та благоустрою ЗМР в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням засобу грунтопокращувального «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи».

Також, у жовтні 2017 року ОСОБА_5 знаходячись в адміністративній будівлі КРБП «Зеленбуд» за адресою м. Запоріжжя вул. Базарна,7 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що у серпні-вересні 2017 року, для надання послуг з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Дніпровському, Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя він придбав у ТОВ «Грінтехнолоджи» грунтопокращувальний засіб «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» в кількості 6 789 літрів замість необхідних 17829,4 літрів, та розуміючи, що данні вказані в акті № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, підписав та завірив печаткою ФОП « ОСОБА_5 » вказані акти чим надав їм статус офіційного документу який підробив з метою використання його підроблювачем.

У подальшому ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що данні вказані в акті № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, у частині придбання грунтопокращувального засобу «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» не відповідають дійсності, надав вказані підписані ним акти, представнику замовника - службовій особі КРБП «Зеленбуд».

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_5 , на підставі акту № 16 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, заволодів грошовими коштами, які було перераховано департаментом інфраструктури та благоустрою ЗМР в якості оплати за надані послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом в Хортицькому та Шевченківському районах м. Запоріжжя, в частині витрат пов`язаних з придбанням засобу грунтопокращувального «Агростоп» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у ТОВ «Грінтехнолоджи».

Таким чином, було встановлено, що вказаними кримінальними правопорушеннями, Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради було спричинено матеріальну шкоду у розмірі 301 240, 80 грн.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної власності належить квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із договором дарування № 574 від 06.07.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 .
На підставі викладеного, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальних правопорушень, необхідно накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із договором дарування № 574 від 06.07.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 .

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що незастосування арешту може призвести до неможливості відшкодування шкоди, завданої ОСОБА_5 ..

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із договором дарування № 574 від 06.07.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 належить ОСОБА_5 .

Судом було встановлено, що 26.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000365).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою, або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього, або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000365 задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із договором дарування № 574 від 06.07.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Запорізького нотаріального округу ОСОБА_12 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1