Справа № 296/2936/18
УХВАЛА
Іменем України
16 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000104, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 26.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 24.08.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи у будинку за місцем проживання гр. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , умисно таємно викрав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким в подальшому скористався для оформлення грошового кредиту у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

26.03.2018 під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 23.03.2018 на його поштову адресу за місцем його проживання прийшов лист-повідомлення від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначалося про примусове стягнення заборгованості по кредитному договору SAMDN1679 від 26.12.2013. Однак потерпілий ОСОБА_6 вказав, що будь-яких кредитів у вказаному банку не отримував.

З метою перевірки достовірності зазначених фактів, щодо відкритого кредитного договору на ім`я ОСОБА_6 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме заяви-анкети та договору про відкриття вказаною особою кредитного рахунку НОМЕР_1 та роздруківки руху коштів по ньому, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до заяви-анкети про відкриття ОСОБА_6 рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідки про рух коштів по кредитному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.12.2013 по час надання інформації, після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з зазначенням дати по дебету, кредиту рахунку, сальдо на кінець дня, призначення платежу (операції).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1